Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kisiklott egy mozdony a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, amit még át sem adtak
A mozdony tolatás közben futott le a sínről Szabadszállásnál. Szerencsére senki sem sérült meg a balesetben, a jármű nem borult fel.
Zelenszkij: Minden időmet most ennek szentelem
Szerinte Amerika képes arra, hogy Oroszország hozzáállása a háború befejezéséhez végre komollyá váljon.
Bár csak három hetet ült, Nicolas Sarkozy könyvet ír a börtönéletről
Már egy rövid részlet is megjelent az Egy fogoly naplója című műből.
Donald Trump bekeményített: durván megfenyegette Zelenszkijt, ennek fele sem tréfa
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Ismét a forintról szólnak a hírek az elmúlt napokban, a hazai fizetőeszköz ugyanis nemrég másfél éves csúcsra erősödött az euróval...
Javul a hangulat, próbálnak talpra állni a tőzsdék
Úgy tűnt, hogy az Nvidia hibátlan gyorsjelentése új lendületet adhat a piacnak, azonban a kezdeti emelkedést teljesen visszaadta az...
Ezek Európa legmenőbb utcái
A listában nyüzsgő gasztroutcák, macskaköves sikátorok és lüktető nagyvárosi utak is helyet kaptak.
Hároméves kisfiút élesztettek újra egy budapesti uszodában
A gyerek már nem lélegzett, amikor riasztották a mentőket.
5 perces, meglepő trükkel lesz szuperszaftos a sült kolbász
A tökéletes sült kolbász trükkjét még sütés előtt kell bevetni.
Rohamtempóban halad Peking a hatodik generációs J-36-os lopakodó fejlesztésével: Amerika elvesztheti a versenyt
A napokban több olyan felvétel árasztotta el a közösségi médiás felületeket, amelyen a kínai J-36-os hatodik generációs lopakodó...
Nngyk: már több mint ezerhatszázan fertőződtek meg hepatitis A-val idén
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arról is hírt adott, hogy a járványszerűen terjedő betegségben eddig hányan...
Óriási hír érkezett a Trónok harca és a Sárkányok háza testvérsorozatának folytatásáról
Két váratlan bejelentést is tett az HBO: a rajongók nagy örömére a Trónok harca világban játszódó történetek folytatódnak,...
Sport
Elhunyt a németek világbajnok labdarúgója
79 évesen meghalt Dieter Herzog, a Fortuna Düsseldorf és a Bayer Leverkusen egykori labdarúgója.
Orbán Viktor üzenetet küldött Marco Rossinak a válogatott tragikus mérkőzése után
A miniszterelnök a keserű vereség után Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal beszélget.
Csak egy esetben vehetik át Marco Rossi helyét a magyar kispadon
A fájó vereséggel zárult ír-magyar vb-selejtező folynak a találgatások óta Marco Rossi jövőjéről. Mint ismert, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége november 25-én ül össze, s ekkor születhet döntés a sz
Topcsapatok akarják a Fradi játékosát, akár 15 millió euró is lehet a vételár
Bundesliga-csapatok és olasz sztárklub is érdeklődik a Ferencváros játékosa iránt.
A Liu fivérek távozása után rosszabb a helyzet, mint a színre lépésük előtt
A téli olimpia XXI. századi magyar sikersportágának nagy sorozata Milánóban véget érhet.
Visszavonult az ötszörös PL-győztes: Fáradt vagyok már
Fernando Luiz Roza, ismertebb nevén Fernandinho, szerdán, 40 évesen megerősítette visszavonulását, közel egy év kihagyás után.
A Barcelona azt kérte Lewandowskitól, hogy fejezze be a gólszerzést
A lengyel játékos frissen megjelenő életrajzi könyvéből derült ki a bizarr sztori.
Sorsoltak: ezekkel a csapatokkal játszhattak volna Szoboszlaiék a pótselejtezőn
Mutatjuk a részleteket.
Üzent a magyar kapitány Norvégiából, játékosai döntését sem hagyta szó nélkül
Golovin Vlagyimir értékelte a magyar női kézilabda-válogatott első norvégiai felkészülési mérkőzését.
