Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Szoboszlainak nem kell többé védőt játszania
Bár az elmúlt mérkőzéseken több kulcsjátékosát is nélkülöznie kellett, Arne Slot kerete nagyrészt ismét egészséges, habár a...
India bioterrorfenyegetésre figyelmeztet
Globális összefogást sürget Újdelhi.
Varsó lemondta Orbánnal tervezett találkozóját Moszkva miatt
Lengyel-magyar diplomáciai törés.
A kínai hatóságok riadót fújtak a humanoid robotok miatt
A kínai gazdasági tervezőhivatal rendkívüli figyelmeztetést adott ki a humanoid robotok gyorsan bővülő iparára, amely az ország egyik...
Microsoft vezérigazgató: Európa technológiai vállalataiba fektetünk be
A Microsoft vezérigazgatója hétfőn kijelentette, hogy vállalata egyre inkább Európát tekinti kulcsfontosságú régiónak mesterséges...
Minden idők legnagyobb bevételű második világháborús filmje továbbra is tarol
Christopher Nolan 2023-ban bemutatott alkotása, az Oppenheimer nemcsak a mozikban aratott óriási sikert, hanem a streaming szolgáltatásokon is...
A korrupt ukrán tisztviselők több mint 100 milliárd dollárnyi nyugati segélyhez juthattak
Nyikolaj Azarov volt ukrán miniszterelnök becslése szerint ez az összeg az országnak nyújtott összes külföldi segély közel egyharmadát...
Pápa - A palesztin állam az egyetlen megoldás
Leo pápa közel-keleti útja során a Vatikán eddigi legerősebb kétállami kiállását fogalmazta meg.
Súlyos humanitárius válság Sri Lankán: rendkívüli állapot a Ditwah ciklon pusztítása után
A halálos áldozatok száma már 330, India sürgősségi segítséget küldött a szigetországnak
Az Ozempic típusú gyógyszereknek mindenki számára elérhetőnek kell lenniük, nem csak a gazdagokna
A WHO új fogyókúrás gyógyszerek használatát javasolta az egyre növekvő elhízási arány megfékezésére, és sürgette a...
Dr. Marko korrigálta véleményét Antonelli hibájával kapcsolatban
A Red Bull tanácsadója, Dr. Helmut Marko tegnap élesen bírálta a Mercedes pilótáját, Andrea Kimi Antonellit, mondván, szinte szándékosan...
Az orvos kikotyogta a titkot: 20 kilót fogysz, és nem hízod vissza, ha...
Te már hallottál róla?
Sport
Friss hír érkezett a súlyos sérülést szenvedett magyar futballista állapotáról
Szűcs felépülése a megfelelő ütemben halad.
A Liverpool már januárban vinné a Real Madrid középpályását
A Liverpool állítólag a Real Madrid középpályását, Eduardo Camavingát jelölte meg elsődleges átigazolási célpontként, és hivatalos ajánlatot készül tenni a megszerzéséért.
Hosszú időre kidőlt a legértékesebb magyar futballista Szoboszlai, Kerkez és Sallai után
Dárdai Bence a Wolfsburg tartalékcsapatának edzésén sérült meg.
Varga Barnabás menedzsere: Ezt az őszi hajrát még végigküzdi...
Mint ismert, Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a vasárnapi Puskás Akadémia ellen megnyert (2–1) mérkőzés előtt azt nyilatkozta, Varga Barnabás fáradtság miatt nincs ott a keretben. Ennek kapcsán a Nemzeti Sp
Súlyos sérülést szenvedett a Barcelona aranylabdása
A háromszoros aranylabdás Aitana Bonmatí hosszú kényszerpihenőre kényszerül, miután a spanyol női labdarúgó-válogatott edzőtáborában szárkapocscsont-törést szenvedett.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere az átigazolásáról szóló pletykákról
Robbie Keane azt mondta, a híresztelésekre nincs ráhatása.
Összeesküvés-elméletek keringenek a Formula–1-es Katari Nagydíjról
„Adj egy fegyvert a McLarennek, és biztos, hogy lábon lövi saját magát.”
Robbie Keane kiakadt az M4 Sport riporterére, de mi történt Varga Barnabással? + videó
Önök az internetnek fognak hinni? – kérdezett vissza a Ferencváros trénere.
