Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Holnap jön az extrém hideg, ezek a legfontosabb tudnivalók
A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell...
Itt van Magyar Péter előre beígért nagy bejelentése
A Shell korábbi alelnökét, Kapitány Istvánt igazolta le a Tisza Párt a gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős posztra.
A partra merőlegesen repedt végig a Balaton jege, itt a videó
Az ilyenkor megszokottnál zordabb tél újabb látványossággal készült. A Balaton jege, mely a déli part vonalában péntekre már annyira...
„Minden pénzét a volt feleségének adta.” – Mi az, ami nem megcsalás, de mégis megöli a kapcsolatot?
Egy párkapcsolat halálát számos megszokott dolog okozhatja a hűtlenségen kívül. Ezek közé tartozik a természetesnek vett partner, a...
Riasztás jöhet: van, ahol már veszélyes a levegő minősége
Veszélyes a levegő minősége a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta,...
Schmied Zoltán nagyobbik fia már 18 éves: Boldizsár nem lép apja nyomdokaiba
Schmied Zoltán őszintén beszélt arról, mi érdekli a 18 éves fiát.
Sok pénzt kaphat több tízezer nyugdíjas
Nagyot kaszálhatnak most azok a nyugdíjasok, akik előrelátóan gondoskodtak a jövőjükről. A tavalyi esztendő rendkívül sikeres év volt...
Muri Enikő: „Elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány"
Muri Enikő kitálalt Magyar Péterről és a Tisza Pártról.
Üdítőt akart venni, 400 milliót nyert a demens férfi
Nem hiszed el, hogy ütötte meg a főnyereményt.
Azonnal közölték, óriási változás a nyugdíjak kifizetésében, mindenkit érint a bejelentés
Rendkívüli módosítást jelentett be a kormány a februári nyugdíjak kifizetésével kapcsolatban.
3 nap alatt kipucolja a bélrendszert: ezt edd vacsorára és a fogyás is beindul
Elég volt a puffadásból és a sikertelen diétákból? Ez az egyszerű vacsora 3 nap alatt rendbe teszi az emésztésedet, és végre a mérleg...
Mozdonnyal ütközött össze egy autóbusz Hamburgban, többen megsérültek
A baleset a kikötő területén történt, egy vasúti átjáróban, pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A mentést végzők...
Sport
Tóth Alex Európa legerősebb bajnokságába igazol
A Ferencváros NB I-es rekordpénzért adja el Tóth Alexet.
A magyar labdarúgó-válogatott Eb-hőse szerződést bont, és feljelenti csapatát – sajtóhír
A klub a fizetési felszólítás határidejére sem rendezte adósságát.
Megegyeztek: magyarországi átigazolási rekordért távozik Tóth Alex Angliába
Kerkez Milos számára már jó ugródeszkát jelentett a klub.
A Fradi az 5,8 milliárdra emelt ajánlatot is visszautasította Tóth Alexért
A Premier League-gárda pedig ezen felül még bónuszokat is fizethetett volna.
Tóth Alex hajnali utazása: nem Bournemouth-ba indult
Továbbra sem ismert, az FTC kivel pótolja a két meghatározó futballistát, Tóth Alexet és Varga Barnabást.
Nyerőembere nélkül a Liverpool, pedig ellene egy „állatot” is bevetnek
Veretlen szériája folytatására készül ma délután a Premier League címvédője.
„Nem sajnálkozom, hogy pofán vágnak” – őrült küzdelmen van túl a magyar válogatott
A lengyelek főként a második félidőben kifejezetten durván játszottak.
A válogatottól visszavonult Lékai Máténak is jutott szerep kéziseink győztes Eb-premierjében
„Az egy nagy alsó ütés volt, de szerencsére jól vagyok”, mondta Rosta Miklós, akinek nincs törése.
Chiesa még mindig ámul Szoboszlai csodagólján: "Nem erőből rúgta meg, inkább finoman megérintette"
Federico Chiesa máig nem felejti Szoboszlai csodagólját.
