Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Trump 15 százalékra emelné az általános importvámot az Egyesült Államokban
Az elnök közösségi oldalán azt írta: a következő időszakban más, „jogilag megengedett” vámintézkedések kidolgozásán is dolgoznak.
A wolf cut lesz az idei tavasz legtrendibb frizurája
Ha idén tavasszal csak egy frizurát jegyzel meg, ez legyen az. A kifinomult minimalizmus után most újra teret kap a karakter, a textúra és a...
Kidobod a tojáshéjat? Óriási hibát követsz el. Kertész ismerősöm szerint így lehet tőle bombasztikus a kerted tavasszal
Ahogy közeledik a tavasz, a kertészek egyre inkább előkészítik a talajt az ültetéshez. Kevesen tudják azonban, hogy az egyik...
Hét perc után visszatért a halálból: szokatlan dolgot tapasztalt a férfi
Állítja: nem volt fény, alagút és angyalok.
Bizalomépítéssel és kármentéssel kell kezdeni az oktatási rendszer helyreállítását Magyarországon
Már azonnali intézkedésekkel is minőségi javulást lehet elérni, ám nem lehet mindent rögtön megváltoztatni, egy hosszabb távú...
Itt a brüsszeli B-terv: Lagarde és a nagyhatalmak Orbán Viktor vétójogát kerülnék meg?
Christine Lagarde megelégelte a toporgást. Az EKB elnöke szerint az Európai Uniónak nem szabadna hagynia, hogy néhány „kerékkötő”...
Az arcába robbant a kandalló: azóta is a régi életéért küzd
Azóta is az életéért küzd.
Kaszás Márk: Orbán Viktor a legerősebb európai vezető
A fiatalok körében nagy ismertségnek örvendő bokszoló is jelen volt Békéscsabán.
Chris Hemsworth meglepőt mondott
Több érdekfeszítő témáról beszélt Chris Hemsworth egy podcast vendégeként, többek között elárulta, hogy mi lesz Thor sorsa a Marvel...
Beégett a profik előtt a TikTok-sztár: durva kritikát kapott Vad Orsi főztje a Séfek séfében – videó
A TikTok után a Séfek séfe konyháját is meg szerette volna hódítani Vad Orsi. A tartalomgyártót sokan ismerhetik a közösségi...
Rosszul sikerült szívtranszplantációban meghalt egy kétéves kisfiú Olaszországban
A hatóságok súlyos gondatlanság gyanújával indítottak vizsgálatot.
Milliók aggódtak Punchért, a plüss orángutánnal barátkozó makákó kölyökért, miután kikerült egy videó, amin megtámadták a többiek
Az állatkert közleményt adott ki, amiben azt írják, Punchnak nem lett baja.
Sport
Nem sok mindent hagyott a képzeletnek a Playboynak levetkőző olimpiai bajnok
Janine Flock, a szkeleton friss olimpiai bajnoka néhány éve pózolt a Playboynak.
Liu Shaoang elsőként haladt át a célvonalon, de nem lehet boldog az utolsó futama után
A milánói–cortinai téli olimpián a pénteki nap volt a rövid pályás gyorskorcsolyázók utolsó versenynapja.
Csak a csoda segíthet a Fradin a Bajnokok Ligájában
A budapesti zöld-fehérek az Odense esetleges legyőzésével sem biztos, hogy negyeddöntősök a BL-ben.
Fejlemény Vinícius ügyében, Arbeloa drasztikus lépésre szánta el magát
Az edző elárulta, mi történt volna, ha brazil szélsőjük nem tér vissza a pályára.
Szoboszlai miatt elmenekült, zsákutcába jutott a Liverpool szupertehetsége
A tavaly megválasztották az U21-es Eb legjobb játékosának is.
Mi a baj Fodor Csengével? A sértett klasszissá érett peremember hányattatásai
A tehetsége alapján Fodor Csenge akár a válogatott meghatározó alakja is lehetne.
