Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Minden hiszti és fáklyás menet ellenére a főváros fejlesztését is folytatja a kormány
A kormány garantálta minden fővárosi dolgozó fizetését és azt is, hogy zökkenőmentesen járjon a BKV.
Házkutatást tartott az ukrán korrupcióellenes hivatal az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőjénél
Zelenszkij fontos szövetségese együttműködik a hatóságokkal.
Megszűnik az ingyenes parkolás Budapest egyik területén
Érdemes már decemberben kiváltani a lakossági engedélyeket.
Sosem járt sikerrel, orvoshoz fordult Bochkor Gábor
Bochkor Gábor hosszú időn át próbált leszokni függőségéről, a dohányzásról – de hosszútávon nem ért el sikert. Végül azonban...
Sírásba torkollt a vásárlás: Dr. Katona Szandrából kibukott a Kincsvadászokban
A Kincsvadászokban ennyire fájdalmas pillanat régen volt.
Egyetlen akció mindent felboríthat: egy egész bűnbirodalom remeghet meg
Négy tonna kokain került a hatóságok kezébe Cost Rica partjainál. Ők maguk is történelmi jelentőségűnek nevezik a fogást.
Halott férje TAJ-számával kapott időontot a vizsgálatra: másképp hónapokat kellett volna várnia
Cselhez folyamodott a fájdalmai miatt és így sikerült hamarabb bejutnia az orvoshoz.
Jót tesz a tüdőnek, ha így veszed a levegőt: sokan nem tudják, hogy mennyit számít
Egy egyszerű technika, amivel 10%-kal több oxigénhez jut a szervezeted.
„Nem az én problémám, ha valakit megbántottam.” Kikotyogta módszereit egy diagnosztizált nárcisztikus a terapeutájának
Amikor találkozik valakivel, először provokálja. „A reakcióiból tudom megállapítani, hogy valaki hol sebezhető. Így tudom...
Gyerekágyban találtak drogot Sályon, fotókon a zsákmány
Egy 31 éves férfi ellen indítottak nyomozást.
Köd és felhőtakaró fedi az ország középső részét
Az előrejelzés szerint inkább a nyugati országrészben lesz jelentősebb napsütés.
Baleset miatt nem jár a metró
Az M3-as metró Kőbánya-Kispest és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Sport
A Liverpool zöld utat kapott: újabb magyar válogatott futballista érkezhet
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos árához képest egészen olcsón.
Felnőttfilmes kép buktatta le a világ legerősebb nője címet elhódító transznemű súlyemelőt
A szervezők szerint a sportoló nem a születési neme szerinti kategóriában versenyzett.
Újabb bravúr, Törökországban is pontot szerzett a Fradi
Isztambulban lépett pályára és szerzett pontot a Ferencváros.
A Fradi az isztambuli pokolban is veretlen maradt, óriásit lépett a kupatavasz felé
Varga Barnabás góljára hamar jött a válasz a kapufák meccsén.
5000 kilométert utaztak a drukkerek, az ellenfél csapata megajándékozta őket
Tíz drukker nem akármilyen utat vállalt be.
Szenvedős játékkal, de hozta a kötelezőt a magyar válogatott a világbajnokság nyitányán
Bőven hagyott kívánnivalót maga után női kéziseink teljesítménye, de a két pont sorsa nem volt kérdés.
Ilyen mély sírgödörből eddig még senki sem mászott ki
Erre a fordításra még unokáink is emlékezni fognak.
Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool újabb fájdalmas kudarca után
A magyar válogatott csapatkapitányára speciel ezúttal sem lehetett sok panasz.
Az FTC üdvöskéje valóban Szoboszlai útjára léphet, de nem úgy, mint eddig hittük
Erősödnek a várható átigazolásáról szóló hírek.
Top 5: A BL-meccsek, ahol a foci a legszebb arcát mutatta a héten
A címvédő nyolcgólos meccsen nyert, a Real Madrid négyet rúgott, de izgulhatott, a Barcelona simán kikapott. Összeszedtük a heti Bajnokok Ligája-forduló öt legemlékezetesebb meccsét.