Remek magyar játék, nagyszerű győzelem a kézilabda Eb nyitányán
A lengyelek csak az első percekben vezettek, aztán jöttek a magyarok és minden nyitott kérdésre pontot tettek.
Elképesztő elmélet: XIV. Leó pápa állhat az NFL nagy fordulata mögött
Már csak nyolc csapat van versenyben a Super Bowl-részvételért.
A Fradinál nyíltan kijelentették, mit terveznek Varga Barnabás távozása után
Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója Tóth Alexről is beszélt.
Bulvár
A szlovák kormány kőkemény üzenete a magyaroknak: Fogjátok be a szátokat, mert börtönbe zárunk
A Benes-dekrétumok tagadásának kriminalizálása egyre nagyobb hullámokat vet, már nem lenne elég csak egy bocsánatkérés.
„Öltözködése pedig, mint presszós kurváké. Hányinger” – írta a képviselő egy nyilvános bejegyzésben az üllői alpolgármesterről
Hegymegi István azzal védekezik, hogy csak értékítéletet közölt.
Hadházy: Ezt küldjék el a fideszes ismerőseiknek!
A politikus rákérdezett, mi lett az üggyel, amit Fidesz „az évtized korrupciós ügyének” nevezett.
Ennek a két csillagjegynek fog óriásit változni az élete 2026-ban
2026 nem finom hangolás lesz, hanem valódi átrendeződés. Két csillagjegy számára olyan belső és külső fordulatokat hoz, amelyek után már nem lehet ugyanúgy visszamenni a régi életbe. Nem drámai összeomlásról v
Zacher Gábor: A háziorvos a sürgősségire küldi a pácienseket, mert egyébként hosszú a várólista
Az ismert toxikológus, mentős- és sürgősségi orvos szerint mentésben jól állunk, az SBO-kon azonban túlterheltek a kollégái. Zacher Gábor szerint érthető, hogy a háziorvos kórházba küldi a beteget, mert akkor ne
Hajós András: Akkor sem fogok a Fideszre szavazni soha életemben, ha mindenben egyetértek velük
Úgy fogalmaz, Magyar Péterre is nehezére fog esni szavazni, de szurkol a Tiszta Párt elnökének.
Egy nagy uniós tagország nem hajlandó megvédeni Grönlandot
Meg akarja őrizni a NATO egységét, ezért Lengyelország nem küld katonákat Grönlandra az európai misszió keretében – közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter pénteken Varsóban, a litván hivatali kollégájával
Betörők ezzel a trükkel mérik fel a házadat: ezzel kopogtatnak be hozzád előtte
Egy betörés ritkán kezdődik az ajtó felfeszítésével. Sokkal gyakrabban egy ártatlannak tűnő beszélgetéssel, egy kedves kérdéssel vagy egy rövid érdeklődéssel indítanak a kapuban.
„A vád” – Ilyen támadás még nem ért magyar újságírót – Sorra állnak ki a kollégák Hegyi Iván mellett
Nyílt levélben kérték a magyarországi Barcelona-szurkolók a Sport TV-t, hogy a katalán csapat meccsein ne szerepeljen szakértőként Hegyi Iván, a csatorna és több ismert sportszakíró azonban kiállt a tapasztalt újs
„Meneküljetek. Mentsétek az életeteket.” – drámai részletek derültek ki Agárdi Szilviék leégett otthonáról
A tűzoltók szerint a lángok pont a hálószobájuk alatt csaptak fel, így perceken múlt az életük. A hatalmas hőhatástól az ablak is kirobbant a helyéről, erre a dörrenésre ébredt az édesapa.
Megszereztük a Lázár–Magyar-per ítéletét, Magyar Péter és a Tisza Párt hazudott
Az Index birtokába került a bírósági döntés.
Orbán Viktor olyat tett a kamerák előtt, amire eddig soha nem volt példa, megtört a jég a választások előtt?
Orbán Viktor olyan lépésre szánta el magát a legfrissebb videójában, amire eddigi hosszú kormányzása alatt még soha nem volt példa.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
