Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Most jött a hír: meghalt Ambrus László
Egy legenda hunyta le szemét örökre.
Német stílusú tankolás: ezzel a pofonegyszerű módszerrel tízezrek maradhatnak a zsebedben
Ez nem bonyolult stratégia, inkább egy tudatos rutin, ami hosszú távon sokat számít.
Meg akarta fojtani unokája orvosát a pécsi nagymama
A Pécsi Járásbíróság két év börtönre ítélt egy nagymamát, aki rátámadt unokája ügyeletes gyermekorvosára és két ápolónőre. ...
J. D. Vance kiállása Orbán Viktor mellett kiverte a biztosítékot Brüsszelben
Reagáltak Brüsszelben az alelnök vádjaira.
Lendvai Ildikó: a baloldali jelöltek visszalépése a baloldal jövőjét és újraszerveződését szolgálná
Egykori vezető szocialista politikusok egy csoportja nyílt levélben fordult a baloldali érzelmű jelöltekhez. Az aláírók egyike, Lendvai...
Megtették tétjeiket a profik, ez vár a forintra a választás után
Az év sztorija lehet, hogy mi történik a magyar eszközökkel a választás után - a nemzetközi befektetők túlnyomó része...
Volt NNI-s nyomozó: „Fuck Orbán, Fuck Putin” feliratok voltak a Kiberbűnözés Elleni Főosztály irodaajtóin
Egy volt NNI-s főhadnagy szerint a kiberbűnözési osztályon a kollégák nem árulónak, hanem hősnek tartják a kitálaló Szabó Bencét. Az...
Csak megjelent a tehetségkutató műsorban ez a magyar lány, és egész Amerika földig borult előtte - Videó
A szombathelyi születésű Vajda Vivien még az America's Got Talent híres zsűritagját, Simon Cowellt is lenyűgözte. De ki is ez a fiatal,...
Nemzetközi kajak-kenu edzői mesterképzést indítanak Budapesten
Tavaly Budapestre költözött a nemzetközi szövetség.
Újra erőre kapott a forint
A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont...
Túladagolhatták a klórt a napokban átadott siófoki fürdőben, a hatóság teljes körű ellenőrzést rendelt el
Néhány nappal ezelőtt adták át a siófoki fürdőt, az egyik medencével viszont valami nem volt rendben.
Azonnal a tányérba köpte a magyar ételt a külföldi, amikor megtudta a nevét
Nem akármilyen videó terjed az interneten, külföldiekkel kóstoltattak magyar ételeket.
Sport
Botrány a Bernabéuban: Arbeloa szerint ki kellett volna állítani a Bayern védőjét
Megannyi vitatható jelenet tarkította a BL-negyeddöntőt.
„Mészárlás lesz” – már a PSG elleni párharc előtt földbe döngölték a Liverpoolt
Nem kérdés, hogy melyik csapat jut a négy közé a Bajnokok Ligájában?
Megalázta Vinícius Júniort a Real Madrid közönsége a Bayern München ellen
A brazil támadó óriási ziccert is kihagyott a meccsen, az edzője azt kérte, hogy ne őrüljön meg.
Gyökeres Viktor nem így akart főszerep-lővé válni, az igazi dráma mégis a ráadásban jött
Az Arsenal csatára került középpontba a Sporting és az Arsenal BL-negyeddöntőjében.
Gerrard azt a játékost követeli Liverpoolba, akivel Szoboszlai álmodott
A klub legendája azt is megnevezte, hogy ki lenne a távozó Mohamed Szalah tökéletes utódja.
„Vannak érinthetetlen edzők, akik ellen hiába minden panasz” – kitálalt a fiatal magyar műkorcsolyázó
A fiatal műkorcsolyázó szerint hazugságnak állítottak be minden túlkapást, manipulációt, fizikai és mentális bántalmazást.
„Yamal helyében én kétszer is meggondol-nám, hogy spanyol válogatott legyek”
A Barcelona fiatal világklasszisa tiszteletlennek és elfogadhatatlannak tartja a történteket.
