RSS

Esztergom, ...°C
2025. november 26, szerda, Virág

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Tóth Gabi: Egy ideje nem fürkészem a távoli jövőt

A női lélek titkairól, a mindennapi helytállásról és a hétköznapi hősökről is szó esett az Inspiráló Nők Díjátadó Gáláján....

Ez a kisvárosi gyógyfürdő lehet hamarosan a Dunántúl legmodernebb fürdőkomplexuma

Évek óta nem emelkedtek a belépőáraik, mégis növelni tudja árbevételét a Büki Gyógyfürdő Zrt. A következő időszakban több...

Perceken múlt, hogy elhamvasszák a koporsóban felébredő nőt – Sokkot kaptak a templomban, amikor kopogni kezdett belülről

Hajszálon múlt egy thaiföldi nő élete, akit családja már halottnak hitt, és éppen a krematóriumba szállítottak elhamvasztani. A templom...

Nyugdíjasok nagyot nyernek az új banki szabályozással

A Parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyta azt a jogszabály-módosítást, amely szerint 2026. január 1-jétől kétszeresére emelkedhet...

Egy dolog, amit minden kutyatulajdonosnak meg kell tennie télen a séták után

A tél beköszöntével a fagyos időjárás és a hó miatt az utakra és járdákra sót és szóróanyagot terítenek, hogy megelőzzék a...

Leonardo DiCaprio legendás westernje őrületesen nagyot megy

A Visszatérő szó szerint visszatért Leonardo DiCaprio főszereplésével a streamingen.

Olimpiai pofon Berlinnek a berliniektől: német vetélkedő a 2036-os játékok rendezési jogáért

A 2028-as és a 2032-es nyári olimpiai játékok már gazdára találtak, Los Angeles, illetve Brisbane a rendező. Elsősorban 2036-ért, de...

Pénteken indul a BKV ünnepi fényflottája

Péntek délután öt órakor indítja útjára ünnepi fényflottáját a BKV - tudatta a társaság kedden az MTI-vel.

Csökkent a tüdőrák előfordulása Magyarországon

Az epidemiológiai adatok szerint 2011 és 2019 között a 40-59 éves magyar férfiak körében a tüdőrák előfordulása mintegy 50...

Meddig jár az elhunyt nyugdíja az örökösnek? – Sokan rosszul tudják, emiatt eleshetnek a juttatástól

A nyugdíj bizonyos feltételek teljesülése esetén az elhunyt hozzátartozóinak is jár. A szabályok részletesen rögzítik, kik és hogyan...

Vérvizsgálat jelezheti előre az 5 éven belüli halálozásunk kockázatát

A Surrey Egyetem kutatói olyan vérvizsgálatot fejlesztettek ki, amely képes előre jelezni, ha valaki fokozott halálozási kockázatnak van...

Sok autós nem ismeri ezt a Kresz-szabályt, pedig elég fontos

Mit kell tenni autósként, ha pont akkor vált sárágra a zöld lámpa, amikor már majdnem a kereszteződésben vagyunk? Mindenáron fékezni...

Sport

Bajban a nagymúltú vidéki labdarúgóklub, veszélyben az NB I-es folytatás

A legeredményesebb vidéki női labdarúgóklub komoly anyagi gondokkal küzd. A szombathelyi Viktória FC most hivatalos felületein kér támogatást, hogy folytatni tudja működését.

Rafael Nadalnál is betelt a pohár: a teniszlegenda élesen bírálta Vinícius Júniort

A korábbi spanyol teniszező köztudottan nagy a Real Madrid szurkoló, ezúttal pedig Vinícius Júnior jelenlegi helyzetéről árulta el véleményét.

Elhunyt a Milan legendás kapusa

95 éves korában szívmegállás következtében elhunyt az AC Milan legendás kapusa, Lorenzo Buffon – jelentették az olasz médiaorgánumok.

A csőd szélére került az NB I-es labdarúgóklub

A kétszeres bajnok közleménye szerint december 31-ig legalább 40 millió forintra van szükség.

