Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
hirdetés
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Akár Bangladesben, akár az Egyesült Államokban járunk, könnyen lehet, hogy egy magyar cégtől származó tojás kerül az asztalunkra
Hosszú termékpálya áll a boltok polcain kapható tyúktojás és csirkehús mögött. Sokan talán nem is gondolnak bele, hogy a teljes...
Vasas: rendhagyó felkészülés - reakció
Új kihívások előtt a szakmai stáb.
A Nyugat 'ágyútölteléknek' használja az ukránokat - Putyin
Az Egyesült Államok és "műholdjai" faltörő kosként használják az országot Oroszország ellen - mondta az elnök.
Ezt az oroszt cserélték el Brittney Griner kosárlabdázóért, miután több mint egy évtizedet töltött rács mögött
Viktor Bout az amerikai börtönben töltött időről és az Oroszországnak nyújtott 'értékéről' beszél.
Pataky Attila: Csak beültem az autóba és hazáig sírtam
Súlyos betegséget diagnosztizáltak nála.
Kettős családi tragédia történt: férje szeme láttára halt meg a fiát gyászoló édesanya
Hónapokon belül, kísértetiesen hasonló körülmények között vesztette életét anya és fia.
Elhunyt Keszthelyi Lajos
Életének 96. évében elhunyt Keszthelyi Lajos Széchenyi-díjas biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja - tudatta az MTA...
Az iraki elnökkel is találkozott Novák Katalin
Abdul Latif Rashid iraki elnökkel is találkozott pénteken Novák Katalin, akinek személyében először látogatott magyar köztársasági...
Fejenként 3000 forint jutalmat kaptak, gyerekeknek adják a pénzt az iskola dolgozói
3000 forintnyi jutalmat adott a tankerület egy II. kerületi iskola dolgozóinak. A pénzt gyermekotthonoknak adják "jótékonysági bejglizés"...
Karácsonyi ajándéktippek az introvertáltnak és az extrovertáltnak
Hamarosan ismét beindult a karácsonyi láz. A plázák már csodálatosan feldíszítve várják a novemberben még csak szemlélődő, december...
A kata lefejezése csak a kezdet, európai szigor vár a futárokra
Egy év időhúzás után továbbra sem várható, hogy gyorsan rendeződjön uniós szinten az úgynevezett platformmunkások – ételfutárok,...
Csalók élnek vissza Csányi Sándor nevével: ne dőlj be, kifosztanak
Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójának nevében ígérnek csalók rendkívül kedvező befektetési lehetőségeket az interneten.
Sport
Meg akarták dönteni a kormányt, letartóztatták a Real Madrid-játékos terrorista apósát
Egy szélsőjobboldali terrorista szervezet képviselőivel találkozott többször is a 62 éves sztárséf.
A Lyon támadója megrúgta az év legröhejesebb tizenegyesét
Az Arsenal egy egy bizarr felkészülési meccsen 3–0-ra legyőzte a Ligue 1-ben szereplő Lyont. Aztán jött a hosszabbítás és a büntetőpárbaj. Cherki nagy bánatára.
A Veszprém szenzációs győzelme a kézilabda-BL-ben
A magyar csapat már a félidőben nyolc góllal vezetett a lengyel Plock ellen.
Elszabadultak az indulatok – balhé miatt utazott haza a vb-ről az angol játékos
Az angol válogatott védője, Ben White múlt héten repült vissza Katarból Londonba. A döntése azután született meg, hogy állítólag összeveszett Steve Holland segédedzővel – számolt be róla a Daily Star.
Messit egy transzvesztita prostituáltból lett politikus ki akarja tiltani Mexikóból
Szerinte Messi megsértette Mexikót.
Átlátszó fehérneműben mérlegelt a szexi bokszvilágbajnok – videóval
Ismét kitett magáért az ausztrál Ebanie Bridges. Az IBF harmatsúlyú bajnoka rendre tangabugyiban jár mérlegelni, és a Shannon O'Connell elleni, szombati meccsét megelőző eseményen sem fogta vissza magát.
Ennél nagyképűbb tizenegyest ritkán látni - videó
Kicsit túl magabiztos volt a francia focista.