Tóth Balázsnak fájhat a klubja döntése, Marco Rossi viszont boldog lehet
A Blackburn Rovers drámai meccset vívott péntek este.
A hazaárulással vádolt páros viheti a magyar zászlót az olimpiai záróünnepségen
Nekik köszönhető, hogy nem szakadt meg Magyarország 2006 óta tartó sorozata.
A veresége után már nem a Fradi az esélyesebb a továbbjutásra
A statisztikai mutatókkal foglalkozó szakoldal szerint már nem a Ferencváros az esélyesebb.
Kicentizték a kanadai hokisok: kétgólos hátrány után az utolsó percben lőtték a győztes gólt az elődöntőben
A finnek nem védhetik meg címüket, szombaton a bronzmeccsen lesz jelenésük. Milánó olimpiás ihlete Rómáig elért.
Tóth Balázsék megnyerték a lancashire-i derbit, bedeszkázta kapuját a magyar válogatott hálóőre
Egyre távolodik a Rovers a kiesőzónától.
Bulvár
Brutális listára került rá Mészáros Lőrinc, a következményei beláthatatlanok lehetnek
Mészáros Lőrinc egy érdekes listára került rá.
Dagad a botrány: újságírókra küldték rá a titkosszolgálatokat miniszteri kérésre
Josh Simons egy brit munkáspárti miniszter korábban tagadta, hogy köze lett volna újságírók lejáratásához, most azonban a Guardian által feltárt e-mailek szerint személyesen is részt vett abban, hogy brit hírszerz
Hármasban szeretkeztem a legjobb barátnőmmel és a pasijával: ilyen volt valójában
Izgató lehet a gondolat, milyen lenne, ha a legjobb barátoddal vagy barátnőddel együtt próbálnád ki az édeshármast? Nos, ők már megtették, olvasd el, milyen élmény volt!
Váratlan telefonhívás zavarta meg az ATV élő adását, kellemetlen helyzetbe került a műsorvezető
Példátlan jelenetek játszódtak le az ATV stúdiójában, magyarázatot vártak a műsorvezetőtől.
Nem sok mindent hagyott a képzeletnek a Playboynak levetkőző olimpiai bajnok
Janine Flock, a szkeleton friss olimpiai bajnoka néhány éve pózolt a Playboynak.
Óriási pihenés vár a diákokra: Itt a tavaszi szünet 2026-os menetrendje.
Itt vannak a pontos dátumok! A tavaszi szünet 2026-ban korán érkezik. Nézd meg, mikor lesz az utolsó tanítási nap és hány napot pihenhetnek a diákok!
A magyar színészlegenda nem volt hajlandó Ember Márkot a nevén szólítani: ezért nem szimpatizált vele
Ember Márk pályája nehezebb időszakát idézte fel.
Szólt a mocskos sz**házizás a DPK békéscsabai gyűlésén
A háborúellenes gyűlésen jártunk.
Ki ne dobd, ha ilyen levelet kapsz a MOHU-tól – 30 napod van lépni
A szolgáltató arra hívja fel a figyelmet, hogy a levél tartalmának használata a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
„Egy bomba sokat segítene…” – aggasztó üzenet jelent meg a Békemenet előtt pár héttel
A TV2 híradósa szúrta ki.
Újfajta szexvideókra hívja fel a figyelmet egy magyar hivatal
A mesterséges intelligenciával (MI) generált bántalmazó tartalmakra, különös tekintettel az úgynevezett meztelenítő alkalmazások kockázataira hívja fel a figyelmet a bűncselekmények áldozatainak napján a Nemzeti
Két nagybank ügyfelei is kezdhetnek aggódni?
Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Nagy Márton szerint a jelenlegi hét helyett öt nagybank is elég lenne, azt sugallva, hogy ez hozzájárulhatna a nemzetgazdasági miniszter által most túl drágának tartott szolgáltatá
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
