Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Szujó Zoltán megmutatta ritkán látott feleségét, és elárulta a jó házasság titkát is
Szujó Zoltán bepillantást engedett kis kerti házukba, amelynek felújításában a REnoválók csapata segített. A népszerű sportriporter a...
Az RTL műsorvezetőnője 110 milliós füllbevalót viselt az élő adásban: vakítóan csillogtak rajta a gyémántok
Szondi Vanda méregdrága ékszert viselt a Reggeli élő adásában.
Új fázisba léphetnek az amerikai műveletek Venezuela ellen
Washington terrorszervezetté nyilvánított egy kartellt, amit szerintük a venezuelai elnök vezet
Katalin hercegné új hajszíne: Miért beszél róla mindenki?
Katalin szeptemberben meglepte a világot, amikor barna haját világosabb, arany árnyalatúra változtatta. A Természettudományi Múzeumban...
Happy end: Dani megkérte Kármen kezét a Házasság első látásra fináléjában
A pár óriási hullámvölgyeket élt meg a kísérlet során, egy ponton úgy tűnt, már menthetetlen a kapcsolatuk. Végül mégis a folytatás...
Órákon át kiáltott segítségért egy terhes nő – végül a rendőrök hozták világra a gyermekét
Kaliforniában, Rancho Cordova városában rendőrök segítettek egy 29 éves nőnek világra hozni gyermekét, miután az asszony „rendkívüli...
Kiadták a figyelmeztetést, kemény időjárás csap le az országra
A meteorológiai szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki kedden éjfélig várható kiadós esőzések miatt. A borongós, csapadékos idő...
Erős Gábor értékelése a Vasas-Honvéd mérkőzés után
Nem tudta megtartani első helyét a tabellán a Merkantil Bank Liga 14. fordulója után a Vasas SC, amely hazai pályán 2–1-re kikapott a...
Szörnyek suttogtak az embereknek a középkor titokzatos lapjain
Rendhagyó, természetfeletti mutációk tanítottak.
Őrjöngött és tört-zúzott a kocsmában, mert adtak neki több italt
Elfogták az üvegeket dobáló és berendezési tárgyakat rongáló férfit.
A magyar válogatott 7-1-re égett Budapesten a jugoszlávok ellen, mégis egy vidám dal bömbölt a hangszórókból
6 szót tudott kinyögni a legendás szövetségi kapitány, aztán a jugók kifújták egész Magyarország orrát.
Ne is álmodjunk róla, hogy egyhamar rendbe jön a MÁV – legalábbis Lázár János szerint
Az építési és közlekedési miniszter egy rendezvényen azt közölte, hogy nem egy, hanem legalább két választást kell megnyerni a...
Sport
Ausztria vb-döntős: az ifjú csodatini egyedül kivégezte Olaszországot
Elsőként jutott az U17-es labdarúgó-világbajnokság döntőjébe Ausztria, miután sima győzelmet aratott az olasz válogatott felett.
Te jó ég! Mekkora gólt ollózott a 96. percben Cristiano Ronaldo
Közel a 41-hez is kivételes fizikai állapotban van Cristiano Ronaldo.
Rooney szerint őt kellene lecserélnie a Liverpool edzőjének
Wayne Rooney, a Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott korábbi csatára úgy véli, hogy Arne Slotnak el kellene gondolkodnia Mohamed Szalah padoztatásán.
Krízishelyzet Liverpoolban, a csapat-kapitány szerint mindenki cserben hagyta Arne Slotot
Egyelőre nem látni arra utaló jelet, hogy megfordulna Szoboszlaiék mélyrepülése.
Van két ország, amelynek szurkolóit Donald Trump nem engedi be a futball-vb-re
Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.
Porckorongsérve van az FTC kiváló kapusának, hosszú ideig nem játszhat
A műtétre szerdán Párizsban kerül sor.
Az orrba rúgott kapus meggondolta magát – ismét csaltak a Real Madrid javára?
A Real Madrid előnye már csupán egy pont a Barcelona előtt a La Ligában.
A német sajtó az „új Szoboszlaiként” emlegeti Tóth Alexet, akit több csapat is figyel
A Ferencváros kilencszeres magyar válogatott középpályásáról ezúttal az átigazolási hírekben megbízható Florian Plettenberg posztolt.
Arda Güler aljas módon fúrhatja meg Szoboszlai élete szerződését a Real Madriddal
A német Sport Bild cikke szerint a török felfuvalkodottnak tartja a Liverpool magyar sztárját.
Ultimátumot adott a Real Madridnak az egyik legnagyobb sztárja
Döntés előtt áll a Real Madrid.
Távozott a magyar légiósok vezetőedzője
Az FC Andorra a hivatalos felületein jelentette be, hogy már nem Ibai Gómez az együttes vezetőedzője.
Bulvár
Jönnek a választások, letartóztatják az ellenzéki jelölteket az Orbán-kormány türk barátai
Csak az elővigyázatosság kedvéért vettek őrizetbe ellenzéki politikusokat a vasárnapi választások előtt.
Botrány a budapesti karácsonyi vásáron, soha nem látott áron kínálnak egy filléres terméket
Mérhetetlen a felháborodás a budapesti karácsonyi vásár miatt, tombolnak az emberek.
Holtan került elő a pénteken eltűnt háziorvosnő, a Dunából emelték ki a holttestét
Több napig keresték.
Marco Rossi visszatért Magyarországra, ezzel a súlyos bejelentéssel készül a sajtó szerint – Vége a dalnak?
A magyarok máris döntöttek a sorsáról, az olasz most sem juttatta ki a válogatottat a világbajnokságra.
Megtalálták az eltűntként keresett 51 éves szentendrei nőt, aki autóval ment el hazulról
Az 51 éves nő egyszerűen hazament.
Itt tartja a pénzét a magyar felső 64 ezer
Idén szeptember végén a magyar gazdagok privátbanki számláin lévő összeg megközelítette a 12 500 milliárd forintot. A Portfolio összesítése szerint ebből a legnagyobb részt továbbra is az OTP Private Banking keze
Magyar Péter: A Fideszben kitört a belháború, a tiszások több mint fele már szavazott
A Tisza-elnök szerint nem véletlen, hogy a Fidesz csak januárban mutatja be a jelöltjeit.
„Totális pánik a Karmelitában, beindult a marakodás, és kitört a belháború”
Magyar Péter szerint áll a bál a Karmelitában, és nem véletlen, hogy a Fidesz több hónappal elhalasztotta a jelöltjei bejelentését.
Ebédig nem éhezel meg, ha reggel ezt eszed: stabilan tartja a vércukorszintet is
Nemcsak reggelire, tízóraira vagy uzsonnára is remek fogás.
Vészjósló figyelmeztetést adtak ki: készülhetünk az újabb háborúra?
Ukrajnában láthatáron a béke, de Trumpék lecsapni készülnek?
A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter
A Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.
„Nem tudom, mi jöhet még…” - a Huszti ikrek édesapja újabb családi tragédiáról számolt be
Tragikus örökség lett abból a pénzből, amit egy új, magyarországi életre gyűjtöttek: lezárult a Skóciában elhunyt Huszti ikrek hagyatéki eljárása.
blogmorzsák
Középkori sörvidék
Szépségek és érdekességek Prágától Cesky Krumlovig.
Tudod, hol bunkóság orrot fújni?
Mármint nyilvánosan.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
