Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Egy sci-fi sorozat, ami van annyira jó, mint A siló
Az Apple TV az elmúlt években a sci-fi rajongók egyik kedvenc platformjává vált, és A siló kétségkívül a szolgáltató egyik...
Itt az új rendelet. Jönnek a visszaváltható edények.
Eljött a visszaváltható edények ideje - Hogyan készüljenek a hazai vendéglátók 2026-ra? Nézzük meg pontosan miről is szól az EU új...
A Real Madrid hatalmas blamája a BL-ben, Mourinho ezt jól kitervelte – kapusgól a végén.
A Benfica–Real Madrid meccs elképesztő végjátékot hozott, a Benfica 4-2-re nyert úgy, hogy a kapusa a 98. percben gólt fejelt, ez kellett...
A láthatatlan zsír, ami az agyat is zsugoríthatja
Az elhízás kapcsán a legtöbben a testsúlyra vagy a BMI-re gondolnak, ám egy friss kutatás szerint sokkal többet számíthat az, hogy a...
A szójababból készült autó nagyon is valóságos volt
Egy elfeledett technológia, ami forradalmasíthatta volna az autóipart, de a háború gépezete felőrölte, mint annyi mindent akkoriban.
Kapusgóllal alázta meg Mourinho csapata a Real Madridot
José Mourinho korábbi csapata ellen tett csodát.
Ez a Forma-1-es istálló zárt kettős elsőséggel Barcelonában a szerdán
A keddi napot meghatározó eső már csak távoli emlék volt szerdán a Circuit de Barcelona-Catalunyán. A kétcsapatos előző napi teszt után...
Nézd meg a születési dátumod: akik ezeken a napokon születtek, sokkal intelligensebbek érzelmileg
Vajon tényleg csak a véletlenen múlik, vagy a számok ereje határozza meg, mennyire látunk bele mások fejébe? A születési dátumod olyan...
Ilyen sebességgel "száguldott" a világ első gyorshajtója
Ezzel a tempóval manapság maximum a gyalogosok türelmetlenkednek mögöttünk, ám volt idő, amikor ezért komoly büntetés járt.
Mourinho-mágia: kapusgól a 98. percben és továbbjutás a Real Madrid ellen
A Benfica nemcsak hogy legyőzte a Real Madridot, de még a továbbjutást is kiharcolta a BL-alapszakasz utolsó másodpercében.
Samponlopással gyanúsították, pedig Palermóban volt
A 19 éves Misit tévesen azonosította az arcfelismerő rendszer.
Ha a nevedben szerepel ez a három betű, gazdag és boldog élet vár rád
A szám- és névmisztikával foglalkozók szerint a következő három betű rendkívül erős energiát hordoz. A te nevedben is van?
Sport
Itt az öngól, amire elfogytak a jelzők
Küzdősportos hasonlattal élve, a kapus saját magát ütötte ki.
Amikor mindenki leírta őket, de jött a feltámadás – A legnagyobb fordítások a teniszben
A lassan a hajrájához közelítő Australian Open kapcsán összeszedtük a tenisztörténelem néhány legendás feltámadását. Jövünk a meccsekkel, amikor Rafael Nadal, Roger Féderer, Carlos Alcaraz vagy Pete Sampras vert
Mutatjuk a BL-alapszakasz utolsó fordulójának programját
Szerdán lezárul a Bajnokok Ligája alapszakasza, mutatjuk az utolsó kör meccseit.
Kikapott a már kieső magyar válogatott az utolsó Eb-meccsén
Félidőben vezetett, de végül kikapott a világbajnoki ezüstérmestől Magyarország.
Mourinho-mágia: kapusgól a 98. percben és továbbjutás a Real Madrid ellen
A Benfica nemcsak hogy legyőzte a Real Madridot, de még a továbbjutást is kiharcolta a BL-alapszakasz utolsó másodpercében.
Hiába a bajnoki vereség, Szoboszlai Dominiket szombati teljesítménye a hétvége álomcsapatába repítette
A mezőny legjobbja volt a Bournemouth elleni meccsen a magyar középpályás.
