Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Felemás hangulat a tőzsdéken, új csúcsra ment a Dow és az S&P
Az Egyesült Államok kedden bombázta Iránt, bár Donald Trump arról beszélt, hogy közel lehet a békemegállapodás. A hírek hatására...
Hatalmas zuhé érkezik, több megyére riasztást adtak ki
Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében - derül ki a...
Ezeket a trendeket fogják viselni a Z generációsok idén nyáron
Ezeket a trendeket imádják most.
Egyre trendibb a puhányok kempingje: a luxussátrak megölték a természetjárást
Nincs hátfájás és izzadás - van viszont felfújható ágy, áram és lakásdekor.
Ezt a Rolls-Royce-t úgy hajtották mint egy taxit
Úgy tűnik ma a sokat futott autók napja van, a 700 ezer kilométer feletti futással büszkélkedő angol Suzuki Vitara mellé találtunk egy...
Gisèle Pelicot-nak új párja van: „Nem akartam szerelmes lenni, de az élet másképp döntött”
„Soha nem szabad kétségbeesni” – fogalmazott az elmúlt évek egyik legsúlyosabb nemierőszak-ügyének túlélője, aki a nők elleni...
Minden idők egyik legjobb filmje került a Netflixre, Brad Pritt és David Fincher olyat tett le az asztalra, ami örök klasszikussá nőtte ki magát
A filmtörténet egyik leglátványosabb műve került most fel a Netflix kínálatába.
Magyar Péter a parlamenti vita hevében felállt a helyéről, odasétált Gulyás Gergelyhez, és mondott neki valamit
Az Országgyűlés keddi ülésének legfeszültebb percei.
Közpénzek, privatizáció, kegyelmi botrány: sorra alakulnak a vizsgálóbizottságok
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését...
Azonnali ellenőrzést rendelt el a MÁV a kigyulladt mozdony után
Nem marad következmények nélkül a budapesti mozdonytűz.
Váratlan lökést kapott az OTP, pluszban zárt a BUX
Ugyan a nemzetközi környezet nem kedvezett a hangulatnak a részvénypiacon, de az TOP-vel történt valami, ami miatt azért egy kicsit jobb...
Sport
„Itt fogom összefosni magam a pályán”
A hasmenéssel küzdő teniszező kimerítette a vészhelyzetben történő mosdószünet fogalmát.
A már biztos bennmaradó magyar válogatott három gólt lőtt az olimpiai bajnoknak
Az Egyesült Államok ellen egy harmadot ikszre hozott a magyar válogatott, amely már korábban kiharcolta a bennmaradást az elitdivízióban.
A hétszeres BEK/BL-győztes a teljes vezérkarát elzavarta az óriási blama után
Az utolsó fordulóban elbukott BL-indulás után hullottak a fejek.
Az egymilliárdos Dárdai most úgy lehet a Hertha megmentője, ha távozik
A berliniek 24 éves magyar válogatott játékosáért is komolyabb átigazolási díjban reménykedhetnek.
Nyártól új néven folytatja az NB I is - a háttér
A Fizz Logója az összes hazai élvonalbeli csapat mezén szerepelt, ahogyan a pálya széli reklámokban is, de az új szezontól kezdve ebben is változás lehet.
27 éves lett minden idők egyik legemlékezetesebb BL-fordítása
27 éve annak, hogy Barcelonában csodát tett a Manchester United a Bajnokok Ligája döntőjében.
Fradi: Sérülten kapták vissza a világ másik végéből a válogatott támadót
12 tétmeccsen egy gólig és két gólpasszig jutott Ausztráliában.
Dráma a köbön: hosszabbításban kapott góllal bukta el a bennmaradást a magyar válogatott középpályás csapata
Már a 15. percben emberhátrányba került az egyszeres német bajnok.
Nem akar igazságtalanul szerepelni a vb-n, ezért visszautasította a válogatott meghívót a 28 éves futballista
Tiszteletlenségnek tartotta volna a kvalifikációt kiharcoló játékosokkal szemben, ha elfogadja a lehetőséget.
