Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Választás 2026: fontos lépésről döntöttek, hogy még többen szavazhassanak

Azoknak, akik április 12-én már az új lakcímükön szeretnének szavazni, legkésőbb április 10-én, péntek reggel 9 óráig kell...

Sorkatonaság: hatalmas változás jön, automatikusan regisztálnak minden 18 és 26 év közötti férfit az Egyesült Államokban

Hamarosan automatikusan regisztrálni kezdik az Egyesült Államokban a katonakorú férfiakat az ország sorkatonai nyilvántartási rendszerébe...

Jöhet a férfi fogamzásgátló, találtak egy ígéretes új módszert

A rákgyógyításban már bizonyított megközelítés hozhatja közelebb a férfi fogamzásgátlók megjelenését.

Turista hordák leptek el egy japán várost, el kellett halasztani a cseresznyevirág fesztiváljukat

Fudzsijosida városa turista invázió alatt nyög, sem a helyiek, sem az infrastruktúra nem bírja már.

Orbán arról, hogy Trump nem volt ott: De ott volt

Azt is mondta, hogy bűncselekmény, de ezt másra.

Ezt a japán módszert a szakértők is ajánlják a jobb koncentrációért – meglepően hatékony

Elsőre talán furcsának tűnhet, ám valójában egy olyan idegtudományi alapokon nyugvó technikáról van szó, amely segít tudatosabbá...

Meloni eltávolodik Trumptól, hogy mentse magát

Korábban szövetségesnek számítottak ők ketten, de Trump rendkívül népszerűtlen lett Olaszországban.

Ez nem olimpiai láng volt – égett a riói olimpia egyik helyszíne

A stadion oltásában nyolcvan tűzoltó vett részt, de a tetőszerkezet jelentős része így is leégett.

Sáfrány Emese megmutatta ritkán látott kisfiát: hihetetlen, mekkora már a kis Nolen. – fotó

Élete legnehezebb időszakát élte át Sáfrány Emese, amikor alig néhány hónapos kisbabájával egyedül maradt, de kisfia, Nolen minden...

Fehérjebomba vagy marketingtrükk? Így válaszd ki az igazi görög joghurtot

Nem minden görög, ami annak látszik: a boltok pocain sokszor okos marketingfogások tévesztik meg a vásárlókat, akik valódi görög joghurt...

„Köszönöm minden erőfeszítésüket” – Zelenszkij a kárpátaljai magyarság képviselőivel találkozott

Zubánics László, az Ukrajnai Magyarok Demokratikus Szövetségének elnöke elmondta a HVG-nek, mi történt a találkozón.

0

Sport

Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta

A PSG elleni BL-vereség után nem kímélték a liverpooli sajtóban magyar középpályást, aki kritikusan üzent.

Flick kikelt magából, Kovács István kétszer is óriásit hibázhatott a BL-negyeddöntőn

A magyar bíró a második félidőben nem ítélt tizenegyest a Barcelonának, pedig ezt még az NB I-ben is befújták.

Óriási ellentmondás Wirtz kapcsán Liverpoolban a PSG elleni vereség után

Mit néztek a liverpooli sajtóban a Bajnokok Ligája negyeddöntő első felvonásán?

„Végtelenül idegesít, amikor Vinícius Júniort látom”

Kemény kritikát kapott a Real Madrid szélsője.

Máris hátrányban Párizsban a Liverpool – kövesse nálunk a BL-meccset.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Vörösök kezdőcsapatába került a párizsi mérkőzésre.

A Liverpoolt csúnyán lefocizta a BL-címvédő PSG

Nehéz estéje volt Párizsban a Liverpoolnak.

Szalah a megalázó mérkőzés után odament Gerrardhoz, de nem tudott megszólalni

Steven Gerard átérzi Szalah helyzetét, korábban vele is történt hasonló a Liverpoolnál.

Bátran futballozott a Barcelona, de mégis a kiesés szélére került a BL-ben

Az Atlético Madrid óriási lépést tett a BL-elődöntő felé.

Carragher brutálisan beleszállt a Liverpoolba, Van Dijk ezért könyöröghet Slotnak

A klubikon szerint mintha nem egy osztályba tartozó ellenfelek találkoztak volna a pályán.

Ikszelt a 2016-os győztessel, heroikus végjáték után Bajnokok Ligája-negyeddöntős a Szeged

32 percig minden tökéletesen működött, aztán megállt a támadójáték. A véghajrában mentették meg a továbbjutást a magyarok.

Váratlan paksi bejelentés, tizennégy év után visszatér a sikeredző

Bajnoki ezüstérmet és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett a csapattal, ám ezúttal más pozíciója lesz.

A lecserélt Szoboszlai kezet sem fogott Slottal - a szakértő szerint ez csak egyetlen dolgot jelenthet

Szoboszlai a szerdai lecserélése után nem fogott kezet Arne Slottal, egy francia szakíró szerint ez sokatmondó pillanat volt.

0
0

Bulvár

Változott a terv, J. D. Vance váratlanul elhagyta Budapestet

Pénteken sorsdöntő tárgyaláson vehet részt az amerikai alelnök.

Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta

A PSG elleni BL-vereség után nem kímélték a liverpooli sajtóban magyar középpályást, aki kritikusan üzent.

Jó hírt kaptak a nyugdíjasok, visszamenőleg is fizetnek, áprilisban jön az emelés

Áprilisban megindul a magasabb nyugdíj kifizetése azoknak a szlovákiai időseknek, akik nyugdíj mellett tovább dolgoztak, és a befizetett járulékok alapján jogosultak az éves újraszámolásra.

Közeledik az OTP Bank leállása: a bankkártyáddal sem fogsz tudni fizetni

Fejlesztési munkák miatt az OTP Bank ideiglenesen leállítja egyes szolgáltatásait, és ez idő alatt a bankkártyás fizetés sem lesz elérhető.

Washington Post: Szijjártó Péter hírszerzési együttműködést ajánlott Iránnak, miközben Izrael szövetségeseként lép fel

Iránnak ajánlott fel együttműködést a magyar kormány a libanoni csipogós támadások után, mindezt úgy, hogy közben hivatalosan Izrael egyik legkövetkezetesebb európai támogatójaként pozicionálja magát.

Közel 40 vagyok, és volt egy egyéjszakás kalandom egy 20 évessel – bűntudatom kellene, hogy legyen?

Vannak döntések, amelyek nem az adott pillanatban, hanem utólag kezdenek igazán kérdéseket felvetni. Amikor már nincs ott a helyzet lendülete, csak a gondolatok, amelyek próbálják értelmezni, mi történt. És sokszor

Egy hetet csúszhat a magyarországi választás végeredménye – Ez lehet majd az oka

Nyakunkon van az országgyűlési választás, de óriásit csúszhat a végeredmény kihirdetése.

„Mi vagyunk a NER, mi vagyunk a tolvajok” - Demjén Ferenc letiltotta a YouTube-on a Muppet Show-s paródiát

Szerzői jogi követelésre hivatkozva távolították el a „Mi vagyunk a NER” című, mesterséges intelligenciával készült videót. A klipben a „Jelszó: Love” című dal egy részlete hangzott el, amelynek felhaszná

Saját tollal menjünk szavazni? Ezért terjed futótűzként a figyelmeztetés a magyar választások előtt

A magyar választások közeledtével újra és újra felbukkan ugyanaz a tanács a közösségi médiában: „vigyél magaddal saját tollat, és azzal ikszelj!” Sokak fejében ilyenkor azonnal beindul a gyanú: vajon tényleg

0