Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Bognár: "Ma minden ellenünk volt, de legkevésbé a Diósgyőr", Radenkovic: "Érdemes minket támogatni" - értékelések
Az NB I 22. fordulójának szombati játéknapján három mérkőzést rendeztek - így értékelték a látottakat a vezetőedzők.
Tom Hardy 11 éves sci-fi eposza csendben újra uralja a streaminget
Tom Hardy továbbra is rendkívül népszerű, így a filmjei is.
Daniel Craig legjobb Bond‑alakítása – a kihagyhatatlan kémfilm
A 007-es filmeket nem lehet megunni.
70 millió eurós üzletre készül a Barcelona, félkezdőnyi játékos távozhat a Bayerntől - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szombati hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Topligák: Schäferék előnyről kaptak ki, könnyedén nyert a Real Madrid, fontos rangadót nyert az Inter - videók
Schäfer András csapata, az Union Berlin vezetést szerzett a Hamburg vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának szombati...
Ez a meditáció azonnal megszünteti a stresszt
Hogyan hozhat nyugalmat a zazen a rohanó mindennapokba?
Soha ne rakd ezt a gyümölcsöt fémtálba: mérgező anyag szabadulhat fel benne, ha mégis így teszel
Elsőre talán túlzásnak tűnik a figyelmeztetés, pedig bizonyos gyümölcsök esetében valóban nem mindegy, milyen edénybe tesszük őket...
Minden megváltozik a farsang végére: 3 csillagjegynek végre pont kerül a kálváriája végére
A farsangi időszak utolsó napjai nemcsak a fánkok és jelmezek búcsúját hozzák el, hanem három csillagjegy számára egy olyan fordulatot,...
Ebből tudhatod, ha a szervezeted megelégelte az alkoholt
Így jelez pontosan.
Liu Shaoangba páros lábbal belerúgtak Kínában, majd a falban kötött ki a döntőben
A milánói–cortinai téli olimpián szombaton ismét jégre léptek a rövid pályás gyorskorcsolyázók. Férfi 1500-on Nógrádi Bence és...
Ha ebben a betegségben szenvedsz, tilos a savanyú káposzta!
Savanyú káposzta: Egészséges vagy veszélyes?
Dráma az olimpiai döntőben: Liu Shaoang nagyot bukott
Hatalmas csata döntött az aranyéremről.
Sport
Itt az olimpia legnagyobb meglepetése, nagyot hibázott és érem nélkül maradt a főfavorit
Ilia Malinin az olimpia legnagyobb esélyese volt, de végül még a dobogóról is lecsúszott.
Az MLSZ és a menedzsment sem örül annak, amit Rossi Szoboszlairól és a Real Madridról kikotyogott
A spanyol és a magyar sajtóban is nagyot robbant a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának nyilatkozata.
Cristiano Ronaldo megtört, beadta a derekát
Szombaton játékra jelentkezik az al-Fateh elleni bajnokin.
Román pofon a Fradinak, a győzelemnél is többet bukhat a magyar csapat
A zöld-fehérek elveszítették az utolsó hazai mérkőzésüket a női kézilabda BL csoportkörében.
Csak úgy szórja a mesterhármasokat a 18 éves magyar támadó Hollandiában
Lassan 30 gólnál jár a mostani idényben.
Saldanha karrierje óriási mélyrepülésben, mióta a Fraditól távozott, de valami nem változott
A 26 éves brazil még nyáron igazolt az Emírségekbe, azóta viszont sok jó nem történt vele a pályán.
Liu Shaoangba páros lábbal belerúgtak Kínában, majd a falban kötött ki a döntőben
A milánói–cortinai téli olimpián szombaton ismét jégre léptek a rövid pályás gyorskorcsolyázók. Férfi 1500-on Nógrádi Bence és Moon Wonjun a negyeddöntőben búcsúzott.
