Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Magyar Péter: A köztársasági elnök kérjen fel kormányalakításra, majd távozzon a hivatalából!
A Tisza kétharmados győzelme után a pártelnök arról beszélt, azon fognak dolgozni, hogy megszolgálják a bizalmat, de az Orbán-rendszer...
Címlapon hozza a Fidesz vereségét a világsajtó
Megsemmisítő vereség, katasztrofális kudarc, Orbán már történelem – írják a lapok.
Volodimir Zelenszkij üzent Magyar Péternek
Nemzetközi szinten is gyorsan érkeznek a reakciók a választási eredményekre. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő magyar nyelvű üzenetben...
Orbán Viktor nagy szövetségese, az olasz miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek
Orbán Viktor az elmúlt 16 évben Magyarország miniszterelnöke volt, aki számos nemzetközi szövetségest tudhatott maga mögött, köztük...
Így gratulált Karácsony Gergely Magyar Péternek
Gratulált a Tisza Párt elsöprő győzelméhez, és megköszönte Budapest hozzájárulását ehhez vasárnap esti Facebook-posztjában a...
Magyar Péter győzelmével vannak tele a címlapok a világban
A legtöbb lapon a magyarországi választás eredménye a vezető hír.
Washington Post-elemzés: 16 év elküldték a magyarok az illiberális kereszténydemokrácia önjelölt bajnokát
Orbán már harmadszor kínálta ugyanazt az embereknek: a családok támogatását és az ország védelmét a háborúval szemben. A tömegek...
Bloomberg-jelentés: A magyarok földrengéssel felérő szavazáson söpörték el Orbánt
Magyar Péter jól érzékelte a magyar választók általános elégedetlenségét.
Magyar Péter győzelmi beszédében elszámoltatást és megbékélést ígért, és lemondásra szólította fel Sulyok Tamást
A Tisza Párt elnöke szerint minél hamarabb át akarják venni a kormányzást, ami után úgy akarnak majd kormányozni, hogy azzal a fideszesek...
Választás 2026: az Európai Unió teljes vezérkara üzent Magyar Péternek
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, Roberta Metsola, az Európai Parlament, és António Costa, az Európai Tanács elnöke is reagált...
Választás 2026: órási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás
Véget ért a rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. A Tisza megszerezte a listás szavazatok több...
Sport
Fury-parádé a ringben, a visszatérő Cigánykirály szétverte az Orosz Bombázót
A brit bunyós 476 napos kihagyást követően elindult a csúcs felé, majd Anthony Joshuával egymásnak üzengettek.
Áll a bál Szegeden: az elzavart klasszis komoly vádakkal állt elő a klub ellen
Szombaton jött a hír, hogy a kézilabdacsapat szerződést bontott Jim Gottfridssonnal.
„Olyan volt a hangulat, mintha a saját temetésemen lettem volna”
Karrierje egyik legfájóbb vereségére emlékezett vissza Neymar.
Egymásnak estek a játékosok Barceloná-ban, Lamine Yamal reakciója olaj a tűzre
Hansi Flick külön kitért Yamalra is a katalánok szombati bajnokija után.
Megsérült a ketrecharcos, majd pillanatokkal később egy óriási KO-val világbajnok lett
Őrült forgatókönyv után van új világbajnoka a UFC-nek.
Szoboszlai Dominik lefutballozta világbajnok csapattársát
A Liverpool magyar válogatott sztárja újra megmutatta, hogy szinte minden poszton extra teljesítményre képes.
Történelmet írt a Bayern München, de a magyar edző világrekordja elérhetetlennek tűnik
Ki tudja, hol van még a vége?
Mindig ugyanaz a nóta: ezért örülnek Liverpoolban a fontos győzelemnek
Közel egy hónap után nyert újra mérkőzést Arne Slot csapata.
A Liverpool meglepő helyről pótolhatja az idény végén távozó Szalahot
A kilenc év alatt eddig szerzett 256 gólt és 122 gólpasszt nem lesz könnyű megismételni.
A Barcelona megnyerte a rangadót, és ezzel majdnem biztosan bebiztosította a bajnoki címet
Nagyon közel került az újabb La Liga-sikerhez a katalán csapat.
Klujber Katrin újból megnyílt a magyar női kézilabda-válogatott jelenlegi helyzetéről
A márciusi gondok után áprilisban újabb két mérkőzést játszott a csapat, Golovin Vlagyimir is értékelt.
A záráson az olaszoktól is kikapott a szuperdöntőre már kijutó magyar válogatott
A csoportelsőség után a helyosztókon csak vereségek jöttek össze.
Bulvár
Érvényes a szavazat, ha túllóg az iksz a körön? Sokan rosszul tudják
Indul a választás Magyarországon! Több kommentelő is feltette a kérdést, hogy mi történik, ha az iksz nem marad bent a körben, hanem erősen túllóg rajta.
Roland mellett egy házaspár szavazott, aztán durva hangokra lett figyelmes a fülkében
Kínos hangok jöttek ki a szavazófülkéből, amire Roland reagált is, de nem úgy, ahogy gondolnád.
Mégis igaza lesz a Mediánnak? Újabb elképesztő részvételi adatot közöltek
Van olyan vármegye, ahol délután 1-ig egymillió ember adta le a szavazatát. A korábbi választások részvételi adatai a mostani közelében sincsenek.
Mátramindszenti voksolás: „Menjetek ki a cigánysorra, ott majd szétbasszák a pofátokat!”
Mátramindszenten kezdtük a vasárnapi nógrádi körutunkat, ahová azért mentünk el, mert lapunk jelzést kapott tervezett választási csalások, szavazatvásárlások lehetőségéről.
Magyar Péter szerint több helyen úgy akarják megsemmisíteni az eredményt, hogy tiszásnak álcázva csalnak
A Tisza elnöke erről azután beszélt újságíróknak, hogy leadta a szavazatát. Felszólította a rendőrkapitányokat, hogy mindenhol tartassák be a törvényeket, és kijelentette, hogy a választási csalásokért több
„Felfüggesztjük a közmédia hírszolgál-tatását” – Magyar Péter megerősítette kétharmados vállalásait
Magyar Pétert a reggeli szavazás után tartott sajtótájékoztatón kérdeztük.
Bődületes részvételi rekord készül: megjöttek a friss adatok
Közel 15 százalékponttal magasabb a részvételi arány, mint a legutóbbi országgyűlési választásokon.
Fury-parádé a ringben, a visszatérő Cigánykirály szétverte az Orosz Bombázót
A brit bunyós 476 napos kihagyást követően elindult a csúcs felé, majd Anthony Joshuával egymásnak üzengettek.
Nádai Anikó nem csinál problémát abból, hova húzta az X-et: megmutatta szavazólapját
16 év után most megnyílt egy ablak – írta közösségi oldalán
Bognár Tibor volt MTVA vezető: „A rendszerváltásra szavazok, még ha Magyar Péterrel szemben is fenntartásaim vannak”
Bognár Tibor, aki korábban az MTVA vezetésében is dolgozott, egy videóban beszélt arról, miért támogatja a rendszerváltás gondolatát, és miért szavazna – saját bevallása szerint vegyes érzésekkel – Magyar Pé
A magyarkanizsai incidens jó eséllyel Putyin húsvéti ajándéka volt Orbánnak
Egy volt ukrán vezérőrnagy szerint a 4 kg-os robbanóanyag-mennyiség valószínűleg a magyarországi választások befolyásolására irányuló kísérlet volt. Az incidens valószínűleg az orosz katonai hírszerzés (GRU)
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
