Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A Kreml energetikai zsarolással vádolta meg Kijevet
A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) létesítményei elleni dróntámadásaival Ukrajna folytatja az energetikai zsarolást a...
Halálugrás az ötödikről: Mélybe vetette magát az egyetem ablakából egy 25 éves bölcsész hallgató
A lány összeroncsolódott holttestére az egyetem előtt találtak rá, feltételezik, hogy az ötödik emeletről ugrott ki. Súlyos tragédia...
Drogos cápákat fedeztek fel a meglepett kutatók
Megdöbbentő felfedezés a látszólag érintetlen természetben: kokain, koffein és fájdalomcsillapítók nyomait találták a Bahamák...
Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest
Jelentősen megemelkedtek februárról márciusra az európai nagyvárosok és Ázsia közötti repülőjegyek árai. A Bangkok-Frankfurt járat a...
Újabb botrány a magyar sportban: a válogatott játékos beperelte a szövetséget
Fodor Csenge és Zalánki Gergő ügye után itt az új balhé: „Most valószínűleg én vagyok a fekete bárány”.
Kenderesi megrázó vallomással tért vissza, miközben már csak önmagán nevet
Visszatért Kenderesi Tamás a képernyőre, teljesen megváltozott.
Üzleti szolgáltatóközpontot hoz létre a BMW Debrecenben
A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásával megvalósuló 4,3 millió eurós beruházás révén Debrecen logisztikai és pénzügyi...
Szomorú péntek a pesti tőzsdén
Tovább folytatódott a negatív hangulat a Budapesti Értéktőzsdén.
Zseniális trükk: ezért legyen mostantól mindig a zsebedben alufólia
Egy egyszerű, hétköznapi tárgy, ami meglepően sok helyzetben életmentő lehet. És ezt csak olyan kevesen tudják...
Megerőszakolt, majd meggyilkolt egy 11 éves kislányt Nyíregyházán egy gávavencsellői férfi, életfogytiglant kapott
A férfi azután ölte meg a kislányt, hogy az elmondta neki: gyereket vár tőle. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint a kislány...
Sürgős beavatkozásra van szükség Csernobilnál: katasztrófát okozhat, ha elmarad
A nemzetközi nukleáris felügyelet már múlt év végén figyelmeztetést adott ki arról, hogy kritikus állapotba került a csernobili...
Felkavaró jelenetek: lábon lőtte magát a Joe Biden feleségét védő különleges ügynök
Egy véletlen fegyverhasználat okozott kisebb riadalmat a philadelphiai nemzetközi repülőtéren, amikor az amerikai Titkosszolgálat Szakmai...
Sport
A felcsúti éjszakában kapott pofont Magyarország Izraeltől
Kedden az ukránok elleni – jóval fontosabb – meccs következik.
Volt egy álma, most tolószékben ül - döbbenetes interjút adott az olimpiai bajnoknő
Az amerikai alpesi síelő a téli olimpián szenvedett szörnyű balesetet. Most volt ereje, hogy minden pillanatot felidézzen.
Simán elverték a futball ötszörös világbajnokát - videó
Foxborough-ban játszott egymással vb-felkészülési mérkőzést a brazil és a francia válogatott.
Mi történt a török–román pótselejtező után? Két román bűnös is van + videó
A románok reménykedtek, hogy kijutnak a nyári labdarúgó-világbajnokságra, de a kétlépcsős európai pótselejtező első lépcsőjén elbuktak.
Arda Güler videója vírusként terjed az interneten, a török elnök is üzent
A törökök kedden Koszovóban vívhatják ki a vb-szereplést.
Az írek őrjöngenek és csalást emlegetnek az elbukott vb-pótselejtező után: "Ez szégyen!" - videó, kép
Teljesen kiakadtak az íreknél a prágai 11-es párbaj miatt.
Isztambulban foszlottak szerte a román vb-álmok, egy lépésre a kijutástól Olaszország
A Brighton futballistája lett a hős.
