Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Ordítja a neurológus szakember: ezt minden idős embernek csinálnia kell, ha nem akar elbutulni
A legtöbb ember úgy gondolja, hogy az agyunk egyszerűen csak az agyunk, és hogy ha egyszer felnőttünk, az már nem változik, hacsak nem...
Hároméves csúcson a magyarok munkaerőpiaci mobilitásba vetett bizalma
Az előző évekhez képest minden vizsgált részterületen derűlátóbban tekintenek a hazai munkavállalók a munkaerőpiaci mobilitási...
Magyar Péter: jó dolog, hogy tizenhat év után visszatértünk Európába
Olaszország a mi otthonunk is, jó dolog, hogy visszatértünk Európába – jelentette ki Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök kedd este...
Magyar Péter Olaszországban: nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon
A Tavaszi szél miatt járt külföldön a megválasztott kormányfő.
Az OpenAI elnöke szerint Elon Musk 80 milliárd dollárt akart gyűjteni a Mars kolonizálására
Greg Brockman tanúvallomást tett abban a perben, amit Musk indított a mesterséges intelligenciával foglalkozó cég ellen.
Kerülik a tesztet, járványként terjed ez a betegség
Jelentősen nő a HIV-fertőzöttek száma Lengyelországban. Egy felmérés szerint, míg régen a közösen használt drogos tűk voltak...
A Halálos iramban kutyafüle ahhoz, ami a szekszárdi éjszakában történik
A szekszárdi autós közösség úgy parkol be Dominic Toretto mellé, hogy nem sok gumi marad a felniken. De a Need for Speedet is kukoricára...
Az út mentén találták meg egy férfi és a kutyája holttestét egy furgonban
A hatóságok nem kezelik a történteket gyanús ügyként.
Orvosmeteorológia: készüljenek a fejfájósok, szeles, esős idő jön.
A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint gyorsan fellépő panaszokat kell elviselnie a közelgő hidegfront előtt az...
Ez vár a nyugdíjasokra Magyarországon
A nyugdíjasok helyzete magyar szemmel különösen érzékeny kérdés.
Gázolt a vonat Debrecennél, késések várhatók a Budapest–Záhony vonalon
A helyszínelés miatt egy szakaszon csak egy vágányon közlekednek a szerelvények.
Gyönyörű hibiszkusz? Ez az apróság kell hozzá.
A hibiszkusz káprázatos, nagy méretű virágai minden kertet feldobnak, így érdemes helyet szorítani neki. De ez az apró részlet kell...
Sport
Amikor a 18 éves tinédzser csereként beállt, és néhány percen belül eldöntötte a Bajnokok Ligája döntőjét
A bécsi éjszakában megváltozott egy srác élete, azóta is ő minden idők legfiatalabb játékosa, aki betalált a Bajnokok Ligája fináléjában.
Súlyos balhé lett Szoboszlai nyaralásából Angliában, a Liverpool csapatkapitánya is megszólalt
A Liverpool legújabb veresége után Szoboszlait is elővették.
Nem gondolták túl a Bayern München új mezét
A bajor csapat hivatalosan bemutatta a jövő évi első számú mezét.
Diósgyőr: Nem 7,5 milliárd forint az NB I-es csapat költségvetése - közlemény
A Diósgyőr szerint félrevezető az a lista, amely 7,5 milliárdos költségvetést tulajdonít az NB I-es csapatnak, mivel ez a teljes (multisport) szervezet működését fedi le, nem kizárólag a labdarúgócsapat költsége
Hrutka Jánosékéhoz mérhető a friss bravúr, amire alig akad példa a világfutballban
Legtöbbször Angliában szerzett egy csapat újoncként élvonalbeli bajnoki címet.
Az MLSZ reagált Gómez honosítására: "Egy külföldi labdarúgó kérelmét a szövetség akkor támogatja, ha..."
"Mariano Gómez magyar állampolgárságának megszerzése a Magyar Labdarúgó Szövetség bevonása és tájékoztatása nélkül történt" - fogalmazott az MLSZ.
24 év után először döntő frém után derült ki, hogy ki a sznúker világbajnoka
Zsinórban a második évben lett kínai versenyző a sznúkervilágbajnok.
Döbbenet Barcelonában, a brazil sztár súlyos döntésre készül a vb után
Raphinha a Real Madrid ellen visszatérhet a Barcelonába, de nem sokáig.
A Miniszterelnökség is reagált Mariano Gómez honosításának ügyére
A Ferencváros argentin védője múlt szerdán kedvezményes eljárásban tehette le az állampolgári esküt.
