Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Kemény számokat tárt az emberek elé Magyar Péter tegnap este. Erre senki se számított
Ez az amire álmában sem gondolt senki sem.
Szerinted bringás vagy rolleres esésből van több?
Összesen 25 olyan baleset történt Somogyban, amikben rolleresek és bringások voltak érintettek.
Milliárdos magyar üzletember nyerte a monte-carlói pókerverseny fődíját, az egészet eladományozza
Nagygyörgy Tibor nemcsak az ingatlanpiacon, hanem a pókerben is sikeres.
Érezni fogjuk az EU-pénzek hazahozatalának és a korrupció csökkentésének hatását? Milyen változásokra számítsunk? Szakértőt kérdeztünk arról, mi vár a gazdaságra
Milyen lépések sürgetők a Tisza-kormánytól, és milyen teendők igazán szükségesek? Fellélegzést hozhatnak-e az uniós pénzek, mit...
„Kell a pénz” – Bódi Bence váratlanul árulni kezdte az álomautóját: ennyit kér érte
Az elmúlt időszakban Bódi Bence motivációs előadó a tartalomgyártó feleségével, Varga Rebekával közösen vásárolt meg egy birtokot,...
Kiderült, csalt-e a portugál bíró, amikor nem ítélt 11-es a Bayern Münchennek
Joao Pinheiro főszereplő volt a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágójának.
Döntetlen lett a Bayern–PSG, a címvédő párizsiak jutottak be a BL-döntőbe
Az Arsenal már kedden biztosította a helyét a fináléban.
Hasonló áron lesz a benzines és a villanyos M3
Egyre jobban körvonalazódik, hogy milyen irányt kíván felvenni a BMW M részlege a villanyos átállás során, ennek megértésében pedig...
Félelmetes incidens: orosz drónok zuhantak egy balti állam területére, rögtön lépett a hadsereg
Két, Oroszországból indított drón sértette meg Lettország légterét, majd csapódott be az ország területén – jelentette be a lett...
Elszakadt a cérna az amerikaiaknál: vadászgépről nyitottak tüzet a tilosban járó óriáshajóra
Az amerikai haditengerészet az Ománi-öbölben szerdán működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely...
Az Égigérő fű cuki gyereksztárja volt: 52 évesen gyönyörű, ünnepelt színésznő
Ullmann Mónikát édes gyerekszínészként ismerte meg a közönség, ma is sikeres és gyönyörű!
"Most már tényleg elegem van! Mégis hol élünk?" - Csúnyán kifakadt a Commerzbank vezetője
A Commerzbank vezetése határozottan visszautasította Andrea Orcelnek, az UniCredit vezérigazgatójának a felhívását az egyesülési...
Sport
„Az UEFA-nak be kellett volna szüntetnie a BL-meccset a 35. percben”
Wesley Sneijder kimondta azt, amit talán sok tévénéző gondolt.
Elhunyt Fazekas László, a 92-szeres magyar válogatott "Kapa"
Elhunyt Fazekas László, 92-szeres magyar válogatott labdarúgó.
11 millióan írták alá a petíciót, ami azt követeli, hogy Mbappé menjen el a Real Madridtól
A madridi drukkerek hirtelen úgy döntöttek, hogy Kylian Mbappé nem eléggé elhivatott.
A magyar válogatott elvesztette szövetségi kapitányát, a selejtező is gondot komoly okozott
Végül kicsikarta a továbbjutást Cseh Sándor csapata.
Hiába a Bayern gólja a hajrában, a címvédő PSG jutott a BL-döntőbe
A címvédő Paris Saint-Germain jutott be másodikként a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe.
Lemondhat a világ egyik legjobb védőjéről a Barcelona
A katalánok mozgástere több okból is szűk lehet a nyári átigazolási időszakban.
