Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
Diósgyőr: Gera már úton van következő csapatához, ezért megszerezték az Újpest korábbi kupagyőztesét - hivatalos
Gera Dániel várható eligazolása miatt kellett lépnie a Diósgyőrnek.
Klubot váltott a magyar válogatott középpályás, megvan a vételára is - hivatalos
A lengyel Raków és a cseh Sigma Olomouc is bejelentést tett Baráth Péter klubváltásáról.
A napfény művészete – szokások, amelyek közelebb visznek a boldog élethez
A boldog élet nem feltétlenül nagy fordulatok vagy radikális változások eredménye. Sokkal inkább azoké az apró, tudatos szokásoké,...
Két napon át utalják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi negyedét
Ez így biztonságos, a Bankszövetség legalábbis jelezte, hogy a rendszer nem képes egy nap alatt teljesíteni a kifizetéseket. Ezért két...
Kormányinfó - Itt vannak a legújabb döntések, sokakat érint, amit Gulyás Gergely most elmondott - videó
Két nappal azután, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök kihirdette a 2026-os országgyűlési választások pontos időpontját...
László Csaba: Nem lepődnék meg, ha a kormány a választások előtt odaadná a teljes 14. havi nyugdíjat
A volt pénzügyminiszter, közgazdász, egyetemi tanár a január 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub...
Erre a dátumra kell figyelnie a dohánytermelőknek: február 15.
A szerkezetátalakítási programban részt vevő termelők eddig igényelhetik a mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatásokat.
Ez a nap is eljött: Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolata szintet lépett, nem is akármilyen nagyot
Kylie Jenner és Timothée Chalamet 2023-ban kezdtek randizgatni, és bár a kapcsolatukat kezdetben szkepticizmussal fogadták a rajongók, mára...
Gyerekeket ütött el a zebrán, aztán otthagyta őket az egri taxis
Ki se szállt, hogy megnézze, baja esett-e a lánynak és a fiúnak.
Itt a friss kutatási eredmény: ez a 2 étel is rákot okozhat
A legújabb kutatások szerint két, mindennap fogyasztott élelmiszercsoport is jelentősen növelheti a daganatos betegségek kialakulásának...
Meghalt egy négy gyermekes édesanya a borzasztó tragédiában
Rettenetes tragédia!
Sport
A Fradi kikosarazta a Premier League-ből érkező 3,8 milliárdos ajánlatot Tóth Alexért
A helyi hírek szerint az angol egyesület továbbra is tárgyalásban van a zöld-fehérekkel.
Őrület Ausztráliában: nem Sinner, nem Alcaraz, hanem egy amatőr nyert egymillió dollárt
Hatalmas sikert hozott az Australian Open új versenye.
Szalah felrúgta Manét, a balhé után még nagyobb pofont kapott
A rekordgyőztes Egyiptom keménykedésben jobb volt Szenegálnál az elődöntőben.
Varga Barnabás érkezése miatt is omlott össze az AEK? Az edző megtalálta a felelőst
Sorozatban tíz győzelem után jött a magyar futballista, majd két botlás.
Döbbenet. Másodosztályú pofozógép ejtette ki a Real Madridot
Pedig az edzőt váltó királyi gárda úgy festett, hogy kiharcolja a hosszabbítást a nyolcaddöntőben.
Az új edző első meccsén a Real Madrid kiesett a Király-kupából
Nem indult jól az Arbeloa-korszak Madridban.
Gyalázatosan focizgatott a Real Madrid Xabi Alonso kirúgása után, világraszóló égés lett belőle
Álvaro Arbeola debütálása borzalmas lett a másodosztályú csapat ellen.
Orbán volt a hős Németországban, véget ért csapata vesszőfutása
A magyar válogatott védő fejese törte meg a jeget, és a rossz szériát is.
A magyar válogatott 15 gólos győzelem-mel zárta az Európa-bajnokság csoportkörét
Hibátlan mérleggel zárt Varga Zsolt együttese, amely hat pontot visz magával.
Rejtély Tóth Alex átigazolása körül, aki az olaszok szerint kedden véglegesen döntött
A Lazio sportigazgatója, Aneglo Fabiani Spanyolországba, a Ferencváros edzőtáborának helyszínére is elutazott, de hiába.
Fradi-ETO háború: Ezért nem tudnak játékost venni Kubatovék Győrből?
A Ferencváros bicskája eddig beletört abba, hogy az ETO-tól vegyen játékosokat. Megnéztük, mi lehet a háttérben, és azt találtuk, hogy a Kubatov Gábor vezette Fradi kemény, és talán hajlíthatatlan tárgyalópartne
Egy lépéssel közelebb Tóth Alex távozása? A Fradi véglegesítette BL-győztes futballistáját
Volt visszaút a brémai lejtmenetből.
Bulvár
Meghalt a rutinműtét közben egy kismama és a babája is, mivel oxigén helyett más gáz érkezett a csőből
Varsóban egy várandós nő tervezett műtétje tragédiába torkollott: sem a kismama, sem a baba nem élte túl.
Leáll az OTP, nem juthatsz hozzá a pénzedhez, nem lesznek elérhetőek a befektetéseid sem
Fontos figyelmeztetést adott ki a magyar bank. Milliókat érint a bejelentés.
Kettős hazaárulónak nevezte Habsburg Károly Orbán EU-s pártcsaládjának egyes tagjait
A Habsburg–Lotaringiai-ház feje 65. születésnapja alkalmából mondott beszédet Bécsben.
Megfizethetetlen lesz az egyik kedvenc zöldségünk?
Új csúcsok felé tart az ára – a hideg tél és a magas hajtatási költségek további drágulást vetítenek előre.
Rendkívüli rendelet, ingyenesen osztogatja ezt az állam: március 15-ig kérheted
A hideg időre hivatkozva lépett hatályba a kormányrendelet.
Török Gábor a Medián méréséről: Ez már nehezen megfordítható
A politikai elemző kijelentette: „Ilyen még nem volt”.
Megkeresést kapott Rónai Egon, még a választások előtt megvalósulhat egy komoly vita
Potenciális időpont is felmerült.
5 étel, ami hasnyálmirigyrákot okozhat, és szinte naponta eszel belőle
A hasnyálmirigy az egyik legfontosabb egyensúlyt igénylő szervünk: vércukorszintet szabályoz, emésztést segít, és hormonális folyamatokban is részt vesz. Bár sokan ritkán gondolunk rá, a mindennapi étkezési szok
Iszonyatos dolgot találtak a Magyarországon lehullott hóban, valami nagyon nem stimmel
A hó tisztának látszik, mégis olyan dolgot fedeztek fel benne, amit tanácsosabb lenne elkerülni. Ami kiderült, sokakat óvatosságra int.
Akár kétmillió forint is járhat ingyen, ha ez igaz rád: elindult az új támogatási program
Ezek az emberek vehetik igénybe az új támogatást.
Döntött a bíróság: lehet hűtlen kezelés miatt nyomozni Rogánék propagandaköltései ügyében
A rendőrség elmulasztotta annak vizsgálatát, hogy a kormányzati hirdetésekben szereplő állítások valósak voltak-e.
Új tervvel állt elő Orbán Viktor a választások előtt, már nem konzultál
Petíció elindítását jelentette be a kormányfő a „brüsszeli háborús terv” finanszírozása ellen a Facebook-oldalára feltöltött szerdai videójában.
blogmorzsák
Mérgek nyomában
Ha túl sok a méreganyag, a testünk jelzéseket küld. Érdemes ezeket időben felismerni!
Mensi-túlélőkalauz
Így enyhítsd a tüneteket!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
