Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Levett egy terméket a boltok polcairól az Auchan
Listeria szennyezettség miatt hívták vissza a terméket.
Benzinválság alakul Szerbiában az amerikai szankciók miatt, leáll a finomító
Leáll a szerbiai kőolajfinomító, mert az amerikai szankciók miatt nem kap kőolajat. A NIS vállalat számláin a külföldi bankok nem...
Kármán András: Az Index-cikkben említettek egyike sem volt soha az adózási munkacsoport tagja vagy szakértője
A Tisza gazdasági szakértője szerint a lap cikke koholmány, amit mesterséges intelligenciával gyártottak le.
Így nehezen lesz béke: a Kreml nem tágít a céljaitól
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő kedden kijelentette, Oroszország nyitott az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokra, de előbb a...
Félmilliárdot nyúltak le az Audi szakszervezetétől: az egyik vádlott eljátszotta a vagyont, a másik tíz lakást vett belőle
Három vádlottja van már annak az ügynek, amiben a gyanú szerint több százmillió forintot húztak le az Audi szakszervezetéről. Az ügy...
Hat ajándék-hack, hogy elkerülje a karácsonyi vásárlási káoszt - ez a vadonatúj szemlélet megváltoztat mindent
Vannak, akik nem értik, mire való a hatalmas felhajtás, de tagadhatatlan, hogy az ünnep egyik lényeges eleme a megállás, vagyis a...
Lovas Rozi smink nélkül pózolt jóképű férje mellett: nem így szoktuk meg
Lovas Rozi férjével készített szelfin mutatta meg smink nélküli, természetes arcát.
Százezreket kaphatsz, ha most lépsz: erre figyelmeztet a NAV
A NAV fontos ügyintézésre hívta fel a figyelmet.
Elbocsátották a Corvinus nyelvtanárainak egy részét
Angolul, németül és magyarul továbbra is a megszokott rendszerben lehet tanulni, de a kisebb nyelvek esetén változás jön.
Napok óta valami különös történik a benzinnel és gázolajjal
Rég nem látott ármérséklődést tapasztalhatnak az elmúlt napokban az autósok a hazai töltőállomásokon. Ugyanakkor a benzin és gázolaj...
Indul a megemelt decemberi nyugdíjak utalása, ilyen pluszbevételekre számíthatnak még az idősek az év elején
Kedden megkezdődik az immár 1,6 százalékos korrekcióval megemelt decemberi nyugdíjak utalása, akikhez postán érkezik, néhány nap...
A beszűkült kínálat és az elszálló árak szabtak gátat az ingatlanpiaci lendületnek
Erősen indított az Otthon Start az ingatlanpiacon már a bejelentése előtt, és a vevői roham hetek alatt szippantotta fel a támogatott...
Sport
Nemi erőszak gyanújával letartóztatták a reptéren a válogatott futballistát
Korábbi partnere jelentette fel.
Friss hír érkezett a súlyos sérülést szenvedett magyar futballista állapotáról
Szűcs felépülése a megfelelő ütemben halad.
Súlyos sérülést szenvedett a Barcelona aranylabdása
A háromszoros aranylabdás Aitana Bonmatí hosszú kényszerpihenőre kényszerül, miután a spanyol női labdarúgó-válogatott edzőtáborában szárkapocscsont-törést szenvedett.
Szoboszlainak nem kell többé védőt játszania
Bár az elmúlt mérkőzéseken több kulcsjátékosát is nélkülöznie kellett, Arne Slot kerete nagyrészt ismét egészséges, habár a védelemből továbbra is hiányzik néhány játékos.
Teljes sokk a női kézi-vb-n: a győri játékos sérülése mindent megváltoztatott
A magyar válogatott állandó riválisa óriási bajban.
A magyar kézilabda egyik legnagyobb neve biztosan nem lesz ott az Eb-n
A 40 éves, 252-szeres válogatott játékos nem került be a 35 fős keretbe.
Megvan, kikkel küzd meg a magyar válogatott a világbajnokság középdöntőjében
Az első két ellenfél már szombaton biztossá vált, most az utolsóra is fény derült.
