Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A NASA és biológusok elemezték a Ryan Gosling új sci-fijének tudományos hátterét
Szakértők szerint a film merész, de tudományosan részben megalapozott elképzelésekre épül.
Nyugdíj-sokk Magyarországon: így forgatta fel az életünket az 1997-es nyugdíjreform
Sok magyar ma is csak annyit tud a nyugdíjrendszerről, hogy „egyszer majd kapok valamit az államtól”. A valóság azonban ennél sokkal...
Ezek a 2020-as évek legjobb sci-fi filmjei eddig
A 2020-as évek minden eddigi évében született egy kiemelkedő sci-fi alkotás.
Bemutatkozik az Amphora Garden
Elindult Óbuda egyik legkedveltebb helyszínén az Otthon Startos lakásokat is kínáló Amphora Garden lakópark fejlesztése.
Házi készítésű sörszirup 1 nap alatt gyógyítja a köhögést: Tisztítja a tüdőt, és az íze is váratlanul finom
Egy régi, népi recept szerint a sörből készült házi szirup segíthet csillapítani a köhögést és megkönnyítheti a légzést. A...
10 perc alatt kiolvaszthatod a fagyasztott húst, de ez a módszer rá nem biztonságos
Gyorsan és biztonságosan szeretnéd kiolvasztani a fagyasztott húst?
Újabb bizonyítékot találhattak arra, hogy a torinói lepel egy középkori hamisítvány
Még az is lehet, hogy Indiában készült, de az biztos, hogy a belőle kinyert legkorábbi DNS-maradványok a középkorból származnak.
Üveghíd és vakítóan fehér betonáttörés: átadták a felújított Citadellát
Az egy héttel a választás előtt átadott egykori erőd legnagyobb erőssége továbbra is az elképesztő panoráma, de már belső park és...
Aknakereső patkány tiszteletére avattak szobrot Kambodzsában
A Magawa nevű rágcsáló több mint száz aknát és más robbanóanyagot szimatolt ki az ázsiai országban.
Keane: "A szünetben volt néhány kemény szavam"; Bódog: "Ezt megúszta a Győr" - edzői értékelések
Így értékelték vezetőedzők a vasárnapi NB I-es mérkőzéseket.
Engedély nélküli építkezés: Kiderült, hány év után nem bonthatják le a házadat a fejed felől
Rémálommá válhat az ingatlaneladás, ha az utolsó pillanatban derül ki: a garázs vagy a melléképület nem szerepel a hivatalos...
Videón a szörnyű tragédia: részegen okozott halálos balesetet, két gyermek életébe került
A baleset körülményeit még vizsgálják.
Sport
Nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, de erre jött a gyilkos reakció
Nem tetszett a magyar játékosnak, hogy kifütyülték a csapatot a Liverpool szurkolói.
Yamal kifakadt Flickre, aki az Atlético játékosa szerint nem ért a futballhoz
Kiderült, miért vonta vissza a Barcelona piros lapját a játékvezető. Diego Simeone korábbi esettel példálózott.
Debreceni rangadója után hálát adhat a magyarszabályért az FTC
Az első félidő végén cseréért kiáltott Corbu teljesítménye, szünet után ő lett a vendégek hőse.
Robbie Keane keresetlen szavakkal illette a Fradi játékosait, a duplázó hős sem úszta meg
A címvédő nyert a Debrecen vendégeként, a zöld-fehérek vezetőedzője mégsem volt maradéktalanul elégedett.
Lucescu állapota tovább romlott, az intenzíven kezelik
Edzésen lett rosszul, miután csapata elbukta a világbajnoki pótselejtezőt.
Botlott a Honvéd, új éllovasa van az NB II-nek
Két csapat ádáz harcot vív egymással a bajnoki címért a másodosztályban.
Hihetetlen pénzek: itt a leggazdagabb magyar sportolók listája
Kiderült, meg lehet-e közelíteni Szoboszlait a legjobban kereső magyar sportolók listáján.
