Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Nyáry Krisztián árulja családi otthonát, különös módszerhez folyamodott a tolakodó ingatlanosok ellen

Az író a közösségi oldalán hirdette meg az eladó, 114 négyzetméteres családi ingatlant. A posztban egyedi módon jelezte a kéretlen...

Felfüggeszti ezeket a járatait a Wizz Air

Az utasok és a személyzet biztonsága továbbra is a vállalat legfontosabb prioritása.

Visszakerült a főemeletre a parlamenti sajtóterem

2019-ben száműzték az újságírókat az alsó szintre.

Tuzson Bence szerint csak egy jó hangulatú szakmai beszélgetésre hívta be magához miniszterként az Integritás Hatóság elnökét

Bíró Ferenc szerint az akkori igazságügyi miniszter azért hívatta be az IH Országos Kórházi Főigazgatóságnál tartott helyszíni...

Eldőlt, ki lesz a Demokratikus Koalíció elnöke

Az alelnöki és elnökségi pozíciókról a szombati konresszuson döntenek majd.

Levélben fordult az egészségügyi miniszterhez a sátoraljaújhelyi fideszes polgármester

Segítséget kér a városvezető a kórházi osztályok újranyitásához.

Európa partjait érő migrációs invázióra figyelmeztetett az amerikai védelmi miniszter

Pete Hegseth éles bírálatot fogalmazott meg D-napi beszédében.

Durva, ami az olajpiacon történik: percek alatt elszállt az ár, mindenki ezt figyeli most

Az újabb kölcsönös rakétacsapások miatt hirtelen megugrott a kőolaj világpiaci ára.

„Isten varázslatának áldozata vagyok” – vallott hitéről Antonio Banderas a pápa előtt

Antonio Banderas a madridi Movistar Arenában, egy kulturális találkozón tett személyes vallomást a hitéről XIV. Leó pápa jelenlétében....

Magyar Péter bejelentette: egy sor gyermekvédelmi vezetőt menesztett a kormány

Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen - jelentette ki a miniszterelnök az Országgyűlés hétfői...

0

Sport

El sem kezdődött a foci-vb, de már most az amerikaikon röhög mindenki

Az egyik főpróba nem sikerült jól, reméljük, a tornán már nem lesznek ehhez hasonló bakik.

Váratlan bejelentés, Lamine Yamal nyilatkozatán pörög egész Spanyolország

Ha a spanyol válogatott megnyeri a világbajnokságot, akkor lesz bajusz és szakáll is, de csak három hétig...

Újra összeesett meccs közben Christian Eriksen

A dán középpályás felkészülési meccsen vesztette eszméletét, szerencsére magához tért, saját lábán ment a mentőautóhoz.

A nyári sztárigazolása lett a veszte, véget ért az ETO Bajnokok Ligája-győzelmi érája

Válogatottunk két oszlopos tagja, Albek Anna és Vámos Petra pályafutása első BL-címét szerezte.

„Nincsenek kifogások” – a győriek szerint egyértelmű, miért taszította le őket Európa trónjáról a Metz

A franciáknál kulcsfontosságú gólokat szerző magyar páros, Vámos Petra és Albek Anna is megszólalt lapunknak.

60 millió euróért eladó a Liverpool és az FC Barcelona kiszemeltje

Szupertehetségért indul verseny Európában.

Megvan a Real Madrid új elnöke, Ibra két topklubnak is bekavarhat - külföldi körkép

Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.

Így bolondította az ellenfeleit 6 éves korában Lionel Messi

A mozgás, a gyors irányváltoztatások ezer közül is felismerhetők.

Vb 2026: Négy nappal a torna előtt Brazíliát komoly csapás érte - videó

Wesley Franca sérülés miatt nem játszhat a brazil labdarúgó-válogatottban a csütörtökön kezdődő világbajnokságon, a helyére Éderson José dos Santost hívták be.

0
0

Bulvár

Megkezdődött a bosszú? Drámai helyzetbe került a kormányváltás után a nyíltan fideszes Nagy Feró

A Tisza Párt választási győzelme fenekestül forgatta fel a hazai politikai és kulturális életet.

Alekosz üzent Magyar Péternek, egyetlen szóval válaszolt a miniszterelnöknek

Magyar Péter olyan kérdést tett fel, amire fél Magyarországnak van válasza.

Július 1-jétől betiltják a szemeteszsák használatát: már most figyelmeztetik a lakókat

Több településén szigorúbb hulladékkezelési előírásokat vezetnek be: egyre több városban nem engedélyezik, hogy a lakók műanyag zacskóban helyezzék a biohulladékot a gyűjtőedényekbe.

Személyesen Orbán támadta, most figyelmezteti a befektetőket: a piac hisz Magyar Péternek, de most már tettekre van szükség

A NER már nincs velünk, Németh Dávid és a K&H viszont nagyon is. A szakértővel a magyar euró, a forint-rali, és az állampapírpiac jövője is terítékre került.

Két egyszerű fagyit kértek elvitelre, 17 ezer forintos számlát kaptak a gyanútlan turisták

A gyanútlan utazók megkopasztására szakosodott vendéglátósok idén is gőzerővel dolgoznak a legnépszerűbb európai városokban. Egy floridai nő brutális összegű számlát kapott két egyszerű fagylaltért. [Banners

Gulyás Gergely szerint „a kommunizmus óta nem volt példa arra, amit Lannert Judit felvázolt”

Az új oktatási miniszter arról beszélt, a kompetenciamérések adataiból nem látszik, hogy a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokban jobban fejlődnének a gyerekek.

Foga és haja sincs már: Felismerhe-tetlenül él az utcán az egykor ünnepelt 43 éves bombázó

Felismerhetetlenné vált az egykor ünnepelt címlaplány, Loni Willison. A Baywatch sztárjának exneje ma Los Angeles utcáin él, a kukákból étkezik, és fogatlanul, kopaszon tolja maga előtt a holmiját.

Igen, a mellbimbóorgazmus létezik – Így próbáld ki

A testünk sokkal több örömforrást rejt, mint azt a legtöbben gondolnánk. A szakértők szerint egy gyakran figyelmen kívül hagyott terület meglepően intenzív érzéseket válthat ki, de nem mindenkinél ugyanúgy műk

15 év után hívták be az elemzőt a köztévébe, nem akármilyen mondattal nyitott

A kormányváltás után a köztévén átalakulások kezdődtek, ezt pedig sokan észre is vették, néha meglepő fordulatokkal indulnak a beszélgetések.

Titokban összeházasodott az RTL és a TV2 sztárja: gyönyörű párt alkottak az esküvőjükön

Titokban megtartotta álomesküvőjét Czibolya Niki és Filipáncs Bálint. Görgess tovább a képekért.

Ez már a Tisza-hatás? Váratlanul nagyot estek az árak a boltokban

Kedvezően alakultak az élelmiszerárak az új kormány hivatalba lépését követő első hónapban.

0