Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Kína szerint a klímavédelmi együttműködés az USA nélkül is működik
A kínai környezetvédelmi miniszter szerint a nemzetközi klímavédelmi együttműködés nem torpan meg az Egyesült Államok párizsi...
NB I-es sorsolás: A Fradi Bognárék ellen kezd, Tijani rögtön visszatérhet a Szparihoz
Ezekkel a meccsekkel kezdődik majd az NB I 2026/27-es szezonja.
Gordon Ramsay nagypapa lesz - fél évvel lánya botrányos esküvője után jött a gólyahír
Gordon Ramsay lánya, Holly bejelentette, hogy kisbabát vár, így a sztárséf hamarosan nagypapa lesz. A hírre a férj, Adam Peaty szülei nem...
Így érzi magát Károly király, miután hosszú évek után először találkozhat az unokáival
A napokban bombaként robbant a hír, miszerint Harry herceg és Meghan Markle a gyerekeikkel együtt az Egyesült Királyságba látogatnak....
Lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök
A politikus a választók körében is rendkívül népszerűtlenné vált.
Sokkal jobban hiányzik Luis Suarez az uruguayiaknak, mint gondoltad volna
A válogatott utoljára 1990-ben nyert úgy vb-meccset, hogy nem volt a pályán a már 39 éves csatár. Ha ez a sorozat nem szakad meg a...
Keir Starmer a brit kormány és a Munkáspárt éléről is lemondott
A döntését közölte III. Károly királlyal is.
Tudósok feltörtek egy Mars-meteoritot, aztán jött a meglepetés
Egy Marsról származó meteoritban talált gránát ásvány különleges felfedezést jelent a bolygókutatás számára, hiszen ez az ásvány...
Leálltak a vonatok Balatonlelle és Balatonboglár között, váltóhiba okoz fennakadást
Rémálomszerűen alakul eddig a hétfő a vasúton utazóknak. Előbb felsővezeték-szakadás miatt a győri fővonal forgalma bénult meg, majd...
Lemondott Keir Starmer, négy év alatt negyedik miniszterelnökét veszti el az Egyesült Királyság
A Munkáspárt elnöke a pártban betöltött tisztségéről is lemondott.
Sztrájkba kezdett a közmédia több ezer alkalmazottja, tiltakoznak a cseh médiamunkások a kormány tervei ellen
A közmédia átalakítása nem csak Magyarországon van terítéken.
A Szeged és a Ferencváros is megkapta a szabadkártyát a kézi BL-re
Két pályázatot elfogadott, egyet elutasított az EHF.
Sport
Otthagyja a Liverpoolt? Florian Wirtz szenzációs klubváltása a téma
Xabi Alonso a történet kulcsszereplője.
Nem várnak tovább, Szoboszlai Dominik miatt igazol a Liverpool FC
Tehermentesítenék a magyar válogatott sztárját.
A PSG bejelentkezett a világsztárért, bajban a Liverpool FC
Újabb csapat kívánságlistájára került fel Yan Diomande.
Manhattanben érdektelenségbe fulladt a világbajnokság eddigi csodacsapatának legújabb bravúrja
A Zöld-foki Köztársaság újabb világbajnokot tréfált meg.
Kikosarazta a Barcát, a Real Madridba akar igazolni a német válogatott sztárja
Nico Schlotterbeck erről nyíltan beszélt a környezetének.
Itt a pályázat vége, kiderül, melyik csatorna közvetíti az NB I-es meccseket
Senki nem ad 10 milliárd forintot a magyar fociért.
Kiszámolták: Az ETO nagyot bukott a BL-sorsoláson
Friss számítások azt mutatták ki, hogy a magyar bajnok zöld-fehérek esélyei 14 százalékponttal romlottak a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének elérésére.
Szoboszlai luxi nyaralásáról ír a nemzetközi sajtó, nincs vb, nincs probléma
Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka Ibizán nyaral a legjobb barátaikkal.
Sosem történt még ilyen foci világ-bajnokságon, az egyik favorit mégis megtette
Ilyen sajtótájékoztatót még nem hallott a publikum, az egyik favorit menedzsere a sajtótájékoztatón mondta el.
Súlyos hír: Lehet, hogy vége a brazil sztár vb-jének
A vizsgálatok megerősítették Raphinhának, a brazil labdarúgó-válogatott rutinos alapemberének combizomsérülését, aki emiatt várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni az észak-amerikai térségben zaj
Mohamed Salah meggondolhatta magát, mégis maradna Szoboszlaiék között
Elképesztő pletyka terjeng Salah-ról, egyetlen változás miatt maradna a világbajnokság után is.
