Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Magyar Péter: A gödi akkugyárról az eddigieknél is súlyosabb információkat fogunk nyilvánosságra hozni
Fillérekből kampányol a Tisza Párt, Orbán Viktoron nőni fog a nyomás, hogy kiálljon ellene egy vitára, bizonyítékokat kapnak...
Vámegyezség: az EU jegeli a jóváhagyási folyamatot
Nincs más választásuk: tisztázniuk kell a helyzetet.
Orbán Viktor celebjei
A Jaberrel és Curtisszel kampányoló Orbán Viktor senkit nem oktathat ki tisztesség és világlátás dolgában.
Bedobják a gyeplőt a lovak közé? Ezt okozhatja az új Fed-elnök a globális monetáris politikában
Most ugyanaz történik az Egyesült Államokban, mint ami egy évvel ezelőtt Magyarországon. Közeleg a jegybank új elnökének hivatalba...
Utoljára szólal fel a parlamentben Orbán Viktor a választás előtt
Várhatóan a gödi Samsung-ügyről is kérdezik a miniszterelnököt. Napirend előtt felszólal az ukrán nemzetiségi szószóló. A tavaszi...
Magyar Péter szerint Orbán Viktor ezért áll ki vele vitázni, szorul a hurok a Fidesz körül
Megdöbbentő nyilatkozatot tett Magyar Péter, szerinte Orbán Viktor ezért lesz kész kiállni vele szemtől szemben. Ilyen vitára 20 éve nem...
Valami készül: el kell hagyni Iránt India szerint
Saját állampolgárait figyelmeztette újra India
„Ez a sport az élet metaforája” – A japán irodaszék-bajnokság növekvő népszerűségnek örvend
Miközben a téli olimpián csodálod a versenyzőket, talán eszedbe sem jut: van olyan sportág, amire te is évek óta edzel… legfeljebb eddig...
Csősz Boglárka megszólalt az új párjáról, 41 évesen még nem szeretne családot alapítani: "Nem fér bele az anyaság"
A magánéletéről ritkán nyilatkozó Csősz Boglárka ezúttal kivételt tett, és megosztotta gondolatait a gyerekvállalásról is. Az...
Prérifarkasba botlott séta közben a Floridában élő Gombos Edina – videó
Már 11 éve költözött ki az Egyesült Államokba a népszerű magyar műsorvezető, Gombos Edina és családja. Floridában telepedtek le, ahol...
Gáspár Győző kiverte a balhét A Nagy Duett felvétele alatt: zengett a folyosó
Gáspár Győző a Bódi testvérekkel balhézott össze A Nagy Duett színfalai mögött.
Leállnak a Wizz Air rendszerei: nem tudsz jegyet vásárolni és online becsekkolni ebben az időszakban
Ütemezett karbantartást hajt végre a légitársaság.
Sport
Döbbenetes képeken minden idők egyik legnagyobb botránya, ahogy a Partizan ultrái felgyújtják a Crvena zvezda stadionját
Félbeszakadt a meccs, jöttek a tűzoltók, aztán valahogy csak sikerült befejezni.
Szörnyű liverpooli produkció Nottingham-ben, szürreális végjáték Szoboszlaiék meccsén
Florian Wirtz már a bemelegítés során megsérült, lemaradt a meccsről.
Őrületes végjátékban, 97. percben rúgott góllal győzött a Liverpool a bajnokságban
Kulcsfontosságú három pontot szereztek Szoboszlai Dominikék idegenben.
Pavlova és Sviatchenko nem vihette a magyar zászlót a téli olimpia záróünnepségén
Vasárnap este hivatalosan véget ért a XXV., milánói-cortinai téli olimpia Verona majdnem kétezer éves, római kori amfiteátrumában.
Dárdai Márton szörnyű meccse után a Hertha trénere nem kertelt
A német labdarúgó-bajnokság második vonalában a 23. fordulóban a Hertha kellemetlen vereségbe szaladt bele, 5-2-re kikapott a Paderborn otthonában.
Feszültség Barcelonában? Yamal dühösen távozott, Flick azonnal reagált
A katalánok tinédzsere nem örült, hogy lecserélték a Levante elleni vasárnapi bajnokin.
Szoboszlai volt a Liverpool legjobb mezőnyjátékosa, bár ezzel nem mindenki ért egyet
Az viszont vitathatatlan, hogy a győztes gól tőle indult el.
Erre vártak a Liverpool-szurkolók: nagy hír érkezett Szoboszlai Dominikról
A magyar sztár letöltötte egymeccses eltiltását, melyet a Manchester City elleni mérkőzés hajrájában kapott piros lapja vont maga után.
