Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Riasztó videó bukkant elő: ez mutatja meg igazán az orosz légvédelem tehetetlenségét
Ukrajna történelmi támadást indított Oroszország ellen, különösen a főváros elleni akció okozott komoly figyelmet. A légvédelem több...
3 ponton változtatják meg a Marcal folyót: mutatjuk a tervezett vízügyi beavatkozások részleteit
A Marcal vízhiányos időszakainak enyhítésére tervezett beavatkozások a természetet és a gazdálkodókat is segíthetik.
Háborognak az etyekiek, mert túl hangosan szól a Boci, boci tarka a tejesautóból
Volt, aki a sofőröket fenyegette.
Pottyondy Edina feljelentésére mehettek ki a rendőrök Bede Zsolthoz
Azt írja, bár az elmúlt években rengeteg hazugsággal próbálták földbe tiporni, egyetlen esetben fordult a rendőrséghez, amikor a...
Kávé nélkül Brüsszelben
Magyar Péter első EU-csúcsa, MNB-ingatlanok, az USA újabb fenyegetőzései, támadás Moszkva ellen és a foci-vb első továbbjutója a 444...
Kell-e Cristiano Ronaldo a portugál válogatottba? Az olvasók elöprő többsége válaszolt
Szép volt, de elég volt...
Brutális sugarak perzselik fel az országot, ráadásul hivatalos riasztást adtak ki a kánikula miatt
Miközben az ország döntő részén igazi, zavartalan nyári napsütésben bízhatunk, a meteorológusok komoly veszélyre hívták fel a...
Krokodilok közé dobtak egy kisfiút egy angliai állatkertben, emberölési kísérlet miatt nyomoz a rendőrség
Az állatkert tulajdonosának felesége mentette ki a gyereket a krokodilok közül.
Most jött a friss hír a benzin áráról: ez történik most a kutakon
Itt a nagy fordulat.
Az amerikai alelnök nem utazott el az Iránnal folytatott tárgyalásokra
JD Vance kihagyja a Svájcba tervezett egyeztetést, miközben a tárgyalások részletei továbbra sem véglegesek.
Ebben a pillanatban jött a hatalmas hír: bejelentették a közmédia új műsorvezetőit, és van min csodálkozni
Itt vannak a részletek és a fotók is!
Sport
Szoboszlai őrületes kérői - a Liverpool döntött a jövőjéről
Döntött a Liverpool Szoboszlai Dominik jövőjéről, miközben 70 millió fontért erősítene.
Orbán Vikor végre elárulta, melyik foci-vb-meccsekre van jegye, ezt senki sem gondolta volna
A volt kormányfő elszólta magát a sajtótájékoztatóján, ekkor láthatjuk majd a foci-vb-n a lelátón.
Ronaldo szerint ideje elfogadni, hogy minden idők legnagyobb futballistája Lionel Messi
Messi mesterhármasa után jöttek a dicsérő szavak.
Fabrizio Romano bejelentette, hogy a Liverpool leigazolta a LaLiga-sztárt
Víctor Munoz Andoni Iraola kérésére érkezik az Anfieldre.
220 millió eurós ajánlatot tesz a Real Madrid a világ egyik legjobb játékosáért
Mindent egy lapra tesznek fel a Marca szerint.
Marcus Rashford eldöntötte, hol akar játszani a következő szezonban
Nem lesz egyszerű összehozni.
A világbajnokság eddigi legnagyobb potyáját hozta Mexikó és Dél-Korea meccse
A társrendezőnek máris megvan a továbbjutás. Kim Szung Gju viszont sokáig nem felejti el ezt az estét.
Egy magyar játékosról áradoznak az FC Barcelona akadémiáján
Barcelonában nem felejtik el.
Lélegeztetőgépre került a világbajnok brazil válogatott szövetségi kapitánya
2023-ban diagnosztizáltak nála Hodgkin-kórt.
Fény derült a rejtélyre, milyen súlyos magánéleti probléma nyomasztja Lionel Messit
A nyolcszoros aranylabdás nem bírta visszafogni a könnyeit.
Thierry Henry kőkemény üzenetet küldött Cristiano Ronaldónak a portugálok első vb-meccse után
A korábbi francia világbajnok nem finomkodott.
Mémeső zúdult Cristiano Ronaldóra, nem kímélték a sztárt a kongói drukkerek
Az utcán is kigúnyolták az ötszörös aranylabdást.
Bulvár
Elmeorvosi vizsgálata után nyilvánosságra hozza Zsolti bácsi nevét a Szőlő utcai ügy koronatanúja
Bangó Sándor egy interjúban beszélt arról, hogy július elején elmeorvosi szakértői vizsgálata lesz, ezt követően a TikTok-oldalán fogja megnevezni „Zsolti bácsit.” Tagadta, hogy pénzt kapott volna az üggyel kap
Orbán drámai búcsúja Brüsszeltől
Megrendítő volt közelről látni, ahogy Európa egyik legfontosabb politikusa elveszíti a relevanciáját.
Mindenkit sokkolt a 28 éves tanárnő tragédiája: pszichológusok segítik a diákokat
A taufkircheni iskola közössége a 28 éves tanárnő meggyilkolása után próbál talpra állni, diákokat és tanárokat is segítenek. A Mindenkit sokkolt a 28 éves tanárnő tragédiája: pszichológusok segítik a diákok
3 csillagjegy, akiknek váratlan csoda érkezhet az életébe a következő időszakban
Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy van, amikor úgy érezzük, semmi sem változik, aztán egyik napról a másikra minden a helyére kerül.
Megszurkált egy 17 éves fiú egy szobafestőt az egyik budapesti Lidlben
A támadó szerint a munkás beszólt a vele lévő nőnek, és kötekedett.
Fontos bejelentést tett Magyar Péter, leszámolhat Orbán Viktor egyik leglátványosabb örökségével
Viszlát, védett árak, többet nem akarunk veletek találkozni!
Meghalt a győri általános iskola nyolcadikos diákja
Közös imával és virrasztással búcsúznak a fiútól.
A kardiológus szerint szívkárosító egy gyakran felírt gyógyszer, amit emberek milliói szednek
Komoly veszélyre figyelmeztet egy New York-i szívgyógyász a stimulánsok kapcsán.
Nyomoz a rendőrség, miután állami alkalmazottak munkaidőben gyűjtötték az aláírásokat a Fidesznek
A Tisza Párt alelnökével szemben alulmaradt fideszes Erős Gábornak gyűjtöttek aláírásokat a kampányidőszakban kormánytisztviselők – hivatali időben és hivatali autót használva.
A Tisza-kormány azonnali pofont adott a vállalkozásoknak: vége a fix 3%-os hitelnek
Jelentős változásról döntött a kormány a vállalkozások finanszírozását érintően: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3 százalékos kamatozás a Széchenyi Kártya Program egyes likviditási célú hitelkonstrukció
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
Közel kétszáz ukrán drón csapott le Moszkva térségére, ami a legnagyobb ukrán támadásnak számít az orosz főváros ellen.
Macron olyat tett Trumpal, amire senki sem számított: Ukrajna sorsa múlhat rajta
A francia elnök váratlan diplomáciai sikert aratott: elérte, hogy az amerikai vezető támogassa Ukrajnát a közös nyilatkozatban. A Macron olyat tett Trumpal, amire senki sem számított: Ukrajna sorsa múlhat rajta bejegyz
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
