Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Magyar Péter kirakta a videót az átadás-átvételről, beolvasott a korábbi kormánytagoknak
Pintér Sándor eddigi belügyminiszter azt mondta, a 16 év miniszterségében nem lát szégyellnivalót, és saját maga ellen szeretne...
Ez a tv-társaság nyerte itthon a Bajnokok Ligáját
2031-ig az RTL-nél marad a Bajnokok Ligája. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a 2027/28-as szezontól kezdve már minden BL-meccs a...
Döbbenetes csalás: milliókat költhetett Johnny Depp pénzéből egy budapesti férfi
Több százmillió forintnak megfelelő összeget költhetett el Johnny Depp bankszámlájáról egy Magyarországon élő csaló. A gyanú szerint...
Fontos bejelentést tett a Sport TV, rengeteg topligás meccs érkezik
Újabb fontos futballjogokat szerzett meg a Sport TV: a csatornát üzemeltető AMC Global Media Central Europe bejelentette, hogy 2027-től az...
Megszólalt Karikó Katalin: az egészségügy állapota aggasztó
Karikó Katalin ingyenes, tisztán szakmai alapú tanácsadóként segíti Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter munkáját. A Nobel-díjas...
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását.
Egyetlen fillért sem kér a munkájáért Karikó Katalin: kiderült, mire készülnek Hegedűs Zsolttal
Karikó Katalin Nobel-díjas kutató is csatlakozik Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadó testületéhez, jelentette be a miniszter...
Betörtek a halottasházba, majd letépték a fali hősugárzót és hazavitték
Halottak napja idején történt az eset.
Megható iskolai videók lepték el a netet – gyerekek és tanárok alkottak együtt a SPAR projektjében
Az elmúlt napokban sorra jelentek meg azok a videók a közösségi médiában, amelyeken iskolai osztályok és gyerekkórusok együtt...
Tűz ütött ki egy orosz olajfinomítóban egy ukrán dróntámadás után
A régió kormányzója szerint három ember meghalt és tizenketten megsérült.
Egyeztetésre hívta a Tanács Zoltánt az Akadémiai Dolgozók Fóruma
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma nyílt levélben sürgeti a kutatóhálózat jövőjéről szóló tárgyalások megkezdését, valamint az...
A kormány döntött a védett árról, itt az új rendelet
150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelték el az ország biztonsági tartalékából. Egyelőre...
Sport
Újabb pofon az M4 Sportnak: lépett a Sport TV, miután az RTL kisajátította a BL-t
Még inkább átalakul a futballban az európai kupasorozatok magyarországi közvetítése 2027-től.
Tíz másodperc alatt eldőlt Böde Dániel sorsa
„Egy-két edzéshez nem igazán van már kedvem” – vallotta be a Paks támadója.
Chema Rodríguez kimondta, min úszott el a szerbek elleni meccs
A magyar válogatott a második félidőre feljavult, ezzel elkerülte a súlyos vereséget Nisben.
Eldőlt, ki lesz Szoboszlai Dominikék edzője Liverpoolban az új idényben
Csalódást keltő szezont zár a Premier League címvédője.
A MOB korábbi elnöke lesz a sportért felelős államtitkár – sajtóhír
A Nemzeti Sport értesülése megerősíti a várt forgatókönyvet.
„Ne degradáljuk már.” – kifakadt az újpesti legenda, Dárdai Pált is felkérdezte
A koncepciót, elképzelést hiányolja a kilencszeres magyar bajnok labdarúgó.
Magyar teniszező áll össze a Bondár Annát megalázó ukrán Olijnyikovával
Pikáns bejelentés a Roland Garrosra, ahol Udvardy Panna párosban indul együtt az ukrán teniszezővel.
Florentino Pérez beleállt a Barcába, nem akar semmilyen kapcsolatot a Real Madrid és a Barcelona között
A Real Madrid elnöke kész felvenni mindenkivel a harcot.
