Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Hátborzongató rejtély: családi fotózás előzte meg a szörnyű vérrontást
Több elmélet is napvilágot látott.
Rendkívül veszélyes helyzetre figyelmeztet Putyin volt tanácsadója
Putyin volt tanácsadója szerint rendkívül veszélyes lenne, ha Donald Trump amerikai elnök támogatná az ukrán csapásokat Moszkva vagy...
Most közölték: 60 év körüli férfi a zuhanás halálos áldozata, nem tehettek érte semmit
Helikoptert is bevetettek, de hiába.
Meztelen képekkel zaklatta a híres énekest Conor McGregor
Azealia Banks kiposztolta Conor McGregor meztelen képeit.
Orvosmeteorológia: erős kontrasztot hoz magával egy átvonuló hidegfront szerdán
Erre jobb, ha felkészül, ha frontérzékeny.
Fodor Zsóka megszólalt Schmuck Andor haláláról: „Nagyon fáj, hogy nem ölelhettem meg utoljára”
Derült égből villámcsapásként érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Schmuck Andor. Az egykori politikus, a Tisztelet Társasága...
Pintér Sándor váratlanul felmentette a NEAK főigazgatóját
Pintér Sándor belügyminiszter július 15-i hatállyal felmentette Kiss Zsoltot, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)...
Dobd fel! Könnyű és egyszerű trükk, ami megváltoztatja az egész teraszt
A kültéri enteriőrök egyre inkább a beltéri kényelmet idézik – kanapék, párnák, kisasztalok után itt a legújabb kedvenc.
Felháborodott a miniszter, miután Magyarország hatalmas veszteséget szenvedhet el
Felelőtlen lépéssel tenne keresztbe Brüsszel a gazdáknak és a fogyasztóknak. Felháborító és elkeserítő az előzetesen kiszivárgott...
Súlyos komplikációk vastagbéltükrözés után egy kórházban – Most derült ki, hogy mi okozta a bajt Pozsonyban
Legalább hét páciens fertőződött meg a pozsonyi Szent Mihály Egyetemi Kórházban egy rutinszerű kolonoszkópiás kivizsgálás során –...
Az Android titkos menüje
Az Android rendszer titkos kódjai továbbra is rejtett, ám annál hasznosabb funkciókat kínálnak a felhasználók számára, akik tudják,...
Ők a magyar ingatlanpiac igazi nagy ászai: döbbenetes összegekért vásárolnak a külföldiek
A magyar átlagárnál másfélszer drágábban vásárolnak ingatlant a külföldi állampolgárok, akik közül a kínaiak költik lakhatásukra...
Sport
Ha ezt meglépi Donnarumma, annak hatalmas botrány lesz a vége
A kapus ügynökének, Enzo Raiolának magyarázkodnia kellett.
Húszezer eurós csajok Lamine Yamal buliján, újabb szaftos részletek a születésnapi partiról
Beintettek a törpék.
Sötétben mutatkozott be a nyolc magyarral felálló Csíkszereda a román élvonalban
Mint arról az NB1.hu is beszámolt, hazai pályán, telt ház előtt játszotta története első román élvonalbeli mérkőzését az FK Csíkszereda. […] A Sötétben mutatkozott be a nyolc magyarral felálló Csíkszereda a
A világbajnoki selejtezők előtt lemondta a válogatottságot a magyar csapat alappillére
A szövetség elnöke csalódott, de szerinte csak olyanokra van szükség, akik elkötelezettek.
Parádés fordítás után verte a házigazdát a magyar válogatott, még él a negyeddöntős esély
Dánia ellen zárul a középdöntős szereplés.
A Manchester United korábbi védőjével erősít a Real Madrid
Álvaro Carreras a spanyol sztárcsapattal hatéves szerződést kötött, számolt be a Real Madrid a hivatalos honlapján. A spanyol korosztályos válogatott balhátvéd a tavalyi szezont a Benfica csapatánál töltötte.
Dárdai Pál fia kitálalt, ez történt vele Németországban a színfalak mögött
A Herthánál az elmúlt egy évben méltánytalanul mellőzték, ezért is döntött a távozás mellett.
Sporttörténeti megállapodás: több mint egymilliárd eurót ér a Manchester Citynek
A Manchester City egy hatalmas, több mint 1,1 milliárd eurós szponzori szerződést kötött a Pumával, amely 2035-ig érvényes. Ez az első ilyen nagyságrendű megállapodás az angol futball történetében, és új éves
A Dánia elleni összeomlás után Dániát kell legyőznie a címvédő magyar válogatottnak
Komoly fordulatok után dőlt el, hogy lehet még sorozatban negyedszer is Európa-bajnok Magyarország.
