Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Sok éve nem volt ilyen kegyetlen időjárás, mint ami a héten hullámokban zúdul be
Itt a heti előrejelezés az időjárásról.
Kamu katonai behívókkal zaklatták a dömösieket
Hamisított katonai behívót kapott több, Dömösön élő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az Esztergomi...
Lamine Yamal megalázó üzenetet küldött a Real Madridnak
Alaposan kivette a részét a bajnoki ünneplésből.
Kirúgták a MÁV-tól a szakszervezetist, miután az abroncsok rossz állapotára figyelmeztetett
A MÁV szerint azért mondtak fel azonnali határidővel, mert belső jelentéseket hozott nyilvánosságra.
Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt ismerteti terveit a parlamentben - Élőben tudósítunk
Ma reggel folytatódik a Magyar-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti meghallgatása. Görög Márta igazságügyi miniszterjelöltet a 8...
Súlyos állami pénzek kerültek Szijjártó családjának motorsportkedvelő részéhez
A G7 cikke szerint a vállalattal 2014 és 2024 között 611 millió forint értékben szerződtek főként promóciós és rendezvényszervezési...
A legveszélyesebb bűnözők között tartották nyílván a Tenerifén elfogott magyar bűnözőt - videó
Többszörösen minősített, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt keresték.
Újabb titkot árult el magáról a Vidéki prókátor
Erre még büszkébb, mint a kegyelmi ügy kirobbantására.
Nem lesznek barátságosak az önkormányzatok azokkal, akik ezt nem teszik meg
Lejár a határidő a plakátok eltávolítására. Utána az önkormányzatok leszedhetik, de szigorúan ki is számlázzák az érintetteknek.
Lezsák Sándor névjegykártyái elégetésével búcsúzott a képviselőségtől
Az MDF alapító tagja 32 év után távozik az Országgyűlésből, miután egyéniben kikapott, listás mandátumát pedig átadta saját...
Délután 4 óra után már nem lehetnek választási plakátok az utcákon
Az önkormányzatok a határidő lejártát követően eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.
Ma megalakul a Tisza-kormány, előtte még minisztereket hallgatnak meg
Délután már esküt is tesznek az új tárcavezetők.
Sport
Őrült bajban a FIFA, 3 milliárd nézőt veszíthet el az idei labdarúgó-világbajnokság
Még mindig nem sikerült megállapodni az idei év legnagyobb sporteseményének tévés közvetítéséről a világ két legnépesebb országával.
Európai foci: Eldőlt a plusz BL-hely sorsa, amire a Fradi is hajtott; nagy meglepetés Dániában
Több európai bajnokságban is bajnokot avattak a hétvégén.
A 224 centis NBA-sztár állon vágta ellenfelét, rögtön kiállították
Victor Wembanyama az NBA egyik ifjú sztárja, de most olyan hibát vétett, ami csapata számára a szezon végét is jelentheti.
Az utolsó pillanatban ugrott félre a rendőrnő a 180 km/h-val száguldó raliautó elől
Nagy balhék közepette zajlott le a rali-világbajnokság legutóbbi futama Portugáliában.
Ismét ingatlanhirdetésben bukkant fel a patinás magyar futballstadion - már közel 100 millióval olcsóbban árulják
Újfent eladó lett a salgótarjáni stadion.
A legnagyobb csapatok harcolnak érte, de csak különleges esetben tarthatják meg – Érdekességek a BL-trófeáról
7,5 kilogramm, 73,5 centiméter magas és az európai klubfoci sztárcsapatai minden évben harcba szállnak érte. A Coupe des Clubs Champions Européens vagy röviden a BL-trófea a futball egyik legértékesebb kupája. Erről
Az UEFA szembement a FIFA-val: a BL-döntő játékvezetője a vb-keretbe nem fért be
Az Arsenal nagyon örülhet a bíróküldésnek, a játékvezető viszont a PSG-nek köszönheti a lehetőséget.
