RSS

Esztergom, ...°C
2026. február 24, kedd, Mátyás

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Székely János katolikus püspök bocsánatot kért az egyházi abúzus áldozataitól

A háborús tematikájú püspöki kari körlevél körüli vita elhomályosította Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia...

Megtalálták Pesty Lászlót, visszavonták a körözést

A két hete eltűnt dokumentumfilmes állítólag jól van és nem indult semmilyen eljárás az előkerülése után.

Kortalan NB II: Egy tini és egy 40 pluszos játékos is került a hétvége álomcsapatába

Itt az NB II 19. fordulójának válogatottja - összegyűjtöttük, mely játékosok teljesítettek a legjobban honlapunk megítélése szerint.

Felesleges lehetett a TEK-es akció? Fegyver nincs, zsarolás helyett most önbíráskodás a gyanú

A bogyiszlói Nagy Andreát egy éven át zsarolással gyanúsították, ám miután a feljelentő szerint a nő fegyverrel is fenyegetőzött, a...

Megszólalt a Mol az MNB-vizsgálatról

A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a...

Akkor ennyit a Barátság újraindításáról? Újabb ukrán dróntámadásról jött hír

Hétfő után kedden is Tatáföldig mentek az ukrán drónok. Itt kerül az olaj nagy része a Barátság vezetékbe.

Óriási támogatásokat kaptak az akkugyárak, de miért?

Az elmúlt időszakban az akkumulátorgyárak ismét az érdeklődés fókuszába kerültek elsősorban a munkavédelmi és környezetszennyezés...

Az életét adta a fronton, miután a családját elvesztette

Egy csapásra mindent elveszített.

Sirály repült a focimeccsre, telibe találták a labdával: szívszorító videón ami ezután történt

Redditre került fel egy videó a szokatlan esetről.

Szentkirályi Alexandra: Webernél és a Tiszánál elmentek otthonról

Közös Európai hadsereget terveznek.

Megdöbbentek a Retro Rádió hallgatói: Bochkor Gábor összepakolt és elhagyta az országot.

Azt is megmutatta, kit vitt magával.

Itt a vége a magyaroknak beszóló Kompany karrierjének, bevitték a végső ütést a fradisták a Bayern edzőjének?

Vincent Kompany nagy vihart kavaró nyilatkozatára reagáltak a Fradi szurkolói.

Sport

Magánkívül tombolt az FBI igazgatója az olimpiai bajnok amerikai hokicsapat öltözőjében

Az amerikai női válogatott nem fogadta el Donald Trump meghívását.

Merész húzás után fenomenális siker, mégsem teljes a boldogság a Fradinál

A Ferencváros minden tőle telhetőt megtett szombaton, mégis rájátszásra kényszerül a Bajnokok Ligájában.

Remekül sikerült a Ferencváros főpróbája a Ludogorec elleni BL-visszavágó előtt

Az NB I örökrangadóját a második félidőben döntötték el a zöld-fehérek.

Donald Trump szerezte az aranyérmet érő győztes gólt a férfi jégkorongtorna döntőjében a téli olimpián

Legalábbis az AI szerint.

Felfoghatatlan büntetési tételeket szabott ki a Barcelona német edzője

Hansi Flick megköveteli a németes precizitást.

Nem léphet pályára a Bernabéuban a Viníciust állítólag ötször lemajmozó Benfica-játékos

Az UEFA meghozta a döntését.

A Videoton menekülőre fogta, sokat rontott az élvonalba vágyó Kecskemét helyzetén

A vendégek nem sokáig reménykedhettek a pontszerzésben.

Szoboszlai Dominik kitárulkozott, a magyarok legnagyobb problémájáról is beszélt

A Liverpool középpályása szenzitívebb témákban is megnyílt a hosszú beszélgetés során.

Óriási a kár a Crevna zvezda stadionjában a pokoli örökrangadó után

A Partizán ultrái gyújtották fel a belgrádi létesítményt.

Döntött az UEFA, nem játszhat Madridban a Benfica rasszista botrányba keveredett játékosa

Gianluca Prestianni nélkül kell kiharcolnia a továbbjutást a portugál csapatnak.

Keane: "A ZTE ellen bizonyos dolgokat elvettek tőlünk" - így látták az edzők az MTK-Fradi bajnokit

Így látták a vezetőedzők az MTK Budapest-Ferencváros (1-3) NB I-es bajnokit.

A sí- és szépségkirálynő válasza megsemmisítette a kukacoskodó riportert

Eileen Gu bevallotta, hogy szenvedélybeteg.

Bulvár

Megjósolta a Covidot és II. Erzsébet halálát is: hátborzongató, mi vár ránk 2026-ban korunk Nostradamusa szerint

Gazdasági összeomlás? A földönkívüliek eljövetele? Harmadik világháború? Természeti katasztrófák sokasága? Vajon milyen jövő várhat ránk 2026-ban? Erre adott választ "a modern Nostradamus", aki előre látta a

Jégeső csap le az országra, erre a 6 vármegyére adtak ki figyelmeztetést

Zivatar és jégeső miatt adtak ki citromsárga riasztást hat vármegyére. Estébe nyúlóan jelenthet problémát az időjárás.

Másfél milliárd forintot kaszált néhány Mol-vezető, amikor leállt a Barátság kőolajvezeték

A tőzsdei kisbefektetők bennfentes kereskedés gyanújával kértek vizsgálatot az MNB-től.

Gyászol a Madách Színház, kitették a fekete zászlót

Mély csend telepedett a színfalak mögé: elhunyt a legendás alkotó, akinek munkái évtizedeken át adtak lelket és látványt a magyar színház egyik legfontosabb játszóhelyének. A család és a teátrum közös közl

A táliboknál már törvényesen addig ütheti a férj a feleségét, amíg csont nem törik

A férj kedvére verheti a feleséget, amíg csont nem törik. De ha a nők az erőszak elől menekülve szüleikhez költöznek, súlyos büntetéssel sújt le rájuk és családjukra a törvény.