Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
T. Danny félmeztelenül edzett a jégen - ettől elolvadsz
Ez biztosan tetszeni fog
Mikor jobb vajat használni és mikor jobb margarint?
Torta elkészítésekor a vaj és a margarin közötti választás jelentősen befolyásolhatja az ízt, az állagot és a végeredményt. Bár...
Vírusveszély: "A csendes gyilkos" - több kutató is figyelmeztet az újabb hullámra
Rágcsálók is hordozhatják, nagyon figyelnünk kell.
Miért kerüljük a fontos feladatokat és mit lehet tenni ellene?
A legfontosabb feladatokat nem azért kerüljük, mert lusták vagyunk vagy rosszul osztjuk be az időnket. A halogatás mögött sokkal gyakrabban...
Nyilván kap spamhívásokat, de tudja, hogyan védheti meg magát hatékonyan? Íme, a legfontosabb trükkök!
Ki ne ismerné a helyzetet, amikor a telefonja újra és újra megcsörren, és a vonal másik végén egy telemarketinges vagy – ami még...
Katasztrofális vonatbaleset történt az éjjel – eddig 21 halottról és több mint 70 sérültről tudni
Egy Málaga felől Madridba tartó nagysebességű járat siklott ki Adamuz közelében, majd átsodródott a szembejövő vágányra, ahol...
Ezért hevernek kövek a sínek mellett. A válasz meglephet
Valószínűleg mindannyian láttuk már a sínek mellett heverő köveket, de vajon tudjuk, miért vannak ott? Ezek a kövek, amelyeket vasúti...
Orbán Viktor szövetségese a portugáliai elnökválasztás második fordulójában
A második forduló eredményét befolyásolhatja az, hogy a bal- és a szélsőjobboldali jelölteket támogatják-e a most kiesett politikusok.
Totális háborúval fenyegetőzik az iráni elnök
Maszúd Peszeskján óva intette az Egyesült Államokat az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei megtámadásától...
Felejtsd el a 19°C-os fűtési szabályt. A szakértők elárulták, milyen hőmérsékleten lehet valóban pénzt spórolni és ugyanakkor nem megfagyni a lakásban
Sokan úgy vélik, hogy a 19 °C az optimális beltéri hőmérséklet, amely egyszerre biztosít kényelmet és energiatakarékosságot. Azonban...
Január a könyvelőváltás stratégiai időpontja
Januárban célszerű könyvelőt váltani – hívta fel a figyelmet Szabó Csaba, az ICT Európa Finance Zrt. szakmai igazgatója.
Botrány a szerb-magyar vízilabdameccsen, ellenünk fújt a bíró
Varga Zsolt keményen beszólt a bíróknak a szerb–magyar rangadó után. Ugyanis a telt házas belgrádi arénában a hazai pálya minden...
Sport
Ezt már a Liverpool-szurkolók sem bírják cérnával, Szoboszlai szóba sem került
Arne Slot újra magyarázkodni kényszerült, miután csapata nem bírt az újonc Burnley-vel.
A magyar sportoló ijesztő esése után azonnal le kellett állítani az Eb-futamot
Riválisa elsodorta a Fradi rövidpályás gyorskorcsolyázóját, aki a palánkba csapódott az Európa-bajnokságon.
Balhé a kézilabda Eb-n: a torna sztárja beleszállt az edzőbe, földrengés jöhet
A kínos kudarc „olyan kézilabda-földrengést okozhat, amelynek következményei beláthatatlanok”.
Edzője már nyilvánosan kritizálja, rövidesen megszabadulhat klubja a magyar válogatott védőtől
Bár ősszel a kapitányi karszalagot is megkapta, az edzőváltással megjárta.
Célegyenesébe fordult a 4,7 milliárd forintos üzlet, privát repülő árulkodik a tervekről
Minden hazai rekordot átírhat a megállapodás.
Egy éve Kecskemétre készült, ha nincsenek az amerikaiak, talán sosem lesz rekorder
A zöld-fehérek nem lehetnek elég hálásak a New York Citynek, sem a futballista bizonyítási vágyának.
