Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Országszerte rátámadtak a MÁV dolgozóira, közel 200 bántalmazás miatt tett feljelentést a társaság a tavalyi évben
2025-ben 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat – közölte a MÁV-csoport.
Varga Viktor lépést vált, viking harci díszben tündököl
Varga Viktor állandóan meglepi a rajongóit az életmódjával, most viking harci díszbe öltözött a fotózás kedvéért. Ezzel talán még...
Berobban a melegedés, durván megugrik a hőmérséklet az egyik országrészben hazánk területén, a legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint nagyobb változás van kilátásban?
Elképesztő különbség lehet a két országrész között, megjöttek a friss időjárás-előrejelzések.
Jól jött a fagy a konyhakerteknek
A január első felében tapasztalható tartós fagyok, bár megnehezítik a mindennapokat, kifejezetten kedvező folyamatokat indítanak el a...
Tragikus körülmények között halt meg egy 4 éves kisfiú – nyomoz a rendőrség a család körül
Ausztráliában egy négyéves kisfiút eszméletlen állapotban húztak ki egy családi medencéből, de már nem tudták megmenteni.
„Vártak a segítségre, és senki sem jött” – pillanatokkal utolsó hívása után tűzvész végzett az apukával és fiával
Mire lányát felhívta, már a ház hátsó része is lángolt.
Nehezen megy a takarítás? A profik szerint ezek a trükkök sokat segítenek
Önnel is előfordult már, hogy a lakás egy csatatérre hasonlított, a mosogatóban tornyosultak az edények, amitől a rendrakás gondolata is...
Akár már ma kitűzheti az országgyűlési választás időpontját Sulyok Tamás
Szabó Andrea politológus szerint az időzítés megmutatja, hogy mennyire magabiztosak a Fidesz vezetésében. Legkorábban április 12-én,...
Elég lehet ennyi? Meglepő, mi történik, ha diót eszel édesség helyett
Egy friss kutatás szerint a diófélék segíthetnek megfékezni a falási rohamokat, és támogatják a testsúly kordában tartását.
Babakocsi + hó = lehetetlen küldetés Budapesten. A kisgyermekes családok extrán szenvednek a fővárosi hókáoszban
Óriási a káosz a fővárosban, közlekedni, gyakorlatilag életveszélyes.
178 forintot ér ez a palack, ne dobd ki. Így váltsd vissza a szörpös üveget egyszerűen
Többutas palack, vagyis nem mindegy, hová megyünk vele. Olvasónk adott egy biztos tippet.
Most ajánlott lottózni: főnyereményt jósol a tarot ennek a csillagjegynek
Te a szerencsések közé tartozol?
Sport
Óriási botrány az Eb-n, a Fradi klasszisát cserben hagyták az olimpiai bajnokok
A házigazda szerb válogatott egy igen ellentmondásos VAR-ítéletnek köszönhetően tudott nyerni.
A Fradi edzője a játékvezetőket is okolja a történtek miatt
Győzelemmel tért vissza a BL-be Jesper Jensen csapata.
Négy napig vedelt, majd megvette a kiscsapatot, amely minden idők egyik legnagyobb meglepetését okozta
Nem hétköznapi a története az FA-kupában a címvédőt kiejtő amatőr csapatnak.
Edzője alig hitt a szemének, amikor visszatért az olimpiai bajnok magyar sportoló
Tótka Sándor újra egy hajóban evez majd Nádas Bencével.
Szörnyű hírt kaptak a Liverpool-szurkolók, Szoboszlai szezonját is érintheti
A Liverpool edzője a legrosszabbtól tartott.
Liverpoolban a kezdőbe várják Szoboszlait, de ez kivételesen rossz hír is lehet
Még ő sem tud egyszerre két helyen lenni, pedig Budapesten is nagyon várják.
Varga Barnabás bemutatkozott az AEK Athénban, de első győzelmére még várnia kell
Nem játszott túl jól a fővárosi csapat Szalonikiben.