A belga sztárfocista ellen intézett kemény kirohanása után felfüggesztették a műsorvezetőnőt
A bocsánatkérés sem mentette meg őt a drasztikus lépéstől.
Bulvár
Orbán Viktorhoz közel álló ember mondta ki a köztévén, az utóbbi évek egyik leghíresebb megszólalásáról háttér-információ jelent meg a YouTube-on
Újabb háttér-információ derült ki a köztévén az egyik leghíresebb politikai szófordulatról.
Erős állítást tett Magyar Péterről a világ leggazdagabb országának vezetője, így még kevesen nyilatkoztak
De Emmanuel Macron is nyilatkozott az új helyzetről Brüsszelben.
Azonnali figyelmeztetést adtak ki a hétfői időjárás miatt – itt vannak a részletek
A hétfői hőség mellett egy másik, kevésbé látványos, ugyanakkor komoly egészségügyi kockázatra is figyelmeztetnek a meteorológusok: nagyon erős UV-B sugárzás várható az ország több térségében. A HungaroMet
Máris riasztást kapott 8 vármegye, itt jöhet hatalmas zuhé hétfőn
Ilyen idő jöhet majd jövő héten Magyarországon a friss időjárás-előrejelzések szerint.
Közleményt adott ki a Katasztrófavédelem a budapesti vihar miatt – folyamatosan dolgoznak a tűzoltók
A vasárnap délutáni viharos időjárás jelentős terhelést ró a fővárosi tűzoltókra, akik Budapest több kerületében is folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. A HungaroMet a nap folyamán elsőfokú, citroms
Szent-Iványi István: Szijjártó Péter esetében az EU-val szembeni kémkedés, Orbán Viktornál a hatalommal való visszaélés vádja merülhet fel
A külpolitikai szakértő egy interjúban beszélt arról, hogy az Orbán-kormány alatt zajlott ügyeknek milyen büntetőjogi következményei lehetnek. A vitnyédi menekülttábor tervével kapcsolatban azt mondta, teljesen ny
Szőlő utca: már tizenegy embert gyanúsítanak, nyilvánosságra hozná „Zsolti bácsi” nevét a koronatanú
Eddig kilenc gyanúsítottról lehetett tudni.
A legtöbb szívroham és stroke előtt ugyanaz történik – erre kell figyelnie
A szívroham és a stroke gyakran váratlanul csap le, pedig a jelek sok esetben évekkel korábban megjelennek. Egy minden eddiginél nagyobb vizsgálat szerint a súlyos szív- és érrendszeri események többségét néhány j
Azonnali bejelentést tett a Katasztrófavédelem a Zalában történt nagy hajnali tűzesetről
Hatalmas tűzhöz riasztották a tűzoltókat hétfő hajnalban Zala vármegyében, ahol kigyulladt egy hűtőház Gelse és Kilimán között, a 7527-es út mentén. A lángok olyan mértékű károkat okoztak az épületben, hog
Orbán Viktor csúnyán leszólta Magyar Pétert, de most már elégtételt is követel
A Fidesz elnöke is rajta van a korábbi kormánya kapcsán a kampányban kirobbant, Szőlő utcai botrányon: a hétvégén arról nyilatkozott, hogy a „gyalázatos műbalhéban” elégtételt kell kapjanak azok a pol ...
„Elnök Úr! Nagy a baj!” – Sulyok Tamásnak üzent Vona Gábor
A politikus szerint a Tisza Párt alkotmányos paranccsal ment szembe.
Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a legendás magyar zenekar frontembere? Sokkoló fotón mutatta meg, mi történt vele
Sokkoló fotóval jelentkezett a Kowalsky meg a Vega frontembere: egy hatalmas bőrelváltozást mutatott meg követőinek, és arról írt, hogy egy apró vérszívó csípése miatt hosszú kezelés és komoly megpróbáltatáso
blogmorzsák
Érdekes képek a történelemből
Az első végzetes repülőgép-baleset, az igazi minyonok, halálos csőtörés és még sok más.
Szabad a színház a Majorban
A Városmajori Szabadtéri Színpad új évada bővelkedik a Budapesten ritkán látható előadásokban.
Harácsoló barátok – Túl a sövényen
Stikli lopási kísérlete meghiúsul, így új készletet kell szereznie Vincének, a medvének.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