Kerkez-gólpassz, majd újabb hatalmas Szoboszlai-gól a Liverpool kupameccsén + videó
Nézze meg a magyar balhátvéd gólpasszát és Szoboszlai újabb bombagólját a Liverpool színeiben.
Ilia Malinin az elbukott olimpiai aranyérem után: A rajtpóz előtt elveszítettem a kontrollt
Kétéves veretlenség után a „Kvadraisten” többször jégre került, így mostantól halandó riválisaihoz hasonlóan ismét a Földön járhat.
A csapatkapitánya piros lapját még elbírta a Fradi, gyanús büntető okozta a vesztét Zalaegerszegen
A Fradi először kapott ki idegenben az NB I mostani idényében, vasárnap az első helyet is elbukhatja.
Zakó Zalaegerszegen: emberhátrányban rogyott meg az FTC
Ibrahima Cissé kiállítása mindent megváltoztatott.
Istenként hirdeti magát, a halandók között is a vert mezőnyben végzett
A téli olimpia legnagyobb meglepetése: kazah arany műkorcsolyában.
Bulvár
Kamerák előtt omlott össze Lékai-Kiss Ramóna, üvöltve hagyta el a stúdiót
A mindig vérprofi műsorvezető nem tudta forgatni a forgatást, megszakadt a TV2 műsora.
Kiara Lord, miután nem őt választotta Stohl András: "Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mi történt, miután bezárult a hotelszoba ajtaja"
Bár végig esélyesnek tűnt A Nagy Ő adásai során, Stohl András végül nem Kiara Lord mellett tette le a voksát. Ugyan az utolsó, péntek esti adásában a színművész egy egész napos álomrandit követően meghitt éj
Elszabadult a pokol a Nyugati téren, rendőröket vezényeltek a helyszínre – Videó
Az ügy kapcsán tájékoztatást adott a rendőrség.
Amerikai egyetemi professzor írt Magyar Péter botrányáról, nemzetközi figyelmet keltett az ügy
Lassan világhírű lesz a radnaimark.hu.
Bűnözők célpontjává válhatsz, ha mindig bekapcsolva hagyod ezt a mobilfunkciót
A telefonunk ma már nem egyszerű kommunikációs eszköz, hanem digitális pénztárca, személyes napló, munkaeszköz és privát archívum egyszerre. Fotók, jelszavak, banki alkalmazások, e-mailek, közösségi fiókok mind
Ez a durva csaláshullám indult be Magyarországon – Figyelmeztetést adott ki az Internet Hotline
Az elmúlt két hónapban mintegy százötven bejelentés érkezett az MVM Next és a NAV nevével visszaélő weboldalakról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) online jogsegélyszolgálatához. A csalók SMS- é
Azonnal frissítettek, már 12 vármegye citromban a brutális időváltozás miatt, havazás és lehűlés tör be
Így változik az időjárás Magyarországon.
Nógrádi György: Nemzetbiztonsági kockázat, hogy Magyar Péter elmegy egy idegen szobába, és ott szeretkezik
A biztonságpolitikai szakértő nem tudja elképzelni, hogy Antall József, vagy Winston Churchill ilyet csinált volna. Szerinte Magyarból hiányzik a józan ész, és ezért alkalmatlan Magyarország vezetésére.
Váratlan hangvételű beszédet mondott Trump hamarosan Magyarországra érkező minisztere
Szokatlanul összetartó hangnem.
Nem akárhogy köszöntötték Magyar Pétert a horvát miniszterelnöknél, ez példátlan
Magyar Péter szombat reggel találkozott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel.
Visszalépett a Fidesz jelöltje, váratlan fordulat a választás előtt
Új jelöltet állít a Fidesz az egyik választókerületben.
Volodimir Zelenszkij: Viktor miattunk gondolkodhat azon, hogyan növessze meg a hasát és nem a hadseregét
Az ukrán elnök szerint országa egész Európát, így Magyarországot is védi Oroszországgal szemben.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
