Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
„Nem adok kulcsot” – fiatal nő állt ki a saját határaiért, miután szülei bejelentés nélkül jártak át hozzá
Egy fiatal nő a Reddit közösségéhez fordult tanácsért, miután szülei ismételten megpróbálták rávenni, hogy adjon nekik egy...
„Azt hittük, a fiunk sántítása egy rögbisérülés miatt van, mielőtt 13 évesen meghalt”
A tinédzser tragikusan vesztette életét.
Hosszú utat tett meg Zelenszkij Trump bizalmáig, de Putyin bármilyen béketervet felboríthat
Az elfoglalt és a Kreml által igényelt további kelet-ukrajnai területek sorsa, valamint Ukrajna orosz agresszióval szembeni nemzetközi...
Gyermekvédelmi szakember: Van értelme a Szőlő utcai fiatalok áthelyezésének, de önmagában ettől nem oldódnak meg a problémák
Molnár László, a Budapesti Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi vezetője szerint a Szőlő utcai intézet hírnevének...
Ennek a 13 színnek varázs hatása van. Így teljesítsd vágyaidat a színmágia segítségével
A színek nemcsak az öltözködésünk és az otthonunk hangulatát határozhatják meg, hanem finoman – vagy éppen nagyon is határozottan –...
Nem lesz akkora durranás az év vége: a kereslet gyengülésére készülnek a pezsgőgyártók
Szerencsére azonban az elmúlt két évtizedben csökkent az időszak jelentősége. Mi történt? A tavalyinál gyengébb keresletet várnak az...
Kevesebb alkohol, több jelenlét: így mondjuk nemet a társadalmi nyomásra
Az alkohol sokak számára észrevétlenül vált a társas élet alapértelmezett kísérőjévé. Miközben reklámok, filmek és ünnepi...
Üzemanyagár-csökkenéssel indul az új év
Érdemes megvárni a jövő évet a tankolással.
Unod a tévézést szilveszterkor? Ezek a társasjátékok megmentik az estét
Nevetés, izgalom és közös élmények: ezek a szilveszteri társasjátékok garantáltan összehozzák a családot az év utolsó estéjén.
Litvánia arra készül, hogy akár hidakat is fel kell robbantaniuk
Fontos a felkészültség, mert ezzel növelhető az elrettentő erő: erről beszélt a litván hadsereg szóvivője az LRT-nek. A hidakat is...
Mégis maradhatnak a „drogfészkek”, visszavonták a klubok bezárását lehetővé tevő kormányrendeletet
A novemberi szigorítás visszavonását Orbán Viktor írta alá.
2026-ban jön el az ő idejük: az Univerzum minden álmukat teljesíti, sok szenvedés után kapja meg a kozmikus ajándékot ez az 5 jegy
A karma most bőségesen kifizeti őket.
Sport
Kimondták az ítéletet Szoboszlai Dominikről a Liverpool szurkolói
A többiek a nyomába sem értek.
A magyar válogatott korábbi kapitánya lett az Újpest új vezetőedzője
Az új évvel új korszak veszi kezdetét a labdarúgó NB I 20-szoros bajnokánál.
Gyógyír a sebre? A Liverpool menesztette védelmi gondjainak egyik fő felelősét
Idén már 12 gólt kaptak a Mersey-partiak rögzített helyzetek után.
Életjelet adott Anthony Joshua a tragikus autóbalesete után
A bokszoló két barátját is elvesztette az incidensben.
A futballtörténelem 100 legzseniálisabb szabadrúgásgólja
Kellemes húsz perc azoknak, akik imádják a gyönyörű szabadrúgásgólokat.
Elszakadt a cérna a világbajnoki címvédőnél, tévés nyilatkozata közben szólt be az őt fújóló közönségnek
Sorozatban harmadik döntőjére hajt a 18 éves Luke Littler.
Mutatjuk 2025 tíz legzseniálisabb gólját – Szavazz, hogy nálad melyik a nyerő
Az elmúlt tíz napban összeszedtük, hogy szerintünk melyik volt az év tíz legzseniálisabb gólja. Most újra megmutatjuk egy cikkben a gólokat, a cikk végén pedig szavazhatsz, hogy szerinted melyik az év gólja.
