Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Ezért jobb qvikkel fizetni – már az e-számláknál is elérhető az ingyenes átutalás
Számos előnye van más fizetési megoldásokkal szemben a qviknek, amely már a Díjneten is választható. A szolgáltatásnak köszönhetően...
Miért ébredünk fel hajnalban? Alvásszakértők tanácsai a 4 órás ébredések ellen
Sokan tapasztalják, hogy rendszeresen felébrednek hajnalban, nagyjából 4 óra körül, és hosszasan forgolódnak az ágyban. Bár elsőre...
Érik a botrány a nagy nap előtt – a menyasszony kizárná vőlegénye egyik női barátját
Egy 23 éves menyasszony a Reddit fórumán osztotta meg dilemmáját, miszerint vajon helyes döntés lenne-e, ha a vőlegénye baráti köréből...
Új sorozatban fog szerepelni a Trónok harca egyik legnagyobb sztárja
A Trónok harca sztárja, Kit Harington hivatalosan is megtalálta következő nagy projektjét.
Rúzsa Magdi megszólalt a megcsalásról: "Összetörtem, soha ilyen nagyon nem bántottak még meg"
Drámai időszakon van túl.
Korábbi sztárbíró szerint érdemes változtatni a VAR használatán a vb-n
Pierluigi Collina, a FIFA Játékvezetői Bizottságának elnöke, támogatja a videóbíró (VAR) használatát a szögletek megítélésénél.
Hatalmas fordulat a hétvége időjárásában, és ami még furcsább, ugyanez jön karácsonykor is
Erre ki számított?
Érkezik az égi segítség! Fortuna támogatásával ez a 3 csillagjegy lesz a legboldogabb december végén
Decemberben három csillagjegy kiemelkedően boldog és sikeres időszakra számíthat:
Száz kilométer per órával a kihalás felé – December 4. a gepárdok világnapja
Fotógaléria a világ leggyorsabb szárazföldi állatáról.
Rettenetesen gyorsan ment a sofőr. Száznegyvennel, hiába kérték, hogy lassítson! Esélye sem volt, hogy túlélje a balesetet a 39 éves magyar színész
Szörnyű tragédia: Hankó Attila halála megrázta az országot.
Rossz hírek érkeztek Olaszországból: ismét megsérült a Napoli középpályása
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Napoli hivatalos honlapján közölte, hogy megsérült középpályása,...
A Lazio legyőzte a Milant az Olasz Kupában, s bejutott a negyeddöntőbe
A Lazio Mattia Zaccagni 80. percben szerzett góljával 1–0-ra legyőzte hazai pályán a Milant az Olasz Kupa nyolcaddöntőjében, így...
Sport
Belerúgott a románokba Klujber miatt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség az éjjel
Fájhat a románoknak az IHF posztja, ámul a világ azon, amit a magyar válogatott sztárja művelt a vb-n.
A női kézi-vb legdögösebb lányai
Javában zajlik a női kézi-vb, a magyar csapat pedig hibátlan mérleggel, maximális pontszámmal jutott tovább a középdöntőbe, ahol a románokat egy izgalmas és kemény meccsen sikerült megvernünk szerda este 34–29-r
A szurkolók megverték a futballistákat, leköpték a sportigazgatót, de az edzőt így sem tudták elüldözni
Óriási a balhé a francia csapatnál, de az edző nem hátrál meg.
Arne Slot ezúttal nem dicséret miatt emlegette Szoboszlai Dominiket
A holland szakvezető keserű, de igazságos végeredményről beszélt a szerdai kudarc után.
A kiesett románok össze-vissza beszélnek a magyar válogatottról
Bianca Curment szerint nem félelmetes a magyar csapat.
Virgil van Dijk visszavágott interjújában
A Liverpool szerda este 1-1-es döntetlent játszott a Sunderland ellen. A vendégek gólja Virgil van Dijk hibájából született, bár ő maga nem így látja. Egy érdekes interjúban visszavágott.
Gyászol a magyar kézilabda: elhunyt az ország egykori legjobbja, a Veszprém bajnoka
Az egykori világválogatott Éles József is a barátját gyászolja, aki az utóbbi években vízóra-leolvasóként is dolgozott.
