Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Orbán János Dénes keményen visszaszólt az őt kritizáló L. Simon Lászlónak és Ókovács Szilveszternek

Orbán János Dénes igazi utcai harcos stílusban vágott vissza a volt fideszes államtitkának, L. Simon Lászlónak és az Operaház...

Amikor a nők egymás mellé állnak, képesek megváltoztatni az egész világot

Kiskamaszként nagy kedvencem volt a Micsoda csapat! című film, és nemcsak azért, mert Madonna is szerepelt benne. Arról szól, hogy a...

Frászt kapunk attól, ahogy Kirké disznóvá változtatja Odüsszeusz embereit

Ízig-vérig popcornmozi az Odüsszeia, ezúttal egy több ezer éves történetet elhozva az IMAX-vásznakra. Örüljünk neki, hogy megszületett.

Időjárás: Figyelmeztetést adtak ki az országra! Jön a jég!

Szombatra jégesőt ígérnek, vasárnap visszatérhet a 34 fokos kánikula is.

Megszólalt Jeffrey Epstein egyik asszisztense

A nő arról számolt be, hogy a milliárdos az egész életét leuralta, megmondta kivel találkozhat és kivel nem, megfigyelte...

Jeff Bezos után a milliárdos amerikai nagykövetet is kiutálták Velencéből

Tiltakozással fogadták Velencében Trump szuperjachton érkező nagykövetét.

Szalagkorlát fúródott egy autóba az autópályán – ketten meghaltak

Tragikus közlekedési baleset történt szombat kora reggel Ausztriában, az A1-es autópályán, Alsó-Ausztria Amstetteni járásában. A...

Kármán András átfogó adócsomagot jelentett be

A miniszter szerint egyszerűsödik az adórendszer.

Adóváltozások: itt vannak a részletek

Kármán András közösségi oldalán osztott meg információkat az adóváltozásokról.

422 millió forintot adtak az adófizetők kilenc operettszövegkönyvért – Ezt tudjuk eddig az Orbán János Dénes-ügyről

Nem csak a kulturális szféra kedélyeit borzolta az elmúlt héten kirobbant újabb ügy, melynek főszereplője az előző kormányzathoz...

Elkezdődött az őzek párzási időszaka – fokozott óvatosságot kér az agrárminiszter az autósoktól

Július második felétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, ezért ezekben a hetekben jelentősen megnő a vadbalesetek...

Rákosrendezővel kapcsolatban tett bejelentést Vitézy Dávid

Megállapodott a MÁV a Fővárosi Önkormányzattal a rákosrendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a...

0

Sport

Szoboszlai menedzsere: Ezzel a szerződéssel Dominik olyan polcra kerül, amit maximálisan kiérdemelt

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása után a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás arról beszélt, hogy mindkét fél azt akarta, hogy a magyar játékos a Liverpool játékosa maradjon.

Korrupció, botrány, pénzeső: "Hatalmas siker a negyvennyolc csapatos világbajnokság"

A FIFA elnöke merész kijelentéseket tett a jelenleg is futó világbajnokságról. 2030-ra a profit éhhség eddig nem látott mértékeket ölthet.

A Liverpoollal hosszabbító Szoboszlai a klub egyik legjobban kereső játékosa lesz

Szoboszlai Dominik új szerződést írt alá a Liverpoollal.

Thomas Tuchel olyan kérdést kapott, kis híja volt, le ne köpje az első sorban ülő újságírókat

Elárulta, mit bánt volna meg nagyon az Atlantában elbukott elődöntőből...

0
0

Bulvár

Meghalt Kádár Béla

Az Antall-kormány minisztere volt.

Még a máriatövisnél is hatásosabb: ez a vitamin a máj titkos méregtelenítő aduásza

A máj elképesztő munkát végez a nap 24 órájában, mégis hajlamosak vagyunk csak akkor foglalkozni vele, amikor már valamilyen probléma jelentkezik. Pedig megfelelő működésének támogatása kulcsfontosságú az egés

Meghalt egy 17 éves diákmunkás Szegeden, miután magába rántotta egy szeletelőgép

A rendőrség foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított büntetőeljárást.

Ennyi pénz kerülhet az új Nyugdíjas Szép-kártyára

Új részletek láttak napvilágot a tervezett Nyugdíjas Szép-kártyáról.

Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az okoseszköz – Mégis vizsgálat indult a Gondosóra program miatt

A 65 év felettiek számára ingyenesen igényelhető Gondosóra program az elmúlt évek egyik legnagyobb szociális kezdeményezése volt Magyarországon.

Igazi mázlisták: az ilyen szemszínű emberek öregszenek a leglassabban

A szemszínünket legtöbben csupán különleges külső adottságként tartják számon, pedig genetikai háttere sokkal összetettebb annál, mint elsőre gondolnánk. Egyes kutatások szerint bizonyos, a pigmentációhoz kapcs

Rendőröket vezényeltek Budapest utcáira, Toroczkai László nekiment a baloldalnak

Toroczkai László keményen reagált a kormány legújabb döntésére. Név szerint is megnevezte, kiket okol a kialakult helyzetért.

Egy étterem fel akarta tenni a friss balatoni lazacot az étlapra – A szakács válasza mindent vitt

Remélhetőleg az mindenkinek megvan, hogy lazacot nem lehet fogni a Balatonban.

Még engedélyt sem kértek: nem épül meg Szolnokon a Szijjártó által bejelentett akkugyár

Szolnok jövőjéről csak a szolnokiak érdekeit szem előtt tartva lehet dönteni – jelentette ki a térség tiszás országgyűlési képviselője a megyei jogú város és Abony közé tervezett elektrolitgyár ügyébe ...

Magyar színészlegenda volt: ma 78 évesen magányosan él

Szacsvay László három évvel a felesége halála után magányosan tölti estéit.

0