Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Siess, ha pénzt akarsz. Januártól szigorodik a hitelfelvétel
Januártól életbe lépnek azok az új JTM-előírások, amelyek szigorítják a lakáshitelezést, és különösen a nettó 600–800 ezer...
Így spórolhatsz legálisan 40%-ot a fűtés költségeden.
Magyarországon az alacsonyabb bevételű háztartások átlagosan költségvetésük 14 százalékát költik energiára, miközben az épületek...
Váratlanul megtorpant a közönségkedvenc sci-fi sorozat népszerűsége, de jön az új évad
Rebecca Ferguson disztópikus thrillere, A siló 2023‑as bemutatója óta az Apple TV egyik legkövetkezetesebben erős sorozatának számít,...
Elakadt a magyar szerelő szava, amikor beleszúrta a csavarhúzót az autóba
Nem mindennapi jelenetet rögzített egy magyar karosszérialakatos – vagy autószerelő -, amikor megvizsgálta, hogy is javították ki a...
Karácsonyi csoda – az ALS‑ben szenvedő gazdi újra sétáltathatja a kutyáját
Korán érkezett a karácsony Brooke Eby számára, aki súlyos betegsége ellenére ismét élvezheti a közös sétákat idős chihuahuájával,...
Így dobják ki 2025-ben a nemfizető albérlőket Magyarországon – Új módszer
Magyarországon egyre elterjedtebb, hogy a lakásbérbeadók nem bírósághoz fordulnak, hanem magánbiztonsági cégeket bíznak meg a nemfizető...
Vaspapa újra csúcsra ért - 93 évesen nyert súlyemelő bajnokságot egy bácsi
Lenyűgöző teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet egy 93 éves sportoló Oroszországban: Nyikolaj Iszakov, akit hazájában csak...
Menesztették az ukrán igazságügyi minisztert a százmillió dolláros korrupciós botrány miatt
Az ukrán parlament kirúgta German Galuscsenkót, miután egy nukleáris energiaipari korrupciós ügyről derült ki, hogy a miniszter is...
3,3 billió fokos plazmával reprodukálják az ősrobbanás utáni fiatal Univerzumot
Az ELTE fizikusai is részt vettek abban a nagyszabású kísérletben, amelynek keretében sikerült megmérni a valaha létrehozott legforróbb...
Mi lett vele? A 80-as évek nagy kedvence volt, most időseket gondoz az egykor népszerű, gyönyörű magyar bemondónő
Egykor minden este mosolyával varázsolta el a nézőket, ma Belgiumban dolgozik idősgondozóként.
Termékvisszahívás - műanyagdarabok a karamellás Milkában
A Milka Caramel 100 grammos kiszerelésű, táblás csokoládéban idegen anyag is lehetséges.
A Nestlét kettős mércével vádolják Afrikában
Egészségügyi aggályok és gazdasági érdekek kereszttüzében a Nestlé afrikai bébiételei
Sport
Orbán Viktor: Ma este 8 órakor minden kiderül
A miniszterelnök Hajdú B. Istvánnal és egy rejtélyes idegennel beszélget majd.
Ez az igazi mélyütés az MLSZ-nek és Marco Rossinak, nem az ír dráma
Pocsékul áll a magyar válogatott az összes szomszédos országhoz képest a vb-kvalifikációk tekintetében.
Új bejelentést tett Orbán Viktor, lehullt a lepel a titokról
A miniszterelnök néhány óra múlva élőben jelentkezik be a Facebookon.
Elhunyt a németek világbajnok labdarúgója
79 évesen meghalt Dieter Herzog, a Fortuna Düsseldorf és a Bayer Leverkusen egykori labdarúgója.
Körözik a Ferencváros korábbi futballistáját
Már pályafutását is számos botrány övezte.
Cristiano Ronaldo üzent Donald Trumpnak: Készen állok kivenni a részem
Az eseményen a globális üzleti, technológiai és sportélet befolyásos szereplői vettek részt, és ez volt Ronaldo első nyilvános megjelenése az Egyesült Államokban 2016 óta.
