Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
7 arcpirító szett, amit csak Demi Moore mert bevállalni
Demi Moore már jó párszor bebizonyította, hogy nem riad vissza a merészebb szettektől - még 60 felett sem. Előszeretettel lopja el a show-t...
Az USA technológiai fölénye határozza meg a Kínával kötött AI-alkut - Bessent
Az Egyesült Államok és Kína közös keretrendszert dolgoz ki a rohamosan fejlődő mesterséges intelligencia bevált gyakorlatait illetően...
Brüsszeli csapda: így vághatják el a gazdákat a 2028-as támogatásoktól
Hat tagállam javaslatára szigorúbb jogállamisági feltételekhez köthetik az uniós agrártámogatásokat a 2028–2034-es költségvetési...
Fiala János: A magyar nemzet egysége
Kifogásolható-e Magyar Péter mostani magatartása Sulyok Tamással szemben, miközben a miniszterelnök már a választási kampány alatt is...
Rejtélyes baleset az autópályán, az árokban hagyták magára a Ferrarit
A rendőröknek a galibát okozó férfi azt sem volt hajlandó elárulni, miért távozott a helyszínről.
Európában máshol lazább a póráz a kultúrán, Magyarországtól eltérően udvari kegyencek sem léteznek
A kultúra finanszírozása Európa-szerte közfeladat, de a pénzosztás módja különböző. Lengyelországban erős a minisztériumi szerep,...
A lett miniszterelnök is belebukott abba, hogy drónok csapódtak be az ország területén a múlt héten
Evika Silina a választások előtt öt hónappal bejelentette a lemondását.
„Az unalom műsoron kívül marad” – Világbajnok bűvész is beül a Friderikusz Talkshow stúdiójába
Különös lesz a szombat este az RTL képernyőjén, a Friderikusz TalkShow következő adásában ugyanis bebizonyítják, hogy a tudomány, a...
Magyar Péter: Birtokba vettem a Miniszterelnökség jövőbeni épületét
A miniszterelnök megmutatta, hogy milyen a kilátás Lázár János egykori tetőteraszáról.
Ebben a percben jött a szomorú hír: meghalt Kárász András
Elhunyt Soltvadkert alpolgármestere. A szomorú hírt a város hivatalos közösségi oldalán jelentették be.
Mosógépet fillérekért? 9999 forintos mosógép érkezik a Lidlbe!
Május 14-től olyasmit tehetsz a kosaradba, ami megfelezi a mosással járó munkát!
Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Újra nőtt a rabok száma az Európai Unióban, összesen több mint 508 ezren voltak börtönben, ami 2 százalékos növekedést jelent az...
Sport
„Elloptuk a magyaroktól” – Szerbia ásza libabőrös lett a válogatottunk elleni mérkőzés előtt
Férfi-kézilabdaválogatottunk a szerbek ellen csütörtökön Nisben játssza vb-selejtezős párharca első meccsét.
Pokoli hangulat várja a magyar válogatottat Szerbiában
A magyar férfi-kézilabdaválogatott mai meccsén tét a világbajnokság, de már az olimpiai is fókuszban van.
Áll a bál Yamal miatt, politikai vihart kavart a bajnoki cím ünneplése során
Hansi Flick mellett a spanyol kormányfő is megszólalt a történtekkel kapcsolatban.
Kiderült, Orbán Viktor miért adott fizetési haladékot a Fradinak utolsó intézkedései között
A sportállamtitkárság és a klub között még a napokban is zajlanak az egyeztetések.
A Barcelona kiesőjelölttől kapott ki, a bajnok játékosa ezt élete legszebb napjának nevezte
Másfél éve nem fordult elő ilyen a szerdai vereség ellenére elégedett Hansi Flick együttesével.
Hatalmas balhé hátráltatta a szerb kupadöntőt, olaj volt a tűzre a magyar játékos gólja + videó
Gyereket kellett átdobni a kerítésen az őrjöngő huligánok elől.
Még a „világ végéről” is jönnek Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt
A meccs ismét globális úti céllá tette fővárosunkat.
