RSS

Esztergom, ...°C
2025. november 23, vasárnap, Kelemen, Klementina

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

50 felett ezek a legelőnyösebb téli egészruhák – Karcsúsító, elegáns darabok árakkal, lelőhelyekkel

Mutatjuk a téli szezon legelőnyösebb egészruháit árakkal és lelőhelyekkel. Ötven felett tökéletes választások.

10 étel, amely segít a gyógyulásban – Mutatjuk azt is, mit kell kerülnöd ilyenkor

A vitaminban gazdag ételek támogathatják az immunrendszert a betegségek leküzdésében. Mutatjuk, mit érdemes enned, ha influenzás vagy!

Az észak-londoni rangadó megmutathatja az óriási különbséget az Arsenal és a Spurs között

Vasárnap az Emirates Stadionban találkozik az Arsenal és a Tottenham Hotspur, az egyik legnagyobb tradíciókkal bíró angol rangadón. Az...

Lesz ma esély az olvadásra? – Az országnak ezen a felén nagyon zord lesz az időjárás

Vasárnapra ismét télies és zord időjárás érkezik, amely az ország nagy részére fagyot, havazást és kemény szelet hoz. A borult...

Óbuda híressége lett az elátkozottKRESZ-tábla - Rendszeresen kidöntik a figyelmetlen autósok

Mintha csak valami átok sújtaná, az utóbbi néhány évben már legalább hússzor döntötték ki már autóval az egyik Kresz-táblát...

Ezt hozza 2025. november 23. a numerológia szerint – spirituális nap a mai

Ezt hozza 2025. november 23. a numerológia szerint – a belső bölcsesség és a csendes felismerések napja

Időjárás-előrejelzés: akár több centi hó is lehullhat ezekben a vármegyékben.

Mutatjuk, milyen időjárás köszönt ránk hamarosan!

Áttörés az orvostudományban: 20 ezerszer hatékonyabb rákgyógyszer készíthető ezzel a módszerrel

A rák legyőzése az emberiség egyik nagy kihívása: bár még nem teljes a siker, nagy előrelépés történt a gyógyításához vezető úton.

Akkorát repült, hogy egy emeleti irodában landolt a balesetező autó

Nem kicsit sokallt be egy gyorshajtó autós Franciaországban: a látványos repülés után a helyi közlekedési társaság irodájában ért...

Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak

Az európai versenyképességi vitában évek óta reflexszerűen Brüsszel kapja a kritikát a túlburjánzó szabályokért. Csakhogy a friss...

Gruber Zsombor: Ez nem néz ki jól, hogy a bajnokságban így szerepelünk

A Ferencvárosi TC a Fizz Liga 14. fordulójában hazai pályán 3–1-re kikapott a Nyíregyházától. A hazaiak egyetlen gólját Gruber Zsombor...

Hatalmas robbanás történt egy idősek otthonában – olyan volt, mint egy földrengés

Szombat délután robbanás történt az ohiói Austintownban, a Phoenix House nevű időseknek és alacsony jövedelmű lakóknak otthont adó...

Sport

Lecsúsztak a ruhák a jégen, anyaszült meztelenül pózolnak a gyorskorcsolyázók

Nem ez az első alkalom.

Slot a Liverpool újabb kínos veresége után belátta, hogy mekkorát hibázott

A Liverpool a Nottingham Forest elleni 3-0-s veresége után Arne Slot vezetőedző és a csapatkapitány, Virgil van Dijk értékelt.

Elborzadt a hétszeres olimpiai bajnoknő, amikor meglátta gigantikus új kebleit

Úgy nézett ki, mint egy ufó.

Kubatov Gábor azonnal reagált a Ferencváros hazai vereségére

Harmadik alkalommal kapott ki Ferencváros a Groupama Arénában, ezúttal a Nyíregyháza Spartacus vitte el mindhárom pontot a címvédő otthonából. A mérkőzés után szinte egyből az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közös

Elhunyt a rettegve tisztelt mesteredző, akinek a Nemzet Sportolója olimpiai aranyait köszönheti

Magyar Zoltán sohasem tagadta, az edzője útmutatása nélkül nem lett volna belőle olimpai bajnok.

