Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Alig egy órája ért véget az NB I, máris bejelentették az edző távozását
A bajnokságban negyedik helyen végzett DVSC az utolsó bajnoki után adott hírt az elválásról.
Orvosmeteorológia: veszélyes örvényben a szívünk. Vasárnap esélye sincs alkalmazkodni a testünknek
Ha vasárnap levertséget, fáradékonyságot érez, ne magában keresse a hibát! Borongós, szeles vasárnapra ébredünk, de az este már...
Az ETO csapatkapitánya élő adásban jelentette be várható távozását
Vitális Milán alsónadrágban állt oda a televízió kamerái elé, amit mondott, az büszkeséggel, de aggodalommal is eltöltheti a győrieket.
Eldőlt: Xabi Alonso lesz a Chelsea edzője; nehéz eldönteni, a Barca vagy a Real búcsúzója a nagyobb név - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szombati hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Tanács Zoltán: A tudományt támogatni kell, de nem így
Tanács Zoltán szerint nem a csúcskutatással van probléma, hanem azzal, hogy jelentős közpénzt egy hosszú évekre bebetonozott...
Sopronban 19 utcában találtak azbesztet, azonnali intézkedéseket jelentettek be
A MAir-Scope Kft. laboratóriuma 34 vizsgált soproni útszakaszból 19 esetében igazolta az azbeszttartalmú kőzet jelenlétét. Az...
Családok nemzetközi napja: felőrlő küzdelmek a betegágyak mellett
Május 15-én van a családok nemzetközi napja, ám magyar családok százezrei számára ez a nap sem a közös kikapcsolódásról, hanem a...
Meglépte az Egyesült Államok: lejárt a kulcsfontosságú engedély, drasztikus fordulat jöhet az orosz olaj körül
A Trump-kormányzat hagyta lejárni azt a szankciós mentességet, amely lehetővé tette egyes orosz nyersolajszállítmányok megvásárlását....
Horror a metróban: Bedarálta a mozgólépcső a 40 éves férfit, az utasok simán elsétáltak mellette
Mozgólépcső fojtotta meg a férfit, az utasok átléptek rajta.
Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója
Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz - mondta szombaton Wes Streeting volt brit egészségügyi miniszter, aki Keir...
Kormányalakítás: Orbán Viktornak a Kúriának és Havasi Bertalannak is üzent ma Magyar Péter
Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be...
Gór Nagy Mária őszintén vallott a visszavonulásáról: „Mi újat tudok én még mutatni?”
Gór Nagy Mária négy évvel a színitanodája bezárása után először beszélt visszavonulásának valódi okairól. A 38 évig működő Gór...
Sport
Olyan helyen jártunk a Puskás Arénában, ahová nem juthat be a nagyközönség
Exkluzív bejárásra kaptunk meghívást, majd fölvittek oda, ahonnan tényleg csak kevesek láthatják a kulisszákat.
Rendkívüli bejelentés: fájó döntést hoztak a Tour de Hongrie szervezői
A heves esőzés miatt változik a kerékpáros körverseny szombati programja.
„Nincs bennük semmi különleges, képte-lenség, hogy kikapjunk” – mondta az edző a BL-döntő előtt, majd kaptak egy négyest
Az 1994-es Bajnokok Ligája-döntőben nemcsak, hogy meglepetés született, de egy korszak is véget ért. Pedig a döntő előtt a Barcelona sikeredzője, Johan Cruijff nagyképűen nyilatkozott.
Háromszoros olimpiai bajnokunk az őt ért támadások miatt súlyos döntést hozott
Hét és fél év után távozik Szécsi Zoltán az egri vízilabdaklub elnöki posztjáról.
Szoboszlai gólpasszai és botlása után óriási pofont kapott a Liverpool
A Vörösök előzetesen abban reménykedtek, hogy az Aston Villa otthonában biztosítják a helyüket a BL-ben.
Szoboszlai vicc tárgya lett Angliában, ezt a Gerrard-párhuzamot nem kívántuk
Hiába volt újra a mezőny egyik legjobbja, a gólt eredményező elcsúszását horrorjelenetként értékelik.
