Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
hirdetés
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Zelenszkij a pápával beszélt
Élő hírfolyamunk az orosz-ukrán háború 171. napjának történéseiről.
Anne Heche 20 éves fia: Remélem, anya megszabadult a fájdalmaitól
Két gyereke volt Heche-nek.
Lépéskényszerbe hozta a globális minimumadó Magyarországot
Az Európai Unió egyelőre nem tudott direktívát hozni a globális minimumadó ügyében, mert a kormány megvétózta a szabályozás...
Rasszista kijelentések gyanúja miatt feljelentették és beidézik Romániában Orbán Viktort
A kérdés az, hogy megilleti-e a diplomáciai immunitás (Külföld)
Sokkoló számok: mutatjuk, mennyit kéne mozognod ahhoz, hogy ledolgozd a nassolnivalókat.
A számok makacs dolgok.
Zelenszkij „Oroszország szörnyű bűntetteiről” mesélt Ferenc pápának – a háború szombati hírei
A pápa szeptemberben látogatást tehet Ukrajnában. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök szerint európai atomerőművekben is történhetnek...
Meghalt Anne Heche, lekapcsolták a gépekről - kiderült, miért tartották életben
Anne Heche amerikai színésznő olyan súlyos agysérülést szenvedett múlt heti autóbalesetében, hogy az életét már nem lehetett...
Kiadták a figyelmeztetést, itt lehet ma nagy vihar
A hétvége első napján a gomolyfelhőképződés mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra készülhetünk - írja az Időkép.
Útinform: így indult a szombat reggel a hazai utakon
Nézze meg, milyen események befolyásolják a közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát ezen a nyári reggelen.
Visszahívja a gyártó a népszerű jégkrémet, ez az oka
Azt kéri a cég, hogy aki vett ezekből a vaníliás jégkrémekből semmiképpen se egye meg.
Orvosmeteorológia: ingerlékenység és fejfájás, erre számíthat szombaton
Szombaton frontmentes idő lesz, de továbbra is kettősfront jellegű tünetek jelentkezésére kell számítani.
Máris? Így vigasztalódik a szakítás után LL Junior
A közösségi oldalán, egy fotóval mutatta meg!
Sport
Mi a jó ég történt Dzsudzsák Balázzsal? Sokkoló új külsőt villantott – fotók
A debreceniek játékosára szinte rá sem lehet ismerni.
Óriási a káosz és a baj a Barcelonánál: mi lesz Lewandowskival?
Egy nap múlva kezdik a bajnokságot, de még mindig nem tudták regisztrálni az új igazolásokat.
A Qarabag BL-ellenfeléhez távozott a Ferencváros focicsapatának támadója
A nigériai játékosra vásárlási opciója lesz a cseh klubnak.
Döbbenetes dolog történt Lionel Messivel
Milliók nem akarnak hinni a szemüknek.
Brutálisan megverték egy hajón a világbajnok sztáratlétát
Sérülései miatt lemaradhat a következő világeseményről.
Vadai Ágnes a Blikk cikke nyomán arról faggatta Orbán Viktort, mikor szállnak be a focisták rendesen a közös t...
A labdarúgók szemet szúróan magas javadalmazása és ezzel szemben álló kedvezményes adózásának témája több mint egy évtized után eljutott a parlamentbe: Vadai Ágnes, a DK képviselője arra kérdezett rá a minisz
Sokkoló átigazolásra készül az angol bajnok a hajrában
Az Arsenaltól szerződtetne játékost a címvédő.
Szörnyethalt a tehetséges sportoló Norvégiában
A szlovén sífutót egy teherautó gázolta halálra.
A Barcelona most már mindent elad, akkora a baj
100 millió euróra tett szert a katalán csapat.
Brutális Vasas-durvaság és szörnyű kapushiba - nézze meg a Debrecen-Vasas meccs érdekességeit
Az első félidőben emberhátrányba került Vasas.
Egyelőre nem tudjuk hova tenni a Manchester United új mezét
Bemutatta harmadik számú mezét a Manchester United. Egyelőre nem tudjuk hova tenni.
Barcelona: ˝A keret brutálisan erős lett, talán túl mély is˝
Kommentátorunk szerint nagy harc lesz a bajnoki címért a 2022/23-as szezonban.
Bulvár
A menyasszony vízbe dobta a csokrot, amikor lenéztek a hídról nem hittek a szemüknek
Van, hogy életünk legszebb napját egy szörnyű esemény árnyékolja be.
Halálos fertőzés terjed Magyarországon, Müller Cecília riadót fújt
Elképzelhető, hogy megjelent egy új vírusvariáns az országban.
5 otthoni eszköz, ami nagyon sok energiát fogyaszt – Megéri fenntartanod őket?
Az elmúlt hetekben mindannyian átgondoltuk a rezsiköltségeinket, elvégre mindenki jobban szeret olyanra költeni, amire igazán szükséges, és amire szeret. Márpedig előfordulhat, hogy sokat pazarolunk, gyakran észrevét
Veszélyben vannak a Sinopharmmal oltottak
Miközben készült egy tanulmány, ami az emlékeztető oltások fontosságára hívja fel a figyelmet, szégyenletes, hogy ezt miért nem népszerűsítik óriásplakátokon vagy a médiában, mondta Kemenesi Gábor virológus.
Bíró Ica kitálalt Schobert Norbiról, keményen nekiment: „Előbb-utóbb minden igazság kiderül”
Bíró Ica több év után tiszta vizet öntött a pohárba, és láthatóan van még tüske benne Schobert Norbi miatt.
Borzalmas baleset történt a Sziget fesztiválon
Mentőt kellett hívni a Szigetre.
Tanársegéd voltam Angliában: ezt láttam az angol iskolákban
Az angol iskolákat legtöbben úgy képzelik el, mint ahogy a Harry Potterben látták: iskolai egyenruha, házak, színek. Ez egyáltalán nem áll messze az igazságtól, sőt! Az angliai iskolákban az élet tényleg játék
A betegség és a halál elől kell majd menekülnünk Magyarországról a fatüzelés erőltetése miatt – állítja a Leve...
A szilárd tüzelés már most is legfőbb oka a légszennyezésnek.
Koronavírus: azok közül haltak meg a legtöbben Magyarországon, akiket ezzel a vakcinával oltottak be
A kormányzati portálon közzétett adatok szerint tavaly 29 649 ember halt meg Magyarországon a koronavírus-fertőzés szövődményei következtében, de van egy vakcina, aminek a beadását követően különösen magas volt
Véget ért a hazai tavunk hónapokig vívott haláltusája, felismerhetetlenné vált a táj
Cserepesre száradt a meder, víznek már nyoma sincs.
Bezárnak a benzinkutak Magyarországon, tömeges leállás lesz az üzemanyaghiány miatt augusztus 19-én és 20-án
Rendkívüli bejelentés jött a magyar benzinkutakról.
Elfogyott az egész éves keretösszeg – holnaptól ez a támogatás nem érhető el
Fontos információ az állattartók számára!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
