Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Telefon iPhone-os funkciókkal, töredék áron – amit tudni érdemes
A készülék egyik legfeltűnőbb erőssége kétségtelenül az akkumulátor.
Egy növény, ami „eltünteti” a hegeket és striákat? Ezért fiatalodik meg bőröd tőle
Egyre többen keresik a természetes megoldásokat a bőrproblémákra, és van egy növény, amit sokan igazi csodaszerként emlegetnek. Ez nem...
Sokan esküsznek a természetes gyógymódokra, pedig van egy hatalmas bökkenő: súlyos mellékhatások lehetnek
Nagyon oda kell figyeljünk rá.
7391 gyorshajtót mértek be 24 óra alatt
Minden bizonnyal bőven megtérültek a Speedmarathon költségei.
EL/KL: Varga Barnabásék közel jártak a nagy feltámadáshoz, óriásit fordítva jutott elődöntőbe a Braga - eredmények
Kialakultak az elődöntők párharcai az Európa Ligában és a Konferencia Ligában.
Pénztárca PlayID és a digitális pénzügyek hatékonysági fordulata
A digitális pénzügyek világában az elmúlt évek egyik legfontosabb változása nem feltétlenül az új funkciók megjelenése volt, hanem a...
Ennek a vitamin hiánya összefügg az Alzheimer-kórral
A D-vitamin körüli kérdések újra reflektorfénybe kerültek, és most nemcsak a csontok vagy az immunrendszer miatt.
Varga Barnabás csapata ledolgozta a hátrányát, de végül ez sem lett elég
Az AEK Athén háromgólos hátrányból indult a Konferencia-liga negyeddöntőjének visszavágóján.
Itt a friss bejelentés a védett üzemanyagárakról
Magyar Péter csütörtökön, az esti órákban jelentette be, mik a tervei a védett üzemanyagárakkal, miután beszélt a MOL vezetőivel.
Kiadták a riasztást! Medvét láttak ezen a településen: mindenki figyeljen
Itt vannak a részletek.
Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül magyar euró
Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a...
Az nem volt elég, hogy Jézus lett belőle, még a pápa ellen is kirohant Trump
Trump több döntését is bírálták katolikusok, de egy sem keltett akkora felzúdulást, mint az őt a gyógyító Jézusként ábrázoló...
Sport
Forrtak az indulatok, megrohamozták a bírót Gülerék, a Real Madrid edzője kifakadt + videó
Emberhátrányban bukta el a párharcot Álvaro Arbeloa csapata Münchenben.
„Ki lesz rúgva” – Gerrard a BL-kiesés után lesújtó dolgot mondott
A Liverpool legendája szerint a Real Madridnál más döntést nem hozhatnak.
Lejátszották a negyeddöntőket a BL-ben, ezek a csúcsmeccsek jönnek a négy között
Megvan az elődöntő mezőnye.
Hansi Flick távozhat Barcelonából, elege lett sztárjátékosa kényeztetéséből
Lamine Yamal mintha fontosabb lenne a vezetőségnek, mint a csapat.
A németek is a játékvezető hanyagságára fogják a visszaeső Real-játékos kiállítását
Spanyolországban igazságtalanságot kiáltanak a BL-párharcot eldöntő piros lap után.
Nagytakarítás kezdődhet Liverpoolban, akár kilenc játékos is távozhat a nyáron
A gyenge szezon nagy változásokat hozhat magával.
Árad a Tisza, de merre viszi a magyar focit? Félelmek, durva pletykák, remények - exkluzív háttér
Hogyan alakul át a magyar futball a földrengésszerű politikai változások következtében? Várhatóak-e csődöt jelentő klubok, tömeges elbocsátások, változik-e a labdarúgás irányítása, csökkenek-e a labdarúgók
Szoboszlai eladása kapcsán nevetséges árat emlegetett az MU-ikon: "Kapnál érte 60 milliót és kit hozol a helyére?"
Gary Neville elég lekicsinylően beszélt a magyar válogatott futballista piaci értékéről.
Szörnyű balesetben elhunyt a Liverpool korábbi válogatott kapusa, Jürgen Klopp játékosa
Alex Manninger halálhírét a Red Bull Salzburg jelentette be.
Nagy a baj Madridban, 16 éve nem volt ennyire sikertelen periódusa a csapatnak
Nem vállalunk nagy dolgot, ha azt mondjuk, változások lesznek ezután a csapatnál.
Sorsoltak: megkapta Eb-csoportellenfeleit a magyar női kézilabda-válogatott
Rendkívül nehéz ágra került a magyar válogatott.
Bajnokok Ligája: PSG-Bayern München és Atlético Madrid-Arsenal párharc a budapesti döntőért
Izgalmas mérkőzések döntenek arról, mely csapatok jutnak be a Puskás Arénába.
Bulvár
Magyar Péter ezt a férfit nevezheti ki köztársasági elnökké, megérkezett az első név
Molnár Áron súgott a Tisza vezérének, egy meghurcolt politikus lehetne az államfő.
Megfejtették, ezt a 2 szót suttogta Magyar Péter, amikor belépett a Sándor-palotába
Magyar Péter ma Sulyok Tamásnál is járt a Sándor-palotában, hatalmas volt a médiafigyelem.
Orbán Viktor azonnali felszólítást kapott, miután Magyar Péter megjárta a Sándor-palotát
A bizarr események után váratlan helyről érkezett üzenet a leköszönő miniszterelnök számára.
Magyar Péter csökkentené a miniszterelnöki fizetést – közben 12 milliós végkielégítéssel távoznak képviselők
Magyar Péter a miniszterelnöki fizetés jelentős csökkentését és új politikai működési kultúrát ígér, miközben a parlamenti ciklusváltás több mint száz távozó képviselő számára többmilliós végkielégí
Magyar Péter máris alkotmánysértést követett el
Az államfőt a miniszterelnök vagy választás után, mint leendő kormányfő-jelölt legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is az okok megjelölésével. De ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra,
Úgy viharzik ki Csányi Sándor Rónai Egontól, hogy ott sem volt - Szélmalomharcot vív az ATV műsorvezetője a kamuvideók ellen
Döbbenetes videó terjed az interneten, amelyben Csányi Sándor OTP-elnök megsértődve kiviharzik a stúdióból miután Rónai Egon egy provokatív kérdést tett fel neki. A videó azonban hamis, a mesterséges intelligencia
Újabb miniszter jelentette be a visszavonulást
Navracsics Tibor visszavonul a politikától, miután az április 12-i országgyűlési választáson nem szerzett egyéni mandátumot.
Magyar Péter kőkemény üzenetet küldött a fideszes vezetőknek
A leendő miniszterelnök szerint ki mint vet, úgy arat.
Pszichológus: Az M1-es Magyar Péter-interjúban látott viselkedés valójában sokunk belső állapotát tükrözi
A pszichológus egy szélesebb társadalmi jelenségre hívta fel a figyelmet. Andrási Betty szerint a folyamatos félbeszakítás és a fölényeskedés a szimpatikus idegrendszeri túlműködés jele, ami sok emberre jellemző
Az ellopott pénzeken felül évi 6500 milliárd Ft-os gazdasági kiesést okozhat a korrupció Magyarországon
Nemzetközi kutatások szerint a korrupció és gazdasági hanyatlás kéz a kézben jár.
Közlést tett a Magyar Választási iroda. A levélszavazatokról kiderült, hogy...
Itt van a nagyon fontos bejegyzést, ez alakult ki most.
Összeszámolták a levélszavazatokat, elsöprő a Fidesz előnye
De itt is mintegy 10 százalékkal csökkent a kormánypártok szavazataránya.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
