Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál a Magyarországon menedékjogot kapott lengyel politikus
Marcin Romanowskinak úgy is járt fizetés a szejmtől, hogy nem járt be az ülésekre.
Enyhíteni próbál az EU a digitális kiszolgáltatottságán
Csipgyártás, mesterséges intelligencia, felhőszolgáltatás, nyílt forráskódú programok, digitalizált energiaellátás is szerepel a...
Völgyesi Gabi nagy bejelentése: a Unique énekesnője újabb diplomát szerzett
Ismét fontos mérföldkőhöz érkezett Völgyesi Gabi. A Unique énekesnője sikeresen teljesítette a mesterséges intelligencia és...
Magából kikelve kiabált az áruházban Lilu, amit nem sokkal később le is záratott
Minden szülő legrosszabb rémálma történt meg vele.
Erősödött a vállalkozások pályázati aktivitása az év elején
Erősödött a vállalkozások pályázati aktivitása az első negyedévben, egyre több cég keresi a fejlődéshez szükséges forrásokat -...
A Yettel hálózatán 3000 GB adatot használtak a külföldi szurkolók a meccs ideje alatt
A szombati PSG-Arsenal BL-döntő helyszínén, a Puskás Arénában 83 különböző országból érkezett szurkoló használta a Yettel...
Jól akar kinézni a férfi az esküvőn: A fodrász inkább rögtön megmondta neki az igazságot
Hatalmas álmokkal ült be a fodrászszékbe egy férfi, aki a közelgő esküvőkön szeretett volna magabiztosan megjelenni, ám a...
Az időszakos böjt ideje lejárt. Most ez az étrend a legmenőbb
Az időszakos böjt napjaink egyik legnépszerűbb étkezési trendje, de valljuk be: a 16 óra koplalást nehéz kibírni. Ezért váltanak egyre...
Ez a csillagjegy szeptember 22-ig megtalálja élete szerelmét: ha párban él, abból válás lehet
Szeptember 22-ig valami egészen különleges történhet az egyik csillagjegy életében. Egy váratlan találkozásból olyan szerelem...
Megszületett a döntés a 10 évnél idősebb autók műszaki vizsgájáról
Most sokan megkönnyebbülnek.
Elindítja részvényvásárlási programját a CIG Pannónia
A CIG Pannónia igazgatósága a közgyűlés határozata alapján jóváhagyta a társaság által kibocsátott törzsrészvények vásárlását...
A Barcelona végleg magához láncolná Rashfordot, újabb csillaghullás jöhet a Real Madridnál - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Sport
10 ezer szimulációt végeztek, megvan, ki a foci-vb favoritja
Az Opta szuperszámítógépe szerint európai dominancia lesz a jövő héten kezdődő világbajnokságon.
Mégsem Pozsonyba igazolt Robbie Keane a Fraditól, itt folytatja pályafutását
Robbie Keane váratlanul szakított a Ferencvárossal, de már meg is van az új klubja.
Hivatalos ajánlatot kapott a Manchester Citytől távozó Pep Guardiola
Az edző azonban visszautasította az Inter Miami ajánlatát.
Kinevezték Hornyák Zsolt utódját a Puskás Akadémiánál
A 45 éves szakember házon belülről érkezett.
Hivatalos: Szabó István aláírt új klubjához, és nem egyedül érkezik
A Nyíregyháza és a KTE korábbi edzője 1+1 évre írt alá.
A Serie A-ból érkezik a Manchester United első nyári sztárigazolása
Ederson csatlakozik Michael Carrick csapatához.
Hosszabbított magyar tehetségével a Liverpool
Úgy tudjuk, elsősorban szakmai és nem anyagi természetű kérdések várnak már csak tisztázásra.
Kettőt igazol a Ferencváros, a magyar válogatottból szemezgetnek
Erősítés az NB I-ből.
Élete lehetőségét kapja Alexis Mac Allister, európai topcsapatba tart a Liverpool sztárja
A Real Madrid megpróbálja leigazolni az argentin világbajnokot.
Merész tervek a Bayern Münchennél, ő lehet Vincent Kompany első nyári igazolása
Hivatalos tárgyalások kezdődtek Ismael Saibari leigazolásáról.
Gavi klubváltásának híre sokkolta a Barcelona szurkolóit
Luis Enrique és a PSG vinné a középpályást.
Telitalálat az Atlético Madrid kiszemeltje Julián Álvarez helyére
Ha az argentin elmegy az FC Barcelonába, igazi gólzsák jöhet a helyére.
Bulvár
Bontják a stégeket, nincs kegyelem
A jogszabályok értelmében tilos víziállásokat létesíteni ezen a csatornán, a szabálytalan stégeket elbontják.
Lejár a haladék: Közel 25 ezer Babaváró-hitelesnek kell milliókat visszafizetnie hamarosan
Július 1-én lejár a kétéves haladék.
Nincs kegyelem: Pár nappal drámai beszéde után azonnal menesztették a köztiszteletben álló vezetőt
Pósfai Gábor belügyminiszter újabb jelentős személyügyi döntést hozott.
Ennek az árstopnak hamarosan vége: mutatjuk, mi és mennyivel drágul
A bankok, a biztosítók és a telekommunikációs cégek biztosan árat fognak emelni.
Nyugdíjas Szép-kártya: Magyar Péterék megfordítják az Orbán-kormány logikáját
Ezt lehet eddig tudni az új juttatási formáról.
Ezért rejtegette Szabó Zsófi az új férjét
A műsorvezető a korábbi fájdalmas tapasztalatokból tanulva, döntött úgy, hogy ezt a kapcsolatot megóvja a külvilágtól.
Sushi-étterembe vitte a feleségét a férje: Amikor kihozták a számlát, eleredtek a könnyei
Egy fiatal feleség zokogásban tört ki, miután a férjével ellátogatott egy pazar sushi-étterembe. A romantikusnak induló vacsora a fizetés pillanatában vált igazi, sokkoló rémálommá a házaspár számára. [Banners]
"Nehéz leírni ezt a mondatot" - Drámai hírt közölt a magyar sztárpár
Újabb csapás érte a hazai sztárvilágot: egy közkedvelt sztárpár szívbemarkoló sorokkal jelentette be a szomorú hírt. A búcsúzóul felajánlott gesztusuk mindenkit meghatott.
Ha ez igaz, akkor az világbotrány – Felháborító fotó terjed a közösségi médiában, de vélhetően csak a szokásos vakriasztás
A közösségi médiában terjed egy fotó, amelyen állítólag egy McDonald’s-alkalmazott látható, amint egy ételkészítő állomáshoz van láncolva munka közben. A képen három dolgozó látszik egy gyorséttermi konyh
70 km/h-s szél, felhőszakadás és jég: Ezekre a vármegyékre frissítették a riasztást
Drasztikus időjárás-változás éri el hazánkat: heves zivatarok, viharos széllökések és lokális jégeső miatt frissítettek sürgős figyelmeztetést a meteorológusok. Mutatjuk, hol kell a leghevesebb elemekre készül
Egy nap alatt 14 ezer forintra drágult a népszerű édesség Százhalombattán
Megfizethetetlenné vált a népszerű termék, nem értették a vásárlók, mi történik.
3 csillagjegy, akinek hamarosan 180 fokos fordulatot vesz az élete
Három csillagjegy életében most olyan időszak közeledik, amely szinte mindent átírhat. Váratlan döntések, új kezdetek és sorsfordító felismerések.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
