Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Itt a 10 csepp módszer: kend rá ezt a gázégőre, és dörzsölés nélkül leolvad a ráégett zsír
Időről időre muszáj alaposan kitakarítani a gázsütőt, az égőkkel együtt. Pont itt rakódik le a legtöbb makacs szennyeződés, ami...
Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy nem lett magyar érem a téli olimpián + videó
A téli olmpián hétfő este izgalmas versenyt hozott műkocsolyában a párosok kűrje amely után a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó lett...
Hihetetlen vereséget szenvedett a Barcelona, a Real Madrid boldog lehet
Hiába vezetett a katalán szupercsapat, a Girona megfordította az állást és megnyerte a meccset.
Dér Heni nagy lépésre szánta el magát 40 előtt
Az énekesnő őszintén mesélt arról, miért döntött a változás mellett.
Új telefonos csalás terjed, soha nem hallottunk még ilyet. Nagyon figyelj, te is bedőlhetsz neki
Egyre többeket ér el az a telefonos trükk, ami elsőre ijesztően hitelesnek tűnik. A kijelzőn teljesen normális magyar szám jelenik meg,...
Történelmi magyar siker, versenyekbe beleszóló havazás is volt hétfőn a téli olimpián
A norvégok topfavoritja kiesett férfi műlesiklásban, így ma nem nyertek érmet, de így is toronymagasan vezetik az éremtáblát. Mögöttük...
Öntsd a WC-be, percek alatt friss lesz a fürdőszobád, ezt mindenképp tudnod kell
Nincs annál kellemetlenebb, mint amikor már minden rendben van a lakásban, de a fürdőben ott marad a dohos, vizes szag. Főleg kemény...
Szenzáció a téli olimpián, negyedik lett a Pavlova–Sviatchenko magyar műkorcsolyapáros
A kűrjükkel még a németeket is megelőzve lettek harmadikak, de a rövidprogramban hátrányukat nem tudták ledolgozni. A japánok az ötödik...
Szenzációs magyar helyezés a téli olimpián
Fantasztikus döntő volt!
Hajszálon múlt a magyar érem a téli olimpián
Maria és Alekszej hiba nélkül korcsolyáztak.
Január 27. óta nem jön olaj a Barátság vezetéken, a Mol kezdeményezi a stratégiai készletek felszabadítását
„A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást, a piac kiszolgálása zavartalan, a Mol működése továbbra is a normál...
Amit nem mondanak el a perimenopauzáról
Sok nő tapasztalja, mégis kevesen tudják, mi történik ilyenkor a testben.
Sport
Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt
Lépnie kell a klubnak, ha rendezni akarja a magyar játékos sorsát.
Megint lecsapott Varga Barnabásra az ír–magyar játékvezetője, az AEK edzője vette védelmébe
Varga Barnabás reklamálás miatt kapott sárga lapot Harm Osmers játékvezetőtől.
Szoboszlai kérését kotyogta ki Vinícius Júnior, olaj a tűzre a Real Madrid-ügyben
Liverpoolban ennek nem örülhetnek, a brazil sztár igen szerencsétlen nyilatkozatot tett a magyarról.
Tóth Alex visszatért a Fradihoz, alaposan meglepte Robbie Keane-t
A Bournemouth magyar válogatott középpályása megajándékozta korábbi csapata edzői stábját.
Liu Shaoang megrázó vallomása: Mindenkit cserben hagytam, nagyon sajnálom... + videó
A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó a kínai váltó utolsó embereként az utolsó körben megbotlott, és ez végzetes lett.
Fél év után megvált trénerétől az NB I-es klub
A szakember legutóbb január 7-én ült a kispadon.
Szoboszlai Dominiket megrohamozták a Real Madrid szurkolói – fotók
Rendkívül népszerű a magyar válogatott csapatkapitánya.
Mi a fenéről szól a téli olimpián jelenleg pörgő curlingbotrány?
A curling nem az a sport, amiben hemzsegnek a botrányok, a most zajló téli olimpia mégis káromkodástól és csalástól hangos. Összefoglaljuk, miért.
Liu Shaoang megint a magyar válogatott célkeresztjébe került
A téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolyázók versenyein a mai a számunkra legizgalmasabb nap, hiszen férfiváltónk az elődöntőben érdekelt.
