Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

„Nem adok kulcsot” – fiatal nő állt ki a saját határaiért, miután szülei bejelentés nélkül jártak át hozzá

Egy fiatal nő a Reddit közösségéhez fordult tanácsért, miután szülei ismételten megpróbálták rávenni, hogy adjon nekik egy...

Hosszú utat tett meg Zelenszkij Trump bizalmáig, de Putyin bármilyen béketervet felboríthat

Az elfoglalt és a Kreml által igényelt további kelet-ukrajnai területek sorsa, valamint Ukrajna orosz agresszióval szembeni nemzetközi...

Gyermekvédelmi szakember: Van értelme a Szőlő utcai fiatalok áthelyezésének, de önmagában ettől nem oldódnak meg a problémák

Molnár László, a Budapesti Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi vezetője szerint a Szőlő utcai intézet hírnevének...

Ennek a 13 színnek varázs hatása van. Így teljesítsd vágyaidat a színmágia segítségével

A színek nemcsak az öltözködésünk és az otthonunk hangulatát határozhatják meg, hanem finoman – vagy éppen nagyon is határozottan –...

Nem lesz akkora durranás az év vége: a kereslet gyengülésére készülnek a pezsgőgyártók

Szerencsére azonban az elmúlt két évtizedben csökkent az időszak jelentősége. Mi történt? A tavalyinál gyengébb keresletet várnak az...

Kevesebb alkohol, több jelenlét: így mondjuk nemet a társadalmi nyomásra

Az alkohol sokak számára észrevétlenül vált a társas élet alapértelmezett kísérőjévé. Miközben reklámok, filmek és ünnepi...

Üzemanyagár-csökkenéssel indul az új év

Érdemes megvárni a jövő évet a tankolással.

Unod a tévézést szilveszterkor? Ezek a társasjátékok megmentik az estét

Nevetés, izgalom és közös élmények: ezek a szilveszteri társasjátékok garantáltan összehozzák a családot az év utolsó estéjén.

Litvánia arra készül, hogy akár hidakat is fel kell robbantaniuk

Fontos a felkészültség, mert ezzel növelhető az elrettentő erő: erről beszélt a litván hadsereg szóvivője az LRT-nek. A hidakat is...

0

Sport

A magyar válogatott korábbi kapitánya lett az Újpest új vezetőedzője

Az új évvel új korszak veszi kezdetét a labdarúgó NB I 20-szoros bajnokánál.

Gyógyír a sebre? A Liverpool menesztette védelmi gondjainak egyik fő felelősét

Idén már 12 gólt kaptak a Mersey-partiak rögzített helyzetek után.

Életjelet adott Anthony Joshua a tragikus autóbalesete után

A bokszoló két barátját is elvesztette az incidensben.

A futballtörténelem 100 legzseniálisabb szabadrúgásgólja

Kellemes húsz perc azoknak, akik imádják a gyönyörű szabadrúgásgólokat.

Mutatjuk 2025 tíz legzseniálisabb gólját – Szavazz, hogy nálad melyik a nyerő

Az elmúlt tíz napban összeszedtük, hogy szerintünk melyik volt az év tíz legzseniálisabb gólja. Most újra megmutatjuk egy cikkben a gólokat, a cikk végén pedig szavazhatsz, hogy szerinted melyik az év gólja.

A Manchester United csúfos kudarca: a sereghajtót sem tudta legyőzni otthon, amely 11 bajnoki után először nem kapott ki

Az Arsenal simán kiütötte legutóbbi 11 tétmeccsén győztes vetélytársát a PL-ben.

Sallai újabb Premier League-kérője, Liverpoolba vinnék - sajtóhír

A török sajtó szerint továbbra is élénk az angol érdeklődés a Galatasaray magyar válogatott játékosa, Sallai Roland iránt.

Gulácsi azonnali távozásának esélyéről ír a Bild - sorsdöntő találkozó jön a sportigazgatóval

A rutinos magyar kapusnak lejár a szerződése nyártól, így rövidesen előszerződést köthet bárkivel, így nem kizárt, hogy az RB Leipzig még télen "pénzt csinál belőle."

Dárdai Pál leül az Újpest kispadjára

Dárdai Pál a tavaszi idényben ott ül majd az Újpest FC kispadján, de az edzések nagy részén is részt vesz majd.

0
0

Bulvár

Nem fizette ki a bérleti díjat, kilakoltatták otthonából a gyönyörű színésznőt, akinek még James Bond sem tudott ellenállni

Lehet, hogy a világ legrátermettebb titkosügynökét az ujjai köré csavarta, de a bérelt lakása tulajdonosát már nem tudta "megbabonázni" a világhírű hollywoodi színésznő.

Lattmann Tamás Magyar Péterről: Nem az „ellenzék” vezére, maximum a morálfogyatékos orbánfóbiásoké

Egy Facebook-kommentben fejtette ki véleményét a Tisza párt vezetőjéről.

„Eltetszettünk b*szni”: Korda György olyat bakizott, hogy az egész stúdiónak vége volt

Balázs Klári és Korda György bakivideóján nevet az internet.

„Mer hangot adni közben” – Ebből látják a férfiak, hogy egy nőnek van önbizalma a hálószobában

A férfiak apró jelekből tudják, mire számíthatnak egy nőtől az ágyban. Az önbizalom jelei sokszor egészen hétköznapi dolgokban nyilvánulnak meg, amelyek fontos szerepet játszanak a kapcsolatokban.

Visszavonul az ukrán hadsereg, győzött Putyin?

„Mindenhol visszavonulnak az ukrán fegyveres erők a harci érintkezési vonal mentén” – jelentette ki az orosz elnök az orosz hadsereg parancsnokaival hétfőn megtartott tanácskozáson. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta,

Kőkemény ultimátum: Trump teljes lefegyverzést követel

Donald Trump amerikai elnök hétfőn ultimátumot intézett a Hamászhoz: közlése szerint a szervezetnek nagyon rövid időn belül teljesen le kell szerelnie, különben „nagy bajba kerül".

Orosz győzelmi jelentés jött, Ukrajna evakuál

Tovább nyomulnak előre az oroszok?

Vészjósló forgatókönyvet közölt a Reuters, Orbán Balázs teljesen kiakadt

Az elképzelt 2026-os európai válság Magyarországon is új vitákat szít.

0