Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Anyósom egy darab szappant tart az ágya mellett: ez a bosszantó problémája örökre megoldódott
Ezért szokott rá.
Kiakadtak a meteorológusok: gigantikus időjárási anomália érheti el a Földet még ebben az évben
2026-ban jöhet a „szuper El Niño”: Felfordul a világ időjárása?
Nem a só vagy az ecet: ezt tedd a krumpli főzővizébe, hogy a burgonya hamarabb megpuhuljon
Fele idő alatt megfő a krumpli, ha egy bizonyos dolgot a főzővízbe teszel, így rengeteg időt spórolhatsz a konyhában.
Eladták a világ legdrágább lakását, sosem fogod kitalálni, hogy mennyi pénz cserélt gazdát
Mutatjuk a részleteket!
WhatsAppon szivároghatott ki a Bayern München kiszemeltje, hatan jelöltek a Real Madrid kispadjára - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szombati hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Neked is van a lakásodban ilyen tárgy? Most kiderült: akkor ezért extra lassú az interneted
Sokan az internetszolgáltatót okolják, ha lassúnak érzik a kapcsolatot, pedig gyakran a probléma forrása sokkal közelebb van: a saját...
Orbán Viktor visszaadja mandátumát
Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát - ezt a Fidesz elnöke...
Sokan nem tudják: ez a hiba tönkreteszi a kertet
Sokan nem is sejtik, de egy apró, szinte láthatatlan hiba a kerted teljes pompáját is tönkreteheti. Fedezd fel, mi az, hogyan ismerheted fel,...
Ráthonyi-Palácsik Tímea Friderikusznál: „Sokan próbáltak kiforgatni az örökségemből...” – videó
Andy Vajna és Ráthonyi-Palácsik Tímea házassága 2013-tól egészen a producer 2019-ben bekövetkezett haláláig tartott. A filmes szakember...
Megtalálták a megoldást? Cukorbetegség ellen is jó a közkedvelt vitamin, ezt ajánlják otthonra
Sokan küzdenek emelkedett vércukorral úgy, hogy erről még nem is tudnak. Ezért ennyire erős most minden olyan hír, amely a megelőzésről...
Hatan jelöltek a Real Madrid kispadjára; megírták, ki lesz Guardiola utódja a Manchester City-nél - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szombati hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Bódog odaszúrt a ZTE-nek: "Fél Dél-Amerikát legyőztük"; Révész: "Néhány játékos teljesítménye megdöbbentett" - értékelések
Az NB I 31. fordulójának szombati játéknapján három mérkőzést rendeztek - így látták az edzők a mérkőzéseket.
Sport
Liverpoolban már a vészharangot kongatják Szoboszlai szerződése kapcsán
Szoboszlai múlt heti nyilatkozata után a Liverpoolnak lépnie kell.
Újabb blama a Real Madridtól, óriási szégyen érheti a Barcelona ellen
A Barcelona szombaton akár 11 ponttal is elléphet a Real Madridtól a spanyol bajokságban.
Miért éppen így? Szomorú véget érhetett Mohamed Szalah liverpooli pályafutása
Nem lehet teljes a Vörösök boldogsága a Crystal Palace legyőzését követően.
Egyre valószínűbb Guardiola távozása, és az is, hogy ki lesz az utódja
Ismét felerősödtek a Pep Guardiola távozásával kapcsolatos pletykák.
Szoboszlaiék nem véletlenül háborodtak fel, ritka sportszerűtlen gólt kaptak - videó
A Liverpool azonban így is megnyerte hazai bajnokiját.
Marco Rossi példátlan bravúrra kap esélyt, de van edző, akit ő is irigyelhet a futball-vb előtt
Négy szövetségi kapitányt is leváltottak, mióta kivezette a válogatottat az idei világbajnokságra.
Jól kezdett, aztán nagy bajba került a Ferencváros Metzben
Az első mérkőzés döntetlenre végződött az FTC-Metz párharcban.
Még hogy a kezdés – melyik meccset nézte a Fradi edzője?
Jesper Jensen, a Ferencváros dán trénere furcsán értékelt a találkozó után.