BL: A Bayern sem tudta lefékezni a PSG-t, megvan a budapesti döntő párosítása - videó
A PSG 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a Bajnokok Ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján, így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-i fináléjába
Elhunyt Fazekas László, 92-szeres magyar válogatott labdarúgó
Az Újpesti Dózsa egykori ezüstcipőse 78 éves volt.
Mourinho ehhez a feltételhez köti a visszatérését a Real Madridhoz
Néhány hete még csak egy jó viccnek tűnt, hogy José Mourinho lehet a Real Madrid új edzője. Most viszont már egyre nagyobb a realitása annak, hogy a portugál visszatér Madridba.
Vakvezető kutyát kértek a honfitársaival elnéző játékvezetőnek, BL-döntős a PSG
A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, visszavágó mérkőzésen: Bayern München–PSG 1-1. Arsenal–PSG BL-döntő lesz.
Fradi: Szlovén csapat kerülhet helyzetbe a BL-ben, ha az ETO nyeri az NB I-et
A szlovén Celje helyzetbe kerülhet azzal, ha az ETO megnyeri az NB I-et a Ferencváros előtt.
A háromszoros olimpiai bajnok magyar legenda 14 éves lánya üzbég színekben indul Szegeden
Douchev-Janics Natasa két éve az ázsiai ország válogatottjánál dolgozik edzőként, ahol férje a szövetségi kapitány.
Bulvár
„Szégyen, hogy egy miniszterelnök ilyen állapotban mutatkozik” – írták Meloni fehérneműs kamufotója alá
Egy fehérneműs fotó, ami nem is valós, mégis több ezren felháborodtak rajta – Giorgia Meloni a róla készült deefake-kel figyelmeztet a mesterséges intelligencia veszélyeire.
Volt gimnáziumi évfolyamtársa tálalt ki Balásy Gyuláról, szerinte már akkor látni lehetett, milyen ember valójában
Az interjúban tanúsított bűnbánat nem győzte meg a levél íróját.
Magyar Péter szöszi kisfia ellopta a show-t a filmfesztiválon: a 12 éves Miki így pózolt apukájával
Magyar Péter úgy döntött, legkisebb fiával utazik el az olasz filmfesztiválra, ahol bemutatták a Tavaszi szél című filmet.
Hivatalos: nagyon komoly fordulatot vett Magyar Péter olasz utazása
A leendő miniszterelnök külföldi utazása idején sem pihen. Egészen Rómáig, az ottani kormányfő hivataláig megy.
Idegösszeroppanást kaphatott Balásy Gyula
A magyar médiaszakma legnagyobb konferenciáján, a siófoki Digital-Media Hungary rendezvényen idén nemcsak a piac állapota, a hirdetési trendek vagy a mesterséges intelligencia szerepe volt a folyosói beszélgetések köz
Vaj helyett ezt kend a kenyérre – 50 felett szinte kötelező lenne váltani
A napraforgómagból készült szendvicskrémmel remekül helyettesíthető a hagyományos bolti szendvicskrém vagy a vaj, ráadásul egyszerre laktató, ízletes és tápanyagdús is ez a sós kence.
350 ezer nyugdíjas kap rendkívüli emelést 2026-ban Magyar Péter bejelentése nyomán
Ezek lesznek a Tisza Párt első nyugdíjintézkedései.
Népszerű fájdalomcsillapítót vontak ki a forgalomból: már ne használd fel
A csomagolást találták problémásnak.
A gyermekotthonban tett látogatásai során rendszeresen szexuálisan zaklatott az apja egy 2017-ben született kislányt
A Győr környéki férfi mindemellett éveken keresztül verte a feleségét, most akár 12 évre is börtönbe küldhetik.
Népszava: Újabb Fidesz-közeli vállalkozó követheti Balásy Gyula példáját
A Népszava értesülése szerint egy másik, Fideszhez köthető üzletember is kiugrást fontolgat. Az információjukat két nappal azután tették közzé, hogy Balásy Gyula bejelentette, cégeit az államnak adja, miután a
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
