Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Kiabálja az orvos: ezt az értéket csak későn figyelik az idősek, az életedbe is kerülhet
Vérvételnél mindig nézesd meg.
Autósok, figyelem, a mai naptól új közlekedési szabályok lépnek életbe
Alaposan pórul járhat, aki nem figyel oda eléggé
Bajnokok Ligája: PSG-Bayern és Atlético Madrid-Arsenal párharc a budapesti döntőért
Izgalmas párharcok döntenek arról, mely csapatok jutnak be a Puskás Arénába.
BL: Őrült, hétgólos meccsen ejtette ki a Real Madridot a Bayern München, az Arsenal is elődöntős - eredmények, videók
A Bayern München 4-3-ra legyőzte hazai pályán a Real Madridot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerdai visszavágóján, és kettős...
A gazdasági növekedés ösztönzését sürgette az orosz elnök
A kormányzat pénzügyi szektorának munkáját az orosz gazdasági növekedés ösztönzésére kell összpontosítani, mivel a makrogazdasági...
Ha így tárolod a kenyeret, kétszer olyan gyorsan megpenészedik: jobb, ha örökre elfelejted ezt a módszert
Sokan nap mint nap ugyanúgy tárolják a kenyeret, és nem értik, miért romlik meg olyan gyorsan. Pedig egyetlen rossz szokás is elég ahhoz,...
Tóth Rajmond három gólt lőtt a Barcelonának
Hetvenöt gólos kézimeccset játszott a Cuenca a katalán sztárcsapattal.
Robban a bomba? Jöhet a Férfiak40 a választások után
Van esély a férfiak korábbi nyugdíjazására.
Megszenvedett a továbbjutásért az Arsenal Londonban
Az Ágyúsok dolgát már az első félidőben megnehezítette a portugál Sporting.
4–3-as, felejthetetlen meccsen jutott tovább a Bayern a Real ellen a BL elődöntőjébe
A madridiak háromszor vezettek, de a Bayern az utolsó pillanatokban fordított. A PSG-vel játsszanak az elődöntőben, az Arsenal az...
A Real Madrid háromszor is vezetett Münchenben, mégis a Bayern jutott a BL-elődöntőbe
A bajoroknak Manuel Neuer óriási hibái is belefértek a remek hajrának köszönhetően.
Elképesztő átalakulás. Ledobta a textilt az Exatlon Bajnoka
Kenderesi Tomi fejlődésén az Exatlon Kihívői is elképedtek.
Sport
Szoboszlait vádolják a franciák, de az UEFA is felelős a PSG-sztár sérüléséért
Franciaországban úgy vélik, Desire Doue sérülése volt a Liverpool elleni siker árnyoldala.
A Liverpool lecserélt sztárja a meccs közben hazament, és súlyos árat fizethet
Arne Slot elárulta a PSG elleni vereség után, hogy francia csatár sérülése nem néz ki jól.
Véget ér Szoboszlai Dominik karrierje Liverpoolban? Sokkoló hír érkezett
Elmondjuk, mi történt.
A Barcelona a BL-visszavágón is szíven szúrta magát
Az Atlético Madrid egy nagyon sokáig emlékezetes párharc után bejutott a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé.
Drasztikus változtatás jön a magyar labdarúgásban a következő idénytől
Egyhangú ajánlás után döntöttek.
Szoboszlai fájdalmas magánya: teljesen összetörve állt a Liverpool-szurkolók elé
A magyar középpályás nagy álma összetört, de a balhé után egymásra talált a csapat drukkereivel.
Kerkez lábában gól maradt, megvan a Liverpool bűnbakja
A Liverpool kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligájától.
Milák Kristóf váratlanul visszalépett az országos bajnokságon – mi történt?
Fő számában, 200 pillangón nem áll rajthoz a csütörtöki döntőben az olimpiai bajnok klasszis.
Vérfagyasztó jelenet után jött a fordulat, a Barcelona hiába nyert Madridban
A katalánok így még nem szomorkodtak madridi győzelemért.
Rablás és őrültség: nem finomkodtak a játékosok a Barcelona BL-kiesése után
A katalánok mindkét mérkőzésen kaptak piros lapot.
Flick szerint a Barcelona továbbjutást érdemelt, Simeone egyetlen szóval válaszolt
Az Atlético Madrid vezetőedzője csapata további három BL-meccséről beszélt.
A Real Madrid azért játszik a BL-ben, hogy ne legyen teljes katasztrófa a szezonja
Szerdán jön a Bajnokok Ligája két utolsó negyeddöntője.
Bulvár
Olyan lesivideó terjed Orbán Viktorról, ami teljesen példátlan, nem látta a miniszterelnök, hogy veszi a kamera
Nem akárhol filmezték le Magyarország miniszterelnökét, és nem akárki kommentálta az eseményeket.
Pénzesőt indítana a Tisza Párt a nyugdíjasoknak, de elképzelhetetlen, hogy ezt azonnal meg lehet valósítani
Konkrét időpontot pedig nem tettek a vállalásaik mellé.
Giorgia Melonit, megkérdezték nem koccint-e Orbán Viktorra – az arckifejezése mindent elárult
Egy veronai borfesztiválon járt az olasz miniszterelnök.
Tömegével kerülnek elő az érvénytelen levélszavazatok: a legtöbben ezt a hibát követték el
Több százezer szavazatot ellenőriztek a Nemzeti Választási Iroda tagjai az elmúlt napokban.
Mennydörgő bejelentkezés, ez volt Magyar Péter első mondata a Kossuth Rádióban, azonnal szót kért már az első kérdés előtt
Másfél év után először jelentkezett be a közmédiában Magyar Péter.
Meghalt Szőke István
75 éves volt.
Olyan adás ment le a köztévében a Tisza győzelme után, amire senki nem számított
Sokan észrevették a fordulatot a köztévében a Tisza választási győzelme után.
Karácsony Gergely: bizonyos Szentkirályi Alexandra Éva magánszemély feljelentett
A fideszes többségű Nemzeti Választási Bizottság el is marasztalta.
Szoboszlait vádolják a franciák, de az UEFA is felelős a PSG-sztár sérüléséért
Franciaországban úgy vélik, Desire Doue sérülése volt a Liverpool elleni siker árnyoldala.
Magyar Péter az M1-en: Szerkesztő asszony, nem érzi kellemetlennek? A propagandát olvassa fel
Másfél év után járt a közmédiában a Tisza Párt elnöke.
Ultimátumot kapott a fideszes Szita Károly
Szolnok kilép a Megyei Jogú Városok Szövetségéből, ha az elnök nem mond le azonnal.
Magyar Péter bejelentette, változik a családok támogatása
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda reggel interjút adott a Kossuth Rádiónak. Többek között a családtámogatási rendszerről azt mondta, minden jól működő intézkedést megtartanak. Hozzátette, hogy bővítik
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
