Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Több mint félmilliárd forintból gründolt Jeruzsálemi Magyar Akadémiát az előző kormány
A választás előtt fél évvel létrehozott szervezet működésére évi közel 200 millió forintot irányoztak elő, bár arról nem sokat...
Ki gondolta volna? Ezért költözik a nyest az autók motorterébe
Nem rosszindulatból rágja a kábeleket a népszerűtlen állat – mutatjuk, mi áll a viselkedése mögött.
Ingyenes korlátlan mobilnet és 2500 forintos jóváírás: most nagyon jól járhatsz, ha telekomos vagy
Négy napos korlátlan belföldi mobilnet, 2500 forintos számlavégi jóváírás, illetve ingyenes hangoskönyvek és filmek is elérhetőek a...
Jókorát drágulhatnak az építőipari munkák
A 2026-os minimális építőipari rezsióradíjat 16 százalékkal emelték. A már kihirdetett rendelet szerint az általános forgalmi adó...
Egész éjszaka keresték az eltűnt 82 éves nyugdíjast, végül egy vadász talált rá hajnalban
Hosszú órákon át tartó keresés után szerencsés véget ért egy idős férfi eltűnése Cegléd térségében. A 82 éves bácsit, aki egy...
Most közölte a Pepco, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc
Eladta a Dealz üzletágát a Pepco Group, ezzel lezárta a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacáról való kivonulását.
Szoboszlai Dominik nagy ugrás előtt az Anfield hierarchiájában
Parádés szezonnal a háta mögött a határ a csillagos ég.
Mutatjuk az idei nyár legszebb egyberuháit, amelyek fantasztikusan mutatnak teltkarcsú alkaton
A tökéletes nyári ruhát keresed, amely nemcsak stílusos, de kényelmes is? Akkor tarts velünk, mert cikkünkben összegyűjtöttük 2026...
Krausz Gábor és Mikes Anna késő este megtette az óriási közlést. A követők áradoznak, a friss fotójuk mindent elárul ugyanis
Mekkora mosollyal árulták el.
Lesz hatalmas tűzijáték augusztus 20-án Budapesten? Mutatjuk, mi derült ki most
Megszerezték a terveket.
Gajdos Tamás az ATV-s távozásról: „Üzenem az egykori főnöknek, soha nem késtem el”
Gajdos Tamás tagadja, hogy korábban késett volna az élő adásból.
Benzinár-ugrás a láthatáron – Ismét jöhetnek a védett árak?
Alig néhány hete vezették ki Magyarországon a hatósági üzemanyagárat, az iráni konfliktus eszkalációja azonban máris újraírhatja a...
Sport
Kiszivárgott: közeleg Vinícius Júnior szenzációs aláírása
Még ebben a hónapban folytatódnak a tárgyalások.
Orbán Viktorral Frankfurtban futottunk össze útban a vébére: Mi is voltunk a legjobbak, mégsem tudtunk nyerni
A korábbi miniszterelnök elindult az Egyesült Államokba.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy megvan Mohamed Szalah új csapata
Nem Szaúd-Arábiába megy.
Foci-vb: Sorrendbe állították, hogy a bennmaradó 4 válogatott közül ki a legesélyesebb a vb-címre
Az Opta szerint a csoportkör óta nem változott a foci-vb favoritjának személye.
Újabb magyar focistát fedezett fel a Liverpool frissen kinevezett vezetőedzője - Szoboszlai helyére pályázik a kezdőben
Andoni Iraola vezetőedző felült a lelátóra és tátva maradt a szája a magyar tehetségtől.
355 millió eurós üzlet: Bradley Barcoláért ajánlatot kap a PSG
All int toltak a szélsőért.
Beindul a Bayern München, az FC Barcelona csillagára fáj a foguk
Merész tervek a münchenieknél.
Újabb rasszista-botrány a vb-n: a korábbi spanyol miniszterelnök szerint nincsenek franciák a francia válogatottban
Már reagált a spanyolországi Francia Nagykövetség is.
