Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Ebből tuti sláger lesz: A békéről szól Radics Gigi és Curtis közös dala, most meghallgathatod.
A Nagy Duettben adták elő a dalt.
Ezek voltak A Nagy Duett döntőjének legjobb pillanatai - Galéria
Tele volt felejthetetlen jelenetekkel A Nagy Duett fináléja.
Őrület, mi volt a fináléban: ez a sztárpár nyerte A Nagy Duettet
Kiélezett küzdelem, látványos produkciók és érzelmekkel teli pillanatok után eldőlt, ki nyerte A Nagy Duett idei évadát. A finálé...
Kiadták a felvételt: itt a Váci úti tragikus baleset teljes egészében
Megvan a térfigyelő kamera felvétele, amelyen látni, ahogy pörögve beleszáll a Toyotába az Audi RS7, majd a Corolla a mélybe zuhan.
A Szentháromság teret sem tudta megtölteni Orbán a kampányzáróján, kivetítővel nem is készültek
A miniszterelnök beszédéig olyan csöndes volt minden, hogy Adolfék oldottan beszélgettek, de idővel lett dolguk. Egy molinóletépésből...
Ennyi volt, vége: ők nyerték meg A Nagy Duett idei évadát
Mindent megtettek a versenyzők, de csak egy páros nyerhette meg A Nagy Duettet.
Mindenkinek leesett az álla: végül ez a páros nyerte A Nagy Duett 8. évadát, erre aztán tényleg senki sem számított
A több héten át tartó versengés után ma este végre kiderült, hogy ki nyerte A Nagy Duett 8. szériáját a négy erős páros közül.
Így zárta a kampányt Orbán Viktor Budapesten - Galéria
Béke, fiatalok és tapasztalat. Ezekről beszélt Orbán Viktor a mulatóssal alaposan megtűzdelt kampányzárón a budai Várban.
Ők lettek A Nagy Duett győztesei, elsöprő győzelmet aratott ez a páros
Elérkeztünk A Nagy Duett nyolcadik évadának döntőjéhez, ma kiderült, hogy a még versenyben maradt négy páros - Tolvai Reni és Lakatos...
Így zárta a kampányt Magyar Péter Debrecenben - Galéria
Hatalmas tömeg, új alkotmány és elszámoltatás. Magyar Péter országjárásának utolsó állomása Debrecen volt.
Figyelmeztet a májspecialista: ezt a 3 ételt jobb, ha azonnal elhagyod
Sokan úgy gondolják, hogy csak a nyilvánvalóan egészségtelen ételek árthatnak a szervezetnek, pedig a valóság ennél jóval...
„Bugyilehúzós hangok voltak” – Stohl András lehidalt Lengyel Johannáék búcsúprodukciójáról
Megható és egyben erőteljes produkcióval búcsúzott Lengyel Johanna és ifj. Schobert Norbi A Nagy Duett színpadától. A páros Lewis...
Sport
Scottie Pippen felesége kikészült, 23 éven át mindennap négyszer kellett szeretkeznie a kosarassal
Nem volt egyetlen szabadnapja sem a hölgynek.
Sokkolták az ETO kézilabdázóit Győrben, döbbenetes jelenet az utolsó pillanatban
Videón a nem mindennapi dráma: egész pályás győztes gól született a magyar bajnokságban.
Ilyet még nem láttál: A kapus feldobta a labdát, majd agyonrúgta a Vasas csatárát - videó
Triplán rosszul járt a Vasas támadója.
Szoboszlai szavai rosszul öregedtek, Slot hátrasorolhatja őt, Kerkezt a kispadra rakhatja
A Liverpool a Bajnokok Ligája-helyek szempontjából kulcsmeccset játszik 18.30-tól a Fulham ellen.
Szoboszlai-gyűlölő molinó Liverpoolban: ennek semmi keresnivalója az Anfielden.
Megdöbbentő hangulatkeltés a magyar sztár ellen: „Többet keresel egy héten, mint sokunk évek alatt”.
Azért hozta ki a börtönből a ketrecharcos a ketrecharcost, aki korábban legyőzte, hogy visszavághasson neki
Ha van nem mindennapi sztori, akkor ez az.
Szoboszlai Dominik volt a motor, azt mondják, többet futott mint Mac Allister az egész szezonban
Most békében volt a közönséggel, ha siker van, nincs veszekedés.
