Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kórházba kellett szállítani az edzőt, akit fejen talált egy korong – videó.
Ráadásul még a csapata is kikapott.
Este 7-kor nem lesznek még eredmények
Miután ma este 7 óráig lehet szavazni a szavazóhelyiségekben, kivéve azokon a helyeken, ahol esetleg majd sorállás lesz, az első...
BYD-botrányról, akkugyár miatti feszültségekről és iskolai kampányról írtak vidéken
Többek között ezek a témák érdekelték ezen a héten a vidéki független újságok szerkesztőségeit és olvasóit.
Előre a csúcsdöntés felé: 37,98 százalék 11 órakor
Pest megye és Győr-Moson-Sopron rákapcsolt.
Orbán Viktor úgy véli, a rekordmagas részvétel csak egy dolgot jelenthet
„Nagyon sokan szavaznak. Ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a...
Globális közvéleménykutatás készült arról, hol laknak a legudvariasabb emberek a Földön
A magyarok nem kerültek be a legjobb 25-be.
Orbán Viktor megszólalt a csúcsokat döntő részvételi adatok miatt
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán üdvözli a magas részvételi arányt a választáson.
Mi Hazánk: "Szervezetten szállítanak cigányokat szavazni, a Mi Hazánk feljelentést tesz"
Tömegesen és szervezetten szállítják szavazni a cigányokat, emiatt a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett a választás rendje elleni...
Ukrajna nagyot kaszál az Öböl menti országoknak adott drónvédelemmel
A CIA volt igazgatója szerint a szabad világ legfontosabb védelmi ipara Ukrajnában lesz.
Bognár Tibor volt MTVA vezető: „A rendszerváltásra szavazok, még ha Magyar Péterrel szemben is fenntartásaim vannak”
Bognár Tibor, aki korábban az MTVA vezetésében is dolgozott, egy videóban beszélt arról, miért támogatja a rendszerváltás gondolatát,...
20 év, 5 választás – így szavazott Orbán
Egy fideszes szavazó négyévente frissülő albuma.
Sokkoló videó: Alekosz részegen lövöldözést ígér a választás éjszakájára
A tiszás agresszió jól megmutatkozik hűséges támogatójuk, Alekosz terveiben. Az egykor VV győztes részegen ámokfutásra készül.
Sport
Fury-parádé a ringben, a visszatérő Cigánykirály szétverte az Orosz Bombázót
A brit bunyós 476 napos kihagyást követően elindult a csúcs felé, majd Anthony Joshuával egymásnak üzengettek.
Ilyet még nem láttál: A kapus feldobta a labdát, majd agyonrúgta a Vasas csatárát - videó
Triplán rosszul járt a Vasas támadója.
„Olyan volt a hangulat, mintha a saját temetésemen lettem volna”
Karrierje egyik legfájóbb vereségére emlékezett vissza Neymar.
Áll a bál Szegeden: az elzavart klasszis komoly vádakkal állt elő a klub ellen
Szombaton jött a hír, hogy a kézilabdacsapat szerződést bontott Jim Gottfridssonnal.
Szoboszlai Dominik volt a motor, azt mondják, többet futott mint Mac Allister az egész szezonban
Most békében volt a közönséggel, ha siker van, nincs veszekedés.
Egymásnak estek a játékosok Barcelonában, Lamine Yamal reakciója olaj a tűzre
Hansi Flick külön kitért Yamalra is a katalánok szombati bajnokija után.
Megsérült a ketrecharcos, majd pillanatokkal később egy óriási KO-val világbajnok lett
Őrült forgatókönyv után van új világbajnoka a UFC-nek.
Nehéz ennél látványosabban lezárni egy meccset: egészpályás győztes gól az utolsó pillanatokban
Elképesztő jelenetek voltak a magyar bajnokságban.
Három vereség után újra győzött a Liverpool, a Fulham ellen begyűjtötte a három pontot
Szoboszlai végig a pályán volt, Kerkez ezúttal nem kapott lehetőséget.
Szoboszlai Dominik lefutballozta világbajnok csapattársát
A Liverpool magyar válogatott sztárja újra megmutatta, hogy szinte minden poszton extra teljesítményre képes.
