Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Győzött a Fradi, bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe
Ezzel a győzelemmel megszakította a Ferencváros a fél évszázados átkot. Bár a Fradi mindkét találatát véleményes helyzet előzte meg,...
Így tartják szárazon az otthonaikat a finnek: semmibe sem kerül, és a penésznek nyoma sincs
Ez az olcsó trükk a legjobb!
A rendszer vesztesei: 40 év után ők nem mehetnek el nyugdíjba Magyarországon
Láthatatlan munka kontra hosszabb szolgálati idő.
Meglepő, mit tesz a csípős étel a szervezeteddel – ezt jó tudni.
A csípős ételek hatása a szervezetre: előnyök és kockázatok.
Megvan a Fidesz leghumorosabb politikusa, zseniális videó terjed
Üdítő a kampányidőszakban egy kis humor a Fidesztől.
Gróf Dávid fejben már a büntetőre készült a Fradi El-meccsének őrült hajrájában
Noha a Fradi 2-0-ra legyőzte és kiejtette a Ludogorecet, a rendes játékidő végén a vendégek majdnem büntetőt kaptak.
Két cég uralja a fizetéseinket, de Trump miatt most megbillenhet a fölényük
Európai bankok és fintechcégek együtt ostromolnák a Mastercard és a Visa piaci pozícióját, miközben uniós szinten a digitális euró...
Ifj. Schobert Norbi nem szeretné, hogy botrányairól ismerjék őt
Ifjabb Schobert Norbi a TV2 kamerája előtt véletlenszerű kérdésekre válaszolt. Szóba került, hogyan viszonyul az ismertséghez.
Canvas szindróma
Ez a szindróma egy genetikai eltérés talaján kialakult kórkép, mely a cerebelláris ataxia, neuropátia és vesztibuláris areflexia...
Jóval kisebb nyugdíjat kapnak a nők mint a férfiak - Magyarország kivétel?
Az Európai Unióban átlagosan közel negyedével alacsonyabb nyugdíjat kapnak a nők, mint a férfiak – derül ki az Eurostat friss...
Fékezés nélkül száguldott az alvó masiniszta a sápi vonat mozdonyába
Két és fél év után bíróság elé állt a sápi mozdonyvezető, aki elismerte, hogy elaludt, emiatt balesetet okozott. De az előkészületi...
Visszatért a nagymamák titkos fegyvere: Filléres reggeli, ami kipucolja az ereidet
A nagymamák régi kedvence.
Sport
A Galatasaray edzője nem kertelt, ezért cserélte le Sallai Rolandot a Juventus ellen
A török csapat hosszabbításban jutott tovább a BL-ben, az olaszok edzője meg sem jelent a sajtótájékoztatón.
Robbie Keane nem tudott sokáig örülni a továbbjutásnak, a fejét fogta, majd ismét kiakadt
Robbie Keane nem tudott elmenni az MLSZ szabálya mellett az El-továbbjutás után.
A BL-ből való kieséssel teljes összeomlás jöhet a német sztárklubnál
A Borussia Dortmund a BL-ből való kieséssel egy nagy összegnél is többet veszíthet.
A Győr edzője magából kikelve kiabált Fodor Csengéékkel időkérés közben + videó
A svéd szakember úgy ordibált a játékosaival, hogy a sportcsarnok falai is belepirultak.
Tóth Amarissa legyőzte a top 100-as ukrán teniszezőt, aki nem volt hajlandó kezet fogni Bondár Annával
A világranglistán 264. magyar teniszező pályafutása egyik legnagyobb sikerét aratta.
Magyar edzője lehet a Real Madridnak
Jürgen Klopp döntheti el az első dominót.
Sallai Roland csapata őrült meccsen, hosszabbítás után ejtette ki a Juventust a BL-ből
A Juventus ledolgozta a háromgólos hátrányát, de így is kiesett a Bajnokok Ligájából.
Szakíthat a Red Bull-csoporttal, nyártól ismét vezetőedző lehet Jürgen Kloppból
Szoboszlai Dominikék korábbi szakvezetőjét régóta emlegetik a Real Madrid kiszemeltjeként, de akad ennél is vadabb pletyka…
Keane a Fradi sorsdöntő visszavágója előtt: Én és a futballisták is tudják, mi kell a győzelemhez
A Ludogorec elleni visszavágó előtt nyilatkozott a Ferencváros edzője.
A tánc és a balhé is folytatódott a Real Madridnál, Vinícius Júniort istenítik
A zseniális brazil ugyanúgy ünnepelte a Benfica elleni találatát, mint tette azt egy hete Lisszabonban.
A Fradi fordított, ott van az Európa-liga legjobb 16 csapata között
Nyolcaddöntős a Ferencváros.
Donald Trump szexista poénjával keményen beletaposott a nemzeti hősök lelkébe
De legalább annyira kínos volt, hogy a férfi hokisok is hahotáztak a szexista viccelődésen.
Bulvár
Kegyetlen felvétel terjeng Nagy Feróról, ledöbbent az ország attól, amit előadott a színpadon
A Kossuth-díjas énekesnek sok kritikusa van.
Lelepleződött Donald Trump valódi célja, Orbán Viktorra kulcsszerep hárulhat
Az amerikai elnök visszatért az erőpolitikához, leszámolt a politikai korrektséggel.
Spiegel: Ha győz a Fidesz, az Európai Unió nem fogadhatja tovább Magyarországot soraiban
A lap szerint szerint „a német adófizetők nem fizethetnek tovább azért, hogy Orbán Moszkva felé vezesse országát”.
Válik a magyar színésznő és politikus férje: már új párkapcsolata van
Hámori Gabriellának és Juhász Péternek egy kislánya született, Lotti.
Gulyás Gergely bejelentése: Eljárást indított a rendőrség Magyar Péter mai gödi videója után
A miniszter szerint a szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.
150 ezer forint egyszeri juttatást kap rengeteg magyar: neked is jár, ha ez igaz rád
Több mint százezer embert érint.
Orbán Viktor nagyon megijedt: kormányrendeletet adott ki róla
Ma már el is indulhat a kőolajszállítás, mégis felállt egy koordinációs testület, hogy megvédje az energiahálózatot.
3 méteres vízszintemelkedés: mutatjuk, mikor ér ide
Látványos vízszintemelkedés zajlik a Dunán, ami a vízgyűjtő területen az elmúlt héten hullott csapadéknak köszönhető.
Gyönyörű magyar úszónő volt, most dolgoznia sem kell, hogy pénze legyen: 36 évesen ebből él
Jakabos Zsuzsanna keresetéről beszélt őszintén, kiderült, nem kell a szó hagyományos értelmébe vett munkát végeznie.
Figyelmeztet az alvásszakértő: ez az oka, ha éjjel 1 és 3 között kimész wc-re
Sokunkat váratlanul ébreszt fel az éjszaka közepén az a kellemetlen érzés, mintha azonnal ki kellene szaladnunk a mosdóba – ez pedig nem véletlenül történik így.
Vona Gábor „visszalőtt” a Fidesz gyilkolós kampányvideója miatt az NMHH vezetőjének
Vona Gábor szerint Koltay András, az NMHH elnöke nem tért ki azokra a jogköreire, amelyek alapján felléphetne a külföldi platformokon közzétett, kiskorúakra is káros tartalmakkal szemben. A vita a Fidesz fejbelövős
Török Gábor egy Kövér László-idézettel reagált arra, hogy ukrán akcióktól tartva a kormány katonákat vezényel
„Az is veszélyes a demokráciára, ha megtévesztő fenyegetésekkel félelmet keltenek”.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
