Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Történelmet írt a Michael Jackson-film – megjöttek az új mozis adatok
A Michael című film 12 hét alatt átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt világszerte.
A Tisza-kormány egészségügyi minisztere szerint legalább 20-25 százalékos béremelést kell adni az egészségügyi szakdolgozóknak
A finanszírozást uniós forrásokból és nagyobb egészségügyi kiadásokból teremtenék elő, de az emelés időpontja még bizonytalan. A...
Hajléktalan volt, el kellett adnia a kutyáját, ma, 80 évesen pedig igazi legenda: Sylvester Stallone élete durvább, mint bármelyik filmje
A világ Rocky Balboaként és Rambóként ismerte meg, de a páncélkemény akcióhős mögött egy olyan férfi áll, aki gyerekkorától kezdve...
Szilánkos törés a magyar focimeccsen - 4 órás műtéten esett át a játékos
Súlyosan megsérült a Balatonalmádi elleni felkészülési mérkőzésen az NB III-as Frutti Drink–Perutz FC Pápa labdarúgója, Sipos-Kiss...
Dehogy halott a lemez: jön a Folio Disc, amin 1024 GB adat is elfér
Akár több évadnyi 4K-s sorozatot is el lehet tárolni azon a lemezen, ami akár már idén kapható lesz.
Így viseld a fehéret idén nyáron: 5 elegáns outfit, amit azonnal le akarsz majd másolni
Bármennyire is hódítanak a szezon élénk színei és feltűnő mintái, van egy trend, amely minden nyáron újra bizonyít. A tetőtől talpig...
A diktátor bukása óta először ült össze Szíria új parlamentje
Bassár el-Aszád és családja 2024-ben szökött meg Damaszkuszból.
Mécseskereszttel és imával temetik a demokráciát – különös demonstráció készül a Parlamentnél
Csendes demonstrációt hirdetett hétfő estére Skrabski Fruzsina a Parlamenthez az Alaptörvény 17. módosítása miatt, amely szerinte a...
Kiderült, miért ment neki embereknek egy egerészölyv a budai utcákon
Rendőrök és járókelők fogtak be egy egerészölyvet Budapest I. kerületében, miután a madár több embernek is nekirepült. A befogás...
Fiatalként cirkuszban mutogatták a sziámi ikreket, felnőttként déli rabszolgatartók lettek
A „sziámi ikrek” kifejezést ma már mindannyian ismerjük, azt azonban kevesen tudják, hogy a fogalom egy konkrét testvérpárhoz...
Vicsorgó vak embernek nevezte szociális és családügyi minisztert a fideszes influenszer, a kormány tagjai is reagáltak
„Milyen ember, aki ilyet tesz?” – írta az Ábrahámra reagáló posztjában Magyar Péter.
Sport
A FIFA inkább tagadja a valóságot, csak ne kelljen beismernie a norvégokat sújtó döbbenetes hibát
Infantino szövetsége összehozta azt a helyzetet, amikor tipikusan jobb lett volna inkább hallgatni...
Már csak 4 csapat maradt a foci-vb-n – Mutatjuk az ágrajzot és a programot
Befejeződtek a negyeddöntők a futball-vb-n. Szuperrangadók jönnek a négy között.
Újra támad az Inter, viszi a Liverpool FC közönségkedvencét
30 millió euróról beszélnek.
A VAR megint megsegítette az argenti-nokat, de így is csak a 112. percben sikerült elkerülniük a blamát
Svájc tíz emberrel küzdve is kicsikarta a hosszabbítást, a tizenegyesekig azonban nem tudott ezúttal eljutni.
Szenzációs átigazolás előtt a magyar válogatott labdarúgója
Hatalmas lehetőség a világ egyik legjobb bajnokságában.
Haaland középső ujja bejárta a világsajtót, aztán még posztolt is egy jókorát az Instagramon
Páratlan ez az apa-fiú páros.
Tényleg szabálytalan gólt rúgtak a vb-negyeddöntőben az angolok? A FIFA közleményben magyarázkodott
A labdában szereplő szenzorra hivatkozott a FIFA.
