Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Eufórikus hangulatban ünnepelték a laoszi mentőalakulatok, hogy megtaláltak öt embert a barlangban rekedtek közül – videó
A mentésben részt vevők a barlang bejárata előtt ünnepeltek.
Hogyan újul meg a jobboldal? – Orbán Viktor: Jövök.
Együtt vagy külön? A radikálisokkal vagy mellettük? Fontos kérdéseket feszeget a Magyar Demokrata hetilap főszerkesztője, Bencsik András,...
Az izraeli hadsereg a Hamász tizenötödik katonai vezetőjét is likvidálta
Az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat légicsapással likvidálta Gázavárosban Mohammed Odét.
Financial Times: Kong az ürességtől Trump Béketanácsának pénzügyi alapja
Szinte semmi nincs a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött Béketanács hivatalos pénzügyi alapjában.
Eladták Zámbó Jimmy legendás csepeli házát – Adrián nehezen engedte el a családi otthont
Lezárult egy korszak a Zámbó család életében: elkelt Jimmy legendás csepeli otthona. Adrián őszintén beszélt a Fókusznak arról, milyen...
Ingyen dolgoznak Magyar Péternek? Élő adásban vallott a kormányszóvivő
A polgármesterek fizetéséről kérdezték Szondi Vandát, de végül a saját zsebe került szóba. A kormányszóvivő válasza szerint a stáb...
Mit jelez a délutáni cukoréhség? – Vedd komolyan, ha ezekkel a tünetekkel társul
Az édesség utáni sóvárgás, farkaséhség és evés utáni álmosság hátterében akár anyagcserezavar is meghúzódhat – figyelmeztet a...
Sokan kávé helyett isszák ezt a török italt – a torokra és a gyomorra is jó hatással lehet
Egyre többen keresnek olyan italokat, amelyek nemcsak élénkítenek, hanem az emésztést és a szervezet működését is támogathatják.
Állandó orrdugulás? Ez a rejtett ok állhat a háttérben, amire nem is gondolnál
Az állandó orrdugulás mögött sokszor nem egyszerű megfázás áll. Az orrsövényferdülés gyakran rejtve marad, pedig sokaknál ez okozza a...
A hazai gyermekvédelem helyzetét vizsgálták a szakemberek: szívszorító adatokat közöltek
Egyre több a veszélyeztetett gyermek.
Halálra gázolt egy férfit a HÉV Óbudán, nem messze onnan, ahol áprilisban egy 14 éves fiú halt meg
Csillaghegy és Békásmegyer között történt a baleset.
NB I: Hosszú kihagyás után távozik a ZTE magyar szélsője - hivatalos
Távozott a ZTE magyar szélsője, aki sérülés miatt a teljes 2025/26-os idényt kihagyta.
Sport
A Netflix új dokumentumfilmjéből kiderül, mennyire embertelen sérülésekkel játszott Rafael Nadal a pályafutása alatt
Rafael Nadal úgy lett minden idők egyik legeredményesebb teniszezője, hogy szinte egész karrierje alatt komoly sérülésekkel küzdött. A visszavonult spanyol klasszisról dokumentumfilmet készített a Netflix, amely bemut
Gyászol a futballvilág: mérgezés miatt halhatott meg a 21 éves tehetség
Előző este kikapcsolódni indult a barátaival a fővárosban.
Három cég is nagyon akarja a Videotont, júliusra új tulajdonosa lehet a klubnak
Cser-Palkovics András közölte, az önkormányzat nem tudja és nem is akarja közpénzből támogatni a csapatot.
Puskás, Zidane és Gerrard – A BL-döntők történetének 8 legemlékezetesebb egyéni teljesítménye
Szombaton a Puskás Arénában játssza a Bajnokok Ligája döntőjét a címvédő Paris Saint-Germain és a friss angol bajnok Arsenal. Közeleg tehát a klubfutball legfontosabb döntője, ennek okán pedig összeszedtük, hogy
Sorozatban harmincadik meccsét nyerte Jannik Sinner, kiesett a korábbi világelső
A harmadik szettben azért kicsit döcögött az olasz szupersztár játéka.
