Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Érdekes fordulatok a lakásépítésben
A második negyedévben nőtt a lakásépítések száma, viszont kevesebb új építési engedélyt adtak ki Magyarroszágon. Előbbi megerősíti...
Közel a történelmi bankfúzió: megkezdte a tárgyalásokat a Commerzbank és az UniCredit
A Handelsblatt értesülése szerint Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója arról tájékoztatta a bank munkatársait, hogy folytatódnak...
Gyászol az Országos Mentőszolgálat: tragikus hirtelenséggel meghalt Páli Attila
Mély fájdalommal búcsúzik bajtársuktól az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közösségi oldalán jelentette be, hogy 54 éves...
Hatalmas tűz Pilisszentlászlón: 15 hektáron égett az erdő, csak reggelre sikerült megfékezni a lángokat
Tizenöt hektáron égett az erdő Pilisszentlászló külterületén csütörtökön késő este, ahová több településről is riasztani...
Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat
A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, fontos lesz...
Kedvező változások a magyar adórendszerben
Egyszerűbbé válik az adórendszer.
Magyar Péter megszólalt a paksi helyzetről, fontos számokat közölt
Rendkívüli helyzetjelentést adott a miniszterelnök.
Meghalt egy munkás, miután beszakadt a zsaluzat egy pécsi építkezésen
Megadta magát a kiépített zsaluzat egy pécsi házépítésen, egy férfi elhunyt, betonra zuhant négy társa pedig sérülést szenvedett....
Fordulat a lakáspiacon? Kilőttek a lakásépítések Magyarországon, özönlenek az új projektek
Az első fél évben 22 százalékkal nőtt az átadott lakások száma, az építési engedélyeké pedig 29 százalékkal.
Mégse kap BMW-konkurenst a G-osztály?
Momentán úgy néz ki, hogy a bajor gyártó terepjárós ambíciói elekadtak.
Ez az Alzheimer-kór egyik első jele – Már jóval a feledékenység előtt jelentkezhet
Az Alzheimer-kórról a legtöbben a memóriazavarokra és a feledékenységre asszociálnak. Egy kutatás eredményei szerint azonban már a...
Sánta Laci sírva fakadt Széphalmi Juliska miatt, összetört a szíve: „Azt gondoltad, itt össze fogunk jönni?” – videó
Feszült érzelmi helyzet alakult ki az Exek csatája című műsorban, amikor egy játék során Esztergályos Patrik és Nagy Sanyi is Széphalmi...
Sport
Megszületett a megállapodás: Spanyolországban folytathatja Gulácsi Péter
Német sajtóértesülések szerint megszületett a megállapodás: Gulácsi Péter elhagyja az RB Leipziget, és a spanyol élvonalbeli Villarreal csapatánál folytatja pályafutását.
Kovács Katalin odaszúrt az új sport-államtitkárnak a sukorói akadémia ügyében
Hosszan reagált Kálnoki-Kiss Attila szavaira.
Lecsapott a Kékszalagra a tókerülő verseny réme, több mint 13 óra alatt ért célba a győztes
A naplemente kárpótolta a versenyzőket a viszontagságokért.
Kibírta 180 percig kapott gól nélkül és továbbjutott a Konferencialigában a Debrecen
Nagy küzdésre és játékvezetői segítségre is szüksége volt a DVSC-nek.
Repkednek a milliárdok, senki sem számított erre a fordulatra a Kékszalagon
A pénz beszél, de a tehetség sem árt.
Ez már nyílt háború: bojkottal fenyeget az UEFA Gianni Infantino újabb húzása miatt
Nyílt konfliktussá élesedett az UEFA és a FIFA közötti vita.
Sorra adták el a legjobb játékosait, ezért elege lett a Newcastle edzőjének
Váratlan, de egy ideje érlelődő döntés született Newcastle-ben: Eddie Howe közel öt év után távozik a klub vezetőedzői posztjáról.
Neymar döntött: szögreakasztja a cipőt, végleg visszavonul a válogatottól
A brazil rekordranglistát vezető Neymar hivatalosan is megerősítette, hogy lemondta a válogatottságot. A 34 éves sztár nem lép többet pályára a sárga mezben.
A frászt hozta szurkolóira a Fradi, de emberhátrányban végül kiharcolta a továbbjutást az El-ben
Összesítésben már háromgólos előnyben volt a magyar rekordbajnok, mégis izgulni kellett a végéig.
