Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Hamarosan átadják egész Európa egyik legnagyobb kulturális beruházását, rengeteg pénzbe került
Az első kiállítással 125 év fontos zenetörténeti pillanatait mutatják be.
Megdobták a Sándor-palotából távozó Magyar Pétert, így reagált rá – videón az eset
A botrányos esetről Fekete-Győr András osztott meg videót: "szégyen, hogy ez egyáltalán megtörténhetett".
Politico: Orbán kihagyja a következő EU-csúcsot
Von der Leyen el akar beszélgetni az uniós állam- és kormányfőkkel a kiszivárgott orosz–magyar egyeztetésekről, amire remek alkalmat...
Ne hagyd figyelmen kívül ezt a 3 jelet: a pszichológusok szerint ezek a jelek árulkodnak arról, hogy valaki szerelmes beléd
Néha a legapróbb gesztusok beszédesebbek a leghangosabb vallomásoknál is, ha aszív ügyeiről van szó. Pszichológusok szerint három...
Végre jó hír az autósoknak: jelentős üzemanyagár-csökkenés jöhet a piaci árakban
8 forinttal eshet a benzin piaci ára.
Így omlott össze a Fidesz Békés megyében - mozaikok a választásról a Délkelet-Alföldről
Legalább féltucatnyi Gyula környéki településen lehettünk tanúi a szavazatvásárlás félreérthetetlen jeleinek. Láttunk ún. főispánt...
Közmédia: A közmédiában fenyegette a közmédiát Magyar Péter
A közmédia szerint a közmédia cáfolta Magyar állítását, miszerint nem hívták korábban a közmédiába.
Bondár Anna most visszavághat az őt gyalázó ukrán teniszezőnek
Ezúttal is elmarad majd a kézfogás?
Meglepő kijelentés: az egyik leggazdagabb magyar egyetért a Tisza-vagyonadóval
Jellinek Dániel „örömmel” járul a kasszához, ugyanakkor szerinte több kulcskérdés is van.
7 ruhadarab, amit egy elegáns nő sosem venne fel
Az elegáns stílus nem csupán a ruhatár egyszerűsítésében nyilvánul meg, hanem abban is, hogy tudatosan választjuk ki a számunkra...
Még mindig keresik a Dunában eltűnt egyetemistát
A szemtanúk szerint a marokkói származású egyetemista egyszerűen belesétált a Dunába a Bálnánál, és azóta sem látta senki.
Hullámvölgybe került Nagy Beni az Exatlon Hungaryben: már pontot sem tudott szerezni
Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői már negyedik hete küzdenek a külvilágtól elzárva, távol a szeretteiktől és az otthonuktól. A...
Sport
Szoboszlait vádolják a franciák, de az UEFA is felelős a PSG-sztár sérüléséért
Franciaországban úgy vélik, Desire Doue sérülése volt a Liverpool elleni siker árnyoldala.
A Liverpool lecserélt sztárja a meccs közben hazament, és súlyos árat fizethet
Arne Slot elárulta a PSG elleni vereség után, hogy francia csatár sérülése nem néz ki jól.
Minden jegy elkelt, telt ház, 16 ezer néző várja Győrben a vasárnapi ETO–FTC-szuperrangadót
Eldőlhet a bajnoki cím sorsa.
A Barcelona a BL-visszavágón is szíven szúrta magát
Az Atlético Madrid egy nagyon sokáig emlékezetes párharc után bejutott a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé.
Véget ér Szoboszlai Dominik karrierje Liverpoolban? Sokkoló hír érkezett
Elmondjuk, mi történt.
Közleményt adott ki a Szujó Zoltán vezette szövetség, váratlannak nevezte Gyulay Zsolt lemondását
Rendkívüli közgyűlést kell összehívnia a testületnek.
A Liverpool kettős vereséggel, rúgott gól nélkül búcsúzott a BL-ből
A címvédő Paris Saint-Germain a nyolc között kiejtette a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában.
Drasztikus változtatás jön a magyar labdarúgásban a következő idénytől
Egyhangú ajánlás után döntöttek.
Kerkez lábában gól maradt, megvan a Liverpool bűnbakja
A Liverpool kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligájától.
Szoboszlai fájdalmas magánya: teljesen összetörve állt a Liverpool-szurkolók elé
A magyar középpályás nagy álma összetört, de a balhé után egymásra talált a csapat drukkereivel.
Tóth Alex nagy csapással szembesült, a BBC megírta, mi lehet a háttérben + videó
A szezon végén távozik a Bournemouth labdarúgócsapatának vezetőedzője, Andoni Iraola.
Liverpool–PSG: nem jön Budapestre a Liverpool, Szoboszlaiék idén trófea nélkül maradnak
A Budapesti BL-döntő lebeghet a játékosok szemei előtt.
Bulvár
„Teljesen megdöbbentem” – A Fidesz-szavazók most szembesülnek azzal, hogy Magyar Péter nem olyan, amilyennek a propaganda korábban lefestette
Teljesen másmilyennek képzelték Orbán hívei Magyar Pétert. A hétfői nemzetközi sajtótájékoztató után sokaknak leesett az álla.
Orbán Anita: Felszólítjuk Szijjártó Péter minisztert és kollégáit, hogy azonnal hagyjanak fel minden iratmegsemmisítéssel
És ne is töröljenek semmit. A Tisza politikusa szerint nekiálltak ledarálni a szankciós anyagok dokumentumait.
Tölgyessy Péter: Ha Orbán marad, és nem vonul vissza, az főnyeremény Magyarnak
Az elemző szerint Orbán Viktor abba a helyzetbe kerülhet, hogy ő lehet a következő Gyurcsány Ferenc.
Mennydörgő bejelentkezés, ez volt Magyar Péter első mondata a Kossuth Rádióban, azonnal szót kért már az első kérdés előtt
Másfél év után először jelentkezett be a közmédiában Magyar Péter.
Olyan lesivideó terjed Orbán Viktorról, ami teljesen példátlan, nem látta a miniszterelnök, hogy veszi a kamera
Nem akárhol filmezték le Magyarország miniszterelnökét, és nem akárki kommentálta az eseményeket.
Giorgia Melonit, megkérdezték nem koccint-e Orbán Viktorra – az arckifejezése mindent elárult
Egy veronai borfesztiválon járt az olasz miniszterelnök.
Pénzesőt indítana a Tisza Párt a nyugdíjasoknak, de elképzelhetetlen, hogy ezt azonnal meg lehet valósítani
Konkrét időpontot pedig nem tettek a vállalásaik mellé.
Olyan adás ment le a köztévében a Tisza győzelme után, amire senki nem számított
Sokan észrevették a fordulatot a köztévében a Tisza választási győzelme után.
Bencsik András: Egy felelős van, könnyű megtalálni őt. Úgy hívják, Orbán Viktor
Szerinte szokatlan méretű és váratlan vereséget szenvedtek.
Meghalt Szőke István
75 éves volt.
Szoboszlait vádolják a franciák, de az UEFA is felelős a PSG-sztár sérüléséért
Franciaországban úgy vélik, Desire Doue sérülése volt a Liverpool elleni siker árnyoldala.
Karácsony Gergely: bizonyos Szentkirályi Alexandra Éva magánszemély feljelentett
A fideszes többségű Nemzeti Választási Bizottság el is marasztalta.
blogmorzsák
A Titanic túlélőinek megmentője
Dr. Lengyel Árpád, a hősies magyar hajóorvos oroszlánrészt vállalt a mentésben.
Eszed? Nem eszed?
És azt tudod, meddig kell szedni a vasat?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
