Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Drasztikus döntést hozott egy menyasszony
Egy fiatal nő a Reddit közösségéhez fordult, miután fájdalmas dilemmával szembesült közelgő esküvője kapcsán. A bejegyzésében...
Indul a roham a LIDL üzleteiben – Itt a nagy bejelentés, soha nem volt még ilyen.
November 20-tól, csütörtöktől újra kapható lesz a Lidl üzleteiben egy közkedvelt háztartási készülék: érkezik a Singer 323L...
Rodrygo: Rengeteget fejldőtem Ancelotti érkezése óta
A brazil válogatottban való megerősödés és a madridi egzisztenciális kétségek között a támadó karrierje jelenlegi pillanatáról...
Meglepő nézettséget produkál ez a film a Netflixen a magyar toplistán
Újabb jel arra vonatkozóan, hogy Magyarországon az emberek egy része már igencsak karácsonyi hangulatban van.
Élmények a télre
Ausztria nem csupán csodás, és közel van, hanem a hideg évszak beköszöntével rendre olyan élménypakkal készül, amiből vétek lenne nem...
Új adót vezetnek be ezekre az autókra: ekkortól jöhet az átállás – Sokan nem fognak neki örülni
Fordulópont közeleg az elektromos autók adózásában: 2028-tól új úthasználati díjat vezethetnek be az Egyesült Királyságban, amely...
Cigányzene és koccintás a budapesti forgalmi vizsgán
Elég nagy buli volt az első gyakorlati Kresz-vizsga Budapesten. A tanulók és a vizsgabiztosok borral koccintottak, majd kezdődött a vizsga.
Lassuló európai növekedés: az EU lefelé módosította a 2026-os gazdasági előrejelzését
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint 2026-ban lassabb ütemű gazdasági bővülés várható az Európai Unióban, miután az...
Ötven helyett 134-el hajtott, 468 ezer forinttal kimaxolta a bírságot
Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1521-en lépték át Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodóknak...
Pedig csak rutinműtétre ment... – néhány órával később elhunyt a 65 éves magyar legenda
Felfoghatatlan tragédia!
5 gyümölcs, amit a japánok minden nap esznek, sima bőrt és erős immunrendszert eredményez
A banán és más friss gyümölcsök kiemelt szerepet kapnak a japán mindennapokban, ahol a hosszú élet és a jó közérzet fontos része a...
Sport
Kénytelen volt termet cserélni a bíróság a szexuális zaklatással vádolt focista meghallgatásán
Andreas Schjelderup, a Benfica 21 éves játékosa ma áll bíróság elé egy kiskorúak szexuális tartalmú videójának illegális megosztása miatt. Az ügy rendkívüli érdeklődést vált ki Dániában, ahol az események
Botrány a Koszovó–Svájc mérkőzés után: Granit Xhaka összetűzésbe került a szurkolók vezetőjével
A Koszovó és Svájc közötti világbajnoki selejtező mérkőzés, amelyet a pristinai stadionban játszottak, 1–1-es döntetlennel zárult, de a meccset beárnyékolta egy incidens, amelyben Granit Xhaka is részt vett.
Hihetetlen, de igaz: A Barcelona arra kérte Lewandowskit, hogy ne szerezzen több gólt
Egy lengyel könyv felfedezése szerint a Barcelona arra kérte Robert Lewandowskit, hogy ne szerezzen gólokat, nehogy a katalánok fizessenek a Bayernnek.
Ollózós góllal juttatta tovább csapatát a hős kapus, ez Puskás-díjra is esélyes
Egy nap alatt kétszázezren látták a videót.
Belehalni a vereségbe, sírni egy csapat miatt, mégis úgy érezni, ahogy senki más – a magyar szurkoló élete
Az elszalasztott világbajnoki kijutás, további megannyi szenvedés, illetve élmény margójára.
Újabb világsztárt igazolt a Győri Audi ETO
A Győri Audi ETO KC két éves szerződést kötött a mindhárom belső poszton bevethető olimpiai- és Európa-bajnok norvég kézilabdázóval, Thale Rushfeldt Deilával.
Új remény Szoboszlai vezetésével – így épülhet újjá a magyar válogatott az újabb kudarc után
Milyen eséllyel kvalifikálhatja magát Marco Rossi csapata a soron következő, 2030-as vb-re?
