Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Valóban megemeli a vérnyomást a kávé? Az orvosok végre kimondták az igazságot, ennyit ihatsz belőle biztonságosan.
Sokan azonban attól tartanak, hogy kedvenc reggeli italuk árt a szívnek, és veszélyesen megemeli a vérnyomást.
Reflux: Itt a főszabály, csakis ekkor edd a gyümölcsöt, ha jót akarsz a testednek
A dietetikusok is ezt közölték.
Norvégia hihetetlen rekordja, már 17 aranynál tartanak az olimpián
Kínai házaspár aranyérme síakrobatikában: a feleség után a férj is győzött.
Ordibálás és szürreális jelenet a sípályán, amit videóra vettek
Szokatlan és egyben látványos jelenet játszódott le Észak‑Kalifornia egyik népszerű síközpontjában, amikor egy medvecsalád...
Akik ebben a hónapban születtek, azoknak az intelligenciája is magasabb: hiába a jó gén, a naptár dönt
A születési hónap tényleg számít? Meglepő összefüggést talált egy friss kutatás.
Az alvásszakértő elárulta: Ezt csináld lefekvés előtt a fürdőben, és az agyad azonnal „alvó módba” kapcsol
A legfrissebb kutatások szerint a sötétben való zuhanyzás meglepően erősen javíthatja az alvás minőségét, és egyre több szakember...
Vérnyomáscsökkentőt szedsz? Ezek az ételek titokban tönkretehetik a hatását, az orvosok szerint sokan elkövetik ezt a hibát.
Kevesen tudják azonban, hogy bizonyos ételek képesek gyengíteni a gyógyszerek hatását, felerősíteni a mellékhatásokat, sőt akár...
Lengyelországi logisztikai központtal bővíti portfólióját az Appeninn
Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. a társaság 100 százalékos tulajdonában álló lengyel leányvállalatán keresztül megvásárolta a...
Példátlan videó terjed, a Fehér Ház előtt Magyarország nevét kiabálták, aztán jött a rendkívüli fordulat
Orbán Viktor látogatása előtt történt a különös esemény Washingtonban.
Ezt a növényt soha ne ültesd a kerítés mellé: komoly bírságot is kaphatsz érte
Első pillantásra ártalmatlan dísznövénynek tűnhet, mégis komoly jogi és anyagi következményei lehetnek, ha rossz helyre kerül a...
A hat testvérén segítene a Séfek séfe Tiborja: a mosogatóból küzdötte fel magát a konyháig
Hollik Tibor, a Séfek séfe versenyzője igen nehéz családi háttérrel indult neki az életnek. Heten voltak testvérek, ő volt a legkisebb...
Ettől az egyszerű házi praktikától leesett az állunk. Csak tegyél egy marékkal ebből a filléres szerből a mosógépbe, és a ruháid olyanok lesznek, mint az újak
Kevesen tudják, de a só nemcsak ízesít, hanem a ruháidat is képes újjávarázsolni – foltokat tüntet el, felfrissíti a színeket, sőt...
Sport
Bulgáriában botrányt kiáltanak, a Fradi ellen súlyos UEFA-büntetést követelnek
Balhé tört ki csütörtök éjjel a Ludogorec–FTC meccs után. Bajba kerülhet Robbie Keane alapembere?
Áll a bál, kifakadt a Fradi-edző: Ez vállalhatatlan, nincs gyomrom hozzá
Elsőre sokan félre is értették a szövetséget támadó, sokszoros magyar bajnok Fradi-edző kifakadását.
Robbie Keane szerint ez nem fér bele, a Ludogorec edzője szerencsét emleget
A Ferencváros ír vezetőedzője büntetésről beszélt a bulgáriai vereség után.
Elvesztette a fejét meccs után, súlyos eltiltás is várhat a Fradi védőjére a bolgár túrát követően
Robbie Keane csalódott a 2–1-es vereség után, de bízik a fordításban.
Nincs könnyű helyzetben a Fradi, kikapott az Európa-ligában
Minimális hátrányba került a Ferencváros Bulgáriában.
Vinícius rasszista botránya után itt az újabb: eltilthatják a Real Madrid sztárját?
A Benfica szerint ki kellett volna állítani a spanyolok egyik játékosát a BL-rájátszás első meccsén.
Szoboszlait figyelmeztetik, úgy járhat, mint a Liverpool korábbi sztárja
A klub pontosan tudja, mit kell tennie, kérdés, mit lép Szoboszlai Dominik.
63 éve nem látott pofonba szaladhat Robin Hood városában a Liverpool
Szoboszlai Dominik visszatérése ugyanakkor nagy segítséget jelenthet Arne Slot gárdájának.
