Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Egyiptomi anzix – Kairóból a Szuezi-sivatagon át a Vörös-tengerhez
Útirajz überrel.
Galla Miklós újabb határt lépett át: új novelláskötetét nem forgalmazhatják a boltok – A 18-as karika sem elég.
Galla Miklós az elmúlt időszakban egyre többször hívja fel magára a figyelmet megnyilvánulásaival. Legutóbb súlyos anyagi és...
Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől
A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat a horvát kormánnyal együttműködésben 2026. március 20-ig érvényes engedélyt...
Békéscsabán tartja újabb „háborúellenes” gyűlését Orbán Viktor a kampányidőszak első napján
A hivatalos kampányidőszak kezdetének napján Békéscsabán tartja újabb „háborúellenes gyűlését” Orbán Viktor és a kormányoldal....
Dátumot is mondtak az M200-asról
Az ország közlekedési térképének egyik legjelentősebb újdonsága az M200-as gyorsforgalmi út megépítése lesz, amely közvetlen...
Döbbenetes tragédia történt Ausztriában – már érkeznek a részletek
Az osztrák Alpokban pénteken egymást követő lavinák csaptak le, miután a térségben rendkívül erős havazás kezdődött. A hatóságok...
Kompanynál Magyarország volt a rossz példa, miközben nekiment Mourinhónak a Vinícius-ügyben
A Bayern München vezetőedzője szerint ha Magyarországon történik valami egy fekete játékossal, akkor esélye sincs arra, hogy támogatást...
Magyar Péter: Országszerte tömegek a Tisza pultjainál. Több tízezer aláírás egy óra alatt. Igazi rendszerváltó hangulat
Szombaton elrajtolt az április 12-i választások kampánya, és a Tisza Párt, valamint a Fidesz is bejelentette: megvan az 500 ajánlás. A...
Magyar Péterék is prímán állnak az ajánlásokkal
Nem csak a Fidesz, hanem a Tisza Párt is összegyűjtötte mind a 106 választókerületben a szükséges ajánlásokat.
Három év haladék? Mutatjuk a menetrendet, ami fenekestül felforgathatja a mezőgazdaságot
Ketyeg az óra az uniós agrárreform körül, miközben a pénzről és a vidékfejlesztési források sorsáról még mindig nincs döntés. Ha...
Kerti tó februárban: lék, levegőztetés, és a téli halvédelem alapjai
A februári kerti tó gondozása kulcsfontosságú a halak egészségének megőrzésében. A jég, a levegőztetés és a hirtelen felmelegedés...
„Önök telehazudják a magyar nyilvánosságot” – a helyi független lapok cikkeiből
A belpolitikai helyzet egyre fokozódik. A helyi sajtó NER-közeli szereplők bizniszéről, méregdrága helikopterezésről, kerekesszékesek...
Sport
Nem sok mindent hagyott a képzeletnek a Playboynak levetkőző olimpiai bajnok
Janine Flock, a szkeleton friss olimpiai bajnoka néhány éve pózolt a Playboynak.
Liu Shaoang elsőként haladt át a célvonalon, de nem lehet boldog az utolsó futama után
A milánói–cortinai téli olimpián a pénteki nap volt a rövid pályás gyorskorcsolyázók utolsó versenynapja.
Csak a csoda segíthet a Fradin a Bajnokok Ligájában
A budapesti zöld-fehérek az Odense esetleges legyőzésével sem biztos, hogy negyeddöntősök a BL-ben.
Fejlemény Vinícius ügyében, Arbeloa drasztikus lépésre szánta el magát
Az edző elárulta, mi történt volna, ha brazil szélsőjük nem tér vissza a pályára.
Szoboszlai miatt elmenekült, zsákutcába jutott a Liverpool szupertehetsége
A tavaly megválasztották az U21-es Eb legjobb játékosának is.
Liu belekáromkodott a kamerába a jégen, és most mindenki róla beszél. – videó
A milánói–cortinai téli olimpián csütörtök éjjel amerikai győzelemmel zárult a női műkorcsolyázók versenye.