Győzelemmel kezdte a világbajnokságot a magyar kézilabda-válogatott
Szenegált verte az első körben a magyar csapat.
A Barcelona játékosa: Elegem van ebből a szenvedésből
Wojciech Szczesny egy interjúban elárulta, hogy még mindig szenved a 2008-ban, az Arsenalnál elszenvedett sérülése miatt, amikor egy edzőtermi balesetben eltörte mindkét alkarját.
Bulvár
Gulyás Gergely olyat mondott a Kormány-infón, hogy rögtön tüntetést kezdtek szervezni
Összehívják a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését is.
Megjött a decemberi időjárás, brutális idő vár ránk, évtizedek óta nem került ilyenre sor
A decemberi modellfutások szerint húsz év után ismét valós esély mutatkozik a fehér karácsonyra: markáns hidegfront és síkvidéki havazás közelít.
6000-ért vett cipőt Noemi: amikor az árcédula alá nézett, sokkot kapott - Fotók
A turkálók szerelmese, de maga sem gondolta, hogy ekkora szerencse éri valaha is.
Bódis Kriszta: Tegnap, amikor szórólapot osztottam, egy nő ordítva leköpött
„Ezt már rég meg akartam tenni” – vetette oda az elkövető a Tisza jelöltjének.
Megerőszakolják, megkínozzák a nőket és a gyerekeket – Sokkoló, mi derült ki az ENSZ jelentéséből
A szudáni nők olyan borzalmakat szenvednek el, amelyeket senkinek sem lenne szabad átélnie – figyelmeztet az ENSZ. Megrázó részletek kerültek napvilágra.
Kiszámolták, mennyivel emelkedtek volna a nyugdíjak svájci indexálással 2010 és 2024 között
A szakértők arra jutottak, hogy a svájci indexálás általuk becsült hatása lényegesen kisebb a közkézen forgó számoknál.
Ennyi volt: lezárták az utakat Észak-Magyarország területein
A Sajó és az Ipoly áradása miatt váltak járhatatlanná.
„Ostoba, undorító, nagyképű” – Durván összebalhézott Bochkor Gábor és Jáksó László: ezért estek egymásnak a műsorvezetők
Jáksó László és Bochkor Gábor egyaránt ismert műsorvezetők, akiknek a pályafutása során szakmai rivalizálásaik és nyilvános összetűzéseik is voltak, annak ellenére is, hogy közösen rendszeres műsort nem veze
3 játékos azonnal listára került a Liverpool súlyos veresége után, Szoboszlai az egyik
Újabb történelmi vereség az Anfield Road-on, nem ússzák meg a Vörösök.
Titokzatos tanú szólalt meg a Schadl-ügyben: 20-25 millióért lehetett valaki végrehajtó
Schadl Györgytől egy „filmsztárral” kapcsolatban kértek tőle segítséget.
Itt a rendőrség rendkívüli közleménye a budapesti kórházból eltűnt fiatal nőről
A fiatal nő orvosi segítségre szorulhat, így különösen fontos, hogy a rendőrség minél hamarabb megtalálja.
Mikor érdemes almát enni? Így fejti ki a legtöbb jótékony hatását
Az alma sokkal több, mint egy hétköznapi gyümölcs: rendszeres fogyasztása támogatja az immunrendszert, az emésztést és a koncentrációt is. De nem mindegy, mikor fogyasztja.
blogmorzsák
Mennyit költünk egészségügyre?
2023-ban az EU-ban 1720 milliárd eurót, a GDP 10%-át költöttünk egészségügyre. Hogy állunk mi, magyarok? Nem jól.
Halálhörgés sose volt még ilyen cuki
Ilyen volt a japán Hanabie. a Dürer Kertben.
Miért nem mindegy, mit fújsz az orrodba?
Orrspraykalauz.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
