Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Reggeli úszás közben támadt rá a krokodil
Egy 26 éves férfit kellett kórházba szállítani Ausztráliában, miután krokodil támadta meg a Palm Creek nevű patakban,...
Toronymagasan a legjobb ital, ami a vastagbelet megpucolja, belöki a fogyást és isteni finom az íze is
Képzeld el: egy pohár egyszerű ital, ami nemcsak az emésztésedet pörgeti fel, de még a fogyást is megkönnyíti. És a legjobb benne? Pár...
Kórteremben mondták ki az igent – megható esküvő egy kórházban
Egy bakersfieldi kórház dolgozói különleges pillanat részesei lettek, amikor egy hosszabb kórházi tartózkodásra kényszerülő beteg úgy...
Jó sok gázt fogyasztanak Romániában
Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában - írja a profit.ro a Transgaz adatai alapján.
Hatvan helyett közel 130-cal ment, 84 autós várhatja a csekket - itt mértek
Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 84 sofőr lépte túl. Bács-Kiskun vármegyében egy hét alatt 50 rendőri...
Már látni, mikor lesz vége a durva télnek. Pont ekkor javul meg az idő, itt a frissített időjárás-előrejelzés
Havazás, ónos eső és kemény fagyok várhatók.
Tom Hanks alulértékelt vígjáték‑thrillere váratlanul világsikerré érett
Tom Hanks 2025‑ös krimi‑vígjáték‑thrillere, A föníciai séma csendes mozis indulás után világszintű streaming‑siker lett.
Magasan a legjobb, olcsó gyümölcs, ami az emésztést segíti, sőt a fogyást beindítja, és annyira finom
Érdemes sokat enni belőle.
Chema: Büszke vagyok a csapatra, úgy harcoltak, mint az oroszlánok
Imre Bence elárulta, miért imád a magyar válogatottban játszani.
A Real Madrid földbe döngölte Mbappé volt csapatát a BL-ben
A mezőnyben egyedüliként hibátlan Arsenal rangadót nyert, a címvédő PSG meglepő vereséget szenvedett.
BL: Mbappé és Vinícius Jr. is gálázott, az Arsenal nem tud hibázni, a címvédő PSG kikapott - videók
A Real Madrid 6-1-re legyőzte a Monacót a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában, Kylian Mbappé két góljának is...
Újabb katasztrófa Spanyolországban, két vonat is kisiklott kedd este
A mozdonyvezető meghalt, sokan megsérültek.
Sport
Beteges magyar vereség Melbourne-ben, a padlóról állt fel a címvédő a tetovált lány ellen
Párosban Bondár Anna is búcsúzott, Marozsán Fábián is a pályán,
Kitört a szerb–magyar kommentháború a magyar pólósok nyilatkozata miatt
A két csapat elméletileg a döntőben újra találkozhat, de addig még van feladat.
Botrány Londonban: az amerikai himnusz közben tört ki szimpátiatüntetés Grönland mellett
Donald Trump tervezett terjeszkedése nem arat osztatlan sikert.
Elképesztő dráma: férfi vízilabdázóink ötméteresekkel jutottak az Európa-bajnoki elődöntőbe
A világbajnok az utolsó másodpercben egyenlített, de ez is kevésnek bizonyult.
A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkal, de...
A Bayern München és a Real Madrid is élénken figyeli, eladóvá válik-e a magyar középpályás.
Szoboszlai döbbenetes kijelentést tett! Távozhat Liverpoolból?
A magyar válogatott csapatkapitánya egyelőre nem hosszabbított szerződést.
Kubatov Gábor történelmi megállapodást jelentett be
A Ferencváros téli átigazolási tervei is szóba kerültek.
Vogel Soma egy rémálom – így látják a spanyolok a magyar győzelmet
A spanyol válogatott csak az ötödik helyet célozhatja meg, ami nagy csalódás, hiszen címvédőként és a regnáló világbajnokként érkezett.
A Ferencváros válogatott kapusa Romániában folytatja pályafutását
A 34 éves játékos a nyáron vált klubot.
Izland bosszúért liheg a magyarok elleni kézilabdameccs előtt
2012 februárja óta hat tétmeccsből összesen egyet nyertek meg ellenünk, igaz, ez a vereség nagyon fájt.
A földön vonszolták a cserekapust a labdaszedők, de nem engedte el a törülközőt
A győzelem után vicces performansz következett.
A futball szabálykönyve újabb változások előtt: a védők duplán rosszul járhatnak
Wenger terve elbukott, de így is megváltozhat a labdarúgás egyik legfontosabb eleme.
Bulvár
Egressy Mátyás-ügy, ezrek titkára derülhet fény
Egressy Mátyás eltűnése nagyon sok kérdést felvet. Napok óta egy emberként izgul az ország, hogy a fiú épségben hazaérjen. De vajon hány magyar család élete telik rettegéssel nap mint nap, hiszen fogalmuk sincs ar
Magyar Péter döntött, azonnal elhagyta az országot, szemtanúk a repülőtéren találkoztak vele
A Tisza Párt vezére sietősen vett búcsút Magyarországtól, fontos bejelentéssel készül délutánra. Itt a vége?
Félmeztelen kép terjed Orbán Viktorról, nem akármi történt a miniszterelnökkel
Orbán Viktort ritkán látjuk így.
Azonnal bezárták az általános iskolát: 11 éves kislány találta meg a testnevelő tanár holttestét
A diákok találták meg tesióra közben a férfi holttestét. Nem tudja senki hogy került oda.
Friss hír érkezett a szombaton eltűnt Egressy Mátyásról, a rendőrség egy videót is közzétett
Kedd délelőtt adott tájékoztatást a rendőrség.
Az Európai Parlament hivatalosan bejelentette: a magyar hatóságok kérték Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését
A kérést továbbították a jogi szakbizottságnak.
Ez a stroke legkorábbi jele: már hetekkel előre jelezheti a szélütés bekövetkeztét, ne hagyd figyelmen kívül
A stroke-ról sokan azt gondolják, hogy egyik pillanatról a másikra történik, minden előzmény nélkül. A valóság azonban gyakran egészen más: a szervezet sokszor jóval korábban próbál jelezni, csak éppen nem figye
Ez a csillagjegy mindent visz 2026-ban: szerelem, pénz és siker vár rá
2026 egy csillagjegy számára igazi sorsfordító év lehet: a szerelemben, a pénzügyekben és a karrierben is ritka együttállások segítik. Miközben másoknak keményen kell küzdeniük az eredményekért, ez a jegy szinte
Megtalálták! Rendkívüli hírt osztott meg a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség
Egy posztban közölték a legfrissebb részleteket.
Önti a pénzt a kormány az emberekre, és itt most mindenki nagyot kaszálhat
Mutatjuk, ki jár igazán jól az intézkedéssel.
Kincsvadászok: a francia férfi az egri piacon talált egy különleges tárgyat, amibe rögtön beleszeretett
Egy francia eladó érkezett a Kincsvadászok stúdiójába, aki már régóta Magyarországon él.
Elhagyja a Tisza Pártot az egyházügyi csoport vezetője
Nem tud többé közösséget vállalni a párttal.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
