Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Bővült a díjmentességre jogosultak köre – nekik sem kell már e-matrica.
Nekik sem kell már január 1-től e-matrica.
Szijjártó: Mától új szakasza kezdődik a választásra való felkészülésnek
A külügyminiszter szerint a hétvégén „az ukrán elnök és kormánya megkezdte nyílt, szégyentelen beavatkozását az áprilisi...
Utoljára az 1960-as években volt olyan hideg a Hévízi-tó, mint januárban
Kiderült, a nagy hidegben mennyire hűl le a tó hőmérséklete.
Gyalogost gázolt el az ismert modell, börtönbe kerülhet
Bíróság elé áll a West Ham United sztárjának barátnője.
Mire számíthatunk ma tőzsdéken?
Az elmúlt időszakban geopolitikai hírek dominálták a tőkepiaci hangulatot, hétvégén Donald Trump 100 százalékos vámmal fenyegette...
Újabb történelmi csúcson az arany ára
A többi nemesfém ára is rekordközelben mozog. Mi történt? Történelmi csúcsra emelkedett az arany ára: hétfőn először lépte át az...
Rekordhoz közeli számú magyar dolgozik Ausztriában
Decemberben ismét emelkedett az osztrákoknál dolgozó magyarok száma, a téli síszezon és a munkaerőpiaci kereslet hatására a hivatalos...
Továbbra is puskaporos a levegő Minneapolisban – az alelnök szerint „a szélsőbaloldali agitátorok” a hibásak
Vizsgálatot ígérnek és vizsgálatot követelnek Alex Pretti halála ügyében.
Tóth Gabi videón mutatta meg, hogyan síelnek a kislányával
Anya és lánya Obertauernben kapcsolódtak ki.
Villám csapott a demonstrálók közé egy brazíliai tüntetésen – videók
Tragikus fordulatot vett egy tüntetés Brazíliavárosban, miután villám csapott a demonstrálók közé. A tüntetők Jair Bolsonaro, Brazília...
Lövöldözés volt egy mexikói futballmeccsen, több mint tízen meghaltak
A rendőrség legalább száz töltényhüvelyt gyűjtött be a helyszínen.
3 csillagjegy, akit a február komoly szakmai kihívás elé állít
Nézd meg, melyik az a három csillagjegy, akiknek különösen kihívásokkal teli lesz a február hónap a munka terén.
Sport
Pillanatok alatt sokkolta és padlóra küldte Belgrád a nem ehhez szokott újságírót
Este fél kilenckor eljön az igazság másfél órája.
A Liverpool edzője elárulta, miért kellett már a félidőben lecserélni Kerkez Milost
A helyszínen tartózkodó újságíróknak sikerült kissé kiakasztaniuk Arne Slotot.
Vogel Soma: Nagyon fognak hiányozni, fura ezt kimondani tizennégy szőrös férfiről
Nagy Ákos nem írta volna alá előre az ezüstérmet.
A Ferencváros színeiben térhet vissza az NB I-be a Puskás Akadémia korábbi ígérete
129 mérkőzésen 25 kanadai pontot hozott össze felcsúti színekben a még mindig csak 23 éves futballista.
Pokolian nagy gólokkal verték meg a „vörös ördögök” a listavezető Arsenalt
Carrick irányításával a United a manchesteri derbi után a „retrórangadón” is diadalmaskodtak.
Fradista óriás döfött négy tőrt a magyar szívekbe, ezüstérmes Varga Zsolt válogatottja
Az utolsó negyedre összeroppant a magyar együttes.
Szerbia túl erős volt, Eb-ezüstérmes a magyar válogatott
A belgrádi Európa-bajnoki döntőben Magyarország kikapott Szerbiától.
Kikapott Szlovéniától Magyarország, továbbra is nyeretlen a középdöntőben
Második középdöntős meccsét sem tudta megnyerni a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb-n.
Szoboszlai gólt szerzett és gólpasszt adott, Tóth bemutatkozott a PL-ben
A Bournemouth és a Liverpool meccsén három magyar válogatott játékos lépett pályára.
Elképesztő feltámadás, egy éve a legrosszabb volt, most bejutott a nagydöntőbe
Drake Maye olyat tett, amire még hétszeres bajnok Tom Brady sem volt képes.