Messi már megint olyanokat csinált, amikre még senki sem volt képes világbajnokságon
Az argentin válogatott csapatkapitánya a Svájc elleni negyeddöntő után több mutatóban is új szintre lépett.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy megvan Mohamed Szalah új csapata
Nem Szaúd-Arábiába megy.
Hosszabbításos thriller után Anglia jutott be a vb legjobb négy csapata közé
Remek meccset játszott Anglia és Norvégia a világbajnoki negyeddöntőben, amelynek a végén hosszabbítás után az angolok jutottak a négy közé.
Jude Bellingham keményen visszaszólt Thomas Tuchelnek
Az angolok legnagyobb sztárja kifakadt: Lehet, nem tudja, milyen érzés fontos meccsen a pályán lenni.
Beindul a Bayern München, az FC Barcelona csillagára fáj a foguk
Merész tervek a münchenieknél.
Bulvár
Lázár János újabb ügye, botrányos milliárdos kifizetések
Lázár Jánosra rájár a rúd. Korábban már felmerült a neve a mandátumkorlátozás kapcsán, illetve egy hozzá köthető hírportál is lehúzta a rolót.
A Nintendo közel tíz évvel a 2017-es premier után leveszi az európai polcokról az első Switch konzolt
A döntés hátterében nem a konzol népszerűségének csökkenése áll, hanem az Európai Unió új akkumulátorszabályozása.
Az eutanáziába menekült gyógyíthatatlan betegsége elől a TV2 sztárja
A megrendítő hírt szerettei osztották meg.
56 évesen elhunyt Szolnoki Péter: súlyos betegsége legyőzte a Bon-Bon együttes énekesét
Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes énekesét legyőzte súlyos betegsége, amelyről a nagyközönség júniusban szerzett tudomást.
A Fidesz már mindent kifizetett, Magyar Péter széttárta kezeit
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában közzétett kérdezz-felelek (AMA) beszélgetés során az augusztus 20-ai nemzeti ünneppel kapcsolatos tervekről is tájékoztatást adott.
Sokkoló részletek a budafoki vasúti tragédiáról: Hátborzongató módon vették észre a vagonon lángoló fiatalt
Két tinédzser az életével fizetett egy meggondolatlan ötletért Budapesten. A felfoghatatlan drámát a földről, sokkos állapotban nézte végig egy harmadik társuk.
Vitézy Dávid: a Helyreállítási Alap forrásaival még a legoptimistább hangok sem számoltak
A döntés a legkevésbé sem jelenti a munka végét, sokkal inkább a kezdetét – írta Vitézy Dávid közlekedésfejlesztési és beruházási miniszter, miután az uniós tagállamok pénzügyminisztereiből álló Gazdasá
„Anyám és apám új barátnője össze-verekedtek” – Így lett a nagy napom életem legrosszabbja
Nem minden esküvőből lesz szép emlék – van, amikor a nagy nap valóságos katasztrófasorozattá válik. Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb esküvői horror-történeteket, amelyek után az ember már azt sem tudja, s
A FIFA inkább tagadja a valóságot, csak ne kelljen beismernie a norvégokat sújtó döbbenetes hibát
Infantino szövetsége összehozta azt a helyzetet, amikor tipikusan jobb lett volna inkább hallgatni...
Szigorú szabályokat vezettek be Orbán Viktor tusnádfürdői előadása előtt
Időben kell lépnie annak, aki hallani akarja a Fidesz elnökét.
Új munkaszüneti napot vezethetnek be Magyarországon
Népszavazás dönthet arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A kezdeményezők 200 ezer aláírást gyűjtenének össze. A Új munkaszüneti napot vezethetnek be Magyarországon bejegyzés először Acnews-én jele
„Ez nemzetbiztonságilag kényes információ” - Magyar Péter Varga Juditról és a párkapcsolati státuszáról is beszélt a Redditen
A miniszterelnök szombat este egy online kérdezz-felelek során több ezer felhasználó kérdéseire válaszolt. A kormányfő a volt feleségével való kapcsolatáról és a magánéletéről is elárult részleteket, de a le
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