Felnőttfilmes lett a hazájában megalázott olimpikon
Gyorsan megszabadult a gátlásaitól.
Hajnal Tamás újabb részleteket árult el – a játékvezető nem is látta a ZTE–Fradin megítélt tizenegyest?
Továbbra sem tisztázott, hogy a ZTE mire is kapott büntetőt a Fradi ellen szombaton.
José Mourinho akár tíz napon belül visszatérhet a Real Madridhoz
A portugál tréner mellett szól, hogy tud erős személyiségeket kezelni.
Bulvár
Az ember kifizet napelemes rendszerre ötmilliót, és az addig 50 ezres villanyszámlájából 400 ezer lesz
A Napelemkárosultak Facebook csoportnak már 6700 tagja van. Nem mindenki konkrétan károsult, a csoportban számos villanyszerelő, napelemes szakember és kíváncsi turista is akad, de bátran feltételezhetjük, hogy ezreket
Eldőlt, hogy Orbán vagy Magyar nyerte-e meg az évértékelők versenyét, egyértelmű a győztes a szakértő szerint
Mindenkit érdeklő kérdést tisztáztak a szakértők ezen a héten is.
500 ezer forint is lehet a bírság összege, ha ilyen tárgyat viszel magaddal a következő hetekben
Kevesen tudják, hogy ezért is megbírságolhatnak.
Megtaláltuk azt a több százezer szavazót, akikben Orbán reménykedhet, amikor Magyar Péter tarkóját nézi
Hat politológus segítségével feltérképeztük, hogy a győzelemre esélyes két párt közül melyik számolhat nagyobb tartalékkal a választópolgárok körében, és pontosan hol rejtőznek ezek a szavazók.
Lékai-Kiss Ramóna bugyi és melltartó nélkül zsűrizte végig A Nagy Duettet – videó
Nem okozott csalódást a tévénézők számára Lékai-Kiss Ramóna, aki lehengerlően festett A Nagy Duett első élő show-jában vasárnap. Mint kiderült, egy Gábor Zsazsa ihlette pompázatos ruhában pontozta a produkciók
Pár nap alatt kipucolja a bélrendszert ez a gyümölcs: lerobbannak a kilók
Ha szeretnéd gyorsan felfrissíteni a szervezeted és támogatni az emésztésedet, van egy isteni gyümölcs, ami pár nap alatt észrevehető változást hozhat. Ráadásul nemcsak a beleidet tisztítja, hanem a pluszkilók lea
Történelmi pillanat, úgy tűnik a Barátság kőolajvezetéknek befellegzett
Ahogy régóta mondjuk, a kormány részéről hazárdjáték Magyarország energiabiztonságát egy olyan kőolajvezetékre építeni, amely egy háborús területen megy keresztül. Ezúttal az oroszok lőtték szét a vezetéke
Lázár János felfedezettje komoly bajba keverheti a Fideszt, a szakértő szerint szüksége lenne segítségre
Vitályos Eszter a Fidesz egyik legkiemelkedőbb női politikusa jelenleg. Azonban a szakértő szerint olyan hibákat ejt, amiket ilyen szinten nem szabadba elkövetni.
Változás lép életbe a bankszámláknál: erről mindenkinek tudnia kell
Júliustól lépnek életbe.
Elmondta egy kisiskolás lány az anyukájának, hogy bikinis és meztelen képeket kért tőle egy fiú
Minősített szexuális kényszerítéssel és más bűncselekményekkel vádolják a gyerekektől meztelen felvételeket kizsaroló fiatalt.
Sokkoló részlet az Aston Martin-os gázolóról: kiderült, mennyi kábítószer volt a szervezetében
A hatóságok közlése szerint a tragédiát okozó fiatalember büntetlen előéletű.
„A lányom azt mondta a tanárnak, hogy elhagytam a családot, pedig csak vidékre mentem a nagyihoz.” – 10 vicces sztori a dramatikus gyerekekről
A gyerekek gyakran szeretnek túlozni, ami sokszor nevetésre ad okot. Íme tíz mulatságos történet, ahol a kicsik fantáziája elszabadult.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
