Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A Dortmund kulcsembere kidőlt a BL-meccs előtt
A Borussia Dortmund labdarúgója, Maximilian Beier valószínűleg kihagyja a Villarreal elleni keddi hazai Bajnokok Ligája-mérkőzést. Niko...
A Chelsea kulcsembere fontos dologra hívta fel a figyelmet a Barcelona elleni BL-meccs előtt
A Chelsea védője, Marc Cucurella kedden a Barcelona ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában, s Lamine Yamallal kell majd megküzdenie. A...
Veszélyes párosítás: influenzaoltás és vérhígító együtt – Így kaphatjuk meg biztonságosan
Vérhígítót szed? Az influenzaoltás előtt feltétlenül egyeztessen orvosával, és ne vegye be közvetlenül a védőoltás előtt a...
Harmadik részt kaphat az egyik legdurvább második világháborús film
Sejtelmes nyilatkozat jelent meg a Sisu esetleges folytatásáról.
Celebparádé zajlott a Las Vegas-i Forma-1-es nagydíjon - galéria
A Las Vegas-i éjszaka eddig is híres volt a fényűzésről, de a hétvégi Formula–1-es nagydíjon a csillogás új szintre lépett.
Szülőszobai eseménynapló, gyógyító kert és traumatudatos felnőttképzési rendszer is van idén a BioTechUSA az Egészségért Díj nyertesei között
Ünnepélyes gálán adták át a BioTechUSA az Egészségért Díjakat a Szépművészeti Múzeumban november 20-án. Az eseményen olyan hazai...
Nyolcévi szabadságvesztésre ítélték az orosz Energia űrkutatási vállalat volt vezetőjét
Felsrófolták az elektronikus alkatrészek beszerzési árát, a különbözetet pedig elosztották egymás között.
Csökkent a világ acéltermelése októberben
Októberben a világ acéltermelése 143,3 millió tonna volt, 5,9 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál a nemzetközi acélipari...
Szijjártó: az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás
Magyarország érdekeivel élesen ellentétes a világ ismételt blokkosodása.
Bekérették a lengyel külügyminisztériumba Izrael nagykövetét
A dél-lengyelországi Oswiecimben, az egykori haláltábor helyén működő auschwitzi emlékmúzeum az X-en "történelemhamisítónak" nevezte...
Román nemzetbiztonsági testület: fel kell készülni a határ közelében zajló fegyveres konfliktus elhúzódására
Fel kell gyorsítani a román védelmi ipar "újjáélesztését", azokkal a kiképzési és haderőfejlesztési programokkal összhangban,...
Ez a 3 szín totális balszerencsét hoz rád a feng shui szerint: ne díszítsd ilyen árnyalatokkal az otthonod
A feng shui szerint vannak olyan árnyalatok, amelyek észrevétlenül borítják fel az otthon energiáit, és hosszú távon balszerencsét is...
Sport
Ausztria vb-döntős: az ifjú csodatini egyedül kivégezte Olaszországot
Elsőként jutott az U17-es labdarúgó-világbajnokság döntőjébe Ausztria, miután sima győzelmet aratott az olasz válogatott felett.
Te jó ég! Mekkora gólt ollózott a 96. percben Cristiano Ronaldo
Közel a 41-hez is kivételes fizikai állapotban van Cristiano Ronaldo.
Rooney szerint őt kellene lecserélnie a Liverpool edzőjének
Wayne Rooney, a Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott korábbi csatára úgy véli, hogy Arne Slotnak el kellene gondolkodnia Mohamed Szalah padoztatásán.
Van két ország, amelynek szurkolóit Donald Trump nem engedi be a futball-vb-re
Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.
Krízishelyzet Liverpoolban, a csapat-kapitány szerint mindenki cserben hagyta Arne Slotot
Egyelőre nem látni arra utaló jelet, hogy megfordulna Szoboszlaiék mélyrepülése.
