Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Itt vannak a nevek, ők lesznek a parlamenti bizottságok elnökei
Véglegessé váltak a parlamenti bizottságok, valamint azok elnökei. A legtöbb elnöki pozíciót, 14-et a 20-ból a Tisza tölthet be.
A Barcelona és a Juventus is Manchester City-játékost igazolna, 2 országban kérdéses a vb közvetítése - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb hétfői hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak
Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban...
Ketten meghaltak, amikor autó hajtott a tömegbe Lipcsében
Szemtanúk szerint a jármű nagy sebességgel száguldott a gyalogosok közé, több sérült is van.
Brutális megtorlást helyezett kilátásba Moszkva, azonnali menekülésre szólítják fel a lakosságot
Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó...
A Horn-, a Gyurcsány- és az Orbán-kormányok NKA-vezetői közös nyilatkozatban aggódnak a szervezet jövőjéért
A kultúrafinanszírozás alapelveit rögzítő dokumentum egyik aláírója L. Simon László.
Pénzbírságot kapott a kecskeméti kollégiumi igazgató, aki három éve egy mém miatt rakott ki egy diákot
Közfeladati helyzettel visszaélés miatt emeltek vádat ellene, az első fokú ítélet szerint 234 ezer forintot kell fizetnie.
Büntetőeljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda MNB-ügyben
Hivatali visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt rendelték el a nyomozást.
Az oroszok annyira tartanak az ukrán drónoktól, hogy rakétacsapásokkal fenyegetőznek, ha támadás érné a felvonulásukat
Korábban már az is kiderült, hogy az idei győzelem napi parádéra katonai felszerelést sem mernek kivinni.
Otthon Centrum: szegmentálódik az albérletpiac, már nem a kis lakások diktálják az áremelkedést
Az év elején mérsékelt, ugyanakkor szerkezetében egyre markánsabb változások rajzolódtak ki a hazai albérletpiacon: miközben a garzonok...
Duna House: alacsonyabb fokozatra állt be áprilisban a lakáspiac
A Duna House-becslése szerint 2026. áprilisban országosan 9815 lakóingatlan-adásvételt ütöttek nyélbe, a lakáscélú jelzáloghitelek...
Kulcsár Edináék idénre tervezik az esküvőt
Évek óta készülnek már erre.
Sport
Riválisa még Verstappennél is súlyosabb büntetést kapott, változott a miami végeredmény
Nyolc pilóta ellen indult vizsgálat a Forma–1-es futam után.
Véget érhet egy korszak a magyar futballban, tíz év után új csatornára kerülhetnek az NB I-es mérkőzések
Hamarosan lezárul az MLSZ által kiírt pályázat.
Max Verstappen direkt ütközött a Forma–1 „gyilkosával"? Egyértelmű választ adott
Lewis Hamilton a balszerencsét okolta, a riválisát szándékosan elengedő Charles Leclerc a Ferrari mellett magát is szidta.
Egyre biztosabb, hogy a szezon végén távozik a Real Madrid ikonja
Az egyik hír vele kapcsolatban, hogy megsérült, a másik, hogy szinte biztosan távozik a szezon végén.
Elismerték a Liverpoolt sújtó bírói hibát, Slot szerint: „egész idényben így volt”
A Pgmol elismerte utólag, hogy érvényteleníteni kellett volna a Manchester United második gólját.
„Komoly bunkóság volt" – brutálisan nekiestek a kommentelők a mutogató Szoboszlainak
A magyar válogatott csapatkapitánya üzent az MU-szurkolóknak. Nem kellett volna?
Szoboszlai világklasszisa és a válogatott kapusának elismerése
Vegyes hetet zártak a magyar légiósok.
Túl sok pénzt kér a FIFA, lemaradhat a futball-vb-ről a világ két legnépesebb országa
Négy éve a világszintű televíziós nézettség több mint 20 százalékát adta a két piac.
Újpest: Távozik a sokáig kirobbanthatatlan kapus, a kiszemelt magyar utód túl drága lehet
A csakfoci.hu információi szerint távozik Újpestről Riccardo Piscitelli. A helyére Gundel-Takács Bence érkezése merült fel, de túl magas az ára.
Vinícius nagy esése majdnem piros lapot hozott, aztán a Real hőse lett Barcelonában
A Real Madrid 2-0-ra nyert és elnapolta a Barcelona bajnoki ünneplését.
Szoboszlai Dominik nem tett eleget a Manchester United ellen?
Gólt és gólpasszt is jegyzett a mérkőzésen.
Bukarestben áll a bál a szivárogtatás után, kiakadt az ETO korábbi kézilabdázója
Nyilvánosságra került a CSM Bucuresti szakosztályvezetőinek és technikai igazgatóinak fizetési listája.
Bulvár
Újabb csapás Mészáros Lőrincnek és Semjén Zsoltnak, a NER-ről készült összefoglalóban tűntek fel kellemetlen szerepben
Nincs egy nyugodt napja a milliárdosnak, de Semjén Zsolt is előkerült a videóban.
A B12-vitamin-hiány és az időskori problémák
A B12-vitamin hiánya gyakori, sokszor azonban nem veszik észre idősebb felnőtteknél. Az idősödéssel együtt egyre több úgynevezett "geriátriai szindróma" jelenik meg, például a szellemi hanyatlás, az izomgyengeség
Nincs megállás a NKA botrányban, újabb celeb tálalt ki a guruló milliárdokról
Kivételesen nem Dopeman és nem Tóth Gabi került célkeresztbe, egészen más név merült fel.
Egekben az izgalom. Magyar Péter friss közlése szinte mindenkit érint
Ma kora reggel érkezett a fontos jelzés Magyar Pétertől.
Higiéniai botrány a kórházban: 40 beteg kaphatta el a HIV-fertőzést, vagy a hepatitiszt
Mivel az orvosi személyzet nem tisztította meg megfelelően a sebészeti eszközöket, akár 40 beteg is megfertőződhetett HIV-vel vagy hepatitisszel egy quebeci kórházban. A vérvizsgálatok adhatnak most majd bizonyosságo
Nagyon kínos, amit a lányok a budapesti éjszakában csinálnak: őszinte vélemény
Ha van kínos dolog szerintem, az az összekényszerített társaság, és a béna kérdőíves műsor. Kinek van szüksége erre a parádéra?
Kutyasétáltatás közben kötöttek bele Pintér Béla munkatársába az oligarchás előadás miatt
Pintér Béla munkatársának „húsz centiről üvöltöttek az arcába, hogy »Mit képzelsz magadról!!!??«”
Ordítva kezdett káromkodni egy lány az érettségin: „Hagyjál már békén te…”
Megkezdődtek ma az érettségik, és az egyik tanteremben történt egy érdekes eset is.
Holtan találtak rá a negyedik orosz üzletemberre is, aki társaival horgászni ment a Volgára
Már hazafelé tartottak, amikor megszakadt velük a kapcsolat.
Lényegében nem maradt embere a Tiszá-nak a nagy győzelme után a fővárosi pozíciókra
Most ütött vissza, hogy két évvel ezelőtt ilyen rövid volt a listájuk.
Dráma Budapesten: Élet-halál harc folyt a nyílt utcán
Egymást váltva küzdöttek az arra járók.
Szörnyű tragédia a traktorfesztiválon: kisgyermek az áldozat
Borzalmas baleset árnyékolta be a prágai traktorfelvonulást, ahol egy gyermek életét vesztette.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
