Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Idén is az angol volt a legnépszerűbb az emelt szintű vizsgázók körében
Az első feladatlapon szövegértési, a másodikon nyelvhelyességi feladatokat kellett megoldaniuk a vizsgázóknak.
Nem várható jelentős ingatlanpiaci kiugrás az érkező állampapír-kifizetések miatt
A következő időszakban mintegy 200 milliárd forint kerülhet vissza a lakossághoz állampapír-kifizetések formájában, és ennek egy része...
Egyre több települést érint az azbesztügy
Patthelyzet alakult ki a nyugat-magyarországi utakra került, súlyosan rákkeltő anyag dolgában.
Leépítések kezdődnek a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoportnál
A lépést a médiapiac strukturális átalakulásával és a szűkülő hirdetési piaccal is magyarázták.
Elképesztő brutalitás: agyonverte feleségét, most enyhébb büntetést akar a férfi
Az eljárás még folyamatban van.
Hirtelen fékező Tesla miatt gázoltak motorost Budapesten
A Szentendrei úton történt furcsa balesetben egy vétlen motoros megsérült.
Hantavírus: kórházban vizsgálnak egy légiutas-kísérőt
Egy amszterdami kórházban vizsgálják a KLM légitársaság egyik légiutas-kísérőjét hantavírus-fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával...
Két hétig magukra hagyta 4 gyerekét egy somogyi anya, napokig éheztek
Fűtetlen lakásban, élelem és tisztálkodási lehetőség nélkül sínylődtek a gyerekek.
Fradi- és Győr-játékosok is érintettek a dán kézilabda több százmilliós perében
Mutatjuk a részleteket!
File Zsuzsa: Befutandó polgári körök
A lapunkat is képviselő ügyvéd összefoglalja, milyen nehézségekkel nézett szembe a sajtó a NER évei alatt, milyen területeken kellene...
Sokkot okozhat Trumpék új jelentése: kemény szavakkal támadták Európát
A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában „a terrorizmus melegágyának” nevezte Európát.
Brüsszelben már azt javasolják a Tiszának, hogy mondjanak le 3,9 milliárd eurónyi uniós pénzről
A Politico és a Népszava értesülései szerint az Európai Bizottság azt javasolja a leendő magyar vezetésnek, hogy ne is próbálja meg...
Sport
„Az UEFA-nak be kellett volna szüntetnie a BL-meccset a 35. percben”
Wesley Sneijder kimondta azt, amit talán sok tévénéző gondolt.
A magyar válogatott elvesztette szövetségi kapitányát, a selejtező is gondot komoly okozott
Végül kicsikarta a továbbjutást Cseh Sándor csapata.
Hiába a Bayern gólja a hajrában, a címvédő PSG jutott a BL-döntőbe
A címvédő Paris Saint-Germain jutott be másodikként a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe.
Mourinho ehhez a feltételhez köti a visszatérését a Real Madridhoz
Néhány hete még csak egy jó viccnek tűnt, hogy José Mourinho lehet a Real Madrid új edzője. Most viszont már egyre nagyobb a realitása annak, hogy a portugál visszatér Madridba.
BL: A Bayern sem tudta lefékezni a PSG-t, megvan a budapesti döntő párosítása - videó
A PSG 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a Bajnokok Ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján, így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-i fináléjába
Vakvezető kutyát kértek a honfitársaival elnéző játékvezetőnek, BL-döntős a PSG
A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, visszavágó mérkőzésen: Bayern München–PSG 1-1. Arsenal–PSG BL-döntő lesz.
Óriási botrányt kavart Münchenben a PSG megúszott kezezése: "Egy kis józan ész nem ártana, mert ez egyszerűen nevetséges"
A PSG elleni BL-visszavágó után mindenki ugyanarról beszél a Bayern Münchennél: miért nem ítéltek tizenegyest Joao Neves kezezésénél?
Elhunyt Fazekas László, 92-szeres magyar válogatott labdarúgó
Az Újpesti Dózsa egykori ezüstcipőse 78 éves volt.
