Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Félmillió ember hagy pénzt a NAV-nál: így jöhet vissza, ami jár

Évente nagyjából félmillióan nem nyilatkoznak időben a munkáltatójuknak az adókedvezményekről. A pénz ettől még nem vész el, de csak...

Figyelmeztet a hentes: ezt a 3 jelet nézd meg a sonkán, mielőtt megveszed a húsvéti asztalra

Nem elég ránézésre bedobni az első sonkát a kosárba, mert egy rossz választás könnyen elronthatja az ünnepi menüt. Van néhány...

Topligák: Ráfázott a kihagyott büntetőre a Juventus, otthon kapott ki a Sevilla - eredmények, videók

Kihagyott egy tizenegyest a Juventus, s hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Sassuolóval az olasz-bajnokság 30. fordulójának szombati...

Új szabály jött. A teljes árát visszakaphatod a boltban vásárolt készüléknek, csupán ennyit kell tenned

Március 1-től több ponton is módosultak a jótállási szabályok. A változások nem csak a magánszemélyeket érintik, és több olyan...

Beszakadt az aszfalt a MotoGP brazil versenypályáján

A heves esőzések miatt keletkezett víznyelő a célegyenesben. Azóta már újraaszfaltozták ezt a részt, így folytatódhatnak a futamok a...

Nem mindegy, mikor vacsorázol: ez az ideális időpont a szakértők szerint

Sokan csak arra figyelnek, mit esznek este, pedig legalább ennyire fontos az is, mikor ülnek le vacsorázni.

Elek Gábor csapata esélyt sem adott magyar ellenfelének az Európa-ligában

Könnyen lehet, hogy a továbbjutás kérdése is eldőlt.

Előfordulhat, hogy útja során darabokra hullik a történelem leglátványosabb üstökösei közé tartozó Kreutz-féle kométa

A C/2026 A1 (MAPS) üstökös mindössze a napátmérő egytizedének megfelelő távolságra halad majd el a napfelszín fölött, miközben...

Ha így töltöd a telefonod, sokkal tovább bírja majd az akkumulátor

A legtöbben naponta töltik a telefonjukat, mégis kevesen tudják, hogy ezzel akár jelentősen csökkenthetik az akkumulátor élettartamát....

Hermann Veronika: „Ahol a nőket elnyomják, ott a demokrácia is halott”

Az Európai Unió központjában, az Európai Parlamentben március 3-5. között rendezték az immáron hagyományosnak mondható, nőnapi...

Rendőrök szerelték le a Márki-Zay rendezvényét megzavaró férfit, akinél a politikus szerint fegyvernek látszó tárgy volt

Márki-Zay azt mondta kérdésünkre, hogy arcról ismerte a szerinte közismerten fideszes férfit, többször is találkoztak már a városban.

0

Sport

Borzalmas körülmények Zalaegerszegen, elbántak az Újpesttel

A ZTE feljött a tabellán a negyedik helyre, két pontra megközelítette a Debrecent.

A Liverpool edzője Marco Rossinak is üzent Szoboszlaival kapcsolatban

Arne Slot komoly kéréssel fordult a szövetségi kapitányokhoz.

Most aztán fájhat Slot feje, egymás után dőlnek ki a liverpooli alapemberek

Pedig a Vörösöknek nagy szükségük van a pontokra, újabb botlások már nem férnek bele a Premier League-ben.

Molnár Attila második lett a vb-döntős futamában, mégsem kaphatott érmet

Európa-bajnokunk majdnem ugyanazon a helyen végzett, mint a tavalyi világbajnokságon.

Rátgéber László szerint megszületett a női Szoboszlai Dominik

Nemcsak a sikert értékelte, hanem kíméletlenül őszinte képet festett a magyar sportról is.

Elek Gáborék ellenállhatatlan játéka kiütéses győzelmet ért Győrben

Gyakorlatilag eldőlt, melyik magyar csapat jut az Európa-liga négyes döntőjébe.

"Megállapodtunk Szoboszlai átigazolásáról" - 10-esnek lassú volt a magyar a korábbi klasszis szerint

Szoboszlai Dominik jelenleg remek formában játszik a Liverpool színeiben, de a AC Milan korábbi igazgatója, Zvonimir Boban elárulta, hogy kis híján egészen másfelé vezetett a pályafutása.

0
0

Bulvár

Véletlenül a feleségét pillantotta meg a Google Maps műholdképén: elborzadt a látványtól, majd be is adta a válópert

A mit sem sejtő férj hosszú autóútra indult, melynek megtervezéséhez a Google Maps segítségét is igénybe akarta venni. Ekkor még nem is gyanította, hogy vészesen közeleg élete legdrámaibb pillanata.

Bezárnak a benzinkutak, egy ország már kifogyott benzinből és gázolajból, Magyarország következhet?

Csak romlik a helyzet egyre mind a Hormuzi-szorosban, mind a Barátság Kőolajvezeték miatt.

Feltárult a „Viktor-dosszié”: a kádári állambiztonság beszervezése

Szuhay Balázsról „Viktor” néven vezetett nyilvántartást a Kádár-kori állambiztonság, ennek kutatója rántotta most le a leplet az iratok tartalmáról. Az idősebbek számára gyermekkorukból ismerős lehet Hakapes

Ő volt egykor Európa legszebb nője: hihetetlen, hogy fest 60 évesen

Paulina Porizkova nevét mindenki ismerte a ’80-as években, hiszen ő volt akkoriban az egyik legkeresettebb európai származású modell; kíváncsi vagy, mennyit változott napjainkra a jelenleg 60 esztendős híresség?

Nem mehettek haza, nem kapták meg a bérüket – botrány a szegedi BYD-nél

A szegedi BYD-gyár építkezésén dolgozó kínai munkások körülményeiről súlyos megállapításokat tett egy nemzetközi szervezet: beszámolók szerint visszatartott bérek, extrém túlórák és a hazautazás korlátoz

Chuck Norris halála után megszólalt a testőre, végre valaki elárulta az igazságot

Barátja és védelmezője kimondta azt, amit mások nem mertek a Hawaiin történtekről.

„Bombázni fogják Budapestet.” – Gáspár Győző könnyek között adott interjút a Médiapiacnak

Gáspár Győző a Médiapiac kamerái előtt nemcsak elszántságát, hanem félelmeit is megmutatta. A „Győzike-szereppel” sosem tudott azonosulni, de ebben a mostani „hideg polgárháborúban” megtalálta önmagát min

0