Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Azonnal ellenőrizd ezeket, pillanatok alatt lángokba boríthatják a lakásod
Egy rohanós reggelen könnyű legyinteni: úgyis ki van kapcsolva.
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába: ez csak egy dolgot jelenthet
Az Egyesült Államok új, Abrams harckocsikkal felszerelt katonai egységeket telepít Romániába, amelyek a megszokott rotációs jelenlét...
Magyar Péter: Egyre több helyről hallani, hogy Lázár János lehet a Fidesz-Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje
A Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz és a Mi Hazánk már a közös jövőt tervezi. Azt is felvázolta, hogy szerinte mi lenne Orbán Viktor...
Ben Affleck állítólagos új barátnője tiszta vizet öntött a pohárba
Brooks Nader végre reagált a pletykákra.
Megszűnik az egyik BKK-bérlet, óriási változások jönnek a budapesti tömegközlekedésben
A BKK fontos közleményében tudatta utasaival, hogy változásokat eszközöl a bérletkínálatában, amely bizonyos termékek megszűnését...
171 millióval nem tud elszámolni: letöltendőt kérnek egy vidéki posta vezetőjére
Vádindítványt tett az ügyészség egy vidéki postai csalás ügyében. Az ügyészség közleményében azt írják, hogy a Győr-Moson-Sopron...
Driftelni akart a tó jegén a bonyhádi sofőr: elsüllyedt az autója, mielőtt átért volna
Nem telik el tél, hogy a figyelmeztetések ellenére valaki autóval ne hajtson a befagyott vagy olvadó tavak jegére, sietségből vagy...
7 tévhit az aszpirinről, amely még ma is emberek millióit vezeti félre
Van pár félreértés az aszpirin körül, melyek makacsul tartják magukat.
Így érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj - mutatjuk a menetrendet
Nem egyszerre érkezik februárban a számlákra a rendes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj, ez utóbbit egy nappal később utalják. Akinek...
„Édesapa megtanítottál minden jóra” – Nem akárkinek a társaságában bukkant fel a botrány után Mandula Ádám
Hatalmas hírt osztott meg a rapper.
A modern sugárterápia - A kezelési eljárásokról
Napjainkra a daganatos megbetegedések a modern társadalmak egyik legkomolyabb népegészségügyi kihívásává váltak. Hazánkban évente...
Luxuscipőt talált a turkálóban Andrea – amikor otthon felpróbálta, szóhoz sem jutott
Nagy meglepetés érte a használtruhák fiatal szerelmesét: egyik legutóbbi látogatásán felfedezett valamit, amitől nem csak az ő álla...
Sport
Pillanatok alatt sokkolta és padlóra küldte Belgrád a nem ehhez szokott újságírót
Este fél kilenckor eljön az igazság másfél órája.
Vogel Soma: Nagyon fognak hiányozni, fura ezt kimondani tizennégy szőrös férfiről
Nagy Ákos nem írta volna alá előre az ezüstérmet.
Pokolian nagy gólokkal verték meg a „vörös ördögök” a listavezető Arsenalt
Carrick irányításával a United a manchesteri derbi után a „retrórangadón” is diadalmaskodtak.
A Ferencváros színeiben térhet vissza az NB I-be a Puskás Akadémia korábbi ígérete
129 mérkőzésen 25 kanadai pontot hozott össze felcsúti színekben a még mindig csak 23 éves futballista.
Szerbia túl erős volt, Eb-ezüstérmes a magyar válogatott
A belgrádi Európa-bajnoki döntőben Magyarország kikapott Szerbiától.
Edzője nyilvános kritikája után Lengyelországba igazolhat a magyar válogatott védője
Pedig ősszel még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta Törökországban.
Fradista óriás döfött négy tőrt a magyar szívekbe, ezüstérmes Varga Zsolt válogatottja
Az utolsó negyedre összeroppant a magyar együttes.
Kikapott Szlovéniától Magyarország, továbbra is nyeretlen a középdöntőben
Második középdöntős meccsét sem tudta megnyerni a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb-n.
Nem kegyelmez a FIFA, a magyar válogatott Eb-hőse egyelőre nem térhet haza
Hiába, hogy a klubja anyagi problémái miatt került nehéz helyzetbe.
