Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Díjazzuk a fenntartható vállalatokat, zöld programokat! 2026-ban is elstartolt a Green Awards pályázat
Már ötödik alkalommal rajtolt el a Green Awards pályázat: 2026. szeptember 8-án az ország legjobb „zöld” projektjeit díjazzuk a...
Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?
Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi...
Elképesztő mennyiséget táraztak be a magyarok állampapírokból, mielőtt csökkentek a kamataik
Nem csoda, hogy a pénteki határidő előtt akadozott a az ÁKK Webkincstárja.
Hiába van oltás ellene, újra felbukkant ez a betegség egy magyar vármegyében
Manapság igencsak ritkák a bárányhimlős megbetegedések, hiszen jó ideje kötelező a kisgyermekkori oltás ellene. Nógrád vármegyében...
Már ma dönthetnek arról, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad
A képviselők lefolytatják az alaptörvény tizenhatodik módosításának vitáját, a javaslat nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki...
Azonnali bejelentés jött a kormánytól szerda reggel – nagy változás jön
A mai naptól ismét elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információs Gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben...
Recseg-ropog a nyugdíjrendszer: ezt nem lehet egy két csavarral helyrehozni, új alapokra van szükség szakértők szerint
A nyugdíjrendszer stabilizálásához mélyreható szerkezeti változtatásokra és jelentős költségvetési forrásbevonásra van szükség az...
Lesz Pride, van időpont
A szervezők az Európai Unió Bíróságának döntésére hivatkoztak, amely jogsértőnek ítélte a 2021-es „homofób és transzfób...
Rubint Réka a kórházból jelentkezett: „Megkaptam az új kemó kezelést... Büszke vagyok a kicsi Rékára, aki bennem él.”
A napot a kórházban indította, de aznap már edzést is tartott.
Szeptembertől minden kórháznak közzé kell tennie a fertőzési adatait
A kormány elrendelte az aktív fekvőbeteg-ellátó intézmények fertőzési adatainak nyilvános közzétételét. A Hegedűs Zsolt vezette...
„Ausztriából jött, oda menjen vissza” - Gajdos László az azbeszttel szennyezett köveket visszaküldetné az osztrákoknak
Az élő környezetért felelős miniszter azt mondta, több tízmilliárdos lehet a kár, és itt is érvényesíteni fogják a szennyező...
Nagy változásra készülnek Magyar Péterék a Klebersberg Központnál
A kormány felülvizsgálja az intézmény és a tankerületi központok működését.
Sport
„Itt fogom összefosni magam a pályán”
A hasmenéssel küzdő teniszező kimerítette a vészhelyzetben történő mosdószünet fogalmát.
Orbán a jövőjéről: "Nem mehetek csak úgy oda azzal, hogy én most távozom"
Willi Orbán egyelőre nem tervezi a távozását az RB Leipzigtől, ugyanakkor a jövője továbbra is nyitott kérdés a német klubnál.
A Netflix új dokumentumfilmjéből kiderül, mennyire embertelen sérülésekkel játszott Rafael Nadal a pályafutása alatt
Rafael Nadal úgy lett minden idők egyik legeredményesebb teniszezője, hogy szinte egész karrierje alatt komoly sérülésekkel küzdött. A visszavonult spanyol klasszisról dokumentumfilmet készített a Netflix, amely bemut
Az egymilliárdos Dárdai most úgy lehet a Hertha megmentője, ha távozik
A berliniek 24 éves magyar válogatott játékosáért is komolyabb átigazolási díjban reménykedhetnek.
Brutális készültség Budapesten: Több tízezer jegy nélküli szurkoló érkezhet a BL-döntőre
Közel 4 ezer rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok május 30-ai szombati döntőjének napján Budapesten - jelentette az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helye
Nyártól új néven folytatja az NB I is - a háttér
A Fizz Logója az összes hazai élvonalbeli csapat mezén szerepelt, ahogyan a pálya széli reklámokban is, de az új szezontól kezdve ebben is változás lehet.
