Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Ha ilyen ütemben melegszik tovább a Föld, a gleccserek jelentős része 15 év múlva már nem létezik
Bolygónk 200 000 gleccserre el is tűnhet az évszázad végére. A kutatók azt is megmondták, melyik a „gleccserkihalási csúcs”, a...
Egész generációk tanulták meg rosszul, hogyan kell szeretni a családtagokat: kiderült, sokan miért nem látogatják a szüleiket felnőtt korukban
Önzőnek bélyegzik azokat, akik nem vágynak gyakran haza a szülői házba. A pszichológusok szerint a jelenség mögött gyerekkorban tanult...
Liptai Claudia és Till Attila élő adásban jelentette be a rendkívüli hírt: ilyen még nem volt Magyarországon
Erre senki sem volt felkészülve.
Gesztesi Panka nem bírta tovább: elsírta magát A Nagy Duett színpadán
Sokáig próbálta visszatartani, végül teljesen kifakadt.
"Kegyelmezz" - Sydney Sweeney forró fotói felrobbantották a netet
A világhírű színésznő magabiztosan és csábosan nézett a kamerába, aminek meg is lett az eredménye.
Te jó ég, mi történik A Nagy Duett stúdiójában? Stohl András élő adásban esett neki Horváth Tomi torkának – fotó
Elszabadultak az indulatok a TV2 stúdiójában.
Hogy tessék? Ekkor jön a 30 fokos hőség. Itt a dátum!
Lesz itt minden. Már látszik a radaron.
Adolfék fekete ruhás csapata helyett most valtonosok állták útját a tüntetőknek Orbán békéscsabai gyűlésén
Békéscsabán szabadon lehetett kifütyülni és fújjolni a miniszterelnököt, a fekete ruhások nem próbálták meg túlkiabálni vagy...
Orbán Viktor szerint a tiszások dühösek, elvakultak és nem sikeres az életük
A miniszterelnöknek az a nagy terve a kampány utolsó két hetére, hogy most aztán már tényleg többségbe kell kerülni a digitális...
Kilószámra tömik magukba a magyarok, kiderült ez a világ legegészségtelenebb gyümölcse
A földieper az egyik legkedveltebb nyári gyümölcs, de kevesen tudják, hogy a termesztése során szinte mindenhol használnak mérgező...
Közel 4 dollár a benzin gallononkénti átlagára az Egyesült Államokban
Az Egyesült Államokban néhány napig tartó minimális csökkenés után vasárnap 3,98 dollárra emelkedett a benzin gallononként (3,785...
Tavaszi trágyázás: Így lesz dús és ízletes termés a gyümölcsfákon
Ezt kell tudnod a gyümölcsfák tavaszi trágyázásáról.
Sport
„Maradona egyedül halt meg, mint egy kutya”
Őszintén mesélt Maradonáról az argentin válogatott korábbi csatára, aki többek között magát is felelősnek tartja.
Két játékos is távozott a válogatottól a Szlovénia ellen kiszenvedett siker után
A Magyar Labdarúgó-szövetség közösségi oldalán számolt be a döntésről.
„Mo Szalahnak nagyobb a hatása a Premier League-re, mint Cristiano Ronaldónak”
A két klasszist hasonlította össze a Liverpool korábbi futballistája.
Hippi Messi, raszta Yamal, bajszos C. Ronaldo, rocksztár Haaland
A mesterséges intelligencia szerint így néznének ki napjaink futballsztárjai, ha a 80-as években játszottak volna.
Ilyen létezik? Két ittas néző a verseny közben próbált meg ellopni egy bringát – videó.
Az egyik felmászott a Visma kísérőkocsijára, a másik ütni kezdte az ablakot.
Rutinos Bajnokok Ligája-gólvágó igazol Magyarországra
Horvátországból érkezik a Fradihoz távozó játékos pótlására.
Potyogtak a magyar gólok a spanyol élvonalban
Mindkét légiós csapata győzni tudott.
Katasztrofális rajt után diadal: a Mercedes tinije máris duplázott az F1-ben, és vezeti a tabellát
Nagyon ritka, furcsa balesetet szenvedett Olliver Bearman Japánban: meg is sérült, és bicegve hagyta el a pályát.
Időn túli büntetőn múlt a Debrecen győztes BL-búcsúja Dániában
Az Odense a budapesti négyes döntőért a címvédő Győr ellen küzdhet meg.
A Kit Kat új csokit dobott a piacra, valakiknek annyira bejött, hogy mind a 12 tonnát ellopta
Valahol Olaszország és Lengyelország között lehet a szállítmány.
