Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Ukrajna rendkívüli bejelentést tett Magyarországgal kapcsolatban
Ma reggel lezajlott az első széles körű konzultáció a magyar és ukrán külügyminisztériumok közt a két ország kapcsolatainak...
Mindent beismert a férfi, aki neje levágott ujjával netbankozott: „A tettem megbocsáthatatlan”
A férfit Pozsonyban fogták el, most Budapesten állt bíróság elé.
Cáfolja Hankó Balázs állítását az ópusztaszeri emlékpark igazgatója
A 90 millió forintot azonban valóban megkapták 2025 decemberében.
Harden betlizett, a Knicks nyerte a New York-i thriller első felvonását az NBA-ben
A Cleveland Cavaliers sztárjátékosa mellett az edzője is sok kritikát kapott a történelmi leolvadás után.
Szigorú figyelmeztetés a magyar autósoknak: különös védett lények lepték el az utakat
Vigyázzunk rájuk!
A KDNP tiltaná a közösségi médiát 13 éves kor alatt
Már be is nyújtották a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.
Ha imádtad az Elit alakulatot, ezt a második világháborús sorozatot látnod kell
A The Pacific kegyetlen őszinteséggel mutatja be a második világháború csendes-óceáni frontját.
A belső égésű motor még nem megy nyugdíjba, csak zöldebb üzemanyagot kap
A közlekedés zöld átállása már elkezdődött, de a Mol szerint nem egyik napról a másikra, és nem egyetlen technológia győzelmével...
Folytatódott a hozamok emelkedése a fejlett gazdaságok kötvénypiacain
Folytatódott a fejlett gazdaságok kötvénypiacain a hozamok emelkedése, miután továbbra is zárva a Hormuzi-szoros, egyre égetőbb a fizikai...
Bochkor Gábor: „Nem venném észre, ha 100 ezer forint hiányozna a számlámról”
Bochkor Gábor ismét nyíltan beszélt az anyagi helyzetéről, illetve arról, mennyire figyeli a pénzügyeit. A rádiós szerint egyáltalán...
Magyar Péter a lengyel miniszterelnökkel találkozik – élőben jelentkezik Varsóból
A miniszterelnök megérkezett a lengyel fővárosba, ahol hamarosan Donald Tuskkal fog tárgyalni. A magyar konvoj már elindult a lengyel vezető...
Bedrogozott és fiatalokat tartott fogva egy nyíregyházi férfi
Emberrablás miatt emeltek vádat.
Sport
Mohamed Szalah búcsúzóul még kirúgatja Arne Slotot a Liverpooltól
A holland edző jövője erősen kérdésessé vált az Anfielden.
Guardiola távozik a Manchester Citytől, és már az utódja is megvan
Több megbízható forrás szerint Pep Guardiola a szezon végén elhagyja a Manchester Cityt.
Robbie Keane megnyomta a vészcsengőt, elmenekülhetnek a Fradi-játékosok
A Ferencváros vezetőedzője aggódik a csapat jövője miatt. Összeszedtük, kikre gondolhatott.
Felrobbant az angol sajtó: Pep Guardiola mellett egy világsztár is otthagyja a Manchester Cityt
Josko Gvardiol jövője is bizonytalanná vált, a Bayern München érdeklődik iránta.
Kerkez Milos nyerné a legtöbbet, ha igaz ez a pletyka – állítják Liverpoolban
A Bournemouth távozó vezetőedzőjét, Andoni Iraolát egyre többször hozzák szóba Liverpoolban Arne Slot lehetséges utódjaként.
Úgy lett 22 év után újra Premier League-bajnok az Arsenal, hogy nem is játszott
Története során 14. alkalommal lett angol bajnok az Arsenal.
Sokkoló kizárás Angliában, robbant a Guardiola-bomba Manchesterben - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb keddi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Kiütéssel megnyerte a legfontosabb meccsét a vb-n a magyar hokiválogatott
A bennmaradás szempontjából nagyon fontos meccset játszott és nyert meg a magyar válogatott.
Erre várt mindenki: nagy bejelentést tettek Szoboszlaiék
Visszatér egy ikonikus mintázat.
Döntött az MLSZ, az ETO mellett a Paks, a DVSC és az Újpest is jobban járt, mint a Fradi
A RangAdó díjátadón a mögöttünk hagyott idény legjobbjait díjazta az MLSZ.
Alcaraz olyan bejelentést tett, aminek senki sem örül
Az év második és harmadik Grand Slamjét is kihagyja a korábbi világelső.
Bulvár
Scherer Péter már beszélt a haláláról Mucsi Zoltánnak, és anno ezt jelentette ki
Scherer Péter tudta jól, hogy egyszer el fog jönni ez a pillanat, és azt is érezte, hogy ezt miképp fogja jelezni Mucsi Zoltánnak.
Orbán Viktor kormánya több mint 7 milliárd forint támogatást adott a Fidesznek
A Fidesz 1,5 milliárd forintos plusszal zárta a 2025-ös évet.
Bejelentés érkezett a Karmelitáról – minden magyart érint
Újabb hétvégén nyílik meg a látogatók előtt a Karmelita és a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete, miután az első alkalommal rendkívül nagy érdeklődés övezte a programot.
Öt nagyon fontos tény, amit talán nem tudtál a hantavírusról
Lássuk, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az amerikai járványügyi és közegészségügyi hatóság (CDC) összegzései alapján mit érdemes tudni a a fertőzésről.
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
Scherer Péter régi barátja és pályatársa azt írta búcsúposztjában, hogy 'Pepe' hosszú, súlyos betgség végén ment el ma délelőtt.
Hagyd a rizst, a bulgurt és a quinoát: ez a köret csökkenti a hasi zsírt és a puffadást, sokan mégsem hallottak róla még soha
Van egy olyan gabona, amit Ázsiában már régóta fogyasztanak, Európában viszont még mindig ritkaságnak számít: enyhén diós íze van, és sokan emésztéskönnyítő, vízhajtó hatást tulajdonítanak neki, ami a fogy
Magyar Péter megoldja: bedöntheti a magyar gyárakat a miniszterelnök ígérete 13 nap múlva a munkaadók szerint
Magyar Péter szilveszteri beszédében jelentette be: 2026. június 1-jétől "nulla, azaz nulla" harmadik országbeli vendégmunkás érkezhet Magyarországra. A VOSZ kedden öt alapelvet és három azonnali döntést kért a mi
Nyitott aknába zuhant és meghalt egy nő
Egy nő életét vesztette, miután egy nyitott aknába esett Manhattan Midtown negyedében.
A nap képe: nem gyalog indult Varsóba Magyar Péter
És természetesen nem is egyedül.
Orbán Felcsútra vitte 10 éve, Nyíregyháza visszaköveteli, Magyar Péter megoldja?
Petíció indult a Nyíregyházáról Felcsútra elvitt kisvasúti mozdonyok visszahozataláért. A 8 kilométeres Sóstó-szakasz újraindítása szakmailag már 2018 óta elkészített terv – csak a politikai döntés hiányzi
Méretes csavart vett Havasi Bertalan tetőteraszos akciója
Napokig mindenki Magyar Péter és Havasi Bertalan találkozásáról beszélt, most kiderülhetett a teljes sztori.
Azonnali közleményt adtak ki Lengyelországról – az USA jelentette be
Az amerikai vezetés közölte, a lengyelországi csapattelepítést elhalasztották, de nem vonják ki az erőket Európából.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
