Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása
Hiába minden amerikai fenyegetés, támadás. Üzenetet küldött Irán az új választottal.
Ez a tréning 20 évre megvédheti az agyad a demenciától
Van egy módszer, amely védelmet adhat a demencia ellen.
Séfek séfe: „Ez a Miri az évad szégyene” – A nézők alaposan a földbe döngölték Krausz Gábor versenyzőjét
A Séfek séfében egy váratlan csapatcsere is volt, de a nézők főleg Mirella teljesítményével voltak elfoglalva.
Így kaphasz kedvezményes hitelt épülő lakásra
Komoly segítséget kaphatnak azok, akik lakástámogatásból szeretnének újonnan épült, még építés alatt álló ingatlant vásárolni.
Se orvos, se tanítás - az egész országban leállnak a szolgáltatások, pár nap múlva a metró se megy
Ma még a közlekedés kimarad az általános sztrájkból, de a következő napokban egész Olaszország megbénul.
Szűken a Zöldek nyertek, marad a Zöldek–CDU koalíció Baden-Württembergben
A Zöldek nyerték a dél-németországi Baden-Württemberg tartományi választását, szűk előnnyel a Friedrich Merz kancellár vezette CDU...
Meteorit tört át egy háztetőt a németországi Koblenz városában
Meteoritdarabkák okoztak károkat lakóházakban a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte a helyi rendőrség vasárnap.
A Nagy Duett: egy páros számára ismét véget ért a verseny
Ritkul a mezőny.
Dráma a színpadon és a televíziók előtt: ők A Nagy Duett negyedik adásának kieső párosa
Újabb kedvenc számára ért véget A Nagy Duett.
Felfoghatatlan tragédia: tolatás közben gázolta halálra kisfiát az apa
A négyéves gyermek a helyszínen életét vesztette.
Vége a dalnak: Curtisék és Tolvai Reniék közül került ki A Nagy Duett újabb kiesője
A negyedik élőshow végén a nézőknek mindössze egy percük volt dönteni a két páros között. A búcsúzók nem voltak csalódottak,...
Ekkor lépett életbe a kijárási tilalom! Rettenetes időszak köszöntött be
Néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy este kiürüljenek az utcák, az éttermek bezárjanak, és mindenkinek meghatározott időre...
Sport
Klujber Katrin kiborította a bilit a válogatott súlyos veresége után a kamera előtt
„Nagyon fontos, hogy a következő összetartáson leüljünk, és megvitassuk, mi lehet a probléma” – szögezte le a jobbátlövő.
Ilyen még soha nem történt Varga Barnabással, sőt világszinten is ritka
Két hónappal azután, hogy Görögországba igazolt, máris jelentősen nőtt a piaci értéke.
Slot szerint Szoboszlai a világ legjobbja, de nem abban, amit sokan gondolnak
A Liverpool holland edzője a magyar középpályásról mondott érdekes dolgokat.
Az egész világot megrengette a magyar labdarúgó-válogatott felfoghatatlan győzelme
Az 1966-os angliai világbajnokságon a brazilok legyőzése a magyar futball eddigi legnagyobb hőskölteménye.
Döbbenetes szabotázs Dárdai Mártonék meccsén, érthetetlen, hogy ez megtörtént
A Münster–Hertha találkozón a hazai ultrák kihúzták a VAR-monitor csatlakozóját, de az illetékesek ezt nem vették észe.
Kettős Mercedes-siker az F1-es szezonnyitón, Piastri el sem rajtolt hazai versenyén
Leclerc remek rajtja dobogót ért, Verstappen is jelentőset javított Ausztráliában.
Aki a Katedrálisban látta Lamine Yamal gólját, még az unokáinak is mesélni fog róla
Visszaállt a négypontos Barca-előny a La Liga tabellája élén.
Slot szerint van olyan területe a focinak, amiben Szoboszlai Dominik a világ legjobbja
Van olyan része a játéknak, amiben top 5 Szoboszlai, és van olyan, amiben a legjobb a világon.
Három gólt rúgott az Újpest futballistája, mindhármat érvénytelenítették
Krajcsovics Ábel már háromszor betalált az Újpestben, de hivatalosan még nincs gólja.
Meglepetések délutánja: a harmadosztály sereghajtója kiütötte a Premier League-csapatot
1954 óta nem volt erre példa a sorozat történetében.
Kylian Mbappé becsajozott, Párizsban kapták őket lencsevégre
Ester Expósitóval már Madridban is lefényképezték.
Kirúgták a magyar válogatott középpályás vezetőedzőjét a Bundesligában
Elfogyott a türelem.
Bulvár
Totális káosz, ő kémkedett az ukránoknak, ép ésszel felfoghatatlan, ami történt
Nagyon pórul járt a román férfi.
Eltűnt egy utasszállító repülő a radarról 239 emberrel a fedélzeten, senki sem tudja hová lett
A járat mintegy 40 perccel a felszállás után déli irányba fordult, majd végleg eltűnt a radarokról.
Egy ország döbbent meg Vitray Tamás kijelentésén, aki most végre elárulta, milyen is a viszonya Friderikusz Sándorral
Vitray Tamás és Friderikusz Sándor kapcsolata hosszú évtizedek óta ellentmondásos: hol kimondottan szívélyes a viszonyuk, hol pedig megorrolnak egymásra, s ilyenkor akár esztendőkig is tarthat, míg elássák a csatab
Kifogyott a gázolaj, korlátozzák a tankolást: újabb kúton kritikus a helyzet
Több benzinkúton mennyiségi korlátozást vezettek be, egy helyen pedig átmenetileg elfogyott a dízel.
Így jelezheti a lábujja a cukorbetegséget
A cukorbetegség rendszerint alattomosan alakul ki, és a korai tünetek nem mindig feltűnőek. A magas vércukorszint hosszabb távon károsíthatja az idegeket, ami különféle érzészavarokat vagy mozgási problémákat okoz
Elásta a csatabárdot a Fidesz és a Tisza-párt, csak ennyi kellett hozzá
A plakátoktól és politikai csatározásoktól zajos hétköznapok után egy váratlan pillanat rázta fel a közéletet.
Légifotókon a „soha nem látott” tömeg – Magyar Péter szerint tízezren gyűltek össze Pécsen, a vidék „fellázadt a Fidesz-maffia ellen”
A Tisza Párt elnöke szerint rendszerváltó hangulat uralkodott a baranyai megyeszékhelyen. Azt írta: „Orbánék patyomkin világa végképp szilánkokra tört”.
Pokoli veszélyre hívja fel a figyelmet egy ügyvédnő
Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a minannapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint
Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén
Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasár
Orosz művelet Budapesten: újabb részleteket osztott meg az információt közzétevő újságíró
Előzetesen az orosz nagykövetség Facebook-posztban reagált egy másik újságíró nekik küldött kérdéseire.
Véletlenül kikerült az internetre Vlagyimir Putyin kínos videója, gúny tárgya lett az orosz elnök
A felvétel pillanatok alatt terjedt tovább a közösségi médiában.
Itt a TV2 közleménye A Nagy Duettről
Negyedik adásával érkezik vasárnap este A Nagy Duett! Múlt héten Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás kényszerült távozni A Nagy Duett mezőnyéből, így már csak hét páros küzdhet a legjobbnak járó címért. A nőna
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
