Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Gyorsasági kamion Eb - Kiss Norbert két futamgyőzelemmel kezdett Misanóban
A 41 éves szombathelyi pilóta a vártnál magabiztosabban és nagyobb különbséggel végzett elsőként a délelőtt rendezett időmérő...
Dehidratáció a kánikulában: 4 figyelmeztető jel, hogy a sejtjeid szomjaznak
Az elegendő folyadékbevitel nem csak a komfortérzet miatt fontos, hanem a szervezet megfelelő működéséhez is elengedhetetlen.
Meghalt Pintér István
Életének 85. évében csendesen megpihent Pintér István Aranykoszorús Cukrászmester, Veszprém egyik legkedveltebb és legismertebb...
Vírusfertőzés miatt zárták be a balmazújvárosi óvodát.
Azonnal intézkedtek a hatóságok.
Honfoglalás kori lovas harcos kincseit fedezték fel
A szakértők szerint ez az eddigi legkorábbi, egyben legelőkelőbb honfoglaló magyarokhoz köthető sír, amelyet a járásban valaha felfedeztek.
Robbanás rázta meg az Egyesült Államokat – meteor robbant a légkörben
Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a Föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja...
Sört borogatott és balhézott a színpadon az X-faktor győztes: videóra vette a közönség
Vállalhatatlan koncertet adott.
Ördög Nóra és Liptai Claudia bulikirálynők voltak a koncerten: egyikük jobb szerkóban volt, mint a másik
Laza, stílusos szerelésben bulizott együtt Ördög Nóra és Liptai Claudia egy koncerten.
Hétfőtől Böröndi Gábor helyett Sándor Zsolt vezeti a Honvéd Vezérkart
Sándor korábban az athéni nagykövetségen szolgált.
A Taxisofőr sztáríróját kidobta a műbarátnője – A mesterséges intelligencia is kikosarazta Paul Schradert
Szokatlan történetet osztott meg követőivel Paul Schrader amerikai filmrendező és forgatókönyvíró: a 79 éves alkotó szerint...
A cél az orbáni maffiaállam teljes felszámolása, a vezető szereplőket el kell távolítani a közéletből
Lezajlottak a parlamenti választás. Kihirdették a hivatalos eredményt. A képviselők átvették mandátumukat. Az új miniszterelnök és...
Az utolsó tizenegyest elhibázó honfitársát vigasztalta a PSG csapatkapitánya a BL-döntő után
Sportemberként viselkedett Marquinhos.
Sport
Tömegbunyót okoztak az Arsenal és a PSG drukkerei a budapesti BL-döntő előtt
Szombat hajnalban csaptak össze az ultrák Budapesten.
A fiuk focimeccsén futott össze Magyar Péter és Varga Judit
Ilyen szurkolók mellett nem csoda, hogy nyert a csapat.
Dráma a budapesti BL-döntőben: tizenegyesek után a PSG címet védett
Tizenegyesek után a PSG nyerte a 2026-os Bajnokok Ligáját.
Negatív rekorder lett az Arsenal az elbukott BL-döntő után
Továbbra is BL-cím nélkül az Arsenal.
Kirúgták Szoboszlaiék edzőjét
Két szezon után távozik Arne Slot.
Videó: Egyik oldalon totális öröm, a másikon óriási csalódottság a BL-finálé mindent eldöntő pillanatában
Így élte meg a két tábor az utolsó tizenegyest.
Videó: Így vette át a Puskás Arénában a BL-trófeát a PSG
Tizenegyesek után újra a Paris Saint-Germain lett Európa legjobb csapata.
A legnagyobb sztárok megtippelték, mi lesz a végeredménye a ma esti budapesti BL-döntőnek
A döntő előtt korábbi nagy sztárok vettek részt az Ultimate Champions Legends Tournament nevű tornán, és a gólok mellett tippeltek is.
Megtörtént az elképzelhetetlen, otthonában lökték le trónjáról az uralkodót
Egy epizodista lopta el a show-t a sztárok elől.
Mégsem él tovább a bizalom, Arne Slot távozik a Liverpool kispadjáról
Azonnali hatállyal bontják fel a holland szakember szerződését.
Bedrogozva csapódott az autópálya korlátjának a korábbi angol válogatott focista
A 31 éves Raheem Sterlinget letartóztatták.
Bődületes hajrával hatalmas országos csúcs, pont a nagy ellenfél oroszlánbarlangjában
Második hely az európai ranglistán.
Bulvár
Hatalmas szerencse és váratlan pénzeső vár erre a 3 jegyre az év második felében
A Jupiter, a szerencse és bőség bolygója az év második felében jegyet vált, és három csillagjegy számára különösen kedvező időszakot tartogat.
Ezért halhattak meg a hatvanpusztai zebrák, komoly oka lehetetett a rejtélyes halálesetnek
Mi történt Mészáros Lőrinc birtokán? Hadházy Ákos állatkínzás gyanúja miatt lépett.
Ez gyors volt: már Vitézy Dávidot szidják a MÁV-on utazók, a hétvégén elszakadt a cérna
Az utazók nehezen tolerálják a vasúti működés fennakadásait.
Ma este szemtől szembe kerülhet egymással Orbán Viktor és Magyar Péter, évek óta nem volt erre példa
Orbán Viktor és Magyar Péter ma este szemtől szembe kerülhet egymással.
Szexuális terapeuta vagyok, és íme, milyen gyakran szexelnek a párok valójában
A legtöbben előbb-utóbb felteszik maguknak a kérdést: vajon más pároknál ez hogy működik? A szexuálterapeuták szerint azonban nem az a legfontosabb, hogy mások milyen gyakran szeretkeznek, hanem valami egészen más.
„Apám elmondta, hogy válni akartak, de sajnos besikerültem.” Nemtervezett gyerekek történetei
Nem jó érzés megtudni, hogy az embert a szülei nem akarták, csak „besikerült.”
Unod a misszionáriust? Ez a 3 szexpóz újra lángra lobbantja a tüzet
Az intimitás fontos része a kapcsolatoknak, és szerencsére van néhány módszer, amely segíthet visszahozni a kezdeti tüzet. Csak olvass tovább!
Tömegbunyót okoztak az Arsenal és a PSG drukkerei a budapesti BL-döntő előtt
Szombat hajnalban csaptak össze az ultrák Budapesten.
A Pentagon vizsgálata szerint az 1945-ben rejtélyes módon eltűnt 19-es repülőraj vesztét nem geomágneses viharok okozták
A hivatalos katonai vizsgálat megállapította, hogy a repülőraj vezetőjének, Charles Taylor hadnagynak az iránytűi meghibásodtak, és eltévedt a viharos időben.
Váratlanul odalépett hozzá: Így reagált Magyar Péter nagyapja Gálvölgyi paródiájára
Dr. Erőss Pál egy rendezvényen személyesen gratulált Gálvölgyi Jánosnak a róla készült paródiáért. A színművész a „Jogerős Pál” becenevet adta a legendás bírónak, aki ezt kellő öniróniával kezelte.
A szemek fényérzékenysége: Mitől szúr a szem?
Szemünk felszínén, a kötő- és szaruhártyában rengeteg érzékeny ideg található. Ha ezeket az idegeket valami ingerli, olyan érzést kelthet, mintha valami szúrná a szemet, emiatt az érintettek elhúzódnak a fényt
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
