Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Újabb argentin csere
58. perc: Molina be, Montiel le.
Olmo ritmust váltott
56. perc: spanyol ritmusváltás: Olmo rohant el a jobb szélen, középen Cucurellát kereste középen, de Montiel szögletre rúgta ki a labdát.
Paredes gyorsan be is sárgul
52. perc: kakaskodás a pályán, a frissen beállt argentin kapott sárgát.
Kérték, megkapták: ide mehetnek a gyulaiak, ha ismert ízre vágynak
Hétfőtől várják a vendégeket Békés vármegye második McDonald's éttermében, Gyulán.
Edzőmeccs: Csak egy góllal kapott ki az NB III-as Haladás a Serie A-csapattól
Az NB III-ban szereplő Haladás FC 1-0-ra kikapott az olasz első osztályú US Leccétől a vasárnapi, szombathelyi felkészülési mérkőzésen.
Egy gyors labdavesztés
46. perc: saját kapujuk előtt veszítették el a labdát az argentinok, Baena próbálkozása azonban nem volt veszélyes.
Félidőben cseréltek a dél-amerikaiak
Paredes váltotta Gonzalezt.
Hiába tűnik makulátlannak: erre a szállodai titokra kevesen gondolnak nyaraláskor
Egy ragyogó fürdőszoba, frissen vasalt ágynemű és patyolattiszta szoba – ezek alapján a legtöbben biztosra veszik, hogy a hotelszobában...
Sztárparádé a vb-döntő szünetében: Madonnát két brazil csillag kísérte be a stadionba
Természetesen Shakira is ott volt a műsorban, a nyitógálához hasonlóan a Dai Dait adta elő Burna Boyjal közösen. A nézők Madonnát és...
Kidőlt fák, letépett tető – a fél országban károkat okozott a vihar
Érden egy iskola tetejét vitte el a szél.
Kiderült, kicsoda Gyurcsány Ferenc barátnője: Halfőző versenyen tűntek fel – közös vidéki életet terveznek
Gyurcsány Ferenc új barátnője, Éva oldalán jelent meg a hétvégén a palotási halfesztiválon, ahol a...
Bárándy Pétert ajánlja köztársasági elnöknek az Ügyvédkör
E szerint a volt igazságügyi miniszter tudása, tapasztalata és erkölcsi tekintélye alkalmassá teszi a demokratikus intézmények iránti...
Sport
Óriási botrány támadt a foci-vb döntője előtt, az amerikai rajongók nem tudnak szabadulni a világbajnokságtól
Az amerikai foci is alapjaiban változhat meg a vb-döntő után, súlyosak a követelések.
„Szégyenletes! Ilyet életemben nem láttam!” – Saját csapattársait hibáztatja a francia játékos
Adrien Rabiot nem fogta vissza magát a teniszeredményt hozó bronzmérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
A tízgólos bronzmeccsen Mbappé megelőzte Messit, de a franciák nem tudtak visszajönni 0–4-ről
Anglia négy góllal is vezetett, de végül nagyon izgulnia kellett a Franciaország elleni bronzmeccsen.
Szürreális meccset játszottak, az angolok négygólos előny után is torkukon érezhették a francia kést
Saka mesterhármasig jutott, Mbappé az aranycipő-verseny mellett az örök góllövőlistán is élre állt.
Mbappé kifakadt a tízgólos őrület után – „Megértem azokat, akik szerint ez röhej volt”
Négy kapott gól egy félidő alatt Mbappénak is sok volt. A lefújás után nem szépítette a franciák játékát.
Hivatalos ajánlat: távozhat minden idők legdrágább Fradi-igazolása
Törökországból jelentkeztek be érte.
Thomas Tuchel nem tudta követni az eredményt, az egyik újságírótól tudta meg, mit művelt a sztárjátékosa
Didier Deschamps-nál elszakadt a cérna szünetben. A francia kispadtól megható szavakkal köszönt el.
Megdőlt a legikonikusabb világcsúcs, 27 éve várt erre a pillanatra a sportvilág
Josh Kerr az egy mérföld új királya.
Óriási argentin fölény tűnt el a bődületesen nagy spanyol győzelemmel
A hatvan évvel ezelőtti vb-meccsben ugyanakkor bízhatnak a dél-amerikaiak.
