Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Magyar jogi kar diákjai nyertek angol nyelvű perbeszédversenyt Kínában
Neves kínai és pennsylvaniai egyetemek előtt végeztek a károlis joghallgatók.
Nem fogsz hinni a szemednek: döbbenetes a legrettegettebb rákbetegséggel kapcsolatos friss magyar statisztika
Az epidemiológiai adatok szerint 2011 és 2019 között a 40-59 éves magyar férfiak körében a tüdőrák előfordulása mintegy 50...
Nők a középpontban: Vietnám a családi üdülésekben hisz
Elképesztő ütemben fejlődik Vietnám, gomba módra szaporodnak a hotelek, s nemcsak a turisták által eddig előszeretettel választott híres...
Menekülés közben csattant hatalmasat egy autótolvaj Budapesten
A tolvajt elfogták a rendőrök, kórházba került.
Kiderült, mennyivel emelkedhet 2026-ban a minimálbér
Jövőre 10-11 százalékkal emelkedhet a minimálbér, 320 ezer forint körülire, míg a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedéssel...
Mennyi energiát égetünk el, és mennyit viszünk be a szervezetünkbe?
A szervezet energiafelhasználása olyan alapvető élettani folyamat, amely minden egyes pillanatban zajlik: alvás közben, edzés során,...
Paks II. miatt marasztalták el Magyarországot
A figyelmeztetés szerint a kormány a Paks II. körüli döntésekkel nem felelt meg az aarhusi egyezménynek.
Merész európai terjeszkedésre készül a kínai gyáróriás, Magyarország is célpont lehet
A Reuters információi szerint a kínai Great Wall Motor (GWM) merész európai terjeszkedésre készül: 2029-re évi 300 ezer autó gyártását...
A bíróság ismét kimondta: az Államadósság Kezelő Központnak ki kell adnia a kínai gigahitel részleteit
Az ügyben már jogerős bírósági ítélet is született a DK javára, a Kúria azonban elrendelte az eljárás megismétlését, ezért most...
Ne fald eszetlenül a proteines cuccokat: a tudomány szerint ez a fehérje helyes pótlása
Nem mindegy mennyit, mikor és miből.
40 milliót fizet a rendőrség annak, aki tudja, mi történt a 23 éve nyomtalanul eltűnt Radics családdal
Radics Attila, élettársa és annak 3 éves kislánya 2002 januárjában tűnt el, a rendőrség szerint bűncselekmény áldozatai lettek. A...
8 sokkoló tény a magzati korszakról, amit csak kevesen tudunk
A magzati korszak tele van olyan meglepő és lenyűgöző tényekkel, amelyekről sokan még mindig nem hallottak. Mint leendő szülők,...
Sport
Eldőlt Marco Rossi jövője, megvan, kivel folytatja a magyar válogatott
Az MLSZ a magyar futball napján határozott a szövetségi kapitánnyal kapcsolatos kérdésben.
A csőd szélére került az NB I-es labdarúgóklub
A kétszeres bajnok közleménye szerint december 31-ig legalább 40 millió forintra van szükség.
Mellrákkal küzd a világbajnoki ezüstérmes magyar sportoló
Gyűjtést szerveznek.
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.
Csányi Sándor: A közvéleményben joggal merült fel, hogy Marco Rossi marad vagy nem marad
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor az M4 Sporton nyilatkozott a magyar labdarúgás napjának apropóján.
Harry Kane a megalázásáról beszélt a Bayern München londoni fellépése előtt
Ma este az Arsenal az ugyancsak százszázalékos bajorokat fogadja a BL-ben.
Olasz topklubok versengenek a Liverpool mellőzött játékosáért
A Liverpool szélsője, Federico Chiesa számára több Serie A-klub is menekülőutat kínálhat az Anfieldről.
Berágott az edzőre, nem hajlandó hosszabbítani a Real Madrid világsztár focistája
Néhány napja még arról szóltak a hírek, hogy megvan a megállapodás...
