Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Tom Cruise Magyarországon van. Itt csípheted el a világsztárt
Tom Cruise nem először forgat Budapest utcáin.
MÁV: Gázolás miatt késnek a vonatok a győri fővonalon
Győrnél történt a baleset.
Rendőröket riasztottak egy 91 éves nőhöz, kiderült, hogy csak videójátékozott
Az idős hölgy sokáig nem reagált a telefonhívásokra, ezért kivonult hozzá a rendőrség, de még azt sem hallotta meg, annyira elmerült a...
Kuba mégiscsak kötélnek állt
Megerősítette Kuba, hogy amerikai tisztségviselőkkel folytatott tárgyalásokat az energiablokád feloldása miatt.
Folytatódik a parlament alakuló ülésének előkészítése: itt a keddi menetrend
Fontos témákkal folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban. A megbeszélések...
A megmérgezett bébiételek ügye: öt üveget már megtaláltak, de egy még mindig nem került elő
Napok óta tart Európa-szerte a mérgezett HIPP bébiételek körüli botrány. Mint kiderült, egyelőre ismeretlen zsarolók azzal fenyegettek,...
Óriási a felháborodás: a kalapáccsal egy Jézus-szobrot megrongáló katona tette bejárta a közösségi médiát
Széles körű felháborodás övezi annak az izraeli katonának a tettét, aki egy Jézus-szobrot kalapáccsal rongált meg Dél-Libanonban. Az...
Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas lánya 23 éves lett: Carys igazi természetes szépség
Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas lánya gyönyörű, mint az édesanyja.
Az RTL híradósai beszóltak Marsi Anikónak és Gönczi Gábornak
A TV2 hírműsorait vezető páros nemrég levonult a képernyőről, mondván, hogy pihenni mennek, Szellő István és Erős Antónia pedig...
Lezajlott a választás – Mutatjuk, hogyan reagáltak a lakossági állampapírok vásárlói
Az országgyűlési választás utáni héten fordulat következett be a magyar állampapírok bruttó értékesítési számaiban: megtört a...
„Ez egy ránk kényszerített, felelőtlen akarat műve” – bezárásokra figyelmeztetnek a benzinkutasok
A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még „rá tartozik”.
Megszólalt a volt pénzügyminiszter: nehéz helyzetben a Tisza-kormány?
A Tisza-kormány nem egy égő házat vesz át, hanem egy omladozó épületet, amelyet újjá kell építeni – fogalmazott Oszkó Péter volt...
Sport
NB I: Megvan az MLSZ hivatalos válasza az ETO-Fradi vitatott góljára
Robbie Keane is vitatta, most reagált az MLSZ az ETO-Fradi nagy port kavart góljára.
Döntöttek a Real Madridnál: Két játékos van, aki érinthetetlen
Nagyon pörögnek a pletykák, a hírek azt követően, hogy a Real Madrid szezonjának érdemi része nagy valószínűséggel véget ért.
Bombahír Liverpoolból: elakadtak a tárgyalások Szoboszlaival!
A magyar sztárfocista szerint a jövője már nem teljesen az ő kezében van.
Az MLSZ beverte a szöget a Fradi „koporsójába"
A szövetség válaszolt a vádra, miszerint szabálytalan góllal nyerték a rangadót a győriek.
Csatatérré vált az NB I-es rangadó: Görögtüzekkel támadtak a rendőrökre a Fradi-ultrák - videó
Összecsaptak a Ferencváros szurkolói a rendőrséggel Győrben.
Szoboszlai tiszta vizet öntött a pohárba a liverpooli jövőjéről – mire vár a klub?
A magyar középpályás őszintén beszélt arról, hogy mi a helyzet a hónapok óta beharangozott új szerződésével.
A Nike egyetlen mondattal rúgott bele futók millióinak az önbecsülésébe
A Nike híres a nagyon eltalált, legendás szlogenjeiről, a Boston Marathon előtt azonban egy átgondolatlan mondat miatt kellett joggal magyarázkodnia a cégnek.
Nem az MLSZ magyarajánlása okozhatja a Fradi vesztét
Robbie Keane szerint megoldhatatlan probléma volt a szabályozás betartása, de pont a Győr példája mutatja meg, mennyire nem.
Itt a fordulat: felülírták az MBH Bank csapatának kizárását.
A konstruktív együttműködés eredményeképp mégis indulhat az együttes.
Az első esélyt csúnyán elszúrta a Vasas, még harcolnia kell a feljutásért
Angyalföldön három éve várják a feljutást, de az ünneplésre még legalább egy hetet várniuk kell.
Buzsik Borka leleplezte: ilyen valójában Szoboszlai Dominik – fotó
A Liverpool magyar sztárja csendes, vidéki környezetben töltődött fel a nagy siker után.
Tömeges változások a magyar válogatott keretében a világbajnokság előtt
Hét játékos került ki, tíz csatlakozik a héten.
Bulvár
Kiderült a legújabb nyugdíjterv, ennyi összeget kaphatnak a nyugdíjasok, de van egy fontos feltétel
Titkos nyugdíj tervezet szivárgott ki, aminek sokan örülni fognak, de súlyos árat kell érte fizetni.
Rendkívüli dolgot szúrtak ki a netezők Magyar Péter sajtótájékoztatóján, de van rá magyarázat
Magyar Péter egy elég érdekes dolgot csinált a nemzetközi sajtótájékoztatóján, és ez a kommentelőknek is feltűnt.
Kiürültek a boltok. Óriási mennyiséget vásároltunk belőle a hétvégén.
Itt a tavasz és vele a kerti munkák időszaka is. Hiába kellenek ugyanazok az eszközök, a legtöbben az utolsó pillanatokra hagyják ezek beszerzését, így van, amit rögtön el is kapkodtak a hétvégén!
Elindult a fideszes celebek rémálma, kijött a bojkott-lista
Ezek a celebek vannak bajban Magyarországon.
Rendkívüli szünet jön az iskolákban, sok szülő nem is tud róla
Az írásbeli érettségik miatt sok középiskolában szünetet rendelhetnek el az alsóbb évfolyamokon, ezen a három napon nem biztos, hogy kell iskolába menni.
Hihetetlen dolgot tettek Magyar Péterrel Japánban, erre senki sem gondolt volna, mégis megtörtént
Senki nem számított arra, amit Japánban tettek Magyarország leendőbeli miniszterelnökével, a Tisza párt elnökével.
Minden mozdíthatót értékesítenek és elutalnak Mészáros Lőrinc környezetgazdálkodási cégéből
A Magyar Hang szerint alig marad pénz a következő havi fizetésekre.
Magyar Péter bejelentése után megszólalt a leendő Házelnök
Legyen a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató – írta Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke hétfőn a Facebook-oldalán, miután Magyar Péter, a választáson győztes párt elnöke bejelentette,
Magyar Péter óriási közlése. Ő az a szőke hölgy, aki a Tisza Párt képviselőinek frakcióvezetője lett
Egyhangúlag támogatták. Ő vezeti a 141 tagú Tisza párti frakciót a Parlamentben.
Olyat mondott a Tisza Párt az euróbevezetésről, amit azonnal elkezdtek beárazni
Magyar Péter euróterve hozta meg a fordulatot.
Árpa Attila: Vajon most mi lesz Csiszár Jenővel, aki minden képesség és nyelvtudás nélkül lett rendkívüli nagykövet?
Korábban a Heti Hetesben még együtt dolgoztak: Árpa ötletgazdája volt az eredeti műsornak, Csiszár pedig műsorvezetője.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
