Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Új fegyvert találhattak a rák ellen
A Southamptoni Egyetem kutatói egy olyan új stratégiát dolgoztak ki, aminek célja az immunrendszer daganatokkal szembeni válaszának...
Rémségek háza: több száz emberi maradványt találtak egy 34 éves férfi otthonában
Van köztük kétszáz éves maradvány is
Drogot akart venni, pénzért ölte meg idős édesanyját egy férfi
Gördeszkával verte meg édesanyját a drogfüggő.
Dacia első és második hely a Dakar-ralin, összetettben is élen a márka
A szaúdi sivatagban zajló viadal nagyjából féltávhoz érkezett, szombaton ugyanis a rijádi pihenőnap vár a résztvevőkre. Pénteken...
Átszelte Európát, mire kiderült, hogy régóta jogosítvány nélkül vezet
Egy rendőrségi rutinellenőrzés során kapták el Lengyelországban azt az autóst, aki immáron évtizedek óta jogosítvány nélkül vezet....
Kimondták a tudósok: ha ebben a három hónapban születtél, intelligensebb vagy, mint mások
Ha gyakran érzed úgy, hogy intellektuálisan kitűnsz a társaid közül, ne utasítsd el azonnal annak a lehetőségét, hogy így születtél.
Donald Trump Grönlandról: Ha a megszerzése nem megy szépen, akkor majd megy a nehezebb módon
Szerinte ha nem ő szerzi meg, akkor vagy Kína vagy Oroszország fogja.
Most érkezett a szomorú hír Britney Spearsről: búcsúznak a rajongók…
Erre valószínűleg senki sem számított...
Ryan Reynolds csapata az év legdrámaibb meccsét játszotta az FA-kupában
Újabb klasszikus született az FA-kupában.
Manchesterben a tél legdrágább igazolása, őrült meccs a Bundesligában - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb pénteki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Ezt neked is látnod kell: Nagyváradi Nelli brutálisan szexi fotóval forrósítja fel a jeges hangulatot
A rajongók elaléltak a látványtól
Ő a Lakásvadászok heti győztese, Fekete Bence – Tudják, mi az eredeti foglalkozása?
Egykor támadó középpályás volt, ma sikeres ingatlanszakember a TV2 Lakásvadászok című műsorának e heti győztese. Fekete Bence...
Sport
A világ leborult előttünk, férfi kézilabdázóink agyonverték az olimpiai bajnok franciákat
Ez a káprázatos győzelem a 2012-es Európa-bajnokságon született meg, de a folytatás – akárcsak a korábbi években – nem úgy alakult, ahogy szerettük volna.
Szoboszlait éltetik Angliában, aki alaposan kiosztotta az Arsenal játékosát
A Liverpool magyar középpálya volt a legveszélyesebb játékos a csütörtöki rangadón, mégsem emiatt dicsérik.
Bemutatták új csapatában a futballistát, aki rögtön telibe talált egy nézőt a labdával
Nem ez minden idők legszerencsésebb játékosbemutatása.
Arne Slot lesújtó mondata a horrorsérülést szenvedő Liverpool-játékosról
A Liverpool védőjét, Conor Bradleyt a hosszabbításban hordágyon kellett lehozni a pályáról.
A Manchester City leigazolta a Premier League egyik legjobbját
72 millió eurót fizetett a City, már a hivatalos bejelentés is megtörtént.
Kerkez Milos volt a meccs embere Észak-Londonban a szurkolók és a sörmárka szerint
Az utóbbi hetekben egyre markánsabb teljesítményt nyújtó honfitársunk karrierje meccsét játszotta az Emiratesben.
Ütik-vágják az Arsenal gyalázatosan viselkedő brazilját, aki bocsánatért esedezik
Az eset után a szakértők lesújtó véleményt fogalmaztak meg, a két edző csillapítani igyekszik az indulatokat.
Real Madrid? Bayern München? Szoboszlai döntött a jövőjéről!
