Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Donald Trump kimondta: az Egyesült Államok mindent lebombáz, és elviszi az olajat
Donald Trump több amerikai médiumnak is nyilatkozott az Iránnal kapcsolatos amerikai álláspontról. Ezekben a megszólalásokban egyszerre...
„Az egy dolog, hogy felvisszük neki a tejet és kenyeret, de mi adjuk a biztonságot” – a házi idősgondozás szépségei és nehézségei
Az otthoni gondozást nyújtó szociális munkások idős, egyedülélő, vagy demenciával küzdő emberekhez járnak. Sokan alig várják, hogy...
Ilyen lett az új Citadella
Húsvétvasárnap átadták a Gellért-hegy csúcsán álló Citadellát, aminek sokat vitatott átépítése nemrégiben véget ért, a csúcsán...
Ujhelyi István: Szeretném, ha a Tisza kétharmadot szerezne, mert furcsa módon az hozhat most társadalmi megbékélést
A volt EP-képviselő szerint a Fidesz válaszút elé érkezett a kegyelmi ügy után. Úgy gondolja, hogy a párt vagy megújul, vagy a feledés...
Alan feleségét játszotta a Két pasi – meg egy kicsiben: 60 évesen rá sem ismerni a színésznőre
Marin Hinkle nevét a Két pasi - meg egy kicsi rajongóinak biztos, hogy nem kell bemutatni.
Robbanószer vagy politikai játszma? Orbán bejelentése után máris kitört a vita
A gázvezeték közelében talált robbanószer ügye nemcsak biztonsági kérdés, hanem politikai vitát is kiváltott, mivel egyesek szerint...
Trump gigantikus bálterme sokkal több, mint aminek látszik
Egy bíró egyelőre megtiltotta az építkezést a Fehér Ház keleti szárnyának helyén. A munkálatok azonban a föld alatt folytatódhatnak:...
Leáll egy időre a bankkártyás fizetési rendszer az OTP-nél, sürgős figyelmeztetést adott ki a pénzintézet
Elérhetetlenné válik majd a bankkártyás fizetési rendszer az OTP-ügyfeleknek.
Ez a 6 csillagjegy szereti legjobban a szabadságot – Te köztük vagy?
A horoszkóp sok mindent elárulhat az emberek személyiségéről, beleértve azt is, mennyire vágynak a függetlenségre és szabadságra. Bár...
Megindult a szervezkedés: újabb hatalom csatlakozott az amerikaiakhoz
Az Egyesült Arab Emírségek kész csatlakozni egy amerikai vezetésű nemzetközi kezdeményezéshez a Hormuzi-szoros hajózási útvonalainak...
Kijev szerint nem Ukrajnának, inkább Moszkvának van köze a Szerbiában talált robbanóanyaghoz
A magyar kormány tagjai Ukrajnát vádolták az állítólag szabotázskísérlettel.
8 epizód elég volt, hogy ez a sorozat meghódítsa a világot
A nyolcrészes Lucky Luke sorozat világszerte az egyik legnézettebb műsor lett a Disney+-on.
Sport
Nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, de erre jött a gyilkos reakció
Nem tetszett a magyar játékosnak, hogy kifütyülték a csapatot a Liverpool szurkolói.
Yamal kifakadt Flickre, aki az Atlético játékosa szerint nem ért a futballhoz
Kiderült, miért vonta vissza a Barcelona piros lapját a játékvezető. Diego Simeone korábbi esettel példálózott.
A két gól után elszabadultak az indulatok a Barcelona madridi derbijén, majd jött a slusszpoén
Az edző fia szerzett vezetést, de ezután jöttek az igazi izgalmak.
Gyászol az Újpest: Elhunyt a klub hétszeres magyar bajnok játékosa
Az Újpest hivatalos oldalán számolt be róla, hogy 76 évesen elhunyt a klub egykori legendás játékosa, Kellner Jenő.
Kabaréba illő gól Újpesten, az 57-szeres magyar válogatott védő is kellett hozzá + videó
Az MTK látogatott a lila-fehérekhez a labdarúgó NB I 28. fordulójában.
