Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Nem tart sokáig a tavaszi idill, hamarosan itt az újabb lehűlés, ekkor érkezik pontosan hazánkba az újabb hidegfront
Ma még örülhetünk a felhőtlen időnek, de sajnos nem sokáig tart.
Áll a bál a trágyázás miatt: megszólalt a hatóság
Intenzív szaghatásokra figyelmeztet a Nébih a tavaszi tápanyag-utánpótlási munkák miatt.
„Az emberiség legnagyobb tömeges ellenséggyilkolása zajlik” – megmutatta a háború kulissztitkait az ukránok magyar származású drónparancsnoka
Az ukrán hadsereg magyar származású drónparancsnoka, Robert Brovdi megmutatta a BBC tudósítójának a föld alatti titkos bázisuk egyes...
Ingyen mozizást ígérnek itt
Izgalmas krimik és thrillerek, Koltai Lajos világhírű alkotásai, kortárs filmek és örök klasszikusok – Különleges jubileumhoz...
125 köbcentis motor vezetése B kategóriával? Létezik erre egy kiskapu
Egy 125 köbcentis motor Magyarországon is vezethető B kategóriás jogosítvány birtokában, de vizsga azért kell hozzá.
Furcsa mélytengeri jelenséget vettek észre: elképesztően viselkednek ezek a lények
A természet néha egészen váratlan megoldásokat talál ki a túlélés érdekében.
Választás 2026: kiderült, hogy melyik fideszesek ülnek be a Parlamentbe
Jelentős személyi átrendeződéssel alakult meg hétfőn a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója, amelynek nyomán eldőlt, kik ülnek be...
Itt a Fidesz-KDNP parlamenti frakciója, nagy nevek hiányoznak
Orbán Viktor, Kövér László és Rogán Antal nem lesznek képviselők, Orbán Balázs pedig majd Brüsszelbe megy.
A bőrünkön is nyomot hagy a stressz – ezek a figyelmeztető jelek
Ha mentálisan nem érezzük jól magunkat, az meg fog látszani a bőrünkön is. Képeken mutatjuk az intő jeleket.
Kiderült az elképesztő igazság: a gyomrunkban lapul a mentális betegségek ellenszere, rengetegen csinálják rosszul
Egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy a bélrendszer nem csupán az emésztés központja, hanem kulcsszerepet játszik...
A holdi tartózkodás és a marsi utazás pszichológiai körülményeit modellezik egy új kísérletben
A kutatás célja, hogy segítse a jövőbeli űrmissziók során felmerülő mentális kihívások kezelését.
Csak a szél fúj, nincs eső: annyi a repcének?
A nagy elemzőintézetek még bizakodóak az európai repceterméssel kapcsolatban, a hazai gazdálkodók azonban egyre elkeseredettebben járják...
Sport
Lökés miatt kiállították a kapust, aki ezután idegből brutálisan leütötte az ellenfelét
Így valószínűleg a piros lap mellé egy eltiltás is jön majd.
Salah idényének vége, megvan a Real Madrid első nyári igazolása - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Katasztrófa és fáradtság: nagy az aggodalom Győrben az NB I aranycsatája közben
Továbbra is a Győr vezeti az NB I-et a Fradi előtt, már csak két forduló van hátra.
Ronnie O’Sullivan elveszítette a fejét, odaütött, ezt még sokba kerülhet neki
Noha John Higgins sem játszott kiemelkedően, feljött 9-7-re, így a hétfői harmadik szakasz még tartogat izgalmakat.
Bognár György bárkit eladna a Fradinak egyetlen feltétellel
A Paks edzője nem akart köntörfalazni a Fradi elleni 2-0-s vereség után.
Eltűnt a politikai védőháló, sorra inognak meg a magyar sport vezetői székei
Hiába volt a kikövezett az út, még az elmúlt másfél évtizedben sem volt biztos recept a megfelelő sportvezetőre.
A világ legjobbja nem jön Budapestre, elődje nem akarja a Győr nevét látni
Sosem történt még ilyen a női kézilabda Bajnokok Ligája új lebonyolításában.
Borbély: "Egy pont megvan, még hat kell"; Bognár bárkit eladna a Fradinak - így látták az edzők
Így látták a vezetőedzők a vasárnapi NB I-es mérkőzéseket a budapesti Groupama Arénában, illetve a debreceni Nagyerdei Stadionban. Értékelések.
