Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Literenként már 134 forint a különbség a dízel beszerzési és védett ára között
Ilyen feltételek mellett csak ideig tartható a benzinárstop.
Élő adásban kapott halálos agyvérzést a műsorvezető
Ezrek nézték döbbenten a haláltusáját.
Ilyen sokkal emelkedik kedden a benzin és a gázolaj nagyüzemi ára
Így változnak a nagykereskedelmi árak.
Elvileg van győztese a szlovéniai választásnak, de valójában nincs – elemzők
Szlovén politikai elemzők szerint a vasárnapi parlamenti választásnak nincs egyértelmű győztese, mert egyik politikai blokk sem rendelkezik...
Toroczkai: Soha nem szoktam ilyet, de ha már mondtam dicséretet Magyar Péterről, akkor mondok Orbán Viktorról is
A Mi Hazánk elnöke szerint a Meta cenzúrája nagyban hátráltatja őt és a pártját is.
Motoros szezonnyitó tréning
Fotó: police.hu A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Zala Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság közösen egy szezonnyitó...
Hamarosan vége lehet az iráni háborúnak? Donald Trump ezt a bejelentést tette
Donald Trump amerikai elnök utasítására az amerikai hadsereg öt napra felfüggeszt minden tervezett támadást az iráni erőművek és...
Megvan a megállapodás, Zidane lesz a francia válogatott kapitánya – sajtóhír
A Real Madrid után hazájával is a csúcsra ér?
Nagyot erősödött a forint Trump bejelentése után
Irán határozza meg az árfolyammozgás irányát.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: napokra lefújta a pusztító katonai csapásokat, itt a magyarázat
Donald Trump amerikai elnök hétfőn öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló...
Jól hangzik a 6 milliárd a lottón, de a kisebb nyereményeket szépen elinflálták
Egy négytalálatos jelenleg alig több mint feleannyit ér, mint a 90-es évek végén, és a háromtalálatos is harmadával értékelődött le.
Az Európai Bizottság a helyzet tisztázását várja a magyar kormánytól Szijjártó állítólagos szivárogtatásaival kapcsolatban
Az Európai Bizottság szóvivője rendkívül aggasztónak nevezte a magyar és az orosz külügyminiszter közötti egyeztetésekről szóló...
Sport
A világelső drámai összeomlása: „Nem bírom tovább, haza akarok menni.”
Carlos Alcaraz belefáradt a szakadatlan versenyzésbe.
Egy harmadikos gimnazista tönkreverte a sztárokat, ő minden idők legfiatalabb világbajnoka
El kellett kéredzkednie a suliból, talán megbocsátanak neki a tanárok.
Pécsi Ármin nem marad Liverpoolban, miután öt gólt kapott vasárnap + videó
Hiába mutatott be kilenc védést a magyar kapus, ilyen súlyos vereségnek még nem volt részese Angliában.
Egyre veszélyesebb helyzetben a Ferencváros, a Győr ellen aranymeccset vívhat a bajnok
A labdarúgó NB I-ben most szünet következik a válogatott meccsek miatt, az izgalmak viszont ennél aligha lehetnek nagyobbak.
Varga Barnabás góllal tért vissza, meghökkentő az ellenfél edzőjének reakciója
Az AEK Athén a bajnoki címért küzd Görögországban.
Szoboszlai Dominik hatalmasat dudált a Margitszigeten, az emberek azonnal futni kezdtek
A Margitszigeten történt.
Szerbiával játszik a magyar válogatott a világbajnokság selejtezőjében
A párharc visszavágója május 17-én lesz Veszprémben.
Szinte fél lábbal a BL-negyeddöntőben a Ferencváros
Egyszer sem került hátrányba a Ferencváros Németországban.
Varga Barnabás sérüléséről aggasztó dolgokat közölt az AEK Athén edzője
Le kellett cserélni a magyar válogatott támadóját, Marko Nikolics szerint nem fest jól a helyzet.
Durva törlesztés: a Real Madrid sztárját kiállították, amiért újra megtorolta a három évvel ezelőtti sértést
A Real Madrid 3-2-re legyőzte az Atlético Madridot és így nem nőtt tovább a hátránya a Barcelona mögött.
Lekönyökölték a magyar válogatott hátvédjét, nyolc perc után le kellett cserélni
A pályát a saját lábán hagyta el.
Jön a gigászi kiárusítás a Realnál, döntőt nyert a City az Arsenal ellen - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Bulvár
13 éves diákkal szexelt egy iskolatitkár, dicsekedett, hogy a fiú p*nisze nagyobb, mint a férjéé
Megszállottja lett a tininek.
Fény derült a Covid legdurvább mellékhatására: életveszélyes lehet
Egy nemzetközi kutatás szerint a súlyos Covid-19 vagy influenza hatása jóval túlmutathat az akut betegségen. A vizsgálat alapján ezek a fertőzések később növelhetik a tüdőrák kialakulásának esélyét is, így ez
Nem adta ki egy dunakeszi gyógyszertár az esemény utáni tablettát, mert nem fér össze a nézeteikkel
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt politikusai is próbálkoztak, sikertelenül.
A világelső drámai összeomlása: „Nem bírom tovább, haza akarok menni.”
Carlos Alcaraz belefáradt a szakadatlan versenyzésbe.
„Örökre az övé vagyok, mert senkinek nem kell egy nő, akinek gyereke van” – Így ejtik a férfiak csapdába a nőket a gyerekkel
A gyerekvállalás nemcsak a nők számára lehet eszköz, a férfiak is gyakran használják a gyereket arra, hogy magukhoz láncolják a nőket. Ez a jelenség, amelyet 'reprodukciós abúzusnak' nevezünk, számos nő életét
Élő adásban olyan történt Magyar Péterrel, ami még sosem magyar politikussal
Magyar Péter erre nem volt felkészülve.
Fütyülés, kiabálás, fekete paraván Orbán hódmezővásárhelyi gyűlésén
A kormányfő oldalán futó közvetítésbe is behallatszódott a „mocskos Fidesz” rigmus, a kormányfő többször is az ellentütetőkhöz beszélt.
A világon végigsöprő düh lehet Orbán Viktor veszte
Megállíthatatlanul terjed az emberek dühe a világban, ami a nyugati országokban politikusok, máshol pedig rezsimek bukását okozta. Elképzelhető, hogy a magyar miniszterelnök ezúttal nem hasznot húz ebből, hanem pont
Magyar Péter: Amikor Nagykanizsára érkeztem, a kocsiból kiszálláskor 4-5 férfi támadt rám
A Tisza Párt elnöke szerint sokan javasolják, de továbbra sem fog golyóálló mellényt viselni vagy rendőri védelmet.
Cicák között nőtt fel a golden retriever: sírva nevetsz a végeredményen
Aki valaha is eltűnődött azon, milyen lehet, ha egy kiskutyát macskák között nevelnek fel, most végre választ kap. Ez a termetes eb ugyanis cicák társaságában cseperedett fel – és ennek hatására egy kicsit maga i
Irán: a Hormuzi-szoros nyitva áll – de van egy feltétel
Nem teljes lezárás, de nem is szabad átjárás – Irán finomított álláspontja újabb bizonytalanságot hoz a globális kereskedelemben.
Döbbenet, mire készül Magyar Péter a választások előtt egy nappal, kiszivárgott a nem mindennapi információ?
A Tisza Párt vezére mindent bevet a győzelemért?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
