Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Bombát találtak, órákon belül lezárják a Margit hidat
A Duna alacsony vízállása miatt egy második világháborús bomba került felszínre a Margit híd középső pillérénél.
KL: A 39 éves Böde meccsben tartotta a Paksot - videó
Jól szálltak be a paksi cserék a második félidőben, köztük Böde Dániel is, aki életben tartotta a klub továbbjutási esélyeit.
EL: Joseph-duplával és Dibusz-bravúrokkal vette be Hollandiát a Fradi - videó
Nagyot küzdött, a kritikus pillanatokban pedig kegyetlenül csapott le a Ferencváros Hollandiában. Joseph kettő góllal, Dibusz pedig hatalmas...
Személyesen találkozott Sulyok Tamás és Forsthoffer Ágnes
Az elnöki feladatok folytatásáról egyeztettek.
Romsics Ignác történésszel találkozott Magyar Péter és Ruff Bálint
A történészt Ungváry Krisztián és Veiszer Alinda is szívesen látná az ország köztársasági elnökeként.
Ne készüljenek az úszók: hétvégén hideg lesz a Balaton vize, nem mehetnek bele
Elmarad a Balaton-átúszás ezen a hétvégén is, most nem a szél, hanem a víz hőmérséklete nem engedi, hogy biztonságosan megtartsák a...
Mozgó vonatra ugrott fel két fiatal Érden, szabálysértés miatt indult ellenük eljárás
A lakosság segítségét kérte a rendőrség a tettesek azonosítása miatt.
Az egyetemre jelentkezők 72 százalékát vették fel
Új korszak kezdődik a magyar felsőoktatásban – hangsúlyozta a minisztérium.
A nagy kérdés: miért választják az online gyógyszervásárlást az orvosi konzultáció helyett?
Országos vizsgálatot indít Hollandiában a Trimbos addiktológiai kutatóintézet annak feltárására, hogy hányan vásárolnak vény nélkül...
Oktatási Minisztérium: új korszak kezdődik a felsőoktatásban
Átfogó fejlesztések jönnek.
Szatmáry Kristóf vezetőszáras kijelentése a Fidesz-elnökség kétharmadáról – A salemi boszorkányok felől a láthatatlan lista a valódi erő
Szatmáry Kristóf szerint a Fidesz elnökségét egy állítólagos százfős listáról és közelgő rendőrségi eljárásokról...
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter fontos bejelentése csütörtök este
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a legújabb kormánydöntés közvetlenül csökkenti majd a patikákban fizetendő árakat, és...
Sport
„Elvették” a vb-döntő Aranylabdáját, a világszervezet inkább Messinek adta a díjat
A FIFA szerint a világbajnok spanyolok középpályása, Rodri volt a torna legjobbja. Hibáztak volna?
Kiszivárgott: az FC Barcelona órákon belül leigazol egy világsztárt
Az El Chiringuito osztott meg részleteket arról, hogy ki lesz Robert Lewandowski utódja.
Valami történt a vb-döntő előtt, kísérteties videó került elő Messiékről - Ezért játszottak katasztrofálisan
Lionel Messi láthatatlan volt a pályán, helyzete sem volt Argentínának. Az FBI állítólag megszállta a stadiont miattuk.
Csak összehozta a nyár álomigazolását a Ferencváros
Ráadásul kifejezetten olcsón sikerül megszerezni.
Marco Rossit családi tragédia érte, de a haláleset ellenére már az ukránokra készül
Húzós ősz vár a magyar válogatottra, de a kapitány felkészülését a Rossi-család drámája beárnyékolta.
Népmozgalom indult a vébédöntő újrajátszásáért a vélelmezett bírói csalások miatt
Már 65 000 aláírásnál tart a petíció.
Kós Hubert Milák Kristófról: Szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra
Interjút adott a 23 éves úszóklasszis.
