Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Több ezer migráns tört át a spanyol határon, Ceuta elnöke a hadsereget küldené ki eléjük
Tömeges határsértés történt a spanyol exklávéban, ahol csütörtökön 2-3 ezer ember jutott át Marokkó felől. A város 500 fős...
„Azért jöttem vissza, mert nélkülem megszűnt volna a Sziget” - Gerendai Károly másfél milliárdos veszteséggel menti meg a fesztivált
Gerendai Károly a Telexnek adott interjújában jelentette be, hogy idén tudatosan másfél milliárdos veszteséget vállalnak a Sziget...
Magyar Péter rekordmennyiségű felszólalást tett – itt vannak az adatok
Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülése óta eltelt két és fél hónapban 112-szer beszélt a parlamentben, összesen...
Így venné fel a versenyt Európa a globális techóriásokkal: elképesztő gigagyárak épülhetnek a szomszédban
Az Európai Bizottság pályázatot írt ki akár hét mesterséges intelligencia (MI) gigagyár közfinanszírozására, amellyel egy szuverén...
Padlócsere helyett ez a 2026-os trend leváltja a vinilt és a lamináltat
A lakberendezés világában évről évre új kedvenc tűnik fel – tavaly a mennyezetek kapták a főszerepet, idén viszont a padlóé a...
Amikor a máj feladja a harcot: ezek a figyelmeztető jelek komoly problémákat jelezhetnek
A máj különleges regenerációs képessége miatt a korai stádiumban felismert károsodás sok esetben még visszafordítható vagy jelentősen...
Budai Gyula 57 országba jutott el 273 millió forintból, alapfokú angol nyelvvizsgával
Az Oroszország elleni szankciók biztosaként utazta be a fél világot közpénzen a fideszes képviselő.
42 éves rejtélyt oldott meg, titokzatos ókori társasjátékot leplezett le az AI
Igazi történelmi oldott meg nemrég a mesterséges intelligencia. Bár a régészek gyanították egy múzeumban őrzött mészkő darabról,...
Több ezer ember mászott be Ceutába, Spanyolország afrikai exklávéjába
Helyiek szerint a határőrizet „teljesen összeomlott”.
Magyar Péter: Hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet
Rendkívüli tájékoztatással állt elő Magyar Péter a közösségi oldalán, és arra kért mindenkit, hogy ezt most mindenki ossza meg, mert...
Karácsony: Budapesten lekapcsolják a díszkivilágítást, a Duna-vízszint nem érinti a vízellátást
A vízdíjról és a szolidaritási adóról is beszélt a főpolgármester az Egyenes beszédben.
Sport
Megtörtén a jég, Mbappé végre megmu-tatta bikinitangás barátnőjét, leolvadt az internet
Kylian Mbappé a világbajnokság után végre nem titkolja tovább szerelmét, együtt nyaralnak.
Megszületett a megállapodás: Spanyolországban folytathatja Gulácsi Péter
Német sajtóértesülések szerint megszületett a megállapodás: Gulácsi Péter elhagyja az RB Leipziget, és a spanyol élvonalbeli Villarreal csapatánál folytatja pályafutását.
Szoboszlai kapitány ismét megvillant, a hollywoodi sztárok csapata lett most a Liverpool áldozata
A Premier League-ben feltámadni akaró Vörösök a híres Wrexhamet kapták el New Yorkban.
Szoboszlai történelmet írt a Liverpoolban, majd újabb gólpasszt osztott ki
Ikonikus helyszínen, de feledhető mérkőzésen nyertek a vörösök Hollywood kedvencei ellen.
Kovács Katalin odaszúrt az új sportállamtitkárnak a sukorói akadémia ügyében
Hosszan reagált Kálnoki-Kiss Attila szavaira.
Szoboszlai előtt leborul a liverpooli sajtó, felsőfokú jelzőkkel illetik a csapatkapitányt
Kilencesek, nyolcasok, szuperlatívuszok.
Sorra adták el a legjobb játékosait, ezért elege lett a Newcastle edzőjének
Váratlan, de egy ideje érlelődő döntés született Newcastle-ben: Eddie Howe közel öt év után távozik a klub vezetőedzői posztjáról.
