Ezt olvasta már?

Továbbra is a fiatalok és az első lakásvásárlók az ingatlanpiac főszereplői

A Duna House legfrissebb adatai szerint 2026 elején is kitart a tavalyi év második felében felerősödött trend: a piacon továbbra is a fiatal, első lakásukat keresők ...


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Illegális e-cigaretta-kereskedőt fogott a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismét lecsapott az illegális e-cigaretta-kereskedelemre: Bács-Kiskun vármegyében egy 27 éves férfit értek...

Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell

A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során és okozott-e fennakadást a...

Fordulat az Epstein-ügyben: újabb komoly lemondás történt

Lemondott Kathy Ruemmler, Barack Obama egykori jogtanácsadója, a Goldman Sachs vezető jogásza azt követően, hogy nyilvánosságra kerültek...

A legjobb Valentin-napi program, ha imádod a kutyákat

A DOGZ Farsangi Falkasétájára több mint 800 kutyus érkezik a Városligetbe.

Orbán Viktor megdöbbent az EU-pénzek visszafizetését kérő javaslat miatt

Brüsszelben sem mindenki örül a bírósági vélemény miatt.

Új dalokkal tér vissza a Quimby – indul a visszaszámlálás a zenekar 35 éves jubileumára – videó

Jó hírt kaptak a Quimby rajongók, hosszú hallgatás után új dalokkal jelentkezik a formáció. Kiss Tibi, a zenekar frontembere szerint ezek...

Elérhetetlenné vált a WhatsApp, a Facebook és az Instagram Oroszországban

Oroszország betiltotta számos üzenetküldő alkalmazás használatát.

Balesetveszély miatt lezárták a budapesti Erzsébet-kilátót

A szakemberek már megkezdték a károk felmérését, a kilátó környezete azonban továbbra is látogatható.

Épp itt volt már az ideje: béremelést kap a spanyol király

Több mint négyezer eurós (1,5 millió forint) béremelést kap idén VI. Fülöp spanyol király, összhangban a köztisztviselők és...

Az infláció januárban sok év után süllyedt 3 százalékos szint alá, közel lehet a kamatvágás

A legderűlátóbb elemzői várakozások váltak valóra a januári inflációs adatok kapcsán. 

Magyar Péter pénteken Donald Tusk lengyel kormányfővel, szombaton Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Münchenben

A Tisza elnöke Orbán Anitával, a párt külügyi szakértőjével már a kormányváltás utáni lépéseket készíti elő Németországban.  

0

Sport

Nyolc órán át zokogott – a sportág, amiben a NOB kitiltja a nőket az olimpiáról

Az amerikai sportoló kendőzetlen vallomása a nőket érő diszkriminációról a téli ötkarikás játékokon.

Agyonverték Madridban a Barcelonát, de így is egy botrányos VAR-döntés a legnagyobb sokk

Hat és fél percen keresztül néztek egy teljesen egyértelmű szituációt, ami után sikerült rossz ítéletet hozni...

A magyar olimpiai bajnok Liu Shaoang és a magyar színekben induló Moon Wonjun sem jutott döntőbe

Dráma és boldogság a női alpesisízőknél: a súlyos sérülés utáni visszatér Federica Brignone a nap hőse. A csütörtöki győztesek.

Kisorsolták a magyar válogatott ellenfeleit a Nemzetek Ligájában

Megvan, kikkel fog játszani a B-ligában Magyarország.

Döbbenetesen nagyot hibázott a Barcelona kapusa

Az Atlético Madrid egy félidőn át tönkreverte a Barcelonát.

Rebrov, Ukrajna szövetségi kapitánya kimondta, örül-e, hogy Magyarország ellen kell játszaniuk

A Ferencváros korábbi vezetőedzője nem tudja, milyen fogadtatásra számíthat Magyarországon.

A Barcelona edzője egy rövid mondattal szúrt oda a Real Madridnak

A kupaelődöntő előtt kapott magas labdát Hansi Flick, amit le is csapott.

Marco Rossi elégedett, mert a magyar válogatott elkerülte a legnehezebb ellenfeleket

A Nemzetek Ligája-sorsolás után értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

0
0

Bulvár

Vidéki prókátor: Ha közzétennék a szexvideót Magyarról, akkor Varga Judit megbukna emberként és anyaként is

Orbánnal kapcsolatban is erős állításokat tett a kegyelmi ügy kirobbantója.

Lezuhant Molnár Gyula, súlyos a DK-s politikus állapota

Súlyos baleset érte a Demokratikus Koalíció politikusát, jelenleg kórházban ápolják Molnár Gyulát. Balesetet szenvedett Molnár Gyula. A 24.hu információját a Demokratikus Koalíció is megerősítette. A politikus

Erre nem állsz készen: valamit lelőtt az USA katonai megalézere – az El Paso-i reptér környékét pedig 10 napra le is zárták.

Tíz napra lezárták az El Paso-i reptér körüli légteret, miközben a Pentagon lézeres drónvadászatra készült – a sztori végén viszont lehet, hogy csak egy partilufi repült rosszkor rossz helyen.

Dráma a Balatonnál, egyre több helyi lakos küld szörnyű képeket, keresik az okokat

Több balatoni településről is elhullott hattyúkról érkeztek jelentések az elmúlt hetekben.

4 év múlva a nők fele egyedül marad, az ok pedig egészen döbbenetes

„Ne aggódj. Az olyan nőket, mint te, nem hagyják a polcon.”

Óriási különbséget mértek a Tisza és a Fidesz között a választás előtt, így állnak most a pártok

Megjelent az IDEA Intézet legfrissebb felmérése, amiből kiderül, hogy áll most a Fidesz és a Tisza Párt.

Magyar Péter: A hatóságok ölbe tett kézzel nézik, hogy Vogel Evelin újabb és újabb bűncselekményt követ el

A politikus szerint 15 hónapja nem történik semmi, miközben másokat szerinte már rég letartóztattak volna. Kemény szavakkal illette a nyomozókat a Tisza Párt elnöke.

Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?

Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".

Földes András: Ez volt az első komoly jel, hogy valami óriás törés van a világban

Földes András közel tízszer járt Ukrajnában a háború kitörése óta, de előtt újságíróként tudósított a Majdanról a forradalom kitörésekor, Szevasztopolban nézte végig Krím elcsatolását, majd 2022. februá

Kapitány István felháborodott a lepedőügy miatt, üzent Magyar Péternek

Kapitány István határozottan kiáll Magyar Péter mellett.

blogmorzsák

Melyik 100%-os narancslé a legfinomabb? Teszt!

15-féle narancslevet kóstoltunk végig: a vakteszt eredménye sokaknak meglepő lehet!

Toronymagasan az év autója a Volkswagen T-Roc

A kisméretű SUV-ok között mindent vitt a modell.

0