Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Óriási fordulat: megölhették Dudás Mikit, nyomoz a rendőrség
Nem várt fordulat állt be Dudás Miki világbajnok halála kapcsán, megölhették a sportolót. A soron kívül elvégzett hatósági boncolás...
Megbénult Budapest légikikötője
Intenzív havazás miatt magas készültség a Liszt Ferenc Repülőtéren, az elkövetkező órákban egyes járatok késése vagy törlése is...
Túl pici felsőt vett fel a fitneszedző, kilátszódtak belőle a mellei - fotó
Jessica Weaver mellei szinte teljesen kilátszódtak.
Van, aki szerint veszélyes: bevezetik Szlovákiában az első féklámpát
Szlovákiában 2029. január 1-jétől lehetővé válik az úgynevezett első féklámpa használata az autókon. Nem csak az elhelyezése, de a...
Bejelentést tett a TV2 a Kincsvadászokról
Január 24-től szombat esténként visszatér a TV2-ön a Kincsvadászoknak VIP kiadása. A műtárgy-kereskedő show hétvégi epizódjaiba...
Pokoli szerda vár ránk hóviharral, mínusz 22 fokos faggyal
Riasztást adtak ki a szakemberek, pokoli hóvihar jön mínusz 22 fokos faggyal, csak ezt éljük túl valahogy. Szerdán az esti óráktól dél,...
Letérdelt az M1-e 1-es autópálya, áll az M0-ás körgyűrű
Az M0-s autóúton az M1-es autópálya irányába, a 10-es kilométernél egy kamion szalagkorlátnak ütközött, a belső sávot lezárták....
A rajongók szerint Timothée Chalamet hamarosan megkérheti Kylie Jenner kezét, méghozzá az év egyik legnagyobb eseményén
Pletykák és rajongói reakciók újra lázban tartják a közösségi médiát. Egyre többen úgy vélik, hogy egy Timothée Chalamet arra...
Így leszel igazán hatásos vezető: egyszerű viselkedésminták, amik valódi befolyást adnak
A befolyás nem veleszületett adottság, hanem tanulható viselkedés: néhány tudatos lépéssel bárki fejlesztheti, hogyan hasson másokra.
A legfontosabb sportesemények 2026-ban
2026 a sportban kiemelkedő év lesz, tele korszakzáró és új fejezetet nyitó pillanatokkal.
Egy nő vert meg egy férfit, de könyörtelenül
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki...
A vércukorszint ettől az értéktől számíthat kórosnak. Mutatjuk
Hogyan tartható egyensúlyban a vércukorszint?
Sport
A rendőrség halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást Dudás Miklós halálával kapcsolatban
Soron kívüli boncolást végeztek el a szakértők, sérüléseket találtak az olimpikonon.
A Fradi már megtalálta az Athénba igazoló Varga utódját?
Az NB I-ből pótolhatja a Ferencváros Varga Barnabást.
Gulácsi Péter milliói nem kellenek a Lipcsének, a sportigazgató nem kertelt
„Ez kizárt” – mondta határozottan a magyar kapusról az RB Leipzig főnöke.
A húsz éve elhunyt Zavadszky Gábor fia Dubajba költözött, Szoboszlai apja segítette
Kiderült, mi lett a 2006-ban tragikusan elhunyt Fradi- és MTK-kedvenc ikreivel.
Újabb topligás csapat jelentkezett be Tóth Alexért
Reális esély van arra, hogy Tóth Alex már a téli átigazolási időszakban eligazol.
Botrányok és tragédiák sorozatával volt terhelt Dudás Miklós élete, rengeteg nehézséggel küzdött a világbajnok
A korábbi élsportoló 34 éves korában halt meg.
Tóth Alex a klubváltása után is maradhat zöld-fehérben
A Premier League-be tartó Sergi Altimira lehetséges utódjaként hozták szóba.
Rengeteget keresett azzal Amorim, hogy kirúgták
Anyagilag megérte a portugálnak, hogy kirúgták.
Frusztráció és dühfaktor – Varga Zsolt a bírókról beszélt az elvesztett döntő után
A magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a játékvezetést kritizálta.
Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt
Elég sokat húzták az időt, de pont került minden kérdés végére.
Az NB I történetének második legdrágább futballistája lett Varga Barnabás
Egyedül Lisztes Krisztiánért fizettek többet korábban.
Így búcsúzott el a Ferencvárostól Varga Barnabás
Az Instagramon búcsúzott el a Görögországba igazoló magyar csatár.
Bulvár
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Fleck Zoltán: Egy jól képzett jogászcsapat áll készen, hogy megakadályozzák a Tisza kormányzását
Szakértőkkel vettük végig a lehetséges forgatókönyveket a Magyar Péter által emlegetett esetleges „alkotmányos puccsról”.
Az Üvegtigrisben minden pasi bele-szeretett, olyan dögös volt: 51 évesen így néz ki Parti Nóra
Parti Nóra volt az Üvegtigris bombázója, mutatjuk, hogy néz ki most.
Az amerikai csúcspolitikus Magyarországról iszonyatos dolgot mondott, kemény következményei lettek
Ez a magyar történelem egyik legérdekesebb eseménye.
Minden néző háborog az köztévé új műsorvezetői miatt: nézhetetlen lett a sikerműsor a kommentelők szerint
Nem tetszik a nézőknek az új felállás a Magyarország, szeretlek!-ben, hatalmas a felháborodás.
Ebben a percben jött a januári nyugdíjakról. Erről mindenkinek hallania kell
Ennek mindenki örülni fog!
„Arra már nem válaszolt” – megrázó részletet mondott Dudás Miki barátja
Teljesen összetört.
4 vármegye rendkívüli narancsban, ide zúdul a legnagyobb hó, itt a hótérkép
Így tör be az újabb hullám az ország területére.
Újabb balhé a Debreceni Javítóintézetben, ezúttal egy 15 éves fiú fojtogatta a nevelőtanárát
Büntetőeljárás indult a fiatallal szemben.
Az Egyesült Államoknak jogában áll elfoglalni Grönlandot – jelentette ki Trump egyik főtanácsadója
Egy CNN-interjúban Trump legfőbb tanácsadója, Stephen Miller arról beszélt, hogy az Egyesült Államok katonai erejének fitogtatásával ellenőrizhetné a gyengébb államokat. Venezuela után Grönland következhetne.
Kiadták a figyelmeztetést: brutális lehet a havazás második hulláma, egyszerre három ijesztő időjárási jelenség miatt aggódhatunk
Továbbra is aggasztó a hóhelyzet Magyarországon: a HungaroMet keddre figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárási jelenségek miatt, de az autópályákon is jelentősen lassulhat a forgalom.
Rendkívüli bejelentést tett Magyarország kormánya kora reggel
Magyarország kormánya ismét reagált a jelenlegi hóhelyzetre.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
