Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Bárki véleményezheti, hogyan válasszák meg Polt Péter utódját
A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint a testület tagjai pályázati eljárás után, három évre választanának elnököt...
Vége - Megszűnt az MTVA, így lesz mostantól
Július 26-án beolvadt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, így befejezte működését önálló szervezetként az MTVA. A közmédia...
A Netflix új zenés filmje már a premier előtt nagy nemzetközi sikert aratott
Újabb jelentős nemzetközi sikert könyvelhet el a Paprika Studios. A vállalat saját fejlesztésű és gyártású nagyjátékfilmje, a Less of...
Megválasztotta Sonnevend Pált az Országgyűlés: ő lesz az új alkotmányíró
A képviselők 138 igen szavazattal - 6 nem ellenében - megválasztották Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának.
A Tisza-kormány szerint az ipar már nem veszélyezteti a csapvizet – közben olyan technológiára épít, ami Európában vízgondot okoz
A kormány álláspontja szerint vízhiányos időszakban a lakossági ivóvízellátás fenntartása az elsődleges cél, az ipari nagyfogyasztók...
Meloni kemény kézzel akar fellépni a fiatalkorú bűnözők alkotta bandák ellen
Az olasz kormány nem csökkenti a büntethetőségi korhatárt, de 14 és 18 év között megfordítaná a logikát: a belátási képességet...
Orbán makacsul kapaszkodik székéhez, de közben már a politika utáni életre gondol: mi lesz vele a Fidesz után?
Orbán Viktor a székéhez kapaszkodik, de már a politika utáni életet tervezi: kiderült, mi lesz vele a Fidesz után, miért hagyta ott a...
Egyetlen milliméteren múlt Kovács Ákos élete: megdöbbentő részleteket árult el a betegségéről
Meglepő nyíltsággal pedig a rákkal vívott küzdelméről.
Nagy fogás a határon: egy 45 milliós, körözött Porsche akadt fenn az ellenőrzésen
Egy csaknem 45 millió forintot érő Porsche 911 Turbo S akadt fenn a rendőrök ellenőrzésén a tompai határátkelőn.
Megszavazták a Tisza jelöltjét – ő az Alkotmánybíróság új tagja
Kilenc évre választották meg.
Megerőszakoltak egy nőt egy Zirc közeli erdőben
A támadó szikével fenyegette meg az áldozatot, majd több tízezer forintot is elvett tőle.
Július vége rémálom lehet ennek a 3 csillagjegynek, ezt most nagyon megszenvedhetik
Alig várják majd, hogy véget érjen ez a gyötrelmes időszak. Július vége három csillagjegy számára is nehéz napokat tartogat, a...
Sport
Búcsúzik a közmédia? A következő világbajnokságot már a Netflixen nézhetjük
Egyelőre megmenekült az M4 Sport, az NBI még maradt mindenkié. Mi lesz a foci-vb-vel 2030-ban?
Marco Rossi nem kertelt: olyan silány volt a vb, hogy a magyar válogatottnak is ott lett volna a helye
Marco Rossi nem kertelt: a Hungaroringen mondta ki, miért járt volna alanyi jogon vb-hely a magyar válogatottnak a látott silány színvonal és a csoportkör meccsei alapján.
Magyar Péter magyarázatot adott a vasárnapi jelenetre, amin sokan elcsodálkoztak
A miniszterelnök röviden összefoglalta a lényeget.
Kiszivárgott Infantino levele – épp azután dicsérte Argentínát, hogy kitört a vb-döntő balhéja
Kiszivárgott egy levél, amelyben Gianni Infantino gratulált Argentínának a vb-ezüstéremhez, pedig a FIFA még vizsgálja a döntő utáni botrányos összetűzést.
Donald Trump harmadjára is elnök akar lenni, és a foci-vb-t újra Amerikába viszi
Az Egyesült Államok elnökének annyira megtetszett a világbajnokság, hogy már a dátumot is kinézte.
