Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Csoki politikus lett, a 49. helyről is bejutna a Parlamentbe
Megjelent a Magyar Kétfarkú Kutyapárt országos listája, ahol többek között egy ismerős név is feltűnt: Szabó Márton 'Csoki' 49. helyen...
Nem találtak kábítószert Egressy Mátyás szervezetében
Nem találtak kábítószert, gyógyszert vagy egyéb pszichoaktív anyagot Egressy Mátyás szervezetében. A januárban eltűnt fiatalon...
Házkutatást tartottak annál a pécsi jogásznál, aki átragasztgatta a kormánypárti plakátokat
A rendőrség már házkutatást is tartott annál a pécsi jogásznál, aki következetesen átragasztgatta a kormánypárti plakátokat.
Ezért nem kell folyton port törölgetniük a japán háziasszonyoknak
Letörlöd a polcot, hátralépsz elégedetten, majd két nap múlva már ott ül rajta a vékony, szürke réteg. Ismerős? A por mintha mindig...
Szijjártó a Megafon tüntetésén: Zelenszkij vegyen vissza az arcából
Az ukrán nagykövetség elé szervezett pénteki tüntetésén szólalt fel a külügyminiszter, aki szerint négy éve mindennap megpróbálják...
Az amerikai belbiztonsági miniszter félrelépett, eltapsolt 220 millió dollárt, ezért rágott be Donald Trump
Lefeküdt vagy nem feküdt le az elnök kampánymenedzserével?
Új karrier Marics Petinek? Krausz Gábor szerint bármikor felvenné a konyhába
Nem csak a zenében tehetséges.
Teljes lett a Tisza országos listája, kiderült, hová kerültek a legismertebb nevek
Elkészült a Tisza Párt országos listája, amit pénteken adtak le a választási irodának.
Anyósom az orchideák mellé teszi az ablakpárkányra – most már tudom, miért csinálja
Az orchidea kényes növény: ha egyszer elvirágzik, gyakran hónapokig nem hoz új bimbókat.
10-es korlátozásnál traffiztak a határon az osztrák rendőrök, de ennek vége
Egy helyi egyesület petíciót indított, hogy feloldja a kellemetlen helyzetet.
Tulipánceremónia – Vörös rózsák helyett tulipánokat adott a szerencsés hölgyeknek Stohl András
Tulipánokkal felfegyverkezve érkezett az Esztergomi piacra.
„A bombázást talán túlélem, de megöl az állandó idegeskedés” – Teherán hétköznapjai
Az internetes blokád ellenére a BBC perzsa nyelvű szolgálata kapcsolatba lépett Iránban élő emberekkel, hogy megtudja, milyen a helyzet...
Sport
Áll a bál Győrben, kemény üzenetet tett közzé az NB I éllovasa
Felrúgott egyezség, megrendült bizalom – az ETO FC vezetősége határozott közleményt adott ki.
A Fradi légiósa üzent a magyar közönség-nek, majd kirakták a magyarok elleni keretből
Golovin Vlagyimir fontos dolgot hiányolt, Albek Anna és Szemerey Zsófi szerint címeres mezben nem megengedhető, ami történt.
Rebrov váratlan dolgokat állított Zelenszkijről és a magyar válogatottról
Az Ukrajnáért dolgozó volt Fradi-edző kijelentette, hogy szívesen lenne magyar szövetségi kapitány.
„Aki felveszi a magyar válogatott mezét, ezt nem engedheti meg magának”
A dánok elleni vereség után kemény kritikát fogalmazott meg a magyar női kézilabda-válogatott játékosa.
Komoly következménnyel járt a Szeged BL-kudarca, bejelentették a távozást
Irányváltást jelezhet a lépés, a szurkolók elégedetlensége is nyilvánvaló.
Dibusz Dénes felkészült a legrosszabbra is, bizonytalan a Fradi-kapus jövője
A magyar válogatott és a Ferencváros szempontjából sem mindegy, mi történik a következő hetekben.
A Honvéd elrontotta a bulit: a Magyar Kupa nem csak az NB I-es csapatoké
Egyetlen gól döntött a negyeddöntő utolsó mérkőzésén.
