Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Ebben a napszakban veheted észre a demencia alig ismert jelét
A demencia egy kevésbé ismert, de annál zavaróbb tünete, a „sundowning", más néven „napnyugta-szindróma” amely a délutáni és esti...
Súlyos következményekről beszéltek a köztévé műsorában, erős kijelentések hangzottak el
Elemző fejtette ki véleményét a köztévében.
A gyanúsított apja először reagált a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedésre
Bocsánatot kért az áldozat családjától.
Fizetőssé vált a szerelmesek egyik ikonikus zarándokhelye
Pedig nem is volt sosem a Capuleteké, sőt, középkorivá is csak több mint száz éve vált.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Új akcióval jelentkezett a Lidl: jelentős kedvezménnyel kínálják a Silvercrest robotporszívót, amely most a korábbi ár töredékéért...
Molnár Nini megmutatta esküvői videóját
Ilyen volt a nagy napjuk Fucsovics Mártonnal.
Megszólalt a volt Tegyesz-igazgató a brutális Szőlő utcai videó után
Molnár László védhetetlennek tartja a történteket.
Szoboszlai Dominikot trónra emeli az angol média, szinte minden újságnál ő a meccs embere
Micsoda játékos! Ráadásul már a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool legeredményesebb futballistája.
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást –...
Ma lejár egy fontos határidő a nyugdíjas utalványoknál
A mai napig lehetett kérni a nyugdíjas utalvány cseréjét!
Minden adott a kőolajár zuhanásához 2026-ban, már nincs szó méregdrága naftáról
Vannak kockázatok, de az elemzői konszenzus egyértelmű.
Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre
Az ukrán elnök kijelentette, hogy „készen áll a választásokra”, miután Donald Trump amerikai elnök megkérdőjelezte az ukrán...
Sport
Vádat emeltek Aján Tamás ellen, több száz milliót sikkaszthatott el
Letöltendő börtönt kért az ügyészség a 86 éves férfira.
Óriási zakó során debütált a magyar futballreménység a Liverpoolban
Az ifjúsági Bajnokok Ligájában az Internazionale gálázott Milánóban a „vörösök” ellen.
Szándékos francia vereség? A hollandok jobban örülnek a magyaroknak ellenfélként
A franciák szövetségi kapitánya mellett egy-egy győri játékos, Dione Housheer és Hatadou Sako is értékelt. Megvan a vb-negyeddöntő programja.
Jamie Carragher, a Liverpool legendája: „Szégyen. A fickó, aki kudarcot vallott a Chelsea-nél”
Jamie Carragher, a Liverpool egykori ikonikus játékosa, jelenleg televíziós szakértő élesen bírálta Mohamed Szalahot, aki a Leeds United elleni 3–3-as döntetlen utáni hétvégi nyilatkozataival felrobbantotta a „vö
Itt nézheti élőben a Liverpool Inter elleni BL-meccsét
Kedden a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában a Liverpool az Interhez látogat Milánóba. A 21 órakor kezdődő mérkőzést az RTL+ közvetíti élőben.
Tovább gyűrűzik az országos méretű bundabotrány: húszan már a rács mögött
Két élvonalbeli futballista sem helyezhető feltételesen sem szabadlábra.
Szoboszlait hibáztatják a Szalah miatt kitört liverpooli botrányért
A világhírű lap szerint az egyiptomi sztár nem lenne ekkora bajban, ha nem így reagál a történtekre a magyar csapattársa.
Arne Slot megtörte a csendet Mohamed Salah kirohanása után
Arne Slot szerint nem tudja garantálni, hogy Mohamed Szalah valaha is pályára lép még a Liverpool színeiben. A nyomás alatt lévő vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta: „Nem vagyok gyenge.”
Szalah hiányában Szoboszlai büntetője döntött, a Liverpool ismét nyert a BL-ben
Három ponttal zárta milánói túráját a Liverpool, amely Szoboszlai Dominik büntetőjével győzte le 1–0-ra a 2024-2025-ös idény BL-döntősét.