Tóth Alex bemutatkozott a PL-ben, Szoboszlai ismét remekelt – Öt fontos focimeccs a hétvégéről
Hétvégén is voltak nagyon jó meccsek a topligákban. Hozzuk a szerintünk öt legérdekesebbeket.
Gyapjúzakó és fapados bob – ilyen volt az első téli olimpia
Sehol egy kompozit anyag vagy szponzorlogó, csak a tiszta adrenalin, és néhány ember a fagyos Alpokban, akiknél a biztonsági felszerelés kimerült egy vastagabb kötött sálban. 1924. január 25-én Chamonix-ban valami oly
Szenzáció a kézilabda Eb-n a csoportunk-ban: nagyon megverték az eddig hibátlan svédeket.
Izland meglepetésre 35-27-re legyőzte az eddig százszázalékos, hazai pályán levő Svédországot.
Bulvár
Ezt a 32 éves nőt tartják ma a világ legszebbjének: tökéletes arcával és alakjával párját ritkítja
Cinta Laura Kiehl neve ma már nem csak Indonéziában, hanem a világ számos pontján is ismerősen cseng – a 32 éves színésznő, énekesnő és modell szépsége, tehetsége és karizmája miatt sokan tartják őt a világ
Őrült mennyiségű pénzt és aranyat tartott otthon a kirabolt karcagi nő
Egy testvérpár pénzt és arany ékszert rabolt egy karcagi nőtől, sokáig azonban nem örülhettek a zsákmánynak.
„Adtak egy ilyen sz*rt” – Szépréthy Roland összetört egy több tízmilliós Porschét Amerikában
Szépréthy Rolandnak egy álma vált valóra Los Angelesben, ám az utazás során egy váratlan baleset is érte őt. A műsorvezető egy bérelt luxusautóból tervezett beszámolni amerikai kalandjairól, amikor egy másik aut
Öngyilkos lett az Indul a bakterház sztárja: ilyen állapotban van most Bendegúz sírja - Fotó
Olvasztó Imrét 2013 nyarán találták holtan Fót és Csomád között. Az Indul a bakterház színésze eldobta magától az életet.
A hét közepén jön az újabb rémálom: durva, hogyan búcsúzik a szeszélyes január
Véget ér az extrém hideg, ez azonban nem jelenti azt, hogy végre-valahára hátradőlhetnénk: az elmúlt időszakban tapasztalt szélsőségek nem tűnnek el varázsütésre.
Itt az új magyar pénz, a kinézetéről szóhoz sem fogsz jutni, iszonyatos amit ábrázol
Új magyar pénzt vezetnek be.
Vitézy: Ez az egy fotó tökéletesen foglalja össze Lázár János rombolását és ámokfutását
A közlekedési szakember szerint a közlekedési miniszternek nem csak a cigányozás miatt kellene távoznia.
Beszakadt a jég egy rendőrautó alatt
A Pest vármegyei rendőrök a mesterséges intelligenciát is bevetik, hogy megóvják a balesetektől a jégimádókat.
16 kamera figyelte Egressy Mátyást, mi lehet az oka, hogy csak egyetlen felvétel van
Még mindig eltűntként keresi Egressy Mátyást a rendőrség. Nem hivatalos információk szerint, ugyanis a rendőrség nem erősítette meg, de őt látták a Duna zuhanni a Lánchídról egy hajó kamerájának köszönhető
Ezt a gyógynövényt túl sokan fogyasztják, pedig veszélyesebb, mint a legtöbb gyógyszer
A természetes gyógymódok iránti rajongás még soha nem volt akkora, mint most, de sajnos egyre többen hiszik azt, hogy ami növényi eredetű, az csakis jót tehet. Pedig van egy különösen népszerű gyógynövény, amely
Váratlan bejelentést tett Zelenszkij
Megvannak a biztonsági garanciák? Az ukrán elnök szerint már csak alá kell írni a dokumentumot.
Mínusz 45 fokos hideggel jön a legdurvább hóvihar
A meteorológus szakemberek előrejelzése szerint az Egyesült Államok több térségében a hőmérséklet akár mínusz 45 fokra is csökkenhet, ami komoly egészségügyi és közlekedési kockázatot jelent. Több országban
blogmorzsák
Téli szívzűrök - ezekre a jelekre fel kell figyelni
A szívbetegségek kockázata a téli hónapokban fokozódik.
Így hackeld meg a női egészségedet
Tényleg a reggeli smoothie-n múlik minden?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
