Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Jeszenszky Géza: Szijjártó távozásának a Fidesz bizonyos szempontból örülhet
Az Antall-kormány külügyminisztere értékelte Szijjártó Péter átigazolását a kínai BYD-hez. A volt tárcavezető úgy látja, hogy...
Eszeveszett autós üldözés Valkón, leszorította ismerőse kocsiját, majd lövöldözni kezdett egy férfi
Dőltek a fák, egy ingatlanban kötött ki a két jármű.
Megszólalt a pénzügyminiszter és a jegybankelnök: nagy változást akarnak a magyarok megtakarításainál
Rendhagyó eseménnyel indult pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, hiszen ünnepélyes tőzsdenyitó csengetésen keretében...
Elképesztő látvány: olyan alacsony a vízállás a Dráván, hogy lazán átsétálhatsz rajta
Történelmi mélypont közelébe apadt a Dráva vízszintje a magyarországi és a horvátországi szakaszon egyaránt. Barcsnál olyannyira...
Hogyan győzhetjük le a szuperbaktériumokat? Itt az új fegyver.
Új fegyvert találtak a szuperbaktériumok elleni harchoz: szegedi kutatók adják a fágterápia „iránytűjét” egy 45 millió eurós...
Trump leállt Irán bombázásával, Teherán tovább támadta a szomszédos országokat
Az amerikai hadsereg péntek hajnalban befejezte az iráni célpontok ellen csütörtök este indított legújabb támadást – közölte a...
Durva dolgokat fogalmazott meg a monacói merénylet célpontja az ukrán titkosszolgálatról
Vadim Jermolajev ukrán származású milliárdos szerint nem más, mint az ukrán hírszerzés áll az őt és a családját is súlyosan...
Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke szerint el kell indulnunk az Oroszországtól való függetlenedés útján
Németh Zsolt azt mondta, a Fidesz ukránellenes kampánya is elhibázott irány volt, és a pártjának az EU-val szembemenő politikáról is le...
Botrány az Operettszínházban, Nagy Ervin feljelentést tesz
Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár feljelentést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt az Orbán János Dénesnek kifizetett jogdíjak...
Így védhetjük meg a pénzünket a mobilbankunkkal a nyaralás alatt
Nyaralás idején hajlamosak vagyunk lazábban kezelni a pénzügyeinket, pedig éppen egy külföldi úton kellene a legjobban figyelnünk erre....
Visszaesőként büntethetik a győzedelmes argentin válogatottat
Egy molinó miatt kaszálhatják el az argentin szövetséget az angolok elleni győzelem után.
Birsalma molyosodás elleni védelme júliusi permetezéssel
A birsalma nyári molyosodásának megelőzése kiemelten fontos a gyümölcsminőség és a termésbiztonság szempontjából. Júliusi...
Sport
Tovább dagad a botrány, két argentin játékost is eltilthatnak a vb-döntőről az angolok hergelése miatt
A Falkland-szigetek ügye volt az apropó.
Veszélyben a vasárnapi vb-döntő, az ok három baljós betű
Pocsék a levegő minősége az erdőtüzek okozta füstfelhő miatt.
Marco Rossi mosolyog: külföldi szerződést kapott a magyar válogatott két játékosa
Hollandia, Franciaország.
„Remélem, miután visszavonulok, nem leszek ilyen hülye” – Így osztotta ki az argentin védő az angol szakértőt
Az argentin válogatott smirglisimaságú középhátvédje, Cristian Romero keményen odaszúrt a szakértőként tevékenykedő korábbi Manchester United-játékos Gary Neville-nek, miután Argentína 2–1-re legyőzte Angliá
Megvenné az FC Barcelona a vasárnapi vb-döntő két kulcsemberét
Egy egyszer bevált ötletet próbálnak ki újra.
Miért nem énekli egyetlen spanyol focista sem a himnuszt a foci-vb-n?
Miközben a legtöbb válogatott érzelemmel tele, néha már ordítva énekli a himnuszt, addig a spanyolok hallgatnak a spanyol himnusz alatt. Elég nyomós okuk van rá.
Liverpool FC: három új szupersztár kell Andoni Iraolának
Ezt gondolja a csapat korábbi védője.
