Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Németh Lajos kimondta: jön egy kis melegedés, de amit magával hoz, annak senki nem örül
Élő adásban derültek ki a részletek.
Megszakad a szív: Boráros Gábor virággal jelent meg a tragikus baleset helyszínén
Rettenetes, ami történt.
Jön egy NAV-os e-mail, és eltűnik a család összes pénze
Könnyen ráfázhat, aki e-mailt kap az adóhivataltól, mert az összes pénze eltűnhet a számlájáról. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)...
Rejtett betegségekről árulkodhat a hajunk állapota
A haj állapota sokkal több, mint esztétikai kérdés: gyakran visszatükrözi, mi zajlik a szervezetünkben.
„Hello, szia újra” – Szívmelengető bejelentést tett T. Danny
T. Danny mérföldkőről számolt be.
Azonnali látogatási tilalmat rendeltek el
A Szegedi Tudományegyetem Szent‑Györgyi Albert Klinikai Központja látogatási tilalmat rendelt el valamennyi fekvőbeteg‑ellátást...
Ötéves rekord a hazai ingatlanpiacon: valami megmozdult 2026 elején, merre tartanak az árak?
Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.
Orbán Viktor Davosba utazik Donald Trump meghívására
A kormányfő előbb megalakítja az amerikai elnökkel a Béketanácsot Svájcban, majd Brüsszelbe siet a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra....
Kihirdették 2025 legmoslékabb filmjeit és legrosszabb filmeseit
Holnap hirdetik ki az idei Oscar-díj jelöltjeit, ami egyben azt is jelenti, hogy az Arany Málna szervezői is közzétették a saját...
Szörnyű baleset áldozata lett a Nyerő Páros sztárja, Boráros Gábor exfelesége
Tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika, akit a nézők az MMA-harcos Boráros Gábor volt párjaként a Nyerő Páros és az Exe csatája...
Igazi trend lett a hype partner – amikor egy férfi büszkén vállalja az érzéseit a párja iránt
Egyre több férfi dicséri meg nyíltan és büszkén párját, nem fél kifejezni rajongását és háláját értük a közösségi médiában...
Boráros Gábor a kanyarról, ahol Jákli Mónika meghalt: Egyszer én is majdnem pórul jártam és elszálltam itt
Az MMA-harcos közös kislányuknak még nem mondta el, hogy édesanyja elhunyt.
Sport
Elképesztő dráma: férfi vízilabdázóink ötméteresekkel jutottak az Európa-bajnoki elődöntőbe
A világbajnok az utolsó másodpercben egyenlített, de ez is kevésnek bizonyult.
A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkal, de...
A Bayern München és a Real Madrid is élénken figyeli, eladóvá válik-e a magyar középpályás.
Vogel Soma egy rémálom – így látják a spanyolok a magyar győzelmet
A spanyol válogatott csak az ötödik helyet célozhatja meg, ami nagy csalódás, hiszen címvédőként és a regnáló világbajnokként érkezett.
Szoboszlai döbbenetes kijelentést tett! Távozhat Liverpoolból?
A magyar válogatott csapatkapitánya egyelőre nem hosszabbított szerződést.
Tóth Alex angolul adott interjút, és egyből mindenkit lenyűgözött a Premier League-ben
A Bournemouth magyar igazolását Robbie Keane-ről és Kerkez Milosról is kérdezték.
Felismered a legcsinosabb női teniszezőket? Teszteld!
Zajlik az év első Grand Slamje, az Australian Open. Jövünk is egy kvízzel, ahol csinos teniszezőket kell felismerned.
Megvan, kikkel küzd meg a magyar válogatott az Európa-bajnokság középdöntőjében
Férfi kézválogatottunkra négy meccs még biztosan vár. Kezdés pénteken.
A Ferencváros válogatott kapusa Romániában folytatja pályafutását
A 34 éves játékos a nyáron vált klubot.
Borzalmasan fájó vereség Izlandtól a kézilabda Eb-n
Az első félidő első részében játszottunk jobban, de az északiak csodakapusával nem tudtunk mit kezdeni.
Szoboszlai Dominik után ezúttal Gabriel Jesus volt a megváltó Milánóban
A BL-döntős mellett a címvédő is kikapott, a Real Madrid hat gólig jutott.
Slot hamar lerendezte a hülyeséget kérdező újságírót
Nem is értjük, hogyan lehetett feltenni ezt a kérdést.
Mbappé kénytelen volt bocsánatot kérni, Vinícius Júniort éltették a Real Madrid szurkolói
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában kedden a Real Madrid 6-1-re nyert a Monaco ellen.
Bulvár
Ha valaki így jár a lépcsőn, az a demencia korai jele lehet
Ne hagyd figyelmen kívül: lépcsőzés közben is felismerhető az a meglepő jel, ami a korai demencia tünetére utalhat.
"27 évesen randiztam egy 50 éves pasival, ami a randin történt, ultraciki volt"
Kétféle ember létezik: aki szerint a nagy korkülönbség nem számít, és aki szerint nagyon is fontos!
Gyanús lett a vámospércsi rendelőben, hogy egy páciens lába percek alatt a duplájára dagadt
Orvosi vészhelyzet? Nem, egészen más.
Megtalálták! Rendkívüli hírt osztott meg a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség
Egy posztban közölték a legfrissebb részleteket.
Mi történt? Valaki ismeretlenül 70 millióért arra fogadott, hogy Magyar Péter lesz a következő miniszterelnök
Egy névtelen felhasználó arra tett fel nem kevés pénzt a Polymarketen, hogy áprilistól a Tisza vezetője lesz Magyarország miniszterelnöke.
A mosogatógép-tabletta nem csak edényekhez jó – 9 meglepő felhasználási mód
A mosogatógép-tablettát legtöbben rutinszerűen használjuk: kivesszük a dobozból, betesszük a gépbe, rácsukjuk az ajtót, és nem gondolunk rá többet. Pedig ez az apró tabletta valójában sokkal többre képes, mint
Ekkor tör be a tavasz, már meg is van az időpont, ekkor ér véget a hideg tél Magyarország a friss időjárás-előrejelzések szerint?
A makacs hideg, hosszú fagyos reggelek és hóval borított tájak után egyre többen figyelik az előrejelzéseket: már körvonalazódik az évszakváltás.
A Duna TV-n égette szénné magát Tóth Gabi, ezt már nem nézi el neki a közönség
Vége van, ezt már nem nézik el Tóth Gabinak.
Kiderült, hogy kihez kerül a bezárt Szőlő utcai javító épülete
Még nem tudni, hogy hasznosítják.
"Szégyen Izland, szégyen" - Megdöbbentő váddal lőtték meg a magyarok Eb-ellenfelét
Megszerzett pont nélkül jutott tovább a válogatott a középdöntőbe, máris véget ért a torna nekünk?
Megdöbbent a háromgyerekes apa: azt hitte, nagycsaládosként olcsóbb lesz nekik a gáz
Aki nem fogyaszt elég sok földgázt, annak hiába van legalább három gyereke, semennyit nem tud érvényesíteni a nagycsaládos gázárkedvezményből.
Brutális felvételek a szibériai télről: Kamcsatkában egész panelházakat lepett el a hó
Ha igazán kemény telet szeretnél látni, ezt a videót nézd meg.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
