Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Tragikus autóbalesetben meghalt egy 8. osztályos magyar diák
Az iskola közössége megrendülten búcsúzik a fiútól.
26 éves volt az énekes, amikor démonjai a halálba kergették: egész életében szenvedett
Finom, melankolikus dalai ma már milliók szívéhez szólnak — mégis volt idő, amikor szinte senki sem figyelt rá. Nick Drake megindító...
Tényleg megtörténik: küszöbön a UFC-legenda visszatérése
Mutatjuk, mikor.
Ilyen sokba kerül a jogsi lovaskocsihoz, hintóhoz, szekérhez – Meglepő, de kell a hajtáshoz
Neked van jogosítványod?
Nagy változás a DÁP-ban, ide érkezik a dokumentum – de nem minden esetben igényelhető
Fontos bejelentést közöltek a DÁP-ról, minden eddiginél egyszerűbben igényelhetők egyes igazolások.
Vízesést is megcsodálhatsz a Budapest melletti szurdokban: a Jegenye-völgy megéri a túrát
Néhány kilométerre a fővárostól patakparti ösvény mentén sétálhattok.
"Új emberként térek haza" – Megszólalt az Exatlonból való kiesése után Nagy Benedek
Péntek este a Kihívók csapatából párbajozott egymással Nagy Benedek és Horváth Roland. Az izgalmas este végén Roli ünnepelhetett, Beni...
Eljött a nap, ma lezárul egy korszak Magyarországon: eskütétel és rendszerváltó népünnepély - ez a pontos menetrend
Történelmi napra ébredtünk, ma megalakul Magyarország új kormánya, 16 év után először nem a Fidesz-KDNP vezetésével. Az április 12-i...
Vannak, akik sosem adják fel: ez a négy csillagjegy mindig győzni akar, ha vitáról van szó
Vannak, akik egyszerűen képtelenek veszíteni – főleg, ha vitáról van szó. Számukra a nézeteltérés nem egy lehetőség a közös...
Sok pénz múlhat ezen a dátumon – jelzés a nyugdíjasoknak
A támogatott nyugdíjbiztosítási szerződésekhez igényelhető adójóváírás nem jár automatikusan: az összeget csak azok számlájára...
Kiderült Lékai-Kiss Ramóna eltitkolt félelme
Új oldalát mutatta meg a nyilvánosság előtt Lékai-Kiss Ramóna: a népszerű tévés egy olyan belső félelméről beszélt, amelyet...
Kora nyárias idő lesz a „rendszerváltó népünnepélyen”, de nem árt esernyővel készülni
Három vármegyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.
Sport
Gesztust tehet a Liverpool Szoboszlainak, így tartanák Angliában
Szoboszlai Dominik újabb lépést tehet az álma felé.
Szoboszlai kimondta, amit Liverpoolban mindenki gondol Arne Slotról
A magyar középpályás friss interjújában válaszolt az őt ért kritikákra is.
Szoboszlaiéknak rossz, Tóth Alexéknek viszont jó hír, ami csütörtök este történt az Európa-ligában
Az angol futballra komoly hatással van az Aston Villa döntőbe jutása az El-ben.
Valverde szerint nem azért kellett kórházba mennie, mert Tchouaméni megverte
Közleményt adott ki a Real Madrid futballistája.
„Egész nap nem ettem semmit, majd esőkabátban szaunáztam, és majdnem elájultam”
Szaftos sztorit osztott meg a visszavonuló Niklas Süle.
Tóth Alex elmondta, mi a legnagyobb különbség az NB I és a Premier League között
Nyilván óriási a különbség a két liga között, Tóth Alex kiemelte, hogy mi volt számára a legnehezebb.
Szoboszlai: Liverpool? Real? - "Ha egy játékos Madridba akar menni, akkor menjen, de..."
