Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
„A Fidesz már nem fog megfiatalodni”
Sulyok Tamásért tüntettek vasárnap: Huth Gergely mérges kishörcsögnek nevezte Magyar Pétert, Pócs János elmondta, a Fidesz „az...
Felturbózott vitamin lehet hatékony az Alzheimer-kór ellen
A szakemberek egy olyan megoldást kerestek a neurodegeneratív betegségek kezelésére, mely nemcsak a folyamat lassítására képes, hanem...
Sulyok Tamás szeretett volna mindig ugyanazokkal a pilótákkal repülni, amikor a honvédségi géppel utazott
A honvédség nem tudja, hogy mi volt a kérés oka.
Lotus-vezér: 1,8 tonna felett minden sportautó középszerű
Súlyos kijelentéssel sikerült lábon lőnie saját márkáját a Lotus vezérigazgatójának.
Ismét lángba borult a Közel-Kelet, egymást lövi Irán és Izrael
Ismét egymást támadja Irán és Izrael, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólította a zsidó államot, ne torolja meg az...
Irán két hullámban ballisztikus rakétákkal támadta Izraelt, Izrael válaszolt, Donald Trump az amerikai-iráni megállapodást félti
Iránnak nem tetszik, hogy Izrael nem hagy fel a Libanonra mért légicsapásokkal.
Életmentő lehet, ha ismered a módszert: játszótéri balesetek esetén ezt tedd
Sajnos mindenre megvan az esély.
Ukrán dróncsapás ért egy személyvonatot a Krímben
Ukrán dróncsapás érte egy Moszkva–Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát, az előzetes információk szerint egy ember...
Reggel minden kiesik a kezéből? Ezért vagyunk ügyetlenebbek ébredés után
Kicsúszik a kezéből a fogkefe, melléönti a kávét, nekimegy az ajtófélfának belerúg az ágy szélébe? A reggeli ügyetlenség szinte...
Fényes nappal csörtetett végig egy vaddisznócsalád a budai lakóövezeten, aggódnak a helyiek
Videóra vették a nem mindennapi jelenetet.
Kiderült, ki közvetít Zelenszkij és Putyin között – de van esély a megegyezésre?
Londonból üzentek Putyinnak a hajlandók – de vajon ki tartja a kapcsolatot Kijev és Moszkva között?
Házak dőltek össze, emberek haltak meg – Brutális földrengés volt a Fülöp-szigeteken – videó
Több ember életét vesztette a Fülöp-szigetek déli részén, Mindanao szigetén a június 8-án reggel bekövetkezett földrengésben. A...
Sport
Váratlan bejelentés, Lamine Yamal nyilatkozatán pörög egész Spanyolország
Ha a spanyol válogatott megnyeri a világbajnokságot, akkor lesz bajusz és szakáll is, de csak három hétig...
Három hazai TV-csatorna maradt versenyben a magyar bajnokság közvetítéséért
Komoly meglepetésre még a közmédia is pályázik az NBI TV-s jogaira.
Kiesőtől igazolhat 92 millió eurós sztárt a Real Madrid
José Mourinho honfitársa érkezhet.
60 millió euróért eladó a Liverpool és az FC Barcelona kiszemeltje
Szupertehetségért indul verseny Európában.
Igent mondott új csapatának a Bayern München klasszisa, közel a klubváltás
Már csak a csapatoknak kell megállapodnia.
A nyári sztárigazolása lett a veszte, véget ért az ETO Bajnokok Ligája-győzelmi érája
Válogatottunk két oszlopos tagja, Albek Anna és Vámos Petra pályafutása első BL-címét szerezte.
„Nincsenek kifogások” – a győriek szerint egyértelmű, miért taszította le őket Európa trónjáról a Metz
A franciáknál kulcsfontosságú gólokat szerző magyar páros, Vámos Petra és Albek Anna is megszólalt lapunknak.
Hansi Flick a magyar válogatott játékosára is számít az FC Barcelonánál
Ha távozik is, az csak kölcsönben lehetséges.
Jön a legszomjasabb vb, ahol az is dönthet, mikor és mit isznak a játékosok
Extra meleg lehet a világbajnokság több helyszínén, így különösen fontos lesz, hogyan pótolják a folyadékveszteséget a játékosok.
Megvan a Real Madrid új elnöke, Ibra két topklubnak is bekavarhat - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Így bolondította az ellenfeleit 6 éves korában Lionel Messi
A mozgás, a gyors irányváltoztatások ezer közül is felismerhetők.
Vb 2026: Négy nappal a torna előtt Brazíliát komoly csapás érte - videó
Wesley Franca sérülés miatt nem játszhat a brazil labdarúgó-válogatottban a csütörtökön kezdődő világbajnokságon, a helyére Éderson José dos Santost hívták be.
Bulvár
Megkezdődött a bosszú? Drámai helyzetbe került a kormányváltás után a nyíltan fideszes Nagy Feró
A Tisza Párt választási győzelme fenekestül forgatta fel a hazai politikai és kulturális életet.
Alekosz üzent Magyar Péternek, egyetlen szóval válaszolt a miniszterelnöknek
Magyar Péter olyan kérdést tett fel, amire fél Magyarországnak van válasza.
Ez a 4 születési hónap soha nem adja fel – köztük vagy?
Vannak emberek, akik a legnehezebb helyzetekben is képesek talpra állni. Az asztrológia szerint bizonyos születési hónapokhoz különösen erős kitartás és belső erő kapcsolódik.
Feketébe borult az ország. Elhunyt az ismert politikus, gyászol a nemzet
Rengetegen gyászolják.
Donáth Anna: Elfogadhatatlan viselkedés az, hogy tizenhat évig a nevem kuss volt, akkor most a tiéd lesz az
Szerinte a NER is valahogy így kezdődött.
Az öregek tudták: kukacos a cseresznye, mi legyen vele?
Sokan a forró víztől várják a csodát, pedig állítólag másképp működik a trükk.
Fiatalon megőrültek érte a férfiak: 66 évesen már felismerhetetlen a 80-as évek dívája, Sean Young
Sean Young neve egyet jelent a 80-as évek hollywoodi csillogásával. A színésznő nemcsak tehetségével, hanem lenyűgöző szépségével is meghódította a közönséget, és évtizedekkel később is sokan emlékeznek rá
Liptai Claudia miniszoknyája nem sokat takart a fesztiválon: 52 évesen fantasztikusan néz ki
Liptai Claudia 52 évesen is elképesztően jól néz ki.
Gulyás Gergely szerint „a kommunizmus óta nem volt példa arra, amit Lannert Judit felvázolt”
Az új oktatási miniszter arról beszélt, a kompetenciamérések adataiból nem látszik, hogy a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokban jobban fejlődnének a gyerekek.
Váratlan fordulat a közösségi médiában, egyetlen gombnyomással zárták ki Magyar Pétert
Vége az online üzengetésnek? Személyes politikai párbaj körvonalazódik a Parlamentben.
Minden jel arra mutat, hogy ő lehet Sulyok Tamás utódja
Ő lehet a legjobb választás.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
