Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

„Halál Trumpra” – Irán forrong a terrorherceg temetése után

Újabb amerikai hírszerzési értesülések szerint Irán merényletet tervezhet Donald Trump ellen, miközben tárgyalások is folynak. A...

Így mentette meg a saját telefonja egy tízéves magyar kislány életét, akit meg akart erőszakolni és ölni falubelije

Életmentőnek bizonyult ez az alkalmazás - a te gyereked telefonján is rajta van? #telefon #gyermek #szexuálisragadozó #bűnügy #rendőrség...

Nem ezen a hétvégén találkozik Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski

A Fidesz kommunikációs igazgatója pontosította a korábbi sajtóhíreket.

A világcsúcsúszó nő, akit letartóztattak szeméremsértésért és elsőként szerepelt meztelenül egy hollywoodi filmben

Ismerkedj meg Annette Kellermannel, a 20. század elejének úttörőjével, aki úszási rekordokat döntött meg, 27 méteres sziklákról ugrott...

Óriási változásokat jelentettek be egy NB II-es csapatnál

A szakmai stáb már összeállt Szentlőrincen, a játékoskeretben viszont még vannak és lesznek is változások.

Van élet az MCC után is

Az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom a központosítás helyett autonómiát, ideológiai nevelés helyett szakmaiságot és transzparenciát követel.

Új munkaszüneti nap Magyarországon: indul az aláírásgyűjtés, hogy ne kelljen dolgozni december 24-én

Népszavazást írnak ki hazánkban azért, hogy december 24. hivatalosan is munkaszüneti nappá váljon, ha a Kereskedelmi Alkalmazottak...

Kezdődik! Kiadták a riasztást: zivatarok, villámlás és jégeső csaphat le az országra

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok kialakulása miatt, amely elsősorban az érintett területeken jelentkező...

Azt hitte stroke-ja van, helyette ijesztő, ritka betegséggel diagnosztizálták a legendás újságírónőt

Súlyos egészségügyi kríziséről vallott Katie Couric. A legendás amerikai tévés és újságíró egy szakmai rendezvény közben lett...

Idén óriási dzsembori lesz a francia nemzeti ünnep Párizsban

Legalább 25 állam-, illetve kormányfő, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Párizsba érkezik.

A norvégoknak ezért olyan az angolok legyőzése, mint a magyaroknak a 6:3 – „Maggie Thatcher, hallasz engem?”: Egy legendás meccs kommentárjának története

Norvégia 1981-ben világbajnoki selejtezőn győzte le 2–1-re Angliát. A történelmi siker után Bjørge Lillelien rádiókommentátor olyan...

0

Sport

Mbappé büntetőt rontott, majd főszereplővé vált: a franciák elsőként jutottak négy közé a vb-n

Sokáig a kapus tartotta életben Marokkó reményeit, ám Mbappé és Dembélé villanásaira nem volt válasz.

Arséne Wenger szerint egyetlen válogatottnak van esélye legyőzni a franciákat a foci-vb-n

Wenger szerint is a franciák a favoritok, de egy válogatott megfoghatja Mbappééket.

Négy közé jut az Európa-bajnok? – A foci-vb mai programja

Újabb negyeddöntő jön ma a foci-vb-n.

Feleségül vette gyönyörű barátnőjét Liu Shaolin Sándor

A sportoló a közösségi médiában osztott meg fotókat a nagy napról.

A franciák meggyőző játékkal jutottak be a vb-elődöntőbe

A világbajnokság első negyeddöntőjében Franciaország magabiztosan legyőzte Marokkót.

Vojvodina-FTC: Zachariassen bombája és Yusuf hajrágólja hozta meg Borbély győztes tétmeccses debütálását - videó

Zachariassen bombagóljával és Yusuf hajrában lőtt tekerésével 2-1-re nyert a Ferencváros a Vojvodina otthonában az Európa Liga selejtezőjének odavágóján.

Nagy csatában győzte le a szlovénokat, hibátlanul menetel válogatottunk az Európa-bajnokságon

A csoport zárásaként a lengyelekkel csap össze Sótonyi László együttese.

A Fradi vb-sztárja beleállt Robbie Keane-be, magyargyalázással hangoltak a szerbek

A foci-vb-t is megjárt Lenny Joseph máris ott volt a selejtezőn a Ferencvárosban.

Megvan a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnöke

Az eddigi vezető lemondott írásban.

0
0

Bulvár

Akár tetszik, akár nem, megszűnik a papíralapú beutaló – Az idősek kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe

A kormány sem tagadja, hogy az e-beutaló rendszere még nem működik megfelelően, mégis ez marad a jövő. Megnéztük, mit jelenthet a papíralapú beutaló fokozatos kivezetése, és kik kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe

„Ez nagyon csúnya dolog” - Csalódtak a Fidesznél Orbán Viktorban

A volt kormánypárt rajongói keresetlen szavakkal illették a csütörtöki tüntetést, Orbán Viktort sem kímélték.

Fidesz tüntetés a Sándor-palotánál, Sulyok Tamás szerint most dőlhet el Magyarország jövője

Sulyok Tamás példátlan figyelmeztetést adott ki az Alaptörvény módosítása miatt. Utcára vonult a Fidesz!

Azonnali bejelentést tett Magyar Péter miniszterelnök pénteken

Jelentős európai uniós fejleményről számolt be közösségi oldalán Magyar Péter.

Falusi Mariann ennyire vékony a nyaralós fotón: nagyon látszik a fogyása

Falusi Mariann elképesztően néz ki a friss képeken, most látszik igazán, hogy mennyit fogyott.

Azonnali bejelentést tett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter csütörtök este

Tájékoztatást adott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Uzsoki Utcai Kórház szülészeti ellátását érintő műszaki problémáról.

Török Gábor: Eltűnt a hit, hogy Orbán még fontos, és ez az egész rendszert összeomlasztotta

A fideszes gazdasági hátország és médiabirodalom gyors összeomlásáról és az aranykonvoj-ügyről is beszélt Török Gábor a legfrissebb Törökülésben.

Rendkívüli adatok érkeztek a közmédiából – óriási nézettséget ért el az M1 különleges adása

Az MTVA szerint a televíziós és az online felületeken egyaránt rendkívüli érdeklődés övezte az M1 július 7-i rendkívüli adásszünetét és az azt kísérő feliratot. A közmédia közlése alapján a közösségi m

Kiderült, miért nem volt ott Orbán Viktor a Fidesz tüntetésén

Havasi Bertalan osztotta meg a kormányfő távolmaradásának okát.

"Stop önkény" tüntetés: Nyomokban sem tartalmazta a fideszes DPK rendezvények luxusát

A Fidesz és a KDNP tüntetésén Áder János volt államfő szerint az alaptörvény tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti.

Hatalmas leállás és nagy változás jön az MVM-nél: az áram- és gázügyintézés is szünetel

Az MVM rendszerfejlesztése miatt egy időre több ügyintézési szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válik.

0