Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Egy baleset miatt elvesztette az emlékeit, majd újra beleszeretett a barátnőjébe
Cody Bryant története évekkel ezelőtt bejárta az amerikai médiát.
Újraszámolják a nyugdíjadat, ha igaz Rád ez a feltétel.
Sokan reménykednek abban, hogy a nyugdíjuk összege utólag megemelhető, ám a valóság jóval szigorúbb: 2026-ban is csak nagyon korlátozott...
A rajongók hivatalosan is elengedték a 21. század legnagyobb sci-fi sorozatát
A Netflix, amely több mint 300 millió fizető előfizetővel a világ legnagyobb streamingplatformja, mindig a zászlóshajó sorozataira...
Az új Star Wars-film akár mindent felülmúlhat
Hét év telt el azóta, hogy Star Wars‑film került a mozikba, ám Jon Favreau és Dave Filoni ikonikus párosa, a Mandalóri és Grogu végre...
Rióban olyasmire készülnek, amire Jockey Ewing is csak csettintett volna
Az „aranyásók” előtt több mint 12 500 kilométeres út áll.
Két magyar férfi életét vesztette egy tátrai lavinában
A lavina két férfit sodort maga alá, akik nem élték túl a hóomlást.
Rekordmennyiségű marihuánát foglaltak le Észak-Macedóniában
Észak-Macedónia 2016-ban engedélyezte a kannabisz orvosi célokra történő termesztését.
Rengetegen rosszul mossák meg ezt a zöldséget: súlyos szövődményeket is okozhat ez a hiba
Sokan azt hiszik, hogy a zöldségek alapos megmosása egy olyan rutinfeladat, melynek során nem lehet hibázni. Pedig van egy mindennap...
A norovírus sújtotta csapatokkal az ellenfelek is elbántak a téli olimpián
A címvédő Kanada nehézkes győzelemmel mutatkozott be.
Te is észrevetted? Fehér csíkok vannak a csirkehúson, mutatjuk, kell-e tarts tőlük
A hűtőpultban első ránézésre minden csirkemell ugyanolyannak tűnik: halvány rózsaszín, friss, szépen csomagolt.
Mi köze Emmanuel Macronnnak az Epstein-botrányhoz?
A francia kormány szerint az orosz dezinformációs hálózat megpróbálta Emmanuel Macront összefüggésbe hozni az Epstein-botránnyal.
Elfogtak egy háborús bűncselekményekkel gyanúsított koszovói férfit a szerb-horvát határon
Az UCK tagjaként a szerb belügyi szervek és a Jugoszláv Hadsereg tagjai elleni támadásokban működött közre.
Sport
Üzent a magyar teniszezőt megalázó ukrán Olijnyikova: „A seregben büszkék rám”
Az ukrán teniszező korábban nem fogott kezet Bondár Annával.
Szoboszlai követelése megosztó az angolok szerint – dupla fizetés, speciális záradék
Zajlanak a tárgyalások a magyar középpályás új szerződéséről, ezt véleményezik a liverpooli sajtóban.
Magyar sportolóknak is fájhatott a botrányos füttykoncert az olimpia megnyitóján
Súlyos kritikák érik a milánói–cortinai téli játékok ünnepségét: Izrael és Mariah Carey is célkeresztben.
„A vízisínek több köze lenne a téli olimpiai játékokhoz, mint ennek”
„Hó és jég vagyunk”, mondta a FIS elnöke, aki szerint hiba lenne a sportágak felhígítása.
Máris elvesztette a pályán megszerzett olimpiai érmét a világbajnok
Ebba Andersson honfitársa, Frida Karlsson mögött a második helyen ért célba.
Leonardo DiCaprio barátnője volt a téli olimpiai megnyitó sztárja
Már három éve elrabolta a színész szívét.
Dárdai súlyos kritikát fogalmazott meg az Újpestről, Szélesi reagált rá a derbi után
Dárdai Pál szerint az újpestiekből jelenleg hiányzik a győztes mentalitás.
