Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A befektetők egész egyszerűen hinni akarnak - Nagyot fordultak az amerikai tőzsdék
Mozgalmas volt a részvénypiacokon a csütörtöki kereskedési nap is. Az Egyesült Államokban kezdetben rossz volt a hangulat, mert az iráni...
Reptéren felejtett bőröndöt vesz meg a férfi: Kifordul a gyomra, amikor kinyitja
Repülőtéri aukciókon vásárol elhagyott, gazdátlan poggyászokat, hogy a tartalmuk továbbértékesítéséből tartsa el magát. Scott...
Gajdos László: nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet Ausztriából
Péntektől leállítja az azbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég – közölte az élő...
Sokan félnek vezetni, pedig van kiút a volán mögötti pánikból
Autópálya, alagút, szűk terelés és a sötétség: sokaknál nem csak rossz érzést, hanem valódi félelmet vált ki a vezetés. Van megoldás!
Melléthei-Barna Márton szerint nincs szó visszamenőleges alkotmánymódosításról
Gulyás Gergely és Kocsis Máté is élesen bírálta a tervezetet, amelynek elfogadása esetén Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök.
A választások előtt kiosztott 14,5 milliárdnyi támogatásra bukkant Tanács Zoltán
Milliárdos támogatási döntésekről számolt be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a minisztériumi átvilágítás...
Túl komolyan vette a Tesla reklámját: szándékosan a tóba hajtott a Cybertruckkal, de csúnyán elakadt
Nem mindegy, hogy valami képes bemenni a vízbe, vagy a törvény szerint szabad is neki. Egy texasi férfi a saját bőrén (és...
Napokon belül jön a Lidl nagy dobása: intelligens kerti gép érkezik akciós áron
Újabb közönségkedvenc termék érkezik a Lidl polcaira: május 26-tól újra kapható lesz a korábban hatalmas sikert arató Parkside Smart...
„Kicsit megszöktem az elnöki vizitről” – Vitézy Dávid az osztrák mintát hozná el a hazai vasútnak
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a hivatalos diplomáciai programtól elszakadva, az osztrák vasút országos...
Vizet, váltóruhát, kekszet és gyümölcsöt készített össze a gyerekeinek, majd otthagyta őket az országút mellett
A francia nő mindezt Portugáliában követte el, miután eltűnt otthonról a két kisgyerekével.
Stohl Andrást nem kellett győzködni, hogy újra nő legyen - Az első szóra igent mondott: lebénult a jegyértékesítő rendszer
Megmozgatta a rajongók fantáziáját a hír: Stohl András egyik legikonikusabb színházi alakítása, Az Őrült Nők Ketrecének Zazája a...
Zséda olaszországi pihenéssel hangolódott a nyári turnéjára
Olaszországi kiruccanással töltődött fel Zséda a mozgalmas koncertszezon előtt. Az énekesnő a közösségi oldalán osztott meg néhány...
Sport
Eldőlt: osztályozóra kényszerülhet a Liverpool, vagy akár Tóth Alexékkel együtt is BL-be mehet
Az Aston Villa Európa-liga-győzelme nagy hatással van a Premier League utolsó fordulójára.
Brutálisan nagy gólt lőttek az Európa-liga döntőjében
Az Aston Villa tízese nagyon nagy gólt szerzett.
Megvan Mourinho első kiszemeltje, a Bayernnél reagáltak arra, hogy terveznek-e "sztárigazolást" a nyáron - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Mellélőttek: A Fradi Európa Liga-útja gyötrelem lesz, nem sétagalopp
Bár sokáig úgy tűnt, hogy az Aston Villa Európa Liga-győzelme és esetleges ötödik helye a Premier League-ben kedvező helyzetbe hozhatja a Ferencvárost az EL-főtáblára jutásért folytatott harcban, időközben kider
Drámai szavakkal jellemezte helyzetét a Csíkszereda elnöke
Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke az új edző érkezését is bejelentette.
Budapest világbajnokaival rajtol a rég várt esemény, amely tönkreteheti a sportot
Las Vegasban majdnem ötven klasszis versenyző küzd meg az egymillió dollárt fizető világrekordokért.
EL-döntő: Emery ötödször is a csúcsra ért, az Aston Villa szépségdíjas gólokkal simázta le a Freiburgot - videó
Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte az SC Freiburgot az Európa-liga szerda esti döntőjében, Isztambulban.