Folytatta fantasztikus sorozatát a Győr, most a Fradin a sor
Az ETO szurkolóinak nem kellett csalódniuk, igazi örömjátékot láttak.
Szoboszlai előbb a hónap játékosa lett, majd beválasztották a szezon csapatába
AZ EA FC 26-ban ott van a Premier League szezon csapatában Szoboszlai Dominik.
Lesújtó tragédia: Meccs közben halt meg a Tank becenéven ismert ex-válogatott játékos
40 éves korában elhunyt Michael Eneramo, a nigériai labdarúgó-válogatott egykori támadója, miután egy barátságos mérkőzésen rosszul lett és összeesett a pályán - közölte a nigériai labdarúgó-szövetség (NFF
Bódis Tamás óriási pályacsúccsal futotta körbe a Balatont
Európa legnagyobb tókerülő futóeseményét idén is egy magyar ultrafutó nyerte meg.
Bulvár
Most derült ki, hogy jobban elszabadul-hatott volna a pokol a magyar választási kampányban – A Tisza-kampányfőnöke egy fontos titokról beszélt
A Tisza Párt kampányfőnöke szerint súlyos politikai botrányok robbanhattak volna ki a választási kampányban, ám tudatos döntéssel visszatartották a kompromittáló anyagokat.
Vitézy Dávid kitálalt, így lett Fidesz trükkjéből a Tisza Párt minisztere, ezt beszélték Magyar Péterrel
A leendő miniszter hosszú interjút adott, mindenről alaposan beszámolt.
Magyar Péter máris üzenetet küldött Orbán Viktornak a lemondása után, nem kímélte a távozó miniszterelnököt
Orbán Viktor bejelentette, visszaadja a parlamenti mandátumát, Magyar Péter reagált.
Átverték az egész világot ezzel a gagyi kamuképpel
Futótűzként terjedtek a képek, amelyeken Robert Pattinson egy extrém Balenciaga „dobozruhában” látható. A valóság azonban jóval prózaibb: a fotók nem valódiak.
Nagy változás van készülőben a nyugdíjaknál, százezrek pénze változhat meg már 2026-ban, mutatjuk kik járnak jól
Így írhatják át a nyugdíjakat már idén.
„Ok nélkül hányingerem lett és kiderült, hogy pont akkor regisztrált Tinderre” – Történetek, amikor a női intuíció működött
A női intuíció gyakran megdöbbentő pontossággal jelzi előre a jövőt. Ezek a történetek bizonyítják, hogy a megérzéseinket érdemes komolyan venni.
A Barátok közt első Tildája több híresség fejét elcsavarta: Radnai Márkkal is együtt volt
Erdély Tímea korábban Csányi Sándorral és Szente Vajkkal is együtt élt, később a Tisza politikusával is randizott.
Ő lesz a magyar történelem 2. női miniszterelnök-helyettese – Magyar Péter szombaton jelentette be
Az 1989–1990-es rendszerváltás óta először fordul elő, hogy Magyarország női miniszterelnök-helyettest kap.
Egy politikai szakítás, ami most rázza meg a jobboldali médiát – Elemzést írtak a fordulatról
Nyilvánosan szakított Donald Trumppal Tucker Carlson: a korábbi szövetséges „gyötrődésről” beszél, és bocsánatot kért a támogatásáért.
Összeomlott az M7-es közlekedése: 8 kilométeres a dugó
Az M7-es autópályán, Letenye irányába több jármű ütközött össze Martonvásár térségében. A 31-es km-nél a sérült járművek a belső sávot foglalják el. A torlódás meghaladta a 8 km-t. Aki teheti válasszon
Ez volt a közös azokban a férfiakban, akikkel a szex szörnyű volt - Magyar nő vallomása
Senki sem szeretné, hogy a partnere úgy emlékezzen az együttlétekre, mint élete legrosszabb szexére. De akkor mire figyelj? Elárulom!
Súlyos hibát követsz el, ha így tankolsz - tönkre is teheted vele a kocsid
Egy apró szokás is tönkreteheti az autódat – sokan mégis elkövetik tankoláskor.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
