Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Özvegyi nyugdíj feléledése 2026 – feltételek, határidők és igénylés menete
Az özvegyi nyugdíj nem minden esetben szűnik meg véglegesen. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározott feltételek...
Mit mondanak a járművezető-oktatók az új Kresz tervezetről?
Egyetértés és változtatási igény egyaránt szerepel a Szakoe által összegzett javaslatban
8 év után eltűnik a Netflixről egy alulértékelt II. világháborús film
A II. világháborús filmek rajongói az elmúlt hónapokban igazi aranykorukat élték
Dróntámadás érte Irakban azt az amerikai bázist, ahol magyar katonák is szolgálnak
A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint magyar katonák nem sebesültek meg az incidensben, amelyért egy iraki síita milícia már...
Ez lehet a Disney új „Stranger Things‑pótlója
A streamingplatformok évek óta keresik azt a sorozatot, ami képes lehet átvenni a Stranger Things kulturális jelentőségét.
Donald Trump forrong a dühtől, bosszút emleget és a legsúlyosabb csapásra készül
Az amerikai elnök közölte, meddig tart a küldetés.
Nem a Hormuzi-szoros a legnagyobb veszély: Irán máshol okozhat igazán pusztító csapást
A Közel-Keleten gyorsan eszkalálódó konfliktus középpontjába a Hormuzi-szoros került, amelyen a globális tengeri olaj- és...
Irán válaszcsapása - Biztonsági riadót rendeltek el a brit katonai bázisokon Cipruson
Biztonsági fenyegetés miatt rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Cipruson működő brit katonai támaszpontokon.
Rakéták az influenszerek városa felett: pánik tört ki a luxus-Dubaiban az iráni támadások után
Az iráni rakéta- és dróntámadások idején Dubai lakói és turistái először szembesültek azzal, hogy a világ egyik legbiztonságosabbnak...
A kardiológus figyelmeztet: ezt az ételt este 8 után már semmiképpen ne fogyaszd
Sokan gondolják úgy, hogy nem az számít, mikor eszünk, hanem az, hogy mit. A szívgyógyászok szerint azonban az időzítés legalább olyan...
Nem az ecet és a szódabikarbóna párosa az: ha ezt a 2 alapanyagot összekevered, csillogni fog a fürdőszoba
A fürdőszoba takarítása sokak számára a legkevésbé kedvelt házimunkák közé tartozik. A vízkő, a szappanmaradványok és a makacs...
Őrült nagy buli volt A Nagy Duett stúdiójában – Ennek a sztárpárnak kellett búcsúznia a show-tól
Liptai Claudia és Till Attila közös énekléssel nyitotta meg A Nagy Duett március elsejei adását, mely során a jól megszokott módon Kasza...
Sport
„Borzasztó volt az egész" – Elek Gábor nem örülhetett igazán felesége tettének
Az Esztergom kiütéses vereséget szenvedett, az edző szerint ennél is súlyosabbat érdemelt volna.
A Ferencváros az utolsó percig reménykedhetett, de végül elbukott
A Fehérvár egyenlítésével már kiharcolta a playoffot, ráadásban pedig a győzelem is összejött.
Hadüzenet érkezett, amely megrengette a sportvilágot
Emmanuel Karalisz 617 centit ugrott, ennél magasabbra csak Armand Duplantis jutott eddig.
A Barcelona elnöke beintett a Realnak, Flick Yamal kapcsán balhézott
A Lionel Messi rekordját megdöntő tinédzser nem csak a mesterhármasa miatt volt középpontban.
Egyre nagyobb a baj a magyar futballista Premier League-bajnok klubjánál
Angliában állítják, hogy nem Marco Rossi kulcsembere a hibás, de az edző már frusztrált.
Szoboszlai ragyogott a Liverpoolban, Kerkez többet érdemelt volna
A magyar válogatott csapatkapitánya gólpasszal vette ki a részét az 5-2-es sikerből.
Döntetlen a szuperrangadón, egyre közelebb a négy évtizede nem látott csoda
A Hearts a Rangers és a Celtic botladozását kihasználva 1960 óta először ülhet fel Skócia csúcsára.
