Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Kagylós, fehérboros fagyi, ki kóstolná meg? Tudják milyen? - új ízzel tért vissza a Balaton fagyipápája
A balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó neve mára összeforrt a meghökkentő, polgárpukkasztó, mégis szakmai precizitással kidolgozott...
Lőrincz Viktória: rákkeltő anyag kerülhetett a szegedi földekre, szigorú vizsgálat jön a BYD építkezésével kapcsolatban
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szigorú vizsgálatot rendelt el a szegedi BYD-gyár építkezésén feltárt...
Vucic szerint nem mennek jól a tárgyalások a Mollal
Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése.
Mutatjuk, mely osztrák cégvezetőkkel találkozhat Magyar Péter Bécsben
A látogatás előkészítése kaotikus volt, folyamatosan módosult a program, végül hamarabb hazatér a miniszterelnök az osztrák sajtó...
Sokat várnak az Aston Martin Forma-1-es akadémiáján Nagy Rolandtól
A felvidéki Galántán született 13 éves tehetség Budapesten rendezett szerdai sajtótájékoztatóján Nuno Pinto, az akadémia...
Így érkeztek meg az észak-koreai női focisták Szöulba: egyetlen mosoly nélkül haladtak át a repülőtéren
Csak a sportra fognak koncentrálni.
Égő házból mentették ki a remegő kutyust a Pest megyei tűzoltók: videón a megható eset
Az albertirsai ház teljes terjedelmében égett.
Van egy szektor, ami nagyon lemaradt a fizetésekben – ezzel a Tisza-kormánynak is foglalkoznia kell
Az egészségügyi dolgozók fizetése egy ideje már alig emelkedik.
Színre lépett az "Észak királya": ő az egyetlen, aki megmentheti a szakadék szélén táncoló kormánypártot?
Talán csak a brexitkálvária napjai tűntek olyan kínzónak és kilátástalannak, mint a múlt hét az Egyesült Királyságban. Miután a...
Szentlőrinci tragédia: megrázó részletek derültek ki, letartóztatták az elhunyt lány barátját
Emberölés gyanúja miatt letartóztatták a férfit.
Till Tamás meggyilkolása: lehet, hogy megdől a legfontosabb bizonyíték
Így vették rá Fehér Jánost a beismerő vallomásra?
Megszólalt a lengyel elnök hivatala: erről tárgyaltak Magyar Péterrel
A kétoldalú kapcsolatokról és a Kelet-Közép-Európa biztonságáról tárgyalt Lengyelországban a magyar kormányfő Karol Nawrocki lengyel...
Sport
Mohamed Szalah búcsúzóul még kirúgatja Arne Slotot a Liverpooltól
A holland edző jövője erősen kérdésessé vált az Anfielden.
Kerkez Milos nyerné a legtöbbet, ha igaz ez a pletyka – állítják Liverpoolban
A Bournemouth távozó vezetőedzőjét, Andoni Iraolát egyre többször hozzák szóba Liverpoolban Arne Slot lehetséges utódjaként.
Sokkoló kizárás Angliában, robbant a Guardiola-bomba Manchesterben - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb keddi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Döntött az MLSZ, az ETO mellett a Paks, a DVSC és az Újpest is jobban járt, mint a Fradi
A RangAdó díjátadón a mögöttünk hagyott idény legjobbjait díjazta az MLSZ.
Úgy lett 22 év után újra Premier League-bajnok az Arsenal, hogy nem is játszott
Története során 14. alkalommal lett angol bajnok az Arsenal.
Kiütéssel megnyerte a legfontosabb meccsét a vb-n a magyar hokiválogatott
A bennmaradás szempontjából nagyon fontos meccset játszott és nyert meg a magyar válogatott.
Így ünnepeltek az emberek London utcáin, miután véget ért a 22 éve tartó böjt
Tüzijáték, a tömeg közepén pezsgőt bontó legenda, tánc hajnalig.
Alcaraz olyan bejelentést tett, aminek senki sem örül
Az év második és harmadik Grand Slamjét is kihagyja a korábbi világelső.
