Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Nagy változás jön a MÁV-nál – itt a bejelentés
A pünkösdi hosszú hétvége utáni időszakban megkezdődik a nyári vágányzárak szezonja a MÁV hálózatán, aminek részeként két...
67 centiméterre apadt a magyar tó – a turizmus is megszenvedheti
Mindössze 67 centiméteres vízállást mértek a Velencei-tónál, ami már csak néhány centire van a 2022-es negatív rekordtól. A...
„Mit keres még a Parlamentben?” – kérdezte Magyar Péter Gulyás Gergelyt, és meg is jött a válasz
Gulyás korábban azt mondta, addig marad, amíg a kegyelmi ügyben a felelősségét kijelentő Balogh Zoltán.
Szemlélek: Czeti István lehet a vallásügyi helyettes államtitkár
A fiatal ókortudós-jogász lehet a másik felelőse Heidl György mellett az egyházi ügyeknek.
Bevándorlókat legalizálva és Trumppal szembeszállva gyűjti a politikai pontokat a szocialista spanyol kormányfő
Félmillió illegális bevándorló helyzetét törvényesíti a spanyol szocialista kormány rendkívüli intézkedéssel, amit a jobboldal...
Dávid áll szemben Góliáttal, amolyan „Apple-pillanat” szemtanúi lehetünk a 3D-nyomtatásban
Tízezer dollárt is megér egy független, népszerű fogyasztóivédelmi aktivistának, hogy támogasson egy olyan felhasználót, aki a...
A New York Times tulajdonosa nekiment a CBS-nek, mert szerinte Trump-pártivá vált
A.G. Sulzberger elsősorban a CBS tulajdonosát, David Ellisont bírálta.
Vitézy az új államtitkárai feladatairól: Szigorúbb fellépés a gyorshajtókkal szemben, élhetőbb települések kialakítása
A közlekedési és beruházási miniszter két új államtitkárát és feladataikat mutatta be.
„Úgy bántak velem, mint egy féreggel” – kiállítás nyílt a roma nőket érintő embertelen eljárásról, amit a 21. századra sem sikerült felszámolni
Nem csak a náci Németországban kötötték el nők petevezetékeit akaratuk és beleegyezésük nélkül, egy borsodi kórházban is...
Ruszin-Szendi bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új vezetését
A tárcának négy államtitkára és öt helyettes államtitkára lesz.
Orbán Anita: Határozottan elítéljük az éjszakai orosz támadást
A Kijev elleni orosz támadás újabb borzalmas emlékeztető a háború áldozataira - közölte a magyar külügyminiszter.
Rakéta csapódott be a szülei háza mellett, sírva nyert meccset az ukrán teniszcsillag
Marta Kosztyuk a Roland Garros első fordulójában aratott győzelme után, a pályán adott interjúban fakadt sírva. A kijevi játékos...
Sport
Továbbra sincs sportállamtitkár, a belügyminiszter határozott üzenetet küldött a magyar sportéletnek
Pósfai Gábor a versenysport szereplőit is igyekezett megnyugtatni.
Hiába kerültek közelebb a bajnoki címhez, botrányról beszélnek a Ferencvárosnál
A zöld-fehérek vezetőedzője a győzelem ellenére nem volt elégedett.
Ezért szakadt félbe a Német Kupa döntője, hóhért kiáltottak Berlinben
A labdarúgó Német Kupa döntőjében szombaton este a berlini Olimpiai stadionban a Bayern München és a Stuttgart csapott össze.
BL- és EL-selejtezők: Megvannak az ETO és a Fradi lehetséges ellenfelei
A 2026/27-es európai kupaidényben az ETO a BL-selejtezőben nem kiemeltként akár - papíron - erősebb bajnokcsapatokkal találkozhat, míg a Ferencváros EL-ben kiemeltként indul.
Rossi újra felfedezett embere ritkán látható góllal bizonyított
A középpályás három év kihagyás után térhet vissza a nemzeti csapat keretébe.
