Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Jön a postaládába a kellemetlen meglepetés: rengetegen fizethetnek most emiatt – Ha elmarad, komoly büntetés lehet belőle

A tél beköszöntével nemcsak a fűtéssel és a csúszós utak veszélyeivel kell számolnunk: ha a postás vízóracsere-értesítőt hoz,...

Simán elárulta a menyasszony a barátnőjét az esküvő előtt, botrány lett belőle

Az esküvők sokszor próbára teszik a barátságokat, hiszen a menyasszony döntései nem mindig esnek egybe a közeli barátok elvárásaival.

Ezeket az ételeket soha ne tegyük ki a madaraknak – Figyelmeztet a szakértő, elpusztulhatnak tőlük

Ahogy beköszönt a tél, egyre többen tesznek ki plusz élelmet a kerti madarak számára, azonban a jó szándék gyakran többet árt, mint...

A 10 legsötétebb western az elmúlt 25 évből

Az elmúlt 25 évben 10 olyan westernfilm is megjelent, amik egyenesen sokkolják az embert.

Fiatalodik a hazai használtautó-kínálat, nő az elektromos és hibrid modellek aránya a piacon

Elérhetővé vált a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, októberi közös statisztikája, amely a hazai...

Az interneten osztotta meg a nő az aggodalmát az idős szülei miatt

Egy felnőtt lány osztotta meg aggodalmát a Mumsnet közösségi fórumon, miután szülei úgy határoztak, hogy eladják jelenlegi házukat,...

Fokhagymás szájvíz lehet a rossz lehelet új ellenszere – állítják kutatók

A fokhagyma új szerepben tűnik fel: nemcsak az ételeket teszi ízletesebbé, hanem a rossz lehelet ellen is hatékony lehet – derül ki egy...

Kevin Spacey: „Nem vagyok hajléktalan.”

A The Telegraph a minap interjút csinált a 2017-ben kirobbant zaklatási botránya miatt anyagi nehézségekkel küzdő kétszeres Oscar-díjas...

A szerelem három különleges arca: ezekbe a csillagjegyekbe mindenki azonnal beleszeret

Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen erős, szinte ellenállhatatlan aurával rendelkezik. Ők azok, akik mellett az ember...

Korábbi Real-játékosok miatt botlott a Real Madrid

Az Elche továbbra is veretlen hazai pályán a La Ligában.

Túlcsordult érzelmek és összeroppanások a stúdióban: íme a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-ja képekben

Egy újabb fergeteges műsort láthattunk a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában.

0

Sport

Egy 17 éves csodagyerekről áradozik egész Európa

Lennart Karl az új Messi, pillanatok alatt meghódította Münchent és az egész Bundesligát.

Megdőlt az ollozós gól világrekordja

A skótok egyik hőse még Cristiano Ronaldónál is magasabbra ugrott.

Kubatov Gábor a Fradi szombati vereségéről: Mára sem lett jobb...

Kubatov Gábor, az FTC elnöke ismét posztolt a Ferencváros szombati, Nyíregyháza elleni hazai veresége után.

Bognár György meghökkentő kijelentést tett: miért lenne elégedett a vesztes Paks?

Az Újpest ideiglenes edzővel okozott meglepetést Tolna vármegyében.

Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárhatják a Las Vegas-i Nagydíjról.

Mindkét, vb-címért harcoló McLaren-pilóta pont nélkül távozhat Amerikából.

Ez még a vereségnél is sokkolóbb: halálos fenyegetéseket kapott a Liverpool sztárja

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa azonnal reagált.

Kemény kritikát kapott a Liverpool sztárja a Nottingham Forest elleni rémálom után

A Liverpool középpályását, Ryan Gravenberchet éles szavakkal illették a Nottingham Forest elleni súlyos vereséget követően, amellyel a Vörösök további hátrányba kerültek a Premier League-ben.

Világraszóló blamázs a Real Madrid közgyűlésén

Florentino Pérez klubelnöknek szabadkoznia kellett.

0
0

Bulvár

Zseniális trükkel tudod kinyitni a bevásárlókocsit, ha nincs nálad apró

Csak az áruház előtt jut az eszedbe, hogy nincs nálad érme, amivel kinyithatnál egy bevásárlókocsit? Ne aggódj, van megoldás!

Egy óceánjáró kabinjában találták holtan a 18 éves Annát: az ágy alatt volt becsomagolva - Fotók

Vajon mi történt a fiatal lánnyal? A tinédzser rejtélyes halála után a nagyapja most megtörte a csendet.

Felfüggesztik a nyugdíjasok kedvezményét egy időre

A karácsonyi időszakban két budapesti fürdőben sem lesznek nyugdíjas kedvezmények.

Elképesztőt mondott Lázár János Mészáros Lőrincről, így még nem hallottuk beszélni a minisztert

Most elárulta, milyen valójában a viszonya Mészáros Lőrinccel, a miniszter szavain mindenki meglepődött.

Meghalt Mészáros Tibor

Meghalt Mészáros Tibor örökös magyar bajnok, világ- és Európa-bajnok erőemelő.

Szoboszlai Dominik miatt robbant ki a botrány, azonnal kirúgják Arne Slotot a Liverpooltól?

A magyar válogatott sztárja szeretné összeszedni magát a vasárnapi tragédia után.

Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost

Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.

Elszabadult a pokol a Megasztár után, a nézők látni sem akarják ezt az énekest a döntőben

A Megasztár ötödik élő adása - az elődöntő - nem várt fordulatot hozott: két olyan, tehetséges versenyzőtől is el kellett búcsúzniuk a nézőknek, akiket bent tartottak volna. Sokan úgy vélik, hogy tévedés tör

„Ezt már nem…” – Nyugdíjas lázadás a magyar médiában

Nem volt hajlandó kézbesíteni a Bors című napilapot egy Somogy vármegyében élő nyugdíjas nő, aki szerint az újság túlzottan „háborúval riogat”.

blogmorzsák

Rejtett kincsek a múzeum herbáriumából

Nem csak terepen lehet Magarország flórájára új, őshonos növényt találni, de herbáriumi lapok közt is.

Shalom: egy legendás magyar album kulisszatitkai

Dalról dalra az Anima Sound System műfajteremtő lemeze.

Nebraska remaster és újrakiadás Bruce Springsteentől

„…van valami a Nebraska dalaiban, aminek varázslata van.”

0