Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Trump újra fenyeget: minden eddiginél nagyobb csapást mérne Iránra, ha Teherán nem tartja magát a tűzszünethez
Szerdán átmeneti tűzszünetet köthetett az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmáról szóló hírek ellentmondásosat. Donald...
Tombolni fog a Netflix, felejthetetlen előzetes érkezett, az előfizetők már nem bírnak tovább várni
A Netflix új dobása letarolja a nézettségi listákat, orbitális sorozat mozgolódik a láthatáron.
Izrael rúghatja fel a törékeny iráni tűzszünetet, ha továbbra is támad
Fenyegetés és alku között: veszélyes játszma zajlik Irán körül.
Újabb tanulmány erősíti meg, hogy bolygónk elérte ereje határait, és már nem képes eltartani az emberiséget
Nagy visszhangot kapott egy friss ausztrál kutatás, amely szerint az emberiség már jócskán túllépte a Föld hosszú távon fenntartható...
A BMW iX5 vadonatúj hidrogéntankjával már 750 kilométeres a hatótáv
A BMW Hydrogen Flat Storage névre keresztelt technológia a kivételesen innovatív helykihasználást ünnepli és teljes mértékben...
Több tízezer privát képet lopott el a Facebook dolgozója
A vád szerint 30 ezer felhasználói fotót töltött le.
Zelenszkij: Nem szólok bele a vasárnapi választásokba, a magyarok kezében van a döntés
Az ukrán elnök szerint nem sokat segített Orbán Viktornak, hogy JD Vance Budapesten járt és mellette kampányolt.
Jön a lenvászon szezonja: így mosd, szárítsd és tárold, hogy hosszan viselhesd
A lenvászon ruhák évről évre visszatérnek a divatba, hiszen nincs még egy olyan anyag, amely ilyen könnyed és szellős viseletet...
Ezért maradhatnak foltosak a ruháid: a leggyakoribb hiba a mosókapszula használatakor
Bár a mosókapszula a legkényelmesebb választás a házimunkához, egyetlen apró, sokak által elkövetett hiba miatt könnyen hatástalanná...
Friss, most jött! Az egész ország őt kereste: megtalálták a holttestét a magyar férfinak
Szívfacsaró történet.
Durva, ami jön! Élő adásban figyelmeztetett Németh Lajos az áprilisi mínuszokra
Már biztos: visszatér, és egy ideig marad is a hideg.
Már körvonalazódik, milyen idő lesz a vasárnapi választáson
A következő napokban átlag alatti hőmérsékletekre és helyenként fagyra kell készülni, a vasárnapi választás napján pedig csapadékra...
Sport
Ezt mondta Szoboszlai, miután Slot lecserélte, és a leggyengébb osztályzatot kapta
A PSG elleni BL-vereség után nem kímélték a liverpooli sajtóban magyar középpályást, aki kritikusan üzent.
A szerbeket is legyőzte a magyar válogatott, ezzel eldőlt, hogy ott lesz a nyolcas döntőben
Varga Zsolt együttese 12–10-re győzedelmeskedett.
Máris hátrányban Párizsban a Liverpool – kövesse nálunk a BL-meccset.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Vörösök kezdőcsapatába került a párizsi mérkőzésre.
Hatalmas verést osztottak ki a korábbi világelsőnek, ilyet még nem látott a teniszvilág
A mérkőzés mindössze 49 percig tartott.
A Liverpoolt csúnyán lefocizta a BL-címvédő PSG
Nehéz estéje volt Párizsban a Liverpoolnak.
Gyászol a magyar sport: meghalt a kapitány, akihez olimpiai érmek kötődnek
Ambrus László világcsúcstartó is volt, szövetségi kapitányként pedig a szöuli olimpián volt sikeres.
„Végtelenül idegesít, amikor Vinícius Júniort látom”
Kemény kritikát kapott a Real Madrid szélsője.
