Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Meg kellett operálni a Real Madrid kulcsemberét, lemarad a nyári világbajnokságról
Októberben térhet majd vissza.
Kétszer annyi energiát fogyaszthat az új amerikai adatközpont, mint teljes Utah állam
Stratos néven épülhet meg az új adatközpont az Egyesült Államokban, amire a szakemberek szerint a Kínával folytatott verseny miatt van...
Nyomoz a rendőrség a választás utáni vagyonmenekítések ügyében
Hűtlen kezelés a gyanú.
Magyar Péter győzelme után
Továbbra is tart a nagy öröm és a bizakodás a Tisza kétharmados győzelmét követően. Okkal.
Az Emirátusok nemzeti érdekeire hivatkozva kilép az OPEC-ből
Így akarnak reagálni a gyorsan változó piaci igényekre.
Vezetőnek születtél? Ha ez a csillagjegy a tiéd, nagyszerű főnök lesz belőled
Az igazán jó vezetők titka nemcsak a megszerzett diplomákban és a szakmai tapasztalatban rejlik, hanem abban a belső kisugárzásban és...
Hová ültesd a paradicsomot, hogy roskadásig tele legyenek nyáron a bokraid?
Ahhoz, hogy egész nyáron lédús, zamatos és hatalmas paradicsomokat szüretelhess a kertedben, nem elég csal elásni a palántákat a földbe....
Lavinaként érkezhet a pénz ehhez a csillagjegyhez: május 1-jétől beindulhat a bőség
Ha az elmúlt hónapokban úgy érezted, hogy a pénz csak kifelé megy, most végre fordulhat a kocka. A csillagok szerint egy csillagjegy előtt...
Meghalt a legendás énekes – világslágerét ma is játsszák
Elhunyt Tony Wilson, a legendás Hot Chocolate soul és funk zenekar egyik alapító tagja és meghatározó alakja. A 78 éves énekes...
Kőgazdag Aurél páros lábbal szállt bele az X-Faktor új mentorába: „Ennyi erővel én is ülhetnék ott”
Bárány Aurél, aki a Kőgazdag Fiatalok című reality műsorban vált ismertté, ismét magára vonta a figyelmet, ezúttal az X-Faktor...
Egyhangúlag újraválasztották a Munkáspárt 1989 óta hivatalban lévő elnökét
Thürmer Gyula szerint a párt képes megújulni, és a fiatalabb nemzedékek is egyre nagyobb szerepet vállalnak közös munkánkban.
Összeesett az utcán, haldoklott, de aki segíthetett volna, nem tette
Egy utcán összeesett férfihoz hívtak segítséget, de a bejelentő nem volt hajlandó megkezdeni az újraélesztést, mert sietett. A...
Sport
Drámai véget ért Pécsi Ármin talán sokáig utolsó Liverpool-meccse - videó
Könnyen lehet, hogy a Liverpool magyar kapusa, Pécsi Ármin az U21-es gárda Crystal Palace elleni, tizenegyesekkel elveszített mérkőzésén védte hosszú ideig utoljára a Vörösök kapuját.
Hol nézzünk ma focit? – Káosz az NB I körül, de itt a megújult Meccsbox
Rég volt már, amikor minden meccs az M1-en futott, akkor még egyszerű dolgunk volt! 2026-ban ez már rég a múlté...
A nagy Sallai-döntés heteken belül megszülethet: Angliába igazolhat a törökök szerint
Török sajtóhírek szerint Sallai Roland ügyében a szezon végén születik döntés a Galatasaraynál - és nagy valószínűséggel Angliában folytatja pályafutását a magyar válogatott játékos.
Magyar foci: "Szégyen, hogy ilyen körülmények között kell játszani" - egy megyeszékhely csapata üzent a városnak
"A felnőtt foci Veszprémben mostohagyerek" - nyilatkozta a csapatkapitány.
Emlékszel Messi karrierjének egyik legzseniálisabb góljára?
Tizenöt évvel ezelőtt szerezte pályafutása egyik ikonikus gólját Lionel Messi.
Nagy blama a Honvéd meccsén és nagy meglepetés is, dühöngenek a szurkolók
A labdarúgó NB II 27. fordulóját hétfő este a Budapest Honvéd–Soroksár találkozó zárta.
NB II: A Honvéd még akár a feljutást is elbukhatja a hazai botlás után, ha nem figyel
A feljutásért harcoló Budapest Honvéd gólnélküli döntetlent játszott a bennmaradásért küzdő Soroksárral az NB II 27. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.