Magyar válogatott labdarúgót vásárolt a bajnok ETO FC Győr
Kisebb sérülése miatt nem léphet pályára a júniusi mérkőzéseken.
Nem épült fel sérüléséből, elhagyta a magyar válogatott edzőtáborát a Győr futballistája
Marco Rossiék júniusban Finnország és Kazahsztán ellen lépnek pályára.
Élsportoló vezette a számlagyárat, a NAV egymilliárdos csalás miatt nyomoz
A nyomozók egyszerre 27 helyszínen csaptak le.
Botrány a döntő előtt: összecsaptak a londoni és madridi futballszurkolók
Söröspoharak, üvegek és székek is repültek.
Orbán a jövőjéről: "Nem mehetek csak úgy oda azzal, hogy én most távozom"
Willi Orbán egyelőre nem tervezi a távozását az RB Leipzigtől, ugyanakkor a jövője továbbra is nyitott kérdés a német klubnál.
Mindenáron kitenné a keretből feleslegessé váló világsztárját az FC Barcelona
Csak éppen nem találnak neki új csapatot.
Brutális készültség Budapesten: Több tízezer jegy nélküli szurkoló érkezhet a BL-döntőre
Közel 4 ezer rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok május 30-ai szombati döntőjének napján Budapesten - jelentette az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helye
Bulvár
Megszólalt a szakértő Magyar Péter viselkedéséről, a mai parlamenti produkció után izgalmas idők következnek
Eseménydús nap az Országgyűlésben, elindult a kíméletlen dominanciaharc a képviselők között.
Hatalmas a felzúdulás: Elképesztő, kik lehetnek a TV2 új híradósai.
Hatalmas a felzúdulás a hazai médiapiacon: kiszivárgott, hogy a TV2 teljesen felszámolja a Tények brandet, a hamarosan induló új, megújult hírműsor vezetésére pedig egy meglepő párost kértek fel.
Kielemezte a szakértő Orbán Anita angol akcentusát, így hívják az angolt, amit a külügyminiszter beszél
Alapos vélemény érkezett.
Nagy változás jön a magyar kórházakban: mindenkit érint, aki orvosi kezelésre szorul
Olyan intézkedést vezettek be, amely közvetlenül érint mindenkit, aki orvosi kezelésre szorul.
Holttestet találtak a Dunában, kiderült, ki az áldozat
Búvárokat és mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez.
Kegyetlen viharok csapnak le erre a 13 vármegyére szerdán: több helyen emelték a riasztás mértékét
Villámlás, jég és erős szél is jöhet egyes helyeken.
A nők után a férfiak nyugdíjkorhatára is változhat – Magyar Péter is egyetért a javaslattal
Megnyílhat a lehetőség, hogy egészségesebben éljék nyugdíjas éveiket a magyar férfiak is, és ezt Magyar Péter is támogatja.
Fontos értesítést kap a héten rengeteg magyar: ez vele a sürgős teendő
Több tízezreket érint ez a határidő.
Jennifer Lopez drámai pucérruhájáról a legintimebb részen ordít a meztelenség
Valósággal felrobbantotta a vörös szőnyeget Jennifer Lopez, aki legújabb filmjének hollywoodi premierjén egy minden eddiginél merészebb és sokatmondóbb kreációban tündökölt. Az 56 éves világsztár nem bízta a v
Kíméletlenül nekiesett Toroczkai László Magyar Péternek a parlamentben, nem maradt el a viszontválasz sem
Rétvári Bence és Gulyás Gergely is beszállt, totális össztűz zúdult Magyar Péterre az első napon.
Mártha Imre feljelentést tett: szerinte kormányzati kérésre, a köztársasági elnöki rezidencia kertjéből figyelte meg őt a Ripost
A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezére, akiről lesifotók jelentek meg a kormánysajtóban, azonosította, honnan fotózhatták.
Magyar Péter kirúgta a TEK főigazgatóját
A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
