Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Ezért nem virágzik a hortenzia – és így hozhatod helyre könnyedén.
Hortenzia virágzás helyett csak levelek? Megmutatjuk, milyen hibák állhatnak a háttérben, hogyan ismerd fel őket, és mit tehetsz, hogy...
Sokan elrontják: ezen múlhat, hogy sikerül-e a vetőmagból növényt nevelni.
A vetőmag sorsa már a talajban eldől: ha nem figyelsz a hőmérsékletre és a nedvességre, könnyen elbukhatod a termést. Mutatjuk, hogyan...
NB II-es élcsapat edzője távozik
Tóth Balázs távozik az NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár vezetőedzői posztjáról.
Bogdan Góralczyk: A második magyar fülkeforradalom
Amikor 2010 tavaszán Orbán Viktor – idővel korlátlanná váló – hatalomra jutott és kétharmados alkotmányos többséget szerzett,...
Orbán Viktor leült beszélgetni, de csak az derült ki, mennyire nem érzi az influenszeri közeget
Nyilvánosság elé lépni mindig produkció. Még egy szűk baráti, rokoni társaságban is. Viselkedni kell, érezni a teret, a kontextust, a...
Az arcodon is látszhat, ha vitaminhiányod van: 5 jel, amit sokan nem vesznek elég komolyan
A tartós vitaminhiány sokkal gyakoribb probléma, mint sokan gondolnák. Ha a szervezet hosszabb ideig nem jut hozzá a számára fontos...
Drámai küzdelemben dőlt el az Exatlon Hungary: ők kerültek ki győztesként a kéthónapos viadalból
Hatalmas izgalmak, könnyek és emberfeletti küzdelem után ma vasárnap este véget ért az Exatlon Hungary idei, minden eddiginél fordulatosabb...
A szónok és az influenszer
Nyilvánosság elé lépni mindig produkció. Még egy szűk baráti, rokoni társaságban is. Viselkedni kell, érezni a teret, a kontextust, a...
Alig ért véget a szezon, Varga Barnabás edzője máris komoly veszélyre hívta fel a figyelmet
Marko Nikolics a következő szezonban még magasabbra tenné a lécet.
Alkotás a kultúrharc ellen – Giulia Colletti kurátor a Velencei Biennálén nyilatkozott lapunknak
Ha egy művészeti szakember útnak indul, akkor Párizsba vagy Londonba vágyik, de ő Szicíliában, Palermóban nőtt fel, így átélte, milyen...
Exatlon Hungary 2026 győztesei: döbbenetes fordulat után ők emelték magasba a trófeát
Nyolc embert próbáló hét, negyvenkét kőkemény versenynap, rengeteg sérülés, drámai fordulat és felejthetetlen pillanat után ma este...
Dróntalálat érte Abu-Dzabi atomerőművének egyik generátorát, a NAÜ és helyi hatóságok nyugalomra intenek
A mérések szerint nem emelkedett a sugárzási szint a nukleáris létesítményen kívüli berendezésben keletkezett tűz miatt. Azt nem tudni,...
Sport
A Liverpool szurkolói őrjöngenek, Xabi Alonso döntése kiverte a biztosítékot
A baszk szakember visszatér a Premier League-be, de nem egykori csapatához.
13 másodperc alatt, egyetlen kőkemény ütéssel KO-zta ellenfelét a nehézsúlyú bokszoló
Az ellenfél pacsizott volna, helyette kapott egy ütést, amiből nem tudott felállni.
Micsoda kézilabdadráma: Magyarország nyert, de nem jutott ki a világbajnokságra
A veszprémi visszavágón nem sikerült ledolgozni a Nisben szerzett kétgólos hátrányt. Férfi kézilabda-válogatottunk ezzel nagyon távol került az olimpiai álmoktól is.
Tolvajnak állítják be a magyarokat, hergelnek a szerbek a vb-selejtező kapcsán
Régi sérelmeket is felelevenített az egyik szerb lap.
Több lesz egy kézimeccsnél: sorsokról döntenek Veszprémben
A magyar férfikézilabda-válogatott helyzete nem egyszerű, de ki kell ütni a szerbeket és el kell jutni a világbajnokságra.
Padlóra került a magyar válogatott, Chema Rodríguez rámutatott, mi volt a baj
A szerbek egy góllal nyerték meg a magyarok ellen vb-selejtezős párharcot.
