RSS

Esztergom, ...°C
2026. május 5, kedd, Györgyi

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Hadházy: Szakad az ember pofája lefele

Hadházy Ákos sem hagyta szó nélkül Balásy Gyula üzletember bejelentését, miszerint lemond cégei tulajdonrészéről, átadja azokat az...

Halálos vírus szedi az áldozatait egy luxushajón

Hárman meghaltak és többen kórházba kerültek a minap egy óceánjáróról, ami Argentínából a Zöld-foki szigetekre tartott.

53 évesen lett újra édesanya Cameron Diaz, így jelentette be férje az örömhírt

Óriási hírt jelentett be Benji Madden: megszületett harmadik közös gyermeke feleségétől, Cameron Diaztól. Elárulták a nemét is:...

Ezek voltak az idei Met-gála legdurvább pucérruhái

Idén is lezajlott a sztárvilág egyik legfényűzőbb eseménye, a Met-gála, melynek során merész meztelenruhákból ezúttal sem volt hiány.

Magyar Péter: Az Orbán-kormány teljesen kifosztaná a kasszát egy kormányhatározat alapján

Arról is beszámolt, hogy a kormány saját számításai alapján az államháztartás hiánya a GDP 6,8 százalékára emelkedhet.

Horrorsérülések Londonban: PL-debütálásán terült el eszméletlenül a Chelsea játékosa, akit kórházba kellett szállítani

A 18 éves játékost több mint tíz percen át ápolták a pályán.

Brutális zivatarok csapnak le a hét közepén: az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Csütörtökön már az egész országban érvényben lesz az elsőfokú figyelmeztetést.

Itt vannak a matekérettségi feladatai

Exponenciális függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok a középszintű matekérettségi vizsgán.

Leépítés jön az Orbán-kormányhoz közeli Századvégnél is

„Fókuszváltást” ígérnek, a jövőben „független elemző intézményként” folytatják, azonban már „kisebb létszámmal”.

Rezsibomba a lakásokban: mindenki olcsó klímát akar a nyár előtt, de jó, ha tudja, hogy a végén az fog a legtöbbe kerülni - így kell valójában légkondit választani

Jön a nyár, vele a forróság, az elviselhetetlen kánikula. A lakások legtöbbjében már van valamilyen klímaberendezés, amivel a...

Lángra gyúlt a rengeteg kacat: lakástűzben halt meg egy ember Nógrád vármegyében

Egy ember életét vesztette, miután kedden kora reggel tűz ütött ki egy társasházi lakásban Bátonyterenyén, a Rimay János úton. A...

Elég volt az importméregből: újabb uniós ország szigorít

Varsó határozott lépéssel üzeni Brüsszelnek: nem kérnek a tiltott szerekkel kezelt külföldi árukból.

Sport

Amikor a 18 éves tinédzser csereként beállt, és néhány percen belül eldöntötte a Bajnokok Ligája döntőjét

A bécsi éjszakában megváltozott egy srác élete, azóta is ő minden idők legfiatalabb játékosa, aki betalált a Bajnokok Ligája fináléjában.

Újpest: Távozik a sokáig kirobbanthatatlan kapus, a kiszemelt magyar utód túl drága lehet

A csakfoci.hu információi szerint távozik Újpestről Riccardo Piscitelli. A helyére Gundel-Takács Bence érkezése merült fel, de túl magas az ára.

Bukarestben áll a bál a szivárogtatás után, kiakadt az ETO korábbi kézilabdázója

Nyilvánosságra került a CSM Bucuresti szakosztályvezetőinek és technikai igazgatóinak fizetési listája.

Nem gondolták túl a Bayern München új mezét

A bajor csapat hivatalosan bemutatta a jövő évi első számú mezét.

Bodó Richárd megszólalt új klubja mezében, távozásához a szegediek is hozzászóltak

A 140-szeres válogatott balátlövő a Mol Tatabánya KC együttesében folytatja pályafutását.

Túl sok pénzt kér a FIFA, lemaradhat a futball-vb-ről a világ két legnépesebb országa

Négy éve a világszintű televíziós nézettség több mint 20 százalékát adta a két piac.

Hrutka Jánosékéhoz mérhető a friss bravúr, amire alig akad példa a világfutballban

Legtöbbször Angliában szerzett egy csapat újoncként élvonalbeli bajnoki címet.

Derbi: Tizennégy ember sorsáról máris döntött a rendőrség - közlemény

Két embert előállítottak, hatot megbüntettek, négyet feljelentettek.

Mégis pályázhat az M4 Sport a közvetítési jogokra? - itt a fordulat a TV-s piacon

Úgy tudjuk, az MLSZ változtatott a televíziós közvetítési jogok eredeti pályázatának kiírásán. Csúsztak a határidők és eltöröltek bizonyos kikötéseket, így akár az M4 Sport is rajthoz állhat, de a kereskede