Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Ez a fejfájás típus életveszélyes lehet – Fontos, hogy időben felismerjük, ilyenkor kell azonnal kórházba menni
A legveszélyesebb fejfájás nemcsak a kellemetlenség miatt fontos, hanem életveszélyes állapotokra is figyelmeztethet. Bár a mindennapi...
Lövöldözés tört ki a Fehér Háznál, többen válságos állapotban kerültek kórházba
Donald Trump állatnak nevezte azt a merénylőt, aki megtámadta a Nemzeti Gárda tagjait. Két katonát válságos állapotban vittek kórházba,...
Figyelmeztetést adtak ki a szél miatt, az egyik országrészben viharos lökésekre kell készülni
Az eső eláll, de feltámad a szél.
Meghan Markle szóvivője reagált a vádakra az 1700 dolláros ruhát illetően
Senki nem lopta el a ruhát.
A csendes gyilkos betegség két tünete is az arcon jelentkezik, soha ne hagyd őket figyelmen kívül
Sok olyan betegség létezik, amely alattomosan, szinte észrevétlenül alakul ki, és csak akkor derül rá fény, amikor már komolyabb...
A magyar szürkemarha reneszánsza: ez Szomor Dezső küldetése
A Kiskunság szívében, Apaj határában egy olyan gazdaság működik, ahol a természet és a mezőgazdaság nem ellenségei, hanem partnerei...
Megszavazták: Bayer Zsolt lett az év újságírója
Több díjat is átadtak a Mandiner szerdai gáláján a Várkert Bazárban, ahol a magyar közélet, kultúra és sport kiemelkedő alakjait...
Ennyi maradt a nagy repülőrajtból: az Erste új prognózisa hidegzuhany a gazdaságnak
Az elemzők szerint jövőre 2 százalékkal növekedhet a magyar GDP, ha beindul a várt gazdasági élénkülés Németországban. Mi történt?...
Egy új szuperszámítógép építését jelentették be
A jelenlegi legerősebb latin-amerikai számítógépnél hétszer nagyobb adatkezelési kapacitással rendelkező szuperszámítógép...
Nincs lehetetlen, a Fradi focistája nem mond le a világbajnokságról
A védő eddig háromszor szerepelt a válogatottban.
Hogy működik a plazmafék, az egyik legújabb és legfontosabb űrtechnológia?
Plazmafékkel utaznak a legújabb űreszközök, ami mikrokötelekkel oldja meg a lassítást.
Kincsvadászok: dr. Katona Szandra vásárolt egy festményt, ami egy perc múlva majdnem megríkatta
Megható képsorok a TV2 műsorában.
Sport
Letartóztatták az adócsalással vádolt többszörös magyar bajnok sportolót
A NAV által felgöngyölített áfacsalásos ügynek húsz gyanúsítottja van.
Mellrákkal küzd a világbajnoki ezüstérmes magyar sportoló
Gyűjtést szerveznek.
Csányi Sándor visszavonulót fújt, Marco Rossinak nincs több dobása
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az írek elleni kudarc után megint bizalmat kapott, de ekkora hibát többet nem követhet el.
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.
Tíz perc alatt elintézte Skóciát az U15-ös magyar válogatott
3–1-re nyert a magyar férfi U15-ös válogatott Skócia ellen a ciprusi UEFA Development Torna első játéknapján, számolt be az MLSZ.
Itt nézheti élőben a Liverpool PSV elleni BL-meccsét
Szerdán a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában a Liverpool a PSV Eindhovent fogadja az Anfielden. A 21 órakor kezdődő mérkőzést az RTL+ közvetíti élőben.
Csak a szokásos: siralmas Liverpool, csillogó Szoboszlai az angol média szerint
Nagyon ritka, amikor ekkora a kontraszt egy játékos és a csapat teljesítménye között.
Micsoda fordulat, női kézilabda-válogatottunk rögtön egy világbajnokkal néz szembe.
Golovin Vlagyimir együttese csütörtökön a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban Szenegál ellen kezd.
