Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Bővült a cseh gazdaság
A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,8 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, összhangban a Cseh Statisztikai Hivatal...
Nyugdíjguru a 2026-os nyugdíjrendszerről: sokan nagyon jól járnak
A nyugdíjkorhatár nem változik, 2026-ban is marad 65 év. A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak. A...
Lángoló folyó indult, pár kilométerre a településektől
Újév első óráiban váratlanul egy lángoló tűzfolyó indult el Szicíliában. A jelenség egy oldalirányú, csendes kitörés...
Látványos vulkánkitöréssel köszöntötte az Etna az új évet
1400 méteres magasságban tart a kiömlő láva, szerencsére a közeli települések nincsenek veszélyben.
„Egy ünnepi estéből horrorisztikus éjszaka lett” – a svájci tűzvész sokkolta a helyi fiatalokat, sokan keresik barátaikat
A zsúfolt bárban villámgyorsan terjedtek a lángok szilveszter éjjelén. A több tucat halálos áldozatot napokig tarthat azonosítani....
Súlyos állapot, kiderült az igazság. Vastag Csaba a fejét fogta a színpadon, aztán sikoltott ott mindenki
Durva dolog történt.
A kormány emelt, a cégek számolnak – itt a minimálbér-emelés
Bruttó 32, illetve 24 ezer forinttal emelkedtek a legalacsonyabb bérek.
Nagy a baj: Európa gyakorlatilag "elvesztette az internetet"
Európa annyira lemaradt az USA mögött a digitális infrastruktúra terén, hogy gyakorlatilag "elvesztette az internetet" - figyelmeztetett a...
Enyhe pluszban állnak a nyitva tartó európai piacok
Az európai piacok enyhe emelkedéssel kezdték az év első kereskedési napját, miközben a nemesfémek árai tovább folytatták tavalyi...
Szétszedték a trollok Supermant: 48 évesen szinte felismerhetetlen a Smallville jóképű sztárja
Huszonnégy évesen lett Superman, ma pedig már közel jár az ötvenhez a népszerű Smallville- és Lucifer-sorozat színésze, Tom Welling. A...
Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban
Körülbelül negyven ember vesztette életét és 115-en sérültek meg, amikor tűz pusztított egy svájci luxus-síparadicsom bárjában újév...
Bajnai Gordon: fordulóponthoz érkezett a gazdaság, és a politika is
A mesterséges intelligencia és a demográfiai is meg fogja változtatni a gazdaságot, a munkaerőpiacot és a hadviselést – még a mi...
Sport
Megegyeztek, 1,7 milliárd forintért távozik Varga Barnabás a Ferencvárosból
A magyar válogatott csatára a sajtóhírek szerint 3,5 éves szerződést köt új klubjával.
A Liu fivérek és Milák Kristóf sem tették meg azt, amit 131 olimpiai bajnok igen
A MOB felkérésének az összes élő magyar olimpiai aranyérmes közül csak néhányan nem tettek eleget.
Túl meleg volt a lakásban, megtámadta gyermeke anyját a sztársportoló
Ráadásul csapattársa ellen is zajlik egy büntetőjogi eljárás.
Álomkezdés után rémálommá vált a Ferencváros újévi mérkőzése
A zöld-fehérek már kilenc másodperc után vezettek, hogy aztán egy hatost kapjanak.
Varga Barnabás méregdrága Real Madrid-csatár riválisa lesz, és most Ronaldót is előzi
Egyre biztosabb, hogy távozik a Fraditól a magyar válogatott gólvágója, akinek sztárcsatár lesz a társa.
Szoboszlai és Wirtz vitája Angliában is téma, de mi is történt valójában?
Egy percen belül kétszer is saját csapattársa vette el Szoboszlai Dominiktól a gól lehetőségét.
A kormány az egész válogatottat eltiltotta a csúnya bukás után
Elzavarták az egész stábot, két játékost pedig kizárták a nemzeti együttesből.
A bajnoki címet is befolyásolhatja a Liverpoolban látott bírói hiba + videó
A Premier League illetékesei szerint téves játékvezetői ítélet született.
Újévi sokk: kirúgta klubvilágbajnokságot nyerő edzőjét a Chelsea
A Konferencialiga-győztes londoni klub három nyeretlen meccs után vált meg a trénerétől.
Őrült fordulatok után tört meg éjjel a legjobb magyar teniszezőnő átka
Nem akármilyen évkezdésen van túl a korábbi világranglista-25. játékos ellen.
Fradi: Megállapodtak Vargáról - itt vannak a részletek
Közel kétmilliárd forintnyi átigazolási díj érkezhetne a magyar klubhoz az ügyet végigkövető görög lap szerint.
Szoboszlaiék bombameglepetéssel kezdték az újévet
Kerkez a 25. meccsén lépett pályára a Liverpoolban.
Bulvár
Kitört az újévi botrány, Kapu Tibor beszéde hatalmas felháborodást váltott ki Hadházy Ákosnál
Kapu Tibor szavai kiverték a biztosítékot Hadházy Ákosnál.
Így szilveszterezett Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea, döbbenetes fotók kerültek elő, ez sokaknál kiverte a biztosítékot
Fotók kerültek elő Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea szilveszteréről, amelyek tartalma azonnal felkorbácsolta az indulatokat. Sokan nem hitték el, amit látnak.
Elszabadult a politikai botrány, a Fidesz frakció szóvivője orvosi esetnek hívta a Tisza Párt elnökét, Magyar Péter súlyos vádakkal indította az évet
Újévi beszédében Magyar Péter olyan történelmi párhuzamokat vont, amelyek azonnal vihart kavartak a politikai térben. A szavai nem maradtak visszhang nélkül.
A teljes házat felfűtötte ez a 13. századi módszer: jóval hatékonyabb, mint a kályha
Ez a régi koreai technika hatékonyabb volt, mint bármelyik kályha.
Dublőre lehet Mészáros Lőrincnek és Várkonyi Andreának, napvilágot látott az igazság?
A házaspár nagy kritikusa megdöbbentő dolgot állít legújabb videójában.
Már nem érhette meg az új esztendőt. Szilveszter éjjelén hunyta örök álomra a szemét a legendás labdarúgó
Fájó sorokkal tudatta a hírt a család!
A hideg kéz–láb nem mindig keringési gond – Ezt üzeni a tested ilyenkor
A hideg végtagok hátterében nem mindig áll keringési zavar. Sokszor a hideg kéz és láb szindróma egészen másra utal. Tudd meg mire!
Brutális fenevadak lepik el Magyarországot, ilyet még tuti nem látott
Egy új, horrorisztikus méretű sáskafaj telepedett meg Magyarországon, ami akár veszélyes is lehet.
Komoly üzenetett küldött a CIA Putyinnak
A CIA megállapításai szerint nem Vlagyimir Putyin rezidenciáját vette célba Ukrajna a héten elkövetett támadása során.
Íme nárcisztikusok 5 leggyakoribb hazugsága
A nárcisztikus emberek egyik „szuperképessége”, hogy mesterien bánnak a hazugságokkal.
Ekkor kell majd ledolgozni a január másodikát – Nem lesz kellemes, de kapunk sok hosszú hétvégét 2026-ban
Most sokat pihenhettünk, mert két hosszú hétvégét is kaptunk rövid idő alatt, azonban ennek szombati munkanap lesz az ára.
A tudósok szerint rosszul tisztálkodunk WC-használat után – így kellene valójában
Az intim higiénia, amiről senki nem beszél – pedig minden nap hatással van az egészségünkre.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
