Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kigyulladt egy BKV-busz motortere a XII. kerületben
Az utasteret nem érintette a tűz.
Lecsapott az FBI: 18 éves fiú készült kalapáccsal és késsel tömegmészárlásra szilveszterkor
A fiú kézzel írt tervet készített, „New Years Attack 2026” címmel, amiben zsidókat és keresztényeket is célzott. Beépített...
Szenzációs felfedezés, mind magyar ettől a férfitől származik, megtalálták az eltitkolt láncszemet a történelem sodrában?
De nem csak a magyarok, hanem egész Európa tőle származik.
Puma ölhetett meg egy túrázót Amerikában
Coloradó államban 1999 óta ez lehet az első halálos pumatámadás.
Megosztó reklámot tett közzé a Nyírosz, balhé alakult ki a kommentszekcióban
Úgy tűnik, eléggé félrement a Nyírosz – egy nyíregyházi kiflis gyrosozó – legújabb reklámja. A vélhetően humorosnak szánt...
Megszólalt a svájci bár tulajdonosa, ahol több mint 40 ember vesztette életét a tűzvészben: „Minden az előírásoknak megfelelő volt”
A Le Constellation tulajdonosa állítja, minden az előírások szerint működött a bárban, ahol szilveszter éjjelén 47 ember életét...
Furcsa dolog derült ki 2025-ről, időjárási szempontból
A brit meteorológiai intézet pénteki beszámolója szerint kettős rekordot döntött a tavalyi év. 2025 volt a legmelegebb és a legnaposabb...
Kigyulladt egy busz Budán
Senki sem sérült meg.
„A barátnőm idegenekkel csókolózik, és őrülten szórakozik a barátaival – új életet kell kezdenem”
A férfi tanácsot kér a szakértőtől, mert ezt már nem bírja.
Két síelő lavinát indított el a Fogarasi-havasokban
Videón, ahogy lezúdul a hatalmas mennyiségű hó.
Guardiola marad a City-nél, de korábbi segítője ismét felmerült utódként; rekordigazolás a Premier League-ben - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb pénteki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
„Lebénultam, miután nem voltam hajlandó újévi puszit adni a bántalmazó exemnek”
Janine már soha többé nem lesz képes járni.
Sport
Döbbenetes hiba Varga Barnabás leigazolása körül, Szoboszlai a görög címlapon
A Fradi csatára sajtóhírek szerint az AEK Athénba igazol, de Görögországban kínos bakit követtek el.
Szoboszlai és Wirtz vitája Angliában is téma, de mi is történt valójában?
Egy percen belül kétszer is saját csapattársa vette el Szoboszlai Dominiktól a gól lehetőségét.
Egy hatalmas ország bukhatja el az olimpiát, ez Magyarországnak esélyt adhatna
A legnépesebb nemzet továbbra is a doppingolással legsúlyosabban fertőzött állam.
A bajnoki címet is befolyásolhatja a Liverpoolban látott bírói hiba + videó
A Premier League illetékesei szerint téves játékvezetői ítélet született.
Már szinte bármire hajlandó a Barcelona, hogy szabaduljon csapatkapitányától
Marc-André ter Stegen számára nincs jövő Barcelonában?
A fantomütés, ami után elkészült minden idők egyik leghíresebb sportfotója
Muhammad Ali és Sonny Liston meccsének 1965. május 25-én megrendezett visszavágója a boksztörténelem olyan bunyója, amelyről még ma is rengeteget beszélnek. Egy menetet sem volt a ringben a két bokszoló, de ez is el
Őrült fordulatok után tört meg éjjel a legjobb magyar teniszezőnő átka
Nem akármilyen évkezdésen van túl a korábbi világranglista-25. játékos ellen.
Sokkoló részletek a halálos balesetről: másodperceken múlott Anthony Joshua élete
A sofőrnek állítólag jogosítványa sincsen.
