Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Kármán András: örömhír, hogy Fitch Ratings változatlanul hagyta Magyarország besorolását
A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő változatlanul tartotta Magyarország adósbesorolását a befektetésre nem ajánlott kategória...
Kicsi autó készült az óriás filmsztárnak
Egyedi miniautót rendelt a hollywoodi szueprsztár. Majd százéves Bentley kicsinyatett másolatával bővíti autógyűjteményét Jason Momo.
Mintha mágnesként vonzanák a sikert: ez a 3 csillagjegy szinte mindig győztesként kerül ki az élet csatáiból
Vonzzák a sikert.
Ez az átigazolás most mindennél fontosabb a Bayern Münchennek
60 millió euróról indul az alku.
Kiderült, veszélyezteti-e a Balaton rendkívül alacsony vízállása a hajózást - Életbe lépett az előidényi menetrend
Mától Előidény-menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási Zrt.-nél, vagyis a Bahartnál. A társaság 16 személyhajó-kikötőjéből...
A stroke kezelésében hozhat igazi áttörést, hogy rájöttek a mókusok titkára
Mókusokban, pontosabban téli álmot alvó mókusokban figyeltek fel valami érdekesre a kutatók. Bár az állatok agyi vérellátásában...
Döntött a hitelminősítő: megvan Magyarország legújabb adósbesorolása
A Fitch Ratings megerősítette a mostani adósbesorolást, ugyanakkor fenntartotta a negatívra rontott kilátásokat is.
Hiába a befagyasztott árak? Kiderült, mekkora előnyben vannak valójában a magyar autósok
Ötödével többet kell fizetni a tankolásért most, mint egy éve. De itthon csak pár százalékos az árelőnyünk a régióban. Hogyan...
Nemzetközi összefogásban a MATE kutatói – Megoldások az afrikai sertéspestisre
Az afrikai sertéspestis elleni küzdelemben a Vax4asf projekt vakcinaprototípusokat és diagnosztikai módszereket fejleszt, hogy hatékonyabb...
„Még itt lett volna a helye” – Több százan búcsúztatták a tiszaújvárosi robbanás áldozatát a temetésén
A nagycsécsi temetőben helyezték végső nyugalomra a tiszaújvárosi robbanásban meghalt 36 éves férfit. Özvegye elmondta, hogyan reagált...
A Legénybúcsúra tartogatta topformáját Kárpáti Rebeka - Most már nem akarja kínozni magát a tökéletes test érdekében
A mindennapokban is tudatosan figyel az egészségére és megjelenésére Kárpáti Rebeka, aminek látványos eredménye is van: a 2025 végén...
Rá sem ismerni Donald Trump legkisebb unokájára, kész felnőtt lett, itt van a friss fotó
Donald Trump családja rendszeresen a figyelem középpontjában áll, ám az amerikai elnök unokái közül nem mindegyikük szerepel gyakran a...
Sport
Mit csinál a Liverpool FC? Szoboszlai Dominik eladásáról cikkeznek Angliában
Izgalmas nyár várható az Anfielden.
Arne Slot marad a Premier League-ben, a Liverpool FC riválisánál lehet edző
A holland az egyik jelölt a Fulhamnél.
Marco Rossi elmondta, számára mi volt a legfontosabb a finnek elleni meccsen
Érthető és logikus, bár felkészülési meccs után ritkán lehet ilyet hallani.
Szoboszlai, Kerkez és Pécsi után újabb magyart igazol a Liverpool FC
Szeretik a magyarokat az Anfielden.
A Real Madrid 115 millió euróért kivásárolná a PSG szupersztárját
Nagyon beindult Florentino Pérez.
Varga-dupla után nyert a magyar válogatott a finnek ellen
A magyar futball-válogatott felkészülési meccsen legyőzte Finnországot a Puskás Arénában.
Öt magyar és hat külföldi játékos távozik a Ferencvárostól
A népligetiek komoly változásokkal készülnek az új szezonra.
Három válogatott játékossal, nagy visszatérőkkel épülhet az új Ferencváros
Sok minden függ attól, hogy mit szeretne az új edző, Borbély Balázs.
Florentino Pérez 150 millió eurót fizetne a világ egyik legjobb játékosáért
Pérez rögtön egy nagy dobással indítana, ha ő maradna a Real Madrid elnöke.
A spanyol sajtó kiderítette, hogy kit akar 150 millió euróért leigazolni a Real Madrid
Michael Olise a LaLigába igazolhat.
Marco Rossi legtöbbet vitatott húzása tűnik a leginkább indokoltnak is
Négy név (és még legalább másik kettő a kereten kívül), de csak egy hely a kezdőben...
Varga duplája után a Barcelona kapusának bravúrjaitól volt hangos a Puskás
A magyar válogatott izgalmas végjátékban őrizte meg idei veretlenségét a finnek ellen.
Bulvár
Újabb vagyontárgyakat foglalt le az Európai Ügyészség egy 42,8 millió eurós körhintacsalás-ügyben
A gyanúsítottak 2019 és 2024 között a feltételezések szerint több mint 1700 gépjárművet importáltak Németországból Olaszországba áfafizetés nélkül, mégpedig úgy, hogy strómanok nevére bejegyzett fantomcége
Több mint 300 millió forint kárt okozott a költségvetésnek a tatai „szállító”
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt egy férfival és hat társával szemben, akik közel 370 millió forint vagyoni hátrá
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
Vannak olyan méregdrága háztartási eszközök, amelyeket évente egyszer vennénk elő, mégis százezres kiadást jelentenének
Megszavazták a magyarok, ő a legcsinosabb női politikus a parlamentben
Megszületett a döntés: ő az új parlament legcsinosabb női politikusa.
Megszavazták a javaslatot, így szűk negyven év után megint visszatérnek az atomenergiára Olaszországban
Olaszországban 1987-ben népszavazás döntött az atomreaktorok bezárásáról a csernobili katasztrófát követően.
A TV2 műsorvezetője combtőig felsliccelt ruhában pózolt: még a feneke is kilátszott
Lissák Laura hosszú lábakat és kerék feneket villantott merész szettjében.
Van menta a kertedben? Akkor sajnos nagy bajban lehetsz.
A mentát sokan szeretik üde aromája, gyors növekedése és változatos felhasználási lehetőségei miatt, ám a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nem árt körültekintően elhelyezni a kertben.
Vitézy megüzente Szentkirályi Alexand-rának és a Fidesznek: intenzív nyárra készüljenek
Szentkirályi korábban kérdőre vonta a kormányt, hogy miért nem ülésezik a parlament. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormánypárt a nyáron, erőltetett menetben fogadja el az uniós forrá
Így tisztítsd meg a szúnyoghálót a portól és a pollenektől
A meleg hónapokban a szúnyogháló valódi áldás: friss levegőt enged be, miközben távol tartja a rovarokat. Viszont idővel a hálón lerakódik a por, a pollen, a korom és más szennyeződés, ami nemcsak a látványt ro
Sürgős figyelmeztetést adtak ki: minden autónak el kell hagynia ezt a parkolót
Lezárják ezt a parkolót.
Hiába vett az első sorba jegyet a Vígszínházba, ezt tették be a néző elé
Az egyik hölgy a Vígszínház egyik előadására vett jegyet, de hatalmas csalódás érte.
Vége a gáz és fatüzelésnek Magyarországon, ez jön helyette
Magyarország fűtési térképe évtizedeken át két nagy pillérre épült: a vezetékes földgázra és a szilárd tüzelésre, főként fára, vegyes tüzelésre, kisebb részben szénre. A családi házakban a gázkazán sok
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
