Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Milyen családi karmát cipelsz? A tibeti horoszkópod megmutatja
A tibeti horoszkóp arra keresi a választ, hogy a gyerekkorból, illetve az előző életekből szármaró tapasztalatok és késztetések hogyan...
Margot Robbie megmutatta, hogyan kell stílusosan viselni a trapéz farmert
A trapéz farmer újra hódít, Margot Robbie pedig megmutatja, hogyan lehet egyszerre modern és nőies ez a retró fazon. Inspiráció, amiért...
60 éves a barátnőm, és pár hónap alatt eltűnt az összes hasi zsírpárnája. Az arca is sokkal vékonyabb, rákérdeztem, mi a titka... ledöbbentem
Ettől nem fogsz koplalni, de csak úgy olvadnak lefelé majd azok a pluszkilók.
Férfi sztárok, akik nem titkolják, hogy férfiakkal is szoktak szexelni
A híres nők között többen is nyíltan vállalják, hogy bár alapvetően férfiakkal mennek bele párkapcsolatba, a nőkhöz is vonzódnak.
A macskák titokzatos háziasítása: hosszú úton lettek a kanapék királyai
A macskák velünk élő, de az önállóságukat nagyon is őrző, rejtélyes állatok. Nem véletlenül szereplői a babonáknak, társítják...
Jackie Chan nagyon látványos sci-fije tökéletes program a hétvégére
A Vérző acél (Bleeding Steel) egy 2017-ben bemutatott kínai sci-fi akciófilm Jackie Chan főszereplésével, ami 65 millió dollárból...
Előkerült a 100 éves fotó, brutális dolog jelent meg Tutanhamon fáraó sírjában a fényképész kamerája előtt
Egy poros archívumból előkerült, több mint 100 éves felvétel borzolja most a kedélyeket
Átvette 250. repülőgépét a Wizz Air
Bemutatta 250. repülőgépét a Wizz Air Budapesten - közölte a vállalat pénteken az MTI-vel.
Rengeteg olyan ember kap szívrohamot, akiket alacsony kockázatúnak minősítettek
Egy új tanulmány szerint a jelenleg széles körben használt szív- és érrendszeri kockázatbecslő eszközök komoly hiányosságokkal...
Sztárban Sztár All Stars: Gáspár Bea szerint ennek a versenyzőnek kell nyernie
Gáspár Bea neki szurkol a Sztárban Sztár All Stars-ban.
Ennek a hazai gyógyfürdőnek a vize kimagasló stresszoldó hatással bír
A gyógyvizekben megtalálható egyik összetevő számos jótékony tulajdonsággal rendelkezik, amelyek közül kiemelkedik a nyugtató és...
Minimálbér 2026 összege - eldőlt, ennyi lesz a minimálbér bruttó és nettó összege
Folytatódik a minimálbér-emelési program – milyen hatása lesz ennek a vállalkozásokra? Mennyi a minimálbér bruttó és nettó összege...
Sport
5000 kilométert utaztak a drukkerek, az ellenfél csapata megajándékozta őket
Tíz drukker nem akármilyen utat vállalt be.
Vége a botránynak, felbontották a Győr kulcsjátékosának szerződését
A leírtak alapján közös megegyezéssel távozik a klubtól.
Ilyen mély sírgödörből eddig még senki sem mászott ki
Erre a fordításra még unokáink is emlékezni fognak.
A félpályától rúgtak gólt az Európa-ligában
A nap gólját szerezte a spanyol futballista, de a pontszerzéshez ez is kevés volt.
Az FTC üdvöskéje valóban Szoboszlai útjára léphet, de nem úgy, mint eddig hittük
Erősödnek a várható átigazolásáról szóló hírek.
Kitúrták a helyéről a gépen, ezért élte túl a futballtörténelem egyik legszörnyűbb katasztrófáját
71-en meghaltak, három játékos megmenekült.
Rögtön felidegesítették Robbie Keane-t a Ferencváros Európa-liga-mérkőzése után
Egy újságírói kérdéssel nem volt elégedett az ír szakember.
A magyar válogatott után klubcsapatában is kétmeccses eltiltást kapott Sallai Roland
Emiatt lemarad a Fenerbahce elleni rangadóról is.
Győzelemmel kezdte a világbajnokságot a magyar kézilabda-válogatott
Szenegált verte az első körben a magyar csapat.
