Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Újabb részletek derültek ki a bükkábrányi tragikus autóbalesetről
A miskolci kórházban ápolt nővel még nem közölték a történteket.
Nem biztos, hogy az öregedés áll a háttérben: ez a vitaminhiány okozhat fáradtságot és „agyi ködöt”
Állandó fáradtság, feledékenység, koncentrációs nehézségek – sokan egyszerűen a stressznek vagy az öregedésnek tulajdonítják...
Irán keményen üzent a világnak
Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi-szoros - jelentette ki vasárnap Abbász Aragcsi iráni...
Gigászi összegért kelt el Claudia Cardinale ékszerkollekciója
A befolyt pénz egy részét a fiatal színésznők támogatására létrejött alapítvány kapja.
Tovább romlik a helyzet: ismét takarékosságra kérik a veresegyháziakat
Veresegyházon az elsőfokú vízkorlátozás sem csökkentette eléggé a fogyasztást, ezért ismét arra kérik a lakosságot, hogy csak a...
Végre megszólalt a tizenegyedik emeletről kizuhanó Németh Zsanett szobatársa
Biljava Dudova először beszélt Németh Zsanett haláláról, cáfolta a konfliktusokról szóló híreket, és elmondta: a magyar birkózót...
Bakancslistás álom vált valóra Rubint Réka születésnapján – videó
Teljesült Rubint Réka kívánsága. Az aerobikedző, aki idén tavasszal osztotta meg a nyilvánossággal, hogy négy éve egy ritka daganatos...
A hűség városa megkoronázta a könnyűzene királyát: ilyen volt Demjén Rózsi soproni székfoglalója – képgaléria
Tovább robog a Demjén 80-turné: a hazai könnyűzene élő legendája ezúttal a Sopronfeszt nyitónapján varázsolt felejthetetlen hangulatot...
Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon
A megyei kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a kínai Semcorp debreceni üzemében az akkumulátorokhoz szükséges...
Magyar Péter felszólította a kekvák kuratóriumait, hogy ne próbálják az utolsó pillanatokban kirámolni a vagyont
Aki mégis megteszi, az szembesülni fog a következményekkel - ígérte a miniszterelnök.
Annyira meleg lesz, hogy rendkívüli intézkedéseket hoztak Budapest egyik kerületében
Holnap várhatóan még drámaibb lesz a hőhullám Magyarországon, ennek jegyében Buda északi kerülete rendkívüli intézkedéseket hoz.
Volt telitalálos a hatos lottón, ezekkel a számokkal lehetett nyerni
Hárman is eltalálták mind a hat számot. Nézd meg gyorsan, hátha te vagy az egyik szerencsés.
Sport
Döntött a vb-szereplésről Szoboszlai csapattársa, miután tragédia érte felesége magzatát
Cody Gakpo eddig a holland egyik legjobbja volt a foci-vb-n. Mi lesz most?
Portugália újabb kudarcával ugrott a világbajnokság legjobban várt negyeddöntője
Kolumbia összességében még közelebb is járt a győzelemhez, jobban megérdemelte a csoportelsőséget.
Döntött a Liverpool FC: szabadon távozhat a csapat klasszisa
Közölték vele a döntést.
A focista-feleség a romok alatt ragadt, már jóval 1000 felett a földrengés halottainak száma
Az anya testével védte kislányát a katasztrófában, a focista teljesen összeomlott.
Olyat láttunk a horvát–ghánai meccsen, amit futballpályán még soha – ez is kevés volt
A horvátoknak sikerült elnapolniuk a legenda visszavonulását.
Ezt a 16 meccset rendezik meg a foci-vb kieséses szakaszának első körében
Lezárult a csoportkör, kezdődik a kieséses szakasz.
14 éves minden idők egyik legemlékezetesebb gólöröme
14 évvel ezelőtt duplázott Mario Balotelli a Németország elleni Eb-meccsen. 13 éve annak, hogy megszületett az egyik legismertebb gólöröm és a fotó, amely évekig volt az internet egyik kedvenc mémforrása.
Lionel Messi leutánozta Szoboszlait, világbajnoki rekordot állított fel
Az argentin Lionel Messi bombaformában robog az újabb világbajnoki cím felé.