Szoboszlairól meglepő dolgokat írtak a Liverpool kudarca után
Kerkeznek sem ez volt élete meccse.
Unalmas mérkőzés, halvány Szoboszlai, de így is van olyan oldal, ahol ő volt a meccs embere
A szurkolók bele-belealudtak a meccsbe...
A Manchester City nem tudta feltörni Anglia egyik legjobb védelmét
Az „égszínkékek” 2,25-ös xG-vel is csak lesgólig jutottak.
A liverpooli kedvenc hányattatása folytatódik: még Európát is el kell hagynia?
Harvey Elliott az Aston Villánál sem találta meg a számításait, várhatóan felbontják a kölcsönszerződését.
Bulvár
Ekkor kell majd ledolgozni a január másodikát – Nem lesz kellemes, de kapunk sok hosszú hétvégét 2026-ban
Most sokat pihenhettünk, mert két hosszú hétvégét is kaptunk rövid idő alatt, azonban ennek szombati munkanap lesz az ára.
Brutális gyilkosság történt szilveszter éjjelén Magyarországon – fotók
Egy 17 éves fiú megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát.
Farkas András: Lesz egy lényeges változás a nyugdíjasoknál
Minden 2025-ben felröppent hír ellenére nem változik semmi a nyugdíjba vonulással kapcsolatban, marad a nyugdíjkorhatár, és a nők 40 is. 2026-ban egy lényeges pont lesz, hogy az orvosok és az egészségügyben dolgozó
Ezek az öregedés valódi tünetei: sokan orvoshoz rohannak velük
Megöregedni senkinek sem könnyű, de mindenképpen érdemes tisztában lenni azzal, hogy mely tünetek tartoznak a természetes változások közé.
Pintér Sándor friss rendeletben írta elő, hogy az állami gondozásban felnövő gyerekeknek biztosítani kell szappant, törölközőt és ágyneműt
És legalább évi hatvanezer forintot kell erre szánni fejenként.
Orbán Viktor lehengerlően őszinte volt, beengedte a kamerákat a lakásába, ezek után nem tudsz majd ugyanúgy gondolni a miniszterelnökre
Orbán Viktor emberi arcát mutatta meg.
Ő volt George Clooney első felesége – 66 évesen is lehengerlően néz ki
George Clooney és Amal Alamuddin ma már Hollywood egyik legkedveltebb, legösszeillőbb álompárja – ám nem Amal volt az első nő, aki elrabolta a színész szívét.
Óriási botrány lett Donald Trump „világszintű exkluzív interjújából” Angliában – A műsorvezetőnő szétpuncsolta a beszélgetést a kritikusok szerint
Egyre nagyobb nyomás nehezedik a brit médiaszabályozóra, hogy kivizsgálja a GB News Donald Trumppal készített interjúját, miután a panaszok szerint a csatorna vitatható, sőt bizonyíthatóan hamis állításokat hagyot
Bajnai Gordon: A NER elitje számára sokkal nagyobb a tét, mint egy normális demokrácia választásán
A volt miniszterelnök arról is beszélt egy interjúban, mik az esélyei, hogy Orbán kivezeti az EU-ból Magyarországot.
Bemászott a hatvanpusztai birtokra és szelfizett Hadházy Ákos, aki ismét tüntetésre hívja követőit
A független képviselő a Bors különszáma miatt megy ismét utcára.
George Clooney egyetlen mondattal tette helyre Donald Trumpot, aki kigúnyolta őt a francia állampolgársága miatt
Szilveszteri bejegyzésében az amerikai elnök nemcsak a színész politikai jóstehetségét, de filmes karrierjét is leírta. A színész egy nagy presztízsű lapnak küldte el a csattanós válaszát.
Jön a hatnapos munkahét
Ára van ennek a hosszú hétvégének: rögtön utána hatnapos munkahét következik, a január 2-i szabad pénteket jövő hétvégén, január 10-én szombaton kell ledolgozni.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
