Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Ezért fegyverkezik történelmi tempóban a NATO
Trump, a NATO és Oroszország sorsdöntő játszmája.
Mintha hó lepte volna el az utcákat: óriási jégeső zúdult a németországi Reutlingenre
Látványos képeken a jelenség.
A vízépítés a klímaalkalmazkodás egyik kulcsa: már nem csak elvezetni, megtartani is kell
Miközben a Velencei-tó vízszintje ismét aggodalomra ad okot, és egyre több hazai folyó vízhozamát veszélyezteti az aszály, a szakemberek...
Szijjártó Péternek nincs szüksége a mentelmi jogra. A piac üzent Magyar Péternek: a Tisza-kormány is érintett
Szijjártó Péter távozása a Parlamentből a mentelmi jog miatt is politikailag érzékeny pillanatban történt. A volt külügyminiszter a BYD...
Láttad már Erling Haaland édesanyját? A szőke szépség egykor valódi sztársportoló volt
Az alma több értelemben sem esett messze a fájától
Drogkereskedelem gyanújával őrizetbe vettek egy pécsi önkormányzati képviselőt
A rendőrök 350 gramm kristályt találtak az autóban, amelyben állítólag a politikus utazott.
NB I: Megvan az 1-2. forduló programja, Nyíregyháza–Újpest mérkőzéssel indul a bajnokság
Az NB I-es menetrend mellett nagy változásokról is beszámolt a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége, ami az NB II-t és az NB III-at illeti.
Az Orbán János Dénes-ügy kirobbantója most L. Simon Lászlót nevezte meg felelősként
Balogh Endre szerint L. Simon László felelős azért a rendszerért, amelyben Orbán János Dénes állami százmilliókkal jutalmazhatta magát....
G.w.M jókora pénzköteggel járja az utcát: kiderült, mire költi
Bár korábban Kulcsár Edina nehezen viselte a közösségi médiában G.w.M-mel közösen kapott negatív kritikákat, férje támogatásával...
Rogán Antal bizalmasa ellen vallottak az aranykonvoj ügyben – Ki adta a parancsot rá Hajdu Jánosnak? A jelentés megmutatja, hogyan tűnik el a felelősség a szolgálati útban
Hajdu János szerint Rogán Antal volt államtitkára tájékoztatta az ukrán pénzszállító konvojról. A TEK volt...
A skizofrénia legnagyobb hazugságai: 7 dolog, amit teljesen rosszul tudunk róla
A skizofrénia az egyik legtöbbet félreértett mentális betegség. Sokan még ma is a "kettős személyiséggel azonosítják, pedig a valóság...
Állati féreghajtót használnak egyes magyarok a daganatok kezelésére, a szakértők most azt kérik, ne tegyék
Egyeseknek meggyőződése, hogy az emberi alkalmazásra nem engedélyezett, állatgyógyászati készítmények javíthatnak saját vagy...
Sport
Őszinte vallomást tettek a Puskás Akadémiáról, ez lesz Orbán Viktor kedvenc csapatával
A kormányváltás után költségcsökkentésre kényszerül a Puskás Akadémia.
Igent mondott a Paris Saint-Germain szupersztárja a Liverpoolnak
Újra élesre váltott az üzlet.
Megtalálták Orbán Viktort a lelátón, egy világhírű influenszer videóján éppen a fejét fogta
Véletlenül rajta volt a felvételen a kísérője is.
Lebukott a közmédia, Magyar Péterék ennyit engednek fizetni a magyar fociért
Kele János kiszámolta, hogy az új magyar kormány a hangzatos ígéretek ellenére is egészen bőkezű lesz.
Erling Haaland őrült húzásán nevet az internet
Erling Haaland a pályán világklasszis csatár, azon kívül pedig az internet egyik legkedveltebb figurája is. Ezúttal azonban nem sportteljesítményével hívta fel magára a figyelmet.
Visszalépett az NB I-től az egyik magyar focicsapat – kiderültek az okok
Teljes a megdöbbenés.
Bejelentették, melyik csatornán láthatjuk az NB I-es meccseket
Hónapokig tartó huzavona zárult le.
