Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

A NASA és biológusok elemezték a Ryan Gosling új sci-fijének tudományos hátterét

Szakértők szerint a film merész, de tudományosan részben megalapozott elképzelésekre épül.

Nyugdíj-sokk Magyarországon: így forgatta fel az életünket az 1997-es nyugdíjreform

Sok magyar ma is csak annyit tud a nyugdíjrendszerről, hogy „egyszer majd kapok valamit az államtól”. A valóság azonban ennél sokkal...

Ezek a 2020-as évek legjobb sci-fi filmjei eddig

A 2020-as évek minden eddigi évében született egy kiemelkedő sci-fi alkotás.

Bemutatkozik az Amphora Garden

Elindult Óbuda egyik legkedveltebb helyszínén az Otthon Startos lakásokat is kínáló Amphora Garden lakópark fejlesztése.

Házi készítésű sörszirup 1 nap alatt gyógyítja a köhögést: Tisztítja a tüdőt, és az íze is váratlanul finom

Egy régi, népi recept szerint a sörből készült házi szirup segíthet csillapítani a köhögést és megkönnyítheti a légzést. A...

10 perc alatt kiolvaszthatod a fagyasztott húst, de ez a módszer rá nem biztonságos

Gyorsan és biztonságosan szeretnéd kiolvasztani a fagyasztott húst?

Újabb bizonyítékot találhattak arra, hogy a torinói lepel egy középkori hamisítvány

Még az is lehet, hogy Indiában készült, de az biztos, hogy a belőle kinyert legkorábbi DNS-maradványok a középkorból származnak.

Üveghíd és vakítóan fehér betonáttörés: átadták a felújított Citadellát

Az egy héttel a választás előtt átadott egykori erőd legnagyobb erőssége továbbra is az elképesztő panoráma, de már belső park és...

Aknakereső patkány tiszteletére avattak szobrot Kambodzsában

A Magawa nevű rágcsáló több mint száz aknát és más robbanóanyagot szimatolt ki az ázsiai országban.

Keane: "A szünetben volt néhány kemény szavam"; Bódog: "Ezt megúszta a Győr" - edzői értékelések

Így értékelték vezetőedzők a vasárnapi NB I-es mérkőzéseket.

Engedély nélküli építkezés: Kiderült, hány év után nem bonthatják le a házadat a fejed felől

Rémálommá válhat az ingatlaneladás, ha az utolsó pillanatban derül ki: a garázs vagy a melléképület nem szerepel a hivatalos...

0

Sport

Nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, de erre jött a gyilkos reakció

Nem tetszett a magyar játékosnak, hogy kifütyülték a csapatot a Liverpool szurkolói.

Yamal kifakadt Flickre, aki az Atlético játékosa szerint nem ért a futballhoz

Kiderült, miért vonta vissza a Barcelona piros lapját a játékvezető. Diego Simeone korábbi esettel példálózott.

Debreceni rangadója után hálát adhat a magyarszabályért az FTC

Az első félidő végén cseréért kiáltott Corbu teljesítménye, szünet után ő lett a vendégek hőse.

Robbie Keane keresetlen szavakkal illette a Fradi játékosait, a duplázó hős sem úszta meg

A címvédő nyert a Debrecen vendégeként, a zöld-fehérek vezetőedzője mégsem volt maradéktalanul elégedett.

Lucescu állapota tovább romlott, az intenzíven kezelik

Edzésen lett rosszul, miután csapata elbukta a világbajnoki pótselejtezőt.

Botlott a Honvéd, új éllovasa van az NB II-nek

Két csapat ádáz harcot vív egymással a bajnoki címért a másodosztályban.

Hihetetlen pénzek: itt a leggazdagabb magyar sportolók listája

Kiderült, meg lehet-e közelíteni Szoboszlait a legjobban kereső magyar sportolók listáján.

Sallaiék rangadóján szálltak bele a török hősbe, egymásnak esett a két gigász alelnöke

A Trabzonspor és a Galatasaray bajnokija tömegjelenettel és piros lappal zárult.

Íme a legjobban kereső magyar sportolók listája

A Ferencvárostól a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex nagyot ugrott előre a listán.

Arne Slot el akar beszélgetni Szoboszlai Dominikkal a kupakudarc okairól

A Liverpool holland szakvezetője üzent a meccs közben hazaindult drukkereknek is.

Rosta Miklós Magyarországon folytatja a pályafutását

A magyar válogatott kézilabdázó 2023-ban Szegedről távozva állt légiósnak.

Szoboszlai Dominik kőkemény kritikákat kapott a Liverpool megalázó veresége után

A Liverpool csapatával foglalkozó portálok Kerkez Milos mentalitását dicsérték.

0
0

Bulvár

Vezető fideszes politikus: Magyar Péternek brutális energiája van, ami a mi oldalunkon hiányzik

Magyar lendületét a kormányoldalon is elismerik, a kormánypárti elemző szerint viszont nem adnak hitelt a közvélemény-kutatások adatainak.

Magyar Péter: A választás után nem akarunk harminc napig várni

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke interjút adott a Kontrollnak, amelyben a választási mozgósítást, Szabó Bence ügyét, a Tisza Párt ellen végrehajtott titkosszolgálati akciót és azt is érintette, hogy hogyan kész

A Miniszterelnöki Kabinetiroda is reagált a Tisza Párttal kapcsolatos újabb lehallgatási ügyre

A Miniszterelnöki Kabinetiroda is reagált arra, hogy kiderült: az Alkotmányvédelmi Hivatal lehallgatott egy, a Tisza Pártot segítő üzletembert.

Bizniszen a család, hátul turistán a szerető – így mennek húsvétozni Dubajba nem csak a magyar oligarchák

Megindult a menekülés a süllyedő hajóról, sok a villanyoszlophoz kikötött kutya.

Suha György: Csád-ügyben én vagyok az egyes számú áldozat Magyarországon

Nemcsak az a felháborító, hogy Orbán Gáspár vallási küldetéstudata miatt telepítenének magyar katonákat Csádba, hanem az rengeteg közpénz is, amit erre az értelmetlen misszióra költene az Orbán-kormány - nyilat

Rácz András a vajdasági robbanóanyagról a 24.hu-nak: Ez kizárólag Orbán Viktornak és a Fidesz kampányának jó

Lapunk utolérte a külpolitikai szakértőt, aki néhány napja jósolt hamis zászlós művelet a szerb határon húzódó gázvezeték közelében.

Szlovákiában találták meg a MÁV eltűnt vonatát, ami utána jött, arra nincsenek szavak

Lenyűgöző és egyben bizarr történet Szlovákiából, nem akárkié volt a szerelvény.

Kettős gyilkosság húsvét vasárnap

A húsvéti locsolkodással együtt járó italozás növeli a viták és konfliktusok esélyét, sőt előfordul, hogy a szóváltás verekedésbe torkollik, ami olykor végzetes is lehet. Ilyen régi, tragédiákba torkolló hú

Kőkemény üzenet a Fidesznek? – Magyar nyelvű online rádiót indított az ukrán külügy

Az ukrán külügy egy nap 24 órájában hallgatható, magyar nyelvű online rádiót indított, hogy egységesen reagáljon az Ukrajnáról szóló – szerintük félrevezető – kijelentésekre, és közvetlenül juttassa el

Nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, de erre jött a gyilkos reakció

Nem tetszett a magyar játékosnak, hogy kifütyülték a csapatot a Liverpool szurkolói.

0