Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Előbb érkezik a decemberi nyugdíj, de sajnos van egy rossz hírünk is
Az idei decemberi nyugdíj a megszokottnál korábban érkezik: a bankszámlákra már december 2-án utalják az összeget, a postai kézbesítés...
Eltűnt egy 72 éves nő egy XII. kerületi kórházból – nagy erőkkel keresik a rendőrök
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy 72 éves nő, Várkonyi Szilvia Júlia megtalálásához, aki vasárnap eltűnt egy XII....
Ez az olcsó forró ital utánozhatja a fogyókúrás injekciók hatásait
Új kutatások szerint az egyik olcsó, népszerű forró ital hasonló hatással bírhat, mint a modern fogyókúrás gyógyszerek. Ezek a...
Már csak pár nap maradt, tízezreket spórolhatnak a kötelezőjükkel az autósok
Egy hetük maradt a váltásra azoknak az autósoknak, akiknek év végéig szól a kötelező biztosításuk. Hiába fogy évről évre a számuk,...
Nagy a baj, műteni kell a Fradi kapusát, végleg távozhat
A francia játékos hazájában beszélt az állapotáról.
Bronzérmes a magyar vegyes váltó Kanadában, Bíró Hanna országos csúcsot futott
A férfiak csapat üldözéses számában a magyarok 3:48.32 perccel ötödikként végeztek.
Milliárdos terhet dob az állam a bankokra – a végén mi fizetjük ezt is?
Az elmúlt években a vidéki lakosság számára szűkült a készpénzhez jutás lehetősége. Miközben számos országban van példa, hogyan...
Korrumpálódott a pártelnök, 10 és fél év börtönt kapott
A brit euroszkeptikus párt vezetőjét több mint tíz év börtönbüntetésre ítélték, miután pénzt fogadott el Vlagyimir Putyin...
Megtalálták az eltűnt 51 éves szentendrei nőt, aki autóval ment el hazulról
Az 51 éves nő egyszerűen hazament.
Váratlan fordulat a Ferihegyin elhunyt volt Fradi játékos, Halgas Tibor ügyében - Fotók
Öt és fél éve egy bekokainozott taxis tarolta le Halgas Tibor autóját a Ferihegyi úton. A sofőr három év fogházat kapott, de az...
Évtizedeket kaphatnak a szabolcsi horrorszülők
Nyolcan aludtak két ágyban, koldulni küldték gyerekeiket, az adományruhákat eladták vagy eltüzelték. Vádat emeltek a párral szemben,...
Tömegbe hajtott egy sofőr a nagyvárosban - legalább 2 ember súlyosan megsérült
A járművezető elmenekült a baleset helyszínéről.
Sport
Agyonverte ellenfelét a jelen egyik legrettegettebb bokszolója
Továbbra sem tudta legyőzni senki.
Megígérte, hogy összetöri ellenfele arcát, és pontosan ezt tette a ketrecharcos
Új kihívója van a bajnok Ilia Topuriának.
Műteni kell, hosszú időre kidőlt a magyar válogatott egyik legértékesebb futballistája
A klubja mindenben támogatja a fiatal játékost.
Kemény kritikát kapott a Liverpool sztárja a Nottingham Forest elleni rémálom után
A Liverpool középpályását, Ryan Gravenberchet éles szavakkal illették a Nottingham Forest elleni súlyos vereséget követően, amellyel a Vörösök további hátrányba kerültek a Premier League-ben.
Kubatov Gábor a Fradi szombati vereségéről: Mára sem lett jobb...
Kubatov Gábor, az FTC elnöke ismét posztolt a Ferencváros szombati, Nyíregyháza elleni hazai veresége után.
Bognár György meghökkentő kijelentést tett: miért lenne elégedett a vesztes Paks?
Az Újpest ideiglenes edzővel okozott meglepetést Tolna vármegyében.
Világraszóló blamázs a Real Madrid közgyűlésén
Florentino Pérez klubelnöknek szabadkoznia kellett.
Te jó ég! Mekkora gólt ollózott a 96. percben Cristiano Ronaldo
Közel a 41-hez is kivételes fizikai állapotban van Cristiano Ronaldo.
A Bayern München is bejelentkezett a Liverpool védőjéért
A Bayern München már januárban megpróbálhatja leigazolni a Liverpool védőjét, Ibrahima Konatét.
