Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Paksi atomerőmű: Lefelezik a 2-es blokk teljesítményét

A Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét csütörtök reggel 50 százalékkal csökkentették. A lépést a mínusz 121 centiméteres...

Addig ordított feleségével az RTL sztárja, míg el nem sírta magát

Az RTL sztárja olyan jelenetet rendezett a feleségével az Exek csatájában, hogy a nő elsírta magát.

Az ötödik F-16-os ukrán vadászgép is megsemmisült az oroszok elleni háborúban

Elromlott az ukrán F-16-os vadászrepülő, katapultált a pilóta, őt kórházban ápolják, a gépe megsemmisült.  

"Most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk" - Amerika újra bombázza Iránt: Donald Trump is megszólalt

Tovább éleződik a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai hadsereg újabb légitámadást hajtott végre, Donald Trump...

Vonóhoroghoz kötve hagytak egy kutyát Győrben a 30 fokos kánikulában

Egy felelőtlen autós a járműve vonóhorgához kötve hagyta kint a kutyáját Győrben a harminc fokos hőségben. Az esetről fotó is...

Miután leállt a 3. blokk, újabb egység teljesítményét csökkenti a paksi atomerőmű

Tovább csökkent a vízállás, a 2-es blokk is félgőzzel működik reggel 7-től.

Nyálkás kártevők tarolhatják le a kerted: ezzel az egyszerű trükkel végleg megszabadulhatsz tőlük

Bár nemcsak honos, de invazív meztelencsiga fajok is élnek hazánkban, egyszerű hobbikertészként vélhetően mindegyiktől frászt kapunk. A...

Megszűnt 114 év után a futballklub

A tavalyi licencmegvonás után végérvényesen megszűnt a 114 évig működött Brescia Calcio, amelyben olyan neves futballisták játszottak,...

Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, 37 fokos csúcs is lehet

Ma hajnaltól életbe lépett a legmagasabb szintű hőségriasztás: délután 32–37 fok, kilenc megyében narancssárga figyelmeztetés. A...

Indul a parlagfűszezon: már napokon belül jelentkezhetnek az első allergiás tünetek

Az allergiás tünetek megjelenése egyéni érzékenységtől függ, de a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek...

Jubileumi Continental GTC-vel ünnepli 80 éves gyárát a Bentley

Több mint száz történelmi Bentley gyűlt össze Crewe-ben, ahol a márka egy egyedi Continental GTC-vel tisztelgett a gyártás 80....

0

Sport

Ennyi volt, nem vezethet többé meccset a vb döntő bírója

Hivatalosan is visszavonult Slavko Vinčić, a 2026-os világbajnokság fináléjának szlovén játékvezetője. A 46 éves sípmester a csúcson hagyja abba.

Megtörtén a jég, Mbappé végre megmutatta bikinitangás barátnőjét, leolvadt az internet

Kylian Mbappé a világbajnokság után végre nem titkolja tovább szerelmét, együtt nyaralnak.

Cristiano Ronaldo a portugál válogatott után a klubját is tönkreteheti? Óriási bajban a csapata

Elképesztő adósságot halmozott fel a világ talán legfényűzőbb fociklubja, egyre mélyül a szakadék.

Hiába hívták meg Messit, Haaland lopta a showt, mindenki a norvég fenegyereket figyelte a barátja fényűző esküvőjén

Az idei világbajnokság mémkirálya ismét célkeresztbe került, pedig még gyönyörű párját is megmutatta.

Szoboszlai és Kerkez kegyetlen kihívást kapott, a Disney kedvence tenné tönkre a nyarukat - Mindenki erről beszél

A Liverpoolban góllal tért vissza a pályára Szoboszlai Dominik, meglepő ellenfél következik számukra.

Szoboszlai történelmet írt a Liverpoolban, majd újabb gólpasszt osztott ki

Ikonikus helyszínen, de feledhető mérkőzésen nyertek a vörösök Hollywood kedvencei ellen.

Szoboszlai Dominik 163 millió euróért kaphat kétszeres BL-győztes csapattársat

Francia sajtóértesülések szerint a Liverpool megegyezett a Paris Saint-Germain villámléptű szélsőjével, Bradley Barcolával.

Óriási hátrányt ledolgozva ismét világbajnok a magyar női kardcsapat

Harmadik aranyát szerezte meg a magyar csapat.

Edzője képmását tetováltatta magára a spanyol válogatott csillaga

Teljesítette az őrült fogadalmat Marc Cucurella! A spanyol válogatott védője a vb-győzelem után magára varratta szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente arcképét.

Koldusszegény gyerekként filctollal írta trikója hátára Ronaldo nevét, ma 100 millió eurót érő sztár

2026. augusztus 8-án talán a Groupama Arénában láthatjuk napjaink legkeresettebb csillagát.

0
0

Bulvár

Sokkoló hírek Moszkvából: Ukrajna három másik országot is megtámadhatott

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője meglepő vádakkal állt elő: szerinte Ukrajna Németországot, Iránt és Kazahsztánt is megtámadta a fekete-tengeri és energetikai akcióival.

"Maradt a kék festékből" - Irgalmatlan savazást kap Magyar Péter és az új plakátkampány

Magyar Péter beleszaladt az ellenállásba, éppen a propaganda elsöprését ígérte.

Meddig élhet a magyar férfi?

A legtovább az osztrák és a szlovén férfiak élhetnek, a legrövidebb élettartamra a románok számíthatnak, ha a környező országokat nézzük. Lássuk, hogy a magyar férfiak hol találhatóak a listán.

Ennyi volt, nem vezethet többé meccset a vb döntő bírója

Hivatalosan is visszavonult Slavko Vinčić, a 2026-os világbajnokság fináléjának szlovén játékvezetője. A 46 éves sípmester a csúcson hagyja abba.

Nem elég csak vizet innod a 35 fokban. Ez az otthoni keverék azonnal feltölt energiával

Az állandó izzadás, a hőség, és az intenzív napsütés mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy testünk elveszítse az egyensúlyt.

Csoda a kukoricásban, megtalálták az elveszett 3 éves kisfiút a Késmárki járásban

A kis Márió másfél napig bolyongott, még a kutyás keresőcsapatok sem tudták megtalálni.

3 csillagjegy, akikre óriási hatással lesz a július 29-i telihold

A július 29-i telihold sokak életében hozhat lezárásokat és fontos felismeréseket, három csillagjegy számára azonban különösen sorsfordító energiákat tartogat.

A legendás magyar színészhez nem engedték oda a lányát a halálos ágyán: második felesége állt közéjük

Bács Ferenc lánya, Bács Kati egy kórházi ápolótól tudta meg, hogy édesapja egyedül halt meg, senki sem látogatta.

Ha ebben a hónapban születtél, egy régi szerelem tér vissza az életedbe a nyár végén

Az égen most olyan mozgás zajlik, amely az Oroszlán jegyében születetteket készteti arra, hogy visszanézzenek egy fejezetre, amit lezártnak hittek.

Megtörtén a jég, Mbappé végre megmutatta bikinitangás barátnőjét, leolvadt az internet

Kylian Mbappé a világbajnokság után végre nem titkolja tovább szerelmét, együtt nyaralnak.

„Nincs közösség, csak Orbán van” – 18 év után lépett ki a Fideszből Borbély Ádám

A Fideszhez fiatal aktivistaként csatlakozott, majd önkormányzati képviselőként és választókerületi vezetőként építette a közösségét. Borbély Ádám szerint nem egyetlen konfliktus, hanem évek tapasztalata vitt

0