Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Ide teszi most a spórolt pénzét, aki résen van – hamarosan eltűnhet a ritka lehetőség
Éves szinten jelentősen csökkent az infláció Magyarországon, miközben az állampapírok kamata továbbra is magas. Ez a kettősség...
Kapitány István felmentette az MVM vezérigazgatóját
A döntést közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter.
Szabó Tímea pert nyert Kövér László
A korábbi házelnök 10 millió forintra büntette az egykori képviselőt.
Újabb dráma Szorcsik Vikiék családjában: Kegyeletsértő eljárással zaklatják a gyászoló színésznőt
Feltépte a még be sem gyógyult sebeket egy hivatalos levél Szorcsik Viki családjában.
Elképesztő meglepetés várta Szoboszlai Dominikot Székesfehérváron: daruba kellett hozzá szállnia
Különleges tisztelgésben részesült Szoboszlai Dominik szülővárosában.
Hat éve áll elhagyva egy rejtélyes autó a reptéren, már tízmilliós bírságot halmozott fel
Hat éve áll mozdulatlanul egy autó egy repülőtéri parkolóházban, szépen csendben felhalmozva egy nagyjából 12,6 millió forintos...
Figyelmeztet az AI-cég: olyan gondolkodó teret találtak egy AI-modellben, amely teljesen magától jött létre
Az Anthropic kutatóinak friss tanulmánya szerint felfedeztek egy önmagától kialakult belső struktúrát a Claude...
Magyar Péterék mégis kifizetik Havasi Bertalan 7,8 milliós végkielégítését
A Miniszterelnökség hivatalos levélben ismerte el a Fidesz kommunikációs igazgatójának járó juttatás jogalapját. A pénzt havi...
Rákay Philip 100 millió forint osztalékot vett ki a cégéből
Feleannyit, mint tavaly.
Új szabályok jönnek a légi utasokra, utazásokra vonatkozóan
Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére.
Zelenszkij: Ukrajna új döntéseket vár a NATO-csúcstól
Ukrajna arra számít, hogy határozott és eredményes csúcstalálkozót tart a NATO Ankarában.
Sport
A FIFA döntése példátlan, érthetetlen és igazolhatatlan – Donald Trump telefonhívása miatt áll a bál
A FIFA döntése óriási vihart kavart, Donald Trump nyilatkozata pedig csak tovább szította a tüzet.
Százmillió eurót kértek Kubatovék a Fradiért, de beintett a szaúdi befektetőjelölt
BL-indulás nélkül már egészen más a helyzet.
"Mindig őt hibáztatják" - Ezért vonul vissza Ronaldo a világbajnokság után
Cristiano Ronaldo egykori csapattársa elárulta, ez állhat a portugál legenda döntésének hátterében.
A magyar válogatott csapatkapitánya Madridban folytatja a pályafutását – hivatalos
Két évre kötelezte el magát.
„Ezt is fordítsátok meg” – Belgium 4–1 után kifigurázta Donald Trumpot és a FIFA-t
Belgium nem érte be azzal, hogy 4–1-re kiütötte az Egyesült Államokat a világbajnokságról. A lefújás után Donald Trumpnak és a FIFA-nak is odaszúrt.
Drámai véget ért Cristiano Ronaldo világbajnoki pályafutása
Spanyolország a hajrában szerezte meg a győztes gólt Portugália ellen és új vb-rekordot állított fel.
Jönnek az utolsó nyolcaddöntők, pályán a címvédő – A foci-vb mai programja
A nap végén már csak 8 csapat marad versenyben a vb-n.
Bombameglepetés lehet az FC Barcelona következő igazolása
Egy név, akire kevesen számítottak.
Cristiano Ronaldo meggondolhatta magát, mégsem ez volt a végjáték
Eddig azt hihettük, hogy visszavonul a portugál válogatottól a világbajnokság után. Máris meggondolta magát?
Cristiano Ronaldóék világbajnoki búcsúja a spanyol kapitány állásába került
„Veszítettünk az egyik favorit ellen, de nem vallottunk kudarcot.”
A portugál média durván beleállt Cristiano Ronaldóba a spanyolok elleni búcsú után
A kispadról távozó szövetségi kapitányt sem kímélték.
Kirúgták a főszerkesztőt, máris bejelentkezett egy vevő a Nemzeti Sportért.
Egykori munkatársa kezébe kerülne a nagy presztízsű, de hányatott sorsú napilap.
Bulvár
A TV2 bejelentést tett Lékai-Kiss Ramónáról, erre nem számítottunk
Ez a TV2 terve Lékai-Kiss Ramónával.
Szemüveg-előfizetési szolgáltatás indult Magyarországon
A növekvő egészségügyi kiadások mellett a látásgondozásban is egyre nagyobb szerepet kapnak a tervezhető, előfizetéses jellegű szolgáltatások. Erre reflektálva mostantól új, rugalmas konstrukciót kínál az Ofot
Kiszivárgott a név: megvan, ki lehet Magyarország új köztársasági elnöke Sulyok Tamás után
Még a nyáron új államfőt kaphat az ország.
Toroczkai László érez társadalmi igényt arra, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk együtt takarítsa el a Tiszát
Orbán Viktorról azt mondta, hogy történelmi személyiség.
Vizsgálat indult Bohár Dániel parlamenti munkája miatt
Bohár Dániel az utóbbi hetekben többször is a Parlamentből jelentkezett videós anyagokkal, pedig nem sajtósként, hanem a Fidesz-frakció vendégeként jár odabent.
A pszichológusok szerint az 1945 és 1965 között született emberek példátlan előnyt szereztek az érzelmek kezelésében
A 1945 és 1965 között született generáció sok tagja olyan világban nőtt fel, ahol a kiszámíthatatlanság, a hiány, a társadalmi változások és a bizonytalan jövőkép a mindennapok része volt. A pszichológiai kuta
Ekkora a baj? Állítólag sorra zárnak be Balogh Levente vállalkozásai
Az RTL Cápák között műsora egyik nagy kedvence, és az üzleti élet egyik legismertebb szereplője, Balogh Levente körül az utóbbi időben megszaporodtak a nyugtalanító hírek.
Füssy Angéla: Nagyon úgy tűnik, a hálózat, amit Juhász Péter Pál fölépített, más kézben működik tovább
Interjú Füssy Angélával, aki a magyar sajtóban elsőként írt a Szőlő utcai intézet igazgatójának viselt dolgairól. Most az egyik áldozatnak segít, akit – miután a Kontrollnak adott interjúban megnevezte „Zsolt
Magyar nyugdíjasok tízezrei kerülhetnek bajba – túl sokáig halogatják ezt a sorsfordító döntést
Hazai viszonylatban az idős korosztály leginkább attól tart, hogy nem megfelelő egészségügyi ellátást kap, vagy elmagányosodik, az idősotthonba költözést azonban elutasítják. Ennek okai közt találhatunk tévhite
A császárfa igazi arca: a csodafa, ami pár év alatt teljesen kiszáríthatja a kiskert talaját
A császárfa villámgyors fejlődése és óriási vízigénye sok hobbikertész számára komoly meglepetést okoz. Utánajártunk, mik a császárfa valódi árnyoldalai, és mire számíthatsz, ha nálad is gyökeret ver ez a
Mindenki Tolvai Reni csillogó kebleit nézte Athénban, lehetetlenség nem őt bámulni
Feltűnő jelenség volt Tolvai Reni.
Ebben a pillanatban jött a váratlan közlés Magyar Pétertől: könnyfakasztó, ami történt
Erre senki nem számított.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
