Ezt olvasta már?

Modulos padlóburkolatok forradalma: hogyan változtathatja meg a jövőt?

Gondolta volna, hogy a padlóválasztás mennyire befolyásolhatja egy tér működését és hangulatát? Az új technológiák révén ma már olyan burkolatok is elérhetők,...


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Vitézy Dávid szerint törvénysértést követett el Karácsony Gergely

A főpolgármester titoktartási szabályokat szeghetett.

Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár

Elkezdődtek a tárgylások Genfben az orosz-ukrán háború lezárásáról, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta az eseményeket.

Magyar Péter kiugrott belső embere kitálalt a Tisza Párttal való szakításáról

Farkas Dezső, az egykori Tisza Párt meghatározó alakja, jelenleg az Irány a Jövő párt elnöke, a Konkrétan Rónai Egonnal című műsor...

Liverpoolban rettegnek, Szoboszlai Dominik leléphet a kudarcok miatt

Szoboszlai Dominik miatt aggódnak a liverpooli drukkerek.

Helyi orvosok szerint a gázai kórházakban rohamosan fogynak az alapvető készletek

A géz, az antiszeptikumok, a hőmérők és az antibiotikumok is hiánycikk lesz hamarosan, ha nem kapnak új segélycsomagokat.

Mert segíteni csak szívből lehet: civil kurázsit mozgósít a MátészalkaLeaks

Az állam papíron ugyan gondoskodik a legrászorultabbakról, valódi segítséget azonban főleg a civil szervezetektől, alapítványoktól...

Verstappen nyert Las Vegasban, Norrist és Piastrit kizárták

A Forma-1 vasárnapi futama az amerikai kaszinóvárosban mindent felborított, papíron újra nyílttá vált a vb-cím, miután autóik...

Hihetetlen, de igaz: így végződött Zorán és Tarján Györgyi házassága

Zorán első házassága: miért könyörgött Tarján Györgyi a válásért?

Vitézy Dávid: Karácsony törvényt szegett a Kompországban

A fővárosi képviselő a pénteki műsorunkra reagált.

Szabad a gazda!

Majd minden falu szőlőhegyét megette a bozót, akác, bálványfa, rosszabb esetben panorámás jószágitató nőtt a helyébe, és csodáljuk,...

„Aki tud és teheti, kérjük, érkezzen hólapáttal” – annyi hó esett Kozármislenyben, hogy a szurkolóktól kért segítséget a meccshez a focicsapat

Nyolc centis hó fedi a kozármislenyi pályát, ahol a Békéscsabát fogadnák. A klub most a drukkerekben bízik, hogy segítenek megtisztítani...

Oeconomus: Magyarország már bizonyított, kedvező helyzetben van az űrversenyben

A magyar állam és a Voyager Technologies együttműködésével új beruházási, oktatási, képzési és technológiai lehetőségek nyílnak...

0

Sport

Kubatov Gábor azonnal reagált a Ferencváros hazai vereségére

Harmadik alkalommal kapott ki Ferencváros a Groupama Arénában, ezúttal a Nyíregyháza Spartacus vitte el mindhárom pontot a címvédő otthonából. A mérkőzés után szinte egyből az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közös

Slot a Liverpool újabb kínos veresége után belátta, hogy mekkorát hibázott

A Liverpool a Nottingham Forest elleni 3-0-s veresége után Arne Slot vezetőedző és a csapatkapitány, Virgil van Dijk értékelt.

Egy 17 éves csodagyerekről áradozik egész Európa

Lennart Karl az új Messi, pillanatok alatt meghódította Münchent és az egész Bundesligát.

Sallai Rolandot csúnyán letalpalták, villant a piros lap, majd a magyar támadót is kiállították

A török élvonal 13. fordulójában a Galatasaray 3–2-re legyőzte a Genclerbirligi együttesét és négypontosra növelte előnyét a tabella élén. Sallai Roland a hajrában piros lapot kapott.

Megdőlt az ollozós gól világrekordja

A skótok egyik hőse még Cristiano Ronaldónál is magasabbra ugrott.

Elhunyt a rettegve tisztelt mesteredző, akinek a Nemzet Sportolója olimpiai aranyait köszönheti

Magyar Zoltán sohasem tagadta, az edzője útmutatása nélkül nem lett volna belőle olimpai bajnok.

Teljes sokk az Anfielden: a Liverpool ismét hátrányban van, Szoboszlai csak nézett a gólnál + videó

Kövesse velünk élőben a Liverpool–Nottingham Forest Premier League-mérkőzés legfontosabb történéseit.

Két góllal verte az FTC a Honvédot, nyert az ETO, ikszelt az Újpest

A Simple Női Liga 12. fordulójában 2–0-ra nyert a Ferencváros a Honvéd ellen, a PMFC vendégeként játszott döntetlent az Újpest, Szombathelyről vitte haza mindhárom pontot az ETO.

A kiesőjelölt kiütötte a Liverpoolt, tovább süllyednek Szoboszlaiék a bajnokságban

A két magyar játékossal felálló címvédő csapat legutóbbi hét bajnokijából a hatodikat bukta el.

Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárhatják a Las Vegas-i Nagydíjról.

Mindkét, vb-címért harcoló McLaren-pilóta pont nélkül távozhat Amerikából.

0
0

Bulvár

Hétfőn máris eltűnik a Kincsvadászok a képernyőről, ez áll a háttérben

Nagyot fognak nézni a műsor rajongói, hogy hétfőn nem találkoznak a Kincsvadászokkal a TV2-n.

„Mocskosabbnál mocskosabb jelzők érkeznek, egyesek a halálomat kívánják” – Szabó Zsófi elárulta, miért lett fideszes

A tévés, bár több ezer követőt veszített már, a támadások ellenére is kitart. Szerinte a legfájóbb üzenet az volt, amikor azt írták neki, hogy édesapja, a néhai Szabó Gyula forog a sírjában miatta.

Zseniális trükkel tudod kinyitni a bevásárlókocsit, ha nincs nálad apró

Csak az áruház előtt jut az eszedbe, hogy nincs nálad érme, amivel kinyithatnál egy bevásárlókocsit? Ne aggódj, van megoldás!

Kritikus a hóhelyzet a Dunántúlon

A havazás miatt négy dunántúli megye számos települése elérhetetlenné vált autóbusszal szombat estére, a legtöbb Zalában - közölte honlapján a MÁV-csoport.

Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost

Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.

Meghalt Mészáros Tibor

Meghalt Mészáros Tibor örökös magyar bajnok, világ- és Európa-bajnok erőemelő.

Egy óceánjáró kabinjában találták holtan a 18 éves Annát: az ágy alatt volt becsomagolva - Fotók

Vajon mi történt a fiatal lánnyal? A tinédzser rejtélyes halála után a nagyapja most megtörte a csendet.

Németh Balázs: Óriási hiba volt akár csak egy napra is vezérkari főnöknek kinevezni Ruszin-Szendi Romuluszt

A felelősöket nem nevesíti, az viszont kiderül, hogy szerinte Pride-ot se Budapesten, se Pécsen nem tartottak idén.

blogmorzsák

Hidegháborús szovjet haditechnika nyugati szemmel

A hidegháború alatt gyakran csak jellegzetes hangulatú rajzok léteztek a szovjet haditechnikáról.

Így vehetünk részt a szilveszteri Rádiókabarén

Vajon kik lesznek az idei szilveszteri kabaré fellépői?

MØL újabb dalt mutat be közelgő albumáról, a Dreamcrush-ról

A Young című dal kiállta az idő próbáját.

0