Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Eltűntek a milliók: közös képviselő nyelte be a lakók pénzét
Több mint 2 millió forintot nyúlt le.
40 évesen lett a Bajnokok Ligája legjobbja
Szenzációsan teljesített, ő lett a forduló legjobbja.
Sokkal több levélszavazat érkezik, mint négy évvel ezelőtt
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti...
Arne Slotban él még a remény, tudja, miként léphet újra a siker útjára a Liverpool
A holland szerint sorsdöntő szakaszába léptek a szezonnak.
Svájci indexálás: így maradtak el a magyar nyugdíjak a bérektől
A svájci indexálás egy olyan nyugdíjemelési módszer, amely nemcsak a pénzromlást (inflációt), hanem a gazdaság teljesítményét,...
Azta, milyen nagy már. Gyönyörűen kerekedik a babapocakja Horváth Csengének. Már csak ennyi és megszületik a pici, Fésűs Nelly első unokája
Csenge pocakja már óriási és elárulta, hogy mikor születik meg a baba.
Dömötör Csaba: A Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
A fideszes európai parlamenti képviselő állítása szerint a tiszások erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben.
Barátság kőolajvezeték: Zelenszkij megígérte az EU-nak, hogy még tavasszal befejezik a javítást
Az ukrán elnök azt mondta, már sok mindent elvégeztek.
Elemzik a szerbiai gázvezetéknél talált hátizsákok tartalmát
Ez várhatóan meghatározza a nyomozás további irányát – tudatta a szabadkai főügyészség.
Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog
Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab...
Összedőlt a Mecsek ikonikus kilátója, videón, ahogy a földdel válik egyenlővé
Életveszélyes állapotban volt.
Rendkívüli közleményt adott ki a ferihegyi repülőtér, ezt minden utazónak jó tudni
Akár több tucat járatot is érinthet.
Sport
Varga Barnabás tettét az UEFA is kiemelte, edzője elfogadhatatlan dologról beszélt
A kulcsembereit elveszítő AEK Athénnak jó előjel is lehet a háromgólos vereség.
A lecserélt Szoboszlai kezet sem fogott Slottal - a szakértő szerint ez csak egyetlen dolgot jelenthet
Szoboszlai a szerdai lecserélése után nem fogott kezet Arne Slottal, egy francia szakíró szerint ez sokatmondó pillanat volt.
Ez már a kőkemény krízis Liverpoolban – Slot menesztése aligha oldja meg
Az, hogy Arne Slot az idény végén távozik a Liverpool éléről, szinte borítékolható.
Donnarumma könnyek között magyaráz-kodott, de aligha hisznek neki a csalódott szurkolók
Állítja, nem követeltek egy fillért sem a továbbjutás esetére.
Váratlan paksi bejelentés, tizennégy év után visszatér a sikeredző
Bajnoki ezüstérmet és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett a csapattal, ám ezúttal más pozíciója lesz.
Jól sikerült a kölcsönjáték, végleg szerződteti a magyar játékost a BL-részvételért küzdő olasz klub
Már számos tanáccsal ellátta őt az első csapatot irányító Cesc Fabregas.
Meg kell műteni a magyar válogatott játékosát, hosszú kihagyás vár a támadóra
A görögök elleni mérkőzésen sérült meg.
Hektikus játékkal is továbbjutott a Veszprém, mindkét magyar csapat BL-negyeddöntős
Hét perc után 12 gólosra nőtt a bakonyi fór, amely a félidő végére lefeleződött. A fordulás után pillanatok alatt lehűtötték a kedélyeket a magyarok.
Salah után újabb Liverpool-legenda távozik a szezon végén, jó eséllyel eldőlt az edzőkérdés a Juventusnál - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb csütörtöki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Kerkez egyetlen szóval búcsúzott a liverpooli legendától, aki a nehéz időkben is mellette volt
A nyáron távozó Andy Robertson Kerkez Milos mellett már csak elvétve kapott lehetőséget a mostani idényben.
Szalah után itt az újabb távozó, kilenc év után hagyja el a védő a Liverpoolt
Közel négyszáz tétmeccsen szerepelt eddig a Vörösöknél.
Egyszerre három magyar búcsúzott a kézilabda BL-ben
A Wisla Plock a rájátszásban nem tudta megismételni a csoportmeccseken mutatott teljesítményét.
Bulvár
Politizálni kezdett az óvónő a csoportban - Az apa félrehívta, és megdöbbentő magyarázatot kapott
Dávidnak hamarabb el kellett hoznia a kislányát az óvodából, aztán meghallotta, hogy odabent politikáról beszélgetnek.
Gátszakadás: itt vannak a Publicus legfrissebb adatai a Tisza és a Fidesz népszerűségéről
Az e heti felmérés kormányváltó hangulatot jelez.
Varga Barnabás tettét az UEFA is kiemelte, edzője elfogadhatatlan dologról beszélt
A kulcsembereit elveszítő AEK Athénnak jó előjel is lehet a háromgólos vereség.
Magyarázatot vár az EU J.D Vance Budapesten elmondott szavai miatt
Washingtontól vár magyarázatot az Európai Unió J. D. Vance Budapesten elmondott szavai miatt. Az amerikai alelnök Budapesten, a Fidesz választási kampányának szereplőjeként az EU-t gyanúsította meg azzal, hogy beavat
Orbán Viktor hirtelen visszafordult a riporterhez, majd olyat mondott, amit még sosem
A kampányhajrában most ez is összejött.
Több helyen is megfigyelhető volt, amint Magyarország felett átszelte az eget egy zöld tűzgömb
Az Időkép számolt be róla, hogy több webkamerájuk is elcsípte azt a zölden izzó tűzgömböt, amely közép-európai, azaz magyar idő szerint éjjel 2 óra 21 perckor húzott át a déli égbolton.
Lengyel Tamás a választásról: Nehogy az történjen, hogy Orbán Viktor egyszer csak visszatér fehér lovon és lesújt a neki nem tetsző emberekre
A népszerű, szókimondó színész nyíltan beszélt arról, miért kezdett politizálni, mire számít a választások után, milyen új sorozatban szerepel majd Lovas Rozival, és mi az a "Gyuri univerzum". Interjú.
Zelenszkij bemondta a magyaroknak a jó hírt: helyreállítják a Barátságot, csupán egy dolgot kér cserébe
Az ukrán elnök kijelentette, részükről hogyan orvosolható az oroszok légitámadásától megrongálódott Barátság.
Furcsa dolgot vettek észre a szavazólapon, sokan már külön készülnek emiatt a választásra
Ahogy közeledik az április 12-i dátum, a magyarországi közéletben tetőfokára hág a feszültség.
Orbán Viktor több száz milliárd sorsáról döntött
Megjelentek közpénzkölteményei.
A pilóta szólt, hogy nézzenek ki a repülő ablakán: lélegzetelállító, mit láttak
Ilyen látvány nem sok embernek adódik meg az életében!
Nem sokkal az ukrán zászlós művelet után újabb provokációt tervezhetett a budapesti Fidelitas
Március huszadikán, nem sokkal a Tisza Párt március 15-i ünnepségén végrehajtott ukrán hamiszászlós művelet után újabb provokációra készült a budapesti Fidelitas, a Fidesz ifjúsági szervezete.
blogmorzsák
A nyár nélküli év
Az 1816-os év volt a történelem egyik legsúlyosabb klímakatasztrófája.
Idén is tarol a Volkswagen Magyarországon
Két modellje is a toplista élén.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
