Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Lebukott a túlszámlázó taxis, tizennégyszeres árat kért az ellenőrtől
Azt írták, a társaság koordinálásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közlekedési...
Egy meccsel közelebb a vb-hez a magyar sznúkerreménység, de a neheze csak most következik
A lengyelek tinisztárja történelmet írt.
Steven Spielberg kimondta, ez a sci-fi minden mást felülmúl
A rendező Denis Villeneuve Dűne-sorozatát minden idők kedvencei közé sorolja.
Országos ellenőrzés lesz vasárnap! Amíg ezen nem esel át, nem kapsz szavazólapot!
A közelgő választás miatt fontos ellenőrzésen kell „átmenned”, különben nem tudsz majd szavazni. A folyamat nem új: a...
Ez változik az igazoltatásnál: a rendőr új papírt kér a járművezetőtől
Megbüntetnek, ha nincs nálad.
NVI: még vissza lehet vonni a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket
A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlését a nemzetiségi...
Iráni konfliktus - Donald Trump: egy teljes civilizáció pusztulhat el
Iránnal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy "47 év zsarolás, korrupció és halál végül lezárul".
Román államfő: Románia vészforgatókönyvvel készül egy esetleges üzemanyaghiányra
Romániában kedden lépett életbe a kormány által pénteken elfogadott sürgősségi rendelet.
Brindisi repülőterén elfogyott az üzemanyag, más olasz légikikötőkben korlátozást vezettek be
A dél-olaszországi Brindisi repülőterén elfogyott az üzemanyag kedden, miközben Reggio Calabria és Pescara légikikötőjében...
Több száz amerikai katona és 150 repülőgép vett részt a légierő lezuhant tisztjeinek kimentésében
A ét különálló mentőakcióban résztvevő, alacsonyan közlekedő repülők, drónok és helikopterek több alkalommal keveredtek ellenséges...
4 éve minden nap megeszem 10 banánt: megdöbbentek még az orvosok is megdöbbentek, amikor meglátták a leleteimet
A 49 éves, vegetáriánus Ryan rendszeresen mozog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban él, és immár négy éve minden reggel egy tíz banánból...
A mi történetünk drámai igazsága – így segíti Magyarország a vállalkozókat
Itthon a rezsicsökkentés és kedvezményes hitel ad esélyt.
Sport
Kiviszik a bosnyákok a vb-re a 14 éves labdaszedőt, aki ellopta Donnarumma puskáját
Nemzeti hős lett a kölyökből.
Továbbra is kritikus az állapota, mesterséges kómában tartják a legendás futballedzőt
Folyamatos tájékoztatást ígérnek az állapotával kapcsolatosan.
„Mészárlás lesz” – már a PSG elleni párharc előtt földbe döngölték a Liverpoolt
Nem kérdés, hogy melyik csapat jut a négy közé a Bajnokok Ligájában?
Détári a Szoboszlai-lázról: "Ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220!"
Détári megérti a Szoboszlai körüli felhajtást, de sokszor nem ért vele egyet. A korábbi klasszis arról is beszélt, kik vezették félre Mezeyt Mexikó előtt.
Ez várhat a magyar futballra a válasz-tások után - Csányi előre megmondta
A klubok büdzséjének meghatározó részét teszi ki az MLSZ által kiosztott úgynevezett központi költségvetési bevételek, melyekre a klubok jó ideje biztosan számíthatnak - egyelőre azonban nincsenek aláírt szerz
Előrehozott BL-döntő? Az idényét mentegető Real újra kiszúrna a csúcstartó Bayernnel
Gyökeres Viktor visszatéréséről a Sporting és az Arsenal vezetőedzője is megszólalt.
„Vannak érinthetetlen edzők, akik ellen hiába minden panasz” – kitálalt a fiatal magyar műkorcsolyázó
A fiatal műkorcsolyázó szerint hazugságnak állítottak be minden túlkapást, manipulációt, fizikai és mentális bántalmazást.
