Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Jön a postaládába a kellemetlen meglepetés: rengetegen fizethetnek most emiatt – Ha elmarad, komoly büntetés lehet belőle
A tél beköszöntével nemcsak a fűtéssel és a csúszós utak veszélyeivel kell számolnunk: ha a postás vízóracsere-értesítőt hoz,...
Simán elárulta a menyasszony a barátnőjét az esküvő előtt, botrány lett belőle
Az esküvők sokszor próbára teszik a barátságokat, hiszen a menyasszony döntései nem mindig esnek egybe a közeli barátok elvárásaival.
Ezeket az ételeket soha ne tegyük ki a madaraknak – Figyelmeztet a szakértő, elpusztulhatnak tőlük
Ahogy beköszönt a tél, egyre többen tesznek ki plusz élelmet a kerti madarak számára, azonban a jó szándék gyakran többet árt, mint...
A 10 legsötétebb western az elmúlt 25 évből
Az elmúlt 25 évben 10 olyan westernfilm is megjelent, amik egyenesen sokkolják az embert.
Fiatalodik a hazai használtautó-kínálat, nő az elektromos és hibrid modellek aránya a piacon
Elérhetővé vált a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, októberi közös statisztikája, amely a hazai...
Az interneten osztotta meg a nő az aggodalmát az idős szülei miatt
Egy felnőtt lány osztotta meg aggodalmát a Mumsnet közösségi fórumon, miután szülei úgy határoztak, hogy eladják jelenlegi házukat,...
Fokhagymás szájvíz lehet a rossz lehelet új ellenszere – állítják kutatók
A fokhagyma új szerepben tűnik fel: nemcsak az ételeket teszi ízletesebbé, hanem a rossz lehelet ellen is hatékony lehet – derül ki egy...
Kevin Spacey: „Nem vagyok hajléktalan.”
A The Telegraph a minap interjút csinált a 2017-ben kirobbant zaklatási botránya miatt anyagi nehézségekkel küzdő kétszeres Oscar-díjas...
A szerelem három különleges arca: ezekbe a csillagjegyekbe mindenki azonnal beleszeret
Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen erős, szinte ellenállhatatlan aurával rendelkezik. Ők azok, akik mellett az ember...
Korábbi Real-játékosok miatt botlott a Real Madrid
Az Elche továbbra is veretlen hazai pályán a La Ligában.
Túlcsordult érzelmek és összeroppanások a stúdióban: íme a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-ja képekben
Egy újabb fergeteges műsort láthattunk a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában.
Nevetések, könnyek és pajkos megjegyzések: ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars legjobb pillanatai.
Ezúttal is kitettek magukért a versenyzők.
Sport
Agyonverte ellenfelét a jelen egyik legrettegettebb bokszolója
Továbbra sem tudta legyőzni senki.
Egy 17 éves csodagyerekről áradozik egész Európa
Lennart Karl az új Messi, pillanatok alatt meghódította Münchent és az egész Bundesligát.
Megdőlt az ollozós gól világrekordja
A skótok egyik hőse még Cristiano Ronaldónál is magasabbra ugrott.
Megígérte, hogy összetöri ellenfele arcát, és pontosan ezt tette a ketrecharcos
Új kihívója van a bajnok Ilia Topuriának.
Norvégia megtörte az átkot – olyan sikert arattak, amilyenre a magyar szurkolók is régóta vágynak
A norvég válogatott egy több évtizedes átkot tört meg.
Kubatov Gábor a Fradi szombati vereségéről: Mára sem lett jobb...
Kubatov Gábor, az FTC elnöke ismét posztolt a Ferencváros szombati, Nyíregyháza elleni hazai veresége után.
Bognár György meghökkentő kijelentést tett: miért lenne elégedett a vesztes Paks?
Az Újpest ideiglenes edzővel okozott meglepetést Tolna vármegyében.
Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárhatják a Las Vegas-i Nagydíjról.
Mindkét, vb-címért harcoló McLaren-pilóta pont nélkül távozhat Amerikából.
Műteni kell, hosszú időre kidőlt a magyar válogatott egyik legértékesebb futballistája
A klubja mindenben támogatja a fiatal játékost.
Ez még a vereségnél is sokkolóbb: halálos fenyegetéseket kapott a Liverpool sztárja
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa azonnal reagált.
Kemény kritikát kapott a Liverpool sztárja a Nottingham Forest elleni rémálom után
A Liverpool középpályását, Ryan Gravenberchet éles szavakkal illették a Nottingham Forest elleni súlyos vereséget követően, amellyel a Vörösök további hátrányba kerültek a Premier League-ben.
Világraszóló blamázs a Real Madrid közgyűlésén
Florentino Pérez klubelnöknek szabadkoznia kellett.
Bulvár
Zseniális trükkel tudod kinyitni a bevásárlókocsit, ha nincs nálad apró
Csak az áruház előtt jut az eszedbe, hogy nincs nálad érme, amivel kinyithatnál egy bevásárlókocsit? Ne aggódj, van megoldás!
Egy óceánjáró kabinjában találták holtan a 18 éves Annát: az ágy alatt volt becsomagolva - Fotók
Vajon mi történt a fiatal lánnyal? A tinédzser rejtélyes halála után a nagyapja most megtörte a csendet.
Olyan elképzelést dobott be Orbán Viktor, amely alapjaiban változtatná meg Magyarország működését
Vannak rá példák, egyet körbe is jártunk.
Felfüggesztik a nyugdíjasok kedvezményét egy időre
A karácsonyi időszakban két budapesti fürdőben sem lesznek nyugdíjas kedvezmények.
Meghátrálás: az amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy ez nem az amerikaiak béketerve, hanem az oroszoké
Marco Rubio elhatárolódott a kiszivárgott amerikai béketervtől.
Elképesztőt mondott Lázár János Mészáros Lőrincről, így még nem hallottuk beszélni a minisztert
Most elárulta, milyen valójában a viszonya Mészáros Lőrinccel, a miniszter szavain mindenki meglepődött.
Meghalt Mészáros Tibor
Meghalt Mészáros Tibor örökös magyar bajnok, világ- és Európa-bajnok erőemelő.
Szoboszlai Dominik miatt robbant ki a botrány, azonnal kirúgják Arne Slotot a Liverpooltól?
A magyar válogatott sztárja szeretné összeszedni magát a vasárnapi tragédia után.
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Elszabadult a pokol a Megasztár után, a nézők látni sem akarják ezt az énekest a döntőben
A Megasztár ötödik élő adása - az elődöntő - nem várt fordulatot hozott: két olyan, tehetséges versenyzőtől is el kellett búcsúzniuk a nézőknek, akiket bent tartottak volna. Sokan úgy vélik, hogy tévedés tör
Bugyi nélkül beszélt az időjárásról, élő adásban villantott a népszerű tévés – Videó
Vártatlan jelenet okozott izgalmakat élő adásban.
„Ezt már nem…” – Nyugdíjas lázadás a magyar médiában
Nem volt hajlandó kézbesíteni a Bors című napilapot egy Somogy vármegyében élő nyugdíjas nő, aki szerint az újság túlzottan „háborúval riogat”.
blogmorzsák
Rejtett kincsek a múzeum herbáriumából
Nem csak terepen lehet Magarország flórájára új, őshonos növényt találni, de herbáriumi lapok közt is.
Shalom: egy legendás magyar album kulisszatitkai
Dalról dalra az Anima Sound System műfajteremtő lemeze.
Nebraska remaster és újrakiadás Bruce Springsteentől
„…van valami a Nebraska dalaiban, aminek varázslata van.”
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
