RSS

Esztergom, ...°C
2026. április 14, kedd, Tibor

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Elérhetetlenné vált Mészáros Lőrinc cégcsoportjának honlapja a választások után

Váratlanul elsötétült a Mészáros-csoport honlapja.

Életét vesztette az utas az Apátvarasdi halálúton

Nem tudta befejezni az előzést az a személyautó, amelyik a szemből érkező furgonnal ütközött Apátvarasdnál. A kisautó egyszerre több...

J.D. Vance: Tisztában voltunk vele, hogy komoly esély van Orbán vereségére

Az amerikai alelnök a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, budapesti látogatása nem Orbán győzelméről szólt; Magyar Péter hétfőn...

Ilyen boldognak még ezt az országot sose láttuk - felejthetetlen pillanatok a választás éjszakájáról

Elképesztő éjszaka volt a vasárnapi, amit sokan soha nem fognak elfelejteni. Mi is egészen hajnalig az utcán voltunk, és most...

Megmutatja a nő az ultrahang képet a férjének : amikor észrevesz egy részletet, sokkot kap

A párnak két gyermeke van, egy 9 éves kislány és egy 4 éves kisfiú. Amikor a várandós nő megmutatta a 49 éves párjának a születendő...

Szívszorító látvány: Így néz ki most a 34 éve elhunyt Déri János sírja a Farkasréti temetőben

Déri János barátai elárulták a legenda féltve őrzött vallomását.

Megrázó fotók: esélye sem volt a nőnek a túlélésre, a baleset pillanatában életét vesztette

Drámai fotók a helyszínről.

„Ki a keresztapa? Na, gyerünk, válaszolj!” – Válaszolt Magyar Péter kijelentésére Aleksandar Vučić

A szerb elnök arról is beszélt, a magyar határnál talált robbanóanyagokkal kapcsolatban meg akarja mutatni Magyar Péternek, hogy tévedett,...

Amikor a kíváncsiság nem ismer méretkülönbséget, Diót és Panni ismerkedik

Dió, a még csak 10 hónapos, minden lében kanál kiscica és Panni, a szeleburdi, hároméves pónilány első találkozása.

Molotov-koktéllal támadt az OpenAI vezetőjének otthonára egy texasi férfi

A rendőrök elfogták a 20 éves férfit, aki nemcsak Sam Altman házát, de az OpenAI központját is fel akarta gyújtani.

Megvan Tóth Gabi mesterterve a Fidesz veresége után, ezt fogja csinálni

Rengeteg kérdés merült fel a fideszes celebekről, Tóth Gabi válaszolt is, Magyar Péternek is üzent.

Nem kellett sokat várni, Orbán szövetségese keményen beolvasott Magyar Péternek

"Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok" - jelentette ki a szerb elnök, miközben keményen reagált Magyar Péter szavaira.

Sport

A Liverpool csapatkapitánya sarkos véleményt mondott a tüntető szurkolókról és a vezetőségről

Szombaton a drukkerek a vezetőség ellen tüntettek az Anfielden, Virgil van Dijk reagált.

Ez a hétvégi magyar öngól tuti világhírű lesz - videó

Egészen hihetetlen öngólt sikerült összehoznia az NB III-as Putnoknak a Füzesabony elleni hétvégi bajnokin.

Sallai brutálisan kicentizte a gól előtt, és elkezdhet izgulni - videó

A magyar válogatott játékostól indult a Galatasaray gólja. Csapata azonban nem nyert, így már csak két pont maradt az előnye.

Szoboszlai szerint nincs apelláta: Ha kell, akkor a Liverpool futballistáinak meg kell halniuk a pályán

A Paris Saint-Germain elleni BL-meccs előtt nyilatkozott Szoboszlai Dominik.

Nagyváradon játssza Európa-bajnoki csoportmérkőzéseit a magyar válogatott

A legutóbbi kontinenstornán bronzérmes csapatunk az első kalapból várja a sorsolást.

Ez nem Sallai meccse volt, pánikba esett a Galatasaray

Mivel a Fenerbahce nyert a fordulóban, a Galata előnye két pontra csökkent, így újra teljesen nyílttá vált a török aranycsata.

Ukrán–finn szakembert neveztek ki az Újpest vezetőedzőjének

Már korábban is felmerült szerződtetése a lila-fehéreknél.

Dárdai megint újít Újpesten, kérdés, örülnek-e ennek a játékosok

A sportigazgató már a Herthánál is meglepő módszereket vezetett be csapatépítés céljából.

Gólfesztivál Comóban, a listavezető Internazionale kétgólos hátrányból nyert rangadót

A címvédő Napoli nem bírt a hat forduló óta nyeretlen Parmával.

Révész Bulcsú meccse egy korszak lezárását jelentheti a sznúker-vb selejtezőjében

A sokkal esélyesebb kínai Csang An-ta volt a magyar játékos ellenfele.

Összejön a bravúros fordítás a Liverpoolnak és a Barcelonának a Bajnokok Ligájában?

Ez a nap kérdése, jön a BL-negyeddöntő keddi két visszavágója.

Edzője elájult a magyar válogatott bravúrkapusától Angliában: "Kivételes, óriási szerepe van" - videó

Újabb kulcsvédéssel hívta fel magára a figyelmet Tóth Balázs, aki a Stoke City elleni 1-1-es döntetlen során is megmentette csapatát, a Blackburn Roverst a vereségtől.