A románok fenyegetőznek, és sárkánynak nevezik a magyar lányokat a kézi vb-n
Magyar–román rangadó következik a női kézilabda-világbajnokságon, és nagy lesz a tét.
Ritka eset a profi teniszben: az egyik játékos nyíltan felvállalta, hogy meleg
Véleménye szerint erről a témáról nem beszélnek eleget a sportban.
70 millió euróért vihető a Barcelona, a Real Madrid és a Manchester United kiszemeltje
Az Eintracht Frankfurt német válogatott balhátvédje, Nathaniel Brown iránt több európai topklub is aktívan érdeklődik. A Barcelona és a Real Madrid is figyelemmel kíséri a 22 éves labdarúgó játékát, de a Manches
Arne Slot megerősítette: december közepétől nem számíthatnak Mohamed Szalahra
Szó esett a sérülésből visszatérő Florian Wirtzről és Alexander Isakról is.
A második félidőben robbantott a magyar válogatott, hibátlanul jutott a vb középdöntőjébe
A csoportbeosztás is megvan, a délkeleti szomszéd ellen kezdenek női kéziseink.
Bulvár
Friss Medián-felmérés: a Tisza-Fidesz párharcban durva szakadékká mélyül a generációk közötti különbség
A 30 alattiaknál elsöprő a Tisza-fölény, míg az idősebbek nagyrészt Fidesz-hívők. A férfiak és a nők között is egyre nagyobb a politikai távolság.
Hiába győz Magyar Péter, Orbán Viktor oszthatja szét a 6300 milliárd forintot
Lejárt a határidő. Ha minden a tervek szerint halad, akkor Orbán Viktor elképzelése szerint finanszírozza meg 6300 milliárd forinttal az unió a magyar védelmi ipart.
Ennyi kilónak kellene lenned a magasságod szerint
A túlevés és az elhízás már a magyaroknál is elég nagy probléma. A magasságod közben elárulja, hány kilónak kellene lenned.
Kiderült Kálloy Molnár Péter halálának oka
A színészt hetek óta kórházban kezelték, de a szervezete hétfőn feladta a küzdelmet. Az utolsó pillanatig dolgozott, több előadásban is szerepelt.
Ezért jár egy pohár víz a kávéd mellé – és nem azért, hogy megidd
Sok kávézóban ma is automatikusan letesznek egy kis pohár vizet az eszpresszó mellé, de a legtöbb vendég nem tudja, valójában mi a szerepe. A hagyomány mögött több száz éves szokás rejtőzik, és nem az, amire els
Rendkívüli hivatalos közleményt adtak ki az amerikai elnök állapotáról az éjjel
Magyar idő szerint éjjel jött ki a közlemény az amerikai elnök jelenlegi orvosi állapotáról.
3 ezer millió forintot talált egy férfi a padlásán, nem fogod kitalálni, honnan jött a pénz
A kaliforniai padlás mélyén olyan titok lapult, amitől még a tapasztalt gyűjtők is megdöbbentek.
Riasztást adott ki Magyarország legfontosabb bankja
Az ünnepek alatti kibercsalási kockázatok csökkentését támogatja a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor „Karácsony kiberbűnözők nélkül” című lakossági ismeretterjesztő kampánya. A csalók minden eddigin
Somogyi Zoltán: Magyar Péter felidegesí-tette Orbán Viktort, mert nem így képzelte az országjárását
Nagyon erős üzenet, hogy Magyar Péter ott van az emberek előtt – mondja az elemző. A Fidesznek viszont ott a propaganda, és most már ott vannak az egyéni jelöltek is, mint Gajdos László, akiket támadni lehet. Igaz, a
Óriási fordulatot vett Orbán Viktor és Magyar Péter küzdelme, felfoghatatlan dolgot szúrtak ki
Élesedik a politikai küzdelem, érdekes eszközöket is bevetnek a pártok.
Elképesztő bejelentés, ingyen jár a magyaroknak karácsonyra, százezrek élhetnek a lehetőséggel
Karácsony közeledtével egyre több a karácsonyi ajándék, ez egy különlegesség.
Rúzsa Magdi teljesen összetört, amikor kiderült a megcsalás: "Soha ilyen nagyon nem bántottak még meg"
Nagyon fájdalmas, amit elárult.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
