Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Stohl András az új kapcsolatáról: Nem lakunk együtt, és nem is fogunk – Kiss Kriszta is megszólalt az összeköltözésről
A színész-műsorvezető elárulta, hol tart most a kapcsolatuk A Nagy Ő-ben megismert párjával, és miért nem akarnak összebútorozni. Kiss...
A lepedék és ínygyulladás veszélyei
A bakteriális lepedék és a gyulladt, vérző íny nem csak a fogaink egészségét károsíthatja! A szájban lévő baktériumok és...
Áprilisban szabadul Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon-igazgató
Bicskén elterjedt az a szóbeszéd, hogy a pedofil bűnöző már az év elején kiszabadult a börtönből.
Tíz éven át erőszakolta rendszeresen a lányait, most megkapta a büntetését
A Fővárosi Törvényszék 22 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a férfit, aki kiskorú lányát és szintén...
Kimondta az izraeli védelmi miniszter: a végtelenségig eltarthat az iráni háború
Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter szerdán kijelentette, az Irán elleni háborúnak nincs időbeli korlátja – írja a Times of Israel.
8 különös viselkedésforma, amit az állatvilágban megfigyeltek a kutatók
Tüsszentéssel kommunikáló állatok, extrém orrtúrás, gyászszertartás? Van itt minden, kérem...
Bekövetkezett, amitől a fél világ tartott: már támadják a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat
Teherhajót ért támadás, több embert keresnek, a legénység 20 tagját sikerült kimenteni.
Meglepő ötlettel állt elő Tücsi, a kimerült anyukákhoz szólt
"Anyukák, igaz vagy igaz?"
Az online vásárolt távol-keleti tisztótószerek egyikéről sem tudni, mi van benne
Szomorú valóságot tárt fel az Nngyk a fogyasztóvédelemmel karöltve. Megvizsgálták a nem EU-piacról beérkező háztartási és...
Sokáig csak a fogyókúrázóknak ajánlották ezt, kiderült, hogy súlyos betegségeket lehet megelőzni vele
Nem csak felesleges kilóktól szabadulhatunk meg, ha megfelelő mennyiségű élelmi rostot fogyasztunk, hanem megelőzhetjük a szív- és...
Mészáros Lőrinc bankja 15 milliárd forint hitelt ad Budapestnek
Az MBH Bank és a K&H Bank segíti ki a fővárosi közlekedési céget, hogy fenntartsa évközi fizetőképességét. Harminc, illetve tizenöt...
Megvan, ki alakítja Curtist a róla szóló filmben, amiben Pintér Tibor barátnője is fontos szerepet kapott
Több mint 100 millió forintból készül.
Sport
Sallai Roland kimondta a Liverpool-verés után, amit Szoboszlai nem akart hallani
A Galatasaray futballistája azt is elárulta, miért csak csereként játszott a BL magyar rangadóján.
Szoboszlaiék rémálomszerűen kezdtek Sallaiék otthonában a BL-nyolcaddöntőben
Kövesse velünk a Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjének első mérkőzését, ahol Szoboszlai és Kerkez is kezd.
Megégett a török katlanban a Liverpool a BL-ben
Másodszor is legyőzte a Bajnokok Ligája idei szezonjában a Galatasaray a Liverpoolt.
Olyannyira pocsékul védett a kapus a BL-ben, hogy 17 perc után lecserélték
15 perc alatt három gólt kapott a Tottenham kapusa, két perccel később pedig lecserélték.
Erről a dicséretről biztosan lemondott volna Szoboszlai a BL-vereség után
A Liverpool 1-0-ra kikapott a Galatasaray otthonában a BL-nyolcaddöntő első meccsén, a visszavágó jövő szerdán lesz.
Elképesztő költekezés: egy este alatt 770 milliárd forintot szórtak el
Csak Las Vegasban 94 milliárdot tapsoltak el, mielőtt jött a fekete leves.
Tizenhét perc után lecserélték a bakizó kapust, teljes angol összeomlás a Bajnokok Ligájában
A Tottenham Madridban, az Atalanta hazai pályán a Bayerntől kapott nagy pofont.
