Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A halál évtizede visszatér
Magyar helyett Vitézy és Ruff a parlamentben, Szöllősi György bukása és új melója, a vébé legnagyobb botránya és Molnár Gergely...
A mai szülők sokkal kimerültebbek, mint valaha – a szakértők szerint ez áll a háttérben
A mai szülők közül sokan úgy érzik, hogy hiába próbálnak mindent megadni a gyerekeiknek, estére teljesen kimerülnek. A szakértők...
A spanyolok Portugáliát legyőzve negyeddöntősök
A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi...
Ennek a 3 csillagjegynek teljesülhet a legnagyobb álma – már a jövő héten fordulhat a sorsuk
A következő hét több csillagjegy számára is új lehetőségeket tartogat, de az asztrológiai előrejelzések szerint három jegy...
Drámai véget ért Cristiano Ronaldo világbajnoki pályafutása
Spanyolország a hajrában szerezte meg a győztes gólt Portugália ellen és új vb-rekordot állított fel.
Foci-vb: A 91. percben szerzett góllal nyert Spanyolország Portugália ellen
Az első félidőben nem született gól, végül a 91. percben a csereként beállított Merino talált a portugál válogatott kapujába. Ezzel a...
Két budapesti kerületben is az újfajta szúnyogok miatt indul harc
A héten Budapest III. és IV. kerületében, továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar,...
Utolsó pillanatban lőtt góllal nyertek a spanyolok, ez volt Cristiano Ronaldo utolsó vébémeccse
Egy jó és egy nem jó félidő után dőlt el, hogy a spanyolok mehetnek a legjobb nyolc közé.
Kevesen tudják, de nagyon felgyorsítja a ráncosodást ennek az egy dolognak a hiánya: a megoldás a hűtőben van.
Táplálkozással is tehetsz a fakó bőr ellen.
Egy 91. perces gól döntött Ronaldo utolsó vb-meccsén
A futball-vb rangadóján Spanyolország jutott tovább.
A spanyolok 91. perces góllal vetettek véget Ronaldo vb-karrierjének - videó
A spanyol válogatott 90. perces góllal diadalmaskodott, kiejtette Portugáliát, és végleg lezárta Cristiano Ronaldo vb-pályafutását.
Fogínygyulladástól szenvedsz? Szakértők most megsúgták, ez a diéta segíthet
Egy friss kutatás szerint nemcsak a rendszeres fogmosás és a fogorvosi kezelések segíthetnek a fogínygyulladás leküzdésében. A vizsgálat...
Sport
Neymar szégyent hozott egész Brazíliára, azonnali bejelentést tett
Az egész világbajnokság egyik legjobb meccse volt a brazil-norvég rangadó.
Nem bír betelni az internet a Haalandot utánzó viking lánnyal, aki kiköpött mása a sztárcsatárnak
Nagyon nagyot mennek a videói a közösségi médiában.
Ezúttal nem volt „isten keze”, Anglia a vb talán legjobb meccsen jutott a nyolc közé
Óriásit küzdött a mexikói válogatott, de nem tudta megtörni 40 éves világbajnoki átkát.
A FIFA döntése példátlan, érthetetlen és igazolhatatlan – Donald Trump telefonhívása miatt áll a bál
A FIFA döntése óriási vihart kavart, Donald Trump nyilatkozata pedig csak tovább szította a tüzet.
Carlo Ancelotti választ adott az egész Brazíliát foglalkoztató kínzó kérdésre
Kínos kiesés, a brazil válogatott 1990 óta először nem jutott a legjobb nyolc közé a világbajnokságon.
Százmillió eurót kértek Kubatovék a Fradiért, de beintett a szaúdi befektetőjelölt
BL-indulás nélkül már egészen más a helyzet.
"Mindig őt hibáztatják" - Ezért vonul vissza Ronaldo a világbajnokság után
Cristiano Ronaldo egykori csapattársa elárulta, ez állhat a portugál legenda döntésének hátterében.
Döntött a Real Madrid: eladják Vinícius Júniort
Beindultak a fogaskerekek a brazil vb-kiesés után.
Szuperrangadó a foci-vb-n, de csak egy csapat juthat be a legjobb 8 közé – A foci-vb mai programja
Mutatjuk a foci-vb mai programját.
Felrepült egy hajó a Balatonból, és belecsapódott a vízbe
Emlékezetes éjszakai versenyt tartottak szombaton.
Thomas Tuchel éles kirohanást intézett az angol futball egyik legnagyobb sikere után
Kiszakadt belőle minden frusztráció.
Tovább nőtt a lista: ez a kilenc játékos hagyta el a Ferencvárost
Hatalmas az átalakulás.
Bulvár
Most jött: súlyos, ami Magyar Péterrel történt Isztambulban
Váratlan volt.
Neymar szégyent hozott egész Brazíliára, azonnali bejelentést tett
Az egész világbajnokság egyik legjobb meccse volt a brazil-norvég rangadó.
Most jött. Nemcsak Sulyok Tamástól válik meg a Tisza-kormány
A kormány szombaton nyújtotta be az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely nem csupán személyi változásokról, hanem az állami intézményrendszer alapvető átalakításáról szól.
Szupercellák, zivatarok 14 vármegyében, és 50 fokos hőséggel riogatnak a szakértők - Időjárás-előrejelzés
Zivatarok áztatják az országot, szerdától teljes lehűlés.
„Költjük a százezreket, mert muszáj” – egy nyugdíjas házaspár története arról, hogyan ragadtak benne a magánellátásban
Mivel a férfit magánellátásban kezdték kezelni, a háziorvosa nem ad beutalót állami szakrendelésre.
„Az erkölcsi, emberi hiteled előttem megszűnt” – Menczer Tamás nyílt levélben ment neki Vitézy Dávidnak
A politikus szerint a budakeszi buszsáv megépítése 25 milliárd forint lenne.
Pusztító kritikával illette a budapesti Biodómot egy szakértő, Magyar Péter kedvenc miniszterei ezt nem teszik zsebre
„Ezt kifűteni, lehűteni kb. egy kisváros energiaköltsége lehet.” - mondja a szakértő.
Toroczkai László érez társadalmi igényt arra, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk együtt takarítsa el a Tiszát
Orbán Viktorról azt mondta, hogy történelmi személyiség.
A demencia korai jele lehet, ha folyton ezt a 3 ételtípust kívánod
A demencia nem minden esetben memóriazavarral jelentkezik: olykor egészen váratlan tünetek hívhatják fel rá a figyelmet. A szakértők szerint az étkezési szokások hirtelen megváltozása, különösen háromféle étel
4 csillagjegy, akiknek ez a hét pénzesőt ígér
Egyes csillagjegyek számára hihetetlen napok jönnek a pénzügyek terén.
Megerőszakolt partnereikről készítettek felvételeket – Magyar hatóságok is részt vettek a Project Medusában
Nem egyedi eset a Pelicot-ügy.
Őszre lehet ítélet a 175 milliárdos orbáni örökségről
A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egyértelmű döntésre számít.
blogmorzsák
Japán sebességre kapcsol – A gyorsvasút forradalma
Kevesen tudják, hogy az ország keményen dolgozott az elmúlt évtizedben, hogy újabb innovációt hozzon a vasúti közlekedésbe.
Benzinmizéria Oroszországban
Ez még csak az eleje a válságnak.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
