Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Magyar Péter kiegyezést, de elszámoltatást is ígért újévi beszédében
Nagyon taktikus, egyben vérbeli kampánybeszédet mondott újév alkalmából a Tisza Párt elnöke. A kormányhoz húzó szavazóknak üzenve...
Megláttam a legjobb barátom kisbabáját, és azonnal rájöttem, hogy a férjem megcsalt
Egy sztori, amit nem akarsz majd elhinni!
Pénzszórás a győzelemért, biztonsági garanciák vereség esetére
Mi változik 2026-ban? Adómentesség anyáknak, növekvő minimálbér, 14. havi nyugdíj – de csak egy hétnyi! – és növekvő támogatás a...
Trump most úgy látja, Oroszország miatt nincs béke
Az amerikai elnök ma épp így látja. Holnap ki tudja, hogyan fogja.
4 szexterapeuta kitálalt: "40 körüli pár jött hozzám, a férfinek elég erősen..."
Az emberi szexualitás változatos, azonban még a mai világban is rengeteg dolog számít tabunak.
3,1 százalékos GDP-növekedést jósol jövő évre a Nemzetgazdasági Minisztérium
Idén nem jött be a repülőrajt, de Nagy Márton minisztériuma szerint jövőre máshogy lesz.
Több milliárd dolláros visszaélés-sorozatban bukott meg a minnesotai szomáli közösség
A Fehér Ház felelősségre vonást ígért a minnesotai szomáli közösséget érintő, több milliárd dolláros visszaélés-sorozat ügyében.
Télen kilószámra kéne enni ezeket a zöldségeket: lepucolják a beleket és még a fogyást is villámgyorsan belökik
A fogyás nem csak a kalóriák csökkentéséről szól, hanem az egészséges táplálkozásról is. Bár sokan azonnal drasztikus diétákba...
Karácsony Gergely: minden fontosabb csatát megnyertünk
Remélhető, hogy a Mol így is megtankolja a BKV buszait.
Meteorológia: szilveszter éjszakáján az ország egyre nagyobb területén várható havazás
Szerda estétől egyre nagyobb területen várható havazás, így fehéren búcsúzik az óév az ország legnagyobb részén.
Agrometeorológia: hideg idővel indul az új év
Az év hideg, főként az ország déli felén csapadékos idővel kezdődik.
A karma ott üt, ahol a legjobban fáj: ez a 3 csillagjegy most minden bűnért megfizet
Érzed, hogy valami megváltozott körülötted? Mintha a sors hirtelen nem engedné tovább a félrenézést, és sorra dőlnének ki a...
Sport
Kimondták az ítéletet Szoboszlai Dominikről a Liverpool szurkolói
A többiek a nyomába sem értek.
Kubatov Gábor megerősítette: Tóth Alexet és Varga Barnabást is eladja az FTC
A klubelnök elárulta, megjött az első ajánlat a magyar támadóért.
A Manchester United csúfos kudarca: a sereghajtót sem tudta legyőzni otthon, amely 11 bajnoki után először nem kapott ki
Az Arsenal simán kiütötte legutóbbi 11 tétmeccsén győztes vetélytársát a PL-ben.
Rossi hajthatatlan, Bognár György a Fradi edzője, Milák világcsúcsot repesztett
Szilveszteri hírek a magyar és a nemzetközi sport világából.
Komoly szívproblémákkal műtötték Roberto Carlost, komplikációk léptek fel az operáció alatt
A szívének jelentős része nem működik megfelelően.
Mutatjuk 2025 tíz legzseniálisabb gólját – Szavazz, hogy nálad melyik a nyerő
Az elmúlt tíz napban összeszedtük, hogy szerintünk melyik volt az év tíz legzseniálisabb gólja. Most újra megmutatjuk egy cikkben a gólokat, a cikk végén pedig szavazhatsz, hogy szerinted melyik az év gólja.
Arne Slot elismerte, ez hátráltatja Kerkez Milos fejlődését Liverpoolban
Florian Wirtz formájára is kitért az edző, aki nem szívesen élné át újra Szoboszlai legutóbbi PL-góljának napját.
Fradi: Megérkezett az első ajánlat Varga Barnabásra
Kubatov Gábor arról posztolt, hogy egy ajánlatot már kapott a Ferencváros Varga Barnabásért.
A Ferencváros egy évvel ezelőtt szakított a Nemzeti Sporttal, most kibékültek a felek
Kubatov Gábornak két indoka is volt rá.
Edzője nem hallgatott Tóth Balázsra, a kapus akarata ellen döntött
A Blackburn sérülésből lábadozó játékosa sajnálja a karácsonykor történteket, az új évre egyetlen kívánsága van.
Megint megsérült Kylian Mbappé, ki kell hagynia a Spanyol Szuperkupát
A szerdai MRI-vizsgálat rossz eredményeket hozott.
Tényleg tulajdonost vált a Debrecen labdarúgócsapata, januárban jöhet a bejelentés
Az új sportigazgató pedig egy korábbi válogatott kapus lehet.
Bulvár
Orbán Viktor közeli embere elszólta magát, olyat mondott, amit később megbánhat, betekintést nyertünk a kulisszák mögé
Csúnyán elszólta magát Orbán Viktor munkatársa.
Olyan ruhában ment a nő a fia esküvőjére, hogy a pap is belepirult - Fotók
Létezik vajon ennél merészebb örömanya?
Iszonyatos kincset találtak Magyarország alatt, az egész világ erről beszél
Milliók ámultak el attól, ami Magyarország alatt rejtőzik.
A TV2 népszerű híradósa volt, 49 évesen Afrikába költözött: most ezzel foglalkozik Szebeni István
Nem Szebeni István volt az egyetlen, aki 2025-ben úgy döntött, karriert vált.
Orbán Viktor visszavonta a rendeletét, ami lehetővé tette a klubok ideiglenes bezárását
Egy hónapig élt a rendelet.
Most érkezett: lángokban áll az M0-ás
A Rákóczi híd felé vezető oldalon, Csömör közelében csaptak fel a lángok.
Ez az egyik legerősebb természetes gyulladáscsökkentő: erősíti az immunrendszert is ez az aprócska mag
A feketekömény-olaj rendkívül gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban.
Ennyire veszélyes mikrohullámú sütőben vizet és tejet melegíteni: a legtöbben nem is sejtik, hogy robbanásszerű forrást okozhatnak vele.
A látszólag langyos folyadék akár égési sérülést is okozhat.
„Elvonul 40 percre a vécére és akkor kerül elő, amikor már kész vagyok.” – Hogyan vonja ki magát a pasid a segítés alól?
A férfiak gyakran elkerülik a házimunkát különféle kifogásokkal. Néha azonban a trükkjeik átlátszóak, és nem hagyhatjuk, hogy ezek miatt mi viseljük a háztartás minden terhét.
Agrárbáró válhat a grófi birtokon építkező NER-lovagból
A kormány legfőbb kommunikációs üzleti partnere Veszprém vármegyében épít uradalmat.
Betegen, áram nélkül, mindentől messze – így telt Ember Márkék karácsonya
Feleségével a történtek ellenére úgy érzik, egyiküknek sem volt még ennyire különleges karácsonya.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