Padlóra került a Real Madrid a Bayern München ellen, de a KO elmaradt
A nap rangadóján nagyszerű meccset játszott a Real Madrid és a Bayern München.
Magyar kapusé a szezon védése Angliában
Nagy bravúrt mutatott be Tóth Balázs.
Gyászol a magyar sport: meghalt a kapitány, akihez olimpiai érmek kötődnek
Ambrus László világcsúcstartó is volt, szövetségi kapitányként pedig a szöuli olimpián volt sikeres.
Gyökeres estéje Lisszabonban: hatalmas ováció, füttykoncert, majd kőkemény kritika
Gyökeres Viktor először lépett pályára a Sporting stadionjában, amióta nyáron távozott a portugáloktól.
Révész Bulcsú megtette a vb-n, amire a hatszoros döntős nem volt képes
Az utolsó frémben lökte a legmagasabb brékjét a magyar sznúkerjátékos.
Bulvár
Magyar szállodai dolgozó kitálalt: szeretőjével jött a férfi, ami ezután történt, nagyon ciki
Nem is gondolnánk, mi mindennek lehet tanúja egy szálloda recepciósa...
Senki nem volt munkaidőben Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata osztalékhányó lapjánál
A milliárdos hasznot hozó lapban egy hónap alatt 97 darab interakció keletkezett.
Ő J. D. Vance, az amerikai alelnök csinos felesége: a ritkán látott, 40 éves Usha igazi természetes szépség
Az amerikai politika egyik legjelentősebb alakja mellett egy különleges, mégis visszafogott nő áll, akiről meglepően keveset tudni. Pedig Usha Vance nemcsak intelligenciájával, hanem természetes kisugárzásával is kö
Már nem szexelünk a férjemmel, akivel 20 éve vagyunk együtt – vége van a házasságunknak?
Ha eltűnik a szex egy hosszú házasságból, az ijesztő lehet, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kapcsolatnak vége.
A kormányközeli MCC-s kutató is kitálalt: „Arra kényszerítettek, hogy Fidesz-propagandát írjak”
Alkonyi Zalán Oroszország-kutató, a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium (MCC) munkatársa szerint volt olyan kutatótársa, akit azért rúgtak ki, mert nem volt hajlandó lejárató cikket írni Ruszin-Szendi Romuluszr
Torkon ragadta, majd ajtóba verte a doktornő fejét egy nagymama, amikor meglátta, hogy branül van a kéthetes unokája halántéki vénájában
Két év börtönre ítélték az ápolónő nyakát is szorongató asszonyt.
Direkt36: Titokban az állam adott pénzt Jászaiéknak, hogy vásárolják fel az államtól a hadiipari cégeket
Az állam ráadásul azzal magyarázta az eladást, hogy így tőkeerős kezekbe kerülnek a cégek.
A szomszédban már vészforgatókönyvvel készülnek
Az ország szerint azonban nincsenek ellátási problémák.
Varga Juditot kérdeztük a Schadl–Völner-ügyről, és meglepőt válaszolt
Megkérdeztük a volt igazságügyi minisztert arról, kik és hogyan húzták ki magukat a Schadl–Völner-ügyből, mutatjuk, mit válaszolt.
„Nem jött be dolgozni, majd másnap azt mondta, hogy azért, mert eltévedt.” Munkatársak, akikre mindig emlékezni fogsz
Vannak kollégák, akik olyan emlékezetes pillanatokat okoznak, hogy azokat sosem felejtjük el. Legyen az jó vagy rossz, ezek a történetek örökre velünk maradnak.
Kifulladt a Fidesz kampánya a választások hajrájára
Három fontos kutatás is napvilágot látott a kampányhajrában. A társadalom nagy részére nem hat az Ukrajna elleni uszítás és attól sem tartanak a magyarok, hogy ha a Tisza nyer, akkor háborúba sodródik az ország. B
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
