Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Aláírást kért, kést kapott a Kutyapárt jelöltje Tatabányán
Ladányi Lucát, a párt tatabányai jelöltjét ajánlásgyűjtés közben fenyegette meg egy férfi. A politikusnak menekülnie kellett, ám a...
Emelt összegű élelmiszer-utalványt kaphatnak a nyugdíjasok – ezek a feltételek
A nyugdíjasok és a szociálisan rászorulók kérhetik az emelt összegű utalványt, ha itt élnek.
A délutáni szunyókálás ereje: egy rövid alvás, amely védi a szívet, kitisztítja az elmét és meghosszabbítja az életet
A nyugati rohanásban a délutáni alvást sokan még mindig összekeverik a tunyasággal, pedig a tudomány egészen mást mond. A rövid nappali...
Elon Musk Jézusról beszélt. Az emberek nagy bajra készülnek
A milliárdos a közösségi platformon tett kijelentést.
Holttestet találtak a Tiszában
Egyelőre sok a kérdőjel a megtalált holttest körül.
Nyugdíjas lett az ország trombitása, megkapta az első jussát
Hivatalosan is belépett a nyugdíjasok klubjába a mulatós koronázatlan királya, Galambos Lajos. Lajcsi január 25-én töltötte be a 65-öt,...
Mosoly a kudarcon: a pszichológia szerint működik
A megoldás kézenfekvő.
Wifirouter miatt kivégezte húgát és unokaöccsét
Hat lövést adott le a férfi.
Közel hét órán át kérdezték Hillary Clintont, de közben már mindenki Bill Clinton meghallgatására készült
A volt külügyminiszter magabiztosnak tűnve jelent meg utána, és a republikánusok sem számoltak be semmilyen nagy leleplezésről az...
Jobb szexre vágyik? Kezdje el ezt az edzést!
Amikor a szexuális élet javításáról van szó, a legtöbben azonnal a Kegel-gyakorlatokra gondolnak. És bár ezek az egyszerű,...
A napkitörések újabb átka: valóban földrengést okozhatnak?
Mutatjuk, mit mondanak a japán kutatók.
Valóban jót tesz a beleknek, ha forró vizet iszunk reggel?
Egészséges reggeli rituálé.
Sport
Robbie Keane nem tudott sokáig örülni a továbbjutásnak, a fejét fogta, majd ismét kiakadt
Robbie Keane nem tudott elmenni az MLSZ szabálya mellett az El-továbbjutás után.
Bulgáriában súlyos vádakkal álltak elő a Fradi sikere miatt, dühöng a helyi sajtó
Égbekiáltó játékvezetői hibáról írnak a bolgár sajtóban, szerintük ráadásul nem először fordult elő.
Kisorsolták a nyolcaddöntőket a BL-ben, a Real Madrid most is megkapta a Man. Cityt
Idén is összecsap a Bajnokok Ligájában a két sztárklub.
Magyar edzője lehet a Real Madridnak
Jürgen Klopp döntheti el az első dominót.
Megvan a Ferencváros Európa-liga-nyolcaddöntős ellenfele
A magyar bajnok Portugáliában harcolhatja ki a bravúrt jelentő újabb továbbjutást.
Sorsoltak az Európa-ligában, a Fradi a könnyebb ellenfelet kapta
Megvan a Ferencváros nyolcaddöntős ellenfele.
Slot lesújtó hírt közölt Wirtzről, Szoboszlai játékára ez nagy hatással lehet
A Liverpool szombaton 16 órakor a West Ham Unitedet fogadja a Premier League-ben.
Gróf Dávid fejben már a büntetőre készült a Fradi El-meccsének őrült hajrájában
Noha a Fradi 2-0-ra legyőzte és kiejtette a Ludogorecet, a rendes játékidő végén a vendégek majdnem büntetőt kaptak.
A Fradi fordított, ott van az Európa-liga legjobb 16 csapata között
Nyolcaddöntős a Ferencváros.
Még a Formula–1 rajongóknak is leesik az álluk, ha ezt meglátják
Már nem kell sokat várni.
20 ezer eurós pénzbírságot kapott a Ferencváros játékosa
A zöldasztal mellett is akadt egy jelentős felvonása a Ludogorec elleni Európa-liga-csatának.
Robbie Keane: Óriási szó, hogy ezzel a költségvetéssel ott vagyunk a legjobb 16 között
A Ludogorec edzője nem bírózott, sportszerűen gratulált és sok sikert kívánt a Fradinak.
Bulvár
NER-es vállalkozók próbálják megszerezni a lómenhely földjeit
Azokat a szénabálákat pár héttel korábban még a Tisza Párt vezetői görgették.
Orbán Viktor: Megtámadtak bennünket
Élőben a miniszterelnök péntek reggeli interjúja.
Élete végéig titkolta a színésznő, kitől született a gyereke: örökbe kellett fogadnia a kislányt
Loretta Young kora egyik legnépszerűbb színésznője volt, s bár mindenki rajongott érte, családján kívül nem volt olyan ember, aki tudott volna mindarról a fájdalomról, amit át kellett élnie.
Gyászzenét sugároznak a TV2 helyett közel 10 ezer magyar háztartásban: meglepő az oka
Különös dolog fogadja a tévén azokat, akik a TV2 Csoport csatornáit szeretnék nézni sok hazai háztartásban.
Szolnok vármegye sokkban, halomba hevertek az út mellett, ezreket rázott meg a bizarr eset
Szolnok vármegyében olyan dolgot láttak, ami miatt sokkos állapotba került a lakosság.
Ilyen valójában Orbán Viktor, olyan ember beszélt róla, aki nagyon közel volt hozzá
Orbán Viktorról ilyen valójában.
Amíg aludt, kitört egy újabb háború
Pakisztán afganisztáni célpontokat bombázott.
Az emberek közé zuhant az épület homlokzata az Andrássy úton - Sokkoló videó
Sokkoló felvétel készült arról, hogy az emberek közé zuhant egy épület homlokzatának darabja szerda délután az Andrássy úton.
Leszámolnak a bediktálással, jönnek az új lakossági fogyasztásmérők
Szerencsen gördülnek le az új mérők, a fogyasztásmérés új korszaka kezdődik.
Robbie Keane nem tudott sokáig örülni a továbbjutásnak, a fejét fogta, majd ismét kiakadt
Robbie Keane nem tudott elmenni az MLSZ szabálya mellett az El-továbbjutás után.
Meglepő, mit tesz a csípős étel a szervezeteddel – ezt jó tudni.
A csípős ételek hatása a szervezetre: előnyök és kockázatok.
blogmorzsák
A sötétség és zűrzavar világló regénye
Kevesen robbantak be így és ennyire a magyar irodalom élvonalába, mint Kardos G. György.
Egy egész nemzedék új csúcsa lett a Volkswagen modellje
Egészen különlegesre sikerült az ID.7 Tourer.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
