Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Vigyázz. Ez az apró hiba, és nem lesz termés a paradicsomodon.
Van paradicsom a kertedben? Akkor ha azt szeretnéd, hogy termés is legyen rajta, olvass tovább! Ez a hiba ugyanis a paradicsomod termésébe...
Szijjártó „rohadt dühös”, így reagált az MNB-ügyre, egészségügyi problémáiról is vallott
A Fidesz mélyrepülését is véleményezte: „Jobb, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna”.
Költséghatékonyabb, mint a gabona, ellenáll minden időjárási körülménynek, és problémamentesen értékesíthető
Egyre több gazdálkodó érdeklődik egy olyan növény iránt, amely ellenáll a szélsőséges időjárásnak, könnyen értékesíthető, és...
Az EU-nagykövetek jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
A tagállamok Európai Unió mellé rendelt nagykövetei (Coreper) jóváhagytak a 90 milliárd eurós hitel felvételt és folyósítását...
Madárcsoda: visszatért a nádasok ritka réme a Hortobágyra
A Hortobágyi Nemzeti Park beszámolója szerint a példányt április 20-án, a Nagyiváni-pusztán sikerült befogniuk egy függönyháló...
Kiemelten fontos hír az európai médiapiacról – Az RTL Group uniós jóváhagyást kapott a Sky Deutschland felvásárlására
Az Európai Bizottság feltétel nélkül jóváhagyta az RTL Sky Deutschland felvásárlását. Az egyesült vállalatnak több mint 12 millió...
A szerzetesrendi iskolák kiállnak Rubovszky Rita mellett
Meggyőződésük szerint igaztalanul, rosszindulatúan támadták.
Az MTA visszafogadná a HUN-REN kutatóhálózatát
Az Akadémia nyilatkozatot adott ki arra, hogy nyitott a kutatóintézetek visszafogadásáról. Azt írták: ha lesz megállapodás, annak meg...
Sulyok Tamás köztársasági elnök is megkapta a Laposföld-díjat
A Szkeptikus Társaság azokat tüntette ki, akik a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Wieber Orsolyának, Rákay Philip feleségének ítélték meg.
NMHH-kutatás: otthon még a vezetékes internet a nyerő, a mobilnet drágább – itt vannak az átlagárak
A mobilinternet továbbra is kiegészítő szerepet tölt be a magyar háztartások életében, és nem váltotta fel a vezetékes...
Kapitány István: Aki a mediánbér alatt keres, kevesebb személyi jövedelemadót fog fizetni
A minimálbér után csak 9 százalék lesz a személyi jövedelemadó.
10 érdekesség Jack Nicholsonról, amiről talán nem is hallottál.
Az MGM-stúdió kifutófiúja, aki sosem tanult színészkedni, mégis a filmtörténet egyik legtöbbet díjazott hollywoodi ikonja lett.
Sport
Dárdai Pál súlyos állítása, többé nem akar a fiaival dolgozni: „Sértődjetek meg.”
Az Újpest sportigazgatója a szokásos szókimondó, őszinte válaszokat adta a neki feltett kérdésekre.
Egy év Shane Tusup mellett, és Jackl Vivient mentálisan össze kellett kaparni
Az Európa-bajnok, 17 éves úszó nagyon rossz időszakon van túl, de a sikerek jót tesznek a lelkének.
Úgy tűnik, Liverpoolban eldöntötték, hogy ki lesz az edző a következő szezonban
Változás történt az elmúlt hetekben.
Marca: a kifütyült Real Madridot Arda Güler köré kell újjáépíteni – és Szoboszlai?
Az Alavés elleni nehézkes siker után a spanyol szaklap szerint a török a jövő sikereinek a kulcsa.
Elszalasztotta Fradi a nagy esélyt, de így is világraszóló üzenetet küldött
A Ferencváros idegenben csapott össze a Pro Reccóval, a szurkolók harminc gólt láthattak.
Közel 90 millió euróért igazolhat angol szélsőt a Bayern München
A friss német bajnok már azon dolgozik, hogyan erősítse meg a keretét nyáron.