Liverpoolban már kapitányként tekintenek Szoboszlai Dominikra? – legenda állt ki a magyar klasszis mellett, de a szerződése körül egyre nagyobb a kérdőjel
NB I: Révész magyar edzőre cserélheti le magát - ők lehetnek a jelöltek
Révész Attila több hazai szakemberrel is tárgyal a vezetőedzői poszt kapcsán.
A BL-döntők történetének leggyorsabb gólja után jött a legfájdalmasabb pofon
Több szempontból is a legek döntője volt a 2005-ös.
Újraélesztés Újpesten: A játékosok és a stáb is beszállt - fotók
Rendhagyó napot tartottak a Szusza Ferenc Stadionban.
NB I: Azokra is gondolt az ETO, akik nem jutnak el Kisvárdára
Az ETO FC közös meccsnézésre hívja a szurkolókat május 16-án.
A Barcát is érdekli a PSG mellőzött szélsője, büntetést kaptak az összebalhézó Real-sztárok - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb pénteki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Bulvár
Államtitkári posztot kap a Tisza-kormányban az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szakember
A Szociális- és Családügyi Minisztériumban külön államtitkár felel majd a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért. A posztot Gyurkó Szilvia töltheti be.
Szörnyű hírt kaptunk. Elhunyt az egykori miniszterelnök
87 éves korában meghalt Rajko Kasagić, a boszniai szerb politikai élet meghatározó alakja, aki 1995 és 1996 között a Republika Srpska miniszterelnökeként vezette a boszniai szerb kormányt.
Ebben a pillanatban kaptuk a megrázó hírt: kómában fekszik az ismert énekesnő
Sajtóinformációk szerint a 74 éves Bonnie Tyler mesterséges kómában van, miután állapota rosszabbodott a Portugáliában végrehajtott sürgősségi bélműtétet követően.
„A Hősök tere közepén fogom ki****ni a s**ged” - Molnár Anikó kiakadt az őt betámadó rajongójára
Az OnlyFans-modell sértő megjegyzést kapott közösségi oldalán, amire a tőle megszokott módon válaszolt. Molnár Anikó megindokolta, hogy miért láthatók ráncok a nyakán.
Összehasonlították Magyar Péter és Orbán Viktor fogadtatását Rómában, meglepő dolgokra derült fény a testbeszéd kapcsán
Az európai politika színpadán a szimbolikus gesztusok gyakran fontosabbak, mint a hivatalos közlemények.
Ez lesz a Tisza adóprogramjának első lépése?
A Tisza-kormány kiszámíthatóbb adópolitikát ígért, melynek elemei közül elsőként az alacsonyabb jövedelműek adójóváírását vezethetik be, ám tekintettel a várható 300-500 milliárd forintos költségvetési h
Nincs többé ködösítés, Bóka János mondta ki az igazságot a Tisza Párt sikeréről és a Fidesz legnagyobb hibáiról
A Fidesz egyik legfontosabb embere mondta ki az igazságot a Tisza Párt sikeréről.
Több mint 1 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a konspiratívan működő Bács-Kiskun vármegyei céghálózat
A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy főként Bács-Kiskun vármegyében konspiratívan működő bűnös céghálózatot számoltak fel, egy összehangolt intézkedéssorozat alkalmával.
Nemzetközi vadászat indult Pócs János ellen, már a rokonai sincsenek biztonságban? Érdekes bejegyzés tűnt fel a közösségi médiában
Egy online kereskedelmi platform felhasználója érdekes üzenetet kapott.
Az Orbán-kormányok ékköve volt, ezt kezdheti vele a Tisza
A tao-rendszer múltja és jövője.
„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között
Kialakult az Országgyűlés új ülésrendje: az a szokás nem változott, hogy a kormányzó párt tölti fel a székeket jobb felől, viszont a Fidesz és a Tisza Párt frakciója között egyfajta „pufferzóna” jött létr
200 ezer forintot kapsz, ha van ilyen igazolásod
Egyes betegségek esetén igénybe vehetünk adóalap-kedvezményt. Mutatjuk, mi kell hozzá.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
