Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Leállás a Facebooknál

Magyar idő szerint délelőtt 10 óra körül a Facebook több szolgáltatása leállt.

Így teheted tönkre a kerted hőségben

A kert a hőségben a túlélésért küzd, ilyenkor azok a tevékenységek, amik egyébként fontosak, sokat árthatnak. Öntözni inkább csak...

Lakásbiznisz Európában: itt adóztatják a legkeményebben

Egy ingatlan vételára messze nem egyenlő az ingatlanvásárlás költségeivel, legyünk akárhol Európában. A tulajdonost ugyanis adó...

Sally Field 79 évesen természetesen őszülve is ragyog

Sally Field 79 évesen is ragyogó jelenség – a Forrest Gump egykori sztárja ma is lenyűgözően néz ki.

Megvan, ki helyettesítheti Forsthoffer Ágnest az átmeneti államfői megbízatása idején

Forsthoffer Ágnes előterjesztése alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az Országgyűlés elnöki feladatait ideiglenesen.

Bódi Margó 16 kilót fogyott két hónap alatt, a módszerével bárkinek sikerülhet

Látványos fogyáson van túl Bódi Margó, aki az elmúlt hónapokban jelentős súlyfeleslegtől szabadult meg. Az énekesnő...

„Már nagyon várom az unokákat” – szívszorító sorok kerültek elő Szolnoki Pétertől

Hat évvel tragikus halála előtt még bizakodva beszélt a jövőről Szolnoki Péter. A Bon-Bon együttes énekese egy interjúban...

Könnyek és örömkönnyek: így búcsúznak Sulyok Tamástól a politikusok

A fideszes politikusok sajátjukként siratják az utolsó munkanapját töltő Sulyok Tamást, de rajtuk kívül gyakorlatilag nincs politikus,...

Mintha egy bakelitlemez belsejébe lépnél – ez a ház a zene ritmusára épült

Vannak terek, amik első pillantásra megfogják az embert, és vannak olyanok, amik lassan bontakoznak ki, akárcsak egy kedvenc bakelitlemez. 

Döntött az MLSZ: két, a vb-n látott fontos szabályt sem vezetnek be az NB I-ben

A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy nem veszi át a kötelező ivószünetet és a száj eltakarásáért járó automatikus piros...

Jelentős változásat ígért a gyógyszerfinanszírozásban Hegedűs Zsolt

Az elmúlt 16 évben nem volt elég jó a rendszer, és ez a miniszter szerint a gyártók felelőssége is.

0

Sport

Szoboszlai könnyfakasztó fizetése, ennyit keres percenként a Liverpool sztárja az új szerződéssel

Szoboszlai Dominik a valaha volt leggazdagabb magyar focista, új szerződése kőgazdaggá teszi.

Újabb magyar válogatott labdarúgó hagyja ott a Ferencvárost

Újabb távozó az egyre kisebb keretből.

A tízgólos bronzmeccsen Mbappé megelőzte Messit, de a franciák nem tudtak visszajönni 0–4-ről

Anglia négy góllal is vezetett, de végül nagyon izgulnia kellett a Franciaország elleni bronzmeccsen.

Szürreális meccset játszottak, az angolok négygólos előny után is torkukon érezhették a francia kést

Saka mesterhármasig jutott, Mbappé az aranycipő-verseny mellett az örök góllövőlistán is élre állt.

Thomas Tuchel nem tudta követni az eredményt, az egyik újságírótól tudta meg, mit művelt a sztárjátékosa

Didier Deschamps-nál elszakadt a cérna szünetben. A francia kispadtól megható szavakkal köszönt el.

Mbappé kifakadt a tízgólos őrület után – „Megértem azokat, akik szerint ez röhej volt”

Négy kapott gól egy félidő alatt Mbappénak is sok volt. A lefújás után nem szépítette a franciák játékát.

Megmondjuk, melyik csapat nyeri a foci-vb-t

Összeült a Player Media futballtudor kommunája és előrevetítette, hogy az argentinok vagy a spanyolok tombolnak-e majd vasárnap este.

A Chelsea most éppen 137 millió euróért igazolt egy játékost

A Chelsea-nél továbbra sem üres a kassza.

0
0

Bulvár

Török Gábor: Sulyok még egyszer, utoljára bizonyította, hogy teljesen alkalmatlan volt a feladatra

Tisztább lett volna, ha lemond a választás után, írta az elemző.

A nap képe: száraz lábbal lefotózható a Parlament a Duna közepéről

Az extrém alacsony vízállás miatt a Margit-sziget déli végén több tíz méterre be lehet sétálni a Duna közepén. A híd középső pillére is a szárazföldön áll. 

Ördög Nóra lányát mentő vitte el: súlyos baleset érte a 13 éves Micit

Ördög Nóra másik országban tartózkodott, amikor lányát súlyos baleset érte, kórházba is kellett vinni.

A pszichológusok szerint azok, akik tej és cukor nélkül isszák a kávét, különleges személyiségjegyekkel rendelkeznek

Feketén, édesítés nélkül szereti a kávét? Meglepő személyiségjegyekre utalhat az ízlése.

"Köszönje meg a családi utazásokat." - Nagyon durván búcsúztatják Sulyok Tamás

A köztársasági elnök aláírásával szentesítette Magyar Péterék igyekezetét, itt a vége.

Szoboszlai könnyfakasztó fizetése, ennyit keres percenként a Liverpool sztárja az új szerződéssel

Szoboszlai Dominik a valaha volt leggazdagabb magyar focista, új szerződése kőgazdaggá teszi.

A Tisza Párt elmondta, ki lenne jó köztársasági elnök

A Tisza Párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség.

Nem egy egyszerű baleset volt. Kiderült, mi okozta valójában a pesterzsébeti halálos karambolt

A pesterzsébeti éjszakában két autó csapódott egymásnak. A környékbeliek azt hitték, mindenki túlélte a borzalmas ütközést, ám a sötétben egy fiatal fiú holtteste feküdt az oszlopnál. Ami pedig a balesetet oko

Fidesz-KDNP-s lemondás, tiszás „átülés” miatt jön nagy változás több helyen is

Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felsőszenterzsébeten egyaránt az új polgármester személyéről szavaznak.

Kitiltják a 25 km/óránál gyorsabb elektromos rollereket: szigorú döntés született Szlovákiában

Szeptember 1. napjától Szlovákiában nem használhatók közúti közlekedésre azok az elektromos rollerek, amelyek 25 kilométer/óránál nagyobb sebességre képesek.

Meghalt egy 11 éves kislány, miután beszorult a haja a medence lefolyójába

Három hónapon belül ez már az ötödik ilyen haláleset.

Nem a sótól vagy a cukortól kell félni: ezzel mérgezzük magunkat szinte minden nap

A legtöbben a cukrot és a sót tartják a modern táplálkozás legnagyobb ellenségének. A szakértők szerint azonban van egy másik tényező, amely sokkal alattomosabban jelenhet meg a mindennapjainkban.

0