Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Borzalmas állapotban lévő holttestre bukkantak kaszálás közben, már nyomoz a rendőrség
Egy német gazda egy bomlásnak indult férfi holttestére bukkant a brandenburgi Lucksfleiß melletti réten. A rendőrség nyomozást indított,...
„Moszkvának világosan látnia kell, hogy egységesek vagyunk”- Rakéták és drónok záporoztak Kijevre, az ukránok válaszlépéseket sürgetnek
Orbán Anita magyar külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a civilek halálát okozó orosz támadást Kijev ellen. A magyar konzul több...
„Nem viccelek, össze fogom magam szarni” – Hosszan könyörgött a francia teniszező a bírónak, hadd mehessen vécére
A 21 éves Arthur Gea kétségbeesett mondata megállította a Roland Garros küzdelmeit. A francia teniszező élete első főtáblás meccsén,...
Hivatalos: Őt tartják jelen pillanatban a legjobb 25 év alatti színésznek a világon - több tízezer szavazat érkezett
Hollywood következő generációjának tehetséges színészei már most megvetették a lábukat az álomgyárban. Mutatjuk, kit imádnak a...
„Lesz.rom a nemzeti érdeket, magyar vagyok” – nem élte túl a botrányt, lemondott az RMDSZ-es kulturális miniszter
Lemondott Demeter András István, a román kormány RMDSZ-es kulturális minisztere, miután egy kijelentése miatt óriási politikai...
Megakadályozták a vegyi tartály felrobbanását Kaliforniában, de még nem múlt el a veszély
Helyi idő szerint hétfő reggelre már optimistábbak a szakemberek.
Kevesen tudták, de ez a legjobb reggeli „belső zuhany” a beleknek: elfelejted a székrekedést, és el sem hiszed, de pillanatok alatt hat
Napjainkban egyre többen fordulnak természetes megoldásokhoz az emésztési problémák enyhítésére és a székrekedés megszüntetésére. A...
Nekik nem lehet ártani: íme a lelkileg legszívósabb csillagjegyek a világon az asztrológusok szerint
Ők lelkileg legszívósabb emberek az asztrológusok szerint: ez a 4 csillagjegy minden krízisből győztesen jön ki.
Nem akárkihez mérik. Ember Márkot ehhez a világsztárhoz hasonlítják
Ember Márkot az utóbbi időben egyre többen hasonlítják világsztárokhoz. Volt, aki Tom Hardy vonásait vélte felfedezni benne, mások...
Mozdony gyulladt ki Kelenföldön, lezárták a pályaudvart
Hétfő délután mozdonytűz okozott jelentős közlekedési zavarokat a Kelenföldi pályaudvaron.
Még mindig lehet autót nyerni ezzel a megtakarítással, mutatjuk hogyan
Megéri gépkocsinyeremény-betétbe fektetni, mekkora a nyerési esély?
Mi történik a testtel a halál után? A „holttestfarm”, ahol a halálból tudomány lett
És bár elsőre talán bizarrnak tűnik, hogy tudósok bomló emberi testeket figyelnek, a cél végső soron nagyon is emberi: segíteni az...
Sport
Eléggé kiakadtak az Arsenal dolgozói, miután a klub csak egy rakás pénzért viszi el őket a budapesti BL-döntőre
Feszült pillanatokat hozott az Arsenal háza táján a vezetőség egyik döntése, miután több stábtagnak sem tetszett a klub ajánlata.
A Liverpool edzője egy szóval leírta Szoboszlaiék egész idényét: "Megint nem azt kaptuk, amit érdemeltünk"
Arne Slot szerint a Liverpool a minimális célját teljesítette azzal, hogy az utolsó fordulóban kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, ugyanakkor a holland vezetőedző elismerte, ennél többet reméltek a szezon előtt.
Miért egy pilótáról nevezték el a világ egyik leghíresebb teniszbajnokságát?
Elkezdődött az egyetlen salakpályás Grand Slam-torna, a Roland Garros. Ki volt Roland Garros? Miért nevezték el róla az egyik legfontosabb teniszbajnokságot? Hogyan kaphatta egy világhírű verseny egy olyan emberről a n
Napvilágra hozzuk az ügynökaktákat, soha nem hallott titkok derülnek ki
Ebben a titokzatos világban még a pisztoly is előkerült olykor.
Drámai hajrá az NB III-ban: Megvannak a bajnokok, akik az NB II-ért játszhatnak majd
Lezárultak az NB III négy csoportjának küzdelmei is a 2025/2026-os idényben.
Szoboszlai Dominiket választották meg Liverpoolban a szurkolók az idény játékosának
A rajongók 96 százaléka válogatottunk csapatkapitányára adta voksát.
