Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Itt a kormányváltás egészen pontos menetrendje – Így jut „lépésről lépésre és tégláról téglára” a miniszterelnöki székbe Magyar Péter
A választás éjszakáján már kormányzásra készülő politikusként beszéltek a Tisza Párt vezetői, ám közjogilag ekkor még sem...
Kőkemény, amit az Exatlon Bajnoka, Ekler Luca mondott a csapattársairól
Egyre nő a feszültség a TV2 népszerű műsorában, mindenki túl van már hullámvölgyön, hullámhegyen. Ma este medáljátékkal és az...
Tünetek, amelyek vérrögre utalnak: van, amiről sokan nem is tudnak, pedig ezt a veszélyt jelzi előre
A vérrög kialakulása nem játék, nagyon komoly veszélyeket rejt magában, ezért mindenkinek ismernie kell a jeleket!
Olaszország bekérette az orosz nagykövetet, miután az orosz tévében idiótának, árulónak és prostituáltnak nevezték Giorgia Melonit
Vlagyimir Szolovjov, a Kreml legismertebb propagandistája többek között azzal támadta az olasz kormányfőt, hogy elárulta Trumpot, „akinek...
Az USA rendkívüli bejelentése – bekövetkezett, amiről egy ideje beszéltek
Pete Hegseth eltörölte a kötelező influenzaoltást az amerikai hadseregben, a döntést az orvosi autonómiára hivatkozva indokolta.
5 egyszerű tipp, amivel még a nyár előtt lejjebb mehet a mérleg mutatója
Sokan most kezdenének bele az életmódváltásba, és a friss tanácsok szerint nem a szélsőségek hozzák a legjobb eredményt. Ezt a vonalat...
Sulyok Tamásért harcolnak a hívei: aláírásokkal érnék el a maradását
Magyar Péter, a Tisza Párt kétharmados többséggel győztes elnöke már a választás éjszakáján lemondásra szólította fel Sulyok Tamás...
Összeomlott Oszter Alexandra, súlyos beteg az édesanyja
Bár a színésznő a napokban ünnepelte születésnapját, az örömbe némi üröm is vegyült. Miközben Oszter Alexandra fia, Axelo Hunor...
Szabadság helyett láthatatlan béklyó: a kényelmes eSIM így vált a szolgáltatók csapdájává
Az eSIM-technológia elvileg elhozta volna a fizikai korlátok nélküli mobilozás korát, ahol a váltás csak egy gombnyomás. A gyakorlatban...
Világsztár üzent Magyar Péternek és a Tiszának, kiszúrták a hozzászólását
Nem akárki üzent a Tisza Pártnak és Magyar Péternek.
Fellélegezhetnek az autósok
Az első negyedévben megkötött teljes körű, casco-szerződések átlagdíja 197 900 forint volt a személygépkocsik körében, ami 9...
Halálos fertőzést kaptak el gyerekek újrahasznosított fecskendők miatt – Hatalmas a botrány
Súlyos egészségügyi botrány rázta meg Pakisztánt: egy állami kórházban újrahasznosított fecskendők miatt legalább 331 gyermek...
Sport
Az MLSZ beverte a szöget a Fradi „koporsójába"
A szövetség válaszolt a vádra, miszerint szabálytalan góllal nyerték a rangadót a győriek.
Nyakát törte egy futballmérkőzés közben Jürgen Klinsmann fia
Az olasz másodosztályban szereplő kapust azonnal kórházba szállították.
Sallai úgy kicsinálta a Bayern-játékost, hogy nem is kell már a Galatának
A szakmai stáb számára a magyar labdarúgó az ideális jobbhátvéd, ezért török lapértesülések szerint nem is tartják meg a Bayern Münchentől kölcsönvett játékost.
Nem az MLSZ magyarajánlása okozhatja a Fradi vesztét
Robbie Keane szerint megoldhatatlan probléma volt a szabályozás betartása, de pont a Győr példája mutatja meg, mennyire nem.
Vége a találgatásoknak: Megvan, ki lesz Szoboszlai Dominik edzője a következő szezonban
Mutatjuk a részleteket.
Páros lábbal szállt bele az „elkényelmesedett” fiatalokba a magyar futball megmondóembere
Révész Attila szerint a szabályozás is hibás.
Földhöz vágták a magyar szövetségi kapitányt Albániában az Eb-n
Fritsch Róbert nagyon örült a bronzéremnek, Vitek Dárius nem volt boldog az elveszített döntője után.
