Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Fáj a dereka? Súlyos betegség is állhat a hátterében
A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami sokszor pihenéssel enyhül. Sokszor azonban nem. Mutatjuk, mi lehet ennek...
„Migránsnak nem adunk gyereket” – pokollá tették egy örökbefogadó család életét, majd elvették tőlük a kislányt
A gyámhivatal vezetője az anya afgán származása miatt akarta megakadályozni a koraszülött csecsemő örökbeadását. A családot ezután...
Megmagyarázta a MÁV, miért akarja eladni vidéki kastélyát – tippelj, mivel érveltek.
Hadházy Ákos független parlamenti képviselő korábban azt írta az ügyről: „Úgy tűnik, egy újabb kastélyhoz jut egy újabb csókos,...
Jóval többé fájhatott a Molnak a szerb állami olajcég, mint azt először gondoltuk
Majdnem másfélszer annyiba kerülhetett a NIS állami olajcég a Molnak, mint amit Aleksandr Vucic szerb elnök meglebegtetett. Mi történt? A...
Meghalt Voith Ági
Voith Ági 81 éves volt.
Ezért nincs szabad iskolaválasztás ott, ahol igazán jól működik az oktatás
A roma gyerekek iskolai szegregációja nem elszigetelt jelenség, hanem a magyar közoktatás része. Mit lehet tenni ez ellen, miben üt vissza...
Érdekes fordulat a Nagy Ő-ben: Kiara Lordot zavarná, ha Stohl Andrásnak mással lenne intim jelenete egy filmben
Kérdésekkel tesztelte a Nagy Ő versenyzőit Stohl András. Kiara Lord érdekes választ adott.
Kommunista rezsimmel paktálhat le Brüsszel
Újabb együttműködést jelenthet be hamarosan az EU, amely túlmutathat az egyszerű szabadkereskedelmi egyezmény megújításán. Alig...
Tovább gyengült a dollár
További szabadesésben volt a dollár tegnap és több fontos szintet is áttört. Az elmúlt napok folyamatos gyors gyengülése után tegnap az...
A Dow kivételével emelkedni tudtak kedden a vezető Wall Street-i indexek
A Dow kivételével feljebb kapaszkodtak tegnap a Wall Street vezető indexei. Az S&P 500 új csúcson zárt, megközelítve a 7000 pontos szintet...
Hajnalban lecsapott a Delta Szentesen, drogdíler kezén kattant a bilincs - Videó
Delta-akcióban ütöttek rajta a rendőrök egy szentesi drogdíleren.
Sport
Hatalmas meccsen ikszelt az Eb-n a magyar válogatott
A társházigazda Svédországgal döntetlent játszott a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokság középdöntőjében.
Amikor mindenki leírta őket, de jött a feltámadás – A legnagyobb fordítások a teniszben
A lassan a hajrájához közelítő Australian Open kapcsán összeszedtük a tenisztörténelem néhány legendás feltámadását. Jövünk a meccsekkel, amikor Rafael Nadal, Roger Féderer, Carlos Alcaraz vagy Pete Sampras vert
Mutatjuk a BL-alapszakasz utolsó fordulójának programját
Szerdán lezárul a Bajnokok Ligája alapszakasza, mutatjuk az utolsó kör meccseit.
A lehető legjobb dolog történt a Real Madrid legnagyobb tehetségével
Madridban lézengett a padon, Franciaországban azonban eddig igazolja a tehetségét.
Most derült ki, milyen drámai előzmények után verték meg a szerbek a mieinket a belgrádi pólódöntőben
Már az is csoda volt, hogy a vírusfertőzés után egyáltalán ki tudtak állni Dusan Mandicsék.
Íme a vitatott eset, amire videózás után sem fújtak magyar büntetőt a játékvezetők
Így döntetlen lett a társházigazda elleni meccs, amivel véget értek a magyar Eb-álmok.
Szalai Attila Lengyelországban folytatja
A szezon végéig a lengyel bajnokságba igazolt a magyar válogatott védője.
Kiütéses győzelem: női válogatottunk 25 gólos különbséggel intézte el Romániát az Eb-n
Faragó Kamilla hat találattal vette ki a részét a sikerből.
