Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Molnár Áron a gyerekkoráról vallott: "Román menekültnek hívtak, rendszeresen gúnyolódtak rajtam"
Molnár Áron többször is tapasztalta a kiszolgáltatottság érzését az élete során, már egészen gyerekkorától kezdve. Az iskolában...
Ez az egyszerű teszt elárulja, mennyire fiatal a tested 65 felett
Ez az otthon elvégezhető gyakorlat megmutatja, mennyire erős és fiatalos a tested 65 éves kor felett, és figyelmeztet, ha változtatásra van...
Zelenszkij keményen beszólt Orbánnak: tanácsolta, keresse meg Putyint
Az ukrán elnök szerint a Barátság kőolajvezeték megrongálása Oroszország felelőssége, ezért a helyreállítás nem Ukrajna feladata, a...
Tíz évre eltiltották a zuglói plébánost, Pajor Andrást a papi feladatok gyakorlásától
Megszületett a döntés, többéves eltiltást kapott Pajor András.
Medián: tovább nőtt a Tisza előnye a Fidesz előtt
Magyar Péter pártja a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a kormánypárt előtt.
Veszélyesanyag‑kezelés: felfüggesztették a sóskúti oldószer-újrahasznosító engedélyét
A cég helyi tiltakozások ellenére januárban kapta meg a működési engedélyt.
A magyar katonák iraki missziójáról jelent meg egy új határozat
Az iraki katonai szerepvállalást érintő parlamenti határozat és a szerb-magyar energetikai együttműködésről szóló kormányfői...
Váratlan fordulat a válsággal küzdő országban, ahol a legkevesebb gyereket akarták megszülni
Dél-Koreában 2025-ben már a második egymást követő évben emelkedett a születési ráta. Ez arra utal, hogy a közel egy évtizede...
Mitől fáj a nyakam állandóan?
Sokan úgy érzik, „mindig be van állva” a nyakuk, reggel merev nyakkal ébrednek, estére pedig feszítő, tompa fájdalom jelentkezik. A...
Megkéselte a felesége a focidrukkert, mert azt hitte, hogy őt szidja, de közben csak a VAR miatt kiabált
A Napoli-szurkolót a felesége oldalba szúrta, mert azt hitte, hogy vele beszél csúnyán, de közben a meccs miatt káromkodott.
Azonnali bejelentés érkezett a magyar nyugdíjasokhoz – rengeteg idős embert érint
Háromszázezer nyugdíjas kap utazási utalványt, miközben megkezdődött a kézbesítés.
Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint
A Szenátus banki bizottságának demokrata tagjai élesen bírálták Donald Trump elnököt, amiért a négy éve tartó orosz–ukrán háború...
Sport
Felfoghatatlan büntetési tételeket szabott ki a Barcelona német edzője
Hansi Flick megköveteli a németes precizitást.
A megalázó BL-kiesés után Szoboszlai gólja miatt kesergett az Inter sztárja
Az olasz lapok szerint a Bodø/Glimt csodáját meg kellene filmesíteni.
Potyagólja után kénytelen elkerülni Liverpoolt a csapattal BL-győztes kapus
A gólszerzőt a példaképére emlékeztette a találat. Két negatív rekord is megdőlt a Bajnokok Ligája keddi játéknapján.
Nem léphet pályára a Bernabéuban a Viníciust állítólag ötször lemajmozó Benfica-játékos
Az UEFA meghozta a döntését.
Újra kellett éleszteni focimeccs közben a sirályt, miután véletlenül a labdával telibe találták
Egy török amatőr meccsen egy játékos megmentette egy szerencsétlen sirály életét.
Szoboszlai Dominik arroganciájáról beszélt Jamie Carragher, a nagy kritikus + videó
A Liverpool legendája szerint éppen a megnövekedett tekintély és önbizalom teszi lehetővé, hogy kulcspillanatokban merjen kockáztatni.
Szoboszlai Dominik kitárulkozott, a magyarok legnagyobb problémájáról is beszélt
A Liverpool középpályása szenzitívebb témákban is megnyílt a hosszú beszélgetés során.
Szoboszlai miatt durván nekiestek a Liverpool edzőjének
Küszöbön a gigantikus fizetésemelés és a kapitányi karszalag?
