Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

„Megcsalta Hajdú Petit a felesége” - jött a telefonhívás, majd megfagyott a levegő

Érdekes játékra invitálta Gáspár Evelint Hajdú Péter a műsorában, amelyben kamuhírt kellett hitelesen közvetítenie L.L. Junior felé.

Itt a jövő: elvégezték az ország első robot asszisztálta gerincsebészeti műtétét Budapesten

Újabb hatalmas mérföldkőhöz érkezett az orvostudomány: végrehajtották hazánkban az első robot-asszisztált gerincsebészeti műtétet. A...

Falra mászom tőled! És tényleg – ezért jó, ha eljárunk boulderezni

Radikálisan átalakultak a hazai sportolási szokások: berobbant az outdoor, egyre többen keresik tudatosan az online világtól távoli,...

Riasztó jelentés érkezett egy rég ismert vírusról: Európában még mindig túl későn derül ki

Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések...

Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre

Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.

Soha nem szabadulhat a férfi, aki négy gyermeke előtt mészárolta le a volt párját, a haldokló nő kérésére a gyerekek kiugrottak az ablakon

„Veled együtt fogom lemészárolni a családodat!” – ezt mondta karácsony előtt a nőnek, majd brutális vérfürdőt rendezett.

Ha egy nő dohányzik, annak még unokái génjeiben is nyoma marad

Azt mindenki tudja, hogy a dohányzás növeli a tüdő-, a szájüregi és a gégerák, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések...

Kivették a manduláját, meghalt az 5 éves kislány

Meglepődtek a szülők a kórház döntésén.

Mint régen Puskásék: Most már C. Ronaldót sem sírják vissza a Real Madridnál

Egyértelműen bekerült a legnagyobbak közé az Olimpiakosz elleni BL-meccsen.

Cápa ölt meg egy 25 éves svájci nőt, a társa is súlyosan megsérült

A svájci nő a strandon életét vesztette, míg egy hasonló korú férfit válságos állapotban szállítottak kórházba.

Ez nem fog tetszeni Orbán Viktornak – készülnek a B-tervek Brüsszelben Ukrajna megsegítésére

A befagyasztott orosz vagyont hasznosító jóvátételi hitel uniós jóváhagyása csúszik, ezért az EU most más, áthidaló megoldásokat...

0

Sport

Csak a szokásos: siralmas Liverpool, csillogó Szoboszlai az angol média szerint

Nagyon ritka, amikor ekkora a kontraszt egy játékos és a csapat teljesítménye között.

Tíz perc alatt elintézte Skóciát az U15-ös magyar válogatott

3–1-re nyert a magyar férfi U15-ös válogatott Skócia ellen a ciprusi UEFA Development Torna első játéknapján, számolt be az MLSZ.

Beleállt a földbe a Liverpool

Ismét kikapott a Pool, most a Bajnokok Ligájában.

A Liverpool zöld utat kapott: újabb magyar válogatott futballista érkezhet

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos árához képest egészen olcsón.

Szoboszlai Dominik ismét betalált a Bajnokok Ligájában

Második gólját szerezte az idei BL-szezonban Szoboszlai Dominik.

Kétszer állt fel hátrányból a címvédő a BL-ben, végül nyolcgólos meccsen nyert

Az Európa-liga-győztes kétszer is vezetett a BL-győztes otthonában, de végül a BL-címvédőé lett a három pont.

Felnőttfilmes kép buktatta le a világ legerősebb nője címet elhódító transznemű súlyemelőt

A szervezők szerint a sportoló nem a születési neme szerinti kategóriában versenyzett.

Hiába Szoboszlai gólja, Van Dijk és Konaté hibáit a PSV ellen sem bírta el a Liverpool

Az angol bajnok 62 éve nem látott mélységbe zuhant: a holland csapat 4–1-re nyert az Anfielden.

Ennyi volt? A Manchester City klasszisa a távozását pedzegeti

Bernardo Silva egyértelműen utalt arra, hogy a szezon végén elhagyhatja a Manchester City csapatát.

