Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Minden borít az intelligencia-robbanás − Exkluzív interjút adott az AI-guru
A Portfolio Checklist legújabb különkiadása igazi csemegét kínál: a Portfolio AI in Business konferencia amerikai sztárelőadóját, a...
Masszív reformterv került az asztalra: átalakulhat a lakossági napelemek és a rezsicsökkentés rendszere
Bemutatta a következő kormányzati ciklusra javasolt szakmai programját a magyar napelemes iparág nagy részének érdekképviseletét ellátó...
Felkészülés az esküvőre: már nem maradhat ki a fogyókúrás injekció
A fogyókúrás gyógyszerinjekciók legújabb fogyasztói célpontjává váltak Indiában a leendő menyasszonyok és a vőlegények. A...
Nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, de erre jött a gyilkos reakció
Nem tetszett a magyar játékosnak, hogy kifütyülték a csapatot a Liverpool szurkolói.
Szoboszlai igen frusztrált és kíméletlenül őszinte volt, Slot is reagált a magyar vezér szavaira - videó
"Harcolni kell, keményen dolgozni, ott lenni egymásért, és ez az, ami hiányzik néha" - nyilatkozta a magyar játékos.
Választási földrajz: Ellenőrizd, nehogy akaratod ellenére felkerülj a nemzetiségi névjegyzékre!
Azért fontos megtenni, mert sokan akaratuk ellenére felkerültek rá.
Ujhelyi István: Szeretném, ha a Tisza kétharmadot szerezne
Szerinte az óellenzék eltakarításának a kétfarkú kutyák a legnagyobb vesztesei.
Sokkoló. Ismeretlen embert akart a vonat elé lökni egy férfi: óriási a pánik
Az esetről készült felvétel futótűzként terjed az interneten
Könnyek között olvassuk. Schobert Norbi elcsukló hangon szólalt meg Rubint Réka rákos betegségéről
Mielőbbi felépülést kívánunk!
Mexikói sivatagból magyar párkányra: sok milliárdos üzlet a botanikusbűnözés
Ugyan már, csak egy növény – legyint az ember, ha azt hallja, ilyesminek a csempészésével foglalkozik valaki. Kevesen gondolnak bele, hogy...
Wossala Rozina 72 éves anyját sötétbarna hajjal alig ismertük fel: Kánya Kata sokáig szőke volt
Wossala Rozina édesanyja, Kánya Kata évtizedeket letagadhatna korából, olyan jól néz ki.
Élve hozták ki Iránból a lelőtt amerikai F-15-ös második pilótáját is
Katapultálás után megsebesült, de fel fog épülni. Donald Trump számára rendívül kínos az ügy, hiszen kevesebb mint 48 órával az...
Sport
Pintér Attila fiát hat perccel a beállása után lecserélték, majd mentők rohantak hozzá
Kapushiba és a megsérült újonc gólja döntött Zalaegerszegen, változás történt a labdarúgó NB I dobogóján.
Szoboszlaira nagyon kiakadtak a szurkolók, elzavarnák Liverpoolból
A magyar válogatott csapatkapitánya a 4-0-s kudarc után kérte számon a hazainduló szurkolókat.
Doppingvétség miatt több évre eltiltották a magyar olimpikont
A párizsi játékokon szerzett eredményét is eltörölték.
Révész Attila a bírót szidta, és elárulta, mit tud Pintér Attila összeesett fiáról
A Kisvárda vezetőedzője más furcsaságot is említett Pintér Filip állapotával és a kapushibával kapcsolatban.
Haaland kétszer is lecsapott Szoboszlaiék ellen, de Guardiolának mi a baja Kerkezzel?
Még egy félidő hátravan, de a Liverpoolnak kétgólos hátrányt kéne ledolgoznia a Manchester City otthonában.
Yamal kifakadt Flickre, aki az Atlético játékosa szerint nem ért a futballhoz
Kiderült, miért vonta vissza a Barcelona piros lapját a játékvezető. Diego Simeone korábbi esettel példálózott.
A két gól után elszabadultak az indulatok a Barcelona madridi derbijén, majd jött a slusszpoén
Az edző fia szerzett vezetést, de ezután jöttek az igazi izgalmak.
