Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kínos bakikat vétett Trump diplomatája: nagyon kiakadtak Kijevben
Egy magas rangú, de meg nem nevezett amerikai diplomata, aki az orosz–ukrán háború lezárásán dolgozik, zárt háttérbeszélgetésen...
A cég, ahol korlátlan magángépezés nem álom
A vécére is privát géppel járhat, a Starbucks vezérigazgatóját már semmi nem korlátozza.
Reagált a Donald Trump mentális állapotáról szóló híresztelésekre a Fehér Ház
Robert Fico hazugságnak nevezte a Politico cikkét.
Megszólalt Jákli Mónika édesanyja: Azt mondta, fáradt, nem fizikailag, hanem mentálisan
Hónapokig nyomaszthatta az influenszert egy titok.
Ezer kistelepülésre viszi el Lázár János kijelentéseit Magyar Péter
A sokakat felháborító kijelentést így terjeszti a Tisza.
Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak...
Elképesztő, mit művel a forint, így nyitotta a napot
Belehúzott a magyar valuta, minden fontos devizához képest erősödött reggelre.
Szoboszlai újabb rekordjánál csak a Liverpool csapatkapitányának csúcsa az elképesztőbb
A magyar középpályás 74 perc alatt egy gólpasszt jegyzett a BL alapszakaszának utolsó meccsén.
Mourinho döfköd, a Real Madrid edzőjének cáfolata a cikiről, ami már megesett a csapatával
A Benfica portugál edzőzsenije bocsánatot kért a kollégájától a mérkőzés után.
Visszatért Kánya Tamás, a lerombolt Manófalva megalkotója: újabb alkotásokat készített – Galéria.
Hóból és jégből is készít remekműveket a természetművész.
Véget ért a hajtóvadászat, elkapták a Pacsán élő német művész házaspárt leszúró férfit
Egy 66 éves német férfi az áldozat, a négy évvel idősebb felesége életveszélyben van. A polgármester szerint az egész település...
Ezen a nógrádi településen 100 ezret kap minden család
A városvezetés tudatos tervezéssel készül a következő időszakra is.
Sport
Itt az öngól, amire elfogytak a jelzők
Küzdősportos hasonlattal élve, a kapus saját magát ütötte ki.
Kikapott a már kieső magyar válogatott az utolsó Eb-meccsén
Félidőben vezetett, de végül kikapott a világbajnoki ezüstérmestől Magyarország.
Mourinho-mágia: kapusgól a 98. percben és továbbjutás a Real Madrid ellen
A Benfica nemcsak hogy legyőzte a Real Madridot, de még a továbbjutást is kiharcolta a BL-alapszakasz utolsó másodpercében.
Minden a feje tetejére állt a BL-alapszakasz utolsó fordulójában
18 meccset játszottak egyidőben a Bajnokok Ligája-alapszakaszának utolsó fordulójában. A végén percenként változott a tabella és a dráma sem maradt el.
Nem kapott helyet Liu Shaolin Sándor a téli olimpiára utazó kínai rövidpályás gyorskorcsolyázók csapatában
Öccse, Liu Shaoang viszont ott lesz Milánóban.
Hiába a bajnoki vereség, Szoboszlai Dominiket szombati teljesítménye a hétvége álomcsapatába repítette
A mezőny legjobbja volt a Bournemouth elleni meccsen a magyar középpályás.
José Mourinhóék egy 98. perces kapusgóllal mentek tovább a Real Madrid ellen
A Bajnokok Ligája címvédője viszont nem került a legjobb nyolcba a ligaszakasz végén.
Csak egy nottinghami győzelem jelenthet biztos megnyugvást az FTC El-nyolcaddöntős álmainak
A zöld-fehér együttes hét kört követően veretlen az európai kupasorozatban.
Szoboszlai Dominik volt a Liverpool dobogó szíve, újabb világklasszis produkció
A BL-ligaszakasz nyolc meccséből hétben gólhoz járult hozzá a magyar középpályás.
Sosem nézhettünk ennyi csúcskategóriás meccset egyszerre, mint szerda este
Bepillantást kaphatunk a színfalak mögé.
Szoboszlai újabb gólpassza ellenére a Liverpool rekordja menthetetlen helyzetben - A Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójának eredménykövetése
Egyetlen gólnak is óriási jelentősége lehet: a PSG és a Barcelona is pórul járhat a BL-este végére.
A Real Madrid hatalmas blamája a BL-ben, Mourinho ezt jól kitervelte – kapusgól a végén.
A Benfica–Real Madrid meccs elképesztő végjátékot hozott, a Benfica 4-2-re nyert úgy, hogy a kapusa a 98. percben gólt fejelt, ez kellett a továbbjutáshoz.
Bulvár
Megőrültek a magyarok a kormány legutóbbi bejelentésétől, záporoznak a kommentek a 14. havi nyugdíj fejleményei miatt
A fontos információk teljesen kiverték a biztosítékot, nincs megállás a hozzászólások között.
Összeomlott a rendszer: alig jelentkeznek erre a tíz éve még létfontosságú vizsgára
Nem olyan régen még mindenki erre hajtott.
Voith Ági halála: ez a betegség győzte le az imádott színésznőt
Bodrogi Gyula üzente meg Voith Ági halálát.
Ezeket a számokat soha ne húzd be a lottón, ha nyerni akarsz: statisztikailag rossz döntés mind
A lottó sokak számára remény, rituálé és heti izgalom egyszerre, még akkor is, ha a matematika könyörtelen. Vannak azonban számválasztások, amelyek nemcsak babonásak, hanem kimondottan rossz döntésnek számítanak.
Nemzetközi botrány a svéd-magyar kézimeccs után, megváltoztatják a meccs eredményét az új infók fényében?
A mérkőzés komoly hullámokat vetett.
A 90-es évek magyar tévésztárja volt, most napi gondozásra szorul: 66 évesen alig ismerni fel
Galla Miklós egészségügyi állapota nem javult az elmúlt időszakban.
Megtörte a csendet a 65 éves Csuja Imre: a színművész elárulta, hogyan tölti majd a nyugdíjas éveit
Az Örkény Színház egykori oszlopos tagja a közelmúltban jelentette be, hogy visszavonul a színjátszástól, mivel szeretne belépni a gondtalan nyugdíjas évekbe. A közönségnek ugyankkor nem kell aggodalmaskodnia: az
Most jött a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt - Megrázó fotó
Az indiai Maharastra állam helyettes főminisztere és további négy ember vesztette életét. Landolás közben zuhant le.
Magyar Péter lemondta a találkozót a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával, két okot jelölt meg
A Tisza Párt elnöke lemondta a találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával.
Váratlan helyről üzenték meg: nincs minden rendben Trumppal
A magyar kormány egyik szövetségese beszélt erről.
Leszállt a Mátrában valami egészen elképesztő az égből, az ország teljesen megőrül, kamera rögzítette a példátlan látványosságot
Nem mindennapi látványosságról került fel videó a közösségi terekbe.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