Már nem Lipcsei Péter a Soroksár vezetőedzője
Lipcsei Péter távozik a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksártól, mostantól a Ferencváros utánpótlás-fejlesztéséért felel – írja a fradi.hu.
Felfedték a hétvégén rendőrök által bilincsben elvitt angol játékos nevét
Egy válogatott labdarúgót testi sértés és garázdaság gyanújával vettek őrizetbe London központjában szombat hajnalban. Most az is kiderült, hogy Ivan Toney-ról van szó. A szaúdi Al-Ahli csatárát egy elegáns lon
Hivatalos panaszt nyújtottak be Donald Trump FIFA-tól kapott Béke-díja miatt
Mint ismert, Gianni Infantino, a FIFA vezetője „Béke-díjat” adott át Donald Trump amerikai elnöknek a 2026-os világbajnoki sorsolási ceremónián.
Bulvár
Brüsszel reagált Orbán Viktor lázadására
A kormányfő egyértelművé tette: nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit.
Ekkor tör be a havazás hazánkba, a dátum sokakat elborzaszt majd, jelenleg ezt mondják az időjárás-előrejelzések?
Van esély a fehér karácsonyra?
Megrepedt a Hold – és ez nagy baj lehet
A Hold kérge jóval nyugtalanabb, mint hittük: egy friss kutatás szerint az Apollo–17 leszállóhelyén ma is aktív törésvonal húzódik, ami komoly kockázatot jelenthet a jövő holdbázisai számára.
Óriási a felháborodás a Kossuth tér karácsonyfája miatt, egy emberként szólalt fel az ország
Éles a kontraszt az épületek és a fa között.
Szijjártó Péter reagált Trump Orbán-cáfolatára: Ott ültem, valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról
A külügyminiszter most már védőpajzsról már nem írt egy szót sem.
Megszólalt egy volt intézetis: Juhász Péter Pál sötétedés után kísért be öltönyös embereket az épületbe
Az egykori lakó rendszeres fizikai bántalmazásról és embertelen körülményekről számolt be.
Szijjártó Péter bejelentette: Magyar-országra menekítik Hollandiából a Török Áramlatot üzemeltető vállalatot
Szerinte Magyarország energiabiztonsága ma nem működik Oroszország nélkül.
Meghozták a döntést a műszaki vizsgákról: erre számíthat, akinek 10 évnél öregebb autója van
Rengeteg autóst érint a döntés.
Rendkívüli adást jelentett be a közmédia
December 10-én a közmédia a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alakjára, az idei év irodalmi Nobel-díjasára, Krasznahorkai Lászlóra irányítja közönsége figyelmét: tematikus filmválogatással tiszteleg a szerző e
A szakemberek megkongatták a vészharangot: akár nyelőcsőkrákot is okozhat, ha így iszod a téli szezon legnépszerűbb italát
Az őszi-téli hónapokban mindannyiunk számára nagy felüdülést jelentenek a forró italok, azonban korántsem mindegy, pontosan milyen hőmérsékleten is fogyasztjuk e nedűket.
Megszólaltak Pintér Sándorék a brutális Szőlő utcai videó után
Arra nem reagáltak, hogy állítólag ismerték a felvételt már hetek óta.
Szijjártó Péter: „Garantáljuk, hogy február elején az első beton lenn lesz a földben”
Gyorsabban haladnak a tervezettnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai, így már a december 15-én kezdődő héten el tudják kezdeni a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladat
blogmorzsák
Ma lenne 91 éves Garas Dezső
Neve egyet jelent a magyar színjátszás egyik legnagyobb legendájával.
Az afgán-orosz háború testközelből
Szvetlana Alekszijevics interjúiban túlélők mesélnek a dicstelen "afgán kalandról"
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
