Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Bagóért kínálnak egy erdei szállodát a NAV árverésén
Egy budapesti lakás áráról, 84,5 millió forintról indul a licit a Salgótarjánhoz közeli természetvédelmi területen fekvő Salgó...
Magyar kardiológus mentette meg egy utas életét a Ryanair járatán
A személyzet nem volt a helyzet magaslatán.
Ismét elszabadult az olajpiac, ez áll a háttérben
A közel-keleti háború friss fejleményei.
Magad sem hinnéd, milyen sok módon viselheted régi ékszereidet
Hidd el, nem csak az ujjadon mutat jól a gyűrű, a fülbevalóid pedig akár egész ruhatáradat átváltoztathatják.
444: 150 millió forint közpénzt kapott a Pócs János farmjára bejegyzett egyesület, olyan koncerteket is elszámoltak, amiket az előadók szerint meg sem tartottak
A Jász Nemzet Egyesület nevű civil szervezet jelentős állami támogatásokat kapott, miközben a Fidesz-képviselő családi birtokára van...
A magas intelligencia rejtett jelei: 2 furcsa hétköznapi szokás, ami mögött átlagon felüli IQ áll
Érdekes eredményre jutottak a kutatások a magas intelligenciával kapcsolatban.
Trump háborúja elérte jemeni partokat is
Elemzők: a Báb-el-Mandeb-szoros lehet a tengeri kereskedelem következő veszélyeztetett útvonala.
Bezárja a Mol a kekváját
A Mol nem működteti tovább a Mol Új Európa Alapítványt.
Magyar fejlesztés hozhat áttörést az idegtudományban
Az új lézermikroszkópos eljárást nemzetközi szaklapokban publikálták.
Nagy átrendeződés az autópiacon: száguld az elektromos autók eladása, zuhan a benzineseké
Júniusban közel 1,15 millió új autót regisztráltak az Európai Unióban, az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet tovább...
A 30 legjobb vígjáték, amit életedben legalább egyszer látnod kell
A jó vígjáték olyan, mint egy megbízható barát: pontosan tudod, mikor jön a csattanó, mégis minden alkalommal elkapsz általa.
Kormányszóvivői tájékoztató ebédre.
A szerdai kormányülés döntéseit maga a miniszterelnök ismerteti kevéssel dél után. Tartson velünk, nem marad le semmiről!
Sport
Eldőlt a magyar válogatott csodagyerek jövője: reméljük, nem Dzsudzsák Balázs adott tanácsot a döntéshez
Kovács Bendegúz visszautasította a Chelsea és a Juventus ajánlatát, és hosszabbít az AZ Alkmaarnál. Így hozott okosabb döntést karrierjében, mint anno Dzsudzsák Balázs.
Szoboszlai Dominik szerződéséről új részletek derültek ki - Miatta rúgták ki Arne Slotot?
Angliában elterjedt a pletyka, hogy Arne Slot kirúgása kellett Szoboszlai Dominik új, busás fizetéssel járó szerződéséhez.
Szoboszlai lemondott a titkos záradékról, a Liverpool bukhatja csapatkapitányát
A liverpooli klub egyelőre nem kért több felelősséget a magyar válogatott sztárjától, erről Szoboszlai menedzsere számolt be.
Az argentinok máris elengedték Messit, egyetlen emberhez ragaszkodnak csak a vb-döntős vereség után
Hiába a remények, hogy Lionel Messi ott lesz a világbajnokságok 100. születésnapján.
Ilyen útszéli szavakkal még senki sem alázta porba az argentin futballt
Gary Neville a podcastjában nemes egyszerűséggel szarnak nevezte a dél-amerikaiak játékát.
90 millió eurós csúcsigazolással sokkolhatja a piacot a Liverpool FC
Az Aston Villánál nem örülnek Andoni Iraola ötletének.
Tárt karokkal várják a világsztár leigazolását a Real Madrid játékosai
Óriási húzás lenne a megszerzése.
