Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
„Megcsalta Hajdú Petit a felesége” - jött a telefonhívás, majd megfagyott a levegő
Érdekes játékra invitálta Gáspár Evelint Hajdú Péter a műsorában, amelyben kamuhírt kellett hitelesen közvetítenie L.L. Junior felé.
Itt a jövő: elvégezték az ország első robot asszisztálta gerincsebészeti műtétét Budapesten
Újabb hatalmas mérföldkőhöz érkezett az orvostudomány: végrehajtották hazánkban az első robot-asszisztált gerincsebészeti műtétet. A...
Falra mászom tőled! És tényleg – ezért jó, ha eljárunk boulderezni
Radikálisan átalakultak a hazai sportolási szokások: berobbant az outdoor, egyre többen keresik tudatosan az online világtól távoli,...
Riasztó jelentés érkezett egy rég ismert vírusról: Európában még mindig túl későn derül ki
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések...
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Soha nem szabadulhat a férfi, aki négy gyermeke előtt mészárolta le a volt párját, a haldokló nő kérésére a gyerekek kiugrottak az ablakon
„Veled együtt fogom lemészárolni a családodat!” – ezt mondta karácsony előtt a nőnek, majd brutális vérfürdőt rendezett.
Ha egy nő dohányzik, annak még unokái génjeiben is nyoma marad
Azt mindenki tudja, hogy a dohányzás növeli a tüdő-, a szájüregi és a gégerák, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések...
Kivették a manduláját, meghalt az 5 éves kislány
Meglepődtek a szülők a kórház döntésén.
Mint régen Puskásék: Most már C. Ronaldót sem sírják vissza a Real Madridnál
Egyértelműen bekerült a legnagyobbak közé az Olimpiakosz elleni BL-meccsen.
Cápa ölt meg egy 25 éves svájci nőt, a társa is súlyosan megsérült
A svájci nő a strandon életét vesztette, míg egy hasonló korú férfit válságos állapotban szállítottak kórházba.
Azt gondolták, csak megfázott: nyolc napig küzdött a túlélésért a kétéves kislány
A szülők már felkészültek a legrosszabbra.
Ez nem fog tetszeni Orbán Viktornak – készülnek a B-tervek Brüsszelben Ukrajna megsegítésére
A befagyasztott orosz vagyont hasznosító jóvátételi hitel uniós jóváhagyása csúszik, ezért az EU most más, áthidaló megoldásokat...
Sport
Csak a szokásos: siralmas Liverpool, csillogó Szoboszlai az angol média szerint
Nagyon ritka, amikor ekkora a kontraszt egy játékos és a csapat teljesítménye között.
Tíz perc alatt elintézte Skóciát az U15-ös magyar válogatott
3–1-re nyert a magyar férfi U15-ös válogatott Skócia ellen a ciprusi UEFA Development Torna első játéknapján, számolt be az MLSZ.
Beleállt a földbe a Liverpool
Ismét kikapott a Pool, most a Bajnokok Ligájában.
A Liverpool zöld utat kapott: újabb magyar válogatott futballista érkezhet
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos árához képest egészen olcsón.
Szoboszlai Dominik ismét betalált a Bajnokok Ligájában
Második gólját szerezte az idei BL-szezonban Szoboszlai Dominik.
Kétszer állt fel hátrányból a címvédő a BL-ben, végül nyolcgólos meccsen nyert
Az Európa-liga-győztes kétszer is vezetett a BL-győztes otthonában, de végül a BL-címvédőé lett a három pont.
Felnőttfilmes kép buktatta le a világ legerősebb nője címet elhódító transznemű súlyemelőt
A szervezők szerint a sportoló nem a születési neme szerinti kategóriában versenyzett.
Hiába Szoboszlai gólja, Van Dijk és Konaté hibáit a PSV ellen sem bírta el a Liverpool
Az angol bajnok 62 éve nem látott mélységbe zuhant: a holland csapat 4–1-re nyert az Anfielden.
Ennyi volt? A Manchester City klasszisa a távozását pedzegeti
Bernardo Silva egyértelműen utalt arra, hogy a szezon végén elhagyhatja a Manchester City csapatát.