Lucescu állapota tovább romlott, az intenzíven kezelik
Edzésen lett rosszul, miután csapata elbukta a világbajnoki pótselejtezőt.
Másodosztályú ellenfele gáncsolta ki az Arsenalt az FA-kupában, a Chelsea gálázva jutott a legjobb négy közé
A ”szentek” a hajrában szerezték meg a győztes gólt.
Arne Slot el akar beszélgetni Szoboszlai Dominikkal a kupakudarc okairól
A Liverpool holland szakvezetője üzent a meccs közben hazaindult drukkereknek is.
Íme a legjobban kereső magyar sportolók listája
A Ferencvárostól a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex nagyot ugrott előre a listán.
Sallaiék rangadóján szálltak bele a török hősbe, egymásnak esett a két gigász alelnöke
A Trabzonspor és a Galatasaray bajnokija tömegjelenettel és piros lappal zárult.
Szoboszlai Dominik kőkemény kritikákat kapott a Liverpool megalázó veresége után
A Liverpool csapatával foglalkozó portálok Kerkez Milos mentalitását dicsérték.
Különös góllal húzta be a Barcelona az Atlético elleni őrült rangadót, már hét pont Yamalék előnye a bajnokságban
Volt itt minden, kakaskodás, kiállítás és egy furcsa bírói ítélet is.
Bulvár
Mos jött. Kiderült milyen rákkal küzd Rubint Réka
Szívbemarkoló.
Vezető fideszes politikus: Magyar Péternek brutális energiája van, ami a mi oldalunkon hiányzik
Magyar lendületét a kormányoldalon is elismerik, a kormánypárti elemző szerint viszont nem adnak hitelt a közvélemény-kutatások adatainak.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda is reagált a Tisza Párttal kapcsolatos újabb lehallgatási ügyre
A Miniszterelnöki Kabinetiroda is reagált arra, hogy kiderült: az Alkotmányvédelmi Hivatal lehallgatott egy, a Tisza Pártot segítő üzletembert.
Bizniszen a család, hátul turistán a szerető – így mennek húsvétozni Dubajba nem csak a magyar oligarchák
Megindult a menekülés a süllyedő hajóról, sok a villanyoszlophoz kikötött kutya.
Magyar Péter: A választás után nem akarunk harminc napig várni
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke interjút adott a Kontrollnak, amelyben a választási mozgósítást, Szabó Bence ügyét, a Tisza Párt ellen végrehajtott titkosszolgálati akciót és azt is érintette, hogy hogyan kész
Trump egyetlen kijelentése mindent borított, de a választások teljesen átírhatják a forgatókönyveket
A legnagyobb mozgás még előttünk áll.
Kamerák előtt ütötte meg Tóth Gabi Papp Máté Bencét, a kínos jeleneten szörnyülködik az ország
Fideszes rendezvényen történt a perpatvar.
Kettős gyilkosság húsvét vasárnap
A húsvéti locsolkodással együtt járó italozás növeli a viták és konfliktusok esélyét, sőt előfordul, hogy a szóváltás verekedésbe torkollik, ami olykor végzetes is lehet. Ilyen régi, tragédiákba torkolló hú
Ez az új Kresz-tábla akkor is vonatkozik rád, ha csak utas vagy az autóban
Az új Kresz tervezete nemcsak új szabályokat, hanem olyan jelzőtáblákat is bevezetne, amelyek eddig nem voltak jelen a hazai közlekedésben. Mutatunk néhány érdekes táblát, és hogy mi célt szolgálnak. Aki egyedül
Elfogadták a törvényt. Kerítésadó minden méter kerítésre
A 2015 óta hatályban lévő jogszabály lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy egyedi települési adókat vezessenek be olyan adótárgyakra, amelyeket nem terhel központi adó, és amelyeket jogszabály sem zár k
Kőkemény üzenet a Fidesznek? – Magyar nyelvű online rádiót indított az ukrán külügy
Az ukrán külügy egy nap 24 órájában hallgatható, magyar nyelvű online rádiót indított, hogy egységesen reagáljon az Ukrajnáról szóló – szerintük félrevezető – kijelentésekre, és közvetlenül juttassa el
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
