Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
5 biztos jel, ami arra utal, itt az ideje irányt változtatnod az életedben
Az élet irányát megváltoztatni ijesztőnek tűnhet, de sokszor ez az egyetlen út ahhoz, hogy újra kapcsolódni tudj önmagadhoz.
Ma lenne másfél éves a súlyos betegségben elhunyt noszvaji kisfiú, Ágoston
Ma lenne másfél éves a súlyos betegségben elhunyt noszvaji kisfiú, Ágoston. Rengetegen szurkoltak a kisgyerek felépüléséért, akit akut...
Mit csinálj, ha a kutya elrontja az intimitást egy párkapcsolatban? - A szakértő válaszol.
Egy elkeseredett férfi kezd belefáradni a folyamatos harcba.
Kizárja Cseh Katalint a frakciójából a Momentum
A párt úgy látja, nincs más lehetősége.
Varga Barnabás a Fenerbahcét sem kímélte, ezzel a góllal vezetett a Fradi – videó
Egészen hihetetlen, amit a Fradi csatára csinál.
Hihetetlen eredmény született a magyarok csoportjában a női kézilabda-vb-n
A mieink csütörtök este kezdik a vb-szereplésüket.
Szőlő utcai ügy: vizsgálja az ügyészség, akadályozta-e bárki a panaszok eljuttatását a nyomozókhoz
A legfőbb ügyész írásban válaszolt Arató Gergely kérdéseire.
Ilyen volt Katalin hercegné és Meghan Markle első találkozása, már akkor látszott, mennyire különböznek
Katalin hercegné és Meghan Markle igazán soha nem jöttek ki jól egymással, és most kiderült, már az első találkozásuk is balul sült...
Nem gyártják tovább minden idők legbrutálisabb Bugattiját
Elkészült a limitált szériás Bugatti Bolide utolsó példánya, és ezzel egy újabb fejezet zárult a márka életében.
Herendi Gábor: Le kell váltani embereket, és ki kell söpörni a politikát, mert nincs keresnivalója a művészetben
Mától látható a mozikban Herendi Gábor új filmje, a Szenvedélyes nők. A rendező lapunknak többek között arról mesélt, mitől jó egy...
Domenico Tedesco: Büszkék lehetünk magunkra
Mindkét csapat a saját stílusában játszott. Az első félidőben jobbak voltunk szerintem, büszkék lehetünk magunkra. Távoli lövésekkel...
„Mi az? Minimálnyugdíj? Nem tudom a szót” – meghallgatta Nagy Mártont a gazdasági bizottság
Német gazdaságtól való függés, minimálbér-emelés, a gazdasági miniszter rosszul öregedő gazdasági előrejelzései – többek között...
Sport
Csak a szokásos: siralmas Liverpool, csillogó Szoboszlai az angol média szerint
Nagyon ritka, amikor ekkora a kontraszt egy játékos és a csapat teljesítménye között.
A Liverpool zöld utat kapott: újabb magyar válogatott futballista érkezhet
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos árához képest egészen olcsón.
Beleállt a földbe a Liverpool
Ismét kikapott a Pool, most a Bajnokok Ligájában.
Felnőttfilmes kép buktatta le a világ legerősebb nője címet elhódító transznemű súlyemelőt
A szervezők szerint a sportoló nem a születési neme szerinti kategóriában versenyzett.
Szoboszlai Dominik ismét betalált a Bajnokok Ligájában
Második gólját szerezte az idei BL-szezonban Szoboszlai Dominik.
Kétszer állt fel hátrányból a címvédő a BL-ben, végül nyolcgólos meccsen nyert
Az Európa-liga-győztes kétszer is vezetett a BL-győztes otthonában, de végül a BL-címvédőé lett a három pont.
Hiába Szoboszlai gólja, Van Dijk és Konaté hibáit a PSV ellen sem bírta el a Liverpool
Az angol bajnok 62 éve nem látott mélységbe zuhant: a holland csapat 4–1-re nyert az Anfielden.
Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool újabb fájdalmas kudarca után
A magyar válogatott csapatkapitányára speciel ezúttal sem lehetett sok panasz.
5000 kilométert utazott tíz vendégdrukker, szenzációs fogadtatásban részesültek
Csapatuk ugyanakkor nem járt sikerrel.
A Barcelona után a Bayern München is csúfosan kikapott Londonban
Kylian Mbappé hét perc alatt mesterhármassal intézte el a riválist – de még itt sem állt meg.
