RSS

Esztergom, ...°C
2025. november 23, vasárnap, Kelemen, Klementina

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Vitézy Dávid szerint törvénysértést követett el Karácsony Gergely

A főpolgármester titoktartási szabályokat szeghetett.

Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár

Elkezdődtek a tárgylások Genfben az orosz-ukrán háború lezárásáról, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta az eseményeket.

Magyar Péter kiugrott belső embere kitálalt a Tisza Párttal való szakításáról

Farkas Dezső, az egykori Tisza Párt meghatározó alakja, jelenleg az Irány a Jövő párt elnöke, a Konkrétan Rónai Egonnal című műsor...

Liverpoolban rettegnek, Szoboszlai Dominik leléphet a kudarcok miatt

Szoboszlai Dominik miatt aggódnak a liverpooli drukkerek.

Helyi orvosok szerint a gázai kórházakban rohamosan fogynak az alapvető készletek

A géz, az antiszeptikumok, a hőmérők és az antibiotikumok is hiánycikk lesz hamarosan, ha nem kapnak új segélycsomagokat.

Mert segíteni csak szívből lehet: civil kurázsit mozgósít a MátészalkaLeaks

Az állam papíron ugyan gondoskodik a legrászorultabbakról, valódi segítséget azonban főleg a civil szervezetektől, alapítványoktól...

Verstappen nyert Las Vegasban, Norrist és Piastrit kizárták

A Forma-1 vasárnapi futama az amerikai kaszinóvárosban mindent felborított, papíron újra nyílttá vált a vb-cím, miután autóik...

Hihetetlen, de igaz: így végződött Zorán és Tarján Györgyi házassága

Zorán első házassága: miért könyörgött Tarján Györgyi a válásért?

Vitézy Dávid: Karácsony törvényt szegett a Kompországban

A fővárosi képviselő a pénteki műsorunkra reagált.

Szabad a gazda!

Majd minden falu szőlőhegyét megette a bozót, akác, bálványfa, rosszabb esetben panorámás jószágitató nőtt a helyébe, és csodáljuk,...

„Aki tud és teheti, kérjük, érkezzen hólapáttal” – annyi hó esett Kozármislenyben, hogy a szurkolóktól kért segítséget a meccshez a focicsapat

Nyolc centis hó fedi a kozármislenyi pályát, ahol a Békéscsabát fogadnák. A klub most a drukkerekben bízik, hogy segítenek megtisztítani...

Oeconomus: Magyarország már bizonyított, kedvező helyzetben van az űrversenyben

A magyar állam és a Voyager Technologies együttműködésével új beruházási, oktatási, képzési és technológiai lehetőségek nyílnak...

Sport

Kubatov Gábor azonnal reagált a Ferencváros hazai vereségére

Harmadik alkalommal kapott ki Ferencváros a Groupama Arénában, ezúttal a Nyíregyháza Spartacus vitte el mindhárom pontot a címvédő otthonából. A mérkőzés után szinte egyből az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közös

Slot a Liverpool újabb kínos veresége után belátta, hogy mekkorát hibázott

A Liverpool a Nottingham Forest elleni 3-0-s veresége után Arne Slot vezetőedző és a csapatkapitány, Virgil van Dijk értékelt.

Egy 17 éves csodagyerekről áradozik egész Európa

Lennart Karl az új Messi, pillanatok alatt meghódította Münchent és az egész Bundesligát.

Sallai Rolandot csúnyán letalpalták, villant a piros lap, majd a magyar támadót is kiállították

A török élvonal 13. fordulójában a Galatasaray 3–2-re legyőzte a Genclerbirligi együttesét és négypontosra növelte előnyét a tabella élén. Sallai Roland a hajrában piros lapot kapott.

Megdőlt az ollozós gól világrekordja

A skótok egyik hőse még Cristiano Ronaldónál is magasabbra ugrott.

Elhunyt a rettegve tisztelt mesteredző, akinek a Nemzet Sportolója olimpiai aranyait köszönheti

Magyar Zoltán sohasem tagadta, az edzője útmutatása nélkül nem lett volna belőle olimpai bajnok.

Teljes sokk az Anfielden: a Liverpool ismét hátrányban van, Szoboszlai csak nézett a gólnál + videó

Kövesse velünk élőben a Liverpool–Nottingham Forest Premier League-mérkőzés legfontosabb történéseit.

Norvégia megtörte az átkot – olyan sikert arattak, amilyenre a magyar szurkolók is régóta vágynak

A norvég válogatott egy több évtizedes átkot tört meg.

Két góllal verte az FTC a Honvédot, nyert az ETO, ikszelt az Újpest

A Simple Női Liga 12. fordulójában 2–0-ra nyert a Ferencváros a Honvéd ellen, a PMFC vendégeként játszott döntetlent az Újpest, Szombathelyről vitte haza mindhárom pontot az ETO.

A kiesőjelölt kiütötte a Liverpoolt, tovább süllyednek Szoboszlaiék a bajnokságban

A két magyar játékossal felálló címvédő csapat legutóbbi hét bajnokijából a hatodikat bukta el.

Sovány vigasz, de Szoboszlai volt a pocsék Liverpool kiemelkedően legjobb játékosa

Kerkez újra a kezdőben, de csak 68 percig.

Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárhatják a Las Vegas-i Nagydíjról.

Mindkét, vb-címért harcoló McLaren-pilóta pont nélkül távozhat Amerikából.

Bulvár

Hétfőn máris eltűnik a Kincsvadászok a képernyőről, ez áll a háttérben

Nagyot fognak nézni a műsor rajongói, hogy hétfőn nem találkoznak a Kincsvadászokkal a TV2-n.

„Mocskosabbnál mocskosabb jelzők érkeznek, egyesek a halálomat kívánják” – Szabó Zsófi elárulta, miért lett fideszes

A tévés, bár több ezer követőt veszített már, a támadások ellenére is kitart. Szerinte a legfájóbb üzenet az volt, amikor azt írták neki, hogy édesapja, a néhai Szabó Gyula forog a sírjában miatta.

Zseniális trükkel tudod kinyitni a bevásárlókocsit, ha nincs nálad apró

Csak az áruház előtt jut az eszedbe, hogy nincs nálad érme, amivel kinyithatnál egy bevásárlókocsit? Ne aggódj, van megoldás!

Érkeznek az első hírek a csúcstalálkozóról, óriási lehet a feszültség, Donald Trump bojkottál

A tét a háború lezárása vagy folytatása.

Sürgős közlemény az esti Megasztár előtt, brutális fordulat a Curtis-ügyben, a rajongók alig tudnak megszólalni

Érdekesnek ígérkezik a tehetségkutató ma esti showja.

Meghátrálás: az amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy ez nem az amerikaiak béketerve, hanem az oroszoké

Marco Rubio elhatárolódott a kiszivárgott amerikai béketervtől.

Kritikus a hóhelyzet a Dunántúlon

A havazás miatt négy dunántúli megye számos települése elérhetetlenné vált autóbusszal szombat estére, a legtöbb Zalában - közölte honlapján a MÁV-csoport.