Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Ki hitte volna? A fizikai adathordozók titkos diadalt aratnak a streaming felett

Bár a digitális előfizetések korában a kényelem diktál, a fizikai adathordozók technológiája mögött meghúzódó precíziós optikai...

Pénzbüntetést vezetett be egy olasz falu a hiányos öltözetű turisták ellen

Ötventől kétszáz euróig terjedő bírsággal sújtják az olaszországi Varennában a hiányos öltözetben utcára lépő látogatókat.

Mikor utalják a 13. havi nyugdíjat? Tisztázzuk az összes félreértést

Összeszedtük, mi vár még ebben az évben a nyugdíjasokra, és mi az, amit csak jövőre kapnak meg.

Soha nem vettek fel ennyi személyi kölcsönt, miközben tovább estek a kamatok

Négy éves mélypontra, 14,20 százalékra csökkent májusra a személyi kölcsönök átlagos kamata. A BiztosDöntés.hu által...

8 csapat maradt versenyben – Ki nyeri a futball-vb-t?

Ma elkezdődnek a negyeddöntők a futball-világbajnokságon.

Így ölték meg a magyar királyt

Három bizalmasa gyilkolta meg.

Meglepő ultimátumot kapott a 96 éves nagymama: ezért tehetik ki az idősek otthonából

Az idősotthon vezetősége megelégelte, amit a 96 éves lakó a falak között művel, és most komoly következményekkel fenyegetik az idős nőt.

Czunyiné Bertalan Judit politikai üldözésről beszélt — a Fidesz ezt a narratívát használja az MTVA székházánál történtek értékelésekor

Czunyiné Bertalan Judit hivatalos formában is elhatárolódott attól a kedd esti demonstrációtól, amelyet a sajtószabadság...

Filléres csodaszer a kamrából: a fokhagymás permet mindent visz a rózsákról

Fokhagyma a levesbe? Igen. Fokhagyma a rózsára? Meglepően sok kertbarát szerint ennek is van értelme. Egy olcsó, kamrából előkapható...

A világ egyik legsármosabb színésze már 20 évvel ezelőtt James Bond lehetett volna

A First Light videojáték bizonyítja, hogy egy fiatal Bond működőképes koncepció lehetett volna.

Ez érkezhet a Tesco helyére Magyarországon? A hipermarketláncot rengetegen ismerik már

Először persze érdemes megvizsgálni, hogy valóban kivonulhat-e a Tesco Magyarországról.

Rekordév után is pörög a piac: megteltek a fóti raktárak

Idén sem tört meg a lendület a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiacon a HelloParks első féléves bérbeadási adatai szerint. A...

0

Sport

8 csapat maradt a foci-vb-n – Itt a negyeddöntők ágrajza és a teljes program

Befejeződött a futball-világbajnokság nyolcaddöntős szakasza. Mutatjuk, milyen meccsek jönnek a nyolc között.

Messiék hatalmas fordítása után Magyar Péter és Menczer Tamás is sokaknak eszébe juthatott

Áthallásos mondattal zárta le Hajdú B. István az argentinok győztes vb-meccsét.

Lionel Messiék nem védik meg világ-bajnoki címüket, Argentína a dobogóra sem fér fel

A torna két legjobb csapata közül az egyik a fináléba sem juthat be.

Üzent a Nemzeti Sport új főszerkesztője: megosztotta a szerkesztőséget a politika

Megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen – állítják a munkatársak.

Egyiptom őrjöng: "Előre el volt döntve a meccs, gratulálok Argentínának az újabb vb-címhez"

Nem csillapodtak a kedélyek a drámai módon és feszült hangulatban véget ért Argentína–Egyiptom világbajnoki nyolcaddöntő lefújása után sem.

Szöllősi György maradt a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke

104:85 arányban szavazott a tagság a status que mellett.

Döntött Carlo Ancelotti sorsáról a Brazil Labdarúgó Szövetség

A válogatott sportigazgatója is megerősítette a helyzetet.

0
0

Bulvár

„Csak az életem ment rá” - 33 év után méltatlanul küldték el a köztévé népszerű műsorvezetőjét

Gaskó Balázs közösségi oldalán reagált arra, hogy leállították az M1 adását, őt 33 év után, méltatlanul küldték el a köztévétől.

Ügyvéd: a Semjén által indított eljárás során előkerülhet Zsolt bácsi neve

Akár Semjén Zsolt poligráfos vizsgálatára is sor kerülhet.

Görög Márta 11 óra alatt egyszer sem ment ki az általa előterjesztett javaslat vitájáról

A képviselőtársai már csokoládét, vizet, cukrot vittek neki.

A magyar zenész tartozásairól kitálalt a fia: a végrehajtóktól még a gitárját is féltette

Takáts Tamás fia olyan vallomást tett, amelyben apja adósságát fedte fel.

Súlyos helyzet New Yorkban – megmozdult egy 37 emeletes felhőkarcoló, részleges összeomlástól tartanak

Elmozdult tartóoszlopok miatt kiürítettek egy manhattani toronyházat és több környező épületet.

Brad Pitt és Ines de Ramon először vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata új mérföldkőhöz érkezett.

Rendkívüli bejelentés érkezett – az USA megindította a támadást Irán ellen

Washington újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, több mint 80 célpontot érintve.

Takarítós szettben lépett fel és borzasztóan énekelt a magyar énekesnő a kommentelők szerint: videó is készült róla

A Unique koncertje után a kommentelők kritikával illették a csapat énekesnőjét, Völgyesi Gabit.

Ők nem ehetnek dinnyét nyáron: nagy bajt okozhat náluk

Nyáron különösen érdemes odafigyelni arra, hogy a dinnye egyeseknél kellemetlen tüneteket válthat ki.

„Egy hónap alatt megkeresem, amit más egy év alatt” – Miért regisztráltál OnlyFans-re?

Az OnlyFans egyre népszerűbb platform a tartalomkészítők körében, ahol sokan mesés bevételekre tesznek szert. De mi motiválja őket igazán? Nézzük meg a háttérben húzódó okokat és személyes történeteket.

0