Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Veszélyes aknák sorakoznak a Tisza Párt előtt

A Fidesz soha nem látott problémákkal szembesülhet. Átalakulóban a magyar politika.

„Óriási baromság” – mondta az iratmegsemmisítésekről Szijjártó Péter, akit futás közben értek utol

A leköszönő külügyminiszter egy futás utáni interjúban reagált a szankciós dokumentumok ledarálásáról szóló pletykákra. Szerinte...

Odavagyunk érte: A csipkés szatén short útja a hálószobától az utcai divatig

Hogyan lehet ezt a merész, nőies darabot a mindennapokban is stílusosan beilleszteni a ruhatárunkba? Nézzük meg együtt a legmenőbb...

Sokan a székre dobják estére a ruháikat – pedig ez több problémát okozhat, mint gondolnád

Egy ing, egy nadrág, egy pulóver, és máris kész az ideiglenes „ruhatároló”. Bár ártalmatlan, hétköznapi szokásnak tűnik, egyes...

8 magnéziumban gazdag étel, amit érdemes beépítened az étrendedbe

A magnézium kulcsfontosságú a szervezet működéséhez – ezekkel az ételekkel természetes módon is növelheted a beviteledet.

„A nulla egy szép kerek szám, hosszan nem kell értékelni” – mondja Nagy Márton eredményeiről a fideszes miniszteri biztos

Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott: „a szakmaiságot nem lehet politikával helyettesíteni.” Mi történt? Ferencz...

Még Rácz Jenő virslije is kidurrant, de ha így főzöd meg, a tiéd nem fog

A Michelin-csillagos séfnek nem sikerült a virsli főzés, és szétment a virslije főzés közben.

Lövöldözésig fajult egy vita egy benzinkútnál Szegeden

Egy férfi gáz-riasztó pisztolyt rántott és több lövést is leadott a fegyverrel, miután konfliktusba keveredett egy másik autó...

Elemző: ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését...

Öntöttvas tűzhelyráccsal verte agyon barátnőjét

Az ütések annyira durvák voltak, hogy a fémkeret több darabra tört.

0

Sport

Forrtak az indulatok, megrohamozták a bírót Gülerék, a Real Madrid edzője kifakadt + videó

Emberhátrányban bukta el a párharcot Álvaro Arbeloa csapata Münchenben.

Milák Kristóf váratlanul visszalépett az országos bajnokságon – mi történt?

Fő számában, 200 pillangón nem áll rajthoz a csütörtöki döntőben az olimpiai bajnok klasszis.

Hansi Flick távozhat Barcelonából, elege lett sztárjátékosa kényeztetéséből

Lamine Yamal mintha fontosabb lenne a vezetőségnek, mint a csapat.

„Ki lesz rúgva” – Gerrard a BL-kiesés után lesújtó dolgot mondott

A Liverpool legendája szerint a Real Madridnál más döntést nem hozhatnak.

NB I: A Kisvárda közleményt adott ki a klubot érintő híresztelések kapcsán

A Kisvárda hivatalos közleményben reagált szerdán a klub és főszponzora, a Master Good Kft. közötti együttműködés megszűnéséről szóló híresztelésekre.

A németek is a játékvezető hanyagságára fogják a visszaeső Real-játékos kiállítását

Spanyolországban igazságtalanságot kiáltanak a BL-párharcot eldöntő piros lap után.

Háromszor vezetett a Real Madrid, mégis a Bayern München nyert és jutott tovább a BL-ben

Münchenben is óriási meccset játszott a Bayern München és a Real Madrid.

A Real Madrid háromszor is vezetett Münchenben, mégis a Bayern jutott a BL-elődöntőbe

A bajoroknak Manuel Neuer óriási hibái is belefértek a remek hajrának köszönhetően.

Kós Hubert öccse dobogóra állt, Milákot hárman előzték meg 200 pillangón

Beúszott két perc alá az olimpiai bajnok klasszis, Kós Olivér pedig először érmes egyéniben az ob-n.

Háromszor vezetett a Real Madrid Münchenben, Szoboszlai korábbi csapattársa lett a hős

A Bajnokok Ligája rekordgyőztese a hajrára összeomlott.

0
0

Bulvár

Megfejtették, ezt a 2 szót suttogta Magyar Péter, amikor belépett a Sándor-palotába

Magyar Péter ma Sulyok Tamásnál is járt a Sándor-palotában, hatalmas volt a médiafigyelem.

Orbán Viktor azonnali felszólítást kapott, miután Magyar Péter megjárta a Sándor-palotát

A bizarr események után váratlan helyről érkezett üzenet a leköszönő miniszterelnök számára.

Magyar Péter csökkentené a miniszter-elnöki fizetést – közben 12 milliós végkielégítéssel távoznak képviselők

Magyar Péter a miniszterelnöki fizetés jelentős csökkentését és új politikai működési kultúrát ígér, miközben a parlamenti ciklusváltás több mint száz távozó képviselő számára többmilliós végkielégí

A nyílt utcán támadtak rá Magyar Péterre, meglepő amit ezután tett

Támadásba fulladt Magyar Péter sajtótájékoztatója után történt találkozás.

Magyar Péter máris alkotmánysértést követett el

Az államfőt a miniszterelnök vagy választás után, mint leendő kormányfő-jelölt legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is az okok megjelölésével. De ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra,

Nemcsak Orbán Viktor, hanem Robert Fico is elbukta a választásokat

Az elemző szerint a szlovák miniszterelnök „nyúl Béla” ahhoz, hogy átvegye Orbán Viktor szerepét Brüsszelben.

Magyar Péter kőkemény üzenetet küldött a fideszes vezetőknek

A leendő miniszterelnök szerint ki mint vet, úgy arat.

Az ellopott pénzeken felül évi 6500 milliárd Ft-os gazdasági kiesést okozhat a korrupció Magyarországon

Nemzetközi kutatások szerint a korrupció és gazdasági hanyatlás kéz a kézben jár.

Úgy viharzik ki Csányi Sándor Rónai Egontól, hogy ott sem volt - Szélmalomharcot vív az ATV műsorvezetője a kamuvideók ellen

Döbbenetes videó terjed az interneten, amelyben Csányi Sándor OTP-elnök megsértődve kiviharzik a stúdióból miután Rónai Egon egy provokatív kérdést tett fel neki. A videó azonban hamis, a mesterséges intelligencia

Orbán Viktor egyik legrégebbi harcostársa hivatalos találkozót kezdeményezett a Tisza Párt pénzügyi felelősével

Az MNB elnökével találkozott a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője.

Újabb miniszter jelentette be a visszavonulást

Navracsics Tibor visszavonul a politikától, miután az április 12-i országgyűlési választáson nem szerzett egyéni mandátumot.

Pszichológus: Az M1-es Magyar Péter-interjúban látott viselkedés valójában sokunk belső állapotát tükrözi

A pszichológus egy szélesebb társadalmi jelenségre hívta fel a figyelmet. Andrási Betty szerint a folyamatos félbeszakítás és a fölényeskedés a szimpatikus idegrendszeri túlműködés jele, ami sok emberre jellemző

0