Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
„Kinevetjük a korunkat” – így küzdött betegségével a 82 évesen elhunyt Balázs Péter
Balázs Péter tavaly még több időért fohászkodott, hogy láthassa unokáit felnőni.
A Trinity-frizurától a mixie-ig: ezek a legvagányabb rövid hajak, amikért idén télen mindenki megőrül
Aki azt hitte, a hosszú haj örökre velünk marad, az most kapaszkodjon, mert idén télen a rövid frizurák letarolják a terepet.
Elképesztő felvételek: lecsaptak az ukrán Sea Babyk, odaveszett a rejtélyes árnyéklotta tankerhajója?
Úgynevezett "Sea Baby" típusú ukrán haditengerészeti drónok tegnap súlyosan megrongálták az orosz árnyékflotta Dashan nevű...
A ChatGPT leghasznosabb funkciója nem az, amire gondol – hihetetlenül egyszerűen kereshet pénzt vele
A ChatGPT, mint sok más AI (mesterséges intelligencia) eszköz, hihetetlen dolgokra képes. Másodpercek alatt hosszú jelentéseket generál,...
11 éves beteg gyermeket tüntetett ki Vilmos herceg, ő a valaha volt legfiatalabb
Carmela Chillery-Watson lett a valaha volt legfiatalabb kitüntetett, aki a Brit Birodalom Rendjének tagja (Member of the Order of the British...
Közel hat éve nem produkált ilyet az albérletpiac
A háttérben jóval összetettebb folyamatok zajlanak a bérlakások piacán.
Dua Lipa tetőtől talpig Gucciba öltözött, ez az a szett, amit bármelyik nő elfogadna karácsonyra
Dua Lipa mindig is ismert volt stílusérzékéről, amelyet nemcsak a színpadon vagy a vörös szőnyegen mutat be a nagyérdeműnek, hanem olyan...
Már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig
Már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig: újabb 50 százalékkal emeli a kormány a családi adókedvezményt,...
Eladta egyik varsói irodaházát az Indotek Group
Az Indotek Group november közepén értékesítette a varsói Cybernetyki Office Center irodaházát - közölte a társaság az MTI-vel.
Bejelentették, sokkban a rajongók: visszavonul a világ egyik kedvenc együttese
A Queen legendás gitárosa, Sir Brian May és felesége, Anita Dobson bejelentették, hogy az ikonikus zenekar többé nem vállal nagy turnékat....
Rontotta az MFB és az EXIM adósbesorolásának a kilátását a Fitch
A két állami tulajdonú bank, az MFB és az EXIM adósbesorolásának a kilátását is rontotta a Fitch, miután pénteken hasonlóan tett a...
Durva áremelés jön a budapesti fürdőkben: a külföldiek fizethetik meg az árát
A budapesti fürdőkben a belépők ára 2026. január 7-től átlagosan 5 százalék, infláció közeli mértékben emelkedik – közölte a...
Sport
„Kaptuk a pofonokat, és semmi nem járt érte” – a vb-vereség után a bírók is reflektorfénybe kerültek
A szakértő Danyi Gábor szerint a világbajnoki hetedik hely visszalépés.
Drogkartellt működtet az olimpikon, ő az új Pablo Escobar
A többek között gyilkosságok miatt is körözött gengszterre 15 millió dolláros vérdíjat tűztek ki.
Magyarország és Oroszország új megállapodás küszöbén, zöld utat kaphatnak az orosz sportolók
Moszkva nagy jelentőséget tulajdonít a Budapesttel való sportegyüttműködésnek.
Mocskosul nagy gólt rúgott a Bajnokok Ligájában a listavezető támadója
Az Arsenal támadója szerezte a forduló gólját a Bajnokok Ligájában.
Hansi Flick elmagyarázta, miért cserélte le Lamine Yamalt
Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője az Eintracht Frankfurt elleni 2–1-es BL-győzelmet követő sajtótájékoztatón elmondta, miért cserélte le Lamine Yamalt.
A piros lapos magyar csapatkapitány: Ha normális játékvezetés van...
Klujber Katrin szerint támadásban és védekezésben is túl sok volt a hiba.
