Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A Posta abszurd találmánya riadalmat kelthet sok családban
Az olasz Posta, a Poste Italiane, által kifejlesztett jármű első ránézésre egy bukásra ítélt koncepció, a gyerekjáték kategóriában....
Csárdi Antal ott indul jövőre, ahol Bódis Kriszta lehet a Tisza jelöltje
A volt LMP-s politikus két körzet között vacillált, végül a Budapest 2-est választotta.
Kórházból jelentkezett: súlyos sérülést szenvedett Debreczeni Dóra!
Elviselhetetlen fájdalmak.
Thomas Müller döntött a jövőjéről
A nyáron a Vancouver Whitecapshez igazolt Thomas Müller elmondta terveit a jövőjével kapcsolatban.
Kiderült, mit csinál Szilányi Liliána Mexikóban
A közösségi oldalán számolt be a karrierváltásról.
Tragikus baleset miatt változtak a hokiszabályok
A téli olimpián az NHL-hokisok számára is kötelező lesz.
Szalah kegyvesztett lett, el sem utazott a díjátadóra
A Liverpool támadója sorozatan hetedszer maradt le a rangos díjról.
Ez is eljött: különadóval sújthatják a készpénzes fizetéseket
Rómában januártól 10 ezer euróra emelnék a készpénzes fizetések felső limitjét, de 500 eurós különadóval, amelyet a külföldi...
Kate Winslet nagyot bakizott III. Károly király előtt
A sztár élete egyik legkínosabb pillanatáról vallott.
Ezek a világ kedvenc villanyautói
Részben kiszámítható, részben tele van meglepetésekkel az a lista, amely a világszerte eladott tíz legnépszerűbb tisztán elektromos...
Megtört a protokoll, megható pillanat Katalin hercegné vörös szőnyeges visszatérésén – képek
A walesi hercegnő és Jessie J érzelmes ölelést váltottak a szerdai Royal Variety előadást követően , amit a rákkal kapcsolatos közös...
Szijjártó azt követeli, hogy korrupt rendszereknek ne küldjenek európai pénzt
A magyar külügyminiszter a Kijevnek szánt összes pénzcsap elzárását követelte. Eközben az EU főképviselője az éjszakai orosz...
Sport
Orbán Viktor: Ma este 8 órakor minden kiderül
A miniszterelnök Hajdú B. Istvánnal és egy rejtélyes idegennel beszélget majd.
Ez az igazi mélyütés az MLSZ-nek és Marco Rossinak, nem az ír dráma
Pocsékul áll a magyar válogatott az összes szomszédos országhoz képest a vb-kvalifikációk tekintetében.
Új bejelentést tett Orbán Viktor, lehullt a lepel a titokról
A miniszterelnök néhány óra múlva élőben jelentkezik be a Facebookon.
Hihetetlen, de igaz: A Barcelona arra kérte Lewandowskit, hogy ne szerezzen több gólt
Egy lengyel könyv felfedezése szerint a Barcelona arra kérte Robert Lewandowskit, hogy ne szerezzen gólokat, nehogy a katalánok fizessenek a Bayernnek.
Körözik a Ferencváros korábbi futballistáját
Már pályafutását is számos botrány övezte.
Cristiano Ronaldo üzent Donald Trumpnak: Készen állok kivenni a részem
Az eseményen a globális üzleti, technológiai és sportélet befolyásos szereplői vettek részt, és ez volt Ronaldo első nyilvános megjelenése az Egyesült Államokban 2016 óta.
Kapitánykérdés: a szövetség döntésére még várni kell, de a csapat már letette a voksát.
Amióta eldőlt, hogy a magyar labdarúgó-válogatott nem jut ki a jövő nyári világbajnokságra, sokakat foglalkoztat a kérdés: vajon a szövetségi kapitány, Marco Rossi folytat(hat)ja-e a 2018 júniusában megkezdett mun
A magyarokat kiejtő írek Csehországban kezdik a vb-pótselejtezőt, Olaszország vendégként juthat ki
Troy Parrotték siker esetén hazai pályán játszhatják a mindent eldöntő meccset.
