Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Egyre több bank megy be a 3 százalékos kamat alá, fokozódik a verseny
Már öt bank kínál 3 százalék alatti kamatot az Otthon Start hitelnél.
Újra Beverly Hills-i otthonában az olimpia tragikus hőse, megható képet posztolt Lindsey Vonn
Több hónapig tartó rehabilitáció, amelynek még az eredménye is kétséges.
Magyar bírókat szidnak, rablásról és szégyenről beszélnek a görög sztárcsapat bajnokija után – videó
Rafa Benítez inkább nem is akart velük foglalkozni.
Rendkívüli bejelentést tett a MÁV: holttestet találtak a sínen, ezért késnek a vonatok
Nyíregyháza közelében még tart a helyszínelés. A MÁV tájékoztatása szerint a járatváltozások a füzesabonyi vonatot is érintik.
Botoxbotrány: húsz tevét zártak ki egy szépségversenyből, mert tiltott kozmetikai beavatkozásokat végeztek rajtuk
20 tevét kizártak egy ománi szépségversenyről, miután kiderült, hogy kozmetikai beavatkozásokon estek át. A teveszépségversenyeket...
Tárgyak, amelyek beszélnek
Vannak festészeti műfajok, amelyek nem mennek ki a divatból. Ilyen az évszázadokra visszanyúló csendélet is. Mivel eddig inkább G....
Elkezdődött az olajállamok megtorlása – Bejelentést tett a semleges arab állam az iráni támadás után
Bejelentette Katar: megtorlást indítanak Iránnal szemben, miután a síita állam napokon keresztül támadta az országot nagy...
Megszólalt az ajatollah unokaöccse: Ali Hámenei halála megkönnyebbülést hoz
Megszólalt Ali Hámenei unokaöccse, Mahmúd Morádháni, aki fül-orr-gégészként él száműzetésben Észak-Franciaországban. Az amerikai...
Bódító szerek, eltűnő szolidaritás – szakértő mondja el, miért kell jobban féltenünk a bulizó gyerekeinket
Egyre nagyobb a veszély a pesti éjszakában a járókelők közönye és az új partidrogok miatt. Elmondjuk, mire figyelj, ha nem akarod, hogy a...
Magyar Péter nem kapott érdemi válaszokat a Legfőbb Ügyészségen, azt ígéri, a választás után visszatér
A Tisza Párt elnöke korrupciós ügyek állásáról, a gyermekvédelmi botrányokról és a politikai nyomásgyakorlásról kérdezte a legfőbb...
Max Verstappenék döntése alapjaiban rengetheti meg az F1-es sikersorozat jövőjét
Megelégelték, hogy mindenhova követik őket a kamerák.
Ezt az ingatlant venné most a legtöbb magyar: vajon ők már tudnak valamit?
Egyre több potenciális vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akik elsősorban családi házakat keresnek.
Sport
A Ferencváros az utolsó percig reménykedhetett, de végül elbukott
A Fehérvár egyenlítésével már kiharcolta a playoffot, ráadásban pedig a győzelem is összejött.
Már ötmillióan Szoboszlai mögött, de van egy magyar, aki négyszer népszerűbb nála
A számok nem hazudnak, a Liverpool sztárja újabb komoly mérföldkőhöz érkezett – határ a csillagos ég?
Arteta az Arsenal győzelme után: Ennek a jelenetnek nem lett volna szabad megtörténnie.
Az Arsenal nagyon sokat köszönhet a kapusának, David Raya több óriási bravúrt bemutatott, a 93. percben Alejandro Garnacho lövését is hárította.
Szoboszlai miatt a szakértők és a szurkolók is sokkot kaptak Angliában
A Liverpool magyar válogatott sztárja élete formájában futballozik.
Döntetlen a szuperrangadón, egyre közelebb a négy évtizede nem látott csoda
A Hearts a Rangers és a Celtic botladozását kihasználva 1960 óta először ülhet fel Skócia csúcsára.
Pécsi Ármin gólpasszt adott a Liverpool kapujából, és ez döntő fontosságú lett
A Premier League 2-ben, Angliában az U21-es bajnokságban a Liverpool fiataljai vasárnap délután 4-2-re nyertek a Tottenham Hotspur ellen.
