Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Újabb repülő ablaka repedt meg: biztonságos a légi közlekedés?

Az elmúlt hetekben ijesztő hírek láttak napvilágot, két repülőgép is megsérült ablakkal volt kénytelen közlekedni. Az alábbiakban...

Harmadannyi az órabér a kecskeméti Mercedesnél, mint a németországinál

Hatalmas szakadék tátong a bérezéseknél a Mercedesen belül: nem mindegy, hogy az ember Kecskeméten vagy Németországban dolgozik-e.

„Gátlástalanul és embertelenül” elkövetett emberölés Pécsett

Több mint hatvan sérülést okozva végzett volt élettársával egy pécsi férfi. Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett...

Zátonyra futott egy szállodahajó a Dunán - fotó

A hajón már csak a személyzet tartózkodik.

Pusztító földrengés után robbanás a távol-keleti országban, sok a halott és a sérült is

Kedd délután egy 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán déli szigetét, Kjúsút. A rengés fészke abban a Kumamoto prefektúrában...

Új szerelme van Gáspár Lacinak, meg is mutatta

Gáspár Laci kipróbálta a padelt, amit azonnal meg is kedvelt. Az énekes a közösségi oldalán tudatta a követőivel, hogy új hobbit...

Fiatal voltam, kellett a demokrácia

Ausztriában már 2007 óta 16 év a választói korhatár, és hát, úgy tűnik, olyan nagy bajuk nem származott ebből.

„Magamat a Tisza-rendszer politikai foglyának tartom” – Bús Balázs a szegedi Csillagbörtönből üzent

Meggyőződése, hogy Magyarországon megszűnt a jogállam és demokrácia.

VEKE: Vitézy a felelős a Forma-1 utáni tömegközlekedési káoszért

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint Vitézy Dávid felelőssége, hogy káosz alakult ki a Formula–1 Magyar...

Német László belgrádi érsek az Orbán-kormányról: Érzékelhető volt egyfajta elvárás, amelynek figyelmen kívül hagyása hátrányos következményekkel járhatott

A bíboros szerint az elmúlt évek egyik legsúlyosabb problémája a gyűlöletbeszéd és a társadalom polarizálódása volt Magyarországon.

Átütemezné a kormány az önkormányzati befizetéseket – Budapest 5,7 milliárdnyi levegőhöz juthat idén

Már az országgyűlés előtt van egy eddig csekély figyelmet kapó törvényjavaslat, amely a Versenyképes Járások Program alapjául...

0

Sport

Az FC Barcelona elküldené magyar légiósát, mégis számít rá a híres edző

Marco Rossi egyik új kedvence egy napon bemutatkozhat Lamine Yamalék között.

Mourinho közölte a Real Madrid sztárjával: nála nem fog játszani

Emiatt a klub vezetősége is nyitott arra, hogy eladja.

Utáltad a hidratációs szünetet? Következik a karácsonyi foci-vb, már az ünnep sem szent

Újabb drámai újítást tervez a FIFA, a világ minden pénzét fogják elkölteni.

Nem Julián Álvarez lesz az FC Barcelona új középcsatára, bátor húzásra készül a LaLiga bajnoka

Eli Junior Kroupi egyre közelebb van ahhoz, hogy csatlakozzon Hansi Flick csapatához.

Világhírű csapat tett hivatalos ajánlatot a Ferencváros egyik legjobbjáért

Egyelőre nincs meg a közös nevező a felek között.

A románok jobbak nálunk fociban? Szabó István tiszta vizet öntött a pohárba

Tényleg felülmúlja a román Superliga a magyar NB I-et? Szabó István, az FK Csíkszereda edzője az FCSB elleni vereség után őszintén összehasonlította a két bajnokságot.

0
0

Bulvár

Hajdu János védőügyvédje kitálalt Orbán Viktorról: most az a kérdés, ki irányította valójában az ukrán pénzszállítók elleni akciót

Hampó Norbert szerint Orbán Viktor tusványosi kijelentései nem segítik, hanem nehezítik Hajdu János ügyének objektív büntetőjogi megítélését.

Óriási bírságot kockáztat, aki nem teszi ki a házára – Az egyik vármegyében drága fényképek készülnek

Akár százezreket is fizethet az, aki nem figyel erre a hazai jogszabályra.

Végre dönt a parlament: ilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa.

Történelmi ülés az Országgyűlésben: új alkotmánybírót választ a parlament. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul a heti ülés.

Bohóc ország lett Magyarországból, Magyar Péter trójai faló, Orbán Viktor az új Kossuth

Tusnádfürdőn az Orbán Viktor szombati beszédére érkező közönség főleg a fiatalok tájékozatlanságát okolja a Fidesz áprilisi választási vereségéért, de többen már az örökös miniszterelnök korai visszaté

Takács Péter lopással vádolta Magyar Pétert, teljesen elszabadult a Facebookon a vita

Takács Péter szerint Magyar Péter ellopta a jegyzeteit, a miniszterelnök szerint szó sincs erről. Mi az igazság?

Ennyivel csökken az áfamentes gyógyszerek ára - patikusok számolták ki

A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése nem jelent minden esetben olcsóbb terméket: egyes esetekben csupán néhány forint lesz a differencia.

Bangó Sándor orvosi megfigyelés alatt állhat – eljárás indulhat ellene a Zsolti bácsi-ügyben a lapunk által megkérdezett ügyvéd szerint

A Fidesz-KDNP szerint Bangó Sándor egykori Szőlő utcai áldozat megrágalmazta Semjén Zsoltot. Sógor Zsolt ügyvéd úgy látja: ha büntetőeljárás indul a labilis állapotban lévő fiatalember ellen, akkor neki kellene

„Nála a bosszúvágy erősebb az ország érdekénél, szakma meg sosem volt” – nekiment a VEKE Vitézy Dávidnak a Forma-1 után

Az egyesület szerint elég durván leszerepelt a MÁV-Volán a Magyar Nagydíj kapcsán.

Tóth Ildikó szerint Lévai Anikó életmódja luxusmentes, másfajta életet él, soha nincs nála luxicucc

Tóth Ildikó szerint Lévai Anikó kerüli a látványos luxust, de nyilvános szerepvállalása elmaradt. A nagy Gatsby a hivalkodás és a csendes, pénzzel védett hatalom különbségén keresztül élesíti az interjú ellen

4 csillagjegy, akivel csodák történhetnek a héten

Nem minden csoda hangos és látványos.

Jó hír érkezett a nyugdíjpénzekről, így növelik a magyarok 2026-ban az ellátásukat

Idén sokkal többen kötöttek önkéntes nyugdíjpénzári megtakarítást, mint a korábbi években.

0