A spanyolok amellett, hogy bejutottak a vb-döntőbe, több rekordot is megdöntöttek
A spanyol válogatott meggyőző játékkal jutott be a világbajnokság döntőjébe.
A spanyolok elleni vereség után Kylian Mbappé káromkodva adta ki magából a dühét
Didier Deschamps szövetségi kapitány pedig nekiment a játékvezetőnek.
A spanyolok lenullázták a franciákat, és nagyon simán bejutottak a foci-vb döntőjébe
A 2026-os futball-vb első elődöntőjében a spanyol válogatott a vártnál simábban jutott tovább Franciaország ellen.
Eltűnt Orbán Viktor a francia-spanyol meccsen, valaki egészen más bukkant fel a lelátón
A volt magyar miniszterelnök elképesztőt nyilatkozott a világbajnokság elődöntőjéről, Puskásékat emlegette.
Hazai pályán sem tudott nyerni, így azonnal kiesett a BL-ből a Győr labdarúgócsapata
A magyar bajnok a két polccal lejjebb lévő Konferencialigában folytatja.
Bulvár
Eltűnt Orbán Viktor a francia-spanyol meccsen, valaki egészen más bukkant fel a lelátón
A volt magyar miniszterelnök elképesztőt nyilatkozott a világbajnokság elődöntőjéről, Puskásékat emlegette.
Moszkva drámai üzenete a Tisza kormánynak, Ruszin Szendi és Magyar Péter döntés előtt
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Moszkvával kapcsolatos kijelentéseire gyorsan reagáltak Oroszországban.
Külföldiek meglepő élményei Magyarországon: „Nem hittem el, hogy mákot adnak a gyereknek”
A Magyarországra költöző külföldieket gyakran meglepik a mindennapi szokások és ételek. Három külföldi osztja meg tapasztalatait, amelyek elsőre meghökkentették őket.
Kenyértörés a kormányoldalon, Puzsér Róbert kiábrándult Magyar Péterékből
Ma újra ment az adok kapok a Parlamentben, durván beleálltak Pócs Jánosba és Németh Balázs.
Erre Magyar Péter sem számított. Egy nappal az Alaptörvény-módosítás után megszólalt Brüsszel
Az Economx kérdésére adott válaszból egyelőre arra lehet következtetni, hogy az Európai Bizottság is időhúzásban gondolkodik, és valószínűleg abban reménykednek, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök s ...
Azonnali bejelentést tett Magyar Péter szerda reggel
Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány egész napos ülést tart, amelynek egyik kiemelt témája a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalása lesz.
Ha „Koszos a kabátja.” felkiáltást hall, azonnal hívja a rendőrséget.
Korábban már írtunk lopási módszerekről. Például a kerékjáratba helyezett műanyag palackról, https://www.autoszektor.hu/hu/content/ha-muanyag-palackot-lat-az-autojan-hivja-rendorseget#overlay-context=hu amikor a vezet
Őszinte vallomást tettek a Puskás Akadémiáról, ez lesz Orbán Viktor kedvenc csapatával
A kormányváltás után költségcsökkentésre kényszerül a Puskás Akadémia.
Rónai Egon új munkahelyen kezd az ATV mellett szeptembertől
Az ATV legendás műsorvezetője, Rónai Egon új munkát kapott, ahol szeptemberben kezd majd.
444: A TEK volt vezetője azt vallotta, Rogán Antal volt államtitkára hívta egyeztetésre az ukrán aranykonvojügyben
Hajdu János a kihallgatásán arról beszélt, hogy Farkas Örs államtitkártól értesült az ukrán pénzszállítókról.
Gigaösszegű csontváz borult ki a Fidesz-szekrényből
Az első Orbán-kormány idején működött Ezüsthajó Kft. kis ladik volt Balásy cégeihez képest.
Az 58 éves Xantus Barbara fehér miniben ment férjhez: íme az esküvői fotóik
Xantus Barbara gyönyörű volt a Laklóth Aladárral kötött esküvőjén, amelyre nem hagyományos ruhát választott.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