Szoboszlaiék borzalmas hírt kaptak, ettől félt mindenki Liverpoolban
Úgy tűnik, a Liverpool-szurkolók nem kapják meg, amire vágytak.
Varga Barnabásék is megünnepelhették az ETO bajnoki címét
Tizennégy lehetséges ellenfél közül kap egyet a győri csapat a BL-selejtezőben.
Borbély: "Nincs ajánlatom", Keane: "Csak a Barcelona érdeklődik", Navarro: "A vezetőség úgy döntött, nem hosszabbítanak"
Így értékelték az NB I-es edzők az idei szezon utolsó bajnokijait.
Bejelentették: Távozik a Diósgyőr legjobbja, fizetni sem kell érte
Szabaddá vált Karlo Sentic, miután a kiesés következtében automatikusan megszűnt a közte és a DVTK között fennálló szerződés.
Elek Gábor buta hibákról beszél, az ellenfél körtánccal ünnepelte az Esztergom legyőzését
A női kézilabda Európa-liga bronzmérkőzésén a Mol Esztergom 35-30-ra veszített a dán Viborg HK ellen.
Borbély Balázs az ETO bajnoki címe után: A mai napot magamra tetováltatom
Borbély Balázs előbb feljutatta az ETO-t a magyar első osztályba, majd ott is bajnoki címig vezette a győrieket.
Bulvár
Az onkológusok könyörögnek az embereknek, hogy hagyják abba ennek a gyakori tisztítószernek a használatát
Nem is gondolná, hogy ez is mérgezheti a levegőt az otthonában – orvosok mondják el, milyen árat fizethetünk a vegyi terhelés miatt.
Te tudod, hogy ki Kapitány István felesége? Frenetikus kép terjed a titokzatos párról
Ő a magyar Bobby Ewing Pamelája.
Mezőre zuhant egy rendőröket szállító repülőgép – egy rendőr életéért még küzdenek
Kényszerleszállás közben zuhant le egy kisrepülő Texasban, aminek következtében három rendőr megsérült, egyikük életveszélyesen.
A Liverpool szurkolói őrjöngenek, Xabi Alonso döntése kiverte a biztosítékot
A baszk szakember visszatér a Premier League-be, de nem egykori csapatához.
Ismét kellemetlen helyzetbe került Tóth Gabi, de már Papp Máté Bencét sem kímélik
A Fidesz veresége után elég sok problémája lett Tóth Gabinak és párjának.
Miller Zoltán úgy volt Ullmann Mónika férje 16 évig, hogy nem is tudott róla: megdöbbentő, amit mesélt
Miller Zoltán és Ullmann Mónika már rég elváltak, a színész mégis házas maradt a színésznővel.
Közvetlenül ébredés után az 50 év felettieknél ez a szokás hatalmas terhelést jelent a szívnek. A kardiológusok figyelmeztetnek
Ezt a reggeli szokást hagyja el! 50 felett tönkreteheti a szívet, megnövelheti a szívroham kockázatát.
„A ku*va a*ja f*szát megb*ssza! Hát mi a fa**?!” – Menekülő nyúl tarolt le egy elektromos rollerest
Egy megriadt mezei nyúl hatalmas ugrással, egyenesen a rolleres arcába csapódott.
Tragédia történt vasárnap délután – egy fiatal az áldozat
Vasárnap kora délután halálos közlekedési baleset történt az Ócsa és Babád közötti úton, ahol két személyautó ütközött össze.
Ranschburg Zoltán: Az, hogy Magyar Péter lehordja a sárga földig Orbán minisztereit, maga a politikai elszámoltatás
Ranschburg Zoltán szerint a Fidesz a vereség után elvesztette a tudatos, egyfókuszú kommunikációját. Az elemző úgy látja, a központi irányítás hiánya a volt miniszterek reakcióképtelenségében is megmutatkozik.
Jámbor András Havasi Bertalannak üzent: Ne röhögtesd ki magad, hogy a 7,8 milliós végkielégítésed kenyérre kell!
A politikus úgy gondolja: a volt sajtófőnök ne nevezze magát közszolgának, amikor 15 évig az volt a feladata, hogy távol tartsa a sajtót Orbán Viktortól. Havasit szombaton menesztették pozíciójából.
Szénné égették Curtist, Tóth Gabinál is keményebb kritikát kapott, a rapper beleállt a szituációba
Majka egykori partnere, a Megasztár oszlopos zsűritagja most nagyon kellemetlen helyzetbe került.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