Sallaiék rangadóján szálltak bele a török hősbe, egymásnak esett a két gigász alelnöke
A Trabzonspor és a Galatasaray bajnokija tömegjelenettel és piros lappal zárult.
Íme a legjobban kereső magyar sportolók listája
A Ferencvárostól a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex nagyot ugrott előre a listán.
Arne Slot el akar beszélgetni Szoboszlai Dominikkal a kupakudarc okairól
A Liverpool holland szakvezetője üzent a meccs közben hazaindult drukkereknek is.
Rosta Miklós Magyarországon folytatja a pályafutását
A magyar válogatott kézilabdázó 2023-ban Szegedről távozva állt légiósnak.
Szoboszlai Dominik kőkemény kritikákat kapott a Liverpool megalázó veresége után
A Liverpool csapatával foglalkozó portálok Kerkez Milos mentalitását dicsérték.
Bulvár
Vezető fideszes politikus: Magyar Péternek brutális energiája van, ami a mi oldalunkon hiányzik
Magyar lendületét a kormányoldalon is elismerik, a kormánypárti elemző szerint viszont nem adnak hitelt a közvélemény-kutatások adatainak.
Magyar Péter: A választás után nem akarunk harminc napig várni
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke interjút adott a Kontrollnak, amelyben a választási mozgósítást, Szabó Bence ügyét, a Tisza Párt ellen végrehajtott titkosszolgálati akciót és azt is érintette, hogy hogyan kész
A Miniszterelnöki Kabinetiroda is reagált a Tisza Párttal kapcsolatos újabb lehallgatási ügyre
A Miniszterelnöki Kabinetiroda is reagált arra, hogy kiderült: az Alkotmányvédelmi Hivatal lehallgatott egy, a Tisza Pártot segítő üzletembert.
Bizniszen a család, hátul turistán a szerető – így mennek húsvétozni Dubajba nem csak a magyar oligarchák
Megindult a menekülés a süllyedő hajóról, sok a villanyoszlophoz kikötött kutya.
Suha György: Csád-ügyben én vagyok az egyes számú áldozat Magyarországon
Nemcsak az a felháborító, hogy Orbán Gáspár vallási küldetéstudata miatt telepítenének magyar katonákat Csádba, hanem az rengeteg közpénz is, amit erre az értelmetlen misszióra költene az Orbán-kormány - nyilat
Trump egyetlen kijelentése mindent borított, de a választások teljesen átírhatják a forgatókönyveket
A legnagyobb mozgás még előttünk áll.
Trump: Nyissátok meg azt a kibaszott szorost, ti őrültek, különben a pokolban fogtok égni!
Áldott húsvétot!
Rácz András a vajdasági robbanóanyagról a 24.hu-nak: Ez kizárólag Orbán Viktornak és a Fidesz kampányának jó
Lapunk utolérte a külpolitikai szakértőt, aki néhány napja jósolt hamis zászlós művelet a szerb határon húzódó gázvezeték közelében.
Szlovákiában találták meg a MÁV eltűnt vonatát, ami utána jött, arra nincsenek szavak
Lenyűgöző és egyben bizarr történet Szlovákiából, nem akárkié volt a szerelvény.
Kettős gyilkosság húsvét vasárnap
A húsvéti locsolkodással együtt járó italozás növeli a viták és konfliktusok esélyét, sőt előfordul, hogy a szóváltás verekedésbe torkollik, ami olykor végzetes is lehet. Ilyen régi, tragédiákba torkolló hú
Kőkemény üzenet a Fidesznek? – Magyar nyelvű online rádiót indított az ukrán külügy
Az ukrán külügy egy nap 24 órájában hallgatható, magyar nyelvű online rádiót indított, hogy egységesen reagáljon az Ukrajnáról szóló – szerintük félrevezető – kijelentésekre, és közvetlenül juttassa el
Nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, de erre jött a gyilkos reakció
Nem tetszett a magyar játékosnak, hogy kifütyülték a csapatot a Liverpool szurkolói.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
