Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Őszintén vallott a TV2 sztárja eltitkolt párjáról: a csalásalapítás szóba se jöhet
Dulin Metta ritkán beszél ennyire nyíltan a magánéletéről, most azonban őszintén elárulta, hogyan gondolkodik a házasságról és a...
Martin Ödegaard megegyezett új csapatával, otthagyná az Arsenalt
Hatalmas meglepetés lenne a klubváltás.
Klímás kutyaboxok hódítanak a boltok előtt – így vigyáznak a gazdik kedvenceire vásárlás közben
Egyre több helyen jelennek meg olyan klimatizált kutyaboxok, amelyek biztonságos várakozóhelyet biztosítanak a négylábúaknak, amíg...
Megrázó tragédia: 47 évesen meghalt a kétszeres magyar bajnok
Borzalmas hír érkezett.
Ennek a 3 csillagjegynek tüzes lesz július első hétvégéje: a szerelem és az elfojtott érzelmek mindent elsöpörnek
Július első hétvégéje elképesztően intenzív érezelmi töltést, fokozott szenvedélyt és olyan sorsfordító romantikus fejleményeket...
Ahová a belépés életveszélyes vagy szigorúan tilos: 5 sziget, ahová soha nem utazhat el
A világ számos szigete vonzza a turistákat, de akadnak olyan helyek is, amelyekre belépni szigorúan tilos. Ezek a szigetek nem...
Ha nincs kedvünk meleget enni, akkor a dietetikus szerint ez a legjobb választás
Amikor a nagy melegben nincs kedvünk meleg ételt enni, és egész napos strandolásra, hosszú autóútra vagy akár egy balatoni...
Deréktól lefelé lebénult, most megszerezte a motoros jogsit Bence - hogy sikerülhetett?
Talán nincs is olyan kamasz fiú, aki ne szeretne motorozni. Bence is így volt ezzel, igaz, nála már jóval korábban jött az ihlet. Egyetlen...
10 meglepő titok Tom Cruise-ról, amit még a legnagyobb rajongók sem feltétlenül ismernek
Ha valaki meghallja Tom Cruise nevét, valószínűleg a Top Gun, a Mission: Impossible vagy a világ legveszélyesebb kaszkadőrmutatványai...
Így kell megfogni minden csepp esőt: az indiai khadin-rendszer, ami öntözés nélkül is zölden tartja a tájat
India vízgazdálkodásának tanulságai és azok alkalmazhatósága a magyarországi aszálykezelésben.
A mexikóiak visszaadták a több mint 300 milliót érő ajándék luxusórákat
A kapitány elmondása szerint a játékosok közös elhatározása volt.
Fordulóponthoz ért a mobilpiac: jutalmakat követelnek az ügyfelek
Ahogy a felhasználói elvárások évről évre emelkednek, a mobilpiaci verseny is új szakaszba lépett. A hálózatfejlesztés továbbra is...
Sport
Vinícius Júnior klubváltása a címlapon, Európa egyik legjobb csapatába tart a brazil
A Bayern München megtréfálhatja a Real Madridot.
Elkezdődnek a nyolcaddöntők – A foci-vb mai programja
Kezdődik a kieséses szakasz második fordulója, már a legjobb nyolc közé jutás a tét.
Éjjel történt a futball-vb-n: A címvédő Argentína kínkeservesen nehezen, hosszabbítás után kiejtette Zöld-foki-szigetek válogatottját
Messiék extra műszak után mentek tovább a futball-világbajnokságon.
Eladta szélsőjét az FC Barcelona, Lamine Yamal miatt távozott
A Dinamo Zagrebben lehet meg neki az áttörés.
Közel volt az újabb zöld-foki csoda, ám Messiék drámai hosszabbításban megmenekültek
Az afrikaiak kétszer is egyenlítettek, harmadszor mrá nem sikerült.
A franciák győzelmével továbbjutott a magyar válogatott a világbajnoki selejtezőkön
A második csoportkörből hárman jutnak ki a 2027-es vb-re.
