Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Megvan az OKFŐ új vezetője
Magyar Péter miniszterelnök 2026. július elsejétől országos kórházi főigazgatóvá nevezte ki Tótth Árpádot.
Olise csodálatos mozdulata után a franciák elsöpörték az útból a keveset mutató svédeket
Kylian Mbappé duplázott, és beérte Messit a góllövőlista élén.
Kinevezték az Országos Kórházi Főigazgatóság új vezetőjét
Tótth Árpád 2026. július 1-i hatállyal foglalhatja el a posztját. Kinevezése megfelel a Népszava elsőként közölt értesülésének.
Többel ment ötvennél, 312 ezer forintja bánja - itt mértek be 1600 gyorshajtót
Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1596-an lépték át Bács-Kiskun megyében. A szabálytalankodóknak legalább...
Szuverenitáska végleg be: pakolva
Minden idők legforróbb magyar napja, a megszüntetett neo-ÁVO, Orbán szerepe aranykonjovilag és Afrika a vébén a 444 napindító...
A hortenzia ettől maradhat dús és látványos még nyár végén is
Szeretnéd, ha a hortenzia még a nyár végén is dúsan és színesen virágozna? Fedezd fel a rendszeres öntözés, a savanyú talaj és a...
„Nem az volt a baj, amit megírtunk, hanem az, amit nem írtunk meg” – Így látják a Mediaworks leépülését a dolgozók
Akadnak, akik igazságtalannak tartják, hogy a megyei lapok munkatársait sokszor egyszerűen propagandistának nevezik.
Hagyd a túrót, a cottage cheese-t és a görög joghurtot: ez a tejtermék a titka a lapos hasnak, Németországban is mindenki ezt eszi
Egy krémes tejtermék most a sláger a világ egyre több országában, nem véletlenül: ez a termék nemcsak a fogyásban segíthet, de lágy...
Magyar Péter kinevezte az Okfő új vezetőjét
Dr. Tótth Árpád július 1. szerdától látja el a feladatát.
Akár félmilliót is kaphatsz ezért a 200 forintosért, érdemes átnézned a pénztárcádat
Érdemes lehet alaposabban megnézni az aprót a pénztárcában, mert nem minden érme csak annyit ér, amennyi rá van írva. Vannak ritka...
A bazsalikom levele emiatt kezdhet sárgulni és lehullani nyáron
Sárguló, hulló bazsalikomlevelek? Megmutatjuk, mi okozhatja, hogyan ismerd fel a túlöntözést vagy a tápanyaghiányt, és mit tehetsz ellene...
Elég egy citrom a makacs foltok ellen? Ezzel az egyszerű trükkel újra ragyoghatnak a fehér ruhák
A fehér ruhák egyik legnagyobb ellensége a makacs sárgás vagy zsíros folt, amelyet sokszor még a hagyományos mosás sem tüntet el teljesen.
Sport
Éjszakai bombameglepetés a foci-vb-n: kiesett a négyszeres világbajnok!
Drámai este volt.
Brutális körülmények az angoloknál, még a magyarországinál is durvább melegben készülnek
Rendkívüli hőség várható az angol válogatott kansasi edzőtáborában, miközben a csapat a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni, Atlantában rendezendő nyolcaddöntőre készül.
Korai volt még a szaké, drámai meccsen jutott tovább Brazilia a hősiesen harcoló japánok ellen
A legjobb 32 között csapott össze az eddig bravúrosan teljesítő Japán és az ötszörös világbajnok Brazilia.
Pályán a világ legjobb csatárai – Ezek a meccsek jönnek ma a foci-vb-n
Kylian Mbappé, Erling Haaland, Viktor Gyökeres és Alexander Isak is pályára lép ma a futball-vb-n.
Mindenét eladta a Németországot kiejtő hős paraguayi kapus, hogy megmentse beteg kisfia életét
A német kapitány szerint vicc, ami történt, többen felháborodtak a meg nem adott gól miatt.
Itt a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése: Paraguay tizenegyespárbaj után búcsúztatta a németeket
Havertz góljától eltekintve nem tudott mit kezdeni ellenfelével a Nationalelf.