Bognár György az Újpest elleni vereség után: Hatot kellett volna kapnunk...
Mint ismert, az Újpest kihagyott egy büntetőt, de meglepetésre még így is kétgólos győzelmet aratott a forduló előtt éllovas Paks otthonában a labdarúgó Fizz Liga 14. körének vasárnapi játéknapján. A lefújás
Sokkoló hír érkezett Dárdai Bencéről: könnyen lehet, hogy véget ért az idénye
Éppen, amikor jóra fordulhatott volna a sora Németországban.
Botránnyal fenyeget a Honvéd-szurkolók felelőtlen felhívása a Vasas elleni rangadón
Újra feszült hangulat kíséri a Vasas és a Budapest Honvéd hétfői NB II-es rangadóját
Bulvár
Felfüggesztik a nyugdíjasok kedvezményét egy időre
A karácsonyi időszakban két budapesti fürdőben sem lesznek nyugdíjas kedvezmények.
Elképesztőt mondott Lázár János Mészáros Lőrincről, így még nem hallottuk beszélni a minisztert
Most elárulta, milyen valójában a viszonya Mészáros Lőrinccel, a miniszter szavain mindenki meglepődött.
Szoboszlai Dominik miatt robbant ki a botrány, azonnal kirúgják Arne Slotot a Liverpooltól?
A magyar válogatott sztárja szeretné összeszedni magát a vasárnapi tragédia után.
Elszabadult a pokol a Megasztár után, a nézők látni sem akarják ezt az énekest a döntőben
A Megasztár ötödik élő adása - az elődöntő - nem várt fordulatot hozott: két olyan, tehetséges versenyzőtől is el kellett búcsúzniuk a nézőknek, akiket bent tartottak volna. Sokan úgy vélik, hogy tévedés tör
„Ha a férjem intézi a gyereket, csak bébiszittel…” – Mindennapi szexizmusok, amiket észre sem veszünk
A szexizmus sokszor árnyalt módon van jelen a mindennapjainkban, és gyakran észre sem vesszük. Íme néhány példa a mindennapi életből, amelyek rámutatnak a nemek közötti egyenlőtlenségekre.
Ő volt a 2000-es évek legszebb nője: így néz ki ma, 52 évesen az egykori szupermodell — Fotók
Molly Sims modellként olyan nagy márkák kampányaiban szerepelt fiatalon, mint a Giorgo Armani, a Jimmy Choo, a Michael Kors vagy épp a Chanel, de még a Victoria's Secret kifutóján is végigvonult. Ma, háromgyermekes anyak
„Ezt már nem…” – Nyugdíjas lázadás a magyar médiában
Nem volt hajlandó kézbesíteni a Bors című napilapot egy Somogy vármegyében élő nyugdíjas nő, aki szerint az újság túlzottan „háborúval riogat”.
Trump legújabb megszólalása egyszerre kritika Zelenszkij és Magyarország felé is
Az elnök szavai szerint azért van háború most Ukrajnában, mert 2020-ban elcsalták a demokraták az amerikai elnökválasztást.
„Reggel még 20 ezerért lehet szavazatot venni, este már 70 ezerért” – választási csalás a demokrácia érdekében
A tiszaburaiak szerint „tömegverekedés” lesz a harmadszor is megismételt időközi választáson.
Itt a nagy bejelentés: az Egyesült Államok változtat a békejavaslatán
A csapatok most a szobáikba vonulnak.
Elsírta magát egy korábban a Szőlő utcában dolgozó férfi, amikor arról beszélt, mekkora hatalma volt Juhász Péter Pálnak
Mindennapos volt az agresszió az intézetben.
A hasnyálmirigy gyulladására utaló laboreredmények
A heveny vagy krónikus hasnyálmirigy-gyulladás leggyakrabban a következő tünetek alapján merül fel: heves hasi fájdalom, hányinger, hányás, puffadás, láz, ileus, illetve krónikus esetben fogyás, alultápláltság,
blogmorzsák
Ritkán látható fotók a múltból
Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége holtteste érkezik Triesztbe, Fecske gőzhajó a Dunán és még sok más fotó.
Tudod, hol bunkóság orrot fújni?
Mármint nyilvánosan.
Egy füstbe ment „béketervről”
A 28 pontos „béketervből” márpedig nem lesz semmi, és nem Zelenszkij, hanem Putyin miatt.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
