Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Orbán Viktor végre elismerte a titkát - Máris tudja, hogy ki fog nyerni?
A magyar miniszterelnök tudja, hogy két nagy ellenfél fog összecsapni idén Budapesten.
Elképesztő bejelentés: befüvezett kamionost fogtak az M7-esen, ebből még tragédia is lehetett volna
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak
Egy a sarkvidéki és a szubtrópusi légtömegek határán érkező ciklon az elmúlt évek legnagyobb havazásával fenyegeti az Egyesült...
5 év után is egyre erősebb – ez lett a modern sci-fi királya
A ScreenRant elemzése szerint a kortárs sci-fi egyik legkiemelkedőbb és legkövetkezetesebben fejlődő franchise‑a nem más, mint a Dűne,...
Witkoff elégedett az amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokkal, de nem tudni, mitől optimista
Trump különmegbízottja szerint „sok előrelépés” történt és már csak egy kérdés maradt hátra, de azt nem árulta el, micsoda.
Azonnali iskolabezárás a járvány miatt: rendkívüli szünetet rendeltek el a magyar iskolában
Járvány ütötte fel a fejét Magyarországon, és az egyik településen már rendkívüli lépésre is kényszerültek.
Szoboszlai Liverpool-ikonok nyomában - mindenki elájult a zseniális magyartól
Szoboszlai Dominik volt a Marseille–Liverpool BL-meccs főszereplője: a magyar középpályás pimasz, sorfal alatti szabadrúgásgóllal törte...
Több mint hétszáz millió forintba fájtak tavaly a késések a vasútnak
Az egy évvel korábbi adatokhoz képest javult a MÁV vonatainak pontossága, de még így is a szerelvények több mint 3 százaléka késett...
Hűtőtárolóból érkezik ez a zöldségféle – magasabb árakkal
A piaci egyensúly felborulása jelentős ármozgásokat hozott januárban.
Megőrültek a szurkolók, még a Beatles is előkerült: Szoboszlai felrobbantotta az internetet – videók, képek
A közösségi oldalak tele vannak izgalmas, olykor vicces videókkal, képekkel, hogyan is reagáltak a drukkerek a Liverpool magyar sztárjának...
Riadót rendeltek el a magyar nagyvárosban: erről minden lakosnak tudnia kell
Fontos kéréssel fordult az önkormányzat a lakosokhoz.
Ezért nem támogatják a Tisza Párt és a DK javaslatát
Gulyás Gergely közölte, nem támogatja a Demokratikus Koalíció (DK) javaslatát, amely a rezsi tekintetében a sávhatáremelésre tett...
Sport
Izland kéjes örömmel rugdosta Magyarországot, Dánia sokkot kapott
Féktelen öröm és némi gonoszság – így élték meg a győzelmüket a skandinávok.
Ronaldinhót idéző gólt rúgott Szoboszlai a Bajnokok Ligájában
Ismét betalált a BL-ben Szoboszlai Dominik. Már negyedszer az idei szezonban.
Csodakapusunk kidobta a kukába a labdasportok legősibb szabályát
Mi magyarok vagyunk, nálunk az elődöntő alapkövetelmény.
Szoboszlai Dominik elárulta pimasz gólja titkát
Honfitársunk volt a meccs embere Marseille-ben.
Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgólt lőtt a BL-ben – videó
Az első félidő ráadásában esett az első találat a meccsen.
Szoboszlai szabadrúgásból lőtt gólt, Marseille-ben nyert fontos BL-meccset a Liverpool
A Barcelona hamar hátrányba került, végül magabiztosan győzött.
Szoboszlai csodagólt lőtt Marseille-ben, a Liverpool fontos meccset nyert a BL-ben
Kerkez Milos is remekül futballozott a Liverpoolban, amely rendkívül fontos három pontot szerzett a Bajnokok Ligájában.
A magyar csapat edzőjének példátlan tette után kollégája durva kritikát kapott az Eb-n
A Veszprém játékosa miatt többször is megállt a játék, a Szeged kézilabdázója lehordta válogatottját.