Eldőlt Marco Rossi jövője, megvan, kivel folytatja a magyar válogatott

Az MLSZ a magyar futball napján határozott a szövetségi kapitánnyal kapcsolatos kérdésben.

A magyar női kézilabda legmegrázóbb pillanatai

Holnapután kezdődik a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság, természetesen a magyar válogatott részvételével.

Csányi Sándor: A közvéleményben joggal merült fel, hogy Marco Rossi marad vagy nem marad

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor az M4 Sporton nyilatkozott a magyar labdarúgás napjának apropóján.

Olasz topklubok versengenek a Liverpool mellőzött játékosáért

A Liverpool szélsője, Federico Chiesa számára több Serie A-klub is menekülőutat kínálhat az Anfieldről.

Botrányhős vezeti a Fradi El-meccsét, aki szeret piros lapot adni a magyar csapatnak

A spanyol játékvezető nyáron már vezetett egy FTC-meccset még a BL-selejtező során.

Hivatalos: kiderült, marad-e Marco Rossi a magyar válogatott élén

November 25-én a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége megtartotta az idei év utolsó ülését, amelyen megszületett a döntés Marco Rossi szövetségi kapitány jövőjéről: az olasz-magyar szakember folytathat

Berágott az edzőre, nem hajlandó hosszabbítani a Real Madrid világsztár focistája

Néhány napja még arról szóltak a hírek, hogy megvan a megállapodás...

Feczkó Tamás az angyalföldi sikerről: Óriási versenyfutás lesz a tavaszi idényben

Honvéd-győzelemmel zárult a labdarúgó NB II 14. fordulója, amely eredmény azt is jelentette, hogy Feczkó Tamás csapata a tabella élére állt.

Bulvár

78 évesen meztelenre vetkőzik a színpadon a Kossuth-díjas színésznő - döntése okát is elárulta

A Játékszínben nemsokára bemutatják a Naptárlányok című darabot, melyben több népszerű színésznő is megválik ruháitól, méghozzá a közönség szeme láttára.

Épp fizettem a kasszánál, amikor meghallottam a kérdést, ami bárkit összetörne lelkileg

Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.

„Az utolsó zárójelentésemre az volt ráírva: reménytelen eset” – Gyula története

Meghalt a magyarországi lakhatási és emberi jogi mozgalom kiemelkedő alakja, Balog Gyula. Sokan vagyunk, akik rengeteget tanultunk tőle, emlékét megőrizzük. A nagy hatású aktivistától Fiala Borcsa interjújával búcs

Az RTL műsorvezetőnője 110 milliós füllbevalót viselt az élő adásban: vakítóan csillogtak rajta a gyémántok

Szondi Vanda méregdrága ékszert viselt a Reggeli élő adásában.

Ezért döntött a távozás mellett Rossi, ez a fő indoka?

Több forrás is kész tényként kezeli, hogy a magyar válogatottól önként távozik Marco Rossi. Akkor most mi van?

Bayer Zsolt tombol: "Istenem, micsoda egy szánalmas, sz*r alak ez..."

A Fidesz 5. számú párttagkönyvét tulajdonló Bayer Zsoltot is megihlette Magyar Péter vasárnapi fotója. Hont Andrást követve a kormánypárti publicistából is negatív érzéseket csalt elő a sodrófás, sütisütős

Legalább 70 férfi erőszakolta meg, a férje begyógyszerezte, filmre vette - Lányuk megrázó könyvet írt

Dominique Pelicot éveken át gyógyszerezte feleségét, hogy idegen férfiak erőszakolhassák meg. Lánya megrázóan őszinte könyvében mesélt a történtekről. A NANE-t kérdeztük az üggyel kapcsolatban.

Hamvasztani vitték a több napos holttestet, amikor hirtelen kopogást hallottak a koporsóból: ledermedtek, miután felnyitották a fedelét

A 65 éves nő testét Bangkok külvárosába, egy buddhista templomba szállították, amikor hirtelen furcsa zörejt hallottak, mely a koporsó belsejéből jött.