Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A szezon eddigi legfontosabb Fradi-meccse jön: "Ez egy most vagy soha lehetőség"
Az FTC alapembere szerint nem lesz probléma a Ludogorec elleni visszavágón, csak úgy kell játszaniuk, mint az előző találkozókon.
Tavaly május óta közel ötmilliárd forint értékben kaptak ingyen ingatlanokat az egyházak
A teljes támogatás ennél jóval nagyobb volt.
Így készíts természetes, vegyszermentes tavaszi növényerősítőt otthon
A tavasz beköszöntével a kertészek számára is elérkezik az idő, hogy felkészítsék növényeiket a növekedési időszakra. Ehhez egy...
Tényleg beindulhat Magyarország? Ígéretes gyorsulást jósol az EBRD
A korábban jelzettnél gyorsabb gazdasági növekedést vár az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a régióban nem csak erre az...
Kikerült a netre a levél, amiben Orbán kőkeményen nekimegy Zelenszkijnek
A miniszterelnök csütörtök reggel nyílt levelet tett közzé, amelyben felszólította az ukrán elnököt, hogy nyissa meg a Barátság...
Kresz változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új Kresz-tervezethez.
Nem magányosak, csak tudnak egyedül lenni: a pszichológia szerint ezért erősebbek azok, akik gyakran csinálnak dolgokat egyedül
Sokan még mindig furcsán néznek arra, aki egyedül ül be egy kávézóba, moziba megy társaság nélkül, vagy egyedül szervez rendszeresen...
Szavatolt biztonság – raktárak és lejárati idők
Fotó: Dachser Dachser Tudástár sorozatunk előző részében áttekintettük ennek egyik pillérét, a folyamatos hűtési láncokat. A...
Közel a búcsú, Kerkez Milos elveszítheti liverpooli barátját
Vajon idejekorán véget ér a kapcsolatuk?
Gyászol a sportvilág! Meghalt a rajongott focista
Rettenetes tragédia történt!
Rettenetes, ami történik, már 48-an meghaltak az áradások miatt - sokkoló felvételek érkeztek
Nehéz napokat élnek meg Brazíliában, ezrek fedél nélkül.
Ez eldöntheti a magyar agrárium jövőjét
A precíziós gazdálkodás és az agráradatok használata a versenyképesség alapja – interjú Jakab Istvánnal a Prega 2026 konferencián.
Sport
Kapott egy háromszobás lakást, amiért megnyerte az olimpiát, az apja pedig hazavihetett egy Audit
Fővárosi lakást kapott a kazahok új nemzeti hőse.
A Liverpoolra régi ismerős, a PSG-re rangadó vár a BL nyolcaddöntőjében
Minden csapat két rivális közül kap ellenfelet, és kiderül, hogy milyen út vezet a budapesti döntőig.
Rejtett kamerával videózta a zuhanyozó női játékosokat az osztrák klub egyik vezetője
Az ítélettel nem mindenki elégedett.
A parádés rajt után elfogyott a Ferencváros a nemzetközi porondon
Ebben az évezredben még nem fordult elő olyan, amire a zöld-fehéreknek szükségük lenne.
Megállíthatatlan a magyar támadó, kétszer is bevette a Benfica kapuját
A 18 éves magyar csatár büntetőből és akcióból volt eredményes.
A Real Madridnál aggódhattak, a PSG meccsén Kovács István döntése hozott fordulatot
Sallai Roland lecserélése után emberelőnyben omlott össze a háromgólos előnyt magával hozó Galatasaray.
A Galatasaray edzője nem kertelt, ezért cserélte le Sallai Rolandot a Juventus ellen
A török csapat hosszabbításban jutott tovább a BL-ben, az olaszok edzője meg sem jelent a sajtótájékoztatón.
Szenzáció a BL-ben, a kiscsapat sorra mattolja a sztárklubokat
A Bodø/Glimt kiejtette a tavalyi döntőst.
