Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Agykárosodást szenvedett a Real Madrid játékosa, aki azelőtt Szoboszlainak üzent
Botrány a Real Madridnál: súlyos sérülést szenvedett Federico Valverde egy öltözői balhé során. Elszabadultak az indulatok a Real...
Drámai túszejtés Németországban – a különleges erőket is be kell vetni
Délutánig voltak bezárva a túszok, az elkövetőt még keresik.
Tavaly a vajsárga hódított – most a Smeg új év színe diktálhatja a 2026-os konyhastílust
A konyhai trendek világában néha egyetlen árnyalat is többet elárulhat a következő év hangulatáról, mint egy teljes bútorcsalád....
Miért óvatos az európai prémium szegmenssel Kína
Sokféle trend figyelhető meg a kínai gyártók európai terjeszkedésében. Például az, hogy rendkívül gyorsan reagáltak a villanyosok...
Azt hitted, csak a genetika számít? Meglepő trükkökkel hangsúlyozzák az állatok erősségeit a kiállításokon
A fésű, a sampon és a meleg vizes mosó ma már éppúgy alapkelléke egy profi húsmarhatenyésztőnek, mint a takarmányos vödör.
Ajándék Sir David Attenborough 100 születésnapjára: egy újonnan felfedezett darázsfajt neveztek el róla
Sir David Attenborough a 100. születésnapját ünnepli, a londoni Természettudományi Múzeum pedig nem mindennapi ajándékkal köszöntötte:...
Hadházy Ákos: Hatvanpusztát szó szerint kezdi felverni a gaz
Még egyszer utoljára ellátogatott Hatvanpusztára a leköszönő képviselő, aki ezúttal „döbbenetes” és „szörnyűséges” dolgokat...
Mi történik, ha keresztezik a repülő turistaosztályát a vasút fekvőkocsijával?
Ezt ítélhetik meg azok, akik novembertől napjaink egyik leghosszabb légi útvonalán, az Air New Zealand társaság Auckland és New York...
Kitört a botrány, miután Trump haláláról fantáziált a Star Wars-filmnek legendás színésze: a Fehér Ház szerint ő egy „beteg ember”
Komoly visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban, hogy a Mark Hamill egy közösségi médiában megosztott bejegyzése miatt éles...
Váratlan helyen tűnt fel két zöld folt az ország térképén, ám a helyzet még mindig kritikus
Ez még nem lesz elég, a térképen látszik, csupán átmeneti a mérséklődés, az ország jelentős részén továbbra is tombol az aszály.
Ezért óvja magánéletét a Hunyadi sorozat sztárja, Kádár L. Gellért a nyilvánosságtól
A Glamour Talks with Illés Gabriella podcast legújabb epizódjának vendége Kádár L. Gellért színész, aki többek közt a Hunyadi című...
A Mi Hazánk a végrahajtó maffia ellen harcol - Az Országgyűlés megalakulása után azonnal törvényjavaslatokat nyújtanak be
Az új Országgyűlés szombati megalakulását követően a Mi Hazánk Mozgalom azonnal benyújtja hét törvényjavaslatból álló csomagját,...
Sport
A Real Madrid csapatkapitánya össze-verekedett a csapattársával, kórházba kellett szállítani
Egyre több a balhé Madridban.
Vérző fejjel, eszméletlen állapotban találtak rá a Real Madrid sztárjára; Goretzka nagyon közel van új csapatához - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb csütörtöki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Kiálltak az olimpiai bajnok pólósok a kapitány mellett, akit megfúrt az új elnök
Egy hét alatt romba dőlt a háromszoros olimpiai bajnok szerb csapat.
A Real Madrid verőlegényéhez hasonlították Szoboszlait, a világbajnok is megszólalt
A Sky Sports elemzése ezúttal dicsérte Szoboszlai Dominikot.
Kiszámolták: Senki nem akarna majd az ETO-val játszani a BL-ben
Ha az ETO FC a jövő héten megszerzi az NB I-es bajnoki címet, a győriek a BL első selejtezőkörében nem kiemeltként rajtolnának, és ezzel az egyik legkellemetlenebb lehetséges ellenfél lenne a sorsolásnál.
Minden megváltozott: Szoboszlai Dominik már nem az a játékos, akinek sokan hiszik
Kiderül, miért pont a legjobb szezonjában marad trófea nélkül.
