Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Most először Magyar Péter nélkül hoz fontos döntéseket a parlamentben az új kormány – itt követheti
Kétnapos ülést tartanak a parlamentben, az új kormány megalakulása óta először fordul elő, hogy Magyar Péter nem vesz ezen részt.
Forsthoffer Ágnes: A magyar vállalkozásoknak nem jó, ha az ingyenpénzt várják
A parlament elnöke arról beszélt, a vállalkozásoknak nem az a jó, ha mindenki az ingyenpénzeket várja, szerinte be kell fejezni a...
Négy autó ütközött az M7-esen, 7 kilométeres a dugó
A Balaton felé, Martonvásárnál.
Tragédia rutinműtét közben: váratlanul meghalt a 30 éves focista – elmondja a szakértő, mi a legveszélyesebb szövődmény
Tragikus hír rázta meg a hazai sportéletet: 30 éves korában elhunyt Toldi András labdarúgó, aki egy rutinműtétet követően vesztette...
Parázsból lett a baj: hat körbála elégett, de a méhcsaládokat sikerült megmenteni
Vasárnap délután Újireg közelében mintegy egyhektáros tarlótűz keletkezett, amely az erős szél miatt gyorsan terjedt.
Környezetkárosítás gyanújával nyomoz a rendőrség a debreceni Semcorpnál
Azt nem tudni, hogy eddigi milyen nyomozati cselekmény történt az ügyben.
Egyre jobban látni, milyen lesz a 700 milliós felújítás után az NB I-re törő csapat stadionja
Több mindennek is örülhetnek a kecskeméti szurkolók.
Bekeményít a Visa a bűnözők elleni harcban
Az új platform a kiberfenyegetés hírszerzéseket egyesíti annak érdekében, hogy a pénzintézetek korábban észlelhessék a fenyegetéseket.
Magyar Péter nélkül tart ülést a Parlament
Hétfőn a napirend előtti felszólalásoknál Vitézy Dávid fogja helyettesíteni a miniszterelnököt. A kétnapos ülésen megszavazhatják az...
A Megasztárral országosan ismert énekesnő lett: 44 évesen kiakadt, milyen körülmények közt kell fellépnie
Balássy Betty a Facebookon akadt ki, elmesélte, milyen körülmények várják néha a fellépéseken.
„Esze ágában sem volt foglalkozni a gyerekkel” – Nők történetei az alkalmatlan friss apukákról
Nem minden férj nő fel a feladathoz, amikor megszületik a gyerek. A következő történetek azt mutatják be, hogy a párkapcsolati dinamika...
Sport
Neymar szégyent hozott egész Brazíliára, azonnali bejelentést tett
Az egész világbajnokság egyik legjobb meccse volt a brazil-norvég rangadó.
Vitályos Eszter ismét bronzérmet szerzett a párizsi nemzetközi veterán vívóversenyen
A fideszes képviselő többedik érmét hozza haza.
Ezúttal nem volt „isten keze”, Anglia a vb talán legjobb meccsen jutott a nyolc közé
Óriásit küzdött a mexikói válogatott, de nem tudta megtörni 40 éves világbajnoki átkát.
Trump keze a FIFA-ig is elér? Mégis pályára léphet a nyolcaddöntőben a kiállított amerikai gólvágó.
Egy évre felfüggesztették a bosnyákok ellen piros lapot kapó támadó eltiltását.
Külföldön robbant a bomba: 3 millió eurós ajánlat érkezett a Fradi-csatárért - sajtóhír
Állítólag Bamidele Yusuf az azeri Qarabag kívánságlistájára került fel, a klub - a hírek szerint - 3 millió eurót sem sajnálna a ferencvárosi támadóért.
Carlo Ancelotti választ adott az egész Brazíliát foglalkoztató kínzó kérdésre
Kínos kiesés, a brazil válogatott 1990 óta először nem jutott a legjobb nyolc közé a világbajnokságon.
Felrepült egy hajó a Balatonból, és belecsapódott a vízbe
Emlékezetes éjszakai versenyt tartottak szombaton.
