RSS

Esztergom, ...°C
2026. március 14, szombat, Matild

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Aránytalan nyugdíjakat emlegetnek – Ezen háborognak az idősügyi szervezetek

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa szerint nem lehet tovább halogatni az idősek életminőségének javítását. A szervezet egy...

Leteszteltünk 10 húsvéti sonkát – mutatjuk, melyek idén a legfinomabbak

Tíz különböző húsvéti sonkát kóstolt végig szerkesztőségünk, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát az ünnepi asztalon....

Milyen gyakran kell sapkát, sálat és kesztyűket mosni? A válaszra te sem számítanál

A téli ruhadarabokkal kapcsolatban sokan ugyanazt a hibát követik el: hónapokon át hordják őket anélkül, hogy egyszer is kimossák. Pedig...

Visszatért a divatba a férfiak által legutáltabb női ruhadarab – most mégis ez lett a tavasz egyik legnagyobb trendje

A melegítőnadrág már régen nem csak az otthoni pihenés vagy a gyors bevásárlások egyenruhája. A street style és a kifutók világában...

Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet

2025-ös szakmai adatokból egészen durva bérszakadék rajzolódik ki a magyar munkaerőpiacon. Miközben egyre kevesebben dolgoznak idehaza.

Mit művelt az orosz propaganda Moldovában? Összeszedtük, mit tudni a gépezet irányítójáról, aki a hírek szerint már a magyarországi választás befolyásolásán dolgozik

Nem olyan hatékonyak a megcélzott országokban az orosz internetes befolyásolási módszerek, mint ahogyan sokan hiszik – de talán nem is ez...

Újabb orosz hajóskapitányt küldtek rács mögé a svédek

A skandináv ország blokkolja az orosz árnyékflottát.

Felőrli az energiákat, ha folyamatosan szerepben kell lenni

Elkoptatott közhely, amit a Mambo Maternicával kapcsolatos számos kritika feltehetőleg felemleget majd: egy nő két dologért hajlandó szinte...

Az iráni háború szörnyű csapás Ferihegy hosszú távú repülőjáratainak jelentős részére

Bajban a sivatag urai.

Madam Lenormand jóslata: 4 csillagjegynek királyi élete lesz

A gazdagság számukra alapjog.

Nőhet a tüdőrák kockázata a súlyos koronavírus- és influenzafertőzés után

Egy friss kutatás szerint a súlyos légúti vírusfertőzések gyulladást okoznak a tüdőben, ami később növelheti a tüdőrák...

Elkezdték építeni a NASA atommeghajtású drónját

A Dragonfly 2028-ban indul majd a Szaturnusz egyik holdja, a Titan felé.

Sport

Megdöbbentő videót tett közzé Donald Trump csapata, szerintük az iráni háború csak egy videójáték

Az amerikai elnök kedvenc sportja is feltűnik, miközben bombázzák a célpontokat.

Teljes sokk Portugáliában: a Fradi a farkas, a Braga edzője nem bocsájt meg

A portugál sajtó már temeti a Ferencváros „barlangjában csapdába eső” csapatát az Európa-ligában.

Kegyetlenül megfizetett a történelmi BL-kudarcért a Veszprém

Ha el is jut addig, a negyeddöntőben a legkevésbé sem számít majd esélyesnek a magyar bajnok...

Szoboszlaiék verhetik a következő szöget a teljes összeomlás szélén álló rivális koporsójába

Az Atlético Madrid elleni BL-nyolcaddöntőben fél óra alatt négy gólt kaptak az odahaza kiesés ellen küzdő londoniak.

A Fradi furcsa kezdési időpontban játssza a Braga elleni Európa-liga-visszavágót

Kiderült a Fradi Braga elleni Európa-liga-visszavágójának időpontja, és meg fogsz lepődni.

Letörölték az óriást a csúcslistáról, akinek 20 000 nővel volt dolga életében

Kétszer ugyanazzal a hölggyel nem barátkozott.

Új, de szomorú éllovasa van az NB I-nek

Az ETO FC az MTK-val mérkőzött meg Győrben.

Máris ötmillió euróért vált klubot a legnagyobb magyar csatárígéret?

A 18 éves támadó neve szinte minden európai scout, azaz játékosmegfigyelő noteszében szerepel.

Tizenötödször döntött világcsúcsot a rúdugrókirály

Évek óta a saját rekordjait ostromolja.

Válságértekezletet tartott a Veszprém a pocsék Bajnokok Ligája-teljesítmény miatt

Fennállása leggyengébb szereplését produkálta a sorozatban a bakonyi együttes.

Robbie Keane figyelmeztette játékosait, a Fradi megosztotta az öltözői beszédét

A klubmédia kamerája rögzítette az UEFA által is kiemelt ír szakvezető öltözőbeli szavait.

A Liverpool újabb német válogatott középpályást hozhat Szoboszlai mellé

Arne Slot frissítené a középpályát, Florian Wirtz után megint egy német sztár a célkeresztben.

Bulvár

A magyaroknak is üzent Irán, vészjósló, amit mondott, még nagyobb válság következik

Egyre nagyobb bajban van a világ a közel-keleti háború miatt.

Kritikus állapotban a pénzszállítók egyik kísérője, Hadházy szerint hullarablók lettünk

Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítót állítottak meg a magyar hatóságok március 5-én, indokként a NAV „pénzmosásgyanút” hozott fel. Az adóhatóságnak viszont el kellett ismernie, hogy az elfogott jár

Panyi Szabolcs: Holtan találtak rá egy NAV-tábornokra az ukrán pénzszállító lefoglalásának estéjén, az akció kulcsfigurájának bulija után

Az oknyomozó újságíró szerint azért nem közölték a halálhírt, mert ez bezavart volna a kormánynak a lefoglalt pénzszállítóra épített kampányába.

Érkezik a „szuper El Nino”, felboríthatja Európa és a világ nyarát 2026-ban

Hivatalosan is véget ért az évek óta tartó La Nina, megváltozik az időjárás.

Holtan bukkanhattak rá egy NAV-tábornokra az ukrán pénzszállító lefoglalásának estéjén

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró szerint az ukrán pénzszállító elfogásának az esetéjén holtan találtak egy NAV-tábornokra, aki kulcsszerepet játszott az ügyben.

Olyan extrém áremelkedés jöhet, ami kiütéssel ér fel

Az EU térfelén pattog a labda, most fontos döntést kell hoznia.

Most jött: lezárták az ukrán határt

A rendőrség bejelentése szerint se ki, se be nem engednek senkit az ukrán–magyar határátkelőhelyen. Teljesen leállt a határforgalom a záhonyi közúti határátkelőnél pénteken kora délután. Szünetel a határfo

Erre gondolnak a nők szex közben, de csak kevesen merik elmondani

A nők és férfiak különbözőképpen élik meg a szexuális együttlétet. Míg a férfiak a vizuális ingerekre koncentrálnak, addig a nők egészen másra gondolnak szex közben.