Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Gólyahír! 44 évesen 6. gyermekét várja a gyönyörű modell - özönlenek a gratulációk
Óriási a boldogság.
A legjobb 100 percnél rövidebb sci-fi filmek a Netflix kínálatából
Időutazás, mesterséges intelligencia és világvége vár a Netflix rövid, mégis intenzív sci-fi filmjeiben.
45 év után új hőst koronázhat Hollywood
A Broken Sword filmváltozata új irányt adhat a klasszikus kalandfilmeknek Indiana Jones korszakának lezárása után.
Ezért sok a darázs a kertben – és ezt kell tenned, hogy elkerüljenek.
A darazsak elszaporodása a kertben sok bosszúságot okozhat, de szerencsére tehetsz ellene! Megmutatjuk, mi vonzza őket és hogyan szoríthatod...
Pokoli éjszakák a kánikulában? 7 egyszerű trükk, amitől végre jobban alhatsz a hőségben
Amikor a meleg az alvást is tönkreteszi.
Meghosszabbította a hitelszerződését a Mol Nyrt. és a Mol Group Finance Zrt.
Meghosszabbította a 2025 szeptemberében az Erste és az OTP szervezésében 12 bankcsoporttal megkötött 740 millió eurós hitelszerződését...
Ezekkel a számokkal nyerhettél a hatos lottón.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
"Fogtuk egymás kezét és nem ezt beszéltük meg." - Balsai Móni megrendítő szavakkal búcsúzott Scherer Pétertől
Olyan szavakkal búcsúzott, amelyeket nehéz könnyek nélkül elolvasni.
Kátai-Németh Vilmos a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel tárgyalt, vele volt Gyurkó Szilvia is
A gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója szerint konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak a miniszterrel.
„Éljetek, éljetek. Az öregség közeledik” – Cher 80 éves lett, és ma is kimondja, amit más nem mer
Egy különleges hang születése.
A kardiológus figyelmeztet: akár 2 sör is az életedbe kerülhet, sokan nem is tudnak róla
Egy cseh kardiológus szerint még az a mennyiségű alkohol is túl sok lehet, amit sokan teljesen hétköznapinak gondolnak.
A Művészetek Völgye új élményeket kínálva ünnepli 35. születésnapját
A jubileumi, 35. Művészetek Völgye idén minden eddiginél gazdagabb programkínálattal várja a látogatókat július 24. és augusztus 2....
Sport
A Liverpool távozó sztárja a riválishoz igazol
Nagyon hamar talált magának csapatot Andy Robertson.
A világbajnokság után visszavonulhat a profi futballtól az aranylabdás Luka Modric
A horvát futball legendájának a nyári világbajnokság lehet a búcsúja.
Rendőrök vitték el a magyar tulajdonban lévő focicsapat elnökét - sajtóhír, videó
Őrizetbe vették a magyar tulajdonban lévő, élvonalbeli kassai futballklub elnökét, Dušan Trnkát.
Kubatov Gábor nélkül tartották a Ferencvárosi Torna Club közgyűlését
A különböző beszámolók szerint a klub gazdálkodásával kapcsolatban minden a legnagyobb rendben van.
7 kulcsjátékos, aki hős lehet a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben
Szombaton az egész sportvilág Budapestre figyel, hiszen a Puskás Arénában rendezik meg a 2026-os Bajnokok Ligája döntőjét. Összeszedtük, hogy kik lehetnek Budapest hősei a két csapatból.
Fradi: Újabb alapember távozása lehet kilátásban, itt folytathatja - exkluzív
A Csakfoci értesülései szerint Cebrail Makreckis távozása valós fogatókönyv lehet a Ferencvárosnál.
4500 forintos harcsa, 10 ezres csirkés box – megnéztük, mennyiért lehet jóllakni a Bajnokok Fesztiválján
Italt be lehetett hozni a fesztivál területére, alkoholt és ételt viszont csak helyben lehet venni.
