Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Így lesznek nyitva az üzletek szilveszterkor és újév napján
Közeleg a négynapos hosszú hétvége, melynek köszönhetően számos üzlet nyitvatartása megváltozik, és nem csupán újévkor, de még...
Ez lett az év szava 2025-ben: a nőket ünnepeljük a kifejezéssel, melyhez fogható talán nincs is a magyar nyelvben
Az "édesanya" szót választotta meg 2025-ben az Év szavaként a közmédia Montágh Testülete - jelentette be a Montágh Testület elnöke...
„Szakvizsgára készülsz már?” – Magyar Péter és Takács Péter megint kommentben esett egymásnak
Volt már ilyen.
Schobert Norbert reagált Molnár Áron bejegyzésére: „Nem szeretnék Ukrajnáért harcolni ”
Hiába próbálta meg provokálni Molnár Áron.
Donald Trump Vlagyimir Putyin legfőbb szövetségese – A floridai amerikai-ukrán tárgyalások margójára
A december 28-i ukrán-amerikai elnöki találkozó felvezetése nem is lehetett volna rosszabb.
Zelenszkij ezért akarja mindenáron folytatni a háborút – egy magyar film buktatja le.
A Monaco hadtest című dokumentumfilm az Ukrajnában zajló háborút új, izgalmas fénytörésbe helyezi.
Szenteste napján, késsel fenyegetve rabolta ki 90 éves nagyapját egy tiszajenei férfi
A fenyegetés hatására a nagypapa átadta 300 ezer forintját.
Így előzzük meg a szilveszteri tűzeseteket!
A vásárlás, tárolás és felhasználás körülményei is számítanak.
Károly király rettenetesen hiányolja az unokáit, ekkor látta utoljára Harry herceg gyermekeit
Fájdalmas, ha az ember szeretné megismerni a családtagjait, azonban erre nincs lehetősége, még akkor sem, ha konkrétan ő az Egyesült...
Kitiltották a mobilokat az iskolákból – és kiderült, hogy sok diák nem tudja leolvasni a faliórát
Van az a pillanat, amikor egy szabályozás mellékzöngéje hangosabban szól, mint maga az intézkedés. New Yorkban ősszel életbe lépett az...
Magyar Péter: Szlovákia nagykövetének nincs helye Magyarországon, ha a törvény marad
A Tisza elnöke szerint ki kellene utasítani a szlovák nagykövetet, ha hatályban marad a felvidéki magyarságot kollektíven büntető...
Világszinten is egyedülálló műtét: a lábán „őrizték meg” egy nő fülét a kínai orvosok
Világszinten is egyedülálló orvosi beavatkozást hajtottak végre Kínában: egy súlyos munkahelyi balesetet szenvedett nő leszakadt fülét...
Sport
A Ferencváros óriási vereségbe futott bele Salzburgban
A házigazda sorozatban hetedszer nyert.
Küszöbön a futballtörténelem legnagyobb durranása: Cristiano Ronaldo Lionel Messiékhez akar igazolni.
Létrejön végre az évtizedek óta várt erőegyesítés a 13 Aranylabda birtokosaival?
Világbajnok formái vannak a legcsinosabb női bírónak
Ha eddig nem ismerted, akkor most bemutatjuk Beatriz Silvát.
Gareth Bale elárulta, miért vonult vissza viszonylag fiatalon
Egészen eddig hallgatott a fő indokról.
Fellökték Aljakszandr Lukasenkát, jégre került a belarusz elnök
A mérkőzés döntetlennel ért véget.
A legendás bokszmeccs, ami után a győztes siratta a vesztest
1951. október 26-án rendezték a nehézsúlyú boksztörténelem egyik emlékezetes meccsét, amelyen a múlt nagy bajnoka, Joe Louis csapott össze a jövő veretlen nehézsúlyú uralkodójával, Rocky Marcianóval. Marciano e
A kétszeres világbajnok döbbenetes csatában maradt életben – videó.
Schindlert száz feletti kiszállókkal „végezték ki”, a 2018-as világbajnok gyenge meccsen nyert.
A nemek csatája: a férfiranglista 671. helyezettje megverte a női világelsőt Dubajban
A kisebb térfélen játszó Szabalanka három-három játékot tudott elcsenni Kyrgiostól.
