Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Robotporszívókra bíztam a lakást, de van, amivel még mindig nem boldogulnak
Bosch Spotless Max, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, Eufy E28, JONR X1 Max, Roborock Qrevo Curv 2 Pro - mit tudnak ezek a robotporszívók, és...
Aranyáron mérik a kedvenc nyári gyümölcsünket: luxuscikké vált
Változatos képet mutat kedvenc piros gyümölcseink ára, míg az eperhez már egészen olcsón hozzájuthatunk, a málna ára várhatóan a...
Magyar Péter reagált az ellenzéki tüntetésre: Elnök úr, Ön is tudja, hogy vége van. Még mindig nem késő távozni
A miniszterelnök a közösségi oldalán üzent. Szerinte a vasárnapi megmozduláson megjelentek száma is mutatja, hogy a Fidesz...
Egyre többen tesznek alufóliát a konyhafiókokba – egy egyszerű, mégis zseniális okból
Kevesebbet kell takarítani, ezért szeretik nagyon sokan ezt a konyhai trükköt az alufóliával.
A szakértők szerint ilyen gyakran kellene porszívóznod a lakásban
A porszívózás az egyik leginkább utált házimunka, mégis alapvetően befolyásolja az otthonunk tisztaságát, a levegő minőségét és az...
Rákgyógyítás: az alternatív módszerek nem valódi alternatívák.
Daganatos betegség diagnózisa után sok beteg és családtag érzi úgy, hogy a kórházi kezeléseken túl is szeretne tenni a gyógyulásért....
Összecsuklott az arany ára, lesz-e még feltámadás?
A nemesfém hosszú távú menedékeszközként betöltött szerepe nem kétséges, de rövid távon az árfolyamot a reálhozamok, a dollár és...
Láttad már Leonardo Da Vinci legfurcsább találmányát, amely egy francia kastély közepében található?
Mutatjuk, miről van szó pontosan
Heti két óra edzés meghosszabbítja az életed – Mutatjuk, melyik gyakorlat a leghatásosabb
Nem kell napi szinten edzőterembe járni ahhoz, hogy sokat tegyünk az egészségünkért: már heti két óra súlyzós edzés is látványosan...
A legnagyobb ellenségek: ez az 5 népszerű étel teljesen kicsinálja a májat
Vannak olyan hétköznapi ételek, amelyeket a legtöbben teljesen ártalmatlannak tartanak, pedig rendszeres vagy túlzott fogyasztásuk komoly...
Nem erre számítottak a kutatók: különös anyagokat találtak a magyar tengerben
A Balaton sokak számára a nyár, a pihenés és a gondtalan strandolás szimbóluma, egy friss kutatás eredménye azonban kellemetlen...
Bombát találtak Veszprémnél
Második világháborús bomba került elő Gyulafirátóton.
Sport
Nemet mondott a Ferencvárosnak, újabb alapember távozik a klubtól
A védő már legalább a negyedik a sorban.
Megtalálta új csapatát az FC Barcelonától távozó középpályás
23 millió eurós üzlet alakul.
5 meccs a foci-vb csoportköréből, amit nagyon várunk
Június 11-én kezdődik a futball-világbajnokság, itt az idő hangolni a csoportmeccsekkel.
Nem kell az FC Barcelonának: sztárklub hívja Marc-André ter Stegent
Az Ajax lehet a befutó.
Dráma Budapesten: vért izzadva, utolsó perces góllal Bajnokok Ligája-döntős a Győr
Igazi magyaros finálé vár a budapesti nagyközönségre vasárnap este.
Kiesőtől igazolhat 92 millió eurós sztárt a Real Madrid
José Mourinho honfitársa érkezhet.
Vikingként pózolva várják a világbajnokságot Haalandék
Nem a szokásos öltönyös fotóval készülnek a norvégok a vb-re.
A portugálok a BL-győztes PSG-sztárok nélkül is bedarálták dél-amerikai riválisukat
Cristiano Ronaldo lesgólig jutott, a kapufát eltaláló Leaót kiállították, majd a sorcsere döntött.