Kapitánykérdés: a szövetség döntésére még várni kell, de a csapat már letette a voksát.
Amióta eldőlt, hogy a magyar labdarúgó-válogatott nem jut ki a jövő nyári világbajnokságra, sokakat foglalkoztat a kérdés: vajon a szövetségi kapitány, Marco Rossi folytat(hat)ja-e a 2018 júniusában megkezdett mun
A futball-vb legnagyobb hiányzói, Magyarország erre a listára nem férhet fel
Az egyik elbukott szövetségi kapitány a fekete mágiát okolta.
Bemutatták a Barcelona új mezét: a klub nem szerénykedett az árazással
A Barcelona a szurkolók hangulatát kihasználva, akik izgatottan várják a visszatérést a Spotify Camp Nouba, a klub bemutatta a csapat negyedik mezét. A szerelés ezúttal a hagyományos kék és piros színekben pompázik,
Napközis csoporthoz hasonlította a Fradit a magyar válogatott játékosa + videó
Ancsin Gábor, Bartucz László és Sipos Adrián nyilatkozott lapunknak a Melsungen érdi győzelme után.
Megdöbbentő dolgot állít a magyar elődjeiről Kós Hubert világhírű edzője, Bob Bowman
A Budapesten előadást tartó amerikai sztáredző elárulta, ő mivel járult ahhoz, hogy a magyar úszóból olimpiai és kétszeres nagy medencés világbajnok hátúszó legyen.
Bulvár
Ez történik a vesztes jelöltekkel a Tisza Pártban, példátlan ami kiderült
Kiderültek a jelöltek, azt is tudni lehet, mi lesz azzal, akit nem választanak ki.
Ájultra erőszakoltak egy tinilányt, borzalom, ki művelte ezt vele
A 14 éves lányra egy lakókocsiban találtak rá. Borzalom, ki művelte vele a rémtetteket.
Óriási akció a Lidlben erre a retro termékre: máshol kétszer annyiba kerül
Gyerekkorunk meghatározó tárgya kerülhet így idén a fa alá.
Nem kaphatja meg a 14. havi nyugdíjat a 65 év felettiek egy része
Mutatjuk a szabályokat.
Elkezdődött, Trump szankciói miatt elfogyott az üzemanyag
A Lukoil orosz olajóriás tulajdonában lévő finn benzinkút-üzemeltető, a Teboil bejelentette, hogy az összes benzinkútját bezárja az országban, mivel az Egyesült Államok anyavállalata elleni szankciói miatt kifogyo
Rossz helyre küldött e-mail buktatta le a két államtitkárt: egy tiszás jelöltről tárgyaltak volna a főispáni értekezleten
Latorcai Csaba és Galik Gábor belső levelezése jutott a sajtóhoz. Az egyikük egy órával később már próbálta is visszahívni a kínos üzenetet, de már késő volt.
Köddé vált 50 milliárdnyi közpénz a Mészáros-féle MBH Banknál
Az ügyben Hadházy Ákos az MNB-hez és az NGM-hez fordult.
„Bűnösök vagyunk, el sem kellett volna indulnunk” – megszólalt a szombati halálos baleset egyik túlélője
Részleteket árult el a sofőr állapotáról is.
A kormány terroristalistájára gyakorlatilag bárki rákerülhet Semjén törvényjavaslata szerint
Bárki terroristalistára kerülhet? Röviden összefoglaljuk, mit jelent a kormány új terrorista személlyé nyilvánítási tervezete.
Váratlan kijelentést tett Orbán egyik főembere: nem igaz, hogy Magyarországon nincs migrációs veszély
Nem felel meg a valóságnak, hogy Magyarországon nincs migrációs veszély és migrációs nyomás, ebben a kategorizálásban is tetten érhető Brüsszel kettős mércéje - jelentette ki Orbán Viktor belbiztonsági főtaná
Új adót vethetnek ki ezekre az autókra, komoly bevételre számít ebből a kormányzat az Egyesült Királyságban
Bár a mérföldenkénti díj nem sok, éves szinten nagy összeget kéne befizetniük adóként az autósoknak.
3 vármegyébe is intenzív havazás érkezik, azonnal kifehéredett az ország térképe, a meteorológusok tanácstalanok
A növekvő hóesélyek mellett még a mínuszok is repkedni fognak, csúnya időjárás vár ránk.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