A lehető legrosszabb pillanatban utaznak Szoboszlai Dominikék Londonba
A hétközi BL-kudarc hagyján, újabb nehéz feladat vár a bajnoki címvédőre.
Arda Güler üzent tegnap a Fradiról, miközben Szoboszlait fúrhatja a Real Madridban
A Szoboszlai Dominikkal összevesző Real Madrid-sztárt szoros érzelmek fűzik a Fenerbahcéhoz.
Elképesztő dolgot írnak Szenegálban a magyar válogatottról a vb-nyitány után
Epikus teljesítményt láttak Szenegálban, ahol Golovin Vlagyimir csapatától világbajnoki címet várnak.
Bulvár
Megerőszakolják, megkínozzák a nőket és a gyerekeket – Sokkoló, mi derült ki az ENSZ jelentéséből
A szudáni nők olyan borzalmakat szenvednek el, amelyeket senkinek sem lenne szabad átélnie – figyelmeztet az ENSZ. Megrázó részletek kerültek napvilágra.
Ez a rák a legrosszabb - csendben pusztít, tünetek nélkül. A diagnózis utáni 5 évet a betegek 11 százaléka éli túl
Csendben fejlődik ki, alig ad jelet, tünetet – és mire diagnosztizálják, sokszor már késő.
A tévéstúdióban halt meg a legszebben beszélő magyar bemondó, aki egyik szerelme mellett sem találta meg a valódi boldogságot
A Magyar Televízió bemondói nem csupán klasszikus műsorvezetői teendőket láttak el, de jellegzetes karakterükkel, kisugárzásukkal, tekintélyükkel még emelni is tudták a média renoméját. Most következő cikkünkb
Most jött: óriási a káosz Budapesten, már a metró se jár
Rettenetes dráma játszódott le péntek reggel. Az M3-as metró helyett pótlóbusz jár.
Tudod, miért van bojt a téli sapkán? A legtöbben rosszul tippelnének
A bojtos sapka ma már alap téli trenddarab, de eredetileg nem divatcélokat szolgált – sőt, sokáig egészen más jelentősége volt. Kevesen ismerik az okot, pedig meghökkentően praktikus volt.
Ennyi pénzt kapnak a nyugdíjasok karácsonyra
Számos önkormányzat idén is karácsonyi támogatással segíti a nyugdíjasokat és a rászorulókat, de óriási a szórás: van, ahol 8–10 ezer forint jár, máshol 25–30 ezret osztanak.
A tested túl sok cukrot kap, ha ezeket a tüneteket tapasztalod magadon
Az édes ízek csábítása sokunk számára nehezen ellenállható, azonban a túlzott cukorfogyasztás hosszú távon számos negatív hatással lehet az egészségre. Ha valószínűnek tartod, hogy több cukrot fogyasztasz a k
Vlagyimir Putyin besokallt, ultimátumot adott Ukrajnának, az új béketervről Moszkvában tárgyalnak az amerikaiak
Az orosz elnök délelőtt Orbán Viktorral találkozik Moszkvában.
Gulyás Gergely hirtelen megakasztotta a Kormányinfó élő adását, az év legkeményebb szópárbaja bontakozott ki
A Kormányinfó gyakran tartogat parázs pillanatokat, ilyet azonban még nem nagyon láttunk.
Zsiday: Most adottak a feltételek Magyarországon, hogy leváltsák a félautoriter rendszer vezetőjét
A közgazdász szerint egy esetleges Tisza-győzelem esetén van esély egy izmosabb gazdasági növekedésre.
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
Csoda vagy tömeges hallucináció? Több mint 30 ezer ember volt tanúja a fatimai jelenésnek
Máig nincs egyértelmű magyarázat az egyház egyik legismertebb csodájára.
blogmorzsák
Bennszülött berkenyefaj pusztult ki a Vértesben!
Hazánk területén a bennszülött fajok száma nem túl magas, megőrzésük közös érdekünk és feladatunk, de úgy tűnik, még ezekre sem vigyázunk eléggé.
Mindent elsöprően extra lett az új Cupra Formentor
Csak egyetlen baj van.
Apponyi Sándor-emlékév
Holland Van Gelder vagy diósgyőri papír? Apponyi Rariora katalógusának papírtörténete.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
