Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Csuja Imre elárulta az Üvegtigris egyik legismertebb poénjának történetét

Húsz évvel az Üvegtigris 2. bemutatója után kulisszatitkot osztott meg Csuja Imre. A színész elárulta, hogy az egyik emlékezetes poén nem...

Toroczkai László beleállt Magyar Péterbe, a kormányfő neki is válaszolt

Az ellenzéki pártvezetőnek több baja is van Magyar Péter viselkedésével, megszólalásaival a migránspaktum elleni tüntetés kapcsán, az...

XIV. Leó: A béke üzenete néhányak számára naivnak, provokatívnak hangzik

Madridban, a királyi palotában mondott beszédet szombaton a katolikus egyházfő.

Hegseth újra sürgeti Európát, vállaljon nagyobb szerepet saját biztonságában

Az amerikai védelmi miniszter a normandiai partraszállás évfordulóján ismét arra szólította fel az európai szövetségeseket, hogy...

Jason Momoa megállíthatatlan a Netflix kíméletlen bosszútörténetében

Jason Momoa elhozza a Netflixre a vadon legvéresebb bosszúhadjáratát.

Hazahozták a kecskeméti maffiaper egyik vádlottját, aki külföldre szökött a börtön elől

Az Egyesült Arab Emírségekben fogták el azt a 70 éves magyar férfit, aki jogerősen kiszabott börtönbüntetése elől külföldre...

Így töltik a hétvégéket a boldog párok – 4 kapcsolaterősítő tipp a pszichológustól

A rohanó hétköznapok során nehéz időt találni a párkapcsolatok ápolására, így a hétvégék még inkább felértékelődnek. Mutatjuk,...

Senki nem veszi észre a filmekben, pedig egyetlen másodperc alatt lebuktatja a gyilkost

Egy zseniális krimit nézel, és az utolsó pillanatig fogalmad sincs, ki a tettes? Legközelebb figyelj jobban a szereplők mindennapi...

Kármán András örömhírről számolt be

Bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is – írta a pénzügyminiszter szombaton a...

Mit jelent, ha a macskád „csattogtatja” a fogát madarak láttán? 6 gyakori magyarázat

Ha a macskád az ablakból figyeli a madarakat, és közben furcsa, kattogó hangot ad ki, nem egyedi a helyzet. Több magyarázat is létezik erre...

Egy újabb kötelező tartozék az autókba július 7-től

Júliustól az Európai utakon egy olyan intézkedésre kerül sor, amelynek célja az egyik leggyakoribb ütközési forma, a ráfutásos...

Egyre nagyobb tempóban terjed az ebola Afrikában – futnak a vírus után

Már 471 igazolt Ebola-esetet és 84 halálesetet regisztráltak a közép-afrikai járványban.

0

Sport

Marco Rossi elmondta, számára mi volt a legfontosabb a finnek elleni meccsen

Érthető és logikus, bár felkészülési meccs után ritkán lehet ilyet hallani.

Varga-dupla után nyert a magyar válogatott a finnek ellen

A magyar futball-válogatott felkészülési meccsen legyőzte Finnországot a Puskás Arénában.

Három válogatott játékossal, nagy visszatérőkkel épülhet az új Ferencváros

Sok minden függ attól, hogy mit szeretne az új edző, Borbély Balázs.

Florentino Pérez 150 millió eurót fizetne a világ egyik legjobb játékosáért

Pérez rögtön egy nagy dobással indítana, ha ő maradna a Real Madrid elnöke.

Nagyot húz az FC Barcelona, két világklasszis megszerzésén dolgoznak

Julian Álvarez vagy Harry Kane lesz a katalánok új "kilencese".

Könnyek között búcsúzott el Szoboszlai a barátjától, Marco Rossi meghúzta a váratlant

Rezgett a léc a finnek ellen, de sikerült a győzelem a magyar válogatott számára.

Különleges cipőben fog játszani utolsó világbajnokságán Lionel Messi

Az Adidas bemutatta Lionel Messi személyre szabott futballcipőjét.

Varga duplája után a Barcelona kapusának bravúrjaitól volt hangos a Puskás

A magyar válogatott izgalmas végjátékban őrizte meg idei veretlenségét a finnek ellen.

Rossi odaszúrt Szappanosnak: "Igazából munkanélküli volt" - szerinte 60 perc után valami megváltozott

Így értékelte a látottakat Marco Rossi szövetségi kapitány a finnek elleni győzelem után.

0
0

Bulvár

Újabb vagyontárgyakat foglalt le az Európai Ügyészség egy 42,8 millió eurós körhintacsalás-ügyben

A gyanúsítottak 2019 és 2024 között a feltételezések szerint több mint 1700 gépjárművet importáltak Németországból Olaszországba áfafizetés nélkül, mégpedig úgy, hogy strómanok nevére bejegyzett fantomcége

Megszavazták a magyarok, ő a legcsinosabb női politikus a parlamentben

Megszületett a döntés: ő az új parlament legcsinosabb női politikusa.

Megszavazták a javaslatot, így szűk negyven év után megint visszatérnek az atomenergiára Olaszországban

Olaszországban 1987-ben népszavazás döntött az atomreaktorok bezárásáról a csernobili katasztrófát követően.

A TV2 műsorvezetője combtőig felsliccelt ruhában pózolt: még a feneke is kilátszott

Lissák Laura hosszú lábakat és kerék feneket villantott merész szettjében.

Van menta a kertedben? Akkor sajnos nagy bajban lehetsz.

A mentát sokan szeretik üde aromája, gyors növekedése és változatos felhasználási lehetőségei miatt, ám a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nem árt körültekintően elhelyezni a kertben.

Így tisztítsd meg a szúnyoghálót a portól és a pollenektől

A meleg hónapokban a szúnyogháló valódi áldás: friss levegőt enged be, miközben távol tartja a rovarokat. Viszont idővel a hálón lerakódik a por, a pollen, a korom és más szennyeződés, ami nemcsak a látványt ro

Vége a gáz és fatüzelésnek Magyarországon, ez jön helyette

Magyarország fűtési térképe évtizedeken át két nagy pillérre épült: a vezetékes földgázra és a szilárd tüzelésre, főként fára, vegyes tüzelésre, kisebb részben szénre. A családi házakban a gázkazán sok

Hiába vett az első sorba jegyet a Vígszínházba, ezt tették be a néző elé

Az egyik hölgy a Vígszínház egyik előadására vett jegyet, de hatalmas csalódás érte.

Jámbor András a pénteki tüntetőkről: A Hatvanpusztán kávézgató volt miniszterelnök és bandája bőszítette fel őket a hazugságaival

A volt képviselő a migrációs paktum elleni budapesti tüntetésre reagált. Mint írta, ő nem tekinti ellenségnek a demonstrálókat, inkább a „félelemkufárokra” haragszik, „akik még mindig a gyűlöletből akarnak

Több száz állat fészkelt a medencéjébe, mikor lehúzta a ponyvát, akkor látta meg a népes kolóniát

A szakácsok azonnal bejelentkeztek a példányokra, ritka, hogy ilyen megtörténhet egy kertben.

Magyar Péter videót tett ki a neki bemutató tüntetőkről, szerinte az uniós források ellen tüntettek

A miniszterelnök egy erkélyről integetett a migrációs paktum ellen tüntetőknek, majd egy magyar zászlót is meglengetett. Az emberek változatos módon szidalmazták és mutattak be neki.

0