Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

„Nagyon váratlan volt” – Rónai Egon először szólalt meg Fenyő Miklós halála kapcsán

Megható bejegyzéssel búcsúzott az ATV Egyenes beszéd és Húzós műsorvezetője, Rónai Egon a legendás énekestől, Fenyő Miklóstól a...

Újabb havazás várható – mutatjuk, hol eset több centi hó

Újabb havazás várható: északon több centi hó eshet, délebbre pedig ónos eső, havas eső és esőre kell készülni. Szerdára a pozitív...

Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára

X-en kezdett terjedni egy rövid felvétel az orosz-ukrán háború első napjáról, a hosztomeli repülőtér elleni támadásról.

Cserháti Zsuzsa fiának fájdalmas vallomása: az édesanyja rettenetesen rosszul élte meg, hogy elszakították a gyerekétől – videó

Milyen gyereknek lenni egy olyan nő mellett, akit mindenki tehetségesnek tart, mégis folyamatosan falakba ütközik? Cserháti Zsuzsa fia,...

Krausz Gábor: Otthon is szakács vagyok

Új évad, új arcok, de változatlan szenvedély, vadonatúj részekkel jön a Séfek Séfe. Krausz Gábor, a TV2 népszerű...

A FIFA-elnök szerint fel kellene oldani az oroszok kizárását

Gianni Infantino szerint a FIFA-nak és az UEFA-nak is "meg kell vizsgálni" annak lehetőségét, hogy Oroszország visszatérhessen a nemzetközi...

Katasztrófa lehet belőle: 1 000 000 műholdat telepítene a Föld köré Elon Musk

Újabb grandiózus tervvel állt elő Elon Musk a SpaceX-en keresztül. A milliárdos a mesterséges intelligenciát üzemeltető adatközpontokat...

A kormány szeretné, ha 2040-re Magyarország a világ 10 leginnovatívabb országa közé kerülne

A magyar innováció részeként tekint a kormány az egyetemek megújulására.

Mese Rezsiről

A lakossági rezsikedvezmény jelentős része a vállalkozásokon keresztül a fogyasztói árakban kerül vissza a háztartásoktól az...

0

Sport

Hátborzongató, ami Varga Barnabással történt a gólja után, az AEK edzője undort érez + videó

Görögországban forrnak az indulatok az AEK–Olimpiakosz futballrangadó után. Marko Nikolics, az AEK trénere nagyon kiakadt.

Bizonytalanná vált Szoboszlai Dominik helyzete a Liverpoolnál

A játékos úgy fogalmazott, jelenleg már nem rajta múlik, megy vagy marad.

Varga Barnabás első görögországi gólja után igazi görög dráma lett a vége. + videó

A görög labdarúgó-bajnokság rangadóján az AEK Athén az Olimpiakosz csapatát fogadta, a végeredmény 1-1 lett.

Sallai Roland a Liverpoolban? A játékos maga reagált az elhíresült pletykára

A Galatasaray magyarja a jövőjét firtató kérdésre is válaszolt.

Bognár: "Megkérdeztem a labdaszedőket, azt mondták, kicsit jobb volt a Fradi" - így látták az edzők

Így látták az edzők a vasárnapi NB I-es mérkőzéseket Diósgyőrben, Pakson és Zalaegerszegen. Értékelések.

Bosszúért kiált minden idők egyik legérthetetlenebb döntése

Egy tízéves átok megtörésével ismét felvirágzott a dinasztia, miközben egy másik esélye elszállt.

Undorítónak nevezték az izlandiak az Eb-bronzérmes horvát kézilabda-válogatottat

A negyedik helyen végzett skandináv csapat nem tudta elviselni az újabb vereséget.

Balhé a Real Madrid meccsén: a sportigazgató a bírókkal, Vinícius a szurkolókkal pörölt

Sérülés és füttykoncert árnyékolta be a vasárnapi mérkőzést.

Izrael sem jelentett akadályt, Eb-elődöntős a női pólóválogatott

A spanyol–holland mérkőzés után derül ki a magyarok ellenfele a legjobb négy között.

Szoboszlai Dominik drMáriás rajongója, vasárnap hazaugrott Liverpoolból megnézni a mester kiállítását.

Az semmi, de még dalt is komponáltak a Liverpool-szurkolók a magyar sztár tiszteletére.

0
0

Bulvár

Hátborzongató, ami Varga Barnabással történt a gólja után, az AEK edzője undort érez + videó

Görögországban forrnak az indulatok az AEK–Olimpiakosz futballrangadó után. Marko Nikolics, az AEK trénere nagyon kiakadt.

Félpucéran ment a Grammyre az énekesnő, mindenkit lesokkolt

Nos ha valaki, akkor Chappell Roan egyáltalán nem bízta a véletlenre a szenzációkeltést a 2026-os Grammy-gálán.

El kell törölni a 13. és a 14. havi nyugdíjat – kemény kijelentések a Republikon Intézet rendezvényén

Egy szakértő szerint ha Magyar Péter meglépi, amit ígér, szobrot érdemel.

Gyanúsan sok a beteg az ünnepek körül – ezért változtat a kormány a táppénzen

Romániában nem fizetik többé a betegszabadság első napját, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba. A jogszabály értelmében a betegszabadság második és hatodik napja közö

Magyar Péter Orbán Viktornak: Hallom az ön által okozott Európa-rekorder infláció miatt idén már 50 ezer forint egy szavazat „ára”

A Tisza Párt elnöke kijelentette, nem bíztak meg senkit azzal, hogy menjenek Gyöngyösre, és nem is fizettek senkinek semmit.

Nézőpont Intézet: Magyar Péter hátránya behozhatatlan Orbán Viktorral szemben 70 nappal a választás előtt

A miniszterelnök támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében a kormányközeli kutatóintézet szerint.

0