Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Így javíthatod a radiátor hatásfokát: dőlni fog a meleg ezzel a filléres trükkel
Így spórolj a fűtéssel: egyszerű trükkök, amik tényleg működnek!
A tudósok kimondták: ennyi lépés kell az Alzheimer-kór ellen
Minden lépés számít.
Komikus öngóllal kezdődött, óriási pofonba futott bele a Barcelona + videó
Bár még csak a Király-kupa elődöntőjének első felvonása zajlott le, úgy néz ki, hogy megvan a továbbjutó.
Így iszod a kávét? Többet elárul a személyiségedről, mint gondolnád
A kávézási szokásaid nemcsak az ízlésedről, de a személyiségedről is sokat elárulnak a pszichológusok szerint. A szakemberek évek óta...
Agyonverték Madridban a Barcelonát, de így is egy botrányos VAR-döntés a legnagyobb sokk
Hat és fél percen keresztül néztek egy teljesen egyértelmű szituációt, ami után sikerült rossz ítéletet hozni...
Poloskainvázió a lakásban? Így szabadulhatsz meg a kellemetlen vendégektől
Jobb kint tartani őket, ugyanis sok kellemetlenséget okozhatnak.
Kegyetlenül megalázták a Barcelonát Madridban
Az Atlético Madrid egy félidő alatt kiütötte a címvédő katalán együttest és nagy lépést tett a kupadöntő felé.
Egyél ilyen fehérjét, hogy tovább élj
Tudod, hogy a magas fehérjetartalmú étrend fontos az erős csontok és izmok számára, de segíthet tovább élni. Íme, mit mond a tudomány a...
Nincs fájdalommentes napja a horrorsérülése után, az olimpiai aranyérem kárpótolta
300 napja több helyen tört el a lába a Hó Tigrisének, Federica Brignonénak, aki 35 évesen legendává vált.
Ha villamossal utazunk Budapesten, akkor most nagyon jól figyeljünk
Két egymást követő szombaton, február 14-én és 21-én délelőtt jelentős forgalmi változásokra kell számítani Budán.
A szakértők már szóhoz sem jutnak: olyan időjárással jön a március a népi megfigyelések alapján, hogy ezt aztán megemlegetjük
A régi magyarok már évszázadokkal ezelőtt figyelték az eget és a természetet, és érdekes módon március közepén több időjárási...
Csíkszereda: Minden korábbinál nagyobb büntetést kaptak Romániában
Sporteseményekhez nem illő, provokatív megnyilvánulások miatt kapott büntetést a Csíkszereda.
Sport
Minden idők legnagyszerűbb teniszezőnője munkát kapott a Lidlnél
A cég márkanagykövete lesz.
Liu Shaoang vállára hatalmas terhet tettek, kitört a botrány Kínában
A milánói–cortinai téli olimpián ma rövid pályás gyorskorcsolyában a női 500 és a férfi 1000 méteres számokban érmeket osztanak.
Kisorsolták a magyar válogatott ellenfeleit a Nemzetek Ligájában
Megvan, kikkel fog játszani a B-ligában Magyarország.
Háborús üzenete miatt kizárták az olimpiáról az ukrán sportolót
Nem volt hajlandó lecserélni a sisakját.
Csalás és VAR-botrány Orbánék ellen, Gulácsi riválisát hibáztatják a Bayern elleni meccs után
Kiesett a Lipcse a Német Kupa negyeddöntőjében, de Willi Orbánék müncheni veresége megosztó.
16 évesen bemutatkozott a Fradiban, majd arról beszélt, hogy a házi feladata még nincs kész
16 éves fiatal srác debütált a Ferencváros felnőtt csapatában.
A magyar olimpiai bajnok Liu Shaoang és a magyar színekben induló Moon Wonjun sem jutott döntőbe
Dráma és boldogság a női alpesisízőknél: a súlyos sérülés utáni visszatér Federica Brignone a nap hőse. A csütörtöki győztesek.
