Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Ez a 30 ezer forintos parfüm Zendaya kedvence: rendkívül tartós, illata pedig mágnesként vonzza a férfiakat

A színésznő évek óta rajong ezért a friss, virágos és üde illatért, amit állítása szerint semmi pénzért nem cserélne le.

Zárlatot rendeltek el egy magyar településen: veszélyes fertőző betegséget találtak

A veszélyes fertőzés miatt zárlatot és védőkörzetet rendeltek el.

Hatalmas felfordulás lesz, ha a BKV buszoknak is a benzikutakon kell tankolniuk

Karácsony Gergely szerint kénytelenek lesznek a BKV-buszokkal beállni a benzinkutakra tankolni, ami senkinek sem lenne jó. De mivel őket...

Debreczeni Zita és Gianni kisebbik fia 3 éves lett: Gregorióról édes képet osztott meg az anyukája

Debreczeni Zita nagyon aranyos fotókon mutatta meg a születésnapos kisfiát.

Sokan a tisztaság miatt is szeretik ezt a kis hajdúsági gyógyfürdőt

A héten közmeghallgatást tartottak Kabán, ahol a település polgármestere a helyi gyógyfürdőről is beszélt. Egy jó hírt is közölt,...

Új, átugorhatatlan reklámok jönnek a YouTube-ra

Harminc másodperces, átugorhatatlan hirdetéseket vezet be okostévés alkalmazásában a YouTube. Az új formátum a hirdetők számára már...

Brüsszel tömegével repatriálja az embereket a Közel-Keletről

Az iráni háború kitörése óta több mint 8000 térségben rekedt embert hozott haza az Európai Unió a kialakult légforgalmi bénulást...

Jönnek a kis IKEA-áruházak

Az IKEA legnagyobb üzemeltetője, az Ingka Group bejelentette a kisebb méretű üzleteit érintő terjeszkedés következő szakaszát. A...

30 éve tanít BMW-ket repülni a Cobra 11

1996-ban az Action Concept gumicsikorgással, látványos karambolokkal és ugrató szolgálati autókkal turbózta fel a német krimi műfaját.

Orbánék titkos terve: 38 kórházat záratnának be

Kiszivárgott az Orbán-kormány titkos egészségügyi reformja, amely szerint jelentős intézménybezárásokat és átszervezéseket terveztek...

Szoboszlait az MU-nak is beajánlották egy újabb lenyűgöző mutatója miatt

Egy tökéletes passzjátékost keres a Manchester United, ezt pedig Szoboszlai Dominik megszerzésével is megkaphatná.

0

Sport

Elképesztő költekezés: egy este alatt 770 milliárd forintot szórtak el

Csak Las Vegasban 94 milliárdot tapsoltak el, mielőtt jött a fekete leves.

A triplázó Valverde elárulta, kinek adja a meccs labdáját, Mbappé őrjöngött + videó

A Manchester City ellen mesterhámast elérő uruguayi játékos szerint a Real Madrid még nem hiheti azt, hogy eldőlt a továbbjutás.

Fellökte a labdaszedő fiút, óriási balhé és áldozathibáztatás a BL-rangadó után

Tömegjelenetbe torkollott a Bajnokok Ligája és a klub-világbajnokság címvédőjének összecsapása.

Többmeccses eltiltást kapott a magyar labdarúgó-válogatott alapembere

Schäfer András az Union Berlin bajnoki mérkőzésén a 19. percben kapott azonnali piros lapot.

Megmutatta a Fradinak a norvég csoda-csapat, folytatódott BL-tündérmeséje

A Bodö/Glimt tovább menetel a Bajnokok Ligájában.

Különleges mezben lép pályára a Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjében

A limitált kiadású szerelés a 1848–1849-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tiszteleg a március 15. alkalmából.

Modric követte a holland legenda példáját, megvált az Aranylabdájától

A horvátok klasszisa még a Real Madrid játékosaként kapta meg a klubfutball legértékesebb egyéni trófeáját.

