Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A gyerekek hangjára vadásznak az AI-csalók
Az informatikai szakemberek és a hatóságok a mesterséges intelligencia (MI) alapú hangklónozás veszélyeire figyelmeztetnek. A...
Azonnali riasztás Párizs közelében – több ezer embert telepítettek ki egy váratlan helyzet miatt
Több ezer lakost kellett kitelepíteni Colombes-ban egy második világháborús bomba hatástalanítása idején.
Mi teszi az apákat igazán különlegessé?
Az apaság nem csupán biológiai kapcsolat, hanem elkötelezettség, szeretet és megértés kérdése. Az igazán jó apák elfogadják...
Felejtsd el a szódabikarbónát! Szakértők szerint ez az egyetlen mód, amivel eltávolíthatod a növényvédőszereket a gyümölcsökről, zöldségekről
Sokan szódabikarbónával mossák meg a zöldségeket és gyümölcsöket, hogy megszabaduljanak a növényvédő szerektől, de szakértők...
Pórul járt a soroksári fekete bárány, két lába eltört, a gázolásnál
Még a helyszínelő rendőrök is őszintén sajnálkoztak a pórul járt fekete bárány sorsán, azonnal riasztották az Állatmentő Ligát. A...
Dráma a patikában: hős gyógyszerész mentette meg a beteg életét
Rosszul lett a budapesti patikában egy sorban álló beteg, összeesett, leállt a szíve, de a gyógyszerész újraélesztette. Döbbenten...
Patkányméreg került a hazánkban is népszerű bébiételbe, a Spar azonnal lépett
Magyarországon is eltávolították a Spar boltok polcairól azokat a bébiételeket, amiket vélhetően patkányméreggel szennyeztek be...
Sorsfordító hétfő, a csillagok keményen beleszólnak az életedbe - Napi horoszkóp 2026. április 20.
Izgalmas energiákat hoz a hét kezdete: van, akire szerelem, másra kihívás vár, de egy biztos: a csillagok most sem hagynak senkit útmutatás...
Felhőszakadással, villámlással érkezik a vihar
A nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti tájakon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre takarja a napot, zápor, zivatar is kialakul. Az...
Búcsút int az HBO Max az elmúlt évtized kultikus sci-fijének
Május 1-jén eltűnik az HBO Max műsorából Alex Garland elismert sci-fi filmje, az Ex Machina.
Borbás Marcsi jogi útra viszi Kocsis Máté beszólását
Borbás Marcsi sem hagyta válasz nélkül Kocsis Máté árulózását.
Felismered a bolhafertőzés tüneteit házi kedvencednél?
Ha felelős állattartó szeretnél lenni, mindig oda kell figyelned kedvenced egészségére. Ehhez pedig nem árt, ha ismered az egyik...
Sport
Az NB I-ből kiesett DVTK edzője eltervezte a közös folytatást, mire klubja azonnal kirúgta őt
A DVSC elleni súlyos vereségre magyarázatot adó Nebojsa Vignjevics távozott a Diósgyőr kispadjáról, az utódját is megnevezték.
A feldühödött DVTK-szurkolók követelése visszafelé sült el, forrnak az indulatok + videó
A közösségi médiában is szinte tapintható volt a feszültség.
"Hívom a menedzsereiket, a holnapi naptól már távozhatnak is" - Révész nem kímélte a Kisvárda néhány játékosát
Révész Attila ezúttal sem kímélte a kisvárdai játékosokat.
100. perces Szoboszlai-gólpassz is kellett ahhoz, hogy a Liverpoolé legyen a városi derbi
A BL-indulás szempontjából nagyon fontos pontokat szerzett a Liverpool.
Kollégája Elek Gábor mellett borult ki, az Esztergom edzője elbúcsúzott tőle
Alkalmatlan, kedvetlen vagy ijedt játékosait kritizálta a távozó tréner.
A Barcelona az egyik legnagyobb riválisától igazolná le Lewandowski utódját
Új név került fel a Barcelona listájára.
Milák Kristóffal még sosem történt ilyen, Kós Hubertnek is „visszavágott”
Feladta a leckét a világnak, újra megjavította a világ idei legjobbját 100 pillangón Sopronban.
Szoboszlai a csapat motorjaként megmentette a Liverpoolt
A magyar középpályás teljesítménye méltó volt az Everton elleni jubileumhoz.
Mutatjuk a futballistát, akinek extrán alacsonyan van a fájdalomküszöbe
Focis tulajdonság.
Zseniális gól, majd tizenegyespárbaj és egy kiváló kapusteljesítmény a Király-kupa döntőjében
Baszkföldre került a Király-kupa.
Egy magyar játékos tette tönkre a Fradi legszebb álmait
Albek Anna egymaga hat gólt lőtt és élete meccsét játszotta a Bajnokok Ligája negyeddöntőben.
Liverpool: Itt az utolsó esély, hogy Szoboszlai Dominikék megmentsék Arne Slotot?
Félelmetes rekordot érhet el a Liverpool.
Bulvár
Máris a Fidesz ellen fordult Nagy Feró, komoly kritikát mondott a pártról?
Nagy Feró váratlanul elmondta, miben hibázott a Fidesz.
Igazi híresség üzent a Fradi miatt Magyar Péternek, rettegnek a fradisták az új miniszterelnöktől
A Fradi Magyarország legsikeresebb sportvállalkozása, de a szurkolók félnek a jövőtől. A Puskás Akadémiát máris temetik.
Hirtelen odalépett Magyar Péterhez egy ismert személy, 2 szót mondott neki élő adásban
A kormányváltó szavazás utáni első hét bizony nagyon pörgős ügymeneteket diktált a Parlamentben és azon kívül is.
Kocsis Máté: Borbás Marcsi egy áruló
Gondolatait a jobboldaliaknak szánja, mert a „most épp megvadult tiszások úgysem értenék”.
Selyemzsinórt kapott Orbántól, most kiderült, hol folytatja a parlamentből kieső fideszes képviselő
Régi tevékenységéhez tér vissza.
Vége a vármegyék és főispánok korának? - Lázadnak az önkormányzatok, nem fizetik be az adót!
Több önkormányzat megtagadta az általa elviselhetetlen sarcnak tartott szolidaritási hozzájárulás befizetését, abban pedig minden érintett polgármester egyetért, hogy mérsékelni kell az iparűzési adóból származ
Ha gyakran felébred hajnal 3 körül, ezt üzeni a szervezete
Sokan tapasztalják, hogy éjszaka, szinte percre pontosan ugyanabban az időben felébrednek – gyakran hajnali 2 és 4 között. Elsőre véletlennek tűnhet, de ha rendszeresen ismétlődik, a szervezetünk valójában jelez.
Családi kutya ölt, nem harci eb: Az apa zokogva figyelmeztet: "Azt hittem, az életemet is rábízhatom, de megölte a gyermekem!"
A gazda édesapját letartóztatták.
Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász
Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értel
Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt
A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi.
Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája
A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.
A halál torkából jött vissza, most ő a széthullott Fidesz egyik legerősebb bástyája
Szabolcsban nyerte a legnagyobbat a Fidesz, mégis sokan a Tisza győzelmének örülnek.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
