Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Új szintre léphet a Netflix egyik legjobb sorozata, minden várakozást felülmúlhat
Két évvel az első évad bemutatása után Keira Knightley ismét visszatér a Netflix képernyőjére, ugyanis a Fekete galamb című,...
Így csökkentheti a termálfürdőzés egyes betegségek kialakulásának kockázatát
A termálfürdőzés sokak számára elsősorban kellemes időtöltés, pedig ennél jóval többről van szó. Kutatások szerint nemcsak a...
Elsőfokú riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet hétfő este - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
Stephen King világa tovább él – ez a sci-fi sorozat pótolja a törölt adaptáció hiányát
Stephen King egyik legambiciózusabb művének, A Talizmán című regénynek az adaptációja évtizedek óta különféle fejlesztési poklokban...
Magyarország nem fogadja el az EU és Dél-Amerika közötti szabadkereskedelmi megállapodást
Magyarország elmegy a végsőkig és nem hagyja annyiban, hogy az Európai Unió elfogadja a dél-amerikai országokkal kötött...
14 000 új ülőhely: Magyarországon kezdenek új életet a svájci Thurbo Stadler vonatai
A Stadler átfogóan felújítja a svájci Thurbo vasúttársaság 93 GTW típusú motorvonatát, amelyek a MÁV-csoport kötelékében kezdenek...
Forró zuhany? Télen inkább kerüld – szakértő magyarázza, miért
A tél nemcsak a hangulatunkat és a napi rutinunkat alakítja át, hanem a bőrünket is komoly kihívások elé állítja.
Titkos X-Men-visszatérés borzolhatja a kedélyeket az Bosszúállók: Ítéletnapban
A Bosszúállók: Ítéletnap című film kapcsán már korábban is kiderült, hogy a Marvel Moziverzum történetében először több, a...
Nem győzi elégszer mondani az idegsebész: "kevesen szeretik ezt az édességet, de éveket fiatalít az agyadon"
Az agy legjobb barátai.
Bejelentette a MOHU: Változik a szemétszállítás díja, már ezért is fizetni kell mostantól
Sokan nem tudják még.
Trump durva lépésre szánta el magát: 25 százalékos büntetővám azonnal
Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette, hogy azonnali hatállyal 25 százalékos vámot vet ki minden olyan ország termékeire,...
Megtalálhatták a románok őshazáját, ez akár Magyarország történelmét is átírhatja
A román őshaza kérdése újra vitát robbantott ki, miután nemrég egy külföldi oldalon megjelent egy térkép, amely egy konkrét földrajzi...
Sport
Életműdíjat kap a legendás magyar páros, amelyet „megfosztottak” az olimpiai aranytól
Kilenc éven át voltak verhetetlenek idehaza, világbajnokként búcsúztak a sportágtól.
Botrány az el Clásico után: a felháborodott futballvilág sportszerűtlenséggel vádolja a Real Madridot
A vasárnapi döntő után nem a Barcelona győzelme került középpontba.
Debütálása után Varga Barnabást sem kímélték az AEK Athén szurkolói és edzője
Az őt előzetesen magasztaló Marko Nikolics világrekordról beszélt az október óta nem látott botlás után.
Xabi Alonsót kirúgta a Real Madrid
A Szuperkupa-vereség után menesztették a Real Madrid edzőjét.
Tóth Alexért bejelentkezett egy Premier League-csapat is
A Lazio érdeklődése továbbra is valós, de a Premier League-ből is van érdeklődője Tóth Alexnek.
Szoboszlai visszafogottan vette tudomásul, hogy rúgott egy piszkosul nagy gólt
Az FA-kupában szerzett nagy gólt Szoboszlai Dominik.
Duplával üzent Rossinak az elfeledett csatár
Az egykori gólkirály egyelőre azzal nem foglalkozik, hogy visszatérhet-e valamikor a nemzeti csapatba.
Belgiumban lett sportigazgató az egykori válogatott futballista, a magyar szakemberek rátermettségét bizonyítaná
Az edzéseken is részt vesz, míg a meccseket majd a kispadról követi.
Szoboszlai Dominikot megbüntették, Kós Hubert lett az Év sportolója. + videó
A Magyar Állami Operaházban hétfő este megrendezett gálán kiderül, hogy 68. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazáson kik a díjazottak.
A távozását követelő Real Madrid-szurkolók magyarázatot vártak Xabi Alonsótól – megkapták
A Barcelona elleni döntőbeli vereséget követően kifakadtak a drukkerek.
Szoboszlai remekbe szabott gólt lőtt, majd komikus öngólpasszt „osztott ki” az FA-kupában
Fantasztikus lövéssel vette be a Barnsley kapuját a magyar válogatott csapatkapitánya.
Bulvár
Az egész ország ledöbbent a MÁV közleményén: alig hisszük el, hogy ilyesmi manapság még megtörténhet
A MÁV szerint 2025-ben a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig 179 esetig jutott a konfliktus, sokszor a jegy nélkül utazók miatt. Fehérváron egy helyi Volán-járatra gépkocsiból lőttek fegyvernek látszó
Megszakadt az élő adás a Fidesz Kongresszusáról, 2 szót kiabáltak bele a mikrofonba, kikerült a felvétel az internetre
Elképesztő jelenet játszódott le a Fidesz-kongresszuson.
Elvitték a lottófőnyereményt, a nő nem akarja felvenni a pénzt, az indoka teljesen érthető
20 évesen milliomos lehetne a lottónyertes, de a nő úgy döntött, hogy mást választ a főnyeremény helyett.
Rengetegen teszik ezt a radiátorra a téli fagyban, és nagyon megéri
A héten még ordító hideg lesz, és egyre többen próbálnak ki néhány trükköt a radiátorral.
Hajnal négy előtt futottak bele a rendőrök egy iskolába sétáló kislányba
A szüleinek dolgozni kellett menni.
Sírva kiabálva kért segítséget egy felpofozott kisfiú, akit fogdostak és szexre akartak kényszeríteni a játszótéren
A nadrágját letoló férfi még pénzt is felajánlott a gyereknek, ha megteszi, amire kéri. Tíz év fegyházbüntetést kértek rá.
Nagyot robbant a Lidl: holnaptól mindenki megindul a boltba
Január 13-tól több népszerű friss csirkehús ára mérséklődik, ami akár több száz forintos megtakarítást is jelenthet a háztartások számára.
Dudás Miki ügyében van gyanúsított: ez az igaz a neten elterjedt álhírből
Dudás Miki ügyében futótűzként terjedt el egy álhír a neten. Összeszedtük, mik az utolsó információk a tragédiáról.
Több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek a 2019 óta „működő” bűnszervezet
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt hatvanhárom személlyel szemben em
Tóth Gabi óriásit bakizott a Fidesz Kongresszuson, utólag derült ki, hogy valami nagyon félrement a színpadon
Nem a dal lett a főszereplő, hanem az, ami utána történt.
Ha a párodnak nincs kedve szexelni, csak mutasd meg neki ezt: a nők orgazmusa 18 mp, és még 32 érdekesség
A szexet csinálni kell, nem beszélni róla. Azért olvasd el ezt a néhány érdekességet, amit tutira nem tudtál ezelőtt.
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép
A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az és
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