Wirtz mindenkit lenyomott, Gerrardtól pedig olyan dicséretet kapott, amilyet Szoboszlai sosem
Florian Wirtz tarolt szerda este, a szurkolóknál nem is volt kérdés, hogy ki volt a Liverpool legjobbja.
13 millió forintos Birkin táskával lepte meg olimpiai bajnok barátnőjét a dúsgazdag influenszer
Jutta Leerdamnak a vasárnapi 500 méter lehet a hattyúdala, gyereket akarnak Jake Paullal.
Kedvezőnek mondható sorsolás, Luxemburgban folytatja a magyar válogatott
A mérkőzéseket szeptember 18–20-án rendezik.
A Barcelona edzője egy rövid mondattal szúrt oda a Real Madridnak
A kupaelődöntő előtt kapott magas labdát Hansi Flick, amit le is csapott.
Bajnokok Ligája-győztes klasszishoz hasonlítják Angliában a Liverpool magyar tehetségét
Nagyszerű formába lendült.
Bulvár
Az RTL gyönyörű műsorvezetőnője eljegyezte barátnőjét: 6 évvel a coming outja után kelnek egybe
Lady Szomjas nem akármilyen helyen kérte meg kedvese kezét.
Kiadták a riasztást: óriási havazás közeledik, pontosan ekkor ér ide
Akár kétméteres hó is érkezhet!
Lezárult a keresés: Holttestet találtak a Dunában
Még mindig sok a megválaszolatlan kérdés.
Elfogadták a törvényt. Így alakul a nyugdíjkorhatár Magyarországon
Mikor mehetsz nyugdíjba Magyarországon? A szabályok, amelyek mindent eldöntenek.
Végrehajtási rendeletet adott ki az EU Magyarországgal kapcsolatban: örülhetünk a jó hírnek
Rendeletben nyilvánította brucellózistól mentessé a magyar szarvasmarha-állományt az EU.
Leállt termelés, a dolgozók jó része utcára került – csődben egy magyar vegyipari gyár
Az elbocsátottak közül többen hónapok óta nem kapták meg járandóságukat a cégtől.
Győr polgármestere reagált a Lázárinfóra, majd Lázár János letiltotta a Facebookon
Pintér Bence arra kérte követőit, hogy küldjék el a bejegyzését a miniszternek.
Elszabadult a pokol a győri Lázárinfón, nyugdíjas fideszes fojtogatta Szabó Bálintot
Több száz fős tömeg előtt, feszült hangulatban tartott Lázárinfót Győrben az építési és közlekedési miniszter. A fórumot a háború, Ukrajna uniós csatlakozása és a helyi 1,7 milliárdos ügy körüli vita ural
Már több mint félmillióan pakolják ide a megtakarításaikat
Az év végén már közel 519 ezer tartós befektetési számlát (TBSZ) vezettek a pénzügyi szolgáltatók Magyarországon, bő harmadával többet, mint egy évvel korábban.
Lezuhant Molnár Gyula, súlyos a DK-s politikus állapota
Súlyos baleset érte a Demokratikus Koalíció politikusát, jelenleg kórházban ápolják Molnár Gyulát. Balesetet szenvedett Molnár Gyula. A 24.hu információját a Demokratikus Koalíció is megerősítette. A politikus
Röntgen, ultrahang, CT vagy MR? Melyik vizsgálat mire való?
A képalkotó vizsgálatok története 1895-ben kezdődött, amikor Wilhelm Conrad Röntgen felfedezte az általa X-sugárnak nevezett sugarakat, melyekkel először sikerült kívülről az emberi testbe belelátni. (Német nyelv
Magyar Péter: Szánalmasnak találom, hogy az ATV egy héttel az adás után két vicces mondat miatt telesírja a sajtót
Hont András publicista szerint Magyar Péter az ATV aulájában jósolta meg a csatorna sorsát. Az ATV megerősítette az eset tényét, a kormánymédia pedig a sajtószabadság elleni fenyegetésként értelmezte a kijelentés
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
