Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kulcsár Edina és G.w.M közösen osztották meg: erre senki sem számított
A felújításról van szó.
Shane Tusup után ifiversenyen tért vissza a mélyre süllyedt Európa-bajnok úszónk
Most zajlik Lublinban az Eb, de Jackl Vivien nem ott, hanem egy hazai utánpótlás-versenyen szedi össze magát.
Már az ilyen dobozokat is beveszik a MOHU visszaváltó automaták: ennek sok vásárló örülhet
Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták.
Rajtvonalon áll a magyar Revolut
Technikailag lényegében minden együtt áll a Revolut hazai startjához: bekerült a GIRO- és Viber-rendszerbe, és a magyar...
Megszólalt az eljegyzésről Tóth Gabi szerelme: "Maradjon ez a sejtelmes titkok erdejében"
Az énekesnő szerelme nyilatkozott a témával kapcsolatban.
Orbán Viktor: A háború közelebb kerülhet hozzánk, ez néhány napon belül eldől
A miniszterelnök szerint a jogállamiság nyílt megsértése, hogy az orosz kőolaj- és a földgázvásárlást sújtó uniós szankciót...
Szoboszlai fellélegezhet, végre kimondták az igazságot Mohamed Salahról – Viszlát?
A magyar válogatott sztárja ekkor szabadulhat meg végre a makacs egyiptomitól.
A NAV e-mailben ígéri, hogy 140 ezer forintot küld neked, de brutális, mi történik, ha a levélben látható linkre kattintasz
Újabb internetes csalás terjed Magyarországon: az elkövetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében próbálnak pénzt kicsalni...
Ennyi munkáltató tervez fizetésemelést jövőre: sokan kimaradhatnak
Ennek sokan nem fognak örülni.
„Minden meccset meg kell nyerni" – nem számolgat a magyar kéziválogatott vb-sztárja
Továbbra is hibátlan a magyar női kézilabda-válogatott, amely pénteken Japán ellen lép pályára a világbajnokságon.
Hónapok óta egyetlen röntgen működik az ország legnagyobb kórházában, annak a használatát is korlátozták
Hadházy Ákos posztolt erről a Facebookon. A képviselő egy beteg levelét is megosztotta, aki arról írt, hogy hat orvos használta az...
Kína titokzatos trimaránjáról előkerültek az első képek
A fekete trimarán felbukkant egy kínai kikötőben.
Sport
A szurkolók megverték a futballistákat, leköpték a sportigazgatót, de az edzőt így sem tudták elüldözni
Óriási a balhé a francia csapatnál, de az edző nem hátrál meg.
Gyászol a magyar kézilabda: elhunyt az ország egykori legjobbja, a Veszprém bajnoka
Az egykori világválogatott Éles József is a barátját gyászolja, aki az utóbbi években vízóra-leolvasóként is dolgozott.
Sokkoló hiba a magyarok ellen, ritkán látni ilyen tévedést világversenyen + videó
Döbbenetes világcsúcsot jelzett a rendszer, de kínos ügy lett belőle az Európa-bajnokságon.
Ezt üzente Kubatov Gábor, miután élre állt a Ferencváros
A Ferencváros 1–0-s győzelmet aratott a Kisvárda ellen a labdarúgó NB I 5. fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésen, s ezzel az élre állt a tabellán. Kubatov Gábor közösségi oldalán üz
„Saját bőrünkön tapasztalhattuk meg” – a Szegednél iszonyatról és brutalitásról beszélnek
Michael Apelgren vezetőedző mellett Bodó Richárd is értékelt a BL-címvédő Magdeburg elleni vereséget követően.
Robbie Keane a Fradi győzelme után: A srácok megmutatták, hogy tudnak küzdeni
A Ferencváros 1–0-ra nyert Kisvárdán csütörtökön a labdarúgó NB I-ben, s átvette a vezetést a tabellán. A mérkőzést követően Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője elmondta, csapata kemény héten van tú
Cristiano Ronaldo újabb meglepő üzleti lépést jelentett be
A 40 éves, ötszörös aranylabdás játékos csatlakozik a Perplexity céghez.
