Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A Ford kabátja alatt lopakodna be Európába a Geely
A Fordot a szabad kapacitás, a Geelyt a büntetővám hozza nehéz helyzetbe, de mindenre van megoldás.
Nyugdíjminimum? Azokkal érdemes foglalkozni, akik az egész életüket Magyarországon dolgozták le
Szakmai javaslatként felmerült egy rászorultsági alapon meghatározott nyugdíjminimum. Gulyás Gergely erről azt mondta, az Orbán-kormány...
Ami a Nyírő Gyula kórházat illeti, nem minden szám felel meg a valóságnak
A Nyírő Gyula kórházról Gulyás Gergely azt mondta, mindenféle szám kering a nyilvánosságban, ezek nem mindig felelnek meg a valóságnak.
Gulyás Gergely: Kegyelmi ügy? Nincs is miről beszélni
A kegyelmi ügyet lezárt politikai epizódnak véli? - hangzott a következő kérdés. Gulyás Gergely közölte, rég lezárt ügyről van szó,...
Hiába az új rendelet, folytatódik a per a szolidaritási hozzájárulás ügyében
A Budapest Környéki Törvényszék nem szüntette meg Szigetszentmiklós szolidaritási adó ügyében indított perét.
Elütött egy gyereket, majd elhajtott – A rendőrség a lakosság segítségét kéri
A cserbenhagyásos gázolás a Miskolc melletti Emődön történt.
Fejlesztések jönnek Tihanyban
Tihany önkormányzata jelentős infrastrukturális fejlesztésekbe kezdett: a Fogas parkoló nyilvános illemhelyének teljes rekonstrukciója...
Ez ám a szigor: példaértékű büntetést kapnak a rosszul teljesítő portfóliómenedzserek
Az HSBC egyes bankárainak minimális vagy akár nulla bónuszt készül adni, amivel a brit nagybankot a Wall Street-i versenytársakra jellemző,...
Hatalmas bejelentés. Külföldi sztár érkezik A Nagy Duett zsűrijébe – videó
A Nagy Duett jelentős változásokkal tér vissza a képernyőkre február 15-én, a 8. évad első élő adásával. A zsűri összetétele...
Levetették egy magyar mondatot a pápa hátáról, az ok teljesen felháborító
Ezt a mondatot nem tűrték a románok.
Lőttek a mérföldkőnek számító nukleáris egyezménynek: nemcsak Moszkvát, mást is asztalhoz ültetne Washington
Minden, a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban Oroszországgal kötendő egyezménybe Kínát is bele kell venni - szögezte le helyi idő szerint...
Váratlan fordulat a Hableány-baleset ügyében
A korábbi bíró elfogultsága miatt újra kell tárgyalni a 2019-es dunai hajóbaleset ügyét, amelyben 27 ember vesztette életét. A...
Sport
Varga Barnabás miatt súlyos döntést kellett hoznia az AEK Athén edzőjének
Az Európai Labdarúgó-szövetségnél a nemzetközi kupák egyenes kieséses folytatásában érdekelt klubok ma éjfélig változtathatnak a játékoskeretükön.
Belső széthúzás a Liverpoolnál? Van Dijk reakciója után nem maradtak kétségek
A csapatkapitány őszintén elmondta a véleményét a jelenlegi helyzetről.
Lesújtó liverpooli hír – ha ez igaz, arra Szoboszlai is ráfizethet
A jobbhátvéd-poszt mintha el lenne átkozva a Liverpoolnál.
Bölöni László szavai botrányt okoztak Romániában – „Isten bocsássa meg…”
A román futball magyar származású legendája össztűz alá került, élesen bírálják a kijelentését.
Rögtön egy bakival indult a téli olimpia
Nagyjából tíz perc után jött az első baki az olimpián.
Az új Szoboszlaiként mutatták be a magyar válogatott focistát
A sztárklub sportigazgatója hihetetlen jelzőkkel illette a 22 éves támadót.
