Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A Red Bull nyitott az élen az első tesztnapon, a McLaren sehol sincs
Zárt kapuk mögött zajló teszteléssel kezdődött meg a Forma–1 2026-os idénye.
150 otthont kellett evakuálni a gázrobbanás után - haláleset is történt
Óriási gázrobbanás rázta meg az egész környéket.
„Éreztem, hogy mindenki egymásért küzd" - győzelemmel kezdték a magyar lányok az Eb-t
Győzelemmel kezdték az Európa-bajnokságot a lányok.
Lövések dördültek egy focimeccsen, több mint 10-en meghaltak
Legalább 11-en meghaltak, egy tucat ember megsérült. Ámokfutást rendeztek a focimeccsen.
Végrehajtás indul a Bászna Gabona Zrt. ellen
A cégnél, amelyhel Kósa Lajos családjának is volt köze, sikkasztás miatt nyomoznak, a csőd pedig 10 milliárd forinttal tartozik termelőknek.
Kigyulladt egy tehervonat mozdonya, forgalmi változásokra kell számítani a győri fővonalon
Tata és Tatabánya között áll a forgalom.
„Azt akarom, hogy a szeretőm hagyja el a feleségét: ez az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljak az erőszakos férjemtől.”
A szerető az egyetlen, aki tud arról, hogy bánik vele a férj.
"Buci herceg." – Látni kell, hogy reagált Stohl András A Nagy Ő-ben a furcsa hangú Princess Szabina bemutatkozására – videó
Pink ruhában, igazi hercegnőként érkezett meg Dancsi Szabina A Nagy Ő vadiúj évadába, hogy meghódítsa Stohl András szívét. Az 58 éves...
Megérkezett a Trump által beígért „armada” a Közel-Keletre
A hadihajók az ázsiai-csendes-óceáni térségből indultak útnak, miután fokozódtak a feszültségek Irán és az Egyesült Államok között.
Ursula von der Leyen: a holokauszt áldozatainak emléke állandó figyelmeztetés marad
A holokauszt hatmillió zsidó áldozatának, de egyúttal a nácizmus minden ártatlan áldozatának emléke állandó figyelmeztetés marad az...
Lázár János nem kapott „dorgálást” Orbán Viktortól, de volt véleménye a cigányságot illető kijelentéséről
Az építési és közlekedési miniszter azután döntött bocsánatkérés mellett, hogy cigány barátai felhívták, és elmondták neki, hogy...
Hadúrként csapott le az aranybányákra az afgán Pablo Escobar
Nyomában halálos összecsapások maradtak.
Sport
Vogel Soma: Nagyon fognak hiányozni, fura ezt kimondani tizennégy szőrös férfiről
Nagy Ákos nem írta volna alá előre az ezüstérmet.
Edzője nyilvános kritikája után Lengyelországba igazolhat a magyar válogatott védője
Pedig ősszel még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta Törökországban.
Nem kegyelmez a FIFA, a magyar válogatott Eb-hőse egyelőre nem térhet haza
Hiába, hogy a klubja anyagi problémái miatt került nehéz helyzetbe.
Szerbia túl erős volt, Eb-ezüstérmes a magyar válogatott
A belgrádi Európa-bajnoki döntőben Magyarország kikapott Szerbiától.
Fradista óriás döfött négy tőrt a magyar szívekbe, ezüstérmes Varga Zsolt válogatottja
Az utolsó negyedre összeroppant a magyar együttes.
Tóth Alex bemutatkozott a PL-ben, Szoboszlai ismét remekelt – Öt fontos focimeccs a hétvégéről
Hétvégén is voltak nagyon jó meccsek a topligákban. Hozzuk a szerintünk öt legérdekesebbeket.
Női pólóválogatottunk háromgólos mínuszról intézte el az olimpiai bajnokot az Eb-rajton
Akadtak hullámvölgyek, de a parádés kapusteljesítmény átsegítette ezeken Cseh Sándor csapatát.