Szürreális jelenetek után rúgta meg az év potyagólját a Fradi
Hátrányban volt a bajnok, de végül fordított a Groupama Arénában.
A kifütyült Real Madrid edzője dühében olyat mondott a VAR-ról, mint még senki
Kiakadt Álvaro Arbeloa, miután az egyre mélyülő gödörbe kerülő királyi gárda a Gironával sem bírt.
Nehéz ennél látványosabban lezárni egy meccset: egészpályás győztes gól az utolsó pillanatokban
Elképesztő jelenetek voltak a magyar bajnokságban.
Három vereség után újra győzött a Liverpool, a Fulham ellen begyűjtötte a három pontot
Szoboszlai végig a pályán volt, Kerkez ezúttal nem kapott lehetőséget.
Dühöngött Robbie Keane, az ébresztőt kiáltó Fradi-szurkolóknál is nyersebb volt
A Ferencváros 3-1-re győzött a Diósgyőr ellen, az ír edző mégis kikelt magából a mérkőzés után.
Bulvár
Scottie Pippen felesége kikészült, 23 éven át mindennap négyszer kellett szeretkeznie a kosarassal
Nem volt egyetlen szabadnapja sem a hölgynek.
Hann Endre: a Tisza nyerheti a választást, közel nulla a valószínűsége annak, hogy jelentősen alulmérjük a Fideszt
A Medián ügyvezetője a Klubrádióban kifejtette, hogy a jelenlegi közvélemény-kutatási trendek alapján a Tisza Párt győzelme valószínű, minimális esélyt lát arra, hogy a kutatók jelentősen alulmérnék a Fidesz
Már csak idő kérdése az összeomlás? 300 kilométert csúszott északra a Golf-áramlat
A Golf-áramlat váratlanul 300 kilométert csúszott északi irányba, ez a szokatlan vándorlás az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszerének küszöbön álló összeomlását jelezheti.
Fideszes politikus fia lehetett a Rendszerbontó Nagykoncert sztárja, kiderült a rokoni kapcsolat?
Nem akárki léphetett színpadra a Hősök terén, édesapja nem tudhatott az akcióról?
Olyat mondott a kínai elnök, amitől mindenki ledöbbent
Hszi Csin-ping meglepő találkozón beszélt egy ellenséges ország politikusával.
Sokkolták az ETO kézilabdázóit Győrben, döbbenetes jelenet az utolsó pillanatban
Videón a nem mindennapi dráma: egész pályás győztes gól született a magyar bajnokságban.
Erős Antónia üzenetét az egész országnak hallania kell.
A Glamour Talks with Illés Gabriella legújabb epizódjában Erős Antónia, az RTL híradójának műsorvezetője őszintén mesél életútjáról, pályájáról, anyaságról, a híradózás kulisszáiról és azokról a szem
Mutatjuk, melyik választókerületek billenése jelzi a Tisza áradását, és melyek az újbóli Fidesz-sikert
Sorra vesszük, hol dől el a vasárnapi választás.
Megdöbbentek a külföldiek Rendszerbontó Nagykoncerttől, felkerült az internetre a véleményük
A koncertnek komoly nemzetközi visszhangja volt az interneten.
Átengedte a bicikliseket, emiatt rommá törték az autóját Pomázon - videó
Ijedtségből, bizonytalanságból vagy egyszerű udvariasságból – megállt, és átengedte az áthajtani szándékozó kerékpárosokat egy autós. Önmagában ezzel még nem is lenne probléma. Csakhogy a jelenet közben egy
Kronen Zeitung: Magyar Péter egy korrupciótól megmérgezett országot venne át üres államkasszával
Jelzésértékű lesz Európa számára, hogy ki nyer vasárnap Magyarországon, mert az is elválik az urnáknál, hogy új irányba kanyarodik-e a kontinens. Ha ki is kap a Fidesz, nem lesz könnyű kipenderíteni a hatalomból
Próbálta védeni Orbán Viktort, nem engedték - Ezért szállt ki Majka a Heti Hetesből
Vasárnap többek között Majoros Péter azaz Majka főszereplésével indul újra az RTL legendás műsora, a Heti Hetes. A rapper és televíziós személyiség nem először vesz részt a korábban 1999 szeptemberétől 2016 d
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
