Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Több mint 3 milliárdért talált új gazdára az első Superman-képregény egyik példánya
Az első Superman-kiadás egy ritka példánya - amelyet három testvér talált néhai édesanyjuk padlásán - 9,12 millió dollár (3,02...
Eltűnnek a hagyományos piros postaládák – erre a modern megoldásra váltanak Angliában
Az új postaládák már nemcsak leveleket, hanem csomagokat is fogadnak.
Pottyondy Edina: A szokásos orbáni varázslat, az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. És a harmadikkal is elvesz
A közéleti influenszer Novák Katalint, Tóth Gabit és Orbán Viktort sem kímélte legújabb videójában. A 3 százalékos lakáshitelről és...
Az államfői ciklusának végeztével derülhet ki, mennyibe kerültek Sulyok Tamás utazásai
Védett személyek útjainak költségeit öt évre lehet titkosítani.
Kifakadt a rosszindulatú emberek miatt Emilio.
Múlt hét pénteken nagy esküvőt tartott Bangó Margit családja.
Szőlő utca: tovább marad letartóztatásban a volt igazgató
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében eddig kihallgatott két gyanúsított – a...
Az orosz kémbank továbbra is 26 milliárd forinttal tartozik a magyar államnak
A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) még nem rendezte az adósságát, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára szerint...
Magyar gigacég lett a világbajnokság rendezvényszponzora
A MOL-csoport, Európa egyik vezető, magyarországi székhelyű energetikai vállalata lett a 2025-ös és 2027-es IHF női világbajnokság...
A F1 korábbi tulajdonosa: Fantasztikus szezonvégre számíthatunk
Giancarlo Minardi, a Forma-1-es csapat korábbi tulajdonosa izgalmas világbajnoki csatát jósol a 2025-ös szezon utolsó két futamára.
Egyetlen rossz kattintás, és elveszíted a Facebook-fiókod: ezzel a trükkel próbálkoznak most a csalók
Újabb veszély átverés terjed a Facebookon: így akarják lenyúlni a fiókodat a trükkös tolvajok.
Szomorú hír a nyugdíjasoknak: a januári pénzre sokkal tovább kell várni
Előbb érkezik a decemberi nyugdíj, de többet kell várni a januári pénzre.
Ne fagyoskodj otthon, az összes szakértő megegyezik ebben: Ez az ajánlott szobahőmérséklet télen
A régi, 19 fokos fűtési szabály már nem illik a mai, jól szigetelt otthonokhoz: a hőmérséklet beállításánál ma már egészen más...
Sport
Ausztria vb-döntős: az ifjú csodatini egyedül kivégezte Olaszországot
Elsőként jutott az U17-es labdarúgó-világbajnokság döntőjébe Ausztria, miután sima győzelmet aratott az olasz válogatott felett.
Bajban a nagymúltú vidéki labdarúgóklub, veszélyben az NB I-es folytatás
A legeredményesebb vidéki női labdarúgóklub komoly anyagi gondokkal küzd. A szombathelyi Viktória FC most hivatalos felületein kér támogatást, hogy folytatni tudja működését.
Krízishelyzet Liverpoolban, a csapat-kapitány szerint mindenki cserben hagyta Arne Slotot
Egyelőre nem látni arra utaló jelet, hogy megfordulna Szoboszlaiék mélyrepülése.
Rafael Nadalnál is betelt a pohár: a teniszlegenda élesen bírálta Vinícius Júniort
A korábbi spanyol teniszező köztudottan nagy a Real Madrid szurkoló, ezúttal pedig Vinícius Júnior jelenlegi helyzetéről árulta el véleményét.
A német sajtó az „új Szoboszlaiként” emlegeti Tóth Alexet, akit több csapat is figyel
A Ferencváros kilencszeres magyar válogatott középpályásáról ezúttal az átigazolási hírekben megbízható Florian Plettenberg posztolt.
Elhunyt a Milan legendás kapusa
95 éves korában szívmegállás következtében elhunyt az AC Milan legendás kapusa, Lorenzo Buffon – jelentették az olasz médiaorgánumok.
Ultimátumot adott a Real Madridnak az egyik legnagyobb sztárja
Döntés előtt áll a Real Madrid.
