Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Molnár Gusztáv: Álljatok le, köszi
Kisfia anyukájának és a rendőrszázados férjének üzent.
Ha ilyen ásványvizet vett ne igya meg.
Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét - Mikrobiológiai nem megfelelőség...
„Csókolóztunk és tapiztuk egymást egy fa alatt – de ő nem hagyja el a férjét értem”
A férfi tanácstalan, ezért a szakértőhöz fordult.
Jubileumi győzelem: 20. alkalommal választották meg az év bankját
Az OTP Bank nyerte a Mastercard - Év Bankja 2025 verseny fődíját. A magyar bankszektor rangos megmérettetésén a szakmai zsűri döntése...
Itt a 2025 legmegbízhatóbb autóinak rangsora, az élen csak ázsiai modellekkel
Egy 2025-ös felmérés szerint a Toyota, a Subaru és a Lexus uralja a legmegbízhatóbb autók listáját, a konkrét modellek közül pedig a...
Szennyezett ásványvizet hívtak vissza
Visszahívta egy-egy ásványvizét két hazai gyártó mert a termékeik mikrobiológiai szempontből nem feleltek meg az elvárt minőségnek -...
Festékszóróval fújták le a magyar feliratokat Szatmárnémetiben
Ismeretlen elkövetők festékszóróval rongáltak meg magyar nyelvű feliratokat Szatmárnémetiben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség...
Ítéletet hirdettek az adócsaló, iskolaszövetkezetnek álcázott bűnszervezet perében
Több mint 6,2 milliárd forint kárt okozott a diákokat foglalkoztató, háromszintes bűnbanda.
13 éveseknek árulták a kábítószert: rendőrkézen a drogbanda
Száznál is több fiatalnak adtak el kábítószert.
Csőtörés volt a párizsi Louvre-ban, több termet is lezártak
Nem ezek a legjobb hónapjai a múzeumnak.
Kim Dzsongun ölethette meg a testvérét egy teória szerint, az egyik leghalálosabb vegyi fegyverrel
Napra pontosan kilenc éve történt a gyilkosság.
Magyar Péter találkozott Donald Tuskkal, Orbán Anitát Magyarország leendő külügyminisztereként mutatta be
Meg is hívta a lengyel miniszterelnököt Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára.
Sport
Nyolc órán át zokogott – a sportág, amiben a NOB kitiltja a nőket az olimpiáról
Az amerikai sportoló kendőzetlen vallomása a nőket érő diszkriminációról a téli ötkarikás játékokon.
Botrány az olimpián, a francia pontozó megfosztotta az aranyéremtől az amerikai táncospárt
Súlyos anomáliák a pontozásban.
Agyonverték Madridban a Barcelonát, de így is egy botrányos VAR-döntés a legnagyobb sokk
Hat és fél percen keresztül néztek egy teljesen egyértelmű szituációt, ami után sikerült rossz ítéletet hozni...
Döbbenetes sajtótájékoztató, Arne Slot Szoboszlairól: Már-már nevetséges...
Szombaton lép pályára a csapat.
Onnan kapott övön aluli ütést Szoboszlai Dominik, ahonnan aligha számított rá
Fontos, de nem nélkülözhetetlen fogaskerék.
Döbbenetesen nagyot hibázott a Barcelona kapusa
Az Atlético Madrid egy félidőn át tönkreverte a Barcelonát.
Marco Rossi elégedett, mert a magyar válogatott elkerülte a legnehezebb ellenfeleket
A Nemzetek Ligája-sorsolás után értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
Komikus öngóllal kezdődött, óriási pofonba futott bele a Barcelona + videó
Bár még csak a Király-kupa elődöntőjének első felvonása zajlott le, úgy néz ki, hogy megvan a továbbjutó.
Az angol háromból a szerb élvonalba: csapatot vált a magyar válogatott hátvédje
Sajtóhírek szerint három évre írt alá.
Ennyire még nem alázták meg Flicket, aki kitalálta a csodás feltámadás receptjét
A Barcelona edzője a 4-0-s vereség után beleszállt a VAR-ba is, a Játékvezetők Technikai Bizottsága reagált.
Liu Shaoang megint ráfázott az olimpián, de a magyar csapat is dühös lehet
A milánói–cortinai téli olimpián csütörtökön ismét fókuszba került a rövid pályás gyorskorcsolya a női 500 és a férfi 1000 méteres versenyszámok végjátékával.
Diego Simeone kigúnyolta Lamine Yamalt, aki cserébe balhézott egy sort
A Barcelona tinédzsere nehezen viselte a Király-kupa elődöntőjében kapott pofont.
Bulvár
Vidéki prókátor: Ha közzétennék a szexvideót Magyarról, akkor Varga Judit megbukna emberként és anyaként is
Orbánnal kapcsolatban is erős állításokat tett a kegyelmi ügy kirobbantója.
Kapitány István felháborodott a lepedőügy miatt, üzent Magyar Péternek
Kapitány István határozottan kiáll Magyar Péter mellett.
Dráma a Balatonnál, egyre több helyi lakos küld szörnyű képeket, keresik az okokat
Több balatoni településről is elhullott hattyúkról érkeztek jelentések az elmúlt hetekben.
Óriási különbséget mértek a Tisza és a Fidesz között a választás előtt, így állnak most a pártok
Megjelent az IDEA Intézet legfrissebb felmérése, amiből kiderül, hogy áll most a Fidesz és a Tisza Párt.
Óriási politikai baki a Tények híradójában, kikerült az, aminek nem kellett volna
Baki csúszott a Tények műsorába.
Kitálalt egy pénztáros: ebből az egyetlen apróságból simán megmondja, ki gazdag és ki nem
Felejtsd el a drága, márkás táskát meg a legújabb telefont: a pénztárnál úgyis lebuksz.
Rejtett kamerás ügy ide vagy oda: kijött a friss mérés Magyar Péterről
Az IDEA Intézet február elején készült, országosan reprezentatív felmérése még a rejtett kamerás ügy nyilvánosságra kerülése előtt zárult le, így annak hatását nem tükrözi. A számok ugyanakkor azt mutatják
Földes András: Ez volt az első komoly jel, hogy valami óriás törés van a világban
Földes András közel tízszer járt Ukrajnában a háború kitörése óta, de előtt újságíróként tudósított a Majdanról a forradalom kitörésekor, Szevasztopolban nézte végig Krím elcsatolását, majd 2022. februá
Nagy Ervin mondta ki az igazságot Magyar Péterről, az elejétől kezdve ebben állapodtak meg
Érdekes videót tett közé a színész.
Nem kampányolni jön Rubio: kemény üzenetet hoz Orbán Viktornak Washingtonból
Sokan arra számítottak, hogy Marco Rubio budapesti látogatása a Fidesz kampányát erősíti majd – akár Donald Trump helyett is demonstrálva az amerikai támogatást. A külügyminiszter nyilatkozata alapján azonban egé
Az idegkutató titkos trükkje: csináld ezt 1 percig, és azonnal elalszol
Az álmatlanság sokakat érint nap mint nap: az éjszakai felébredések, nyugtalan gondolatok és a pihentető alvás hiánya nemcsak a fáradtságért, hanem a hangulatunkért, koncentrációnkért és egészségünkért is fel
Most érkezett: elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Molnár Gusztáv ellen
Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Molnár Gusztáv ellen. A felhívás mai dátummal élesedett a police.hu-n, a színész körözését „kiskorú veszélytetése” miatt rendelte el a Gödöllői Járásbíróság.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
