Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A Szomszédokban ő volt Vágási Feri és Jutka kisfia, Matyi: ma bolti eladóként dolgozik
Molnár Mátyást gyerekszínészként ismerte meg az ország, a Szomszédok Matyiját, Vágási Feri és Jutka fiát játszotta.
Kevesen tudták, de szinte mindenki csinálja: nem a kávézás, hanem ez a reggeli szokás drámaian megemeli a vérnyomást
A magas vérnyomás sokáig semmilyen panaszt nem okoz, miközben folyamatosan terheli a szívet és az ereket.
Megtalálták a vasárnap eltűnt 41 éves férfi holttestét a Balatonban
Csütörtök hajnalban megtalálták Siófok partjainál annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba....
Szinetár Dóra megrendítően beszélt arról, mit viselt legnehezebben a válás után
Szinetár Dóra őszintén beszélt arról, mit tart a válás legfájdalmasabb részének, és azt is elárulta, mit jelentett számára a...
Változást jelentettek be az időjósok, de érkezik a hidegfront, 4 vármegyébe riasztás alatt - Időjárás-előrejelzés
A lehűlés mértéke rendben van, de sokkal kevesebb eső érkezett a hidegfronttal, mint vártuk.
Jön az iskolakezdési támogatás, megvan a közmédia ideiglenes vezetője – Newscast
Vége a vármegyék és a főispánok korszakának is. Magyar Péter lefejezte Rogán Antal titkosszolgálatát, lekerülnek az arcfelismerő...
Lovász László: A baj akkor kezdődött, amikor Balog Zoltán eljött hozzám Orbán Viktor üzenetével
Lovász László egy átfogó interjúban idézte fel azokat a feszült politikai pillanatokat, amikor a Magyar...
Szél és záporok tartják távol a hőséget – ilyen idő vár ránk július első hétvégéjén
Nem tér vissza a hőség július első hétvégéjén: a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius-fok alatt alakul, miközben a...
Hugh Jackman akár 90 évesen is eljátszaná Rozsomákot
A színész szerint akár 90 éves koráig is eljátszaná Rozsomákot, miközben az MCU X-Men rebootra készül.
Hogyan lett napi 8 óra a munka? – A modern munkahét története
A reggel 9-től délután 5-ig tartó munkanap, amely ma sokak számára megszokott, hosszú küzdelmek és társadalmi változások eredménye. A...
Meglepő árak a Tescóban és Auchanban: Csokik, chips és italok olcsóbban
Összenéztük a legjobb bolti akciók közül azt a nyolcat, amivel most kávéra, teára, nasira és üdítőre lehet a legtöbbet spórolni.
Engedély nélkül horgászhatsz ezen az 5 magyar tavon: mutatjuk a kedvenceinket
Ezeken a helyeken nem kell.
Sport
Komoly balhé alakult ki a szenegáli válogatott körül a kiesés után
Nem a legelegánsabb megnyilvánulás egy kisesés után.
Durván megütötték a foci-vb magyar sztárját, London helyett Madridba várják a kiesés után
Gyökeres Viktorra nem vár unalmas nyár a foci-vb-s kiesésük után, de az Arsenal makacskodik.
Szoboszlai utódját találta meg a Liverpool, vb-hős érkezik Lipcséből
Meglepő átigazolásra kerülhet sor a napokban, a Liverpool mindent megadna az új edzőnek.
A kiesés utáni sajtótájékoztatón tudta meg szövetségi kapitány, hogy elhunyt az apja
A csapatáról beszélt, amikor félbeszakították a sajtótájékoztatót.
Meggyőzte a stábot: magyar játékossal erősödik a Ferencváros
Lisztes Krisztián megtartása után egy másik hazai fiatalra is számítanak.
A Liverpooltól kirúgott Arne Slot sztárcsapat kispadját kaphatja meg
Óriási megtiszteltetés lenne.
Az RTL sportfőszerkesztője válthatja Szöllősi Györgyöt
Az Msúsz elnöke a politikai tartalmú kampánylevelekről is beszélt.
Megdöbbentő, hol játszhat a következő szezonban Marcus Rashford
Nagy visszatérést emlegetnek.
Nagytakarítás a Ferencvárosnál, tucatnyi labdarúgó távozott
Javában zajlik a keretszűkítés.
Hihetetlen okok miatt bukott el Ádám Martin NB II-be igazolása
Különös feltételek miatt maradt el Ádám Martin szegedi szerződtetése.
120 millió euróért árulja három sztárját a Real Madrid, a cél Michael Olise
Kell a bevétel is a rekordigazoláshoz.
Itt van minden idők ágrajza, amivel követni tudod a foci-vb-t
Eddig keserves volt kibogarászni, ki kivel játszik a playoffban? Ezzel itt kimondottan élvezetes lesz!
Bulvár
Magyar Pétert a saját államtitkára buktatta le, egyre nagyobb a vita a génmódosított élelmiszerek körül
Mi kerülhet a boltok polcaira? Magyar Péter GMO-ügyének komoly következményei lehetnek.
Pár perce tette meg a nagy súlyú bejelentést Magyar Péter, itt a vége
Felmentette a pozíciójából.
„Ez a Tisza saját embereinek is szóló kőkemény üzenet” – Sulyok Tamás eltávolítása lavinát indított el
Áder János szerint egy hideg polgárháborús időszak és egy „orwelli világ” felé sodródhat az ország a Sulyok Tamás leváltását célzó alkotmánymódosítás miatt.
„Vissza kell fizetnie.” – Szijjártó Péterről Súlyos ítéletet mondtak a repülésrajongása miatt a magyarok
Velkey György rávilágított arra, hogy a volt külügyminiszter a 2000 forintos vonatjegy helyett 18 millióért repülgetett.
Magyar Péter pár perce tette meg a közlést, lavinaként zúdulnak a hozzászólások: már nagyon sokan vártak erre
Várható volt, hogy eljön ez a pont.
Agyba-főbe verték a Magyar Televízió legendás műsorának sztárját: kitálalt a Nulladik Típusú Találkozások szakértője
A Nulladik Típusú Találkozások című műsorának szakértőjét több alkalommal is bántalmazták.
Most derült ki ez a nagyon megdöbbentő trükk az Orbán-kormányról – Tízezreket érint
Csaknem tízezer felhasználót tiltottak le vagy korlátoztak korábban a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán – közölte a Tisza-kormány kommunikációs stábja. Azt írták, 13 percig tart végiggörgetni azoknak a lis
Csak 75 milliárdot kért, de végül 197 milliárdot tett zsebre a Tisza-kormány
Ráadásul a kamatok is tovább csökkentek.
Telex: Magyar Péter kijelentése ellenére több új miniszter mégis kiutalta a fideszes államtitkárok 6 havi végkielégítését
A Külügyminisztérium és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium is megkezdte a távozó fideszes államtitkárok hathavi juttatásának kifizetését. A lépés ellentétes a miniszterelnök korábbi kijelentésével, aki a
Dráma Nyíregyházán: a sportpályán erőszakolta meg a 7 éves kislányt
Döbbenetes bűncselekmény rázta meg Nyíregyházát.
Változik az üzemanyagok ára péntektől: ennyit kell fizetni a benzinért és a gázolajért
Ilyen üzemanyagárak várhatók július 3-ától.
Magyar Péter bejelentette, kik lesznek jogosultak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra
Ismertette a részleteket a miniszterelnök.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