Szoboszlaiéknak rossz, Tóth Alexéknek viszont jó hír, ami csütörtök este történt az Európa-ligában
Az angol futballra komoly hatással van az Aston Villa döntőbe jutása az El-ben.
Gesztust tehet a Liverpool Szoboszlainak, így tartanák Angliában
Szoboszlai Dominik újabb lépést tehet az álma felé.
Újabb verekedés a Realnál: Valverdét agyalapi traumával kórházba kellett szállítani
A klub elismerte a balhé tényét, és fegyelmi eljárást indított a két érintett játékos ellen.
Valverde szerint nem azért kellett kórházba mennie, mert Tchouaméni megverte
Közleményt adott ki a Real Madrid futballistája.
Hiába a visszatérés esélye, a szezon végén távozik a magyar válogatott játékos - sajtóhír
Török sajtóhírek szerint Balogh Botond az idény végén távozik a Kocaelisportól, miután a klubja nem tervezi aktiválni a kölcsönszerződésében szereplő kivásárlási opciót.
Tóth Alex elmondta, mi a legnagyobb különbség az NB I és a Premier League között
Nyilván óriási a különbség a két liga között, Tóth Alex kiemelte, hogy mi volt számára a legnehezebb.
Bulvár
Megáll az élet Magyarországon, annyi eső érkezik hamarosan a grönlandi légtömegek után
A szerdai és csütörtöki eső csak finom bemutató volt, már tudjuk mikor érkezik a töméntelen eső hazánkba.
Giorgia Meloni is megszólalt Magyar Péterről a találkozójuk után
Eredményesnek nevezte eszmecseréjüket.
Ebben a pillanatban kaptuk a megrázó hírt: kómában fekszik az ismert énekesnő
Sajtóinformációk szerint a 74 éves Bonnie Tyler mesterséges kómában van, miután állapota rosszabbodott a Portugáliában végrehajtott sürgősségi bélműtétet követően.
„A Hősök tere közepén fogom ki****ni a s**ged” - Molnár Anikó kiakadt az őt betámadó rajongójára
Az OnlyFans-modell sértő megjegyzést kapott közösségi oldalán, amire a tőle megszokott módon válaszolt. Molnár Anikó megindokolta, hogy miért láthatók ráncok a nyakán.
Szörnyű hírt kaptunk. Elhunyt az egykori miniszterelnök
87 éves korában meghalt Rajko Kasagić, a boszniai szerb politikai élet meghatározó alakja, aki 1995 és 1996 között a Republika Srpska miniszterelnökeként vezette a boszniai szerb kormányt.
Több mint 1 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek a konspiratívan működő Bács-Kiskun vármegyei céghálózat
A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy főként Bács-Kiskun vármegyében konspiratívan működő bűnös céghálózatot számoltak fel, egy összehangolt intézkedéssorozat alkalmával.
Államtitkári posztot kap a Tisza-kormányban az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szakember
A Szociális- és Családügyi Minisztériumban külön államtitkár felel majd a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért. A posztot Gyurkó Szilvia töltheti be.
Durvul a vita: Magyar Péter hozzányúlna a nyugdíjakhoz, Brüsszel leállítaná. Mutatjuk a Tisza-kormány legfontosabb listáját
Magyar Péter még le sem tette a miniszterelnöki esküt, de Brüsszelben már arról írnak, hogy az Európai Bizottság és a Tisza-kormány között vita alakult ki. Ursula von der Leyenék szerint nincs elég id ...
Az Orbán-kormányok ékköve volt, ezt kezdheti vele a Tisza
A tao-rendszer múltja és jövője.
Összehasonlították Magyar Péter és Orbán Viktor fogadtatását Rómában, meglepő dolgokra derült fény a testbeszéd kapcsán
Az európai politika színpadán a szimbolikus gesztusok gyakran fontosabbak, mint a hivatalos közlemények.
Ez lesz a Tisza adóprogramjának első lépése?
A Tisza-kormány kiszámíthatóbb adópolitikát ígért, melynek elemei közül elsőként az alacsonyabb jövedelműek adójóváírását vezethetik be, ám tekintettel a várható 300-500 milliárd forintos költségvetési h
200 ezer forintot kapsz, ha van ilyen igazolásod
Egyes betegségek esetén igénybe vehetünk adóalap-kedvezményt. Mutatjuk, mi kell hozzá.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