Lionel Messi kiosztotta a játékvezetőt: "Beszélj normálisan, ne legyél tiszteletlen" - videó
Az argentin klasszis szerint a portugál játékvezető tiszteletlenül beszélt vele.
Egymás sarkát taposták a celebek az angolok mérkőzésén, mintha fizettek volna érte
Mick Jaggertől David és Victoria Beckhamig mindenki Miamiban volt.
Vicces magyarázatot találtak az angolok hatalmas vitát kiváltó góljára
Ezúttal Angliát segítette ki egy régi ismerős.
Túl a poklon a Vasas edzője: "Ötezer méter környékén már hallucinációim voltak"
A Vasas erőnléti edzője, Ferenczi István a pokoli himalájai ultraverseny után mesélt a hallucinációkról, a szélsőséges körülményekről és emberfeletti teljesítményéről.
Bulvár
Unokahúga szeme láttára erőszakolták meg, és nem ő az egyetlen
2023 júliusa és 2025 májusa között legalább 2697 nemi erőszakos esetet regisztráltak, de az orvosok szerint ez csupán a jéghegy csúcsa.
Két hétig tarthat a következő hőhullám, ezekben a városokban lesz a legmelegebb
Megérkezett Európába az idei nyár harmadik nagy hőhulláma, mely az előrejelzések szerint akár két hétig is kitarthat. Egyes nyugat-európai városokban már hőségriasztást is elrendeltek.
„Anyám és apám új barátnője össze-verekedtek” – Így lett a nagy napom életem legrosszabbja
Nem minden esküvőből lesz szép emlék – van, amikor a nagy nap valóságos katasztrófasorozattá válik. Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb esküvői horror-történeteket, amelyek után az ember már azt sem tudja, s
Sokkoló részletek a budafoki vasúti tragédiáról: Hátborzongató módon vették észre a vagonon lángoló fiatalt
Két tinédzser az életével fizetett egy meggondolatlan ötletért Budapesten. A felfoghatatlan drámát a földről, sokkos állapotban nézte végig egy harmadik társuk.
Vitézy Dávid fontos bejelentést tett, drámai a helyzet
Zajlanak az események a magyar politikában és gazdaságban.
Ennyi nyugdíjat kaphat, aki most nettó 350 ezret keres
Elkészült egy hozzávetőleges számítás arról, hogy mekkora nyugdíjra számíthat az, aki jelenleg 350 ezer forintot keres.
„Hiába kérjük, hogy a vérrel, gennyel átázott lepedőt cseréljék le” – vizsgálja a szombathelyi kórház a hozzátartozó súlyos állításait
Az érintett család szerint méltatlan körülményekkel szembesültek az intézmény érsebészetén.
Ukrán csapás Szamarában, brutális felvétel a támadásról, drámai veszteségek a háborúban mindkét oldalon
Tombol a háború Ukrajnában, és egyre inkább Oroszország területén is. Az ukrán hadsereg közlése szerint 2026. július 12-én éjszaka csapást mértek egy oroszországi olajfinomítóra a Szamarai területen.
Veszélyes a Balaton, sorra viszik el a mentők a gyerekeket
Egyre több súlyos sérüléssel járó baleset történik a Balaton déli partján, mert sokan nem számolnak az alacsony vízállás veszélyeivel.
Donald Trump olyat művelt, amit tehetetlenül kellett végignézni Magyarországon
Egyetlen nyilatkozat is elég volt.
Roppant egészségtelen, amit Magyar Péter csinál, a szakértők nem ajánlják senkinek
Magyar Péternek is érdemes átgondolnia, hogy mennyit hajlandó feláldozni az egészségéből.
Visszhangzik a magyar sajtó a 107 eurós törölközőtől – valóban drágább a horvát tengerpart a Balatonnál?
A szállásokat nézve nem nagy a különbség.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