Mourinho visszatéréséhez még két fontos döntés kell, Lewandowski meglepő helyen köthet ki - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Az elfeledett BL-döntő, amelyben két magyar gólt szerzett, de egy harmadik magyar örülhetett
Magyar sztárokkal állt fel a Barcelona, de így sem tudta megnyerni a döntőt.
A kiesés után tett gesztust szurkolói felé az NB II-es klub
Ingyenes utazást és belépőt biztosít szurkolóinak a Budafok.
„Ne degradáljuk már.” – kifakadt az újpesti legenda, Dárdai Pált is felkérdezte
A koncepciót, elképzelést hiányolja a kilencszeres magyar bajnok labdarúgó.
Ezt látni kell, Foden a szezon legszebb gólpasszát adta a Premier League-ben. + videó
Az angol élvonalban a Manchester City szerda este pótolta a 31. fordulóból elhalasztott Crystal Palace elleni meccsét.
Bulvár
Magyar Péter az első napon átengedte az erőszakos izraeli telepesek elleni EU-szankciókat
Mindeddig az Orbán-kormány állt az erőszakoskodó izraeli telepesek megbüntetésének útjába.
Nagy port kavart Magyar Péter döntése, mindenki Sulyok Tamást sajnálja most az interneten
Futótűzként kezdtek terjedni az interneten azok a felvételek, amelyek a miniszteri megbízólevelek átadásán készültek. A kommentelők szerint Magyar Péter látványosan úgy állt a fotózáshoz, hogy Sulyok Tamás köz
Tragédia az ELTE-n: meghalt Füzi Réka, a Kollégiumi HÖK frissen megválasztott elnöke
Az ELTE Hallgatói Önkormányzata közölte a gyászhírt, hogy Füzi Réka tragikus hirtelenséggel elhunyt. A 23 éves hallgatót mindössze négy nappal a halála előtt választották meg az érdekképviseleti testület élé
Így szűnhet meg a közmédia, elárulták a szakértők az ópusztaszeri Tisza-ülés után
Megtartotta első, maratoni hosszúságú kormányülését a Tisza Párt.
Belépett Magyarország légterébe egy, a második világháború után kifejlesztett ikonikus repülőgép
A Flying Bulls kötelékébe tartozó repülőgép a Red Bull salzburgi központja közeléből szállt fel a magasba, majd kedd este érkezett meg a ferihegyi reptérre.
Szentkirályi Alexandra azt írta, leköpték és lek*rvázták, miután kilépett az Országházból
A fideszes politikus szerint egyre agresszívebb a közhangulat, de ő így is folytatja a munkáját.
Sírva fogsz röhögni ezen az elcseszett reklámplakáton: ekkorát bakizni.
Mondjuk tény, hogy így több ember figyelmét felkeltették!
A patkányok utálják ezt a szagot, a pincéd közelébe se fognak merészkedni
Van néhány szag, amit kifejezetten nem tudnak elviselni a patkányok, és menekülőre fogják.
„Szakítás után lefeküdtem az öccsével és a bátyjával is.” Tudtam, hogy messzire mentem, amikor…
A szakítás utáni időszak sokszor kaotikus és zavaros lehet. Néha a határok elmosódnak, és az ember olyan döntéseket hoz, amiket később megbánhat.
„Elloptuk a magyaroktól” – Szerbia ásza libabőrös lett a válogatottunk elleni mérkőzés előtt
Férfi-kézilabdaválogatottunk a szerbek ellen csütörtökön Nisben játssza vb-selejtezős párharca első meccsét.
Szabó Tímea kiakadt, nem érti, miért „pont azt a félkegyelműt” ültették a helyére a parlamentben
A volt ellenzéki képviselő és Németh Balázs között hamar kommentháború alakult ki.
Mit árul el rólad, ha már főzés közben rendet raksz ahelyett, hogy a végére hagynád?
Két ember ugyanazt az ételt készíti el. Ugyanaz a konyha, ugyanaz a recept, ugyanaz a vasárnap délután. És mégis teljesen más képet mutat a két konyha.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
