Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Rémálommá vált Kulcsár Edina élete: az utcára sem mert kimenni
Rosszul választott orvost ehhez a komoly beavatkozáshoz.
A visszapillantóból látta, hogy leesett az utas az ülésről: életet mentett egy BKV-buszsofőr
Egy középkorú férfi lett rosszul a 216-os buszon. A sofőr egy céges tréningen tanultakat bevetve, hősiesen küzdött az utas életéért.
Életre kelt a Balaton: elképesztő felvétel készült az éjszakai jégzajlásról
A tartós hideg és a viharos szél ritkán látott természeti jelenséget produkált a magyar tengeren. Egy balatonfenyvesi webkamera...
Kétséges a liverpooli házi gólkirály játéka az Arsenal elleni rangadón
Hiányában minden bizonnyal kényszercsatárt szerepeltet Slot az éllovas ellen.
Csőd miatt a harmadosztályba zuhant, onnan felállt, és régi fényében tündököl Varga Barnabás új otthona
A magyar labdarúgó újdonsült csapata 10. legértékesebb játékosa.
Most durvulhat el igazán a helyzet: Amerika fellépett az oroszokhoz tartozó hajóval szemben
A Reuters információi szerint amerikai hatóságok két heti üldözés után lefoglalták a Venezuelához tartozó, de az orosz árnyékflotta...
Putyin szintet lépett: már Jézus Krisztus nevében vívja a háborút
Miközben Vlagyimir Putyin az ortodox karácsony napján már krisztusi küldetésként beszél az ukrajnai háborúról, a Kremlhez közel álló...
Hirtelen sokkal ijesztőbb, hogy megint Grönland került Trump célkeresztjébe
Trump a beiktatása óta sokat beszélt arról, hogy így, vagy úgy, de az Egyesült Államok megszerzi magának Grönlandot. Maduro elfogása...
Elfoglalták az amerikaiak a menekülő orosz tankert
Az akciót katonai támogatással a Belbiztonsági Minisztérium emberei vezetik.
Szerda este újabb hóhullám érkezik, 10 centi friss hó is hullhat
Az előrejelzések szerint további havazás elsősorban a keleti országrészben várható, nyugaton pedig mínusz 15-20 fokig is hűlhet a levegő.
Kiborult Zámbó Jimmy fia:" Soha, egyszer sem vádoltam meg..."
25 éve hunyt el Zámbó Jimmy – Feloldják a titkos aktákat, új részletek derülhetnek ki?
Somos András és Gulyás Eszter elárulták, ki után kapta különleges a nevét a kisfiuk
Gulyás Eszter és Somos András először mutatták meg novemberben született kisfiukat.
Sport
A rendőrség halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást Dudás Miklós halálával kapcsolatban
Soron kívüli boncolást végeztek el a szakértők, sérüléseket találtak az olimpikonon.
150 millió euróért igazolhat a Premier League-be a Real Madrid ásza
A Real Madrid szempontjából is kritikus, hogy minél előbb pont kerüljön az ügy végére.
Így búcsúzott el a Ferencvárostól Varga Barnabás
Az Instagramon búcsúzott el a Görögországba igazoló magyar csatár.
Sosem felejtette el, hogy honnan jött – 400 millió euróért megvenné egykori klubját Sergio Ramos
A 39 éves hátvéd azonban nem játékosként, hanem tulajdonosként segítené a Sevillát.
Az NB I történetének második legdrágább futballistája lett Varga Barnabás
Egyedül Lisztes Krisztiánért fizettek többet korábban.
Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt
Elég sokat húzták az időt, de pont került minden kérdés végére.
Felkorbácsolta az indulatokat Varga Barnabás athéni szerződése
Belekeverték a politikát is.
Halála előtt fordult jó irányba az élete Dudás Miklósnak, egy új munka is várt rá
Az egykori világbajnok kajakozó barátja mesélt a változásokról.
Éles József nélkül igazi kézilabdahorrorban győztük le az olimpiai bajnokot
Feledhetetlen magyar mérkőzések a férfikézilabda Európa-bajnokságok történetéből. Első rész.
