Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A 70 éves stand-upos, aki leszbinek adta ki magát, hogy megszerezzen egy ruhát – A Hacks: A pénz beszélre az 5. és egyben utolsó évada teszi fel a koronát
Aki utoljára nevet… Korunk egyik legviccesebb sorozata előtt legördül a függöny, de még előtte 10 elképesztő epizód vár ránk. Kritika.
Kiderült, mikor érkeznek Magyarországra az eurómilliárdok
A pénzügyminiszter közlése szerint az utolsó negyedévben kezdődhet az RRF-források kifizetése.
Meghalt a Star Wars Oscar-díjas vágója, Marcia Lucas, George Lucas első felesége
80 éves korában elhunyt Marcia Lucas Oscar-díjas vágó, aki hatalmas szerepet játszott a Csillagok háborúja sikerében. George Lucas...
Tragédia a 6-os főúton: fának csapódott a Pécsi Sportiskola csapatát szállító busz, a sofőr meghalt
A Pécsi Sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hird...
Megkezdődött a „fekete pufajkások” kihallgatása, akik Orbán Viktor országjárásán tűntek fel
A vád garázdaság.
„Lett volna még feladatom” – Hadházy Ákos az állatorvosi rendelőből jelentkezett
Szerinte akkor lesz valódi rendszerváltás, ha az elkövetők börtönbe kerülnek.
Itt az újabb nagy bejelentés: ekkor fizetheti ki Brüsszel az uniós forrásokat
Kármán András pénzügyminiszter szerint az utolsó negyedévben kaphatjuk kézhez az RRF-forrásokat.
Bemondta Kármán András, mikor indulhatnak meg az uniós pénzek Magyarországra
Megszületett az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása Magyarország és az Európai Bizottság között, ennek révén...
Gyerekeket szállító busz ütközött fának Baranyában, meghalt a sofőr
A Pécsi Sportiskola aerobikcsapatát érte tragikus buszbaleset a 6-os főúton.
Drámai esemény történt az emberiséggel, 17 nőre csak egy férfi jutott
Hétezer évvel ezelőtt rövid időn belül az összes férfi leszármazási vonalának 95 százaléka eltűnt a génállományból.
Visszatér a TV2 sikerműsora, elszabadulnak az indulatok, kőkemény adok-kapok várható az új évadban
Kőkemény szócsatákra számítanak a műsor új évadában.
Az újlipótvárosi harisnyabolt, ahová nem csak harisnyáért jár az ember
Egy plázában harisnyát venni gyakran olyan, mint gyorsrandira menni neonfényben: túl sok a nyomulás, túl kevés az őszinte figyelem. A...
Sport
Tizenkét év hallgatás után megszólalt a helikopterpilóta, aki kórházba vitte Michael Schumachert
Sokáig nem árulták el neki, kinek az élete került veszélybe.
Videó: 11 éves az egyik legcsodálatosabb Messi-gól
11 éve szerezte pályafutása egyik legszebb és legemlékezetesebb gólját az argentin zseni.
Tömegbunyót okoztak az Arsenal és a PSG drukkerei a budapesti BL-döntő előtt
Szombat hajnalban csaptak össze az ultrák Budapesten.
4 ok, amiért a címvédő PSG fogja megnyerni a budapesti BL-döntőt
Előző cikkünkben összeszedtünk négy érvet amellett, hogy az Arsenal nyeri meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Most jövünk négy olyan indokkal, amely a PSG győzelme mellett szól.
Már a Fradival tárgyal a bajnok Győrtől távozó Borbély Balázs
Az ETO-val bajnoki címet szerző Borbély Balázs egyre közelebb van ahhoz, hogy a Ferencváros edzője legyen.
Deutsch Tamás milliárdos testvére miatt mondhat le a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke
A szövetség elnöksége sérelmezi a transzparencia hiányát.
Újabb veszteségek érhetik a Győrt: a Rába-partiak két magyar alapembere is külföldre távozhat
Borbély Balázs után további veszteségekre készülhet az ETO.
Torghelle Sándorék leiskolázták Xavi Hernándezt és csapatát a telt házas Sportarénában
Bő másfél órával később viszont már szembejött a 20 évvel korábbi futballvalóság.
Durva forgalomkorlátozások lesznek Budapesten a BL-döntő miatt, ezeket a helyeket érinti
Nem csupán a finálé napján, hanem előtte és utána is.
Hatalmas meglepetésre Novak Djokovics is kiesett a Roland Garroson
A szerb legenda kétszettes előnyről bukott 19 éves ellenfelétől.
Nem bírta el a Szeged a veszprémi rohamokat, a dunántúliak nyerték a bajnoki döntő első meccsét
Hiába egyenlítettek a Tisza-partiak a második félidő elején, remekeltek a hazaiak szélsői.
10 focista, akinek csúnyán meggyűlt a baja a törvénnyel
Ha már úgyis focilázban ég az ország, tekintsünk át egy kicsit a pálya sötétebbik oldalára és nézzük meg, milyen az, amikor a focista nem a gyepen, hanem a tárgyalóteremben kap piros lapot!
Bulvár
Kiderült Magyar Péter titkos szenvedélye, eddig tudta véka alá rejteni
Magyar Péter őszintén vallott arról, mivel vezette le egykor a stresszt.
Mindenkit váratlanul ért, a TV2 után az RTL is leveszi a képernyőről a nagy sikerű produkcióját?
Nem várt átrendeződés látszik a hazai TV-műsorok kínálatában.
Már külföldön is a magyar hatóságok készültségéről írnak, ezért félnek a Bajnokok Ligája döntőtől az angolok
Súlyossá válhat a helyzet, ha elszabadul a pokol Budapest utcáin és a Puskás Aréna környékén.
Fontos bejelentés jött a kormánytól péntek este – új korszak jön
A kormány jelentős fejlesztésekre készül az EU-s pénzek felhasználásával.
Kiderült az igazság Donald Trump egészségügyi állapotáról – bejelentést tett a Fehér Ház orvosa
Az elnöki orvos szerint a 80. életévéhez közeledő Donald Trump egészségi állapota kiváló és munkára alkalmas.
Ursula von der Leyen: „Ön, kedves Péter, erőteljes üzeneteket küld a világnak”
Az Európai Bizottság elnökének beszéde a Magyar Péter miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón.
Elfogták a rendőrök K. Endrét: ezzel gyanúsítják a kegyelmi ügy főszereplőjét
Péntek reggel jelentek meg a házánál.
„Önnek köszönhetően munkanélküli vagyok" – bocsánatkérést követel Rétvári Bencétől a volt őrmester, aki nem akart a KDNP reklámarca lenni
A rendőr nyílt levelet írt az egykori belügyi államtitkárnak.
Az 52 éves Vágó Piros színes bikiniben: fiával nyaraltak a Balatonnál
Vágó Piros bikinis fotóját a Retro Rádió tette közzé. Nagyon jól nézett ki színes bikini felsőben.
Elkezdett kitálalni Joe Biden felesége – érik az újabb botrány
Jill Biden memoárja feszült beszélgetést idéz fel Biden visszalépésének napjáról.
Szoktál beszélni a kutyádhoz vagy a növényeidhez? Akkor van egy szuper hírünk.
Mindent egybevetve, a kisállatoknak és szobanövényeknek mondott szavak sokkal mélyebb emberi tulajdonságokat tükröznek, mint azt elsőre gondolnánk.
Egyre több fiatal mond le a szexről – A sokkoló trend mögött ilyen okok rejlenek
Egyre több japán vallja be, hogy egyszerűen nincs igénye szexre. A háttérben nem egyetlen ok áll: a túlmunka, a magány, a stressz és a modern párkapcsolatok furcsa dinamikája is közrejátszik.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
