Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Lehoczky Zsuzsát köszöntötték 90. születésnapján a Budapesti Operettszínházban - fotók

Elbűvölő személyiségével, gyönyörű hangjával és tánctudásával évtizedeken át nyűgözte le a közönséget Lehoczky Zsuzsa az...

Megjelent a Magyar Közlönyben: hétfőn megszűnik Sulyok Tamás megbízatása, Forsthoffer Ágnes váltja ideiglenesen

Szombaton már meg is jelent az Alaptörvény 17. módosítását a Magyar Közlönyben. A jogszabály értelmében hétfőn megszűnik az...

Magnoliával akartak bankot rabolni az Egyesült Államokban

Egy férfi egy mindössze 3,5 hónapos kiscicával akart kirabolni egy bankot Maryland államban.

A gyilkos a sírba vitte a titkát, de 25 év után sem adják fel, hogy megtalálják a brit turista holttestét

A barátnőjével egy kisbuszban utazó férfi meggyilkolása hatalmas médiafigyelmet kapott Ausztráliában. Úgy ítélték el a gyilkosát,...

Meghalt két amerikai katona a Jordániát ért iráni légitámadásban

Az Irán elleni, februárban indult háborúban a hivatalos adatok szerint eddig 16 amerikai hatona halt meg.

„Kérem megtisztelő bizalmukat” – Forsthoffer Ágnes reagált arra, hogy ideiglenesen ő lesz a köztársasági elnök

Már benyújtotta az előterjesztést arról, kire ruházza átmenetileg az Országgyűlés elnökének feladatait.

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, Forsthoffer Ágnes veszi át Sulyok Tamás feladatait

Az elmúlt órákban több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott: Magyar Péter a választójogi korhatár...

Afrikaiak tömegeit csalják a frontra az oroszok, figyelmeztetést adott ki Botswana

Egyre több botswanai állampolgárt kényszerítenek rá, hogy orosz egyenruhában harcoljanak a Moszkva által Ukrajna ellen folytatott...

A második világháború egyik legrettegettebb fegyvere – az igazi égi pokol

A 60 tonnás bombázó, amely több ezer kilométer távolságból is képes volt elérni Japánt.

A Chelsea az utolsó pillanatokban happolhatja el az Arsenal kiszemeltjét - napi vb-körkép és átigazolási hírek

Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szombati hírek a világbajnokságon, a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási...

Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Washingtonban

Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az...

0

Sport

Szoboszlai könnyfakasztó fizetése, ennyit keres percenként a Liverpool sztárja az új szerződéssel

Szoboszlai Dominik a valaha volt leggazdagabb magyar focista, új szerződése kőgazdaggá teszi.

Bejelentették, mennyivel kapnak kevesebb pénzt az NB I-es és az NB II-es klubok az MLSZ-től

Csapatonként legalább négy magyart kell szerepeltetni az első osztályban.

Szoboszlai menedzsere: Ezzel a szerződéssel Dominik olyan polcra kerül, amit maximálisan kiérdemelt

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása után a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás arról beszélt, hogy mindkét fél azt akarta, hogy a magyar játékos a Liverpool játékosa maradjon.

Újabb magyar válogatott labdarúgó hagyja ott a Ferencvárost

Újabb távozó az egyre kisebb keretből.

Elmaradhat a foci-vb döntője, drámai a helyzet az Egyesült Államokban

Hamarosan akár már Magyarországról is látható lesz a probléma, Messiék tehetetlenek a rangadó előtt.

A Liverpoollal hosszabbító Szoboszlai a klub egyik legjobban kereső játékosa lesz

Szoboszlai Dominik új szerződést írt alá a Liverpoollal.

Thomas Tuchel olyan kérdést kapott, kis híja volt, le ne köpje az első sorban ülő újságírókat

Elárulta, mit bánt volna meg nagyon az Atlantában elbukott elődöntőből...

Megmondjuk, melyik csapat nyeri a foci-vb-t

Összeült a Player Media futballtudor kommunája és előrevetítette, hogy az argentinok vagy a spanyolok tombolnak-e majd vasárnap este.

0
0

Bulvár

Rendőröket vezényeltek Budapest utcáira, Toroczkai László nekiment a baloldalnak

Toroczkai László keményen reagált a kormány legújabb döntésére. Név szerint is megnevezte, kiket okol a kialakult helyzetért.

Egy étterem fel akarta tenni a friss balatoni lazacot az étlapra – A szakács válasza mindent vitt

Remélhetőleg az mindenkinek megvan, hogy lazacot nem lehet fogni a Balatonban.

Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat

Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, megerősítette, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.

Magyar színészlegenda volt: ma 78 évesen magányosan él

Szacsvay László három évvel a felesége halála után magányosan tölti estéit.

Elmaradhat a foci-vb döntője, drámai a helyzet az Egyesült Államokban

Hamarosan akár már Magyarországról is látható lesz a probléma, Messiék tehetetlenek a rangadó előtt.

Nehogy kidobd ezeket a régi holmikat – szinte vadásznak rájuk a régiségkereskedők

Egy-egy régebbi tárgyról megmondani, hogy vajon értékes vagy a kukába való, nem könnyű feladat. A bolhapiacokon vagy a régiségkereskedőknél azonban a keretes tükrök, a sárgaréz tárgyak, a kézzel készült szőny

Letartóztatták az „Év Tanára” díjjal kitüntetett tanárnőt – kiskorú szexuális zaklatása miatt

Legutóbb igazgató-helyettes volt már egy másik Mississippi állambeli iskolában.

„85 éves vagyok, és még mindig nem nőttem ki belőle" – 58 évesen lett művész Sue Kreitzman

Adott egy halkalapot egy sellőnek, aki utána átvette az irányítást az élete fölött.

A lazacot is lekörözi omega-3-ban – itthon a legtöbb kertnek lakója

Egy népszerű magyar csemege nemcsak finom nassolnivaló: a többi között omega-3 zsírsavval támogatja a szervezet működését, ráadásul könnyen beszerezhető.

A nap képe: száraz lábbal lefotózható a Parlament a Duna közepéről

Az extrém alacsony vízállás miatt a Margit-sziget déli végén több tíz méterre be lehet sétálni a Duna közepén. A híd középső pillére is a szárazföldön áll. 

Ördög Nóra lányát mentő vitte el: súlyos baleset érte a 13 éves Micit

Ördög Nóra másik országban tartózkodott, amikor lányát súlyos baleset érte, kórházba is kellett vinni.

0