Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A Mi Hazánk ismert arcai ott lesznek a parlamentben – mutatjuk, kik ők
A Mi Hazánk Mozgalom több mint 340 ezer szavazattal átlépte az 5 százalékos parlamenti küszöböt, és 6 mandátumot szerzett a 199 fős...
Moszkvából Londongrádba
Atlantisz
Súlyos sérülései miatt bujkál a közel-keleti háború kulcsembere, a népe is csak találgat
Miközben a világ szeme a Közel-Keletre szegeződik a hat hete kezdődött háború miatt, Irán új legfelsőbb vezetője, a konfliktus...
Anne Applebaum: Magyar és a Tisza győzelme véget vetett az elkerülhetetlenség eszméjének
A Pulitzer-díjas történész-újságíró szerint a magyar választás eredménye megmutatta, nem igaz, hogy ha a szélsőjobb egyszer győz,...
Megszólalt Barack Obama a magyar választásról: ez a demokrácia győzelme
A magyar ellenzék győzelme tegnap, akárcsak a 2023-as lengyel választás, a demokrácia győzelme, nemcsak Európában, hanem a világ minden...
Fontos tudni ezt a választás utáni határidőt: pluszköltséggel számolhat, aki elfelejti
Mától számítva harminc napon belül kell eltávolítani a választási plakátokat a közterületekről. Összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos...
Bod Péter Ákos: Nagy kő esett le a szívemről
A békés hatalomátadás jelei nyugtatták meg a közgazdászt.
Sulyok Tamás: Rendben lezajlott a választás
Hozzátette: „A választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni arra, hogy a következő időszakban...
Ledőlt a bálvány!
Magyar Péter egyedül vagy néhány kormánytaggal nem fogja tudni megvalósítani a remélt nyugatos, európaias Magyarországot. Mindnyájunknak...
30 éves korában elhunyt az Élet 250 kiló felett sztárja
A tragikus hírt testvére jelentette be.
„Ne féljetek!” – Menczer Tamás üzent a vereségük után
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „nincs vége”.
Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak
Vezető hírportálok órákon keresztül első helyen számolnak és számoltak be a vasárnapi országgyűlési választások eredményéről.
Sport
Megsérült a ketrecharcos, majd pillanatokkal később egy óriási KO-val világbajnok lett
Őrült forgatókönyv után van új világbajnoka a UFC-nek.
Történelmet írt a Bayern München, de a magyar edző világrekordja elérhetetlennek tűnik
Ki tudja, hol van még a vége?
A Liverpool meglepő helyről pótolhatja az idény végén távozó Szalahot
A kilenc év alatt eddig szerzett 256 gólt és 122 gólpasszt nem lesz könnyű megismételni.
A záráson az olaszoktól is kikapott a szuperdöntőre már kijutó magyar válogatott
A csoportelsőség után a helyosztókon csak vereségek jöttek össze.
Klujber Katrin újból megnyílt a magyar női kézilabda-válogatott jelenlegi helyzetéről
A márciusi gondok után áprilisban újabb két mérkőzést játszott a csapat, Golovin Vlagyimir is értékelt.
A hétfőtől ismét világelső Sinner olyat tett, amire csak Djokovics és Nadal volt képes korábban
A sorozatban negyedik 1000-es tornáját behúzó olasz úthenger a volt első Alcarazon is átrobogott.
Világos üzenetet küldött a magyar válogatott a fájó méltánytalanság után
Hosszabbításos dráma a budapesti világbajnokság első napján.
Piros Zsombor tornát nyert, felfoghatatlan bravúrral intézte el a magyarok rémét
Madridban idei második trófeáját szerezte a magyar teniszező.
Bognár György mind az öt csatárát kritizálta, aztán másoknak is odaszúrt
Bódog Tamás szerint már az első harminc percben eldönthették volna a Paks elleni bajnokit.
A keresett magyar védő elárulta, hol folytatná nyártól az NB I helyett: "Vannak megkeresések"
A továbbiakban is Nagy-Britanniában szeretne futballozni Keresztes Krisztián, a Dundee United középhátvédje, aki szombaton megszerezte harmadik gólját a skót élvonalban.
A BL-negyeddöntő előtt a Szeged váratlanul megvált Európa-bajnok klasszisától – hivatalos
A szerződés egyoldalú felbontása után a játékos jogi lépéseket fontolgat.
Szoboszlai Dominik megtörte a csendet, mindenkinek üzent – fotó
Szombaton este játszott a csapat a PL-ben.
Bulvár
Roland mellett egy házaspár szavazott, aztán durva hangokra lett figyelmes a fülkében
Kínos hangok jöttek ki a szavazófülkéből, amire Roland reagált is, de nem úgy, ahogy gondolnád.
Mégis igaza lesz a Mediánnak? Újabb elképesztő részvételi adatot közöltek
Van olyan vármegye, ahol délután 1-ig egymillió ember adta le a szavazatát. A korábbi választások részvételi adatai a mostani közelében sincsenek.
Mátramindszenti voksolás: „Menjetek ki a cigánysorra, ott majd szétbasszák a pofátokat!”
Mátramindszenten kezdtük a vasárnapi nógrádi körutunkat, ahová azért mentünk el, mert lapunk jelzést kapott tervezett választási csalások, szavazatvásárlások lehetőségéről.
„Felfüggesztjük a közmédia hírszolgál-tatását” – Magyar Péter megerősítette kétharmados vállalásait
Magyar Pétert a reggeli szavazás után tartott sajtótájékoztatón kérdeztük.
Magyar Péter szerint több helyen úgy akarják megsemmisíteni az eredményt, hogy tiszásnak álcázva csalnak
A Tisza elnöke erről azután beszélt újságíróknak, hogy leadta a szavazatát. Felszólította a rendőrkapitányokat, hogy mindenhol tartassák be a törvényeket, és kijelentette, hogy a választási csalásokért több
Furcsa felvételt mutattak a felcsúti választókerületről, a térkép mindent elárul
Rekordrészvétel a 2026-os választásokon.
Bődületes részvételi rekord készül: megjöttek a friss adatok
Közel 15 százalékponttal magasabb a részvételi arány, mint a legutóbbi országgyűlési választásokon.
Nádai Anikó nem csinál problémát abból, hova húzta az X-et: megmutatta szavazólapját
16 év után most megnyílt egy ablak – írta közösségi oldalán
Váratlan győztes született Felcsúton, világít a térképen a választások eredménye
Egyértelmű az eredmény az Orbán-rendszer ikonikus településén.
Máris megpróbálták átverni a választókat egy kelet-magyarországi településen, a polgármester azonnal közbelépett
Váratlan helyről érkezett a bejelentés, hosszú még a nap.
Tiborcz István üzlettársa belső körlevélben közölte: aki a Tiszára szavaz, ne dolgozzon nála
Balázs Attila, a Bayer Construct és a Viastein vezetője egy belső körlevélben szólította fel a dolgozóit a Fidesz támogatására. A vállalkozó azzal indokolta a lépést, hogy a pénteki Rendszerbontó Nagykoncert utá
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