Kétszázmilliós csekélységgel szúrta ki a szemét a téli olimpia hősének a törött állkapcsú influenszer
Egy Mercedes G-wagon luxusterepjáróval.
A Barcelona játékosa nem érti a szabályt, ami a Newcastle BL-góljához vezetett
Hansi Flick kitért arra is, miért cserélte le 0-0-nál a katalánok egyik legjobb játékosát.
Csapata 4–1-re vezetett, amikor a drukker elkezdett szendvicseket készíteni a stadionban
Felkészülten érkezett, felkészültebben, mint az ellenfél.
Szoboszlai, Kerkez és Sallai is ugyanúgy járt, mint ősszel: itt a Galatasaray és a Liverpool kezdője
Akkor, ha nem is az első perctől, de összejött a magyar párharc a pályán.
A végén lecsapott Yamal, a Barcelona összetörte az angol szíveket
Sokáig úgy tűnt, hogy a Newcastle–Barcelona lesz a játéknap egyetlen gól nélküli mérkőzése.
Bulvár
Meghalt a magyar milliárdos, a vagyonáért ölhették meg
Felfoghatatlan tragédia.
Brutális hírt kaptak a nyugdíjasok, nagyon sok pénzről van szó
Nagyon kevesen tudnak erről a lehetőségről.
Újabb fordulat az ukrán aranykonvoj ügyében, döbbenetes titokra derült fény
Diplomácia botrány alakult ki, miután a magyar hatóságok lekapcsolták az ukrán aranykonvojt.
129 ezer forintot kaphatsz nyugdíjasként, ha ez igaz rád: kevesen tudják, hogy megigényelhetik
15 év munkaviszony szükséges hozzá.
Komoly a baj: ebben a betegségben szenvedhet Putyin, a jelek szerint nagyon nincs jól
Egy rövid, de sokatmondó videó ismét elindította a találgatásokat Vlagyimir Putyin egészségi állapotával kapcsoltban. A felvételt gyorsan eltávolították, de a felmerülő kérdések azóta is keringenek a nemzetköz
Iszonyatos áruhiány jön a hazai boltokban, szakértő rántotta le a leplet a háború legnagyobb kockázatáról
Komoly bajba kerültek a hazai boltok a Közel-Keleten zajló háború miatt.
Geszti Péter, Herczeg Zoltán, Dombóvári István: sorra üzennek a hazai sztárok a kórházban fekvő Galla Miklósnak
Galla Miklós jelenleg kórházban van, ahol különböző betegségek miatt kezelik. A családja kedden reggel adott ki közleményt, amelyben megerősítették, hogy a humorista állapota az utóbbi időben romlott, és jelenleg
Az orvosok is ledermedtek: ezt mesélte el a túlvilágról az újraélesztett nő
Tina hirtelen összeesett, mielőtt elindulhattak volna a férjével a kirándulásra, aztán jött a túlvilági kaland, amiből sikeresen visszatért.
Új rendelet: brutális borravalóra kötelezik az éttermi vendégeket
Sok vendéget érhet meglepetés az éttermekben: egy új szabályozás miatt ugyanis a számlák végösszege az eddiginél jóval magasabb lehet. A február óta érvényben lévő rendelkezés értelmében a vendéglátóhelyek
A Ripost olyan „fotót” közölt az ukrán pénzszállítók elfogásáról, amin cirill betűs Policija felirat maradt a NAV-os egyenruháján
Mindhárom kormánypárti bulvárújság képei alatt külföldi reakciót tömege jelent meg a közzététel után.
"Az ágy végében egy hatalmas fekete alak állt" – így élik meg az érintettek az alvási paralízist
Az alvási paralízis során az ember gyakran ébred fel úgy, hogy nem tud megmozdulni vagy beszélni, és élénk, néha ijesztő hallucinációkat tapasztal.
Döntött az MNB: felhasználják a devizatartalékot
A Monetáris Tanács mai ülésén arról határozott, hogy a devizatartalékból biztosítja a devizalikviditást az energiaimporthoz – tette közzé az MNB.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