Megírták az olaszok: A magyar "óriás" a Juventus célkeresztjében - komoly érdeklődők a háttérben
A Juventus egyre intenzívebben figyeli Kovács Bendegúzt, aki fizikai adottságaival és rendkívüli gólérzékenységével több európai topklub radarjára is felkerült.
Nyolc év után véget ért a Fradi uralma, az ETO az új magyar bajnok
Az utolsó fordulóban dőlt el az NB I, az ETO FC az új magyar bajnok.
Szoboszlai balszerencséjét emelte ki Slot: „Azt hittük, már mindent láttunk”
A Liverpool edzője újabb kudarc után volt kénytelen értékelni.
Szoboszlai villanásai hiába voltak, hibája sokba került az EL-döntős ellen - videó
A Liverpool simán kikapott az Aston Villa otthonában az angol bajnokság 37., utolsó előtti fordulójának pénteki nyitómeccsén, így még nem tudta bebiztosítani szereplését a Bajnokok Ligája következő idényében.
Megvan a világ első brit sportmilliárdosa
Nem nehéz kitalálni: focista.
Bódog: "Kicsit perverz, de a szépséget is meg kell találni"; Kuttor: "Állva búcsúztunk az NB I-től, nagy kaland volt" - értékelések
Az NB I 33. fordulójának pénteki játéknapján két mérkőzést rendeztek - így látták az edzők a mérkőzéseket.
Bulvár
Megkapta a kegyelemdöfést Németh Balázs, a fideszes politikust még sosem osztották ki ennyire
Nem teszi ki az ablakba azt, amit kapott.
Ekkora összeg jöhet majd a nyugdíjas Szép kártyára: közel 2 millió magyart érint
Százezer magyar nyugdíjasnak nem jár majd.
Olvasóink megszavazták: ő lehetne Sulyok Tamás utódja?
Önöket kérdeztük az új államfő személyéről.
Kíméletlenül elbántak Hankó Balázzsal, bevitték a végső ütést az NKA volt vezetőjének
Nem úszta meg az átadást Hankó Balázs sem.
Havas Henrik nyugdíján pörög a net: ilyen hihetetlen összeget keres minden hónapban
Havas Henrik elképesztő összegű nyugdíjat kap minden egyes hónapban.
Úgy tűnik, tényleg elkezdődött – már jönnek a részletek
Nagyon régóta vártuk ezt a fajta mennyiséget az időjárástól, és most úgy tűnik, beindult a folyamat.
Rendkívüli hírek érkeztek: tehervonat tarolt le egy buszt, halottak és sok sérült – videó
A helyszín egy olyan vasútvonalon történt, amely a bangkoki repülőtérre vezet.
5 hónappal a lányuk születése után: Szakított a modell és a humorista
Úgy tűnik, ismét zátonyra futott Hollywood egyik legnépszerűbb fenegyerekének kapcsolata, pedig most mindenki abban bízott, hogy a családalapítás meghozza a várva várt nyugalmat.
Rendkívüli közleményt adott ki az Országos Mentőszolgálat szombat reggel – súlyos volt a helyzet
Dramatikus életmentés zajlott egy Komárom-Esztergom vármegyei edzőteremben, ahol egy 60 év körüli, ismert szívbeteg férfi pingpongozás közben hirtelen összeesett.
A világ legátlagosabb étele menthet meg idős korodban egy szívrohamtól
Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy nem feltétlenül a különlegesként emlegetett alapanyagok jelentik az egészséges öregedés titkát. Sokkal inkább azok az egyszerű, hétköznapi ételek, amelyek szinte minden kony
Így fogadta Krausz Ferenc, hogy Magyar Péterék befagyasztják a szerződésüket
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvánnyal kötött megállapodás felbontását. A kuratórium, amelynek több Nobel-díjas tudós is tagja, közleményben sürgetett párbeszédet
Hatalmas döntést hozott Magyar Péter, itt van a névsor, nekik mond fel
Tizenhárom államtitkárt menesztettek péntek este.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
