Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
MTVA: elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában
Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes...
Mitől és kitől függ a nyugdíjemelés mértéke Magyarországon?
A magyar nyugdíjemelésről szóló vitákban gyakran összekeveredik három különböző kérdés: mennyivel nő a havi nyugdíj, megőrzi-e az...
100 millió dollárnál jár a Supergirl, de súlyos gondok vannak vele
A Supergirl tíz nap alatt elérte a 100 millió dollárt, miközben költségvetése 185 millió volt.
Európa megmutatta az erejét a világbajnokság nyolcaddöntőiben
Akár európai házi elődöntők is összejöhetnek.
Szilágyi Ákos kíméletlen jóslatot mondott a bukott miniszterelnökről, Orbán Viktor emiatt a ragályos lúzerség miatt veszítheti el teljesen Donald Trump támogatását
Szilágyi Ákos esztéta egy friss lapinterjúban radikális állításokat fogalmazott meg a korábbi miniszterelnök politikai jövőjével...
Az áramot átalányként fizetők rosszul járnak, ha nem figyelnek
Kényelmes megoldásnak tűnik, hogy a villanyszámla minden hónapban nagyjából ugyanannyi legyen. Az úgynevezett átalányfizetés –...
A fatüzelés előnyeiről és hátrányairól őszintén
A fatüzelésű kályha még ma is sok magyar háztartás alap fűtési eszköze. Népszerűségét a valódi tűz látványa, a kellemesen...
Új szélső érkezhet az Arsenalhoz, komoly riválisokat előznének meg
Az Arsenal a kiesett West Hamből igazolná Crysencio Summerville-t Trossard pótlására.
Kolumbiát verve Svájc jutott be utolsóként a legjobb 8 közé
Gól az nem volt, 11-esekkel dőlt el a továbbjutás.
Svájc 72 éve nem látott bravúrral tette teljessé Európa dominanciáját a negyeddöntőben
A legjobb nyolc közé hat válogatott került be a torna első szakasza után lesajnált „öreg kontinensről”.
Úgy néznek ki, mintha újak lennének: Ezzel a 2 olcsó hozzávalóval varázsoltam újra hófehérré a kerti székeket
A garázsban, pincében vagy a teraszon töltött hónapok után a műanyag kerti bútorok gyakran kopottnak és piszkosnak tűnnek. A por, a...
Trump újra bejelentkezett Grönlandért
Trump mérges az európai országokra, amiért nem támogatták az Irán elleni háborúját.
Sport
„Ezt is fordítsátok meg” – Belgium 4–1 után kifigurázta Donald Trumpot és a FIFA-t
Belgium nem érte be azzal, hogy 4–1-re kiütötte az Egyesült Államokat a világbajnokságról. A lefújás után Donald Trumpnak és a FIFA-nak is odaszúrt.
A magyar válogatott csapatkapitánya Madridban folytatja a pályafutását – hivatalos
Két évre kötelezte el magát.
Jönnek az utolsó nyolcaddöntők, pályán a címvédő – A foci-vb mai programja
A nap végén már csak 8 csapat marad versenyben a vb-n.
Bombameglepetés lehet az FC Barcelona következő igazolása
Egy név, akire kevesen számítottak.
Cristiano Ronaldo meggondolhatta magát, mégsem ez volt a végjáték
Eddig azt hihettük, hogy visszavonul a portugál válogatottól a világbajnokság után. Máris meggondolta magát?
Donald Trump újabb kiborulása már a FIFA-nál is kiverte a biztosítékot
A nemzetközi szövetség közleményben reagált az amerikai elnök szavaira.
Cristiano Ronaldóék világbajnoki búcsúja a spanyol kapitány állásába került
„Veszítettünk az egyik favorit ellen, de nem vallottunk kudarcot.”
A portugál média durván beleállt Cristiano Ronaldóba a spanyolok elleni búcsú után
A kispadról távozó szövetségi kapitányt sem kímélték.
Ezt látni kell: Trumpot gúnyolták a belgák Lukaku gólöröménél - videó
Alaposan visszavágtak a mindent bevető amerikai elnöknek.
Kirúgták a főszerkesztőt, máris bejelentkezett egy vevő a Nemzeti Sportért.
Egykori munkatársa kezébe kerülne a nagy presztízsű, de hányatott sorsú napilap.
Hiába Donald Trump beavatkozása, óriásit bukott az Egyesült Államok
Az éjjeli eseményeknek leginkább Brüsszelben örülhettek.
Másfél hét után lett meg a kocsmatúrára induló férfi, aki nem is sejtette, hogy családja kétségbeesetten keresi őt
Elvolt a maga kis világában.
Bulvár
A TV2 bejelentést tett Lékai-Kiss Ramónáról, erre nem számítottunk
Ez a TV2 terve Lékai-Kiss Ramónával.
Füssy Angéla: Nagyon úgy tűnik, a hálózat, amit Juhász Péter Pál fölépített, más kézben működik tovább
Interjú Füssy Angélával, aki a magyar sajtóban elsőként írt a Szőlő utcai intézet igazgatójának viselt dolgairól. Most az egyik áldozatnak segít, akit – miután a Kontrollnak adott interjúban megnevezte „Zsolt
Ekkora a baj? Állítólag sorra zárnak be Balogh Levente vállalkozásai
Az RTL Cápák között műsora egyik nagy kedvence, és az üzleti élet egyik legismertebb szereplője, Balogh Levente körül az utóbbi időben megszaporodtak a nyugtalanító hírek.
Ebben a pillanatban jött a váratlan közlés Magyar Pétertől: könnyfakasztó, ami történt
Erre senki nem számított.
Örökre megszűnik ez a két tévécsatorna: egy korszak lezárul
Elbúcsúztak a nézőktől.
Brutális balesetet szenvedett a magyar zenész: betonfalnak ütközött 120-szal
Minden információt összegyűjtöttünk Mihalik Viktor, a Bikini dobosának balesetéről.
Ide teszi most a spórolt pénzét, aki résen van – hamarosan eltűnhet a ritka lehetőség
Éves szinten jelentősen csökkent az infláció Magyarországon, miközben az állampapírok kamata továbbra is magas. Ez a kettősség kiugróan magas reálhozamot jelent a megtakarítóknak.
A pszichológusok szerint az 1945 és 1965 között született emberek példátlan előnyt szereztek az érzelmek kezelésében
A 1945 és 1965 között született generáció sok tagja olyan világban nőtt fel, ahol a kiszámíthatatlanság, a hiány, a társadalmi változások és a bizonytalan jövőkép a mindennapok része volt. A pszichológiai kuta
Jöhet Toroczkai és Orbán együttműködése, a pártvezér muszájból összeállna a Fidesszel a Tisza ellen
Egyre fokozódik a hazai politikai helyzet. Nemcsak a Fidesz és a Tisza között, hanem a harmadikfélként beszálló Mi Hazánk között is.
Megteltek az orvosi rendelők, rengeteg az ugyanolyan sérülés: a doktorokat is meglepi
A fő veszélyt az jelenti, hogy a felhasználók – felnőttek és gyermekek egyaránt – nincsenek tudatában a sebesség kockázatainak.
A császárfa igazi arca: a csodafa, ami pár év alatt teljesen kiszáríthatja a kiskert talaját
A császárfa villámgyors fejlődése és óriási vízigénye sok hobbikertész számára komoly meglepetést okoz. Utánajártunk, mik a császárfa valódi árnyoldalai, és mire számíthatsz, ha nálad is gyökeret ver ez a
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