Mindig ugyanaz a nóta: ezért örülnek Liverpoolban a fontos győzelemnek
Közel egy hónap után nyert újra mérkőzést Arne Slot csapata.
Hazai pályán szenvedett kínos vereséget az Arsenal, rohamosan fogy Artetáék előnye az élen
Tóth Alex február vége óta először kapott lehetőséget klubcsapatában.
Bulvár
Hann Endre: a Tisza nyerheti a választást, közel nulla a valószínűsége annak, hogy jelentősen alulmérjük a Fideszt
A Medián ügyvezetője a Klubrádióban kifejtette, hogy a jelenlegi közvélemény-kutatási trendek alapján a Tisza Párt győzelme valószínű, minimális esélyt lát arra, hogy a kutatók jelentősen alulmérnék a Fidesz
Érvényes a szavazat, ha túllóg az iksz a körön? Sokan rosszul tudják
Indul a választás Magyarországon! Több kommentelő is feltette a kérdést, hogy mi történik, ha az iksz nem marad bent a körben, hanem erősen túllóg rajta.
Kronen Zeitung: Magyar Péter egy korrupciótól megmérgezett országot venne át üres államkasszával
Jelzésértékű lesz Európa számára, hogy ki nyer vasárnap Magyarországon, mert az is elválik az urnáknál, hogy új irányba kanyarodik-e a kontinens. Ha ki is kap a Fidesz, nem lesz könnyű kipenderíteni a hatalomból
Magyar Péter még színpadra se lépett Debrecenben, de már megtelt az Egyetem tér
Mutatjuk a választás előtti utolsó nagy beszéd részleteit.
Rózsa Magdolna megrázó vallomása a fia leukémiájáról – A sors durva fintora: épp Schobert Norbiék segítettek rajtuk
Vannak dátumok, amelyeket az ember emlékezetébe égnek, és vannak pillanatok, amelyek után az élet már soha nem lesz olyan, mint korábban. Rózsa Magdolna számára ilyen 2013. augusztus 17.. Ekkor derült ki, hogy a kisfi
A magyarkanizsai incidens jó eséllyel Putyin húsvéti ajándéka volt Orbánnak
Egy volt ukrán vezérőrnagy szerint a 4 kg-os robbanóanyag-mennyiség valószínűleg a magyarországi választások befolyásolására irányuló kísérlet volt. Az incidens valószínűleg az orosz katonai hírszerzés (GRU)
Fury-parádé a ringben, a visszatérő Cigánykirály szétverte az Orosz Bombázót
A brit bunyós 476 napos kihagyást követően elindult a csúcs felé, majd Anthony Joshuával egymásnak üzengettek.
Mátramindszenti voksolás: „Menjetek ki a cigánysorra, ott majd szétbasszák a pofátokat!”
Mátramindszenten kezdtük a vasárnapi nógrádi körutunkat, ahová azért mentünk el, mert lapunk jelzést kapott tervezett választási csalások, szavazatvásárlások lehetőségéről.
Érvénytelen lesz a voksod, ha ezt teszed a szavazófülkében
Tilos a szavazófülkében telefonálni. Aki mégis megteszi, annak érvényteleníthetik a voksát.
Lezártunk egy urnát az egyik fővárosi szavazóhelyen
Különleges szabály, hogy a vasárnapi szavazás kezdetekor a szavazóköri urnákat a számlaló bizottság tagjai együtt ellenőrzik és zárják le az elsőként megjelent választóval, akinek több körülményt elle ...
A Hit Gyülekezete szerint a Hősök terén összegyűlt tömeg nagy része „lelkesen szívta magába a szavakba és tettekbe öltöztetett mérget”
A Hit Gyülekezete bírálta a pénteki Rendszerbontó Nagykoncertet. Az idézett kifejezésekkel a szervezet a Hősök formáció tagjának botrányos fellépésére utalt.
blogmorzsák
Audiencia 1866-ban - az etikett és az aura
Ez nem csupán politikai aktus volt, hanem egyfajta rituálé, ahol a középpontban a feketébe öltözött uralkodónő állt.
Amikor Párizs lángolt - a vikingek 845-ös párizsi hadjárata
A 845-ös párizsi viking fosztogatás egyszerre volt katonai, politikai és kulturális esemény.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
