Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel
Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló...
Magyar kismamához rohantak a mentők, igazi csoda történt Pest vármegyében
Aggódva hívta a mentőket a kismama.
"Mindig különleges apával focizni" - Dárdai Bence a súlyos sérülése után elmondta, hol tervezi a jövőjét
Karrierje legsúlyosabb sérülése után Dárdai Bence végre újra a csapattal edz a Wolfsburg ausztriai edzőtáborában - már...
25 millió követőt szedett össze a vébé kezdete óta a Zöld-foki szigetek heroikus kapusa
A 40 éves Vozinha lett az amerikai világbajnokság egyik emblematikus figurája.
Vadon Jani bozótot irt, miközben a miniszter azért könyörög, hogy még a füvet se nyírjuk le
Vegetációs időszakban kezdődött meg a műsorvezető új sorozatának forgatása, amiben bozótot irtanak és fákat vágnak ki, hogy...
A 150 millió dolláros bukás – kár érte
Roland Emmerich 150 millió dolláros Moonfall című sci-fije jobb annál, mint aminek mondják.
Gyanús közbeszerzés: már Tiborcz István háza táján nyomoz a rendőrség
Közbeszerzési és koncessziós eljárásban versenykorlátozó megállapodás bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Budapesti...
Volt egy népszavazás Magyarország szomszédjában, de szinte senkit sem érdekelt
Érvénytelenül zárult a szombaton megtartott szlovákiai népszavazás, amely egyebek mellett Robert Fico miniszterelnök életjáradékának...
Sokan nem tudják, de a jegyzőhöz is fordulhatnak a kukkoló szomszéd kamerája miatt
A más magánterületét, például a szomszéd teraszát vagy kertjét rögzítő kamera sérti a magánszférát. Ilyen esetekben a helyi...
A háború előtti szinten a kőolaj ára – Így élik meg a termelők
A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt. Európa és USA termelői másképp élik meg a jelenlegi...
Durva fordulat jön a jövő heti időjárásban: kiadták a figyelmeztetést, nagy vihar tart az ország felé, mindenki készüljön
A napsütéses, forró kezdés után alaposan felbolydulhat az időjárás: a hét közepén több térségben is előkerülhet az esernyő, és a...
Trump-show lett Amerika 250. születésnapjából
Rekordméretű tűzijátékkal, légi bemutatókkal és elnöki beszéddel ünnepelte az Egyesült Államok függetlenségének 250....
Sport
Elbúcsúztunk a foci-vb legundorítóbb csapatától
Elnézést az itthoni Paraguay-szurkolóktól. Már ha vannak.
Jön a nyolcaddöntők egyik legjobban várt meccse – Mai program a foci-vb-n
Jön a harmadik és a negyedik nyolcaddöntő.
Kylian Mbappé kineveti a Real Madridot, óriási balhé Spanyolországban
A spanyol sajtó és a szurkolók is nekimentek a francia klasszisnak.
A foci-vb legszexibb szurkolója megmutatta magát, aztán durván nekiment a játékvezetőnek
Beszólt a foci-vb legszexibb szurkolója.
Két óriási rangadó jön a foci-vb-n – Ez döntheti el a mérkőzések sorsát
Szinte lehetetlen megjósolni az eredményt. Emlékezetes lesz a Brazília–Norvégia, és az Anglia–Mexikó mérkőzés.
A rendkívül alattomos futballt bemutató Paraguay Franciaország ellen már nem tudott meglepetést okozni
A favorit az utolsó percekig nem lehetett nyugodt, de megtette azt, amire Németország nem volt képes.
Éjjel történt a foci-vb-n: Mbappé beérte Messit, a franciák egy gólt rúgtak, de ott vannak a 8 között
Másodikként Franciaország jutott be a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé.
Hatalmas pofon a Liverpoolnak és a Manchester Unitednek: itt folytatja Aurélien Tchouaméni
José Mourinho kezdőként számol vele, marad a Real Madridnál.
Megüzenték Szoboszlainak, egyelőre ne is álmodjon a liverpooli csapatkapitányságról
Szoboszlai Dominik lehetne a Liverpool következő legendás vezére, de még várnia kell.
Szeretne a Liverpoolhoz szerződni a portugál válogatott csillaga
Londonból tenné át a székhelyét.
Ferran Torrest beáldozza az FC Barcelona, világsztár leigazolásán dolgoznak a katalánok
Julián Álvarez a célpont, mindent megtesznek érte a Camp Nouban.
A Viagra használata is szóba kerülhet az angoloknál a foci-vb-n
Jól olvastad, de nem azért kellene, amire gondolnál.
Bulvár
„Kíváncsi voltam, hogy igaz-e a mondás, miszerint nagy láb, nagy szerszám.” – Miért mentél bele a szexbe az első randin?
Néha az ember lánya már az első randin ágyba viszi a partnerét. Az alábbi történetek különböző okokat mutatnak be, miért is dönthetünk így.
Török Gábor: Ha a Fidesz korlátozná, vagy felfüggesztené a parlamenti munkát, azzal véget vethetne Magyar Péter látványos parlamenti szerepléseinek
Végiggondolta az elemző, mit léphet most a Fidesz.
7 vármegyénket áztatják vasárnap a zivatarok, lassul a felmelegedés, úton a következő hidegfront - Időjárás-előrejelzés
Napokig tartó zivatarjelenségek várhatóak, néha nyári viharokkal.
Így néz ki a kifosztott romhalmaz, amit Magyar Péter örökölt – a számla brutális
Nem lyuk van a büdzsében, hanem kráter.
Elfogadták a törvényt. A 13. és a 14. havi nyugdíj így jár
Tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj: mutatjuk, ki jogosult a két pluszjuttatásra.
Putyin fortyoghat – Zelenszkij is megerősítette, hogy felperzselték az oroszok szimbólumát
Több mint 800 kilométerre az ukrán határtól.
Belobbant egy beteg nő bélgáza az orvosi lézertől
Sebesen terjedt a tűz a tokiói kórházban, a beteg égési sérüléseket szenvedett.
Alkoholt ihatott, ezért küldték haza munkából percekkel a halálos ütközés előtt a dunavecsei ámokfutót
Két sofőr vesztette életét egy frontális karambolban az 51-es főúton, miután az egyikük egy beláthatatlan kanyarban kezdett előzni. A vétlen autóban egy 55 éves férfi ült, vele utazó vejét életveszélyes állapo
„Elnézést kérek Fruzsinától is és Öntől is a 2013-as riportom miatt” – Bodacz Balázs reagált Pikó András kritikájára
Azt is írja az újságíró, hogy „az erő pedig nyugalmat, hogy szembenézzek azzal, ha méltánytalan sérelmeket okoztam akár Önnek és a lányának, akár bárki másnak.”
A kórházi botrány politikusokat is elért, lemondott két főpolgármester-helyettes Varsóban
VIP-szoba politikusoknak, 100 milliós kenőpénzek, zsarolás holttestekkel... a botrány miatt lemondott Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester két helyettese, Donald Tusk kormányfő pedig további személyi következmény
Magyar Péter és Kapitány István akcióban, drámai energetikai helyzet, változásokat készít elő a Tisza kormány
Lendületben a Tisza-kormány. Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter reformokra készül.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