Megerősítette a klubelnök a magyar edző érkezését: "Legszívesebben én is távoznék; csak gúnyt, megvetést és támadást kaptunk"
A csakfoci.hu korábbi hírét megerősítve jelentette be Szondy Zoltán, a román élvonalbeli FK Csíkszereda elnöke, hogy Szabó István lesz az új vezetőedző.
Borbély Balázs az ETO bajnoki ünnepléséről: Szombat délutántól hétfő hajnalig tartott az ünneplés
A friss magyar bajnok edzője elárulta, hogyan ünnepelte a stáb a bajnoki győzelmet.
Fellázadtak a FIFA ellen: intézkedett a polgármester, olcsóbbak a vb-jegyek
Zohran Mamdani az elmúlt hónapokban többször is nyíltan bírálta a nemzetközi szövetség üzletpolitikáját.
10 szuper hely, ahol nézheted a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt
Nem csak a pályán lehet nagy az este: a Bajnokok Ligája döntőjére idén is számos budapesti és vidéki helyszín készül óriáskivetítővel, street fooddal, hideg italokkal és közös szurkolással. Van, ahol Duna-part
Európa-liga-döntő: Sallai korábbi klubja asszisztált Isztambulban az angol sikerhez
Az Aston Villa és a Freiburg csapott össze a második számú kupasorozat végjátékában.
Bulvár
Nemcsak Tóth Andi érintett? Két újabb hazai sztár neve bukott ki a drogügy tárgyalásán
Véget ért számára egy bizonyára megterhelő időszak: Tóth Andit tanúként hallgatta ki a bíróság abban a drogügyben, ami évek óta csak a "drogos magyar énekesnő"ügyeként jelent meg a bulvársajtóban. Pikáns for
Azonnali közleményt adott ki a Katasztrófavédelem a csütörtök hajnali balesetről
Közlekedési baleset történt csütörtök hajnalban az M3-as autópályán, Gyöngyöshalász térségében, ahol egy mikrobusz ütközött neki egy nyerges vontatónak a Budapest felé vezető oldalon.
Ezt kéri Brüsszel Magyar Pétertől a pénzesőért cserébe – Interjú Szent-Iványi Istvánnal
Két politikailag kényes kérdésben kompromisszumra lesz szükség a Tisza-kormány részéről – erről is beszélt a külpolitikai szakértő.
„Egy nappal a halála előtt került kórházba” - Bálint Antónia megrázó vallomása édesanyja elvesztéséről
Bálint Antóniának négy órája volt felkészülni édesanyja halálára.
Bejelentették Károly király halálát, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Károly király nem tudott róla, hogy elhunyt, pedig ezt hivatalosan bejelentették.
Nyitott házasságot kértem az asszonytól, de nem számítottam arra, ami ezután történt
Ez a férj élete legnagyobb hibáját követte el, amikor közölte a nejével, hogy nem vonzódik hozzá már eléggé, és nyitott házasságot szeretne.
Teljesen beleesett a balos influenszer az egyik tiszás miniszterbe, szerelmesen nézett rá a férjezett nő
Azt hitted Radnai Márk, vagy Magyar Péter a Tisza legszexibb minisztere? Tévedsz, egészen másért vannak oda az emberek.
Sorra jönnek a magyar bejelentések Lengyelországból – itt a következő
Egészen más kapcsolat várható a jövőben Magyarország és Lengyelország között.
Olyan kihívó ruhát viselt Katalin, többen ledöbbentek rajta
Mivel ritkán látjuk őket combvillantós ruhában vagy átlátszó estélyiben, így rögtön feltűnik, ha (magukhoz képest) merészebb darabban jelennek meg.
Nagy hírt közölt Sulyok Tamás
Május 30-án (szombat) ismét lehetőség nyílik a Sándor-palota megtekintésére.
Havasi Bertalan megmutatta híres autóját, amelyről a fél ország beszél napok óta a tetőteraszos akció után
Havasi Bertalan és Magyar Péter tetőteraszbéli találkozása és a rövid szóváltásuk után bemémesedett megint a magyar közélet, az ügynek voltak folytatásai. Végre láthattuk azt az autót is, amelyről Havasi Berta
Fontos bejelentést tett a kormány – érkeznek a részletek
Fontos témában adott ki közleményt a kormány csütörtökön.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
