Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Illegális e-cigaretta-kereskedőt fogott a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismét lecsapott az illegális e-cigaretta-kereskedelemre: Bács-Kiskun vármegyében egy 27 éves férfit értek...
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során és okozott-e fennakadást a...
Fordulat az Epstein-ügyben: újabb komoly lemondás történt
Lemondott Kathy Ruemmler, Barack Obama egykori jogtanácsadója, a Goldman Sachs vezető jogásza azt követően, hogy nyilvánosságra kerültek...
A legjobb Valentin-napi program, ha imádod a kutyákat
A DOGZ Farsangi Falkasétájára több mint 800 kutyus érkezik a Városligetbe.
Orbán Viktor megdöbbent az EU-pénzek visszafizetését kérő javaslat miatt
Brüsszelben sem mindenki örül a bírósági vélemény miatt.
Új dalokkal tér vissza a Quimby – indul a visszaszámlálás a zenekar 35 éves jubileumára – videó
Jó hírt kaptak a Quimby rajongók, hosszú hallgatás után új dalokkal jelentkezik a formáció. Kiss Tibi, a zenekar frontembere szerint ezek...
Elérhetetlenné vált a WhatsApp, a Facebook és az Instagram Oroszországban
Oroszország betiltotta számos üzenetküldő alkalmazás használatát.
Kiderült Zoltán Erika házasságának évtizedes titka: „Nagyon komoly problémám volt...”
Zoltán Erika megküzdött a zöldszemű szörnnyel.
Balesetveszély miatt lezárták a budapesti Erzsébet-kilátót
A szakemberek már megkezdték a károk felmérését, a kilátó környezete azonban továbbra is látogatható.
Épp itt volt már az ideje: béremelést kap a spanyol király
Több mint négyezer eurós (1,5 millió forint) béremelést kap idén VI. Fülöp spanyol király, összhangban a köztisztviselők és...
Az infláció januárban sok év után süllyedt 3 százalékos szint alá, közel lehet a kamatvágás
A legderűlátóbb elemzői várakozások váltak valóra a januári inflációs adatok kapcsán.
Magyar Péter pénteken Donald Tusk lengyel kormányfővel, szombaton Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Münchenben
A Tisza elnöke Orbán Anitával, a párt külügyi szakértőjével már a kormányváltás utáni lépéseket készíti elő Németországban.
Sport
Nyolc órán át zokogott – a sportág, amiben a NOB kitiltja a nőket az olimpiáról
Az amerikai sportoló kendőzetlen vallomása a nőket érő diszkriminációról a téli ötkarikás játékokon.
Botrány az olimpián, a francia pontozó megfosztotta az aranyéremtől az amerikai táncospárt
Súlyos anomáliák a pontozásban.
Minden idők legnagyszerűbb teniszezőnője munkát kapott a Lidlnél
A cég márkanagykövete lesz.
Agyonverték Madridban a Barcelonát, de így is egy botrányos VAR-döntés a legnagyobb sokk
Hat és fél percen keresztül néztek egy teljesen egyértelmű szituációt, ami után sikerült rossz ítéletet hozni...
A magyar olimpiai bajnok Liu Shaoang és a magyar színekben induló Moon Wonjun sem jutott döntőbe
Dráma és boldogság a női alpesisízőknél: a súlyos sérülés utáni visszatér Federica Brignone a nap hőse. A csütörtöki győztesek.
Kisorsolták a magyar válogatott ellenfeleit a Nemzetek Ligájában
Megvan, kikkel fog játszani a B-ligában Magyarország.
Döbbenetes sajtótájékoztató, Arne Slot Szoboszlairól: Már-már nevetséges...
Szombaton lép pályára a csapat.
Döbbenetesen nagyot hibázott a Barcelona kapusa
Az Atlético Madrid egy félidőn át tönkreverte a Barcelonát.
Onnan kapott övön aluli ütést Szoboszlai Dominik, ahonnan aligha számított rá
Fontos, de nem nélkülözhetetlen fogaskerék.
Rebrov, Ukrajna szövetségi kapitánya kimondta, örül-e, hogy Magyarország ellen kell játszaniuk
A Ferencváros korábbi vezetőedzője nem tudja, milyen fogadtatásra számíthat Magyarországon.
A Barcelona edzője egy rövid mondattal szúrt oda a Real Madridnak
A kupaelődöntő előtt kapott magas labdát Hansi Flick, amit le is csapott.
Marco Rossi elégedett, mert a magyar válogatott elkerülte a legnehezebb ellenfeleket
A Nemzetek Ligája-sorsolás után értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
Bulvár
Vidéki prókátor: Ha közzétennék a szexvideót Magyarról, akkor Varga Judit megbukna emberként és anyaként is
Orbánnal kapcsolatban is erős állításokat tett a kegyelmi ügy kirobbantója.
Lezuhant Molnár Gyula, súlyos a DK-s politikus állapota
Súlyos baleset érte a Demokratikus Koalíció politikusát, jelenleg kórházban ápolják Molnár Gyulát. Balesetet szenvedett Molnár Gyula. A 24.hu információját a Demokratikus Koalíció is megerősítette. A politikus
Erre nem állsz készen: valamit lelőtt az USA katonai megalézere – az El Paso-i reptér környékét pedig 10 napra le is zárták.
Tíz napra lezárták az El Paso-i reptér körüli légteret, miközben a Pentagon lézeres drónvadászatra készült – a sztori végén viszont lehet, hogy csak egy partilufi repült rosszkor rossz helyen.
Dráma a Balatonnál, egyre több helyi lakos küld szörnyű képeket, keresik az okokat
Több balatoni településről is elhullott hattyúkról érkeztek jelentések az elmúlt hetekben.
Kirúgták vagy megfélemlítették a gödi Samsungnál azokat, akik munkavállalói szervezetet akartak alapítani
Jelentős versenyelőnybe kerültek így a többi akkugyárral szemben.
4 év múlva a nők fele egyedül marad, az ok pedig egészen döbbenetes
„Ne aggódj. Az olyan nőket, mint te, nem hagyják a polcon.”
Óriási különbséget mértek a Tisza és a Fidesz között a választás előtt, így állnak most a pártok
Megjelent az IDEA Intézet legfrissebb felmérése, amiből kiderül, hogy áll most a Fidesz és a Tisza Párt.
Magyar Péter: A hatóságok ölbe tett kézzel nézik, hogy Vogel Evelin újabb és újabb bűncselekményt követ el
A politikus szerint 15 hónapja nem történik semmi, miközben másokat szerinte már rég letartóztattak volna. Kemény szavakkal illette a nyomozókat a Tisza Párt elnöke.
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".
Földes András: Ez volt az első komoly jel, hogy valami óriás törés van a világban
Földes András közel tízszer járt Ukrajnában a háború kitörése óta, de előtt újságíróként tudósított a Majdanról a forradalom kitörésekor, Szevasztopolban nézte végig Krím elcsatolását, majd 2022. februá
Kapitány István felháborodott a lepedőügy miatt, üzent Magyar Péternek
Kapitány István határozottan kiáll Magyar Péter mellett.
Megújul a magyarok kedvenc édessége, őrült roham várható a hazai boltokban
Erre kevesen számítottak.
blogmorzsák
Melyik 100%-os narancslé a legfinomabb? Teszt!
15-féle narancslevet kóstoltunk végig: a vakteszt eredménye sokaknak meglepő lehet!
Toronymagasan az év autója a Volkswagen T-Roc
A kisméretű SUV-ok között mindent vitt a modell.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