2025 legzseniálisabb góljai: Skorpiórúgás az év végén a Bundesligában
Az év végén jövünk egy sorozattal, amelyben felelevenítjük, hogy szerintünk melyek voltak 2025 legszebb góljai. A kilencedik nap egy skorpiórúgásé a főszerep.
Bizonytalan, hogy játszhat-e az Európa-bajnokságon a magyar válogatott kiválósága
A férfiak kontinenstornája január közepén kezdődik.
Sorozatban tizedszer verte kedvenc ellenfelét, élre állt a hétszeres BEK/BL-győztes
A vendégcsapat az első félidő ráadásáig tartotta magát a San Siróban.
Harisnyalabdával tanult focizni, leállított egy polgárháborút – Sztorik a legendás Peléről
Már három éve annak, hogy 82 éves korában elhunyt minden idők egyik legnagyobb futballistája, Edson Arantes do Nascimento, azaz Pelé. A futball első szupersztárja volt, a sportág egyetlen háromszoros világbajnoka, aki
Bulvár
Ezért kavart hatalmas politikai vihart a Magyar Péter-interjú Szily Nóránál
Egy karácsonyra időzített, látszólag empatikus hangvételű beszélgetésből néhány nap alatt országos politikai botrány lett. Magyar Péter és Szily Nóra interjúja nemcsak a közösségi médiát robbantotta fel, han
Szoboszlai Dominik álmainak vége van, sosem játszhat a Real Madridban, ezért a játékosért kosarazta ki a klub
A Real Madrid ezért a játékosért nem kér többet Szoboszlai Dominikból.
Putyin beteges arccal jelent meg az övéi előtt, a Kreml keze lehet a dologban
Régi trükkhöz folyamodhatott az orosz kormányzati kommunikáció.
Egy anya és a lánya halt meg a karácsonyi vacsora után: az apa kórházban
Tragikus véget ért az ünnep egy család számára: egy 15 éves lány és édesanyja meghalt az olaszországi Campobassóban, feltehetően ételmérgezés következtében. A helyi rendőrség szóvivője megerősítette az olas
„Teljesen egyedül maradt, senkije nincs” – Az öregedő nárcisztikusok sorsa: amikor a szépség már nem elég
A nárcisztikus emberek idősebb korukban szembesülnek azzal, hogy fiatalságuk és vonzerejük már nem elég ahhoz, hogy manipulálják környezetüket. Az igazi énjük ekkor válik láthatóvá, ami gyakran elszigetelődéshe
Ez a csillagjegy lesz 2026 legnagyobb nyertese
Vannak évek, amikor a változás inkább tanít, mint jutalmaz. És vannak ritka időszakok, amikor minden korábbi erőfeszítés végre összeér. 2026 pontosan ilyen fordulópontot hoz egyetlen csillagjegy életébe.
Ez volt a Trump-Zelenszkij találkozó legfurcsább jelenete, mindenki ledöbbent egy pillanatra
Donald Trump amerikai elnök vasárnap váratlan kérdéssel lepte meg a Mar-a-Lagóban tartózkodó újságírókat, amikor megkérdezte tőlük: megvesztegetésnek tartanák-e, ha meghívja őket ebédre.
Szerb szakértő: Magyarország az Egyesült Államok választott országa, ezért előnyt élvez
Szerinte mindez addig nem változik, míg a jelenlegi amerikai adminisztráció van hatalmon.
Lavrov: Oroszország válasza megsemmisítő lesz
Ezt arra az esetre helyezte kilátásba a külügyminiszter, ha támadás érné Oroszországot.
Így néz ki Szentkirályi Alexandra otthona, napokig nem térsz majd magadhoz attól, ami a videóban feltárul
Karácsony alkalmával olyat láthattak a nézők, amit csak nagyon ritkán.
A Ferencváros óriási vereségbe futott bele Salzburgban
A házigazda sorozatban hetedszer nyert.
Beteljesülhet a legendás Baba Vanga újabb aggasztó jóslata: szinte biztos benne, ez még 2025-ben megtörténik
Baba Vanga bolgár jósnő állítólag megjósolta a 9/11-et és a Covid-19 járványt, egy újabb világrengető jóslata teljesülhet be a napokban
blogmorzsák
2025 legjobb filmjei
Empatikus zombihorror, szadomazo motorosrománc, rave a sivatag közepén és kapitalizmuskritika iPhone-nal rögzítve.
Ezt árulja el rólad, milyen pózban alszol
És azt is megtudod, mitől lesz igazán pihentető az alvás
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