A magyar középpályásnak szenzációs szezonja van.
Elképesztő módon mentegeti magát a szövetség, miért adott szabadkártyát profi versenyen egy amatőrnek
Szürreális jelenetek zajlottak a pályán.
Megint a cigánysorral példálózik a magyar futball kallódó tehetsége
Balogh Norbert jelenleg az NB I-ben szereplő Kisvárdával készül.
Kiszívta Saka vérét: a szurkolók Kerkezt éltetik, akit az angol lapok is dicsérnek
A Liverpool megszakította az Arsenal győzelmi sorozatát, ebben a magyar balhátvédnek is fontos szerepe volt.
Kapuskrízis a Ferencvárosnál, a Debrecen kulcsemberét hívták vissza a zöld-fehérek
Fontos játékost vesztettek a hajdúságiak.
Bulvár
„Ha akarunk, elmegyünk hozzátok is”: Naponta akár négyszer is megjelenhetnek rendőrök a gyermekotthonokban
Molnár László, a Tegyesz korábbi vezetője szánalmasnak és komolytalannak nevezte ezeket az akciókat, amik szerinte csupán a gyermekek megfélemlítésére alkalmasak. Egy gyermekfelügyelő szerint a kiérkező rendőrök
Szex a medencében, kukkolda és kurtizánok: cseppet sem visszafogott erotika a középkorban
A középkorban a keresztény erkölcsök alapján a szex csak házasságban volt megengedett, és csak gyereknemzés céljából. Ám a középkorban sem voltak szentebbek az emberek, mint manapság, csak más keretek között é
Állampapír helyett egyre többen ide teszik a pénzüket
Változik a magyar lakosság befektetési stratégiája: több pénz áramlik befektetési jegyekbe, kevesebb állampapírba.
Nem a só okozza a magas vérnyomást: ez a szénhidrát a valódi ludas
A magas vérnyomásért évtizedek óta a sót hibáztatjuk, miközben egy jóval alattomosabb étrendi tényező szinte észrevétlenül teszi tönkre az ereket. Egy olyan szénhidrátról van szó, amely még akkor is képes meg
Döbbenetes fordulat Dudás Miki halálá-ban, megvannak a boncolási eredmények
Sokkoló fejlemény Dudás Miki halálának ügyében.
„Kihullott a szemöldököm és bepisilek, ha tüsszentek” – Félelmetesen röhejes sztorik a terhességről
A gyerekvállalás nyomot hagy a nők testén, de szerencsére tudunk nevetni rajta. Olvass tovább, hogy megtudd, milyen vicces és néha abszurd helyzetekkel találkozhatunk a terhesség során.
Sokan követik el ezt a hibát a 13. és 14. havi nyugdíjjal
Februárban közel 600 ezer forint érkezhet egy átlagos nyugdíjas számlájára a 13. és a részben bevezetett 14. havi nyugdíjnak köszönhetően. A legtöbben azonban egyetlen rossz döntéssel el is költik ezt a pluszpén
Donald Trump üzent Orbán Viktornak, Magyarországra készül az amerikai elnök
A miniszterelnök közzétette Trump levelét.
Mínusz 31,5 fok: ez most a leghidegebb terület Magyarországon
Sokkolóan hideg van Magyarország ezen részén.
Támad az ónos eső: óriási területet boríthat be a jégpáncél
A következő napokban télies időjárás várható komoly fagyokkal és többfelé csapadékkal.
Kiderült, ezen múlt, hogy nem omlott össze Magyarország
Megjöttek a legfrissebb adatok.
A férj az éj leple alatt osont ki a hitvesi hálószobából: a felesége majdnem szívrohamot kapott, amikor meglátta, kinek az ágyába bújik be
Létezik annál szorongatóbb érzés, mint amikor az éjszaka közepén arra leszel figyelmes, hogy életed párja lábujjjhegyen járva átoson valaki más hálószobájába?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