Nem kapott helyet Liu Shaolin Sándor a téli olimpiára utazó kínai rövidpályás gyorskorcsolyázók csapatában
Öccse, Liu Shaoang viszont ott lesz Milánóban.
Csak egy nottinghami győzelem jelenthet biztos megnyugvást az FTC El-nyolcaddöntős álmainak
A zöld-fehér együttes hét kört követően veretlen az európai kupasorozatban.
José Mourinhóék egy 98. perces kapusgóllal mentek tovább a Real Madrid ellen
A Bajnokok Ligája címvédője viszont nem került a legjobb nyolcba a ligaszakasz végén.
Sosem nézhettünk ennyi csúcskategóriás meccset egyszerre, mint szerda este
Bepillantást kaphatunk a színfalak mögé.
Autóbalesetet szenvedett az Európa-liga-címvédő Tottenham két futballistája
Defekt okozta az incidenst.
Szoboszlai újabb gólpassza ellenére a Liverpool rekordja menthetetlen helyzetben - A Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójának eredménykövetése
Egyetlen gólnak is óriási jelentősége lehet: a PSG és a Barcelona is pórul járhat a BL-este végére.
Bulvár
Megőrültek a magyarok a kormány legutóbbi bejelentésétől, záporoznak a kommentek a 14. havi nyugdíj fejleményei miatt
A fontos információk teljesen kiverték a biztosítékot, nincs megállás a hozzászólások között.
A Nagy Ő: Lesújtó kritikákat kapott Stohl András, elszabadultak az indulatok már a második műsor után
Stohl András két lányt elküldött a vacsoráról, csak egy lánnyal ette meg a desszertet, de ez a jelenet elindított egy lavinát.
Amit eddig nem mertek meglépni: félmillió illegális bevándorló kaphat papírokat
Mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt a spanyol kormány által kedden bejelentett rendelet alapján - adja hírül az MTI.
Felcsúszott az alsó, kilátszódott a nagykövetasszony szeméremdombja - fotó
Bikinibalesetet szenvedett.
Összeomlott a rendszer: alig jelentkeznek erre a tíz éve még létfontosságú vizsgára
Nem olyan régen még mindenki erre hajtott.
Voith Ági halála: ez a betegség győzte le az imádott színésznőt
Bodrogi Gyula üzente meg Voith Ági halálát.
Itt az Egri csillagok legnagyobb bakija, ettől leolvad a képernyőd, 58 év évig alig vette észre valaki
Az egyik legjobb magyar filmben is számtalan baki van, amelyek közül néhány megmosolyogtató.
Figyelmeztet a bőrgyógyász: valójában ilyen gyakran kéne hajat mosni
Ha a hajad gyorsabban zsírosodik, mint szeretnéd, biztosan gyakran felmerül benned a kérdés: vajon milyen gyakran kéne tisztítani? Egy tapasztalt bőrgyógyász most elárulja, mi az ideális hajmosási rutin, hogy tincseid
Ezeket a számokat soha ne húzd be a lottón, ha nyerni akarsz: statisztikailag rossz döntés mind
A lottó sokak számára remény, rituálé és heti izgalom egyszerre, még akkor is, ha a matematika könyörtelen. Vannak azonban számválasztások, amelyek nemcsak babonásak, hanem kimondottan rossz döntésnek számítanak.
Kiakadás a Nagy Ő-ben: Más lányokkal való "közös kefélés" már nem fért bele Kiara Lordnak
Betelt nála a pohár.
Vigyázz. Ez az étel okozhatja a leg-nagyobb gondot a bélrendszeredben
A bélrendszer egészsége kulcsfontosságú, de néhány étel alaposan felforgathatja az egyensúlyt. Mutatjuk, mit érdemes inkább kerülni és mi az, ami segít!
Most jött a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt - Megrázó fotó
Az indiai Maharastra állam helyettes főminisztere és további négy ember vesztette életét. Landolás közben zuhant le.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
