Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
217 gyerekből 130 megbetegedett egy balatonkenesei iskolában
Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.
Davosban erősít a 4iG, stratégiai tárgyalásokat folytatott Jászai Gellért
Kormányzati, pénzügyi és védelmi ipari egyeztetések zajlottak.
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új "klubbjába"
Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy Oroszország megfontolja Donald Trump amerikai elnök javaslatát az úgynevezett Béketanácshoz...
Szoboszlai ravasz szabadrúgásával vezet a Liverpool a BL-ben
Elrúgta a sorfal alatt a labdát, Rulli kapus csak beleérni tudott. Sallai Roland készítette elő a Galata egyenlítő gólját az Atlético...
Franciaország NATO-hadgyakorlatot javasol a Dániához tartozó szigeten
Grönlandi NATO-hadgyakorlat megtartását indítványozta szerdán Franciaország. Ezt a francia elnöki hivatal jelentette be.
A geopolitikai átrendeződés, a klímaváltozás és az MI formálják a felelős befektetéseket 2026-ban
A geopolitikai átrendeződés, valamint a gyorsuló éghajlati és technológiai trendek alapvetően formálják át a befektetési prioritásokat...
Goldie Hawn kimondta kapcsolatuk titkát: ez tartja össze 43 éve őt és Kurt Russellt
Goldie Hawn és Kurt Russell több mint négy évtizede kitartanak egymás mellett jóban-rosszban, a színésznő szerint pedig ez egyetlen fontos...
Zseniálisan pimasz: Szoboszlai fantasztikus szabadrúgásgólt lőtt a BL-ben - videó
Remek találattal szerzett vezetést a magyar válogatott játékos az OM ellen.
35 millió eurós tinisztár kerül Tóth Alex elé, lenyomhatják a Juvét csatárügyben - a szerdai transzferkörkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb szerdai hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Elárulta a szakértő: ezzel az alvástrükkel 5 perc alatt vissza lehet aludni
Ideje búcsút inteni az álmatlan éjszakáknak.
Grönland: 180 fokos fordulat Donald Trump eredményes tárgyalásai nyomán
Nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai...
Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el egy balatonkenesei általános iskolában, mert a diákság több mint fele megbetegedett
A gyerekek influenzaszerű tüneteket produkáltak, koronavírus-fertőzés, hányás és hasmenés miatt maradtak otthon. A rendkívüli szünet...
Sport
Tóth Alex angolul adott interjút, és egyből mindenkit lenyűgözött a Premier League-ben
A Bournemouth magyar igazolását Robbie Keane-ről és Kerkez Milosról is kérdezték.
Felismered a legcsinosabb női teniszezőket? Teszteld!
Zajlik az év első Grand Slamje, az Australian Open. Jövünk is egy kvízzel, ahol csinos teniszezőket kell felismerned.
Megvan, kikkel küzd meg a magyar válogatott az Európa-bajnokság középdöntőjében
Férfi kézválogatottunkra négy meccs még biztosan vár. Kezdés pénteken.
Csodakapusunk kidobta a kukába a labdasportok legősibb szabályát
Mi magyarok vagyunk, nálunk az elődöntő alapkövetelmény.
Slot hamar lerendezte a hülyeséget kérdező újságírót
Nem is értjük, hogyan lehetett feltenni ezt a kérdést.
Borzalmasan fájó vereség Izlandtól a kézilabda Eb-n
Az első félidő első részében játszottunk jobban, de az északiak csodakapusával nem tudtunk mit kezdeni.
Szoboszlai Dominik után ezúttal Gabriel Jesus volt a megváltó Milánóban
A BL-döntős mellett a címvédő is kikapott, a Real Madrid hat gólig jutott.
Mbappé kénytelen volt bocsánatot kérni, Vinícius Júniort éltették a Real Madrid szurkolói
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában kedden a Real Madrid 6-1-re nyert a Monaco ellen.
Gyökeres Viktor furcsa gólja után az Arsenal edzője elmondta a véleményét róla + videó
Továbbra is szenzációs formában teljesít Mikel Arteta együttese a BL-ben, hét meccs után is százszázalékos.
Vereséggel zárta a csoportkört a férfi kézilabda-válogatott az Eb-n
Ez azt jelenti, hogy nem visz magával pontot a középdöntőbe.
Adott a feladat: jöhet négy magyar győzelem.
Imre Bence csalódottan, de egyben elszántan értékelt az Izland elleni meccs után.
Első éles bevetésére készül a Ferencváros két kulcsjátékosa, Varga és Tóth eladása után
A görög riválissal eddig mindössze egy alkalommal találkozott a magyar rekordbajnok.
Bulvár
Ha valaki így jár a lépcsőn, az a demencia korai jele lehet
Ne hagyd figyelmen kívül: lépcsőzés közben is felismerhető az a meglepő jel, ami a korai demencia tünetére utalhat.
"27 évesen randiztam egy 50 éves pasival, ami a randin történt, ultraciki volt"
Kétféle ember létezik: aki szerint a nagy korkülönbség nem számít, és aki szerint nagyon is fontos!
Gyanús lett a vámospércsi rendelőben, hogy egy páciens lába percek alatt a duplájára dagadt
Orvosi vészhelyzet? Nem, egészen más.
Véget ért a keresés: Holttestet talált a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
Lesújtó részleteket közöltek.
Ekkor tör be a tavasz, már meg is van az időpont, ekkor ér véget a hideg tél Magyarország a friss időjárás-előrejelzések szerint?
A makacs hideg, hosszú fagyos reggelek és hóval borított tájak után egyre többen figyelik az előrejelzéseket: már körvonalazódik az évszakváltás.
"Szégyen Izland, szégyen" - Megdöbbentő váddal lőtték meg a magyarok Eb-ellenfelét
Megszerzett pont nélkül jutott tovább a válogatott a középdöntőbe, máris véget ért a torna nekünk?
Kevesen tudják: szabálysértést követsz el, ha ezt az apró tárgyat a házad elé teszed
Sokan nem tudják, hogy tilos, amit tesznek, pedig akár büntetőeljárás is indulhat ellenük, ha a házuk előtti részen másokat akadályoznak.
Megdöbbent a háromgyerekes apa: azt hitte, nagycsaládosként olcsóbb lesz nekik a gáz
Aki nem fogyaszt elég sok földgázt, annak hiába van legalább három gyereke, semennyit nem tud érvényesíteni a nagycsaládos gázárkedvezményből.
Kulja András beazonosította a Magyar Péterrel összeszólalkozó „magyar gazdákat”
A Mercosur-megállapodás elleni tüntetésről írt a Tisza Párt EP-képviselője.
Megrázó képek a helyszínről: Jákli Mónika borzalmas balesetben hunyt el
Nem sokkal hajnali 4 előtt érkezett a bejelentés a rendőrségre: baleset történt Nagymegyer és Alistál között Szlovákiában. Borzalmas hír: Jákli Mónika csapódott az árokba, az életét nem tudták megmenteni.
Veszélyben lehet mindenki, aki Egressy Mátyást keresi, erre figyelmeztetnek a szakemberek
A rendőrség kedd óta a Dunában is keresi az Egressy Mátyást, most szakemberek hívták fel a figyelmet arra, hogy mindenki veszélyben van, aki a fiatal után kutat.
A Reggeli műsorvezetői élő adásban olvasták fel az RTL-nek követeléseiket: a stúdió elsötétült utána
Peller Anna és Tihanyi Peti olyat tett, amit még nem láthattunk.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
