Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Magyar edzője lehet a Real Madridnak a nyártól
Osztrák sajtóhírek szerint Jürgen Klopp a Real Madrid új edzője lehet, ami Lőw Zsoltot is érintené. A német szakember ugyanis magával...
Kongatják a vészharangot: nagy baj lehet a magánhitelekkel, "Enron-típusú" trükközés zajlik
A hárommilliárd dollárt kezelő amerikai fedezeti alap, a Rubric Capital arra figyelmeztette befektetőit, hogy a lakossági tőkét bevonó...
Török Gábor szerint a Tisza Párt kétharmados győzelmének a lehetősége megrengette a Fidesz holdudvarát
Szerinte a Tisza Párt ilyen jelentős győzelmét a Fidesz politikai közössége már nem tudná elviselni.
Beismerte a sápi vonatbaleset mozdonyvezetője, hogy elaludt, beszámolt egy utas az ütközésről
Gondnokság alatt van a tehervonat vezetője, pszichésen súlyosan sérült.
Feltámadt egy kiszáradt tó Magyarországon, a helyiek is a csodájára járnak
Évekkel ezelőtt teljesen kiszáradt, most ismét összefüggő vízfelület jelent meg benne.
Ukrajna szerint Szijjártó Péter hazudik arról, hogy miről beszéltek Magyarország kijevi nagykövetségének bekéretett ügyvivőjével
A magyar külügyminiszter szerint az ukránok ekkor bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a Barátság kőolajvezetéket, az...
Négy embert elítéltek a görög Watergate-botrányként emlegetett lehallgatási ügyben
2022-ben kiderült, hogy Görögországban 87 embert figyeltek meg a Predator nevű kémszoftverrel, köztük minisztereket, magas rangú katonai...
223-an kerültek súlyos fertőzés miatt kórházba
Influenzaszerű tünetekkel 55 700-an fordultak orvoshoz a múlt héten a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján –...
Brutális kivégzések és kényszer-kannibalizmus: egy túlélő borzalmas vallomása a Jalisco kartell hegyi táboráról
A Jalisco Új Generáció Kartell civil szakmájú, köztük jogász és szerelő rekrutákat vetett alá brutális lojalitáspróbáknak. Aki...
Egy férfi a kutyáját képezte ki arra, hogy illegálisan dobja ki a szemetét
Szicíliai hatóságok egy egészen meghökkentő ügyet vizsgálnak, miután biztonsági kamerák olyan felvételeket rögzítettek, amelyeken egy...
Kajszibarackfád van? Ezt a két dolgot most ne felejtsd el.
Ha szeretnél minden évben jó minőségű és nagy mennyiségű sárgabarack termést szüretelni, két fontos tavaszi teendőt semmiképpen se...
Egy igazi lakótelepi kocsmát is bezártak Békásmegyeren drogterjesztés miatt
Két drogkereskedőn ütöttek rajta, akiknél kokaint, marihuanát és tablettákat találtak.
Sport
A Liverpoolra régi ismerős, a PSG-re rangadó vár a BL nyolcaddöntőjében
Minden csapat két rivális közül kap ellenfelet, és kiderül, hogy milyen út vezet a budapesti döntőig.
A Galatasaray edzője nem kertelt, ezért cserélte le Sallai Rolandot a Juventus ellen
A török csapat hosszabbításban jutott tovább a BL-ben, az olaszok edzője meg sem jelent a sajtótájékoztatón.
A BL-ből való kieséssel teljes összeomlás jöhet a német sztárklubnál
A Borussia Dortmund a BL-ből való kieséssel egy nagy összegnél is többet veszíthet.
A Real Madridnál aggódhattak, a PSG meccsén Kovács István döntése hozott fordulatot
Sallai Roland lecserélése után emberelőnyben omlott össze a háromgólos előnyt magával hozó Galatasaray.