Szőrén-szálán eltűnt egy fiatalokból álló futballcsapat Európában
Több napja nincs információ a hollétükről.
Két gólt szereztek Görögországban, mégsem jutottak tovább Böde Dánielék
Nem sok választotta el a bravúrtól a magyar együttest.
Bulvár
Átalakul az egészségügyi alapellátás: azonnali hatállyal menesztették a vezető háziorvost
Megkezdődött az egészségügyi alapellátás átalakítása: Porpáczy Krisztina államtitkár felmentette Békássy Szabolcs országos kollegiális vezetőt és átfogó pályázatokat hirdet.
Túl az újabb nemzetközi ellenőrzésen: akár 50 évig működhet az egyetlen úszó atomerőmű
A Roszatom világon egyedülálló létesítménye a legjobb szárazföldi atomerőművek hatékonyságával is vetekszik. A nemzetközi szakértő gárda is ezt igazolta.
„Kivettem a kedvéért egy luxuslakást” – Férfiaktól kérdeztük, mit nem szabad megtenni egy nőért
Odaadó partnernek lenni dicséretes, de azért vannak határok. Férfiak vallanak arról, mikor mentek túl messzire egy kapcsolatban – és mit nem tennének meg soha többet.
174 millió forinttal károsították meg a költségvetést a tévéműsorokat „gyártó” strómanok
A NAV egy filmgyártásban működő, kiterjedt fiktív foglalkoztatási és számlázási láncot tárt fel, amelynek szereplői több mint 174 millió forinttal károsították meg a költségvetést. A vizsgálat még tart.
Ez a 3 legmérgezőbb mondat, amivel a szülők manipulálják a felnőtt gyerekeiket
Sok felnőtt gyerek még évek múlva is cipeli a szülői bűntudat és megfelelési kényszer terhét – gyakran néhány ártatlannak tűnő, de erősen manipulatív mondat miatt.
Van egy magyar tó, ahol a víz melegebb, mint a Balaton – mégis alig ismerik
Miközben nyáron mindenki a Balaton vízhőmérsékletét lesi, és ujjong, ha eléri a 24-25 fokot, létezik az országban egy tó, ahol ez az érték szinte természetes állapot, nem pedig kánikulai csúcsteljesítmény.
A köztévé gyönyörű műsorvezetője volt: Varga Edit az ATV híradósa lesz szeptembertől
Varga Editet a köztévé műsorvezetőjeként ismerhetik sokan, a Híradó, a Virtuózok és a Játék határok nélkül arca is volt.
Módosul a rezsicsökkentés ősztől: 1,5 millió magyar háztartást érint
A jelenleg érvényes 27-ről 5 százalékra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. A részleteket később közlik.
Ha nem intézed ezt el, nem jutsz hozzá az augusztusi nyugdíjhoz: közleményt adott ki a Posta
Bajban lehet az, aki nem rendelkezik az augusztus 12-én induló nyugdíjutalványok kézbesítésekor érvényes személyivel. A Magyar Posta Zrt. a lejáró kiskönyves személyi igazolványok mihamarabbi cseréjét javasolja.
Erős szívdobogásérzés - Mitől lehet? Mit tegyünk?
Az erős szívdobogásérzés, orvosi nevén palpitáció, az egyik leggyakoribb panasz, amellyel a betegek háziorvoshoz vagy kardiológushoz fordulnak. Egyesek úgy érzik, hogy „kiugrik a szívük a mellkasukból”, mások s
3 csillagjegy-páros, akik között egy életen át tart a barátság
Vannak emberek, akikkel már az első találkozáskor úgy érezzük, mintha mindig is ismertük volna egymást.
Megmaradhat Magyar Péter mentelmi joga: egyetlen tiszás képviselő kiadását javasolja a mentelmi bizottság
Az Országgyűlés mentelmi bizottsága Varga Lőrinc mentelmi jogának felfüggesztését javasolja közvádas ittas vezetés miatt, miközben Magyar Péter, Toroczkai László és Takács Péter védelmét fenntartanák.
blogmorzsák
A javíthatatlan középparaszt
A világháború után fölbolyduló székely falu világát nem sokan értették és jelenítették meg nála hitelesebben.
Ezek a legjobb gumik a nyárra
Titokban 50 különböző modellt teszteltek, és csak a 20 legjobb jutott tovább.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