Soha korábban nem alázták meg ennyire a Liverpoolt, kiürül az Anfield
Arne Slot néhány hónap alatt a csúcsról történelmi mélységig jutott.
„A teher nyomja őt, ne engem” – 17 év után visszatér Magyarország a világ egyik legnagyobb sportshow-jára
Kovács Patrik ellenfelet is kapott, az esélytelenek nyugalmával várja a világbajnokságot.
Bravúros magyar győzelem Bukarestben, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke előtt
A Puskás Akadémia csapata 2-1-re nyert a román FCSB vendégeként a labdarúgó Ifjúsági Liga harmadik fordulójának első mérkőzésén.
Szoboszlai Dominik ismét betalált a Bajnokok Ligájában
Második gólját szerezte az idei BL-szezonban Szoboszlai Dominik.
Bulvár
Kivonul Magyarországról a népszerű áruházlánc: ez nyílik a helyükön
Sokak kedvenc sportáruháza érintett.
Letartóztatták az adócsalással vádolt többszörös magyar bajnok sportolót
A NAV által felgöngyölített áfacsalásos ügynek húsz gyanúsítottja van.
A TV2 arca volt: 53 évesen feleségével így él Floridában
Vujity Tvrtko és családja véglegesen Floridában telepedtek le, és hosszútávon is ott képzelik el jövőjüket.
Erre senki sem számított, kulcsemberét cseréli le Orbán Viktor
A Fidesz lecserélt képviselőjét korábban kétszer is újraválasztották.
Epstein-ügy: Hullanak ki a csontvázak a szekrényből, pedig még csak az aktákra várunk
Bár Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt, az ügynek koránt sincs vége, sőt, sorra hullanak ki a csontvázak a szekrényből. A már bizonyítottan érintettek, mint például a h
Szoboszlai Dominik tajtékzott a holland repülőn, szétszedi a sajtó Buzsik Borkát, mi történhetett?
A Liverpoolra ma fontos küldetés vár a Bajnokok Ligájában, erre robbant a bulvárbomba a feleségről.
Kiderült, hogy mi okozta a német család halálát Isztambulban
A nyomozás során eddig 11 embert vettek őrizetbe.
Szoktál rendelni a TEMU-ról? Hamarosan vége.
Az EU két évvel előbb törölné el az olcsó csomagok vámmentességét – mit jelent ez a hazai agrár-kereskedelemnek és a vidéki kkv-knak?
Ő jelenleg a világ legszebb nője: a 33 éves színésznő tökéletes külsejével párját ritkítja, érte rajong most mindenki
Disha Patani nevét ma már az egész világ ismeri, mégis kevesen tudják, honnan indult, hogyan vált nemzetközi jelenséggé, és miért éppen most rajonganak érte milliók.
Tilos naponta ennél többet enni belőle: mindenki fogyasztja, de súlyos problémát okozhat
Egy cukorféle túladagolása komoly emésztési problémákat okozhat.
Helikopterrel mentik a kórházi betegeket, óriási a baj a 300 éve nem látott esőzés miatt Thaiföldön
A thaiföldi hatóságok helikopterrel evakuálják a súlyos betegeket Hat Yai város kórházából. A régiót 300 éve nem tapasztalt esőzés és árvíz sújtja, a rendkívüli állapotban további esőzések várhatók.
Reagált Kijev Orbán Viktor levelére
Az ukrán kormányfőhelyettes szerint nincs új kockázatot teremtő hatása a magyar miniszterelnök levelének az Ukrajnának szánt pénzügyi segítség blokkolásáról.
blogmorzsák
Gen Z mém lett Koreában annyiból, hogy egy fiatal nő koreai szavakat magol
Jelenleg a „Smooth & Smooth” (매끈매끈~~하다) mém a kikerülhetetlen, amit a k-pop sztárok, például a TWS tagjai is felkaptak.
Angol-ének szakos tanár lett az Év Művésze
Kezdetben csak a régizene érdekelte, de ma már minden műfajban otthonosan mozog.
Yuima Nakazato: testről és couture-ről
A jég, a törékenység és a 3D innovációk találkozásából született meg a japán designer radikális couture-víziója.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