Mit talált az argentin masszőr. Nem lett volna sanszuk Messiéknek a büntetőpárbajban
Rossz rágondolni, mi történt volna a világbajnokkal, ha nem nyer a rendes játékidőben.
Egyszerre két válogatott játékosát adja el a Ferencváros?
Legalábbis a hírek szerint lenne, aki viszi őket.
Kiakadtak a francia válogatott tagjai az aranylabdás Dembélé kirohanására
Megpróbálta feltüzelni csapatát, ami sikerült is, csak nem úgy, ahogyan szerette volna...
Messiék megtalálták Pickford kulacsát, amelyen az szerepelt, hova rúgják a tizenegyeseket az argentinok
Nem került sor a tizenegyesekre, de Jordan Pickfordnak részletes és hosszú listája volt.
A magyar védő durvasága gyorsan eldöntötte a továbbjutás kérdését a Groupama Arénában
Holland csapat ellen folytathatja a Ferencváros a nemzetközi kupaszereplését.
Bulvár
Bátonyi Péter: Lázár elhitte, hogy a félművelt Szijjártó- és Rogán-szerű figurákhoz képest ő valaki
Az egykori kormányfőtanácsos azt mondja: a Fideszben olyan uralkodói allűrök voltak, amelyek a Kádár-korszakban elképzelhetetlenek lettek volna. Közben a magyar társadalom 16 éven keresztül azt fizette, hogy Orbán Vi
Róna Péter: Ez Magyar Péter első tévedése
A Tisza Pártnak csak arra van mandátuma, amire a választók felhatalmazták. Amikor ezt a határt átlépi – mint ahogy a képviselői ciklusok számának korlátozásával át is lépte – azonnal talajra lel az önkényess
Lázár János bejelentései, újabb botrány közeleg
Lázár János nyilvánosan reagált az őt ért támadásokra, miközben a Fideszen belüli feszültségekről is beszélt. A volt miniszter Ferencz Orsolyát is megemlítette, aki új politikai közösség építéséről tett b
Felháborodott a Velencei-tó körbeúszója: szerinte teljesen félrevezetik az embereket a rémhírekkel
A Velencei-tóról kialakult képre reagált egy magyar sportoló a saját tapasztalataival.
Húsznál is több nő elkábításával és megerőszakolásával vádolnak egy berlini férfit
Az áldozatok a rendőrségtől tudták meg, mi történt velük.
Német lapértesülés: felmerülhet egy nagy magyarországi autógyár bezárása
A Volkswagen vezetése radikális költségcsökkentési programot készített elő, amely alapjaiban alakíthatja át Európa legnagyobb autógyártóját. A tervek között a győri Audi-gyár jövője is felmerült. Mi történ
Megérkezett a kormány legújabb azonnali bejelentése csütörtökön
Határozott hangvételű bejegyzésben bírálta az előző kormányzat közlekedési és költségvetési prioritásait Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint a magyar úthálózat állapota
Jelentősen emelkedik a benzin és a gázolaj ára pénteken
Ilyen üzemanyagárak várhatók július 17-én.
Szexbotrány az irodában: az asztal is megsérült
Egy évekkel ezelőtti munkahelyi viszony története ismét felszínre került, miután egy nő arról számolt be, hogy párja egy kolléganőjével folytatott titkos kapcsolatot. A Szexbotrány az irodában: az asztal is megsé
Ha ezekben a hónapokban születtél, különleges gyógyító erő rejtőzik benned
Ha valaha érezted már ezt magad körül másoknál, vagy pont te vagy az, akire mindenki a saját bajával fordul, érdemes megnézni, mikor születtél.
Aggasztó folyamatokra figyeltek fel a szakemberek a Mátrában: a fákon látványos változás észlelhető
Az ökoszisztéma megváltozására figyelmeztethet az a jelenség, melyet nemrég észleltek a Mátra hegység erdeiben. Az állatok is másként viselkednek az aszály és a hosszú ideig tartó hőség miatt.
blogmorzsák
Polonez: több, mint újraöltöztetett Nagypolszki
Polonezt csak kicsit lehetett gyakrabban látni, mint jól működő Daciát.
Toronymagasan visz mindent a Volkswagen Magyarországon
Nincs párja a márkának.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
