Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

A Szomszédokban ő volt Vágási Feri és Jutka kisfia, Matyi: ma bolti eladóként dolgozik

Molnár Mátyást gyerekszínészként ismerte meg az ország, a Szomszédok Matyiját, Vágási Feri és Jutka fiát játszotta.

Kevesen tudták, de szinte mindenki csinálja: nem a kávézás, hanem ez a reggeli szokás drámaian megemeli a vérnyomást

A magas vérnyomás sokáig semmilyen panaszt nem okoz, miközben folyamatosan terheli a szívet és az ereket.

Megtalálták a vasárnap eltűnt 41 éves férfi holttestét a Balatonban

Csütörtök hajnalban megtalálták Siófok partjainál annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba....

Szinetár Dóra megrendítően beszélt arról, mit viselt legnehezebben a válás után

Szinetár Dóra őszintén beszélt arról, mit tart a válás legfájdalmasabb részének, és azt is elárulta, mit jelentett számára a...

Változást jelentettek be az időjósok, de érkezik a hidegfront, 4 vármegyébe riasztás alatt - Időjárás-előrejelzés

A lehűlés mértéke rendben van, de sokkal kevesebb eső érkezett a hidegfronttal, mint vártuk.

Jön az iskolakezdési támogatás, megvan a közmédia ideiglenes vezetője – Newscast

Vége a vármegyék és a főispánok korszakának is. Magyar Péter lefejezte Rogán Antal titkosszolgálatát, lekerülnek az arcfelismerő...

Lovász László: A baj akkor kezdődött, amikor Balog Zoltán eljött hozzám Orbán Viktor üzenetével

Lovász László egy átfogó interjúban idézte fel azokat a feszült politikai pillanatokat, amikor a Magyar...

Szél és záporok tartják távol a hőséget – ilyen idő vár ránk július első hétvégéjén

Nem tér vissza a hőség július első hétvégéjén: a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius-fok alatt alakul, miközben a...

Hugh Jackman akár 90 évesen is eljátszaná Rozsomákot

A színész szerint akár 90 éves koráig is eljátszaná Rozsomákot, miközben az MCU X-Men rebootra készül.

Hogyan lett napi 8 óra a munka? – A modern munkahét története

A reggel 9-től délután 5-ig tartó munkanap, amely ma sokak számára megszokott, hosszú küzdelmek és társadalmi változások eredménye. A...

Meglepő árak a Tescóban és Auchanban: Csokik, chips és italok olcsóbban

Összenéztük a legjobb bolti akciók közül azt a nyolcat, amivel most kávéra, teára, nasira és üdítőre lehet a legtöbbet spórolni.

0

Sport

Komoly balhé alakult ki a szenegáli válogatott körül a kiesés után

Nem a legelegánsabb megnyilvánulás egy kisesés után.

Durván megütötték a foci-vb magyar sztárját, London helyett Madridba várják a kiesés után

Gyökeres Viktorra nem vár unalmas nyár a foci-vb-s kiesésük után, de az Arsenal makacskodik.

Szoboszlai utódját találta meg a Liverpool, vb-hős érkezik Lipcséből

Meglepő átigazolásra kerülhet sor a napokban, a Liverpool mindent megadna az új edzőnek.

A kiesés utáni sajtótájékoztatón tudta meg szövetségi kapitány, hogy elhunyt az apja

A csapatáról beszélt, amikor félbeszakították a sajtótájékoztatót.

Meggyőzte a stábot: magyar játékossal erősödik a Ferencváros

Lisztes Krisztián megtartása után egy másik hazai fiatalra is számítanak.

Az RTL sportfőszerkesztője válthatja Szöllősi Györgyöt

Az Msúsz elnöke a politikai tartalmú kampánylevelekről is beszélt.

Hihetetlen okok miatt bukott el Ádám Martin NB II-be igazolása

Különös feltételek miatt maradt el Ádám Martin szegedi szerződtetése.

Itt van minden idők ágrajza, amivel követni tudod a foci-vb-t

Eddig keserves volt kibogarászni, ki kivel játszik a playoffban? Ezzel itt kimondottan élvezetes lesz!

0
0

Bulvár

Magyar Pétert a saját államtitkára buktatta le, egyre nagyobb a vita a génmódosított élelmiszerek körül

Mi kerülhet a boltok polcaira? Magyar Péter GMO-ügyének komoly következményei lehetnek.

„Ez a Tisza saját embereinek is szóló kőkemény üzenet” – Sulyok Tamás eltávolítása lavinát indított el

Áder János szerint egy hideg polgárháborús időszak és egy „orwelli világ” felé sodródhat az ország a Sulyok Tamás leváltását célzó alkotmánymódosítás miatt.

„Vissza kell fizetnie.” – Szijjártó Péterről Súlyos ítéletet mondtak a repülésrajongása miatt a magyarok

Velkey György rávilágított arra, hogy a volt külügyminiszter a 2000 forintos vonatjegy helyett 18 millióért repülgetett.

Agyba-főbe verték a Magyar Televízió legendás műsorának sztárját: kitálalt a Nulladik Típusú Találkozások szakértője

A Nulladik Típusú Találkozások című műsorának szakértőjét több alkalommal is bántalmazták.

Most derült ki ez a nagyon megdöbbentő trükk az Orbán-kormányról – Tízezreket érint

Csaknem tízezer felhasználót tiltottak le vagy korlátoztak korábban a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán – közölte a Tisza-kormány kommunikációs stábja. Azt írták, 13 percig tart végiggörgetni azoknak a lis

Telex: Magyar Péter kijelentése ellenére több új miniszter mégis kiutalta a fideszes államtitkárok 6 havi végkielégítését

A Külügyminisztérium és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium is megkezdte a távozó fideszes államtitkárok hathavi juttatásának kifizetését. A lépés ellentétes a miniszterelnök korábbi kijelentésével, aki a

Dráma Nyíregyházán: a sportpályán erőszakolta meg a 7 éves kislányt

Döbbenetes bűncselekmény rázta meg Nyíregyházát.

0