Dzsudzsáknak a Balaton a riviéra - így nyaral a Loki ikonja
Miközben sok futballista külföldi nyaralással zárja a szezont, Dzsudzsák Balázs ezúttal a Balatont választotta a feltöltődéshez. A DVSC csapatkapitánya az Instagramon mutatta meg, hogyan piheni ki a bajnoki idény fá
Liverpool: "Slot jövője bizonytalan, Szoboszlai boldogtalan"
"Bizonyos fokú bizonytalanság továbbra is fennáll" Arne Slot liverpooli jövőjét illetően, miután egy angliai beszámoló feltárta, hogy Szoboszlai Dominik "boldogtalan" volt a holland edző idei taktikája miatt, míg az
Klopp Kerkez durva liverpooli örökségéről beszélt: "Az emberek fejében ott lesz, hogy ő nem Robertson"
Jürgen Klopp szerint Kerkez Milosnak Andy Robertson különleges anfieldi örökségével is meg kell majd küzdenie.
Szenzációs mozdulat: Egy magyar lőtte az idény gólját a külföldi élvonalban - videó
A szezon végéhez közeledve elérkezik az összegzések és a különböző válogatások ideje a lengyel Ekstraklasában is. A helyi élvonalbeli bajnokság gáláján kiosztották az idény díjait, köztük a 2025/2026-os id
Nem bírt el a párizsi forrósággal a világelső Sinner, itt a Roland Garros meglepetése
A harmadik szettben egyetlen gémre volt a győzelemtől, mégis búcsúzott az olasz sztár.
Bulvár
A hatóságok most már hivatalosan is megerősítették, hogy kivégezték a Magyarországon is népszerű sci-fihez köthető üzletember gyilkosát
Az üzletember által alapított, sanghaji székhelyű Yoozoo Games cégéé a Netflix filmcsatorna 3-test-probléma című sorozat alapjául szolgáló regény adaptációs joga.
Ennyi pénz keresnek a polgármesterek, kikerült a lista, nagy vihart kavart a Tisza Párt fizetéscsökkentési javaslata
Ma nyújtották be a parlamentben a csökkentésről szóló javaslatot.
Megszólalt a pszichológus Molnár Áron állapotáról, elmondta mi fog történni a színésszel
Molnár Áron kényszerpihenőre vonult.
A Liverpool távozó sztárja a riválishoz igazol
Nagyon hamar talált magának csapatot Andy Robertson.
Új fővárosa lehet Magyarországnak? Már a neve is megvan, érdekes ötlet merült fel a közösségi médiában
Egy Magyarországon élő külföldi igen egyedi ötlettel állt elő.
Minden sebet begyógyít az „élő kötszer” – Áttörést jelenthet az egészségügy számára
Katonai kutatás eredménye az intelligens kötszer. Módosított sejtekkel adagolja a gyógyulást jelentő fehérjéket, krónikus sebek kezelésére szánják.
Utoljára vezette a Fókuszt az RTL műsorvezetőnője: így köszönt el
Szabados Ági így köszönt el egy időre a televízió nézőitől.
Ez volt minden idők legdrágább választási plakátja Magyarországon – 40 ezerért kelt el a Vaterán
A Vaterán Orosz István 1989-es rendszerváltó plakátja tartja a rekordot 40 ezer forint feletti árával.
Csukd be az ablakot este, ha itt laksz: figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem
Sok település érintett.
Ennyi kiló az ideális testsúly az életkorod alapján
Ha kíváncsiak vagyunk arra, vajon az életkorunknak megfelelő testsúllyal rendelkezünk-e, megvizsgálhatjuk a BMI-t. Ez a kalkulátor a magasságunk és a testsúlyunk alapján sorol be bennünket az egészséges, illetve eg
Ő váltja Köböl Anitát az ATV-n: ismert tévés került a helyére
Megvan, ki váltja Köböl Anitát, miután távozik az ATV műsoraiból a kormányszóvivői posztja miatt.
Erre senki sem figyel magnézium vásárláskor – pedig nagyon fontos
Nem minden magnézium-kiegészítő egyforma, és a különböző formák eltérő problémákra jelenthetnek megoldást.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