Háromszobás fővárosi lakást kapott az olimpiai bajnok kazah sportoló
Edzőjét hasonlóképpen honorálták.
Messi elárulta, hogy mi az, amit igazán megbánt
Ritkán beszél ennyire őszintén a nyolcszoros aranylabdás.
A Juventus csodás feltámadása ellenére Sallaiék jutottak a nyolcaddöntőbe
A Juventus emberhátrányban harcolta ki a hosszabbítást háromgólos hátrányból.
Sallai Roland csapata őrült meccsen, hosszabbítás után ejtette ki a Juventust a BL-ből
A Juventus ledolgozta a háromgólos hátrányát, de így is kiesett a Bajnokok Ligájából.
Bulvár
Nagy bajban van a Fidesz, kulcsfontosságú adatok szivárogtak ki, ez fogja eldönteni valójában a 2026-os választást?
Olyan adatokat mértek, amik finoman szólva nem kedvezőek a Fidesznek.
Durva, amit Pankotai Lili mondott Egressy Mátyás halálával kapcsolatban - 1,1 millióan látták a videót
Pankotai Lili Egressy Mátyás tragédiája kapcsán egy saját, korábbi történetét osztotta meg.
Gigászi kedvezményt kapnak a nyugdí-jasok – Ezt kell tenni, hogy megkapják az utalványt
Ismét örülhetnek a nyugdíjasok, mert jön egy kedvezmény, amit rengetegen megkapnak.
Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter jövőjéről, totális változás a kormányban
Nagy változások lesznek a Fidesz háza táján.
Toroczkai László: Bármi lesz a választások végeredménye, én meg fogom óvni
A Mi Hazánk elnöke kizárja a koalíciós lehetőséget.
Rendőrök szedték ki a forgalomból az Erasmus diákokat szállító buszt Hegyeshalomnál
A 43 éves román buszsofőrről kiderült, hogy meghamisította a vezetési és pihenőidő-nyilvántartást. A burgenlandi állam tisztviselői által végzett busz műszaki állapotának ellenőrzése során összesen 14 veszé
Európában arról suttognak, hogy így bukik el a Fidesz, az egész kontinens minket figyel
A magyar választásokra figyel az egész kontinens.
Orbán Viktor bejelentette, minisztereivel készen állnak arra, hogy felszántsák az országot
„Jöttünkre három irányból számítsatok” – üzente a kormányfő.
Lelepleződött Donald Trump valódi célja, Orbán Viktorra kulcsszerep hárulhat
Az amerikai elnök visszatért az erőpolitikához, leszámolt a politikai korrektséggel.
"25 kiló plusz" - Hihetetlen képek készültek az ATV műsorvezetőjéről
“Amióta az eszemet tudom, küzdők magammal. Néha okkal, néha ok nélkül" - írja az internetes bejegyzésében az ATV Tükör műsorvezetője, Vogyerák Anikó, aki nem mindennapi képeket posztolt magáról.
Megérkezett Magyarország kormányának szerdai rendkívüli bejelentése – minden részlet megjelent
Kiemelt biztonsági intézkedés lépett érvénybe.
Videó: „Lapáttal verem szét a pofádat, te undorító féreg” - Németh Balázs szóváltásba keveredett Rákospalotán
A fideszes képviselőjelöltet egy ismeretlen férfi fenyegette meg egy budapesti aláírásgyűjtésen. A politikus videón rögzítette a történteket, ami nem az első atrocitás volt ellene.
blogmorzsák
A Magyar Honvédség körkupolás ejtőernyője légideszant műveletekre
OVP-12 SL-1 csapatejtőernyő rendszer.
Így mentené a Fidesz a Megafon-modellt
Eltitkolt kampánypénzek és egy jogi manőver, ami akár nyílt konfliktushoz is vezethet az uniós jog elsőbbsége miatt.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
