Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Védvonalat épít a Fidesz
Kocsis Mátét bízták meg azzal, hogy szervezze meg az állítólagos „tiszás terror" áldozatainak védelmét. Orbán Viktor szerint árad a...
Megszólalt Tiszaújváros polgármestere: ezt mondta el a robbanásról
Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a mai napon robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében.
Milliókat kaszált a REpont automatás csaló: rafinált trükkel gazdagodott meg palackvisszaváltásból
Döbbenetes esetre derült fény Kecskeméten.
16 nőjogi szervezet fordult Magyar Péterhez és a kormányhoz
Hiányolják a nőjogi szervezetek a nemek közti egyenlőségért felelős kormányzati szervet.
Pszichológusok szerint ez az 5 legjobb módszer arra, hogy feldolgozd a szakítást
A szakítás után nemcsak az idő segíthet. Pszichológusok szerint ez az 5 módszer valóban enyhíti a fájdalmat és segít újrakezdeni.
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen megsérültek – Kapitány István már úton van a helyszínre
Robbanás rázta meg péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemét, ahol tűz is keletkezett az Olefin 1-es részlegen. A tragédiában egy ember...
Magyar Péter Tiszaújvárosról: egy halott, hét súlyos sérült
Másodszor is posztolt a Facebookon a miniszterelenök, már több információval, mint első alkalommal.
Tiszaújvárósi Mol-tragédia – Megszólalt a parlament elnöke is
Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke mély együttérzését fejezte ki a Mol tiszaújvárosi üzemében történt baleset áldozata...
Tagokat cserél a Fidesz-frakció a parlamenti bizottságokban
A Digitalizációs és Technológiai bizottságból távozik Lezsák Anna, aki az Oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics...
Robbanás és tűz a tiszaújvárosi MOL-üzemben: halálos áldozat és súlyos sérültek
Egy robbanás történt és tűz ütött ki reggel 9 óra körül Tiszaújvárosban, a MOL petrolkémiai üzemének területén. A Robbanás és...
IDEA: A magyarok többsége szerint Orbán Viktornak vissza kell vonulnia
Még a fideszesek egyharmada is azt gondolja, hogy a volt miniszterelnök munkájára a továbbiakban nem a politika első vonalában lenne szükség.
Egy órára egy sci-fi thriller közepén találtuk magunkat – kipróbáltuk a MystIQueRoom UFO-s szabadulószobáját
Öten próbáltuk ki a MystIQueRoom néhány hónapja nyílt UFO: A sötét invázió szabadulószobáját, ahol a filmszerű díszletek, a modern...
Sport
Drámai szavakkal jellemezte helyzetét a Csíkszereda elnöke
Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke az új edző érkezését is bejelentette.
Óriási nevek maradnak le a világbajnokságról az angoloknál
Thomas Tuchel még nem hirdetett keretet, de a hírek szerint több korábbi alapember is lemarad a nyári világbajnokságról.
Nagyon közel az új DVSC-edző kinevezése, Dzsudzsák Balázs jövője is szóba került
Bogdán Ádám, a debreceniek sportigazgatója az edzőkérdésről és a keret helyzetéről beszélt.
Guardiola távozása a Real felé "lökheti" a City alapemberét, Kane szerint véget érhet az angolok 60 éves sikertelensége - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb csütörtöki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Megerősítette a klubelnök a magyar edző érkezését: "Legszívesebben én is távoznék; csak gúnyt, megvetést és támadást kaptunk"
A csakfoci.hu korábbi hírét megerősítve jelentette be Szondy Zoltán, a román élvonalbeli FK Csíkszereda elnöke, hogy Szabó István lesz az új vezetőedző.
Ne dőlj be a közösségi média hülyeségeinek: maratont futni egyáltalán nem könnyű
Egyre népszerűbb a futás, folyamatosan növekedik az amatőr sportolók száma, és ezáltal egyre több a futáshoz kapcsolódó tartalom a közösségi médiában. Ezeknek a tartalmaknak egy része nagyon félre vihet, és a
Fellázadtak a FIFA ellen: intézkedett a polgármester, olcsóbbak a vb-jegyek
Zohran Mamdani az elmúlt hónapokban többször is nyíltan bírálta a nemzetközi szövetség üzletpolitikáját.
Vb-keretet hirdettek a németek, több nagy hiányzó van, de a 40 éves Neuer ott lesz a világbajnokságon
Julian Nagelsmann keretet hirdetett.