Varga Barnabás Athénba igazolása az osztrák negyedosztályú klubnak is pénzesőt hoz
Igen szép összeg jár még az osztrák klubnak is Varga átigazolási díjából.
Meglepetésre készül a Manchester United, úgy tűnik, megvan Rúben Amorim utódja
Már zajlanak a közvetlen tárgyalások.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni rangadó előtt: Nem mi játszunk a bajnokkal, hanem ők… – videó.
A magyar válogatott csapatkapitánya szerint még nagyon hosszú az idény.
Bulvár
Itt a vége, Molnár Áron végleg átállt a kormány oldalára, hihetetlen bizonyíték került elő
A botrányhős színész vette az üzenetet, szó nélkül kiugrott a kocsijából.
Fotókon az utasokkal teli felfordult váci busz: súlyos buszbaleset történt
A mentés során hat sérültet a saját lábán tudtak kimenekíteni, kettőt pedig hordágyon vittek ki a buszból.
A kormány jelezte: elfogyott a keret, leáll a pályázat
Ennyire nagy a pénzhiány: nagyon gyorsan fogyott el 100 milliárd forint.
Elidegenedés a családban – Miért szakítja meg egyre több felnőtt a kapcsolatot a szüleivel?
A legtöbb családban a karácsonyi együttlét ha kisebb nézeteltérésekkel, de mégis csak örömben telt. Vannak azonban olyanok, akik elgondolkodhattak rajta: érdemes-e erőltetni a kapcsolatot a vér szerinti kötelék mia
Riasztó képet vázolt a magyar meteorológus: most jön csak az embertelen idő - pár nap, és ízelítőt kapunk belőle, milyen is a szibériai tél
Reisz András szerint nem kell tartanunk attól, hogy idén is olyan emlékezetesen hideg telünk lesz, mint 1987-ben, ugyanakkor a következő napokban folytatódni fog, sőt még intenzívebbé válik a lehűlés.
Váratlan tanítási szünetet a fagy miatt: megszólalt a Belügyminisztérium
Adódhatnak olyan körülmények a napok óta tomboló, szélsőséges téli időjárás miatt, hogy tanítási szünetet rendel el a Belügyminisztérium. Ugyanis az előrejelzés szerint a farkasordító hideg, a durva havazás
Nem tervezek hazatérni Magyarországra, amíg Orbán Viktor van hatalmon, mondja a magyar író
A Babérkoszorú- és József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító saját pályájáról is beszélt egy interjúban. Mi történt? „A magyar sajtóban erőszakos támadások célpontjává váltam. Ezért nem ter
Kiderült, ki volt Dudás Miki mellett a halálakor
Dudás Miki világbajnok kajakozót 34 éves korában, január 5-én találták holtan a budapesti otthonában. Most újabb hír érkezett arról, ki volt mellette, amikor életét vesztette.
Hadházy: Ha a Fidesz csalással nyer a választáson, le fogjuk állítani az országot
A politikus a Ferenciek terén tartott demonstrációt.
„Mondta a feleségem, hogy mi a baj, de nem figyeltem rá…” – Férfiak elmesélték, miért hagyta el őket a feleségük
A házasság felbomlása gyakran meglepetésként érheti a férjeket, akik nem vették észre a figyelmeztető jeleket. Ezek a történetek rávilágítanak arra, hogy a változás elkerülhetetlen, ha nem figyelünk a párkapcso
Lengyel Tamásnak feltűnt, hogy Orbán Viktor eddig elfelejtett megemlékezni Tarr Béláról a közösségi oldalán: Nálunk csak az a jó művész, aki Viktort dicséri
Miközben mostanra több nemzetközi portál is lehozta az egyik legnagyobb magyar filmrendező halának hírét, a miniszterelnök az elmúlt órákban más témákban posztolt a Facebookon.
blogmorzsák
Az igazi Hófehérke
A bárónő, akinek tragikus élete kísérteties hasonlóságot mutat Hófehérke történetével.
Taroltak 2025-ben hazánkban a szabadidő-autók
SUV-dömping és mérsékelt növekedés: így alakult a magyar újautó-piac 2025-ben számokkal, trendekkel, toplistákkal.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