Történelmet írt a Barcelonával, majd beszólt a szaúdiaknak
Az ünneplés közben nem felejtett el beszólni előző klubjának sem Joao Cancelo.
Fradi: Stankovic visszanyúlna, és elvinné az egyik legjobb légióst - sajtóhír
A Telegraf szerint Dejan Stankovic csábítaná a szerb bajnok Crvena zvezdához az izraeli játékost.
A Barcelona egy kérdést már lezárt, most jöhet a következő
Hiába lettek bajnokok a katalánok, az egyik legjobbjukat nem biztos, hogy meg tudják tartani.
Edzőkérdésben léphet a Barcelona és a Real Madrid is, az Anfielden kap emlékművet Diogo Jota - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb hétfői hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Rosszul húzták fel a magyar zászlót világbajnokunk tiszteletére – menny és pokol
Michelisz Norbert harmadszor kezdte győzelemmel az évet, a korábbi kettő végén bajnok lett.
Bulvár
Nézd, mit tesz ma reggel a szakadó esőben, a villamoson Magyar Péter leendő közlekedési minisztere
Vitézy Dávid nem ijedt meg egy kis záportól.
3 csillagjegy, akinek hamarosan rengeteg pénz hull az ölébe
Úgy tűnik, a következő időszak három csillagjegy számára is komoly pénzügyi fordulatot hozhat. Váratlan lehetőségek, sikeres döntések és új bevételi források érkezhetnek az életükbe. Az univerzum most külön
Megdöbbentő fordulat a parlamenti ünnepségen: ez állhat Oláh Ibolya váratlan döntése mögött
Miért énekelte el a Magyarországot, ha korábban megesküdött, hogy soha többé nem fogja?
Különleges halat talált egy férfi és hazavitte, egy év múlva az egész házat át kellett építenie
Jóhiszeműen befogadta az állatot, aztán érte a szó szerint óriási meglepetés.
Megszólalt Mészáros Lőrinc üzlettársa: "nem szabadott volna ekkorára nőnöm"
Szerinte a magasabb jutalékszintet „kőkemény munkával” érték el.
Leolvasták a husky chipjét az állatvédők: Majd mindenki megnémult
Vannak történetek, amelyek még a legedzettebb hatósági embereket is próbára teszik, és emlékeztetnek minket arra, hogy a remény néha a leglehetetlenebb helyzetekben is életben marad. A floridai Hernando Megyei Seriffhi
Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is
Semmilyen összefüggés nincs Melléthei-Barna Márton, a Tisza volt igazságügyminiszter-jelöltjének önkéntes visszalépése és a hivatalban lévő tisztviselők lemondásának igénye között – kommentálta Gulyás Ger
Ekkora balhé még nem volt Budapesten, kitépte a helyéről a buszvezetőt a beszámíthatatlan utas
Példátlan agresszió a tömegközlekedésen, ezzel is lesz dolga Vitézy Dávidnak.
Jön a Tisza-adóprogram: ezek a társadalmi csoportok jutnak nettó adócsökkentéshez
Az új kormány alapvetően nem int búcsút az egykulcsos rendszernek.
Itt a Tisza miniszterének bejelentése, jön az áfacsökkentés a magyar boltokban: rengeteg termék lehet olcsóbb
Raskó György agrárközgazdász szerint bár ennek egy részét lenyelhetik a termelők és a kereskedők, de az érintett termékek ára így is érdemben csökkenhet a boltokban.
Innen nincs visszaút a Mi Hazánknak, az interneten hangzott el végzetes kritika a viselkedésükről
Ezután a Mi Hazánk megy a süllyesztőbe, egyre kellemetlenebb a viselkedésük, ismert celeb szedte őket atomjaira?
Felszállt a repülőgépre a férfi, majd indulás után kinézett az ablakon: majdnem megállt a szíve a látványtól
A New Yorkban élő Kingsley Burnett csupán egy kellemes, gondtalan utazásra vágyott, a várva várt kaland azonban gyorsan valóságos rémálomba torkollott.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
