RSS

Esztergom, ...°C
2026. május 30, szombat, Janka, Zsanett

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Vigyázz. Ezt nézd meg először, ha zöldül a burgonya a tárolás során.

Furcsa zöld foltok jelentek meg a krumplin? Nem mindegy, mikor és hogyan avatkozol be! Eláruljuk, mik a jelek, a fő okok és a legfontosabb...

Trump bekeményített, kegyetlen lépésre szánta el magát

Donald Trump ismét benyújtotta a Wall Street Journal ellen indított 10 milliárd dolláros rágalmazási keresetét, miután egy floridai bíró...

Kozmikus ikertestvérek: melyik híres ember az ön igazi asztrológiai alteregója?

Mindannyian éreztük már úgy egy-egy interjút vagy filmet látva, hogy az adott sztár habitusa, reakciói vagy stílusa kísértetiesen...

A tűző napon az autóban hagyta a vizet? Ezt mindenképp tudnia kell, mielőtt beleiszik

Nyáron szinte minden autóban lapul egy palack víz. Hosszú utaknál vagy a kánikulában ez kényelmes és praktikus megoldás, csakhogy kevesen...

Újra lecsapott a magyarok vérnyúla, biztonsági kamera rögzítette az elszánt elkövetőt

Chuck Nyúliisznak becézik a bátor tapsifülest.

Parkolóhelyeket festettek az országos bicikliút sávjára, vita indult Szentendrén

Az EuroVelo 6 nyomvonalán a lekopott kerékpársáv helyére parkolóhelyeket festett az önkormányzat, tiltakozik a Magyar Kerékpárosklub.

Gyógynövényes rovarokkal kísérleteznek Szegeden, az antibiotikumokat is kiválthatják

Egyedülálló magyar kutatás hozhat áttörést a takarmányiparban és az állattenyésztésben: a szegedi tudósok gyógynövényekkel etetett...

Mindenkinek kiküldte az értesítést az OTP Bank, bevezetik az új szolgáltatásukat

Részleteket közölt új szolgáltatásáról az OTP Bank, így lehet aktiválni.

Hajszálon múlt, hogy nem esett a fejére: egy fiatalember mellett, a szántásba zuhant le a repülő ajtaja

Derült égből villámcsapásként érhette egy repülőgép lezuhanó ajtaja azt a fiatalembert, aki mellett a földbe csapódott egy kisgép...

Újabb azonnali bejelentést tett Románia Moszkva agressziója miatt

A Galac térségét érintő orosz drónincidens nyomán telefonon egyeztetett egymással Románia és Kijev vezetése.

Filléres, érdekes, imádják a gyerekek: hangyafarm készítése otthon

Van üvegcsöves formikárium, készülhet cementből, de beszerezhetünk műanyagot is.

Vége lehet a méregdrága burkolásnak? Megjelent a gép, amitől most sok szakember vakarhatja a fejét

A burkolók eddig sok helyen aranyáron dolgoztak, de egy új megoldás alaposan felforgathatja a szakmát. Bár a gép még nem váltja ki...

Sport

Rengeteg sztár érkezett Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt

Érkeznek az ismert sportolók Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt.

10 profi sportoló, aki a sötét oldalra tévedt

Azt, hogy a profi sport nem csak játék és mese, valószínűleg senkinek nem kell bizonygatni, aki minimálisan is képben van a témával, de azért ezek a sztorik még így kis kiemelkednek az átlagból.

Tizenkét év hallgatás után megszólalt a helikopterpilóta, aki kórházba vitte Michael Schumachert

Sokáig nem árulták el neki, kinek az élete került veszélybe.

Szoboszlai Dominik arról beszélt, hogy szerinte ki a budapesti BL-döntő favoritja

Van tapasztalata mindkét csapat ellen.

Nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését, távozik a Liverpool kulcsembere

A 27 éves játékos így szabadon igazolhatóvá válik.

Ezzel a kerettel megy a világbajnokságra a címvédő Argentina

A legfontosabb kérdés eldőlt: Messi ott lesz a vb-n.

Már a Fradival tárgyal a bajnok Győrtől távozó Borbély Balázs

Az ETO-val bajnoki címet szerző Borbély Balázs egyre közelebb van ahhoz, hogy a Ferencváros edzője legyen.

Felcsúton is kiütötte a Puskás Akadémiát és megvédte címét a Ferencváros

A 62. perctől emberhátrányban játszó házigazdának esélye sem volt.

Deutsch Tamás milliárdos testvére miatt mondhat le a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke

A szövetség elnöksége sérelmezi a transzparencia hiányát.

Videó: 11 éves az egyik legcsodálatosabb Messi-gól

11 éve szerezte pályafutása egyik legszebb és legemlékezetesebb gólját az argentin zseni.

4 ok, amiért a címvédő PSG fogja megnyerni a budapesti BL-döntőt

Előző cikkünkben összeszedtünk négy érvet amellett, hogy az Arsenal nyeri meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Most jövünk négy olyan indokkal, amely a PSG győzelme mellett szól.

Borbély Balázs távozik a bajnok ETO-tól

A Ferencvárosnál köthet ki a felvidéki edző.

Bulvár

Anyukám fél a választások óta: így próbálom nyugtatni

A digitális világ zaja és a közösségi média manipulációi sokszor félelmet keltenek az idősebb generációkban. Hogyan segíthetünk nekik eligazodni ebben a kaotikus környezetben?

Forsthoffer Ágnest idétlen gúnynévvel illeték, miközben felszólalt a gúnyolódás ellen

A Magyar Országgyűlés Elnöke hiába szólalt fel a gyűlöletkeltés ellen, most ő került a célkeresztbe.

Milliós büntetést kaphat, aki nem tartja be ezt a tilalmat: péntektől az egész országban érvénybe lép

Szigorú büntetést kaphat, aki nem veszi komolyan.

Cuki vendég akasztotta meg Magyar Péter tárgyalását Brüsszelben: Maximusnak nem lehetett ellenállni

A miniszterelnök belga kollégájával tárgyalt.

Már külföldön is a magyar hatóságok készültségéről írnak, ezért félnek a Bajnokok Ligája döntőtől az angolok

Súlyossá válhat a helyzet, ha elszabadul a pokol Budapest utcáin és a Puskás Aréna környékén.

A kórházban ébredt a menyasszony a nászéjszaka után: 75 gumikesztyűvel akarták megölni?

Egy amerikai feleségnek életveszélyes, bűnügyi forgatókönyvvel kellett szembenéznie a rémálomszerű anyósa miatt. A kegyetlen asszony egy olyan halálos csapdát állított fel, amibe a menyasszony majdnem belehalt.