Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Magyar Péter: Rogán már napok óta tudta, hogy megtámadják a vezetéket, ez Arany Málna-díj
Magyar Péter szerint Orbán Viktor hétfői szereplése politikai színjáték volt, amely egy előre ismert provokációra épült, és a hatalom...
Ez nem egy horrorfilm, hanem a valóság: hamarosan jöhetnek az agy nélküli emberi klónok egy startup szerint
A John Schloendorn által vezetett R3 Bio nevű startup nem kevesebbet állít, mint hogy hamarosan képesek leszünk agy nélküli emberi...
Lövöldözés a Fehér Háznál: riadót rendeltek el Washingtonban
Lövöldözés volt a Fehér Háznál, a hatóságok jelenleg is vizsgálják az ügyet. Gyanúsítottat egyelőre nem találtak.
Magyar férfiak szerint ez a legkiábrándítóbb dolog egy nőben
Van, amit nem lenne szabad megtenned egy randin, ha szeretnél másodikat; magyar srácok mesélték el, mi a legkiábrándítóbb dolog, amit ők...
Lezárják fél Budapestet, mert jön az amerikai alelnök kampányolni a Fidesznek
J.D. Vance látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten. Sok helyen tilos lesz parkolni, BKK járatok...
Végre kiderült a fájdalmas igazság: ezért titkolta éveken át súlyos betegségét Rubint Réka
A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra.
Megdöbbentő. Kedl Olívia fogyása után elképesztő technikával tartja magát fitten, ez a módszere
A Megasztáros Kedl Olívia komoly életmódváltásba kezdett.
Young G Béci verssel várta lányát a húsvéti locsoláson
A család együtt kezdte a húsvét reggelt.
Szélvihar miatt riasztást és figyelmeztetést adtak ki az ország jelentős részére
Akár 65–75 kilométer per óra körüli széllökések is előfordulhatnak.
Elérte a Hold gravitációs mezejét az Artemis II küldetés
Az Orion fedélzetén utazó négy űrhajós hamarosan Hold körüli pályára áll, magyar idő szerint kedd éjjel távolabb kerülnek a...
Izrael likvidálta a teheráni rezsim újabb kulcsfontosságú szereplőjét
A Forradalmi Gárda hírszerzési főnökével végeztek egy csapásban.
Csendes reflux: alattomos betegség meglepő tünetekkel
A savas reflux tünetei jól ismertek: savas ízű felböfögés, a mellkas középső részén, a szegycsont mögött érzett égő, szúró...
Sport
Varga Barnabás olyat tett, ami a Fradiban nem ment, az edző is róla beszél
Botránnyal tarkított rangadót nyert meg az AEK, éjjel óriási tömeg fogadta a magyar csatár csapatát.
Szoboszlai volt liverpooli edzőjének bejelentése megrengeti a Premier League-et
A legnagyobb rivális Manchester City csapatkapitánya az idény végén ingyen távozik.
Robbie Keane keresetlen szavakkal illette a Fradi játékosait, a duplázó hős sem úszta meg
A címvédő nyert a Debrecen vendégeként, a zöld-fehérek vezetőedzője mégsem volt maradéktalanul elégedett.
Debreceni rangadója után hálát adhat a magyarszabályért az FTC
Az első félidő végén cseréért kiáltott Corbu teljesítménye, szünet után ő lett a vendégek hőse.
Botlott a Honvéd, új éllovasa van az NB II-nek
Két csapat ádáz harcot vív egymással a bajnoki címért a másodosztályban.
Ez aztán a szivatás: nagy arccal kihagyta a tizenegyest, majd az ellenfél játékosai odamentek gratulálni
Ilyen egy vérbeli derbi Argentínában.
Lucescu állapota tovább romlott, az intenzíven kezelik
Edzésen lett rosszul, miután csapata elbukta a világbajnoki pótselejtezőt.
Bódog Tamás beszólása a Fradinak üzenetértékű az ETO elleni aranyrangadóra
Ezt most megúszta a Győr a nyíregyháziak edzője szerint, és továbbra is az élen áll az FTC előtt.
Hihetetlen pénzek: itt a leggazdagabb magyar sportolók listája
Kiderült, meg lehet-e közelíteni Szoboszlait a legjobban kereső magyar sportolók listáján.
Súlyos büntetés fenyegeti Dárdaiékat az óriási botrány után
A Német Labdarúgó-szövetség vizsgálatot indított az ügyben, a Hertha megütheti a bokáját.
Corbu magyarul nyilatkozott első Fradi-góljai után, nem haragudna meg Keane-re + videó
A támadó középpályás duplázott a DVSC elleni bajnoki mérkőzésen.
Íme a legjobban kereső magyar sportolók listája
A Ferencvárostól a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex nagyot ugrott előre a listán.
Bulvár
Több millió titkos irat került elő, milliárdok tűnhettek el, és semmi nem változott
Még Lionel Messi is belekeveredett a botrányba.
Suha György: Csád-ügyben én vagyok az egyes számú áldozat Magyarországon
Nemcsak az a felháborító, hogy Orbán Gáspár vallási küldetéstudata miatt telepítenének magyar katonákat Csádba, hanem az rengeteg közpénz is, amit erre az értelmetlen misszióra költene az Orbán-kormány - nyilat
Egyházi iskolaudvar: Isten feltétel nélkül szeret, kivéve, ha kislány létedre fiúkkal is barátkozol
Vendégszerzőnk írása arról, hogyan formálta a valláshoz való viszonyát hívő nagyanyja, ateista családja, egyházi neveltetése, majd saját utazásai.
Dermesztő az ATM-es csalás – Így tudják ellopni a kártyádat és a PIN-kódját is
Sajnos a bűnözők nem pihenek, és vannak ATM-ek, ahol kifejezetten résen kell lennünk.
Kiakadt Orbán Viktor azon, hogy Ceausescuhoz hasonlították
A miniszterelnök szerint ő jobb szónok, mint az 1989-ben kivégzett kommunista román diktátor valaha volt. Orbán Viktor a Mandiner egyik propagandistájának adott interjújában azt is mondta, hogy nem kell hinni a közvél
Kínos videó került elő Gulyás Gergelyről és Magyar Péterről, durva filmet néztek együtt
Bár húsvétvasárnap van, a kampány véghajrája gőzerővel zajlik.
Szükségállapot és elhalasztott választás a gázvezeték miatt? Nagy Attila Tibor szerint a Fidesz nem merészkedne idáig
A Török Áramlat elleni állítólagos merényletkísérlet után felmerült a szükségállapot lehetősége, de egy elemző szerint ez irreális forgatókönyv. Nagy Attila Tibor az uniós források azonnali felfüggesztésév
Magyar Péter Orbánnak: Jó, ha tudja, hogy az április 12-ei választást semmilyen eszközzel nem fogja tudni megakadályozni
A rendvédelmi dolgozóknak és a szolgálatok munkatársainak is üzent.
Varga Barnabás olyat tett, ami a Fradiban nem ment, az edző is róla beszél
Botránnyal tarkított rangadót nyert meg az AEK, éjjel óriási tömeg fogadta a magyar csatár csapatát.
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Összeszedtük, a Pénzcentrum mely cikkei érdekelték legjobban az olvasókat a 14. héten.
Orbán Viktor szerint nem április 12 a legfontosabb, egy másik dátumon dőlhet el minden
Orbán Viktor szerint nem csak a választás számít.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
