Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A júliusi nyugdíj hamarabb érkezik.
Fontos változásra számíthatnak 2026 júliusában azok a nyugdíjasok, akik bankszámlára kérik havi ellátásukat. A pénz ugyanis nem a...
A Pay10 fizetési szolgáltató felügyeleti engedélyt szerzett Magyarországon, így megkezdi európai uniós működését
A Pay10 megszerezte az elektronikuspénz-kibocsátó intézményi és pénzforgalmi szolgáltatói engedélyét Magyarországon, így megkezdi...
Megdőlt a Tisza pártszakadásról szóló elmélet a Forsthoffer Ágnes-balhé miatt: Magyar Péter ezzel a fotóval üzent Török Gábornak
Magyar Péter egy sokatmondó fényképpel reagált azokra a pletykákra, amelyek a kormánypárt legfelsőbb köreiben kialakult...
Török Gábor szerint Forsthoffer Ágnes a miniszterelnök legsebezhetőbb pontjára tapintott – Ezt a két forgatókönyvet vázolta fel a sztárelemző
Török Gábor politikai elemző részletes értékelést tett közzé arról a példátlan parlamenti közjátékról, amelynek során...
Temu és Shein vám 2026: így lesz egy 500 forintos termék ára 2300 Ft
2026. július 1-jétől alapjaiban változik az EU-n kívüli webáruházakból történő rendelés. A Temu, a Shein, az AliExpress és más...
Növekedési pályára állt a kiskereskedelem az MBH Bank szakértői szerint
Növekedési pályára állt a belföldi kiskereskedelem, fejlődési üteme ugyanakkor mérsékeltebb a térség más piacaihoz képest –...
A sírból hozta vissza a mérkőzést Belgium, kétgólos hátrányt dolgozott le a vébé eddigi leghosszabb meccsén
Háromperces kihagyás okozta Szenegál vesztét.
Itt a foci-vb legnagyobb fordítása: Belgium egy gyakorlatilag elveszített meccsen jutott tovább
Belgium a vb legfordulatosabb meccse után ment tovább a 16 közé.
Ez volt a foci-vb eddigi legdurvább drámája, Belgium mínusz kettőről fordított és hosszabbításos tizenegyessel ment tovább
85 percig az történt a pályán, amit Szenegál akart, mégsem az afrikai csapat jutott a legjobb tizenhat közé.
Vb 2026: A belgák a sírból hozták vissza a meccset, majd drámai túlóra után jutottak tovább Szenegál ellen - videó
A belga válogatott kétgólos hátrányból fordítva, hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és bejutott a vb nyolcaddöntőjébe.
Figyelmeztet a magyar vasúttársaság: nem fogadják a vonatokat Hegyeshalomnál
Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint egy Ausztriában történt villámcsapás okozott károkat a vasúti pályán, emiatt...
Lebukott a TV2 sztárja: A Nagy Ő forgatása alatt is párkapcsolatban élt Dulin Metta – Kiderült a titok
Dulin Metta hosszú ideig féltve őrzött magánéleti titkát fedte fel legújabb interjújában. Vajon miért döntött...
Sport
85 millió euróért veheti meg a Liverpool sztárját az FC Barcelona
Hansi Flick egy régi lemezt tett fel újra.
Milyen napja lesz az európai csapatoknak? Itt a foci-vb mai programja
Újabb három meccsel folytatódik futball-világbajnokság.
Egymás után dőlnek ki az óriások a foci-vb-n, újabb sokkoló éjszakán vannak túl a szurkolók
Egyetlen éjszaka alatt teljesen átrajzolódott a világbajnokság erősorrendje.
Székesfehérvár polgármestere bejelentette, új tulajdonosa van a Videotonnak
A vételár is ismert.
Amíg te aludtál, Mbappé rekordokat döntött a futball-vb-n
Ismét szenzációsan futballozott a franciák csapatkapitánya.
