Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Egyelőre nem kapcsolják le a közmédiát, de jövő héten benyújtják a kapcsolódó médiatörvény-módosítást
Tarr miniszter szerint a közmédia „meg fog szűnni, mindenki tudja, hogy meg kell szűnjön, mert ebben a formában ez nem nevezhető...
Tovább gyűrűzik a botrány. Nehéz döntést kellett meghoznia Kis Grófónak
Egyre nagyobb hullámokat vet a Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány: milliárdos támogatások, vitatott döntések és sorozatos...
Ezt permetezd a rózsára, és megmentheted a rettegett fekete foltoktól: a titok a hűtőben van
Tavasszal különösen veszélyben vannak a rózsák.
Hogyan menthette meg Etelka, a mentett kutya gazdája életét?
A férfit egy darázs csípte meg, ami miatt anafilaxiás sokkot kapott. Az állaton múlt, hogy egyáltalán észrevették és a segítségére...
Szerinted igazi?
Boti sem valóságos, gondolta, ez az arc képlékeny, akár egy felhő, ha bele akarna markolni, semmi sem maradna a kezében, és ha Boti nem...
Kondás Elemér veheti át a feljutásra esélyes csapat irányítását
Sajtóhírek szerint Kondás Elemér távozik a Tiszaújvárostól és a DEAC vezetőedzőjeként folytatja.
Videón, ahogy felrobban a SpaceX rakétája az Indiai-óceánnál
A teszt során több hiba is fellépett, de sikeresnek tekintik a küldetést.
Robbanhat a kegyelmi ügy: megszólalt a belső kör egyik kulcsembere
Újabb fontos részletek kerültek nyilvánosságra a kegyelmi botrány ügyében: megszólalt Schanda Tamás, Novák Katalin korábbi...
Zelenszkij Orbánra hivatkozva vágott vissza az EU-nak
Az ukrán elnök kevesli a társult státuszt.
Vidéki prókátor: Sok kártékony figurája volt ennek a görénykurzusnak, de Balog a legkártékonyabbak közé tartozik
Az ügyvéd is reagált a 24.hu cikkére.
Büntetőeljárás indult a tiszaújvárosi halálos robbanás ügyében
Halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt.
Samsung telefonod van? Akkor ezt a beállítást azonnal módosítanod kell
Sokaknak fel sem tűnik, pedig egyetlen beállítással a Samsung telefonjuk spórolhatna helyettük.
Sport
„Sziasztok, magyarok. Európa-bajnok lettem.” – bámulatos visszatérés a csúcsra
A magyar vitorlázó a párizsi olimpia kudarca, súlyos deréksérülése, műtétje és hosszú rehabilitációja után bizonyított.
A Liu-fivérek lelépése utáni legnagyobb földindulás: magyar olimpiai érmesek távoznak
Egyszerre öt magyar válogatott rövidpályás-gyorskorcsolyázó jelentette be a visszavonulását.
„Nem tudom, hogy ezt mivel érdemeltem ki” – Szoboszlai őszinte vallomása Szalahról
A Liverpool magyar sztárja hosszabb interjút adott a Spíler TV-nek az idény utolsó mérkőzése előtt.
Forma–1: az éjjel súlyos ügyben büntetett az FIA a Kanadai Nagydíj hétvégéjén
A Mercedes továbbra is tarol, George Russell szerezte meg a pole pozíciót a sprintkvalifikáción.
Robbie Keane csak az első távozó lehet, lavina indulhat a Fradinál
Robbie Keane távozása azonban csak a jéghegy csúcsa lehet az Üllői úton.
Robbie Keane távozása csak a jéghegy csúcsa, válságértekezletet tartottak a Fradi kéziseinél is
A prioritás egyértelmű: a futballcsapat és a női kézilabda túl kell élje a bizonytalanságot, a többi szakág kárára is.
Elhagyja a Fradit a kétszeres bajnok, megvan az új klubja is
Három idény, és 94 mérkőzés után elhagyja az FTC-t Aleksandar Pesic.
Már az angol sajtó is tényként közli, hogy Robbie Keane felmondott a Fradinál
Hivatalos bejelentés nincs, de gyakorlatilag biztos, hogy Robbie Keane távozik a Fraditól.
Itt a vége: Hét hónap után menesztették Benítezt, megnyílhat az út Rebrov előtt
A görög élvonalbeli Panathinaikosz a hivatalos honlapján jelentette be, hogy távozik Rafa Benítez vezetőedző - miközben a háttérben ismét felerősödtek a találgatások, hogy a korábban is szóba hozott Szergej Rebro
Elindult a lavina? Három szezon után távozik a bajnoki ezüstérmes Ferencváros támadója
A zöld-fehér klubtól sajtóhírek szerint Robbie Keane vezetőedző is elköszönt.
Fradi: Sallaiéknak is kellhet a csapat alapembere, aki a magyarszabály egyik áldozata volt - sajtóhír
Abból az országból csábíthatják Cebrail Makreckist, amelynek a színeit akár válogatott szinten is képviselhetné.
Gondoltál már arra, hogy moziban nézed a Bajnokok Ligája-döntőt? Mert tényleg megteheted
Nagy meccs, nagy vásznon!
Bulvár
Megjött a hír a 14. havi nyugdíjakról, jövőre csak ezek az emberek kaphatták meg
Komoly feltételeknek kell megfelelni.
Ókovács Szilveszter vállalja, hogy kifizeti Forsthoffer Ágnes házelnöki székének a hasonmását
Korábban is adományozott már az Országgyűlésnek egy koronázási-palástot.
Friss bejelentések érkeztek: ez okozta a tiszaújvárosi robbanást
Mutatjuk a részleteket!
Bevetésre kész az új európai vadászrepülőgép
Münchenben debütált a német légierő új büszkesége. A gyártó Airbus szerint a legmodernebb radar dolgozik benne.
Átírják a történelemkönyveket: A DNS-vizsgálat szerint Kolumbusz Kristóf nem az volt, akinek eddig hittük.
A történettudomány világában valóságos sokkhullámokat indított el egy vadonatúj genetikai kutatás, amely alapjaiban rengetheti meg mindazt, amit Kolumbusz Kristófról eddig tudtunk.
„Sziasztok, magyarok. Európa-bajnok lettem.” – bámulatos visszatérés a csúcsra
A magyar vitorlázó a párizsi olimpia kudarca, súlyos deréksérülése, műtétje és hosszú rehabilitációja után bizonyított.
90 éves korában elhunyt a legendás televíziós műsorvezető
Szomorú hírt osztottak meg.
A Liu-fivérek lelépése utáni legnagyobb földindulás: magyar olimpiai érmesek távoznak
Egyszerre öt magyar válogatott rövidpályás-gyorskorcsolyázó jelentette be a visszavonulását.
Spanyolországban halt meg Scherer Péter
Egyik kedvenc helyén, Spanyolországban töltötte élete utolsó napjait Scherer Péter. A Blikk információi szerint a népszerű színész nemrégiben a dél-európai országba utazott, és végül ott hunyt el. Ám a gyász
Találtak valamit a Karmelita pincéjében
Eddig elhallgattak valamit a Karmelita kolostorról.
Botrány az iskolában: diákjával szexelt az osztályteremben a perverz fizika tanár
Egy másik diák látta meg őket a titkos légyott alkalmával.
Vitézy Dávidnak fel van adva a lecke, észbontó fényképet készítettek a MÁV egyik járatán
A kormányváltás egyik legnehezebb feladata a MÁV rendbeszedése.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
