Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
„Anyaként fog rá tekinteni előbb-utóbb” – Így érzi magát az édesapja új barátnője mellett Jákli Mónika és Boráros Gábor kislánya
Jákli Mónika halála után Boráros Gábor legnagyobb támasza a barátnője, Dóra, aki a kislánya nevelésében is segít az MMA-harcosnak....
Törvényjavaslatot nyújtott be az ukránoktól lefoglalt pénz és arany miatt Kocsis Máté
A Fidesz frakcióvezetője erről a a nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésén számolt be. A törvényjavaslatot a parlament kivételes...
Több országban is felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Már a világgazdaság stabilitása van ugyanis veszélyben.
Feltépte a kocsi ajtaját, majd késsel támadt benne ülő nőkre egy férfi Nyíregyházán
Féltékenységből támadt rá késsel élettársára és annak nőismerősére egy 38 éves férfi vasárnap
Trump irán elleni háborúja az európai gázárakat sújtja a leginkább
Miként alakult a Hormuzi-szoros lezárása miatt érintett, Európában kereskedett energiahordozók ára az év eleje óta? Ez most a...
Ukrán pénzszállító autó: Kocsis Máté törvényjavaslatot nyújtott be a lefoglalt vagyon kapcsán
Kivételes eljárásban tárgyalják.
Mégsem a séta a legjobb 60 felett: a tudósok megtalálták, mi az, ami megmenti az agyadat
A tudósok egy olyan tevékenységet találtak, amely valóban segíthet megőrizni a szellemi frissességet.
Csodás hír a nyugdíjasoknak! Van, aki 40 forint támogatást kaphat Húsvétra
Több településen is úgy döntöttek, hogy a közelgő húsvéti ünnepek előtt egyszeri pénzügyi támogatást adnak a nyugdíjasoknak.
Mágneses vonzerő: ennek a 2 csillagjegynek a különleges aurája előtt mindenki fejet hajt
Vannak emberek, akiknek nem kell megszólalniuk ahhoz, hogy uralják a teret; puszta jelenlétükkel is vibrálást és különleges energiát...
Biztos jelek, hogy a gyermekednek magas intelligencia szintje van
A tudományos kutatások szerint számos apró jel mutathat arra, hogy a csemetéd kifejezetten magas intelligenciával rendelkezik. Lássuk,...
Hajszálon múlt a tragédia: a semmiből szakadt be az úttest a gyanútlan sofőr alatt, megbénult a forgalom
Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
Sport
Az egész világot megrengette a magyar labdarúgó-válogatott felfoghatatlan győzelme
Az 1966-os angliai világbajnokságon a brazilok legyőzése a magyar futball eddigi legnagyobb hőskölteménye.
Börtön vagy kivégzés vár otthon az iráni női futballválogatott játékosaira
Megtagadták a himnusz éneklését, így tiltakoztak a rezsim ellen.
Klujber Katrin kiborította a bilit a válogatott súlyos veresége után a kamera előtt
„Nagyon fontos, hogy a következő összetartáson leüljünk, és megvitassuk, mi lehet a probléma” – szögezte le a jobbátlövő.
Döbbenetes szabotázs Dárdai Mártonék meccsén, érthetetlen, hogy ez megtörtént
A Münster–Hertha találkozón a hazai ultrák kihúzták a VAR-monitor csatlakozóját, de az illetékesek ezt nem vették észe.
Meglepetések délutánja: a harmadosztály sereghajtója kiütötte a Premier League-csapatot
1954 óta nem volt erre példa a sorozat történetében.
Slot szerint van olyan területe a focinak, amiben Szoboszlai Dominik a világ legjobbja
Van olyan része a játéknak, amiben top 5 Szoboszlai, és van olyan, amiben a legjobb a világon.
Xavi kitálalt: Laporta egy báb a Barcelonánál, és hazudott Messivel kapcsolatban
Hosszú interjút adott Xavi, amelyben elmondta, miért rúgták ki, miben hazudott a Barcelona vezetősége a közvéleménynek és miért nem tért vissza a klubhoz Lionel Messi.
Egy maszkos drukker kihúzta a VAR-monitort, így próbálta megakadályozni, hogy a csapata ellen tizenegyest ítéljenek
A Bundesliga 2-ből jövünk egy nem mindennapi sztorival.
Kirúgták a magyar válogatott középpályás vezetőedzőjét a Bundesligában
Elfogyott a türelem.
Videón a győztes magyar gól, amely tízezreket csendesített el
Klubja posztja alapján az idén először eredményes magyar válogatott futballista máris megváltoztatta a szurkolók életét.
Tíz perc alatt két gólt rúgott, győzött és élre állt a Ferencváros a bajnokságban
A Nyíregyháza elszenvedte első vereségét 2026-ban.
Egy gól döntött a milánói derbin, 72 éve nem látott csoda Angliában - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Bulvár
Az egész világot megrengette a magyar labdarúgó-válogatott felfoghatatlan győzelme
Az 1966-os angliai világbajnokságon a brazilok legyőzése a magyar futball eddigi legnagyobb hőskölteménye.
Egy ország döbbent meg Vitray Tamás kijelentésén, aki most végre elárulta, milyen is a viszonya Friderikusz Sándorral
Vitray Tamás és Friderikusz Sándor kapcsolata hosszú évtizedek óta ellentmondásos: hol kimondottan szívélyes a viszonyuk, hol pedig megorrolnak egymásra, s ilyenkor akár esztendőkig is tarthat, míg elássák a csatab
Fordulat az ukrán pénzszállító autók ügyében, megszólalt a Fidesz csúcspolitikusa és az ukrán bank is
Nem akárki szólalt meg az ügyben.
Spriccelés: mi ez valójában, és hogyan történhet meg? Egy szexterapeuta magyarázza
A spriccelés a női szexualitás egyik legtöbbet vitatott jelensége, amely során szexuális izgalom vagy orgazmus környékén folyadék távozik a húgycsövön keresztül. A szakértők szerint a jelenség teljesen természe
Pokoli veszélyre hívja fel a figyelmet egy ügyvédnő
Azzal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a minannapok részévé vált, a digitális manipuláció új szintjei is megjelentek. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász és pénzmosás elleni szakértő szerint
Óriásit bakizott Magyar Péter, senki sem hitt a fülének, arcpirító történelmi zavarba szaladt
A Tisza Párt elnöke belezavarodott a magyar múlt eseményeibe.
Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén
Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasár
Orosz művelet Budapesten: újabb részleteket osztott meg az információt közzétevő újságíró
Előzetesen az orosz nagykövetség Facebook-posztban reagált egy másik újságíró nekik küldött kérdéseire.
Az RTL élő adását percekig nem lehetett elkezdeni a műsorvezetők miatt: nem tudtak megszólalni
Ábel Anita és Szujó Zoltán percekig alig tudtak megszólalni a Reggeli élő adásában.
Nem kell befizetni idén ezt a díjat: sok magyart érint a döntés
Erről minden érintettnek tudnia kell!
Börtön vagy kivégzés vár otthon az iráni női futballválogatott játékosaira
Megtagadták a himnusz éneklését, így tiltakoztak a rezsim ellen.
Robbant az üzemanyagok ára, jön az inflációs sokk?
Összeszedtük, az idén hogyan változott a benzin és a dízel ára. A drágulás különösen az elmúlt napokban váltott száguldóba, ami a szállítási költségek emelkedése miatt az árakat is megdobhatja, miközben a n
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