Spanyol színésznővel melegedett össze a világbajnokság gólkirálya
Minden jel arra mutat, hogy rátalált a szerelem a gólgyárosra.
Három sztárcsapat akarja leigazolni Marcus Rashfordot
Premier League-csapatok akarják a Manchester United játékosát.
Még kap egy utolsó esélyt, de közeleg a Liverpool sztárjának eladása
Nagyon gyorsan meg kell győznie Andoni Iraolát.
Az Amazon alapítója lehet a Liverpool új befektetője, Guardiolát nevezhetik ki az olasz válogatott élére - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Egy magyar sportolólány is bejutott idén a Miss Universe Hungary döntőjébe
Nyitott a folytatásra a szépségiparban.
Bulvár
Kifutott a megérkezett csomagért a 3 éves kislány: Pár perccel később már az intenzív osztályon küzdöttek az életéért
Izgatottan szaladt ki a kertbe a hároméves kislány a neki érkezett csomagért, ám a felhőtlen öröm pillanatok alatt felfoghatatlan drámába fordult.
Vége egy korszaknak: három tévécsatorna búcsúzik
A német közszolgálati televíziózás jelentős átalakulás előtt áll: az ARD és a ZDF bejelentette, hogy 2026. december 31-ével megszünteti három lineáris televíziós csatornáját, a tagesschau24, a ONE és az ARD al
Németh Balázs: Egy kopott használtautó áránál nem lehetett több Orbán Viktor amerikai utazása
Szánalmas bohócnak nevezte a Telex összes újságíróját a fideszes képviselő.
„Elvették” a vb-döntő Aranylabdáját, a világszervezet inkább Messinek adta a díjat
A FIFA szerint a világbajnok spanyolok középpályása, Rodri volt a torna legjobbja. Hibáztak volna?
Az Orbán-kormány eltörölte a NAV legerősebb fegyverét a Tisza visszahozza
A NAV egyik legerősebb fegyvere térhet vissza: újra jöhetnek a vagyonosodási vizsgálatok.
47 fokos hőséggel robbanhat be az újabb hőkupola: szaharai levegő éri el Európát
Hőkupola formálódik Délnyugat-Európa fölött, és az enyhébb időt hozó hidegfront után rövidesen hazánkban is visszatérhet a hőség.
Elszabadul az pokol napközben: Kiadták a sárga riasztást, komoly vihar közelít
Nyugodt, napsütéses idővel indul a nap, ám északnyugat felől hirtelen lecsap a viharos időjárás az egész országban.
Fotókon Magyar Péter és Varga Judit egykori balatoni háza: meseszép a 300 millióért eladó ingatlan
A Balatonhenyén található ingatlanhoz 2000 négyzetméteres telek is tartozik.
Kendőzetlen véleményt kapott a Tisza-kormány az Egyesült Államokból
A magyar médiarendszer átalakításával kapcsolatban.
Kicsit bizarrul hangzik, de tényleg arra kérik a magyarországi embereket, hogy gyűjtsenek szúnyoghangokat
A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a MosquiTUNE mobilalkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a kés
Nagy bejelentést tett Magyar Péter: sokan vártak erre a döntésre
Szeptember elsejétől teljesen áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek – jelentette be hivatalos oldalán a miniszterelnök.
Újabb személyi változás a Fidesz-frakcióban
Panyi Miklóst a Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettesének választották Bóka János új frakcióvezető ajánlására – közölte az ellenzéki képviselőcsoport csütörtökön a Facebookon.
blogmorzsák
Nagy friss sertéstarja teszt
Legújabb vaktesztünkön a sokoldalúan elkészíthető friss sertéstarjákat értékeltük.
Ortega országa
Nicaraguában többet soha nem lesz választás, legalábbis Ortega reményei szerint.
Robin Beck interjú
“Ezzel az albummal kapcsolatban az volt a legfontosabb, hogy egyáltalán elkészült”
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
