Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A pünkösd dolga
Legyetek jelen, tanúskodjatok ott és akkor, ahol és amikor vagytok – mondja Jézus, az a ti dolgotok. És ez különösen erős üzenet a...
Rodri-versenyfutás: a Manchester City duplázott ajánlattal tartaná vissza a Ballon d'Or-győztest a Real Madridba igazolástól
A City all-in ment Rodriért: csapatkapitányság + rekordbér. A Real válasza: Mourinho személyesen hívta. Rodri: „Nem mondhatsz nemet a...
Elszabadult a ritka vírus: a WHO nagyon magas kockázatúnak minősítette az új járványt
Egy nappal azt követően, hogy helyi lakosok Ituri tartomány Rwampara városában összecsaptak a rendőrséggel, hogy visszakapják az egyik...
Bejelentés várható az amerikai-iráni békéről
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy vasárnap bejelentés várható az Iránnal kötendő megállapodásról, amely...
Százezres tömeg vonult utcára Szerbiában: brutális fordulatot vett a demonstráció
Százezres tüntetés, könnygáz, őrizetbe vételek – ismét felforrósodott a helyzet Szerbiában.
Aggódott a magyar öttusa, most államtitkárrá nevezték ki az exvilágbajnok sportolót
A 24.hu egy korábbi munkatársa ugyancsak államtitkári kinevezést kapott.
Mentő vitte kórházba Lovas Rozit
A test jelzett.
Ez a 7 Kresz-tábla sokakat megtéveszt – minden sofőrnek érdemes átnézni ezeket a jelzéseket
Sok sofőr rosszul ismeri őket.
Visszafelé sült el az amerikaiak terve: olyan radikális vezető vette át az irányítást a háttérben, aki mindent lángba borítana
Miközben az iráni háború lezárásáról szóló tárgyalások hajszálon múlnak, Teherán következő lépéseit az Egyesült Államok által...
Vad Kati elárulta, hogyan csöppent a felnőttfilmek világába
A Friderikusz Talkshow-ban szereplő Vad Kati egy ügynöki hirdetésre jelentkezve került a felnőttfilmes szakmába. Bevallása szerint...
Virág helyett parókát vitt ajándékba barátnőinek Bay Éva: „Nem kell ebből ügyet csinálni.”
Bay Éva nem engedi, hogy az életkora befolyásolja nőiességét. A televíziózás egykori arca a mai napig fontosnak tartja, hogy odafigyeljen...
Az ukrán külügyminisztérium is megrongálódott a vasárnapi orosz támadásban
Heves orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet.
Sport
Továbbra sincs sportállamtitkár, a belügyminiszter határozott üzenetet küldött a magyar sportéletnek
Pósfai Gábor a versenysport szereplőit is igyekezett megnyugtatni.
Eldőlt Robbie Keane jövője, bejelentést tett a Ferencváros
Az elmúlt napokban olyan pletyka kapott szárnyra, hogy az ír szakember elhagyhatja a zöld-fehéreket.
Hiába kerültek közelebb a bajnoki címhez, botrányról beszélnek a Ferencvárosnál
A zöld-fehérek vezetőedzője a győzelem ellenére nem volt elégedett.
Ezért szakadt félbe a Német Kupa döntője, hóhért kiáltottak Berlinben
A labdarúgó Német Kupa döntőjében szombaton este a berlini Olimpiai stadionban a Bayern München és a Stuttgart csapott össze.
Kiderült, mi lesz a következő munkája a Citytől távozó Guardiolának
Tíz év után távozik a Manchester Citytől Pep Guardiola.
Wirtz tiszta vizet öntött a pohárba Szalah és Slot „háborújáról”
Ezen a héten minden a távozó legendákról, Mohamed Szalahról és Andy Robertsonról szólt Liverpoolban.
Rossi újra felfedezett embere ritkán látható góllal bizonyított
A középpályás három év kihagyás után térhet vissza a nemzeti csapat keretébe.
Keane is megszólalt a távozásáról: "Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést"
Az FTC-t elhagyó Robbie Keane Instagram-oldalán búcsúzott el a Fraditól.
A 95. percben jött a dráma a 83 milliárd forintos mérkőzésen
A végjátékra aligha panaszkodhat a 2021-ben még harmadosztályban sínylődő gárda.
Könnyek között búcsúzott a Real Madrid legendája, aki egy dolgot külön kiemelt
A játékos 23 évet töltött a madridiaknál, ezalatt hat Bajnokok Ligáját és összesen 27 trófeát nyert.
Hivatalos: Robbie Keane távozik a Fraditól - az is kiderült, ki kezdeményezte a szakítást
Az ír szakember saját elhatározásából döntött úgy, hogy másfél év után távozik az Üllői útról.
Kondás Elemér veheti át a feljutásra esélyes csapat irányítását
Sajtóhírek szerint Kondás Elemér távozik a Tiszaújvárostól és a DEAC vezetőedzőjeként folytatja.
Bulvár
Németh Balázs a Balatonnál keveredett balhéba, majdnem megverték a Fidesz egyik fő emberét
Kamerára vették ahogy Németh Balázs ismét politizál, nagyon rossz vége lett.
Gálvölgyi János adta meg a kegyelemdöfést Marsi Anikónak és Gönczi Gábornak
Összefoglaló készült a TV2 híradójából, Gálvölgyi János örömmel vállalta a megtisztelő feladatot.
Ötölottó: óriási baki a stúdióban, előre kiderültek az eredmények, hamarabb bemondták, van-e telitalálat
A szombati nap legfontosabb 5 száma.
Továbbra sincs sportállamtitkár, a belügyminiszter határozott üzenetet küldött a magyar sportéletnek
Pósfai Gábor a versenysport szereplőit is igyekezett megnyugtatni.
A durván szexi meztelen jelenet, amiről most mindenki beszél: és még 11 dolog, ami teljesen máshogy történt a legfelkapottabb sorozatban
Íme néhány dolog, ami teljesen máshogy történt a könyvben, mint az Off Campus sorozatban.
Kitálalt Friderikusz Sándorról a magyar énekesnő: szerinte ilyen ember valójában
Kovácsovics Fruzsinának lehetősége adódott együtt dolgozni Friderikusz Sándorral, elmondta, mit gondol a tévés legendáról.
Castingon pucérra vetkőztették a sztárt, majd olyat tettek vele, egy életre megjegyezte
A színészek élete sem mindig tejfel! Főleg, ha forgatásokról van szó!
Nyílt lázadás tört ki a Budapesti Gaz-daságtudományi Egyetemen, a rektor azonnali távozását követelik
Végképp megrendült az oktatók és hallgatók bizalma.
Most kaptuk: elszabadult a pokol a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, minden a szirénáktól hangos
Szörnyű baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
Teljes útzár: hatalmas baleset történt, rohannak menteni
Három autó ütközött a 21-es főúton.
Újra divatba jött a nagymama szandál: szinte azonnal elkapkodják az üzletekből
Egykor csak a praktikum miatt hordták őket, ma viszont a legstílusosabb nők kedvenc nyári cipői lettek. A „nagymama-szandálok” 2026-ban hatalmas divatot diktálnak: kényelmesek, könnyen kombinálhatók, és meglepően
Mémözön után rendőrségi videóban szerepel a rolleres, akit felrúgott a vérnyúl
Napjaink leghíresebb magyar rollerese mesél és tanácsokat ad.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
