Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Ki lesz az új Voldemort a Harry Potter sorozatban?
Az HBO szerint még nem választották ki Voldemort szereplőjét a készülő Harry Potter sorozathoz.
Mennyi lesz a nyugdíjad 40 ledolgozott év után? És 30 év esetén?
A magyar nyugdíjrendszerben az öregségi nyugdíj mértékét több tényező együttesen határozza meg. Nemcsak az számít, hány évet...
Logisztikai és kamion terminál alapkövét helyezték el Debrecenben
Kétszázhatvan kamion parkolására alkalmas logisztikai és kamion terminál épül Debrecen észak-nyugati gazdasági övezetében; a...
Ez a 4 film mindent megváltoztatott, amit a sci-firől gondoltál
Négy korszakos alkotás formálta át végérvényesen a tudományos-fantasztikus filmek világát.
Sok autósnak fogalma sincs, mi a különbség ezen két Kresz-tábla között
Sokan összekeverik a két táblát, pedig az egyik utasít, a másik csak tájékoztat – és a különbség könnyen bírságba kerülhet.
Ezek eddig a Netflix legfontosabb sorozatpremierjei 2026-ban
A Netflix 2026-ban nagyszabású sorozatpremierekkel és visszatérő kedvencekkel erősíti meg vezető szerepét.
Insta-függőségébe belebetegedett lány nyert pert a Meta és a YouTube ellen
Kaley pere precedens értékű lehet, bár az érintett techcégek még fellebbeznek.
Te tudsz róla? Így nézheted meg, hogy hány év munkaviszonnyal rendelkezel pontosan
Mutatjuk a részleteket
Ezzel a trükkel tűnnek el a sárga foltok a párnádon: Egy vegyészmérnök felfedi, hogyan szabadulhatsz meg tőlük könnyedén
Sokaknál jelennek meg idővel sárgás foltok a párnán, ami nemcsak esztétikai probléma, hanem higiéniai szempontból sem ideális. A jó...
Ezek a stabil kvantumrendszerek szobahőmérsékleten is sokáig megőrzik kvantumállapotukat
A projekt egyik kulcsfontosságú újítása az volt, hogy a kvantumbitek állapotát nem optikai, hanem elektromos módszerekkel olvasták ki a...
„Pócs János szégyen” – a Jászságban kampányolt Magyar Péter
Jászberényben a Magyar Péter országjárására kilátogatókat az egészségügy helyzete és a fiatalok kivándorlása foglalkoztatta. Többen...
Az ANY Biztonsági Nyomda 503 forint osztalékot fizethet részvényenként
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. igazgatósága részvényenként 503 forint osztalék fizetését javasolja a 2025. évi tevékenység után –...
Sport
A Liverpool váratlan döntést hozott Szalah bejelentése után
Mohamed Szalah kilenc év után fogja elhagyni a Liverpoolt a nyáron.
Slot marad, de Szalah sokadmagával költözhet Liverpoolból – ki menti meg a csapatot?
Az elmúlt nyarak a változásokról szóltak Liverpoolban, most sem lesz másképp.
Udvardy Panna csatlakozott az OnlyFanshez
A sportoló szorosabb kapcsolatot alakítana ki a szurkolóival.
Egy szóval búcsúzott el a Liverpool távozó legendájától Szoboszlai Dominik
A magyar válogatott csapatkapitánya kiváló kapcsolatot ápol az egyiptomi sztárral.
Szegedre igazolt, és szintet lépett a magyar válogatott irányítója
Három év után tér haza Norvégiából Lukács Péter.
Mi történik a Real Madridnál? Banális hibák, Mbappé mellett további két játékost veszélyeztettek
Kylian Mbappé kivizsgálásakor az orvosok olyan hibát vétettek, ami példátlan.
Kiderült néhány érdekesség Mo Szalah liverpooli távozásával kapcsolatban
A Liverpool legendája kedd este jelentette be, hogy a szezon végén távozik.
Szürreális hibát vétett a Real Madrid orvosi stábja, kiderült, miért haladt lassabban Mbappé felépülése
A francia szupersztár világbajnoki részvétele is veszélybe kerülhetett volna.