Détári Lajos ítéletet mondott Szoboszlai Dominikról
Az 1986-os világbajnokságon elkövetett legnagyobb hibájukról is beszélt.
Jürgen Klopp visszatérése az Anfieldre elkerülhetetlen a bennfentes magyar szakíró szerint
A német hiányzik a városnak, és a város is hiányzik a szakember.
„Yamal helyében én kétszer is meggondolnám, hogy spanyol válogatott legyek”
A Barcelona fiatal világklasszisa tiszteletlennek és elfogadhatatlannak tartja a történteket.
Gyökeres Viktor nem így akart főszereplővé válni, az igazi dráma mégis a ráadásban jött
Az Arsenal csatára került középpontba a Sporting és az Arsenal BL-negyeddöntőjében.
Két éjszaka szállásért akár több millió forintot is elkérnek a budapesti BL-döntő hétvégéjén
A magyar fővárosba érkezik a klubfutball csúcsmeccse, meglátszik ez a szállásárakon is.
Bulvár
Medián: A fideszesek közel fele a Tiszától, a teljes népesség viszont a Fidesztől számít választási csalásra
A megkérdezettek nagyobb része külföldi beavatkozást Moszkva irányából valószínűsít, nem Kijevből vagy az Európai Unióból.
Donald Trump: Ma este egy egész civilizáció eltűnik, és soha többé nem tér vissza
Fenyegető hangvételű bejegyzéssel jelentkezett az amerikai elnök.
Fiala János: Miért fogadjuk papucsban az amerikai alelnököt?
J.D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezése miatt jelentős forgalomkorlátozásokra lehet számítani a fővárosban, és az internetes portálok hosszan sorolják a biztonsági intézkedéseket is, de az okok sorában egy
Rubint Réka után ő is bevallotta: gyógyíthatatlan betegséggel küzd az imádott hollywoodi sztár felesége
Megrázó őszintességel beszélt az állapotáról.
Valami nagyon nincs rendben? – Az EU betiltja, amit mindenki használ, bár részben joggal nyírják ki ezeket a csalós és kreált képeket
Az Európai Unió új irányelve értelmében a jövőben nem használhatók teljes egészében mesterséges intelligencia által generált képek és videók az uniós intézmények hivatalos kommunikációjában – erről besz
Olyan baki történt a Tisza országjárásán, hogy Magyar Péterbe azonnal belefagyott a szó
Teljesen lefagyott Magyar Péter, amikor ez megtörtént a beszéde közben.
Súlyos figyelmeztetést kapott Washing-ton, Kína célba veheti az Egyesült Államokat
Politikai elemzők már eszkalálódásról beszélnek.
Újabb fideszes sztárt szedtek ízekre, minden egy Orbán Viktorról készült fotóval kezdődött
Tóth Gabinál is jobban alázzák a fideszes hírességet.
Gáspár Evelin így várta a repülőtéren az amerikai alelnököt – videón J. D. Vance érkezése
J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke kedden megérkezett Budapestre egy kétnapos hivatalos látogatásra. Orbán Viktor miniszterelnökkel várhatóan 13:20-tól közös sajtótájékoztatót tartanak majd a Karm
Ez a veszély fenyegeti a nyugdíjasokat a választás után – megszólalt a szakértő
A nyugdíjemelés csak az inflációt veszi figyelembe, ami az aktív keresőkhöz viszonyítva nyugdíjak leszakadáshoz vezet. A nyugdíjszakértő szerint van egy gyors megoldás.
Megérkezett J.D. Vance Budapestre, és ami történt, sokak szerint egy titkos üzenet lehet
Megérkezett J.D. Vance Budapestre, a látottak mögött erős üzenet rajzolódik ki.
Végleg megszűnik az ingyenes orvosi ellátás? Hivatalosan még létezik, valóságban egyre kevésbé
Pár év, és az állami fogászat hamarosan luxussá válik.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