Óriási balhé a Juve derbijén, döbbenetes korszakváltás jöhet a Realnál - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Korábbi szövetségi kapitány válthatja Hornyákot a Puskás Akadémia élén
Információink szerint távozik a Puskás Akadémia vezetőedzői posztjáról Hornyák Zsolt, a helyét pedig Babó Levente veheti át.
A Liverpool magyar játékosa a La Ligában is kiköthet - így áll az ügye
A spanyol sajtó szerint a Sevilla új kapust keres a nyári átigazolási időszakra, és a jelöltek között valóban felmerült a liverpooli Pécsi Ármin neve is.
Újabb Milák-parádé Monacóban, egyik kedvenc versenyszámában nyert aranyat az olimpiai bajnok úszó
A 26 éves sportoló mellett Zombori Gábor is diadalmaskodni tudott versenyszámában.
Egész Argentína a szívéhez kapott attól, ami Lionel Messivel történt
Luis Suárez triplázott, de nem ez volt a meccs legizgalmasabb eseménye.
Könnyed esti sétának indult a parkban, aztán egy UFO mindent felforgatott
Texasban felforrósodott a hangulat.
Bulvár
Toroczkai László lement a Tisza irodaházának pincéjébe, olyat mutatott, amiről eddig nem láttunk képeket
Toroczkai László látogatást tett a Szabad György Irodaházban, ahová a tiszás képviselők költöztek.
Kitört a kavarodás külföldön, Kapitány Istvántól nem mindennapi okból kértek közös fotót
Magyar Péter az elmúlt napokban számos helyen járt külföldön, több minisztere is elkísérte.
Magyar Péter egy csokor virággal a kezében várta barátnőjét a reptéren
A felvétel készítője szerint a videó vasárnap készült.
Orbán Viktor Magyar Péter posztja után 8 perccel nevére vette az Orbán Anitának írt nyílt levelet
Eddig a miniszterelnök csak sejtette, hogy a levél mögött a bukott elődje áll.
Nyílt levelet írtak a fideszesek Orbán Anitának: „A karriered csúcsára úgy jutottál fel, hogy elárultál bennünket. Szégyelld magad!”
A volt Orbán-kormányok tagjai által jegyzett támadó hangvételű, tegeződve írt levél szerzői visszautasítják a külügyminiszter korrupcióval kapcsolatos vádjait, Magyar Péter miatt „jó szégyenkezést” kíván
Évekkel tovább bírja a telefonod aksija, ha mostantól csak így töltöd fel
A telefonjaink és más okoseszközeink akkumulátorai nap mint nap komoly terhelést kapnak, ami idővel óhatatlanul a teljesítményük romlásához vezet. Éppen ezért nem mindegy, hogyan bánunk velük: a töltési szokásai
A Vidéki prókátor kiterjeszti Orbán Védvonalát
A kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéd is jogvédelmet ígér.
Azonnali közleményt adott ki a Katasztrófavédelem – hatalmas erőkkel vonultak a tűzoltók Szentesre
Komoly tűzesethez riasztották a tűzoltókat Szentesen, ahol egy családi ház gyulladt ki a Gergely utcában, miután a konyhában felrobbant egy gázpalack. A lángok gyorsan továbbterjedtek az épület több részére is, é
Rendkívüli jelentések jelentek meg Moszkváról – nagyon súlyos incidens történt
Komoly incidens történt egy brit katonai repülőgépen, amin John Healey védelmi miniszter is utazott, miközben a gép az Egyesült Királyságba repült vissza egy észtországi látogatás után.
Molnár Áron üzent Nagy Ervinnek államtitkári kinevezése után: Igazán büszke vagyok rád, meghatódtam, amikor olvastam
„De ha valamivel nem értek egyet, ha valami nem jó irányba megy szerintem, jelezni fogom” – tette hozzá a színész, aki 16 éve ápol szoros barátságot a leendő kultúráért felelős államtitkárral.
Szakértő elemezte Orbán Viktor nyílt levelét, nem az aminek látszik
Orbán Viktor nyílt levelet tett közzé saját Facebook-oldalán, valami tényleg elindult.
Egyetlen marék só a küszöbnél – és sokan különös változást vettek észre otthon
Nem új bútor, nem felújítás és nem egy drága lakberendezési trend miatt kezdtek el emberek ugyanarról beszélni. Egy marék só került a bejáratok közelébe, és sokan azt állítják: valami megváltozott otthon.
blogmorzsák
Van még élet a Star Wars messzi-messzi galaxisában
A Mandalóri és Grogu kisebb tétekkel, de erős magyar szinkronnal hozza vissza a Star Wars-t a nagyvászonra.
Demokráciánk védelme és értékeink megőrzése
A sajtó, a véleménynyilvánítás és a tudomány szabadsága – mindezt érdemes megvédeni. Az Európai Bizottság kampánya.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
