Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Beszóltak egymásnak A Nagy Duett zsűritagjai: Kasza Tibi azért nem locsolta meg Lékai-Kiss Ramónát, mert házas - videó
A Nagy Duett zsűrije is óriási húsvéti lázban égett a vasárnapi élő adáson, azonban az egyetlen női zsűritag hiányolta, hogy a...
Alattomos veszély les a magyar gyerekekre: észrevétlenül teszi tönkre őket
Már nem a barátjuknak írnak először, hanem egy chatbotnak. A mesterséges intelligencia csendben szivárgott be a gyerekek életébe – ugyan...
Húsvéti rohamivás: ennyi hány pohár után kerül életveszélybe a szervezet.
Vigyázat, a locsolkodásnak súlyos ára lehet! Ezért veszélyesebb a húsvéti „rohamivás”, mint gondolná
Félszáz elefántot is elbírt a valaha volt legnagyobb repülőgép – háborús pusztítás áldozata lett
Több mint 200 világrekord fűződik a kolosszális méretű géphez.
A valaha élt egyik legkiválóbb magyar koponya is teljesen reménytelennek tartotta a Collatz-sejtést
Bár a sejtést a legtöbb matematikus igaznak tartja, bizonyítása olyan nehéz, hogy még Erdős Pál, a 20. század egyik legkiemelkedőbb...
Szintet lép az űrkutatás: Atommeghajtású szondával és helikopterekkel célozza a vörös bolygót a NASA
A NASA háza táján jelentős stratégiai váltás körvonalazódik, amely alapjaiban írhatja felül az eddigi bolygóközi közlekedésről...
Fehér homok, türkiz víz, és nem kell 10 órát repülni: ez az európai sziget pont olyan, mint a Maldív
A Maldív-szigetekről legtöbbünknek a vakítóan fehér homok és az a szinte valószerűtlenül türkiz, kristálytiszta víz jut eszébe,...
Hidegzuhany a devizapiacon: megreccsent a hazai fizetőeszköz
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyar virágkor: így néztek ki Nagy Lajos híres palotái
Visegrád, Buda, Diósgyőr – Nagy Lajos király rezidenciái messze földön híresek voltak.
Orbán: Katonai védelem alá helyezzük a Török Áramlat magyar szakaszát
A miniszterelnök szerint addig nem vádolják Ukrajnát, amíg nincs konkrét bizonyítékuk, ennek ellenére már a teljes kormány megkezdte a...
Dél-Korea elnöke bocsánatot kért a szórakozásból Észak-Koreába küldött drónok miatt
Három ember ellen folyik eljárás.
Figyelmeztetést kapott Irán: a Hormuzi-szorost egyetlen ország sem használhatja alkualapként
Az Egyesült Arab Emírségek azt követeli, hogy az amerikai–iráni háborút lezáró bármely megállapodás garantálja a Hormuzi-szoros...
Sport
Nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, de erre jött a gyilkos reakció
Nem tetszett a magyar játékosnak, hogy kifütyülték a csapatot a Liverpool szurkolói.
Varga Barnabás olyat tett, ami a Fradiban nem ment, az edző is róla beszél
Botránnyal tarkított rangadót nyert meg az AEK, éjjel óriási tömeg fogadta a magyar csatár csapatát.
Robbie Keane keresetlen szavakkal illette a Fradi játékosait, a duplázó hős sem úszta meg
A címvédő nyert a Debrecen vendégeként, a zöld-fehérek vezetőedzője mégsem volt maradéktalanul elégedett.
Debreceni rangadója után hálát adhat a magyarszabályért az FTC
Az első félidő végén cseréért kiáltott Corbu teljesítménye, szünet után ő lett a vendégek hőse.
Botlott a Honvéd, új éllovasa van az NB II-nek
Két csapat ádáz harcot vív egymással a bajnoki címért a másodosztályban.
Lucescu állapota tovább romlott, az intenzíven kezelik
Edzésen lett rosszul, miután csapata elbukta a világbajnoki pótselejtezőt.
Hihetetlen pénzek: itt a leggazdagabb magyar sportolók listája
Kiderült, meg lehet-e közelíteni Szoboszlait a legjobban kereső magyar sportolók listáján.
Corbu magyarul nyilatkozott első Fradi-góljai után, nem haragudna meg Keane-re + videó
A támadó középpályás duplázott a DVSC elleni bajnoki mérkőzésen.
Íme a legjobban kereső magyar sportolók listája
A Ferencvárostól a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex nagyot ugrott előre a listán.
Keane: "A szünetben volt néhány kemény szavam"; Bódog: "Ezt megúszta a Győr" - edzői értékelések
Így értékelték vezetőedzők a vasárnapi NB I-es mérkőzéseket.
Szoboszlai legjobb barátja ezt üzente, miután kivégezte a Liverpoolt
Erling Haaland mesterhármassal jelentkezett.
Arne Slot el akar beszélgetni Szoboszlai Dominikkal a kupakudarc okairól
A Liverpool holland szakvezetője üzent a meccs közben hazaindult drukkereknek is.
Bulvár
Suha György: Csád-ügyben én vagyok az egyes számú áldozat Magyarországon
Nemcsak az a felháborító, hogy Orbán Gáspár vallási küldetéstudata miatt telepítenének magyar katonákat Csádba, hanem az rengeteg közpénz is, amit erre az értelmetlen misszióra költene az Orbán-kormány - nyilat
Magyar Péter: A választás után nem akarunk harminc napig várni
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke interjút adott a Kontrollnak, amelyben a választási mozgósítást, Szabó Bence ügyét, a Tisza Párt ellen végrehajtott titkosszolgálati akciót és azt is érintette, hogy hogyan kész
Trump egyetlen kijelentése mindent borított, de a választások teljesen átírhatják a forgatókönyveket
A legnagyobb mozgás még előttünk áll.
Több millió titkos irat került elő, milliárdok tűnhettek el, és semmi nem változott
Még Lionel Messi is belekeveredett a botrányba.
Kiakadt Orbán Viktor azon, hogy Ceausescuhoz hasonlították
A miniszterelnök szerint ő jobb szónok, mint az 1989-ben kivégzett kommunista román diktátor valaha volt. Orbán Viktor a Mandiner egyik propagandistájának adott interjújában azt is mondta, hogy nem kell hinni a közvél
Egyházi iskolaudvar: Isten feltétel nélkül szeret, kivéve, ha kislány létedre fiúkkal is barátkozol
Vendégszerzőnk írása arról, hogyan formálta a valláshoz való viszonyát hívő nagyanyja, ateista családja, egyházi neveltetése, majd saját utazásai.
Rácz András a vajdasági robbanóanyagról a 24.hu-nak: Ez kizárólag Orbán Viktornak és a Fidesz kampányának jó
Lapunk utolérte a külpolitikai szakértőt, aki néhány napja jósolt hamis zászlós művelet a szerb határon húzódó gázvezeték közelében.
Szlovákiában találták meg a MÁV eltűnt vonatát, ami utána jött, arra nincsenek szavak
Lenyűgöző és egyben bizarr történet Szlovákiából, nem akárkié volt a szerelvény.
Nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, de erre jött a gyilkos reakció
Nem tetszett a magyar játékosnak, hogy kifütyülték a csapatot a Liverpool szurkolói.
Kínos videó került elő Gulyás Gergelyről és Magyar Péterről, durva filmet néztek együtt
Bár húsvétvasárnap van, a kampány véghajrája gőzerővel zajlik.
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Összeszedtük, a Pénzcentrum mely cikkei érdekelték legjobban az olvasókat a 14. héten.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
