Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
NB I-es klub csapott le a fél lábbal már bajnokcsapat 18 éves kapusára
A gyirmótiak kapusa, Papp Zsombor rögtön két osztályt ugrott feljebb.
Ítéletet mondtak Magyarország szomszédjáról az éj leple alatt
Megjelent a Fitch minősítése Romániáról.
– hétfőtől lehet majd nyilatkozni a fogyasztóknak a rezsikompenzáció igényléséről
Több felületen is kitölthető majd a nyilatkozat, de nyomtatványként is kiküldi az MVM.
Fotók: Nagy Mártonék ebben a luxusszállodában tartottak volna megbeszélést
A nemzetgazdasági miniszter a sajtó megjelenése után váratlanul lefújta az eseményt, amit szerinte a sajtó munkatársai vertek szét. A...
Kivégezték, mert titokban adta össze a szerelmes párokat: a Valentin-nap legendája
Az egész világ ünnepli, mégis nagyon kevesen ismerik a valódi történetét.
„Szerintem egy gyáva ember vagy Stohl András” – Kiara Lord ezzel a mondattal reagált, miután A Nagy Ő a biztonságot jelentő Kiss Krisztát választotta helyette
A győztes, Kiss Kriszta, higgadtan kezelte a drámát, még azt is, hogy András az utolsó estét Kiarával töltötte. Elmondása szerint...
Ők a legfrissebbek - Már érkeznek a vendégek Orbán Viktor évértékelő beszédére - galéria
Szombaton tartja idei évértékelő beszédét Orbán Viktor. A helyszínre már meg is érkeztek az első vendégek. Az eseményt a közelgő...
Szabó Zsófi nemet mondott a háború finanszírozására: Ha fontos a jövőd...
A béke az egyedüli járható út.
Félresikerült randisztorik a SZIN új videósorozatában
A fesztiválozók által beküldött, félresikerült randik sztorijait kommentálja az ismert műsorvezető, Schumacher Vanda, valamint Ács...
Vírusként terjed a videó – teknős menekült meg a lángoló ólból
Egy 3 éves sulcata teknős, Leo vált az internet új kedvencévé, miután sikerült kimásznia a lángoló óljából Fullertonban,...
Szabó Zsófi megszólalt: "Nem tettek parkolópályára"
Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Szabó Zsófi, aki közel két évtizede a hazai sztárvilág egyik meghatározó alakja, az utóbbi időben...
Siketen sütötte el a poénokat a Csupasz pisztoly sztárja – Idén lenne 100 éves Leslie Nielsen
Leslie Nielsent a legtöbben a Csupasz pisztoly-filmek Drebin hadnagyaként ismerhették, noha fiatalabb korában számos drámai szerepet is...
Sport
Botrány az olimpián, a francia pontozó megfosztotta az aranyéremtől az amerikai táncospárt
Súlyos anomáliák a pontozásban.
Döbbenetes sajtótájékoztató, Arne Slot Szoboszlairól: Már-már nevetséges...
Szombaton lép pályára a csapat.
Itt az olimpia legnagyobb meglepetése, nagyot hibázott és érem nélkül maradt a főfavorit
Ilia Malinin az olimpia legnagyobb esélyese volt, de végül még a dobogóról is lecsúszott.
A Barca lebőgéséről kérdezték a Real edzőjét – három szóval szúrt oda Flicknek
Az Atlético Madrid egy félidő alatt négy gólt rámolt a katalánok kapujába.
Az angol háromból a szerb élvonalba: csapatot vált a magyar válogatott hátvédje
Sajtóhírek szerint három évre írt alá.
Óriási fordulat: Marco Rossi kiválasztottja két osztályt ugorva éremért és válogatottságért küzdhet
Wayne Rooney-tól is tanult, a 24 éves belső védő Újvidéken újra felépítheti magát.
Dráma férfi műkorcsolyában, a favorit amerikai Ilia Malinin dobogóra sem került, kazah aranyérem
A 21 éves kiválóság és legnagyobb riválisai is sorra nagyokat hibáztak, ezt használta ki a hibátlan kűrt futó Mihail Sajdorov.
Cristiano Ronaldo megtört, beadta a derekát
Szombaton játékra jelentkezik az al-Fateh elleni bajnokin.
A kifütyült világbajnok elárulta, hogyan lehet felvenni a versenyt Luke Littlerékkel
Gerwyn Price az antwerpeni Premier League-forduló megnyerésével szerzett önbizalmat.
A Starbucks egyik autós kiszolgálójánál lőtték agyon az ezüstérmes amerikai korcsolyázót
Egy körözött bűnöző a feltételezett elkövető.
Megvan, amire Dárdai várt – Dzsudzsákék mindenben segítették az exkapitányt
A tavasszal nyeretlen Újpest az élre vágyó Debrecent fogadta.
Szélesi: "Ez egy hullámvasút volt", a Loki edzője: "Ötször lőttünk a kapura, ez a futballban néha megtörténik" - értékelések
Így látták a vezetőedzők az Újpest-DVSC mérkőzést.
Bulvár
Kapitány István felháborodott a lepedőügy miatt, üzent Magyar Péternek
Kapitány István határozottan kiáll Magyar Péter mellett.
Óriási politikai baki a Tények híradójában, kikerült az, aminek nem kellett volna
Baki csúszott a Tények műsorába.
Itt az újabb szexvideós botrány
AI által generált meztelen képekkel és egy hamis OnlyFans-fiókkal támadtak rá egy nő tartalomkészítőre, az eset új szintre emelte az online zaklatás brutalitását. Dagad a világbotrány.
Kitálalt egy pénztáros: ebből az egyetlen apróságból simán megmondja, ki gazdag és ki nem
Felejtsd el a drága, márkás táskát meg a legújabb telefont: a pénztárnál úgyis lebuksz.
Nagy Ervin mondta ki az igazságot Magyar Péterről, az elejétől kezdve ebben állapodtak meg
Érdekes videót tett közé a színész.
Nem kampányolni jön Rubio: kemény üzenetet hoz Orbán Viktornak Washingtonból
Sokan arra számítottak, hogy Marco Rubio budapesti látogatása a Fidesz kampányát erősíti majd – akár Donald Trump helyett is demonstrálva az amerikai támogatást. A külügyminiszter nyilatkozata alapján azonban egé
Robbanásközeli a helyzet Ukrajna és Magyarország között, pattanásig feszült a hangulat
Volodimir Zelenszkij blokkolhatja az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.
Most érkezett: elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Molnár Gusztáv ellen
Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Molnár Gusztáv ellen. A felhívás mai dátummal élesedett a police.hu-n, a színész körözését „kiskorú veszélytetése” miatt rendelte el a Gödöllői Járásbíróság.
Orbán Viktor megdöbbent az EU-pénzek visszafizetését kérő javaslat miatt
Brüsszelben sem mindenki örül a bírósági vélemény miatt.
Botrány az olimpián, a francia pontozó megfosztotta az aranyéremtől az amerikai táncospárt
Súlyos anomáliák a pontozásban.
9,9 milliárdos agrárbotrány – itt a fordulat.
Bászna Gabona kártérítés: már 60 gazda teljes összeghez jutott, 3,2 milliárd forintnyi igény érkezett a rendkívüli kárrendezésben.
Drámai állapotban látta utoljára volt felesége Pesty Lászlót
Utolsó találkozásukkor Pesty László már nehezen kommunikált, súlyos cukorproblémái voltak, szinte járni is alig tudott - emlékezett volt felesége, aki megszólalt a dokumentumfilmes eltűnése után.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
