Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Megvan a rák kikapcsoló gombja: így állítható le végleg a daganat
Fontos áttörést érhettek el a kutatók, főleg a leukémiások örülhetnek.
Kecskeméten gyártott Mercedesekkel lehet baj
A Mercedes-Benz EQA és EQB típusok egymotoros kiviteleinek akkumulátorai bizonyos esetekben tűzveszélyesek lehetnek. A megoldás radikális...
Kormányinfó: Ukrajna szándékosan okoz kárt és beavatkozik a választásba
Gulyás Gergely előadása a csütörtöki Kormányinfóról.
Gulyás Gergely: További válaszlépéseket tehet a magyar kormány, ha Ukrajna nem változtat a döntésén
Gulyás Gergely éles kritikával illette az ukrán vezetést a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt. A miniszter szerint az...
Megalázták az időseket élő adásban Sebestyén Balázsék, nagy bajba kerülhetnek
Megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt a „Balázsék” egyik adása, ezért a Nemzeti...
Családfakutatás: amikor a családi legendák összeomlanak
A családfakutatás során néha kiderülhet, hogy a régóta mesélt családi legendák nem állják meg a helyüket. De vajon tényleg fontos,...
Hogyan tudnék élni nélküled: Kamujegyekkel verik át a csalók a rajongókat
A Hogyan tudnék élni nélküled színházi darab óriási siker.
Felháborodást okozott: eljárás indult Sebestyén Balázs műsora miatt
Az egyik adás megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt.
Csak a halálra tudtam gondolni – szír nők mesélnek elrablásukról és megerőszakolásukról
Szíriában szexuális terrorban tartják a nőket, akik a hatóságok sem fordulhatnak eredménnyel.
Döbbentes felfedezést tettek brit csillagászok
Szembemegy a bolygókeletkezés eddigi modelljeivel az a különös exobolygó-rendszer, amelyet az Európai Űrügynökség (ESA) Cheops...
Ruszin-Szendi Romulusznak súlyosabb büntetést adnának a hatóságok a kötcsei lökdösődés miatt
A Tisza Párt politikusát a „többkulcsos adóreformról” akarták kérdezni, ezután kezdte lökdösni a kormányközeli Mandiner...
Egyelőre nem akarnak benzinárstopot
Az Orbán-kormány élt ezzel az eszközzel már, és hogyha az áremelkedések ezt indokolttá teszik, akkor minden olyan eszközzel éltünk, azt...
Sport
Videón, ahogy Liu Shaoang a falban végezte, kifütyülték a magyar főbírót
A cortinai–milánói téli olimpián szerdán a rövid pályás gyorskorcsolya utolsó előtti versenynapjára kerül sor, a programban a férfiak 500 méteres számával.
A 94. percben jött a dráma, kétgólos előnyről bukott fontos pontokat az Arsenal
Tovább döcög az „ágyúsok” szekere, most a sereghajtó tréfálta meg az együttest.
Pályára szökött egy farkaskutya a téli olimpián, a célvonalig kísérte a versenyzőket
Célfotó is készült az eltévedt állatról.
Folytatódott a Bajnokok Ligája tündérmeséje, a tavalyi döntős bánta
Kasper Högh tarthatatlannak bizonyult az Inter védői számára.
Elvesztette a fejét az Arsenal sztárja, a váratlan kudarc után Arteta temetni kezdte csapatát
A hosszabbításban becserélt védő öngólt vétett a Wolverhampton ellen, majd elszabadultak az indulatok.
Szoboszlai előtt Saka a példa – a szélső csúcsgázsiért hosszabbított az Arsenallal
Az angol válogatott szélsője új, ötéves szerződést írt alá az Ágyúsokkal, amely 2031-ig szól.
Kerkez olyat posztolt Szoboszlairól, amilyet még senki más
Remélhetőleg nem költözik a Nottinghambe készülő két magyar Gotham City-be!
