Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Magyar rendszámú busz balesetezett Dél-Csehországban, sok a sérült

Nagy viharok tomboltak České Budějovice térségében a karambol idején.

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel Sulyok Tamáshoz megy az igazságügyi miniszterrel

A miniszterelnök hétfő reggel 8-ra jelentett be találkozót Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. A megbeszélésre az igazságügyi...

Itt égnek ki a legtöbben: ez lehet az oka, hogy te sem érzed jól magad a munkahelyeden

Soha nem volt még ennyire alacsony a munkavállalói bizalom, miközben a kiégés mértéke drámai tempóban emelkedik. Egy friss nemzetközi...

„Könyörögtem, zsaroltam, fenyegettem, hogy vetesse el…” – Férfiak vallomásai, akik sosem akartak családot

Nem minden férfi álma a családalapítás, sokan csak belesodródnak. Ezek a történetek megmutatják, hogy milyen érzésekkel küzdenek azok,...

Micsoda elismerés: Szoboszlai Dominik az év szurkolói álomcsapatában is ott van.

A magyar válogatott csapatkapitánya egyedüliként képviseli a Liverpoolt.

3,5 tonnát vontat, de egy vagyonba kerül: Megérkezett az Isuzu tisztán elektromos pickupja

Az Isuzu D-Max EV új szintre emeli az elektromos pickupok piacát: nagy teljesítmény, 3,5 tonnás vontatás és fejlett technológia, ám ára...

Párizsban zavargások törtek ki a PSG BL-győzelme után

Több százan sérültek meg, 480 embert letartóztattak.

Magyar Péter hétfőn elmegy Sulyok Tamáshoz, akinek ma éjfélig van ideje lemondani

A látogatáson vele tart majd Görög Márta igazságügyminiszter is.

Történelmi eredmény Molnár Martinék versenyén

A Forma–1 felé igyekvő Molnár Martin óriásit lépett előre a brit Forma–3 összetettjében a legendás Spa-Francorchamps-ban elcsípett...

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

A legtöbb gazdi imádja, amikor a kutyája sóhajtva mellédől – pedig komoly betegség is állhat mögötte

Bár a sóhajtás általában a pihenésre készülő kutya normális viselkedése, ritkán komoly egészségügyi problémát jelezhet. Az...

0

Sport

Ellepték az utcákat, óriási balhét csaptak a PSG ultrái a BL-döntő után

A Bajnokok Ligája-döntő utáni időszak Budapesten szerencsére viszonylag csendesen lezajlott, Párizsban azonban más volt a helyzet.

Negatív rekorder lett az Arsenal az elbukott BL-döntő után

Továbbra is BL-cím nélkül az Arsenal.

Dráma a budapesti BL-döntőben: tizenegyesek után a PSG címet védett

Tizenegyesek után a PSG nyerte a 2026-os Bajnokok Ligáját.

Fotókon, hogyan élte meg Budapest a Bajnokok Ligája-döntőt

A két csapat szurkolói szinte elözönlötték a várost a finálé hétvégéjén, Budapest ikonikus pontjain hol piros-fehér, hol kék mezes rajongókba lehetett úton-útfélen belebotlani. És persze nem csupán a Puskás A

Videó: Így vette át a Puskás Arénában a BL-trófeát a PSG

Tizenegyesek után újra a Paris Saint-Germain lett Európa legjobb csapata.

BL-döntő: Itt vannak a kezdőcsapatok

Mutatjuk az Arsenal és a PSG kezdőcsapatait.

Megerősítették: a zöld-fehérektől a zöld-fehérekhez tart az ETO kulcsembere

A hírek szerint nem ő az egyetlen magyar, akire szemet vethettek a rekordbajnoknál.

Otthagyja a Real Madridot, jóváhagyták Eduardo Camavinga szerződtetését

Egyetlen akadályt kell már csak leküzdeni a klubváltáshoz.

Az Egyesült Államokban simán szembeszállnak a FIFA-val

New York és New Jersey államügyészei vizsgálatot indítottak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ellen a közelgő észak-amerikai világbajnokság drasztikusan megemelkedett jegyárai és az értékesítési gyakorl

0
0

Bulvár

Ezért halhattak meg a hatvanpusztai zebrák, komoly oka lehetetett a rejtélyes halálesetnek

Mi történt Mészáros Lőrinc birtokán? Hadházy Ákos állatkínzás gyanúja miatt lépett.

Egy szurkoló lefotózta, ilyen árak voltak a budapesti BL-döntőn a Puskás Arénában

Magyarországra figyelt a világ szombat este, végül a PSG tizenegyesekkel győzte le az Arsenalt a Puskás Arénában.

Orbán és Csányi ott volt a BL-döntőn, de egy férfi még náluk is sokkal gazdagabb volt a Puskás Arénában

A világ 114. leggazdagabb embere is ott volt, de a végén csak a könnyeit törölgette.

Szexuális terapeuta vagyok, és íme, milyen gyakran szexelnek a párok valójában

A legtöbben előbb-utóbb felteszik maguknak a kérdést: vajon más pároknál ez hogy működik? A szexuálterapeuták szerint azonban nem az a legfontosabb, hogy mások milyen gyakran szeretkeznek, hanem valami egészen más.

„Apám elmondta, hogy válni akartak, de sajnos besikerültem.” Nemtervezett gyerekek történetei

Nem jó érzés megtudni, hogy az embert a szülei nem akarták, csak „besikerült.”

Ez az 5 fermentált élelmiszer sokkal jobb az emésztőrendszerednek, mint a drága kapszulák

Érdemes elgondolkozni azon, hogy talán már otthon is rendelkezünk a természet leghatékonyabb emésztésjavítóival: a fermentált élelmiszerekkel.

Zsarolni próbál a köztársasági elnök?

Az uniós források hazahozatalát jelentette be Brüsszelben Magyar Péter. A miniszterelnök 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról beszélt. Sulyok Tamás köztársasági elnök

Ő Révész Sándor csinos párja: Gyöngyivel együtt járják be a világot

Révész Sándor négy évvel a sztrókja után járja a világot Gyöngyivel.

Annyira veszik a forintot és a magyar államadósságot, hogy az egész világgal szembemehet az MNB

Miközben a világ legtöbb jegybankjának ismét az infláció elleni küzdelemre kell összpontosítania, az MNB számára lassan minden összeállhat ahhoz, hogy folytathassa az alapkamat csökkentését.

Orbán Viktor a BL-döntőn: az egyetlen gyengesége a Puskás Arénának, hogy kicsi

Az ex-miniszterelnök szerint 15 ezerrel nagyobb stadiont kellett volna építeni.

10 otthoni fejlesztés, ami a szakértők szerint csak pénzkidobás

Felújítás előtt könnyű elhinni, hogy minden új fejlesztés növeli az otthon értékét. A szakértők szerint azonban vannak népszerű beruházások, amelyek sokkal többe kerülnek, mint amennyit valójában visszahoznak

0