Visszavágás Győrből: Hazudozónak nevezte Golovint a sztárjátékos Fodor Csenge miatt
Újabb szereplő szállt be a magyar női kézilabda-válogatottat feszítő ügybe.
Ötvös Bence mindenkit megnyugtatott a Ludogorec ellen elszenvedett sérülése után + videó
A magyar bajnok 2-1-re kikapott csütörtökön Bulgáriában, Ötvös Bencét térdsérülés miatt kellett lecserélni a második félidőben.
Liu Shaoang elsőként haladt át a célvonalon, de nem lehet boldog az utolsó futama után
A milánói–cortinai téli olimpián a pénteki nap volt a rövid pályás gyorskorcsolyázók utolsó versenynapja.
Elgázolta egy autó, mindene szétszakadt, majd csütörtökön bronzérmes lett a téli olimpián
Lindsey Vonn és Federica Brignone után van egy harmadik hőse is a téli olimpiának.
Bulvár
Összeomlott Zoltán Erika, a drogbotrány miatt nagyon sok pénzt vesztett
Február 20-án, pénteken elmarad Zoltán Erika születésnapi koncertje és DJ Dominique fellépése is. Ugyanis az óbudai Symbol Budapestet a rendőrség kábítószer-terjesztéssel kapcsolatos gyanú miatt ideiglenesen két
Bulgáriában botrányt kiáltanak, a Fradi ellen súlyos UEFA-büntetést követelnek
Balhé tört ki csütörtök éjjel a Ludogorec–FTC meccs után. Bajba kerülhet Robbie Keane alapembere?
Egy külföldi oldal megjósolta a 2026-os hazai választás végeredményét, ezt nem láttad jönni
Ez lehet a 2026-os választások végeredménye?
Egy hévízi férfi a teljes vagyonát, több száz millió forintot hagyott a német AfD-re
A párt az összeg egyedüli örököse.
Csuklyás fegyveresek kötöztek meg egy jómódú asszonyt, majd ölébe tették a féléves síró kisbabáját
71 millió forintnyi ékszerrel távoztak a magukat korrupt rendőröknek kiadó támadók. Elfogták a tíz évvel ezelőtti rablás egyik feltételezett elkövetőjét.
Pesty László eltűnése: bedőlt cégek és zavaros ügyek veszik körbe a NER-ből kibeszélő dokumentumfilmest
Négy évvel ezelőtt a dokumentumfilmes átadta az akkor 92 éves édesapjának hat cégét. Elmúlt évekbeli működését ki nem fizetett munkatársak, hatósági eljárások és felszámolások szegélyezik.
Soha ne csináld ezt, miután megittad a kávét: elképesztő, mennyit árthatsz vele
A reggeli kávé sokak számára szinte szent rituálé, amely nélkül el sem indul a nap. Ám van egy hétköznapi szokás, amelyről kevesen tudják, hogy hosszú távon komoly károkat okozhat.
Hivatalos: megvan, ki a Tisza párt miniszterelnök-jelöltje
Korábban ugyan több helyen is felröppent, hogy esetleg Kapitány István lesz a párt listavezetője, ám ezt ő maga is cáfolta.
Elfajult az olajháború, így nevezik a magyarokat a horvátok, beintettek az autósoknak
Hetek óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország most olyat tett a magyarokkal, aminek súlyos következményei lehetnek.
Itt a horvátok válasza Orbán Viktornak: Segítség igen, orosz kőolaj nem
Orbán Viktor szerint a horvátoknak kötelességük bármilyen eredetű olajat felszállítani Magyarországra. A horvát gazdasági miniszter azonban világossá tette: országa nem lesz a Kreml logisztikai kiterjesztése, de se
Nem lesz ingyenes a 300 ezer forintos készpénzfelvétel az ATM-ből, ha ezt elfelejted megtenni
Sokan beszélnek most az ingyenes készpénzfelvételről, azonban a többség valamit elfelejt megtenni.
Áll a bál, kifakadt a Fradi-edző: Ez vállalhatatlan, nincs gyomrom hozzá
Elsőre sokan félre is értették a szövetséget támadó, sokszoros magyar bajnok Fradi-edző kifakadását.
blogmorzsák
Asztrofizikusok fekete lyukat láthattak felrobbanni
A fekete lyukak csillagok robbanásszerű halálából jönnek létre, azt viszont senki nem tudja biztosan, hogy maguk a fekete lyukak felrobbanhatnak-e.
Tudtad, hogy a stressz a hangunkra is kihathat?
Péter ezzel nem volt tisztában
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