Orbán Viktor üzenetet küldött Marco Rossinak a válogatott tragikus mérkőzése után
A miniszterelnök a keserű vereség után Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal beszélget.
A magyarokat kiejtő írek Csehországban kezdik a vb-pótselejtezőt, Olaszország vendégként juthat ki
Troy Parrotték siker esetén hazai pályán játszhatják a mindent eldöntő meccset.
Megvannak a vb-pótselejtezők párosításai, az írek Csehországban lépnek pályára
A magyar csapatot drámai körülmények között 3–2-re legyőző és így a csoportban második ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban lép pályára a csütörtöki sorsolá
Sorsoltak: ezekkel a csapatokkal játszhattak volna Szoboszlaiék a pótselejtezőn
Mutatjuk a részleteket.
Megvan a 2026-os vb kalapbeosztása: a negyedikből Curacao, Haiti és Olaszország is érkezhet
A 2018-ban és 2022-ben is érmes gárda pont kicsúszott a legjobbak közül.
21 év után tudtuk meg, hogy Lionel Messit hajszál választotta el egy másik válogatottól
Egy dörzsölt edző zseniális húzása kellett a történelem megváltoztatásához.
Bulvár
Rettegett betegség terjed Magyar-országon: a nyugdíjas korúakra jelent veszélyt
Megduplázódhatnak az esetszámok, gyorsan terjed a betegség.
59 évesen elhunyt a híres-hírhedt oltásellenes orvos
Meghalt az oltásellenes román tüdőgyógyász, Flavia Grosan, akit Magyarországon is rengetegen ismertek a tudományos közösségben elítélt és életveszélyesnek tartott nézetei miatt miatt.
Gyurcsány Ferenc hófehér hajjal felismerhetetlen: így megváltozott 61 éves korára
Májusban derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc lemond politikai tisztségeiről és válik feleségével, Dobrev Klárával.
Elképesztő. Nehogy vízben főzd a tojást.
Ha azt hitted, már mindent tudsz a tojásfőzésről, most kapaszkodj meg: a víz ideje lejárt! Mutatjuk, miben főzd meg a tojást! Biztosan nem fogsz csalódni!
Orbán Viktor: Ma este 8 órakor minden kiderül
A miniszterelnök Hajdú B. Istvánnal és egy rejtélyes idegennel beszélget majd.
Amikor a hát- és derékfájás mögött nem gerincprobléma áll, hanem a menopauza
A hátfájás is összefügghet a menopauzával. Honnan tudjuk, hogy nem kizárólag mozgásszervi eredetű a baj? Gyógytornász segít.
Itt a meghökkentő amerikai béketerv: Moszkva bérleti díjat fizetne az ukránoknak a megszállt területekért
The Telegraph szerint a Trump-adminisztrációval kötött megállapodás értelmében Kijev átadná az irányítást a keleti Donbász régió felett, de megtartaná a tulajdonjogot. Oroszország bérleti díjat fizetne a régi
Megszólaltak a vészcsengők: padlót fogott Európa beteg embere, Magyarország sincs biztonságban
Csökkent a foglalkoztatottak száma a harmadik negyedévben a német feldolgozóiparban. Az autóipar kritikus állapotban van.
Újabb részletek derültek ki a meztelenül sétáló debreceni családról
Már egy nappal korábban is furcsán viselkedtek.
Ez az igazi mélyütés az MLSZ-nek és Marco Rossinak, nem az ír dráma
Pocsékul áll a magyar válogatott az összes szomszédos országhoz képest a vb-kvalifikációk tekintetében.
Orbán Viktor megnevezte azt a személyt, aki miniszterelnököt csinált belőle két alkalommal is
Makovecz Imre nem világnézetet, hanem világészlelést hagyott ránk - mondta a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, az építész születésének 90. évfordulója alkalmából a Műcsarnokban nyílt kiállítás megnyi
Óriásit bukott a magyar állam azon a gyáron, amit előbb eladtak, majd háromszor megtámogatták milliárdokkal
Az eset rávilágít arra, hogyan működik a hazai vállalkozástámogatás.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
