RSS

Esztergom, ...°C
2025. december 9, kedd, Natália

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Párizs egyik legszebb helyén nyílik meg a világ legnagyobb fedett korcsolyapályája

Feledhetetlen élmény lesz a Grand Palais-ben korizni.

Íme a hihetetlen híd, Európa egyik leglátványosabb mérnöki csodája, ami felfoghatatlan pénzbe került

Mintha egy skandináv dizájnmagazin lapjairól lépett volna elő.

Áder János elárulta, neki miért nem volt kegyelmi ügye

Szerinte ahhoz, hogy ilyen helyzetekben az államfő jól döntsön, szükség van kollégákra, akik megfelelően előkészítik a döntéshozatalt.

Gondok vannak a One szolgáltatásával

Mobil adat és vezetékes internetes hálózatunk egyes részeiben kimaradás tapasztalható és ügyfélszolgálatunk korlátozottan elérhető...

Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a...

Palik László elárulta az Exatlon Hungary kulisszatitkait

Szívügyének tekinti a műsort.

Januártól visszafizetik az autópálya-matricák árát a magyarok egyik kedvenc turistaországában, ha dugó keletkezik

Kompenzáció jár az autósoknak.

Bosszankodhatnak az ügyfelek: totális hálózati káosz a One-nál

Több budapesti és vidéki településen is akadozik a One hálózata, nem működik az internet, a one.hu weboldal és a One app sem. A...

Azonnali bejelentést tett a magyar kormány kedd kora reggel

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett bejegyzésében élesen bírálta az Európai Bizottság legújabb migrációs döntését,...

Leállás a One-nál: több tucat településen nincs internet órák óta

A szolgáltatónál éjfél és reggel 6 óra között karbantartás zajlott, azonban a hibák reggel is fennálltak. Facebookon azt közölték,...

Egy másodperce kaptuk! Sokkoló baleset történt a fővárosban, kitört a pánik: szirénázva sietett a mentő

Nem ez volt az első eset.

Tóka Gábor: A levélszavazást meg kell szüntetni, ahogy van

A levélszavazás azokban az országokban jó dolog, ahol a politikai kultúra és a demokrácia színvonala nem vezet tömeges visszaélésekhez,...

Sport

Már jelentkező is akadt a Liverpool kegyvesztett sztárjáért

A januári átigazolási időszakban hivatalos ajánlatot is kész tenni a klub.

Megvan, kivel küzd meg a magyar válogatott a világbajnoki elődöntőbe jutásért

Nehéz dolga lesz női kéziseinknek a társházigazda ellen, tekintve, hogy több ezer szurkoló a rivális sikeréért szorít majd.

Szalah nem hallgatott Szoboszlaira, most drasztikus megoldást javasolnak Slotnak

Nem elég, hogy nem bír kimászni a gödörből a Liverpool, a szélső egy nyilatkozatával még nagyobb zavart okozott.

HazaiPálya – A bajnokságban is beindult az FTC; Slot elvesztette az öltözőt Liverpoolban

Újra itt a HazaiPálya, a Sportal Tv magyar labdarúgással foglalkozó magazinja, ahol a Fizz Liga 16. fordulójának történései mellett kielemezzük a külföldi top bajnokságokban játszó honfitársaink teljesítményét

Szoboszlai Dominik kikérte magának a magyar újságíró véleményét és kommentelt

Nem mindennapi szóváltás történt az egyik közösségi médiumon.

Szándékos francia vereség? A hollandok jobban örülnek a magyaroknak ellenfélként

A franciák szövetségi kapitánya mellett egy-egy győri játékos, Dione Housheer és Hatadou Sako is értékelt. Megvan a vb-negyeddöntő programja.

„Szenzációsak a lányaink, megmutatták, mire képesek”

A Dánia elleni szoros vereség után értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Megosztja az uszodát a Milák Kristófnak adott ultimátum

Kemény Dénesnek nem volt olyan alkalmazottja, aki munka nélkül kapott fizetést.

Ultimátumot kapott Xabi Alonso a Real Madridtól?

Sajtóhírek szerint úgy tűnik, a Real Madrid még egy utolsó esélyt ad Xabi Alonsónak, hogy megtartsa helyét a csapat kispadján.

Lando Norris forró csókja felrobbantotta a nemzetközi sajtót

„Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent.”

Kifakadása után Mohamed Szalah kikerült a Liverpool Bajnokok Ligája-meccskeretéből

Arne Slotnak fogalma sincs, miért mondta azt játékosa, hogy a „busz alá lökték”.

Max Verstappen kiakadt, és odapörkölt egy újságírónak

A négyszeres világbajnok holland másodpercekig szótlanul bámult maga elé.

Bulvár

Betonba öntötték Annát és a milliomos férjét: sokkoló részletek a gyilkosságról - Fotók

A dúsgazdag párt Dubajban rabolták el, majd gyilkolták meg – most további részletek kerültek napvilágra a gyilkossággal kapcsolatban.

Még a használt autókereskedők sem veszik meg őket, folyamatosan zuhan az áruk

Egy autó sokak számára hosszú távú befektetés, de vannak modellek, amelyeknél ez igen gyorsan rossz döntésnek bizonyul.

Váratlan dolgot vett Orbán Viktor, elképesztő mennyiségben vásárolt belőle

A miniszterelnök nem fogta vissza magát.

Megszületett a döntés a műszaki vizsgákról: erre számíts, ha 10 évnél idősebb autód van

Az Európai Unió tanácsa meghozta döntését a műszaki vizsgákról. Mutatjuk, mit jelent ez a magyar autósok számára a gyakorlatban.

Ennyi lehet az új, ingyenes ATM-es készpénzfelvételi határ, lesöpörték a bankok javaslatát

Ezen a héten dönthet a parlament az ingyenesen felvehető készpénzösszeg megduplázásáról

Változás jön a Telekomnál januártól: minden ügyfelet érint

Fontos bejelentést tett a Magyar Telekom.

A Revolut most már Orbán Viktor céljait veszélyezteti, kivégezheti a kormány startégiáját

Kimondta a kormányfő, a bankrendszer felének magyar kézben kell lennie. Aztán jött a Revolut.

Balázs Klári könnyekkel küszködve szólalt meg Korda Györgyről

Balázs Klári és Korda György 44 éve élnek együtt, és kapcsolatuk ma is ugyanúgy a szeretetről, a hűségről és az összetartozásról szól.

Nem szállítunk zsidókat – kidobták a taxiból a korábbi szépségkirálynőt

A kanadai–szlovák modell feljelentést tesz.

Magyar Péter őrjöng: „A fideszes képviselőkkel mosolygó rém…”

„Egy egész bűnszervezet irányította a Szőlő utcai intézetet. Sorra viszik el a nyomozó hatóságok az Orbánék által kinevezett és kitüntett rém bűntársait. Orbán Viktor korábban belehazudott a magyarok szemébe

Nem kapott több szerepet az Operában a tüntetésen felszólaló énekes, ezért visszatért eredeti szakmájához, és háziorvos lett

Ókovács Szilveszter főigazgató a „mi kis szónokunkként” fogadta a márciusi demonstráció után Hábetlen Andrást. A művész szerint az Operaház – amelyet több mint 20 év után hagyott ott – „az állam csöcs