Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Bizarr ajánlatot kapott a Megasztár énekese: ezt tennék a levágott hajával
Megasztár: Dénes Dávid hajával meglepő dolgot tennének.
Kiszámolták, mennyi lehet a magyar csúcsnyugdíj most
2024-ben 2-4 millió forintra tette a nyugdíjszakértő a legmagasabb nyugdíjakat. Ebből vezették le, mennyi lehet most a luxusnyugdíj.
Korábbi riválisa rávilágított, ezért nem dominál Lewis Hamilton
David Coulthard előállt egy elmélettel.
Tyson Fury a ChatGPT-től kapott tanácsot, brutális szörnyeteg lesz az ellenfele
Családja nem volt hajlandó szóba állni vele, miután bejelentette újabb visszatérését.
Rendkívüli videó: leleplezte magát a magyar olimpikon, a függőségéről posztolt
Ritkán tekinthetnek be a kulisszák mögé a rajongók.
Festeni sem lehetne szebbet: ilyen csodálatos volt kedden a balatoni naplemente – képek
A lemenő nap fénye olyan szögben érte a lehulló esőcseppeket, hogy gyönyörű szivárvány jelent meg a horizonton.
Lázár Jánosnak üzentek: korkedvezményt követelnek a sofőrök
A városi közösségi közlekedési járművezetők nagy része meg sem éri a nyugdíjaztatását, ezért a BKV-sok a vasutasokkal együtt...
Egy perce kaptuk az friss márciusi időjárás-előrejelzést. Ez a tavasz nagyot szól, tisztán látszik
Erre számítottál vagy téged is erősen meglep?
Vastag Csaba és Domján Evelin üzent a szomszédoknak: „Ne haragudjanak.”
Ritkán látunk olyan önazonos párost, mint az énekes és a felesége – nem véletlen, hogy ennyien szeretik őket. Emiatt jó eséllyel...
Újabb részletek derültek ki James Van Der Beek halála előtt időszakáról – Megható, amit a feleségével tett
James Van Der Beek megújította fogadalmát feleségével.
A DK felszólítja Csányi Sándort, hogy fejezze be az OTP-nél a tömeges kirúgásokat
Több mint 200 dolgozó elbocsátásáról szóló hírek miatt szólította fel nyilvánosan az OTP Bank elnökét, Csányi Sándort a...
Így faraghatsz le a villanyszámlából egyetlen gombnyomással
Gyorsabb sütés, kevesebb kiadás.
Sport
Csalás miatt nem lett érmes a magyar páros a téli olimpián?
Az orosz születésű páros hibátlan programot futott, de lemaradt a dobogóról. Az orosz sajtó csalást emleget.
Százmilliókat érhet a legszexibb olimpikon villantása
Egyetlen mozdulattal kereshet nagyon sokat.
Szoboszlai ügynöke nem kertelt a Real Madridról, Liverpoolban csüngenek a szavain
Esterházy Mátyás is megszólalt, és egyértelmű üzenetet küldött a kialakult helyzetről.
Koksz, FBI és fűtött pengék – Így csalták szét a téli olimpiákat
A téli olimpia kapcsán összeszedtük a történelem legnagyobb botrányait a téli ötkarikás játékokról. Hiába a jelkép és az mozgalom, a téli olimpiák történetében már sokszor bemocskolták a játékokat.
Mindenkit elküldött a picsába a visszavonuló teniszező
Szerinte az egész teniszvilág olyan, mint egy toxikus barát.
Budapesti kocsmában okozott nagy felfordulást Szoboszlai Dominik – videó
A Liverpool magyar sztárja nem mindennapi kéréssel fordult a vendégek felé.
Vinícius meseszép gólja után akkora balhé tört ki, hogy rövid ideig félbeszakadt a Real Madrid BL-találkozója
Száját eltakarva mondott valamit a szélsőnek a Benfica egyik játékosa.
