Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Generációs sebek, szerelem és elengedés – Véleményem az Egy másik énem 3. évadáról
Az Egy másik énem nemcsak szórakoztatott, de elindított egy mély, belső utazáson is – az első évad óta több mint száz...
„A Falkland-szigetek egészen biztosan miénk” - A brit kormány kemény üzenetet küldött a botrányos transzparenst lengető argentin játékosoknak
A brit kormányfő hivatala humorosan azt is megjegyzi, hogy sok sikert kívánnak a döntőhöz mindkét csapatnak, de különösen...
Még lehet pályázni az Év Zöld Innovációja díjra! - Mutatjuk a részleteket
Még 2026. augusztus 3-ig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keressük az ország kiemelkedő...
Kicsúszott a DPK-k mögül a háttér, vége a digitális honfoglalásnak
Az emberek több mint kétharmadát elküldték a Digitális Polgári Körök mögött álló cégből, önkéntesekkel folytatják tovább.
HVG: Több mint 387 millió forint közpénz ment el Sulyok Tamás utazásaira
A lap közérdekű adatigényléssel kikérte a költségbontást, a legdurvább összeg a párizsi olimpiai látogatásra ment el, igaz, ezt az...
25 centiméteres a Duna vízállása a mérce szerint: még tovább apadhat a hétvégén Bajánál
Negatív rekordot döntött a Duna vízszintje Bajánál, a vízügyi mérések szerint alig egy hét alatt csökkent a felére. Attól tartanak,...
Aggasztó jelek: rohamosan változnak a magyar erdők
Megváltozott a tölgyfalepkék viselkedése – ami jelzi, hogy elkezdte megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját a...
„Miattuk kelek fel minden nap újra és újra...” – Így próbál talpra állni Dudás Miki elvesztése után a szerelme, Ivett
Embert próbáló időszakon van túl Szigligeti Ivett, hiszen alig fél éve annak, hogy tragikus körülmények között elveszítette a...
Jó úton halad a vég felé a Fidesz a szakértő szerint
Hamarosan tíz százalékra süllyedhet a volt kormánypárt népszerűsége.
Új Start menü jön a Windowsba, mutatjuk, mi változik
Egyszerűsíti a Windows 11 Start menüjét a Microsoft, a jelek szerint már a cég is belátta, hogy rossz irányba haladtak pár éve.
Sulyok Tamás utazásai: Japán és Párizs voltak a legdrágábbak, Horvátországba viszont szinte ingyen ment
Kiadták a köztársasági elnök utazásainak adatait.
Salát Gergely: Szijjártó leigazolásával a BYD jelezni tudja más országok politikusainak is, hogy érdemes értük lobbizni
A volt külügyminiszter alkalmazása a kínaiak szempontjából szinte unikumnak számít, de abban bízhatnak, hogy jó kapcsolatai vannak a...
Sport
Tovább dagad a botrány, két argentin játékost is eltilthatnak a vb-döntőről az angolok hergelése miatt
A Falkland-szigetek ügye volt az apropó.
Marco Rossi mosolyog: külföldi szerződést kapott a magyar válogatott két játékosa
Hollandia, Franciaország.
Veszélyben a vasárnapi vb-döntő, az ok három baljós betű
Pocsék a levegő minősége az erdőtüzek okozta füstfelhő miatt.
„Remélem, miután visszavonulok, nem leszek ilyen hülye” – Így osztotta ki az argentin védő az angol szakértőt
Az argentin válogatott smirglisimaságú középhátvédje, Cristian Romero keményen odaszúrt a szakértőként tevékenykedő korábbi Manchester United-játékos Gary Neville-nek, miután Argentína 2–1-re legyőzte Angliá
Megvenné az FC Barcelona a vasárnapi vb-döntő két kulcsemberét
Egy egyszer bevált ötletet próbálnak ki újra.
Halálos tragádia a vb-n: nyomozást indított a rendőrség az afrikai hős halála ügyében
Szörnyű tragédia árnyékolja be az utolsó hetéhez érő 2026-os labdarúgó-világbajnokságot. Holtan találták az afrikai kontinens egyik legszimpatikusabb csapatának hősét.
Miért nem énekli egyetlen spanyol focista sem a himnuszt a foci-vb-n?