Három hazai TV-csatorna maradt versenyben a magyar bajnokság közvetítéséért
Komoly meglepetésre még a közmédia is pályázik az NBI TV-s jogaira.
Jön a legszomjasabb vb, ahol az is dönthet, mikor és mit isznak a játékosok
Extra meleg lehet a világbajnokság több helyszínén, így különösen fontos lesz, hogyan pótolják a folyadékveszteséget a játékosok.
Az ETO edzője pénzfeldobáshoz hasonlította a Brest elleni végjátékot; az utolsó pillanatig nem merte elhinni a sikert
A főszereplők szerint egy döntővel ért fel a csata – ám nem lennének meglepve, ha a vasárnapi finálé ennél is keményebb ütközetté alakulna.
60 millió euróért eladó a Liverpool és az FC Barcelona kiszemeltje
Szupertehetségért indul verseny Európában.
Bulvár
Rendkívüli bejelentés: Azonnali hatállyal lemondott feladatáról Radnai Márk
Váratlan személyi és strukturális változást jelentett be szombat este Radnai Márk.
100 kilós ragadozó jelent meg Magyarországon, egyre nagyobb a baj a hazai vizekben
A faj nem őshonos Magyarországon, nagy volt a meglepetés, mikor meglátták és egyre több van belőle.
Porosodik nálad is a polcon? Ez a régi kütyü akár meglepően sok pénzt érhet most
Van egy régi elektronikai eszköz a szekrény mélyén, amit évek óta senki sem kapcsolt be, mégsem volt szíved kidobni? Könnyen lehet, hogy jobb döntést hoztál, mint gondoltad. Egyes régebbi darabok ma újra keresettek
Videó: „Élettelenül lebegett a meden-cében” - Leszakadt a 18 éves fiú füle egy rosszul sikerült szaltó után a medencés bulin, most a házigazda szüleit perli
A 18 éves Blake Barnes polgári pert indított osztálytársa szülei ellen, miután egy amerikai házibuliban a medencébe ugorva súlyos sérüléseket szenvedett. A fiú véralkoholszintje a kórházban a vezetési határért
Feketébe borult az ország. Elhunyt az ismert politikus, gyászol a nemzet
Rengetegen gyászolják.
Egy újabb kötelező tartozék az autókba július 7-től
Júliustól az Európai utakon egy olyan intézkedésre kerül sor, amelynek célja az egyik leggyakoribb ütközési forma, a ráfutásos balesetek csökkentése. Az Európai Unió egy láthatóbb jelzőrendszerre törekszik, ame
Ez a 4 születési hónap soha nem adja fel – köztük vagy?
Vannak emberek, akik a legnehezebb helyzetekben is képesek talpra állni. Az asztrológia szerint bizonyos születési hónapokhoz különösen erős kitartás és belső erő kapcsolódik.
Több millió ember nézi a sztárt, aki leszólított egy magyar fiút a Váci utcában, világszínvonalú produkciót raktak össze ott helyben
Ismét öregbítették Magyarország hírnevét, a parádés videó nem állt meg az országhatárnál.
Megkezdődött a bosszú? Drámai helyzetbe került a kormányváltás után a nyíltan fideszes Nagy Feró
A Tisza Párt választási győzelme fenekestül forgatta fel a hazai politikai és kulturális életet.
„Magyar Péter elkövetett egy óriási hibát” – Orbán Viktor után Toroczkai László is szembeszállt a miniszterelnökkel
A kormányfő is reagált, „a bátor utcai harcoshoz” hasonlította a Mi Hazánk Mozgalom elnökét.
Szívecske-gate: Új szemszögből látszik, hogy Magyar Péter tényleg a tüntetőknek mutatta a szívet
Toroczkai László Mi Hazánk-elnök korábban azt állította, hogy a miniszterelnök csak a menet elvonulása után mutatta fel a gesztust, előtte pedig gúnyos mozdulatokat tett a tüntetőknek. Magyar állítása szerint vál
Az öregek tudták: kukacos a cseresznye, mi legyen vele?
Sokan a forró víztől várják a csodát, pedig állítólag másképp működik a trükk.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
