Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Hozzád melyik melltartó illik? 9 alapvető fazon, amit ismerned kell
Te is jártál már úgy, hogy tanácstalanul álldogáltál a fehérnemű üzletben és nem tudtad a rengeteg fazon közül pontosan melyik lenne...
Se fűtés, se áram: egyre jobban megsínyli az ukrán lakosság az orosz légicsapásokat
Brutális támadássorozatot indított az elmúlt héten az orosz hadsereg, direkt a kritikus energetikai szektort célozzák - ahogy egyébként...
Valentin napon akar válni Marsi Anikótól a férje
Marsi Anikó elmondása szerint mit sem tudott férje bejelentéséről, és őt is váratlanul érte, hogy február 14-én lesz a bontóperünk....
Brutális adóemelés Romániában
A román kormány szerint mintegy 3,7 milliárd lejes (280 milliárd forint) többletbevételt eredményezhet az önkormányzatok számára...
A hosszú élet 30 perces szabálya.. Még ma elkezdheted...
Ha most épp ülsz és olvasod ezt, valószínűleg jó pillanat felállni és kicsit átmozgatni magad. Egyre több kutatás mutatja, hogy nemcsak...
Rabb Krisztián zseniálisan szerepelt a tuniszi kard Grand Prix-n
Izgalmas megmérettetés volt.
„Szabadon hagytam, hogy vigyen az ár”
Budapest zenei életében egyre nagyobb szerep jut a fiatal, tehetséges zenészeknek. A Narun zenekar egyik tagjával, a hagyományokra és az...
Napok kérdése és elindulhat az első sor a BYD szegedi autógyárában
Lehet, hogy belül, középen van már olyan csarnok, ahol megmozdult valami, de ez madártávlatból biztosan nem látszik. Az viszont igen, hogy...
Nyomtalanul tűnt el az idős Antal bácsi Győrből: érintetlenül maradt a szobája – Galéria
Időkapszulaként őrzi egy egész élet emlékeit a győri ház.
Egy feltétellel áll bele a vitába Vidnyánszky Attilával Nagy Ervin
A színész szerint a Nemzeti Színház vezetője azért kezdene el beszélgetni, mert ráparancsoltak a Karmelitából.
A változás kalandjának előérzete
Megint egyre többet beszélünk a fiatalokról. Leginkább a Z generációról. A tavalyi év alighanem legjobb, mindenesetre óriási visszhangot...
Percek alatt elkészíti a videót AI, hogy pénzt lehessen keresni vele
A dél-koreai 10km.ai nevű startup cég azt ígéri, az új generatív videókészítő szolgáltatása 70 százalékkal is képes lefaragni a...
Sport
Soha senki sem várt még ennyit erre: 17 év után, 37 esztendősen lett a világ legjobbja
És nem is ez volt az egyetlen, aminek a klasszis örülhetett a nap során.
Óriási botrány az Eb-n, a Fradi klasszisát cserben hagyták az olimpiai bajnokok
A házigazda szerb válogatott egy igen ellentmondásos VAR-ítéletnek köszönhetően tudott nyerni.
A Ferencváros kilencgólos mérkőzésen diadalmaskodott
Már öttel is vezettek a zöld-fehérek.
A Fradi edzője a játékvezetőket is okolja a történtek miatt
Győzelemmel tért vissza a BL-be Jesper Jensen csapata.
Edzője alig hitt a szemének, amikor visszatért az olimpiai bajnok magyar sportoló
Tótka Sándor újra egy hajóban evez majd Nádas Bencével.
Szörnyű hírt kaptak a Liverpool-szurkolók, Szoboszlai szezonját is érintheti
A Liverpool edzője a legrosszabbtól tartott.
Liverpoolban a kezdőbe várják Szoboszlait, de ez kivételesen rossz hír is lehet
Még ő sem tud egyszerre két helyen lenni, pedig Budapesten is nagyon várják.
Lesújtó hír: edzésen szenvedett súlyos sérülést a Győr kézilabdázója
Operáció vár a svéd játékosra.
