Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Neveket sorolt a NAV-nyomozó, Rogán Antal, Orbán Ráhel és Tiborcz István állt Gattyán György adócsalási ügyének eltussolása mögött
Tiszolczi Lajos, aki két éve is már legfelsőbb politikai szintekről beszélt, most, a parlamenti választás után rántotta le a leplet a...
Megszűnik a Mediaworks egyik szegedi lapja, a Szegedma
A hírportált tizennyolc év működés után zárják be.
Kiderült, hány magyarral kezd a Liverpool a sorsdöntő bajnokin
Őrült meccs vár a Liverpoolra.
Horror az M0-son: kigyulladt egy diákokkal és tanárokkal teli busz
A buszból és az utasok holmijaiból szinte semmi sem maradt.
A világ egyik leghalálosabb vírusa újra lecsapott
Új ebolajárvány kitörését erősítette meg pénteken a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén az afrikai járványügyi központ...
Egy nárcisztikus férfi nem kér bocsánatot: Helyette ezekre a dolgokra számíthatsz
A nárcisztikus partnerrel való kapcsolat olyan, mint egy érzelmi hullámvasút, ahol a szabályokat mindig útközben módosítják. Bár...
Kiderült, pontosan milyen részvényekbe fektet be Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök 2026 első három hónapjában több mint 3700 pénzügyi tranzakciót bonyolított le. Ezek összértéke a...
Kapitány István akár az év második felében is fenntartaná az benzin-árstopot, szakértők szerint ebből nagy baj lehet
A kormány ismét a stratégiai készletekből szabadított fel üzemanyagot az ellátás biztosítására, ami június végéig lehet elég. Neves...
Lezuhant egy autó egy felüljáróról – 10 métert repültek, darabokra tört a jármű
Kiemelten súlyos baleset történt egy floridai felüljárónál.
Kapitány István: az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon
Közgazdászok az áruhiány elkerülése végett azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak.
Lázárék döntése értelmében saját tulajdonból bérelt irodába költözik a MÁV több mint 500 dolgozója
A XIII. kerületi Metropol Irodaházba költözik a MÁV több részlege.
Sokkoló bukás: a híres filmsztár most életfogytiglanit kapott
Nathan Chasing Horse neve egykor sikerfilmekhez kötődött, nemrégiben azonban súlyos bűncselekmények miatt került a hírekbe.
Sport
Csak bokszban voltak jobbak az agyonvert brazilok
Az 1974-es németországi világbajnokságon a totális holland futball elsöpörte a háromszoros világbajnokot.
Már szinte pofátlanság, mennyit képesek elkérni a szállásért Budapesten a BL-döntő éjszakáján
Milliókért egy apartman, jöhet?
Botrány a Real Madrid meccsén, Kylian Mbappét megalázta az edzője?
Dulakodás a nézők és a biztonságiak között, szürreális nyilatkozatok.
Nemzeti Sport: Kulcsár Krisztián helyett korábbi világbajnok öttusázó lehet a sportállamtitkár
A lap azt sem zárja ki, hogy egymás mellett dolgozzanak.
A búcsúmérkőzése előtti órákban derült ki, Németh Krisztián nem akárhol folytatja
Az MLSZ a hivatalos oldalán jelentette be őt Bogdán Ádám utódjaként.
Miért éppen Veszprém? Előny-e, hogy a magyar kézilabda-válogatott itthon játssza a visszavágót?
A magyar játékosok bizakodóak a vasárnapi visszavágó előtt.
Csercseszov hokis mondással reagált a távozásáról szóló pletykákra: "Nem tudom, honnan jönnek ezek"
Az Ahmat Groznij vezetőedzője a róla szóló sajtóhírekre reagálva egyértelművé tette: kizárólag jelenlegi csapatára koncentrál.
Súlyos belső válság az AC Milannál, bennfentes kereskedelem miatt megbüntették Piquét - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb csütörtöki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Eldőlt Bognár György sorsa a Paks élén
A 64 éves szakember kétszer nyert Magyar Kupát az együttessel.
