Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Cser-Palkovics András szeretne a tiszás jelöltekkel is találkozni a választás előtt

Cser-Palkovics András bejelentette, hogy a város egységének megőrzése érdekében találkozót szervez a két helyi választókerületben...

Túl nagy mellei miatt kapott tiltást, Lady Gagára hasonlított a téli olimpia sízője

Túl nagy dekoltázsa miatt került bajba a britek sízője. Chemmy Alcott elárulta, miért kötöttek bele a szervezők a vancouveri téli...

Soha ezelőtt nem csinált ilyet az USA – kijött a történelmi közlemény

Az Egyesült Államok először hajtott végre olyan műveletet, amely során légi úton szállítottak egy miniatűr nukleáris reaktort, ezzel...

Elképesztő hiány van ilyen lakásokból Magyarországon: mikor fordulhat meg a széljárás?

A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.

Így mentette meg a királynő Vilmos és Katalin szerelmét

Amikor Vilmos herceg és barátnője, Kate Middleton 2007-ben különváltak, sok rajongó azt hitte, hogy nagy szerelmi történetük lezárult....

Egyetlen királyi szabály volt, amit Erzsébet királynő is megkerült, a banketteken került rá sor

Bár Erzsébet királynőt mindenki szabálykövető emberként ismerte, kiderült, hogy olykor ő is kicselezte az előírásokat. Az egyik...

Gáspár Győző örül, hogy a lányát támadják

Gáspár Győző a Mokka című műsor vendége volt, ahol beszélt lányáról, valamint feleségéről és a családját ért kritikákról....

„A sírás kerülgetett” – így küldték el az RTL-től Gáspár Beát

A Konyhafőnök ötödik évadának zsűritagja, Gáspár Bea egyetlen széria után került lapátra az RTL-nél.

Te vagy a társaság potyautasa? 8 kínos jel, ami leleplezi a „baráti élősködőt”

Vannak olyan viselkedési minták, amelyek arra utalnak, hogy valaki mások erőforrásaira, idejére vagy energiájára támaszkodik többet, mint...

Pikáns színdarabok, vad lakomák: így ünnepeltek a rómaiak

Az ókori római ünnepekhez hozzátartozott sok, ma már bizarrnak ható szokás.

0

Sport

Csalás miatt nem lett érmes a magyar páros a téli olimpián?

Az orosz születésű páros hibátlan programot futott, de lemaradt a dobogóról. Az orosz sajtó csalást emleget.

Hihetetlen vereséget szenvedett a Barcelona, a Real Madrid boldog lehet

Hiába vezetett a katalán szupercsapat, a Girona megfordította az állást és megnyerte a meccset.

A kupavarázslat vége: kiesett a csodacsapat Angliában

A ligán kívüli, azaz ötödosztályú Macclesfield nem jutott be a legjobb 16 közé. Közben megtartották a sorsolást is, a Liverpool nem kapott nehéz ellenfelet.

Mindenkit elküldött a picsába a visszavonuló teniszező

Szerinte az egész teniszvilág olyan, mint egy toxikus barát.

Epikus pofára esés Gironában, a katalán törpe lelökte a tabella éléről a katalán óriást

Yamal büntetőt hibázott, Joan García hiába védte ki a hazaiak szemét.

Budapesti kocsmában okozott nagy felfordulást Szoboszlai Dominik – videó

A Liverpool magyar sztárja nem mindennapi kéréssel fordult a vendégek felé.

A finn freestyle síző rémes bukásához képest Lindsey Vonn tragédiája sima landolás

A kórházban végezte, de kisebb sérüléssel megúszta.

Szoboszlaiék örülhetnek, a Manchester Citynél viszont foghatják a fejüket a kupasorsolás után

A bajnoki listavezető Arsenal harmadosztályú ellenfelet kapott.

Teljes kudarchoz vezetett a botrányos olasz döntés a hazai olimpián

A nemzetközi Sportdöntőbíróságig (CAS) is eljutott az ügy.

Ennyit keres Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolnál

Egyre indokoltabb lenne egy új szerződés.

Szoboszlai ügynöke nem kertelt a Real Madridról, Liverpoolban csüngenek a szavain

Esterházy Mátyás is megszólalt, és egyértelmű üzenetet küldött a kialakult helyzetről.

Miért őrjöng az angol sajtó, ha Marco Rossi a Real Madridról és Szoboszlairól beszél?

Egy nyilatkozat és egy nyilvánosságra került fizetési lista is borzolja a kedélyeket ebben az ügyben.

0
0

Bulvár

Elsötétülhet a közmédia képernyője? – egykori MTV-hírigazgató a Tisza-program vállalásairól

Miért politikai ígéret a vállalások nagy része? Miért egyre fontosabb egy jó közmédia megteremtése, és mik lennének ennek a sarokkövei? És mit mutat a lengyel példa?

Lázár elárulta, mit fognak „baltával szétoperálni”, ha megnyerik a választást

Az építési és közlekedési miniszter Battonyán tartott fórumot, ahol azt is mondta: „Nincs ennél jobb nyugtató”, és felemelt egy pár kolbászt. Mi történt? Az elmúlt hetek hangos, néha botrányos Lázárinfói u

Ő a győri ámokfutó: így vezették bilincsben az Aston Martinnal gázoló aranyifjút – fotók

Megbilincselve, vezetőszáron kísérték a rendőrök kedden reggel a Győri Járásbíróság épületébe azt a fiatalembert, aki az Aston Martin luxussportautójával egy buszmegállóba csapódott, ahol halálra gázolt egy

Már épp távozni akart a fiatal lány a kávézóból, amikor meglátta, milyen üzenetet írt a számlára a személyzet: rögtön sírógörcsöt kapott

A lány annyira kiborult, hogy a nyugtát az édesanyjának is megmutatta, s ketten együtt elhatározták: nem hagyják annyiban a történteket.

A párnán látható jel rákot is jelezhet, ha ezt látod az ágyneműn, azonnal fordulj orvoshoz

Az éjszakai izzadást nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha nem csupán arról van szó, hogy átizzadtuk az ágyneműnket egy forró nyári éjszakán, akkor fontos, hogy utánajárjunk, mi áll a probléma hátterében.

Séfek séfe: „Egy női séfet én nem értékelek, ha menstruálnak, akkor görcsölnek, mindig van bajuk”

Elkezdődött a Séfek séfe hetedik évada, ahol Tischler Petra is ott van a zsűriben, de az egyik versenyző pont a női séfeket kezdte el szidni.

Vezetőfülkében rekedt és halálra égett a buszsofőr: a budapesti járat teherautóval ütközött

A buszon közel harmincan utaztak, többségük lengyel állampolgár.

Bezárt egy budai étterem, hogy Orbán Viktor Korda Györggyel és a nyugdíj előtt álló Pintér Sándorral ultizhasson

A Fidesz listájának bejelentése után tartották az Ulti Digitális Polgári Kör alakuló ülését. A most megalakult körben Lázár János, Tállai András és Nógrádi György is helyet kapott.

Óriást tarolt a szexbotrányos film a mozikban

Az év eddigi legnagyobb mozis nyitányát produkálta Emerald Fennell új filmje: az Emily Brontë klasszikusából készült Üvöltő szelek 76,8 millió dolláros globális bevétellel indított a premierhétvégén. A romanti

0