Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Magyarország két éve blokkolta, most viszont döntött az EU: izraeli telepeseket tesz szankciós listára
A döntéshez mind a 27 uniós tagállam egyetértésére szükség volt.
Szemölcs eltüntetése házilag: mi működik, és mikor kell orvos?
A szemölcs gyakori, többnyire ártalmatlan bőrprobléma, amely sokszor otthon is kezelhető – de nem mindegy, meddig érdemes próbálkozni...
Emiatt elbutulhat a Z generáció? Sokan rettegnek tőle, ebben is változik a világ
A Z generációnál sok minden másképp működik, ha a logikai gondolkodásról van szó. Ez még a szakértők szerint is veszélyes lehet.
Felfüggesztett börtönt kérnek egy férfira, aki szétrúgta a tiszás önkéntesek pultját
Az ügyészség vádat emelt, és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza egy 56 éves férfi ellen, aki még március...
Brutális, ami a magyar nyugdíjakkal történik: mielőbbi beavatkozást sürgetnek, különben hatalmas baj lehet az időseknél
A hazai nyugdíjak kapcsán az új kormányt üdvözlő NYOK úgy látja, azonnali beavatkozás nélkül hatalmas bajba kerülhetnek az idősek.
Moszkvából üzent a Roszatom vezére az új magyar kormánynak, azonnal tárgyalna Paks II.-ről
Kapitány István energetikai miniszterjelölt terveire reagált.
13 éves kölyökrabló került dutyiba: földre vitte a nénit a táskájáért
Csak 13 éves az a kölyök, de annál veszélyesebb, nem véletlen, hogy rablás miatt letartóztatott a bíróság. A kamasz tavaly decemberben,...
Ezzel a 100 milliós Lamborghinivel nem villoghatsz a Körúton
Utolsó évadát futja a globális Lamborghini márkakupákban a Huracán, helyébe 2027-től a most bemutatott Temerario Super Trofeo lép.
Áll az MVM Next ügyfélszolgálata, csúszik a karbantartás
Csütörtök óta tart.
Hároméves lett Kulcsár Edina és G.w.M kislánya – eddig nem látott felvételeken a tündéri Amara
Kulcsár Edina egykori szépségkirálynő és influenszer négygyermekes édesanya, aki mozaikcsaládban él a férjével, G.w.M-mel. Edina...
Döbbenetes szakértői jelentés: megmentheti az életedet, ha a háztájit eszed
A legújabb kutatások szerint a feldolgozott élelmiszerek drasztikusan növelik a szívbetegségek kockázatát, míg a saját kertünk...
Kemenesi Gábor: Iszonyú konteó- és dezinformációs zaj van a hantavírus körül
A Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint nagy eséllyel ezt a járványt is a korábbiakhoz hasonlóan kezelni lehet.
Sport
Mbappé üzent a Barcelona–Real Madrid mérkőzés közben, hatalmas balhé lett belőle
A Real Madrid franciája ott sem volt a helyszínen.
A Barcelona lefocizta a Real Madridot, és megnyerte a bajnokságot
A Barcelona hazai közönség előtt, egy el Clasico-győzelem után ünnepelhetett bajnoki címet.
Varga Barnabás olyat tett görög bajnokként, amit még soha
A magyar válogatott csatára a társaival együtt „betört" a meccs utáni sajtótájékoztatóra.
Varga Barnabás válla rossz helyen volt, leleplezte a VAR, a 93. percben dőlt el a görög bajnoki cím
A görög labdarúgó-bajnokság felsőházában játszott vasárnapi meccsen: AEK Athén–Panathinaikosz 2-1. Varga Barnabás görög bajnoki címet szerzett.
„Súlyos károkat okoztunk” – nagy mély-ségben a kupadöntős, már csak NB III-as fővárosi klub
Vasárnap az NB II-ből búcsúzott a Budafok labdarúgócsapata, amely tíz év után játszik majd újra a harmadosztályban.
NB II: Bronzérmes lett a Kecskemét, újabb Vidi-vereség, kiesett a Budafok - eredmények, videók
Budafokon a BVSC a hajrában egyenlített - ezzel és a Szentlőrinc Vidi elleni sikerével a BMTE már búcsúzott a másodosztálytól.
