Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Újra dolgozhat a gyerekorvos, aki pénzért kamuzta be a kötelező védőoltások beadását
Olyan súlyos ugyanis az orvoshiány Pest vármegyében.
Megőrjít a lassú wifi? Ezt az egy dolgot vidd el a routertől és hasítani fog a net.
Hiába fizetsz elő gyors internetre, ha a routered jeleit a közelben lévő elektronikai eszközök folyamatosan zavarják.
Több mint egymillió dollárt kereset Polymarketen a Google egyik mérnöke, aki keresési eredményekre fogadott
Az olasz szoftvermérnököt, akinek a statisztikák birtokában sikerült eltalálnia, hogy D4vd lesz 2025 legtöbbször keresett nevű személye,...
Sok magyar tervezi ide a nyaralást, de jobb ha leveszi a lábát a gázpedálról
Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben szerdától Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény...
Közbiztonság: betelt a pohár Budapest egyik kerületében
A belügyminiszterhez fordul az újbudai polgármester, állandó rendőrőrs felállítását kezdeményezi a Kelenföldi pályaudvaron. A XI....
Az nlc videós újságírói Szegénységről Méltósággal Sajtódíjat nyertek – megrázó riportjukat ismerték el
Kollégáink, Mellik Éva, Rakita Vivien és Bognár Péter a Szegénységről Méltósággal Sajtódíj különdíját nyerték el print/online...
Kemény ultimátum érkezett: azonnali hatállyal letiltják a támogatásokat a miniszterelnökhöz köthető cégektől
Az Európai Bizottság mindaddig befagyasztja az Andrej Babiš cseh miniszterelnökhöz köthető vállalatok uniós támogatásait, amíg a...
Kiderült, mit rejt az iPhone 17 Pro felső csíkja
A felső műanyag sáv az amerikai modelleken az mmWave 5G antenna működését biztosítja.
Magyar és Gulyás csak a kezdet volt – fotókon a parlament legviccesebb pillanatai
Alig kezdődött el a hét, máris mozgalmas üléseket tartott az Országgyűlés. A parlamentben előkerültek a magyar politika legfontosabb...
Navracsics Tibor szerint Magyar Péter ugyanarra készül, mint Rákosi – videó
Navracsics Tibor kíméletlen kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel és pártjával szemben egy friss interjúban. A korábbi miniszter, aki a...
Helyettes államtitkári rangot kaptak a kormányszóvivők
Május 28-tól helyettes államtitkári rangot kap Magyar Péter kormányának három szóvivője, Köböl Anita, Magyar Éva és Szondi Vanda.
NAV-razzia az NKA-nál: ledarált iratokkal teli zsákokat találtak a minisztériumban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói házkutatást tartottak a Nemzeti Kulturális Alapnál. Az akció után Tarr Zoltán miniszter arról...
Sport
A Netflix új dokumentumfilmjéből kiderül, mennyire embertelen sérülésekkel játszott Rafael Nadal a pályafutása alatt
Rafael Nadal úgy lett minden idők egyik legeredményesebb teniszezője, hogy szinte egész karrierje alatt komoly sérülésekkel küzdött. A visszavonult spanyol klasszisról dokumentumfilmet készített a Netflix, amely bemut
Gyászol a futballvilág: mérgezés miatt halhatott meg a 21 éves tehetség
Előző este kikapcsolódni indult a barátaival a fővárosban.
Puskás, Zidane és Gerrard – A BL-döntők történetének 8 legemlékezetesebb egyéni teljesítménye
Szombaton a Puskás Arénában játssza a Bajnokok Ligája döntőjét a címvédő Paris Saint-Germain és a friss angol bajnok Arsenal. Közeleg tehát a klubfutball legfontosabb döntője, ennek okán pedig összeszedtük, hogy
Három cég is nagyon akarja a Videotont, júliusra új tulajdonosa lehet a klubnak
Cser-Palkovics András közölte, az önkormányzat nem tudja és nem is akarja közpénzből támogatni a csapatot.
