Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
4 konyhai eszköz, amelyeken nem szabad spórolni
A mindennapi életben egyre nagyobb figyelmet kap a spórolás, különösen a háztartási eszközök vásárlásakor. Az olcsóbb termékek...
Drogos zombik lepték el a belvárosi háztömböt, tehetetlenek a lakók – szétnéztünk, mi zajlik Budapest frekventált kerületében
Habár a főváros szívében, a lehető legfrekventáltabb helyen húzódik a terület, a budapesti Deák Ferenc tér közvetlen közelében, ahol...
Teszt előtt a hazai napelemes és az egész energiapiac, leomlanak-e a láthatatlan gátak?
Ha idehaza nem érvényesülnek az energiamamutokra vonatkozó szétválasztási szabályok, akkor a napelemet, energiatárolót telepítő...
Te is GPS nélkül közlekedsz? A pszichológusok szerint ez sokat elárul rólad
Sokan úgy gondolják, hogy akik ragaszkodnak ahhoz, hogy GPS helyett emlékezetből navigáljanak, egyszerűen csak makacsok, vagy nem akarnak...
A Kos legyen körültekintő, a Ráknak változtatnia kell, a Vízöntő álmai valóra válnak: Napi tarot-horoszkóp május 24-e, vasárnap
Neked mit mondanak pünkösdkor a lapok?
Leleplezték az Orbán-kormány súlyos trükközését, durva dolgokra bukkant a Tisza
Az előző kormány súlyos költségvetési trükközéseiről beszélt Vitézy Dávid.
Éjszakai kézzsibbadás okai és kezelése: mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Többnyire ártalmatlan az éjszakai kézzsibbadás, de érdemes jobban megismerni a jelenséget.
Drámai helyzet a Velencei-tónál, kiderült, kik okozzák valójában a tó vesztét
Már idén nyáron kiszáradhat a Velencei-tó? Kongatja a vészharangot a Zöld Gerilla Mozgalom.
72 millió éves dinoszaurusztojásokat találtak – óriási felfedezés
Mintegy száz, kisebb dinnyék méretéhez hasonló fosszilizálódott dinoszaurusztojást találtak Franciaország déli részén, egy olyan...
Súlyos következményei lehetnek az okostelefon-függőségnek a fiatalok körében az új kutatás szerint
Az okostelefonoktól való túlzott függőség egyre nagyobb aggodalomra ad okot a serdülők körében, különösen annak alkohol- és...
Meglepő oka lehet, ha összeesik a magaságyás. Mutatjuk, mi lehet a hiba.
Sokan azt hiszik, csak a vízhiány okozhat problémát a magaságyásban, pedig a rossz rétegezés és a talaj tömörödése is komoly gondokat...
Megjósolta az elemző: ezen az árfolyamon jöhet Magyarországon az euró
Újra egyre komolyabban beszélnek Magyarország euróbevezetéséről, és már az elemzők is arról számolgatnak, milyen árfolyamon...
Sport
A Liu-fivérek lelépése utáni legnagyobb földindulás: magyar olimpiai érmesek távoznak
Egyszerre öt magyar válogatott rövidpályás-gyorskorcsolyázó jelentette be a visszavonulását.
Továbbra sincs sportállamtitkár, a belügyminiszter határozott üzenetet küldött a magyar sportéletnek
Pósfai Gábor a versenysport szereplőit is igyekezett megnyugtatni.
Forma–1: az éjjel súlyos ügyben büntetett az FIA a Kanadai Nagydíj hétvégéjén
A Mercedes továbbra is tarol, George Russell szerezte meg a pole pozíciót a sprintkvalifikáción.
Robbie Keane csak az első távozó lehet, lavina indulhat a Fradinál
Robbie Keane távozása azonban csak a jéghegy csúcsa lehet az Üllői úton.
Eldőlt Robbie Keane jövője, bejelentést tett a Ferencváros
Az elmúlt napokban olyan pletyka kapott szárnyra, hogy az ír szakember elhagyhatja a zöld-fehéreket.
