Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Sokan nem is gondolnák, hogy ő is köztük van! Toronymagasan ezek a leghűtlenebb férfi csillagjegyek
Te is közéjük tartozol?
Félmillió ember hagy pénzt a NAV-nál: így jöhet vissza, ami jár
Évente nagyjából félmillióan nem nyilatkoznak időben a munkáltatójuknak az adókedvezményekről. A pénz ettől még nem vész el, de csak...
Figyelmeztet a hentes: ezt a 3 jelet nézd meg a sonkán, mielőtt megveszed a húsvéti asztalra
Nem elég ránézésre bedobni az első sonkát a kosárba, mert egy rossz választás könnyen elronthatja az ünnepi menüt. Van néhány...
Topligák: Ráfázott a kihagyott büntetőre a Juventus, otthon kapott ki a Sevilla - eredmények, videók
Kihagyott egy tizenegyest a Juventus, s hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Sassuolóval az olasz-bajnokság 30. fordulójának szombati...
Új szabály jött. A teljes árát visszakaphatod a boltban vásárolt készüléknek, csupán ennyit kell tenned
Március 1-től több ponton is módosultak a jótállási szabályok. A változások nem csak a magánszemélyeket érintik, és több olyan...
Beszakadt az aszfalt a MotoGP brazil versenypályáján
A heves esőzések miatt keletkezett víznyelő a célegyenesben. Azóta már újraaszfaltozták ezt a részt, így folytatódhatnak a futamok a...
Nem mindegy, mikor vacsorázol: ez az ideális időpont a szakértők szerint
Sokan csak arra figyelnek, mit esznek este, pedig legalább ennyire fontos az is, mikor ülnek le vacsorázni.
Elek Gábor csapata esélyt sem adott magyar ellenfelének az Európa-ligában
Könnyen lehet, hogy a továbbjutás kérdése is eldőlt.
Előfordulhat, hogy útja során darabokra hullik a történelem leglátványosabb üstökösei közé tartozó Kreutz-féle kométa
A C/2026 A1 (MAPS) üstökös mindössze a napátmérő egytizedének megfelelő távolságra halad majd el a napfelszín fölött, miközben...
Ha így töltöd a telefonod, sokkal tovább bírja majd az akkumulátor
A legtöbben naponta töltik a telefonjukat, mégis kevesen tudják, hogy ezzel akár jelentősen csökkenthetik az akkumulátor élettartamát....
Hermann Veronika: „Ahol a nőket elnyomják, ott a demokrácia is halott”
Az Európai Unió központjában, az Európai Parlamentben március 3-5. között rendezték az immáron hagyományosnak mondható, nőnapi...
Rendőrök szerelték le a Márki-Zay rendezvényét megzavaró férfit, akinél a politikus szerint fegyvernek látszó tárgy volt
Márki-Zay azt mondta kérdésünkre, hogy arcról ismerte a szerinte közismerten fideszes férfit, többször is találkoztak már a városban.
Sport
Borzalmas körülmények Zalaegerszegen, elbántak az Újpesttel
A ZTE feljött a tabellán a negyedik helyre, két pontra megközelítette a Debrecent.
Kerkez Milos látványos gólja, Szoboszlai Dominik pazar játéka ment a levesbe
Két magyar fecske nem csinál nyarat.
A Liverpool edzője Marco Rossinak is üzent Szoboszlaival kapcsolatban
Arne Slot komoly kéréssel fordult a szövetségi kapitányokhoz.
Most aztán fájhat Slot feje, egymás után dőlnek ki a liverpooli alapemberek
Pedig a Vörösöknek nagy szükségük van a pontokra, újabb botlások már nem férnek bele a Premier League-ben.
Összevetették a világ két legjobb 8-asát, tippeljen, ki a jobb: Szoboszlai Dominik vagy Federico Valverde
Műfajt teremtettek sokoldalúságukkal.
Molnár Attila második lett a vb-döntős futamában, mégsem kaphatott érmet
Európa-bajnokunk majdnem ugyanazon a helyen végzett, mint a tavalyi világbajnokságon.
Rátgéber László szerint megszületett a női Szoboszlai Dominik
Nemcsak a sikert értékelte, hanem kíméletlenül őszinte képet festett a magyar sportról is.