A Liverpool edzője egyértelmű választ adott Szoboszlai dilemmájára
Arne Slot nem akar ugyanabba a hibába esni, amibe az előző szezonban.
Fradi: Tóth Alex megállapodott a Lazióval, 4 évre írhat alá - sajtóhír
A legfrissebb hírek szerint megszületett a megállapodás Tóth Alex és a Lazio között.
Lesújtó hír: edzésen szenvedett súlyos sérülést a Győr kézilabdázója
Operáció vár a svéd játékosra.
Csúcsfoci az el Clásicón: az ötgólos Szuperkupa-döntőn a Barcelona címet védett
Megnyert trófeával kezdte az évet a Barcelona.
Bő három évtized balsorsa ért véget, tovább él a sosem látott esély
Végletekig kiélezett csatában az utolsó előtti percben fordítottak a vendégek.
Bulvár
Kinyitották Matolcsy György elhagyott villáját, rendkívüli dolgokat találtak benne
Novák Katalin villája után újabb politikus elhagyatott ingatlanába lestek be.
„Fél percen belül így jöttünk sorban: Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor, Németh Hanna, Magyar Péter”
Németh Hanna videóin – amelyeket olykor egy Jóbarátok-jelenet, máskor Orbán Viktor vagy más politikusok félresikerült megnyilvánulásai apropóján készít – ma már százezrek tanulnak meg számolni és gondolkodni
A magyar énekesnő első számú gyanú-sított volt pénzmosásban: le is csukták volna
Deák Rebekának nemcsak a műsorban való szereplése, de jövője is kockán forgott.
Így kente el a Delta Force az orosz Wagner zsoldosok száját
2018 februárjában Kelet-Szíriában a Wagner zsoldosai nekimentek egy amerikaiak által védett olajmezőnek.
Trump újabb katonai támadást indított, ennek hatása már nem kerülhette el Magyarországot
Költségvetési számok, háborús hírek, billegő forint.
A pasimmal szexeltünk, erre a testén ijesztő dolgot vett észre - Hetekig nem bújtunk ágyba utána
Egy olvasónk mesélte el, mi lett a megoldás a problémájukra.
Meghalt a börtönben egy letartóztatott rendőr
Venezuelában meghalt egy hazaárulás vádjával letartóztatott 52 éves rendőr, akit tavaly decemberben vádoltak meg - közölte vasárnap egy emberi jogi szervezet, nem sokkal azután, hogy a hatóságok az Egyesült Államo
Ezt a filléres keveréket öntsd a jeges járdára só helyett – Azonnal felolvasztja
Van egy meglepően egyszerű, filléres megoldás, ami sokaknál már bevált a jeges járdák ellen. És nem a só az.
Fiatalon ő volt a világ legszebb színésznője: 62 évesen így néz ki most az egykori bombázó
A 80-as évek sztárszínésznője, Phoebe Cates idén júliusban tölti a 63-at, és bár manapság ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, olykor azért előkerülnek róla friss fotók.
"Aznap reggel még azt hittük, hazavisszük" – Megszólalt a gyászoló feleség Kálloy-Molnár Péter utolsó napjairól
Kálloy-Molnár Péter váratlan halála mélyen megrázta az országot. Bár hosszú hónapokon át küzdött a súlyos betegséggel, a nyilvánosság csak a tragikus végkifejletkor értesült arról, hogy milyen nehézségekkel
Magyar Péter: Üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában
A Tisza Párt elnöke szerint sokan Orbán Balázs helyett vissza akarják hozni Rogán Antalt kampányfőnöknek.
Külföldön mondtak döbbenetes véleményt Orbán Viktorról a Fidesz kongresszus után, nagy visszhangja van a kormánypárti eseménynek
Mintegy tucatnyi külföldi politikus, közük kormány- és államfők üdvözölték a Fidesz szombati, Budapesten tartott 31. kongresszusát videóüzeneteikkel, amelyekben Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök nemzetközi
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
