Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kuruzslókra csapott le a Nemzeti Nyomozó Iroda, „garázsgyógyszerrel” kezelték a betegeket
A családtagokból és barátokból álló bűnszervezet egy ismert készítményt hamisított és egy alagsori tárolóban berendezett...
Gróf védett bravúrral
72. perc: Stanic végzett el szögletet, a rövid sarokhoz laposan belőtt labdájába Duah ért bele, Gróf gyors vetődéssel hárított.
Nem számít a kapuralövési arány
69. perc: az UEFA honlapja szerint a ferencvárosiaknak 15, a bolgárok 5 kapuralövési próbálkozásuk volt eddig.
Újra a Ludogorecnél az előny
67. perc: Son egy visszahúzós csel után a bal lábára vette a labdát, majd 20 méterről védhetetlenül lőtt a jobb felső sarokba (2-1)....
Orbán Viktor Washingtonból: „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”
Washingtonban tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor a Béketanács első ülése után. Magyarország alapító tagként csatlakozott a...
6 percre lekapcsolják a villanyt: jön a 21. század leghosszabb napfogyatkozása, itt a dátum
2027-ben jön az évtized legnagyobb sötétsége: 6 percig tart majd a „világvége”
Orbán Viktor: Kijev finanszírozza a Tiszát, erről pontos tudásunk van
A magyar miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján is leginkább a Tisza Párttól, a kormányváltástól, Ukrajnától, Brüsszeltől...
Brazil helyett brazil a bolgároknál
66. perc: Oliverira helyett Marcus állt be.
Beszorult a Ludogorec
65. perc: egymás után két szögletet végezhetett el az FTC, bár egyikből sem alakult ki veszélyes helyzet, percek óta a bolgár térfélen...
Almeida mentett
63. perc: Cadu kapu elé ívelt labdáját Almeida fejelte Kovacevic elől az alapvonalon túlra.
Kényszerű ferencvárosi csere
60. perc: Ötvös megsérült, Romao jött be a helyére.
Cadu kapott jogosan sárga lapot
59. perc: visszahúzta a kiugrani készülő Vidalt.
Sport
Hazaárulással vádolják a téli olimpia két magyar versenyzőjét
Az országba sem engednék be többet a sportolókat.
A 94. percben jött a dráma, kétgólos előnyről bukott fontos pontokat az Arsenal
Tovább döcög az „ágyúsok” szekere, most a sereghajtó tréfálta meg az együttest.
Bejutottunk a stadionba, így néz ki a Ludogorec pályája a Fradi elleni mérkőzés napján + videó
Szerdán este még bokáig ért a hó a teljes bolgár városban, másnap az aréna mellett hógolyócsata is zajlott.
A nyáron távozik a Ferencváros válogatott kapusa – hivatalos
Már azt is bejelentették, hogy Győrben folytatja, ahol három évre írt alá.
Elvesztette a fejét az Arsenal sztárja, a váratlan kudarc után Arteta temetni kezdte csapatát
A hosszabbításban becserélt védő öngólt vétett a Wolverhampton ellen, majd elszabadultak az indulatok.
Folytatódott a Bajnokok Ligája tündérmeséje, a tavalyi döntős bánta
Kasper Högh tarthatatlannak bizonyult az Inter védői számára.
A Liverpool sztárja elszólta magát, elképesztő kijelentést tett Szoboszlairól
Élete formájában futballozik a magyar válogatott klasszis.
Az olimpia sztárja lett a kutya, aki még a célfotóra is felkerült
Ha már ott volt, szó szerint befutott a célba.
Nem vitték a világbajnokságra, ezért nem csatlakozik a válogatott kerethez a győri szélső
A négyszeres BL-győztes játékos nem érzi a bizalmat.
A Liverpool a nyáron 3,8 milliárdért igazolhat újabb magyar válogatott futballistát
Sokoldalúsága Szoboszlai Dominikot is tehermentesíthetné a „vörösöknél”.
Lindsey Vonnt súlyos lábtörése után újabb, kiheverhetetlen csapás érte
Eltávozott a leghűségesebb társa is.
Az olasz szövetség durván belerúgott a magyar főbíróba, az áldozat sértődötten elmenekült
A versenyszám világbajnokaként Pietro Sighel lemaradt a szerda esti olimpiai döntőről.
Bulvár
Itt az orosz nyelvű Fidesz-plakát, már terítik Budapesten, brutális képek jöttek
Budapest utcáin egy egészen szokatlan látvány borzolja a kedélyeket.
Kínos baki a repülőn, Orbán Viktor és a felesége olyat tettek, amit még évekig emlegetni fognak
Kiderült a baki, Orbán Viktor és felesége olyat tett a gépen, amin ma már az ország nevet.
Olyan dolgot írtak Orbán Viktorról egy horvát lapban, amitől lefagysz
Orbán Viktorról írta a horvát sajtó, nem voltak túl kedvesek.
Máris leállt az élet az extrém havazás miatt, narancssárga riasztást adtak ki Romániában
Hatalmas mennyiségű hó esett rövid idő alatt, frissítették a riasztást.
Ukrán elemző: Manipuláltak a magyar kutatások, a Tisza győzelme 180 fokos fordulatot hozna
Szerinte, ha Magyar Péter kerülne hatalomra, Ukrajna ügye teljesen megváltozna a jelenlegi magyar politikához képest.
Elhunyt a legendás mentőorvos
Életének 82. évében, február 13-án elhunyt Andics László, az Országos Mentőszolgálat egykori vezető főorvosa, a Magyar Vöröskereszt volt elnöke. A szakember meghatározó alakja volt a magyar sürgősségi betegell
Óriási hírt közölt a kormányzat: Magyar Péter több mint 900 milliárd forinthoz jutna a győzelme után
Még nincs olyan ember a világon, aki tudná, hogy hívják majd a magyar miniszterelnököt, aki megkaphatja az első 900 milliárd forintot a SAFE-keretből. Hétfőn megindulhat a visszaszámlálás.
„Ha ezt meglépik, szobrot emelek Magyar Péternek” – szakértőkkel elemeztük a Tisza nyugdíjvállalásait
A lapunk által megkérdezett szakértők kiemelték: a Tisza a jelenlegi juttatásokat megtartva vezetne be újakat – többek között a kisnyugdíjasok megsegítésére.
Hazaárulással vádolják a téli olimpia két magyar versenyzőjét
Az országba sem engednék be többet a sportolókat.
Újra napirenden Charles Bronson szabadlábra helyezése
52 év után szabadulhat a hírhedt bűnöző.
Olyan igazolványt villantott az igazoltatásnál a hatvani autós, hogy a rendőrök is csak néztek
A rendőrök már a piros rendszám láttán gyanakodni kezdtek, de a java csak ezután jött.
Kevesen tudják: ebben az esetben nem jár semmi az örökségből
Komoly problémákat okozhat ez a helyzet az öröklés során.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