A Barcelona nagy nehezen megszabadult kapitányától, felkészül a magyar utód?
A katalán gárda hosszú ideje szeretett volna túladni Marc-André ter Stegenen.
Olaszország is bejutott a férfivízilabda Eb elődöntőjébe
Ezzel vált teljessé a legjobb négy mezőnye Belgrádban.
Komoly aggodalom a Barcelona BL-mérkőzése után, két kulcsembert is elvesztettek a katalánok
Robert Lewandowski a gólja mellett öngólt is vétett, Hansi Flick nem lehetett elégedett.
Első éles bevetésére készül a Ferencváros két kulcsjátékosa, Varga és Tóth eladása után
A görög riválissal eddig mindössze egy alkalommal találkozott a magyar rekordbajnok.
Bulvár
Nem akárhol keresik Egressy Mátyást a rendőrök, meglepő fordulat az ügyben
Továbbra is komoly erőket mozgósítanak a fiú megtalálása érdekében.
Kulja András beazonosította a Magyar Péterrel összeszólalkozó „magyar gazdákat”
A Mercosur-megállapodás elleni tüntetésről írt a Tisza Párt EP-képviselője.
Véget ért a keresés: Holttestet talált a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
Lesújtó részleteket közöltek.
Két életkor, amikor a tested hirtelen megöregszik
Új kutatások szerint az emberi öregedés nem folyamatosan lassú folyamat, hanem két jelentős ugrásszerű változás is végbemegy a szervezetben. Először körülbelül 44 éves korban, majd 60 körül. Ezeknél az életko
Megrázó képek a helyszínről: Jákli Mónika borzalmas balesetben hunyt el
Nem sokkal hajnali 4 előtt érkezett a bejelentés a rendőrségre: baleset történt Nagymegyer és Alistál között Szlovákiában. Borzalmas hír: Jákli Mónika csapódott az árokba, az életét nem tudták megmenteni.
Veszélyben lehet mindenki, aki Egressy Mátyást keresi, erre figyelmeztetnek a szakemberek
A rendőrség kedd óta a Dunában is keresi az Egressy Mátyást, most szakemberek hívták fel a figyelmet arra, hogy mindenki veszélyben van, aki a fiatal után kutat.
Gyula találta meg a Lánchídról vízbe zuhant arisztokrata fiú testét – Ő is az Ötkertben bulizott
A hétvégén eltűnt Mátyás esetéhez kísértetiesen hasonlít a 2013. december 31-én eltűnt, majd hónapokkal később a Dunában megtalált brit diák, Daniel Gliksten története. Mindketten az Ötkert nevű szórakozóhe
Medián: a Tisza támogatottsága kétszer akkor a legidősebbek körében, mint a Fideszé a legfiatalabb választók között
A kutatás eredményei szerint a magyarokat a gyermekvédelem ügye, de még az Európai Unióból való kilépés lehetősége is jobban aggasztja, mint az, hogy az ország háborúba sodródik.
Ez a szokás észrevétlenül pusztítja a beleidet: 30%-kal növeli a vastagbélrák kialakulását
A vastagbélrák sokáig észrevétlenül fejlődik, és gyakran csak akkor derül ki, amikor már komoly a baj. Egyre több kutatás figyelmezteti azonban az embereket arra, hogy a modern életmód bizonyos elemei kulcsszerepet j
14 eset, amikor nem kell borravalót adnod: sokan nem tudják
Ha te is tanakodtál már bizonyos szitukban azon, vajon kéne-e borravalót adni, akkor ezt olvasd el.
Egressy Mátyás 7 emeletnyi zuhanás után csapódott a Dunába – ez történt, miután a vízbe esett
Ez történik, ha valaki a jeges Dunába zuhan.
„Úgy tűnt, hogy nem szorul orvosi ellátásra” – Egressy Mátyást leszállították az éjszakai buszról, megszólalt a BKK
A fiú keresése továbbra is folyamatban van.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