Itt a hokicsoda: a magyar válogatott kiütéses sikerével gyakorlatilag bennmaradt az elitben
Terbócs István és Nagy Krisztián is duplázott az ötgólos világbajnoki siker során.
Nem láthatta Szapporót, csodagólja még a Nemzetközi Jégkorong-szövetséget is megihlette
A Bartalis István helyére beugrott Nagy Krisztián, valamint Terbócs István is duplázott.
A menedzser megerősítette: Németországból tettek ajánlatot a magyar bajnok hőséért
Vezetőedzője, Borbély Balázs nyomdokaiba léphet.
Bulvár
Scherer Péter már beszélt a haláláról Mucsi Zoltánnak, és anno ezt jelentette ki
Scherer Péter tudta jól, hogy egyszer el fog jönni ez a pillanat, és azt is érezte, hogy ezt miképp fogja jelezni Mucsi Zoltánnak.
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
Scherer Péter régi barátja és pályatársa azt írta búcsúposztjában, hogy 'Pepe' hosszú, súlyos betgség végén ment el ma délelőtt.
Méretes csavart vett Havasi Bertalan tetőteraszos akciója
Napokig mindenki Magyar Péter és Havasi Bertalan találkozásáról beszélt, most kiderülhetett a teljes sztori.
Orbán Felcsútra vitte 10 éve, Nyíregyháza visszaköveteli, Magyar Péter megoldja?
Petíció indult a Nyíregyházáról Felcsútra elvitt kisvasúti mozdonyok visszahozataláért. A 8 kilométeres Sóstó-szakasz újraindítása szakmailag már 2018 óta elkészített terv – csak a politikai döntés hiányzi
Azonnali közleményt adtak ki Lengyelországról – az USA jelentette be
Az amerikai vezetés közölte, a lengyelországi csapattelepítést elhalasztották, de nem vonják ki az erőket Európából.
„Sajnos, tehetett arról, hogy 55 évesen meghalt” – Gundel Takács Gábor megrendítő vallomást tett az édesapjáról
Gundel Takács Gábor kívülről mindig magabiztosnak és kiegyensúlyozottnak tűnik. Több mint 35 éve él boldog házasságban feleségével, Czeglédy Ágotával, három gyermekük már felnőtt, nemrég pedig nagypapa is le
Te is kaptál tegnap egy ilyen e-mailt? Nehogy ignoráld!
Közel kétmillió magyart érint.
Azonnali bejelentéseket tett Lengyelország Magyarországról – jönnek a részletek
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Lengyelország és Magyarország érdekei „majdnem teljesen egybeesnek”, és a két ország kapcsolatában az elmúlt időszakban tapasztalt megtorpanást nem a két nép közötti k
Több ezer nyugdíjasnak jár a 118 ezer forintos pluszpénz: indulnak az utalások
A mai napon, május 20-án kezdődik a jogosult nyugdíjasok és özvegyek számára az úgynevezett szénpénz kifizetése. A 118 ezer 195 forintos támogatás összegét automatikusan utalják, vagy postai úton kézbesítik.
Két nappal a választás előtt hárommilliárd forint támogatást ítéltek oda a Vári Attila vezette alapítványnak
A volt vízilabdázó, korábbi fideszes polgármesterjelölt több rendőrségi nyomozásban is érintett.
Gaudi-Nagy Tamás elmondta, ki készítette K. Endre kegyelmi kérvényét, és hogy miért vállalta el az ügyét
Hosszabban is reagált a Magyar Péter reggeli sajtótájékoztatóján elhangzottakra az ügyvéd, ahol szerinte a miniszterelnök trükkösen utalt arra, hogy neki köze lehet a kegyelmi ügyhöz.
Visszavonnák a Fidesz egyik legbosszantóbb döntését: átalakul a vidéki igazgatás
A váltás nemcsak elnevezésbeli módosítást jelentene, hanem a hatáskörök újrafelosztását is.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
