Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Kiderült, filléreket kapott a BKK amiért Schwarzenegger miatt napokra lezárták a metrót: "családi házat adott egy garzonlakás áráért Budapest"
A BKV nettó 31 millió forintos bérleti díjat kért a metróvonal felének kétnapos átengedéséért, valamint további 15-20 millió forintot...
Egy héttel a rákdiagnózis után: "Saját döntéséből" hunyt el a Dirty dancing Babyjének anyja
Mély gyász sújtja Jennifer Greyt, a kultikus filmklasszikus felejthetetlen sztárját. A színésznő a közösségi médiában jelentette be,...
Lövöldözés egy középiskolában: Sok a sérült, rendőrségi helikopterek köröznek
Nagyszabású rendőrségi akció zajlik egy felső-bajorországi középiskolában, ahol a legfrissebb hatósági jelentések szerint...
Végleg kivonul a Tesco Magyarországról?
Mutatjuk a részleteket!
Új fotóval üzent Brooklyn Beckham a családjának? Sokan ezt olvasták ki a posztjából
Brooklyn Beckham ismét a reflektorfénybe került, amikor egy édes, mégis ellentmondásos Instagram-poszttal lepte meg követőit. A fiatal...
Ezért nem lesz roppanós a kovászos uborka: ezt a hibát sokan elkövetik a felöntőlé készítésekor
A kovászos uborka készítése nem bonyolult, de az apró részletek nagy különbséget jelenthetnek.
Több tízezer képzési órával készülnek a biztonságos munkavégzésre a szegedi BYD-gyár dolgozói
Több mint 1000 munkavállalót érintő képzési együttműködést kötött a Dekra Magyarország és a BYD. A már jelenleg is zajló, egyéves...
Júniusban többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere
Júniusban 424,1 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere,...
Kiadták a riasztást heves zivatarok miatt
Elsőfokú riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken jégeső eshet és károkat okozhat az erős...
Olyan nukleáris hulladékkal működő drón akkumulátorok jönnek, amelyek 30 évig bírják
Egy úttörő program, a „Rads to Watts” a nukleáris hulladék tartós villamos energiává alakítását tűzte ki célul, amely alapvetően...
Újabb koncertjét mondta le Keresztes Ildikó
Nem gyógyult meg az elmúlt napokban Keresztes Ildikó, így a hétvégi koncertje után a csütörtökre tervezett fellépését is le kellett...
Itt a bizonyíték: szinte ingyen folyhatnak be százmilliárdok a költségvetésbe
A kamatkiadásokon a jövő évtől óriásit lehet spórolni.
Sport
8 csapat maradt a foci-vb-n – Itt a negyeddöntők ágrajza és a teljes program
Befejeződött a futball-világbajnokság nyolcaddöntős szakasza. Mutatjuk, milyen meccsek jönnek a nyolc között.
Donald Trump újabb kiborulása már a FIFA-nál is kiverte a biztosítékot
A nemzetközi szövetség közleményben reagált az amerikai elnök szavaira.
Élete lehetőségét kapja Pep Guardiola, ennél a sztárcsapatnál ül le a kispadra?
Hatalmas meglepetés lenne a felkérés.
Messiék hatalmas fordítása után Magyar Péter és Menczer Tamás is sokaknak eszébe juthatott
Áthallásos mondattal zárta le Hajdú B. István az argentinok győztes vb-meccsét.
Svájc 72 éve nem látott bravúrral tette teljessé Európa dominanciáját a negyeddöntőben
A legjobb nyolc közé hat válogatott került be a torna első szakasza után lesajnált „öreg kontinensről”.
Véres vereséggel kezdett az ETO a Bajnokok Ligájában
Hiába állta sokáig a rohamokat és védett nagyokat Petrás, az ETO FC a 92. percben kapott góllal 1-0-s vereséget szenvedett a Víkingur Reykjavík vendégeként a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának első mérk
Örömünnep Liverpoolban: csak összejön a 130 millió eurós álomigazolás?
Változott a széljárás.
Üzent a Nemzeti Sport új főszerkesztője: megosztotta a szerkesztőséget a politika
Megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen – állítják a munkatársak.
Argentína a világbajnokság eddigi egyik legőrültebb meccsén, az utolsó percekben verte meg Egyiptomot
Papíron mondhatni egyszerű mérkőzésnek ígérkezett Argentína számára a kevésbé intenzív, Ausztrália ellen sem sokat mutató Egyiptom elleni összecsapás, a pályán azonban ismét rendesen megizzadt a világbajnoki c
Salah bánatában Madridba igazolhat, belebukott Ronaldóék edzője is a vb-kiesésbe - napi vb-körkép és átigazolási hírek
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb keddi hírek a világbajnokságon, a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Szoboszlai édesapja elárulta: van egy álom, ami mindennél fontosabb Dominiknak
Egy műsorban árulta el Szoboszlai Zsolt.
Hosszabbításban szerzett góllal kapott ki a Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjében
Jövő héten hazai pályán vághat vissza az ETO az izlandi gárdának.
Bulvár
Pikáns poénnal alázták meg Gulyás Gergelyt, most mindenki rajta nevet
Mémmé vált Gulyás Gergely.
Ördög Nóra megmutatta a méregdrága luxusautóját, nem minden nap lehet ilyen verdát látni
Nem akármivel furikázik Ördög Nóra.
Az M1 leállása után itt a fordulat: több magyar tévécsatorna azonnal megszűnik
Az M1 hatalmas átalakuláson fog átesni, de közben más magyar tévécsatornáktól pedig búcsúzunk.
Ha ilyen gyógyszert szedsz, nyáron könnyen rosszul lehetsz
Már javában tombol a nyár, egyre gyakoribbak a kánikulariadók, de sokan sajnos nemcsak a naptejet és a vízpartot látják az időjárás-előrejelzések mögött.
„Csak az életem ment rá” - 33 év után méltatlanul küldték el a köztévé népszerű műsorvezetőjét
Gaskó Balázs közösségi oldalán reagált arra, hogy leállították az M1 adását, őt 33 év után, méltatlanul küldték el a köztévétől.
Mindent kipróbáltam, hogy jobb legyen a szexuális életem – végül ez az egy módszer hozta meg az igazi változást
Új pózok, különféle segédeszközök, kommunikációs technikák, szakértői tanácsok – sokan úgy gondolják, hogy ezek jelentik a kulcsot a jobb szexuális élethez.
Ügyvéd: a Semjén által indított eljárás során előkerülhet Zsolt bácsi neve
Akár Semjén Zsolt poligráfos vizsgálatára is sor kerülhet.
Görög Márta 11 óra alatt egyszer sem ment ki az általa előterjesztett javaslat vitájáról
A képviselőtársai már csokoládét, vizet, cukrot vittek neki.
A magyar zenész tartozásairól kitálalt a fia: a végrehajtóktól még a gitárját is féltette
Takáts Tamás fia olyan vallomást tett, amelyben apja adósságát fedte fel.
Rendkívüli bejelentés érkezett – az USA megindította a támadást Irán ellen
Washington újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, több mint 80 célpontot érintve.
Súlyos helyzet New Yorkban – megmozdult egy 37 emeletes felhőkarcoló, részleges összeomlástól tartanak
Elmozdult tartóoszlopok miatt kiürítettek egy manhattani toronyházat és több környező épületet.
Takarítós szettben lépett fel és borzasztóan énekelt a magyar énekesnő a kommentelők szerint: videó is készült róla
A Unique koncertje után a kommentelők kritikával illették a csapat énekesnőjét, Völgyesi Gabit.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