Kitört a háború a FIFA-ban, támadás Gianni Infantino és Donald Trump ellen
A kezdeményezés a Norvég Labdarúgó-szövetségből indult el.
Eldőlt a feljutó Vasas edzőjének a sorsa - igazolniuk kell, hogy felnőjenek az NB I-hez
Magyar játékosokban gondolkodnak a Vasasnál, de elsősorban a saját nevelésű futballistáknak akarnak lehetőséget biztosítani.
A svéd király óriási pofont adott a FIFA-nak
A FIFA elnöke, Gianni Infantino levelet küldött XVI. Károly Gusztávnak. Nem kellett volna.
El a kezekkel. A Bayern a Real és a Liverpool arcába vágta az ajtót
Aligha van olyan klubtulajdonos, aki ne látná szívesen Michael Olisét a csapatában.
Magyar hős: Vancsa duplával lőtte csapatát a feljutás közelébe - videó
A belga másodosztály feljutásért zajló rájátszásának negyeddöntőjében a Lommel idegenben 2-1-re legyőzte a Liege együttesét, így kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel jutott be az elődöntőbe. A vendégek
Bulvár
Egy volt képviselőnek kommentelt a rendőrség: A vagyonkimenekítéssel összefüggésben folyik eljárás
A Momentum egykori elnöke kérdezte a rendőrséget arról, hogy mit tesznek a vagyonkimentés ellen. A testület kommentben válaszolt. Mi történt? Az új parlament és kormány megalakulása mellett az egyik legforróbb téma
Kiderült, kit jelöl a Fidesz a parlament alelnökének, miután Magyar megüzente: Szijjártót nem szavazzák meg
Kedden reggel harmadszor is összeültek az Országházban a parlamentbe jutó pártok, hogy a május 9-i alakuló ülés előtt megegyezzenek az új Országgyűlés alelnökeiről és bizottsági vezetőiről, tagjairól. Mi tör
Mészáros Lőrinc megfoghatatlan, Angliából kaphatott százmilliókat a cégbirodalom - Egyetlen magyar fiúnak köszönhető a pénzeső
Magyarország leggazdagabb emberének a világ legerősebb focibajnoksága is a lekötelezettje.
Bruce Willis beperelte ezt a filmet – Ez okozhatta a betegségét, amikor megsérült a forgatáson
Kevés olyan színész van, aki beperli a filmet, amiben szerepelt, de Bruce Willis köztük van.
Akár 150 ezer forintra is bírságolhatnak, ha nincs nálad ez séta közben
A közterületen sétáltatott kutyák esetén a póráz használata jogszabályi kötelezettség. Nemcsak emiatt, de kutyád érdekében is jó, ha használod.
Megszűnhetnek az önkiszolgáló kasszák, ha ez így megy tovább?
Egyre többen próbálnak meg valamiféle módon trükközni az önkiszolgáló kasszáknál.
Nem az ecet és nem is a szódabikarbóna: ez a vízkő legnagyobb gyilkosa
Elfelejtheted a klasszikus praktikákat – van egy megoldás, ami gyorsabban és látványosabban számol le a makacs vízkővel.
Ezzel vége Tóth Gabinak, végrehajtás alá kerül a cége
Hiába vonult vissza Tóth Gabi, a cégét úgy tűni, nem tarthatja meg.
Amerikában leplezték le Mészáros Lőrinc turpisságait, a tengerentúli nézők igencsak meglepődtek
Az HBO nagy nézettségű talkshowjában egy egész adást szenteltek a hazai helyzetnek.
Magyar Péter: Több NER-es stróman számláját zárolták
Magyar felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökét, a legfőbb ügyészt és az országos rendőrfőkapitányt, hogy „vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnöző
A férfi azt hitte, csak a torka fáj, elnémult a sokktól, amikor közölték vele a valódi diagnózist
A szörnyű betegség következtében visszafordíthatatlanul eltorzult a hangja, ám korántsem ez az egyetlen kellemetlenség, amit el kell viselnie az 54 éves férfinak.
Nemzetközi botrány lett a Covid-időszak egyik súlyos bűncselekményéből
Az Egyesült Államok szerint a 34 éves Hszü Ce-vej egy államilag támogatott kampány részeként tört fel kutatóintézeteket.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
