Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A kormány reformja elé álltak a közjegyzők, szerintük nincs gond a rendszerrel
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szerint az igazságszolgáltatás egyik leghatékonyabban működő része a közjegyzőség, ezért a...
Tisza-kormány: Bécsben tárgyal ma Magyar Péter, sorra jelentik be az államtitkárokat
Lengyelországban járt tegnap Magyar Péter és jó néhány minisztertársa, a küldöttség Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas...
3 csillagjegy, akinek mindig igaza van: legalábbis ők ezt hiszik
Képtelenség ellenük vitát nyerni.
Gaudi-Nagy Tamás ismét üzent Magyar Péternek: Végzett jogászként súlyos szövegértelmezési problémáid vannak
Nem javasolja neki az „ügyvédellenes hergelés” folytatását.
Jó hír a Balatonra utazóknak. Óriási lépés, most közölte Vitézy Dávid, közlekedési miniszter
Most derült ki, hogy máris megtörtént.
Újabb helyeken mutattak ki az azbesztszennyezést
Több újabb kőszegi helyszínen is kimutatták az azbeszt jelenlétét a legfrissebb vizsgálatok során, sőt egy Ausztriából, a rohonci...
10 szuper hely, ahol nézheted a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt
Nem csak a pályán lehet nagy az este: a Bajnokok Ligája döntőjére idén is számos budapesti és vidéki helyszín készül...
A ’90-es évek nosztalgiája modern csavarral: 5+1 kihagyhatatlan nyári trend
Idén nyáron visszatérnek a '90-es évek ikonikus stíluselemei, de már érettebb és kifinomultabb formában. Fedezd fel a szezon legnagyobb...
Birkák, rejtélyek és brit humor: Ezért annyira szerethető a Birkakrimi
A Birkakrimi egy kedvesen abszurd ötletből indul, de meglepően mély történetté alakul. A film egyszerre működik családi programként,...
Trump legújabb ötletéből nagy balhé lehet Kína és az Egyesült Államok között
Ötvenéves gyakorlatot rúgna fel az amerikai elnök.
Olyan hangos volt egy Golf, hogy a rendőrség lefoglalta
A mérés során azt tapasztalták, hogy az autó olyan hangos, mint egy légkalapács.
Életveszélyes állapotba került Magyar Péter nemezise a Balatonnál, Havasi Bertalannak korábban szívinfarktusa volt
Titkolt dráma a Karmelitában: Életveszélyes betegségéről vallott Orbán Viktor távozó sajtófőnöke, Havasi Bertalan.
Sport
Brutálisan nagy gólt lőttek az Európa-liga döntőjében
Az Aston Villa tízese nagyon nagy gólt szerzett.
Így ünnepeltek az emberek London utcáin, miután véget ért a 22 éve tartó böjt
Tüzijáték, a tömeg közepén pezsgőt bontó legenda, tánc hajnalig.
Alcaraz olyan bejelentést tett, aminek senki sem örül
Az év második és harmadik Grand Slamjét is kihagyja a korábbi világelső.
Borbély reagált a Fradi-kispadról szóló pletykákra: "Mennyi annak a realitása, hogy ez valaha bekövetkezzen? Lehet…"
Borbély Balázs reagált azokra a pletykákra, melyek az FTC vezetőedzői posztjával hozták szóba az ETO trénerét.
Megvan Mourinho első kiszemeltje, a Bayernnél reagáltak arra, hogy terveznek-e "sztárigazolást" a nyáron - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Sokan letörölték volna a futballtérképről, ez a klub lehet a kormányváltás egyik nyertese
Révész Attila szerint az Aranycsapat után a mostani a magyar foci második aranykora.
A menedzser megerősítette: Németországból tettek ajánlatot a magyar bajnok hőséért
Vezetőedzője, Borbély Balázs nyomdokaiba léphet.
100 milliárd forintos bukás és kizárás – rendkívül súlyos következményei lettek a brit kémbotránynak
Plusz büntetésként a következő idényt négypontos mínuszból kell elkezdje a Southampton.
