Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Nem aratott osztatlan sikert Ördög Nóra választás utáni napon közölt sejtelmes posztja
Bolíviáig elért a vasárnapi eredmény híre.
Mutatunk egy részvényt, amivel pár nap alatt 50 százalékot lehetett keresni
Az Intel részvénye hétfőn zsinórban a kilencedik napja emelkedik, az időszak alatt mintegy 56 százalékos erősödést mutatva, ami mögött...
Rohantak a tűzoltók: busz és autó karambolozott a magyar főúton
A gödöllői hivatásos tűzoltók kezdték meg a mentést.
Szívszorító tragédia: kutyatámadás végzett egy három hónapos babával
Újabb letartóztatások történtek az esettel kapcsolatban.
Megvan a nap nyertese a magyar tőzsdén, Mészáros cége nagyot zuhant
A választások utáni első kereskedési napon a blue chipek zártak nagy emelkedéssel. Mi történt? Nap közben már írtunk egy nagyobb...
Tíz fontos állítás a kormányozni készülő Magyar Pétertől
Oroszország, uniós források, határon túli magyarok, Budapest Pride – mindenről is szó esett.
Miért csípnek meg egyeseket gyakrabban a kullancsok?
Egyesek szinte mindig kullancsot hoznak haza a természetjárásból, míg mások alig találkoznak velük. A legújabb kutatások szerint a...
Ezt látnod kell: Olyan hihetetlen gól született, mintha a mesterséges intelligencia hamisította volna - videó
Elképesztő rabonagól született Marokkóban, Puskás-díjat érhet.
Vitézy mandinerrel szólt be Lázár Jánosnak – „Van még egy fontos tanulsága a tegnapi eredményeknek…”
Fontos politikai és társadalmi következtetésekre hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid a választási eredmények kapcsán. A Podmaniczky...
Durván kifakadt csapattársára az Exatlon Bajnoka, Valkusz Máté
Elképesztő kijelentést tesz Valkusz Máté a sport reality mai adásában. Az Exatlon versenyzője konkrétan megvádolja csapattársát,...
Már a piacokon is árad a Tisza-hatás
Történelmi csúcson zárt a BUX, míg a forint jelentősen erősödött.
Felszállás után le is szállt a Wizz Air Budapest–Barcelona járata
Cseregéppel mehetnek Spanyolországba az utasok.
Sport
Világos üzenetet küldött a magyar válogatott a fájó méltánytalanság után
Hosszabbításos dráma a budapesti világbajnokság első napján.
A Liverpool csapatkapitánya sarkos véleményt mondott a tüntető szurkolókról és a vezetőségről
Szombaton a drukkerek a vezetőség ellen tüntettek az Anfielden, Virgil van Dijk reagált.
Sallai brutálisan kicentizte a gól előtt, és elkezdhet izgulni - videó
A magyar válogatott játékostól indult a Galatasaray gólja. Csapata azonban nem nyert, így már csak két pont maradt az előnye.
Ez a hétvégi magyar öngól tuti világhírű lesz - videó
Egészen hihetetlen öngólt sikerült összehoznia az NB III-as Putnoknak a Füzesabony elleni hétvégi bajnokin.
Milák Kristóf öt számban nevezett az országos bajnokságra
Pillangón három, gyorson két számban indul a kétszeres olimpiai bajnok.
Ollózós csodagólt akart rúgni, de helyette saját magát rúgta fejbe a labdával
Nem mindig happy end a vége az ollózásnak.
A Manchester City Londonban nyert rangadót – kezdhet rettegni az Arsenal?
Az Európa-liga-címvédő, BL-nyolcaddöntős Tottenham már kieső helyen szerénykedik.
Ez nem Sallai meccse volt, pánikba esett a Galatasaray
Mivel a Fenerbahce nyert a fordulóban, a Galata előnye két pontra csökkent, így újra teljesen nyílttá vált a török aranycsata.
Nagyváradon játssza Európa-bajnoki csoportmérkőzéseit a magyar válogatott
A legutóbbi kontinenstornán bronzérmes csapatunk az első kalapból várja a sorsolást.
Gólfesztivál Comóban, a listavezető Internazionale kétgólos hátrányból nyert rangadót
A címvédő Napoli nem bírt a hat forduló óta nyeretlen Parmával.
Másik ország szövetségi kapitánya áradozik Tóth Balázsról – irány a Premier League?
Földöntúli bravúrokkal hívja fel magára a figyelmet a magyar válogatott kapusa a Blackburn Roversben.
Pontlevonással sújthatják a magyar válogatott középpályás kiesés ellen harcoló csapatát
Nagyon rossz pillanatban jöhet a büntetés.
Bulvár
Váratlan győztes született Felcsúton, világít a térképen a választások eredménye
Egyértelmű az eredmény az Orbán-rendszer ikonikus településén.
Márki-Zay Péter: Azt javaslom Magyar Péternek, hogy már most tegye előzetesbe az Orbán családot
Hódmezővásárhely polgármestere elszámoltatást vár.
Magyar Péter elmondta, ki az a volt miniszter, aki ezután is a jelenlegi pozíciójában maradhat
Ennek azonban van egy feltétele.
Rengeteg fideszes zuhant ki a parlamentből: mutatjuk, kik maradtak bent
A Tisza Párt elsöprő győzelmével a Fidesz-KDNP mindössze 55 mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben. A kormánypárt csupán 13 egyéni választókerületet nyert meg, a többi 93-at a Tisza vitte. Rengeteg ismert fides
Macron és Merz is megszólalt a magyar választásról, Meloni Orbán Viktornak is köszönetet mondott
Sorra érkeznek a nemzetközi reakciók a magyar választásra.
Négyéves csúcsra repült a forint, nagy bajban vannak a Fidesz-közeli cégek
A forint az euróval szemben 366 alá is benézett.
„Minél hamarabb új választást kell kiírni” – megdöbbentő kijelentés hangzott el Márki-Zay Pétertől
Márki-Zay Péter szerint „Magyar Péter kellemetlen természete garancia arra, hogy lesz elszámoltatás”.
Néhány órával a választás vége után döntést hozott Magyarországgal kapcsolatban Ukrajna
Az ukrán külügyminiszter jelezte: véget ért az „Ukrajna ellenes manipulációkkal terhelt” kampány.
Most öt kíméletlen csapdába sétálhatnak bele Magyar Péterék
Ettől főhet a feje a Tisza Párt vezetőjének.
Példátlan baki a TV2 élő adásában a Tisza választási győzelme után, ezzel a videóval van tele az egész internet
Az élő adások ezen az estén rengeteg érdekességet szolgáltattak szerte az interneten.
Kifakadt a Fidesz politikusa: A felelősöket ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből
A miniszteri biztos megmagyarázhatatlan mesés gazdagodásról is beszélt a vereség után.
Lesivideó jött a Tisza ünnepléséről a győzelem után, a választók alig hiszik, amit látnak
A Duna-parton ünnepelt a Tisza, háttérben a Parlament épületével.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