Mourinho visszatérése a küszöbön a Realnál, nagy bejelentés jöhet Luis Enriquéről is - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
A 224 centis NBA-sztár állon vágta ellenfelét, rögtön kiállították
Victor Wembanyama az NBA egyik ifjú sztárja, de most olyan hibát vétett, ami csapata számára a szezon végét is jelentheti.
Európai foci: Eldőlt a plusz BL-hely sorsa, amire a Fradi is hajtott; nagy meglepetés Dániában
Több európai bajnokságban is bajnokot avattak a hétvégén.
Szuperrangadó helyett bántóan sima meccsen lett bajnok a Barcelona
A Real Madrid hozzászólni sem tudott a katalánok örömjátékához.
Az utolsó pillanatban ugrott félre a rendőrnő a 180 km/h-val száguldó raliautó elől
Nagy balhék közepette zajlott le a rali-világbajnokság legutóbbi futama Portugáliában.
Feczkó a Honvéd-Vasas után: "Muchas gracias" - így látták az edzők
Így látta a két szakvezető, Feczkó Tamás és Erős Gábor a vasárnapi Honvéd-Vasas NB II-es csúcsrangadót.
Bulvár
"Elkezdődött" - Most jött Magyar Péter bejelentése, elképesztő, mi történt ott
Magyar Péter friss posztjára özönlenek a reakciók. Ezt a videót osztotta meg.
Idős, gazdag bácsit szeret Szabó Zsófi, ő a leendő gyermekének apja
Gyermeket vár Szabó Zsófi, sajtóhírek szerint egy idős, gazdag, szír üzletember a leendő gyermekének apja, akivel Zsófit már 2023-ban is hírbe hozták. Valóságos szenzációként robbant a hír: Szabó Zsófi bejele
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
Pótköltségvetést nyújt be a megalakuló új kormány, mivel az államháztartási hiány április végére elérte az éves cél 91 százalékát.
"60 percet kapott 14 év után" – Így küldtek el egy kisgyerekes anyát az Audiból
A győri Audinál azonnali hatállyal elbocsátottak egy 14 éve ott dolgozó kisgyerekes anyát, miután nem tudta teljesíteni az új műszakrend feltételeit. A szakszervezet szerint a munkáltató figyelmen kívül hagyta a cs
Mága Zoltán is megszólalt a sükösdi tamburás gyerekek előadásáról
Nem csak Hegedűs Zsolt (tánc)művészete, de a sükösdi tamburás gyerekek Parlamentben eljátszott két
Nézd, mit tesz ma reggel a szakadó esőben, a villamoson Magyar Péter leendő közlekedési minisztere
Vitézy Dávid nem ijedt meg egy kis záportól.
Durva dolgot írt ki a Fideszről a párt kedvenc híressége
Máris magyarázkodik egy kormánypárti híresség.
Mbappé üzent a Barcelona–Real Madrid mérkőzés közben, hatalmas balhé lett belőle
A Real Madrid franciája ott sem volt a helyszínen.
Gyilkos falatok a tányéron: A kedvenc reggelid okozhatja az időskori elbutulást
Egy friss, több mint félmillió embert vizsgáló kutatás most megdöbbentő összefüggésre világított rá: nem minden hús egyforma, ha az agyunk védelméről van szó. Míg bizonyos húsfélék váratlanul pozitív hatá
Itt a döbbenetes hír: kiderült, kicsoda Szabó Zsófi születendő gyermekének édesapja
Valóságos szenzációként robbant a hír: Szabó Zsófi bejelentette, hogy gyermeket vár. Párja kiléte azonban rejtély maradt, de most minden kiderült!
3 csillagjegy, akinek hamarosan rengeteg pénz hull az ölébe
Úgy tűnik, a következő időszak három csillagjegy számára is komoly pénzügyi fordulatot hozhat. Váratlan lehetőségek, sikeres döntések és új bevételi források érkezhetnek az életükbe. Az univerzum most külön
Megdöbbentő fordulat a parlamenti ünnepségen: ez állhat Oláh Ibolya váratlan döntése mögött
Miért énekelte el a Magyarországot, ha korábban megesküdött, hogy soha többé nem fogja?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
