Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
"Csak akkor" - Magyar Péter kimondta Ukrajna kapcsán, amit sokan sejtettek már
Elmondta, mi lehet az útja.
A Kreml megüzente Zelenszkijnek: ha tárgyalni akar Putyinnal, jöjjön Moszkvába
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bármely pillanatban elutazhat Moszkvába, ha találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel - jelentette...
Volodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre jöhet
Sándor Fegyir ukrán nagykövet a Magyar Hang kérdésére azt válaszolta, hogy tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes látogatásról.
Putyin birodalmi álma újabb háborúba sodorhatja a kontinenst? Egy balti állam lehet a következő célpont
Bár a harmadik világháború nem feltétlenül áll a küszöbön, az orosz terjeszkedési törekvések és a NATO egységének megingása komoly...
Friss adatok érkeztek: felemás képet mutat a magyar ipar teljesítménye
2026 áprilisában az ipari termelés volumene 0,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
Szörnyű tragédiával indult a nap Magyarországon
Embert gázolt a Szinva InterCity péntek reggel Kál-Kápolna állomáson. A tragédia miatt a miskolci fővonalon korlátozások léptek életbe,...
Biztonságos csobbanás: mutatjuk, melyik 10 balatoni strandon lesznek ott idén is a vöröskeresztes elsősegélynyújtók
Indul a szezon: a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat ezen a nyáron is a fürdőzők biztonságáért dolgozik
Friss évaddal érkezik A legjobb ajánlat – Sváby ezt most személyesen is megteszi
Érkezik A legjobb ajánlat új évada az RTL csatornára. A műtárgy-felfedező show-ba már várják a jelentkezőket, sőt Sváby András...
Megérkezett az adat, amely akár már a Tisza-kormány sorsát is befolyásolhatja
Lényegében stagnálás látható, ami a magyar gazdaság teljesítményére is rányomja bélyegét.
Éjszakáig tartott a kormányülés, hamarosan jönnek a kormány bejelentései
Csütörtökön éjszakáig tartott a kormányülés, amiről péntek délelőtt kormányszóvivői tájékoztatón számolnak be.
Kopogtat az energiaválság, ugrik az infláció
Fölgyorsult az infláció a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaiban áprilisban különösen az energiaárak...
Sport
A védők azt gondolták, a 95. percben 40 méterről nem rúgja rá. Tévedtek
Elképesztő góllal egyenlített a lengyel futballista.
Egymás után hagyják el a Ferencvárost a csapat legjobbjai
Hatalmas átalakulás várható a bajnoki ezüstérmesnél.
18 éves és 358 millió eurót ér a világ legértékesebb futballistája
A CIES friss listáját Lamine Yamal vezeti.
Végleg megszabadult feleslegessé vált csillagától a Manchester United
Rengeteg pénzt buktak rajta.
Elképzelhető, hogy Vinícius Júnior napjai meg vannak számlálva a Real Madridnál
Szinte minden órára jut egy hír a Real Madriddal kapcsolatban.
Rövidesen öt magyar játékosa lehet a Liverpoolnak
A középpályás számára nem lesz ismeretlen a Mersey-parti közeg.
500 millió az asztalon, a Liverpool FC átigazolási terve a téma Angliában
Korábbi játékosait szeretné az Anfieldre csábítani a Liverpool új edzője.
Szoboszlai barátait behálózta a Real Madrid új elnöke, Dominik lehet a következő
Ez a nyár a hatalmas meglepetéseké lesz az átigazolási piacon, nagy változások Liverpoolban.
Florentino Pérez bejelentette a Real Madrid következő sztárigazolását
Hamarosan egymás után jöhetnek a hivatalos bejelentések.
A válságban lévő Fradi mentené meg a 88-szoros válogatott focisztárt - Van erre pénz az Üllői úton?
A hírek több százmillió forintról szólnak, a magyar középpályás klubja nagy bajban van.
Kulcsfontosságú játékos leigazolását kéri Hansi Flick, 60 millió eurót fizetne érte a Barca
Lukeba Castello a LaLigába igazolhat.
Egy aranylabdás és Haaland leigazolását ígéri Florentino Pérez legnagyobb ellenfele
Egyre inkább felpörögnek az események a vasárnapi elnökválasztás előtt a Real Madridnál.
Bulvár
"Mindennek van határa" - Orbán Viktor váratlan bejelentést tett - Vasárnap tüntetés
Feszült hangulat uralkodik a hazai közéletben, miután a Tisza Párt elnöke ultimátumot adott az állami vezetőknek. Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a fejleményekre, és utcára hívta a szimpatizánsait. [Bann
Kész döbbenet, a Parlamentből kiszivárgott lesivideó megmutatja, mi történik a Tisza Párttal valójában
Úgy tűnik, teljesen megváltozik a politizálás módja a magyar Parlamentben.
Eddig ismeretlen képek kerültek elő Magyar Péter és Varga Judit házasságáról, feltűnik egy prominens fideszes politikus is
Talán az ország leghíresebb ex-házaspárja.
Hivatalosan is megerősítették, hogy halottnak nyilvánítják az egyik legfontosabb Mars-szondát
A Mars körül keringő szonda utoljára 2025. december 6-án adott életjelet, amikor egy rutinmanőver során a bolygó mögé került. Az űrszonda leállításával egy évtizedes tudományos munka zárul le.
Orbán Viktor bajban van, csalódást emlegetnek a letartóztatások után az Egyenes Beszédben
A szakértő szerint az emberek csalódtak a volt miniszterelnökben az egyik nagy ígérete miatt.
Jelentős újítást vezetnek be több magyar Lidl üzletben: csütörtöktől élesedik
Ezekben a boltokban vezetik be először az új rendszert.
A védők azt gondolták, a 95. percben 40 méterről nem rúgja rá. Tévedtek
Elképesztő góllal egyenlített a lengyel futballista.
„Félretenni nem tudok, hónapról hónapra élek és ebbe belekeseredtem.” Mikor hunyt ki benned a láng?
A kor előrehaladtával egyre alacsonyabb hőfokon égünk, de az alábbi tíz esetben az illető pontosan emlékszik, mikor hunyt ki benne a láng.
Olyan meleg és gyönyörű, mint Egyiptom, de feleannyiba kerül: Itt a nyár legolcsóbb titkos luxushelye
Garantált napsütésre, luxusra és csodás tengerpartra vágysz, de nem költenéd el a családi kassza összes megtakarítását? Mutatjuk a tökéletes, pénztárcabarát észak-afrikai alternatívát a nyári szezonra.
Lezuhant egy Magyarországról indult helikopter Lengyelországban: életét vesztette a pilóta
Mintegy száz mentő, rendőr, tűzoltó vett részt a mentőakcióban.
Magyar Péter reagált a politikusok tervezett letartóztatásának hírére
A miniszterelnök egy rövid, ironikus Facebook-bejegyzésben reagált a pártokon átívelő korrupciós ügy fejleményeire.
Az EU-ban átlagosan 4,9 százalékkal, Magyarországon 2,2 százalékkal emelkedtek az ipari árak 2026 áprilisában
Az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal emelkedtek az ipari termelői árak az Európai Unióban, az átlagos árszint 4,9 százalékkal haladta meg egy évvel korábbit.
blogmorzsák
Láthatatlan védelem a sünöknek
Új eszköz csökkentheti a gázolásokat.
Nincs párja a Skodának Magyarországon
Ismét piacvezető lett a márka.
Tatárok a Krímben
„Az Isten mentse az illyentől még a’ jó Krimi Tatárt is!”
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
