Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
A választási vereség után még milliárdokról döntött Hankó Balázs
Jutott a pénzből Lezsák Sándor alapítványának és Orbán János Dénes operettjére is.
Nagy a baj egy budapesti sebészeten, egyszerre 10 ápoló mondott fel
Sorra mondanak fel az ápolók a Kútvölgyi sebészetén. Amennyiben nem sikerül pótolni őket, veszélybe kerülhet a betegek ellátása.
Szinte minden telefonban van egy rejtett kullancskereső – így használhatod
A kullancs keresése telefonnal nem igényel különleges alkalmazást vagy drága eszközt. Az okostelefon nagyítófunkciója és az invertált...
Egyiptomi vasútprojekt: se pénz, se posztó, csak feljelentés?
Kollégánk az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége volt.
A fiatalok tömegével választják az agrárpályát a Széchenyi Egyetemen is
A Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári agrárkarán a magasabb ponthatárok ellenére is nőtt a felvett hallgatók és az állami...
Téli retek és fekete retek vetési ideje július végén
A téli retek és fekete retek sikeres őszi gumóképződéséhez elengedhetetlen a magágy gondos előkészítése és az augusztusi vetés...
Jeszenszky Géza Tusványoson: Nagyon valószínű, hogy megszűnik a Fidesz - videó
Jeszenszky Géza, az Antall és a Boross kormány volt külügyminisztere, Magyarország egykori washingtoni, norvég és izlandi nagykövet...
Két ház közé szorult autójával egy 87 éves sofőr
Egy különös baleset rázta meg a svájci Ilanz városát 2026. július 21-én, amikor egy 87 éves férfi autója két ház fala közé szorulva...
Eléri a Fidesz csúcsvezetőit az elszámoltatás?
A Tisza-kormány a valaha volt legnagyobb elszámoltatást tűzte zászlajára megalakulásakor. Eddig eltelt több mint két hónapban több...
Két hét múlva jön a Real Madrid az Üllői útra, kihirdették a jegyárakat
Felkészülési mérkőzést játszanak a Ferencvárossal.
Világsztárcsapat érkezik Budapestre: a Real Madrid a Fradival játszik
Felkészülési mérkőzést játszik a Real Madrid a Ferencvárossal augusztus 8-án a Groupama Arénában.
Talpra állhat Európa gazdasága, olyasmi történt, amire tavasz óta nem volt példa
Az euróövezet magánszektorának teljesítménye a vártnál jóval erőteljesebben javult júliusban, és visszatért az iráni háború...
Sport
Valami történt a vb-döntő előtt, kísérteties videó került elő Messiékről - Ezért játszottak katasztrofálisan
Lionel Messi láthatatlan volt a pályán, helyzete sem volt Argentínának. Az FBI állítólag megszállta a stadiont miattuk.
Gulácsi Péter szenzációs átigazolásával van tele az internet
LaLiga, BL, here we go.
Marco Rossit családi tragédia érte, de a haláleset ellenére már az ukránokra készül
Húzós ősz vár a magyar válogatottra, de a kapitány felkészülését a Rossi-család drámája beárnyékolta.
Csak összehozta a nyár álomigazolását a Ferencváros
Ráadásul kifejezetten olcsón sikerül megszerezni.
Ousmane Dembélé őrületes klubváltásáról ír az egyik legismertebb transzferguru
Elkezdték az egyeztetéseket a francia aranylabdással.
A világ egyik leggazdagabb embere szemet vetett Szoboszlaiékra, új tulajdonoshoz kerülhet a Liverpool
Elképesztő összeget fizetne Jeff Bezos az angolok rekordbajnokáért, aranykor következhet az Anfielden.
Spanyol színésznővel melegedett össze a világbajnokság gólkirálya
Minden jel arra mutat, hogy rátalált a szerelem a gólgyárosra.
Még kap egy utolsó esélyt, de közeleg a Liverpool sztárjának eladása
Nagyon gyorsan meg kell győznie Andoni Iraolát.
Néhány hete még úgy tűnt, hogy visszavonul, de most hosszabbított az aranylabdás legenda
Tovább folytatja a karrierjét Luka Modric.
