Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Államtitkár-menesztések éjszakája
Tizenhárom államtitkárt menesztettek péntek este.
Minden szem Rujder Vivienre szegeződött az ELLE Awards vörös szőnyegén: különleges ruhájában ragyogott a színésznő
Rujder Vivien nemcsak díjával, hanem megjelenésével is emlékezetessé tette az idei ELLE Awards estjét. A színésznő a vörös szőnyegen...
Alig egy hete van ellenzékben, de már a sajtóért és a demokráciáért aggódik Orbán Viktor
A volt miniszterelnök szerint a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot, a Balásy-ügy is ezt a célt szolgálja. A...
Nagy a baj, hatalmas pofonnal szembesült Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, Arne Slot mindenkit meglepett
Jelenlegi legnagyobb riválisa, az Aston Villa teljesen megalázta a Liverpoolt pénteken este.
Ilyen lett a Volkswagen Golf eddigi legvadabb változata
Kihasználva a Nürburgringi 24 órás egyedi kategóriáját, amit direkt a gyártók szabad fejlesztésére hoztak létre, jövőre a Volkswagen...
MÁV-csoport: sikeresen vizsgázott a két e-busz a komáromi helyi közlekedésben
Sikeresen teljesítette első évét Komárom helyi közlekedésében az a két tisztán elektromos meghajtású Ikarus 120e autóbusz, amelyet a...
Szörnyű hír: 90 évesen távozott a blues legenda
90 éves korában meghalt Clarence Carter, a blues és a soulzene ikonikus hangja.
Most jött Trump bejelentése: megölték a világ legaktívabb terroristáját
Trump szerint megölték az Iszlám Állam második számú vezetőjét.
Gálvölgyi János miatt tiltották le, most jöttek a hírek
Május 16-án lenne 115 éves Rodolfo, vagyis Gács Rezső, akinek neve ma is külön fogalom a magyar nyelvben.
Rendkívüli bejelentés: fájó döntést hoztak a Tour de Hongrie szervezői
A heves esőzés miatt változik a kerékpáros körverseny szombati programja.
Vitézy Dávid: „mentjük, ami menthető”
Az egyik legnagyobb "falatot" kapta Vitézy Dávid miniszterként. A közlekedés és beruházás területén ugyanis nemcsak a HÉV vagy a MÁV...
Aszály után eső, eső után veszély: új kihívás fenyegeti a termést
A nedves idő kedvez a növényeknek – de egyben a gombás betegségeknek is. A gazdák most új fronton küzdenek.
Sport
A búcsúmérkőzése előtti órákban derült ki, Németh Krisztián nem akárhol folytatja
Az MLSZ a hivatalos oldalán jelentette be őt Bogdán Ádám utódjaként.
„Nincs bennük semmi különleges, képtelenség, hogy kikapjunk” – mondta az edző a BL-döntő előtt, majd kaptak egy négyest
Az 1994-es Bajnokok Ligája-döntőben nemcsak, hogy meglepetés született, de egy korszak is véget ért. Pedig a döntő előtt a Barcelona sikeredzője, Johan Cruijff nagyképűen nyilatkozott.
A City sztárja odaszúrt: a bajnoki címre törő Arsenal nem ér fel a Liverpoolhoz
Eddig csak egy csapatnak sikerült legyőznie a Pep Guardiola vezette Manchester Cityt a bajnoki versenyfutásban.
Szoboszlai gólpasszai és botlása után óriási pofont kapott a Liverpool
A Vörösök előzetesen abban reménykedtek, hogy az Aston Villa otthonában biztosítják a helyüket a BL-ben.
Nemzeti Sport: Kulcsár Krisztián helyett korábbi világbajnok öttusázó lehet a sportállamtitkár
A lap azt sem zárja ki, hogy egymás mellett dolgozzanak.
Szoboszlai vicc tárgya lett Angliában, ezt a Gerrard-párhuzamot nem kívántuk
Hiába volt újra a mezőny egyik legjobbja, a gólt eredményező elcsúszását horrorjelenetként értékelik.
Szoboszlai villanásai hiába voltak, hibája sokba került az EL-döntős ellen - videó
A Liverpool simán kikapott az Aston Villa otthonában az angol bajnokság 37., utolsó előtti fordulójának pénteki nyitómeccsén, így még nem tudta bebiztosítani szereplését a Bajnokok Ligája következő idényében.
