Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Műszaki hiba miatt hétfő reggel egy időn át nem lehetett a pénztárakban, automatákból vagy a kalauztól jegyet venni a MÁV járataira
Aránylag gyorsan sikerült javítani a műszaki hibát.
Lázár János lemond az elnöki tisztségéről
Bejelentette lemondását a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáról Lázár János, aki levelében úgy fogalmazott: a szervezet a...
Műszaki hiba miatt csak online lehet jegyet vásárolni a MÁV-csoport járataira
A vasúttársaság közölte, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.
Súlyos vereséget szenvedett Donald Tusk lengyel miniszterelnök
Népszavazáson leváltották a pártjához tartozó krakkói főpolgármestert, és könnyen lehet, hogy az ettől szárnyakat kapó jobboldali...
Hatalmas kutatás bizonyítja: az éttermi étkezés és az elhízás szorosan összefügg
A német Göttingeni és Heidelbergi Egyetem kutatói 65 ország adatait elemezve jutottak arra, hogy a házon kívüli étkezés hozzájárulhat...
Elszabadult a pokol a fegyintézetben a börtönőrök kegyetlenségei miatt
Több száz rab lázadt fel vasárnap a Venezuela nyugati részén lévő Barinas börtönében, az emberek a börtönigazgató távozását...
A hétvége bombahíre: 14 év után hagyta el feleségét a rocksztár, és váratlan hírt közölt
Megrázó őszinteséggel vallott magánéletéről a zenekar frontembere, aki a hétvégén váratlanul bejelentette, hogy véget ért a...
Magyarországon drágultak Európában a legkisebb mértékben az üzemanyagok
Különböző stratégiák Európában az üzemanyagárak tekintetében.
Így tanultam meg, hogy ne csak adjak egy kapcsolatban, de merjek elfogadni is
Schuszter Borka véleménycikkében a kapcsolatok egyensúlyáról ír, és arról, hogyan tanulta meg elfogadni mások segítségét. Rávilágít...
A csillagjegyed elárulja, miért ismétled ugyanazokat a hibákat a szerelemben
Az asztrológia szerint a csillagjegyünk nemcsak a személyiségünket, de a párkapcsolati szokásainkat is formálja. Nézd meg, mit árul el...
Ezt sem tudtuk: miért nem kell a paradicsomot közvetlenül az ültetés után megöntözni?
A paradicsomültetés nem csupán egy egyszerű kerti tevékenység, hanem egy igazi művészet, ahol minden apró részlet számít. Az egyik...
Sport
Kubatov Gáborék felvehették a kapcso-latot Magyar Péterrel a Ferencváros jövőjét illetően
Egyre több pletyka szól arról, hogy a Népligetben akár külföldi tőkét is bevonnának a költségvetés fenntartása érdekében.
Eléggé kiakadtak az Arsenal dolgozói, miután a klub csak egy rakás pénzért viszi el őket a budapesti BL-döntőre
Feszült pillanatokat hozott az Arsenal háza táján a vezetőség egyik döntése, miután több stábtagnak sem tetszett a klub ajánlata.
A Liverpool edzője egy szóval leírta Szoboszlaiék egész idényét: "Megint nem azt kaptuk, amit érdemeltünk"
Arne Slot szerint a Liverpool a minimális célját teljesítette azzal, hogy az utolsó fordulóban kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, ugyanakkor a holland vezetőedző elismerte, ennél többet reméltek a szezon előtt.
Miért egy pilótáról nevezték el a világ egyik leghíresebb teniszbajnokságát?
Elkezdődött az egyetlen salakpályás Grand Slam-torna, a Roland Garros. Ki volt Roland Garros? Miért nevezték el róla az egyik legfontosabb teniszbajnokságot? Hogyan kaphatta egy világhírű verseny egy olyan emberről a n
Drámai hajrá az NB III-ban: Megvannak a bajnokok, akik az NB II-ért játszhatnak majd
Lezárultak az NB III négy csoportjának küzdelmei is a 2025/2026-os idényben.
Óriási balhé a Juve derbijén, döbbenetes korszakváltás jöhet a Realnál - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Szoboszlai Dominiket választották meg Liverpoolban a szurkolók az idény játékosának
A rajongók 96 százaléka válogatottunk csapatkapitányára adta voksát.