Magyar válogatott labdarúgót vásárolt a bajnok ETO FC Győr
Kisebb sérülése miatt nem léphet pályára a júniusi mérkőzéseken.
Sorozatban harmincadik meccsét nyerte Jannik Sinner, kiesett a korábbi világelső
A harmadik szettben azért kicsit döcögött az olasz szupersztár játéka.
Élsportoló vezette a számlagyárat, a NAV egymilliárdos csalás miatt nyomoz
A nyomozók egyszerre 27 helyszínen csaptak le.
Botrány a döntő előtt: összecsaptak a londoni és madridi futballszurkolók
Söröspoharak, üvegek és székek is repültek.
Elképesztő ruhakölteményben vonult pályára a korábbi világelső a Roland Garroson
Nem szeret annyira sokat beszélni, inkább így fejezi ki magát.
Vinícius Júnior gyakorlatilag bejelentette, hogy hol folytatja a pályafutását
Nem tudja elképzelni magát a Real Madridon kívül.
Három világsztár a listán, közülük választja ki Mo Szalah utódját a Liverpool FC
Arne Slot erős kerettel dolgozhat a 2026-27-es szezonban.
Öt napja maradt a Real Madridnak, hogy visszavásárolja korábbi támadóját
Mindössze 9 millió euróba kerülne.
Bulvár
Hatalmas a felzúdulás: Elképesztő, kik lehetnek a TV2 új híradósai.
Hatalmas a felzúdulás a hazai médiapiacon: kiszivárgott, hogy a TV2 teljesen felszámolja a Tények brandet, a hamarosan induló új, megújult hírműsor vezetésére pedig egy meglepő párost kértek fel.
Kielemezte a szakértő Orbán Anita angol akcentusát, így hívják az angolt, amit a külügyminiszter beszél
Alapos vélemény érkezett.
Nagy változás jön a magyar kórházakban: mindenkit érint, aki orvosi kezelésre szorul
Olyan intézkedést vezettek be, amely közvetlenül érint mindenkit, aki orvosi kezelésre szorul.
Egymilliárd forint áfát próbált elcsalni az egykori élsportoló által irányított bűnszervezet
A törvényes könyveléssel párhuzamosan vezették az elcsalt adó nyilvántartását is.
Kegyetlen viharok csapnak le erre a 13 vármegyére szerdán: több helyen emelték a riasztás mértékét
Villámlás, jég és erős szél is jöhet egyes helyeken.
A nők után a férfiak nyugdíjkorhatára is változhat – Magyar Péter is egyetért a javaslattal
Megnyílhat a lehetőség, hogy egészségesebben éljék nyugdíjas éveiket a magyar férfiak is, és ezt Magyar Péter is támogatja.
Előkerült a fotó, így nézett ki Forsthoffer Ágnes, amikor bálkirálynő lett a füredi Anna-bálon
Amellett, hogy előkerült a fénykép, kemény vádakkal is szembe kell néznie.
Kapcsolatot találtak a tojásfogyasztás, és az időskori szellemi hanyatlás között
Most kiderül, hogy mennyire bátran ehetünk tojást idősként, és hogyan hozható ez kapcsolatba az Alzheimer-kórral.
Ránk is ez várhat? Megkongatták a vészharangot Horvátországban, sokan az eurót okolják
Megugrottak az árak Horvátországban, sokan már lemondják a várva várt nyaralást.
Fontos értesítést kap a héten rengeteg magyar: ez vele a sürgős teendő
Több tízezreket érint ez a határidő.
Itt az első európai ország, ahol vízhiány fogja vissza az adatközpont-beruházásokat
A mesterséges intelligencia forradalma, az ambiciózus digitálizáció és a kritikus infrastruktúra sorsa a fenntartható vízgazdálkodáson is múlik.
Hatodszor terhes 44 évesen a híres modell: Kiderült, ki a baba édesapja
A világhírű szupermodell valóságos bombaként robbantotta a hírt: 44 évesen a hatodik gyermekével várandós, az örömhírt pedig stílusosan egy magazin címlapján osztotta meg.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