NB I: Változás jöhet a Debrecen kispadján - exkluzív
A Csakfoci információi szerint a következő idényben nem Sergio Navarro lesz a Debrecen vezetőedzője.
Haaland biztat, Guardiola csak vállat von – a Manchester City hétfő este bukhatta el a Premier League-et
A Manchester City hétfőn csak 3-3-as döntetlent játszott az Everton ellen a PL-ben.
Az MLSZ tudta nélkül, nemzeti érdekből húzott váratlant a Ferencváros
Mariano Gómez honosítása mindenkit meglepett, ám van egy bökkenő.
Bulvár
Szigorodik az orvosi alkalmassági vizsgálat: emiatt elbukhatod a jogosítványod
Az új uniós irányelvek miatt Európa-szerte szigorodik a jogosítvány megszerzéséhez és meghosszabbításához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat.
Milliókat bukott és nyilvánosan kért bocsánatot Tóth Gabi, totálkáros lett a bizalom
Összeomlott a bizalom, Tóth Gabi nyilvánosan kért elnézést a követőitől.
Egy magyar gimnazista mobilja tanórán riasztott: ha nem rohan el, egy ember meghal
Az angolóráról kirohanva élesztett újra egy középkorú férfit a Közgazdasági Politechnikum egyik diákja. Ha nem cselekszik ilyen gyorsan, tragédia történhetett volna.
Most jött Magyar Péter rendkívüli közlése Balásy Gyula könnyeire: Itt a megsemmisítő mondat
Magyar Péter és Radnai Márk is reagált a sírással küszködő Balásy Gyula bejelentésére
Most jött: szörnyű autóbalesetben vesztette életét a színész, felesége kórházban küzd az életéért
A tragédia mindössze néhány héttel legújabb filmjének megjelenése után történt.
Hullanak a fejek a TV2-nél: Göncziék és Tóth Gabiék után megszólalt a csatorna Szabó Zsófi jövőjéről
Komoly átszervezések zajlanak a TV2-nél, melynek több ismert képernyős is áldozatul esett az elmúlt hetekben. A csatorna most lerántotta a leplet Szabó Zsófi helyzetéről is.
Udvariatlan: Brüsszel gigantikus jogi csapdát állított Magyar Péternek a Mol–INA-ügyben
Ugyanazon a napon, amikor Magyar Péter Brüsszelben Ursula von der Leyennel és António Costával tárgyalt, az Európai Bizottság újabb jogi frontot nyitott Magyarországgal szemben. A tét nagy: az Európai ...
Óriási a botrány: Fiatal, félmeztelen diáklányokra rontottak fotósok
Egyre több panasz érkezik a skóciai St Andrews Egyetem hagyományos „May Dip” eseményével kapcsolatban, ahol a hallgatók hajnalban a hideg tengerbe futnak szerencsét remélve a vizsgákhoz. A résztvevők szerint azonba
Toroczkai László keményen beleszállt: reagált a Balásy-ügyre
A Balásy Gyula által bejelentett vagyon- és cégfelajánlás továbbra is erős politikai reakciókat vált ki: ezúttal Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke szólalt meg az X-en közzétett bejegyzésében.
A Fidesz totális összeomlása következik, Balásy Gyula interjúja után a szakértő elmondta a forgatókönyvet
Megtört a kontroll? Balásy és Szijjártó szemében ugyanazt a félelmet látta a szakértő.
Ligeti Mikós: Ha ilyen nagyvadak kitálalnak, Orbán Viktor sokkal komolyabb bajba kerülhet, mint valaha is feltételeztük
Megnyílt a rés a pajzson, a hatóságoknak most kell lépniük – mondja a Transparency International jogi igazgatója. Szerinte Balásy a NER legmagasabb köreivel bizniszelt, és vádalkuképes, az ilyen arcokon keresztül me
Lefoglalta a NAV a BMW-jét, gyorsan el akarta adni, de sajnos a NAV jelentkezett vevőnek
Egy árulkodó Facebook-hirdetés vezette el a NAV végrehajtóit egy szokatlan ügy megoldásához: miközben az adós autói a hatósági eljárás kezdetekor nyomtalanul eltűntek, a közösségi médiában felbukkanó, papíro
blogmorzsák
Mesterségesen intelligens influenszerek árasztják el a közösségi médiát
A New York Times szerint eddig legalább háromszáz MI által generált fiók osztott meg MAGA-tartalmakat, bár néhányuk már eltűnt.
Mi a jelentősége III. Károly amerikai látogatásának?
A királyi udvar továbbra is fontos szereplője a brit diplomáciának.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
