Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Nézze meg, hogy vett-e ilyet a Lidl-ben, ha igen, ne egye meg.
Visszahívták a Lidl Magyarország Kft. Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű terméket, mert listeria lehet benne.
Dobrev Klára: A legfőbb ügyész válaszoljon, kik szerepelnek a Zsolti bácsi-listán, azaz kik voltak a Szőlő utcai prostitúciós hálózat ügyfelei
A Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője, Arató Gergely írásbeli kérdést nyújtott be, hogy nyilvánosságra kerüljenek akár magas...
Megrázó vallomást tett a Reszkessetek, betörők. sztárja
Jószívű idegenként ismeri a világ.
A különösen magas cukortartamú ételekre vetnének ki adót Németországban
Nem véletlen, hogy a karácsonyi ünnepekhez időzítve állt elő Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke egy új adó bevezetésére tett...
Ezek azok a csillagjegyek, akik mellett igazán kibontakoztathatod a nőiességedet
Az asztrológia sok mindent elárul arról, hogy melyik jegy tudja megadni neked azt a pluszt, amivel igazán ragyogni tudsz.
Zelenszkij szerint elkészültek a biztonsági garanciákról szóló dokumentumok
Ugyanígy olyanok is, amik az újjáépítésről és a háború lezárására vonatkozó alap-keretmegállapodásról szólnak.
Nem divatból diagnosztizálnak ennyi ADHD-st – felnőttként is kihívást jelent ez az állapot
Az ADHD nem betegség, hanem állapot, melyben jól is érezhetjük magunkat, ha tudjuk, hogyan működünk jól.
Elege lett a nagyhatalomnak a szomszédjában tomboló polgárháborúból: beavatkozott és ezzel hirtelen minden megváltozott
A 2021-ben kirobbanó mianmari polgárháborúról sokáig úgy tűnt, hogy végül a katonai junta teljes összeomlásáig fog tartani. A kisebb...
Olyan akkumulátort fejleszt a Stellantis, ami eloltja saját magát ha baj van
Egy belső tűzoltórendszer aktiválódik, ha valami nem tetszik a vezérlőnek.
Öt éve történt az olajszennyezés Szigetszentmiklóson - videó
Csak is a sikeres beavatkozás mentette meg az RSD élővilágát.
Kim Dzsong Un lányával együtt avatta fel az új szállodákat Észak-Koreában
Elemzők egy része Kim Ju Ae-t a jövő lehetséges vezetőjeként tartja számon, miután az utóbbi időszakban egyre gyakrabban jelenik meg...
Ötkilós, döglött harcsával utazott egy férfi a 4-6-os villamoson a Nyugatinál
A döbbenetes esetről fotó került fel a Redditre, ami villámgyorsan bejárta a netet. Az utas a puszta kezében tartotta a halat, miközben...
Sport
Mohamed Szalah éjszaka közzétett fényképe felrobbantotta az internetet
A Liverpool támadója előtte, hétfő este tett is azért, hogy még népszerűbb legyen.
A dartsvilágbajnok szándékosan hibázhatta el a mérkőzésnyilát a 71 éves legenda ellen
Csubakka-maszkkal ijesztett rá ellenfele az angol dartsosra, holland játékosé lett a világbajnokság eddigi legmagasabb körátlaga.
Szalai Attila csapatkapitányként nagyot hibázott, klubja egyből száműzné
Meglepő fordulat Szalai Attila törökországi pályafutásában.
Az MLSZ fúrhatja meg az Újpest új edzőjének kinevezését
Az U21-es válogatottat irányító Szélesi Zoltán lehet az Újpest következő vezetőedzője.
Megműtötték, hónapokra kidőlt a Liverpool 145 milliós igazolása
A Tottenham ellen sérült meg a Liverpool nyáron igazolt csatára.
Dárdai Pál korábbi válogatott csapattársát vinné edzőnek Újpestre
A 44 éves szakember jelenleg az U21-es nemzeti együttest irányítja.
A kézilabda igazi tragédiája lett a korrupt Hasszan Musztafa újraválasztása
A sportág, ahol semmi más nem számít, csak a Fáraó iránt mutatott feltétlen lojalitás.
Szoboszlai, a büntetőkirály: életében egyetlenegyet rontott el, pedig ugyanoda rúgja őket
Messi és Ronaldo sehol sincs hatékonyságban honfitársunkhoz képest.
2025 legzseniálisabb góljai: A kapáslövés, amire Van Basten is elégedetten bólintana
Az év végén jövünk egy sorozattal, amelyben felelevenítjük, hogy szerintünk melyek voltak 2025 legszebb góljai. A harmadik nap gólja egy szenzációs kapáslövés.
