Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Elindultak Venezuelába a baptisták, a Magyar Hang kollégája is velük tart
A csapat bázisa az első napokban a caracasi Magyar Ház lesz a földrengés sújtotta országban.
Magyar Péter „sokkoló” állapotokról beszél
A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás-átvétel után – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a...
Száz kilóméteren át menekült a sztrádán egy 15 éves fiú, egy 14 éves lány is ült a 180-al repesztő lopott kisteherautóban
Szántóföldön próbált elmenekülni a balesetet szenvedő páros. Videóval.
Az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban
Tetőzik a hőhullám.
Kármán András bejelentette a NAV új elnökét
Az adószakmai elnökhelyettest kérték fel a pozícióra. Az ő helyére is javasoltak valakit.
Kármán András bejelentést tett, megvannak a NAV új vezetői
A korábbi személyek megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt.
Országos leállások jönnek az egyik nagy hazai banknál: a netbank sem fog működni
Ezeket a szolgáltatásokat fogják érinteni a leállások.
Ez a pofonegyszerű trükk minden szettet előnyösebbé tesz: így öltözz nőiesebben és modernebben
Egyetlen apró mozdulattal sokkal stílusosabbá és nőiesebbé válhat bármelyik hétköznapi szett.
Mi történik odalent a változókorban?
A változókor sokak számára elsősorban hőhullámokat és hangulatingadozást jelent – pedig a testben jóval több dolog történik...
Hőguta, kiszáradás, rosszullét: ezekre a jelekre kell figyelni
Kánikulában a rosszullét gyorsabban kialakulhat, mint sokan gondolják. A szédülés, zavartság, erős gyengeség, fejfájás vagy...
Brutális áremelés jön: ennyibe fog kerülni egy új jogosítvány
Július közepétől lépnek életbe az új árak.
Nem várt csapda a magyar lakáspiacon: van, hogy maga az eladó sem tud róla, a vevő mégis milliókat bukhat
Évente több mint 130 ezer lakás cserél gazdát Magyarországon, és az ingatlanok egy része jelzáloggal, haszonélvezeti joggal vagy más...
Sport
Döntött a vb-szereplésről Szoboszlai csapattársa, miután tragédia érte felesége magzatát
Cody Gakpo eddig a holland egyik legjobbja volt a foci-vb-n. Mi lesz most?
A foci-vb nyerőembere elsírta magát, a riporter csak 4 szót ejtett ki a száján
Kanada már a foci-vb nyolcaddöntőjében van, drámai izgalmakat láthattunk tegnap este.
Döntött a Liverpool FC: szabadon távozhat a csapat klasszisa
Közölték vele a döntést.
Három csemegével folytatódik a foci-vb – Itt a mai nap programja
Beindul a kieséses szakasz a futball-világbajnokságon.
Megvan az FC Barcelonát elhagyó Robert Lewandowski új csapata
A lengyel eldöntötte, mit akar.
Megbosszulja Mbappét a PSG: ingyen szerezné meg a Real Madrid csillagát
Egy évet kivárnak, aztán akcióba lépnek.
92. perces gól döntött a foci-vb kieséses szakaszának első meccsén
Elsőként Kanada jutott be a futball-világbajnokság legjobb 16 csapata közé.
Itt a foci-vb csoportkörének álomcsapata!
Kicsit, na jó, inkább nagyon fejnehéz a csapat, de hát olyan pazar támadóteljesítményeket látunk a tornán, hogy nem volt szívünk kihagyni egyiküket sem.
Madridban tárt karokkal várják Szoboszlai Dominiket, 150 millió eurót sem sajnálnának érte
Ő lenne a kulcs, hogy a Real újra a régi fényében csillogjon.
Megtörte a csendet a tizenegyedik emeletről kizuhanó Németh Zsanett szobatársa
Biljava Dudova először szólalt meg a tragédia óta.
200 millió euró az asztalon, ezt a két játékost veszi meg a Real Madrid
José Mourinho egyértelmű kéréssel állt Florentino Pérez elé.
Az FC Barcelona 70 millió eurót fizet a Premier League egyik legnagyobb csillagáért
Alex Scott csatlakozhat Hansi Flick csapatához.
Bulvár
A nagy medence már lejárt lemez – Inkább ezt választják most a kerttulajdonosok
A wellness-boom már a kertekbe is betört, ahol a jakuzzis medence, azaz a „spool” hódít. Ez a hibrid megoldás ideális választás lehet mindazoknak, akik a kertjükben szeretnének pihenni, de nem akarnak hatalmas medenc
Bükkábrányi tragédia: öt halott, köztük három gyerek, egy sportoló és a barátnője
Három gyermek, egy édesanya és egy fiatal pár az áldozat.
Huth Gergely: Ha Magyar Péter így folytatja, akkor a végén ő fog a hűvösön ülni, nem mi
Az összes munkavállalóját elküldő Pesti Srácok volt főszerkesztője szerint az emberek előbb-utóbb fel fognak lázadni Magyar Péter ellen.
Ekkor érkeznek pontosan az első zivatarok és a lehűlés, 30 fok alá esik a hőmérséklet - Időjárás-előrejelzés
Hatalmas lehűlés várható a hidegfront érkezése után, teljes lesz a felfrissülés.
Kitálalt az orvos: ez a rák 5 jele, amit senki se vesz komolyan
Érdemes ezekre odafigyelni.
„Marika néni azt mondta, azért sírok az iskolában, mert a szüleim túlságosan szeretnek”
Vajon miért fáj olyan sok kislány hasa reggelente? Miért szédülnek, émelyegnek, panaszkodnak fejfájásra, miközben a környezetük gyakran csak legyint: érzékenyek, túlreagálják, majd kinövik? Egy személyes törté
Fontos figyelmeztetést adtak ki hétfőre: nem csak a brutális forróság miatt kell aggódni
Figyelmeztetnek a meteorológusok.
Magyar Péter: Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát
A miniszterelnök a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi tagjainak üzent.
Egy fiatal színésznő, a focista párja, és három gyerek halt meg a bükkábrányi tragédiában
Frontális baleset történt szombat este a 3-as főúton. Egy autó a szemtanúk szerint egy kanyarban előzésbe kezdett, és a szemből érkező, szabályosan közlekedő kocsiba csapódott.
A 43 éves Tatár Csilla bikiniben bombanő: olyan az alakja, mint egy modellnek
Tatár Csilla elképesztően fest pöttyös bikinijében, követői nem győzik dicsérni a 43 éves műsorvezetőt.
Kiara Lord melltartó nélkül állt kamerák elé, őrjítő szettet villantott a felnőttfilmes
Kiara Lord újabb videóval jelentkezett az Instagramon. A felnőttfilmesként ismert influenszer melltartó nélkül állt kamerák elé.
Heves zivatar moshatja el a kánikulát ebben a két vármegyében hétfőn: villámlás és jégeső is jöhet
Kegyetlen forróság és néhány futó zivatar várható hétfőn.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
