Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Megvan Irán új legfelsőbb vezetője, csak még nem tudjuk, hogy ki az
Modzstaba Hameneire, a háború első reggelén likvidált Ali Hamenei második legidősebb fiára utalgatnak azok, akik részt vettek az új...
Nők napja alkalmából mutatjuk minden idők tíz legnagyobb női akciósztárját
A nők napja remek alkalom arra, hogy sorra vegyük a nagyvászon tíz legkeményebb nőjét. Mi nemcsak összeszedtük őket, de egy kicsit...
Az ukrán bank visszaköveteli a pénzszállító autóikban lefoglalt pénzt és aranyat a magyar hatóságoktól
Az Oschadbank közleményt adott ki, e szerint jogi lépéseket tesznek azért, hogy visszakapják a két pénzszállító autót, és az abban...
„Krokodilok vannak mindenhol” – az ausztrál rendőrparancsnok könyörög, ne fürödjenek az áradások környékén
Az áradások a ritkán lakott Északi Területet sújtják.
Gyermeknevelés mélyszegénységben: nem a szeretet hiányzik, hanem a minta
Nem a szeretet, hanem a minta hiányzik a mélyszegénységben élő családoknál, mondja az InDaHouse egyesületet vezető Benkő Fruzsina. Ő...
Közel 400 ezer emberen végzett vizsgálat szerint a napi multivitamin nemcsak haszontalan, de az elején még növelheti is a halál kockázatát
A kutatás több mint 20 éven át követte a résztvevőket. Az eredmények megkérdőjelezik a széles körben elterjedt gyakorlatot, miszerint a...
„Nyugodjunk már meg, a franc egye meg” – Tóth Gabi kiakadt azon, hogy rálőhettek egy fideszes aktivistára
Az énekesnő egy Instagram-oldalán közzétett videóban üzent felháborodottan. Szerinte mindegy, hogy ki melyik politikai oldalban hisz, de...
Hadházy Ákos: Németh Szilárd énektanár végzettségű lánya konzul lett Kuala Lumpurban
A 28 éves, semmiféle diplomáciai tapasztalattal nem rendelkező Németh Virágról már többször posztolt a karácsonyt egyébként Kuala...
Meglepő felfedezést tettek az ADHD-val kapcsolatban a kutatók, ez sok mindent megváltoztathat
A nemzetközi becslések szerint világszerte a lakosság mintegy 5–7 százaléka él ADHD-val, ami több százmillió embert jelent globálisan.
Megvan, ki lehet Ali Hamenei utódja, máris megfenyegette Izrael
Donald Trump szerint „megtizedelték” az iráni rezsimet, az iráni elnök pedig közölte, minél nagyobb nyomást gyakorolnak rájuk, a...
Egy apró gesztus mindent elárul az érzelmi intelligenciáról - ezt mondják a pszichológusok arról, aki segít a pincérnek
Valószínűleg ön is segített már pincérnek, vagy látott olyat, aki segít neki, amikor letakarítja az asztalt, összeszedi a szennyes...
Donald Trump elismerte a venezuelai kormányt, majd megállapította, hogy Kuba a végét járja
Kubában is hasonló változások jöhetnek.
Sport
Mindenki azt hitte, hogy lehetetlen, de Messi megcsinálta
Ma van az évfordulója Lionel Messi egyik legemlékezetesebb teljesítményének.
Varga Barnabás különleges helyzetével nem hajlandó foglalkozni az AEK edzője
A magyar támadó fejesével nem bírt az ellenfél kapusa.
Meglepően alakult a Barcelona meccse, aztán jött Lamine Yamal
Két vigaszra váró klub játszott egymás ellen a La Ligában.
Az ősi rivális happolja el Kloppot a Real Madrid orra elől?
A német sikeredző folyamatosan bizonygatja, nincs miről beszélni, a jövője mégis állandó téma.
Slot szerint Szoboszlai a világ legjobbja, de nem abban, amit sokan gondolnak
A Liverpool holland edzője a magyar középpályásról mondott érdekes dolgokat.
Az Újpest ígéretével harmadszor tolt ki a VAR, de a lilák győzelmi esélyét Fiola hevessége foszlatta szét
A Paks elkerülte a történelmi blamát a Megyeri úton.
