Ezt olvasta már?

0

Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.


hirdetés

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.

Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.

A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.

A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.

Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.

Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.

Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.

Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.

 








Ön melyik párt listájára szavazna a 2024. június 9-i EP-választáson?









0

hírek innen, onnan

Mégis milyen szavazás lesz június 9-én? Itt eligazodhat!

 Választási kisokos és EP-mandátumkalkulátor készült.

Matolcsy György örülhet Varga Mihály bejelentésének

Egyelőre nem nyújtják be az MNB-törvény módosítását, legkorábban szeptemberben lát erre lehetőségét a pénzügyminiszter.

Nem viszik a BYD-t a németek

Annak ellenére, hogy a 29 éve alapított BYD hazájában és több külföldi piacon komoly sikereket ért el, Németországban nehezen jut...

Szabadlábon van, tehát indul a választáson

Újszentivánon két éve Putnik Lázár polgármester letartóztatása miatt tartottak időközi választást. Most szeretne visszakerülni a...

Kiegyensúlyozott életmód – stresszmentes mindennapok édesanyaként?

Dolgozó, kisgyermekes édesanyaként, akinek ráadásul a sport is fontos szetrepet tölt be az életében, tudom, hogy nem könnyű folyamatosan...

Az alkoholizmus 3 stádiuma: hogyan kezdődik, és mikor muszáj orvoshoz fordulni?

Meddig számít veszélytelen iszogatásnak, és mikortól mondjuk azt, hogy ez már alkoholizmus? Utánajártunk az alkoholizmus 3 stádiumának!

Főzőversenyen esett össze egy férfi Hevesben, mentőhelikoptert riasztottak

Egy szabadnapos mentőápoló, valamint a szemtanúk segítették a férfi újraélesztését.

CSOK Plusz tartozáscsökkentés és jelzáloghitel-elengedés: dupla öröm a családoknak?

A családtámogatások általában kombinálhatóak egymással, de vannak olyan esetek, amikor nem vehető igénybe egyszerre minden kedvezmény....

Virág Barnabás: nincs hová sietni, az év második felében a kamatcsökkentés tere nagyon visszafogott lesz

A Monetáris Tanács 50 bázisponttal, 7,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, de Virág Barnabás, az MNB alelnöke szerint még...

Itt a narancs riasztás - A fél országban leszakadhat az ég

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Zala, Somogy, Baranya, Tolna és Bács-Kiskun vármegyék egyes...

Nem a Szpartak fizette ki Sztankovics lelépési összegét - sajtóhír

Orosz sajtóhírek szerint nem a Szpartak Moszkva, hanem maga Dejan Sztankovics fizetett a Ferencvárosnak, hogy távozhasson.

Sport

Drámai vallomást tett a négy focista által megerőszakolt sportriporternő

Dermesztő dolgok történtek a Hilton hotel 407-es szobájában.

Arne Slot négy játékosra alapozná a Liverpool következő szezonját

A holland előzetes elképzelései szerint Szoboszlai Dominik nagy küzdelemre számíthat a csapatba kerülésért

Ferencváros-ETO: olyan történt, ami ebben a szezonban még nem

A címvédő és veretlenül alapszakaszgyőztes FTC-Telekom hétfőn hazai pályán 1-0-ra kikapott a kupagyőztes ETO FC Győrtől a női Simple Liga […] A Ferencváros-ETO: olyan történt, ami ebben a szezonban még nem beje

Először nyilatkozott kinevezése után a Liverpool új vezetőedzője

A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool hétfőn kinevezte új vezetőedzőjét, a Feyenoordtól érkező Arne Slotot, aki a holland csapat honlapjának arról beszélt, hogy nehéz döntést kellett meghoznia.

Kiderült, ki az a négy Liverpool-játékos, aki kulcsember lesz az új edzőnél

Arne Slotot hétfőn mutatta be hivatalosan a Liverpool, az angol sajtó közben már arról ír, kik lehetnek az alapemberek az új menedzsernél.