Hatalmas csapás érte a vb-nyolcaddöntőre készülő francia válogatottat
Az utolsó edzésen megsérült a legutóbbi két világbajnokságon döntős gárda alapembere.
Vb-rekord a Tippmixen: 7 ezer forintból csinált 25 milliót egy fogadó
A hétvégén Messiék, a franciák és a brazilok mérkőzései kínálnak újabb izgalmakat.
Rúben Amorim akcióban, az AC Milan vinné a Liverpool világsztárját
Álmodozni szabad.
Újabb tizenegyespárbaj a vb-n, Egyiptom történelmet írt, és bejutott a legjobb 16 közé
Soha nem nyert még meccset egyenes kieséses szakaszban meccset az afrikai csapat – eddig.
A Barcelona óriási pénzért lemondott róla, így a Real Madridnál lett a történelem egyik legnagyobbja
Ötször nyerte meg a legnagyobb klubsorozatot, 396 meccsen 308 gólt szerzett a királyi gárdában.
Riasztó figyelmeztetés érkezett a foci-vb-ről – Veszélyes lehet a szombati mérkőzés
A szombati vb-meccs előtt már most megszólalt a vészcsengő, egyre nagyobb az aggodalom.
Bulvár
Az egész ország őt kereste, 4 év után végre épségben megtalálták az eltűnt tinilányt
Még rengeteg a kérdés az üggyel kapcsolatban.
Friss hír, nem lesz látható a Híradóban Erős Antónia. Kiderült minden
Ez a közlés érkezett.
Mégiscsak a HM állta Szalay-Bobrovniczky pihenését az isztambuli Four Seasons luxuslakosztályán
A volt honvédelmi miniszter korábban nem ezt állította.
Ne csak vizet igyál a hőségben. Dr. Zacher Gábor elárulja, miért ne.
Dr. Zacher Gábor egy korábbi, most ismét aktuálissá vált videójában arról beszélt, hogy a kánikulában különösen fontos a folyadékpótlás, de nem elég a sima víz!
„Kizavart a színpadról. Kimentem, és ott kaptam sírógörcsöt” – Szinetár Dóra a színházi bántalmazásról
A magyar színházi életben normálisnak számít az üvöltözés és a megalázás – Szinetár Dóra szerint nemcsak a rendezők élnek vissza a hatalmukkal.
Török Gábor: Ami a választás óta a Fideszben történt, az ellenzéki párt számára majdnem annyira tragikus, mint a választási eredmény
Szerinte ha 2026 végén a választók ugyanazt látják, mint ma, akkor esélytelen lesz a Fidesz arra, hogy növelje a táborát.
Ennek a 4 jegynek a július hozza el a pénzügyi áttörést – Te is köztük vagy?
Július különösen fontos időszak lehet négy csillagjegy számára, akik izgalmas pénzügyi áttörések elé nézhetnek.
Itt a MÁV azonnali bejelentése a Keleti pályaudvaron történt hajnali fennakadásról
A szombat hajnali órákban rendkívüli esemény miatt módosult több, a Keleti pályaudvart érintő járat közlekedése.
Mindenki elámult Vitézy Dávid bejelentésétől: nem semmi, ami történik, a villamosokról van szó
Hatalmas fejlesztés jön, most a villamosokról van szó.
A volt miniszterelnök nekiment a kormánynak: szerinte biankó csekket adott Trumpnak
Az euróövezeti válság idejéről ismert volt görög vezető visszatérne a hatalomba, és azzal vádolja a jelenlegi kormányt, hogy túl sokat enged Washingtonnak. „Görögországnak hűvösebbre kell vennie a MAGA-mozgalo
Máris feltűnt a radaron, érkezik a következő kör: olyan fordulat jön az időjárásban, ami nagyon durva
Már biztos, felénk tart.
Magyar Péter videót tett közzé Áder János 720 négyzetméteres villájáról
A miniszterelnök azt állítja, hogy a volt államfőnek van ezen kívül kettő saját rózsadombi ingatlana is.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
