Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Örök elegancia – Nicole Kidman kertjét nem a virágok teszik különlegessé
A legtöbb kert tavasszal és nyáron próbál lenyűgözni. Virágzik, színes, látványos – aztán ahogy elmúlik a szezon, sokszor szinte...
97 éves korában meghalt Edith Eva Eger, aki túlélte a legnagyobb poklot
Egy fiatal lány, aki a poklot járta meg, és az auschwitzi haláltábor borzalmait átélve, az Egyesült Államokban új életet kezdve milliók...
Sárkányok háza: brutálisabb és sötétebb lesz az új évad, megszólalt a showrunner
Júniusban tér vissza a Sárkányok háza új évada, amely minden eddiginél látványosabbnak ígérkezik – legalábbis ezt ígéri a...
Az osztalék kizárólag a tulajdonosoknak és a részvényeseknek jár
Az osztalék kizárólag a tárgyévi adózott eredmény és a szabad eredménytartalék terhére fizethető ki.
Kifulladt a lakáspiaci lendület, egyre tovább tart az eladás
Országos átlagban az idén 95 napra nőtt az átlagos értékesítési idő az eladó lakásoknál, házaknál.
Temetkezési trendváltás Magyarországon: a vízi temetés szerepe
Az elmúlt években egyértelműen kirajzolódik egy változás a temetkezési szokásokban Magyarországon.
Közel 8 milliárd forintot szórt szét a Szerencsejáték Zrt. decemberben, az összeg nagyrészt Erdélybe ment
Januárra is jutott a támogatásokból, az év első hónapjában közel 3,3 milliárd forintnyi pénzt osztott szét a vállalat.
Vitályos Esztert jelöli a Fidesz az Országgyűlés alelnökének
Magyar Péter a keddi tárgyalás előtt jelezte, hogy Szijjártó Pétert nem fogják megszavazni. A Mi Hazánk Mozgalom megkapta a...
Zavaró anyajegy: most kell kezeltetni – Nyáron ezért okoz több bajt a bőrgyógyász szerint
Az anyajegy levételét akár a kellemetlen elhelyezkedés is indokolhatja. Mutatjuk, miért érdemes erre még a nyár előtt rászánni magunkat.
Manfred Weber: Európának most bizalmi tőkét kell adnia az új magyar kormánynak
Üdvözölte Magyar Péter közelgő látogatását.
Egy komondor miatt kellett tömeget oszlatni a Bazilika előtt
A turisták nem hitték el, hogy igazi.
Sport
Lökés miatt kiállították a kapust, aki ezután idegből brutálisan leütötte az ellenfelét
Így valószínűleg a piros lap mellé egy eltiltás is jön majd.
Drámai véget ért Pécsi Ármin talán sokáig utolsó Liverpool-meccse - videó
Könnyen lehet, hogy a Liverpool magyar kapusa, Pécsi Ármin az U21-es gárda Crystal Palace elleni, tizenegyesekkel elveszített mérkőzésén védte hosszú ideig utoljára a Vörösök kapuját.
A nagy Sallai-döntés heteken belül megszülethet: Angliába igazolhat a törökök szerint
Török sajtóhírek szerint Sallai Roland ügyében a szezon végén születik döntés a Galatasaraynál - és nagy valószínűséggel Angliában folytatja pályafutását a magyar válogatott játékos.
Magyar foci: "Szégyen, hogy ilyen körülmények között kell játszani" - egy megyeszékhely csapata üzent a városnak
"A felnőtt foci Veszprémben mostohagyerek" - nyilatkozta a csapatkapitány.
Emlékszel Messi karrierjének egyik legzseniálisabb góljára?
Tizenöt évvel ezelőtt szerezte pályafutása egyik ikonikus gólját Lionel Messi.
A maratonfutás új világrekordere elárulta, mit reggelizett a világcsúcs előtt
Nincs semmi különleges Sabastian Sawe reggelijében.
Nagy blama a Honvéd meccsén és nagy meglepetés is, dühöngenek a szurkolók
A labdarúgó NB II 27. fordulóját hétfő este a Budapest Honvéd–Soroksár találkozó zárta.