A szenzációs Fede Valverde egy félidő alatt egyedül KO-zta a Man. Cityt

A Real Madrid csapatkapitánya egyelőre szétszedi a Manchester Cityt.

Rangadó helyett Real-gála: a csodás Valverde egy félidő alatt kivégezte a Manchester Cityt

Az uruguayi 42 perc alatt annyi gólt szerzett a BL-ben, mint az ezt megelőző 75 meccsén összesen.

Az Arsenal csodafegyvere visszafelé sült el a BL-ben

Az Ágyúsok a Bayer Leverkusennel csaptak össze a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Orbán búcsújáról írnak a németek, miközben Gulácsi lipcsei jövője is téma lett újfent

A Sport Bild szerint jövő nyáron már tényleg elköszön két magyar válogatott ikonjától a klub.

0
0

Bulvár

Rengeteg magyarnak kell befizetnie 5 ezer forintot a hónap végéig, nincs kibúvó

Ennek az 5 ezer forintnak a befizetése jogszabályban előírt kötelezettség, így nem lehet kibújni alóla.

Zelenszkij az Ukrajnába érkezett magyar küldöttségről: Mit keresnek itt? Nem tudom

Volodimir Zelenszkij a Bundestag, a német szövetségi parlament elnökével folytatott tárgyalása

Ukrán csapatok bojkottálják Magyarországot, váratlan ügy robbant ki

A politikai adok-kapok után újabb mérföldkőhöz érkezett Ukrajna és Magyarország kapcsolata.

Mindenki beleszólhat: társadalmi vitára bocsátották, hogy jöhet-e a kormány nélküli robotaxi

Az Amazon tulajdonában álló Zoox 2500 önvezető robotaxi üzembe helyezését szeretné. Mivel a járművekben nincs kormánykerék és pedál, az emberek véleményét is kikérik.

Az Orbán Viktor által háború kutyájának nevezett Shell románokkal és törökökkel szövetkezett

Fekete-tengeri földgázmező kiaknázására hozott létre konzorciumot az OMV Petrom, a Shell és a Türkiye Petrolleri.

Megtudtam, miért nem akar szexelni a férjem, majdnem elájultam - Nők meséltek

Magyar nők őszinte történetei következnek, melyek sokaknak segíthetnek válaszra lelni.

Orbán Viktor telefonon: Drága Flórács-kám, édesapád vagyok, biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek titeket

Egy korábbi képviselő egy Youtube-interjúban üzent a miniszterelnöknek, aki ezután felhívta a családját, hogy vigyázzanak magukra.

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, égnek a tankerhajók, 100 dollár felett az olajár

„Készüljenek fel a 200 dolláros olajra” – Irán megfenyegette a világpiacot.

65 elmúltam, de a férjem folyton szexelni akart: ez lett a vége

Magyar nőket kérdeztünk arról, mi a legsötétebb titok, ami ahhoz vezetett, hogy férjük nélkül folytassák tovább.

Ukrajna szuperkatonákat küldött az iráni konfliktusba, totális őrület, ami a Közel-Keleten történik

Ukrajna a napokban már jelezte az Öböl-országoknak, hogy beszállnának az ott zajló háborúba, most pedig ezt meg is tették.

Nem győzi ismételni a neurológus: ez a 3 étel a legveszélyesebb az agyra

Egy amerikai neurológus szerint nemcsak a mozgásunk és a szívünk, de az agyunk egészsége is nagyban múlik azon, mit eszünk, egy szakértői lista szerint pedig három étel is súlyos kockázatot jelenthet az idegrendszer

Egyetlen magyar szótól hangos az amerikai sajtó, milliók hallották a különleges riportot, mindenki a jelentést keresi

Egy 56-os hős unokája magyarul szólalt meg az élő adásban, letarolta a netes kereséseket ez az egyetlen magyar szó.

0