Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A fideszesek negyede is a tiszás Gajdos Lászlót támogatják Nyíregyházán
A 21 Kutatóközpont felmérése szerint Gajdos Lászlóra szavazna a biztos választók 67 százaléka, sőt, még a fideszesek 27 százaléka is...
Karácsonyi szalvétahajtogatás: 3 látványos technika
Különleges, mégis könnyen elkészíthető szalvétahajtogatásokkal teheted igazán ünnepivé a karácsonyi asztalt. Mutatunk három...
Túl a NER-en: 11 pontban fogalmazta meg az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom, mit kívánnak az erdélyi magyarok
A Mozgalom december 5-én, a 2004-es népszavazás évfordulóján mutatta be 11 pontos javaslatcsomagját, jelezve: ideje új alapokra helyezni a...
Február elejére összeállhat a Tisza országos listája
Magyar Péter szerint olyanok is rajta lehetnek az országos listán, akik indultak a jelöltállításon, de végül nem választották meg...
A Veszprémhez igazolt Imre Bence válogatott kézilabdázó
Két év után jön haza, 2030-ig tartó szerződést írt alá a klubbal.
Így halt meg Petőfi Sándor egyetlen fia, szörnyű végzet érte el a fiút
Zoltán megszállottan másolta apját, végre megállapították, hogy mibe halt bele.
Aki elhozta a sztárépítészetet – Frank O. Gehry halálára
Bár kritikusai felrótták neki, hogy a formai merészség a funkcionalitásban sok ponton kompromisszumos megoldásokat szült (egyszerűbben:...
Órákon belül leszakad az eső, országos zuhé közelít
A nyugodt, napos szombat után borult, esős vasárnap következik.
A Mikulás vezényletével zajlott a DOGZ Falkasétája a Városligetben
Az esemény fő attrakciója egy könyvbemutató volt.
Ditz Edit: „Az identitásomat nem a családi állapotom határozza meg”
Az idei ősz nagy dobása az RTL+ Premiumon futó Bróker Marcsi fikciós sorozat, mely egy egész országot megrázó bűntényt dolgoz fel. A...
Betelt a pohár: a DK szerint most kell lecserélni a forintot
A Demokratikus Koalíció konkrét lépésekkel és határidővel tenné lehetővé az euró bevezetését egy esetleges kormányváltás után. A...
Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket
Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására.
Sport
Gyárfás Tamás megpróbálta kinyírni, pedig a legjobb dolog, ami a magyar sporttal történhetett
Húsz éves az olimpia ügyét önzetlenül felkaroló szervezet.
Európai válogatottat így még sosem aláztak meg női kézilabda-vb-n
Eldőlt, mi kell a mieinknek Dánia ellen a csoportelsőséghez.
A magyar válogatott 12 éve nem látott bravúrt mutatott be a világbajnokságon
Japán már hat góllal is vezetett, de óriási hajrát mutattak be a mieink.
Távozhat a Ferencváros tapasztalt csatára
A Zaragozánál kölcsönben szereplő Kenan Kodro végleg a spanyol alakulathoz kerülhet, ehhez azonban két kitétel szükséges.
Megtaláltuk a sportvilág legformásabb popsiját?
Kérdezzük. Nem állítjuk. De ha valaki állítja, azt is megértjük.
Csalt a FIFA a labdarúgó-vb sorsolásán a golyókkal, megtehette, Trump és Infantino mosolygott.
Az Egyesült Államok nem panaszkodhat: Ausztrália és Paraguay is a csoportjába került.
Norvégia a „bizarr” vb-sorsolást kritizálta, Trump Béke-díja sem maradt szó nélkül
A Norvég Labdarúgó-szövetség elnöke és a skandináv nemzeti csapat szövetségi kapitánya is megszólalt a péntek esti vb-sorsolást követően, az amerikai show-műsor mellett szóba került a FIFA által Donald Trumpnak
Sir Alex Ferguson üzent a Liverpool vezetőségének
A Liverpool vezetőségére egyre nagyobb nyomás nehezedik Arne Slot gyenge formája miatt, Sir Alex Ferguson pedig egyértelművé tette, mit tenne, ha neki kellene döntenie az edző sorsáról.