Repkednek a milliárdok, senki sem számított erre a fordulatra a Kékszalagon
A pénz beszél, de a tehetség sem árt.
Szőrén-szálán eltűnt egy fiatalokból álló futballcsapat Európában
Több napja nincs információ a hollétükről.
Összeesett a pályán a melegtől a világranglistán 19. helyezett teniszező
Kerekesszékben volt kénytelen elhagyni a pályát.
Neymar döntött: szögreakasztja a cipőt, végleg visszavonul a válogatottól
A brazil rekordranglistát vezető Neymar hivatalosan is megerősítette, hogy lemondta a válogatottságot. A 34 éves sztár nem lép többet pályára a sárga mezben.
Eldőlt, mikor rendezik meg az idei Balaton-átúszást
Az eseményt korábban kétszer is elhalasztották.
Bulvár
Sztrókot kapott a Balatoni nyaralása alatt a legendás tévés: arccal a vízbe esett
Rózsa György tavaly kapott sztrókot a Balatoni nyaralása közben. Most újra felidézte az ijesztő esetet.
Ha ebben a hónapban születtél, egy régi szerelem tér vissza az életedbe a nyár végén
Az égen most olyan mozgás zajlik, amely az Oroszlán jegyében születetteket készteti arra, hogy visszanézzenek egy fejezetre, amit lezártnak hittek.
Prostitúció Magyarországon, elképesztő tények, amelyeket kevesen ismernek
Bár sokan úgy gondolják, hogy a prostitúció Magyarországon egyszerűen legális vagy illegális, a valóság ennél jóval összetettebb.
Az RTL sztárja torka szakadtából üvöltött feleségével kamerák előtt: megfagyott a levegő körülöttük
Az RTL sztárja, Varga Miklós Joe addig üvöltött feleségével, míg ő elsírta magát.
Megtörtén a jég, Mbappé végre megmu-tatta bikinitangás barátnőjét, leolvadt az internet
Kylian Mbappé a világbajnokság után végre nem titkolja tovább szerelmét, együtt nyaralnak.
Átalakul az egészségügyi alapellátás: azonnali hatállyal menesztették a vezető háziorvost
Megkezdődött az egészségügyi alapellátás átalakítása: Porpáczy Krisztina államtitkár felmentette Békássy Szabolcs országos kollegiális vezetőt és átfogó pályázatokat hirdet.
Túl az újabb nemzetközi ellenőrzésen: akár 50 évig működhet az egyetlen úszó atomerőmű
A Roszatom világon egyedülálló létesítménye a legjobb szárazföldi atomerőművek hatékonyságával is vetekszik. A nemzetközi szakértő gárda is ezt igazolta.
„Kivettem a kedvéért egy luxuslakást” – Férfiaktól kérdeztük, mit nem szabad megtenni egy nőért
Odaadó partnernek lenni dicséretes, de azért vannak határok. Férfiak vallanak arról, mikor mentek túl messzire egy kapcsolatban – és mit nem tennének meg soha többet.
174 millió forinttal károsították meg a költségvetést a tévéműsorokat „gyártó” strómanok
A NAV egy filmgyártásban működő, kiterjedt fiktív foglalkoztatási és számlázási láncot tárt fel, amelynek szereplői több mint 174 millió forinttal károsították meg a költségvetést. A vizsgálat még tart.
Trump ismét kiverte a biztosítékot: Tic Taccal dobálózott egy temetésen
Óriási felháborodást váltott ki Donald Trump és JD Vance viselkedése Lindsey Graham szenátor washingtoni temetésén. Egy doboz Tic Tac miatt áll a bál a neten.
A köztévé gyönyörű műsorvezetője volt: Varga Edit az ATV híradósa lesz szeptembertől
Varga Editet a köztévé műsorvezetőjeként ismerhetik sokan, a Híradó, a Virtuózok és a Játék határok nélkül arca is volt.
Ez a 3 legmérgezőbb mondat, amivel a szülők manipulálják a felnőtt gyerekeiket
Sok felnőtt gyerek még évek múlva is cipeli a szülői bűntudat és megfelelési kényszer terhét – gyakran néhány ártatlannak tűnő, de erősen manipulatív mondat miatt.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
