Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
NB I: Az Újpest és külföldi klubok is megvennék a Puskás egyik legjobbját
A Csakfoci értesülései szerint Laros Duarte iránt több bajnokságból is érdeklődnek, de az Újpest is harcba szállhat érte.
879 magyar településen nincs más élelmiszerbolt, csak COOP
A COOP Gazdasági Csoport 2025-ben 887 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest....
Fordulat jöhet a gazdaságban: a szakértők szerint ekkor gyorsulhat be újra az infláció
A 2025-ben mért 0,5 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye.
Lannert Judit cáfolja a sajtóban megjelent híreket, miszerint megvétóztak volna egy momentumost, aki államtitkár lehetett volna
Gyorsan reagált Lannert Judit azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint Orosz Anna államtitkári posztot kaphatott volna az oktatási tárcánál....
Egymásra vár a köztársasági elnök és a kormány a kegyelmi ügy iratainak kiadásával
Sulyok kiadná a náluk lévő aktát, ha jönne hivatalos megkeresés, a kormány szerint Magyar Péter már felszólította az elnököt rá.
Ferrari, Lamborghini, Porsche – közzétették a listát a NAV által legdrágábban elárverezett luxusautókról
Évente közel 20 ezer járművet foglal le a NAV.
IPhone-od van? Akkor most jól figyelj, mert ezt még mi sem gondoltuk volna
Az iPhone háttérhangjai és ambient zenéi támogatják a gyorsabb elalvást és a nyugodtabb pihenést.
Magyar Péter nemsokára Brüsszelbe, aztán Párizsba és Berlinbe megy
Bécsben tartott rövid sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Magasabb infláció, még erősebb forint: itt a friss előrejelzés
Az iráni válság a magyar gazdaságnak sem kedvez, de biztató jeleket is látnak a szakértők.
Az NMHH elnöke is aláírta az MCC megmentéséért indított aláírásgyűjtést
Koltay Andrásnak hirtelen fontosak lettek a pártpolitika mentes társadalmi ügyek.
Kulcsár Edina: „Ha a kendőzetlen valóságot mutatom meg, minden magyarázat nélkül, támadnak”
Kulcsár Edina hosszú posztjai az utóbbi években el-elmaradnak – elárulta, miért.
Ez a vállalkozó segített a NER luxizásának bemutatásában
Tóth Ildikó befektető büszkén vallott arról, milyen szerepet játszott az Orbán-kormány megdöntésében. A Cápák között című...
Sport
Eldőlt: osztályozóra kényszerülhet a Liverpool, vagy akár Tóth Alexékkel együtt is BL-be mehet
Az Aston Villa Európa-liga-győzelme nagy hatással van a Premier League utolsó fordulójára.
Brutálisan nagy gólt lőttek az Európa-liga döntőjében
Az Aston Villa tízese nagyon nagy gólt szerzett.
Megvan Mourinho első kiszemeltje, a Bayernnél reagáltak arra, hogy terveznek-e "sztárigazolást" a nyáron - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Sokan letörölték volna a futballtérképről, ez a klub lehet a kormányváltás egyik nyertese
Révész Attila szerint az Aranycsapat után a mostani a magyar foci második aranykora.
Az UEFA drámaian átalakítja az európai labdarúgást, Szoboszlaiékra merőben új kihívás vár
A következőn világbajnokságra már így juthatnak ki a mieink.
Budapest világbajnokaival rajtol a rég várt esemény, amely tönkreteheti a sportot
Las Vegasban majdnem ötven klasszis versenyző küzd meg az egymillió dollárt fizető világrekordokért.
EL-döntő: Emery ötödször is a csúcsra ért, az Aston Villa szépségdíjas gólokkal simázta le a Freiburgot - videó
Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte az SC Freiburgot az Európa-liga szerda esti döntőjében, Isztambulban.
Drága mulatság volt a törököknek Csoboth kölcsönvétele - 170 millió forint jár a magyar szélsőnek
Sajtóhírek szerint Csoboth Kevin FIFA-hoz fordult, miután félreállította a török klubja. Most 25 millió török líra jár a magyar támadónak.
