Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Szoboszlai Dominik majdnem elsírta magát a sportgála alatt
Bombagólt lőtt, majd az ellenfélnek is besegített.
Szoboszlai csodagólt lőtt, majd hatalmasat hibázott a kupameccsen – videó
A válogatott kapitány bődületesen nagy gólt lőtt, majd akkorát hibázott, mint még soha.
Mit csinált Szoboszlai? Elképesztő bombagól után elképesztő hiba
Nem volt könnyű dolga a Liverpoolnak hétfőn a harmadosztályú Barnsley ellen.
Rekordérdeklődés a kedvezőbb feltételekkel újraindult KKV Technológia Plusz forgóeszközhitel iránt
A mai naptól kedvezőbb feltételekkel érhető el a Ginop Plusz-1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram részeként a „B” forgóeszköz...
Toronymagasan ez az olcsó élelmiszer állítja meg legjobban az őszülést
Ha unod a hajfestést és az ősz hajszálak elleni küzdelmet, itt az ideje, hogy a konyhádban keresd a megoldást! Egy egyszerű antioxidáns...
Szoboszlai a bombagólja után összehozott egy gólt az ellenfélnek is, de továbbjutott a Liverpool - videó
Három góllal nyert, mégis nehezen jutott tovább a Liverpool az FA-kupában: Arne Slot csapata hazai pályán 4–1-re győzte le a...
Arne Slot köpni-nyelni nem tudott, Szoboszlai szégyenkezett a bombagólja után
A Liverpool-Barnsley FA-kupa mérkőzés 4-1-re végződött.
Ütöttek a szerbek, aztán a spanyolok újabb pofont kaptak, pokoli hangulat Belgrádban
Az a valószínűbb, hogy a magyar válogatott a spanyolokkal játszik majd ki-ki mérkőzést a legjobb négy közé jutásért.
Szoboszlai visszafogottan vette tudomásul, hogy rúgott egy piszkosul nagy gólt
Az FA-kupában szerzett nagy gólt Szoboszlai Dominik.
Ha 250 294 forintnál alacsonyabb a nyugdíjad, van egy rossz hírünk
Ezt kell tudnod.
Vlagyimir Putyin tart a drónoktól, dublőröket használ az MI6 volt ügynöke szerint
Sir Richard Dearlove, a brit hírszerzés, az MI6 volt ügynöke szerint bizonyos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt egyes megjelenésein...
Életbe lépett a brutális szigorítás: itt már milliós bírság és börtön várhat a gyorshajtókra
Szigorú változások: van, ahol már börtön is járhat a gyorshajtásért.
Sport
Életműdíjat kap a legendás magyar páros, amelyet „megfosztottak” az olimpiai aranytól
Kilenc éven át voltak verhetetlenek idehaza, világbajnokként búcsúztak a sportágtól.
Botrány az el Clásico után: a felháborodott futballvilág sportszerűtlenséggel vádolja a Real Madridot
A vasárnapi döntő után nem a Barcelona győzelme került középpontba.
Debütálása után Varga Barnabást sem kímélték az AEK Athén szurkolói és edzője
Az őt előzetesen magasztaló Marko Nikolics világrekordról beszélt az október óta nem látott botlás után.
Xabi Alonsót kirúgta a Real Madrid
A Szuperkupa-vereség után menesztették a Real Madrid edzőjét.
Csúcsfoci az el Clásicón: az ötgólos Szuperkupa-döntőn a Barcelona címet védett
Megnyert trófeával kezdte az évet a Barcelona.
Tóth Alexért bejelentkezett egy Premier League-csapat is
A Lazio érdeklődése továbbra is valós, de a Premier League-ből is van érdeklődője Tóth Alexnek.
Duplával üzent Rossinak az elfeledett csatár
Az egykori gólkirály egyelőre azzal nem foglalkozik, hogy visszatérhet-e valamikor a nemzeti csapatba.
Belgiumban lett sportigazgató az egykori válogatott futballista, a magyar szakemberek rátermettségét bizonyítaná
Az edzéseken is részt vesz, míg a meccseket majd a kispadról követi.
A távozását követelő Real Madrid-szurkolók magyarázatot vártak Xabi Alonsótól – megkapták
A Barcelona elleni döntőbeli vereséget követően kifakadtak a drukkerek.
Szoboszlai Dominikot megbüntették, Kós Hubert lett az Év sportolója. + videó
A Magyar Állami Operaházban hétfő este megrendezett gálán kiderül, hogy 68. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazáson kik a díjazottak.
Arda Güler közröhej tárgya lett, miközben a Real Madridhoz beütött a mennykő + videó
A nézőtérről készült videók vírusként terjednek a közösségi médiában.
Bulvár
Megszakadt az élő adás a Fidesz Kongresszusáról, 2 szót kiabáltak bele a mikrofonba, kikerült a felvétel az internetre
Elképesztő jelenet játszódott le a Fidesz-kongresszuson.
Az egész ország ledöbbent a MÁV közleményén: alig hisszük el, hogy ilyesmi manapság még megtörténhet
A MÁV szerint 2025-ben a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig 179 esetig jutott a konfliktus, sokszor a jegy nélkül utazók miatt. Fehérváron egy helyi Volán-járatra gépkocsiból lőttek fegyvernek látszó
Elvitték a lottófőnyereményt, a nő nem akarja felvenni a pénzt, az indoka teljesen érthető
20 évesen milliomos lehetne a lottónyertes, de a nő úgy döntött, hogy mást választ a főnyeremény helyett.
Rengetegen teszik ezt a radiátorra a téli fagyban, és nagyon megéri
A héten még ordító hideg lesz, és egyre többen próbálnak ki néhány trükköt a radiátorral.
Hajnal négy előtt futottak bele a rendőrök egy iskolába sétáló kislányba
A szüleinek dolgozni kellett menni.
Sírva kiabálva kért segítséget egy felpofozott kisfiú, akit fogdostak és szexre akartak kényszeríteni a játszótéren
A nadrágját letoló férfi még pénzt is felajánlott a gyereknek, ha megteszi, amire kéri. Tíz év fegyházbüntetést kértek rá.
Több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek a 2019 óta „működő” bűnszervezet
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt hatvanhárom személlyel szemben em
Nagyot robbant a Lidl: holnaptól mindenki megindul a boltba
Január 13-tól több népszerű friss csirkehús ára mérséklődik, ami akár több száz forintos megtakarítást is jelenthet a háztartások számára.
Dudás Miki ügyében van gyanúsított: ez az igaz a neten elterjedt álhírből
Dudás Miki ügyében futótűzként terjedt el egy álhír a neten. Összeszedtük, mik az utolsó információk a tragédiáról.
Ha a párodnak nincs kedve szexelni, csak mutasd meg neki ezt: a nők orgazmusa 18 mp, és még 32 érdekesség
A szexet csinálni kell, nem beszélni róla. Azért olvasd el ezt a néhány érdekességet, amit tutira nem tudtál ezelőtt.
Megváltozhat a nyugdíjak kifizetése: több mint egymillió időst érint
Februártól olyan változás jön, ami miatt sok idős új formában kérheti a nyugdíja kifizetését.
Tóth Gabi óriásit bakizott a Fidesz Kongresszuson, utólag derült ki, hogy valami nagyon félrement a színpadon
Nem a dal lett a főszereplő, hanem az, ami utána történt.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
