Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Archie herceg ilyen cukin etette az orrszarvút: Meghan hercegné ritkán látott felvételt osztott meg a kisfiáról
Harry és Meghan állatkertbe vitték a gyerekeket.
Új részletek derültek ki a világ első embereiről
Az ügyeskezű emberként is ismert faj testfelépítéséről sokáig nagyon keveset tudtunk, a most megtalált maradványok viszont számos új...
Ezeket tartsa be mindenképp, ha a szabadban sportol télen
A hideg időben végzett testmozgás frissítő és élénkítő lehet, de kockázatokkal is jár. Mutatjuk, hogy kerülheti el a sérüléseket.
Leszögezték Európa nagyhatalmai: nem hagyjuk magunkat zsarolni!
Németország és Franciaország egységesen lép fel az amerikai vámfenyegetésekkel szemben, és nem hajlandó zsarolást elfogadni.
Lapértesülés: rendkívüli EU-csúcs lehet a héten a Trump–Grönland ellentét miatt
Az európai vezetők a következő napokban személyes tanácskozást tartanának, hogy megvitassák, miként reagáljanak az amerikai elnök...
„E kell felejteni, hogy a hospice a »haldoklók háza« lenne”
Milyen segítséget kaphatnak a hospice ellátásba kerülő gyógyíthatatlan rákbetegek és családtagjaik? Miért nem a halálról, hanem...
Dráma, könnyek és hatalmas balhé: Botrányba fulladt az Afrika-kupa vége
Csoda, hogy be tudták fejezni a mérkőzést.
Orbán: A kétharmadhoz Budapest is kell, de a Fidesz-KDNP szívcsakrája vidéken van
A miniszterelnök a fideszes polgármesterek mozgósító erejétől várja az újabb választási győzelmet. Meg is szabta a kormánypárti...
Donald Trump bevallotta, hogy már nem a béke embere
Az amerikai elnök a Nobel-békedíj elmaradása miatt már nem tartja fő feladatának a béketeremtést – ez a norvég miniszterelnöknek írt...
Ezt mondta a szemtanú, aki az utolsók között látta Egressy Mátyást az eltűnése előtt
Egy 18 éves fiatalember, eltűnése tartja lázban az országot. Egressy Mátyás péntek éjjel a barátaival szórakozott a budapesti Ötkert...
Figyelem, így szerezhetsz 190 ezer forintos adókedvezményt
Mutatjuk, mi a teendő.
Hódi Pamela mindent kirámolt a házból és útnak indult, a lányát is magával vitte
Az influenszer nem habozott, azonnal cselekvésre szánta el magát.
Sport
Edzője már nyilvánosan kritizálja, rövidesen megszabadulhat klubja a magyar válogatott védőtől
Bár ősszel a kapitányi karszalagot is megkapta, az edzőváltással megjárta.
A magyar sportoló ijesztő esése után azonnal le kellett állítani az Eb-futamot
Riválisa elsodorta a Fradi rövidpályás gyorskorcsolyázóját, aki a palánkba csapódott az Európa-bajnokságon.
Célegyenesébe fordult a 4,7 milliárd forintos üzlet, privát repülő árulkodik a tervekről
Minden hazai rekordot átírhat a megállapodás.
Varga Zsolt keményen beszólt a bíróknak a szerb–magyar rangadó után
A szövetségi kapitány szerint árnyékban harcoltak Belgrádban.
Megérkezett Angliába a Ferencvárost 4,7 milliárd forintért elhagyó Tóth Alex
Mindenidők legdrágábban értékesített NB I-es futballistája lesz.
Venus Williams visszatért az Australian Openen, teljes összeomlás lett a vége + videó
Venus Williams öt év után visszatért az Australian Openen, a közönség állva tapsolta őt.
Előbb levonultak a pályáról a szenegáli futballisták, majd visszamentek és megnyerték az Afrika-kupát
Kaotikus döntő után nyerte meg története második Afrika-kupáját Szenegál.
A rengeteg hiba ellenére is kiharcolta a továbbjutást a magyar válogatott az Eb-n
Jól kezdett Chema Rodríguez együttese, de rendre visszajött a meccsbe a rivális. A hajrában viszont kijött a két csapat közti különbség.
Ismét magabiztosan nyert a magyar csapat az Eb-n
Olaszország ellen is magabiztosan nyert a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokság csoportkörében.
Vinícius Júnior üzent a Real Madrid szurkolóinak a durva kifütyülése után + videó
A Levante elleni mecs előtt és a lefújás után is megtörten látták az alagútban a brazil játékost.
Varga Barnabás vasárnap először került be az AEK kezdőcsapatába, egy nagy rangadón
Varga Barnabás és az AEK többi játékosa számára 400 ezer euró is a tét a Panathinaikosz elleni meccsen.
Öt kapufája ellenére kikapott a Barcelona San Sebastianban, már csak egy pont a Madrid hátránya
A katalánok három gólját érvénytelenítette a VAR.
Bulvár
Belepiszkált a kormány az özvegyi nyugdíjba: mutatjuk, mekkora összeg jár
Így változik az özvegyi nyugdíj feltételrendszere 2026-ban, ennyit kapnak az érintettek az új szabályok alapján.
Szörnyű hír érkezett az eltűnt Egressy Mátyásról
Elhunyt a 18 éves fiatal.
A Trump-kormány borzasztó dolgot mondott Magyarországra, Karácsony Gergely retteghet ettől a mondattól
Donald Trump egy igazán elképesztő dolgot mondott Magyarországról.
Hatalmas pofonba szaladt bele Magyarország, de most Varga Mihály lép
És még Matolcsy György is megszólalt.
Blikk: Téves információ terjed az eltűnt Egressy Mátyással kapcsolatban, az édesapja is nyilatkozott
A felkutatáshoz létrehozott Facebook-oldalon vasárnap este 21 óra után közölte a jó hírt.
Megtorlás indult Dobrev Klára ellen
Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték az Európai Parlamentnél Hankó Balázs feljelentése nyomán
Kamera rögzítette, ahogy valaki a Lánchídról a Dunába esik – vizsgálják, van-e kapcsolat az eltűnt Mátyás esetével
Információink szerint egy felvételt juttattak el a rendőrséghez.
Súlyos figyelmeztetést kapott az Egyesült Államok, ha baja esik a legfőbb vezetőnek, akkor kitör a totális háború
Több ezer halálos áldozata is lehet az országban zajló tüntetéseknek.
Eddig tart az extrém hideg, betör az enyhülés, itt a dátum, a legfrissebb előrejelzésekben már látjuk, hogy mi következik a jövő hét végéig?
Így változik az időjárás, eddig tarthat a nagyon extrém hideg Magyarországon.
Ekkor robban be a tavasz hazánk területére, készülj fel, milliók lepődnek meg ezen az előrejelzésen
Meglepő lehet a tavasz kezdete Magyarországon.
Sosem látott erősségű viharokra készülhetünk: újra kell gondolni miattuk a hurrikánskálát
A klímakatasztrófa olyan folyamatokat indít el, ami a pusztító viharokat – a hurrikánokat és tájfunokat – extra erővel ruházza fel.
blogmorzsák
Ritkán látható fotók a múltból
Syracuse 1916-ban, szörfözés a kaliforniai Long Beach elárasztott utcáin és még sok más fotó.
Egyes ételek enyhíthetik a PMS tüneteit
Bizonyos ételek pedig kifejezetten rontják az állapotot.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
