Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Szép csendben hétvégi pihenőre ment a részvénypiac
November végén volt egy kisebb megingás a világ tőzsdéin, az AI lufi kipukkanásától is tartottak a befektetők, de persze azt az esést is...
Megdöbbentő vallomást tett mindenki kedvenc énekesnője: ufót látott
Miley Cyrus soha nem felejti a pillanatot.
Elhunyt Frank Gehry
Kilencvenhat éves korában elhunyt Frank Gehry kanadai származású amerikai sztárépítész – közölte az irodája pénteken.
A Barcelona-szurkolók szankciókra számíthatnak
A klub kérése ellenére a Barcelona szurkolóinak egy része továbbadta az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre szóló...
Drogot csempészett, letartóztatták az Emily Párizsban sztárját
Jelenleg egy japán börtönben tartózkodik a színész.
A szakértők állítják, ezért kellene gyakrabban beszélgetnünk idegenekkel
Te szoktál csevegni idegenekkel?
Olimpikonból lett Kanada hírhedt drogbárója, akire már 5 milliárd forintnyi nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI
Ryan Wedding 20 év alatt Kanada egyik legismertebb drogbárójává nőtte ki magát, ült amerikai börtönben, aztán a Sinaloa kartell...
Curtis páros lábbal szállt bele az őt támadó Fekete-Győr Andrásba
Fekete-Győr András élesen kritizálta Curtist a frissen bejelentett dokumentumfilm miatt, kiemelve, hogy a magyarok többsége felháborodott a...
De mit jelent a virgács a csizmában?
Mikulás napján mindenki izgatottan várja az ajándékokat, de vajon honnan ered a csizmába rejtett meglepetések és a virgács hagyománya?...
Albek Anna: Nyilvánvalóan nem így akartuk lejátszani ezt a mérkőzést
Albek Anna szerint a negyeddöntőbe jutott magyar női kézilabda-válogatott pénteki ellenfele, a japán válogatott azt csinálta, amihez ért,...
Tűz ütött ki egy debreceni üzemben
Tűz ütött ki egy debreceni, burgonyaszirmot gyártó üzemben péntek este; senki sem sérült meg – közölte a katasztrófavédelem.
Halálosan megfenyegettek egy bírót
Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: egy 34 éves férfit bűnösnek találtak abban, hogy halálosan megfenyegetett egy Orange...
Sport
Gyárfás Tamás megpróbálta kinyírni, pedig a legjobb dolog, ami a magyar sporttal történhetett
Húsz éves az olimpia ügyét önzetlenül felkaroló szervezet.
„Saját bőrünkön tapasztalhattuk meg” – a Szegednél iszonyatról és brutalitásról beszélnek
Michael Apelgren vezetőedző mellett Bodó Richárd is értékelt a BL-címvédő Magdeburg elleni vereséget követően.
Távozhat a Ferencváros tapasztalt csatára
A Zaragozánál kölcsönben szereplő Kenan Kodro végleg a spanyol alakulathoz kerülhet, ehhez azonban két kitétel szükséges.
Negyvenhat személy letartóztatását rendelték el az országos méretű bundabotrányban
Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.
Ötvös Bence a Kisvárda elleni büntetőről: Mondtam Barninak, hogy én következem
A Ferencváros nyáron szerződtetett középpályása sikeresen értékesítette a Kisvárda ellen megítélt büntetőt, ezzel bebiztosította csapatának a három pontot.
A magyar válogatott 12 éve nem látott bravúrt mutatott be a világbajnokságon
Japán már hat góllal is vezetett, de óriási hajrát mutattak be a mieink.
Reagált a távozásáról szóló pletykákra a Liverpool korábbi 85 milliós csatára
Tiszta vizet öntött a pohárba Darwin Núnez, a szaúdi al-Hilal angol bajnok labdarúgója.
A Barcelona döntött Marcus Rashford ügyében
A brit The Athletic lap szerint a Barcelona nem kívánja aktiválni a 30 millió eurós kivásárlási záradékot Marcus Rashford végleges megvásárlására. Ezt a katalán Sport napilap is megerősíti.
Kós Hubert tönkreverte a mezőnyt, de megfosztják a hiányzó Európa-bajnoki címtől
Olimpiai bajnok világklasszisunk remekel, de közben hiányérzete is lehet.
Véget ért egy korszak: 12 év után távozik a Veszprém világklasszis kézilabdázója
Reménységként érkezett, nyáron pedig klublegendaként búcsúzik.