Sokszor leírták, kiröhögték, megalázták, most mégis ő nevethet a végén
És épp a korábbi legsúlyosabb „bántalmazója” ellen érhet révbe.
A Liverpoolt eláruló edző lökte a távozás szélére Guardiolát, akinek a céljai még mindig nem világosak
Pep Guardiola és Pepjin Lijnders nyár óta dolgozik együtt a Manchester City kispadján, a közös munka viszont lehet már az idény végén befejeződik.
Rögtön az egyik királyszámban osztották ki az olimpia első aranyérmét
Svájc nyerte az olimpia első aranyát.
Snoop Dogg első kézből tanulta meg a téli olimpián, hogy a curling nem egyszerű sport
A téli olimpiát és a sportágat népszerűsítő Snoop Dogg megismerkedett a curlinggel.
Így lopta el Putyin a Super Bowl bajnoki aranygyűrűjét a Patriots tulajdonosától
Ami egyszer orosz kézbe került, az örökre ott marad.
Bulvár
„Állandóan orális szexet akart” – állítja exe a híres színészről, akitől már a válasz is megérkezett
Perrie Kap modell-online rádiós kiteregette a szennyest, és azt állította a This One Friend című podcastjában, hogy az egyik ismerőse korábban különleges élményeket élt át a színésszel.
Orbitális baki a DPK gyűlésén, a főorvos olyasmit mondott Orbán Viktorról, ami után azonnal magyarázkodnia kellett
Olyan baki történt Szombathelyen, ami után azonnal menteni kellett a menthetőt.
Idős korban ez a fajta kenyér a legjobb a szervezetnek
Ha eljön az a bizonyos idős kor, akkor már jobban kell figyelni az étkezésre, és az se mindegy, milyen fajta kenyereket eszünk.
Magyar buszmegállón sokkol az internet, a külföldiek a fejüket fogják, íme a kép, amitől eláll a szavad
Megvan az a magyar buszmegálló, amitől megállt az ész a világhálón.
„Gyere ide te k*rva, vagy megb*szlak” – késeléssel fenyegette egy férfi a Tisza Párt női önkénteseit
Az incidens péntek este történt Budapesten.
Figyelmeztet a Nébih: mostantól tilos ilyet hazahozni külföldről
Komoly veszély fenyegeti Magyarországot, a Nébih ezért döntött a tiltás mellett.
Nyakon öntötte benzinnel, majd felgyújtotta osztálytársát egy nyolcadikos orosz kislány
A megtámadott diák testének legalább 30 százaléka megégett.
„Ordítani tudnék”: sokkoló gázszámlát kapott egy nyugdíjas
Egy nyugdíjas megkapta a háza fűtéséről szóló számlát. „Ordítani tudnék”
Itt a Tisza programja: a milliárdossá lett NER-eseket leszámítva gyakorlatilag mindenki jól járhat
Visszajön a Fidesz által elvett kata, marad a 13. és a 14. havi nyugdíj, lesz áfacsökkentés és az akkugyárakat szigorúan ellenőrző környezetvédelmi szervezet. A vállalkozások adminisztrációs terheit megfelezik, 9
Felvett egy stoppos nőt a családapa: az életébe került
Egy jó szándékú gesztus tragédiával végződött. A jószívű férfi csak segíteni akart a nőnek, ezért állt meg.
Orbán Viktor elszólta magát, egyetlen mondatával mindent elárult saját magáról, az elemzők rájöttek a valódi személyiségére
A gyanútlan nosztalgiázás közben kicsúszott egy olyan félmondat, amely rávilágít a miniszterelnök elrejtett énjére.
„Emberek vagytok ti?” – Szentkirályi Alexandra felháborodott a Kontra György halálán örvendező kommenteken
Szerinte a tiszás „szeretetország” újra megmutatta magát.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