A sí- és szépségkirálynő válasza megsemmisítette a kukacoskodó riportert
Eileen Gu bevallotta, hogy szenvedélybeteg.
Sérült játékosa a pályán maradt, és megpecsételte a tavalyi döntős sorsát a BL-ben
Az óriási fölényben futballozó Inter otthon is kikapott a meglepetéscsapattól, a Newcastle és az Atlético is újabb gólgazdag mérkőzést játszott.
Gálfi Dalma legyőzte a US Open korábbi bajnokát, továbbjutott az austini tenisztornán
Döntő szettben diadalmaskodott a magyar játékos.
A nap, amikor az utált szájhősből minden idők legnagyobbja lett
62 évvel ezelőtt rendezték meg a profi boksz történetének egyik legendás meccsét, amelyen a veretlen, de esélytelen szájhős, Cassius Clay az egész világot meglepve legyőzte a sokkal esélyesebb világbajnokot. Ez vol
Bulvár
Megjósolta a Covidot és II. Erzsébet halálát is: hátborzongató, mi vár ránk 2026-ban korunk Nostradamusa szerint
Gazdasági összeomlás? A földönkívüliek eljövetele? Harmadik világháború? Természeti katasztrófák sokasága? Vajon milyen jövő várhat ránk 2026-ban? Erre adott választ "a modern Nostradamus", aki előre látta a
Olyan dolgot tett Ukrajna a Barátság kőolajvezetékkel, ami új forgatókönyvet hozhat Magyarországon
A Barátság vezeték körüli bizonytalanság újra begyújthatja az árakat?
Itt az osztrák nagybank reakciója Nagy Márton földindulást keltő kijelentésére
Ez a négy bank maradhat Magyarországon.
Hőkupola borult Magyarországra, márciusban visszatér a tél, figyelmeztetnek a szakértők – Havazás, kemény fagyok érkeznek
Pár napig még kitart a tavasz, ám a hazai időjárás-előrejelzés pontatlan lehet hosszú távon.
Válik az RTL sztárpárja: 20 év és két gyermek után zárták le a házasságukat
Simon Attilát és feleségét a nézők a 2024-es Nyerő Párosban ismerhették meg.
Ukrán történész: Az ukránok úgy tekintenek Zelenszkijre, mint egy elhasználódott autóra, de értik, hogy háborúban nem lehet lecserélni
Jaroszlav Hricak ukrán történészt többek arról kérdeztünk, meddig tarthat ki elnökként Zelenszkij, melyek a magyar-ukrán viszonyt negatívan befolyásoló tényezők, illetve mit gondol a fegyverszünet és békekötés
Nem a fehér kenyér az: ez a pékáru hizlal a legjobban
Sokan még ma is a fehér kenyeret kiáltják ki a legnagyobb bűnösnek, ha pluszkilókról van szó. A valóság azonban árnyaltabb: létezik például egy másik, közkedvelt péksütemény, amely kalóriában és zsírtartalo
Vége Stohl András és A Nagy Ő-ben választott Kiss Krisztina szerelmének? Tilla megjegyzése gyanút ébresztett
Stohl András elérzékenyülve vallotta be A Nagy Duett zsűrijében, hogy milyen párkapcsolatra vágyik. A vallomás azért is meglepő, mert hivatalosan még együtt van a műsorban választott Kiss Krisztinával.
Új tételt jelentett be a MOHU, a háztartások legnagyobb ellensége is mehet a Repont automatákba
Elképesztő számokkal jött ki közben a MOHU, igazi sikertörténetről van szó.
Magyar Péter: Több körzetben is elkezdte a választási csalást a Fidesz
A Tisza Párt elnöke Jászszentlászlón részletezte, hogyan.
Vitézy: Egyik napról a másikra kirúgták csaknem a teljes belső ellenőrzést a Budapesti Közműveknél
Így szerinte nincs semmilyen garancia, hogy a megkezdett ellenőrzések folytatódnak.
Levágta ismerőse p*niszét, együtt megették, majd megölte
A férfi feldarabolta barátját, lefagyasztotta maradványait, majd apránként elfogyasztotta azokat. A gyomorforgató sztorit most hozták nyilvánosságra.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