Lezuhant és meghalt egy szurkoló a válogatott meccsen
Egy szurkoló életét vesztette a mexikóvárosi Estadio Aztecában (Azték Stadionban) a Mexikó-Portugália felkészülési mérkőzés (0-0) során.
A szlovén szövetségi kapitány: "Nem vagyok varázsló, szenvedtünk, de ezt előre is lehetett sejteni" - privilégiumnak tartja a Puskás Arénát
Bostjan Cesar a magyarok elleni 1-0-ra elveszített felkészülési mérkőzés után elismerte a csapata hozzáállását és küzdeni akarását, kiemelve a fejlődési lehetőségeket, a taktikai változtatásokat és a Puskás
Bulvár
Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, Románia és Magyarország között akár két óra eltérés is lehet majd
A Magyar Alvás Szövetség már évekkel ezelőtt is a téli időszámítás bevezetését javasolta, ugyanakkor a legtöbb európai országban – a magyarországi polgárok körében is – a nyári időszámítás a népszerű
„A nők arra vannak, hogy kielégítsék a férfit, semmi másra.” Férfiak őszinte véleménye a nőkről
Férfiakat kérdeztünk, milyen érzéseket táplálnak a nők iránt. Vajon szeretik őket, vagy csak vágynak rájuk? Az alábbiakban megosztjuk a véleményüket.
Megint hozzányúlt a kormány a nyugdíjakhoz
Megváltozott a 2026-os nyugdíjszámítás alapja. Péntektől hatályos az a kormányrendelet, amely rögzíti a 2026-ban megállapítandó nyugdíjak számításakor alkalmazandó valorizációs szorzókat. A Magyar Közlönyb
„Felmentem hozzá, de közben megjelent az anyja, hogy kimossa a ruháit.” Instant kiábrándulások a randik világában
Olykor elég egyetlen pillanat ahhoz, hogy a vonzalom elpárologjon. Íme néhány történet, ami azonnali kiábránduláshoz vezetett a randik során.
Úgy kellett a Mi Hazánknak ez a kállói balhé, mint egy falat kenyér
Rendpártinak nevezett felvonulást tartott a Mi Hazánk és kapcsolódó szervezetei Kállón, miután a helyiek nemrég megfenyegették a Bűnvadászokkal kampányoló helyi jelöltet. A vonulás előtt a községet csoportosan
A Századvég volt elemzője: Hiába próbálják öten meggyőzni Orbán Viktort egy szakpolitikai elemzésről, ő jobban tudja
Balogh Bence hosszú éveken át tipródott, végül otthagyta munkahelyét, a Századvéget, és annak működéséről osztott meg részleteket egy Tompos Mártonnál közzétett élő videóban.
Lázár János beismerte: a Fidesz áll az ellentüntetőket vegzáló feketeruhás osztagok mögött
Orbán Viktor országjárása Békéscsabán folytatódott. A kormányfő kampánykörútja Győrben egy érdekes irányt vett: fekete ruhás, kapucnis verőemberek állták el az ellentüntetők útját, hogy ne tudjanak eljutni
„Féreg”, „hazaáruló”, „tolvaj”, „pszichopata” – Ilyen az, amikor a közbeszéd elszabadul
A közügyekben megszólalóknak a szélsőséges kritikát is tűrniük kell, de nem mindig egyértelmű, ki számít közszereplőnek, mi közügy, és meddig véd a szólásszabadság. Ebben segít eligazodni az NMHH podcastjá
Szélvihar és lehűlés után olyan fordulat jön, hogy attól koldulsz
Végleg elromlik a hétvége időjárása, de azok sem járnak sokkal jobban, akik hosszabb távon várnak kellemesebb időt. Vasárnap az ég alig enged majd fényt: többnyire erősen felhős, helyenként teljesen borult lesz az
Káosz Budapesten: mentők és tűzoltók mindenütt
Forgalmi akadály van az M3-as kivezető szakaszánál.
Ez a gigászi építmény szó szerint belassította a Föld forgását, és a bolygó tengelyét is elmozdította
Azt hitted, az ember kicsi a Földhöz?
Politikai alapú tisztogatás zajlik a bajai szavazatszámláló bizottságokban?
Kitették az ellenzéki érzelmű önkormányzati delegáltakat a bajai szavazatszámláló bizottságokból – derült ki egy Facebook-posztból. Az évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembereket két héttel az esküjük l
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