Megdöbbentő dolgot állít a magyar elődjeiről Kós Hubert világhírű edzője, Bob Bowman
A Budapesten előadást tartó amerikai sztáredző elárulta, ő mivel járult ahhoz, hogy a magyar úszóból olimpiai és kétszeres nagy medencés világbajnok hátúszó legyen.
Fellélegezhetnek Liverpoolban, régóta vártak erre a hírre
Az előző hat bajnokijából ötöt elveszítő Vörösök a Nottinghammel csapnak össze a hétvégén.
Megvan a 2026-os vb kalapbeosztása: a negyedikből Curacao, Haiti és Olaszország is érkezhet
A 2018-ban és 2022-ben is érmes gárda pont kicsúszott a legjobbak közül.
21 év után tudtuk meg, hogy Lionel Messit hajszál választotta el egy másik válogatottól
Egy dörzsölt edző zseniális húzása kellett a történelem megváltoztatásához.
Bulvár
Rettegett betegség terjed Magyar-országon: a nyugdíjas korúakra jelent veszélyt
Megduplázódhatnak az esetszámok, gyorsan terjed a betegség.
Putyin az egészségi állapotáról tett rendkívüli bejelentést
Megjött a várt eredmény az éves orvosi vizsgálatról.
59 évesen elhunyt a híres-hírhedt oltásellenes orvos
Meghalt az oltásellenes román tüdőgyógyász, Flavia Grosan, akit Magyarországon is rengetegen ismertek a tudományos közösségben elítélt és életveszélyesnek tartott nézetei miatt miatt.
Itt a meghökkentő amerikai béketerv: Moszkva bérleti díjat fizetne az ukránoknak a megszállt területekért
The Telegraph szerint a Trump-adminisztrációval kötött megállapodás értelmében Kijev átadná az irányítást a keleti Donbász régió felett, de megtartaná a tulajdonjogot. Oroszország bérleti díjat fizetne a régi
Megszólaltak a vészcsengők: padlót fogott Európa beteg embere, Magyarország sincs biztonságban
Csökkent a foglalkoztatottak száma a harmadik negyedévben a német feldolgozóiparban. Az autóipar kritikus állapotban van.
Elképesztő. Nehogy vízben főzd a tojást.
Ha azt hitted, már mindent tudsz a tojásfőzésről, most kapaszkodj meg: a víz ideje lejárt! Mutatjuk, miben főzd meg a tojást! Biztosan nem fogsz csalódni!
Gyurcsány Ferenc hófehér hajjal felismerhetetlen: így megváltozott 61 éves korára
Májusban derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc lemond politikai tisztségeiről és válik feleségével, Dobrev Klárával.
Orbán Viktor: Ma este 8 órakor minden kiderül
A miniszterelnök Hajdú B. Istvánnal és egy rejtélyes idegennel beszélget majd.
Két nap alatt 2%-ot nőtt a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között, már nagyon közel voltak egymáshoz a számok
Ennél jóval nagyobb különbség is volt kettejük között, az elmúlt időszakban azonban zárult az olló.
Kipattant a gigabotrány a magyar-ír meccs után, olyan felvétel jött, ami megváltoztat mindent
Folytatódik a meccs, egyelőre nincs vége Szoboszlai Dominikék drámájának.
Ez az igazi mélyütés az MLSZ-nek és Marco Rossinak, nem az ír dráma
Pocsékul áll a magyar válogatott az összes szomszédos országhoz képest a vb-kvalifikációk tekintetében.
Amikor a hát- és derékfájás mögött nem gerincprobléma áll, hanem a menopauza
A hátfájás is összefügghet a menopauzával. Honnan tudjuk, hogy nem kizárólag mozgásszervi eredetű a baj? Gyógytornász segít.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