Az NB I sereghajtója a 87. percig vezetett a Fradi otthonában, majd jött a dráma
A döbbenetes fölény ellenére a lefújásig óriásit kellett küzdenie az El-nyolcaddöntősnek.
Varga Barnabásról, a mérkőzés legjobbjáról a balhé miatt megfeledkeztek Görögországban
Az AEK Athén edzője durván kifakadt, de az ellenfélnél is mészárlásról és szégyenről írtak.
Vezéráldozattal járt a Szeged győzelme a rangadón, aggódhatnak a Tisza partján
Két szegedi kulcsjátékos visszatért, egy pedig kidőlt.
Ijesztően hangzó sérülést szenvedett a Barcelona világsztárja
Az biztos, hogy a madridiak elleni kupaelődöntő visszavágóját kihagyni kényszerül.
Felrobbant az internet: Buzsik Borka neve is feltűnt C. Ronaldo menyasszonyának erotikus posztja alatt – kép, videó
A két család neve nem először kapcsolódik össze.
Varga Barnabás kegyetlen fejjel, de drámai gólpasszt is adott - videó
Megszerezte negyedik gólját az AEK Athén színeiben Varga Barnabás - természetesen fejjel.
Bulvár
Megkezdődött az iráni megtorlás: Kuvait, Katar, Bahrein és Ciprus is tűz alá került
A brit csapatokat is csak néhány száz méterre kerülték el a becsapódások.
"A haverokkal meg is osztozhatunk rajtad" - mondta a férfi a magyar nőnek, elképesztő sztori
Ezért is nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk, ha első randira megyünk valakivel!
Négyszáz utast kellett leszállítani a vonatról Budapesten, lebénult egy fővonal
Gázolt a vonat Budapesten, a XV. kerület Sipos tér közelében vasárnap. A váci vonalon zűrzavar van, késő vagy nem közlekedő járatokkal.
Mélyül a közel-keleti konfliktus, „bosszúból” szállt be új szereplő Irán oldalán
2024 novembere óta először támadta meg Izraelt a síita militáns csoport – ekkor még az USA közvetítésével tárgyaltak ki tűzszünetet. Mi történt? Hétfőre virradóan, nem sokkal éjfél után a libanoni székhely
Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról
„Cinikus gyilkosságnak” nevezte Ali Hamenei megölését Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerint Oroszországban „kiemelkedő államférfiként” fognak emlékezni az iráni vezetőre. Irán több tízezer drónnal tám
„Hetet-havat összehordott” – kezdeményezik a meleg szexbotrányba keveredett Bese atya laicizálását a Partizán-interjúja után
Bese volt főnöke, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke indítja meg az eljárást.
Rendkívüli bejelentés: Európai országot támadott meg Irán, megtörtént, amitől sokan féltek
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
„Szarrá vert a fideszes alpolgármester” – súlyosan bántalmazott egy nőt Szentmártonkáta alpolgármestere, aki tagad, de lemond pozíciójáról
A politikus függetlenként nem került be a testületbe, mégis alpolgármesterré választották a fideszes vezetésű településen.
54 évesen már felismerhetetlen a 80-as évek kedvenc énekesnője: egykor ő uralta a slágerlistákat és a férfiak szívét is
A 80-as évek végén tinik milliói rajongtak érte, dalai pedig hetekig vezették a toplistákat: Tiffany Darwish neve egyet jelentett a fiatalos lendülettel és a megállíthatatlan sikerekkel.
Döbbenet! Dróntámadás érte Dubajt, lángokban állt a világhírű Burdzs al-Arab - Videó
Szombat este több más helyszínen, köztük a dubaji nemzetközi repülőtéren is robbanások történtek. A támadássorozatban legalább egy ember meghalt és négyen megsérültek, a hatóságok távmunkát rendeltek el.
A vörösbor hatása a szervezetre
A bor hazánk nemzeti jelképeinek egyike, a számos kitűnő borvidék jelenlétének, a magyar borkészítés hagyományainak köszönhetően. Az elmúlt évek kutatásai arra utalnak, hogy a vörösborban valóban több előny
Megölték Putyin szövetségesét – megszólalt az orosz elnök
Az iráni Hámenei ajatollah halálát cinikus gyilkosságnak nevezte Vlagyimir Putyin.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
