Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Komoly, precedensértékű internetes korlátozás jön Európában, készül az első döntés
Sorra készülnek az országok arra, hogy korlátozzák az interneten a fiatalok közösségi médiahasználatát. Európában meg is született az...
Íme az MNB feketelistája: tucatnyi pénzügyi csaló kerül fel rá minden nap
Már csaknem 50 ezren igyekeznek emberek átveréséből pénzt csinálni.
Összeomlott Szoboszlaiék BL-ellenfele, az edző egy játékosnak sem kegyelmezett
Szerdán csap össze egymással a két csapat a BL-alapszakasz utolsó fordulójában.
Retteghetnek a magyar kézisek? A Veszprém svéd sztárja meglepő vallomást tett
Chema Rodríguez együttese kedd este kulcsfontosságú meccset játszik a társházigazda Svédország ellen.
Korábban jön az óraátállítás 2026 tavaszán, mint az elmúlt években
Íme, az időpont.
Január 30-án temetik el Kenedi Jánost
Az óbudai temető 16-os parcellájánál lesz a végső búcsú.
Sajtóértesülések szerint az MSZP 36 év után először nem indul a választáson, Komjáthi Imre szerint azonban nincs ilyen döntés
Az információk szerint az MSZP jelöltjei nem a Tisza javára lépnek majd vissza.
Rossz hír a nyugdíjasoknak: csúszik a 14. havi nyugdíj utalása, itt van a dátum
Gulyás Gergely közlése szerint a nyugdíjasok februárban két külön napon kapják meg a februári ellátást, a 13. havi nyugdíjat és a 14....
Megmentőből közellenség lett Mészáros Lőrinc Eszéken
A szurkolók elkeseredettek. Van olyan korábbi vezetőségi tag, aki szerint már égett a ház, amikor a vezetés a kulcsfontosságú...
Kendall Jenner levetkőzött: teljesen meztelenül állt kamerák elé
Instagramon mutatta meg gyönyörű alakját.
Másfél éve meghozták a határozatot, mégsem zárták le a budapesti aluljárókat
A budapestiek élhető és tiszta várost szeretnének.
Veszélyes drónrepülés történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében
3000 méter magasan reptette az eszközt, ezzel több szabályt is megszegett.
Sport
Arne Slot menesztése levegőben lóg, Xabi Alonso már le is adta 400 millió fontos kívánságlistáját
Steven Gerrard lenne az ideiglenes menedzser, a spanyol edző a szezon végén jönne Liverpoolba.
Edzője nyilvános kritikája után Lengyelországba igazolhat a magyar válogatott védője
Pedig ősszel még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta Törökországban.
Nem kegyelmez a FIFA, a magyar váloga-tott Eb-hőse egyelőre nem térhet haza
Hiába, hogy a klubja anyagi problémái miatt került nehéz helyzetbe.
Női pólóválogatottunk háromgólos mínuszról intézte el az olimpiai bajnokot az Eb-rajton
Akadtak hullámvölgyek, de a parádés kapusteljesítmény átsegítette ezeken Cseh Sándor csapatát.
Félmilliárdért erősíthet, miközben horvát igazolását igyekszik „magyarítani” az FTC
Az ETO elleni vereség után sem pánikolnak, Robbie Keane lehetőségeit bővítenék a zöld-fehérek.
A fejesek évekkel rövidíthették meg a Manchester United korábbi játékosának életét
Lánya reméli, a kutatási eredmények a jövőben biztonságosabbá tehetik a labdarúgást.
Román válogatott kerettag támadó érkezését jelentette be a Ferencváros
A Puskás Akadémia színeiben korábban már bizonyított, a magyar válogatottsághoz viszont nem volt elég türelmes.
Pécsi Árminnal a kapuban elképesztő meccset játszott a Liverpool – videó
A ráadásban dőlt csak el a mérkőzés.
A Real Madrid szerződtette az ötszörös BL-győztes legenda fiát
A 16 éves támadója apja 25 trófeát nyert a Real Madriddal.
Egyszerre gyászol Szerbia és Magyarország
Szörnyű tragédia történt.
A Fradi az ETO elleni vereség után fontos bejelentést tett
A Ferencváros újabb játékos leigazolását jelentette be, aki magyar állampolgársággal is rendelkezik.
Megvan az első elődöntős a kézilabda Eb-n, a címvédő reménye pedig életben maradt
A férfikézilabda Európa-bajnokságon hétfőn az esti rangadón a dánok 31-26-re verték a németeket.
Bulvár
Orbán Anita angolul szólalt meg, az egész terem elcsendesedett, kiszivárgott a videó
Orbán Anita megcsillogtatta angol tudását.
Itt az új magyar pénz, a kinézetéről szóhoz sem fogsz jutni, iszonyatos amit ábrázol
Új magyar pénzt vezetnek be.
Az időskori "szemölcs" - Szeborreás keratosis
Az időskori hámszemölcs (keratosis seborrhoica) lényegében nem igazi szemölcs, hanem jóindulatú bőrelváltozás, ami egyike a legáltalánosabb, nem daganatos időskori bőrelváltozásoknak. Színe lehet fekete, sötétb
Lázár János: Hallom, mondják, el kell venni Mészáros Lőrinc és Tiborcz István vagyonát. És másnap mi lesz?
A miniszter Siófokon tart Lázárinfót.
Megkérte a kisfia apját, álljon félre a kocsival, mert vécéznie kell, a férfi ekkor 4-5-ször megszúrta a nőt, majd szájba lőtte
Elvitték gyógytornászhoz a gyermeket, majd a férfi kivégezte a nőt. Letartóztatták az emberölés bűntettével gyanúsított férfit.
Rendkívüli haláleset történt a Szent Imre Kórházban
Egy angol-aknában találtak rá egy beteg holttestére.
Kiderült, Michael Schumacher már nem fekvőbeteg: jó hírek érkeztek a Forma-1 57 éves legendájáról
Új infók érkeztek Michael Schumacher állapotáról.
Halálra fagyva találtak rá a fiatal általános iskolás tanárnőre
Egy országos téli vihar közepette, mindössze 274 méterre attól a helytől, ahol utoljára rögzítette őt egy biztonsági kamera, holtan találták meg a Kansas állambeli Emporiában eltűnt általános iskolai tanítónő
Súlyos támadás két lengyel erőmű ellen
Egy kiberbiztonsági cég vizsgálata szerint az orosz kormányhoz köthető hackerek álltak annak a decemberi, végül sikertelen támadásnak a hátterében, amely Lengyelország energiahálózatának egyes részeit próbálta
Luxuscipőt talált a turkálóban Andrea – amikor otthon felpróbálta, szóhoz sem jutott
Nagy meglepetés érte a használtruhák fiatal szerelmesét: egyik legutóbbi látogatásán felfedezett valamit, amitől nem csak az ő álla esett le.
Páros lábbal szállt bele Orbán Anitába a volt MSZP-vezér neje, nála kiverte a biztosítékot
Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője lesz, ha megnyerik a választásokat, kijelentései azonban nemcsak a politikai életet bolygatták meg.
Pusztító erejű támadást mért az USA az ellenségre – rögtön megindultak a rakéták
Az USA nem kegyelmez az ellenségeinek, és ezt a számok is bizonyítják.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