Vb-pótselejtezők: Hozták a kötelezőt az olaszok és a dánok, kiestek az írek és a szlovákok - eredmények
Svédország és Olaszország továbbra is versenyben van a 2026-os világbajnoki részvételért, Szlovákia és Ukrajna viszont biztosan lemarad a tornáról.
A kétszeres világbajnok megtanította kesztyűbe dudálni az ötszöröst
Hőségszünet volt, pedig csak 15 fokot mértek a stadionban.
Csalást kiáltanak az írek, akik a kórházba került játékosuk miatt is aggódnak
Az írek hiába vezettek 2-0-ra Csehországban, tizenegyesekkel a hazaiak jutottak tovább.
Nyolc válogatott maradt, de csak négy hely kiadó – Ezek a meccsek jönnek a vb-pótselejtező döntőjében
Lejátszották az elődöntőket, négy nap múlva jönnek a döntők.
Magyarország után két szomszéd is sirathatja a vb-szereplést, Koszovó bevette Pozsonyt
Gyökeres, Lewandowski és Donnarumma is az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatott, Koszovó egy lépésre a vb-től.
Bulvár
A felcsúti éjszakában kapott pofont Magyarország Izraeltől
Kedden az ukránok elleni – jóval fontosabb – meccs következik.
Rendkívüli fejlemény Szabó Bence nyomozó ügyében, a legfelső politikai körökből szólaltak meg
Kémügyek tartják lázban a magyar közvéleményt.
Leleplezés: 500 ezer embert vehetnek rá pénzzel, droggal, alkohollal, vagy fenyegetéssel, hogy szavazzon a Fideszre
A szavazat ára című új dokumentumfilm egy kőkemény rendszert mutat be, amellyel a NER vásárolja a szavazatokat az ország legszegényebb településein.
Darabra megszámolták Esztergomban, mennyien voltak kíváncsiak Orbánra, illetve Magyarra
Itt a pontos eredmény.
Drámai fordulat a bálnahorrorban: kiszabadult a megfeneklett cet, de ekkor jött a váratlan csavar
Ki lát bele a hatalmas tengeri emlős fejébe?!
Egy Dubajban élő magyar elárulta, mennyibe kerül egy lakás havonta, és mi az, ami sokkal olcsóbb ott, mint Magyarországon
Mikor még Magyarországon éltem, azt hallottam, hogy Dubajban 6000 forint egy üveg víz. Ahogyan azt is, hogy ez a világ legdrágább helye, és még egy hét nyaraláshoz is a világ minden pénzére szükségem lesz. Pedig a
A szlovák rendőrség hazaárulás gyanújával indított vizsgálatot Robert Fico ellen
A szlovák rendőrség több súlyos bűncselekmény gyanújával vizsgálja Robert Fico miniszterelnököt, Orbán Viktor közeli szövetségese alatt forrósodik a talaj.
Irgalmatlan balhé volt a Keleti pályaudvarnál, ilyet még a sokat tapasztalt fővárosiak sem láttak soha
Távolról merték csak rögzíteni a jelenetet.
Baleset a kabuli reptéren, egy magyar blogger szerint egy „32 éves csotrogány” volt a gép
A légitársaság szerint nem ritkák az ilyen esetek.
Dráma a debreceni fogorvosnál: halálba altatták a családapát
Péter, a fogfájós családapa annyira szorongott a kezelés előtt, hogy a kérésére elaltatták, de felébreszteni már soha többé nem tudták. Péter meghalt. Emiatt a városban köztiszteletben álló egyetemi docenst, dr
Bajba került a világ legerősebb hadihajója bevetés közben, tűz és meghibásodások sújtják az amerikai óriást
Több száz sérült volt a fedélzeten.
A nő besétált az étterem mosdójába, de soha többé nem jött ki onnan - így találtak rá néhány nap múlva
A 47 éves nő november végén tért be egy indiai, thai és kínai ételeket kínáló étterembe, de csak azért, hogy használja a mosdót. Akkor látták utoljára életben, amikor lenyomta a kilincset és belépett a helyis
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