Eb-selejtező: A magyar válogatott az utolsó percekig állta a sarat Portugáliával szemben
A magyar női U17-es válogatott felvette a versenyt a világ legjobbjai közé tartozó portugál csapattal, de a házigazdák a 92. percben lőtt góllal 1–0-ra megnyerték a két csapat Eb-selejtező mérkőzését.
Meglepetés a javából: a Formula–1 zsenije csapatfőnök lesz
A következő szezontól lát neki neki a feladatnak.
Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool újabb fájdalmas kudarca után
A magyar válogatott csapatkapitányára speciel ezúttal sem lehetett sok panasz.
Bulvár
Epstein-ügy: Hullanak ki a csontvázak a szekrényből, pedig még csak az aktákra várunk
Bár Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt, az ügynek koránt sincs vége, sőt, sorra hullanak ki a csontvázak a szekrényből. A már bizonyítottan érintettek, mint például a h
Ő jelenleg a világ legszebb nője: a 33 éves színésznő tökéletes külsejével párját ritkítja, érte rajong most mindenki
Disha Patani nevét ma már az egész világ ismeri, mégis kevesen tudják, honnan indult, hogyan vált nemzetközi jelenséggé, és miért éppen most rajonganak érte milliók.
Kincsvadászok: dr. Katona Szandra vásárolt egy festményt, ami egy perc múlva majdnem megríkatta
Megható képsorok a TV2 műsorában.
Ne tejfölt használj: ha ezzel ízesíted a rakott krumplit, sokkal jobb lesz
Kipróbálnál valami újdonságot a rakott krumplinál? Ha így készíted, a végeredmény nem csupán finomabb lesz, hanem egészen új kulináris élményt nyújt majd: krémes, lágy, gazdag, és minden rétegében harmonikus
Egy magyarországi mező közepén több tonnányi méregdrága luxusholmi hever, sokan jól jártak már vele
Igen érdekes felvételeket tett közé egy elhagyatott helyek felfedezésével foglalkozó urbexes.
Tilos naponta ennél többet enni belőle: mindenki fogyasztja, de súlyos problémát okozhat
Egy cukorféle túladagolása komoly emésztési problémákat okozhat.
Reagált Kijev Orbán Viktor levelére
Az ukrán kormányfőhelyettes szerint nincs új kockázatot teremtő hatása a magyar miniszterelnök levelének az Ukrajnának szánt pénzügyi segítség blokkolásáról.
A csendes gyilkos betegség két tünete is az arcon jelentkezik, soha ne hagyd őket figyelmen kívül
Sok olyan betegség létezik, amely alattomosan, szinte észrevétlenül alakul ki, és csak akkor derül rá fény, amikor már komolyabb problémát okoz. A magas koleszterinszint tipikusan ilyen: legtöbbször egy rutin vérviz
Karácsony Gergely olyat tett Orbán Viktorral, ami példátlan a magyar politika történetében
Budapest főpolgármestere keményen odaszólt Orbán Viktornak.
Legyen Ön is milliomos: „Direkt rosszul szavaztam a közönségsegítségnél, mert nem volt szimpatikus a játékos”
Erős titkot árult el a lapunknak Róbert, aki úgy döntött, hogy nem fogja segíteni az egyik játékost a Legyen Ön is milliomosban.
Tragikus hír érkezett a vadászaton eltűnt vadászról
Tragikus véget ért a többhetes keresés az Egyesült Államokban, ahol a Clackamas megyei seriffhivatal közlése szerint a Mount Hood Nemzeti Erdőben talált maradványok egy 51 éves vadászhoz, Devon Christopher Dobekhez ta
Ez a csillagjegy lesz 2025 végének legnagyobb nyertese – óriási pénzösszeg hullik az ölébe
2025 utolsó hónapjai különösen izgalmasnak ígérkeznek, de van egy csillagjegy, amely mindenki másnál nagyobbat szakít. A szerencse, a bőség és a jól időzített lehetőségek most egyetlen jegy köré rendeződnek.
blogmorzsák
Coronel és Falkland
A háború kitörésekor Németországnak két cirkálója, és három segédcirkálója tartózkodott az Atlanti-óceánon.
Spirituális mélységek magyar zenében
A kóda dalai arról szólnak, miként kapcsolódunk - vagy épp nem - valami nagyobb, a személyest magában foglaló egészhez.
Nálad mennyire száraz a levegő?
Hosszú távon a szervezetünknek sem tesz jót.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
