Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Ennyi ajándékpénzt adnak a bankok, ha számlát nyitsz náluk
Akár 100 000 forint ingyenpénzt is fizetnek a bankok, ha valaki számlát nyit náluk. Minden pénzintézet kínál már valamilyen akciót az...
Borzalmas balesetet szenvedett a TV2 sztárja, megrázó részleteket árult el a balesetéről
Kényszerpihenőre kényszerült Tallós Rita. A népszerű színésznő, akit a nézők az Ázsia Expresszben is láthattak, néhány nappal...
Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában
Kisvállalatokból álló védelmiipari ökoszisztéma épül Ukrajna körül. A startupok autonóm hajórajokat, távirányítású járműveket...
Mihályfi Luca ruha nélküli fotóval robbantotta fel az internetet – Ezt már a párja, Hegyes Berci sem tudta szó nélkül hagyni: „Botrányos.”
Mihályfi Luca az utóbbi időben valósággal borzolja a kedélyeket. Az énekesnő nemrég egy villantással hívta fel magára a figyelmet,...
Ekkor ismerhető el a szakmunkásképzés ideje szolgálati időként
A szakmunkásképzésben eltöltött évek bizonyos feltételek mellett szolgálati időnek számíthatnak a nyugdíj megállapításakor, ám...
A XXII. kerület több iskolájában, óvodájában találtak csótányt, fülbemászót és kavicsot is a menzán felszolgált ételben
A felháborodott szülők petíciót indítottak a közétkeztetési cég szerződésének felmondása érdekében, mivel minden valószínűség...
Kiderült, mi áll a repülőrajtnak tűnő első negyedéves GDP-adat hátterében
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és...
Bajba került Netanjahu, amiért engedett Trumpnak
Nem mindenkinek tetszett a libanoni tűzszünet.
Erre az adatra ugranak a hitelminősítők
2026 I. negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,7 százalékkal meghaladta a 2025 I. negyedévit.
A vámháború soha nem érhet véget: Trump újabb tarifákkal fenyeget
Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) a 301-es cikkely alapján 25 százalékos büntetővámot javasolt a brazil...
Franciaország kitiltotta Izraelt a világ egyik legnagyobb fegyverexpójáról, a párizsi Eurosatory-ról
Az izraeli védelmi minisztérium szerint Franciaország azért is tiltja ki a gigantikus fegyverkiállításról az izraeli vállalatokat, mert...
Figyelmeztette az embereket az Aggteleki Nemzeti Park, két helyen is medvét láttak
Egymástól nem messze két helyen is medvét láttak az elmúlt napokban az Aggteleki Nemzeti Park területén. Nem kizárt, hogy ugyanazt az...
Sport
Mindenki Szoboszlai öltözetén pörög – Te mit gondolsz róla?
Telkiben készül a válogatott, de az internetet Szoboszlai Dominik öltözete érdekli.
Szoboszlai merész öltözete beindította a mémtengert
Erős alapanyagból nem nehéz dolgozni.
Sajtóhír: Újabb győri csapás készülhet? - Borbély után a sikerkovács sportigazgatót is vinnék az ETO-ból
Máris darabjaira hullhat a győri bajnokcsapat szakmai stábja? Sajtóhírek szerint az ETO sportigazgatóját, Steven Vanharent külföldi élvonalbeli topklub csábítja.
Tömeges leépítés: A magyar válogatott csatár és a Fradi-kedvenc sem kell a szomszédos klubnak
Több mint egy csapatnyi játékos távozik Szabadkáról.
Végstádiumú rákban szenved a Liverpool aranylabdás legendája
Arról beszélt, reméli, el tud még köszönni a pályán a szurkolóktól.
A budapesti BL-döntő hőse lehet a Liverpool új edzője, Fabrizio Romano felrobbantotta a netet információjával
A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique veheti át Szoboszlai Dominikék irányítását.
Hivatalos: Megvan a Fradi új edzője, bejelentették Borbély Balázst
Napok óta tárgyalt a Fradi Borbély Balázzsal, most megszületett a megegyezés.
Ő lehet a Borbély utódját kereső ETO egyik edzőjelöltje
A Csakfoci információi szerint az eddigi másodedző, Bernd Thijs az egyik jelölt az ETO FC vezetőedzői posztjára, amely a Ferencvároshoz igazoló Borbély Balázs távozásával üresedett meg.