Könnyek között búcsúzott a Real Madrid legendája, aki egy dolgot külön kiemelt
A játékos 23 évet töltött a madridiaknál, ezalatt hat Bajnokok Ligáját és összesen 27 trófeát nyert.
Keane is megszólalt a távozásáról: "Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést"
Az FTC-t elhagyó Robbie Keane Instagram-oldalán búcsúzott el a Fraditól.
A 95. percben jött a dráma a 83 milliárd forintos mérkőzésen
A végjátékra aligha panaszkodhat a 2021-ben még harmadosztályban sínylődő gárda.
Lewandowski góllal köszönt el a Barcelonától, de elrontották a búcsúját + videó
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a La Liga 38., utolsó fordulójában a bajnok Barcelona 3-1-re kikapott a Valencia otthonában.
Tavaly még magyar játékossal szerepelt a BL-ben, idén kiesett az élvonalból a klub
Rengeteg lehetséges forgatókönyv volt az utolsó forduló előtt.
Svájc nagyon megverte a magyar hokiválogatottat
A házigazda és vb-ezüstérmes Svájc hozta a papírformát a magyar jégkorong-válogatott ellen.
Bereczki Zoltánnak is elállt a lélegzete attól, amit az Arénában látott
Igen ingergazdag koncertnek lehettünk szemtanúi szombat este.
Bulvár
Németh Balázs a Balatonnál keveredett balhéba, majdnem megverték a Fidesz egyik fő emberét
Kamerára vették ahogy Németh Balázs ismét politizál, nagyon rossz vége lett.
Ötölottó: óriási baki a stúdióban, előre kiderültek az eredmények, hamarabb bemondták, van-e telitalálat
A szombati nap legfontosabb 5 száma.
Továbbra sincs sportállamtitkár, a belügyminiszter határozott üzenetet küldött a magyar sportéletnek
Pósfai Gábor a versenysport szereplőit is igyekezett megnyugtatni.
Drámai helyzet a Velencei-tónál, kiderült, kik okozzák valójában a tó vesztét
Már idén nyáron kiszáradhat a Velencei-tó? Kongatja a vészharangot a Zöld Gerilla Mozgalom.
Castingon pucérra vetkőztették a sztárt, majd olyat tettek vele, egy életre megjegyezte
A színészek élete sem mindig tejfel! Főleg, ha forgatásokról van szó!
Most kaptuk: elszabadult a pokol a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, minden a szirénáktól hangos
Szörnyű baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
Újra divatba jött a nagymama szandál: szinte azonnal elkapkodják az üzletekből
Egykor csak a praktikum miatt hordták őket, ma viszont a legstílusosabb nők kedvenc nyári cipői lettek. A „nagymama-szandálok” 2026-ban hatalmas divatot diktálnak: kényelmesek, könnyen kombinálhatók, és meglepően
A durván szexi meztelen jelenet, amiről most mindenki beszél: és még 11 dolog, ami teljesen máshogy történt a legfelkapottabb sorozatban
Íme néhány dolog, ami teljesen máshogy történt a könyvben, mint az Off Campus sorozatban.
Janza Kata szó nélkül sétált ki a színpadról: megalázó, amilyen helyzetbe került
Janza Kata higgadtan kisétált a színpadról, miután megalázó módon bántak vele, majd megköszönte a próbát.
Kipukkadt a panellufi, a kereslet bezuhant, a kínálat pedig kilőtt
Látványos fordulat előtt áll a hazai panellakások piaca. A korábbi szárnyalással szemben a kereslet bezuhant, a kínálat pedig kilőtt. A zenga.hu legfrissebb elemzése szerint a tulajdonosoknak már a hirdetési időszak
A legdurvább ütés, előkerült egy felvétel, amelyen Lázár János a kegyelmi ügyről beszél
Értékrendi ellentmondásnak és a kormánypártokat ért eddigi legsúlyosabb politikai ütésnek nevezte a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének elnöki kegyelmét Lázár János épí
Hiába kerültek közelebb a bajnoki címhez, botrányról beszélnek a Ferencvárosnál
A zöld-fehérek vezetőedzője a győzelem ellenére nem volt elégedett.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