Megvédte Hajnalt a Fradi 3-szoros magyar bajnoka: "Igazán nagy hiba lenne, ha..."
Hrutka János határozottan kiállt Hajnal Tamás mellett, és hangsúlyozta: komoly tévedés lenne megkérdőjelezni a klubnál végzett munkáját.
Gulácsiék 19 éves csapattársa lehet a Liverpool nagy dobása az átigazolási piacon
Megvan, hogy kivel pótolná a távozó Mo Szalahot a Liverpool.
Korábbi szövetségi kapitány válthatja Hornyákot a Puskás Akadémia élén
Információink szerint távozik a Puskás Akadémia vezetőedzői posztjáról Hornyák Zsolt, a helyét pedig Babó Levente veheti át.
Újabb Milák-parádé Monacóban, egyik kedvenc versenyszámában nyert aranyat az olimpiai bajnok úszó
A 26 éves sportoló mellett Zombori Gábor is diadalmaskodni tudott versenyszámában.
Egész Argentína a szívéhez kapott attól, ami Lionel Messivel történt
Luis Suárez triplázott, de nem ez volt a meccs legizgalmasabb eseménye.
Bulvár
Kitört a kavarodás külföldön, Kapitány Istvántól nem mindennapi okból kértek közös fotót
Magyar Péter az elmúlt napokban számos helyen járt külföldön, több minisztere is elkísérte.
Magyar Péter üzent Gulyás Gergelynek, és feltett neki egy lényeges kérdést
A miniszterelnök egy korábbi kijelentésével szembesítette a frakcióvezetőt.
Nyílt levelet írtak a fideszesek Orbán Anitának: „A karriered csúcsára úgy jutottál fel, hogy elárultál bennünket. Szégyelld magad!”
A volt Orbán-kormányok tagjai által jegyzett támadó hangvételű, tegeződve írt levél szerzői visszautasítják a külügyminiszter korrupcióval kapcsolatos vádjait, Magyar Péter miatt „jó szégyenkezést” kíván
Helyszíni fotókon a mátrai szerencsétlenség, egy fiatal az áldozat
Életét vesztette egy 23 éves férfi.
6 gyorsan növő gyümölcs, amit ha most elültetsz, nyáron teremni fog
Sokan azt hiszik, a gyümölcstermesztéshez hatalmas kert és rengeteg türelem kell, pedig vannak olyan növények, amelyek már néhány hónap alatt termést hozhatnak akár egy balkonon is.
Azonnali közleményt adott ki a Katasztrófavédelem – hatalmas erőkkel vonultak a tűzoltók Szentesre
Komoly tűzesethez riasztották a tűzoltókat Szentesen, ahol egy családi ház gyulladt ki a Gergely utcában, miután a konyhában felrobbant egy gázpalack. A lángok gyorsan továbbterjedtek az épület több részére is, é
Évekkel tovább bírja a telefonod aksija, ha mostantól csak így töltöd fel
A telefonjaink és más okoseszközeink akkumulátorai nap mint nap komoly terhelést kapnak, ami idővel óhatatlanul a teljesítményük romlásához vezet. Éppen ezért nem mindegy, hogyan bánunk velük: a töltési szokásai
Álomautó magyar családoknak – BYD Sealion 5 DM-i
4,74 méteres, 210 lóerős, plug-in hibrid SUV 11,7 millió forintért. Kell még valamit mondani?
Rendkívüli jelentések jelentek meg Moszkváról – nagyon súlyos incidens történt
Komoly incidens történt egy brit katonai repülőgépen, amin John Healey védelmi miniszter is utazott, miközben a gép az Egyesült Királyságba repült vissza egy észtországi látogatás után.
A Vidéki prókátor kiterjeszti Orbán Védvonalát
A kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéd is jogvédelmet ígér.
Megrázó tragédia Vácnál: iszonyatos halált halt egy motoros
A motorkerékpáros egy személyautóval ütközött.
Kovács Gergely egyetért Magyar Péterrel: Valóban röhejesen sokat keresünk
Hegyvidék polgármestere a miniszterelnök fizetéscsökkentésről szóló kijelentéseire reagált.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