Gyapjúzakó és fapados bob – ilyen volt az első téli olimpia
Sehol egy kompozit anyag vagy szponzorlogó, csak a tiszta adrenalin, és néhány ember a fagyos Alpokban, akiknél a biztonsági felszerelés kimerült egy vastagabb kötött sálban. 1924. január 25-én Chamonix-ban valami oly
Tóth Alex bemutatkozott a PL-ben, Szoboszlai ismét remekelt – Öt fontos focimeccs a hétvégéről
Hétvégén is voltak nagyon jó meccsek a topligákban. Hozzuk a szerintünk öt legérdekesebbeket.
Bulvár
„Féléves üzenetekkel próbálja menteni a p*csáját ez a sz*rházi” − megszólalt Boráros Gábor a kiszivárgott üzenetekről
Az MMA-harcos azt is elmondta, szerinte ki a felelős Jákli Mónika haláláért.
„Minden hónapban kitakarítottam a férjem kocsiját és neki ez egy éven keresztül nem tűnt fel.” – Mi az a láthatatlan női munka, amit mindenki természetesnek vesz?
Minden családban van egy láthatatlan jótündér, aki mindent megcsinál, és ez nem más, mint a nő. Vajon mi az a láthatatlan munka, amit mindenki természetesnek vesz?
Ezt a 32 éves nőt tartják ma a világ legszebbjének: tökéletes arcával és alakjával párját ritkítja
Cinta Laura Kiehl neve ma már nem csak Indonéziában, hanem a világ számos pontján is ismerősen cseng – a 32 éves színésznő, énekesnő és modell szépsége, tehetsége és karizmája miatt sokan tartják őt a világ
Őrült mennyiségű pénzt és aranyat tartott otthon a kirabolt karcagi nő
Egy testvérpár pénzt és arany ékszert rabolt egy karcagi nőtől, sokáig azonban nem örülhettek a zsákmánynak.
Elhunyt a magyar sorozatszínész
Hosszú betegség után, 69 éves korában elhunyt Babják Annamária színésznő. A művésznőt, aki pályafutása során számos színpadi és televíziós szerepben nyújtott emlékezetes alakítást, a szélesebb közönség
Nyaralni ment a bérlő, spórolásból lekapcsolta otthon a fűtést – A lakás szabályos jégkastéllyá változott
Valódi jégkastéllyá vált egy lakás, miután a bérlő kikapcsolta a fűtést, hogy pénzt spóroljon.
Budaházy Edda: Ha a cigányok olyan önérzetesek, bizonyítsák, hogy megéri a beléjük fektetett energia és pénz
Az aktivista éles hangvételű poszttal szállt be a cigánykérdésről kialakult vitába.
„Adtak egy ilyen sz*rt” – Szépréthy Roland összetört egy több tízmilliós Porschét Amerikában
Szépréthy Rolandnak egy álma vált valóra Los Angelesben, ám az utazás során egy váratlan baleset is érte őt. A műsorvezető egy bérelt luxusautóból tervezett beszámolni amerikai kalandjairól, amikor egy másik aut
Visszahívták a németek az ismert vérnyomáscsökkentő gyógyszert: Magyarországon is kapható
Egy német gyógyszergyártó, a müncheni 089Pharm több gyártási tételt visszahív a Ramipril 5 mg nevű vérnyomáscsökkentő készítményéből.
Jeszenszky Zsolt teljesen kikelt magából, döbbenetes dolgot mondott Kapitány Istvánról, ez minden határon túlmegy
Jeszenszky Zsolt keményen bírálta a Tisza Párt új igazolását.
Öngyilkos lett az Indul a bakterház sztárja: ilyen állapotban van most Bendegúz sírja - Fotó
Olvasztó Imrét 2013 nyarán találták holtan Fót és Csomád között. Az Indul a bakterház színésze eldobta magától az életet.
Orbán Anita elszólta magát, ez lesz az első dolga, ha megválasztják, döbbenetes dolgot mondott a Tisza Párt új igazolása
A Tisza Párt újabb gazdasági szakembert igazolt, akinek úgy tűnik, már tervei is vannak.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