A maratonfutás új világrekordere elárulta, mit reggelizett a világcsúcs előtt
Nincs semmi különleges Sabastian Sawe reggelijében.
NB II: Feljutott a Vasas, a félpályás szabadrúgás-gól még bennmaradást is érhet - videó, eredmények
A Vasas fehérvári győzelmével három év után visszajutott az NB I-be az NB II 27. fordulójában, miközben a Kecskemét, a Budafok és a Szentlőrinc is fontos sikert ért el a hajrában.
A Paks tizenegyest reklamált, aztán a Fradi lecsapott, de a címvédő erre a félidőre nem lehet büszke
A Fradi egy félidő után 1-0-ra vezet a Paks ellen az NB 31. fordulójában, kövesse velünk a második félidőt.
12 éves Gerrard legendás Chelsea elleni elcsúszása
A Liverpool csapatkapitánya elcsúszott, aminek következtében a szezon végén nem lett bajnok a Pool.
Bulvár
Valójában ezért nem ül be Orbán Viktor a Parlamentbe, kiderült, hogy mi várt volna rá a Tisza részéről az üléseken?
Szakértők sora szólalt meg a nagy hírre, Orbán Viktor bejelentésére.
Mellkisebbítő műtétre ment a lány: aztén a barátja észrevette, valami más is hiányzik
Törökország a plasztikai beavatkozások fellegvára, ahová világsztárok is gyakran utaznak, hogy elvégeztessék magukon a legújabb technikákkal, viszonylagosan kedvező áron kínált szépészeti műtéteket. Most egy fi
Puzsér Róbert is megszólalt Vitézy Dávid és Ruff Bálint kinevezéséről, nem a szokásos véleményt mondta el az új miniszterekről
Az Önkényes Mérvadóban beszéltek az új miniszterekről.
Károly döntött, Katalin teljesen kiakadt: a hercegné őrjöng a király terve miatt
A brit királyi család körül ismét forr a levegő, mivel egy újabb döntés komoly feszültséget szított a falak mögött: a bennfentesek szerint most minden eddiginél élesebb ellentét alakult ki Károly és Katalin köz
Az év átverése ez a fotó, de nagyon nagy baj lett belőle
Egy elsőre ártatlannak tűnő internetes tréfa komoly jogi következményekhez vezethet Dél-Koreában. Öt év börtönbüntetést is kaphat az a negyvenes éveiben járó férfi, aki mesterséges intelligenciával generált f
Aranyat találtak Tihanyban: régi árnyékszék rejtette a kincset
A tihanyi félszigeten megdöbbentő mennyiségű aranylelet került elő 150 évvel ezelőtt. A véletlen szerencse rögtönzött aranybányászokká tette a helybélieket.
Megállt az utasokkal egy személyvonat az éjszaka közepén Győrnél, rettenetes dolog áll a háttérben
Le kellett szállni a járatról, nem mehettek tovább.
A fizikai átlagórabér 6,2 százalékkal, a középvezetők fizetése 8,9 százalékkal emelkedett 2026 első negyedévében
Az idei első negyedévben 2390 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére – derül ki a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzéséből. Ez a szint 6,2
Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe
A rendőrség vizsgálatot indított.
Betilthatják ezt az népszerű fűtőberendezést: rengeteg magyar háztartást érint
Szeretné kivezetni az EU.
Vírusként terjedt az interneten egy vicc anélkül, hogy bárkit is megnevettetett volna
Summér kutya: ez történelmünk legrégebbi ismert kocsmavicce, amin 4000 éve biztos nagyokat kacagtak az emberek, de ma már senki sem érti.
Mi az első, amit a férfiak észrevesznek egy nőn?
A vonzalom kérdése mindig is foglalkoztatta mind a férfiakat, mind a nőket, hiszen az első benyomás rendkívül fontos szerepet játszik egy kapcsolat kialakulásában. De vajon mi az, ami először megfog egy férfit egy n
blogmorzsák
Ritkán látható fotók a múltból
Két tucat kép a fasiszta Olaszországról.
Szerves vagy szervetlen?
Mi a jobb?
Mekkora kárt okozott az előző rendszer?
Egyelőre csak találgatunk és becsléseket teszünk, hogy miként állhatnak az ország pénzügyei?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