Kettős Mercedes-siker az F1-es szezonnyitón, Piastri el sem rajtolt hazai versenyén
Leclerc remek rajtja dobogót ért, Verstappen is jelentőset javított Ausztráliában.
Örülhetnek Szoboszlaiék: itt a Liverpool nagy bejelentése a sztárjátékosról
A továbbjutás másnapján.
Kerkez Milos komoly kritikát kapott a Liverpool legendájától
Szerinte túlságosan ideges Kerkez Milos.
Zalaegerszegi csodagól okozta a listavezető Győr vesztét
Vasárnap akár előzhet is az NB I élén a Ferencváros.
A McLaren pilótája a futam előtt összetörte az autóját, nem indulhatott az idénynyitón + videó
A két Mercedes rosszul kapta el a rajtot, a két Ferrari azonban remekül. Kövesse velünk az Ausztrál Nagydíj eseményeit!
Aki a Katedrálisban látta Lamine Yamal gólját, még az unokáinak is mesélni fog róla
Visszaállt a négypontos Barca-előny a La Liga tabellája élén.
Bulvár
„Az orvos azt mondta ez reflux, amit rendbehoz majd a savlekötő, miközben szívrohamom volt.” – A leglekezelőbb diagnózisok, amiket nők kaptak
Sok nő tapasztalja, hogy az orvosok nem veszik komolyan panaszaikat, ami súlyos következményekkel járhat. Íme néhány történet, ami rávilágít a probléma komolyságára.
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
Az intézkedés különösen a tavaszi munkálatokra készülő gazdálkodókat hozza rendkívül nehéz helyzetbe.
Nem a csoki és a virág a befutó: Erre vágynak igazából a nők nőnapon
Bár sokan hajlamosak tárgyi ajándékokkal kedveskedni, a nők valójában mélyebb figyelemre és lelki törődésre vágyhatnak ezen a jeles napon.
Magyar Péter a Szentendrén állítólag meglőtt fideszes aktivistáról: „Ez kevés lesz, ezt már senki nem hiszi el”
A Tisza Párt elnöke Érden reagált arra, hogy Vitályos Eszter szerint Szentendrén gázpisztollyal rálőttek az egyik aktivistájára.
Új ütőere lett a világnak, Vlagyimir Putyin végig erre készülhetett
Az iráni háború tökéletesen megmutatta, hogy mennyire fontos az Arktisz.
Még egy fővárosa lesz hazánknak, Lázár János jelentette be
Érdekes kijelentések hangzottak el a DPK-gyűlésen.
Döntött a Fidesz: új fővárost kap Magyarország
Lázár János ismertette, hogy még évekkel ezelőtt döntött úgy a Fidesz, hogy Debrecen lesz a vidék fővárosa.
Váratlanul megszólalt Geszti Péter a politikáról
A háborús retorikáról, a nagyhatalmi politikáról és a magyarországi félelemkeltésről írt Facebook-bejegyzést Geszti Péter. Az előadó szerint a világban újra erősödik az erőpolitika, miközben a kis országok s
Ügyvéd: Hazugság, hogy az M5-ösön csaptak le az ukrán pénzszállítókra
A rendőrség által adott útvonalon, attól nem eltérve szállították a készpénzt az ügyvéd szerint.
Rakéta csapódott a dubaji repülőtérbe, kitört a pánik
Rakétatámadás érte a dubai repülőteret. Mindez azután türtént, hogy az iráni elnök arról beszélt, hogy országa felfüggeszti támadásait a szomszédos országok ellen.
Nem semmi, melyik magyar híresség jelent meg Orbán Viktor előtt a DPK-gyűlés színpadán Debrecenben
Orbán Viktor folytatta az országjárást, a Háborúellenes gyűlést most Debrecenben tartották meg.
Nem kéthetente, nem havonta: meglepő, de az ágyneműt valójában ilyen gyakran kellene cserélni
Sokan azt hiszik, pontosan tudják a választ. Aztán amikor kiderül az igazság, mindenki egy pillanatra elgondolkodik azon, mikor is húzta át utoljára a paplant.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
