Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A multivitaminok többsége nem hat, de akkor melyiket érdemes szedni? – interjú dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnökkel
Közel ezerkétszázféle multivitamint lehet kapni Magyarországon dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnök szerint, de vajon mennyi az ezekből, ami...
Különleges három sáv lesz az M7-esen, itt vannak az időpontok
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint az M7-es autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti...
Hol bukkanhatnak fel a NAV revizorai december első napjaiban?
Az ADÓtraffipax friss bejegyzéseiből kiderül, hogy hol és kik számíthatnak nagyobb valószínűséggel operatív ellenőrzésre a december...
Ez az eredeti foglalkozása Zelenszkij-nek, az ukrán elnöknek, leesik az állad, ha megtudod
Az ukrán elnök civil munkáját sosem találnád ki.
3 reggeli étel, amit a kardiológusok is értékelnek, és egy top 9-es lista arról, amit nem.
Mikor válik egy reggeli valódi „szívvédő” étkezéssé, és mikor veszélyessé?
Orosz tankerhajókat robbantott fel Ukrajna a Fekete-tengeren
Ukrajna hónapok óta igyekszik gyengíteni Oroszország olajiparát.
Golovin Vlagyimir: Volt néhány eset, amikor elaludtunk, de nem egyszerű ilyen ellenféllel szemben játszani
A női válogatott szövetségi kapitánya szerint a szombattal minden rendben volt, a kapott gólok számának pedig nincs jelentősége.
7 gyümölcsfa, ami gond nélkül átvészeli a telet – akkor is, ha semmit sem csinálsz
Ahogy megérkeznek a fagyos éjszakák, egyre gyakrabban merül fel a kérdés: vajon kibírják a gyümölcsfáim a telet?
10 mondat, ami árulkodik arról, ha valaki egy mérgező anya mellett nőtt fel
Egy mérgező anya gyakran a külvilág számára láthatatlan lehet, de a gyerekének mély fájdalmat okozhat.
Meghalt egy ember egy V. kerületi szórakozóhelyen, miután bántalmazták
A feltételezett elkövetőt a kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták.
„Olyan kicsi ez az ország, hogy már csak egy városban tudunk lenni?" – videóriport Nyíregyházáról, Orbán és Magyar országjárásáról
Nyíregyházán újra egy napon tartott kampányrendezvényt Orbán Viktor és Magyar Péter. A két esemény egy nappal azután történt, hogy a...
Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája
Az elnök elégedettségi rátájával vannak gondok.
Sport
Mutatunk néhány forró képet a világ egyik legszexibb sportolójáról
A médiában a világ legszexibb röplabdázójának tartják. Kik vagyunk mi, hogy ezzel vitatkozzunk?
Schäfer András újabb drámája, Berlinben ezt nehezen bocsátják meg
A hajrá aztán rémálomszerűen alakult a Heidenheim ellen, amely a 12. forduló előtt még sereghajtó volt a Bundesligában.
Kikapott az írektől a válogatott
Az írek elleni marbellai 3-2-es vereséggel zárta az évet a magyar női labdarúgó-válogatott. - írja az MTI
Bombameglepetés a női kézi vb-n: az újonc Feröer-szigetek legyőzte az Ambros Martín vezette spanyolokat
A címvédő franciák könnyed sikerrel kezdtek, középdöntős Németország, Szerbia és Montenegró.
Sérülés történt, kíméletet nem adtak, oktattak a magyarok a vb-n
Golovin Vlagyimir tavaly Európa-bajnoki bronzérmes csapata másodszor is nyert, ezzel továbbjutott a középdöntőbe.
Zöld jelzés Liverpoolból: újabb magyarnak kínál szerződést az angol rekorder
Az Index információi szerint a vörösök már meg is tették első ajánlatukat.
Amerika reszket és imádkozik, hogy Erling Haaland ne rúgjon beléjük
A december 5-i vb-sorsolás előtt megkezdődtek a találgatások.
Ijesztő jelenetek után mentővel vitték kórházba a magyar futball reménységét
Agyrázkódással kezelték, de a hírek szerint a súlyos sérülést elkerülte.
Egyre nagyobb a feszültség Szoboszlaiéknál: két részre bomlott a Liverpool öltözője
Most már ott tartunk, hogy a fél csapat kirúgná Arne Slotot.
Liverpooli megmentő, a Bayern ezt nagyon kicentizte
A bajorok előnye így is hat pont a második helyezett RB Leipzig előtt.
A Tottenhamet meglepte a városi rivális
A Tottenham 2–1-re kikapott hazai pályán a Fulhamtől a Premier League 13. fordulójában. A Spurs ezzel négy tétmérkőzés óta képtelen nyerni. Egy másik ország fővárosának csapata, az Atlético Madrid simán nyert
Mi történt? Szoboszlai Dominikék nem jelentek meg a Liverpool edzésén
Ezt kell tudni az ügyről. Mutatjuk, a részleteket.
Bulvár
Élő céltáblává vált Jeszenszky Zsolt, Mészáros Lőrinc legnagyobb ellensége támadta be
Jeszenszky Zsolt igen kemény kijelentéseket tett, ezt már nem tudta szó nélkül hagyni az RTL népszerű sztárja.
Bele ne harapj ha ilyen húst vettél! Baktérium miatt hívták vissza
Aldiban kapható élelmiszerrel akadtak gondok.
Kordonnal tartóztatták fel Hadházy Ákosékat Hatvanpusztán azért, hogy ne csodálhassák meg a zebrákat
Egy kisebb csoporttal érkezett a parlamenti képviselő szafarizni, de a biztonsági őrök keresztbe tettek nekik.
3 csillagjegy, akire most különösen rámosolyog a szerencse
Vannak időszakok, amikor a körülmények összeérnek, a lehetőségek feltűnnek, és mintha minden könnyebben haladna előre. Az elkövetkező hetekben három csillagjegy számára különösen kedvező energiák működnek.
Menczer a Putyin-Orbán találkozó magyar tolmácsáról: Lehet, hogy rossz napja volt
Azt mondták neki, hogy a tolmács nem hallotta jól, amit az orosz elnök mondott.
Orbán Viktor olyat mondott Magyarországról, amit senki 1000 év alatt
Nem egyszerű dologra vállalkozott Orbán Viktor, de volt rá megoldása.
1 éve halott volt a gyönyörű színésznő, mikor rátaláltak: magányosan, méltatlanul hunyt el
Yvette Vickers sosem tudott akkora karriert befutni, mint amilyenről álmodott, élete végén pedig iszonyú körülmények között kellett megküzdenie az egyedülléttel és az elfeledettséggel.
Orbán Viktor látogatása jelentette az újabb selyemzsinórt a Fideszben
Nem Szabó Tündét indítják jövőre Nyíregyházán.
Tipikus éjszakai tünetek, amelyek rákra, daganatra is figyelmeztethetnek
Mit tegyen, ha szokatlan panaszokat tapasztal magán éjszakánként? Az időben felismert probléma mindig kezelhetőbb. Ne várjon a kivizsgálással akkor sem, ha a tünetek nem „klasszikusak.
Zseniális trükk: így marad az autót szélvédője egész télen jégmentes
Megérkeztek az első fagyok: lassan te is számíthatsz majd az autód szélvédőjén a vastag jégrétegekre. De ne ess pánikba: vannak ötletes trükkök, amelyek megmentenek a kaparástól.
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
Nagyon durva bejelentést tett Donald Trump
Donald Trump megsemmisíti elődje minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás szerepel.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
