Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Hiába diétázol, mégis hízol? Az alváshiány is akadályozhatja a fogyást
Ismerős a helyzet, amikor patikamérlegen számolod a kalóriákat, becsületesen izzadsz az edzőteremben, a mérleg nyelve mégis makacsul...
Lőrinczy Attila Haragossziget című drámája egyáltalán nem könnyed nyári szórakoztatás
A Szentendrei Teátrum idei saját produkciójaként a nyers valóság és a költőiség elegyét kínálta a MűvészetMalom udvarán.
Mészöly Ágnes az Ügynökök és úttörők című ifjúsági regény megírásával emlékeztet a 80-as évek történelmi közelségére
Miközben kiskamasz szereplőinek énkereséséről is szeretettel mesél.
Miért nem fektetünk trendi iparágba?
1910-ben 200 autógyártó volt Amerikában, 1950-re kevesebb, mint 10 szereplő maradt talpon. Honnan tudjuk előre, hogy melyikbe kell...
Franciaország betiltotta a közösségi média használatát a 15 éven aluli fiataloknak
A már meglévő felhasználóknak négy hónapja lesz majd az életkoruk igazolására, akik 15 évnél fiatalabbak, azoknak a fiókját le...
Nem úgy éltek a pompeji nők, ahogy sokan gondolják: exkluzív interjú a Tom Hiddleston-sorozat régészével
Új nézőpontból mutatja be Pompeji katasztrófáját a National Geographic sorozata. A Femina exkluzív interjút készített az egyik...
Most akkora a bizalom, hogy az MNB szembe is mehet a piaccal
Senkit sem lepett meg, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatta a lazítást, így mától már 5,75 százalékra csökkent az alapkamat. A...
Most jött: Megszűnik Kapitány István egyik jogköre, méghozzá ez
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszűnik az a jogköre, amely lehetővé tette...
Magyar munkások: itt vannak az órabérek, van, ahol már 3000 forint felett az átlag
A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2430 forint volt a második negyedévben, ami 8,5...
Orbán Viktor rátalált az ellenzékbe kényszerült Fidesz szerepére: ez a demokratikus jogállam visszaállítása
„Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra” – írta Orbán Viktor volt miniszterelnök ellenállási nyilatkozatában,...
Friss előrejelzés érkezett – ezeken a területeken csaphatnak le szerdán zivatarok
A nap nagy részében sokfelé kellemes, napos idő várható, ugyanakkor az ország egy részén záporok és zivatarok is kialakulhatnak, ezért...
Kifosztotta a milliárdos üzletember cége a hortobágyi halastavat – Így tehették tönkre az őshonos állatfajok élővilágát
A K-V-1-es víztározó – 300 hektáros mesterséges tó – a Velencei-tóval ellentétben dacol a szárazsággal, a Keleti-főcsatorna által...
Sport
Lehúztak egy magyar nevet a Liverpool névsorában, Szoboszlai Dominik elvesztette mentoráltját
A Liverpool megkezdi a következő idényt immár új edzővel, de eggyel kevesebb magyar légióssal.
"Legalább visszavettek az arcából!" - Világbajnoki cím helyett arcműtéten esett át a Real Madrid klasszisa
Szoboszlai Dominik jó barátja még a korábbinál is nagyobb célkeresztet rajzolt magára a bejelentésével.
Ibrahimovic utolsó szavai: Ha ott lettem volna a pályán, lefejeltem volna Paredest
A svéd klasszist utoljára hallhattuk szakértőként.
A nem szomjas Cucurella egy szemetes zacskóban vitte a világbajnoki trófeát
A lényeg, hogy nem veszítette el.
Egy ezresért vette, most 28 millióért adta el a „halhatatlan” sportoló ruhadarabját
Az 1972-es NBA-nagydöntőben viselte a felsőt.
Szenzációs ajánlatot kapott, Pep Guardiola épp most dönt a jövőjéről
Új fejezetet kezdhet a pályafutásában.
Kikerült a keretből a Liverpool FC magyar válogatott játékosa
Klubváltás előtt áll.
José Mourinho két játékost kitett a Real Madrid keretéből
Raúl Asencio és Franco Mastantuono nem a Santiago Bernabéuban kezdi meg a következő szezont.
