Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A pénzügyi szektorban már bizonyíthatóan értéket teremt a mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia alkalmazása a pénzügyi szektorban már bizonyítható értékteremtést eredményez egyes területeken, miközben a...
Meglepő számokat közölt az IDEA: több Tisza-kormánytag is népszerűbb Magyar Péternél
Az áprilisi választásokat követően kormányra kerülő Tisza Párt politikusai vezetik a hazai népszerűségi listákat az IDEA Intézet...
Új hírek érkeztek a súlyos égési sérültekről a tiszaújvárosi robbanást követően
A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában továbbra is szigorú szakmai felügyelet mellett kezelik a tiszaújvárosi robbanás sérültjeit,...
Elszabadultak az indulatok a csepeli testületi ülésen, a polgármester szerint nőt lökdösött a momentumos képviselő
A megvádolt politikus hazugságnak nevezte az állítást.
Megjelent a törvényjavaslat, júliustól radikálisan csökkenhet az országgyűlési képviselők fizetése
A Tisza Párt alaposan visszavágná a tiszteletdíjakat és a juttatásokat.
Befutott a Tisza javaslata: lőttek az Orbán-kormányok alatt látott fizetéseknek
Drasztikusan csökkenhetnek a fizetések az Országgyűlésben. Van olyan juttatás, ami el is tűnhet.
Öt megyeszékhelyen tudsz 30 milliónál olcsóbb lakást venni
Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi...
Levette a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot a közgyűlésen a képviselő, erőszakkal vádolták meg
A fideszes képviselő-testület azonnal el is ítélte a képviselőt.
Kormányhivatali eljárás indult a Lázár János magánerdejébe épített teniszpálya miatt
A teniszpálya Lázár János magánerdejébe épült, ami azért aggályos, mert az erdők hasznosításáról több szabály rendelkezik,...
Kiszámolták, mennyibe kerülhet évente Orbánék hatvanpusztai birtoka
Szakértői becslések és iparági adatok alapján állt össze a kép, mennyibe kerülhet évente az Orbán család hatvanpusztai uradalmának...
Utoljára vezette a Fókuszt az RTL műsorvezetőnője: így köszönt el
Szabados Ági így köszönt el egy időre a televízió nézőitől.
Fülöp Botond, a Vidéki prókátor: A kegyelmi ügyet először a saját nevemben osztottam meg, csak nem nagyon vették észre
„Sokat gondolkoztam azon, mi lesz, ha felfedem magam” – mesélte a HVG-nek Fülöp Botond ügyvéd, akit évekig Vidéki prókátor néven...
Sport
A Liverpool távozó sztárja a riválishoz igazol
Nagyon hamar talált magának csapatot Andy Robertson.
A Barcelona a Premier League 12. helyezettjétől igazol drágán angol szélsőt
Egyik napról a másikra felgyorsultak az események, a Barcelona nagyon akarja az angol szélsőt.
Három cég is nagyon akarja a Videotont, júliusra új tulajdonosa lehet a klubnak
Cser-Palkovics András közölte, az önkormányzat nem tudja és nem is akarja közpénzből támogatni a csapatot.
Keane alól kihúzták a szőnyeget? Akkorát mentett a Celtic, hogy a Fradit elhagyó edzőre már nincs is akkora szükség
Alaposan felborította az eddigi forgatókönyveket, hogy a szezon során rendre csak szenvedő Celtic végül duplázni tudott.
7 kulcsjátékos, aki hős lehet a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben
Szombaton az egész sportvilág Budapestre figyel, hiszen a Puskás Arénában rendezik meg a 2026-os Bajnokok Ligája döntőjét. Összeszedtük, hogy kik lehetnek Budapest hősei a két csapatból.
Állítják: Török kézben lévő klubhoz távozhat Sallai - így áll az ügy
Török sajtóhírek szerint a Premier League-be feljutó Hull City szeretné megszerezni a Galatasaray magyar játékosát, Sallai Rolandot.
A világbajnokság után visszavonulhat a profi futballtól az aranylabdás Luka Modric
A horvát futball legendájának a nyári világbajnokság lehet a búcsúja.
EL-selejtezők: A Fradi azonnali elbukásáért szurkolnak nagyon a Qarabagnál
Így áll a helyzet a kiemelések terén az Európa Liga selejtezőiben.