Mbappé a BL-ben: Kevesebb mint hét perc, három gól
Villámgyors mesterhármast szerzett a Bajnokok Ligájában Kylian Mbappé.
Újabb bravúr, Törökországban is pontot szerzett a Fradi
Isztambulban lépett pályára és szerzett pontot a Ferencváros.
Bulvár
Kincsvadászok: dr. Katona Szandra vásárolt egy festményt, ami egy perc múlva majdnem megríkatta
Megható képsorok a TV2 műsorában.
Ne tejfölt használj: ha ezzel ízesíted a rakott krumplit, sokkal jobb lesz
Kipróbálnál valami újdonságot a rakott krumplinál? Ha így készíted, a végeredmény nem csupán finomabb lesz, hanem egészen új kulináris élményt nyújt majd: krémes, lágy, gazdag, és minden rétegében harmonikus
Gulyás Gergely olyat mondott a Kormányinfón, hogy rögtön tüntetést kezdtek szervezni
Összehívják a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését is.
Megjött a decemberi időjárás, brutális idő vár ránk, évtizedek óta nem került ilyenre sor
A decemberi modellfutások szerint húsz év után ismét valós esély mutatkozik a fehér karácsonyra: markáns hidegfront és síkvidéki havazás közelít.
Egy magyarországi mező közepén több tonnányi méregdrága luxusholmi hever, sokan jól jártak már vele
Igen érdekes felvételeket tett közé egy elhagyatott helyek felfedezésével foglalkozó urbexes.
A csendes gyilkos betegség két tünete is az arcon jelentkezik, soha ne hagyd őket figyelmen kívül
Sok olyan betegség létezik, amely alattomosan, szinte észrevétlenül alakul ki, és csak akkor derül rá fény, amikor már komolyabb problémát okoz. A magas koleszterinszint tipikusan ilyen: legtöbbször egy rutin vérviz
Ez a csillagjegy lesz 2025 végének legnagyobb nyertese – óriási pénzösszeg hullik az ölébe
2025 utolsó hónapjai különösen izgalmasnak ígérkeznek, de van egy csillagjegy, amely mindenki másnál nagyobbat szakít. A szerencse, a bőség és a jól időzített lehetőségek most egyetlen jegy köré rendeződnek.
Legyen Ön is milliomos: „Direkt rosszul szavaztam a közönségsegítségnél, mert nem volt szimpatikus a játékos”
Erős titkot árult el a lapunknak Róbert, aki úgy döntött, hogy nem fogja segíteni az egyik játékost a Legyen Ön is milliomosban.
„Kitől félsz, Gulyás Gergő?” – megszólalt Magyar Péter, miután a miniszter lehülyézte a tiszás jelölteket a kormányinfón
A Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz vezetői gyávák elindulni egyéniben a jövő évi országgyűlési választáson. „Próbálnak felkerülni Orbán listájára, mint valami mentőcsónakba" – írta Facebook-oldalán.
Karácsony Gergely olyat tett Orbán Viktorral, ami példátlan a magyar politika történetében
Budapest főpolgármestere keményen odaszólt Orbán Viktornak.
Tragikus hír érkezett a vadászaton eltűnt vadászról
Tragikus véget ért a többhetes keresés az Egyesült Államokban, ahol a Clackamas megyei seriffhivatal közlése szerint a Mount Hood Nemzeti Erdőben talált maradványok egy 51 éves vadászhoz, Devon Christopher Dobekhez ta
Ízületi gondokkal fordult háziorvosához a magyar férfi - vérfagyasztó, mit találtak a koponyájában
Az 50 év körüli gyöngyösi férfit ízületi- és veseproblémák kínozták, ám miután orvoshoz fordult, végül egy réges-régi családi titokra bukkant rá.
blogmorzsák
Német bíróság kimondta, hogy szerzői jogot sértett az OpenAI
A müncheni regionális bíróság kimondta, hogy az OpenAI chatbotja, a ChatGPT dalszövegek reprodukálásával vétett a kiváló eladási mutatókkal rendelkező zenész, Herbert Groenemeyer és mások szerzői jogai ellen.
Nálad mennyire száraz a levegő?
Hosszú távon a szervezetünknek sem tesz jót.
Két majdnem új szingli a Deprived of Salvation-től
Jó, az egyik tényleg nagyon új.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