Nico Williams a világ egyik legjobb csapatába igazol
A Bilbao világbajnoka egyre közelebb kerül ahhoz, hogy a Premier League-be folytassa a pályafutását.
Hatot vágott idegenben, gyakorlatilag továbbjutott a magyar bajnok ETO FC Győr
A rivális rendületlenül ment előre, de csak kozmetikázásra futotta erejéből.
Igazolt a PSG, megszerezték a francia válogatott vb-sztárját
Okos megoldás.
Megvan, hol lehet élőben követni Szoboszlai Dominikék mérkőzéseit
Egy bő hónap alatt közel 30 mérkőzés – pályára lép az Arsenal, a PSG és a Bayern München is.
Bulvár
„Két ital között elsírtam magam” – Összetört az orvosa szavaitól Tornóczky Anita
Drámai vallomást tett a műsorvezető: kiderült, milyen kegyetlen szavakkal rombolták le a hitét, mielőtt megtörtént a csoda.
Friderikusz Sándor kirúgta a híres énekest a műsorából: „Elkezdett velem kiabálni, meg ki akart rúgni”
Friderikusz Sándor műsorában dolgozott Császár Előd, ám a tévés kirúgta, miután hibát vétett.
Hamarosan bilincsben láthatjuk Szijjártó Pétert? – Nemzetbiztonsági vizsgálat indulhat a volt külügyminiszter ellen
Nemzetbiztonsági kockázatot jelent Szijjártó Péter BYD-hez igazolása? Velkey György kezdeményezte a volt külügyminiszter átvilágítását az Oroszország-kapcsolatok és a kínai üzlet miatt.
Olyan képzésekért vették fel az uniós támogatást, amelyeket meg sem tartottak: Olaszországban csapott le az Európai Ügyészség
Az Európai Ügyészség milánói kirendeltsége mintegy 20 millió euró értékű vagyont foglalt le öt vállalathoz köthető bankszámlákon és biztosítási kötvényekben, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Esz
Több száz kilót fogyott Falusi Mariann
Falusi Mariann közel 40 kilót fogyott egy év alatt, és azt mondja, a siker titka a teljes életmódváltás volt. A Több száz kilót fogyott Falusi Mariann bejegyzés először Acnews-én jelent meg.
Elkezdődött a Tusványos – Orbán Viktoron és Magyar Péteren mindenki szeme
Kedden elkezdődött a vasárnapig tartó 35. Tusványos, amelyen szombaton Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is felszólal. Az új kormányfőt, Magyar Pétert azonban nem hívták meg, amit ő kedden is sérelmezett az Orsz
Meglepő döntést hozott Forsthoffer Ágnes
Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán összegezte az Országgyűlés elnökeként megélt és megtapasztalt elmúlt 72 napot, a jövőben pedig hatékonyabb parlamenti munkát és életszerűbb fegyelmi szabályokat szeretne.
Lezárult a nyomozás a választás utáni rekordösszegű lottónyeremények ügyében, ezt állapította meg a hatóság
Áprilisban egyszerre vitték el négy lottó főnyereményét. Mi történt? Tízmillió forintos bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (Sztfh) a választás utá
A nap képe: Sulyok Tamás hamar talált magának más elfoglaltságot
A július 20-ai távozását követően egy vízpartról posztolt a volt köztársasági elnök.
Kimegyek a Parlamentből, ha Magyar Péter még egyszer így beszél – a KDNP politikusánál betelt a pohár
Juhász Hajnalka kiakadt a miniszterelnök stílusán, amit szerinte a tiszás képviselők próbálnak másolni.
„Rettegnek a retorziótól” – Belső háború tört ki az Operettszínházban, Janza Katáék is aláírták a nyílt levelet
Nyílt levélben határolódtak el a vezetőségtől és hűtlen kezeléssel "gyanúsított" alkotóktól a Budapesti Operettszínház elismert művészei.
Behallatszott egy mikrofonba ahogy Magyar Péter azt mondja: Itt a teljes sajtó, szigorúan két mondat
A miniszterelnök a parlamenti technikai szünetben odalépett a tiszás képviselőkhöz, és megkérte őket, hogy csak röviden nyilatkozzanak a sajtónak.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
