Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

A miniszter elárulta, miért lehet megsülni a hazai IC-vonatokon

Alapvetően működik a vasúti közlekedés az országban, ugyanakkor nem túl kellemes az idő a működésképtelen klímával futó vagonokban.

A balkonláda földje ettől maradhat tovább nedves még a legnagyobb melegben is

Szenvednek a balkonládák a nyári forróságtól? Mutatjuk, milyen vízmegtartó anyagokkal és mulccsal maradhat tovább nedves a föld, hogy...

Felejtsd el a jégkaparást: Egy egyszerű trükk, ami megoldja a fagyasztó problémáit

Egy tapasztalt háziasszonyok által használt módszerrel végleg megszabadulhatsz a fagyasztóban képződő jégtől. Csak egy mindennapi...

Itt a lista: ezek a miniszterek veszik át a közérdekű alapítványok felügyeletét

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely kijelöli, mely miniszterek gyakorolják az állam nevében az alapítói jogokat a...

Szerda éjfélig meghosszabbodik a harmadfokú hőségriasztás

Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és...

Az EU a lakhatási válság megoldására sarkallja a tagállamokat

Az Európai Unió Tanácsa ajánlásokat fogadott el hétfőn, amelyben felszólította a tagállamokat és a politikai döntéshozókat, hogy...

Trump nem rúghatja ki csak úgy a Fed egyik tagját, de más szövetségi ügynökségeknél azt csinál, amit akar

Ezt lehet kiolvasni az amerikai Legfelsőbb Bíróság hétfői döntéseiből: a tavaly az elnök által elmozdított Lisa Cook pozícióban...

Meghalt Gazsi Zoltán, az Eisberg egykori ügyvezető igazgatója

Az Önzetlenség napja kezdeményezés elindítója 60 éves volt.

Elhunyt Gazsi Zoltán, a Gazsizoli, aki sokakat tanított meg az emberközpontú cégvezetésre

Hosszantartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Gazsi Zoltán, az Önzetlenség napja kezdeményezés elindítója, az Eisberg Hungary...

5 jel, ami arra utal, meg fogja magát adni a klíma az autóban

Az autók klímája ritkán romlik el előjel nélkül. Ezekre a tünetekre érdemes figyelni, mielőtt ebben a kánikulában maradnál légkondi...

0

Sport

A foci-vb nyerőembere elsírta magát, a riporter csak 4 szót ejtett ki a száján

Kanada már a foci-vb nyolcaddöntőjében van, drámai izgalmakat láthattunk tegnap este.

Három csemegével folytatódik a foci-vb – Itt a mai nap programja

Beindul a kieséses szakasz a futball-világbajnokságon.

Az olasz felnőttfilmes kiakasztott mindenkit, új kedvencet választott a foci-vb-n

Az olasz hölgyemény szó szerint bedobta mindenét a siker érdekében.

Itt a foci-vb csoportkörének álomcsapata!

Kicsit, na jó, inkább nagyon fejnehéz a csapat, de hát olyan pazar támadóteljesítményeket látunk a tornán, hogy nem volt szívünk kihagyni egyiküket sem.

Halálosan megfenyegették és bűnözőként kezelték a foci-vb-ről kieső kapitányt

Dél-Koreában óriási a népharag, miután a foci-válogatott leszerepelt a vb-n.

Megkapja élete lehetőségét, topcsapatba igazol Nico Williams

Az Atlético Madrid 80 millió eurót fizetne a Bilbao játékosáért.

0
0

Bulvár

Ekkor érkeznek pontosan az első zivatarok és a lehűlés, 30 fok alá esik a hőmérséklet - Időjárás-előrejelzés

Hatalmas lehűlés várható a hidegfront érkezése után, teljes lesz a felfrissülés.

Forsthoffer Ágnes eddig bírta Magyar Péter fegyelemsértéseit - "A tisztelet nem gyengeség"

Magyar Péter mellett főleg Pócs János kapta meg a magáét a házelnöktől.

Zivatarok érkeznek, négy vármegyére máris kiadták a viharriasztást - Időjárás-előrejelzés

Küszöbön a lehűlés, ma majdnem, holnap már biztosan megdől az országos melegrekord.

36 évig volt híres színésznő hazánkban: most szakácsként dolgozik egy ausztriai hotelben

Nádasi Erika először Németországban próbált szerencsét, végül azonban férjével együtt Ausztriában kötöttek ki.

Elhunyt a Tenkes kapitánya gyönyörű színésznője: híres lánya tudatta halálhírét

Vajda Márta Jászai-Mari díjas színésznő életének 83. évében hunyt el.

A rákos megbetegedések felét az életmód okozza - A legveszélyesebb tényezők

A diagnosztizált rosszindulatú daganatok mintegy 40 százalékáért felelősek olyan életmódbeli tényezők, melyek elkerülhetőek vagy megváltoztathatóak.

Tökéletes házasságban éltem, és alig vártam, hogy vége legyen

Sokáig azt hittem, velem van a baj, mert papíron mindenem megvolt. Mégis rettenetesen boldogtalan voltam, és évekig bűntudatban éltem emiatt.

5 gyanús jel, hogy a szervezeted krónikus gyulladással küzd – Vedd észre időben.

A krónikus gyulladás lassan, alattomosan hat a szervezetünkre, és gyakran már csak akkor derül ki, amikor komoly problémákat okoz.

Váratlan bejelentés: mégsem Kína a legnagyobb ritkaföldfém-nagyhatalom?

Két jelentős gazdaság összefogásával megtörténhet a lehetetlen. Kína lecsúszhat a trónról, és többé nem lenne a ritkafémbányászat és -feldolgozás atyaúristene.

László Róbert: Magyar Péter nem véletlenül most kezdett a költségvetés állapotáról beszélni

László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint a Tisza gyors alkotmánymódosításai hordoznak politikai kockázatokat. A videós elemzés összefoglalója.

Furcsa autó bukkant fel Helsinkiben, a sofőr magyarul káromkodva küldte el az újságírót, aki közel ment hozzá

A Xiaomi egy helyi lapnak megerősítette, hogy az ő megbízásukból járja az autó az utcákat, megígérték, hogy kivizsgálják az esetet.

Tamásné Czinege Csilla lesz a NAV elnöke

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört, a NAV adószakmai elnökhelyettesének pedig Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán András p

0