A Fradi 5-szörös bajnok csapatkapitányt akar, akit már öt éve is megpróbált átigazolni
A hírek szerint olyan feltételeket kínálnak neki, mint honfitársának és korábbi csapattársának, Gavriel Kanichowskynak.
Csak bokszban voltak jobbak az agyonvert brazilok
Az 1974-es németországi világbajnokságon a totális holland futball elsöpörte a háromszoros világbajnokot.
Fájó kézilabdavereség Szerbiában, de a vb-re ki lehet jutni
Szerbia már hét góllal is vezetett, a hajrában összeszedte magát a magyar csapat.
Szoboszlai Dominik miatt távozott Liverpoolból, de már nagyon megbánta
Hónapokkal ezelőtt eldőlt a sorsa.
Bulvár
„Szakítás után lefeküdtem az öccsével és a bátyjával is.” Tudtam, hogy messzire mentem, amikor…
A szakítás utáni időszak sokszor kaotikus és zavaros lehet. Néha a határok elmosódnak, és az ember olyan döntéseket hoz, amiket később megbánhat.
Belépett Magyarország légterébe egy, a második világháború után kifejlesztett ikonikus repülőgép
A Flying Bulls kötelékébe tartozó repülőgép a Red Bull salzburgi központja közeléből szállt fel a magasba, majd kedd este érkezett meg a ferihegyi reptérre.
Egy váratlan felmérésen kiderült, hogy ki a Tisza párt legnépszerűtlenebb minisztere, 2 név is versenyzett egymással
De vannak jó hírek is: a Tisza párt egyik minisztere alaposan meglepte a polgárokat.
3 milliárd forinttal károsította meg a költségvetést a horvát-magyar bűnszervezet
A bűnözői csoport határon átnyúló csomagküldéssel, ipari mennyiségben üzletelt jövedéki adóköteles e-töltőfolyadékkal, engedély és adófizetés nélkül.
Újabb pofon az M4 Sportnak: lépett a Sport TV, miután az RTL kisajátította a BL-t
Még inkább átalakul a futballban az európai kupasorozatok magyarországi közvetítése 2027-től.
Magyar Péter élő adásban reagált a Szentkirályi Alexandrát ért utcai támadásra, egyúttal visszautasította a vádjait
Magyar Péter elítélte a köpködést, de visszavágott Szentkirályinak.
Mit árul el rólad, ha már főzés közben rendet raksz ahelyett, hogy a végére hagynád?
Két ember ugyanazt az ételt készíti el. Ugyanaz a konyha, ugyanaz a recept, ugyanaz a vasárnap délután. És mégis teljesen más képet mutat a két konyha.
Sulyok Tamás bejelentést tett, mutatjuk a részleteket
Sulyok Tamás nyilvános üzenetben reagált a szerdai, Kárpátalját is elérő orosz dróntámadásra.
Ungváry Krisztián bejelentést tett Schmidt Máriával kapcsolatban a Legfelsőbb Ügyészségen
Az oka: Bilkei Pap Zoltán továbbra is ki van állítva a Terror Házában, ezzel szerinte Schmidt náci vagy kommunista bűncselekmények elkövetőit tünteti fel jelentéktelen színben, vagy tagadja ezeket a bűncselekmények
Durván beleszállt a HírTV Magyar Péterbe a kormányzati átadás után, éles jelzőkkel illették
Magyar Péter kiosztotta a leköszönő minisztereket, a HírTV-nél elszakadt a cérna.
Telefonja ölte meg az ELTE tragikus sorsú diákját, Rékát
A fiatal lányt négy napja választott meg az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnökének. Május 9-én, szombaton este fatális balesetet szenvedett, elütött egy vonat. A diáklány éppen telefonált, ezért n
Kifogytak a vésztartalékok: 5 literes tankolási limitet vezettek be, sorra zárhatnak be a kutak
Rossz hír érkezett az autósoknak.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