Jöhet az Arsenal BL-győzelme? Az El után a Konferencialigát is behúzták az angolok.
Londonnak az első nemzetközi kupasiker már összejött a héten…
Már Modric visszatéréséről cikkeznek Madridban, lehet még egy utolsó dobása Grealishnek - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Elképesztő ruhakölteményben vonult pályára a korábbi világelső a Roland Garroson
Nem szeret annyira sokat beszélni, inkább így fejezi ki magát.
Könnyű gyakorlatnak indult Djokovics második körös meccse, gyötrelmes küzdelem lett belőle
A szerb klasszis két óra után érezte meg igazán a párizsi forróságot.
Bulvár
Hatalmas a felzúdulás: Elképesztő, kik lehetnek a TV2 új híradósai.
Hatalmas a felzúdulás a hazai médiapiacon: kiszivárgott, hogy a TV2 teljesen felszámolja a Tények brandet, a hamarosan induló új, megújult hírműsor vezetésére pedig egy meglepő párost kértek fel.
Egymilliárd forint áfát próbált elcsalni az egykori élsportoló által irányított bűnszervezet
A törvényes könyveléssel párhuzamosan vezették az elcsalt adó nyilvántartását is.
Előkerült a fotó, így nézett ki Forsthoffer Ágnes, amikor bálkirálynő lett a füredi Anna-bálon
Amellett, hogy előkerült a fénykép, kemény vádakkal is szembe kell néznie.
Kapcsolatot találtak a tojásfogyasztás, és az időskori szellemi hanyatlás között
Most kiderül, hogy mennyire bátran ehetünk tojást idősként, és hogyan hozható ez kapcsolatba az Alzheimer-kórral.
Ránk is ez várhat? Megkongatták a vészharangot Horvátországban, sokan az eurót okolják
Megugrottak az árak Horvátországban, sokan már lemondják a várva várt nyaralást.
Itt az első európai ország, ahol vízhiány fogja vissza az adatközpont-beruházásokat
A mesterséges intelligencia forradalma, az ambiciózus digitálizáció és a kritikus infrastruktúra sorsa a fenntartható vízgazdálkodáson is múlik.
Megszólalt a pszichológus Molnár Áron állapotáról, elmondta mi fog történni a színésszel
Molnár Áron kényszerpihenőre vonult.
Elveszett űreszközből érkeztek furcsa jelenségről szóló jelek a Marsról
A keringőegységgel megszakadt a kommunikációs kapcsolat, de egy régebbi nagy marsi vihar hatásairól még tudott közvetíteni.
„Gyakorlatilag vak” - Súlyos betegségéről vallott a magyarok kedvenc színésznője
A csillogás mögött a vörös szőnyegen egy évtizeden át sötét titkot őrzött: a 43 éves, Oscar-díjas hollywoodi sztár most először vallott kendőzetlen őszinteséggel a látását fenyegető, súlyos betegségéről
Ez az állat a legjobb szúnyogriasztó – Ezret is képes megenni egyetlen éjszaka alatt
A szúnyogmentes éjszakákért sokan könyörögnének, és ez az állatka meg tudja adni.
Sokan nyitva hagyják, pedig az életük is múlhat rajta: ezt az ajtót mindig csukd be alvás előtt éjszakára
A legtöbben teljesen ártatlan szokásnak tartják, hogy bizonyos ajtókat nyitva hagynak éjszakára, pedig a szakértők szerint ez komoly veszélyt is jelenthet. Egyetlen apró esti rutin azonban akár életet is menthet, még
Magántőkealapok átláthatósága: megjelent a kormányrendelet, június 15. az első határidő
A kormány felkérte a Pénzügyminisztériumot, hogy vizsgálja ki, hogyan teremthető meg a magántőkealapok átláthatósága és a tényleges tulajdonosok azonosítása – tájékoztatott Köböl Anita kormányszóvivő.
blogmorzsák
Alma a presszóból, legenda a színpadon
Nincsenek harsány botrányok, nincsenek öncélú gesztusok, csak következetes munka, hűség, alázat és egy különös, finom fény, ami minden szerepén átsüt.
"Minden tiszás ostoba proli"
Mit vár Magyar Pétertől a szavazótábora?
Ez is segít, ha lehúz a depresszió
Amikor a kanapéról felállni is nehéz.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