Kisorsolták a vb csoportjait: belehúztak az angolok és a franciák, az olaszok álomnégyest kaphatnak
Mexikó és Dél-Afrika összecsapásával indul a viadal.
„El volt mentve a felmondólevelem” – így került pont a Milák-ügy végére
Nincs benne harag, nem keres felelősöket, csak azt sajnálja, hogy az olimpiai aranyéremmel járó eufória nem adatott meg neki.
Ádám Martin: Ha valakinek lehet söre itthon, az én vagyok ezzel a pacekkal
Új, nagyszabású együttműködést jelentett be Ádám Martin és a Horizont Brewing: megszületett a Hungarian Viking, az a sör, amelyet a válogatott labdarúgóval közösen tervezett meg a budapesti kisüzemi sörfőzde. A
Sorsoltak a 2026-os futball-vb-re, ezek a csoportok
Mexikó játssza a nyitómeccset, az angoloké lesz a csoportkör rangadója.
Bulvár
Kilószámra esszük a termését, pedig ez a világ legmérgezőbb növénye
Egészen meglepő dologra derült fény
A fiatal rendőrnő könyörgött a beutalóért – már IV. stádiumú rákja van, gyógyíthatatlan
A brit Shanice Bennett, a Sittingbourne-ben élő 26 éves rendőrnő története az elmúlt hónapokban sokakat megérintett.
Miután megcsalt, megkérdeztem tőle, miért jobb ő, mint én? Erre így válaszolt
"Azt mondta, »ő magas, nagyon jó alakja van, és jól érzem magam vele«, elmesélte hogyan hancúroztak abban az ágyneműben, amit én vásároltam..."
Gyárfás Tamás megpróbálta kinyírni, pedig a legjobb dolog, ami a magyar sporttal történhetett
Húsz éves az olimpia ügyét önzetlenül felkaroló szervezet.
Aláírták a hitelszerződést: 458 milliárd forintot kap az MVM a Tisza erőmű megépítéséhez
A beruházás célja, egy ezer megawatt teljesítménykategóriájú erőmű megépítése.
Magyar Péter azt ígéri, ma este egy döbbenetes videóval jelentkezik, ami egy 11 éves fiúról szól
A politikus szerint a Martin néven bemutatott fiú sorsa nem egyedi, több mint ezer társa van szökésben. Úgy véli, az ügy nem pártpolitikai kérdés, hanem közös felelősség.
Szülési komplikációk miatt meghalt egy ismert 26 éves anya – az ikrei életben vannak
Tragikus hír rázta meg a közösségi médiát, miután a 26 éves pakisztáni influenszer, Pyari Maryam életét vesztette szülési komplikációk következtében, miközben ikerfiai túlélték a szülést. Maryam közel 150
Kozsó civil szakmájával milliókat keres: ezzel foglalkozik 60 évesen
Kozsónak gyermekkora óta szenvedélye a civil szakmája.
Valami mozog a Marson, brutális életjelet fogtak a NASA tudósai
Ez a felfedezés segíthet földön kívüli élet után kutatni, nem csak a Marson.
Nem fognak örülni az autósok: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk hétfőtől
Hétfőtől drágulás várható az autósok számára.
Európai válogatottat így még sosem aláztak meg női kézilabda-vb-n
Eldőlt, mi kell a mieinknek Dánia ellen a csoportelsőséghez.
Figyelmeztetés Magyarországnak: csődhullám közelít
Globálisan a vállalati fizetésképtelenségek száma 2025-ben 6 százalékkal, 2026-ban pedig további 5 százalékkal nőhet az Allianz Trade elemzőinek előrejelzése szerint. A szakértők majd csak 2027-től várnak trendf
blogmorzsák
Egy repülőmúzeum Németországban Finowfürth
Keletnémet területeken több volt katonai repülőtér is van, amelyből múzeumot is kialakítottak. Ilyen eberswalde-finow.
A közhelyek szótára, a Dumaszótár
"Hiánypótló kötet, lebilincselő olvasmány, amelyet egyszerűen nem lehet letenni, így nem hiányozhat a polcokról."
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
