Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Ursula von der Leyen: közel 900 millió euró gyűlt össze a Gázai övezet újjáépítésére

Az Európai Bizottság kezdeményezésére több ország támogatásával 883,6 millió euró gyűlt össze a főként palesztin lakosságú Gázai...

Extrém ritka autót vett Fernando Alonso, meg is villantotta Monacóban

Fernando Alonso garázsába ismét bekerült valami, ami mellett még Monacóban is nehéz csak úgy elsétálni. Videóra vették, ahogy krúzol a...

A Fidesz az új óellenzék

Gulyás Gergely lemondott, Orbán Viktor focit néz az USA-ban, amíg megmaradt hívei Sulyokért tüntetnek, Trump pedig tovább kavar Iránnál....

Megszünteti az üzemanyagárak korlátozását a cseh kormány

Megszünteti az üzemanyagárak korlátozását a cseh kormány - jelentette be Alena Schillerová pénzügyminiszter a hétfői kormányülés...

Kubatov Gábor már nemcsak elnöke, hanem ügyvezetője is a Ferencvárosnak

Nyíri Zoltán 2011-től látott el különféle feladatokat a zöld-fehéreknél.

Belebukott a sárvári gyógyfürdő ügyvezetője, hogy fantomállásban foglalkoztatta a polgármester ismerősét

Rendkívüli ülést tartott ma a sárvári képviselő-testület, itt dőlt el, hogy közös megegyezéssel felbontják Kántás Zoltán...

Rossz hír a Horvátországba készülő magyaroknak: erre kell számítani

Horvátország évek óta a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye, az utóbbi időben azonban egyre többen tapasztalják, hogy a korábban...

Sose menj ide nyaralni. Ez Európa 5 legveszélyesebb városa

Jobban jársz, ha kerülöd ezeket a helyeket.

Sporttáskát talált a pályán: Sokkolta a férfit a tartalma

Csak a füvet akarta lenyírni a közösségi munkás, de a walesi sportpályán hagyott sporttáska tartalma teljesen átírta a napját.

0

Sport

Foci-vb: Sorrendbe állították, hogy a bennmaradó 4 válogatott közül ki a legesélyesebb a vb-címre

Az Opta szerint a csoportkör óta nem változott a foci-vb favoritjának személye.

Újabb magyar focistát fedezett fel a Liverpool frissen kinevezett vezetőedzője - Szoboszlai helyére pályázik a kezdőben

Andoni Iraola vezetőedző felült a lelátóra és tátva maradt a szája a magyar tehetségtől.

Bombaüzlet Győrben, háromszoros BL-győztes kapuslegenda érkezhet az ETO-hoz!

Hihetetetlen, de igaz: a háromszoros BL győztes, Keylor Navassal erősíthet a magyar címvédő. A Real Madrid és a PSG sztárja hamarosan beköltözhet a győriek kapujába.

Szoboszlai új főnöke asztalcsapkodással indít: „Nem lehet 15 játékossal végigcsinálni egy ilyen szezont”

Szoboszlai új főnöke nem kertelt: óriási változások jöhetnek a Liverpoolnál. Könnyen lehet, hogy az új edző víziói miatt akár Dominik is veszélybe kerülhet.

Öngyilkos lehetett a bíró, akit a vb előtt vettek ki az utazó keretből

Korábban rendőrségi vizsgálat zajlott ellene, többek között fiatalkorú fiú szexuális zaklatásának vádjával.

Újabb botrány: szexuális zaklatás miatt kellett hazazavarni a világbajnokságról

„Vannak olyan tettek, amiket odahaza csínynek fognak fel, Amerikában viszont nem fér bele.”

„Sikerült megnyernem ezt a versenyt” – Kovács Ágnes elárulta, rákkal küzdött az elmúlt két évben

Az olimpiai bajnok úszónő azt írta, ez a küzdelem más volt, mint az eddigiek.

0
0

Bulvár

Unokahúga szeme láttára erőszakolták meg, és nem ő az egyetlen

2023 júliusa és 2025 májusa között legalább 2697 nemi erőszakos esetet regisztráltak, de az orvosok szerint ez csupán a jéghegy csúcsa.

Titokban szakított Krausz Gábor és Mikes Anna? A sztárséf megtörte a csendet, most kiderült az igazság

Azt pletykálják, zátonyra futott Krausz Gábor és Mikes Anna házassága.

Üzent a Velencei Bizottság Sulyok Tamásnak

Vélhetően nem ilyen válaszban reménykedtek a Sándor-palotában.

Ennyi nyugdíjat kaphat, aki most nettó 350 ezret keres

Elkészült egy hozzávetőleges számítás arról, hogy mekkora nyugdíjra számíthat az, aki jelenleg 350 ezer forintot keres.

Magyar Péter: Szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást

A kormányfő szerint Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia.

Roppant egészségtelen, amit Magyar Péter csinál, a szakértők nem ajánlják senkinek

Magyar Péternek is érdemes átgondolnia, hogy mennyit hajlandó feláldozni az egészségéből.

„Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő

A tizenhetedik alaptörvény-módosításról dönt az Országgyűlés hétfőn. Élőben közvetítjük az eseményeket.

Ukrán csapás Szamarában, brutális felvétel a támadásról, drámai veszteségek a háborúban mindkét oldalon

Tombol a háború Ukrajnában, és egyre inkább Oroszország területén is. Az ukrán hadsereg közlése szerint 2026. július 12-én éjszaka csapást mértek egy oroszországi olajfinomítóra a Szamarai területen.

3 csillagjegy, akinek hihetetlen sok pénze lehet a héten – váratlan helyről érkezhet a szerencse

A héten különösen erős pénzügyi energiák mozdulhatnak meg: egy régóta várt kifizetés, egy új lehetőség vagy akár egy váratlan bevétel is kellemes meglepetést okozhat.

Demszky Gábor is megszólalt Gulyás Gergely lemondása után, a Fidesz végét jósolja

A volt főpolgármester szerint nem az a kérdés most, hogy ki lesz Gulyás Gergely után a Fidesz frakcióvezetője, de abban biztos, hogy a politikus most ellenszegült Orbán Viktor akaratának.

Gajdos Tamás az ATV-s távozásról: „Üzenem az egykori főnöknek, soha nem késtem el”

Gajdos Tamás tagadja, hogy korábban késett volna az élő adásból.

Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik

A fenyegetés miatt biztonsági okokból felfüggesztették a forgalmat Moszkva legfontosabb légikikötőjében.

0