Elképesztő feltámadás, egy éve a legrosszabb volt, most bejutott a nagydöntőbe
Drake Maye olyat tett, amire még hétszeres bajnok Tom Brady sem volt képes.
Félmilliárdért erősíthet, miközben horvát igazolását igyekszik „magyarítani” az FTC
Az ETO elleni vereség után sem pánikolnak, Robbie Keane lehetőségeit bővítenék a zöld-fehérek.
Így áll a magyar csoport a kézilabda Eb-n, őrült számolgatás kezdődött a horvát siker után
A férfikézilabda Európa-bajnokságon vasárnap a II. középdöntős csoportban Horvátország 28-24-re nyert Svájc ellen.
Megvan Szoboszlaiék új edzője?
A spanyolok már kész tényként kezelik.
„Undorító gazemberek." – a Szeged edzőjét kritizáló svédeket sokkolták a történtek
Nehezen magyarázható, ami a veretlenségét elveszítő Eb-társházigazda időkérésénél történt.
Bulvár
Orbán Anita angolul szólalt meg, az egész terem elcsendesedett, kiszivárgott a videó
Orbán Anita megcsillogtatta angol tudását.
Itt az új magyar pénz, a kinézetéről szóhoz sem fogsz jutni, iszonyatos amit ábrázol
Új magyar pénzt vezetnek be.
A hét közepén jön az újabb rémálom: durva, hogyan búcsúzik a szeszélyes január
Véget ér az extrém hideg, ez azonban nem jelenti azt, hogy végre-valahára hátradőlhetnénk: az elmúlt időszakban tapasztalt szélsőségek nem tűnnek el varázsütésre.
Vitézy: Ez az egy fotó tökéletesen foglalja össze Lázár János rombolását és ámokfutását
A közlekedési szakember szerint a közlekedési miniszternek nem csak a cigányozás miatt kellene távoznia.
Ezt a gyógynövényt túl sokan fogyasztják, pedig veszélyesebb, mint a legtöbb gyógyszer
A természetes gyógymódok iránti rajongás még soha nem volt akkora, mint most, de sajnos egyre többen hiszik azt, hogy ami növényi eredetű, az csakis jót tehet. Pedig van egy különösen népszerű gyógynövény, amely
Beszakadt a jég egy rendőrautó alatt
A Pest vármegyei rendőrök a mesterséges intelligenciát is bevetik, hogy megóvják a balesetektől a jégimádókat.
Súlyos támadás két lengyel erőmű ellen
Egy kiberbiztonsági cég vizsgálata szerint az orosz kormányhoz köthető hackerek álltak annak a decemberi, végül sikertelen támadásnak a hátterében, amely Lengyelország energiahálózatának egyes részeit próbálta
Mínusz 45 fokos hideggel jön a legdurvább hóvihar
A meteorológus szakemberek előrejelzése szerint az Egyesült Államok több térségében a hőmérséklet akár mínusz 45 fokra is csökkenhet, ami komoly egészségügyi és közlekedési kockázatot jelent. Több országban
Váratlan bejelentést tett Zelenszkij
Megvannak a biztonsági garanciák? Az ukrán elnök szerint már csak alá kell írni a dokumentumot.
Rendkívüli haláleset történt a Szent Imre Kórházban
Egy angol-aknában találtak rá egy beteg holttestére.
Az időskori "szemölcs" - Szeborreás keratosis
Az időskori hámszemölcs (keratosis seborrhoica) lényegében nem igazi szemölcs, hanem jóindulatú bőrelváltozás, ami egyike a legáltalánosabb, nem daganatos időskori bőrelváltozásoknak. Színe lehet fekete, sötétb
Kiderült, Michael Schumacher már nem fekvőbeteg: jó hírek érkeztek a Forma-1 57 éves legendájáról
Új infók érkeztek Michael Schumacher állapotáról.
blogmorzsák
Lalibela templomai
A világ legnagyobb, sziklából kivájt templomegyüttesének története.
Így hackeld meg a női egészségedet
Tényleg a reggeli smoothie-n múlik minden?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
