Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Vádalkuk miatt szorul Suha György Afrika-szakértő
Lapunk információi szerint öt év börtönt kérnek a volt tiszteletbeli konzulra, amiért – az ügyészség szerint – pozíciók...
Visszahívták a forgalomból ezt a népszerű étrend-kiegészítőt: ne vedd be, ha ilyet vettél
Nem engedélyezett összetevőt találtak benne.
A rendőrség szombat délutáni rendkívüli közleménye – megvan, elfogták
A váci rendőrök egy akciófilmet idéző üldözéssel fogták el azt a férfit, aki január végén szökött meg a bűnügyi felügyelet alól.
Megtörte a csendet Sebestyén Katja: férje temetéséről beszélt
Nyíltan kimondta!
Két népszerű innivalót hívtak vissza szennyezés miatt: ne idd meg, ha vettél valamelyikből
A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívott innivalókat.
Orbán Viktorról beszélt Manfred Weber: Azért rúgtam ki, mert ami sok, az sok
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kemény hangvételű felszólalásban üzent a populista és radikális jobboldali erőknek a...
Fodor Zsóka: Hagyjuk békén a másik álmát.
A demenciában élő ember sokszor nem a valóságból lép ki, hanem egy olyan helyre, ahol még biztonságban érzi magát.
„Mr. Watson – jöjjön ide – látni akarom”: 150 éve iktatták Bell telefon-szabadalmát, amely alapjaiban írta át az emberi kapcsolatokat
Alexander Graham Bell 1876. február 14-én nyújtotta be a telefon szabadalmát, amely forradalmasította a kommunikációt. A találmány...
A futárral együtt kopogtattak a rendőrök a VII. kerületben, közel három kiló marihuána volt az édességes dobozban
A nyomozók az illegális küldeményt ellenőrzés után visszaengedték a kézbesítési láncba, hogy a csomag átvételekor foghassák el a...
Román pofon a Fradinak, a győzelemnél is többet bukhat a magyar csapat
A zöld-fehérek elveszítették az utolsó hazai mérkőzésüket a női kézilabda BL csoportkörében.
Zoltán Erika: Ez az oldal képviseli azt a jövőképet, amit én is látni szeretnék
Különleges meglepetésben részesült az énekesnő.
Fel kell kötni a gatyát a vonatozóknak, nem akármelyik szakaszt építik át nyáron
Jelentős vasúti felújítás jön 2026 nyarán: teljesen átépítik a Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar közötti pályaszakaszt.
Sport
Itt az olimpia legnagyobb meglepetése, nagyot hibázott és érem nélkül maradt a főfavorit
Ilia Malinin az olimpia legnagyobb esélyese volt, de végül még a dobogóról is lecsúszott.
A Barca lebőgéséről kérdezték a Real edzőjét – három szóval szúrt oda Flicknek
Az Atlético Madrid egy félidő alatt négy gólt rámolt a katalánok kapujába.
Dráma férfi műkorcsolyában, a favorit amerikai Ilia Malinin dobogóra sem került, kazah aranyérem
A 21 éves kiválóság és legnagyobb riválisai is sorra nagyokat hibáztak, ezt használta ki a hibátlan kűrt futó Mihail Sajdorov.
Cristiano Ronaldo megtört, beadta a derekát
Szombaton játékra jelentkezik az al-Fateh elleni bajnokin.
Óriási fordulat: Marco Rossi kiválasztottja két osztályt ugorva éremért és válogatottságért küzdhet
Wayne Rooney-tól is tanult, a 24 éves belső védő Újvidéken újra felépítheti magát.
Megvan, amire Dárdai várt – Dzsudzsákék mindenben segítették az exkapitányt
A tavasszal nyeretlen Újpest az élre vágyó Debrecent fogadta.
Csak úgy szórja a mesterhármasokat a 18 éves magyar támadó Hollandiában
Lassan 30 gólnál jár a mostani idényben.
