Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Pénteken újabb hidegfront éri el az országot
A legmagasabb nappali hőmérséklet azonban így is 27 és 32 fok között alakul majd.
Nagyot húzott Lengyelországban a Mol
A Mol-csoport 850 millió zloty értékű kibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra.
Ezt eddig csak nagyon kevesen tudták. Ezzel a feltétellel randizik Jennifer Lopez, nem enged belőle
Jennifer Lopez őszintén beszélt arról, milyen szabályt tart a legfontosabbnak az ismerkedésben. Az énekesnő szerint a közösségi médiás...
Ájulásig botoztak egy nőt egy TikTok-csók miatt Indonéziában: „Erősebben üssenek” - ordította a nyilvános büntetés során a tömeg
Egy nőt és partnerét 21 botütésre ítéltek egy TikTok-on elcsattant csók miatt. A hatóságok szerint „szeméremsértés” történt. A...
Földrengés volt két turistakedvenc görög szigeten
Közepes, 5,2-es erősségű földrengés rázta meg csütörtökön a görög szigetvilágot Karpatosztól délre - közölte az Athéni Egyetem...
Egyeztetett a kormány a fuvarozókkal: szóba került az útdíj, az energiaárak és a vasúti áruszállítás
A magyar fuvarozói és logisztikai ágazat képviselőivel egyeztetett csütörtökön Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter és...
Történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde
A vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok hatására széleskörű rali indult ma a piacokon, a befektetők elkezdték kiárazni a...
Nagy segítséget kaphatnak az iskolás gyermeket nevelő családok
Az iskolakezdés nemcsak a diákoknak jelent izgalmat és olykor lelki terhet, hanem a szülőknek komoly anyagi kihívást is. Magyar Péter...
Nem akkor érkezik a júliusi nyugdíj, amikorra várják
Júliusban a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj, és már a családi pótlék következő utalási időpontjai is kiderültek. A Nem...
Vezetőcseréket jelentett be a Belügyminisztérium
A döntések érintik a rendőrséget és a katasztrófavédelmet is.
Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a siófoki tragédia ügyében
Segítségnyújtás elmulasztása miatt rendeltek el büntetőeljárást.
Van egy kis baj a nedves törlőkendővel – Van, ahol már idén betiltják
Komoly problémákat okozhatnak a nedves törlőkendők, ezért már több országban is a betiltásukra készülnek. Mutatjuk a részleteket.
Sport
Komoly balhé alakult ki a szenegáli válogatott körül a kiesés után
Nem a legelegánsabb megnyilvánulás egy kisesés után.
Itt a foci-vb legnagyobb fordítása: Belgium egy gyakorlatilag elveszített meccsen jutott tovább
Belgium a vb legfordulatosabb meccse után ment tovább a 16 közé.
Jön a kieséses szakasz rangadója és a spanyolok is pályán – Itt a foci-vb mai programja
Tovább folytatódik a futball-világbajnokság. Mutatjuk a mai programot.
Durván megütötték a foci-vb magyar sztárját, London helyett Madridba várják a kiesés után
Gyökeres Viktorra nem vár unalmas nyár a foci-vb-s kiesésük után, de az Arsenal makacskodik.
5 játékos, akiben hatalmasat csalódtunk a foci-vb-n
Mármint a játékában.
A kiesés utáni sajtótájékoztatón tudta meg szövetségi kapitány, hogy elhunyt az apja
A csapatáról beszélt, amikor félbeszakították a sajtótájékoztatót.
Meggyőzte a stábot: magyar játékossal erősödik a Ferencváros
Lisztes Krisztián megtartása után egy másik hazai fiatalra is számítanak.
Foci-vb: Anglia bajban volt, majd jött Harry Kane
Anglia bejutott a nyolcaddöntőbe a világbajnokságon, miután kiejtette a Kongói Demokratikus Köztársaságot.
Az RTL sportfőszerkesztője válthatja Szöllősi Györgyöt
Az Msúsz elnöke a politikai tartalmú kampánylevelekről is beszélt.
A Liverpooltól kirúgott Arne Slot sztárcsapat kispadját kaphatja meg
Óriási megtiszteltetés lenne.
A sírból hozta vissza a mérkőzést Belgium, kétgólos hátrányt dolgozott le a vébé eddigi leghosszabb meccsén
Háromperces kihagyás okozta Szenegál vesztét.
Nem a Manchester United, nem a Real Madrid: megvan Mateus Fernandes új csapata
99 millió eurót fizetnek érte.
Bulvár
Magyar Pétert a saját államtitkára buktatta le, egyre nagyobb a vita a génmódosított élelmiszerek körül
Mi kerülhet a boltok polcaira? Magyar Péter GMO-ügyének komoly következményei lehetnek.
Pár perce tette meg a nagy súlyú bejelentést Magyar Péter, itt a vége
Felmentette a pozíciójából.
„Ez a Tisza saját embereinek is szóló kőkemény üzenet” – Sulyok Tamás eltávolítása lavinát indított el
Áder János szerint egy hideg polgárháborús időszak és egy „orwelli világ” felé sodródhat az ország a Sulyok Tamás leváltását célzó alkotmánymódosítás miatt.
Agyba-főbe verték a Magyar Televízió legendás műsorának sztárját: kitálalt a Nulladik Típusú Találkozások szakértője
A Nulladik Típusú Találkozások című műsorának szakértőjét több alkalommal is bántalmazták.
Magyar Péter és Orbán Viktor küzdelme a Facebookon is, a Tisza lassan a szociális médiában is átveszi a Fidesz helyét
Úgy tűnik teljes váltás következhet a magyar politikában, lassan de biztosan. Mind a közvéleménykutatásokban, mind a szociális médiában állandósul a változás.
Csak 75 milliárdot kért, de végül 197 milliárdot tett zsebre a Tisza-kormány
Ráadásul a kamatok is tovább csökkentek.
Rég várt bejelentést tett Hegedűs Zsolt – Az egészségügyi dolgozók üdvözlik a változást
Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját.
Magyar Péter pár perce tette meg a közlést, lavinaként zúdulnak a hozzászólások: már nagyon sokan vártak erre
Várható volt, hogy eljön ez a pont.
Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el
A bűnözők ezúttal már nem SMS-ben, hanem hivatalosnak tűnő e-mailekben próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják bankkártyaadataikat.
Komoly balhé alakult ki a szenegáli válogatott körül a kiesés után
Nem a legelegánsabb megnyilvánulás egy kisesés után.
Most derült ki ez a nagyon megdöbbentő trükk az Orbán-kormányról – Tízezreket érint
Csaknem tízezer felhasználót tiltottak le vagy korlátoztak korábban a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán – közölte a Tisza-kormány kommunikációs stábja. Azt írták, 13 percig tart végiggörgetni azoknak a lis
Ezek a pajzsmirigyrák első, látható tünetei, ami miatt Ákosnak is kés alá kellett feküdnie
A pajzsmirigyrák nagyon nem játék! Kovács Ákos is felhívta a követői figyelmét arra, hogy menjenek el szűrővizsgálatokra.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
