Ezt olvasta már?

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Megosztás

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 


Megosztás





0
0

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek


Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...
0

hírek innen, onnan

Tilos más háza elé parkolni? A jogszabály szigorú lett.

Kevés dolog tudja úgy felbosszantani az embert, mint amikor kinéz az ablakon, és azt látja: egy idegen autó áll a háza előtt. Ilyenkor...

Magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek

Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti...

Ez a sci-fi sorozat a szovjet nézőpontból meséli tovább az űrversenyt

A For All Mankind ötödik évada után érkezik a Star City, amely új nézőpontból bővíti a történetet.

Meglepő ok miatt nem lesz illatos a fűszernövényed. Itt a megoldás.

Hiába várod a bazsalikom, menta vagy petrezselyem bódító illatát, mégis csak zöld, jellegtelen leveleket szüretelsz? Kiderült, mi...

Bajnokok Ligája: így védte meg a címét a PSG

Galéria az Arsenal elleni budapesti meccsről.

Párizs vadul bulizni kezdett a címvédő BL-győzelem után – Videó!

Az Eiffel-tornyot a PSG színeivel világították ki. 

Elnyelte a budapesti éjszaka a szurkolókat a BL-döntő után

A lefújás után gyorsan kiürült a stadion és városligeti szurkolói zóna, elmaradt az igazi népünnepély.

Kefir: akkor tényleg ennyire jó a bélflórának, a testnek? Itt a dietetikus nagyon komoly válasza

Fontos fogyasztani, vagy válasszunk mást?

Ez az ital a vastagbélrák ősellensége: már napi egy pohár is óriási segítség

Az egészséges életmód fontos része a tudatos étkezés és a megfelelő italválasztás. A szakemberek szerint nemcsak az elfogyasztott...

Erre gyanakodj először, ha sok a darázs a kertben, és ezt tedd ellene.

Túl sok a darázs a kertedben? Felfedjük, mi állhat a háttérben, hogyan diagnosztizáld a problémát, és mikor szükséges azonnal...

Örökké gyönyörűek! Ez a 4 csillagjegy öregen is meseszép

Egyes csillagjegyek képviselőin mintha alig hagyna nyomot az idő múlása: eleganciájuk, kisugárzásuk és természetes vonzerejük hosszú...

Bővülő fürdőválaszték, fürdőnyitási tervek és új jegyárak

Újranyitó termálstrandok; nyitási tervek Miskolctapolcán; bükfürdői medenceválaszték; indul a főszezon Csiszta Fürdőn; Tiszaliget...

0

Sport

Tömegbunyót okoztak az Arsenal és a PSG drukkerei a budapesti BL-döntő előtt

Szombat hajnalban csaptak össze az ultrák Budapesten.

A fiuk focimeccsén futott össze Magyar Péter és Varga Judit

Ilyen szurkolók mellett nem csoda, hogy nyert a csapat.

Dráma a budapesti BL-döntőben: tizenegyesek után a PSG címet védett

Tizenegyesek után a PSG nyerte a 2026-os Bajnokok Ligáját.

Kirúgták Szoboszlaiék edzőjét

Két szezon után távozik Arne Slot.

Videó: 11 éves az egyik legcsodálatosabb Messi-gól

11 éve szerezte pályafutása egyik legszebb és legemlékezetesebb gólját az argentin zseni.

A legnagyobb sztárok megtippelték, mi lesz a végeredménye a ma esti budapesti BL-döntőnek

A döntő előtt korábbi nagy sztárok vettek részt az Ultimate Champions Legends Tournament nevű tornán, és a gólok mellett tippeltek is.

Futball-láz Budapesten: így ünnepeltek a döntő előtt a PSG és az Arsenal szurkolói

Szerencsére a bunyó mellett a jó hangulatnak is jutott hely.

Videó: Így vette át a Puskás Arénában a BL-trófeát a PSG

Tizenegyesek után újra a Paris Saint-Germain lett Európa legjobb csapata.

Mégsem él tovább a bizalom, Arne Slot távozik a Liverpool kispadjáról

Azonnali hatállyal bontják fel a holland szakember szerződését.

Bedrogozva csapódott az autópálya korlátjának a korábbi angol válogatott focista

A 31 éves Raheem Sterlinget letartóztatták.

Bődületes hajrával hatalmas országos csúcs, pont a nagy ellenfél oroszlánbarlangjában

Második hely az európai ranglistán.

Novak Djokovics nem tudja, hogy lejátszotta-e utolsó mérkőzését a Roland Garroson

Kétszettes előnyről szenvedett vereséget a szerb teniszező.

0
0

Bulvár

Mindenkit váratlanul ért, a TV2 után az RTL is leveszi a képernyőről a nagy sikerű produkcióját?

Nem várt átrendeződés látszik a hazai TV-műsorok kínálatában.

Csak két vármegyénk menekül meg a mai zivataroktól, ázni fog a BL-döntő Budapesten - Időjárás-előrejelzés

Sárga-riasztással telített napoknak nézünk elébe, erre kell készülni.

Hatalmas szerencse és váratlan pénzeső vár erre a 3 jegyre az év második felében

A Jupiter, a szerencse és bőség bolygója az év második felében jegyet vált, és három csillagjegy számára különösen kedvező időszakot tartogat.

Ma este szemtől szembe kerülhet egymással Orbán Viktor és Magyar Péter, évek óta nem volt erre példa

Orbán Viktor és Magyar Péter ma este szemtől szembe kerülhet egymással.

A tökéletes fürdőruha telt alkatra: 5 fazon, ami magabiztossá tesz a strandon

A telt alkat is bőven bír olyan vonzerővel, amit érdemes kihangsúlyozni, különösen a strandszezonban. Ezekkel a fürdőruhákkal pedig könnyen meg is teheted.

A 93 éves színésznő mindenkit túlra-gyogott Cannes-ban: fehér estélyiben ő volt a legszebb

Joan Collinsról senki nem mondaná meg, hogy 93 éves, mindenkit túlragyogott a vörös szőnyegen.

Szandál helyett: 4 lapos cipő, amit imádni fogsz 2026 nyarán

Nem tudsz igazán megbarátkozni a szandálokkal? Mutatunk néhány remek alternatívát - szerintünk ezek a lapos cipők elnyerik majd a tetszésed idén nyáron!

Alig volt pénze a számláira, az OnlyFans-fotóival milliókat keresett a magyar sztár: ennyire sok pénze lett

Molnár Anikó rengeteget kaszált azzal, hogy regisztrált az OnlyFans-re, nyíltan beszélt a pénzügyeiről.

Unod a misszionáriust? Ez a 3 szexpóz újra lángra lobbantja a tüzet

Az intimitás fontos része a kapcsolatoknak, és szerencsére van néhány módszer, amely segíthet visszahozni a kezdeti tüzet. Csak olvass tovább!

Végre kiderült, mennyi az ideális vérnyomás az életkorod alapján

A vérnyomás az egyik legfontosabb, mégis gyakran félreértett egészségügyi mutató. Sokan csak akkor foglalkoznak vele, amikor már probléma merül fel, pedig a rendszeres ellenőrzés számos súlyos betegség megelőzés

„Hogy lehet így kinézni?”: Zimány Linda bikinis képe robbant az Instán

Kopogtat a kék hold – A 2026-os év legritkább asztrológiai eseménye ezen a hétvégén történik

Nem gyakran fordul elő, hogy egyetlen hétvége ekkora figyelmet kap az asztrológusoktól. Egy ritka égi jelenség most sokakban erősítheti fel a kalandvágyat, a szabadság iránti vágyat és az új élmények keresését..

0