Szuperrangadó a foci-vb-n, de csak egy csapat juthat be a legjobb 8 közé – A foci-vb mai programja
Mutatjuk a foci-vb mai programját.
Haaland döntött: Norvégia Brazíliát kiejtve negyeddöntős
Két büntetőt is kapott Brazília, ám csak Neymar tudta értékesíteni azt.
A megállíthatatlan Haaland hazaküldte a brazilokat a futball-vb-ről
A futball-világbajnokság nyolcaddöntőjében Norvégia kiejtette Brazíliát.
Thomas Tuchel éles kirohanást intézett az angol futball egyik legnagyobb sikere után
Kiszakadt belőle minden frusztráció.
120 millió euróért viheti a Real Madrid a Premier League szupersztárját
Karmestert keresnek a középpályára.
Bulvár
Neymar szégyent hozott egész Brazíliára, azonnali bejelentést tett
Az egész világbajnokság egyik legjobb meccse volt a brazil-norvég rangadó.
Magyar Péter bejelentette, hogy hosszú időre elhagyja az országot, a családját is viszi magával
Magyar Péter azt is elárulta, hogy ki fog hétfőn és kedden napirend előtt felszólalni helyette.
Hároméves kislányával a karjában merült el egy férfi a Dunában, csak a gyereket tudták megmenteni
A 31 éves férfit sikerült újraéleszteni, ám a kórházban meghalt.
Nagy fordulat jöhet a nyugdíjaknál: alapjaiban írhatnák át a rendszert
Válaszút elé került a magyar nyugdíjrendszer: Bán András szerint el kell dönteni, munkaalapú marad-e, vagy segélyalapúvá válik. A Nagy fordulat jöhet a nyugdíjaknál: alapjaiban írhatnák át a rendszert bejegyz
Tusványos: meg akarta leckéztetni a Fidesz a kormányfőt, ám végül ők kaptak kosarat
Közeleg a „polgári jobboldal” által évtizedek óta jegyzett Bálványosi Szabadegyetem menetrendszerű, nyári eseménye: fő attrakcióként eddig Orbán Viktor kormányfőként nyitotta meg Tusványoson a Fidesz ...
Szupercellák, zivatarok 14 vármegyében, és 50 fokos hőséggel riogatnak a szakértők - Időjárás-előrejelzés
Zivatarok áztatják az országot, szerdától teljes lehűlés.
Jön a hidegfront, kiadták a figyelmeztetést, itt lehetnek hatalmas zivatarok
Ezt mondja az időjárás-előrejelzés.
Most jött. Nemcsak Sulyok Tamástól válik meg a Tisza-kormány
A kormány szombaton nyújtotta be az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely nem csupán személyi változásokról, hanem az állami intézményrendszer alapvető átalakításáról szól.
„Költjük a százezreket, mert muszáj” – egy nyugdíjas házaspár története arról, hogyan ragadtak benne a magánellátásban
Mivel a férfit magánellátásban kezdték kezelni, a háziorvosa nem ad beutalót állami szakrendelésre.
Mindenki elhűlt Vitézy Dávid bejelentésétől: mutatott egy ábrát, és ami rajta van, az annyira szomorú, hogy elhinni is nehéz
Senki nem számított erre.
A demencia korai jele lehet, ha folyton ezt a 3 ételtípust kívánod
A demencia nem minden esetben memóriazavarral jelentkezik: olykor egészen váratlan tünetek hívhatják fel rá a figyelmet. A szakértők szerint az étkezési szokások hirtelen megváltozása, különösen háromféle étel
Vitályos Eszter ismét bronzérmet szerzett a párizsi nemzetközi veterán vívóversenyen
A fideszes képviselő többedik érmét hozza haza.
blogmorzsák
Előkerült Amerika egyik legkülönlegesebb fotográfus életműve
1945-ben egy német katonától szerzett Leicával fényképezett, de csak nyolcvan évvel később fedezte fel a világ.
Benzinmizéria Oroszországban
Ez még csak az eleje a válságnak.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