Budapest világbajnokaival rajtol a rég várt esemény, amely tönkreteheti a sportot
Las Vegasban majdnem ötven klasszis versenyző küzd meg az egymillió dollárt fizető világrekordokért.
Az UEFA drámaian átalakítja az európai labdarúgást, Szoboszlaiékra merőben új kihívás vár
A következőn világbajnokságra már így juthatnak ki a mieink.
Drága mulatság volt a törököknek Csoboth kölcsönvétele - 170 millió forint jár a magyar szélsőnek
Sajtóhírek szerint Csoboth Kevin FIFA-hoz fordult, miután félreállította a török klubja. Most 25 millió török líra jár a magyar támadónak.
EL-döntő: Emery ötödször is a csúcsra ért, az Aston Villa szépségdíjas gólokkal simázta le a Freiburgot - videó
Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte az SC Freiburgot az Európa-liga szerda esti döntőjében, Isztambulban.
Bulvár
Visszavonnák a Fidesz egyik legbosszantóbb döntését: átalakul a vidéki igazgatás
A váltás nemcsak elnevezésbeli módosítást jelentene, hanem a hatáskörök újrafelosztását is.
Soha ennyire megalázó videó még nem készült Mészáros Lőrincről, a Fidesz bukása után mindent szabad
Elszabadult az alkotók fantáziája, Molnár Áron mégsem vonult vissza.
Azonnali bejelentéseket tett Lengyelország Magyarországról – jönnek a részletek
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Lengyelország és Magyarország érdekei „majdnem teljesen egybeesnek”, és a két ország kapcsolatában az elmúlt időszakban tapasztalt megtorpanást nem a két nép közötti k
Te is kaptál tegnap egy ilyen e-mailt? Nehogy ignoráld!
Közel kétmillió magyart érint.
Több ezer nyugdíjasnak jár a 118 ezer forintos pluszpénz: indulnak az utalások
A mai napon, május 20-án kezdődik a jogosult nyugdíjasok és özvegyek számára az úgynevezett szénpénz kifizetése. A 118 ezer 195 forintos támogatás összegét automatikusan utalják, vagy postai úton kézbesítik.
Scherer Péter így beszélt a betegségéről: előadásai is elmaradtak miatta
Scherer Péter még 2024-ben beszélt arról, hogy betegsége miatt több előadását is le kellett mondania.
Ilyen volt az élet a háremekben: amit a történelemkönyvek ritkán mesélnek el
A háremről sokáig csak érzéki legendák keringtek, pedig a valóság jóval összetettebb. A háremhölgyek élete valójában szigorú szabályok között zajlott.
Döbbenet a levegőben – 6 méterre voltak Moszkva vadászgépei a brit felderítő repülőtől
A harci gépek többször veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőt a Fekete-tenger felett.
Elszólták magukat a lengyelek, nem erre számított Magyar Péter
Adam Szlapka kormányszóvivő a keddi kormányülést követő sajtótájékoztatón ismertette a magyar delegáció varsói programját. Csakhogy véletlenül elrontott valamit.
Tóth Andi óriási bejelentést tett, friss fotója láttán elakad a szavad
Tóth Andi korábban már többször is beszélt arról, hogy hamarosan új dallal rukkol elő, de most minden eddiginél merészebb kedvcsinálót osztott meg Instagram oldalán. Érthető hát, hogy posztja pillanatok alatt felr
Eltűnt a kislány a bevásárlóközpontban: Amikor az anyja meglátta, leesett az álla
Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy egy áruházban szem elől tévesszük a gyermekünket, ám egy ötéves kislány esetében az ijesztőnek induló keresés egy olyan felejthetetlen és mulatságos jelene
N. Csaba megmutatta a Police-jelvényét, igazoltatott, falhoz állított, motozott, csak épp nem volt rendőr
Nem érdemes felnőttként rendőröset játszani, mert valódi letartóztatás lehet a vége.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