Szoboszlai is lezárta a szezont: "Nem úgy alakult ez az év, de..."
A magyar válogatott játékos Mohamed Salahnak és Andrew Robertsonnak is köszönetet mondott.
Harc az NB II-ért: Kiderült, milyen párharcok döntenek a feljutásról
Hamarosan eldől, melyik lesz az a két csapat, amely a másodosztályban folytathatja jövőre.
Totális lefejezés történt a Milannál az utolsó fordulós kudarc után - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb hétfői hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Bulvár
„A rendőrség soha nem látott mélyponton van” – rendőrök beszéltek a belső állapotokról
Rendőrök, nyomozók és adminisztratív dolgozók beszámolói szerint súlyos létszámhiány, túlterheltség és statisztikai nyomás nehezíti a rendőrség munkáját.
Minden reggel szeretkeztünk a párommal két héten át – erre egyáltalán nem számítottunk
Két hétig minden reggelt együtt kezdtünk a párommal, és azt hittük, legfeljebb egy kis izgalmat visz majd a kapcsolatunkba. Végül sokkal mélyebb változást hozott…
Hatalmasat tévedtek a kutatók: összeomlott a legfontosabb bizonyíték az élet utáni hajszában a Jupiter rejtélyes holdján
A Jupiter jeges holdját régóta a földön kívüli élet egyik legígéretesebb helyszínének tartják, de egy friss elemzés most megkérdőjelezi az egyik legfontosabb bizonyítékot az Europa lakhatóságával kapcsolatban.
Tragédia történt a Nyíregyházi Állatparkban, most jött a hír
A Nyíregyházi Állatpark hivatalos oldalán tették közzé a szomorú hírt.
Erdélyi arisztokrata család köti össze Lévai Anikót és K. Endre családját
A 444 előásott egy 2007-es riportfilmet, amely az elnöki kegyelemben részsülő K. Endre családja és a Lévai Anikóval is jó kapcsolatot ápoló Mikes család viszonyáról árul el új részleteket.
70 ezer forintot fizetett az anyajegye levetetésére, de ugyanarra a rendelésre hívták be, ahol a TB-s betegeket is ellátják
Az eset az egészségügyi miniszter előtt is ismert.
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
Fegyveres felkelést sürget Vlagyimir Putyin ellen Igor Volobujev, a Gazprombank egykori vezetőjéből lett lázadóvezér.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség: megerőszakoltak két tinilányt, borzalmas, ami történt
Hajtóvadászatot indított a rendőrség, miután megerőszakoltak két tinédzser lányt Premier Inn szálloda mögötti homokdűnéken egy angliai tengerparti városban.
Putyin legújabb húzása: Olyan elképesztő ajánlatot tett, amivel bárkit képes a frontra csábítani
A Kreml legfrissebb döntése alapjaiban rázhatja meg az orosz társadalmat, miután Vlagyimir Putyin egy egészen rendkívüli és drasztikus rendeletet írt alá az új újoncok toborzására. Az elnöki határozat olyan pénz
„Reméljük, hogy lesz ez még jobb is” – írta a Fidesz, miután kigyulladt egy Lázár minisztersége alatt bérelt mozdony
Facebook-kormányzásra panaszkodnak.
“Orbán Viktor hívott engem” – Megszólalt a kegyelmi ügyről a volt igazságügyi miniszter
Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter az ATV Heti Napló vasárnapi adásában elmondta: az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés nem technikai kérdés, és különösen nem az illem kérdése. A volt politikus 1998-ban
Végre kiderült a titok: Molnár Anikó elárulta, mennyi nála egy óra.
Hatalmasat fordult a világ az egykori Nagy Ő-vel, aki az utóbbi időben látványosan kivirult és sokkal bátrabban kommunikál a rajongóival. Amióta édesanyja biztonságos otthonba került, Molnár Anikó érezhetően fels
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
