Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

„A Fidesz már nem fog megfiatalodni”

Sulyok Tamásért tüntettek vasárnap: Huth Gergely mérges kishörcsögnek nevezte Magyar Pétert, Pócs János elmondta, a Fidesz „az...

Felturbózott vitamin lehet hatékony az Alzheimer-kór ellen

A szakemberek egy olyan megoldást kerestek a neurodegeneratív betegségek kezelésére, mely nemcsak a folyamat lassítására képes, hanem...

Lotus-vezér: 1,8 tonna felett minden sportautó középszerű

Súlyos kijelentéssel sikerült lábon lőnie saját márkáját a Lotus vezérigazgatójának.

Ismét lángba borult a Közel-Kelet, egymást lövi Irán és Izrael

Ismét egymást támadja Irán és Izrael, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólította a zsidó államot, ne torolja meg az...

Ukrán dróncsapás ért egy személyvonatot a Krímben

Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva–Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát, az előzetes információk szerint egy ember...

Reggel minden kiesik a kezéből? Ezért vagyunk ügyetlenebbek ébredés után

Kicsúszik a kezéből a fogkefe, melléönti a kávét, nekimegy az ajtófélfának belerúg az ágy szélébe? A reggeli ügyetlenség szinte...

Kiderült, ki közvetít Zelenszkij és Putyin között – de van esély a megegyezésre?

Londonból üzentek Putyinnak a hajlandók – de vajon ki tartja a kapcsolatot Kijev és Moszkva között?

Házak dőltek össze, emberek haltak meg – Brutális földrengés volt a Fülöp-szigeteken – videó

Több ember életét vesztette a Fülöp-szigetek déli részén, Mindanao szigetén a június 8-án reggel bekövetkezett földrengésben. A...

0

Sport

Váratlan bejelentés, Lamine Yamal nyilatkozatán pörög egész Spanyolország

Ha a spanyol válogatott megnyeri a világbajnokságot, akkor lesz bajusz és szakáll is, de csak három hétig...

Három hazai TV-csatorna maradt versenyben a magyar bajnokság közvetítéséért

Komoly meglepetésre még a közmédia is pályázik az NBI TV-s jogaira.

Kiesőtől igazolhat 92 millió eurós sztárt a Real Madrid

José Mourinho honfitársa érkezhet.

60 millió euróért eladó a Liverpool és az FC Barcelona kiszemeltje

Szupertehetségért indul verseny Európában.

A nyári sztárigazolása lett a veszte, véget ért az ETO Bajnokok Ligája-győzelmi érája

Válogatottunk két oszlopos tagja, Albek Anna és Vámos Petra pályafutása első BL-címét szerezte.

„Nincsenek kifogások” – a győriek szerint egyértelmű, miért taszította le őket Európa trónjáról a Metz

A franciáknál kulcsfontosságú gólokat szerző magyar páros, Vámos Petra és Albek Anna is megszólalt lapunknak.

Jön a legszomjasabb vb, ahol az is dönthet, mikor és mit isznak a játékosok

Extra meleg lehet a világbajnokság több helyszínén, így különösen fontos lesz, hogyan pótolják a folyadékveszteséget a játékosok.

Megvan a Real Madrid új elnöke, Ibra két topklubnak is bekavarhat - külföldi körkép

Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.

Így bolondította az ellenfeleit 6 éves korában Lionel Messi

A mozgás, a gyors irányváltoztatások ezer közül is felismerhetők.

Vb 2026: Négy nappal a torna előtt Brazíliát komoly csapás érte - videó

Wesley Franca sérülés miatt nem játszhat a brazil labdarúgó-válogatottban a csütörtökön kezdődő világbajnokságon, a helyére Éderson José dos Santost hívták be.

0
0

Bulvár

Megkezdődött a bosszú? Drámai helyzetbe került a kormányváltás után a nyíltan fideszes Nagy Feró

A Tisza Párt választási győzelme fenekestül forgatta fel a hazai politikai és kulturális életet.

Alekosz üzent Magyar Péternek, egyetlen szóval válaszolt a miniszterelnöknek

Magyar Péter olyan kérdést tett fel, amire fél Magyarországnak van válasza.

Ez a 4 születési hónap soha nem adja fel – köztük vagy?

Vannak emberek, akik a legnehezebb helyzetekben is képesek talpra állni. Az asztrológia szerint bizonyos születési hónapokhoz különösen erős kitartás és belső erő kapcsolódik.

Az öregek tudták: kukacos a cseresznye, mi legyen vele?

Sokan a forró víztől várják a csodát, pedig állítólag másképp működik a trükk.

Fiatalon megőrültek érte a férfiak: 66 évesen már felismerhetetlen a 80-as évek dívája, Sean Young

Sean Young neve egyet jelent a 80-as évek hollywoodi csillogásával. A színésznő nemcsak tehetségével, hanem lenyűgöző szépségével is meghódította a közönséget, és évtizedekkel később is sokan emlékeznek rá

Gulyás Gergely szerint „a kommunizmus óta nem volt példa arra, amit Lannert Judit felvázolt”

Az új oktatási miniszter arról beszélt, a kompetenciamérések adataiból nem látszik, hogy a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokban jobban fejlődnének a gyerekek.

Váratlan fordulat a közösségi médiában, egyetlen gombnyomással zárták ki Magyar Pétert

Vége az online üzengetésnek? Személyes politikai párbaj körvonalazódik a Parlamentben.

0