Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Mindent elleptek a mentők és a tűzoltók: Pusztító tűz tombol Zuglóban
Egy lakókocsi ég nagy lánggal.
Félelmetes rom lett a legendás csehszlovák uszodából: lelátóján négyezer néző ülhetett
A legendás épületkomplexummal hosszú évekig senki sem törődött, uszodája is növényekkel benőtt rom maradt csupán.
Olyan dolog történt a Balaton jegén, amiről az egész világ beszélni fog, hihetetlen felvételek érkeztek
9 év után ismét lehetett élvezni a Balaton jegét, ez rengeteg embert megmozgat és még a világsajtó is foglalkozik vele.
105 éves lett egy olasz nő, úgyhogy újra járhat gyerekorvoshoz
Legalábbis egy számítógépes bug miatt, ami száz évet törölt az életéből az egészségügyi adatbázisban.
Amikor a létezés is ellenállást jelent
Galyas Denerak Dóra fotóművész önálló kiállításával nyitotta meg a józsefvárosi Bura Galéria 2026-os évét. Az Egyszer volt, hol nem...
Gyilkosok órája
A Make America Great Again valójában arról szól, hogy lehetne visszahozni az 1950-es évek Amerikáját – amikor még a nő tudta, hol a...
Róna Dániel: A kegyelmi botrány óta Lázár cigányozása volt a legnagyobb kommunikációs hiba a kormányoldalon
A 21 Kutatóközpont igazgatója szerint Lázár János még a szimbólumot is legyártotta saját maga ellen.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon.
Most jött: mentők és tűzoltók lepték el Zuglót, nagy a baj
A Telepes és a Fűrész utca sarkára vonultak a tűzoltók.
Kizuhant egy férfi egy kilencemeletes társasházból Szombathelyen
A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.
Itt bulizott Egressy Mátyás, mielőtt nyoma veszett - Ilyen egy partizós este az Ötkertben
Csak egy átlagos péntek estének indult – bő egy héttel ezelőtt ment bele az éjszakába a 18 éves fiú, Egressy Mátyás. Napokkal a...
Kijev vacog, az oroszok nem kegyelmeznek
Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül Kijevben az orosz légicsapások nyomán.
Sport
Kifakadt az angol média: Mi lenne a Liverpoollal Szoboszlai Dominik nélkül?.
Gól és gólpassz, sőt még a meccs legjobbja is néhány újságnál.
Varga Barnabás olyat tett az AEK-ban, amire a Fradiban egész ősszel nem volt példa
A magyar válogatott támadó az athéniak kezdőcsapatában kapott helyet.
Szoboszlai góllal és gólpasszal hozta vissza a Liverpoolt, de a végén így is Tóth Alexék örülhettek
A Bournemouth eltékozolta kétgólos előnyét, de a 95. percben volt még egy csavar.
Az egész ország zokog – rákkal küzd a kézilabdalegenda
Miközben Svédországban zajlik a kézilabda Eb, a svédek egykori legendás játékosa megrázó bejelentést tett.
Pillanatok alatt sokkolta és padlóra küldte Belgrád a nem ehhez szokott újságírót
Este fél kilenckor eljön az igazság másfél órája.
A Liverpool edzője elárulta, miért kellett már a félidőben lecserélni Kerkez Milost
A helyszínen tartózkodó újságíróknak sikerült kissé kiakasztaniuk Arne Slotot.
Slot a lecserélt és kifütyült Kerkez Milos nyakába varrja a Liverpool vereségét?
A holland edző kiemelte a magyar védő hibáját az egyik bekapott gól előtt a Bournemouth ellen.
A Real Madrid nyerte a rangadót, és megelőzte a Barcelonát a tabella élén
A királyi gárda két Mbappé-villanással süllyesztette el a „sárga tengeralattjárót”.
A magyar szurkolókon ámul Európa, a lengyelek brutálisan összetört álomról írnak
Nagy visszhangja van a magyar–lengyel meccsnek az Európa-bajnokságon.