3 ok, hogy Argentína nyeri a futball-vb döntőjét
Magyar idő szerint vasárnap este Argentína és Spanyolország játssza a futball-világbajnokság döntőjét. A meccs előtt hozunk három érvet amellett, hogy Argentína megvédi a címét.
Szaúdi átigazolás hozhatja helyzetbe a magyar válogatott kapusát, érdekes hírek érkeznek Liverpoolból
Miért a múlt idő? "Dominik mindig ott volt, ha segítségre volt szükségem. Nagyon sokat jelentett a támogatása."
Reggeltől estig zuhogtak a pofonok Nyíregyházán
Kovács Kruzító látványosan berúgta a kisváltósúly kapuját.
Bulvár
A pszichológusok szerint azok, akik tej és cukor nélkül isszák a kávét, különleges személyiségjegyekkel rendelkeznek
Feketén, édesítés nélkül szereti a kávét? Meglepő személyiségjegyekre utalhat az ízlése.
Fidesz-KDNP-s lemondás, tiszás „átülés” miatt jön nagy változás több helyen is
Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felsőszenterzsébeten egyaránt az új polgármester személyéről szavaznak.
Orbán újra kétharmadon: negatív rekord döntésre készül a Fidesz
A Medián legújabb felmérése alapján történelmi mélypontra zuhant Orbán Viktor népszerűsége, az új kormány viszont magas bizalommal indul el.
5-10 centis jégdarabok zuhogtak, menekíteni kellett egy 80 ezres koncert közönségét Milánóban
A vihar a koncert kezdete után csapott le.
Nem a sótól vagy a cukortól kell félni: ezzel mérgezzük magunkat szinte minden nap
A legtöbben a cukrot és a sót tartják a modern táplálkozás legnagyobb ellenségének. A szakértők szerint azonban van egy másik tényező, amely sokkal alattomosabban jelenhet meg a mindennapjainkban.
Elmondta Magyar Péter, ki nem ülhet Sulyok Tamás székébe
Azt már tudjuk, kikből nem lesz elnök.
Felrobbantotta az internetet. Falatnyi tangában villantott formás feneket a Balatonnál Szécsi Debóra
A kétgyermekes sztáranyuka és profi táncosnő elképesztően szexi fotókkal lepte meg rajongóit. Cooky felesége ismét bebizonyította, hogy két gyermek után is bomba formában van!
Elszámoltatás: Mészáros Lőrincet, Tiborcz Istvánt, Nagy Mártont sorolta a kormánybiztos
A magyar emberek pénzével el kell számolni, ennyire egyszerű, ezért jön létre a vagyonvisszaszerzési hivatal – jelentette ki Radnai Márk a Transparency International 281 milliárd forintot érintő, új b ...
Kuna Tibor milliárdokat keresett a NER-ben, most azt mondja, mindenkit félelemben tartottak
Kuna Tibor hosszú éveken át a NER egyik legjobban futó kommunikációs vállalkozója, egyben az állami kommunikációra öntött közpénzek egyik legnagyobb haszonélvezője volt. Cégei milliárdos állami megbízásokat
Kiderült, hogy a legjobb tojást enni – Nem a rántotta és nem a tükörtojás a legegészségesebb
A tojás nemcsak változatosan felhasználható, hanem nagyon egészséges is. Mutatjuk, milyen formában érdemes elkészíteni, ha a lehető legegészségesebb módon fogyasztanánk.
Magyar Péter kormánya átírta a pénzügyi szabályokat, négy hónapra elengedik a szankciót
Magyar Péter kormánya átírta a pénzügyi szabályokat. Négy hónapra elengednek egy befizetési kötelezettséget.
Félelem és rettegés lett úrrá a milliárdosokon – Már fegyveres testőrökkel utaznak az MI-ipar vezetői az egyre súlyosabb fenyegetések miatt
Egyre több mesterségesintelligencia-cég vezetője erősíti meg személyes védelmét, miután az iparággal szembeni társadalmi indulatok több esetben fenyegetésekbe és erőszakos támadási kísérletekbe torkolltak. Egye
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
