Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Oláh Gergő gyerekei dacolnak az apjukkal? Az énekes más jövőt álmodott meg nekik

Denisz és Karla mást képzel a jövőről, mint az énekes.

Friss módosítás. Emelkedik ezzel a nyugdíjak összege

Kihirdették az idei valorizációs szorzókat, amelyek hatására emelkedik a 2026-ban megállapított nyugdíjak összege. Az alábbiakban...

Új kedvenc született a Netflixen – már milliók nézik otthon

A Dan Levy főszereplésével készült krimi-vígjáték már a 4. helyen áll az amerikai toplistán.

Kiszámoltuk. Melyik párt nyer, ha vasárnap esik az eső?

A közvélemény-kutatások előrejelzései gyakran úgy kezelnek bennünket, választópolgárokat, mintha pusztán adatok lennénk. De van egy...

Őrületes sci-fi thriller készül – nagy név csatlakozott

Tom Pelphrey csatlakozott az Apple TV készülő Liminal című sci-fi thrillerének szereplőgárdájához.

Nem a zenészek voltak a Rendszerbontó Nagykoncert legnagyobb sztárjai

Több tízezren vettek részt a Puzsér Róbert fémjelezte Szélsőközép által szervezett Rendszerbontó Nagykoncerten. A Hősök terén...

Halálos baleset péntek éjjel: a mélybe zuhant egy autó a Váci úti felüljáróról, ketten meghaltak - sokkoló fotók

Nem sokkal péntek éjfél előtt brutális autóbaleset történt a Váci úti felüljárón a Gönc Árpád Városközpontnál. Két autó úgy...

Súlyos baleset történt a Váci úton, öt autó ütközött, az egyik lezuhant a Róbert Károly körútnál a felüljáróról

A hidat lezárták, a lezuhant kocsi roncsaiból egy beszorult utast a tűzoltók emeltek ki.

Megdőlt egy 23 éves rekord Hollywoodban – a sci-fik új királya

A Project Hail Mary 230 millió dollárral túlszárnyalta a Jelek amerikai bevételét.

0

Sport

Varga Barnabás tettét az UEFA is kiemelte, edzője elfogadhatatlan dologról beszélt

A kulcsembereit elveszítő AEK Athénnak jó előjel is lehet a háromgólos vereség.

Döbbenetes bejelentést tett az elhunyt magyar olimpiai bajnok gyermeke

A tornász Keleti Ágnes fia olyan dologra készül, amire kevesen számítottak.

Donnarumma könnyek között magyaráz-kodott, de aligha hisznek neki a csalódott szurkolók

Állítja, nem követeltek egy fillért sem a továbbjutás esetére.

Ez már a kőkemény krízis Liverpoolban – Slot menesztése aligha oldja meg

Az, hogy Arne Slot az idény végén távozik a Liverpool éléről, szinte borítékolható.

Kerkez egyetlen szóval búcsúzott a liverpooli legendától, aki a nehéz időkben is mellette volt

A nyáron távozó Andy Robertson Kerkez Milos mellett már csak elvétve kapott lehetőséget a mostani idényben.

Szalah után itt az újabb távozó, kilenc év után hagyja el a védő a Liverpoolt

Közel négyszáz tétmeccsen szerepelt eddig a Vörösöknél.

Kiütés Felcsúton, a Győr felmosta a padlót a Puskás Akadémiával

Az éllovas Rába-partiak sorozatban harmadik győzelmüket szerezték meg a bajnokságban.

A magyar válogatott óriási bravúrja, az elit kapujában a történelmi franciaverés után

Tóth Amarissa és Bondár Anna sem vesztett játszmát a pénteki párharcban.

Innen nézve még lenyűgözőbb az argentin világbajnok Barcelonának lőtt csodagólja

A szezonban nem először rúgott szenzációs szabadrúgásgólt.

Szoboszlai Dominik helyett másik liverpooli sztárt nézett ki a Real Madrid

A Real Madrid és a Liverpool szenzációs csereüzletre készül.

0
0

Bulvár

Politizálni kezdett az óvónő a csoportban - Az apa félrehívta, és megdöbbentő magyarázatot kapott

Dávidnak hamarabb el kellett hoznia a kislányát az óvodából, aztán meghallotta, hogy odabent politikáról beszélgetnek.

Varga Barnabás tettét az UEFA is kiemelte, edzője elfogadhatatlan dologról beszélt

A kulcsembereit elveszítő AEK Athénnak jó előjel is lehet a háromgólos vereség.

Wáberer György a félelemről: Egy NER-es egy tárgyalás alatt ráült a kikapcsolt mobiljára

Tartogat még meglepetést a nagyvállalkozó, aki három nappal az országgyűlési választás előtt közölte: Európa és az oroszok között választunk? Interjú.

Vitézy Dávid: Két nappal a választás előtt a kormány 3000 lakást engedélyezett a Népszigetre

A rendelet szerint az épületek megengedett magassága 56 méter.

CNN: bejelentették Michael J. Fox halálát, bár ne tették volna

Bejelentették a tévében, hogy meghalt Michael J. Fox, de ezt a színész is végignézte.

Furcsa dolgot vettek észre a szavazólapon, sokan már külön készülnek emiatt a választásra

Ahogy közeledik az április 12-i dátum, a magyarországi közéletben tetőfokára hág a feszültség.

Egyre több magyar szerelteti ezt a radiátorára: brutális mértékben csökken tőle a rezsi

A távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését segítő pályázat februárban nyílt újra 4,1 milliárd forinttal megemelt kerettel. A nemrég lezárult második forduló eredményeként további 484 tár

Nem sokkal az ukrán zászlós művelet után újabb provokációt tervezhetett a budapesti Fidelitas

Március huszadikán, nem sokkal a Tisza Párt március 15-i ünnepségén végrehajtott ukrán hamiszászlós művelet után újabb provokációra készült a budapesti Fidelitas, a Fidesz ifjúsági szervezete.

Furcsa dolgot szúrtak ki a Hősök terén a Rendszerbontó Nagykoncert előtt, sokan csak találgatják az okát

Valami nem stimmel a Hősök terén, a koncert előtt furcsa dolgokat vettek észre.

Orbán Viktor több száz milliárd sorsáról döntött

Megjelentek közpénzkölteményei.

0