Arne Slot "szigorú felügyelet alatt áll" a Liverpool újabb kudarca után
A Liverpool Arne Slot edző irányítása alatt nehéz időszakon megy keresztül. Az eredmények csalódást keltenek, és ennek súlyos következményei lehetnek. Megbízható források szerint a holland pozíciója veszélyben
Sokkoló hiba a magyarok ellen, ritkán látni ilyen tévedést világversenyen + videó
Döbbenetes világcsúcsot jelzett a rendszer, de kínos ügy lett belőle az Európa-bajnokságon.
Szoboszlai megszólalt a Liverpool újabb kínja után, nincs benne sok köszönet
A magyar középpályás őszintén beszélt az érzéseiről a Sunderland elleni szenvedés után.
Ezt üzente Kubatov Gábor, miután élre állt a Ferencváros
A Ferencváros 1–0-s győzelmet aratott a Kisvárda ellen a labdarúgó NB I 5. fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésen, s ezzel az élre állt a tabellán. Kubatov Gábor közösségi oldalán üz
Robbie Keane a Fradi győzelme után: A srácok megmutatták, hogy tudnak küzdeni
A Ferencváros 1–0-ra nyert Kisvárdán csütörtökön a labdarúgó NB I-ben, s átvette a vezetést a tabellán. A mérkőzést követően Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője elmondta, csapata kemény héten van tú
Bulvár
Szabó Győző elárulta, pontosan milyen betegségben hunyt el Kálloy Molnár Péter
December elsején, 55 esztendős korában elhunyt Kálloy Molnár Péter színművész, a magyar színház- és filmrajongók egyik régi nagy kedvence, Martin Lawrence, Rowan Atkinson és Jack Black állandó magyar hangja. A hí
Döbbenetes hír jött Kapu Tiborról, megtörtént az, amiről félve beszélt az ország napok óta
A nagy bejelentés ugyan megérkezett, de olyan fordulatot vett a történet, amire senki sem számított
Ne lepődj meg, ha pénzt kapsz a semmi-ből: december 4-10. között törleszti a karmikus adósságot az Univerzum ennek a 3 jegynek
Te köztük vagy?
Elmondta egy 11 éves kislány a nagy-mamájának, hogy gyilkolni fog a nagypapája, ha elárulja, milyen szörnyűségeket művel vele
12 év fegyházat kapott a 11 éves unokáját erőszakoló férfi.
A csirke egyik része a legveszélyesebb – tele van parazitákkal és baktériumokkal, mégis sokan imádják
Sokan élvezettel fogyasztják a csirke egyik bizonyos részét, anélkül hogy tudnák: rengeteg parazitát tartalmazhat, amelyek árthatnak a szervezetnek.
Ez a világ 10 legkoszosabb városa, magyar is van köztük
Sok európai város nem a tisztaságáról híres.
Óriási balhé Budapesten, egymás torkának estek az emberek a főváros intézkedése miatt
Az aluljárók kapcsán robbant ki a vita.
Odalépett a zebrán eleső és felállni képtelen emberhez egy nő, és elvette tőle a pénzét
Két év tíz hónapot kapott.
Bevallottam a pasimnak, hány férfivel voltam: ő ledöbbent, de én még jobban a reakcióján
Spoiler: nyilván nem repesett a boldogságtól. De mikor számolunk már végre le a mindent nyitó kulcs és mindenre nyíló zár mítoszával?
Kiszivárgott egy kínos beszélgetés, az európai vezetők árulással vádolják az Egyesült Államokat
Nem akarják Zelenszkijt egyedül hagyni „ezekkel a srácokkal”.
Ez Takács Péter, egészségügyi államtitkár eredeti végzettsége, sosem gondoltad volna
Az egészségügyi államtitkár nem mindennapi karriert futott be.
Egy vagyont kaphatsz ezért a régi mobilért, ha megtalálod a fiókodban
Elsőre hihetetlennek tűnhet, de egyre többet érnek azok a régi mobiltelefonok, amelyek sem okosak, sem csillogó-villogó, kamerákkal teleaggatott készülékek. Egyszerűen azért vonzóak, mert régiek és nosztalgiát éb
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
