Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Elvonultak a nagy zivatarok, jön a fordulat az időjárásban
Nem lesz panasz a napsütéses órák számára.
Hiába lesz napsütés, komoly veszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok
Napos, száraz idő jön 27 fokkal, de erős UV-sugárzás és hidegfront nehezítheti a napot, fejfájás és migrén is jelentkezhet. A Hiába...
Ütős kritika: még a kínaiak sem koppintanák az új Ferrarit?
Luca di Montezemolo fejjel előre ugrott bele a futurisztikus Luce modell kritizálásába, kijelentve, hogy a majdnem 200 milliós elektromos...
Minden pénzt kivettek osztalékként a Fradi stadiont és az MVM Dome-t üzemeltető cégekből a franciák
Lehet nyereségesen stadiont üzemeltetni: a franciák a Fradi stadionjából 2014 óta 2,3 milliárd forintot vettek ki, az MVM Dome-ból pedig...
„Erre látom, hogy Rogán hívja a főszerkesztőt”
Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak. A hatalom...
Kiszámoltuk, mennyibe kerülhet évente Hatvanpuszta fenntartása
Szakértők, helyi források és a kastélyprogram számai alapján.
Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?
A Tisza-kormány gyors euróbevezetésre vonatkozó vállalása a gazdasági helyzet alapján ambiciózus kihívás, de bőven van rá példa, hogy...
Az amerikai hadsereg légitámadásokat hajtott végre Iránban
Irán közölte, hogy tüzet nyitottak olyan hajókra, amelyek megkísérelték átkelni a Hormuzi-szoroson, de visszafordulásra...
Ursula von der Leyen többet vár a tét nélküli fotózkodásnál, Magyar Pétertől konkrétumokat akar
A legutóbbi információk szerint Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken találkozhat...
Bizarr neve ellenére finom és egészséges a kaki gyümölcs – Te ismered?
Gyerekként biztosan, de talán felnőttként is mosolyt csal az arcunkra egy egzotikus gyümölcs neve: kaki gyümölcs.
Ha ezt látod menekülj: így ismered fel azonnal a toxikus embereket
Legtöbben jól felismerjük a nyíltan agresszív embereket. Bár nem kellemes érzés, ha valaki megsért, bírál vagy lekicsinyel, legalább...
5 születési hónap, akik most nem keresik a szerelmet
Nem a szerelem körül forog most az életük. Ezek a születési hónapok sokkal óvatosabban állnak az ismerkedéshez, mint mások. Ezekben a...
Sport
A Liverpool távozó sztárja a riválishoz igazol
Nagyon hamar talált magának csapatot Andy Robertson.
Gyászol a futballvilág: mérgezés miatt halhatott meg a 21 éves tehetség
Előző este kikapcsolódni indult a barátaival a fővárosban.
Puskás, Zidane és Gerrard – A BL-döntők történetének 8 legemlékezetesebb egyéni teljesítménye
Szombaton a Puskás Arénában játssza a Bajnokok Ligája döntőjét a címvédő Paris Saint-Germain és a friss angol bajnok Arsenal. Közeleg tehát a klubfutball legfontosabb döntője, ennek okán pedig összeszedtük, hogy
Három cég is nagyon akarja a Videotont, júliusra új tulajdonosa lehet a klubnak
Cser-Palkovics András közölte, az önkormányzat nem tudja és nem is akarja közpénzből támogatni a csapatot.
A Barcelona a Premier League 12. helyezettjétől igazol drágán angol szélsőt
Egyik napról a másikra felgyorsultak az események, a Barcelona nagyon akarja az angol szélsőt.
Magyar válogatott labdarúgót vásárolt a bajnok ETO FC Győr
Kisebb sérülése miatt nem léphet pályára a júniusi mérkőzéseken.
Élsportoló vezette a számlagyárat, a NAV egymilliárdos csalás miatt nyomoz
A nyomozók egyszerre 27 helyszínen csaptak le.
