RSS

Esztergom, ...°C
2026. május 17, vasárnap, Paszkál

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Sokan elrontják: ezen múlhat, hogy sikerül-e a palánta és bőséges lesz-e a termés.

A palántanevelés nem ördöngösség, de pár tipikus hibával könnyen tönkreteheted az egész éves munkádat! Most eláruljuk, hogyan lesz...

Ezt sokan elrontják. Ezen múlhat a paradicsom termés.

Sokan elrontják ezt a paradicsommal kapcsolatban: az öntözésen múlhat minden! Most eláruljuk, hogyan kerülheted el a leggyakoribb bakikat,...

Magyarországon hajtottak végre a világon először ilyen beavatkozást, egy elpusztult kacsa volt a kulcs

CSodát tettek Szentesen egy sassal.

Magyar Péter sistergős bejegyzéssel ébresztett: arany és márvány borít mindent

A Kúria elnökét lemondásra szólította, miután megosztotta a nyilvánosággal a mérhetetlen luxust ábrázoló képeket.

A Magyar-kormány is megkaphatja az orosz kémek frissített listáját, kezdődhetnek a kiutasítások

Évek óta szabadon tevékenykedhetnek a putyini rezsim hírszerzői Budapesten a Bajza utcai nagykövetségen. Az Orbán-kormány, ha fel is...

Arany és márvány mindenütt – meghökkentő Magyar Péter új bejegyzése

Mérhetetlen luxust tárt a közvélemény elé az új kormányfő.

Olcsó és hatékony módszer a koszos padlószőnyeg ellen: így lesz újra ragyogóan tiszta

A koszos padlószőnyeg tisztítása házilag nem ördöngösség – csak tudni kell, hol kezdjük. Egy foltos, megfáradt darab képes az egész...

WhatsApp-botrány készül? Az új funkció miatt bárki letagadhatja, mit írt önnek

Megérkezhet a funkció, amire régóta vártak a WhatsApp felhasználói.

Riasztó trend: egyre több dolgozó távolodik el a munkahelyétől

Kritikus szintre csökkent a globális munkavállalói elkötelezettség.

Ő Uma Thurman és Ethan Hawk jóképű fia: Levon színházi rendező lett

Két híresség gyermekeként ő maga is babérokra tör, csak most kicsit másképp.

Meglepőt lépett Venezuela, örülnek az Egyesült Államokban

A venezuelai hatóságok kiadták az Egyesült Államoknak Alex Saab kolumbiai üzletembert és volt venezuelai minisztert, aki Nicolás Maduro...

Tőzsdére készül Elon Musk űrhajós cége, a SpaceX, az értékét 7 évnyi magyar GDP magasságába becsülik

Már júniusban eljuthatnak a részvénykibocsátásig a tervek szerint.

Sport

Alig egy órája ért véget az NB I, máris bejelentették az edző távozását

A bajnokságban negyedik helyen végzett DVSC az utolsó bajnoki után adott hírt az elválásról.

A Liverpool szurkolói őrjöngenek, Xabi Alonso döntése kiverte a biztosítékot

A baszk szakember visszatér a Premier League-be, de nem egykori csapatához.

13 másodperc alatt, egyetlen kőkemény ütéssel KO-zta ellenfelét a nehézsúlyú bokszoló

Az ellenfél pacsizott volna, helyette kapott egy ütést, amiből nem tudott felállni.

Megírták az olaszok: A magyar "óriás" a Juventus célkeresztjében - komoly érdeklődők a háttérben

A Juventus egyre intenzívebben figyeli Kovács Bendegúzt, aki fizikai adottságaival és rendkívüli gólérzékenységével több európai topklub radarjára is felkerült.

Az ETO csapatkapitánya élő adásban jelentette be várható távozását

Vitális Milán alsónadrágban állt oda a televízió kamerái elé, amit mondott, az büszkeséggel, de aggodalommal is eltöltheti a győrieket.

Nyolc év után véget ért a Fradi uralma, az ETO az új magyar bajnok

Az utolsó fordulóban dőlt el az NB I, az ETO FC az új magyar bajnok.

Hivatalos: Robert Lewandowski távozik a Barcelonától

Várható volt, és most már a hivatalos bejelentés is megtörtént.

Csillagként érkezett, legendaként távozik: Lewandowski búcsút int a Barcelonának

A Barcelona hivatalos oldalán jelentette be, hogy Robert Lewandowski a szezon végén távozik a klubtól, a lengyel csatár pedig a közösségi oldalán is elbúcsúzott a katalán szurkolóktól.

Megvan a világ első brit sportmilliárdosa

Nem nehéz kitalálni: focista.

Több lesz egy kézimeccsnél: sorsokról döntenek Veszprémben

A magyar férfikézilabda-válogatott helyzete nem egyszerű, de ki kell ütni a szerbeket és el kell jutni a világbajnokságra.

Kubatov Gábor második nekifutásra már gratulált a Győr bajnoki címéhez

A Ferencváros elnöke azonnal reagált a trónfosztás hírére.

Schäfer egy óriási góllal zárta a Bundesliga-szezont

Az utolsó fordulóban kiemelkedően teljesített az Union Berlin magyar futballistája.

Bulvár

Ekkora összeg jöhet majd a nyugdíjas Szép kártyára: közel 2 millió magyart érint

Százezer magyar nyugdíjasnak nem jár majd.

Olvasóink megszavazták: ő lehetne Sulyok Tamás utódja?

Önöket kérdeztük az új államfő személyéről.

„Mekkora paraszt vagy! Ennyi!” - Kapja az ívet Deutsch Tamás a vak miniszterről szóló bejegyzése miatt

A fideszes politikus azért bírálta Magyar Pétert, mert - az ő értelmezése szerint - Kátai-Németh Vilmosról azt mondta, a várbeli hivatalából „mostantól ő fog a városra lenézni”. A kommentelők egy része viszo