Szoboszlaiék örülhetnek, a Manchester Citynél viszont foghatják a fejüket a kupasorsolás után
A bajnoki listavezető Arsenal harmadosztályú ellenfelet kapott.
Szoboszlai Dominik szenzációs hírt kapott
Lehet, hogy többet nem kell már jobbhátvédként játszania?
Ennyit keres Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolnál
Egyre indokoltabb lenne egy új szerződés.
Mbappé: A 25-ös játékos egymás után ötször majomnak neveuze Vinit
Prestiannit örökre ki kell tiltani a BL-ből – a francia sztár szerint.
Vinícius Júnior hisztije miatt állt a bál és a játék is, a Real Madrid bosszút áll a Benficán
A brazil támadó rasszizmus miatt panaszkodott, végül az ő gólja döntött Lisszabonban.
Bulvár
Már épp távozni akart a fiatal lány a kávézóból, amikor meglátta, milyen üzenetet írt a számlára a személyzet: rögtön sírógörcsöt kapott
A lány annyira kiborult, hogy a nyugtát az édesanyjának is megmutatta, s ketten együtt elhatározták: nem hagyják annyiban a történteket.
Ő a győri ámokfutó: így vezették bilincsben az Aston Martinnal gázoló aranyifjút – fotók
Megbilincselve, vezetőszáron kísérték a rendőrök kedden reggel a Győri Járásbíróság épületébe azt a fiatalembert, aki az Aston Martin luxussportautójával egy buszmegállóba csapódott, ahol halálra gázolt egy
Megdöbbentő fordulat: felmondja ügyfelei szerződését a nagybank, politikai okokból
Míg itthon a miniszterelnök egyes globális cégeket célzó, hétvégi kijelentései borzolják a kedélyeket, a németeknél egy tollvonással hoznak markáns politikai döntéseket az üzleti szereplők. Legújabban antifasis
Vezetőfülkében rekedt és halálra égett a buszsofőr: a budapesti járat teherautóval ütközött
A buszon közel harmincan utaztak, többségük lengyel állampolgár.
Így nézett ki 18 évesen Pintér Sándor, döbbenet, ettől a képtől napokig nem jutsz majd szóhoz
Pintér Sándor fiatalkori képe látott napvilágot, elképesztően néz ki rajta.
Boncolásán derült ki: egy idős férfi három pénisszel élt, de valószínűleg észre sem vette
A felfedezés még a tapasztalt szakembereket is megdöbbentette.
Óriási drágulás jön a magyar boltokban, keresni kell majd ezt a slágerterméket, válságba került a szektor
Ha kapható is lesz a termék, akkor is aranyáron, nagyon nagy bajba kerültek a gazdák.
Jelzés érkezett Moszkvából a magyar olajszállítással kapcsolatban
„Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen” – nyilatkozott a Kreml szóvivője.
Hivatalosan beismerte Kijev polgármestere: vége lehet Ukrajnának, az ország fennmaradása a tét – „a szívünkre céloznak”
Katasztrófa szélén Kijev: mínusz 20 fokban fagyoskodnak az emberek, összeomlott az ellátás – itt a drámai segélykiáltás!
Hiába imádta rajongásig nevelt fiát a legendás magyar színésznő, a férfi mégis hidegvérű gyilkosként végezte
A Jászai-díjjal kitüntetett Fónay Márta szinte minden egyes színpadi jelenésekor széles mosolyra fakadt, titokban azonban a bánat emésztette.
Változás jön a „B” és „C” kategóriás jogosítványoknál
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet szerint 2026. március 1-től az állam átvállalná a jogosítványszerzés költségeit azoknál a fiataloknál, akik gyermekvédelmi gondoskodásban élnek.
Nagy Márton megfenyegette a bankokat: öt maradhat, a többi mehet
A nemzetgazdasági miniszter szerint túl drágák és túl sokan vannak.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
