Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Ronnie O’Sullivan nem érkezett meg a sznúker-vb helyszínére, másik klasszisra is büntetés vár
Szombaton elkezdődött a világbajnokság a sheffieldi Crucible színházban.
Közel négy évtizedes várakozásnak lett vége, megvan a Veszprém ellenfele a kupadöntőre
A második félidőben jött a nagy fordulat.
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Nem véletlen a póz, amiben alszik: ezt üzeni a macskád testtartása
A macskák alvási pózai nem véletlenek: sokat elárulnak hangulatukról, biztonságérzetükről és a gazdához fűződő kapcsolatukról.
„Megelégeltem.” – Völgyi Zsuzsi kitálalt, és jött a romantikus csavar
Amikor az edzőterembe belépett, nem ilyen fordulatot várt.
Megvan a választás végeredménye, még több mandátumot szerzett a Tisza - Itt van Magyar Péter üzenete
Befejezték a múlt vasárnapi parlamenti választáson leadott összes szavazat megszámolását szombat délután. Minden egyéni...
Csernus Imre kimondta, mit éreznek a magyarok valójában a választás eredménye miatt
Csernus Imre a választás után néhány nappal a Konkrétan Rónai Egonnal című műsor vendégeként beszélt arról, hogyan látja most a...
6,78 milliárd forintot ér ez az öt szám
Rekordösszegű, 6 milliárd 780 millió forintotos főnyereményt sorsoltak ki szombat este.
Megvan az oka: ezért nem veszi le soha Katalin hercegné a kabátját a hivatalos eseményeken
Első pillantásra apró részletnek tűnik, mégis sokak figyelmét felkelti, hogy Katalin walesi hercegné szinte sosem veszi le a kabátját a...
A 6 legjobb étel tartós alvászavar ellen: egyél belőlük minél többet
Meguntad, hogy egyfolytában a bárányokat számolod lefekvés után, de hiába, mert hajnalig álmatlanul forgolódsz az ágyadban? Akkor ideje...
A sivatag aranya: miért kellene a berberek eledelét fogyasztanunk?
Évszázadokig csak a berber törzsek titka volt, ma pedig az európai konyhák leggyorsabb szupereledelévé vált.
Elvitték az Ötöslottót! Egyvalaki 6 780 926 220 forintot nyert - itt az új rekord
Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel...
Sport
„Meztelenül végigfutok az M4-esen, ha világbajnok leszek”
Újabb őrült vállalást tett a háromszoros világbajnok sznúkeres.
A kilencgólos újpesti kivégzésen üzentek Marco Rossi szövetségi kapitánynak + videó
A labdarúgó NB I 30. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén az Újpest hazai pályán 7-2 nyert a Nyíregyháza ellen, Horváth Krisztofer triplázott.
Csányi a tv-s és Szerencsejáték Zrt.-s szerződésekről: "Ezeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot"
Az MLSZ elnöke azt is elmondta, szerinte az új kormány, vagy személyesen Magyar Péter nem futballellenes.
Bódog Tamás a 7-2-es vereség után: Kikaptunk? Pont tojok rá nagy ívben + videó
A Nyíregyháza vezetőedzője elmondta, hogy már 9-1-es vereségben is volt része.
Újpesti káröröm: más se hiányzott a Fradinak a bajnoki hajrá előtt
Hivatalból nyomozás indult az Újpest–FTC mérkőzésen történt incidens ügyében.
Váratlan fordulat jöhet Salah jövőjében, Neuer a Premier League-ben folytathatja - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb pénteki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Megrúgta a hét gólját a Real Madridnak, meg is választották a hét játékosának
Megérdemelten lett a hét játékosa.
Bódog: "Most kikaptunk, tojok rá nagy ívben"; Szélesi: "Nem kell túlmisztifikálni ezt a mérkőzést" - értékelések
Így látták a vezetőedzők a péntek esti Újpest-Nyíregyháza mérkőzést.
A Vasas játék nélkül juthat fel a NB I-be, a Honvéd mai rangadója sorsokról dönthet
A kiesés által fenyegetett NB II-es csapatok épp ugyanabban az időpontban játszanak egymás ellen.
A magyar válogatott ellen Lewandowski gólja is kevés volt
A magyar válogatott visszavágott a csütörtöki vereség után.
Négy évre eltilthatják a wimbledoni bajnokot, aki betörőnek vélte a doppingellenőrt
Markéta Vondrousová sorozatos sérülései után most még nagyobb bajban lehet.
Elképesztő csata: hétméteresek döntöttek a Veszprém és a Szeged elődöntőjén
A két magyar topcsapat csúcsrangadója döntőnek beillő elődöntő volt.
Bulvár
Ő lehet Orbán Viktor utódja a Fideszben? A szakértő váratlan nevet dobott be
Mindenki azt találgatja, ki lehet a Fidesz új vezére.
Durván nekiment a HírTV-nek Magyar Péter, retteghetnek a csatorna dolgozói?
A parlamenti egyeztetés utáni megszólalása nem sok kétséget hagy a szándékai felől.
Kitudódott a Tisza Párt terve Sulyok Tamással kapcsolatban, totális változás a köztársasági elnök pozícióban?
Hatalmas változás jöhet a a köztársasági elnök intézménye körül.
Egyetlen gyümölcs, amit a kardiológusok is kiemelnek: akár évekkel is meghosszabbíthatja az életed
Az egészséges táplálkozás alapelveit sokszor halljuk, de ritkábban derül ki, hogy pontosan melyik élelmiszer emelkedik ki igazán. Pedig van egy gyümölcs, amelyet a kardiológusok is külön kiemelnek – nem véletlenü
Fordított a Tisza Nyírbátorban, újraindulhat a fideszes Simon Miklós 18 éve jegelt büntetőügye
A tisztás Barna-Szabó Tímea nyert a választókerületben, kezdhet aggódni a fideszes képviselő.
„Meztelenül végigfutok az M4-esen, ha világbajnok leszek”
Újabb őrült vállalást tett a háromszoros világbajnok sznúkeres.
Előléptek Magyar Péter kulcsemberei, akik eddig a háttérben mozogtak
Bujdosó Andrea és Velkey György László kiemelt szerepet kaphatnak.
Kiderült, ki Friderikusz Sándor eddig titkolt társa
Váratlan szerepben tér vissza az ismert énekesnő Friderikusz Sándor oldalán. Szombat este indul Friderikusz Sándor új talkshow-ja az RTL-en, de nemcsak a vendégek, hanem a műsor egyik kulcsszereplője is most került re
Újabb fideszes képviselő búcsúzott el a politikától
Mihálffy Béla húsz év után távozik.
Orbán Viktor erről döntött egy tollvonással, amíg ön aludt
Garantálta az intézkedések folytonosságát.
Bocsánatot kért mindenkitől a gyűlöletkampány miatt a Fidesz képviselőjelöltje
A politikus szerint könyörögtek, hogy ne ilyen kampány legyen.
Ebben a három kerületben még a Fidesz vezet, de könnyen megfordulhat az állás
Amennyiben így alakul, 143 mandátuma is lehet a Tiszának az Országgyűlésben.
blogmorzsák
A gnieznói koronázás
Nemcsak a lengyel államiság fordulópontja volt, hanem az Árpád-ház túlélési esélye is.
Az ebadót be kellene fizetni, ugye…
Kutyafülű „Aladárok” országa vagyunk.

- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton


