Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Halálraítéltek legfurcsább utolsó vacsorái – Meglepő, miket választottak
Egyetlen olívabogyó, egy vödör sült csirke vagy egy doboz fagylalt – ilyen elképesztő utolsó vacsorákat kértek a halálraítéltek a...
Ezek a fák adják a legjobb füstöt és aromát grillezéskor.
A grillezés nem csak a hús elkészítéséről szól. A fa, amelyet választunk, meghatározza az étel ízét. Cikkünkben bemutatjuk, mely...
Heti horoszkóp: Ki emelkedik ki, és ki kerül nehéz helyzetbe?
A csillagok június 1-7. között is izgalmas változásokat ígérnek az állatöv minden jegyének.
Megmutatta egy közösség fájdalmát és erejét – rangos díjjal ismerték el a 24.hu újságíróját
Rangos szakmai elismerést kapott Kovács Márta, a 24.hu vezető hírszerkesztője. Az újságírót a Szegénységről Méltósággal Sajtódíj...
Szabó Erika nagy öröme: először vitte színházba a kisfiát a Thália sztárja
Megható pillanatot osztott meg a követőivel Szabó Erika: a színésznő mérföldkőhöz érkezett az életében, ugyanis először látogatott...
Már májusban olyan meleg van, hogy a Nébih péntektől országos tűzgyújtási tilalmat rendel el
A kijelölt tűzrakóhelyek és a parlagégetés sem kivétel.
170 pár női cipőt lopott el a lábfetisiszta
Egy 56 éves férfit vettek őrizetbe, miután kiderült: 170 pár női cipőt lopott el lakások bejárati ajtói elől. A 170 pár női cipőt...
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Óriási bajba kerülhetnek a magyar gazdák a nyáron: nagy kérdés, lesz-e, aki elvégezze a munkát
A munkaerőhiány nemcsak a mezőgazdasági vállalkozások működését befolyásolja, hanem közvetlenül hat a termelés hatékonyságára is.
Orbán Viktor elköszönt a kirúgott TEK-vezértől
„Hajdu tábornok fantasztikus munkát végzett. A TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Eltávolítása...
Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését
Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépése visszavonásáról szóló törvény,...
A Mediaworks felmondta szerződését a Népszavával, nem jelenik meg a holnapi lapszám
Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a Mediaworks, amely jelezte: nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a...
Sport
A Liverpool távozó sztárja a riválishoz igazol
Nagyon hamar talált magának csapatot Andy Robertson.
A Barcelona a Premier League 12. helyezettjétől igazol drágán angol szélsőt
Egyik napról a másikra felgyorsultak az események, a Barcelona nagyon akarja az angol szélsőt.
A világbajnokság után visszavonulhat a profi futballtól az aranylabdás Luka Modric
A horvát futball legendájának a nyári világbajnokság lehet a búcsúja.
EL-selejtezők: A Fradi azonnali elbukásáért szurkolnak nagyon a Qarabagnál
Így áll a helyzet a kiemelések terén az Európa Liga selejtezőiben.
Kubatov Gábor nélkül tartották a Ferencvárosi Torna Club közgyűlését
A különböző beszámolók szerint a klub gazdálkodásával kapcsolatban minden a legnagyobb rendben van.
Rendőrök vitték el a magyar tulajdonban lévő focicsapat elnökét - sajtóhír, videó
Őrizetbe vették a magyar tulajdonban lévő, élvonalbeli kassai futballklub elnökét, Dušan Trnkát.
7 kulcsjátékos, aki hős lehet a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben
Szombaton az egész sportvilág Budapestre figyel, hiszen a Puskás Arénában rendezik meg a 2026-os Bajnokok Ligája döntőjét. Összeszedtük, hogy kik lehetnek Budapest hősei a két csapatból.
Már Modric visszatéréséről cikkeznek Madridban, lehet még egy utolsó dobása Grealishnek - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Fradi: Újabb alapember távozása lehet kilátásban, itt folytathatja - exkluzív
A Csakfoci értesülései szerint Cebrail Makreckis távozása valós fogatókönyv lehet a Ferencvárosnál.
Jöhet az Arsenal BL-győzelme? Az El után a Konferencialigát is behúzták az angolok.
Londonnak az első nemzetközi kupasiker már összejött a héten…
4500 forintos harcsa, 10 ezres csirkés box – megnéztük, mennyiért lehet jóllakni a Bajnokok Fesztiválján
Italt be lehetett hozni a fesztivál területére, alkoholt és ételt viszont csak helyben lehet venni.
Könnyű gyakorlatnak indult Djokovics második körös meccse, gyötrelmes küzdelem lett belőle
A szerb klasszis két óra után érezte meg igazán a párizsi forróságot.
Bulvár
A hatóságok most már hivatalosan is megerősítették, hogy kivégezték a Magyarországon is népszerű sci-fihez köthető üzletember gyilkosát
Az üzletember által alapított, sanghaji székhelyű Yoozoo Games cégéé a Netflix filmcsatorna 3-test-probléma című sorozat alapjául szolgáló regény adaptációs joga.
Ennyi pénz keresnek a polgármesterek, kikerült a lista, nagy vihart kavart a Tisza Párt fizetéscsökkentési javaslata
Ma nyújtották be a parlamentben a csökkentésről szóló javaslatot.
Megszólalt a pszichológus Molnár Áron állapotáról, elmondta mi fog történni a színésszel
Molnár Áron kényszerpihenőre vonult.
14 millió forint tűnt el egy magyar férfi bankszámlájáról, a bank mossa kezeit
Soha nem látott pénzösszegnek kelt lába, nem tudni mi történt.
A Liverpool távozó sztárja a riválishoz igazol
Nagyon hamar talált magának csapatot Andy Robertson.
Utoljára vezette a Fókuszt az RTL műsorvezetőnője: így köszönt el
Szabados Ági így köszönt el egy időre a televízió nézőitől.
Ez volt minden idők legdrágább választási plakátja Magyarországon – 40 ezerért kelt el a Vaterán
A Vaterán Orosz István 1989-es rendszerváltó plakátja tartja a rekordot 40 ezer forint feletti árával.
Csukd be az ablakot este, ha itt laksz: figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem
Sok település érintett.
Minden sebet begyógyít az „élő kötszer” – Áttörést jelenthet az egészségügy számára
Katonai kutatás eredménye az intelligens kötszer. Módosított sejtekkel adagolja a gyógyulást jelentő fehérjéket, krónikus sebek kezelésére szánják.
Ennyi kiló az ideális testsúly az életkorod alapján
Ha kíváncsiak vagyunk arra, vajon az életkorunknak megfelelő testsúllyal rendelkezünk-e, megvizsgálhatjuk a BMI-t. Ez a kalkulátor a magasságunk és a testsúlyunk alapján sorol be bennünket az egészséges, illetve eg
Ő váltja Köböl Anitát az ATV-n: ismert tévés került a helyére
Megvan, ki váltja Köböl Anitát, miután távozik az ATV műsoraiból a kormányszóvivői posztja miatt.
„Gyakorlatilag vak” - Súlyos betegségéről vallott a magyarok kedvenc színésznője
A csillogás mögött a vörös szőnyegen egy évtizeden át sötét titkot őrzött: a 43 éves, Oscar-díjas hollywoodi sztár most először vallott kendőzetlen őszinteséggel a látását fenyegető, súlyos betegségéről
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
