Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
70 ezer forintot fizetett az anyajegye levetetésére, de ugyanarra a rendelésre hívták be, ahol a TB-s betegeket is ellátják
Az eset az egészségügyi miniszter előtt is ismert.
30 milliót kapott az NKA-tól egy szatmári egyesület, amely utána kibérelte a helyi sportcsarnokot a Zebra DPK-nak
A mátészalkai választókerület fideszes képviselője által alapított szervezetnek 40 millió jutott.
Kongatja a vészharangot a WHO-vezér, egyre több lehet az ebolás
Az Egészségügyi Világszervezet első embere azt emelte ki, egyre több járványgyanús esetet azonosítottak Kelet-Afrikában.
Máris itt van a kormány legújabb azonnali bejelentése
Újabb fontos bejelentést tett a magyar kormány.
A hollywoodi színésznő gyönyörű lánya férjhez ment: ilyen szép menyasszony volt
Heather Locklear lánya férjhez ment, anya és lánya is ragyogtak az esküvőn.
Hajléktalanként élt az utcán Szalay Kriszta, még a vécére sem engedték be: "Teljes depresszió, megszűntem létezni"
Bár az utcai élet nehézségei és megaláztatásai mély nyomot hagytak Szalay Krisztában, ez az élmény segítette abban, hogy még...
Hatalmas az öröm, tíz évvel a botránya után az első gyermekét várja a Love Island sztárja
Hatalmas örömhírt osztott meg a rajongóival Zara Holland, a brit Love Island egyik legmegosztóbb sztárja, aki az első gyermekét hordja a...
Figyelmeztet a NAV: egymilliós bírságot és adószámtörlést kockáztat, aki hibázik a tao- és kiva-bevallásnál
Félmillió vállalkozásnak kell napokon belül elszámolnia az adójával és a beszámolójával.
A Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke
Sümeghy Claudia veszi át Velkey György feladatát.
Váratlan bejelentést tett Magyar Péter: kiderült, ki kapta meg a legfontosabb pozíciót
Sümeghy Claudia filmproducert nevezte ki miniszterelnöki kabinetfőnökének Magyar Péter. Az új vezető a Tisza Párt elnökéről szóló...
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések
A pünkösdi hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. A hétvégét...
Sport
Napvilágra hozzuk az ügynökaktákat, soha nem hallott titkok derülnek ki
Ebben a titokzatos világban még a pisztoly is előkerült olykor.
Nem akárki lett a sportállamtitkár: irányítása alatt nyert utoljára bajnokságot az Újpest
Sokszoros világbajnok, olimpikon.
A már biztos bennmaradó magyar válogatott három gólt lőtt az olimpiai bajnoknak
Az Egyesült Államok ellen egy harmadot ikszre hozott a magyar válogatott, amely már korábban kiharcolta a bennmaradást az elitdivízióban.
Korábbi szövetségi kapitány válthatja Hornyákot a Puskás Akadémia élén
Információink szerint távozik a Puskás Akadémia vezetőedzői posztjáról Hornyák Zsolt, a helyét pedig Babó Levente veheti át.
A Liverpool magyar játékosa a La Ligában is kiköthet - így áll az ügye
A spanyol sajtó szerint a Sevilla új kapust keres a nyári átigazolási időszakra, és a jelöltek között valóban felmerült a liverpooli Pécsi Ármin neve is.
A hétszeres BEK/BL-győztes a teljes vezérkarát elzavarta az óriási blama után
Az utolsó fordulóban elbukott BL-indulás után hullottak a fejek.
Egyetlen Real Madrid-játékos sem fért be a spanyolok világbajnoki keretébe
Luis de la Fuente megnevezte azt a 26 futballistát, aki szerepelhet a spanyol válogatottban a foci-vb-n.
Balhé a Haladás-meccsen: Pályára rohantak a szurkolók, labdákat és szögletzászlókat is ellophattak - fotók, videó
A Haladás pápai vendégszereplésén több incidens is történt a mérkőzés előtt és után - a hazai klub közleményt adott ki a szezonzárót követően.
Könnyed esti sétának indult a parkban, aztán egy UFO mindent felforgatott
Texasban felforrósodott a hangulat.
Ilyen szégyen még sohasem esett meg a Real Madriddal
A Barcelonánál viszont elégedetten dőlhetnek hátra.
A Goal szerint Szoboszlai a szezon 13. legjobb futballistája volt a Premier League-ben
A Goal rangsorában Szoboszlai Dominik a legmagasabban jegyzett Liverpool-játékos.
27 éves lett minden idők egyik legemlékezetesebb BL-fordítása
27 éve annak, hogy Barcelonában csodát tett a Manchester United a Bajnokok Ligája döntőjében.
Bulvár
Toroczkai László lement a Tisza irodaházának pincéjébe, olyat mutatott, amiről eddig nem láttunk képeket
Toroczkai László látogatást tett a Szabad György Irodaházban, ahová a tiszás képviselők költöztek.
Orbán Viktor Magyar Péter posztja után 8 perccel nevére vette az Orbán Anitának írt nyílt levelet
Eddig a miniszterelnök csak sejtette, hogy a levél mögött a bukott elődje áll.
Magyar Péter egy csokor virággal a kezében várta barátnőjét a reptéren
A felvétel készítője szerint a videó vasárnap készült.
Óriási tömeg gyűlt össze, ezt követelik Vitézy Dávidtól
Megbénult a balatoni hazajutás: a fiatalok azonnali intézkedést sürgetnek.
Minden reggel szeretkeztünk a párommal két héten át – erre egyáltalán nem számítottunk
Két hétig minden reggelt együtt kezdtünk a párommal, és azt hittük, legfeljebb egy kis izgalmat visz majd a kapcsolatunkba. Végül sokkal mélyebb változást hozott…
„Benne vagyok többes szexben is” – Porig alázták Mihályfi Lucát. Vérlázító, ahogy visszaéltek a nevével
A híres énekesnő már jól ismert kihívó ruháiról és szókimondó személyiségéről. Mihályfi Luca esetében is van egy olyan határ, amit nem kellene átlépni, ám az egyik rajongónak ez sikerült.
Molnár Áron üzent Nagy Ervinnek államtitkári kinevezése után: Igazán büszke vagyok rád, meghatódtam, amikor olvastam
„De ha valamivel nem értek egyet, ha valami nem jó irányba megy szerintem, jelezni fogom” – tette hozzá a színész, aki 16 éve ápol szoros barátságot a leendő kultúráért felelős államtitkárral.
Vízbe dobott székek, felrúgott növények és asztalok: letarolták a Bikás park teraszait
Az elkövetőt elfogták, állítólag pszichiátrián kezelik.
Tragédia történt a Nyíregyházi Állatparkban, most jött a hír
A Nyíregyházi Állatpark hivatalos oldalán tették közzé a szomorú hírt.
„A rendőrség soha nem látott mélyponton van” – rendőrök beszéltek a belső állapotokról
Rendőrök, nyomozók és adminisztratív dolgozók beszámolói szerint súlyos létszámhiány, túlterheltség és statisztikai nyomás nehezíti a rendőrség munkáját.
Borbély Alexandra ennyire dögös volt Nagy Ervin kinevezésén: combtőig felsliccelt szoknyát viselt
Borbély Alexandra is ott volt, amikor Nagy Ervint államtitkárrá nevezték ki. Videón, hogy mit viselt.
Katonákat szállító vonatot robbantottak fel, rengeteg az áldozat
Legalább 24 ember vesztette életét.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
