Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Egyedül Orbán elégedett Trump ultimátumával, amely Putyint jutalmazná
Az EU vezetői komoly tárgyalásokat folytatnak arról, hogyan is reagáljanak a Fehér Ház 28 pontos tervezetére, amely kritikusok szerint...
Scott McTominay neve röppent fel az Evertonnál
David Moyes, az Everton menedzsere reagált a Napoli sztárjának, Scott McTominay-nek a 60 millió fontos átigazolásáról szóló hírekre.
„Méltánytalan, hogy az óriásbirtokok viszik el a kifizetések 90 százalékát” – az EP agrártestületének elnökével beszélgettünk
A konzervatív ECR frakcióhoz tartozó Veronika Vrecionová szerint nonszensz a mezőgazdasági támogatások csökkentését Ukrajna...
Itt a Google válasza a GPT-5-re, mindent letarol a Gemini 3
A kérdés már csak az, hogy ez elég lesz-e a felhasználók átcsábításához.
Adóemelésre készül Oroszország, a sajtónak a Nyugatot kell okolnia érte
A Kreml a korábbi ígéretek ellenére 2 százalékpontos áfaemelésre készül, és az egészért a Nyugatot hibáztatja, ráadásul ugyanezt...
Bababarát házi fahéjas csiga fillérekből: imádni fogja a gyerek
Készíts házi fahéjas csigát gyerekbarát módon, fillérekből!
Most lebuktak: milliárdos barátnő tartja fenn Meghan Markle és Harry herceg áloméletét
A sussexi házaspár titka végre kiderült!
Sosem látott fotók kerültek elő Emilio lányának, Tinának az esküvőjéről
Luxusautó vitte a párt az esküvőn.
Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére
Ursula von der Leyen szerint az amerikai javaslatcsomag további munkálatokat igényel.
„További munkát igényel” – reagáltak az európai vezetők Trump ukrajnai béketervére
A határokat szerintük nem szabad erőszakkal megváltoztatni.
Orosz drónok támadták Ukrajna román határ melletti részét, felszállt két F-16-os
Felfüggesztették a kompközlekedést Isaccea és Orlivka között.
Videón a vadászgép földbe csapódása - újabb megrázó felvétel a tragédiáról
A gép a becsapódás előtt irányíthatatlanná vált.
Sport
Lecsúsztak a ruhák a jégen, anyaszült meztelenül pózolnak a gyorskorcsolyázók
Nem ez az első alkalom.
Hatgólos mérkőzésen kapott ki a Paks
A labdarúgó NB III Dél-Nyugati csoportjának 17. fordulójában a Dunaújváros 4–2-re győzte le a Paks második számú csapatát.
Elborzadt a hétszeres olimpiai bajnoknő, amikor meglátta gigantikus új kebleit
Úgy nézett ki, mint egy ufó.
Keane és Carragher kritikája: a Liverpool óriási hibát követett el, hogy nem igazolta le a sztárvédőt
A Liverpool komoly védekezési problémákkal küzd a szezonban, és Roy Keane, valamint Jamie Carragher szerint Arne Slot és a klub vezetősége is bánhatja, hogy a nyáron nem sikerült leigazolniuk Marc Guéhit.
Thibaut Courtois megnevezte a világ három legjobb kapusát
A belga sztár, Thibaut Courtois régóta a világ legjobb kapusai közé tartozik. A 33 éves játékos bajnoki címeket nyert a Genk, az Atlético Madrid és a Chelsea csapataival, mielőtt a Real Madridhoz igazolt, ahol a klub
Havazás és meglepetés a nyugati rangadón: a Zalaegerszeg legyőzte a Győrt
A Zalaegerszeg 1–0-ra nyert a Győr otthonában a labdarúgó NB I (Fizz Liga) 14. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.
A nyolc legnagyobb futballsztár, aki biztosan nem lesz ott a vb-n
Negyvenkét válogatott már biztosan ott lesz a 2026-os futball-világbajnokságon. Ennek ellenére lesznek olyan futballsztárok, akik lemaradnak a vb-ről. Őket mutatjuk most be.
Elhunyt a rettegve tisztelt mesteredző, akinek a Nemzet Sportolója olimpiai aranyait köszönheti
Magyar Zoltán sohasem tagadta, az edzője útmutatása nélkül nem lett volna belőle olimpai bajnok.