Szijjártó Péter reagált a Honvéd Vasas elleni győzelmére
Az NB II 14. fordulójának zárómérkőzésén a Budapest Honvéd 2–1-re nyert a Vasas vendégeként és a tabella élére ugrott. A mérkőzés után a kispestiek új elnöke a közösségi médiában elsősorban a csapat kap
Távozott a magyar légiósok vezetőedzője
Az FC Andorra a hivatalos felületein jelentette be, hogy már nem Ibai Gómez az együttes vezetőedzője.
Vinícius nem enged az igazából, már a Real Madrid elnökét is értesült a döntéséről
A brazil támadó nem jön ki jól Xabi Alonsóval.
A magyar női kézilabda legmegrázóbb pillanatai
Holnapután kezdődik a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság, természetesen a magyar válogatott részvételével.
Guardiola bocsánatot kért viselkedéséért: Kellemetlenül és szégyenkezve érzem magam
Pep Guardiola nyilatkozot a Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt, és bocsánatott kért a hétvégén történtek miatt.
Bulvár
Botrány a budapesti karácsonyi vásáron, soha nem látott áron kínálnak egy filléres terméket
Mérhetetlen a felháborodás a budapesti karácsonyi vásár miatt, tombolnak az emberek.
Épp fizettem a kasszánál, amikor meghallottam a kérdést, ami bárkit összetörne lelkileg
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
78 évesen meztelenre vetkőzik a színpadon a Kossuth-díjas színésznő - döntése okát is elárulta
A Játékszínben nemsokára bemutatják a Naptárlányok című darabot, melyben több népszerű színésznő is megválik ruháitól, méghozzá a közönség szeme láttára.
Az RTL műsorvezetőnője 110 milliós füllbevalót viselt az élő adásban: vakítóan csillogtak rajta a gyémántok
Szondi Vanda méregdrága ékszert viselt a Reggeli élő adásában.
Bayer Zsolt tombol: "Istenem, micsoda egy szánalmas, sz*r alak ez..."
A Fidesz 5. számú párttagkönyvét tulajdonló Bayer Zsoltot is megihlette Magyar Péter vasárnapi fotója. Hont Andrást követve a kormánypárti publicistából is negatív érzéseket csalt elő a sodrófás, sütisütős
Vészjósló figyelmeztetést adtak ki: készülhetünk az újabb háborúra?
Ukrajnában láthatáron a béke, de Trumpék lecsapni készülnek?
A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter
A Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.
„Az utolsó zárójelentésemre az volt ráírva: reménytelen eset” – Gyula története
Meghalt a magyarországi lakhatási és emberi jogi mozgalom kiemelkedő alakja, Balog Gyula. Sokan vagyunk, akik rengeteget tanultunk tőle, emlékét megőrizzük. A nagy hatású aktivistától Fiala Borcsa interjújával búcs
Itt a friss hír az ATM-es pénzfelvétel változásáról: januártól ekkora összeget vonnak le a 65 év felettiektől
2026 januárjától fontos változás jön a készpénzfelvételnél: a 65 év felettieknek jóval könnyebb és olcsóbb lesz hozzájutni a pénzükhöz – akkor is, ha nincs a közelben saját banki ATM, csak posta vagy bolt.
Letaszítják a csúcsról a Kékestetőt, nem ez Magyarország legmagasabb hegycsúcsa, minden tankönyvet át kell majd írni egy új elmélet szerint?
Egy friss geológiai elmélet szerint a jövőben megváltozhat Magyarország legmagasabb pontjának rangsora, ami akár a tankönyveket is átírhatja.
Ezt rakd a radiátorra este – reggelre az egész lakás finoman illatozni fog
Egy egyszerű, filléres trükk, amit este csak felhelyezel a radiátorra, és másnap reggel olyan illat fogad, mintha luxus diffúzort vettél volna – mégsem az az.
Orbán Viktor rendkívüli üzenetet küldött Marco Rossinak, eldőlt a szakember sorsa már rögtön a meccs után?
A miniszterelnök szavai alapján eldőlhetett a kapitány sorsa.
blogmorzsák
Halál a föld alatt
Az 1965-ös tragédia a modern kori Rudabánya legsúlyosabb szerencsétlenségeként vonult be a történelemkönyvekbe.
Így válassz parfümötÍgy válassz parfümöt
Illatba zárt történetek.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