A City sztárja odaszúrt: a bajnoki címre törő Arsenal nem ér fel a Liverpoolhoz
Eddig csak egy csapatnak sikerült legyőznie a Pep Guardiola vezette Manchester Cityt a bajnoki versenyfutásban.
Nem meri hosszú távra elkötelezni magát a Paks Bognár Györggyel
A Paks legeredményesebb korszakát éli, miközben a magyar futball finanszírozási háttere újra bizonytalan.
NB I: A Benfica után újabb kérő jelentkezett a ZTE fiatal védőjéért, klubrekordért távozhat - sajtóhír
Komoly átigazolás előtt a ZTE fiatal játékosa - a Benfica után most a Rangers érdeklődéséről írnak.
Bulvár
Megjelent a kormányrendelet: jön a vagyonadó, megszűnik a bizalmi vagyonkezelés adómentessége
A Magyar Közlönyben május 14-én jelent meg a kormányrendelet, amely felkéri a pénzügyminisztert a jogszabály-előkészítésre.
Népharag zúdult Karikó Katalinra, halálos fenyegetést is kapott a Nobel-díjas kutató
A közelmúltban derült ki: Karikó Katalin Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Tisza-kormányban. A Nobel-díjas tudós nemrég új szerepvállalásáról, valamint arról is őszintén beszélt egy fri
Óriási népharag tört ki, kiszivárgott egy lista a leköszönő miniszterek juttatásairól, fellázadtak az emberek
Kiszivárgott a lista, ami után pattanásig feszült a hangulat.
Súlyos bajt jelez a NASA műholdja: Elképesztő tempóban roskad össze a világ egyik legnagyobb városa
Lassan eltűnik a föld alatt a világ egyik legnagyobb városa, és a helyzet már most durvább, mint hinnéd
Ebben a pillanatban jött a friss hír: megjött az első szigorítás a pénzügyminisztertől
Keményebb pénzügyi kontrollt jelentett be Kármán András.
Nagy változás jön a B-kategóriás jogosítványoknál: téged is érint, ha ilyen autót vezetsz
Az Európai Unióban a tervek szerint bevezetik a digitális jogosítányt, amely minden tagországában használható lenne, emellett megemelnék a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművekre vonatkozó súlyhatárt.
Kiderültek részletek az 1300 milliárd forintos kötelezettségvállalásról
Porcelánok hűlt helyéről, de a volt honvédelmi miniszter által a választások előtt nem sokkal vállalt 1300 milliárd forintos kötelezettségről is megtudhattunk részleteket abból a videóból, amit Magyar Péter a mi
3 napos előrejelzés: mutatjuk a zivatarlánc útvonalát
Viharos széllel és jelentős mennyiségű esővel tér vissza a csapadékos időjárás.
A 90-es évek imádott magyar humoristája volt: 64 évesen alig kap munkát
Maksa Zoltán nem egyedül szenved attól, hogy manapság kevés munka jut számára.
4 vármegyére folyamatos, három napig tartó viharjelzést adtak ki, valami más is érkezik az időjósok szerint - Előrejelzés
Már péntek hajnalban cikáznak a villámok hazánk felett, viharokkal, felhőszakadással érkezik a ciklon.
Van USB csatlakozó a wifi routereden? Ha igen, egy valódi kincset birtokolsz
A legtöbben a wifi routerre pontosan addig figyelnek, amíg működik az internet. Ott porosodik valahol egy polcon, villognak rajta a kis fények, néha újraindítjuk, ha minden összeomlik, és nagyjából ennyi a kapcsolatunk
Magyar Péter üzent Mészárosnak a kordonbontás után: Ha szabálytalanság történt, „szerződést fogunk bontani”
A kormányfő szerint jelképes, hogy Rogán Antal egykori propagandaminisztériumának épületébe a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik be.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