Kiderült, mi lesz a következő munkája a Citytől távozó Guardiolának
Tíz év után távozik a Manchester Citytől Pep Guardiola.
Wirtz tiszta vizet öntött a pohárba Szalah és Slot „háborújáról”
Ezen a héten minden a távozó legendákról, Mohamed Szalahról és Andy Robertsonról szólt Liverpoolban.
Ezért szakadt félbe a Német Kupa döntője, hóhért kiáltottak Berlinben
A labdarúgó Német Kupa döntőjében szombaton este a berlini Olimpiai stadionban a Bayern München és a Stuttgart csapott össze.
Már az angol sajtó is tényként közli, hogy Robbie Keane felmondott a Fradinál
Hivatalos bejelentés nincs, de gyakorlatilag biztos, hogy Robbie Keane távozik a Fraditól.
Keane is megszólalt a távozásáról: "Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést"
Az FTC-t elhagyó Robbie Keane Instagram-oldalán búcsúzott el a Fraditól.
A 95. percben jött a dráma a 83 milliárd forintos mérkőzésen
A végjátékra aligha panaszkodhat a 2021-ben még harmadosztályban sínylődő gárda.
Kondás Elemér veheti át a feljutásra esélyes csapat irányítását
Sajtóhírek szerint Kondás Elemér távozik a Tiszaújvárostól és a DEAC vezetőedzőjeként folytatja.
Bulvár
Átírják a történelemkönyveket: A DNS-vizsgálat szerint Kolumbusz Kristóf nem az volt, akinek eddig hittük.
A történettudomány világában valóságos sokkhullámokat indított el egy vadonatúj genetikai kutatás, amely alapjaiban rengetheti meg mindazt, amit Kolumbusz Kristófról eddig tudtunk.
A Liu-fivérek lelépése utáni legnagyobb földindulás: magyar olimpiai érmesek távoznak
Egyszerre öt magyar válogatott rövidpályás-gyorskorcsolyázó jelentette be a visszavonulását.
Találtak valamit a Karmelita pincéjében
Eddig elhallgattak valamit a Karmelita kolostorról.
Gálvölgyi János adta meg a kegyelemdöfést Marsi Anikónak és Gönczi Gábornak
Összefoglaló készült a TV2 híradójából, Gálvölgyi János örömmel vállalta a megtisztelő feladatot.
Botrány az iskolában: diákjával szexelt az osztályteremben a perverz fizika tanár
Egy másik diák látta meg őket a titkos légyott alkalmával.
Továbbra sincs sportállamtitkár, a belügyminiszter határozott üzenetet küldött a magyar sportéletnek
Pósfai Gábor a versenysport szereplőit is igyekezett megnyugtatni.
Iszonyatos hírt kaptunk: a mélybe zuhant egy 10 éves kisfiú az osztálykiránduláson
Súlyosan megsérült egy kisiskolás fiú, miután több mint 6 métert zuhant egy kötélpályáról egy szabadtéri kalandközpontban tett osztálykirándulás során.
Onkológusok riadót fújtak: ezt az egy dolgot azonnal dobd ki az otthonodból
A kedvenc légfrissítőd lehet a ludas, amitől azonnal meg kell válnod. A benne lévő vegyi anyagok ugyanis hosszú távon növelhetik a rák kockázatát.
Ötölottó: óriási baki a stúdióban, előre kiderültek az eredmények, hamarabb bemondták, van-e telitalálat
A szombati nap legfontosabb 5 száma.
Forma–1: az éjjel súlyos ügyben büntetett az FIA a Kanadai Nagydíj hétvégéjén
A Mercedes továbbra is tarol, George Russell szerezte meg a pole pozíciót a sprintkvalifikáción.
Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet
Megszólalt lapunknak Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke, aki több mint két év után először nyilatkozott érdemben a kegyelmi ügyről.
Teljes útzár: hatalmas baleset történt, rohannak menteni
Három autó ütközött a 21-es főúton.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