Megtörte a csendet a tizenegyedik emeletről kizuhanó Németh Zsanett szobatársa
Biljava Dudova először szólalt meg a tragédia óta.
Megbosszulja Mbappét a PSG: ingyen szerezné meg a Real Madrid csillagát
Egy évet kivárnak, aztán akcióba lépnek.
200 millió euró az asztalon, ezt a két játékost veszi meg a Real Madrid
José Mourinho egyértelmű kéréssel állt Florentino Pérez elé.
Amíg aludtál, Lionel Messi újabb vb-rekordot döntött
Argentína az éjjel könnyedén verte Jordániát, ez nem túl meglepő. Messi megint betalált, alighanem ez sem.
Bulvár
Drámai felfordulás a Tisza kormánynál, 83 vezető repült, az MTVA élén is azonnali váltás, Magyar Péter már a kormányülésről jelentkezett
Egymást érik a döntések a Tisza-kormány kihelyezett ülésén, tömeges vezetőcserék, az MTVA átalakítása és látványos politikai bejelentések borzolják a kedélyeket.
Másik magyar nagyvárosba költözik a Pride, Karácsony Gergely váratlan bejelentést tett
Komolyabb incidens nélkül lezajlott a 31. Budapest Pride, a főváros polgármestere, Karácsony Gergely lelkesen nyilatkozott.
„Simán rányomok a nullára” – Borravalót adni gesztus vagy inkább elvárás?
Ott állsz a terminál előtt, és felvillan a kérdés: mennyi borravalót adsz? 0%, 10%, 15%? Mögötted sor, melletted a pultos, és egy pillanatra úgy érzed, mintha mindenki a döntésedet figyelné. Időközben állandó t
Öt vármegyére csaphatnak ma le a zivatarok, folytatódik a kegyetlen hőkupola - Időjárás-előrejelzés
Vasárnap délután erőteljes zivatarok locsolhatják meg Magyarországot.
Bazsó Gábor: Eljön a perc, amikor megkérdezzük, meddig tűrjük, hogy az emberek autóval öljenek
Karotta az AIToday.hu-nak levezette: az önvezető autóval kritikus esetekben együtt járhat a kontroll elvesztése, mégis a robotaxi lesz a biztonságosabb megoldás. Az európai rajt előtt viszont tornyosulnak a - nem felté
Bükkábrányi tragédia: öt halott, köztük három gyerek, egy sportoló és a barátnője
Három gyermek, egy édesanya és egy fiatal pár az áldozat.
A nagy medence már lejárt lemez – Inkább ezt választják most a kerttulajdonosok
A wellness-boom már a kertekbe is betört, ahol a jakuzzis medence, azaz a „spool” hódít. Ez a hibrid megoldás ideális választás lehet mindazoknak, akik a kertjükben szeretnének pihenni, de nem akarnak hatalmas medenc
Ha sokáig szeretnél élni, ezt a 6 ételt jobb, ha ritkábban teszed a tányérodra
Nemcsak az számít, mit eszünk rendszeresen, hanem az is, miből fogyasztunk túl sokat. Dietetikusok szerint néhány népszerű élelmiszer ritkább fogyasztása is hozzájárulhat az egészségesebb, hosszabb élethez.
Huth Gergely: Ha Magyar Péter így folytatja, akkor a végén ő fog a hűvösön ülni, nem mi
Az összes munkavállalóját elküldő Pesti Srácok volt főszerkesztője szerint az emberek előbb-utóbb fel fognak lázadni Magyar Péter ellen.
4 csillagjegy, akiknek megváltozhat az élete idén nyáron
A nyár néha többet hoz egyszerű kikapcsolódásnál. Az asztrológia szerint négy csillagjegy előtt olyan időszak állhat, amely hosszú távon is új irányt adhat az életének.
Vona Gábor nyílt levelet írt Magyar Péternek: Népszavazást követel egy kérdésben
Szóba került Sulyok Tamás is.
Három gyerek és két felnőtt halt meg a bükkábrányi tragédiában
Két autó ütközött frontálisan szombat délután a 3-as főúton, miután a vétkes kocsi áttért a szembesávba. A vétlen autóban egy ötfős család utazott: két gyermek a helyszínen, egy pedig a kórházban halt meg,
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