Teljes érdektelenség a női kézilabda-vb-n, de a kapitány csak nevetett
Szerinte a találkozó olyan volt, mint jégesőben kihajtani egy autómosóból.
Megvan, kikkel küzd meg a magyar válogatott a világbajnokság középdöntőjében
Az első két ellenfél már szombaton biztossá vált, most az utolsóra is fény derült.
Gyűlöletcunami zúdult a Mercedes versenyzőjére az F1-es Katari Nagydíj után
Tiltakozásul feketére változtatta Instagram-profilképét.
1600 lóerős, másfél milliárd forintos Batmobillal dönget Amerika egyik legnagyobb sztárja
Mindössze 99 darab készült belőle az egész világon.
Bulvár
Döbbenetes dolgot szúrtak ki Putyin kezén az Orbán Viktorral való találkozás alkalmával
Érdekes részletet szúrtak ki a tárgyalás alatt.
Negyven év után elhagyta az állampusztai börtönt Grabicza Róbert
Négy évtizednyi szolgálat után nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult.
Ezúttal tényleg borul minden, amit a meteorológusok jósoltak: brutális meglepetéssel indul a december - jó, ha időben felkészülsz rá
Az év utolsó hónapjának első időszakát egyáltalán nem olyan hőmérsékleti viszonyok jellemzi majd, amilyeneket mindenki valószínűsített.
Megvan az időközi választás eredménye Pilisvörösváron, ahol Orbán szerint csak valami marhaság miatt veszíthet a Fidesz
A polgármester mögül elfogyott a többség, a vasárnapi dupla győzelem után a Vörösvárért Közéleti Egyesületnek már hat képviselője van a testületben.
Eltörölnének egy ünnepnapot: felmerült, hogy ne legyen többé munkaszünet húsvéthétfő a németeknél
Az ünnepnap munkanappá tétele gazdasági érdekből merült fel.
Friss Medián-felmérés: a Tisza-Fidesz párharcban durva szakadékká mélyül a generációk közötti különbség
A 30 alattiaknál elsöprő a Tisza-fölény, míg az idősebbek nagyrészt Fidesz-hívők. A férfiak és a nők között is egyre nagyobb a politikai távolság.
„Már nem keresek nőt” – 40 feletti férfiakat kérdeztünk, miért nem keresnek párkapcsolatot
Negyven feletti férfiakat kérdeztünk arról, miért nem keresnek párkapcsolatot. Meglepő válaszokat kaptunk, amelyek új perspektívát nyújtanak az egyedüllét választásának okairól.
Kiderült, hány év felett nem ajánlott naponta zuhanyozni
Sokan minden reggel és este a zuhany alá állunk, hogy frissnek és tisztának érezzük magunkat. Arról eddig is gyakran hallhattunk, hogy a napi többszöri zuhanyzásról megoszlanak a vélemények. De gondoltad volna, hogy
Szoboszlait a falhoz állították Liverpoolban, Salah majdnem szétverte az öltözőt, egymásra haragították a két sztárt?
A Liverpool végre nyert, de a magyar válogatott csillaga furcsa lehetőséget kapott Arne Slottól.
„Minél inkább Orbán felé fordulnak az erdélyi magyarok, annál távolabb kerülnek a transzilvanizmustól”
Tudor Duică, a háromnyelvű TEUS mozgalom alapítója szerint a transzilvanizmus legnagyobb akadálya nemcsak Bukarest, hanem az erdélyi magyar közösségnek a Fideszhez való lojalitása is. Ez éppen azt a regionalizmust gye
Ezért jár egy pohár víz a kávéd mellé – és nem azért, hogy megidd
Sok kávézóban ma is automatikusan letesznek egy kis pohár vizet az eszpresszó mellé, de a legtöbb vendég nem tudja, valójában mi a szerepe. A hagyomány mögött több száz éves szokás rejtőzik, és nem az, amire els
Kiadták négy vármegyére az elsőfokú riasztást: kegyetlen időjárás várható
Ilyen időjárás várható december elsején.
blogmorzsák
Száz éve szól magyarul a rádió
1925. december 1-jén stúdióavató ünnepséggel és hangverseny-közvetítéssel indult el a rendszeres rádiós műsorsugárzás Budapesten.
Pár millió földönfutó
Nem lenne szabad ennek így történnie.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
