Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
„Ez nemzetbiztonságilag kényes információ” - Magyar Péter Varga Juditról és a párkapcsolati státuszáról is beszélt a Redditen
A miniszterelnök szombat este egy online kérdezz-felelek során több ezer felhasználó kérdéseire válaszolt. A kormányfő a volt...
Ma hajnalban megmozdult a föld Magyarországon! Térképen az epicentrum
Vasárnap hajnalban kisebb földrengést észleltek Magyarországon, ami Békéscsaba térségében okozott némi riadalmat. Bár a rengés nem...
Felfoghatatlan: a világtól elzárkózva hunyt el a magyar szinkron királynője
Egy legendás színésznő, akinek hangját generációk őrizték szívükben, magányosan távozott az élők sorából. Hacser Józsa élete...
Felfoghatatlan veszteség: eutanáziába menekült a TV2 sztárja
Gyógyíthatatlan betegségben szenvedett.
Elképesztő forróságra kell készülnie az USA-nak
Akár 43 fokig emelkedhet a hőmérséklet, 44 millió amerikai van figyelmeztetés alatt.
Boldog, terhespocakos fotóval jelentette be Szabados Ági, hogy nemsokára megszületik a kisfia
Már nem kell sokat várni a pici érkezésére. A műsorvezető 2026 februárjában jelentette be, hogy gyermeket hord a szíve alatt.
Tényleg szabálytalan gólt rúgtak a vb-negyeddöntőben az angolok? A FIFA közleményben magyarázkodott
A labdában szereplő szenzorra hivatkozott a FIFA.
Az IKEA budaörsi áruházában jelentős fennakadások voltak sztrájk miatt
Folytatódott az IKEA-dolgozók sztrájkja.
Haaland középső ujja bejárta a világsajtót, aztán még posztolt is egy jókorát az Instagramon
Páratlan ez az apa-fiú páros.
Balázs Klári balesete miatt elmaradt Kordáék koncertje az Efott-on
Klárika egy egészségügyi intézményben lábadozik, de szerencsére jól van.
Az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra
Miután Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban.
Az angolok egyenlítő gólja előtt megakadt a labda a pókkamera kábelében, de a FIFA szerint erre nincs bizonyíték
A negyeddöntőt végül hosszabbításban meg is nyerték 2-1-re az angolok, de az első góljukat megelőző szituáción lehet vitatkozni.
Sport
Nem ment át az orvosin, összeomlott a Manchester United csúcsigazolása
Lefújták az átigazolást.
A Liverpool végre döntött Szoboszlairól, ennyit fog keresni hetente a magyar zseni
Elképesztő heti fizetést fog kapni Szoboszlai Dominik Liverpoolban, ez az összeg eddig elképzelhetetlen volt.
A FIFA inkább tagadja a valóságot, csak ne kelljen beismernie a norvégokat sújtó döbbenetes hibát
Infantino szövetsége összehozta azt a helyzetet, amikor tipikusan jobb lett volna inkább hallgatni...
Már csak 4 csapat maradt a foci-vb-n – Mutatjuk az ágrajzot és a programot
Befejeződtek a negyeddöntők a futball-vb-n. Szuperrangadók jönnek a négy között.
A VAR megint megsegítette az argentinokat, de így is csak a 112. percben sikerült elkerülniük a blamát
Svájc tíz emberrel küzdve is kicsikarta a hosszabbítást, a tizenegyesekig azonban nem tudott ezúttal eljutni.
Újra támad az Inter, viszi a Liverpool FC közönségkedvencét
30 millió euróról beszélnek.
Megvan a vb-blama után a német labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya
A feltételekben már megállapodtak, a 2030-as világbajnokság végéig ír alá.
Bombameglepetés: Ferran Torres otthagyja az FC Barcelonát?
Javában tárgyal az új csapatával.
Elhunyt egy fiatal játékos, aki pár hete még játszott a foci-vb-n
Mindössze 25 éves korában meghalt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott középpályása.