Eb-selejtező: A magyar válogatott az utolsó percekig állta a sarat Portugáliával szemben

A magyar női U17-es válogatott felvette a versenyt a világ legjobbjai közé tartozó portugál csapattal, de a házigazdák a 92. percben lőtt góllal 1–0-ra megnyerték a két csapat Eb-selejtező mérkőzését.

Meglepetés a javából: a Formula–1 zsenije csapatfőnök lesz

A következő szezontól lát neki neki a feladatnak.

Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool újabb fájdalmas kudarca után

A magyar válogatott csapatkapitányára speciel ezúttal sem lehetett sok panasz.

0
0

Bulvár

Epstein-ügy: Hullanak ki a csontvázak a szekrényből, pedig még csak az aktákra várunk

Bár Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt, az ügynek koránt sincs vége, sőt, sorra hullanak ki a csontvázak a szekrényből. A már bizonyítottan érintettek, mint például a h

Ő jelenleg a világ legszebb nője: a 33 éves színésznő tökéletes külsejével párját ritkítja, érte rajong most mindenki

Disha Patani nevét ma már az egész világ ismeri, mégis kevesen tudják, honnan indult, hogyan vált nemzetközi jelenséggé, és miért éppen most rajonganak érte milliók.

Ne tejfölt használj: ha ezzel ízesíted a rakott krumplit, sokkal jobb lesz

Kipróbálnál valami újdonságot a rakott krumplinál? Ha így készíted, a végeredmény nem csupán finomabb lesz, hanem egészen új kulináris élményt nyújt majd: krémes, lágy, gazdag, és minden rétegében harmonikus

Egy magyarországi mező közepén több tonnányi méregdrága luxusholmi hever, sokan jól jártak már vele

Igen érdekes felvételeket tett közé egy elhagyatott helyek felfedezésével foglalkozó urbexes.

Tilos naponta ennél többet enni belőle: mindenki fogyasztja, de súlyos problémát okozhat

Egy cukorféle túladagolása komoly emésztési problémákat okozhat.

Reagált Kijev Orbán Viktor levelére

Az ukrán kormányfőhelyettes szerint nincs új kockázatot teremtő hatása a magyar miniszterelnök levelének az Ukrajnának szánt pénzügyi segítség blokkolásáról.

A csendes gyilkos betegség két tünete is az arcon jelentkezik, soha ne hagyd őket figyelmen kívül

Sok olyan betegség létezik, amely alattomosan, szinte észrevétlenül alakul ki, és csak akkor derül rá fény, amikor már komolyabb problémát okoz. A magas koleszterinszint tipikusan ilyen: legtöbbször egy rutin vérviz

Karácsony Gergely olyat tett Orbán Viktorral, ami példátlan a magyar politika történetében

Budapest főpolgármestere keményen odaszólt Orbán Viktornak.

Legyen Ön is milliomos: „Direkt rosszul szavaztam a közönségsegítségnél, mert nem volt szimpatikus a játékos”

Erős titkot árult el a lapunknak Róbert, aki úgy döntött, hogy nem fogja segíteni az egyik játékost a Legyen Ön is milliomosban.

Tragikus hír érkezett a vadászaton eltűnt vadászról

Tragikus véget ért a többhetes keresés az Egyesült Államokban, ahol a Clackamas megyei seriffhivatal közlése szerint a Mount Hood Nemzeti Erdőben talált maradványok egy 51 éves vadászhoz, Devon Christopher Dobekhez ta

Ez a csillagjegy lesz 2025 végének legnagyobb nyertese – óriási pénzösszeg hullik az ölébe

2025 utolsó hónapjai különösen izgalmasnak ígérkeznek, de van egy csillagjegy, amely mindenki másnál nagyobbat szakít. A szerencse, a bőség és a jól időzített lehetőségek most egyetlen jegy köré rendeződnek.

blogmorzsák

Coronel és Falkland

A háború kitörésekor Németországnak két cirkálója, és három segédcirkálója tartózkodott az Atlanti-óceánon.

Spirituális mélységek magyar zenében

A kóda dalai arról szólnak, miként kapcsolódunk - vagy épp nem - valami nagyobb, a személyest magában foglaló egészhez.

Nálad mennyire száraz a levegő?

Hosszú távon a szervezetünknek sem tesz jót.

0