Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Balesetet okozott, így bukott le egy drogdíler Hajdú-Biharban

A rendőrség eljárást indított a férfi ellen.

Merz: nincs alternatívája a jelenlegi német kormánykoalíciónak

Friedrich Merz német kancellár szerdán, az általa vezetett koalíciós kormány hivatalba lépésének egyéves évfordulóján kiállt...

Vegyi anyag folyt ki egy berendezésből a debreceni akkugyárban

A cég elárulta az okot, állítva: személyi sérülés nem történt, üzemen kívüli hatás nem keletkezett.

Balásy-féle propagandabirodalom: befagyott számlák, titkolt vagyon, ideges piac

A Kontrollnak adott interjú óta látványosan kezdett repedezni Rogán Antal kommunikációs rendszerének egyik legfontosabb gazdasági...

Balásy Gyula elbúcsúzhat a frissen megszerzett fővárosi megbízásától

Épp azon a napon jelent meg az eredmény a közbeszerzési értesítőben, amikor Balásy bejelentette, hogy ingyen átadná cégeit az államnak.

Ukrán külügyminiszter a lefoglalt vagyon visszaadásáról: Világos határvonal az Orbán-rendszer és az új kormány között

Az ukrán külügyminiszter szerint a Magyarország által visszaszolgáltatott pénz- és aranyszállítmány fontos lépés a kétoldalú...

Most válts eurót? Olyan fordulat jöhet, amire sokan egyáltalán nem számítanak

Most még sokan örülhetnek a forint látványos erősödésének, ám egy friss elemzés szerint ez a kedvező helyzet könnyen megváltozhat

Tiniként lebénult az arca, női cipőket árult, Magyarországon forgatta az első filmjét, és majdnem meghalt a motorján… kétszer is – George Clooney 65 éves

Egy jókora grizzly miatt érkezett a ’80-as évek elején hazánkba, de csalódnia kellett. Később Hollywood legnagyobb sztárja és...

Így lehet a legtöbbet spórolni a vízdíjjal, ha kertes házban laksz: 6 dolog, amit nagyon megéri megcsinálni

Egyre gyakrabbak a száraz időszakok. Mutatjuk, hogyan lehet spórolni a vízzel úgy, hogy közben a kertünk is igényes maradjon.

Nagy dobás készülődik a tőzsdén, de korai az öröm: fájdalmas piaci összeomlás lehet a történet vége

A SpaceX és az Anthropic várható tőzsdei bevezetése nem feltétlenül lesz olyan jó hír a befektetők számára, mint azt sokan gondolják....

0

Sport

Az Atlético bepanaszolta az Arsenalt az UEFA-nál, ez nem volt szép a BL-döntőbe jutott angoloktól.

A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, visszavágó mérkőzésen: Arsenal–Alético Madrid 1-0.

Elhunyt Fazekas László, a 92-szeres magyar válogatott "Kapa"

Elhunyt Fazekas László, 92-szeres magyar válogatott labdarúgó.

11 millióan írták alá a petíciót, ami azt követeli, hogy Mbappé menjen el a Real Madridtól

A madridi drukkerek hirtelen úgy döntöttek, hogy Kylian Mbappé nem eléggé elhivatott.

Az Újpest-tábor nem kér a csapatból a 0-5 után: "Még egy bocsánatot sem kaptunk"

A Újpest FC szurkolói csoportja kemény hangvételű közleményben bocsánatot követelt a vasárnapi vereség után, elfogadhatatlan teljesítményről beszélve, egyben jelezve azt is, hogy a szezon számukra a lelátón a Fe

Megdöbbentő lista: Szoboszlai Európa elitjében

Két Liverpool-játékos, Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik vezeti az európai topligák játékpercekre vonatkozó rangsorát.

Egy gól elég volt, elsőként az Arsenal jutott be a budapesti BL-döntőbe

Megvan az idei Bajnokok Ligája-szezon első döntőse, az Arsenal biztosan ott lesz a Puskás Arénában.