Botránnyal fenyeget a Honvéd-szurkolók felelőtlen felhívása a Vasas elleni rangadón
Újra feszült hangulat kíséri a Vasas és a Budapest Honvéd hétfői NB II-es rangadóját
Az orrba rúgott kapus meggondolta magát – ismét csaltak a Real Madrid javára?
A Real Madrid előnye már csupán egy pont a Barcelona előtt a La Ligában.
Porckorongsérve van az FTC kiváló kapusának, hosszú ideig nem játszhat
A műtétre szerdán Párizsban kerül sor.
A német sajtó az „új Szoboszlaiként” emlegeti Tóth Alexet, akit több csapat is figyel
A Ferencváros kilencszeres magyar válogatott középpályásáról ezúttal az átigazolási hírekben megbízható Florian Plettenberg posztolt.
Arda Güler aljas módon fúrhatja meg Szoboszlai élete szerződését a Real Madriddal
A német Sport Bild cikke szerint a török felfuvalkodottnak tartja a Liverpool magyar sztárját.
Ultimátumot adott a Real Madridnak az egyik legnagyobb sztárja
Döntés előtt áll a Real Madrid.
Bulvár
Jönnek a választások, letartóztatják az ellenzéki jelölteket az Orbán-kormány türk barátai
Csak az elővigyázatosság kedvéért vettek őrizetbe ellenzéki politikusokat a vasárnapi választások előtt.
A hasnyálmirigy gyulladására utaló laboreredmények
A heveny vagy krónikus hasnyálmirigy-gyulladás leggyakrabban a következő tünetek alapján merül fel: heves hasi fájdalom, hányinger, hányás, puffadás, láz, ileus, illetve krónikus esetben fogyás, alultápláltság,
Botrány a budapesti karácsonyi vásáron, soha nem látott áron kínálnak egy filléres terméket
Mérhetetlen a felháborodás a budapesti karácsonyi vásár miatt, tombolnak az emberek.
Holtan került elő a pénteken eltűnt háziorvosnő, a Dunából emelték ki a holttestét
Több napig keresték.
Marco Rossi visszatért Magyarországra, ezzel a súlyos bejelentéssel készül a sajtó szerint – Vége a dalnak?
A magyarok máris döntöttek a sorsáról, az olasz most sem juttatta ki a válogatottat a világbajnokságra.
Megtalálták az eltűntként keresett 51 éves szentendrei nőt, aki autóval ment el hazulról
Az 51 éves nő egyszerűen hazament.
Váratlan fordulat a Szőlő utcai ügyben, ez mindent megváltoztathat
„Sikerült elérni, hogy az ügyészek kinyomozzák, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója kiket vitt be vagy hozott ki az intézményből” – jelentette be Dobrev Klára.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.
Itt tartja a pénzét a magyar felső 64 ezer
Idén szeptember végén a magyar gazdagok privátbanki számláin lévő összeg megközelítette a 12 500 milliárd forintot. A Portfolio összesítése szerint ebből a legnagyobb részt továbbra is az OTP Private Banking keze
A Lázár-minisztérium évek óta nem vesz tudomást az autóvezetők jogellenes vizsgáztatásáról, ami jogosítványok ezreinek érvényességét is megkérdőjelezheti
A közlekedési tárcának évek óta jelzik, hogy vizsgabiztosok nagy számban érdekeltek autósiskolákban, ami versenyelőnyt jelenthet. A kettős szerepvállalás elvileg tilos.
Magyar Péter: A Fideszben kitört a belháború, a tiszások több mint fele már szavazott
A Tisza-elnök szerint nem véletlen, hogy a Fidesz csak januárban mutatja be a jelöltjeit.
Ebédig nem éhezel meg, ha reggel ezt eszed: stabilan tartja a vércukorszintet is
Nemcsak reggelire, tízóraira vagy uzsonnára is remek fogás.
blogmorzsák
Középkori sörvidék
Szépségek és érdekességek Prágától Cesky Krumlovig.
Tudod, hol bunkóság orrot fújni?
Mármint nyilvánosan.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