Borbély Balázst súlyos dilemma nyomja az újabb Fradi–ETO meccs előtt
Három nappal a bajnoki után ismét egymásnak feszül a két gárda, ma este a Groupama Arénában a Magyar Kupa döntője a tét.
Az utolsó pillanatban egyenlített, majd tizenegyesek után a Magyar Kupa döntőjébe jutott a ZTE
Karnyújtásnyira volt a finálétől a Honvéd, aztán jött Joao Victor.
A Liverpool elkapta Szoboszlait, Kerkezt és Pécsit: a három magyar mindent bevallott – videó
Kreatív anyaggal állt elő a csapat.
Az NB I-be tartó Vasas, Honvéd páros ugyanazt a magyar válogatott játékost akarja
Várhatóan több lehetőség közül is választhat majd Nagy Dominik. Kispesten nemcsak őt, de egy másik nyíregyházi labdarúgót is szívesen látnának.
Parázs hangulatú mérkőzésen, tizenegyesekkel jutott kupadöntőbe a ZTE
A sírból hozta vissza a meccset a Zalaegerszeg, és pontosabban lőtte a büntetőket.
Megkezdődött a tisztogatás, válogatott focistát is száműztek a kieső csapatból
A DVTK három légióst átirányított a tartalékcsapatba, a menesztett edző megszólalt.
Bulvár
Magyar Péter döntött, most magyarok tömege kéri, hogy azonnal hívják be a stúdióba
Magyar Péter újabb döntésekről számolt be.
Ennyire még sosem alázták meg Tóth Gabit, így esélye sincs az újrakezdésre
Egyre elkeserítőbb, ami az énekesnő körül zajlik.
Magyar Péter fantasztikus luxusban él, először leshetünk be a miniszterelnök otthonába
Éppen vendéget várt, amikor felvették róla ezt a videót.
„Mindenkitől elvárom, hogy legalább 120 ezer ft-ot költsön ránk” - durva dolgok, amiket menyasszonyok kértek
Van, hogy a menyasszony menyasszörnyé alakul át, és mindenféle irreális elvárásokat támaszt mások elé. Erre hoztunk most néhány példát.
Új készpénzlimitet vezetnek be: kellemetlen meglepetés érhet fizetéskor
Jövő nyártól nem lehet majd korlátlanul készpénzzel fizetni, a változás leginkább az autóvásárlást érinti majd.
Új munkaszüneti nap lehet Magyarországon – zöld utat kapott a kezdeményezés
Hitelesítették a népszavazási kérdést, egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy munkaszüneti nap legyen december 24-e.
Fontos bejelentést tett Sulyok Tamás: az új Országgyűlésről van szó
A közvélemény lázasan várta a pillanatot, amikor a köztársasági elnök bejelenti az új Országgyűlés alakuló ülésének időpontját. Nos, Sulyok Tamás most végre megnevezte a dátumot.
Új készpénzfizetési limit jön: sokakat érhet meglepetés vásárláskor
2027-ben jön az új rendszer.
Sarokba szorított daganat: megvan a vitamin, amely nélkül a rákos sejtek éhen halnak
Kiderült, hogy a rákos sejtek egyik legismertebb gyenge pontja az úgynevezett „glutaminfüggőség”.
Dárdai Pál súlyos állítása, többé nem akar a fiaival dolgozni: „Sértődjetek meg.”
Az Újpest sportigazgatója a szokásos szókimondó, őszinte válaszokat adta a neki feltett kérdésekre.
Egészségügyi vészhelyzet elrendelését kéri a magyar város: nagy a baj
Több mint ezer embert érint a krízis.
Most jött. Baleset érte a TV2 műsorvezetőjét - Mindenki aggódik érte
Kollégái aggódnak érte. Zavaros Eszter, a TV2 Mokka műsorvezetőjét baleset érte.
blogmorzsák
Bakony: egy hajó, ami nem akar nyugdíjba menni
Egy olyan hajó, amit többször is távol sodort az élet Budapesttől, de százöt év és néhány kényszerű leállás után most megint a fővárosban rója a köröket.
A hiányállapot negatív hatása
Ezért érdemes odafigyelni rá.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