A Liverpool Szoboszlainak köszönhetően egy mutatóban vezeti a Premier League-t
Legutóbb a West Ham csapatát verték a bajnokságban.
Menni kell, ha szólít a természet: meccs közben szaladt ki a mosdóba a Wolves–Aston Villa-mérkőzés játékvezetője
Jót mulatott a közönség.
Pécsi Ármin gólpasszt adott a Liverpool kapujából, és ez döntő fontosságú lett
A Premier League 2-ben, Angliában az U21-es bajnokságban a Liverpool fiataljai vasárnap délután 4-2-re nyertek a Tottenham Hotspur ellen.
Ijesztően hangzó sérülést szenvedett a Barcelona világsztárja
Az biztos, hogy a madridiak elleni kupaelődöntő visszavágóját kihagyni kényszerül.
Az NB I sereghajtója a 87. percig vezetett a Fradi otthonában, majd jött a dráma
A döbbenetes fölény ellenére a lefújásig óriásit kellett küzdenie az El-nyolcaddöntősnek.
Bulvár
Percekkel ezelőtt jött a tragikus hír. Súlyos autóbalesetet szenvedett a legendás énekes
Komoly élet-és halál között küzd a country előadó, J.D. Graham, aki a legutóbbi videóüzenetében azt mondta: „alig vagyok életben”. A 48 éves zenész életét több súlyos sérülés és egy tragikus veszteség
Váratlan fordulat: mégis mi történt az Ausztriában dolgozó magyarokkal?
Nem sikerült elérni a 150 ezres szintet, több éves tendencia fordult meg 2026 januárjában.
Megkezdődött az iráni megtorlás: Kuvait, Katar, Bahrein és Ciprus is tűz alá került
A brit csapatokat is csak néhány száz méterre kerülték el a becsapódások.
Pokoli hetek várnak magyarok százezreire: ezt mindenképp el kell kerülniük
A magyarok számára nehéz időszak következik, de a szakértő szerint van segítség.
Világszenzáció, a mesterséges intelligencia megfejtette a Nazca-vonalak rejtélyét, 100 éve átverik a világot
A mesterséges intelligencia zseniális felfedezéseket tett a Nazca-vonalaknál.
Négyszáz utast kellett leszállítani a vonatról Budapesten, lebénult egy fővonal
Gázolt a vonat Budapesten, a XV. kerület Sipos tér közelében vasárnap. A váci vonalon zűrzavar van, késő vagy nem közlekedő járatokkal.
Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról
„Cinikus gyilkosságnak” nevezte Ali Hamenei megölését Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerint Oroszországban „kiemelkedő államférfiként” fognak emlékezni az iráni vezetőre. Irán több tízezer drónnal tám
Hatalmas pénzösszeghez juthat ez a csillagjegy márciusban: szerencsés bolygóegyüttállás az oka
Nem ez az egyetlen csillagjegy esélyes a gazdagságra.
„Szarrá vert a fideszes alpolgármester” – súlyosan bántalmazott egy nőt Szentmártonkáta alpolgármestere, aki tagad, de lemond pozíciójáról
A politikus függetlenként nem került be a testületbe, mégis alpolgármesterré választották a fideszes vezetésű településen.
Különleges húszezer forintost találtak az utcán Budapesten, ami utána jött, azon lesokkol az egész ország
Ez volt Magyarország legkülönlegesebb 20 ezer forintosa.
Döbbenet! Dróntámadás érte Dubajt, lángokban állt a világhírű Burdzs al-Arab - Videó
Szombat este több más helyszínen, köztük a dubaji nemzetközi repülőtéren is robbanások történtek. A támadássorozatban legalább egy ember meghalt és négyen megsérültek, a hatóságok távmunkát rendeltek el.
Ezt kell tudni a most meghalt Ali Hameneiről
A 86 éves korában meghalt Ali Hamenei több mint 35 éven át volt Irán legfőbb vezetője, és meghatározó alakja a modern Közel-Keletnek.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