Teljes sokk az Anfielden: a Liverpool ismét hátrányban van, Szoboszlai csak nézett a gólnál + videó

Kövesse velünk élőben a Liverpool–Nottingham Forest Premier League-mérkőzés legfontosabb történéseit.

Sallai Rolandot csúnyán letalpalták, villant a piros lap, majd a magyar támadót is kiállították

A török élvonal 13. fordulójában a Galatasaray 3–2-re legyőzte a Genclerbirligi együttesét és négypontosra növelte előnyét a tabella élén. Sallai Roland a hajrában piros lapot kapott.

Két góllal verte az FTC a Honvédot, nyert az ETO, ikszelt az Újpest

A Simple Női Liga 12. fordulójában 2–0-ra nyert a Ferencváros a Honvéd ellen, a PMFC vendégeként játszott döntetlent az Újpest, Szombathelyről vitte haza mindhárom pontot az ETO.

A kiesőjelölt kiütötte a Liverpoolt, tovább süllyednek Szoboszlaiék a bajnokságban

A két magyar játékossal felálló címvédő csapat legutóbbi hét bajnokijából a hatodikat bukta el.

Szoboszlai is érdekelt a FIFA gáláján, ahol megválasztják az Év legjobbjait

Idén szokás szerint a legjobb férfi és női játékosokat, edzőket választják meg, valamint az év legszebb gólját a férfiaknál és a nőknél is.

Sovány vigasz, de Szoboszlai volt a pocsék Liverpool kiemelkedően legjobb játékosa

Kerkez újra a kezdőben, de csak 68 percig.

Robbie Keane az újabb hazai vereség után: Mindenkit lecserélhettem volna

A Szpari szombat este történelmi, 3–1-es győzelmet aratott a Groupama Arénában és az NB I-ben első alkalommal győzte le a zöld-fehéreket idegenben. A meccs után a hazaiak vezetőedzője értékelte a látottakat az M4

Bulvár

Lecsúsztak a ruhák a jégen, anyaszült meztelenül pózolnak a gyorskorcsolyázók

Nem ez az első alkalom.

Belenyúlt a férfi a H&M-ben egy zakó zsebébe és nem hitt a szemének

Csak egy zakót akart venni a férfi, de amikor alaposabban megnézte a kiszemelt darabot a méret után kutatva, jócskán meglepődött.

Schiffer András szerint le kell tennie a hivatalát annak a bírónak, aki letöltötte a Tisza applikációját

Gulyás Gergely is reagált az ügyvéd kijelentéseire.

Idősek otthonába került a nagybeteg magyar legenda

Sikeres műtéten van túl.

Hétfőn máris eltűnik a Kincsvadászok a képernyőről, ez áll a háttérben

Nagyot fognak nézni a műsor rajongói, hogy hétfőn nem találkoznak a Kincsvadászokkal a TV2-n.

„Mocskosabbnál mocskosabb jelzők érkeznek, egyesek a halálomat kívánják” – Szabó Zsófi elárulta, miért lett fideszes

A tévés, bár több ezer követőt veszített már, a támadások ellenére is kitart. Szerinte a legfájóbb üzenet az volt, amikor azt írták neki, hogy édesapja, a néhai Szabó Gyula forog a sírjában miatta.

Elképesztő, ami kiszivárgott Marco Rossiról, már nyíltan beszének róla

A szövetségi kapitányról most kiszivárgott, mit csinál az öltözőben, amíg a csapat a pályára vonul.

Megszűnik három kedvelt tévécsatorna Magyarországon – Búcsúzzon el

Jelentős átalakulás előtt áll a hazai televíziós piac: több ismert és népszerű csatorna is biztosan megszűnik a következő években. A Comedy Central és a Paramount Network is, de akár tíz további adó is elérhet