Fodor Csenge újabb vallomása: egy feltétellel hajlandó visszatérni a magyar válogatottba
A Győr BL-mérkőzése után a szurkolói fogadtatásra is kitért a magyar balszélső.
Négy szóval üzent Szoboszlai Dominik a Liverpool drámai sikere után
A Nottingham legyőzése ellenére a címvédő továbbra is csak hatodik a tabellán.
Érthetetlen helycsere, mégsem a hazaárulással vádolt két olimpikon vitte a magyar zászlót a záróünnepségen
Az utolsó pillanatban történt a változtatás, állítólag technikai hiba történt.
Fodor Csenge reagált a magyar válogatott kapitány szavaira: A hallgatás itt véget ért
A magyar sportoló klubja, a Győri Audi ETO KC is megszólalt az ügyben.
Bulvár
Igy fogadták Orbán Viktort valójában Békéscsabán, előkerült a felvétel a megérkezéséről
Még egy érdekes dal is felcsendült.
Toroczkai Magyar Péternek: Ez még semmi, sokkal durvább lesz, amit ezután fogok mutatni
A Mi Hazánk elnöke Győrben tartott választási gyűlést, amelyen Meta-cenzúráról beszélt, aztán korrupciós vádakkal illette a Fideszt és a Tiszát, majd válaszolt lapunk kérdésére: lát-e esélyt arra, hogy a pár
Kiadták a 10 euróst Szlovákiában, döbbenet, mert Magyarország van rajta, itt a kép a különleges pénzről
Elképesztő érdekességet tártak fel, a pénz igazi kuriózum.
Bilincsbe verték a 67 éves doktor nénit Dunavarsányban, örülnek a helyiek
Dunavarsány doktor nénije nem is sejtette, hogy lehallgatják a telefonját. Ráadásul a rendelőjébe titokban kamrát szerelt a Nemzeti Védelmi Szolgálat, így elegendő bizonyíték jött össze a doktornő lekapcsolásár
Berúgott, egy férfivel szexuális kapcsolatba került, videóra vette a stáb az egészet - sokkoló titkok a Topmodell leszekből
A 2000-es évek egyik legmeghatározóbb reality formátuma kétségtelenül a Topmodell leszek! volt.
Itt a vége: Ukrajna cafatokra bombázta a Barátság kőolajvezeték szivattyúállomását
Hétfőre virradóra nagy kiterjedésű légicsapások érték Oroszországot, amelyek következtében kigyulladt a Kalejkino olajszivattyú-állomás, amely a Barátság kőolajvezeték nyersanyag szállítását biztosítja. Feb
„A szüleim úgy hívtak fel, hogy mostmár biztosak benne, a Tisza fog győzni" - videó a tiszás kampánynyitóról
A kampánynyitó résztvevői szerint sokakat meggyőzhetett az alárásgyűjtés első napja, ahol sok helyen kígyózó sorok álltak a Tisza pultjai előtt. Ugyanakkor az eddigieknél is durvább kampányra számítanak a vála
Prága kihátrált: a cseh kormány nem vesz részt a szankciós csomag magyar-szlovák blokkolásában
Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes jelentette be, hogy Prága nem blokkolja a 20. orosz szankciócsomagot. Nemcsak tárgyalásokat sürgetnek, hanem gyakorlati segítséget is felajánlottak Szlovákiának.
Ez a fűszer olyan hatásos lehet, mint egy 60 perces edzés
Néhány év mozgásszegény életmód is elég volt ahhoz, hogy mostanra megtanuljam, mekkora kincs, ha minden rendben van az egészségünkkel, és semmi nem gátolja, hogy például elmenjünk futni pár kilométert, biciklire
Friss hírszerzési jelentés: óriási bajban az orosz hadsereg, ezért kezdhet el kapkodni Moszkva
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
Így szakadt meg az interjú a Fidesz csúcspolitikusával élő adásban, ez volt az utolsó kérdés
Ez volt a szombati nap egyik legnézettebb videója a YouTube-on az ajánlásgyűjtési cunami közepette.
A NER-es arisztokrácia nemcsak a Tiszától fél, de attól is, hogy ha rosszra fordulnak a dolgok, valamit majd be kell adni a közösbe
Tiborcz István és Lázár János szerepe nő a kormányközeli gazdasági elitben, eközben Matolcsy Ádám köre határozottan, míg Mészáros Lőrinc kisebb mértékben, de visszaszorul. Sokan attól tartanak, vereség eseté
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
