Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Eltűnt egy 17 éves lány Budapesten
Pénteken, a kora délutáni órákban látták utoljára.
Csodálatos reggelre ébredt 15 magyar szerencsevadász: ekkorát kaszáltak az európai szuperlottón
Nem volt telitalálat a 25. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. És a magyar játékosoknak sem volt nagy szerencséjük.
Ráthonyi-Palácsik Tímea: „A férjem úgy fogalmazott, ezután még jobban tisztel engem”
Ráthonyi-Palácsik Tímea őszintén mesélt arról, hogy mi történt vele a szülőszobában, és a szülést követő napokban.
Drámai vasúti baleset: ötméteres magasságból zuhantak a vagonok az úttestre az egyik legfejlettebb európai országban
Súlyosan megsérült egy ember szombat hajnalban München közelében, miután egy vasúti hídról az alatta húzódó főútra zuhant egy...
A MÁV-csoport felkészült a kánikulára
A másodfokú hőségriasztás ideje alatt, szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a...
Júliusi horoszkóp-előrejelzés a Nyilasoknak: mindent elsöprő szerelem jöhet, amiből akár boldog házasság is lehet
A júliusi energiák szerelmi lángolást hoznak, amelyből komoly kapcsolat is lehet. Ám a titkos kalandok és a szabados életvitel veszélyes...
Tehervonat zuhant le egy hídról Münchenben
A két vagon körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra.
Át kellett helyezni az egyetemi kajak-kenu-vb-t a Velencei-tó kiszáradása miatt, pedig Orbánék 51 milliárdért építettek akadémiát a partjára
A vízpótlás elutasítását úgy indokolták, hogy szükséges pénzeszköz olyan nagy mértékű, hogy az ország jelenlegi helyzetében a...
A magyar családpolitika új iránya: mit mutatnak eddig a Tisza-kormány lépései?
Az eddigi jelek szerint a Tisza-kormány a családpolitika terén nem radikális irányváltást hajt majd végre, hanem inkább a meglévő...
„Fajgerné maradok, mert János itt van a szívemben” – gyászról, özvegységről és az alkotás megtartó erejéről
Amikor Fajgerné Dudás Andreára és a kislányára, Julcsira nézek az interjú közben, Zelk Zoltán Este jó, este jó… című versének...
Tálas Péter: Zelenszkij joggal mondja, „ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog”
A drónoknak köszönhetően az ukránoknak sikerült kiterjeszteni a háborút Oroszország belső területeire, miközben Putyin egyre távolabb...
Alig száradt meg a tinta a megállapodáson, máris támadás indult az éj leple alatt
Legkevesebb öt halálos áldozatot követeltek a dél-libanoni Nabatije körzetet érő izraeli légicsapások szombatra virradóra, alig egy...
Sport
Elhunyt a magyar foci egyik meghatározó alakja
Váratlanul, gyors lefolyású betegség következtében elhunyt Árgyelán Gábor, a BSC 1924 vezetőségi tagja.
Ijesztő riasztást küldött a médium, idegenek fognak lecsapni a brazil-skót világbajnoki rangadón
Pontos részletekkel is szolgált a brazil lány, ennyi embert fognak elrabolni a világbajnokságon.
Brazil gólzápor az első gélidőben, de tisztes Haiti helytállás a második félidőben
Brazil gólzáporral üzent a világnak, Carlo Ancelotti együttese már az első perctől diktálta a tempót, Haiti pedig nem talált ellenszert a selecao lehengerlő támadójátékára.
Még a kóla is nagyobb – Ezeken döbbennek meg az Amerikába érkező szurkolók a foci-vb-n
Az eddigi benyomások alapján sok minden furcsább egy kicsit.
Rendkívüli változás jön a foci-vb-n? Kifakadt az edző a tarthatatlan állapotokra
Nagy port kavart az ügy, pedig nem is a meccs közben és a pályán kívül történt, ám változás jöhet.
Szabadon igazolhatóvá vált az FC Barcelona legendája
34 évesen csapatot keres.
A MOB tagja lett Szilágyi Zoltán, akit saját lánya lelki, fizikai és szexuális bántalmazással vádolt meg
A Magyar Olimpiai Bizottság reagált az ügyre.