Orbán Viktor a kapitánykérdésről: Hogy milyen döntés születik, attól távol kell tartanom magam, mint a tűztől
Az M4 Sport „Van-e élet a halál után?” című podcastjében Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, a Paks vezetőedzője, Bognár György, továbbá a csatorna kommentátora, Hajdú B. István beszélgetett a magyar
Csúnya szakítása után magyar hangot sem hall az ismeretlenbe ugró Európa-bajnokunk
Életjelet adott magáról Molnár Attila, aki magyar sikeredzőjét és az országot hátrahagyva Hollandiába költözött.
Félnek hazamenni a gyilkos bűnbandák miatt, mégis kijutottak a világbajnokságra
Elképesztő, hogy mely országok váltották meg jegyüket a jövő nyári futball-vb-re.
Bulvár
Kirúgták a Semmelweis Egyetem két vezető beosztású dolgozóját, Merkely Béla feljelentést tett ellenük
Az ügynek akár húsz érintettje is lehet, a rendőrség folyamatosan hallgatja meg őket tanúként.
Marco Rossi csomagolhat, az utódjáról döntött a magyar miniszterelnök, innen már nincs visszaút?
Orbán Viktor a sarokba szorította a Paks balhés edzőjét. Élő adásban kérték fel szövetségi kapitánynak?
Kincsvadászok: annyira értékes tárgy lapult egy nyugdíjas villanyszerelőnél, hogy még ő is ledöbbent
Záporoztak a magasabbnál magasabb ajánlatok a Kincsvadászok legutóbbi műsorában, értékes tárgy volt egy nyugdíjas villanyszerelőnél.
Megrendítő vallomást tett a fiatal vívólány, akivel szexuális viszonyt létesített a 60 éves edzője
Nevét és arcát is vállalva őszintén beszélt arról, miket kellett átélnie.
Óriási hír. Ez a vitamin véd az áttétes rákkal szemben.
A legújabb kutatások szerint ennek a vitaminnak óriási szerepe van az áttétes rákmegbetegedések megelőzésében. Ezen kívül pedig még számos dologban számíthatunk rá!
Trükkösen meghosszabbították Orbán elnöki mandátumát, így nem lesz idén Fidesz-tisztújítás
A választások miatt nem kell választani újra elnököt és alelnököket a Fideszben.
Kimondta a vezérkari főnök: fel kell készülnünk, hogy elveszítjük a gyermekeinket
Mélységes megdöbbenéssel fogadták a franciák, hogy az ország vezérkari főnöke a párizsi polgármesteri konferencián kijelentette: következhet Moszkva elrettentése, ehhez viszont „el kell fogadnunk gyermekeink elves
A magyar műsorvezetőnőről meztelen fotó került fel a Facebookra: véletlenül rakta ki sztoriba
Gévai Juli a Balázsékban mondta el, hogyan került ki véletlenül a Facebookra egy meztelen fotó róla.
Letartóztattak egy ismert rendőrfőnököt – súlyos az ügy
Megdöbbentő fordulat történt az Egyesült Államokban, ahol a Georgia állambeli Braselton rendőrfőnökét, Michael Steffmant alig néhány órával azután tartóztatták le, hogy bejelentette nyugdíjba vonulását.
Tíz centi hó eshet három nap alatt: itt a friss térkép
Térképre került, az ország melyik részén mennyi hó jöhet.
„Megismerkedtem álmaim asszonyával. És az ember hülye, ha szerelmes” – Taki története
Takács Attila nagyon jól élt, volt szép családja, otthona, barátai – nem lehetett oka panaszra. Aztán egy nap mégis ott találta magát egy padon, egy árva fillér, barátok, támogatás, család nélkül.
Elhunyt a németek világbajnok labdarúgója
79 évesen meghalt Dieter Herzog, a Fortuna Düsseldorf és a Bayer Leverkusen egykori labdarúgója.
blogmorzsák
A fiatalság titka - nem csak genetika!
A genetika kevesebb szerepet játszik, mint gondolnánk. Mit tehetünk mi, hogy frissek, természetesek és magabiztosak maradjunk?
Megvan a magyarok kedvenc autója
És a piac egyre csak nő.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
