Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Bruce Willis és Matthew Perry közös vígjátéka a megunhatatlan kategória
A 2000-es évek elejének sajátos hangulatát idézi fel újra egy film, ami annak idején ugyan nem vált kritikuskedvenccé, mégis sokak...
A rendeletet aláírták. 65-94 éves nyugdíjasok készüljetek.
2024-től a nyugdíjelőleget már nem határozatban, hanem végzésben állapítják meg. Felmerül a kérdés, hogy ez a formai változás milyen...
Soha senki sem várt még ennyit erre: 17 év után, 37 esztendősen lett a világ legjobbja
És nem is ez volt az egyetlen, aminek a klasszis örülhetett a nap során.
Az ország, amiben feltűnően sokáig élnek az emberek – már kutatják, mi ennek az oka
A rendkívüli hosszú élet mindig is lenyűgözte a tudományt, ám az utóbbi években egyre világosabbá vált, hogy a világ egyik...
Földgázzal fűt? Így nem vész el a kedvezményes földgázmennyiség
Az éves szinten járó kedvezményes földgázmennyiség nem vész el, azt legkésőbb az éves elszámolószámlában minden ügyfél esetében...
52 év elteltével is dermesztő ez a sci-fi
A sci-fi filmek évtizedek óta a mozgókép élvonalában járnak, miközben olyan világokat és jövőképeket formálnak, amik ugyan próbára...
Hólapátolás közben idézte fel gyermekkorát Gelencsér Tímea: ezt biztos nem gondoltad volna róla
A 32 éves modell hóeltakarítás közben nyílt meg.
Májregenerálás és szívvédelem: így tisztul meg a szervezet nehéz ételek és alkohol után
Ezt kell tudnod, ha megterheled a szervezeted!
Tovább tarol a mozikban az Anaconda
Az utóbbi években ritkán fordul elő, hogy egy kultikus, de sokáig parkolópályára tett filmfranchise új része látványosan felülmúlja...
Velünk talán nem lesz rosszabb - úgy tűnik, ezt tudja csak ígérni Orbán, de nézzük, kik a Fidesz újoncai és hol vetik be őket
Egy minisztert, négy főispánt, számos államtitkárt, több polgármestert és alpolgármestert, valamint önkormányzati képviselőket küld...
Egy ember meghalt, négyen pedig megsérültek az M1-esen történt tömegbalesetben
Az öt autót és egy kamiont érintő balesetről a Katasztrófavédelem közölt drónfelvételeket.
Egyes kutyák akkor is tanulnak új szavakat, ha a gazdáik nem közvetlenül hozzájuk beszélnek
A magyar közreműködéssel készült kutatás vezetője szerint megfelelő körülmények között egyes kutyák viselkedése feltűnően...
Sport
Megrázó vallomás, haldoklik a Chelsea korábbi 33 éves játékosa
„Napjaim vannak már csak hátra az életből...”
16 éve nem fordult elő hasonló blama a Liverpoollal
Nem lehet büszke arra a Liverpool, hogy megszakadt ez a sorozata.
Újabb magyar válogatott játékos hagyja ott a Fradit
A 31 éves játékos idén mindössze három alkalommal lépett pályára a Fradi mezében.
Egy igazságügyi szakértő elárulta, mi hozhat fordulatot Dudás Miklós ügyében
A világbajnok kajakozót január 5-én találták meg holtan az otthonában.
Szoboszlai Dominikot egyetlen dolog mentheti csak meg
Viszont, ha ez sikerül, akkor a magyar válogatott csapatkapitánya Budapesten élhet át nem mindennapi dolgokat.
Magyar kézilabdacsoda és borzalmas düh hozta el minden idők legjobb Eb-helyezését
A 2024-es németországi Európa-bajnokságon elért ötödik hely tényleg remek teljesítmény után született meg.