Hiába Kerkez egyenlítő gólja, a Liverpool ismét hátrányba került a Brighton otthonában
Hamar vezetést szereztek a hazaiak.
„Neymar soha nem volt világklasszis futballista”
Állítja Wayne Rooney.
Megint Szoboszlai a „jolly joker”? Íme, a Liverpool kezdőcsapata a Brighton elleni PL-meccsre
Nem lesz könnyű dolga a címvédőnek.
Elek Gáborék ellenállhatatlan játéka kiütéses győzelmet ért Győrben
Gyakorlatilag eldőlt, melyik magyar csapat jut az Európa-liga négyes döntőjébe.
"Megállapodtunk Szoboszlai átigazolásáról" - 10-esnek lassú volt a magyar a korábbi klasszis szerint
Szoboszlai Dominik jelenleg remek formában játszik a Liverpool színeiben, de a AC Milan korábbi igazgatója, Zvonimir Boban elárulta, hogy kis híján egészen másfelé vezetett a pályafutása.
Bulvár
Molnár Áron egyetlen mondattal letarolta szemtől szembe a Fidesz csúcspolitikusát, az köpni-nyelni nem tudott
Nosztalgiázott a színész a találkozásról.
Véletlenül a feleségét pillantotta meg a Google Maps műholdképén: elborzadt a látványtól, majd be is adta a válópert
A mit sem sejtő férj hosszú autóútra indult, melynek megtervezéséhez a Google Maps segítségét is igénybe akarta venni. Ekkor még nem is gyanította, hogy vészesen közeleg élete legdrámaibb pillanata.
Bezárnak a benzinkutak, egy ország már kifogyott benzinből és gázolajból, Magyarország következhet?
Csak romlik a helyzet egyre mind a Hormuzi-szorosban, mind a Barátság Kőolajvezeték miatt.
60 felett ezt az 5 ételt tilos elhagyni: segítenek megelőzni az izomvesztést
A legjobb, ha mindennap fogyasztasz belőlük.
Ebben a pillanatban jött a hír: bezár Magyarország egyik legnépszerűbb webáruháza
Ennek sokan nem örülnek majd
Feltárult a „Viktor-dosszié”: a kádári állambiztonság beszervezése
Szuhay Balázsról „Viktor” néven vezetett nyilvántartást a Kádár-kori állambiztonság, ennek kutatója rántotta most le a leplet az iratok tartalmáról. Az idősebbek számára gyermekkorukból ismerős lehet Hakapes
Magyar Péter: „Remélem, Orbán Viktor és Gulyás Gergely is hallotta, hogy a magyar emberek nem akarnak háborút”
Nem engedi el az újabb fideszes hibát a Tisza Párt elnöke.
Ő volt egykor Európa legszebb nője: hihetetlen, hogy fest 60 évesen
Paulina Porizkova nevét mindenki ismerte a ’80-as években, hiszen ő volt akkoriban az egyik legkeresettebb európai származású modell; kíváncsi vagy, mennyit változott napjainkra a jelenleg 60 esztendős híresség?
Nem mehettek haza, nem kapták meg a bérüket – botrány a szegedi BYD-nél
A szegedi BYD-gyár építkezésén dolgozó kínai munkások körülményeiről súlyos megállapításokat tett egy nemzetközi szervezet: beszámolók szerint visszatartott bérek, extrém túlórák és a hazautazás korlátoz
Chuck Norris halála után megszólalt a testőre, végre valaki elárulta az igazságot
Barátja és védelmezője kimondta azt, amit mások nem mertek a Hawaiin történtekről.
Turkálóban vett 3000 forintért két pénztárcát a nő: lesokkolódott, mikor észrevette a címkéjét
Hihetetlenül értékes darabokat fogott ki.
„Bombázni fogják Budapestet.” – Gáspár Győző könnyek között adott interjút a Médiapiacnak
Gáspár Győző a Médiapiac kamerái előtt nemcsak elszántságát, hanem félelmeit is megmutatta. A „Győzike-szereppel” sosem tudott azonosulni, de ebben a mostani „hideg polgárháborúban” megtalálta önmagát min
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