Rekordösszegért szerződtetné a Liverpool a Newcastle United támadóját
Az átigazolási hírekben megbízható Fabrizio Romano értesülései szerint az angol élvonalban szereplő Liverpool hivatalosan is megkezdte a tárgyalásokat a Newcastle Uniteddel Alexander Isak esetleges átigazolásáról.
Ronaldo három korábbi kijelentése is beigazolódott a klub-vb után
Enzo Maresca csapata a MetLife Stadionban aratott győzelmével története második klubvilágbajnoki címét szerezte meg az új, kibővített lebonyolítási rendszerben. Cole Palmer kétszer... Read More... A Ronaldo három ko
Cole Palmer kemény üzenetet küldött a Trump-botrány után
A Kékek 3–0-ra verték a Bajnokok Ligája-győztes PSG-t vasárnap este a MetLife Stadionban. Palmer két gólt is szerzett, Joao Pedro találatát pedig... Read More... A Cole Palmer kemény üzenetet küldött a Trump-botrán
Bulvár
Fideszes nagyágyú állhat át a Tisza Párthoz, döbbenetes fordulatról beszélt az elemző
Váratlan fordulat lenne, de láttunk már fideszest átállni a Tiszához.
Teljesen kiakadt Debrecen polgármestere, lefilmezett valamit egy lakó az ablakából
Nem volt elég a pusztító vihar, Debrecenben más bajok is vannak.
Futár hozza házhoz a legújabb csalást: a pénzed viszi és futhatsz utána
Egyre elterjedtebb ez a csalásforma.
Hadházy Ákos feljelentette Orbán Viktort, szerinte a fapados út buktatta le a miniszterelnököt
Szerinte csak blabla, hogy a kormányfő biztonsága miatt kellett honvédségi géppel utaznia Pisába.
Rengeteg idős bukhatja a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt: ezen az apróságon úszhat el minden
A kormány a közelmúltban jelentette be, hogy 2025 őszéig minden nyugdíjas kapni fog egy több címletből álló, papíralapú utalványt, melynek értéke 30 ezer forint lesz. A legfrissebb hírek alapján azonban úgy tűn
Takarítás közben játékmaciba rejtett óvszert talált a nő, elsápadt, amikor megtudta, kié is a hatalmas készlet
A nő a háza tetőterében tartott nagytakarítást - vagyis egy olyan helyiségben, ahová már régóta nem tette be a lábát.
Megszólalt Szandi az Amerikában férjhez ment lánya, Bogdán Blanka terhességéről
Nemrég kelt egybe a szerelmével, akit az Egyesült Államokban ismert meg.
Elsöprő utasítás jött a Harcosok Klubjában, kiszivárgott, ezt kell tenniük a tagoknak
Úgy tűnik, hogy valaki kiadta a rendszer pontos utasításait, döbbenetes mi történhet a klubban.
A látszat csalt: két és fél milliárd forint áfa befizetését „mulasztotta el” a budai villából irányított bűnszervezet
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói csaptak le arra a hazai bűnszervezetre, amely egy számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot működtetve több mint két és félmilliárd forint áfa befizet
Schmuck Andor halála: 10 millió forintos kezelés segíthetett volna, de nem maradt pénze magára?
A jótékonykodás volt a lételeme, így nem maradt pénze magára, amikor szüksége lett volna rá? Schmuck Andoron költséges kezelés segíthetett volna...
„Megsértődött, mert a gyerekeit nem tettem a végrendeletembe” – 10 rémes szakítós történet
Veled is előfordult már, hogy hosszú időn át küzdöttél a párkapcsolatod megmentéséért, remélve, hogy minden jóra fordul? Bár sokszor valóban van esély a változásra, léteznek olyan mondatok, tettek vagy pillanat
„Senki nem mehet le a tópartra, a strand olyan, mint egy Tüzép-telep” – Elárulta a kormány, mit tervez a Fertő-tavi nagyberuházással
Tovább tart a lefújt nagyberuházás miatti kálvária.
blogmorzsák
Mit tehetünk, ha hibásan működik a klímánk vagy ventilátorunk?
A melegben különösen zavaró lehet egy meghibásodás, főleg, ha a készülék új, és elvárható lenne a zavartalan működés.
Fekete Éva, a legszebb kígyóbűvölő
Amikor Terence Hill partnernője elbánt a gonosz hüllőszakértővel: az egyik leghíresebb olasz botrányfilm.
Fürdőkultúra és intimegészség
Ne legyen kellemetlen a lubickolás vége!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
