Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kovács István miatt tett panaszt a Barcelona az UEFA-nál
A katalánok szerint hatalmasat hibázott.
7 jel, hogy rosszabb állapotban vagy, mint hiszed: sokaknak fel sem tűnik
Ne bagatellizáld el a tested jelzéseit!
Trump háborúja visszaüthet: a dollár bukása lehet a végső ár
Könnyen lehet, hogy a második Trump-adminisztráció történelmi mérlege nem az újra naggyá tett Amerika lesz Eszterhai Viktor szerint, hanem...
„A biztonságos működéshez szükséges létszámot messze nem érjük el” – drámai képet festettek az egészségügyről a kórházigazgatók
A K-Monitor kiperelte az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a nyertes kórházigazgatói pályázatokat, amelyek hemzsegnek a drámai és...
Korrupt zalai doktor néni és egy kuruzsló áll bíróság elé
Vádat egy főorvosnő és egy magát pszichiáter szakorvosnak kiadó csaló férfival szemben a Zala Vármegyei Főügyészség vesztegetés...
Itt az áttörés: 4 csillagjegy számára sorsfordító lehet április 10.
Képzelje el, hogy egy napra minden aggodalmát félreteheti, és csak az álmaira, vágyaira koncentrálhat. Nos, 2026. április 10-én pontosan...
Somogyi Zoltán: Nem a kegyelmi ügy miatt lett Magyar Péter, hanem a rossz gazdasági és közhangulat miatt
A Political Capital szociológus alapítója az április 8-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 95....
Ismét az USA rendkívüli bejelentésére ébredtünk – Iránnak azonnal le kell állnia
Az USA irányt mutatott Iránnak, és nem is akárhogyan.
Elképesztő kísérlet indult: emberi sejtek keringenek a mélyűrben
Csipekbe zárt emberi sejtek is megkerülték a Holdat.
Rejtélyes sejteket találtak a kismamák testében
Létfontosságú feladata lehet.
Se béke, se szabadság, se egyetértés
Hol van itt a siker, mi zajlott itt kormányzás címszó alatt, és mégis, mi szükség van itt újra a reményre?
A nép nem fogja visszasírni Orbánt
Lakner Zoltán és Kéri László a választás esélyeiről, a Fidesz keménységéről, a Tisza reménységéről. Páros interjú!
Sport
Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta
A PSG elleni BL-vereség után nem kímélték a liverpooli sajtóban magyar középpályást, aki kritikusan üzent.
Flick kikelt magából, Kovács István kétszer is óriásit hibázhatott a BL-negyeddöntőn
A magyar bíró a második félidőben nem ítélt tizenegyest a Barcelonának, pedig ezt még az NB I-ben is befújták.
A lecserélt Szoboszlai kezet sem fogott Slottal - a szakértő szerint ez csak egyetlen dolgot jelenthet
Szoboszlai a szerdai lecserélése után nem fogott kezet Arne Slottal, egy francia szakíró szerint ez sokatmondó pillanat volt.
Óriási ellentmondás Wirtz kapcsán Liverpoolban a PSG elleni vereség után
Mit néztek a liverpooli sajtóban a Bajnokok Ligája negyeddöntő első felvonásán?
Szalah a megalázó mérkőzés után odament Gerrardhoz, de nem tudott megszólalni
Steven Gerard átérzi Szalah helyzetét, korábban vele is történt hasonló a Liverpoolnál.
Carragher brutálisan beleszállt a Liverpoolba, Van Dijk ezért könyöröghet Slotnak
A klubikon szerint mintha nem egy osztályba tartozó ellenfelek találkoztak volna a pályán.
Jól sikerült a kölcsönjáték, végleg szerződteti a magyar játékost a BL-részvételért küzdő olasz klub
Már számos tanáccsal ellátta őt az első csapatot irányító Cesc Fabregas.
Váratlan paksi bejelentés, tizennégy év után visszatér a sikeredző
Bajnoki ezüstérmet és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett a csapattal, ám ezúttal más pozíciója lesz.
