RSS

Esztergom, ...°C
2026. június 30, kedd, Pál

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Tévedésből indulhatott felszámolási eljárás az egyik legnagyobb magyar magánklinika ellen – Megszólalt a társaság

Felszámolási eljárás indult a Doktor24 Medicina Zrt., a negyedik legnagyobb magyar magánegészségügyi szolgáltató ellen, a társaság...

Szerdán lesz a magyar egészségügy napja, zárva lesznek a rendelők és gyógyszertárak

A Semmelweis-nap az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap.

Felújítják a pesti alsó rakpartot 7 milliárd forintból, mutatjuk a részleteket

Mintegy 7 milliárd forintból felújítanak két szakaszt a pesti rakparton.

43 fokosra hevült egy budapesti férfi teste az utcán: így látták el a kórházban

Egy 43 fokosra felhevült, hősokkos férfit kellett ellátni a Péterfy Sándor utcai Kórházban. Egészen különleges módon mentették meg az...

Nem a hűtőszekrény és nem is a mosógép – A háztartás legnagyobb áramfogyasztója egy olyan készülék lehet, amelyre a legtöbb ember nem is gondolna

Az emelkedő energiaárak miatt egyre több háztartás próbálja visszafogni az áramfogyasztását, és a legtöbben a hűtőszekrényre,...

Imádják a vásárlók, így jönnek a fekete lyuk hatású kínai autók - technológiai áttörést értek el a tudósok

Kínai tudósok áttörést értek el a nanotechnológia és a hagyományos festékipar ötvözésében, amikor egy új, ultra-fekete bevonatot...

Meghalt Gazsi Zoltán, az Eisberg-saláta gyártójának korábbi ügyvezető igazgatója

Az üzletember a daganatos betegsége ellenére is igyekezett aktív maradni.

Jön a rendkívüli zárvatartás: se az orvosi rendelők, se a patikák nem lesznek nyitva szerdán

Július 1-jén országos változás jön az egészségügyben: rendelők, patikák zárva, ügyeleti rend lép életbe.

Vitézy Dávid: mindent megteszünk, hogy a magyar vasút korszerű, megbízható és európai színvonalú legyen

A miniszter szerint az elmúlt évek rombolása miatt gyakorlatilag a nulláról kell indulni.

Nádas György fiának sokkoló állítása, miért szakított végleg apjával: eltűnt milliók, lenyúlt lakás

Újabb fejezetéhez érkezett a Nádas család nyilvánosság előtt zajló konfliktusa! Nádas György humorista idősebbik fia, Zoltán a...

Fidesz: Vitézy Dávidnak ideje lenne elnézést kérnie Lázár Jánostól

Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szerint a közlekedési és beruházási miniszter minden nyáron sportot űzött...

Fontos döntés született Brüsszelben: változnak a gazdálkodók lehetőségei

Az uniós tanács jogszabályt hagyott jóvá a gazdálkodók pozíciójának megerősítéséről.

Sport

Éjszakai bombameglepetés a foci-vb-n: kiesett a négyszeres világbajnok!

Drámai este volt.

Korai volt még a szaké, drámai meccsen jutott tovább Brazilia a hősiesen harcoló japánok ellen

A legjobb 32 között csapott össze az eddig bravúrosan teljesítő Japán és az ötszörös világbajnok Brazilia.

Nagyot húzott az átigazolási piacon a Ferencváros, alakul a keret

Magyar játékossal erősítettek.

Itt a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése: Paraguay tizenegyespárbaj után búcsúztatta a németeket

Havertz góljától eltekintve nem tudott mit kezdeni ellenfelével a Nationalelf.

Pályán a világ legjobb csatárai – Ezek a meccsek jönnek ma a foci-vb-n

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Viktor Gyökeres és Alexander Isak is pályára lép ma a futball-vb-n.

Halálos fenyegetés a vb-kiesés után: 160 rendőrrel védik a hazatérő kapitányt

Halálosan megfenyegették a lemondott dél-koreai kapitányt.

Halálosan megfenyegették és bűnözőként kezelték a foci-vb-ről kieső kapitányt

Dél-Koreában óriási a népharag, miután a foci-válogatott leszerepelt a vb-n.

Itt az újabb európai sokk: Németország után Hollandia is kiesett a világbajnokságról

Pedig az oranje a 2010-es vb-döntő óta nem kapott ki a rendes játékidőben.

Haaland a Real Madridhoz igazolna, de ehhez két szupersztárnak mennie kell

175 millió euró lehet az ár.

Újabb nagycsapat búcsúzott el az éjjel a világbajnokságtól

Ez nem az európaiak éjszakája volt.

Mindenét eladta a Németországot kiejtő hős paraguayi kapus, hogy megmentse beteg kisfia életét

A német kapitány szerint vicc, ami történt, többen felháborodtak a meg nem adott gól miatt.

Brazília a tűzzel játszott, de nem égett meg a foci-vb-n

Brazília jutott be másodikként a legjobb 16 közé.

Bulvár

Forsthoffer Ágnes eddig bírta Magyar Péter fegyelemsértéseit - "A tisztelet nem gyengeség"

Magyar Péter mellett főleg Pócs János kapta meg a magáét a házelnöktől.

Zivatarok érkeznek, négy vármegyére máris kiadták a viharriasztást - Időjárás-előrejelzés

Küszöbön a lehűlés, ma majdnem, holnap már biztosan megdől az országos melegrekord.

10 vármegyére adták ki a zivatarriasztást, véget ér a kánikula - Időjárás-előrejelzés

Ma még óriási melegrekordok születhetnek, aztán végre jön a lehűlés zivatarokkal.

Falusi Mariann 30 kilót fogyott: 67 évesen alig ismertünk rá

Falusi Mariann több, mint harminc kilót fogyott az utóbbi két évben, de az álomsúlyig meg sem áll.

Orbán: Elindult a tiszás politikai leszámolás, Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép

A volt miniszterelnök szerint a mostani magyar kormány az ukránok érdekében jár el.

László Róbert: Magyar Péter nem véletlenül most kezdett a költségvetés állapotáról beszélni

László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint a Tisza gyors alkotmánymódosításai hordoznak politikai kockázatokat. A videós elemzés összefoglalója.