Borbély Balázs egyik kedvenc játékosát szerezte meg a Ferencváros
Régóta ismerik egymást.
Otthagyta a Ferencvárost a klub második legdrágább labdarúgója
Távozása a keret piaci értéke szempontjából is komoly veszteség.
Pierluigi Collina elmagyarázta, miért volt szabálytalan a németek hosszabbításban szerzett gólja
A vesztes csapat megharagudott a videóbíróra.
Foci-vb: Anglia bajban volt, majd jött Harry Kane
Anglia bejutott a nyolcaddöntőbe a világbajnokságon, miután kiejtette a Kongói Demokratikus Köztársaságot.
Ismét kiszórtak egy játékost a vb-n, mert eltakarta a száját
Másodszor alkalmazták a vb-n a Prestianni-szabályt.
Ebbe a csapatba igazolhat Virgil van Dijk, a Liverpool FC ikonja
Elkezdődtek a puhatolózó tárgyalások.
Bedurvul a Real Madrid, 210 millió eurót fizetnének egyetlen szupersztárért
Michael Olise továbbra is ott van a Real Madrid radarján.
Bulvár
Brutális felhőszakadások mossák el a kánikulát szerdán: itt csaphatnak le a legkegyetlenebb viharok
Minden vármegyére kiadták a riasztást!
Ledobta a bombát a TV2, ebbe a bejelentésbe az egész ország beleremeg
Nem akárki csatlakozik a TV2-höz.
Ebben a pillanatban jött az elsöprő hír Ruff Bálintról: mindenki csak pislog, annyira komoly, ami történik
Itt a Kormányhatározat.
Magyar Péter óriási közlést tett ebben a percben. Ez rendkívüli, nem hisznek a szemüknek a magyarok
Most derült fény erre, pár pillanattal ezelőtt.
Azonnali hatállyal leválthatják Sulyok Tamást: közzétette a drámai segélykiáltást a Sándor-palota
Közzétette hivatalos oldalán a Sándor-palota azt az indítványt, amelyben Sulyok Tamás a közjogi méltóságok elmozdítása miatt aggódik az Alkotmánybíróságnak címezve.
Keleten fokozódik a helyzet, drámai hangulat Budapest és Kijev között, Magyar Péter felszólalt
Újabb vitás pont jelenhet meg Magyarország és Ukrajna viszonyában az Európai Bizottság egyik friss javaslata kapcsán.
Orbán Viktor és Hajdú János drámai helyzetben, az Aranykonvoj eset a Fidesz és Tisza csatározásai közepette
Március 5-én a TEK kommandósai elfogtak hét ukrán pénzszállítót, akiktől több mint 27 milliárd forint értékű aranyat és valutát foglaltak le. A külföldi állampolgárokat tanúként hallgatták ki, de csuklyába
Durva, milyen arcot vágott Gulyás Gergely, ez látványos volt: ezt mondta neki Magyar Péter, a parlament is elnémult
Gulyás Gergelynek láthatóan nem tetszett.
Nagy a baj: Ebben az akcióban távoztak a milliárdosok – Mészáros Lőrinc gépei a határon túl bukkantak fel
Mészáros Lőrinc és az elit köre kimenekítette a repülőkből álló flottát a magyar fővárosból a...
Ennyivel emelkedik csütörtökön a benzin ára: a gázolajé is változni fog
Ilyen üzemanyagárak várhatók július 2-án.
Újabb 160 milliárdos közpénzesőre bukkantak
A Transparency International Magyarország szerint az Orbán-kormány törvénytelenül döntött a pénz odaítéléséről.
Kepes András egyetlen mondattal magyarázta meg az Orbán-kormány bukását
Kepes András a Forbes magazinnak adott interjúban egy tanulatlan, de bölcs ismerősének mondását idézte a Kádár-rendszer végéről, hogy leírja a kormányváltás okait.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