Ma van az évfordulója minden idők egyik legzseniálisabb gólpasszának a BL-ben
24 évvel ezelőtt Dennis Bergkamp a tőle megszokott eleganciával adott egy azóta is híres gólpasszt.
A Liverpooltól távozó sztár újabb mélyütést kapott a Real Madridnál
Trent Alexander-Arnold az Athletic Bilbao elleni meccsen kért cserét sérülés miatt.
Ez a csúfság csak Kerkez Milossal történt meg, Liverpoolban megfeledkeztek róla
A magyar balhátvéd csereként állt be a Sunderland ellen szerda este.
A japánok gólvágója kemény hadüzenetet küldött Magyarországnak + videó
Natsuki Aizawa hisz benne, hogy Japán legyőzheti a jóval esélyesebb Magyarországot.
Vége a találgatásoknak, Varga Barnabás ott van a Fradi kezdőcsapatában
Mint ismert, Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a Puskás Akadémia elleni vasárnapi rangadó előtt elmondta, Varga Barnabás szombaton jelezte neki, fáradtság miatt nem kíván pályára lépni. Ez természetesen sok
Bulvár
Szabó Győző elárulta, pontosan milyen betegségben hunyt el Kálloy Molnár Péter
December elsején, 55 esztendős korában elhunyt Kálloy Molnár Péter színművész, a magyar színház- és filmrajongók egyik régi nagy kedvence, Martin Lawrence, Rowan Atkinson és Jack Black állandó magyar hangja. A hí
Döbbenetes hír jött Kapu Tiborról, megtörtént az, amiről félve beszélt az ország napok óta
A nagy bejelentés ugyan megérkezett, de olyan fordulatot vett a történet, amire senki sem számított
Elmondta egy 11 éves kislány a nagy-mamájának, hogy gyilkolni fog a nagypapája, ha elárulja, milyen szörnyűségeket művel vele
12 év fegyházat kapott a 11 éves unokáját erőszakoló férfi.
A csirke egyik része a legveszélyesebb – tele van parazitákkal és baktériumokkal, mégis sokan imádják
Sokan élvezettel fogyasztják a csirke egyik bizonyos részét, anélkül hogy tudnák: rengeteg parazitát tartalmazhat, amelyek árthatnak a szervezetnek.
Odalépett a zebrán eleső és felállni képtelen emberhez egy nő, és elvette tőle a pénzét
Két év tíz hónapot kapott.
Szijjártó váratlanul megszakította az interjút a tévében, ezzel a mondattal vágott közbe
Feszült hangulatú interjút adott a külügyminiszter.
Kiszivárgott egy kínos beszélgetés, az európai vezetők árulással vádolják az Egyesült Államokat
Nem akarják Zelenszkijt egyedül hagyni „ezekkel a srácokkal”.
Ez Takács Péter, egészségügyi államtitkár eredeti végzettsége, sosem gondoltad volna
Az egészségügyi államtitkár nem mindennapi karriert futott be.
Megvan a főbűnös: ezért terjed járványszerűen a vastagbélrák
Már tudják, miért pusztít annyira a fiatalok körében. Nem a dohányzás, az ülő életmód vagy az elhízás a fő tényező.
Hálapénz: ekkora ajándékért nem büntethetik meg az orvost 2026-ban
Mivel fejezhetjük ki köszönetünket, ha nem pénzzel?
Tüntetéshullám kezdődik: lázadnak a diákok a kormány döntése ellen
Kezükbe veszik a fiatalok a sorsukat: péntekre országos diáktüntetést hirdettek az ifjúsági szervezetek Németországban – az iskolaidőre szervezett, utcai tiltakozással a szövetségi kormány kötelező katonai szolg
Időjárás: brutális fordulatot hoz az első decemberi hétvége, de ez még semmi ahhoz képest, ami utána következik
Folytatódik a meteorológiai hullámvasút: Mikulás napján újra éles fordulat következik az időjárásunkban, de a jövő héten is seregnyi meglepetés vár majd minket.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