Lindsey Vonnt látva újra kell írni az orvosi szakkönyveket
Egy hónap sem telt el tragikus balesete óta, de már az edzőteremben erősít a havas lejtők csodalénye.
A tavasz bajnoka várja a bajnokot – a Fradi bosszúra készül
Robbie Keane együttesének nyernie kell, ha nem akar leszakadni az éllovas ETO-tól.
Egy részeg letarolta a pályán, életmentő műtétet hajtottak végre a 16 éves olimpikonon
Hiába sikerült jól a műtét, kérdéses, gerincsérülése miatt valaha lábra tud-e még állni.
Nem volt messze a régóta várt sikertől a magyar női kézilabda-válogatott az Eb-ezüstérmes ellen
Remekül védett Szemerey Zsófi és Anna Kristensen is.
Óriásit hibázott a Formula–1 legnagyobb zsenije, már a szezonnyitó előtt kukában a 2026-os év
Megérkezett a 2026-os F1-szezon: új szabályok, több csapat, izgalmas, kiélezett futamok.
Bulvár
27 percig volt halott, felébredve tollat kért, és egyetlen hátborzongató szót írt a papírra...
Hatszor indították újra a szívét, és amit utána mesélt, attól az orvosok is lefagytak.
Irán női focistái a közös mosdót se használhatják, minden mozdulatukat ellenőrzik Ausztráliában
„Olyan, mintha a rezsim szabályait egyszerűen áthozták volna a szállodába és a stadionba” – mondta támogatójuk.
Megérkezett a 720 forintos gázolaj Magyarországra, Ukrajna ezt mondja az elszálló üzemanyagárakról
Az egyik legnépszerűbb, üzemanyagárakkal foglalkozó honlap brutális számokat írt péntek reggelre, de az oroszok sincsenek most jó helyzetben.
Mit árul el rólad, ha odanyújtod a tányért a felszolgálónak, amikor leszedi az asztalt?
A pszichológusok szerint többet elmond a személyiségedről, mint hinnéd.
A Putyinnál vizitelő Szijjártó hazugságát az orosz sajtó leplezte le
A Válasz Online buktatta le Szijjártó Pétert, aki nem mondott igazat azzal kapcsolatban, hogy az orosz vezetés nem kért cserébe semmit a két ukrán-magyar hadifogoly szabadon engedéséért. Putyin rövid interjúja érdem
Váratlan lépésre szánta el magát az unió: így vetnének véget Orbán Viktor és Zelenszkij durva vitájának
Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához.
Lengyel külügyminiszter az ukrán pénzszállítók elfogásáról: Megették a zebrákat, ellopták a pénzt
Reagált Radosław Sikorski, miután a TEK ukrán állampolgárokat fogott el Magyarországon.
Áll a bál Győrben, kemény üzenetet tett közzé az NB I éllovasa
Felrúgott egyezség, megrendült bizalom – az ETO FC vezetősége határozott közleményt adott ki.
Csalássorozat a One-nál: több rendőrségi feljelentés született, a szolgáltató hárít, de már dolgozik a megoldáson
Csalók fizethettek elő sokak nevében drágább csomagokra a One-nál az elmúlt hónapokban. Az incidensről a rendőrséget, a mobilszolgáltatót, valamint szakértőket kérdeztük.
Ha rendszeresen szeded a D-vitamint, ezt az egy szabályt feltétlenül be kell tartanod
Rendszeresen elhangzik, mennyire fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő D-vitamin-bevitelről. Vannak azonban szabályok, amelyekkel nem árt tisztában lenni, ha rendszeresen szedjük étrendkiegészítőként.
Magyar Péter: Elvárom az Európai Unió vezetésétől, hogy szakítson meg minden kapcsolatot Ukrajnával, amíg Zelenszkij elnök nem tisztázza a szavait
A Tisza Párt elnöke szerint elfogadhatatlan a zsarolás, és kemény választ sürget. Kijelentette, a magyarok az 1956-os szabadságharcosok örökösei, és nem hajtanak fejet.
Sürgős figyelmeztetést küldött az OTP Bank, százezreket érint ez a bejelentés
Fontos figyelmeztetés érkezett az ügyfelek számára.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
