Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Még mindig tartja magát az egyik legdrámaibb második világháborús film
Két év telt el azóta, hogy az egyik legintenzívebb és legdicsértebb második világháborús film, a Sisu megérkezett az amerikai mozikba,...
Ezzel a 9 napos tisztítókúrával egy ruhaméretet is fogyhatsz: olyan lapos lesz a hasad, hogy hinni sem fogsz a szemednek
Évről évre felbukkan egy-egy olyan rövidebb méregtelenítő program, amely gyors és látványos eredménnyel kecsegtet, ám kevesen értik,...
Felújított fürdőrészleg Gyulán, megújulás előtt Bükfürdő, új termálkút a Balaton közelében
Fürdőfejlesztés a Balaton közelében; újdonság a Gyulai Várfürdőben; új élményfürdő a határ közelében; nyit az Aquacinema; szenior...
Itt vannak az ötös lottó e heti nyerőszámai, a jövő héten már 1,88 milliárdot lehet nyerni
Telitalálat híján az adventi időszakra 1,88 milliárd forintra emelkedett a nyereményösszeg. A négy számot helyesen tippelő 28 játékos...
Éjszaka kemény fagyok szakadnak az ország egyik felére
Szombatról vasárnapra virradó éjjel Magyarországon a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +4 fok között valószínű. Cikkünkben...
A Tottenhamet meglepte a városi rivális
A Tottenham 2–1-re kikapott hazai pályán a Fulhamtől a Premier League 13. fordulójában. A Spurs ezzel négy tétmérkőzés óta képtelen...
Rafael Leao döntött, a menetelő Milant a Lazio sem tudta megállítani
A Serie A 13. fordulójában a Milan hazai pályán a Lazio elleni 1–0-s sikerével tovább nyújtotta kiváló sorozatát.
Hamilton és Leclerc meglepően pozitívan nyilatkozott az időmérő után
A Katari Nagydíj hétvégéje a Ferrari pilótái számára a 2025-ös Form–1-es szezon eddigi legnehezebb megmérettetésévé vált.
Max Verstappen: Jobban éreztem magam az időmérőn, de...
Max Verstappen a harmadik helyen végzett a holnapi Katari Nagydíj időmérőjén, és a leintés után elmondta, jobban érezte magát az...
A sámán és a betépett nagymacska – Ma van a jaguárok világnapja
A jaguárok világnapját minden évben november 29-én tartják. Fotógaléria rengeteg gyönyörű rozettával, egy Rogán Antallal és néhány...
Cristiano Ronaldo menyasszonya megint ellopta a show-t: le sem lehetett venni róla a szemünket
Georgina Rodríguez ellopta a show-t a Fashion Trust Arabia Awards-on.
Harry herceg és Meghan Markle megmutatta az apróságokat. Egyből elolvad a te szíved is, ha meglátod őket
Imádnivaló, amit most mutattak!
Sport
Hihetetlen szenzáció: lepofozták a Győr női kézilabdacsapatának korábbi sikeredzőjét
A lelkes és csodásan játszó Feröer nagy leckét adott a spanyol válogatottat irányító Ambros Martínnak
10 futballista, aki brutálisan kigyúrta magát
Összeszedtünk tíz korábbi és jelenlegi futballistát, aki nem hagyta ki a kondinapot.
Schäfer András újabb drámája, Berlinben ezt nehezen bocsátják meg
A hajrá aztán rémálomszerűen alakult a Heidenheim ellen, amely a 12. forduló előtt még sereghajtó volt a Bundesligában.
Kikapott az írektől a válogatott
Az írek elleni marbellai 3-2-es vereséggel zárta az évet a magyar női labdarúgó-válogatott. - írja az MTI
Bombameglepetés a női kézi vb-n: az újonc Feröer-szigetek legyőzte az Ambros Martín vezette spanyolokat
A címvédő franciák könnyed sikerrel kezdtek, középdöntős Németország, Szerbia és Montenegró.
Egészen hihetetlen bravúrt ért el magyar válogatott
A magyar férfi kosarasok tíz év szünet után tudták megverni az Eb-negyedik helyezett finneket.
Amerika reszket és imádkozik, hogy Erling Haaland ne rúgjon beléjük
A december 5-i vb-sorsolás előtt megkezdődtek a találgatások.
Zöld jelzés Liverpoolból: újabb magyarnak kínál szerződést az angol rekorder
Az Index információi szerint a vörösök már meg is tették első ajánlatukat.
Sérülés történt, kíméletet nem adtak, oktattak a magyarok a vb-n
Golovin Vlagyimir tavaly Európa-bajnoki bronzérmes csapata másodszor is nyert, ezzel továbbjutott a középdöntőbe.
Ijesztő jelenetek után mentővel vitték kórházba a magyar futball reménységét
Agyrázkódással kezelték, de a hírek szerint a súlyos sérülést elkerülte.
Egyre nagyobb a feszültség Szoboszlaiéknál: két részre bomlott a Liverpool öltözője
Most már ott tartunk, hogy a fél csapat kirúgná Arne Slotot.
Mi történt? Szoboszlai Dominikék nem jelentek meg a Liverpool edzésén
Ezt kell tudni az ügyről. Mutatjuk, a részleteket.
Bulvár
Kemény hírt kaptak a nyugdíjasok, ez a változás mindent felülír
A nyugdíjszakértő lerántotta a leplet a legfontosabb változásokról, amelyek a nyugdíjasokat és a nyugdíj előtt állókat érintik.
Ez az édesség éveket fiatalít az agyadon – a tudósok szerint sokkal hatékonyabb, mint hinnéd
A kutatók egy olyan édességet vizsgáltak, amelynek hatása messze túlmutat azon, hogy jólesik elfogyasztani – az eredmények szerint képes évekkel fiatalabb működésre bírni az agyat.
Élő céltáblává vált Jeszenszky Zsolt, Mészáros Lőrinc legnagyobb ellensége támadta be
Jeszenszky Zsolt igen kemény kijelentéseket tett, ezt már nem tudta szó nélkül hagyni az RTL népszerű sztárja.
A szlovákok új nevet adtak Magyarországnak, pusztító kifejezés került fel az internetre
Szomszédjaink térben és időben alázták meg a magyarokat, szívszorító volt az ok.
Bele ne harapj ha ilyen húst vettél! Baktérium miatt hívták vissza
Aldiban kapható élelmiszerrel akadtak gondok.
Kordonnal tartóztatták fel Hadházy Ákosékat Hatvanpusztán azért, hogy ne csodálhassák meg a zebrákat
Egy kisebb csoporttal érkezett a parlamenti képviselő szafarizni, de a biztonsági őrök keresztbe tettek nekik.
3 csillagjegy, akire most különösen rámosolyog a szerencse
Vannak időszakok, amikor a körülmények összeérnek, a lehetőségek feltűnnek, és mintha minden könnyebben haladna előre. Az elkövetkező hetekben három csillagjegy számára különösen kedvező energiák működnek.
Menczer a Putyin-Orbán találkozó magyar tolmácsáról: Lehet, hogy rossz napja volt
Azt mondták neki, hogy a tolmács nem hallotta jól, amit az orosz elnök mondott.
Szomorú jövő várhat erre a korábban népszerű gyümölcsre: nem menő már a fiatalok között
Egyre kevesebben vásárolják.
A Csinibaba szépséges Mancikája volt: 54 évesen is ragyog a friss fotón Nagy Natália
Nagy Natália egy kép erejéig összeállt egykori kollégájával is.
Nagyon durva bejelentést tett Donald Trump
Donald Trump megsemmisíti elődje minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás szerepel.
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
