Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Három gól, egy piros lap és egy horrorsérülés a Barcelona BL-negyeddöntőjén
A katalán csapat szűk fél óra alatt ledolgozta kétgólos hátrányát.
Ilyen egy elegáns visszavonulás – A Sky News sztárja indulása óta meghatározó személyisége volt a csatornának
Kay Burley visszavonul a Sky News-tól.Burley így fogalmazott: „Több mint egymillió perc élő híradás után… itt az idő, hogy más...
A médiaszolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy a kiskorúak ábrázolása ne legyen megalázó
Ajánlást fogalmazott meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a kiskorút szerepeltető, bűncselekményt,...
Bírálta Zuckerberget az őt korábban megformáló Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg, aki a 2010-es 'A közösségi háló' című filmben a Meta vezérigazgatóját, Mark Zuckerberget alakította, elmondta, hogy...
Balzsam a beleknek! Gasztroenterológus mondja: legalább heti kétszer kell enni belőle
Meghálálja az emésztőrendszered!
A PSG Liverpoolban is győzött, a Barcelona győzelemmel esett ki a BL-ben
Dembélé duplájára nem volt válasza a Liverpoolnak, a Barcelona 25 perc után vezetett két góllal, volt esély a harmadikra, de az Atlético...
Anyósom kipróbálta ezt a titkos bőségvonzó bűbájt, azóta nem győzi számolni a pénzt
Boszorkányos ügyességgel vonzhatod be az anyagi jólétet az életedbe.
Komoly csapás érte Tóth Alex csapatát, támadóra vadászik a Bayern - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb keddi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
A Liverpool kettős vereséggel, rúgott gól nélkül búcsúzott a BL-ből
A címvédő Paris Saint-Germain a nyolc között kiejtette a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában.
60 felett egy teáskanállal mindenki adjon az italához! Tisztítja a beleket, beállítja a vércukorszintet, és csökkenti a koleszterinszintet is
Segít kordában tartani a vércukorszintet és csökkentheti a koleszterint. Az idősebbeknek érdemes egy teáskanálnyit a vízhez adniuk....
Már 255 külképviseleti urna megérkezett hazánkba: ezt tapasztalta eddig a választási bizottság
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden lezárt állapotban találta a külképviseletekről eddig a Nemzeti Választási Irodába (NVI)...
Gyönyörű gyep pár nap alatt? Ez a keverék kell hozzá.
Igazán szép gyepet szeretnél, amelyikbe nincsenek kopasz foltok és nem ég ki az első napsütéstől? Van egy jó hírem: ezzel a módszerrel...
Sport
Lemondott Gyulay Zsolt, határozatképtelenné vált a Szujó Zoltán vezette szövetség
Már korábban is bizalomvesztésnek élte meg, hogy csökkent az elnökségi tagok száma.
Minden jegy elkelt, telt ház, 16 ezer néző várja Győrben a vasárnapi ETO–FTC-szuperrangadót
Eldőlhet a bajnoki cím sorsa.
Szoboszlai szerint nincs apelláta: Ha kell, akkor a Liverpool futballistáinak meg kell halniuk a pályán
A Paris Saint-Germain elleni BL-meccs előtt nyilatkozott Szoboszlai Dominik.
Egy tizenhét éves nyírbátori srác az izmot építő Milák Kristóf új kihívója
Egy év kihagyás után tér vissza az olimpiai bajnok úszóklasszis, aki erőre kapott az utóbbi időben.
Félbeszakadt Marozsán Fábián mérkőzése, miután Cicipasz rávicsorított + videó
Marozsán Cicipasz ellen az első játszmát 6:3-ra elveszítette, a másodikat 7:6-ra megnyerte, a harmadikban 2:2 volt az állás.
Megengedhetetlen dolgokról beszélnek a szegediek a Veszprém győzelme után
Bodó Richárd a saját edzője helyett inkább a bakonyiakat irányító Xavi Pascuallal értett egyet.