Keane alól kihúzták a szőnyeget? Akkorát mentett a Celtic, hogy a Fradit elhagyó edzőre már nincs is akkora szükség
Alaposan felborította az eddigi forgatókönyveket, hogy a szezon során rendre csak szenvedő Celtic végül duplázni tudott.
7 kulcsjátékos, aki hős lehet a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben
Szombaton az egész sportvilág Budapestre figyel, hiszen a Puskás Arénában rendezik meg a 2026-os Bajnokok Ligája döntőjét. Összeszedtük, hogy kik lehetnek Budapest hősei a két csapatból.
Egyetlen dolgon múlik, hogy Borbély átül-e a Fradi kispadjára - a háttér
A Csakfoci exkluzív értesülései szerint Borbély Balázs érkezésére nagy esély van a Ferencvárosnál, de egy nagyon fontos dolgot még tisztáznia kell az ETO edzőjének. Háttér.
Botrány a döntő előtt: összecsaptak a londoni és madridi futballszurkolók
Söröspoharak, üvegek és székek is repültek.
Elképesztő ruhakölteményben vonult pályára a korábbi világelső a Roland Garroson
Nem szeret annyira sokat beszélni, inkább így fejezi ki magát.
Bulvár
Hatalmas a felzúdulás: Elképesztő, kik lehetnek a TV2 új híradósai.
Hatalmas a felzúdulás a hazai médiapiacon: kiszivárgott, hogy a TV2 teljesen felszámolja a Tények brandet, a hamarosan induló új, megújult hírműsor vezetésére pedig egy meglepő párost kértek fel.
Nagy változás jön a magyar kórházakban: mindenkit érint, aki orvosi kezelésre szorul
Olyan intézkedést vezettek be, amely közvetlenül érint mindenkit, aki orvosi kezelésre szorul.
Kielemezte a szakértő Orbán Anita angol akcentusát, így hívják az angolt, amit a külügyminiszter beszél
Alapos vélemény érkezett.
Egymilliárd forint áfát próbált elcsalni az egykori élsportoló által irányított bűnszervezet
A törvényes könyveléssel párhuzamosan vezették az elcsalt adó nyilvántartását is.
Kegyetlen viharok csapnak le erre a 13 vármegyére szerdán: több helyen emelték a riasztás mértékét
Villámlás, jég és erős szél is jöhet egyes helyeken.
A nők után a férfiak nyugdíjkorhatára is változhat – Magyar Péter is egyetért a javaslattal
Megnyílhat a lehetőség, hogy egészségesebben éljék nyugdíjas éveiket a magyar férfiak is, és ezt Magyar Péter is támogatja.
Előkerült a fotó, így nézett ki Forsthoffer Ágnes, amikor bálkirálynő lett a füredi Anna-bálon
Amellett, hogy előkerült a fénykép, kemény vádakkal is szembe kell néznie.
Kapcsolatot találtak a tojásfogyasztás, és az időskori szellemi hanyatlás között
Most kiderül, hogy mennyire bátran ehetünk tojást idősként, és hogyan hozható ez kapcsolatba az Alzheimer-kórral.
Ránk is ez várhat? Megkongatták a vészharangot Horvátországban, sokan az eurót okolják
Megugrottak az árak Horvátországban, sokan már lemondják a várva várt nyaralást.
Itt az első európai ország, ahol vízhiány fogja vissza az adatközpont-beruházásokat
A mesterséges intelligencia forradalma, az ambiciózus digitálizáció és a kritikus infrastruktúra sorsa a fenntartható vízgazdálkodáson is múlik.
Hatodszor terhes 44 évesen a híres modell: Kiderült, ki a baba édesapja
A világhírű szupermodell valóságos bombaként robbantotta a hírt: 44 évesen a hatodik gyermekével várandós, az örömhírt pedig stílusosan egy magazin címlapján osztotta meg.
Fontos értesítést kap a héten rengeteg magyar: ez vele a sürgős teendő
Több tízezreket érint ez a határidő.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