Miközben a legtöbb válogatott érzelemmel tele, néha már ordítva énekli a himnuszt, addig a spanyolok hallgatnak a spanyol himnusz alatt. Elég nyomós okuk van rá.
Mit talált az argentin masszőr. Nem lett volna sanszuk Messiéknek a büntetőpárbajban
Rossz rágondolni, mi történt volna a világbajnokkal, ha nem nyer a rendes játékidőben.
Liverpool FC: három új szupersztár kell Andoni Iraolának
Ezt gondolja a csapat korábbi védője.
Messiék megtalálták Pickford kulacsát, amelyen az szerepelt, hova rúgják a tizenegyeseket az argentinok
Nem került sor a tizenegyesekre, de Jordan Pickfordnak részletes és hosszú listája volt.
Kiakadtak a francia válogatott tagjai az aranylabdás Dembélé kirohanására
Megpróbálta feltüzelni csapatát, ami sikerült is, csak nem úgy, ahogyan szerette volna...
Egyszerre két válogatott játékosát adja el a Ferencváros?
Legalábbis a hírek szerint lenne, aki viszi őket.
Bulvár
Bátonyi Péter: Lázár elhitte, hogy a félművelt Szijjártó- és Rogán-szerű figurákhoz képest ő valaki
Az egykori kormányfőtanácsos azt mondja: a Fideszben olyan uralkodói allűrök voltak, amelyek a Kádár-korszakban elképzelhetetlenek lettek volna. Közben a magyar társadalom 16 éven keresztül azt fizette, hogy Orbán Vi
Róna Péter: Ez Magyar Péter első tévedése
A Tisza Pártnak csak arra van mandátuma, amire a választók felhatalmazták. Amikor ezt a határt átlépi – mint ahogy a képviselői ciklusok számának korlátozásával át is lépte – azonnal talajra lel az önkényess
Felháborodott a Velencei-tó körbeúszója: szerinte teljesen félrevezetik az embereket a rémhírekkel
A Velencei-tóról kialakult képre reagált egy magyar sportoló a saját tapasztalataival.
Húsznál is több nő elkábításával és megerőszakolásával vádolnak egy berlini férfit
Az áldozatok a rendőrségtől tudták meg, mi történt velük.
Lázár János bejelentései, újabb botrány közeleg
Lázár János nyilvánosan reagált az őt ért támadásokra, miközben a Fideszen belüli feszültségekről is beszélt. A volt miniszter Ferencz Orsolyát is megemlítette, aki új politikai közösség építéséről tett b
Német lapértesülés: felmerülhet egy nagy magyarországi autógyár bezárása
A Volkswagen vezetése radikális költségcsökkentési programot készített elő, amely alapjaiban alakíthatja át Európa legnagyobb autógyártóját. A tervek között a győri Audi-gyár jövője is felmerült. Mi történ
Megérkezett a kormány legújabb azonnali bejelentése csütörtökön
Határozott hangvételű bejegyzésben bírálta az előző kormányzat közlekedési és költségvetési prioritásait Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint a magyar úthálózat állapota
Botrány Ukrajnában, bukott az egész kormány, Zelenszkij rendszere válságban, kritikus a helyzet a Krím félszigeten is
Ukrajnában megrendült a politikai helyzet: Zelenszkij teljes kormányátalakítást kezdeményezett, miközben a Krímben és a Fekete-tengeren is fokozódnak a háborús feszültségek.
3 csillagjegy, akinek nagy csodákat tartogat a nyár második fele
A nyár első fele talán nem mindenkinek hozta el azt a változást, amelyre várt.
Elítélte a Budapesti Ügyvédi Kamara, hogy a Fidesz képviselői megbélyegeznek egy ügyvédet
A Szőlő utcai ügyben.
Jelentősen emelkedik a benzin és a gázolaj ára pénteken
Ilyen üzemanyagárak várhatók július 17-én.
Szexbotrány az irodában: az asztal is megsérült
Egy évekkel ezelőtti munkahelyi viszony története ismét felszínre került, miután egy nő arról számolt be, hogy párja egy kolléganőjével folytatott titkos kapcsolatot. A Szexbotrány az irodában: az asztal is megsé
blogmorzsák
Polonez: több, mint újraöltöztetett Nagypolszki
Polonezt csak kicsit lehetett gyakrabban látni, mint jól működő Daciát.
Toronymagasan visz mindent a Volkswagen Magyarországon
Nincs párja a márkának.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