Gyászol az Újpest: Elhunyt a klub hétszeres magyar bajnok játékosa
Az Újpest hivatalos oldalán számolt be róla, hogy 76 évesen elhunyt a klub egykori legendás játékosa, Kellner Jenő.
Szoboszlai Dominik kifakadt a Liverpool megalázó veresége után
A Liverpool a szezonbeli legnagyobb különbségű vereségébe szaladt bele.
Kabaréba illő gól Újpesten, az 57-szeres magyar válogatott védő is kellett hozzá + videó
Az MTK látogatott a lila-fehérekhez a labdarúgó NB I 28. fordulójában.
Alig hisszük el, mi lehet Pep Guardiola következő munkája
Nagy váltás lenne az egészen biztos.
Hollandiában beszóltak a legnagyobb magyar csatártehetségnek, aki zseniálisan reagált
Kínos lenne, ha egy szupermarketben végezné? Kovács Bendegúz újabb góllal bizonyított.
Bulvár
Reggel hatkor jött a kíméletlen e-mail, így épített le több tízezer dolgozót a nagyvállalat
Az Oracle az AI-beruházásai miatt kezdhetett létszámleépítésbe.
Hiába tagadja a csádi katonai missziót a honvédelmi miniszter, az internet nem felejt
Kellemetlen lehet a honvédelmi miniszternek, hogy a fideszes háborús riogatás árnyékában kiderült: a magyar kormány Orbán Viktor fiának kívánalmára magyar katonákat küldött volna meghalni egy afrikai országba. Sz
Szijjártó Péter szerint Brüsszel április 15-én előáll azzal a javaslattal, hogy kitiltsák az EU-ból az orosz olajat
A külügyminiszter úgy véli, hogy ez egy „európai öngyilkos kezdeményezés”.
Összeomlott a rendszer? Annyian jelentkeztek át szavazni, hogy rendkívüli döntést hoztak
A legtöbben a 13. kerületbe kérték át magukat.
Műsorváltozást jelentett be mára a közmédia – Rendkívüli adás lesz
Április 5-én, húsvétvasárnap az M1 aktuális csatorna és a Duna élőben közvetíti a Gellért-hegy csúcsán megújult történelmi és kulturális létesítmény ünnepélyes megnyitóját. A közmédián a Citadella –
„Volt, aki elhordott mindenféle ku.vának” – meséli a hívő orbánistává alakult Rába Tímea, akit még a volt MSZP-elnök is támogat
Rába Tímea hatalmas ikszet tesz Orbán Viktor mellé, de azt mondja, ebben az egész családja támogatja. Érdekes, hogy Rába férje Tóbiás József, volt MSZP-elnök.
Mos jött. Kiderült milyen rákkal küzd Rubint Réka
Szívbemarkoló.
Magyar Péter: Orbán Gáspár a magyar politikai-gazdasági elit előtt arról beszélt, mik a tervei az oktatással, honvédelemmel, magyar futballal kapcsolatban
Egy Mol-vezetők által szervezett fogadáson fejtette ki elképzeléseit a miniszterelnök fia, apja kérésére.
Pintér Attila fiát hat perccel a beállása után lecserélték, majd mentők rohantak hozzá
Kapushiba és a megsérült újonc gólja döntött Zalaegerszegen, változás történt a labdarúgó NB I dobogóján.
Durva választási csalást fedezetett fel a lány az Ügyfélkapujában, egy párt sumákolt az aláírásokkal
Mindenki ellenőrizze az Ügyfélkapuját, bárkit érhet kellemetlen meglepetés a választások előtt.
Figyelmeztet az EP alelnöke: súlyos problémák lehetnek az erdélyi levélszavazással
Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament alelnöke szerint súlyos problémák lehetnek az erdélyi levélszavazással kapcsolatban, amit levélben is jelzett az NVI-nek.
Sorban mondanak le a kormánytagok, milliárdos EU-s támogatási csalás rázta meg az országot
Több kormánytag is benyújtotta lemondását Görögországban, miután egy mezőgazdasági támogatásokat érintő, feltételezett szervezett csalási ügy kirobbant az athéni kormányban.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