Visszavonul a magyar származású BL-győztes futballista, amiért nem szakadt el a keresztszalagja
Harmincévesen döntött úgy, hogy a 300. Bundesliga-mérkőzése előtt felhagy a labdarúgással.
Ötször is kiírták a nevét a Népstadionban, amiért olyat tett a Fradival, mint amit soha senki
A 92-szeres magyar válogatott Fazekas László Belgiumban is meghódította a szurkolókat.
NB I: Megoszlanak a vélemények a két feljutó fővárosi csapat sorsáról - ezt várják a Csakfoci-olvasók
Megosztotta az olvasóinkat a Honvéd és a Vasas élvonalbeli sorsa.
A háromszoros olimpiai bajnok magyar legenda 14 éves lánya üzbég színekben indul Szegeden
Douchev-Janics Natasa két éve az ázsiai ország válogatottjánál dolgozik edzőként, ahol férje a szövetségi kapitány.
Bulvár
Ebben a pillanatban jött az elképesztő hír Orbán Viktorról: ekkora fordulatra senki nem számított
Teljes a döbbenet. Kijöttek a friss adatok, és óriásit fordult a közvélemény.
„Az UEFA-nak be kellett volna szüntetnie a BL-meccset a 35. percben”
Wesley Sneijder kimondta azt, amit talán sok tévénéző gondolt.
Idegösszeroppanást kaphatott Balásy Gyula
A magyar médiaszakma legnagyobb konferenciáján, a siófoki Digital-Media Hungary rendezvényen idén nemcsak a piac állapota, a hirdetési trendek vagy a mesterséges intelligencia szerepe volt a folyosói beszélgetések köz
Brüsszelben időhiány miatt azt javasolják a Tiszának, hogy engedjék el az EU-s pénzek egy részét
A Bizottság nem biztos abban, hogy Magyarék minden az országnak járó forrást haza tudnak vinni időben.
Népszerű fájdalomcsillapítót vontak ki a forgalomból: már ne használd fel
A csomagolást találták problémásnak.
Szarajevói embervadászat: turisták azon versenyezhettek „ki tudja lelőni a legszebb nőket”
Európai királyi család tagja is részt vehetett a szarajevói embervadászaton, állítja a téma után kutató újságíró. Információi szerint külön díjszabás vonatkozott a férfiakra, nőkre és terhes nőkre.
Botrányba fulladt a lottósorsolás, olyat láttak a nézők, aminek nem szabadott volna ott lennie
Ez még a legedzettebb nézőket is megdöbbentette.
Halálos páros? Tilos a kávézás, ha ezt a 4 gyógyszert szeded
Milliók számára a reggeli kávé illata és élénkítő hatása az ébredés elengedhetetlen feltétele, egyfajta rituálé, amely nélkülözhetetlen a nap indításához. Azonban egy friss kutatás ijesztő összefüggésekr
„Megtörtént az első letartóztatás” - Nagy Ervin feljelentése után házkutatást tartottak és elfogtak egy férfit
A Tisza Párt képviselője arról írt, hogy a Fejér vármegyei rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki egy férfit. A politikus a választási kampányban tett feljelentést szavazatvásárlás gyanúja miatt.
Orbán Viktor régi barátja mindent elmondott, pontokba szedve sorolta, mi vezetett idáig
Újra megiramodott a politikai közbeszéd Magyarországon.
Magyar Péternek beintett Brüsszel: mégsem kapja meg Magyarország a pénzét
Visszatáncol az EU, Magyar Péter csapata mégsem hozhatja haza az Orbán-korszak alatt befagyasztott EU-s pénzeket. A Magyarországnak járó uniós források egy része, a helyreállítási alap (RRF)elemei augusztus végéig
Magyar Péter: Ezzel a képpel búcsúzom a magyar média valaha volt leghitványabb műsorától
Azt üzente: nagyot akart a szarka, de nem bírta a farka.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