Hivatalos: kiderült, marad-e Marco Rossi a magyar válogatott élén
November 25-én a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége megtartotta az idei év utolsó ülését, amelyen megszületett a döntés Marco Rossi szövetségi kapitány jövőjéről: az olasz-magyar szakember folytathat
Meglepő, hogy a vb előtt hová várja a nemzetközi szaksajtó a magyar női kézilabda-válogatottat
Napvilágot látott a vb erősorrendje. Hollandiában és Németországban óriási várakozás előzi meg a szerdán kezdődő eseményt.
Hihetetlen, hová süllyedt le az olasz labdarúgó-válogatott
A négyszeres világbajnok a negyedik kalapba kerül a labdarúgó-világbajnokság sorsolásán. Már ha egyáltalán eljut oda.
A csúcsmeccsek napja – A Bajnokok Ligája szerdai programja
Nagyon várós meccseket rendeznek szerdán a Bajnokok Ligájában.
Bulvár
Ezért döntött a távozás mellett Rossi, ez a fő indoka?
Több forrás is kész tényként kezeli, hogy a magyar válogatottól önként távozik Marco Rossi. Akkor most mi van?
Elmondta egy 13 éves lány az édes-anyjának, hogy lefeküdt a 44 éves szomszédjukkal – a dühös anya átment az elkövetőhöz
Döbbenetes magyarázatot adott a lány anyjának az elkövető.
Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt
Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.
Ezért nem szabad levélfúvót használni – többet árt, mint használ
Megint itt az ősz, amikor a lehulló levelek aranybarna szőnyeggel borítják a kertet. A látvány önmagában gyönyörű, mégis sokakban a rendetlenség hangulatát kelti – és ilyenkor kerül elő a levélfúvó. A levél
Kivonul Magyarországról a népszerű áruházlánc: ez nyílik a helyükön
Sokak kedvenc sportáruháza érintett.
Egy 44 éves férfi lefeküdt a 13 éves szomszéd lánnyal, az édesanyja átment számonkérni
Tisztában volt vele, hogy a gyermek még nincs 14 éves.
Nagy változás jön a háziorvosi rendszerben: másfélmillió magyart érint
Egy új jogszabály teljesen átírhatja a háziorvosok kompetenciáit.
Most jött a felfoghatatlan hír: lezuhant egy repülőgép, nincs túlélő
Lezuhant a Samaritan's Purse nemzetközi keresztény segélyszervezet élelmiszersegélyét szállító egyik repülőgép Dél-Szudán Unity államában kedden, a fedélzeten lévő három ember életét vesztette.
Veszélyes a májra, és rákot okoz: decemberben szinte mindenki beleesik ebbe a hibába
Gyakorlatilag végig isszuk a karácsonyt - és az egész fel sem tűnik.
„B*szd meg, hát a kezemben volt” – Csárdi Antal kiakadt a Parlamentben Lantos Csabára
Az energiaügyi minisztertől azt is megtudhattuk, jó hír, hogy a Mohu veszteséges.
Orbán Viktor konvoja balesetezett
Négyen kerültek kórházba.
Rendőrök vitték el szülőket az otthonukból egy WhatsApp-bejegyzés miatt – Az iskola jelentette fel őket
Egy iskola szülői WhatsApp-csoportjában indult vita végül két szülő jogtalan letartóztatásához és országos felháborodáshoz vezetett, újraélesztve a kérdést: meddig tart a szabad véleménynyilvánítás a digit
blogmorzsák
3D világok generálása és szerkesztése mesterséges intelligenciával
Az MI szöveges promptokból, fényképekből, videókból, 3D elrendezésekből vagy panorámákból alakít ki szerkeszthető, letölthető 3D környezeteket.
10+1 egyszerű DIY karácsonyi ötlet
Nagyon egyszerűen, percek alatt, hétköznapi alapanyagokból készíthető ünnepi ötleteket gyűjtöttünk
Villanyra vált, de nem szakít a benzinnel a Cayenne
Megérkezett a Porsche Cayenne Electric: brutális erő új köntösben, a belsőégésű modellek pedig velünk maradnak!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
