Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Legalább 12 sérültje volt a szilveszteri tűzijátékozásoknak
Több mint 240 ember, köztük majdnem negyven kiskorú került kórházba túlzott alkoholfogyasztás miatt
Sokkoló számok: több mint 3800 esethez riasztották a mentőket szilveszterkor
Győrfi Pál közölte a részleteket.
Aki éjjel legény, nappal kialvatlan és szorongó – Így néz ki a másnapos agy
Megviselt a szilveszteri buli? Önostorozás helyett tudj meg többet a testedről és a másnapos szorongásról. Szerintünk jót fog tenni.
„Nem merném magam Sir Alex Fergusonhoz hasonlítani”
A világcsúcs fontosabb az olimpiai aranynál, vallja az Indexnek exkluzív interjút adó Bob Bowman, Michael Phelps egykori, Kós Hubert...
Tizenkétszer riasztották pirotechnikai eszközök okozta sérülésekhez a mentőket, csaknem 250 embert túlzott alkoholfogyasztás miatt vittek kórházba
Szilveszterkor országszerte 3823 esetnél nyújtottak segítséget a mentők.
Ezek voltak a legnagyobb kriptós botrányok 2025-ben
A kriptózás mindig is egy igazi hullámvasút volt, de 2025 hozott még néhány hurkot a pályára. Rug pullok, technikai hibák, történelmi...
Borzalmas tragédia történt a svájci síparadicsomban: több tucat halott a tűzben, megteltek a kórházak
Súlyos tragédia rázta meg Svájcot szilveszter éjjel: egy alpesi síközpont népszerű bárjában tűz ütött ki, amely több tucat ember...
Drámai vallomást tett 2025-ről Herceg Dávid: „Azt hittük, nem éljük túl”
Nagyon nehéz volt ez az év Herceg Dávidéknak.
Több ezer esethez hívták a mentőket szilveszter éjszaka, nagyon sok kiskorút vittek kórházba
Túl sokat ittak.
Lovas Rozi: Soha nem tapasztalt módon támadott meg egy idegrendszeri kimerültség
Ebben szerepet játszott a nyomasztó közélet is.
Megteltek a kórházak Svájcban a luxusbárban kitört tűz után – Külföldi áldozatok is lehetnek a többtucatnyi halott között
Az egészségügyi egységeket és a hatóságokat is óriási kihívás elé állítja a svájci síparadicsomban történt katasztrófa. A...
Égő épületek, árokba csúszott autók, bajba jutott állatok – 240 tűzoltói beavatkozás történt szilveszterkor
Tűzijátékok miatt 37-szer vonultak, de tóba fagyott hattyút és vízóraaknába esett pónit is kimentettek a tűzoltók.
Sport
Kubatov Gábor megerősítette: Tóth Alexet és Varga Barnabást is eladja az FTC
A klubelnök elárulta, megjött az első ajánlat a magyar támadóért.
A Ferencváros egy évvel ezelőtt szakított a Nemzeti Sporttal, most kibékültek a felek
Kubatov Gábornak két indoka is volt rá.
Komoly szívproblémákkal műtötték Roberto Carlost, komplikációk léptek fel az operáció alatt
A szívének jelentős része nem működik megfelelően.
Arne Slot elismerte, ez hátráltatja Kerkez Milos fejlődését Liverpoolban
Florian Wirtz formájára is kitért az edző, aki nem szívesen élné át újra Szoboszlai legutóbbi PL-góljának napját.
Edzője nem hallgatott Tóth Balázsra, a kapus akarata ellen döntött
A Blackburn sérülésből lábadozó játékosa sajnálja a karácsonykor történteket, az új évre egyetlen kívánsága van.
Fradi: Megérkezett az első ajánlat Varga Barnabásra
Kubatov Gábor arról posztolt, hogy egy ajánlatot már kapott a Ferencváros Varga Barnabásért.
A Liverpool Szoboszlaival a címlapon nyitotta az évet, veszélyben a klublegenda rekordja
Először játszik egyik fontos edzője nélkül a Premier League címvédője, csütörtök este az aranylabdás futballista is visszatérhet.
Megint megsérült Kylian Mbappé, ki kell hagynia a Spanyol Szuperkupát
A szerdai MRI-vizsgálat rossz eredményeket hozott.
Szoboszlai álma Budapesten válhat valóra, de a tízmillió dollárra neki nincs esélye
A Liu fivérek nélkül megyünk a téli olimpiára, Milák Kristóf visszatérhet Párizsba – 2026 a magyar sportban.
Egyazon játékosra hajt az Inter, a Juve és a Barca; 60 milliós védőt nézett ki a Real Madrid - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Továbbra sem gondol a visszavonulásra minden idők legidősebb profi futballistája
„Vállalom az új kihívást, írjunk együtt történelmet” – mondta a japán labdarúgó.
Anthony Joshua traumatizált állapotban van, fontos fejleményt közöltek róla
A kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok halálos kimenetelű autóbaleset részese volt.
Bulvár
Kitört a háború Budapest belvárosában az éj leple alatt, egy pillanat alatt vált hadszíntérré a rakpart
Lángcsóvák, fedezék, támadás: brutális éjszakai jelenetek Budapest közepén.
„Elvonul 40 percre a vécére és akkor kerül elő, amikor már kész vagyok.” – Hogyan vonja ki magát a pasid a segítés alól?
A férfiak gyakran elkerülik a házimunkát különféle kifogásokkal. Néha azonban a trükkjeik átlátszóak, és nem hagyhatjuk, hogy ezek miatt mi viseljük a háztartás minden terhét.
Iszonyatos kincset találtak Magyarország alatt, az egész világ erről beszél
Milliók ámultak el attól, ami Magyarország alatt rejtőzik.
4 szexterapeuta kitálalt: "40 körüli pár jött hozzám, a férfinek elég erősen..."
Az emberi szexualitás változatos, azonban még a mai világban is rengeteg dolog számít tabunak.
Kőkemény üzenetet küldött Orbán Viktor, ezt sokan fenyegetésnek veszik
Orbán Viktor kijelentése felkavarta az állóvizet, a választás tétje most minden eddiginél nagyobb.
Lángokban állt Amszterdam szimbóluma szilveszterkor, összeomlott a 154 éves templom tornya
Az első gyanú szerint tűzijáték okozta a templom vesztét.
Molnár Áron: Ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban
És persze boldog új évet kívánt mindenkinek. Csak ezt kicsit máshogy fogalmazta meg.
Reagált a kormány Karácsony szilveszteri beintésére
A trolibuszbeszerzéssel összefüggésben karácsony előtt 8,8 milliárd forintot utaltunk át a
Otthonában lett rosszul, nem tudtak segíteni rajta: 53 évesen elhunyt a magyar olimpiai bajnok
Gyászol az ország.
3 csillagjegy, akinek 2026 lesz a valaha volt legszebb éve
2026 három csillagjegy számára különösen kedvező, sőt kimondottan sorsfordító év lesz. Bár mindenki életében elindul egy lassú átrendeződés, 3 csillagjegy különösen érezni fogja ezt.
Házi készítésű tűzijáték miatt halt meg két 18 éves fiatal szilveszterkor
A rendőrség közlése szerint a fiatalemberek halálos arcsérüléseket szenvedtek.
3 mondat, amit ha egy nő kimond, egy férfi soha nem felejti el
Bizonyos mondatok mély nyomot hagyhatnak bennünk, és az őket halló fél számára meghatározó élménnyé válhatnak. De melyek ezek?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