Dráma a köbön: hosszabbításban kapott góllal bukta el a bennmaradást a magyar válogatott középpályás csapata
Már a 15. percben emberhátrányba került az egyszeres német bajnok.
Fradi: Sérülten kapták vissza a világ másik végéből a válogatott támadót
12 tétmeccsen egy gólig és két gólpasszig jutott Ausztráliában.
Nem akar igazságtalanul szerepelni a vb-n, ezért visszautasította a válogatott meghívót a 28 éves futballista
Tiszteletlenségnek tartotta volna a kvalifikációt kiharcoló játékosokkal szemben, ha elfogadja a lehetőséget.
Megerősítve: Magyar válogatott játékos az ETO nagy fogása - kivásárolták Angliából
A csakfoci.hu korábbi hírének megfelelően végleg az ETO FC játékosa lett a magyar válogatott Schön Szabolcs.
A kormányzattól kivételezést nem várhat, a Közel-Keleten nézhet szét tőke után az FTC?
A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása – állítja a sportirányítás új feje.
Már nem kérdés, ki a magyar válogatott elsőszámú kapusa: "Megtisztelő a kapitány bizalma, de..."
Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers játékosa megtisztelőnek tartja, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány már első számú kapusként számít rá a magyar labdarúgó-válogatottban.
Bulvár
Megszólalt a szakértő Magyar Péter viselkedéséről, a mai parlamenti produkció után izgalmas idők következnek
Eseménydús nap az Országgyűlésben, elindult a kíméletlen dominanciaharc a képviselők között.
Putyin legújabb húzása: Olyan elképesztő ajánlatot tett, amivel bárkit képes a frontra csábítani
A Kreml legfrissebb döntése alapjaiban rázhatja meg az orosz társadalmat, miután Vlagyimir Putyin egy egészen rendkívüli és drasztikus rendeletet írt alá az új újoncok toborzására. Az elnöki határozat olyan pénz
Azonnal búcsúzz el tőlük: ez a 3 étel teljesen tönkreteszi a beleid működését – Súlyos puffadást és gyulladást okozhatnak.
Sokszor nem is gondolnánk, de a mindennap fogyasztott ételeink komoly hatással lehetnek az emésztésünkre és a közérzetünkre is. Márpedig ha a bélrendszer egyensúlya felborul, annak az egész szervezet megérzi és meg
"Intim gyantázó vagyok, egy vendégemnek épp a fenekénél dolgoztam, amikor olyat láttam, sokkolt"
Kozmetikusok fedték fel egy névtelen fórumon, milyen szörnyűségeket éltek már meg a munkájuk során.
Közkedvelt teát hívtak vissza: bele ne igyál, ha ilyet vettél!
Veszélyes gyógynövénytea az Auchan polcain.
70 ezer forintot fizetett az anyajegye levetetésére, de ugyanarra a rendelésre hívták be, ahol a TB-s betegeket is ellátják
Az eset az egészségügyi miniszter előtt is ismert.
“Orbán Viktor hívott engem” – Megszólalt a kegyelmi ügyről a volt igazságügyi miniszter
Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter az ATV Heti Napló vasárnapi adásában elmondta: az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés nem technikai kérdés, és különösen nem az illem kérdése. A volt politikus 1998-ban
Holttestet találtak a Dunában, kiderült, ki az áldozat
Búvárokat és mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez.
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
Fegyveres felkelést sürget Vlagyimir Putyin ellen Igor Volobujev, a Gazprombank egykori vezetőjéből lett lázadóvezér.
Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve
Tinik ölhették meg.
„Itt fogom összefosni magam a pályán”
A hasmenéssel küzdő teniszező kimerítette a vészhelyzetben történő mosdószünet fogalmát.
Váratlan bejelentés: megszűnik a népszerű webshop, nem vásárolhatunk itt többé
Nem bírta a versenyt a magyar webshop, azonnali leállást jelentettek be.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