Mbappét kivágnák a Real Madridtól, felnyomták az Arsenalt az UEFA-nál - külföldi körkép

Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb keddi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.

Már az államfői hivatal is megszólalt a Ferencváros futballistájának honosítási ügyében

1-1,5 milliárd forintnyi állami támogatás megszerzésében lehet főszereplő a bajnoki hajrában.

Elhunyt Fazekas László, 92-szeres magyar válogatott labdarúgó

Az Újpesti Dózsa egykori ezüstcipőse 78 éves volt.

11 éve bolondította meg Messi Boatenget a Bajnokok Ligájában

Messi karrierjének egyik legemlékezetesebb gólja egy 11 éves lett.

Lemondhat a világ egyik legjobb védőjéről a Barcelona

A katalánok mozgástere több okból is szűk lehet a nyári átigazolási időszakban.

Fradi: Szlovén csapat kerülhet helyzetbe a BL-ben, ha az ETO nyeri az NB I-et

A szlovén Celje helyzetbe kerülhet azzal, ha az ETO megnyeri az NB I-et a Ferencváros előtt.

0
0

Bulvár

„Szégyen, hogy egy miniszterelnök ilyen állapotban mutatkozik” – írták Meloni fehérneműs kamufotója alá

Egy fehérneműs fotó, ami nem is valós, mégis több ezren felháborodtak rajta – Giorgia Meloni a róla készült deefake-kel figyelmeztet a mesterséges intelligencia veszélyeire.

„Minden nap egyre magasabb összeget kínált, hogy elégítsem ki kézzel” – A legmeglepőbb betegkérések, amit ápolók valaha kaptak

Az egészségügyi dolgozók gyakran találkoznak szokatlan kérésekkel a betegektől. A következő történetek bepillantást engednek ezekbe a különleges pillanatokba.

Érettségi: egy diák kíméletlenül beszólt a tanárának a folyosón, az osztály csak pislogott

A legtöbben a matematika érettségitől tartottak a legjobban, és akadt is valaki, aki ezt a tanára tudtára adta.

NAV-akció volt Kömlőn, épp ekkor lépett vissza Szécsi Zoltán

Összesen 310 millió forint eltűnését vizsgálja a NAV egy észak-magyarországi ügyben, ahol a gyanú szerint könyvelési trükkökkel tüntethettek el közpénzt több hazai és uniós pályázatból. Különös egybeesés

Viharos sebességgel porlad a NER

Elképesztő iramban változnak meg a választások után Magyarországon a dolgok. Sokan mintha most kezdenék növeszteni a gerincüket, mások azonban egyszerűen a prés alól felszabadulva, vagy sima túlélésre játszva lé

Hivatalos: nagyon komoly fordulatot vett Magyar Péter olasz utazása

A leendő miniszterelnök külföldi utazása idején sem pihen. Egészen Rómáig, az ottani kormányfő hivataláig megy.

Magyar Péter szöszi kisfia ellopta a show-t a filmfesztiválon: a 12 éves Miki így pózolt apukájával

Magyar Péter úgy döntött, legkisebb fiával utazik el az olasz filmfesztiválra, ahol bemutatták a Tavaszi szél című filmet.

Tóth Gabi nemrég kuponokkal vásárolt, most a lerobbant, 14 milliós terepjárója miatt sír

Tóth Gabi évekig egy terepjáró márkaarca volt, és annyira hitt a típusban, hogy miután a szponzori szerződése lejárt, nem élt a visszaváltás lehetőségével. Ehelyett úgy döntött, saját zsebből, közel 14 milli

Lázár Jánost károkozóként citálják a bíróságra, amiért egy Mészáros-cég nem fizetett ki kétmilliárdot az alvállalkozójának

Az R-Kord alvállalkozója a leköszönő minisztert is az 1,9 milliárd forintos kár okozói közé sorolja.

0