Érdekes bírói ítélet után ikszelt a magyar válogatott a társházigazdával az Eb-n
Férfi kéziseink immáron biztosan nem szerepelnek a kontinenstorna döntő hétvégéjén, és a legjobb nyolcba se kerülnek be.
Életében először jutott négy közé a világelső az Australian Openen, méghozzá tükörsimán
Carlos Alcarazt egyelőre nem lehet megállítani.
Szoboszlai Dominikék a Fradi-verő ellen biztosíthatják be a BL-nyolcaddöntőt
Sallai Rolandék a Manchester City otthonában zárják az őrült végjátékot ígérő ligaszakaszt.
Kiakadt Milánó polgármestere, ICE-ügynökök is mennek a téli olimpiára
„Ez egy milícia, amelyik öl”, mondta Beppe Sala.
Bulvár
Nem fognak számítani a szavazatok a 2026-os választáson, egy szakértő mondta ki a kegyetlen igazságot
A szavazatszám mellett lesz még egy fontos szempont, amit mindenkinek észben kell tartani a 2026-os országgyűlési választásokon.
Rögtön lecsapnának a svédek Orbán Viktorra, ha nyer áprilisban
Akár a magyar szavazati jogot is elvenné a svéd kormány, most megpróbálják előkészíteni a terepet a jogállamisági eljárás felpörgetésére.
Nem a gyömbér, a chili vagy a kurkuma: ez a legerősebb gyulladáscsökkentő fűszer
A konyhában lapuló fűszerek közül többnek is komoly egészségvédő hatást tulajdonítanak, de van egy, amelynek erejét még a kutatók is sokáig alábecsülték.
Meglátta egy vállalkozó Tamást az ATV képernyőjén és rögtön hívta a csatornát
A Menhely Alapítvány munkatársaival töltött egy teljes napot az ATV Heti Napló Sváby Andrással riportere bő két hete, ekkor ismerte meg Tamást, aki néhány hónapja él az utcán. Amikor a férfi történetét megisme
Korai volt az öröm, Európára is lecsap az USA-t térdre kényszerítő télies fordulat – Érkezik a méteres havazás és a -40 fok?
A szakértők kimondták, visszatér a tél, nincs mit tenni. Rohanás hólapátért és szánkóért!
„Eljátszom az orgazmust, csakhogy békén hagyjon.” – Miért van kiakadva a pasim, ha szex közben nem jutok el a csúcsra?
A szexuális együttlét során nem mindig érünk el orgazmust, és ez gyakran félreértéseket okozhat a partnerek között. Miért van az, hogy egyes férfiak személyes kudarcként élik meg, ha a párjuk nem jut el a csúcsr
A szívelégtelenség és tünetei
Számos szívbetegség vezethet szívelégtelenséghez. Leggyakrabban a koszorúér-betegség, a magas vérnyomás, a szívbillentyű-betegségek és a szívinfarktus következményeként alakul ki. Idővel ezek az állapotok túl
Eljárás indulhat ellened, ha ezt a hobbit űzöd: beszigorít a rendőrség
Legutóbb egy vecsési hobbi pilótát kaptak el.
A körözött volt lengyel igazságügyi miniszter Magyar Péternek: Nem én vagyok a probléma, hanem az olyan emberek, mint ön és Donald Tusk
Gyurcsányozással, németezéssel, Donald Tusk nevét emlegetve támadta a Tiszát a nemrég menedékjogot kapó igazságügyi miniszter.
A Nagy Ő: Lesújtó kritikákat kapott Stohl András, elszabadultak az indulatok már a második műsor után
Stohl András két lányt elküldött a vacsoráról, csak egy lánnyal ette meg a desszertet, de ez a jelenet elindított egy lavinát.
Amit eddig nem mertek meglépni: félmillió illegális bevándorló kaphat papírokat
Mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt a spanyol kormány által kedden bejelentett rendelet alapján - adja hírül az MTI.
A színpadon koncert közben kapott infarktust a magyar énekes: azonnal a Honvédkórházba szállították
A színpadról egyenesen a kórházba szállították Nemcsók Jánost, annyira komoly volt a baj.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
