Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Böde Dániel gólja döntött, a Paks a szezonban harmadjára is legyőzte a Puskás Akadémiát
Majdnem félórát emberhátrányban futballoztak a paksiak, mégis győztek.
Hónapokig tűrte a fájdalmat a tanárnő – több szervét is eltávolították
Egy 36 éves tanárnő története hívja fel a figyelmet arra, milyen súlyos következményekkel járhat, ha valaki halogatja a rendszeres orvosi...
Újabb jelentés a magyar választásokról
Elkészült a 2026-os országgyűlési választásokat feldolgozó átfogó civil jelentés, amely több száz megfigyelő, szavazatszámláló és...
Orbán Viktor: Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább az ukrán hitelkeret elfogadását
A távozó miniszterelnök vasárnap közölte, hogy Magyarország feloldja a vétót, amint újraindul a kőolajszállítás a Barátság...
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem...
Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben Ausztriában
A HIPP szerint a súlyos helyzet "külső beavatkozás nyomán" alakult ki, és a SPAR ausztriai forgalmazói hálózatát érinti. Több mint ezer...
A semmiből tűnt fel: Rejtélyes baleset rázta meg Soroksárt
A rendőrök azonnal intézkedtek.
Donald Trump: hétfőn folytatódik a béketárgyalás Iránnal
Washington kész a megállapodásra.
Az egységes Európa álma és a valóság
Az egységes Európa gondolata egyike a legértékesebb politikai eszméknek. Többféle megközelítéssel, számos formában megfogalmazódott,...
Választási műsorválaszték
Az egyetlen kérdés ezekben a műsorokban, hogy összehoz-e a sok beszélgetés, riport, tudósítás, az események alakulása valamilyen...
Márton László: A „füstbement” Szép Szó
Ha Fejtő Ferenc terve megvalósul, és a hajdani Szép Szó folyóirat újjáéled, a magyar szellemi életben talán sok minden másként alakul.
Lefejelte ellenfelét a Paks védője, végül Böde Dániel klasszisa döntött az NB I-ben
Végül Böde Dániel gólja döntött.
Sport
Az NB I-ből kiesett DVTK edzője eltervezte a közös folytatást, mire klubja azonnal kirúgta őt
A DVSC elleni súlyos vereségre magyarázatot adó Nebojsa Vignjevics távozott a Diósgyőr kispadjáról, az utódját is megnevezték.
Gyurta Dániel óta nem láttunk ilyen magyar mellúszót, Kós Hubert rögtön üzent
A friss országos bajnok, 18 éves, békéscsabai Petróczki Zsombor nevét érdemes lesz megjegyezni.
A feldühödött DVTK-szurkolók követelése visszafelé sült el, forrnak az indulatok + videó
A közösségi médiában is szinte tapintható volt a feszültség.
Ronnie O’Sullivan nem érkezett meg a sznúker-vb helyszínére, másik klasszisra is büntetés vár
Szombaton elkezdődött a világbajnokság a sheffieldi Crucible színházban.
A Barcelona az egyik legnagyobb riválisától igazolná le Lewandowski utódját
Új név került fel a Barcelona listájára.
"Hívom a menedzsereiket, a holnapi naptól már távozhatnak is" - Révész nem kímélte a Kisvárda néhány játékosát
Révész Attila ezúttal sem kímélte a kisvárdai játékosokat.
Kórházba került és 6 kilót fogyott a Real Madrid sztárja, 80 milliós árcédulát kapott a Newcastle válogatottja - körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szombati hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Kollégája Elek Gábor mellett borult ki, az Esztergom edzője elbúcsúzott tőle
Alkalmatlan, kedvetlen vagy ijedt játékosait kritizálta a távozó tréner.
Négy évre eltilthatják a wimbledoni bajnokot, aki betörőnek vélte a doppingellenőrt
Markéta Vondrousová sorozatos sérülései után most még nagyobb bajban lehet.
Mutatjuk a futballistát, akinek extrán alacsonyan van a fájdalomküszöbe
Focis tulajdonság.
Ennyi volt: A kiesés után azonnal menesztették Vignjevicet - hivatalos
Az NB I-ből búcsúzó Diósgyőr hivatalos oldalán jelentette be szombaton késő éjszaka, hogy menesztette Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt.
Csak úgy potyogtak az öngólok, megvan az NB I újabb kiesője
A Debrecen nem kegyelmezett a Diósgyőrnek.
Bulvár
Óriási baki hangzott el az M1 élő adásában, az egész ország ezen röhög
Élő adásban történt a baklövés az M1-en, a nézők nem hittek a fülüknek a délelőtti híradó alatt.
Az internet népe választ követel Magyar Pétertől, a kommentekben már vad találgatások mennek, mi lehet az igazság
Az internet népe választ követel Magyar Pétertől egy titokzatos ügyben.
Máris a Fidesz ellen fordult Nagy Feró, komoly kritikát mondott a pártról?
Nagy Feró váratlanul elmondta, miben hibázott a Fidesz.
A lengyel miniszterelnök meggyőzte Robert Ficót, aki nem veszi át Orbán Viktor negatív szerepét az EU-ban
Donald Tusk szerint a szlovák kormányfő nem fog gondokat okozni az EU-nak.
Figyelmeztet a katasztrófavédelem: egyre több magyar otthonban gyullad ki ez a háztartási gép
Idén már 10 tűzeset történt Magyarországon a szárítógépek miatt, a katasztrófavédelem elárulta, mire kell figyelni, hogy ne történjen baj.
A Tisza áradása Rogán titkosszolgálatokért felelős emberét is elsodorta
Farkas Örsöt így nem védi majd a mentelmi jog.
Pénzbírság járhat érte, ha így vágod le a füvet a kertedben, valóban feljelenthetnek
Sokan úgy gondolják, hogy a saját kertjükben azt csinálnak, amit akarnak, de ez nincs teljesen így.
Kocsis Máté: Borbás Marcsi egy áruló
Gondolatait a jobboldaliaknak szánja, mert a „most épp megvadult tiszások úgysem értenék”.
Vége a vármegyék és főispánok korának? - Lázadnak az önkormányzatok, nem fizetik be az adót!
Több önkormányzat megtagadta az általa elviselhetetlen sarcnak tartott szolidaritási hozzájárulás befizetését, abban pedig minden érintett polgármester egyetért, hogy mérsékelni kell az iparűzési adóból származ
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
Egy friss belügyminiszteri rendelet megnyitja az utat a legkorszerűbb gyógyszerek – köztük az onkológiai, autoimmun és ritka betegségek elleni terápiák – állami finanszírozása előtt.
Családi kutya ölt, nem harci eb: Az apa zokogva figyelmeztet: "Azt hittem, az életemet is rábízhatom, de megölte a gyermekem!"
A gazda édesapját letartóztatták.
Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája
A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