A Győr edzője magából kikelve kiabált Fodor Csengéékkel időkérés közben + videó
A svéd szakember úgy ordibált a játékosaival, hogy a sportcsarnok falai is belepirultak.
Tóth Amarissa legyőzte a top 100-as ukrán teniszezőt, aki nem volt hajlandó kezet fogni Bondár Annával
A világranglistán 264. magyar teniszező pályafutása egyik legnagyobb sikerét aratta.
Sallai Roland csapata őrült meccsen, hosszabbítás után ejtette ki a Juventust a BL-ből
A Juventus ledolgozta a háromgólos hátrányát, de így is kiesett a Bajnokok Ligájából.
A Juventus csodás feltámadása ellenére Sallaiék jutottak a nyolcaddöntőbe
A Juventus emberhátrányban harcolta ki a hosszabbítást háromgólos hátrányból.
Magyar edzője lehet a Real Madridnak
Jürgen Klopp döntheti el az első dominót.
Keane a Fradi sorsdöntő visszavágója előtt: Én és a futballisták is tudják, mi kell a győzelemhez
A Ludogorec elleni visszavágó előtt nyilatkozott a Ferencváros edzője.
A tánc és a balhé is folytatódott a Real Madridnál, Vinícius Júniort istenítik
A zseniális brazil ugyanúgy ünnepelte a Benfica elleni találatát, mint tette azt egy hete Lisszabonban.
Szakíthat a Red Bull-csoporttal, nyártól ismét vezetőedző lehet Jürgen Kloppból
Szoboszlai Dominikék korábbi szakvezetőjét régóta emlegetik a Real Madrid kiszemeltjeként, de akad ennél is vadabb pletyka…
Bulvár
Európában arról suttognak, hogy így bukik el a Fidesz, az egész kontinens minket figyel
A magyar választásokra figyel az egész kontinens.
Lelepleződött Donald Trump valódi célja, Orbán Viktorra kulcsszerep hárulhat
Az amerikai elnök visszatért az erőpolitikához, leszámolt a politikai korrektséggel.
Kegyetlen felvétel terjeng Nagy Feróról, ledöbbent az ország attól, amit előadott a színpadon
A Kossuth-díjas énekesnek sok kritikusa van.
Spiegel: Ha győz a Fidesz, az Európai Unió nem fogadhatja tovább Magyarországot soraiban
A lap szerint szerint „a német adófizetők nem fizethetnek tovább azért, hogy Orbán Moszkva felé vezesse országát”.
Válik a magyar színésznő és politikus férje: már új párkapcsolata van
Hámori Gabriellának és Juhász Péternek egy kislánya született, Lotti.
Gulyás Gergely bejelentése: Eljárást indított a rendőrség Magyar Péter mai gödi videója után
A miniszter szerint a szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.
150 ezer forint egyszeri juttatást kap rengeteg magyar: neked is jár, ha ez igaz rád
Több mint százezer embert érint.
Rendkívül súlyos az ügy – hazaárulás a vád
Nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg az ügy kapcsán az USA-ban.
Orbán Viktor nagyon megijedt: kormányrendeletet adott ki róla
Ma már el is indulhat a kőolajszállítás, mégis felállt egy koordinációs testület, hogy megvédje az energiahálózatot.
3 méteres vízszintemelkedés: mutatjuk, mikor ér ide
Látványos vízszintemelkedés zajlik a Dunán, ami a vízgyűjtő területen az elmúlt héten hullott csapadéknak köszönhető.
Gyönyörű magyar úszónő volt, most dolgoznia sem kell, hogy pénze legyen: 36 évesen ebből él
Jakabos Zsuzsanna keresetéről beszélt őszintén, kiderült, nem kell a szó hagyományos értelmébe vett munkát végeznie.
Török Gábor egy Kövér László-idézettel reagált arra, hogy ukrán akcióktól tartva a kormány katonákat vezényel
„Az is veszélyes a demokráciára, ha megtévesztő fenyegetésekkel félelmet keltenek”.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
