Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Azonnali átszervezés az Onkológiai Intézetben a betegek érdekében - A miniszter is megszólalt
Az Országos Onkológiai Intézet 3-as épületében a műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós...
Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról
A kormány.hu-n elérhető dokumentumokat nyolc napig véleményezheti minden magyar állampolgár.
A mosógépszerelő felfedte az egyszerű szabályt: ha betartanánk, a legtöbb meghibásodás soha nem történne meg
A mosógép napjainkban az egyik leggyakrabban használt háztartási gép. Hetente többször, gyakran naponta mos, és kevesen tudják...
Indul a szélerőmű-kapacitások országos felmérése
Elérhető a szélerőmű-kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek...
Háziasszonyok trükkje: így szedd ki az izzadtságfoltot a ruhákból
Még a reménytelennek tűnő ruhákat is megmentheted.
Kovács Patrícia kőkeményen reagált az Eszenyi-botrányra
Kovács Patrícia szerint ideje túllépni a múltbeli színházi botrányokon, és a jövőre összpontosítani.
A magyar pártok egymásra licitálva migrációs paktumoznak, de miről szól ez az egész?
A parlamenti pártok egymást túlkiabálva igyekeznek ellenezni az uniós menekültügyi csomagot, a kormány pedig jelezte, hogy a mostani...
Négy év után először találkozhat unokáival Károly király
Újra együtt a királyi család.
Elképesztő nyugdíjösszegek: Ennyi pénzt kapnak az idősek Európában
Bőven átlag alatti nyugdíjat kapnak a magyarok.
A tapasztalt kertészek emiatt tesznek szalmát a paradicsom alá nyáron
A rutinos kertészek szalmát terítenek a paradicsom alá – de vajon miért? Felfedjük a mulcsozás trükkjeit, hogy a te növényeid is...
Megjelent a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak megágyazó törvénytervezet
Szó van benne például az elnök fizetéséről és extra szabadságairól, valamint a szervezet feladatairól.
Idős korban ez az ital kíméletlenül tisztítja a beleket, védi a májat és még a cukrot is szabályozza
Ez a szerény kék virág a beleknek is jót tehet: sokkal többet tud, mint gondolnád.
Sport
A PSG bejelentkezett a világsztárért, bajban a Liverpool FC
Újabb csapat kívánságlistájára került fel Yan Diomande.
Itt a pályázat vége, kiderül, melyik csatorna közvetíti az NB I-es meccseket
Senki nem ad 10 milliárd forintot a magyar fociért.
Manhattanben érdektelenségbe fulladt a világbajnokság eddigi csodacsapatának legújabb bravúrja
A Zöld-foki Köztársaság újabb világbajnokot tréfált meg.
José Mourinho közbelépett, mégsem távozik a Real Madrid klasszisa
Ad neki egy esélyt a portugál vezetőedző.
Bejelentették a TV-ben Messi apjának halálát, azonnal kirúgták a csábító műsorvezetőt
Ő már a második áldozata a foci-vb-nek, kirúgták a saját hülyesége miatt.
Hansi Flick döntött, távozhat az FC Barcelona saját nevelésű csillaga
Nehezen engedte el.
Nem mindennapi üzenetet hagytak maguk után az iráni futballisták Los Angelesben
Erre valószínűleg nem számítottak a szervezők.
Tényleg eladja világsztárját a Liverpool, megkezdődtek a tárgyalások
Meglepő fordulat, alapember távozhat.
A belga sztárfocista ellen intézett kemény kirohanása után felfüggesztették a műsorvezetőnőt
A bocsánatkérés sem mentette meg őt a drasztikus lépéstől.
Néhány órán belül Messiék és Mbappéék is pályán – A foci-vb mai programja
Argentína és Franciaország is játszik ma a foci-vb-n, de lehet, hogy a nap meccse a Norvégia–Szenegál lesz.
140 millió eurós szupersztárt igazolt a Manchester City, bármelyik pillanatban hivatalosan is bejelenthetik
A Nottingham Forest játékosa, Elliot Anderson csatlakozik Enzo Maresca együtteséhez.
Szenzációs húzás, 220 millió euróért válthat klubot Michael Olise
A Bayern München húzás egyértelmű üzenet a Real Madridnak és a Liverpoolnak.
Bulvár
Erős állítást tett Magyar Péterről a világ leggazdagabb országának vezetője, így még kevesen nyilatkoztak
De Emmanuel Macron is nyilatkozott az új helyzetről Brüsszelben.
Máris riasztást kapott 8 vármegye, itt jöhet hatalmas zuhé hétfőn
Ilyen idő jöhet majd jövő héten Magyarországon a friss időjárás-előrejelzések szerint.
3 csillagjegy, akinek 180 fokos fordulatot vehet az élete 2026 nyarán
A nyár sokak számára az utazásról, a feltöltődésről és a könnyed pillanatokról szól, ám vannak időszakok, amikor ennél jóval többet tartogat számunkra az élet, főleg a csillagjegyünket illetően.
Bejelentették a TV-ben Messi apjának halálát, azonnal kirúgták a csábító műsorvezetőt
Ő már a második áldozata a foci-vb-nek, kirúgták a saját hülyesége miatt.
„Elnök Úr! Nagy a baj!” – Sulyok Tamásnak üzent Vona Gábor
A politikus szerint a Tisza Párt alkotmányos paranccsal ment szembe.
Rendkívüli bejelentés – halálos katonai csapást mért az USA egy titokzatos hajóra
Az amerikai hadsereg csapást mért egy feltételezett terroristaszervezethez köthető hajóra a Karib-tengeren, a műveletben két ember életét vesztette.
Minden fideszes kapcsolatát megmozgatta az ország egyik legmodernebb tehenészete, hogy kiderítsék, miért vágta át őket egy fideszes politikus
Hemzsegnek a fideszes politikusok abban a történetben, amelynek a végén egy családi mintagazdaság elbukta az állami földekre szóló haszonbérleti szerződését. Pedig még a csádi elnököt is vendégül látták.
Cseh Lacit dús, ősz hajjal alig ismerni fel a Reggeliben: villanyszerelőként így telnek a mindennapjai
Cseh Laci élete teljesen más, mint pár évvel ezelőtt, ahogyan külseje is.
Rendkívüli: Sulyok Tamást és Polt Pétert eltávolítják hivatalukból a 17. Alaptörvény-módosítással, és új alkotmány lesz
Magyar Péter a parlament ülésén bejelentette, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása mellett benyújtják az Alaptörvény 17. módosítását is, amivel eltávolítják az „Orbán-bábokat”. Sulyok Tamást és
Azonnali bejelentést tett a Katasztrófavédelem a Zalában történt nagy hajnali tűzesetről
Hatalmas tűzhöz riasztották a tűzoltókat hétfő hajnalban Zala vármegyében, ahol kigyulladt egy hűtőház Gelse és Kilimán között, a 7527-es út mentén. A lángok olyan mértékű károkat okoztak az épületben, hog
Karácsony Gergely nevében vett át több százmillió kenőpénzt egy politikus a parkfenntartási vállalkozó szerint, de nem intézett neki semmit
Z. Zsolt parkfenntartási vállalkozó vallomásában részletezte, hogyan adott át éveken át százmilliókat egy politikusnak, amiért cserébe semmit sem kapott. A férfi szerint a politikus azzal is fenyegette, hogy ha nem f
Fontos bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz hétfőn – visszatérhetnek a korábban eltávolított katonák
A „fiatalítás” program keretében korábban eltávolított katonák visszavételét lehetővé tevő jogszabály-módosítás már társadalmi egyeztetés alatt áll – erről írt közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulu
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