NB II: A Honvéd még akár a feljutást is elbukhatja a hazai botlás után, ha nem figyel
A feljutásért harcoló Budapest Honvéd gólnélküli döntetlent játszott a bennmaradásért küzdő Soroksárral az NB II 27. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.
Kitört a háború a FIFA-ban, támadás Gianni Infantino és Donald Trump ellen
A kezdeményezés a Norvég Labdarúgó-szövetségből indult el.
Neked való az 500 eurós szupercipő, amiben megfutották a maratoni világcsúcsot?
Szuperkönnyű, szupergyors és szuperdrága az Adidas új cipője, amiről most mindenki beszél.
Eldőlt a feljutó Vasas edzőjének a sorsa - igazolniuk kell, hogy felnőjenek az NB I-hez
Magyar játékosokban gondolkodnak a Vasasnál, de elsősorban a saját nevelésű futballistáknak akarnak lehetőséget biztosítani.
A szezon végén minden légiósától elköszönt a magyar élvonalban ezüstérmes csapat
A Magyar Kupa-aranyérmes Békéscsaba viszont magyar válogatott kerettagjaival hosszabbított.
Bulvár
Fontos döntés született, példátlan hír jött a Fidesz háza tájáról
Újabb hírek jöttek a Fidesz háza tájáról.
Magyar Péter válasza Mészáros Lőrincnek: Készüljön a sorra kerülő meghallgatásokra
Valóban levelet küldött Mészáros Lőrinc Magyar Péternek. A leendő miniszterelnök a közösségi médiában reagált az ország leggazdagabb emberének üzenetére. Mi történt? Magyar Péter megerősítette, hogy levelet
Betilthatják ezt az népszerű fűtő-berendezést: rengeteg magyar háztartást érint
Szeretné kivezetni az EU.
Megállt az utasokkal egy személyvonat az éjszaka közepén Győrnél, rettenetes dolog áll a háttérben
Le kellett szállni a járatról, nem mehettek tovább.
Még a máriatövisnél is jobb: ez a zöldség tehermentesíti a májat, igazi méregtelenítő csodaszer
A máj egészsége kulcsfontosságú, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla a mindennapokban. Pedig ha ez a szerv túlterhelődik, annak az egész szervezet látja kárát.
Ennyit keresnek majd az új parlamenti képviselők: kijött a friss lista
A nélkülözéstől senkinek sem tartania.
Változott a terv: nem fizet osztalékot Mészáros Lőrinc bankja, a leggazdagabb magyar rengeteg pénztől esik el
Az MBH Bank közgyűlésén a részvényesek arról döntöttek, hogy az idei évben elmartad az osztalékfizetés. Az erre szánt nagyjából 40 milliárd forintot a 2026-os eredménytartalékba helyezik. A döntést az uniós fo
Egy volt képviselőnek kommentelt a rendőrség: A vagyonkimenekítéssel összefüggésben folyik eljárás
A Momentum egykori elnöke kérdezte a rendőrséget arról, hogy mit tesznek a vagyonkimentés ellen. A testület kommentben válaszolt. Mi történt? Az új parlament és kormány megalakulása mellett az egyik legforróbb téma
Bruce Willis beperelte ezt a filmet – Ez okozhatta a betegségét, amikor megsérült a forgatáson
Kevés olyan színész van, aki beperli a filmet, amiben szerepelt, de Bruce Willis köztük van.
Ökológiai katasztrófahelyzet alakulhat ki: a Tiszából 90 centiméternyi víz tűnt el
Több Tisza holtág is kiszáradáshoz közeli állapotba került. Az aszály tovább tart, nagyobb mennyiségű eső nem várható a napokban.
Megszűnhetnek az önkiszolgáló kasszák, ha ez így megy tovább?
Egyre többen próbálnak meg valamiféle módon trükközni az önkiszolgáló kasszáknál.
Ezzel vége Tóth Gabinak, végrehajtás alá kerül a cége
Hiába vonult vissza Tóth Gabi, a cégét úgy tűni, nem tarthatja meg.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