Saldanha karrierje óriási mélyrepülésben, mióta a Fraditól távozott, de valami nem változott
A 26 éves brazil még nyáron igazolt az Emírségekbe, azóta viszont sok jó nem történt vele a pályán.
A Starbucks egyik autós kiszolgálójánál lőtték agyon az ezüstérmes amerikai korcsolyázót
Egy körözött bűnöző a feltételezett elkövető.
Ilia Malinin az elbukott olimpiai aranyérem után: A rajtpóz előtt elveszítettem a kontrollt
Kétéves veretlenség után a „Kvadraisten” többször jégre került, így mostantól halandó riválisaihoz hasonlóan ismét a Földön járhat.
Szélesi: "Ez egy hullámvasút volt", a Loki edzője: "Ötször lőttünk a kapura, ez a futballban néha megtörténik" - értékelések
Így látták a vezetőedzők az Újpest-DVSC mérkőzést.
Szinte nemzeti hősként kezelik az aranyérmet nyerő Mihail Sajdorovot Kazahsztánban
Negyedmillió dollárnak megfelelő pénzjutalommal gazdagodott.
Bulvár
Itt az újabb szexvideós botrány
AI által generált meztelen képekkel és egy hamis OnlyFans-fiókkal támadtak rá egy nő tartalomkészítőre, az eset új szintre emelte az online zaklatás brutalitását. Dagad a világbotrány.
Elhunyt Nagy Sándor
Életének 85. évében elhunyt Nagy Sándor tanár úr, a város meghatározó pedagógusa, egykori sportolója és edzője – közölte Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere.
Keményen beolvastak Orbán Viktornak: Van egy elefánt a szobában, akit el kell távolítani
A német kancellár a müncheni biztonsági konferencián kijelentette, hogy Oroszország nem hajlandó tárgyalni a háború végéről. Mindezt egy olyan történettel illusztrálta, amelyben Orbán Viktorra utalt.
Kiara Lord, miután nem őt választotta Stohl András: "Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mi történt, miután bezárult a hotelszoba ajtaja"
Bár végig esélyesnek tűnt A Nagy Ő adásai során, Stohl András végül nem Kiara Lord mellett tette le a voksát. Ugyan az utolsó, péntek esti adásában a színművész egy egész napos álomrandit követően meghitt éj
Meghalt Maurer Dóra
88 éves volt.
Sosem hinnéd el, de ez a kutyafajta él a legkevesebb ideig – átlagosan 4–5 évig vannak velünk
Egy kutya érkezése öröm, de kevesen gondolnak bele, mennyire eltérhet az együtt töltött évek száma fajtánként. Egy brit kutatás most meglepő adatokat közölt.
Azonnal frissítettek, már 12 vármegye citromban a brutális időváltozás miatt, havazás és lehűlés tör be
Így változik az időjárás Magyarországon.
Ez a durva csaláshullám indult be Magyarországon – Figyelmeztetést adott ki az Internet Hotline
Az elmúlt két hónapban mintegy százötven bejelentés érkezett az MVM Next és a NAV nevével visszaélő weboldalakról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) online jogsegélyszolgálatához. A csalók SMS- é
Légi-katasztrófára keltünk – kivétel nélkül mindenki meghalt a gépen
Négy ember vesztette életét, miután egy kisrepülő lezuhant a coloradói Steamboat Springs közelében, rendkívül nehezen megközelíthető hegyvidéki terepen.
Amerikai egyetemi professzor írt Magyar Péter botrányáról, nemzetközi figyelmet keltett az ügy
Lassan világhírű lesz a radnaimark.hu.
Döntött a bíróság, letartóztatták a milliárdos magyar vállalkozót
Mutatjuk, mi derült ki
Bűnözők célpontjává válhatsz, ha mindig bekapcsolva hagyod ezt a mobilfunkciót
A telefonunk ma már nem egyszerű kommunikációs eszköz, hanem digitális pénztárca, személyes napló, munkaeszköz és privát archívum egyszerre. Fotók, jelszavak, banki alkalmazások, e-mailek, közösségi fiókok mind
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