Arne Slot lesújtó hírt közölt Liverpool sérültjeiről, Wirtz állapotára is egyértelmű választ adott
A Liverpool legközelebb december 27-én, szombaton 16 órakor lép pályára a sereghajtó Wolverhampton ellen.
Újabb térdműtéte miatt legalább egy hónapig nem játszhat a világklasszis futballista
Kérdése a jövője a klubjánál.
A Liverpool vezetőedzője Kerkez problémáiról beszélt, kérdéses a hétvégi játéka
Szoboszlai Dominik viszont biztosan nem lép pályára a sereghajtó ellen.
Bulvár
Búcsú a Liverpooltól, Szoboszlai Dominiket ekkora fizetéssel várja a Real Madrid, egy év alatt milliárdos lehet
A magyar válogatott csapatkapitánya lehet, hogy az utolsó hónapjait tölti a szenvedő Vörösöknél.
Megvan Magyar Péter csodafegyvere, ezzel nyerheti meg a választást a Tisza?
Ez a tényező sorsfordító lehet.
Mohamed Szalah éjszaka közzétett fényképe felrobbantotta az internetet
A Liverpool támadója előtte, hétfő este tett is azért, hogy még népszerűbb legyen.
A szerelmes kolléganő nem áll le, ezen mulat az iroda – férfiak mi a kettős mérce durva példája?
Nemcsak a nőknek nehéz, a férfiakat is érinti a kettős mérce, de az nem mindig kap nyilvánosságot. Tudom, hogy a férfiak is borzasztóan tudnak viselkedni, amikor lepattintják őket, de hadd mondjam el, hogy ugyanezért
Ő lett Magyarországon az év embere 2025-ben
Kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként idén Kapu Tibor Magyar Szent István-renddel kitüntetett g
Így néz ki valójában Mészáros Lőrinc otthona belülről, ilyen pompát elképzelni sem lehet
Nem mindennapi fotó került fel az internetre, bepillantást nyerhetünk Mészáros Lőrinc otthonába
Óriási ígéretet tett Magyarország miniszterelnöke, ezreket állíthat a Fidesz mellé
A következő évekre Európa legolcsóbb rezsijét, amit a magyarok fizetnek, tudjuk garantálni, ha ez a kormány marad – jelentette ki a miniszterelnök a TV2 Tények című műsorának különkiadásában hétfőn este. Orb
David és Victoria Beckham összetörtek: fiuk fájdalmas csapást mért rájuk
David és Victoria Beckham családja köztudottan mindig is egy nagyon erős, összetartó szövetséget alkotott, ám mindez ma már a múlté, elsőszülött fiuk, Brooklyn ugyanis csúnyán belegázolt szülei lelkivilágába.
Megjelent a figyelmeztetés a visszaváltó automatákon, ezt szigorúan tilos beledobni, fel is robbanhat
Kiírták a visszaváltó automatákra, vegyük komolyan a figyelmeztetést, nehogy baj legyen belőle!
Lázár János: Elfogadhatatlan, hogy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos
Korábban az építésügyi és közlekedési minisztérium hírül adta, hogy megállapodtak a fuvarozókkal az útdíjakról, aztán kiderült, hogy ők nem az egész szakmát képviselték. Tegnap többezer kamion indult a főv
Mit jelez, ha valaki éhesen ébred?
A címben szereplő kérdésre rendkívül sok, sokszor megalapozatlan válasz található az interneten. A Medscape Medical News portál két szakértőt kérdezett meg, hogy mi a valós helyzet ezzel a témával kapcsolatban.
Most érkezett: szirénáktól hangos Budapest, baj van
Budapesten, a Rákosi út és a János utca kereszteződésében forgalmi akadályra kell számítani.
blogmorzsák
A „legvígszínházibb igazgató”: Jób Dániel
146 éve született a Vígszínház legendás főrendezője, igazgatója.
Mielőtt összevesznél a családdal, olvasd el!
Tippek, hogy ne daráljon be az ünnepi stressz.
Legyen már vége a banki csalásoknak
Az okozott kár meghaladta a 6 milliárd forintot, egy-egy ügyfél átlagosan 1.7 millió forintot vesztett.
Kézművesség és emlékezet a Selyemút mentén
Reem Acra legújabb gyűjteménye a múltat és a modern nőiességet egyesíti, miközben a ruhái uralkodói erővel hatnak.
Az utolsó közös pofonosztás
Moses a vadnyugat egyik legtehetségesebb fejvadásza, öccse, Travis a pisztolypárbajok verhetetlen mestere.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