Jó hírt kaptak az angolok a Norvégia elleni világbajnoki negyeddöntő előtt
Sőt, mindjárt hármat is!
Hosszabbításos thriller után Anglia jutott be a vb legjobb négy csapata közé
Remek meccset játszott Anglia és Norvégia a világbajnoki negyeddöntőben, amelynek a végén hosszabbítás után az angolok jutottak a négy közé.
Egy ghánai tévécsatorna szerint öngyilkos lett a világbajnokságon szereplő futballista
Bizonyíték egyelőre nincs.
Bulvár
Válaszolt a TEK: Orbán Viktor páncélozott luxuslimuzinjának tényleg volt egy dublőre!
Igaznak bizonyult a Kontroll.hu egy évvel ezelőtti értesülése, miszerint Orbán Viktornak nemcsak egy, hanem két páncélozott BMW is a rendelkezésére állhatott - lapunk ezt firtató kérdésére ugyanis a Terrorelhárít
Rónai Egon a földbe döngölte Fásy Ádámot, Zsülike eltűnt filmjétől pöccent be a zenész
Az ATV műsorvezetője sarokba szorította Fásyt, aki csak hebegett és habogott.
Magyar Péter újra támad, világbotránnyal és 300 ezres esernyővel fenyegeti Sulyok Tamást
A miniszterelnök a nyaralásán sem pihen, kidobott százmilliókról ír egy amerikai út miatt. A Sulyok végveszélyben.
Magyar Péter vagyona, fény derül a titokra, illetve kukkantsunk bele Varga Judit pénzügyi helyzetébe is
Politikusaink egyre jobban élnek, és egyre nagyobb vagyonokra tesznek szert. Pedig fizetésükből ez nem igazán következne. Ennek ellenére többjüknek nagy vagyona, cégei, vállalkozásai, sőt cégcsoportjai, vállalatai
Végül Orbán Viktor miatt mondhat le magától Sulyok Tamás: két tűz közé szorult az államfő
Most már Orbán Viktor is politikai céltáblává tette a köztársasági elnököt, nemcsak Magyar Péter, emiatt mégis úgy dönthet Sulyok Tamás, hogy – megelégelve a két irányból szorongatott helyzetét – mégi ...
Túszdráma a fővárosi szupermarketben: órákon át tartott a rendőrségi akció
Döbbenetes jelenetek játszódtak le Berlin egyik szupermarketében, ahol egy férfi órákon keresztül fogva tartott egy nőt. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, miközben a hatóságok megpróbálták békés ú
„Nem csináltam semmit” – nem adott meg semmilyen kódot, mégis lenullázták a kártyáját
Minden előzmény nélkül tűnt el pénz olvasónk bankszámlájáról. Utánajártunk, hogy mi történhetett.
Magyar Péter máris reagált arra, hogy Áder János pert indít ellene
A volt államfőnek elege lett abból, hogy a miniszterelnök állításait cáfolgatja, ezért büntető- és polgári pert indít ellene. A kormányfő kommentben reagált erre.
Aki a 13. havi nyugdíjat várja, nagyot fog nézni: itt az összes fontos információ
Sokan nem tudják, de a 2026-os 13. havi nyugdíjat már februárban kifizették. Idén már csak a novemberi korrekció és egy őszi juttatás hozhat plusz pénzt.
Anna hercegnő wimbledoni miniruhája bizonyítja, hogy ő a királyi család igazi divatkirálynője
Anna hercegnő 1969-ben kockás miniruhában adta át a wimbledoni trófeát Ann Jonesnak, a szett pedig ma is meglepően frissnek hat.
Citromsárga riasztást adtak ki ezekre a vármegyékre: durva zivatar várható
Alaposan átírhatja a hétvégi terveket a meteorológusok által kiadott riasztás.
Reagált Sulyok Tamás: kifizették a költségeit annak, hogy a fia is részt vett a hivatalos amerikai útján
Az államfő sajnálja, hogy szerinte az új kormány nem tartja állami feladatnak a külhoni közösségekkel való összetartozás erősítését.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
