Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

„Jó hét ez a Diváknak” – Madonna egy rózsaszín fűzőben üzente meg, mi vár ránk 2026-ban

Amikor már azt hinnéd, hogy Madonna 67 évesen kicsit visszavesz a tempóból, akkor kirak egy olyan fotósorozatot, amitől a fél internet...

Megrendítő vallomás: Sharon Osbourne először beszélt Ozzy utolsó napjáról

Sharon Osbourne először szólalt meg férje, a 76 évesen, júliusban elhunyt Ozzy Osbourne halála óta. Az özvegy megrendítő őszinteséggel...

Oroszország Amerika válaszára vár a hamarosan lejáró Új Start atomfegyver-egyezmény megújításáról

Oroszország szerdán közölte, hogy továbbra is várja Washington hivatalos válaszát Vlagyimir Putyin elnök javaslatára, miszerint a két...

Megjelent a Magyar Közlönyben: már a rendőrök felügyelik a javítóintézeteket Magyarországon

Lépett a kormány: a Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében szerdától a rendvédelmi szervek vették át az öt magyarországi...

Gyászol az ország: 82 éves korában elhunyt Balázs Péter Kossuth-díjas színész

Elhunyt Balázs Péter Jászai Mari-díjas színművész, rendező és a szolnoki Szigligeti Színház egykori igazgatója. A társulat saját...

Nemcsak a Szőlő utcában, más javítóintézetekben is megjelentek a rendőrök, miután a kormány a büntetés-végrehajtás irányítása alá rendelte ezeket

Úgy tudjuk, a rendelet után más intézményekbe, köztük az aszódiba is kivonultak a hatóságok, hogy átvegyék a felügyeletet.

Medián: a szavazók minden korábbinál durvábbnak látják a 2026-os választási kampányt

Holott a hivatalos kampányidőszak még el sem kezdődött.

Nemcsak a diktatúrákban, a nyugati demokráciákban is egyre kevésbé szabad az internet

A Freedom House nonprofit szervezet éves jelentésében összefoglalta, mik a fő kiváltó okai az internetes szabadság hanyatlásának.

Tíz kartellezést vizsgál a GVH az építőiparban

A jelenleg zajló eljárásokban 70 cég érintett.

Török Gábor: Orbán Viktor vezetett reggel a Polymarketen

A 2026-os magyarországi parlamenti választások piaca július 24-én került fel az oldalra.

Babatápszereket hív vissza a Nestlé

A tápszereket előállító gyártósoron Bacillus cereus baktérium jelenlétét észlelték.

0

Sport

Óriási zakó során debütált a magyar futballreménység a Liverpoolban

Az ifjúsági Bajnokok Ligájában az Internazionale gálázott Milánóban a „vörösök” ellen.

Capello a Liverpool büntetőjéről: Botrányos, ilyet nem lehet megadni

Az olasz edzőlegenda, Fabio Capello a Sky Sport kommentátoraként dolgozott az Inter–Liverpool BL-mérkőzésen, melyet Szoboszlai góljával 1–0-ra nyert a vendégcsapat. Capello nem volt elégedett a játékvezetéssel.

Szalah hiányában Szoboszlai büntetője döntött, a Liverpool ismét nyert a BL-ben

Három ponttal zárta milánói túráját a Liverpool, amely Szoboszlai Dominik büntetőjével győzte le 1–0-ra a 2024-2025-ös idény BL-döntősét.

Szoboszlai Dominikot trónra emeli az angol média, szinte minden újságnál ő a meccs embere

Micsoda játékos! Ráadásul már a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool legeredményesebb futballistája.

Már nem Lipcsei Péter a Soroksár vezetőedzője

Lipcsei Péter távozik a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksártól, mostantól a Ferencváros utánpótlás-fejlesztéséért felel – írja a fradi.hu.

Az UEFA és Slot is méltatta Szoboszlait, aki meg is szólalt a győztes BL-gólja után

A Liverpool vezetőedzője a magyar válogatottat is szóba hozta az Inter elleni siker után.

A hollandok a magyarok helyett máris a hanyag és megdöbbent norvégokra készülnek

A skandinávok kapitánya messze nem volt annyira elragadtatva, mint játékosai.

Hivatalos panaszt nyújtottak be Donald Trump FIFA-tól kapott Béke-díja miatt

Mint ismert, Gianni Infantino, a FIFA vezetője „Béke-díjat” adott át Donald Trump amerikai elnöknek a 2026-os világbajnoki sorsolási ceremónián.

Szoboszlai Dominik lőtte a BL-rangadó győztes gólját

Egy nem túl izgalmas meccsen a legvégén tizenegyest kapott a Liverpool a tavalyi döntős Inter otthonában. Szoboszlai Dominik magabiztosan berúgta a büntetőt.

Carragher nem tudta türtőztetni magát, majd ő is szóvá tette Szoboszlai tizenegyesét

A Szalah-t kritizáló exliverpooli játékos egy ember miatt kiemelten örül a győzelemnek.

0
0

Bulvár

Szijjártó Péter: „Garantáljuk, hogy február elején az első beton lenn lesz a földben”

Gyorsabban haladnak a tervezettnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai, így már a december 15-én kezdődő héten el tudják kezdeni a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladat

Megszólaltak Pintér Sándorék a brutális Szőlő utcai videó után

Arra nem reagáltak, hogy állítólag ismerték a felvételt már hetek óta.

Meghalt Balázs Péter

Szerda reggel örökre elaludt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész – közölte a szolnoki Szigligeti Színház közösségi oldalán a szomorú hírt.

Trump: Orbán Viktor mindenképpen pénzügyi mentőövet kért, de ezt nem tudtam neki megígérni

Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte – mondta Donald Trump a Politico-nak.

Bekeményíthet Ukrajna, leállítanák az orosz olaj szállítását Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken

Egy energetikai szakértő drasztikus lépést javasol az ukrán kormánynak az áramkimaradások miatt.

Reagált Trump felszólítására Zelenszkij: "Készen állok, két feltétellel"

Az ukrán elnök szerint ha sikerül megteremteni a voksolások idejére a biztonságot és a szükséges jogi alapot, akkor az országban 60-90 napon belül meg lehet tartani az elnökválasztást.

0