A Real Madrid az FC Barcelona sztárjának leigazolásával rúgná rá az ajtót a futballtársadalomra
A nyár legnagyobb szenzációja van készülőben.
Kubatov Gábor hazugsággal vádolja Kele Jánost, az FTC elnöke jogi úton próbál elégtételt venni
Betelt nála a pohár.
Cristiano Ronaldo mosolyog: újabb csillagot igazol mellé az Al-Naszr
Ott volt a világbajnokságon is.
Kiszivárgott: az FC Barcelona órákon belül leigazol egy világsztárt
Az El Chiringuito osztott meg részleteket arról, hogy ki lesz Robert Lewandowski utódja.
100 százalék a klubváltás, megnyílt a világsztár útja az FC Barcelonához
Fabrizio Romano erősítette meg a hírt.
Bulvár
Tarjányi Péter Magyar Péter leköpéséről: Orbitális hiba történt. Itt az ideje, hogy a kormányfő megértse, ki ő
A biztonságpolitikai szakértő szerint az a kérdés, hogy ki hibázott. A biztonsági személyzet, vagy maga Magyar Péter?
Pánik a hazai benzinkutakon: az Auchan után egy újabb hálózat jelentett be üzemanyaghiányt
Tovább gyűrűzik az ellátási bizonytalanság: a 60 literes dízellimit után már fizikai áruhiányról számol be egy népszerű magyar kúthálózat.
Érkezik a szaharai hőkupola, 47 fokos hőség csap le Európára, hamarosan vége a lehűlésnek
Eközben az Antarktiszon tombol a tél, -80 Celsius-foknál is hidegebbet mértek.
„Apám bejött a szobámba, és tett velem ezt-azt” – a Billog Burger tulajdonosát szívszorító, borzalmas történetekkel keresik fel
Egy bántalmazott lány történetével kezdődött, majd hónapokon át érkeztek hozzá a megrázó vallomások. Szilágyi László, a Billog Burger tulajdonosa arról ír, mit jelent meghallgatni azokat, akik sokszor évtizedek
EY: visszatérhet a NAV egyik legerősebb fegyvere, új korszak kezdődhet az adóellenőrzésekben
A kormány által jelzett adóellenőrzési szigorítások és a NAV egyre fejlettebb adatvezérelt kockázatelemzési rendszerei alapján reális lehetőségként merül fel a 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok vis
Aranykonvojügy: „Amikor levették rólam a golyóálló mellényt, akkor ráléptek a fejemre”
A 444.hu megszerezte az ukrán pénzszállítók tanúvallomásait, amelykben drámai részletek tárulnak fel a fogvatartás körülményeiről.
Citromsárga riasztást adtak ki 14 megyére: hatalmas zivatarcella éri el hazánkat
Vége a nyugodt napoknak.
Magyar Péter testőrei hibáztak? Egy idős férfi ezt tudta megtenni a közelében
Az idős férfi elég közel tudott menni Magyar Péterhez és Vitézy Dávidhoz, aztán ezt tette.
Kiadták a riasztást: letarolja a szél és a zivatar az egész országot
Minden vármegyére citromsárga riasztás van a legfrissebb meteorológiai előrejelzések értelmében érvényben. Hatalmas zivatarcella közelít felénk.
Ennyi nyugdíjra számíthatsz, ha 40 évig átlagbért kerestél
A ledolgozott évek száma és a korábbi kereset alapvetően meghatározza, mekkora ellátásra lehet számítani nyugdíjasként. Aki negyven éven át bejelentett munkaviszonyban, végig átlagbérért dolgozott, jelenleg 389 4
Brutális földrengés rázta meg Kaliforniát – rengeteg sérült, nagy károk
Erős földrengés rázta meg Észak-Kaliforniát, amikor egy 5,6-os erősségű rengés pattant ki a Mendocino megyei térségben. A Brutális földrengés rázta meg Kaliforniát – rengeteg sérült, nagy károk bejegyzés el
Török Gábor kiszúrta a lényeget: ezt üzente valójában Orbán Viktor
Az elemző villámgyorsan reagált a volt kormányfő beszédére.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