A Barca sztárja Izraelben keres megoldást a mentális problémáira
Ronald Araújo, a Barcelona védője, lépéseket tesz mentális egyensúlyának helyreállítása és a normális kerékvágásba való visszatérés érdekében, mind személyes életében, mind sportolói kötelezettségei ter
„Hogy lehet ilyen szinten megengedni?” – teljesen kiakadt a magyar válogatott játékosa + videó
Szemerey Zsófi lapunknak azt is elmondta, miért került összetűzésébe egyik holland klubtársával.
„Olcsón megúsztuk” – kíméletlen dán őszinteség, ami a magyaroknak is nagyon fáj
A magyar játékosok Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal az élen viszont a játékvezetőket hibáztatják a kiesésért.
Így nullázta le egy 28 éves baszk a világ legjobb futballcsaptát
Sokan azt vallják, nincs jobb kapus Unai Simónnál.
Szoboszlai megtörte a csendet Szalahról, és a dühöngő olaszoknak is üzent
Mellőzött csapattársa helyzetéről nyilatkozott az Inter elleni győzelem után.
Szoboszlai Dominik megtörte a csendet, fontos kijelentést tett Arne Slotról
Kedden este az Inter volt az ellenfél a BL-ben.
Bulvár
Eddig tűrt az Európai Unió, rendkívüli lépés jöhet Orbán Viktor ellen
Brüsszel gyorsított eljárásban venné el az oroszok pénzét.
Kiabálás és óriási balhé a parlamentben, Szabó Tímeát kizárták az ülésről
Elszabadultak az indulatok.
Borzalmas állapotban fotózták le az utcán az ismert humoristát – Bevizelt, miután túladagolta magát
Fényes nappal esett össze egy hollywoodi utcán Andy Dick, miután túladagolta magát. A barátai élesztgették, majd mentőt hívtak hozzá, miközben a járókelők is próbáltak segíteni. Az eset után a komikus hazament,
Váratlan fordulatot vett a Kormányinfó, rendkívüli mondat szakította meg az eseményt
A Kormányinfó mindig tartogat izgalmas pillanatokat.
Meghalt Balázs Péter
Szerda reggel örökre elaludt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész – közölte a szolnoki Szigligeti Színház közösségi oldalán a szomorú hírt.
Levegőben a Concorde utódja – Szolgálatba állt a leggyorsabb polgári repülőgép
A Bombardier jelentős mérföldkövet ért el. A felhők között is alacsony magasságérzet, elképesztően nagy sebesség jellemzi a Global 8000-et.
Pottyondy Edina: A jó k.rva anyjukat! Sikerült az erőszaktevő strici után találni egy szadista agresszort
A közéleti influenszer a Szőlő utcai botrányra reagált. Szerinte az államra bízott kiskorúakat verik és erőszakolják, a kormány pedig csak lapít. Úgy véli, a Fideszt csak a „Zsolt bácsi-ügy” érdekelte, mert
Magyar Péter belengette: információja van arról, hogy zsarolják a köztársasági elnököt
Magyar Péter szerint a gyermekvédelem ügye már régen átlépte a vörös vonalat: úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnök ma nem menne át egy nemzetbiztonsági átvilágításon, és arra utalt, hogy zsarolhatják is
Itt a vége, Tóth Gabi szerelméről kitudódott a hír, már nem titkolják
Egy bejelentés teljesen felkavarta a rajongókat, a részletek pedig mindenkit megleptek.
Holoda Attila: Orbánék el fogják bukni ezt a pert
A Della vendége szerint az Európai Uniónak adhat igazat a bíróság az orosz energiaszállítás leállítása ügyében. Szóba került még az adásban, hogy mi lesz a brutális mennyiségű gázzal, ami a magyar földben ny
Orbán Viktor kellemetlen becenevet kapott Brüsszelben, felkerült a listára
A Politico 2025-ben is közzétette éves rangsorát, amely Európa 28 legbefolyásosabb politikai szereplőjét sorolja fel.
Rendkívüli változás a magyar köztévén, 21 órakor veszi kezdetét, sosem történt még ilyen
Ma este mindenképp megéri leülni a televízió elé.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