Szoboszlai Dominik címlapsztár lett: „Szeretném, hogy 100 év múlva is emlékezzenek a nevemre”
Az angol Premier League-ben szereplő Liverpool magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik a World Soccer decemberi címlapján kapott helyet.
Szoboszlai is érdekelt a FIFA gáláján, ahol megválasztják az Év legjobbjait
Idén szokás szerint a legjobb férfi és női játékosokat, edzőket választják meg, valamint az év legszebb gólját a férfiaknál és a nőknél is.
Eldőlt, Arne Slot hátrasorolta Szoboszlait Kerkez mellé a Premier League-ben
A Liverpool a Nottingham Forestet fogadja a Premier League 12. fordulójában szombaton 16 órától.
Lewandowski miatt távozhatott Xavi a Barcelonától
Robert Lewandowski életrajza szerint a lengyel csatár örömmel fogadta korábbi edzője, Xavi menesztését a Barcelona csapatától.
Bulvár
Belenyúlt a férfi a H&M-ben egy zakó zsebébe és nem hitt a szemének
Csak egy zakót akart venni a férfi, de amikor alaposabban megnézte a kiszemelt darabot a méret után kutatva, jócskán meglepődött.
Lecsúsztak a ruhák a jégen, anyaszült meztelenül pózolnak a gyorskorcsolyázók
Nem ez az első alkalom.
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
Hideg zuhany a Tisza Pártnak, ismét elindul a zsinórban háromszor egyéni körzetben diadalmaskodó képviselő
Szabó Sándor harcba száll negyedik győzelméért.
Az aranymetszés szerint ő lenne a világ legszebb nője
A szépséget sokféleképpen lehet értelmezni, kultúrák, trendek, korszakok és személyes ízlések formálják azt, kit tekintünk vonzónak. Mégis létezik egy különleges, évszázadok óta emlegetett mérce, amelyet sok
„Megéreztem, hogy a falba csapódik egy autó és félrehívtam a lányaimat” – 10 sztori a megérzésekről
Előfordult már veled, hogy tudtad, valami nincs rendben, de senki nem hitt neked? Az alábbi tíz esetben kiderült, hogy a gyanakvás nem üldözési mánia volt.
Nem véletlenül nő a feszültség Orbán Viktor körül – árgus szemekkel lesik a lengyelek a magyar választást
A gazdasági lassulás, az EU-val való viták és a korábbi szövetségek meggyengülése miatt több közép-európai elemző is úgy látja: Orbán Viktor helyzete már nem ugyanaz, mint néhány éve. Lengyelországban külö
Schiffer András szerint le kell tennie a hivatalát annak a bírónak, aki letöltötte a Tisza applikációját
Gulyás Gergely is reagált az ügyvéd kijelentéseire.
8 perccel a szülés előtt küldték haza az anyát a kórházból – az orvost és az ápolót is kirúgták
Komoly botrány rázta meg az indianai Franciscan Health Crown Point kórházat, miután egy orvos és egy ápoló elutasították a vajúdó Mercedes Wells felvételét. A nő végül nyolc perccel később, férje autójában ho
Idősek otthonába került a nagybeteg magyar legenda
Sikeres műtéten van túl.
Tényleg öngyilkos lett 1971. március 19-én a magyar külpolitika első számú irányítója?
Három búcsúlevelének egyikét Kádár Jánosnak címezte. Egyikből sem derült ki tettének indítéka.
Megszűnik három kedvelt tévécsatorna Magyarországon – Búcsúzzon el
Jelentős átalakulás előtt áll a hazai televíziós piac: több ismert és népszerű csatorna is biztosan megszűnik a következő években. A Comedy Central és a Paramount Network is, de akár tíz további adó is elérhet
blogmorzsák
Malmok, zsebesek, Bárczayak, cementgyár -Hejőcsaba története
Soba, Chaba, Heő Csaba, Hejőcsaba. A titokzatos hejőcsabai zsebesakadémia. A huszonnyolcas város. A legügyesebb zsebes.
Reményt vagy pusztítást jelent Noé bárkája? – Spriggan
Noé bárkájának felfedezése megrázhatja a világot.
Megérkeztek az első Karácsonyi fatörzs verseny eredményei!
Megérkeztek az első Karácsonyi fatörzs verseny eredményei!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