Meg kell műteni a magyar válogatott játékosát, hosszú kihagyás vár a támadóra
A görögök elleni mérkőzésen sérült meg.
Hektikus játékkal is továbbjutott a Veszprém, mindkét magyar csapat BL-negyeddöntős
Hét perc után 12 gólosra nőtt a bakonyi fór, amely a félidő végére lefeleződött. A fordulás után pillanatok alatt lehűtötték a kedélyeket a magyarok.
Szoboszlai Dominik kemény kritikákat kapott a PSG elleni BL-kudarc után
Kerkez Milost sem dicsérték meg, de nem a Liverpool magyarjai nyújtották a leggyengébb teljesítményt Párizsban.
Salah után újabb Liverpool-legenda távozik a szezon végén, jó eséllyel eldőlt az edzőkérdés a Juventusnál - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb csütörtöki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Bulvár
Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta
A PSG elleni BL-vereség után nem kímélték a liverpooli sajtóban magyar középpályást, aki kritikusan üzent.
Gulyás a választás előtti utolsó Kormányinfón: A Fidesz-kétharmad a csodák világába tartozik
500 milliárd dolláros üzletet kötött az amerikaiakkal a Mol.
Jó hírt kaptak a nyugdíjasok, visszamenőleg is fizetnek, áprilisban jön az emelés
Áprilisban megindul a magasabb nyugdíj kifizetése azoknak a szlovákiai időseknek, akik nyugdíj mellett tovább dolgoztak, és a befizetett járulékok alapján jogosultak az éves újraszámolásra.
Közel 40 vagyok, és volt egy egyéjszakás kalandom egy 20 évessel – bűntudatom kellene, hogy legyen?
Vannak döntések, amelyek nem az adott pillanatban, hanem utólag kezdenek igazán kérdéseket felvetni. Amikor már nincs ott a helyzet lendülete, csak a gondolatok, amelyek próbálják értelmezni, mi történt. És sokszor
Olyasmit láttak a Hold túloldalán az Artemis-2 asztronautái, amire nem számított a NASA
Élőben látták a becsapódásokat.
Washington Post: Szijjártó Péter hírszerzési együttműködést ajánlott Iránnak, miközben Izrael szövetségeseként lép fel
Iránnak ajánlott fel együttműködést a magyar kormány a libanoni csipogós támadások után, mindezt úgy, hogy közben hivatalosan Izrael egyik legkövetkezetesebb európai támogatójaként pozicionálja magát.
Egy hetet csúszhat a magyarországi választás végeredménye – Ez lehet majd az oka
Nyakunkon van az országgyűlési választás, de óriásit csúszhat a végeredmény kihirdetése.
Magyarázatot vár az EU J.D Vance Budapesten elmondott szavai miatt
Washingtontól vár magyarázatot az Európai Unió J. D. Vance Budapesten elmondott szavai miatt. Az amerikai alelnök Budapesten, a Fidesz választási kampányának szereplőjeként az EU-t gyanúsította meg azzal, hogy beavat
Ez a csillagjegy a legveszélyesebb mind közül
Vannak emberek, akik mellett azonnal megváltozik a levegő: intenzívebbé válik a hangulat, mélyebbek a beszélgetések, és minden érzelem erősebben hat. Egyes személyiségek egyszerre vonzanak és tartanak távol, mert ne
„Mi vagyunk a NER, mi vagyunk a tolvajok” - Demjén Ferenc letiltotta a YouTube-on a Muppet Show-s paródiát
Szerzői jogi követelésre hivatkozva távolították el a „Mi vagyunk a NER” című, mesterséges intelligenciával készült videót. A klipben a „Jelszó: Love” című dal egy részlete hangzott el, amelynek felhaszná
Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem találta kockázatosnak Simon Miklós 18 éven át jegelt büntetőügyét
A fideszes politikust többször is átvilágították.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