Magyarországra toloncolták át a vérszomjas szerb huligánokat – videóval
Krems egy csöndes osztrák kisváros. Ha épp nincs kézilabda Európa-kupa-mérkőzés, mint legutóbb szombaton volt. Ott viszont olyan történt, ami miatt az osztrák csapat bejelentette: nem hajlandó elutazni a Vojvodina el
Gisele Bündchen már a múlté, egy szlovák hölgy Tom Brady új szerelme?
Tizenkilenc év a korkülönbség.
A horvátoknak szurkoló gigamellű modell már készül a brazilok elleni meccsre - képek
Ivana Knoll sokak számára nagyobb látványosságot nyújt, mint a horvát válogatott játéka.
A PSG elnöke Cristiano Ronaldo leigazolásáról beszélt
Nasser Al Khelaïfi, a PSG elnöke interjút adott a Sky Sportsnak, amelyben a vb-n szereplő Cristiano Ronaldóról is szót ejtett.
Véget ért a rezsidráma Fehérváron
A MOL Fehérvár a hivatalos Facebook-oldalán tolmácsolta Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester szavait. Kiderült, a Vidi a téli hónapokban is használhatja a MOL Aréna Sóstót.
Bulvár
A tulajdonosok és a kormány is csak nézi, ahogy tönkremegy az ország egyik legnagyobb vállalata
A Dunaferr az elmúlt években is megtartotta piacait a kereskedelmi adatok szerint, de gazdálkodása nem tűnik fenntarthatónak, és napokon belül teljesen leállhat.
Valójában ezt jelenti a H betű a magyar autókon, te pedig végig rosszul tudtad? Az egyszerű válasz az, hogy ne...
H, mint haza?
Ha ilyen telefonod van, nagy veszélyben lehet: súlyos hibát találtak a rendszerben
A Google ezt tanácsolja a felhasználóknak.
Néhány óra alatt fogyott el több mint százmilliárd forint
A jóslat valósággá vált
Lagzi Lajcsi teljesen összeomlott, megmagyarázhatatlanul viselkedik
A három és fél börtönre ítélt mulatós zenész mintha elvesztette volna a kapcsolatát a világgal.
Döbbenetes összefüggésre jöttek rá magyar orvosok a koronavírussal kapcsolatban
Magyarország évente közel ezermilliárd forintot költ kutatás-fejlesztésre, és ha ez az ütem tartható, akkor 2030-ra az első tíz k+f innovációval bíró országok közé fog kerülni - hangzott el egy szakmai konferen
Matolcsy ezt nem teszi zsebre: Bayer Zsolt már Simicska Lajoshoz hasonlítja, miután kritizálta a gazdaságpolit...
A publicista sálat ajánl a szánkózáshoz az MNB elnökének.
Több tízmilliós luxuskocsik, arany, készpénz,... - Lecsapott a TEK a nyíregyházi R családra - Fotók
A rendőrök szerdán, egyszerre két helyszínen csaptak le a család tagjaira, négy személyt vettek őrizetbe. Nem mindennapi képeket küldtek, mi mindent foglaltak le...
Váratlanul érte a kacsákat a havazás: imádja az Internet a reakciójukról készült felvételt
Odavan az Internet a hóesésbe kisétáló kacsákról készült videóért.
Ő a legkeresettebb magyar női sztár 2022-ben: meglepődsz a nevén
A 2022-es év összesített magyar Google-listájának top 10-es csoportjában két magyar női sztár szerepel.
Ránk szakad az ég.
Nem lesz kíméletes hozzánk az időjárás, ugyanis szabályosan ránk szakad az ég a következő pár napban.
Félresikerült botox? Mi történt Katalin hercegné arcával?
Furcsa videó került elő a hercegnéről.
blogmorzsák
Nagy puszedli teszt
17 ünnepi sütemény vaktesztje a legolcsóbbtól a legfinomabbig!
Majomdominancia és mentés másként Avi Loebbel
Az 1968-as A majmok bolygója és Avi Loeb, a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének professzorának mentései a Holdon.
Együtt apró csodákat tehetünk
Egy tál melegétel, egy fűtött szoba vajon mennyit jelenthet? Sokak számára a valóban a legnagyobb boldogságot.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