Őrült első félidő, öt gól és botrányos zárás: az ETO óriásit lépett a feljutás felé a Vasas ellen

Az ETO FC Győr ugyan kétszer is hátrányba került, végül mégis 3-2-re legyőzte a vendég Vasast az NB II 33. […] A Őrült első félidő, öt gól és botrányos zárás: az ETO óriásit lépett a feljutás felé a Vas

Joan Laporta "felrobbantotta" a Barcelona öltözőjét is

Az elnök az utóbbi hetek viszonylagos nyugalmát dobta ki az ablakon

Kulcsemberét veszítette el Carlo Ancelotti

Újratervezés a BL-döntő előtt

A magyar válogatott karmestere a Benficához igazol

A 38-szoros válogatott játékos három idény után áll tovább jelenlegi együttesétől.

A Liverpool bejelentette Jürgen Klopp utódját

A Liverpool hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2024. június 1-től a holland Arne Slot irányítja az együttest.

Kylian Mbappé hatalmas búcsúvacsorát rendezett, a PSG sértődött tulajdonosa nem ment el

A hírek szerint 250 fő ment el az eseményre, többek között barátok és csapattársak.

A Fradi edzőjelöltje üzent a Liverpool menedzserének

A Liverpool FC egykori sikeredzője, Rafa Benítez megfogalmazta, mi lehet a kulcsa annak, hogy Arne Slot győzelmekre vezesse a „vörösöket”.

0

Bulvár

Drámai vallomást tett a négy focista által megerőszakolt sportriporternő

Dermesztő dolgok történtek a Hilton hotel 407-es szobájában.

„Két gyermekemet vesztettem el a hajóbalesetben” – Egy testvérpár is meghalt a verőcei hajóbalesetben

Egy fiatal lány holttestét már megtalálták, a nagynéni azonban még reménykedik: szülei még nem azonosították, így teljes bizonyosságunk még nincs - mondta.

Pánik a kormányban? Nem fognak a Fidesz golyói Magyar Péteren

A Tisza Párt vezérével szemben eddig hatástalan a kormányzati propaganda.  

Mága Zoltán öccse Tiszabőn indul, a Fidesz korlátozott elmeállapotára hivatkozva gáncsolta volna jelöltségét

Névtelen bejelentő küldte el a polgármesterjelölt orvosi iratait a választási bizottságnak, majd a fideszes polgármester is a mentális állapotára hivatkozott a Kúria előtt.

Most kaptuk: újabb baleset történt Verőcénél

Az ütközésről a katasztrófavédelem számolt be.

Hatalmas meglepetés az befolyáslistán: Két hatalmas bukás és a Magyar Péter dilemma

Jelentősen átalakította az idei befolyáslistát a kegyelmi ügy, mivel két ismert politikus is – óriásit zuhanva - kiesett emiatt a Top50-ből. Az élmezőny ettől függetlenül stabil. Nem mellesleg Nagy Márton, Lázá

Bilirubin - Mit jelezhet a vérképben?

A bilirubin a vörösvértestek hemoglobin részének egyik bomlásterméke, a laborvizsgálat során a vérben mérhető bilirubin normálisan a vörösvértestek elöregedése és pusztulása során jelenik meg.

Budapestről vidékre költözött, ma több, mint 30 településre szállít környezettudatos menüket a vállalkozása

Manapság sokan döntenek úgy idehaza, hogy a vidéki életüket hátrahagyva Budapesten próbálnak szerencsét egy jobb munkalehetőség reményében.

Akkora király, hogy Orbán Viktor átültette miatta a fél nézőteret

Orbán Viktor annyira megörült Sallai Rolandnak, hogy átültette miatta a Felcsút pálya nézőterét. Fotó: Facebook/Orbán Viktor A miniszterelnök híresen nagy foci rajongó. Facebook-története szerint ma is épp a felc

A tested jelez: 5+1 biztos jel, hogy túl sok szénhidrátot fogyasztasz

A szénhidrátoknak nincs túl jó hírnevük, pláne nem azok körében, akik diétáznak, de mégis nehéz ellenállni ezeknek...

blogmorzsák

A magyar honvédelem napja

A magyar honvédelem napján ünnepeljük, hogy 1849. május 21-én a Görgey vezette honvédsereg visszafoglalta Buda várát.

20+2 - ezek a hét legjobb kínai kütyüi

Ismét itt a 20+2 összeállítás, egy csomó remek akciós termékkel.

„Álmokat árulj, ne termékeket!”

Kitalálod, melyik ikon mondta?

0