Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0
0

hírek innen, onnan

Most érkezett: Az Országos Mentőszolgálat megerősítette a szörnyű tragédia hírét

Tragédia Somoskőújfalun: Négygyermekes apa élete ért véget a postánál

Vége a petúnia-korszaknak? A kertészek tanácsára idén mindenki ezt a virágot ülteti, ami víz nélkül is úgy tündököl, mint egy drágakő

Idén a petúniák színes, de kényes hajtásai átadják a helyüket valami sokkal szívósabbnak és látványosabbnak

Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van

Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amelynek valódi súlyát Magyarországon csak késve, töredékesen és sokszor...

Szoboszlai Dominikot fáradtnak és sebezhetőnek látták az angolok

A Liverpool magyar válogatott sztárja a Crystal Palace elleni bajnokit is végigjátszotta.

A Pokoli rokonok sztárja, Varga Ádám teljesen rákattant erre a sportra

Rengeteget dolgozik, szinte minden este játszik Varga Ádám, így a Pokoli rokonok színésze számára nagyon fontos a feltöltődés és az...

Együtt éltek a hunok és a rómaiak, megdönthetetlen bizonyítékra bukkantak a dunántúli vármegyében

Súlyos titokra derült fény, pedig a rómaiak külön szerződést írtak a magyarok rokonaival.

Négy dolog, amit 9 óra előtt meg kell tennünk, ha fogyni szeretnénk

Akár korán kelők vagyunk, akár a „szundi gomb” hívei, a reggeli rutinunk jelentősen befolyásolhatja a fogyásunk sikerét. Amit teszünk...

A „békepárti” Trump újabb célpontot szemelt ki – NATO-tagországgal rúghatja össze a port

Kiszivárgott Pentagon-dokumentumok szerint Donald Trump adminisztrációja felülvizsgálhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás...

Semjén Zsoltot titokban elutasították

Hiába mondott le a KDNP elnöki tisztségéről, az országos elnökség elutasította, nem fogadta el azt. Benyújtotta lemondását a...

Vasárnap 70/80 km/órás széllel tör be a hidegfront

Térképeken mutatjuk, merre kell viharos széllökésekre számítani. 

Forrnak az indulatok a Liverpool győzelme után – hogy születhetett ilyen gól?

Ritkán látni a futballpályán olyasmit, mint ami a Liverpool és a Crystal Palace mérkőzésén történt.

0

Sport

Liverpoolban már a vészharangot kongatják Szoboszlai szerződése kapcsán

Szoboszlai múlt heti nyilatkozata után a Liverpoolnak lépnie kell.

Újabb blama a Real Madridtól, óriási szégyen érheti a Barcelona ellen

A Barcelona szombaton akár 11 ponttal is elléphet a Real Madridtól a spanyol bajokságban.

Miért éppen így? Szomorú véget érhetett Mohamed Szalah liverpooli pályafutása

Nem lehet teljes a Vörösök boldogsága a Crystal Palace legyőzését követően.

Még hogy a kezdés – melyik meccset nézte a Fradi edzője?

Jesper Jensen, a Ferencváros dán trénere furcsán értékelt a találkozó után.

Jól kezdett, aztán nagy bajba került a Ferencváros Metzben

Az első mérkőzés döntetlenre végződött az FTC-Metz párharcban.

Szoboszlai előbb a hónap játékosa lett, majd beválasztották a szezon csapatába

AZ EA FC 26-ban ott van a Premier League szezon csapatában Szoboszlai Dominik.

Folytatta fantasztikus sorozatát a Győr, most a Fradin a sor

Az ETO szurkolóinak nem kellett csalódniuk, igazi örömjátékot láttak.

Lesújtó tragédia: Meccs közben halt meg a Tank becenéven ismert ex-válogatott játékos

40 éves korában elhunyt Michael Eneramo, a nigériai labdarúgó-válogatott egykori támadója, miután egy barátságos mérkőzésen rosszul lett és összeesett a pályán - közölte a nigériai labdarúgó-szövetség (NFF

Ajándék a szomszédból: a DVSC-nek nincs miért izgulni az ETO ellen

Bódog Tamás csapata szombat este 2-1-re legyőzte a ZTE-t.

Bódis Tamás óriási pályacsúccsal futotta körbe a Balatont

Európa legnagyobb tókerülő futóeseményét idén is egy magyar ultrafutó nyerte meg.

Súlyos sérülést szenvedett a Diósgyőr fiatalja: "Magánál van, csak nem tudja, hol" - megvan a pontos diagnózis

Demeter Milán bal felső állkapocscsontja eltört, emellett enyhe agyrázkódást is szenvedett egy fejpárbaj során a Kisvárda elleni mérkőzésen.

0
0

Bulvár

„Ok nélkül hányingerem lett és kiderült, hogy pont akkor regisztrált Tinderre” – Történetek, amikor a női intuíció működött

A női intuíció gyakran megdöbbentő pontossággal jelzi előre a jövőt. Ezek a történetek bizonyítják, hogy a megérzéseinket érdemes komolyan venni.

A Barátok közt első Tildája több híresség fejét elcsavarta: Radnai Márkkal is együtt volt

Erdély Tímea korábban Csányi Sándorral és Szente Vajkkal is együtt élt, később a Tisza politikusával is randizott.

Ő lesz a magyar történelem 2. női miniszterelnök-helyettese – Magyar Péter szombaton jelentette be

Az 1989–1990-es rendszerváltás óta először fordul elő, hogy Magyarország női miniszterelnök-helyettest kap.

Összeomlott az M7-es közlekedése: 8 kilométeres a dugó

Az M7-es autópályán, Letenye irányába több jármű ütközött össze Martonvásár térségében. A 31-es km-nél a sérült járművek a belső sávot foglalják el. A torlódás meghaladta a 8 km-t. Aki teheti válasszon

Súlyos hibát követsz el, ha így tankolsz - tönkre is teheted vele a kocsid

Egy apró szokás is tönkreteheti az autódat – sokan mégis elkövetik tankoláskor.

Egy politikai szakítás, ami most rázza meg a jobboldali médiát – Elemzést írtak a fordulatról

Nyilvánosan szakított Donald Trumppal Tucker Carlson: a korábbi szövetséges „gyötrődésről” beszél, és bocsánatot kért a támogatásáért.

- Számos magyar média kőkemény pert kap a nyakába

A Greenpeace Magyarország április 16-án nyilvánosságra hozott, márciusi gödi, komáromi és sóskúti méréseivel kapcsolatban súlyos csúsztatásokat, egyes esetekben pedig a jóhírét sértő állításokat közölt n

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk” – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

A Fidesz elnöke korábban a Facebookon tette közzé a felhívást, hogy fontos bejelentésre készül a Fidesz megújulásával és jövőjével kapcsolatban. Cikkünk frissül.

0