Borbély Balázs az ETO bajnoki ünnepléséről: Szombat délutántól hétfő hajnalig tartott az ünneplés
A friss magyar bajnok edzője elárulta, hogyan ünnepelte a stáb a bajnoki győzelmet.
A BL-döntő, ahol láttuk minden idők egyik legszebb gólját és legnagyobb kapushibáját is
Az elmúlt évtized talán legemlékezetesebb Bajnokok Ligája-döntőjére tekintünk vissza.
Luke Littlert alaposan elpáholták, mégis örülhet ennek a kétszeres világbajnok?
Luke Humphries legyőzte legnagyobb riválisát, és így biztossá vált, hogy csak a rájátszás döntőjében találkozhat vele.
Eldőlt Feczkó sorsa a Honvédnál, hamarosan jöhet a bejelentés
A Csakfoci úgy értesült, hogy hamarosan hivatalossá válhat Feczkó Tamás távozása a Budapest Honvédtól.
Bulvár
Nemcsak Tóth Andi érintett? Két újabb hazai sztár neve bukott ki a drogügy tárgyalásán
Véget ért számára egy bizonyára megterhelő időszak: Tóth Andit tanúként hallgatta ki a bíróság abban a drogügyben, ami évek óta csak a "drogos magyar énekesnő"ügyeként jelent meg a bulvársajtóban. Pikáns for
Nyitott házasságot kértem az asszonytól, de nem számítottam arra, ami ezután történt
Ez a férj élete legnagyobb hibáját követte el, amikor közölte a nejével, hogy nem vonzódik hozzá már eléggé, és nyitott házasságot szeretne.
Bejelentették Károly király halálát, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Károly király nem tudott róla, hogy elhunyt, pedig ezt hivatalosan bejelentették.
Havasi Bertalan megmutatta híres autóját, amelyről a fél ország beszél napok óta a tetőteraszos akció után
Havasi Bertalan és Magyar Péter tetőteraszbéli találkozása és a rövid szóváltásuk után bemémesedett megint a magyar közélet, az ügynek voltak folytatásai. Végre láthattuk azt az autót is, amelyről Havasi Berta
Pert indított a NAV-kommandó eltávolított parancsnoka, erre hirtelen már nem is jelent nemzetbiztonsági kockázatot
A volt parancsnok ellen nem indult eljárás, mégis megfosztották pozíciójától.
Nagy hírt közölt Sulyok Tamás
Május 30-án (szombat) ismét lehetőség nyílik a Sándor-palota megtekintésére.
Egy teljes hétvégét töltöttem egy termálfürdőben – még én sem hiszem el, mit tapasztaltam
Egy teljes hétvégét töltöttem egy termálfürdőben, és őszintén szólva nem számítottam arra, hogy ennyire látványos hatása lesz. Nemcsak a testem lazult el, hanem fejben is teljesen más állapotba kerültem. Közbe
Állami pénzhamisítás Magyarországon: az ország adósságát fizették volna ki játékpénzzel
Száz évvel ezelőtt pénzhamisítási botrány tartotta lázban Magyarországot, amelynek szálai egészen a legfelsőbb körökig vezettek.
Júliustól egy új kötelező tartozéka lesz az autóknak
A vezetés közben fellépő fáradtság a közúti balesetek egyik fő okozója Európában: konszolidált becslések szerint az ütközések mintegy 10-25%-áért felelős az álmosság, ami megnehezíti a koncentrációt. Kül
Magyar Péternek olyan magyar himnuszt játszottak Bécsben, amit még senki nem hallott itthon, íme a különleges verzió
Az előadás meglepően historizálóra és pontosra sikerült.
Újabb változás a Parlamentben a Tisza Párt miatt, azonnal nekik estek az interneten a berendezés megváltoztatása miatt
A Tisza kidobta Tiszát, történelmi ereklyétől búcsúzik az országház.
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Magyar Péter ma Bécsben folytatja diplomáciai körútját, miután tegnap Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel tárgyalt. Közben itthon sem állt meg a politikai nagyüzem: az
blogmorzsák
Nagy tiramisu teszt
Legújabb tesztünkön az országosan kapható tiramisukat kóstoltuk meg és értékeltük.
A Volkswagen minden más autót nagyon simán lenyom Magyarországon
Vitathatatlanul a legnépszerűbb márka hazánkban.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