A Ferencváros színeiben térhet vissza az NB I-be a Puskás Akadémia korábbi ígérete
129 mérkőzésen 25 kanadai pontot hozott össze felcsúti színekben a még mindig csak 23 éves futballista.
Ennél fájdalmasabb jelenettel nem indulhatott volna a kézilabda Eb feszült rangadója + videó
A meccs előtti nyilatkozatok gyűlöletről is szóltak.
Ez már a vég? A Liverpool játékosai fittyet hánytak Slot utasítására
A Liverpool sérült játékosa hiába kért cserét, percekig még a pályán volt.
Bulvár
„Féléves üzenetekkel próbálja menteni a p*csáját ez a sz*rházi” − megszólalt Boráros Gábor a kiszivárgott üzenetekről
Az MMA-harcos azt is elmondta, szerinte ki a felelős Jákli Mónika haláláért.
Szoboszlai Dominik teljesen összeomlott, le kellett vinni a pályáról a liverpooli zsenit
Szívszaggató események, meddig bírja még a megaláztatást a magyar hős, és meddig áll még ellent a Real Madridnak?
Előkerült az a dokumentum, amitől Orbán igazán retteghet, mivel Trump is társszerző benne
A Politico által megszerzett dokumentum szerint az Egyesült Államok és az EU 800 milliárd dollárnyi állami és magánforrást szeretne bevonni Ukrajna újjáépítésébe, miután Oroszország befejezi teljes körű invázi
Sokkoló fordulat Jákli Mónika halálának ügyében, sötét titokra derült fény
Különös részletek láttak napvilágot, borzalmas ügy körvonalazódik.
Robbant a bomba: Jákli Mónika fél éve távoltartást kért és kapott, az őt fenyegető Boráros Gábor ellen
Jákli Mónika halála előtt a bíróság távoltartási végzést rendelt Boráros Gábor ellen, miután az MMA-harcos fenyegető üzenetekkel zaklatta az influenszert.
Ilyen a Lilith típusú nő, akiért a férfiak rajonganak
A mítosz szerint a teremtő elsőként Lilith-et teremtette meg Ádám mellé, még jóval Éva érkezése előtt. Sokan első feministaként jellemzik, mivel a túlzott önállósága és akaratossága miatt elhagyta Ádámot, a
Riadót fújtak a szakértők: felül kellene vizsgálni Trump mentális alkalmasságát?
Donald Trump norvég miniszterelnöknek küldött levele, amelyben Grönlandról és az USA érdekeiről ír, újabb vitát váltott ki az elnök mentális alkalmasságáról. Dick Cheney volt alelnök egykori orvosa nyilvánosan
Ezzel a primitív hazugsággal tapostak bele Koncz Zsuzsa magánéletébe - már több, mint 300 ezren dőltek be nekik.
Már több mint 300 ezren kattintottak arra a mesterséges intelligenciával manipulált videóra, amely futótűzként terjed a neten.
„Minden hónapban kitakarítottam a férjem kocsiját és neki ez egy éven keresztül nem tűnt fel.” – Mi az a láthatatlan női munka, amit mindenki természetesnek vesz?
Minden családban van egy láthatatlan jótündér, aki mindent megcsinál, és ez nem más, mint a nő. Vajon mi az a láthatatlan munka, amit mindenki természetesnek vesz?
Tovább dagad a gázmaffia-ügy, tízmilliárdokat csaltak el a strómanok
Már csaknem negyven ember ellen folyik eljárás és ketten vannak előzetes letartóztatásban abban az egy éve kirobbant, gigantikus áfacsalási ügyben, amelyben egy olyan, több mint száz vállalkozásból álló céghál
Elhunyt a magyar sorozatszínész
Hosszú betegség után, 69 éves korában elhunyt Babják Annamária színésznő. A művésznőt, aki pályafutása során számos színpadi és televíziós szerepben nyújtott emlékezetes alakítást, a szélesebb közönség
Így nézett ki Melania, mielőtt Donald Trump felesége lett
Nem lehet nem észrevenni, milyen látványos átalakuláson ment át a jelenlegi First Lady, Melania Trump, aki ma már jóformán alig hasonlít egykori önmagára.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