Bódog: "Kicsit perverz, de a szépséget is meg kell találni"; Kuttor: "Állva búcsúztunk az NB I-től, nagy kaland volt" - értékelések
Az NB I 33. fordulójának pénteki játéknapján két mérkőzést rendeztek - így látták az edzők a mérkőzéseket.
NB I: A Benfica után újabb kérő jelentkezett a ZTE fiatal védőjéért, klubrekordért távozhat - sajtóhír
Komoly átigazolás előtt a ZTE fiatal játékosa - a Benfica után most a Rangers érdeklődéséről írnak.
NB I: Négygólos meccsen búcsúztatták el Kádár Tamást
A Fizz Liga 30., zárófordulójának második pénteki mérkőzésén a Puskás Akadémia és az MTK Budapest 2–2-es döntetlent játszott egymással.
Nem meri hosszú távra elkötelezni magát a Paks Bognár Györggyel
A Paks legeredményesebb korszakát éli, miközben a magyar futball finanszírozási háttere újra bizonytalan.
Döbbenetes, a Ferencváros labdarúgója hogyan került be hazája bő vb-keretébe. + videó
Lenny Joseph május 25-től Floridában készülhet a Brazíliával, Skóciával és Marokkóval egy csoportban lévő nemzeti válogatottjával, Haitivel.
Bulvár
Megjelent a kormányrendelet: jön a vagyonadó, megszűnik a bizalmi vagyonkezelés adómentessége
A Magyar Közlönyben május 14-én jelent meg a kormányrendelet, amely felkéri a pénzügyminisztert a jogszabály-előkészítésre.
Népharag zúdult Karikó Katalinra, halálos fenyegetést is kapott a Nobel-díjas kutató
A közelmúltban derült ki: Karikó Katalin Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Tisza-kormányban. A Nobel-díjas tudós nemrég új szerepvállalásáról, valamint arról is őszintén beszélt egy fri
Nagy változás jön a B-kategóriás jogosítványoknál: téged is érint, ha ilyen autót vezetsz
Az Európai Unióban a tervek szerint bevezetik a digitális jogosítányt, amely minden tagországában használható lenne, emellett megemelnék a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművekre vonatkozó súlyhatárt.
Kiderültek részletek az 1300 milliárd forintos kötelezettségvállalásról
Porcelánok hűlt helyéről, de a volt honvédelmi miniszter által a választások előtt nem sokkal vállalt 1300 milliárd forintos kötelezettségről is megtudhattunk részleteket abból a videóból, amit Magyar Péter a mi
Magyar Péter üzent Mészárosnak a kordonbontás után: Ha szabálytalanság történt, „szerződést fogunk bontani”
A kormányfő szerint jelképes, hogy Rogán Antal egykori propagandaminisztériumának épületébe a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik be.
A demenciában szenvedő apám ápolása havi 6 millió forintba került – Másfél év alatt eltűnt az összes félretett pénze
A demencia nemcsak az érintett embert változtatja meg, hanem az egész család életét is felforgatja. Egy szülő lassú leépülése közben a gondozás érzelmileg, fizikailag és anyagilag is teljesen felemészti a családo
Megkapta a kegyelemdöfést Németh Balázs, a fideszes politikust még sosem osztották ki ennyire
Nem teszi ki az ablakba azt, amit kapott.
Volt NAV-nyomozó: Rogán, Tiborcz és Orbán Ráhel állt a Gattyán-ügy elsikálása mögött
A volt nyomozó 2024-ben állt a nyilvánosság elé a milliárdos elsikált adócsalási ügyének történetével, de akkor neveket még nem említett.
Magyarok százezrei lélegezhetnek fel: visszatérhet az évekkel ezelőtt betiltott, egyszerű adózási forma
Hatalmas indulatokat váltott ki négy éve a beszüntetése.
Fontos hírt közölt az OTP, a K&H, a CIB és a Raiffeisen Bank, minden ügyfelet érint, már júliustól jön a változás
Drasztikus drágulás vár a magyar bankszámlákra.
Bochkor Gábor félelmetes üzenetet kapott: "Menekülj, mielőtt te leszel a következő..."
Bochkor Gábor lesújtó választ kapott.
Ne edd meg ha ilyen csokit vettél: hasmenést, kiütést és akár fulladást is okozhat
Vidd vissza ezt a csokit!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