Marokkó elrontotta a partit, Skócia történelmi siker helyett iszonyat nehéz helyzetbe került a vb-n
Nem volt elég a lelátón győzni.
Szoboszlai nem kellett 100 millióért, a Real Madrid inkább 220-ért veszi meg a foci-vb sztárját
Szoboszlai Dominik még hosszú ideig maradhat a Liverpoolnál, mert a foci-vb meccsein nem mutathatja meg magát.
Brazília nem könyörült, a Fradi-csatár csapata az első biztos búcsúzó a világbajnokságtól
Joseph a hajrára beszállt ugyan, de a szépítés vele sem jött össze.
Karácsony Gergely felszólította a MOB-ot delegáló szervezetet Szilágyi Zoltán visszahívására
A városvezető felszólítást küldött a Magyar Sportjogász Társasághoz.
Végkiárusítás a Bayern Münchennél, ezt a négy játékost adják el
Kell a bevétel.
Bulvár
Tiborcz Istvánról és Mészáros Lőrincről kérdezték Orbán Viktort, 3 mondattal válaszolt a volt miniszterelnök
Orbán Viktor egy közel egy órás sajtótájékoztatón válaszolt a riporterek és újságírók kérdéseire.
14 vármegye felhőszakadás miatt riasztást kapott, már villog az egész térkép
Több helyre adtak ki riasztást az országban, besárgult a vármegye-térkép.
Megérkezett Magyar Péter azonnali bejelentése Sulyok Tamásról
Magyar Péter miniszterelnök elmondta, Sulyok Tamás köztársasági elnök olyan helyzetet idézett elő az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadványával, amely közjogi válságként értékelhető.
Molnár Áront megkereste egy Szőlő utcai dolgozó, Pócs János informátora robbantott
Kiss Márió pénzt akart a színész-műsorvezető Molnár Árontól, hogy elhozza a bizonyítékokat.
Tóth Ildikó: „Autós üldözés kezdődött, miután lefényképeztem Rogán Cili 10 milliárdos házát”
Tóth Ildikóról eddig is tudtuk, hogy nem kedveli a NER-t.
Magyar Péter üzent az osztrákoknak: ha nem viszik vissza az azbesztet, óriási árat fizethetnek
A kormányfő szerint egyértelmű az alapelv: aki szennyező anyagot hozott egy másik országba, annak azt vissza kell vennie. Ha Ausztria ezt nem teszi meg, egy sokkal drágább eljárás végén kell majd állnia a költségek
Súlyos rollerbaleset történt Balatonfüreden – egy autós talált rá a 15 éves fiúra
Súlyos sérülésekkel került kórházba egy 15 éves fiú, aki a napokban elektromos rollerrel közlekedett a Balatonfüred és Tihany közötti kerékpárúton, amikor balesetet szenvedett. A fiatalra egy arra haladó autós f
Pont kerülhet a Zsolti bácsi-ügy végére, megszólalt Bangó Sándor nevelője
Kiderülhet, ki mondott igazat.
Milliós tömegeket érintő adóügyi bombát robbantott a NAV: Elhalaszthatatlanul élesedik a rettegett új magyar vámszabály
Alig két hét maradt az Európai Unió határain kívülről érkező internetes rendelések teljes átalakulásáig, a hatóság pedig most kiadta a legfontosabb részleteket. Brutális változások jönnek a webáruházas csoma
A belügyminiszter bő egy héttel a kinevezése után leváltotta Tóth Tamás megyei rendőrfőkapitányt
Kinevezését sok szakmai bírálat érte.
Tóth Ildikó: Autós üldözés kezdődött, miután lefényképeztem Rogán Cili 10 milliárdos házát
Akciófilmbe illő történetet osztott meg az RTL cápája.
„Távolítsák el, vagy mi fogjuk” – Volodimir Zelenszkij keményen megfenyegette Fehéroroszországot
Volodimir Zelenszkij felszólította Aljakszandr Lukasenkát, hogy távolítsa el az orosz katonai berendezéseket az ukrán határ közeléből.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