Küszöbön az átigazolási bomba: nyáron érkezhet a csúcsigazolás
A 2000-es évek kirakatcsapat egy nagyon fontos posztot oldhat meg szupersztár játékossal.
Trump utódjaként ünneplik, nyeregben volt, aztán váratlanul a falnak ütközött
Sokáig nem így nézett ki, de végül hétfőn érvényesült a papírforma.
Elszalasztotta Fradi a nagy esélyt, de így is világraszóló üzenetet küldött
A Ferencváros idegenben csapott össze a Pro Reccóval, a szurkolók harminc gólt láthattak.
Rendőrségi nyomozás indult a Ferencváros szurkolóinak akciója miatt
Az ETO és a Ferencváros szerdán újra összecsap egymással, ezúttal a Magyar Kupa elődöntőjében, de most az FTC stadionjában.
Kisorsolták a magyar válogatott vb-ellenfeleit, ezekkel a csapatokkal találkoznak majd Juhász Dorkáék
Völgyi Péter szövetségi kapitány szerint nem lehetetlen küldetés a továbbjutás.
Bulvár
Elindult a fideszes celebek rémálma, kijött a bojkott-lista
Ezek a celebek vannak bajban Magyarországon.
Gáspár Evelinnek távoznia kell a külügyből, de nincs hová
Gáspár Evelin épphogy a Külügyminisztérium arca lett, már véget is ért a karrierje. Pedig az idősebbik Gáspár lány példája adott erőt a kisebbségben élőknek, hogy tanulással Salgótarjánból is fel lehet zá
Nem fogod elhinni, Orbán Anitának miből van diplomája, mindenkit meglepett a Tisza Párt leendő külügyminisztere
Orbán Anitának több diplomája is van, akad köztük olyan is, ami igen meglepő.
Olyan történt a köztévén, amire 10 éve nem volt példa, itt a bejelentés
Nagyon komoly dolgot közölt a köztévé a közösségi oldalán.
Magyar Péter: még idén érkezik a nyugdíjemelés és megduplázzák a családi pótlékot
A leendő miniszterelnök szerint már augusztustól fizetnék az Iskolakezdési támogatást is.
Az MLSZ beverte a szöget a Fradi „koporsójába"
A szövetség válaszolt a vádra, miszerint szabálytalan góllal nyerték a rangadót a győriek.
500 ezer forint feletti nyugdíj: 110 ezer honfitársunknak nem álom
2026 januárjában 110 233 fő kapott több mint 500 ezer forint nyugdíjat, közel másfélszer ennyien (163 865-en) ugyanakkor kevesebb mint havi 100 ezer forintból kényszerülnek megélni – derül ki a statisztikai hivatal
Fájdalmasan nagyot drágulhat ez a 4 alapélelmiszer: hamarosan luxuscikké válhatnak
Kedvenc köretünk, italunk és nasink is drágulhat.
Filléres trükk a vízvezeték-szerelőtől: hagyd az ecetet, és öntsd ezt a mosogatóba – A lefolyó hetekig nem dugul majd el
A konyhai lefolyó dugulása szinte minden háztartásban visszatérő probléma, amit sokan csak akkor kezelnek, amikor már komoly a baj. Pedig létezik egy egyszerű, otthoni megoldás, amivel megelőzhető a kellemetlenség.
Elveszett milliók, válás a láthatáron? – Pataki Zita sokkot kapott, amikor szembesült az anyagi és érzelmi pusztítással
Szárnyas Attila a Viasat3 csatornán vallotta be, hogy tizenéves kora óta küzd a játékszenvedéllyel. A beismerés után a házaspár a kapcsolat megmentése mellett döntött, Attila szakember segítségét kérte.
Elhessegették Magyar Péter sajtótájékoztatójáról a Hír TV-t és a Magyar Nemzetet
Helyhiányra és a nagy érdeklődésre hivatkozva elutasította a Hír TV stábjának regisztrációját a Tisza sajtóosztálya a párt kihelyezett frakcióülését követő sajtótájékoztatóra. Hasonlóan járt a Magyar Nem
Súlyos gond van a zacskós rizzsel – Ebbe sokan nem gondoltak bele
A rizs továbbra is alapélelmiszer a magyar konyhában, de nem mindegy, hogyan készítjük el.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