A japánok gólvágója kemény hadüzenetet küldött Magyarországnak + videó
Natsuki Aizawa hisz benne, hogy Japán legyőzheti a jóval esélyesebb Magyarországot.
Csalt a FIFA a labdarúgó-vb sorsolásán a golyókkal, megtehette, Trump és Infantino mosolygott.
Az Egyesült Államok nem panaszkodhat: Ausztrália és Paraguay is a csoportjába került.
Bulvár
Szőlő utca: Bizonyítékok eltüntetésének vádjával vették őrizetbe Juhász Péter Pál egy közeli emberét
A gyanú szerint bútorokat szállíttatott el a volt igazgató irodájából, miután az emberkereskedelemmel vádolt Juhász Péter Pált őrizetbe vették. Közben az is kiderült, hogy 2022-ben kitüntetést kapott egy Szőlő
Arra kérte egy 9 éves árva kislány a nevelőapját, aludjon vele, mert hiányzik neki a pár hete meghalt anyja, erre a férfi szexuális erőszakot követett el rajta
13 és fél év fegyházra ítélték a férfit szexuális erőszak bűntette miatt.
Orbán Viktor főfegyvere besült, az európai rezsicsökkenés tönkreveri a magyart
Az európai gázárak beestek 30 euró/megawattóra alá, vagyis köbméterre átváltva immár 100 forint alatti árszint jön ki. A hazai „rezsicsökkentett” ár 102 forint, viszont az átlag felett fogyasztók ennek több m
Megvan, mennyi lesz az új, ingyenes ATM-es készpénzfelvételi határ
A bankszövetségnek nem tetszik a limitemelés, de az az Országgyűlés elé fog kerülni.
Átvitte az apjukhoz a három gyerekét az anya: nem sokkal később mind meghaltak - Fotók
A karácsony előtti időszak, amelynek tele kellett volna lennie örömmel, egy háromgyermekes anya legrosszabb rémálmává változott: Mindhárom gyermekét elvesztette.
A magyar műsorvezetőről azt beszélték, nem tud írni, olvasni: kollégái a mai napig fröcsögnek róla a nyilvánosságnak
Csiszár Jenő elmondta, hogyan bántak vele egykori Heti Heteses kollégái, miután saját műsora kedvéért otthagyta a produkciót.
Rendőrtiszt figyelte a tolvajt, ahogy kisz*ja Polipkát
Új-Zélandon a rendőrség visszaszerezte a Fabergé-tojásmedált.
„Rábeszélte, hogy kezdjen viszonyt” – Férfiak története párjuk legrosszabb barátnőiről
Sok nő nem jön ki férje legjobb barátjával, de a feleség barátnője is lehet kiállhatatlan. Ebben a cikkben férfiak osztják meg tapasztalataikat.
A szomszédban már készülnek a teljes összeomlásra
Útmutatót készített a szlovák belügyminisztérium, hogy mit kell tennie a lakosságnak abban az esetben, ha válság vagy fegyveres konfliktus alakul ki.
Riasztást kaptak a hazai állampapír-vásárlók
Új veszélyre figyelmeztet az Államkincstár a Mobilkincstár appban. A tájékoztatás szerint csalók élnek vissza a Kincstár nevével, adategyeztetést sürgető SMS üzenetekkel zaklatják az ügyfeleket, akiknek a személ
Drámai dolgot mondott Orbán a Kossuth rádióban
Orbán Viktor szerint a következő napokban dől el, kiterjed-e a háború Európára. A miniszterelnök úgy látja, Brüsszel nehéz helyzetben van, mert az ő háza is ég. Szerinte ha a Tisza programja valósul meg, el lehet
Szabó Tímea Semjén Zsoltnak üzent: Tényleg te és 70 éves papok akarjátok eldönteni, hogy kinek lehet gyereke Magyarországon?
A Párbeszéd politikusa szerint a miniszterelnök-helyettes a gyerekszületések ellen harcol. A vita több százezer magyar pár gyerekálmáról szól.
blogmorzsák
Madeira virágoskertjei – a sziget színes csodái
Madeira virágoskertjei olyanok, mint egy élő festmény: színesek, illatosak és végtelenül változatos világok várnak.
Fantasztikus lett a Volkswagen új hétüléses óriása
Ilyen a Tayron 2.0 TDI 4Motion.
A középső ujj lett az országimázs
Carson Coma, zebrás punk, népi vibe-ok, beszívott beatek, felszabadult soul - új magyar zenék.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
