Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kanos vagyok – mondta a részeg utas, majd fogdosni kezdett egy kislányt egy EasyJet járaton
A személyzetnek kellett közbeavatkoznia.
Búcsú a világ legabszurdabb parlamentjétől
Az elmúlt évek „méltó” lezárása, hogy az utolsó szavazások egyikével a Fidesz még törvényesített egy fegyveres útonállást. És...
Most döntött a parlament: felfüggesztették Hadházy Ákos mentelmi jogát, rögtön két ügyben is, a fideszes és a DK-s honatya megúszta
Az Országgyűlés 126 igen, 51 nem és 4 tartózkodás mellett felfüggesztette Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő mentelmi...
Keményen reagált Lázár János szavaira az elfogott pénzszállítók ügyvédje
Az ukrán Oschadbank hét alkalmazottját fogták el magyar hatóságok, miután pénzt és aranyat szállítottak Magyarországon keresztül...
Megérkezett a parányi SUV, aminek nagy jövőt jósolna a Renault
Komoly célokat tűzött ki a következő néhány évre a Renault. A francia gyártó be is mutatta új stratégiájának első hírnökét, a...
Ki ne dobd, ha ilyen retró lemezed van! 200 ezer forintot érhet
Az is kiderült, konkrétan melyik albumok a legértékesebbek.
Visszanyeste a Fidesz a kamupártokat, öt politikai alakulat egyikére lehet szavazni április 12-én
Nem akarták, hogy káoszba vagy komédiába fulladjon a parlamenti választás – mondta lapunknak László Róbert választási szakértő...
Félnek a németek: most nem nagyon lehet számítani a nagykövetségre
Jogi és konzuli szolgáltatásait a biztonsági helyzet súlyosbodása miatt jelentősen korlátozták Iránban a németek.
Duplán számlázott a One, és az ügyfeleknek ki kell fizetniük
Csalók törhették fel több előfizető online fiókját a One Magyarország rendszerében, és a mit sem sejtő ügyfelek nevében drágább...
Megkapják egy új autó árát a máltai fiatalok, ha lemondanak a jogsijukról
Gigabónusz jár annak, aki nem ül a volán mögé.
Putyin lehet a nevető harmadik az iráni háborúban
Oroszország több szempontból is jól jöhet ki az izraeli-amerikai-iráni háborúból.
Pink 14 éves lánya csodaszép tini: Willow összeöltözött édesanyjával
Pink lányából meseszép és irtó tehetséges tinédzser lett.
Sport
A Liverpool megegyezett Slot utódjával, Szoboszlaiékra új korszak várhat
Az is kiderült, hogy csak Szoboszlai álmának valóra válása mentheti meg a holland edző állását.
Rendőrök menekítették ki az iráni női focistákat a hotelből, a felügyelőik bottal ütötték a nyomukat
Börtön és halál vár rájuk a hazájukban.
Botrány Kispesten, a kupahősök majdnem újraforgatták a Bunyó karácsonyig című filmet
A Honvéd továbbra is vezeti a bajnoki tabellát a másodosztályban, de két pontra olvadt az előnye.
Tömegverekedés tört ki a futballmeccsen, 23 piros lapot osztott ki a játékvezető
Botránnyal és tömegbunyóval ért véget egy futballmeccs Brazíliában.
Az amerikai riporternő váratlanul magyarul szólalt meg az Egyesült Államokban
Élő adásban érte hatalmas meglepetés az amerikai bajnokságban gólt szerző Sallói Dánielt.
Ez nem hiányzott a Liverpoolnak a Sallaiék elleni csata előtt
Egy kulcsember kidőlt a BL-nyolcaddöntőre készülve.
Megvan Szoboszlaiék következő ellenfele az FA-kupában
Szoboszlai Dominik legutóbb gólt szerzett a City ellen.
Nem kegyelmezett a sorsolás Szoboszlai Dominikéknak
Kőkemény állomáson vezet át a belföldön még elérhető utolsó nagy trófeához vezető út.
Ez nem hiányzott, kidőlt a Liverpool alapembere a BL-mérkőzés előtt
Ő biztosan nem lesz ott Sallaiék ellen.
