Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Elsöprő Fidesz győzelmet jelez a legújabb felmérés
A Fidesz–KDNP a parlamenti mandátumok mintegy 64 százalékát szerezné meg a Real-PR 93. nevű közvélemény-kutató cég friss felmérése...
Szijjártó: A venezuelai börtönből egy magyar állampolgárt szabadon engedtek
A külgazdasági és külügyminiszer nem nevezte meg a szabadon engedett személyt, akin kívül még két magyar állampolgár van a...
Azonnali riasztást adtak ki a fővárosra az ónos eső miatt, súlyos időjárási helyzet van kialakulóban
A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő...
Kijöttek az inflációs adatok, 2025-ben érezhetően drágult az élet
Összességében sikerült tartani a négy százalék alatti inflációt decemberben is, de vannak szektorok, ahol kilőttek az árak. Mi...
Szőlő utcai ügy: kiderült, mióta tudtak kormányzati szinten Juhász Péter Pál ügyeiről
Utána még további 12 évig vezette az intézményt. Mi történt? Már 12 évvel Juhász Péter Pál letartóztatása előtt minisztériumi...
Leírhatatlan sikert hoz nekik: jó hír február 6-ig ennek a 3 jegynek
A Merkúr belép a Vízöntőbe: Mit jelent ez az asztrológiai változás?
Egy lángoló kamion miatt lezárták az M5-ös autópályát
Képünk illusztráció Fotó: police.hu Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét...
Ha van Instagramod, ezt most azonnal ellenőrizd: milliók adatai szivároghattak ki
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Ezer milliárdok parkolnak: Varga Mihály szerint nem itt lenne a helye a magyarok pénzének
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai...
Változott a lakásvásárlási illeték, van, aki jobban jár
Azoknak jelent könnyítést egy jogszabály-változás, akik lakáseladás után vásárolnak új otthont.
Szijjártó: Szabadon engedtek egy magyar politikai foglyot Venezuelában
Szijjártó Péter tájékoztatása szerint eddig három magyar volt a venezuelai börtönökben, közülük engedtek most egyet szabadon.
Árulkodó jelek, hogy megjelenhet Donald Trump Magyarországon a választások előtti hajrában
Nemzetközi politikai sztárparádé lesz Budapesten.
Sport
Xabi Alonsót kirúgta a Real Madrid
A Szuperkupa-vereség után menesztették a Real Madrid edzőjét.
Szoboszlai visszafogottan vette tudomásul, hogy rúgott egy piszkosul nagy gólt
Az FA-kupában szerzett nagy gólt Szoboszlai Dominik.
Tóth Alexért bejelentkezett egy Premier League-csapat is
A Lazio érdeklődése továbbra is valós, de a Premier League-ből is van érdeklődője Tóth Alexnek.
Az ellenfél edzője csalódott a tiszteletlen Szoboszlai miatt, egy büntetőt is számonkért rajta
A gólnak nem, csak a Liverpool-kötődésű gólszerzőnek tudott örülni a Barnsley fiatal trénere.
Pikáns részletek láttak napvilágot Xabi Alonso menesztéséről
Teljesen váratlanul érte a Real Madrid sztárjait a szakember menesztése.
Szoboszlai Dominikot megbüntették, Kós Hubert lett az Év sportolója. + videó
A Magyar Állami Operaházban hétfő este megrendezett gálán kiderül, hogy 68. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazáson kik a díjazottak.
Szoboszlai remekbe szabott gólt lőtt, majd komikus öngólpasszt „osztott ki” az FA-kupában
Fantasztikus lövéssel vette be a Barnsley kapuját a magyar válogatott csapatkapitánya.
Ütöttek a szerbek, aztán a spanyolok újabb pofont kaptak, pokoli hangulat Belgrádban
Az a valószínűbb, hogy a magyar válogatott a spanyolokkal játszik majd ki-ki mérkőzést a legjobb négy közé jutásért.
Szoboszlai Dominik bocsánatot kért
Tudja, megnehezítette csapata dolgát.
Belgiumban lett sportigazgató az egykori válogatott futballista, a magyar szakemberek rátermettségét bizonyítaná
Az edzéseken is részt vesz, míg a meccseket majd a kispadról követi.
Szoboszlai Dominik egyszerre szépség és szörnyeteg, Arne Slot elbeszélget majd vele
Most akkor jól játszott, vagy nem?!
Arda Güler közröhej tárgya lett, miközben a Real Madridhoz beütött a mennykő + videó
A nézőtérről készült videók vírusként terjednek a közösségi médiában.
Bulvár
Az egész ország ledöbbent a MÁV közleményén: alig hisszük el, hogy ilyesmi manapság még megtörténhet
A MÁV szerint 2025-ben a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig 179 esetig jutott a konfliktus, sokszor a jegy nélkül utazók miatt. Fehérváron egy helyi Volán-járatra gépkocsiból lőttek fegyvernek látszó
Megszakadt az élő adás a Fidesz Kongresszusáról, 2 szót kiabáltak bele a mikrofonba, kikerült a felvétel az internetre
Elképesztő jelenet játszódott le a Fidesz-kongresszuson.
Hajnal négy előtt futottak bele a rendőrök egy iskolába sétáló kislányba
A szüleinek dolgozni kellett menni.
Nagyot robbant a Lidl: holnaptól mindenki megindul a boltba
Január 13-tól több népszerű friss csirkehús ára mérséklődik, ami akár több száz forintos megtakarítást is jelenthet a háztartások számára.
Sírva kiabálva kért segítséget egy felpofozott kisfiú, akit fogdostak és szexre akartak kényszeríteni a játszótéren
A nadrágját letoló férfi még pénzt is felajánlott a gyereknek, ha megteszi, amire kéri. Tíz év fegyházbüntetést kértek rá.
Tóth Gabi óriásit bakizott a Fidesz Kongresszuson, utólag derült ki, hogy valami nagyon félrement a színpadon
Nem a dal lett a főszereplő, hanem az, ami utána történt.
Több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek a 2019 óta „működő” bűnszervezet
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt hatvanhárom személlyel szemben em
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép
A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az és
Az Orbán-kormány egy újabb, súlyos bűncselekményekkel vádolt politikusnak adott menedékjogot
Akár 25 évre is ítélhetik hazájában a volt lengyel igazságügyi minisztert, akinek már a helyettese is Magyarországra menekült.
Ez már a végjáték, végtelen mennyiségű ónos eső zúdul az országra, ekkor érkezik, azonnal közölték
36 órán keresztül rendkívüli időjárással kell számolni, a kormány figyelmeztetett mindenkit.
50 felett kötelező: egy kanál ebből naponta csökkenti az ízületi fájdalmakat
Ahogy öregszünk, egyre többen küzdünk ízületi fájdalmakkal, merevséggel és gyulladással — de nem feltétlenül kell azonnal gyógyszerekhez nyúlni. Létezik ugyanis egy természetes fűszer, amely évszázadok óta h
Változik a Kresz: így is szabályos lesz átkelni a zebrán
A reform részeként nem csak a zebrán átkeléssel kapcsolatos szabályok változnak, új jelzőtáblák is megjelennek.
blogmorzsák
A Rheinmetall, Lynx járműveket szállít Ukrajnának
Az ország várhatóan, már 2026 elején megkapja első Lynx KF41 páncélozott gyalogsági harcjárműveit.
"Nyelvén akad fel a hazug"
Vajon mi áll a kényszeres hazudozás hátterében?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