A Manchester City megoldotta, elhappolhatja a trófeát az Arsenal orra elől
A Newcastle csak a második félidőben tudta felvenni a tempót a hazaiakkal.
Ilyesmiért még sohasem adtak tizenegyest a futballtörténelemben
Volt itt más is, mindkét kapuba vágott gólt a nigériai védő.
Akkora kötényt kapott a futballista, hogy a csapattársa a fejét fogta
Őszinte és egyben sokatmondó reakció.
Szinkronúszónak tanult, mégis őrületbe kergette a görögöket a 20 éves magyar csodakapus
Golopencza Szonja az Eb-döntős válogatott beugrásokban utolérhetetlen specialistája.
Megvan minden idők legpikánsabb döntője: mester a tanítványa ellen
A Manchester City besétált a Ligakupa döntőjébe, ahol az Arsenal vár rá.
Hosszasan méltatta a magyar válogatott futballistát újdonsült klubjának sportigazgatója
A szakember szerint már régóta figyelték a 22 éves támadót.
Bulvár
60 felett nagyon fontos: Nem séta és úszás kell a testednek, hanem ez az egyszerű dolog
Hatvan felett a test már máshogy reagál: hamarabb jön a fáradtság, gyakrabban jelentkeznek az ízületi panaszok, a mozgásbiztonság pedig ingadozhat.
Kiszivárgott Szijjártó Péterről az, amit a Fidesz nem akart a nyilvánosság elé vinni
A Fidesz nem akarta, hogy ez kiderüljön Szijjártó Péterről.
Meghalt a kalauz, akit jegyellenőrzés közben támadott meg egy utas
A kórházban elhunyt.
Tömeges átverés. Csörögni fog a telefonod, ha ez a szám hív, Azonnal nyomd ki.
Egyre többen futnak bele abba, hogy idegen szám villan fel a kijelzőn, majd a hívás pár másodperc után megszakad.
Zelenszkij elárulta, ki az egyetlen ember a világon, akitől fél Putyin
Kulcsfontosságúnak nevezte Donald Trump szerepét a béketárgyalásokon az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint ugyanis Vlagyimir Putyin nem fél az európaiaktól, de Trumptól igen. Az ukrán vezető arról is beszélt
Örökre felejtsd el ezt az ételt, a rákos betegek 60 százaléka meghal miatta
Friss kutatási eredmények sarkallnak bennünket az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának csökkentésére. A szakemberek ezúttal rákos betegeket vizsgáltak és arra jutottak, azoknak, akik több ilyen ételt fogyas
Egy szakértő elszólta magát, már megvan 2026-os választás eredménye?
Meghökkentő kijelentést tett egy egyébként elfogulatlan politikai elemző.
Ukrajnai háború – Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor
Nem marad következmények nélkül a Kárpátaljáról érkezett minapi hír, mely szerint újabb magyar esett áldozatul az ukrajnai kényszersorozásnak.
Epstein-akták: Tizenéves lánytól születhetett gyereke, akit perceken belül elvettek az anyjától
A rigai főügyészség és a lett rendőrség nyomozást indított annak megállapítására, hogy történt-e emberkereskedelem, és lehetnek-e köztük kiskorúak.
A magyar rendőrökön röhög a világ, pusztító fotó terjeng a neten
A külföldi kommentelők nem kímélték a magyar megoldást.
Leállítják a vízszolgáltatást, gyorsan tegyél félre vizet, ha itt élsz
Érdemes előre félretenni az ivóvizet.
Azonnal hagyja abba, ha ilyet szed: veszélyes mérget itatnak a gyanútlan betegekkel
Csodaszernek hirdetik a neten, de nem gyógyít, hanem pusztít: súlyos sejtkárosító hatást igazoltak a szakemberek!
blogmorzsák
A Hófehérke bemutatóján a közönség is sírt
Walt Disney új műfajt teremtett az egész estés rajzfilm elkészítésével. Forrásunk az Arcanum.
Mit tegyünk, ha a semmiből jelentkezik a torokfájás?
Több oka is lehet, és nem mindegy, melyikről van szó.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
