Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Kovács István miatt tett panaszt a Barcelona az UEFA-nál

A katalánok szerint hatalmasat hibázott.

Trump háborúja visszaüthet: a dollár bukása lehet a végső ár

Könnyen lehet, hogy a második Trump-adminisztráció történelmi mérlege nem az újra naggyá tett Amerika lesz Eszterhai Viktor szerint, hanem...

„A biztonságos működéshez szükséges létszámot messze nem érjük el” – drámai képet festettek az egészségügyről a kórházigazgatók

A K-Monitor kiperelte az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a nyertes kórházigazgatói pályázatokat, amelyek hemzsegnek a drámai és...

Korrupt zalai doktor néni és egy kuruzsló áll bíróság elé

Vádat egy főorvosnő és egy magát pszichiáter szakorvosnak kiadó csaló férfival szemben a Zala Vármegyei Főügyészség vesztegetés...

Itt az áttörés: 4 csillagjegy számára sorsfordító lehet április 10.

Képzelje el, hogy egy napra minden aggodalmát félreteheti, és csak az álmaira, vágyaira koncentrálhat. Nos, 2026. április 10-én pontosan...

Somogyi Zoltán: Nem a kegyelmi ügy miatt lett Magyar Péter, hanem a rossz gazdasági és közhangulat miatt

A Political Capital szociológus alapítója az április 8-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 95....

Elképesztő kísérlet indult: emberi sejtek keringenek a mélyűrben

Csipekbe zárt emberi sejtek is megkerülték a Holdat.

Rejtélyes sejteket találtak a kismamák testében

Létfontosságú feladata lehet.

Se béke, se szabadság, se egyetértés

Hol van itt a siker, mi zajlott itt kormányzás címszó alatt, és mégis, mi szükség van itt újra a reményre?

A nép nem fogja visszasírni Orbánt

Lakner Zoltán és Kéri László a választás esélyeiről, a Fidesz keménységéről, a Tisza reménységéről. Páros interjú!

0

Sport

Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta

A PSG elleni BL-vereség után nem kímélték a liverpooli sajtóban magyar középpályást, aki kritikusan üzent.

Flick kikelt magából, Kovács István kétszer is óriásit hibázhatott a BL-negyeddöntőn

A magyar bíró a második félidőben nem ítélt tizenegyest a Barcelonának, pedig ezt még az NB I-ben is befújták.

A lecserélt Szoboszlai kezet sem fogott Slottal - a szakértő szerint ez csak egyetlen dolgot jelenthet

Szoboszlai a szerdai lecserélése után nem fogott kezet Arne Slottal, egy francia szakíró szerint ez sokatmondó pillanat volt.

Óriási ellentmondás Wirtz kapcsán Liverpoolban a PSG elleni vereség után

Mit néztek a liverpooli sajtóban a Bajnokok Ligája negyeddöntő első felvonásán?

Szalah a megalázó mérkőzés után odament Gerrardhoz, de nem tudott megszólalni

Steven Gerard átérzi Szalah helyzetét, korábban vele is történt hasonló a Liverpoolnál.

Carragher brutálisan beleszállt a Liverpoolba, Van Dijk ezért könyöröghet Slotnak

A klubikon szerint mintha nem egy osztályba tartozó ellenfelek találkoztak volna a pályán.

Jól sikerült a kölcsönjáték, végleg szerződteti a magyar játékost a BL-részvételért küzdő olasz klub

Már számos tanáccsal ellátta őt az első csapatot irányító Cesc Fabregas.

Váratlan paksi bejelentés, tizennégy év után visszatér a sikeredző

Bajnoki ezüstérmet és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett a csapattal, ám ezúttal más pozíciója lesz.

Hektikus játékkal is továbbjutott a Veszprém, mindkét magyar csapat BL-negyeddöntős

Hét perc után 12 gólosra nőtt a bakonyi fór, amely a félidő végére lefeleződött. A fordulás után pillanatok alatt lehűtötték a kedélyeket a magyarok.

Szoboszlai Dominik kemény kritikákat kapott a PSG elleni BL-kudarc után

Kerkez Milost sem dicsérték meg, de nem a Liverpool magyarjai nyújtották a leggyengébb teljesítményt Párizsban.

Salah után újabb Liverpool-legenda távozik a szezon végén, jó eséllyel eldőlt az edzőkérdés a Juventusnál - külföldi körkép

Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb csütörtöki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.

0
0

Bulvár

Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta

A PSG elleni BL-vereség után nem kímélték a liverpooli sajtóban magyar középpályást, aki kritikusan üzent.

Jó hírt kaptak a nyugdíjasok, visszamenőleg is fizetnek, áprilisban jön az emelés

Áprilisban megindul a magasabb nyugdíj kifizetése azoknak a szlovákiai időseknek, akik nyugdíj mellett tovább dolgoztak, és a befizetett járulékok alapján jogosultak az éves újraszámolásra.

Közel 40 vagyok, és volt egy egyéjszakás kalandom egy 20 évessel – bűntudatom kellene, hogy legyen?

Vannak döntések, amelyek nem az adott pillanatban, hanem utólag kezdenek igazán kérdéseket felvetni. Amikor már nincs ott a helyzet lendülete, csak a gondolatok, amelyek próbálják értelmezni, mi történt. És sokszor

Washington Post: Szijjártó Péter hírszerzési együttműködést ajánlott Iránnak, miközben Izrael szövetségeseként lép fel

Iránnak ajánlott fel együttműködést a magyar kormány a libanoni csipogós támadások után, mindezt úgy, hogy közben hivatalosan Izrael egyik legkövetkezetesebb európai támogatójaként pozicionálja magát.

Egy hetet csúszhat a magyarországi választás végeredménye – Ez lehet majd az oka

Nyakunkon van az országgyűlési választás, de óriásit csúszhat a végeredmény kihirdetése.

Magyarázatot vár az EU J.D Vance Budapesten elmondott szavai miatt

Washingtontól vár magyarázatot az Európai Unió J. D. Vance Budapesten elmondott szavai miatt. Az amerikai alelnök Budapesten, a Fidesz választási kampányának szereplőjeként az EU-t gyanúsította meg azzal, hogy beavat

Ez a csillagjegy a legveszélyesebb mind közül

Vannak emberek, akik mellett azonnal megváltozik a levegő: intenzívebbé válik a hangulat, mélyebbek a beszélgetések, és minden érzelem erősebben hat. Egyes személyiségek egyszerre vonzanak és tartanak távol, mert ne

„Mi vagyunk a NER, mi vagyunk a tolvajok” - Demjén Ferenc letiltotta a YouTube-on a Muppet Show-s paródiát

Szerzői jogi követelésre hivatkozva távolították el a „Mi vagyunk a NER” című, mesterséges intelligenciával készült videót. A klipben a „Jelszó: Love” című dal egy részlete hangzott el, amelynek felhaszná

0