Kivásárolja a Ferencváros a magyar válogatott reménységét
Kivásárolják a szerződéséből.
Itt az újabb európai sokk: Németország után Hollandia is kiesett a világbajnokságról
Pedig az oranje a 2010-es vb-döntő óta nem kapott ki a rendes játékidőben.
Újabb nagycsapat búcsúzott el az éjjel a világbajnokságtól
Ez nem az európaiak éjszakája volt.
„Az állam olyan sporteseményre és beruházásra nem fog forrást adni, aminek nincs értelme”
A sportért felelős államtitkár NAV-zárolásokról, a taóról, olimpiarendezésről és a Fradivárosról is beszélt.
120 millió euróért végre összejöhet a Liverpool FC álomigazolása
Yan Diomande helyett mást kell megszerezni Szalah helyére.
Gabriel Martinelli klubváltásán pörög az angol sajtó
A brazilok vb-hőséért négy európai topcsapat is bejelentkezett.
Bulvár
10 vármegyére adták ki a zivatarriasztást, véget ér a kánikula - Időjárás-előrejelzés
Ma még óriási melegrekordok születhetnek, aztán végre jön a lehűlés zivatarokkal.
Falusi Mariann 30 kilót fogyott: 67 évesen alig ismertünk rá
Falusi Mariann több, mint harminc kilót fogyott az utóbbi két évben, de az álomsúlyig meg sem áll.
Drámai bejelentések a Tisza kormánytól, Magyar Péter akcióban, Forsthoffer Ágnes lendületben
A Tisza kormány nagy bejelentéseket tett a költségvetésről és az alkotmányozási folyamatokról, folytatódik a rendkívüli Országgyűlés és Magyar Péter felszólalásai.
Szülés közben szökött meg a kényszer-munkából, ahol nemi erőszakkal büntették az engedetlen nőket
Az online csalás elkövetői sok esetben maguk is áldozatok. Hamis állás, rabszolgaság, nemi erőszak – megszólaltak a délkelet-ázsiai kibercsaló-központok túlélői.
Toroczkai László és Magyar Péter újabb összecsapása, botrányos jelenetek a magyar közéletben
Toroczkai László helyre tette a kormányfőt, aki viszont nem maradt adósa a jobboldali vezérnek.
Zöld dossziés navos: az új NAV-elnök kinevezése arculcsapás mindazoknak, akikkel az elmúlt másfél évtizedben elbántak
Horváth András szerint puszta átmentése zajlik a "NER-es ántivilágnak".
Közzétette a Sándor-palota Sulyok indítványát, ami kiverhette a biztosítékot az alkotmánybíráknál
Sulyok Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó alaptörvény-módosítások miatt fordult az Alkotmánybírósághoz, mire hét alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből.
Nádas György fia meglepő bejegyzést írt az apjáról: a humorista nem az igazat mondta szerinte
Nádas György fia megszólalt az apja kijelentése kapcsán, a posztjában ellentmondott a humoristának.
Bitang éjjeli légicsata: Ukrajna-Oroszország 154-419
Elfajultak a légiakciók.
Olcsóbban nyaraltam egy hetet a spanyol tengerparton, mint amennyibe egy hosszú hétvége kerül itthon
A belföldi wellness hétvégék ára egyre magasabb, miközben külföldön is élvezhetjük a pihenést kedvezőbb áron. Fedezd fel, hogyan tölthetsz el egy hetet a spanyol tengerparton anélkül, hogy a pénztárcád megsíny
15 hónapos ikrek haltak szomjan a hőségben
Két 15 hónapos ikerlány halt meg kiszáradás miatt. A szülőket őrizetbe vették, a hatóságok nyomoznak. A 15 hónapos ikrek haltak szomjan a hőségben bejegyzés először Acnews-én jelent meg.
Valami elindult: újra ugyanaz várja a benzinkúton
Szerdától is tapasztalhatja.
blogmorzsák
Osztyapenko vagy Osztapenko?
Emlékszünk-e még a 41 évig a helyén álló bronzszoborra?
Mi legyen a strandtáskában?
Ne csak a naptejet dobd bele!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