Szoboszlai nélkül szétesik a Liverpool középpályája – Slot nagy döntés előtt
Megint a magyar válogatott sztárja mentheti meg a holland menedzsert Conor Bradley sérülése után?
Kétszer megalázták minden idők legjobbját a magyar öttusázók szeme láttára
Jött a Görög Szörny, és takarított.
Ennél nagyobb szenzáció aligha lesz az angol labdarúgásban
Egy hatodosztályú, azaz teljesen amatőr csapat ejtette ki az előző kiírás győztesét.
A Ferencváros kilencgólos mérkőzésen diadalmaskodott
Már öttel is vezettek a zöld-fehérek.
Öt edző, aki megmentheti a Manchester Unitedet
Rúben Amorim kirúgása után ismét téma, hogy hosszútávon ki lehet a Manchester United edzője. Hozunk öt nevet, akit el tudunk képzelni a vörös ördögök kispadján.
Ilyen is csak Angliában lehet. 6. ligás kiscsapat ejtette ki a címvédőt az FA-kupában
2020 őszén a kilencedik ligába száműzték a gárdát, azóta tart a felemelkedés.
Bulvár
Meztelenül a hóban: hihetetlenül vagány páros fotók készültek Kármán Odettről és Kamarás Norbertről
Borzi Vivien, a hírességek fotósa készítette a meghökkentő sorozatot. A képeket az Instagram-oldalán tette közzé, ahol azonnal elindultak a találgatások.
Az EU-ban átlagosan 5,5 százalékkal, Magyarországon 21,1 százalékkal drágultak a lakások 2025. harmadik negyedévében
Éves összevetésben átlagosan 5,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025 harmadik negyedévében az Európai Unióban az Eurostat lakásárindexe alapján; a tagállamok között Magyarországon regisztrálták a legdinami
Tízezrek látták a Duna-parton Budapesten, a hó alól bukkant elő, a főváros hirtelen megdöbbent
Rendkívüli hóhelyzet van, váratlan dolgok történnek az egész országban.
Kiadták az elsőfokú figyelmeztetést: brutális ónos eső csap le ezekre a vármegyékre szombaton
Folytatódik a téli idő!
Meztelenül jelentkezett be a szaunából Tóth Vera, elképesztő formában van az énekesnő
Tóth Vera friss fotóval lepte meg rajongóit a közösségi oldalán. Ezúttal Instagram-storyban osztott meg magáról egy képet, nem is akármilyet: ezúttal ruha nélkül, egy szaunában piheni ki az elmúlt év fáradalmait
Váratlan jelenet a Fidesz kongresszuson, ez a különbség Magyar Péter és Orbán Viktor között, egy szakértő szavai után fagyott meg a levegő a teremben
A Fidesz kongresszuson olyat mondott egy elemző élő adásban, amit nem kellett volna.
Vége a durva mínuszoknak, ekkor robban be a melegedés Magyarországra, itt a dátum, már tényleg nincs messze a legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint?
Ekkor jöhet a nagyobb változás Magyarországon, már látni lehet a dátumot is.
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére.
Róna Péter: El kell zavarni Orbán Viktort, ha kell, ki kell menni az utcára
A közgazdász elmondta, ki a felelős az MNB-nél eltűnt százmilliárdok ügyében.
Megkérdezték Trumpot, hogy Putyin is úgy járhat-e, mint Maduro
Az amerikai elnök egyértelmű választ adott.
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
A települési adók a községeket, városokat, kerületeket érintő különleges esetekben, egyedileg kivetett adókat jelentik. A legtöbb lakost viszont az idegenforgalmi adó változása érintheti.
Dudás Miki drámai halála: kiderült, ezen bukhat el a tettes
Van tökéletes gyilkosság? Hány ember kell egy boncoláshoz, mi a követendő protokoll? Dr. Szeles Géza igazságügyi szakértő 17 évig dolgozott helyszínelőként, 20 évig volt jelen boncolásoknál, 8 évig tanított b
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
