Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Őrült futam a katonai támaszponton – az Arena4 közvetíti a Nascar történelmi versenyét

Soha nem látott pályán rendezik a Nascar következő versenyét: a mezőny ezúttal egy San Diegó-i katonai támaszponton kialakított utcai...

A történelem bekavart Európa egyik legfontosabb stratégiai szövetségébe: mélyponton a lengyel–ukrán viszony Zelenszkij ki nem kényszerített hibája után

A volhíniai mészárlásban százezer lengyelt öltek meg az ukránok a II. világháborúban, és ez most újra mérgezi a két ország...

A baktériumokon is osztoznak azok, akik egy háztartásban élnek – és ez nem feltétlenül jó dolog

Meglepő megállapításra jutott 207 háztartás vizsgálata: hasonlítani kezd az együtt élő emberek mikrobiomja, és ez a betegségek...

Magyar Péter az EU-csúcson: csak Magyarország érdekét képviselem

Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú...

Ezért hordtak fülbevalót a kalózok: az életük múlt rajta

Kendő, faláb, papagáj és egy hatalmas aranykarika a fülben – ha kalózokról van szó, mindenkinek ez a kép ugrik be először. Ám míg a...

Szinetár Dóra először mutatkozott együtt nagykorú lányával egy gálán

A színésznő utoljára babakorában mutatta meg Bereczki Zoltánnal közös lányát, Zorkát.

Reménysugár a katára vágyók előtt

A kisadózók tételes adójának (kata) indokolatlanul beszűkített lehetőségeit kiszélesítené a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)....

Durván kiakadtak a rajongók Rod Stewartra: a pofátlanságnak is van határa

Sokaknál kiverte a biztosítékot a rocklegenda.

Itt a neves asztrológus jóslata! Erre a három csillagjegyre június végéig rátalál a szerelem

A nyár első heteiben különösen erős érzelmi energiák mozgathatják meg a szívügyeket. Az asztrológusok szerint három csillagjegy...

A V4-ek vezetőivel posztolt képet Magyar Péter, és azt írta, újraindítják a Visegrádi Együttműködést

Azt is megerősítette, hogy június 23-án érkezik Budapestre és Gödöllőre a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök.

Leváltanák az ukránok Zelenszkijt – a háború után

A háború lezárást követően az ukránok kétharmada teljes politikai megújulást vár, ezzel együtt pedig Volodimir Zelenszkij távozását.

0

Sport

Szoboszlai őrületes kérői - a Liverpool döntött a jövőjéről

Döntött a Liverpool Szoboszlai Dominik jövőjéről, miközben 70 millió fontért erősítene.

Orbán Vikor végre elárulta, melyik foci-vb-meccsekre van jegye, ezt senki sem gondolta volna

A volt kormányfő elszólta magát a sajtótájékoztatóján, ekkor láthatjuk majd a foci-vb-n a lelátón.

Nem elég, hogy Ronaldo pocsék volt, még el kellett viselnie az ellenfél drukkereinek messizését is

Nem volt könnyű meccse Cristiano Ronaldónak a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen.

„Julián Álvarezt eladta az Atlético Madrid, de nem az FC Barcelonának”

Óriási botrány tört ki Spanyolországban egy műsorban elhangzott mondat miatt.

Sokáig emlegetjük még ezt a vb-meccset: Hatgólos őrület és fordulatok az angol-horvát rangadón - videó

Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2-re legyőzte szerdán a legutóbbi két világbajnokságon ezüst- és bronzérmes horvát csapatot az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló

Fabrizio Romano bejelentette, hogy a Liverpool leigazolta a LaLiga-sztárt

Víctor Munoz Andoni Iraola kérésére érkezik az Anfieldre.

Ronaldóék is beleszaladtak a pofonba a futball-vb-n

Brazília és Spanyolország után Portugália sem tudott nyerni az első meccsén a futball-világbajnokságon.

Megerősítve: A Loki legendája lett a Mezőkövesd edzője - hivatalos

Igaznak bizonyultak a csakfoci.hu korábban közölt információi: Máté Péter vette át a Mezőkövesd Zsóry FC irányítását.

6 gól és remek foci a vb eddigi legjobban várt meccsén

Anglia szórakoztató meccsen verte Horvátországot a futball-világbajnokság csoportkörének első fordulójában.

0
0

Bulvár

Elmeorvosi vizsgálata után nyilvánosságra hozza Zsolti bácsi nevét a Szőlő utcai ügy koronatanúja

Bangó Sándor egy interjúban beszélt arról, hogy július elején elmeorvosi szakértői vizsgálata lesz, ezt követően a TikTok-oldalán fogja megnevezni „Zsolti bácsit.” Tagadta, hogy pénzt kapott volna az üggyel kap

Van egy csavar Sulyok Tamás ügyében, ezért állhat jelenleg az ügy

Az elmúlt hetekben kevés fejlemény jött az ügyben, ám az elemző szerint egy dolog biztos.

Mindenkit sokkolt a 28 éves tanárnő tragédiája: pszichológusok segítik a diákokat

A taufkircheni iskola közössége a 28 éves tanárnő meggyilkolása után próbál talpra állni, diákokat és tanárokat is segítenek. A Mindenkit sokkolt a 28 éves tanárnő tragédiája: pszichológusok segítik a diákok

Orbán drámai búcsúja Brüsszeltől

Megrendítő volt közelről látni, ahogy Európa egyik legfontosabb politikusa elveszíti a relevanciáját.

3 csillagjegy, akiknek váratlan csoda érkezhet az életébe a következő időszakban

Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy van, amikor úgy érezzük, semmi sem változik, aztán egyik napról a másikra minden a helyére kerül.

Nagy áremelések lesznek júliustól: jönnek az értesítések

Üzenetet küldött a Telekom és a Yettel az ügyfeleinek a júliusi díjemelésről.

Ezt a beállítást azonnal kapcsold ki a mobilodon: bűnözők használhatják ki

Online jelenlétünk már egész napos igény, ezért sokan használják ki az üzletek, plázák vagy éppen az önkormányzatok közterületeken elérhető, ingyenes WiFi-jét is. A nyilvános hálózatokra való csatlakozás az

Macron olyat tett Trumpal, amire senki sem számított: Ukrajna sorsa múlhat rajta

A francia elnök váratlan diplomáciai sikert aratott: elérte, hogy az amerikai vezető támogassa Ukrajnát a közös nyilatkozatban. A Macron olyat tett Trumpal, amire senki sem számított: Ukrajna sorsa múlhat rajta bejegyz

Csütörtökön is jön a csapadék, egyetlen országrész kaphatja a nyakába

Csütörtökön besodródhat a csapadék, ebben az országrészben számíthatunk rá.

Megszurkált egy 17 éves fiú egy szobafestőt az egyik budapesti Lidlben

A támadó szerint a munkás beszólt a vele lévő nőnek, és kötekedett.

0