Flick kikelt magából, Kovács István kétszer is óriásit hibázhatott a BL-negyeddöntőn
A magyar bíró a második félidőben nem ítélt tizenegyest a Barcelonának, pedig ezt még az NB I-ben is befújták.
Bozsik is odaszólt Révész Csakfoci-nyilatkozata után: "Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki megüti azt a szintet"
Simek Péter szerint volt olyan felvetése Révész Attilának, amit érdemes lenne megfontolni. Míg Bozsik Péter maximálisan az MLSZ-szel értett egyet.
Bátran futballozott a Barcelona, de mégis a kiesés szélére került a BL-ben
Az Atlético Madrid óriási lépést tett a BL-elődöntő felé.
Carragher brutálisan beleszállt a Liverpoolba, Van Dijk ezért könyöröghet Slotnak
A klubikon szerint mintha nem egy osztályba tartozó ellenfelek találkoztak volna a pályán.
Ikszelt a 2016-os győztessel, heroikus végjáték után Bajnokok Ligája-negyeddöntős a Szeged
32 percig minden tökéletesen működött, aztán megállt a támadójáték. A véghajrában mentették meg a továbbjutást a magyarok.
Bulvár
Puzsér kitálalt: Majka mellett ők is nemet mondtak a rendszerváltó koncertre
Ötven előadó, hétórás koncert és egy deklarált cél: mozgásba hozni a választókat. Puzsér Róbert a Médiapiacnak adott interjújában részletesen beszélt a Rendszerbontó Nagykoncertről, az azt elutasító zenésze
Torkon ragadta, majd ajtóba verte a doktornő fejét egy nagymama, amikor meglátta, hogy branül van a kéthetes unokája halántéki vénájában
Két év börtönre ítélték az ápolónő nyakát is szorongató asszonyt.
Változott a terv, J. D. Vance váratlanul elhagyta Budapestet
Pénteken sorsdöntő tárgyaláson vehet részt az amerikai alelnök.
Bajban lehetnek a klímások – Egy jogász figyelmeztet a veszélyre a kültéri egységek miatt
Egyre több gond szokott lenni a klímák kültéri egységeivel, de mi a helyzet ezzel jogi szempontból?
Országgyűlési választás: nem vicc, tényleg érvénytelen lesz a szavazatod, ha ezt csinálod a fülkében
2026. április 12-én ismét választ az ország, s az előrejelzések szerint ezúttal a rendszerváltás óta soha nem látott méretű tömeg indulhat el az urnák felé.
67 évre emelik a nyugdíjkorhatárt: már az első érintettek meg is vannak
Erről sokan nem is tudtak.
Rácz András: Orbán Viktor porig alázta saját magát és az országot is
Az Oroszország-szakértő értékelte a tavaly októberi Orbán-Putyin telefonbeszélgetés leiratát.
Most jött a hír: saját otthonában öngyilkos lett a 36 éves színésznő
Mély megrendülést keltett a rajongók körében a hír, hogy a közkedvelt színésznő életét vesztette – mindössze napokkal 37. születésnapja előtt.
Az utolsó órában jött a döntés, Trump ultimátuma most végigsöpör a világon
Máris új helyzet alakult ki a tőzsdéken.
Megtörtént, amire senki sem számított, Orbán Viktor és Magyar Péter vitába szállt egymással, egy egészen váratlan helyen
Váratlanul vitába szállt Orbán Viktor és Magyar Péter, erre senki sem számított.
Előrehaladott prosztatarák
Az előrehaladott prosztatarák kifejezést akkor használjuk, ha a tumor a prosztatán túl is terjedt. Átterjedhet a közeli szövetekre (lokális terjedés), vagy a nyirokcsomókra, csontokra, egyéb testrészekre (áttét) is
blogmorzsák
Melania Trump esete a humanoid robottal
A gépek amerikai otthonokban segítik majd a gyerekek cseperedését.
A Heaven Street Seven-től a sznobellákig
Megjelent Szűcs Krisztián új könyve!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