Venus Williams visszatért az Australian Openen, teljes összeomlás lett a vége + videó
Venus Williams öt év után visszatért az Australian Openen, a közönség állva tapsolta őt.
Megérkezett Angliába a Ferencvárost 4,7 milliárd forintért elhagyó Tóth Alex
Mindenidők legdrágábban értékesített NB I-es futballistája lesz.
A rengeteg hiba ellenére is kiharcolta a továbbjutást a magyar válogatott az Eb-n
Jól kezdett Chema Rodríguez együttese, de rendre visszajött a meccsbe a rivális. A hajrában viszont kijött a két csapat közti különbség.
Saját közönsége fütyülte ki a Real Madrid játékosait
Az elmúlt időszak eseményei után a madridi közönség kifejezte nemtetszését.
Újabb magabiztos sikert aratott és továbbjutott a magyar válogatott csoportbeli riválisa
35 percig bírták a lengyelek az iramot. Az eddig hibátlan gárda két nap múlva néz szembe a mieinkkel az Európa-bajnokságon.
Varga Zsolt keményen beszólt a bíróknak a szerb–magyar rangadó után
A szövetségi kapitány szerint árnyékban harcoltak Belgrádban.
Bulvár
Titkos orosz kórház áll Magyarország közepén, a látványtól azonnal padlót fogsz
Valami egészen különlegeset felejtettek itt, hátborzongató a hidegháborús látvány.
Belepiszkált a kormány az özvegyi nyugdíjba: mutatjuk, mekkora összeg jár
Így változik az özvegyi nyugdíj feltételrendszere 2026-ban, ennyit kapnak az érintettek az új szabályok alapján.
Ez a csillagjegy lesz 2026 legnagyobb nyertese: pénz, siker és szerelem vár rá
Ez az év nem a kapkodásról szól, hanem arról, hogy a befektetett energia végre kézzelfogható eredménnyé válik és egy csillagjegy számára ez lesz a valóság.
Ezzel átrajzolnák a régiónkat, Magyarország most hatalmasat szakíthat
Egy üzlet, ami Orbánéknak is aranyat érhet.
Szülészeti erőszak egy apa szemével: Próbáltam megteremteni azt a világot, amiben lennie kellett volna
Az apák szerepét és megélését méltatlanul elhanyagoljuk, amikor a szülésekről beszélünk, pedig lehet, hogy éppen az ő bevonásuk, felkészítésük segítene mindenkinek kezelni a nehéz helyzeteket.
A volt osztrák kancellár szerint a liberálisként indult Orbán abszurd világba sodródott
A magyar miniszterelnök, Viktor Orbán vétói nem tudják megállítani az EU fejlődését – nyilatkozta Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár. A poitikus szerint az EU-nak függetlenné kell válnia az orosz gáztól
Megtorlás indult Dobrev Klára ellen
Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték az Európai Parlamentnél Hankó Balázs feljelentése nyomán
Újabb gyomros Robert Ficoéktól a felvidéki magyarságnak, kegyetlen dolgot terveznek véghezvinni
A jó kormányzati kapcsolatok ellenére számos intézkedés tragikus hatással van a felvidéki magyarságra.
Nincs víz, benzin és áram a karibi országban, ráadásul Kubánál csak Ukrajna veszít több lakost
A venezuelai események nyomán ismét kiéleződött az amerikai-kubai feszültség. Bár a szigetet a kommunisták vaskézzel tartják kézben, a gazdaság összeomlóban van, ráadásul az elmúlt öt évben Ukrajna után Kuba
Blikk: Téves információ terjed az eltűnt Egressy Mátyással kapcsolatban, az édesapja is nyilatkozott
A felkutatáshoz létrehozott Facebook-oldalon vasárnap este 21 óra után közölte a jó hírt.
Nóci volt a ValóVilág bombázó műsorvezetője: 50 évesen így néz ki a friss videón
Czifra Noémit Nóci néven ismerte meg az ország a ValóVilág dögös műsorvezetőjeként.
MÁV: összeomlott a vasúti közlekedés több fővonalon is
A felsővezeték helyreállítása miatt Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell kész
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
