Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló...

"Mindig különleges apával focizni" - Dárdai Bence a súlyos sérülése után elmondta, hol tervezi a jövőjét

Karrierje legsúlyosabb sérülése után Dárdai Bence végre újra a csapattal edz a Wolfsburg ausztriai edzőtáborában - már...

25 millió követőt szedett össze a vébé kezdete óta a Zöld-foki szigetek heroikus kapusa

A 40 éves Vozinha lett az amerikai világbajnokság egyik emblematikus figurája.

Vadon Jani bozótot irt, miközben a miniszter azért könyörög, hogy még a füvet se nyírjuk le

Vegetációs időszakban kezdődött meg a műsorvezető új sorozatának forgatása, amiben bozótot irtanak és fákat vágnak ki, hogy...

A 150 millió dolláros bukás – kár érte

Roland Emmerich 150 millió dolláros Moonfall című sci-fije jobb annál, mint aminek mondják.

Gyanús közbeszerzés: már Tiborcz István háza táján nyomoz a rendőrség

Közbeszerzési és koncessziós eljárásban versenykorlátozó megállapodás bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Budapesti...

Volt egy népszavazás Magyarország szomszédjában, de szinte senkit sem érdekelt

Érvénytelenül zárult a szombaton megtartott szlovákiai népszavazás, amely egyebek mellett Robert Fico miniszterelnök életjáradékának...

Sokan nem tudják, de a jegyzőhöz is fordulhatnak a kukkoló szomszéd kamerája miatt

A más magánterületét, például a szomszéd teraszát vagy kertjét rögzítő kamera sérti a magánszférát. Ilyen esetekben a helyi...

A háború előtti szinten a kőolaj ára – Így élik meg a termelők

A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt. Európa és USA termelői másképp élik meg a jelenlegi...

Durva fordulat jön a jövő heti időjárásban: kiadták a figyelmeztetést, nagy vihar tart az ország felé, mindenki készüljön

A napsütéses, forró kezdés után alaposan felbolydulhat az időjárás: a hét közepén több térségben is előkerülhet az esernyő, és a...

Trump-show lett Amerika 250. születésnapjából

Rekordméretű tűzijátékkal, légi bemutatókkal és elnöki beszéddel ünnepelte az Egyesült Államok függetlenségének 250....

0

Sport

Elbúcsúztunk a foci-vb legundorítóbb csapatától

Elnézést az itthoni Paraguay-szurkolóktól. Már ha vannak.

Kylian Mbappé kineveti a Real Madridot, óriási balhé Spanyolországban

A spanyol sajtó és a szurkolók is nekimentek a francia klasszisnak.

Két óriási rangadó jön a foci-vb-n – Ez döntheti el a mérkőzések sorsát

Szinte lehetetlen megjósolni az eredményt. Emlékezetes lesz a Brazília–Norvégia, és az Anglia–Mexikó mérkőzés.

A rendkívül alattomos futballt bemutató Paraguay Franciaország ellen már nem tudott meglepetést okozni

A favorit az utolsó percekig nem lehetett nyugodt, de megtette azt, amire Németország nem volt képes.

Éjjel történt a foci-vb-n: Mbappé beérte Messit, a franciák egy gólt rúgtak, de ott vannak a 8 között

Másodikként Franciaország jutott be a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé.

Hatalmas pofon a Liverpoolnak és a Manchester Unitednek: itt folytatja Aurélien Tchouaméni

José Mourinho kezdőként számol vele, marad a Real Madridnál.

Megüzenték Szoboszlainak, egyelőre ne is álmodjon a liverpooli csapatkapitányságról

Szoboszlai Dominik lehetne a Liverpool következő legendás vezére, de még várnia kell.

Ferran Torrest beáldozza az FC Barcelona, világsztár leigazolásán dolgoznak a katalánok

Julián Álvarez a célpont, mindent megtesznek érte a Camp Nouban.

A Viagra használata is szóba kerülhet az angoloknál a foci-vb-n

Jól olvastad, de nem azért kellene, amire gondolnál.

0
0

Bulvár

Elfogadták a törvényt. A 13. és a 14. havi nyugdíj így jár

Tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj: mutatjuk, ki jogosult a két pluszjuttatásra.

Belobbant egy beteg nő bélgáza az orvosi lézertől

Sebesen terjedt a tűz a tokiói kórházban, a beteg égési sérüléseket szenvedett.

Alkoholt ihatott, ezért küldték haza munkából percekkel a halálos ütközés előtt a dunavecsei ámokfutót

Két sofőr vesztette életét egy frontális karambolban az 51-es főúton, miután az egyikük egy beláthatatlan kanyarban kezdett előzni. A vétlen autóban egy 55 éves férfi ült, vele utazó vejét életveszélyes állapo

„Elnézést kérek Fruzsinától is és Öntől is a 2013-as riportom miatt” – Bodacz Balázs reagált Pikó András kritikájára

Azt is írja az újságíró, hogy „az erő pedig nyugalmat, hogy szembenézzek azzal, ha méltánytalan sérelmeket okoztam akár Önnek és a lányának, akár bárki másnak.”

A kórházi botrány politikusokat is elért, lemondott két főpolgármester-helyettes Varsóban

VIP-szoba politikusoknak, 100 milliós kenőpénzek, zsarolás holttestekkel... a botrány miatt lemondott Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester két helyettese, Donald Tusk kormányfő pedig további személyi következmény

Magyar Péter és Kapitány István akcióban, drámai energetikai helyzet, változásokat készít elő a Tisza kormány

Lendületben a Tisza-kormány. Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter reformokra készül.

0