Igazságot tett az UEFA Kovács István és a Barcelona ügyében
A katalánok több játékvezetői ítéletettel sem értettek egyet az Atlético Madrid elleni BL-negyeddöntőn.
Újabb magyar tehetség játékjogát foglalták le a világ legerősebb bajnokságában
A 19 éves irányító nyolc európai kiválasztott közül volt az egyik.
Ilyet se sűrűn látni, a Manchester United argentin védője megpróbálja kitépni ellenfele haját
Kikaptak a Vörös Ördögök.
„Hatalmas pálfordulásnak kellene történnie” – Sós Csaba Milák Kristófról
Végül mégsem öt versenyszámban indul el a magyar klasszis az úszó ob-n, Milák edzője beszélt a terveikről.
Kiállítás hajtépésért, Szoboszlai excsapattársa elintézte a Manchestert
Lisandro Martínez két hónap után tért vissza, de rögtön kiállították.
Lanzafamét az olasz futball nagy problémáiról kérdezték, ő erre Magyarországgal állt elő
A kétszeres magyar bajnok, az NB I-ben gólkirályi címet szerzett támadó a hazájában szakértett, és amikor az olasz labdarúgás problémái kerültek elő, a magyar futballal példálózott.
Bulvár
Máris megtért az egyik legnagyobb Fideszes influenszer, rendkívüli dolgot vettek észre a csatornáján
Drasztikus lépésre szánta el magát a népszerű véleményvezér.
Frissültek az országgyűlés mandátumeloszlási adatai – változás a Tiszánál és a Fidesz-KDNP-nél
Még mindig nincs teljes és végleges eredménye a vasárnapi választásnak, ugyanis az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt négy egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses.
Rendkívüli közleményt adott ki a Mészáros Csoport
A cégcsoport először szólalt meg a választás óta.
Magyar Péter húzása miatt már szabálysértést emlegetnek, Potyondi Edina beszélt az esetről
A 2026-os választás utáni napokban az internetet és a közösségi médiát elárasztották az elemző videók.
Ezt üzente Gálvölgyi János Orbán Viktornak
Egy futballhasonlattal üzent a leköszönő miniszterelnöknek.
Azonnal eltávolítottak valamit a Parlamentről, rendkívüli oka van
Budapest egén évtizedekig világított, most viszont kiderül, miért bontották le az Országház csúcsdíszét.
Magyar Péter komoly figyelmeztetést kapott Londonból
Fitch: komoly makrogazdasági és közfinanszírozási kihívások várnak az új magyar kormányra.
Megjelentek a fekete zászlók. Elhunyt a nemzet politikusa
92 éves korában elhunyt Hüsamettin Cindoruk török politikus, aki 1993-ban ideiglenesen betöltötte a köztársasági elnöki tisztséget. Cindoruk hosszú politikai pályafutása során meghatározó szerepet játszott a tö
Megérkezett a Fehér Ház első reakciója: J. D. Vance-t nem lepte meg, hogy Orbán Viktor elveszítette a választásokat
Az amerikai alelnök elárulta, miért jött Budapestre a kampány utolsó hetében.
„Teljesen megdöbbentem” – A Fidesz-szavazók most szembesülnek azzal, hogy Magyar Péter nem olyan, amilyennek a propaganda korábban lefestette
Teljesen másmilyennek képzelték Orbán hívei Magyar Pétert. A hétfői nemzetközi sajtótájékoztató után sokaknak leesett az álla.
Lemondott Gyulay Zsolt, határozatképtelenné vált a Szujó Zoltán vezette szövetség
Már korábban is bizalomvesztésnek élte meg, hogy csökkent az elnökségi tagok száma.
Borulhat minden? Ezt kapják a nyugdíjasok a választások után.
Több pénz is maradhat a zsebekben, mint gondoltuk!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