A Liverpool edzője egyértelmű választ adott Szoboszlai dilemmájára
Arne Slot nem akar ugyanabba a hibába esni, amibe az előző szezonban.
Fradi: Tóth Alex megállapodott a Lazióval, 4 évre írhat alá - sajtóhír
A legfrissebb hírek szerint megszületett a megállapodás Tóth Alex és a Lazio között.
Négy napig vedelt, majd megvette a kiscsapatot, amely minden idők egyik legnagyobb meglepetését okozta
Nem hétköznapi a története az FA-kupában a címvédőt kiejtő amatőr csapatnak.
Szoboszlain és Kerkezen is múlik, hogy lesz-e negyedik magyar játékos a BL-idényben
Eddig a Liverpool két magyarja mellett Sallai Roland játszott a Bajnokok Ligájában, de jöhet a negyedik is.
Bulvár
Kinyitották Matolcsy György elhagyott villáját, rendkívüli dolgokat találtak benne
Novák Katalin villája után újabb politikus elhagyatott ingatlanába lestek be.
A rendeletet aláírták. 65-94 éves nyugdíjasok készüljetek.
2024-től a nyugdíjelőleget már nem határozatban, hanem végzésben állapítják meg. Felmerül a kérdés, hogy ez a formai változás milyen hatással lehet a nyugdíjasokra és magukra a nyugdíjakra. Érdemes részleteseb
„Fél percen belül így jöttünk sorban: Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor, Németh Hanna, Magyar Péter”
Németh Hanna videóin – amelyeket olykor egy Jóbarátok-jelenet, máskor Orbán Viktor vagy más politikusok félresikerült megnyilvánulásai apropóján készít – ma már százezrek tanulnak meg számolni és gondolkodni
A magyar énekesnő első számú gyanú-sított volt pénzmosásban: le is csukták volna
Deák Rebekának nemcsak a műsorban való szereplése, de jövője is kockán forgott.
Így kente el a Delta Force az orosz Wagner zsoldosok száját
2018 februárjában Kelet-Szíriában a Wagner zsoldosai nekimentek egy amerikaiak által védett olajmezőnek.
A pasimmal szexeltünk, erre a testén ijesztő dolgot vett észre - Hetekig nem bújtunk ágyba utána
Egy olvasónk mesélte el, mi lett a megoldás a problémájukra.
Ezt a filléres keveréket öntsd a jeges járdára só helyett – Azonnal felolvasztja
Van egy meglepően egyszerű, filléres megoldás, ami sokaknál már bevált a jeges járdák ellen. És nem a só az.
Trump újabb katonai támadást indított, ennek hatása már nem kerülhette el Magyarországot
Költségvetési számok, háborús hírek, billegő forint.
Durva vádakkal kell szembenéznie Tóth Gabinak a Fidesz Kongresszus után, újabb gyűlöletkampány kezdődhet
Újabb botrány Tóth Gabi körül, baj lesz a fellépéséből?
Külföldön mondtak döbbenetes véleményt Orbán Viktorról a Fidesz kongresszus után, nagy visszhangja van a kormánypárti eseménynek
Mintegy tucatnyi külföldi politikus, közük kormány- és államfők üdvözölték a Fidesz szombati, Budapesten tartott 31. kongresszusát videóüzeneteikkel, amelyekben Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök nemzetközi
"Aznap reggel még azt hittük, hazavisszük" – Megszólalt a gyászoló feleség Kálloy-Molnár Péter utolsó napjairól
Kálloy-Molnár Péter váratlan halála mélyen megrázta az országot. Bár hosszú hónapokon át küzdött a súlyos betegséggel, a nyilvánosság csak a tragikus végkifejletkor értesült arról, hogy milyen nehézségekkel
Dagad a médiás szexbotrány
David Lammy brit miniszterelnök-helyettes szerint az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance is elfogadhatatlannak tartja az X-en terjedő, mesterséges intelligenciával készült szexualizált képeket, köztük a nőket és gye
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