„Fogalmatok sincs, milyen krónikus fájdalmakkal élni” – válaszolt a kritikákra a sztárteniszező
Rengeteg szidalmazó, bántó üzenetet kapott a világranglista korábbi második helyezettje.
Mi a baj Fodor Csengével? A sértett klasszissá érett peremember hányattatásai
A tehetsége alapján Fodor Csenge akár a válogatott meghatározó alakja is lehetne.
Kicentizték a kanadai hokisok: kétgólos hátrány után az utolsó percben lőtték a győztes gólt az elődöntőben
A finnek nem védhetik meg címüket, szombaton a bronzmeccsen lesz jelenésük. Milánó olimpiás ihlete Rómáig elért.
A Liverpool mumusa csapja le Keane-t a Ferencváros kezéről?
Nem ez az első alkalom, hogy Premier League-csapattal hozzák hírbe a Fradi edzőjét.
Tóth Balázsnak fájhat a klubja döntése, Marco Rossi viszont boldog lehet
A Blackburn Rovers drámai meccset vívott péntek este.
Rekordbajnokhoz igazolhat az MTK tehetsége, 2 millió eurót sem sajnálnának érte
Fabrizio Romano transzferguru szerint már meg is született az egyezség.
Bulvár
Hivatalos: megvan, ki a Tisza párt miniszterelnök-jelöltje
Korábban ugyan több helyen is felröppent, hogy esetleg Kapitány István lesz a párt listavezetője, ám ezt ő maga is cáfolta.
Nem lesz ingyenes a 300 ezer forintos készpénzfelvétel az ATM-ből, ha ezt elfelejted megtenni
Sokan beszélnek most az ingyenes készpénzfelvételről, azonban a többség valamit elfelejt megtenni.
Dagad a botrány: újságírókra küldték rá a titkosszolgálatokat miniszteri kérésre
Josh Simons egy brit munkáspárti miniszter korábban tagadta, hogy köze lett volna újságírók lejáratásához, most azonban a Guardian által feltárt e-mailek szerint személyesen is részt vett abban, hogy brit hírszerz
Brutális listára került rá Mészáros Lőrinc, a következményei beláthatatlanok lehetnek
Mészáros Lőrinc egy érdekes listára került rá.
Pattanásig feszült a hangulat Ukrajna és Magyarország között, Magyar Péter is az orosz olaj ellen lobbizhatott
Müncheni egyeztetések, horvát fordulat: kiemelt pozícióban a Tisza Párt?
Megjött az Európai Unió válasza a Barátság kőolajvezeték ügyében
Az Európai Bizottság az ellátásbiztonság megőrzését és a feszültség csillapítását tekinti elsődleges célnak a Barátság kőolajvezeték leállása és a Magyarország, illetve Szlovákia által Ukrajna felé felf
Hármasban szeretkeztem a legjobb barátnőmmel és a pasijával: ilyen volt valójában
Izgató lehet a gondolat, milyen lenne, ha a legjobb barátoddal vagy barátnőddel együtt próbálnád ki az édeshármast? Nos, ők már megtették, olvasd el, milyen élmény volt!
Kőszegen 40 centis hó temette maga alá az autókat: fotókon az egyre brutálisabb hóhelyzet
Lezárt utak, hófúvás és betemetett autók az ország nyugati részében.
Elesett Sárvár, hómageddon csapott le a városra – Videó
Katasztrófafilmbe illő jelenetet rögzítettek.
Váratlan telefonhívás zavarta meg az ATV élő adását, kellemetlen helyzetbe került a műsorvezető
Példátlan jelenetek játszódtak le az ATV stúdiójában, magyarázatot vártak a műsorvezetőtől.
Az Országos Mentőszolgálat megerősítette – fiatal férfiak haltak meg a reggeli tragédiában
Súlyos közlekedési baleset történt a térségben szerda reggel Kocs közelében, ahol egy autó nagy sebességgel fának csapódott, majd az árokba borult.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