A Real Madrid megpróbálja leigazolni az Arsenal világsztárját
A TEAMtalk értesülései szerint a Real Madrid arra készül, hogy rárúgja az ajtót a futballvilágra. Florentino Pérez tudja, csak akkor tudja visszaszerezni a szurkolók bizalmát, ha olyan csapatot épít, amelyiknek esél
Tokió olimpiai bajnoka veheti át a leköszönő Németh Szilárd helyét
„Új feladat előtt állunk. Nagy a felelősség.”
A Fradihoz visszatérő Borbély Balázs a kinevezése után: Hazatértem
Először nyilatkozott a Ferencváros edzőjeként Borbély Balázs.
Az Orbán Viktor utolsó hagyatékába beletaposó Magyar Pétert emlegeti a világsajtó
Csak nehezen csitulnak az események a budapesti Bajnokok Ligájad-döntő árnyékában.
Bulvár
Ő léphet Sulyok Tamás helyébe, ha távozik
Újabb fontos fordulat jöhet a Sándor-palota körül: Magyar Péter miniszterelnök ismét Sulyok Tamás távozását sürgette, és arról beszélt, hogy Alaptörvény-módosítással rendeznék az államfői tisztség ügyét.
Az Orbán Viktor utolsó hagyatékába beletaposó Magyar Pétert emlegeti a világsajtó
Csak nehezen csitulnak az események a budapesti Bajnokok Ligájad-döntő árnyékában.
Meglepő vendég bukkant fel Magyar Péter bejelentésekor, ezt kiabálták neki az ellentüntetők
A rendőrségnek kellett közbelépnie, a szakértő szerint egyre többször gúnyolódik felesleges Magyar Péter is.
Pár perce kiderült minden. Óriási közlést tett Magyar Péter Varga Mihály jegybankelnökkel kapcsolatban
A találkozó után ezt mondta ki Magyar Péter.
Titkos kapcsolót találtak a magyar vámosok egy kamionban: erre használta a sofőr
Titkos berendezésre bukkantak a pénzügyőrök.
Orbán Viktor édesanyja és az egyik testvére 50 milliót vett ki a hatósági eljárás alá vont cégéből
Több százmilliós profitot hozott tavaly az Orbán Viktor családjához köthető tőzegcég, miközben időközben hatósági vizsgálat is indult a működése miatt.
Óriási a baj a Balatonnál, a hatóságok kérik, hogy senki ne közelítse meg a partot
Szigorú zárlat lépett életbe a Balatonnál: a szakemberek megkezdték az azonnali munkát.
Váratlan fordulat: Varga Mihály kimondta az euró bevezetéséről a Magyar Péteres találkozó után
A miniszterelnök és a jegybankelnök hétfői találkozója a gazdasági együttműködés új fejezetét nyithatja meg.
Volt fideszes államtitkár: Földbe gyökerezett a lábam Orbán egyik mondatától
Prőhle Gergely volt nagykövet egy interjúban nevezte meg a NER sokkoló mélypontját. A leginkább az a mondat rázta meg, amelyben Orbán Viktor a putyinozást komolytalannak, Brüsszelt pedig közvetlen fenyegetésnek nevezt
Íme Radnai Márk bombázó barátnője: Délia olyan, mint egy modell a közös fotón
Radnai Márk barátnője igazi természetes szépség, ilyen gyönyörű a politikussal közös szelfin.
6-os erősségű földrengés volt – a fővárosban is érezték
Vasárnap délután ismét megmozdult a föld Chile középső partvidékén. A Richter-skála szerinti 6,0- os erősségű földrengés epicentruma a Valparaíso régió közelében volt, a rengést pedig nemcsak a tengerparti v
Prőhle Gergely: A sokkoló mélypont Orbán azon mondata, hogy a putyinozás komolytalan és primitív, Brüsszel a közvetlen fenyegetés. Földbe gyökerezett a lábam
Orbán-kormányok sora alatt szolgált. A NER-ből akkor ábrándult ki, amikor külföldön egyre gyakrabban kapta azt a kérdést, hogyan létezik az, hogy a miniszterelnök gyerekkori barátja és veje a két leggazdagabb ember
blogmorzsák
A halál erdeje
Az 1950-es évek óta több, mint ötszáz ember vesztette életét az Aokigahara fái között.
Meglepő okok: ezért van annyi allergiás
Miért nő világszerte az allergiások száma? Lehetséges magyarázatok a higiéniahipotézistől a klímaváltozásig
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
