Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Döntöttek a Liverpool szurkolói: Wirtz az első, Szoboszlai a harmadik
Összességében azonban a magyar válogatott csapatkapitánya viszi el a pálmát.
Kertészeti gépek leltára – költségkontroll a holtszezonban
A kertészeti szezon vége tökéletes alkalom a géppark leltározására. Egy alapos gépleltár nemcsak a költségek kordában tartását...
András, kopog a pallás – disznóölés, házasságjóslás és halásztilalom Szent András napján
Szent András napja hagyományosan a disznóvágások, az adventi készülődés és a házasságjósló praktikák ideje volt a régi időkben.
Így néz ki a világbajnoki pontverseny a Katari Nagydíj után
Mutatjuk az egyéni és a konstruktőri világbajnoki tabellát.
Felkapcsolták az Ország Karácsonyfáját díszítő fényfüzért a Kossuth téren
Advent első vasárnapjának délutánján nyerte el teljes pompáját.
Tajvani útlevelet nézett kínainak a kormánypropaganda, mikor egy újságírót akart lejáratni
Az Átlátszó munkatársát, Zubor Zalánt és feleségét egy hamis állításokra épülő támadás érte a kormányközeli Tűzfalcsoport...
Rejtett feng shui titkok: így csábítod be a szerencsét
Ha hiszel abban, hogy az otthonod energiája formálja a mindennapjaidat, ez a feng shui-útmutató sokat adhat hozzá a harmóniához.
Szoboszlai 1,5 millió forintot akar kifizettetni velünk, már kisfiúként is erről álmodott
Súlyos teherről vallott a Liverpool FC és a magyar válogatott sztárja, behódolunk neki?
Szentkirályi Alexandra a kelenföldi buszgarázsban kimondaná, hogy Budapest fizetésképtelen
A budapesti Fidesz-frakció vezetője segítséget kérne az Orbán-kormánytól.
Katari Nagydíj: még szorosabb lett a világbajnokság, a jövő héten dől el, ki lesz a bajnok
Fotó: Ferrari A 28 éves Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 70. futamgyőzelme, amellyel 12 pontra megközelítette a...
Magyar Péter a színpadról szólította fel a fideszes polgármestert, hogy írja alá a petíciójukat
Székesfehérváron szólította fel Cser-Palkovics Andrást, hogy álljon ki ő is a Fidesz által megtámadott Gajdos László mellett. A Tisza...
Újabb pofont kapott a Vasas, a Videoton az utolsó pillanatban bukott nagyot
A Budapest Honvéd az NB II őszi bajnoka.
Sport
Mutatunk néhány forró képet a világ egyik legszexibb sportolójáról
A médiában a világ legszexibb röplabdázójának tartják. Kik vagyunk mi, hogy ezzel vitatkozzunk?
Döbbenetes botrány a női kézilabda-vb árnyékában: barbár viselkedés, lelki terror
A magyar válogatottat is keserítő román sikerkapitány súlyos vádakkal néz szembe.
A hétvége védését mutatta be a földön fekvő Barca-kapus
Ez a mentés is kellett a Barcelonának a három ponthoz.
A románok máris magyaroznak a kézi-vb-n – Golovin Vlagyimir csapata nekik üzent?
Eldőlt, hogy a világbajnokság középdöntőjében magyar–román rangadót is rendeznek.
Váratlan hős sietett Slot segítségére, Szoboszlai párharca után villant a piros
A Liverpool megszakította a vereségsorozatát a Liverpool otthonában.
Itt nézheti élőben a West Ham United–Liverpool PL-mérkőzését
Vasárnap az angol Premier League 13. fordulójában a Liverpool a West Ham United vendégeként próbálhatja megszakítani rossz sorozatát. A 15:05-kor kezdődő találkozót a Match4 közvetíti élőben.
Sérülés történt, kíméletet nem adtak, oktattak a magyarok a vb-n
Golovin Vlagyimir tavaly Európa-bajnoki bronzérmes csapata másodszor is nyert, ezzel továbbjutott a középdöntőbe.
A most bosszús Liu fivérek nélkül tettek csodát gyorskorcsolyázóink + videó
Férfiváltóban és a vegyes váltóknál is összejött a magyar olimpiai kvóta.
A Tottenhamet meglepte a városi rivális
A Tottenham 2–1-re kikapott hazai pályán a Fulhamtől a Premier League 13. fordulójában. A Spurs ezzel négy tétmérkőzés óta képtelen nyerni. Egy másik ország fővárosának csapata, az Atlético Madrid simán nyert
Hamiltonnak kedvezett a büntetés, mégis káromkodva küldte el a másik pilótát
A Ferrari versenyzője a szombati időmérőn sem jutott tovább a Q1-ből a katari hétvégén.
15 éve, hogy Guardiola Barcelonája ötöt rúgott Mourinho Real Madridjának
A portugálnak ez volt az első El Clásicója.
Nagy az aggodalom Szoboszlai miatt, ettől rettegnek Liverpoolban
Nélkülözhetetlen a Premier League címvédője számára a magyar válogatott sztár.
Bulvár
Ekkora választási csalás még nem volt Magyarországon, és még nincs vége
Harmadjára is időközi választást tartanak ma Tiszaburán.
„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán
Orbán Viktor DKP-gyűlésével egy napon tartott rendezvényt Magyar Péter Nyíregyházán. Helyieket kérdeztünk, hogy milyen az ország állapota az északkeleti sarkából nézve: hamar előkerült a Nyíregyházáról Felcs
Nem a só vagy a cukor az: ezzel mérgezzük magunkat szinte minden nap
Mindenki azt hiszi, hogy a modern étkezés legnagyobb mumusa a só és a cukor. Pedig van valami, ami ennél is alattomosabb, mégis naponta találkozunk vele – sokszor anélkül, hogy egyáltalán tudnánk róla.
Ajándékot küldött a Fidesz a Tiszának, elborzadsz, ha meglátod ezt a hatalmas tárgyat
Érdekes jelenetek színesítik a hazai politikai életet.
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért.
Orbán Viktor látogatása jelentette az újabb selyemzsinórt a Fideszben
Nem Szabó Tündét indítják jövőre Nyíregyházán.
Hagyd az úszást és a pilatest: ez a legjobb testmozgás 60 év felett
Sokan azt gondolják, hogy idősebb korban már csak a kíméletes mozgásformák jöhetnek szóba – pedig egy gyakorlatról kiderült, hogy sokkal hatékonyabb, mint a népszerű alternatívák.
Véres lövöldözés, sok halott Stocktonban
Legkevesebb négy ember meghalt és tíz másik megsebesült szombat este Stocktonban, egy kaliforniai városban, az Egyesült Államok nyugati részén, a hálaadásnapi hosszú hétvégén - közölte a rendőrség.
Hadházy Ákos: A rendőrség átkutatta a hatvanpusztai szafariparkot
Hatvanpuszta mellett nem találtak jávorszarvasokat.
Újabb termék drágul brutálisan a magyar boltokban, erre nem számítottunk
Egy alapvető élelmiszer ára lőtt ki annyira, hogy az már a karácsonyi menüt is veszélyezteti.
Óriási a meghökkenés, a december időjárás brutális fordulatot vesz a friss időjárás-előrejelzések szerint, amire nem is számítottunk?
Ilyen idő jöhet majd decemberben Magyarországon.
Mutatunk néhány forró képet a világ egyik legszexibb sportolójáról
A médiában a világ legszexibb röplabdázójának tartják. Kik vagyunk mi, hogy ezzel vitatkozzunk?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