Brutális ütközések, bukások – négyen haltak meg eddig a téli olimpiákon
Tudja, melyek a leghalálosabb sportágak, mind közül?
Lindsey Vonnt súlyos lábtörése után újabb, kiheverhetetlen csapás érte
Eltávozott a leghűségesebb társa is.
A Liverpool sztárja elszólta magát, elképesztő kijelentést tett Szoboszlairól
Élete formájában futballozik a magyar válogatott klasszis.
Az olasz szövetség durván belerúgott a magyar főbíróba, az áldozat sértődötten elmenekült
A versenyszám világbajnokaként Pietro Sighel lemaradt a szerda esti olimpiai döntőről.
Csúnyán megfázott az Inter Norvégiában, meglepetéscsapat verte az olaszokat a BL-ben
Az Atlético Madrid kétgólos előnye ellenére ikszelt, a Leverkusen közel a továbbjutáshoz.
Bulvár
Ezt írja az ukrán sajtó Szijjártó Péter brutális bejelentéséről, alig figyelt erre itthon valaki
Újabb mélypontot értek el az ukrán-magyar kapcsolatok.
Zokogva borult a padlóra a nő, amikor rájött, kit ejtett teherbe a vőlegénye: a saját családjában találta meg a hunyót
A 24 esztendős lány gondolkodás nélkül felbontotta az eljegyzését, de ennyivel sajnos nem úszta meg: az eset annyira megrázta, hogy azóta is terápiára kell járnia.
Eddig ez minden magyarnak ingyenes volt, de hamarosan fizetned kell érte, ráadásul havonta
Ezt persze meg is lehet úszni, ha nem vezetünk egyik banknál sem számlát.
Megbénult a közlekedés a fővárosban - Szerda estig narancssárga riasztás van érvényben Bukarestben
Romániában hóvihar okozott fennakadásokat a közlekedésben a fővárosban és az ország délkeleti részén.
Itt az orosz nyelvű Fidesz-plakát, már terítik Budapesten, brutális képek jöttek
Budapest utcáin egy egészen szokatlan látvány borzolja a kedélyeket.
Ez lesz Hatvanpuszta sorsa, ha elbukik a Fidesz, már terveik vannak vele a politikusoknak
Már több politikus is eljátszott azzal a gondolattal, hogy mire használná Hatvanpusztát, hogyha a Fidesz elbukná az áprilisi választásokat. Hatvanpuszta nevét az egész ország megismerte, amikor építkezés kezdődöt
Mindjárt itt a havazás, 30 centi hó takarja be Magyarországot
A ciklon útvonala kis eltérésekkel is jelentősen befolyásolja, hogy mely településeken és mennyi hó hullik a hétvége során. Így Győrben a modellkimenetek 3 és 18 centi közötti különbséget is jeleznek, ugyanakko
Zelenszkij: Nincs időnk erre a szarságra, és be kell fejeznünk a háborút
Eredmény nélkül értek véget az amerikai közvetítéssel Genfben zajló orosz-ukrán béketárgyalások. Zelenszkij amerikai nyomásgyakorlásról beszélt, Trump ismét az ukránokat tette felelőssé a tárgyalások sikeré
Stohl András barátnője meztelenszok-nyában tündököl, Kriszta egyszerűen álomszép
Véget ért A Nagy Ő idei évada, és kiderült, hogy a Stohl András szívéért versenybe szálló hölgyek közül Kriszta győzedelmeskedett. A pár a forgatások után is együtt maradt, Kriszta pedig a legfrissebb posztjaib
Kemény szavakkal reagált Kijev a dízelszállítás leállítására, drogfüggőkhöz hasonlította a magyar kormányt
Élesedik a konfliktus Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között.
Ukrajnai béke: nagy bejelentést tett Volodimir Zelenszkij
Katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, míg a politikai kérdésekben azaz a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzé
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