Armand Duplantis már alig várja, hogy mindenki hallja a budapesti világdöntőre írt himnuszát
A világ legjobb rúdugrójának másik szenvedélye a zene.
A hazai pofon után Németországban oktatott az újabb BL-címére hajtó Fradi
Dusan Mandics nélkül játszott a Ferencváros ott, ahol 2019-ben első BL-címét szerezte.
A buli, ahova nem hívták meg a magyar válogatottat: ezeket a meccseket játsszák a vb-pótselejtezőn
Négy hely kiadó még Európából a világbajnokságra, a következő napokban eldől, hogy melyik négy válogatott lesz pótselejtező után ott a nyári világbajnokságon. Ősszel még azt reméltük, hogy a magyar válogato
Szoboszlai Dominik állva hagyta a válogatott újoncát − videó
A Liverpool középpályása senkit nem kímél.
Bulvár
Itt jön a havazás az országban, óriási kék jellel jelölték be a térképen, ráadásul ez a 9 vármegye azonnali figyelmeztetést kapott?
Így változik az időjárás, erre lehet készülni Magyarországon.
Olyan háború indult Irán ellen, amilyen még nem volt a történelemben
Továbbra sem látni pontosan, hogy mi is a célja Amerikának a háborúval.
Washington türelme fogy – Orbán már nem belügy
Lehet még úgy tenni, mintha a magyar választások csak Magyarországról szólnának. Washingtonban ezt már egyre kevésbé így látják.
Levelet írtak Varga Mihálynak: ideje kidobni az 5 forintost, és bevezetni az 50 ezrest
Már negyven bankjegy kell egy fizetéshez.
Napi 20 ezer forintos kiadás vár sok magyar családra: április 2-án indul a tavaszi szünet
A tavaszi szünet idén április 2-án, csütörtökön indul, és egészen április 12-ig tart, ami azt jelenti, hogy 11 napig nem mennek iskolába a gyerekek. Sok család ilyenkor táborokban gondolkozik, ám ez jelentős költs
Magyar Péter közzétett egy rendőrségi dokumentumot arról, hogy Vogel Evelin többször is telefonon egyztetett Kubatov Gábor bizalmasával
Ezek az egyeztetések pedig azokban az időkben történtek, amikor a Vogel által Magyarról készített hangfelvételeket is rögzítették.
A Tisza előnye már 23 százalékpont, rekordrészvételnél a Mi Hazánk kieshet – Hann Endre a Fülke élő adásában
Nincs változás: tovább növelte előnyét a Tisza, tovább csökkent a Fidesz. De miért? És hogyan kell értelmezni a friss adatokat? Hann Endrével, a Medián vezetőjével Kacskovics Mihály Béla beszélget.
A Medián legfrissebb felmérése alapján kétharmados többsége lenne a Tiszának
A biztos pártválasztók között 23 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesszel szemben, rekord részvételre és kétpárti parlamentre számít a Medián.
A Liverpool váratlan döntést hozott Szalah bejelentése után
Mohamed Szalah kilenc év után fogja elhagyni a Liverpoolt a nyáron.
Magyar Péter: jól jegyezzétek meg azt a nevet, hogy Szabó Bence!
Törtelre ért Magyar Péter országjárása.
Információk érkeztek Szijjártó Péter lehallgatásáról, szakértő rántotta le a leplet a sötét részletekről
Hétfő reggel bombaként robbant az országot lázban tartó kémügy, aminek főszereplője egy újságíró, Panyi Szabolcs, Szijjártó Péter és Szergej Lavrov.
Közzétette jelentését az Alkotmány-védelmi Hivatal, a Tisza Párt kimaradt a dokumentumból
Nyilvánosságra hozott egy, részben feloldott titkosítású beszámolót az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) arról a két informatikusról, akik ügyében korábban a Direkt36 írt. A dokumentum két férfit – egy 19 és egy
blogmorzsák
A középkor tankja: a huszita harci szekér
Egy jól megvasalt, erős anyagokból készült, palánkkal megerősített fegyver.
Környezetbarát húsvét lemondások nélkül
Egyszerű tippek a környezettudatos, gazdaságos, mégis praktikus ünnepváráshoz
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