Mellélőttek: A Fradi Európa Liga-útja gyötrelem lesz, nem sétagalopp
Bár sokáig úgy tűnt, hogy az Aston Villa Európa Liga-győzelme és esetleges ötödik helye a Premier League-ben kedvező helyzetbe hozhatja a Ferencvárost az EL-főtáblára jutásért folytatott harcban, időközben kider
Fradi: Egy játékos távozásáról már tárgyalnak, a csapat "nagyjából megvan" - részletek
Hajnal Tamás sportigazgató szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével az NB I-ben sorozatban hét bajnoki cím után ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Ferencvárosnál.
Európa-liga-döntő: Sallai korábbi klubja asszisztált Isztambulban az angol sikerhez
Az Aston Villa és a Freiburg csapott össze a második számú kupasorozat végjátékában.
Borbély Balázs az ETO bajnoki ünnepléséről: Szombat délutántól hétfő hajnalig tartott az ünneplés
A friss magyar bajnok edzője elárulta, hogyan ünnepelte a stáb a bajnoki győzelmet.
Bulvár
Soha ennyire megalázó videó még nem készült Mészáros Lőrincről, a Fidesz bukása után mindent szabad
Elszabadult az alkotók fantáziája, Molnár Áron mégsem vonult vissza.
Eltűnt a kislány a bevásárlóközpontban: Amikor az anyja meglátta, leesett az álla
Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy egy áruházban szem elől tévesszük a gyermekünket, ám egy ötéves kislány esetében az ijesztőnek induló keresés egy olyan felejthetetlen és mulatságos jelene
Azonnali közleményt adott ki a Katasztrófavédelem a csütörtök hajnali balesetről
Közlekedési baleset történt csütörtök hajnalban az M3-as autópályán, Gyöngyöshalász térségében, ahol egy mikrobusz ütközött neki egy nyerges vontatónak a Budapest felé vezető oldalon.
Döbbenet a levegőben – 6 méterre voltak Moszkva vadászgépei a brit felderítő repülőtől
A harci gépek többször veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőt a Fekete-tenger felett.
Ezt kéri Brüsszel Magyar Pétertől a pénzesőért cserébe – Interjú Szent-Iványi Istvánnal
Két politikailag kényes kérdésben kompromisszumra lesz szükség a Tisza-kormány részéről – erről is beszélt a külpolitikai szakértő.
„Egy nappal a halála előtt került kórházba” - Bálint Antónia megrázó vallomása édesanyja elvesztéséről
Bálint Antóniának négy órája volt felkészülni édesanyja halálára.
Sorra jönnek a magyar bejelentések Lengyelországból – itt a következő
Egészen más kapcsolat várható a jövőben Magyarország és Lengyelország között.
Teljesen beleesett a balos influenszer az egyik tiszás miniszterbe, szerelmesen nézett rá a férjezett nő
Azt hitted Radnai Márk, vagy Magyar Péter a Tisza legszexibb minisztere? Tévedsz, egészen másért vannak oda az emberek.
Olyan kihívó ruhát viselt Katalin, többen ledöbbentek rajta
Mivel ritkán látjuk őket combvillantós ruhában vagy átlátszó estélyiben, így rögtön feltűnik, ha (magukhoz képest) merészebb darabban jelennek meg.
Nemcsak Tóth Andi érintett? Két újabb hazai sztár neve bukott ki a drogügy tárgyalásán
Véget ért számára egy bizonyára megterhelő időszak: Tóth Andit tanúként hallgatta ki a bíróság abban a drogügyben, ami évek óta csak a "drogos magyar énekesnő"ügyeként jelent meg a bulvársajtóban. Pikáns for
Nyitott házasságot kértem az asszonytól, de nem számítottam arra, ami ezután történt
Ez a férj élete legnagyobb hibáját követte el, amikor közölte a nejével, hogy nem vonzódik hozzá már eléggé, és nyitott házasságot szeretne.
Meghaltak, de egyelőre túlélték: meglepő számokra bukkantunk a Fidesz-közeli hírportáloknál
Az állami hirdetések elapadása viszont végzetes lehet a fideszes sajtó egy része számára.
blogmorzsák
Amit a TV-ben néztünk - Alfa Holdbázis
„Folytatom a megkezdett sorozatot, amelyben régi televíziós műsorokat idézek fel nektek.“
Miért más a depresszió a férfiaknál és a nőknél?
Nem mindenkinél ugyanúgy jelenik meg.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