Szoboszlai Dominik már a nyolcadik legértékesebb futballistája a Premier League-nek
A Transfermarkt frissítette az adatait, Szoboszlai Dominik piaci értéke tovább nőtt.
Feczkó szerint "bajnokságba belenyúló hibát vétett" a játékvezető: "Ilyen alattomos dolgokat még életemben nem láttam" - értékelések
Így értékelték a látottakat a vezetőedzők a Honvéd-Kecskemét (0-1) bajnokit követően.
Szoboszlai világszenzáció, most Ronaldo, Messi és Yamal is a hátát nézi
Miután 100 millió euró lett az új értéke, mindenki a Liverpool magyar sztárját keresi.
Bulvár
Elmentünk egy osztrák közértbe, és nem hittük el, amit láttunk
Ha nyugati szomszédunknál jársz, érdemes benézned egy osztrák közértbe.
Trump kimondta: vége az iráni háborúnak, zuhant az olaj ára, dübörög a forint
Az USA elnökének bejelentése szerint a háború lényegében lezárult, Irán hadereje súlyos csapást szenvedett az amerikai-izraeli hadműveletek során. Az iráni háború befejezésének a híre azonnal megmozgatta a glob
Utcára dobták Galla Miklós holmiját: egy kukáskonténerben hevernek a humorista ruhái és az ágya – fotók
Galla Miklós, az elmúlt időszakban nem a művészi tehetségével, hanem egyre furcsábbá váló személyes ügyével került a figyelem középpontjába. A humorista múlt szerdán rosszullét miatt hívta a 112-t, majd a ki
Óriási baj van, ha a telefonodon megjelenik ez a jelzés, ne vedd félvállról
Megmutatunk néhány jelzést, amik ha megjelennek a telefonod kijelzőjén, akkor bizony nagy probléma merült fel.
Ezt üzenték a magyar kormánynak a lefoglalt ukrán pénzszállítók miatt
Az ukrán külügyminiszter meglepődött azon, hogy a rakományt még nem adták vissza.
Orbán barátjának páncélautói is egyre többet járnak külföldre pénzszállítási megbízásokkal
Garancsi István cége is szállít közúton külföldre pénzt és értékeket.
Brutális, amit az ukrán újságok írnak a lefoglalt pénzszállítóról, kegyetlen lépésre készülnek Kijevben
Az ukrán sajtóban kiemelt témaként kezelik az esetet.
Ezért a gyönyörű nőért rúgta fel boldog házasságát Zacher Gábor
Dr. Zacher Gábor, az ország egyik legismertebb toxikológusa, 62. születésnapja után hivatalosan nyugdíjba vonult, ám szakmai pályafutása korántsem ért véget. A Budafok egyik csendes utcájában él feleségével, az a
Ennyi forintért tankolnak Ukrajnában, rendkívüli az összeg
Ennyiért mérik az üzemanyagot a háború sújtotta országban.
Visszahívták a gyógyszereket. Az összes termékét kivonták a hatalmas gyógyszergyártónak
Újabb gyógyszervisszahívás borzolhatja a kedélyeket: a horvát gyógyszerhatóság tájékoztatása szerint patikai szintig vonják ki a forgalomból a Zoltex 40 mg oldatos injekcióhoz való port. Az intézkedés több gyár
Nőgyógyász figyelmeztet: Súlyos árat fizethet, aki minden nap tisztasági betétet használ
Egy ártatlannak tűnő szokás, amiről azt gondolod, hogy ha már ennyibe kerül, biztos jót tesz, de nem.
„Hogy veszed el a munkám, te senkiházi?” Kommentháború tört ki Majka és Lentulai Krisztián között
Majka egy hosszabb okfejtést kommentelt Lentulai Krisztián egyik posztja alá, amit a Mandiner újságírója nem hagyott szó nélkül.
blogmorzsák
Ritkán látott fotók
Tevék Kabulban, a wolfsburgi Volkswagen-gyár, karambol a Blahán és még sok érdekes fotó.
Hogyan változik az intimzóna 30, 40 vagy 50 évesen?
Minden korosztálynak máshogy kell óvnia.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
