Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Látogatási korlátozásokat vezetnek be a zalaegerszegi kórházban
Járványügyi megelőző intézkedésként látogatási korlátozásokat vezetnek be csütörtöktől a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban -...
Természetes fogfehérítés olcsón – csak két zöldség kell hozzá
Sokan szeretnének fehérebb, egészségesebb fogakat, különösen az ünnepi időszak közeledtével, amikor a társasági események és a...
A sci-fi sorozat, ami politikai thrillerként újította meg a Star Wars világát
A Disney+ új Star Wars-szériája, az Andor a bemutatásakor nem kapott akkora figyelmet, mint a korábbi produkciók, hiszen hiányoztak belőle...
2026-ban a második félévben emelik a minimálbért Romániában
Romániában jövőre a második félévtől kezdődően 6,8 százalékkal megemelik a minimálbért. Erről a kormánykoalícióban részt vevő...
Így változik a közlekedési rend az év végi ünnepek idején
A Budapesti Közlekedési Központ a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó...
Ez lenne Isztambul titkos gyöngyszeme, a turisták nagy kedvence
Isztambul pezsgő forgatagában kevesen gondolnak arra, hogy a város közvetlen közelében egy igazi menedék található.
Brüsszel leállt, egy részét már a tüntetés előtt elfoglalták a farmerek
Több száz traktor jelent meg a belga fővárosban az EU-csúcs előtt.
TikTok-szenzáció lett a smink nélküli menyasszony
Októberi esküvőjéről készült képeivel vált virálissá a 26 éves Madison Azevedo, aki november elején osztotta meg TikTokon, hogy a nagy...
A szurkolók visszavonultatnák: botrányos meccsen esett ki az ötszörös darts-világbajnok
Raymond van Barneveld pályafutása egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el.
Serafin: A magyar kormány jelzésének hiánya miatt sajnos újabb egymilliárd euró lesz elérhetetlen pont két hét múlva
Az uniós költségvetési biztos a feltételességi eljárásról rendezett vitán hívta fel a figyelmet az újabb forrásvesztés veszélyére.
Súlyos betegség előjele lehet, ha ezt tapasztalod
Mit üzen a testünk?
Ajándék és átok is egyszerre: Minden apróságtól kiborulnak – ők a legsértődékenyebb csillagjegyek
Bizonyos csillagjegyek mélyebben érzékelik a világot, így könnyebben megsértődnek és sírnak. A hiperérzékenységük miatt empatikusak,...
Sport
Lesújtó hírt közöltek Szoboszlai Dominikról, kiakadtak a Liverpool drukkerei
Az Index információi szerint a valósághoz kevés a köze.
Elkobozták az orosz megszállók a világbajnok elérhető vagyontárgyait
Mert terjesztette az „ukrán náci ideológiát”.
Váratlan fordulat, kizárhatják a futball-vb egyik kvalifikált résztvevőjét
Probléma a kettős állampolgárság, nem ismeri el az ország alkotmánya.
Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról
Megváltoztak az erőviszonyok a címvédőnél.
Puskás-díjat ért a 20 méteres ollózós csodagól
Az argentin Santiago Montiel kapta a 2025-ös Puskás-díjat.
Dárdai Pál sportigazgatóként térhet vissza a magyar futballba
Több forrás is arról számolt be, hogy a korábbi szövetségi kapitány visszatér a magyar futballba és sportigazgató lesz.
Dárdai Pál olyat húzhat, amire még nem volt példa a magyar szakembertől
Egybehangzó értesülések szerint a labdarúgó NB I-ben folytatja karrierjét a Hertha Berlin ikonja.
Kiderült, mennyit hagyhat ki Szoboszlai – megbízható forrásból
Korábban olyan pletyka söpört végig a közösségi oldalakon, hogy a magyar középpályás hosszú időre kidőlt.
Friss információk érkeztek Szoboszlai Dominik sérüléséről
A következő fordulóban Londonban vár rangadó a Liverpoolra.
Szerződést hosszabbított 28 éves válogatottjával a Ferencváros
Eddig 58 mérkőzésen lépett pályára a zöld-fehéreknél.
A Ferencváros hivatalos bejelentést tett Robbie Keane jövőjéről
Korábban több csapattal is összeboronálták az Egyesült Királyságból.
Nem a legdrágább megoldás vált be, de megvan a Liverpool Szalah-pótléka
Arne Slotnál egyre kevésbé kérdés, ki az első számú középcsatár.
Bulvár
Ezt a népszerű gyógyszert tilos hosszú távon szedni: évekkel megrövidítheti az életed, ha mégis így teszel
Szinte minden háztartásban megtalálható, és sokan nap mint nap nyúlnak érte anélkül, hogy átgondolnák: a rendszeresen szedett gyógyszerek hosszú távon komoly kockázatokat hordozhatnak. Amit ugyanis ma rutinszerűen
Kézen fogva sétált a nővel, majd közösült vele a vasútállomásnál egy bokorban, aztán dühében szétkaszabolta a nő nemi szervét
Húsz év fegyházbüntetést kértek a miskolci vasútállomásnál gyilkoló cseh férfira, aki egészen döbbenetes vallomással állt elő.
Románia olyat épít Erdély határára, amitől egész Magyarország megőrül majd, sőt, az egész világ a csodájára jár majd
A szomszéd országban nem akármi nyílik meg.
Döbbenetes fordulat, ez a politikus lehet a Szőlő utcai javítóintézet új igazgatója?
Meglepő bejelentést tett a politikus.
„A férjem azt mondta elhagy, ha nem szexelek vele minimum heti hatszor” – Hogyan kezeljük a szexuális elvárásokat a párkapcsolatban?
A párkapcsolatokban gyakran felmerülhetnek különböző szexuális igények, amelyek feszültséget okozhatnak. Néha kompromisszumokkal és kreatív megoldásokkal kell szembenézni a helyzettel.
A szexpóz, amit minden nő imád – mégis alig beszélnek róla
Van egy póz, ami nem annyira látványos és nem is szerepel a pornófilmek toplistáján.
Kiderült Pásztor Anna felnőttfilmes múltja: az éjszakában is dolgozott az énekesnő
Pásztor Anna Londonban élt, ahol viszontagságos dolgokon ment keresztül, hogy boldogulni tudjon.
Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon
Ez is a Magyar Közlönyből derült ki.
Török Gábor: Ha valóban ez a helyzet, az 4 hónappal a választás előtt már sok
A 21 Kutatóközpont friss kutatására reagált az elemző.
Áll a bál a Fidesz kampányfilmjei miatt – Már Radics Peti is ezen dühöng
Radics Peti szerint a Cinema City politikai okokra hivatkozva az utolsó pillanatban visszavonta annak engedélyét, hogy a youtuber saját műsorát mozikban mutassa be, annak ellenére, hogy az egyeztetések már lezárultak.
Új szabályok jönnek a hulladékszállításban 2026-tól – Már ezért is fizetni kell
Jelentősen átalakul a szemétszállítás rendje Magyarországon 2026 elejétől: új díjak, súlykorlátok és szigorúbb szabályok jönnek, amelyek minden háztartást közvetlenül érintenek. 2026. január 1-jével ország
blogmorzsák
A k-pop albumok komplex világa
A mai k-pop albumok messze többek, mint egyszerű fizikai hordozói a zenének: inkább szétszedhető, átlapozható univerzumok, melyekben minden elem egy újabb rétege az adott koncepciónak.
Bitcoin árfolyam-előrejelzés 2025: Merre mehet a $BTC?
A Bitcoin az elmúlt 24 órában újra megmutatta, miért a kriptopiac „kockázati hőmérője".
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
