Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Brutális pénzeső: 15 milliárd forint várta a gazdáját, itt vannak a nyerőszámok.
Mutatjuk a nyerőszámokat
Lélegzetelállító pillanatok A Nagy Duett élő show-jában - Galéria
Te is lemaradtál?
Búcsú az első élő show után: Ők estek ki A Nagy Duettből
Megszületett az ítélet.
A Nagy Duett: íme az első adás legjobb pillanatai
Piszok szórakoztató volt A Nagy Duett 8. évadának első adása.
Teljes döbbenet: ők estek ki A Nagy Duettből
Rengeteg fantasztikus produkció volt, de sajnos nem mindenki juthatott tovább.
Dinoszauruszok, mikrofonfrizura és torta az arcban: ezek voltak A Nagy Duett első adásának legjobb pillanatai
Nem akármilyen pillanatokat láthattunk A Nagy Duett idei első adásában!
Megszületett a döntés: ennek a párosnak egy adás után véget ért A Nagy Duett
Vége! Sajnos egy páros máris búcsúzott A Nagy Duett versenyétől.
Váratlan fordulat A Nagy Duett első adásában, ennek a párnak kellett hazamennie
10 páros állhatott február 15-én A Nagy Duett színpadára a megújult zsűri előtt, de csak 9 jutott tovább a következő élő show-ba. Ha...
Egyéni csúcsot ért el az olimpiai rövidprogramban a Pavlova– Sviatchenko magyar műkorcsolyapáros
A téli olimpián megdöntötték azt a legjobbjukat, amivel januárban bronzérmesek lettek az Eb-n. Negyedik helyről várják a hétfői kűrt.
Ingyen reptetik a Maldív-szigetekre Babót új tanítóját
A Maldív-szigeteki úton túl bértáblán felüli fizetést és szolgálati lakást is ajánlanak annak, aki tanítónak megy Babótra.
Sokkoló. A kórházból jelentkezett be az ismert műsorvezető
Mindenki megdöbbent, amikor meglátta.
Ők 2026 legnagyobb nyertesei! Ez a 4 csillagjegy sikítani fog az örömtől hamarosan
Négy csillagjegy, akikre fényes jövő vár: Te is köztük vagy?
Sport
Vezetés közben rosszul lett, és felborult autójával a Szeged korábbi klasszis kézilabdázója – videó.
Az együttessel edzőként bajnok és kupagyőztes szélső könnyebb sérüléseket szenvedett.
Varga Barnabás pokoli helyzetbe került Görögországban + videó
A görög labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának vasárnapi rangadóján a PAOK és AEK Athén Szalonikiben csapott össze.
Gulácsi Péter drámai visszatérése, nagy az aggodalom Lipcsében
Az RB Leipzig magyar kapusa kevesebb mint fél órát töltött a pályán.
Arne Slot egyetért Mo Szalahhal: Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb futballistája
Annyi bizonyos, hogy ilyen remek formában még sosem futballozott a válogatott csapatkapitánya.
Slot is ámult Szoboszlai gólján, de utána őszintén elmondta, miben kell még fejlődnie
A holland vezetőedző még egy reménykeltő hírrel is szolgált a Liverpool-szurkolóinak.
Remekeltek a magyarok a Liverpoolban: Szoboszlai gólt szerzett, Kerkez gólpasszt adott
Végig a pályán voltak, és végig jól futballoztak.
Janine Flock, az osztrák hadsereg szakaszvezetője levetkőzött a Playboynak, most aranyérmet nyert az olimpián
Nem bízta a véletlenre, pályarekordot állított fel.
A magyar olimpiai bajnok exe nincstelenül vonult vissza, három állásból próbált megélni
Az OnlyFans miatt sokan kritizálták a bipoláris zavarral kezelt korábbi sportolót.
Sosem látott hatalmas zakót kapott hazai pályán a Ferencváros
Az elitsorozatban még senki sem tömte ki ennyire a zöld-fehéreket.
Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó
Ismét magyar főszereplői voltak a világ egyik legrangosabb kupasorozatának.
Mindenki Szoboszlaira kíváncsi, a válogatott kapitánya már a világ 25. legértékesebb futballistája
Robbanásszerű emelkedése a csodálatos idényében is folytatódik.
Magyar káprázat az Anfielden, Mohamed Szalah szerint Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb futballistája
Külön öröm, hogy ehhez képest sokan Kerkezt látták a mérkőzés legjobbjának.
Bulvár
Magyar Péter megjelent egy szórakozóhelyen, aztán olyan dolog történt, ami miatt megszakadt a buli
Egy apró dolgot hagytak figyelmen kívül Magyar Péterék, aminek nem örültek a szórakozóhelyen.
Eleve halálra volt ítélve Bata Éva házassága
2017 februárja óta, ha meghalljuk a fiktív település, Pajkaszeg nevét, automatikusan mosolyra görbül a szánk. A mi kis falunk pillanatok alatt az egyik legnépszerűbb sorozat lett. A legtöbben innen ismerik Bata Évát,
Rendkívüli ráadás lottóhúzást jelentett be a Szerencsejáték Zrt, példátlan részletek derültek ki
Szombat este nem volt olyan szerencsés lottózó, aki elvitte volna a közel 5 milliárd forintot, azonban olyan bejelentést tett a Szerencsejáték Zrt., amiről mindenkinek tudnia kell, aki ikszelt.
Magyar Péter üzent Orbán Viktornak, 3 szót mondott, amitől tapsvihar lett a teremben
A Tisza Párt évértékelőt tartott a 2026-os országgyűlési választások árnyékában.
Állva tapsolták a volt rendőrkapitányt, akit minden rangjától megfosztottak, mert a Tisza mellé állt
Halmai Ferenc, a Tisza Párt jelöltje a vasárnapi rendezvényen elmondta: méltatlansági eljárással fenyegették a rendőrségnél. A 37 év után leszerelt ezredes most a Fidesz helyi képviselőjével, Pócs Jánossal szemb
Befolyásolhatja-e a kései reggelizés az idősödők egészségi állapotát?
Gondolta volna, hogy az étkezések időpontjának is hatása lehet az egészségre? Angliában készült egy tanulmány, melyben azt vizsgálták, hogy a kései reggelizés befolyásolhatja-e az idősödők (60–74 évesek) egé
A világ 100 legrosszabb ételének listájára 2 magyar fogás is felkerült
Véres palacsinta, félbevágott juhfej, rántott pók... – a legrosszabb kaják listája erős: mégis mely magyar ételek fértek fel rá?
Így tarolta le az orkán ma a fél országot
Kidőlt fák, vasúti káosz, riasztások – Zalában egész nap dolgoznak a tűzoltók.
Ha üres A4-es papírlapot találsz a postaládádban, légy óvatos!
Ha egy üres A4-es papírlapra bukkansz a postaládádban, bizony nem biztos, hogy véletlenül került oda.
Olyan beszédet mondott Orbán Viktor, hogy a világsajtó is felkapta a fejét
Úgy látják, Magyarország harcias álláspontot képvisel.
„Délután 6 órakor félrészeg emberek pisilnek a Szent István parkban” – botrány Budapesten, léptek a képviselők
Akkora a baj, hogy ezt még a Fidesz is megszavazta.
Somogyi Zoltán: Orbán Viktor nem vette észre, hogy amikor erőt próbál felmutatni, és az nem sikerül, mennyire gyengíti őt
Orbán Viktor nem mert kockáztatni az évértékelőjén, miközben egyre többször derül ki, hogy már nem az az erős ember, akinek mutatni szeretné magát - mondja a szakértő, akivel a gödi mérgezés és a hálószobai
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