Az NB I nem az Európa-liga: nagy zakóval rajtolt a Ferencváros az új idényben
Pedig kétszer is vezetett Pakson a magyar rekordbajnok.
Az utolsó pillanatban hiúsult meg, a magyar válogatott kulcsembere nem igazol Szaúd-Arábiába
Már az orvosi vizsgálat időpontja is megvolt a sajtóhírek szerint.
A Terminátor berúgta az ajtót és tüzelt, a Videoton új tulajdonosára viszont várni kell
Korszakváltás előtt a háromszoros bajnok Vidi.
Anthony Joshuát kétszer leütötte egy albán minden idők legbizarrabb bokszmeccsén
Felkészül Tyson Fury, ott már nem aprópénzért bunyóznak.
Három kapufa, kiállítás és bombagól: az NB I címvédője nem bírt a tíz emberrel játszó újonccal
Hatalmasat küzdött a Vasas.
A Vasas edzője a Győr elleni meccs után: Lehet, megharagszanak, de az én csapatom az ETO
Erős Gábor a templomban is mer fütyülni.
Nem USA, nem Szaúd-Arábia: ide igazol Mohamed Szalah
Ez vaskos meglepetés.
Bulvár
Magyar Péter vesztett a számháborúban, ijesztő számokkal jöttek ki Hann Endréék
A politikai hiba után zsugorodásba kezdett a Tisza Párt. Kihasználja ezt a Fidesz?
Diónyi jéggel csaphat le a vihar: 7 vármegyére adtak ki riasztást
A Duna vonalától keletre egész nap heves viharokra lehet számítani, erős lesz a szél és akár jégeső is előfordulhat.
Sváby András kiborult a róla szóló hírek miatt – „Valaki leír valami f@szságot...”
Sváby András egy dühös Facebook-posztban küldte el melegebb éghajlatra az újságokat.
Halálos csapdában ülünk: Ha ezt csinálja a tévé előtt, az az életébe is kerülhet.
Sokan nem is sejtik, de egy mindennapi rutinunk az életünkre törhet: egy friss kutatás szerint ez a rossz szokás drasztikusan növeli a rák kockázatát.
Elcsábított egy nő egy 16 éves fiatalt, majd videóra vette, hogy milyen szörnyűségeket műveltet vele
Legalább nyolcvan emberel kellett szexuális cselekményt végeznie a fiatalnak.
Vitézy Dávid egyetlen tollvonással vett el Mészáros Lőrinctől százmilliárdokat
Súlyos összegekről született döntés az utolsó pillanatban.
3 csillagjegy, akiknek a héten egy váratlan fordulat hoz szerencsét
Lehet, hogy pont akkor történik meg valami, amikor már teljesen lemondtál róla.
Radnai Márk gyönyörű barátnőjével: Délia olyan szép, mint egy modell
Radnai Márk barátnőjén ámul az internet, Délia olyan gyönyörű nő, akár egy modell.
Orbán Viktor tusványosi beszéde az ellenállásról – a román lapok azt keresik, meddig érhet a volt kormányfő szerepe
Orbán Viktor Tusnádfürdőn ellenállási politikát hirdetett a Fidesznek. A román tudósítások viszont már egy választási vereség után új szerepet kereső politikust láttak. A Lear király a megtartott cím és az el
Sonnevend meggyőzte az alkotmányügyi bizottságot, Schiffernek nem sikerült
A Tisza képviselői azt kifogásolták, hogy Schiffer pártpolitikus volt.
Magyar Péter foghatja a fejét: visszaesett a Tisza az elhamarkodott lépés után
Ilyen még nem volt – derül ki egy frissen közölt kutatásból.
Magyar Péter Schiffer András jelöléséről: Összenő, ami...
Szerinte összeállt a Mi Hazánk-Fidesz-Munkáspárt koalíció.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