A Manchester United csúfos kudarca: a sereghajtót sem tudta legyőzni otthon, amely 11 bajnoki után először nem kapott ki
Az Arsenal simán kiütötte legutóbbi 11 tétmeccsén győztes vetélytársát a PL-ben.
Varga Barnabás ügynöke szerint a következő hetekben eldőlhet a csatár sorsa
A napokban görög érdeklődőről írtak a lapok.
Sallai újabb Premier League-kérője, Liverpoolba vinnék - sajtóhír
A török sajtó szerint továbbra is élénk az angol érdeklődés a Galatasaray magyar válogatott játékosa, Sallai Roland iránt.
Gulácsi azonnali távozásának esélyéről ír a Bild - sorsdöntő találkozó jön a sportigazgatóval
A rutinos magyar kapusnak lejár a szerződése nyártól, így rövidesen előszerződést köthet bárkivel, így nem kizárt, hogy az RB Leipzig még télen "pénzt csinál belőle."
Dárdai Pál leül az Újpest kispadjára
Dárdai Pál a tavaszi idényben ott ül majd az Újpest FC kispadján, de az edzések nagy részén is részt vesz majd.
Bulvár
Havazás zúdul Magyarországra szilveszter estéjén, ezekben a megyékben kezdjük hóval az új évet
Nagy fordulat jön az időjárásban az év utolsó napján.
Nem fizette ki a bérleti díjat, kilakoltatták otthonából a gyönyörű színésznőt, akinek még James Bond sem tudott ellenállni
Lehet, hogy a világ legrátermettebb titkosügynökét az ujjai köré csavarta, de a bérelt lakása tulajdonosát már nem tudta "megbabonázni" a világhírű hollywoodi színésznő.
Dombóvári István súlyos beteg, sokkoló fordulat történt az életében, sokak szerint leukémiában szenved
Alig lehet megismerni, annyira eltorzult Dombi arca.
Lattmann Tamás Magyar Péterről: Nem az „ellenzék” vezére, maximum a morálfogyatékos orbánfóbiásoké
Egy Facebook-kommentben fejtette ki véleményét a Tisza párt vezetőjéről.
„Eltetszettünk b*szni”: Korda György olyat bakizott, hogy az egész stúdiónak vége volt
Balázs Klári és Korda György bakivideóján nevet az internet.
„Mer hangot adni közben” – Ebből látják a férfiak, hogy egy nőnek van önbizalma a hálószobában
A férfiak apró jelekből tudják, mire számíthatnak egy nőtől az ágyban. Az önbizalom jelei sokszor egészen hétköznapi dolgokban nyilvánulnak meg, amelyek fontos szerepet játszanak a kapcsolatokban.
Orbán Viktor közeli embere elszólta magát, olyat mondott, amit később megbánhat, betekintést nyertünk a kulisszák mögé
Csúnyán elszólta magát Orbán Viktor munkatársa.
„Van az a pénz, amiért hajlik a gerinc” – Molnár Áron válaszolt Schóbert Norbinak
A Norbi Update bukásáról is szót ejtett videójában.
Visszavonul az ukrán hadsereg, győzött Putyin?
„Mindenhol visszavonulnak az ukrán fegyveres erők a harci érintkezési vonal mentén” – jelentette ki az orosz elnök az orosz hadsereg parancsnokaival hétfőn megtartott tanácskozáson. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta,
Kőkemény ultimátum: Trump teljes lefegyverzést követel
Donald Trump amerikai elnök hétfőn ultimátumot intézett a Hamászhoz: közlése szerint a szervezetnek nagyon rövid időn belül teljesen le kell szerelnie, különben „nagy bajba kerül".
Orosz győzelmi jelentés jött, Ukrajna evakuál
Tovább nyomulnak előre az oroszok?
Vészjósló forgatókönyvet közölt a Reuters, Orbán Balázs teljesen kiakadt
Az elképzelt 2026-os európai válság Magyarországon is új vitákat szít.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