A Liverpool kölcsönadja a magyar futballistáját
Első osztályú csapathoz kerül a magyar kapus.
Hiába a Mol, nincs annyi pénz, mint a Fradinál - Dárdai kimondta, mitől lehet élcsapat az Újpest
Aki nem vezér, zseni vagy melós, annak nincs helye Újpesten.
A Fradi Joseph-duplával nyerte meg az idegenbeli El-selejtezős meccset
A Ferencváros idegenben győzött az Európa-liga selejtezőjében.
Bulvár
Felbomolhat a Fidesz? Az Országgyűlés alelnöke kimondta a lehetetlent Tusványoson
Dúró Dóra várja Fidesz szavazóit a Mi Hazánk oldalára, szóba került a következő miniszterelnök is.
Lebuktatták Pócs Jánost: Tóth Vera és Szulák Andrea nevében milliókat vettek fel a nála bejegyzett egyesületnél – a Brazilban is a papír írja át a valóságot
Több mint 150 millió forint állami támogatást kapott a Pócs János családi birtokára bejegyzett Jász Nemzet Egyesület. A Brazil bürokratikus világa segít megérteni, hogyan válhat egy dokumentumba írt állítás hiv
Fotókon Magyar Péter és Varga Judit egykori balatoni háza: meseszép a 300 millióért eladó ingatlan
A Balatonhenyén található ingatlanhoz 2000 négyzetméteres telek is tartozik.
A Tiszában találták meg a búvárok a feleségét gyászoló motoros holttestét
A rendőrség vizsgálja a 74 éves férfi halálának a körülményeit.
Konkrét javaslat a köztársasági elnök személyére: Az ATV élő adásában hangzott el
Különleges és meglepő név bukkant fel az államfőjelöltek között: egy élő adásban kezdeményezték a népszerű hazai kvízlegenda jelölését.
„Fidesz? Game over” – Tusványos résztvevőit kérdeztük az összeomló Fideszről
Navracsics Tibor nemrég arról beszélt, kétséges, hogy a Fidesz brand megmenthető-e. A párt múlt heti látványos összeomlása után rendezték meg az idei Tusványost, ahol arról kérdeztük a résztvevőket, van-e még
Történelmi mélyponton a Tisza, különleges tilalom lépett életbe
A hamvak szabadban történő szétszórása, a hozzátartozóktól való ilyen búcsúzás egyébként is szabályokhoz kötött, és a terület tulajdonosának vagy kezelőjének hozzájárulása szükséges, de most a Tiszán i
Újabb személyi változás a Fidesz-frakcióban
Panyi Miklóst a Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettesének választották Bóka János új frakcióvezető ajánlására – közölte az ellenzéki képviselőcsoport csütörtökön a Facebookon.
Kiderült, mit csinált valójában Orbán Viktor az amerikai útja során – a Napok romjai szerint a magánút is lehet diplomácia
Orbán Viktor amerikai útja a futball-világbajnokság mellett a Fehér Házat és a külügyminisztériumot is érinthette. A Napok romjai a magánvendégség és a háttérdiplomácia elmosódó határán keresztül világítja
Átalakulhat a Gondosóra program: nyugdíjasok százezreit érintheti a változás
A Gondosóra programot összehangolhatják a már működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtással. Az eszköz a jövőben akár egészségügyi adatokat is továbbíthatna a háziorvosnak, emellett más fejlesztési lehet
Egy utas elsírta magát Orbán Viktor láttán a Wizz Air-gépen
A volt kormányfő fapadoson gépen indult útnak, tizenhat év után ismét ellenzéki politikusként mond beszédet Tusványoson.
Tankcsapda: Fejes Tamás elindította a videót, de közben intim dolog történt a háttérben
A Tankcsapda énekese, Lukács Laci pont csinált valamit a háttérben, és ezt szóvá is tette.
blogmorzsák
Miért történt a Titanic katasztrófája
A világtörténelem leghíresebb katasztrófája alighanem a Titanic elsüllyedése volt.
Rekord félévet zárt az autópiac Magyarországon
Csúcson a Volkswagen, mutatjuk a toplistát.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
