Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Ez a Netflix-sorozat mindent felülírhat, amit a Mátrixról gondoltál

Az Apple TV+ 2026-ban mutatja be a Neuromancer sorozatot, amely méltó utódja lehet az Valós halálnak.

Meglepő lehetőség a villanyszámlában: így válthatsz áramkereskedőt és spórolhatsz pénzt

Sokan még ma sem tudják, hogy a villanyszámlájuk nem feltétlenül „kőbe vésett”. A magyar szabályozás lehetővé teszi, hogy a...

Csökkennek a vállalkozások adminisztrációs terhei jövőre

Az Országgyűlés keddi döntése alapján jövőre bővül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) feladatköre, ezzel csökkennek a...

Már most történelmet írt Ryan Gosling új sci-fije

A Ryan Gosling főszereplésével készült sci-fi 95 százalékos értékeléssel indított a Rotten Tomatoes oldalán.

Kiderült, mikor nyit idén az egyik hangulatos gyógyvizes strand Pest megyében

Közzétették, hogy a 2026-os szezon mikor kezdődik a Tápiószentmártoni Termálfürdőben. A kedvező árú belépőiről és kiváló...

„Kicsit szemétláda, de imádom” – Hús-vér férfi helyett egy mesterséges intelligenciába szerelmes egy 41 éves nő

Míg a legtöbben még csak ismerkedünk a ChatGPT-vel, a 41 éves kanadai írónő, Sarah már a házassági évfordulóját ünnepli – egy...

A végén lecsapott Yamal, a Barcelona összetörte az angol szíveket

Sokáig úgy tűnt, hogy a Newcastle–Barcelona lesz a játéknap egyetlen gól nélküli mérkőzése.

Tizenhét perc után lecserélték a bakizó kapust, teljes angol összeomlás a Bajnokok Ligájában

A Tottenham Madridban, az Atalanta hazai pályán a Bayerntől kapott nagy pofont.

A japánok azt állítják, hogy ez az étel megvédte őket az atombomba sugárzásától

Ez az étel - állításuk szerint - csodás védelmet nyújtott számukra.

Jótékonysági műsort rendeztek az Oltalom Karitatív Egyesület támogatására

A Kontroll több mint négy órán keresztül élőben közvetítette azt a jótékonysági műsort, amit Iványi Gábor és az Oltalom Karitatív...

0

Sport

A Liverpool megegyezett Slot utódjával, Szoboszlaiékra új korszak várhat

Az is kiderült, hogy csak Szoboszlai álmának valóra válása mentheti meg a holland edző állását.

Szoboszlaiék rémálomszerűen kezdtek Sallaiék otthonában a BL-nyolcaddöntőben

Kövesse velünk a Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjének első mérkőzését, ahol Szoboszlai és Kerkez is kezd.

Megégett a török katlanban a Liverpool a BL-ben

Másodszor is legyőzte a Bajnokok Ligája idei szezonjában a Galatasaray a Liverpoolt.

Az amerikai riporternő váratlanul magyarul szólalt meg az Egyesült Államokban

Élő adásban érte hatalmas meglepetés az amerikai bajnokságban gólt szerző Sallói Dánielt.

Nem kegyelmezett a sorsolás Szoboszlai Dominikéknak

Kőkemény állomáson vezet át a belföldön még elérhető utolsó nagy trófeához vezető út.

Erről a dicséretről biztosan lemondott volna Szoboszlai a BL-vereség után

A Liverpool 1-0-ra kikapott a Galatasaray otthonában a BL-nyolcaddöntő első meccsén, a visszavágó jövő szerdán lesz.

Olyannyira pocsékul védett a kapus a BL-ben, hogy 17 perc után lecserélték

15 perc alatt három gólt kapott a Tottenham kapusa, két perccel később pedig lecserélték.

Szoboszlai, Kerkez és Sallai is ugyanúgy járt, mint ősszel: itt a Galatasaray és a Liverpool kezdője

Akkor, ha nem is az első perctől, de összejött a magyar párharc a pályán.

Szoboszlai világszenzáció, most Ronaldo, Messi és Yamal is a hátát nézi

Miután 100 millió euró lett az új értéke, mindenki a Liverpool magyar sztárját keresi.

Iráni női válogatott: Trump is közvetít, öt játékos megmenekült, a többiekre pokol vár

Az iráni futballisták a torna során a himnusz alatti hallgatással, majd egy kétségbeesett SOS-jellel üzentek a világnak.

0
0

Bulvár

Elmentünk egy osztrák közértbe, és nem hittük el, amit láttunk

Ha nyugati szomszédunknál jársz, érdemes benézned egy osztrák közértbe.

Trump kimondta: vége az iráni háborúnak, zuhant az olaj ára, dübörög a forint

Az USA elnökének bejelentése szerint a háború lényegében lezárult, Irán hadereje súlyos csapást szenvedett az amerikai-izraeli hadműveletek során. Az iráni háború befejezésének a híre azonnal megmozgatta a glob

Orbán barátjának páncélautói is egyre többet járnak külföldre pénzszállítási megbízásokkal

Garancsi István cége is szállít közúton külföldre pénzt és értékeket.

Ezért a gyönyörű nőért rúgta fel boldog házasságát Zacher Gábor

Dr. Zacher Gábor, az ország egyik legismertebb toxikológusa, 62. születésnapja után hivatalosan nyugdíjba vonult, ám szakmai pályafutása korántsem ért véget. A Budafok egyik csendes utcájában él feleségével, az a

Felfoghatatlan képet lőttek Lázár Jánosról, egész Magyarország erről beszél most

Igen furcsa kép került ki az internetre Lázár Jánosról.

Jámbor: Orbán hátraszólt, ezután felfüggesztették Hadházy mentelmi jogát

A kormányfőt testével védő Budai Gyula volt az egyik feljelentő.

Szinetár Miklós bejelentést tett az Egyenes beszédben

A Halhatatlanok Társulata idén ismét nyolc új örökös taggal bővül. A rangos elismerésre jelölt előadóművészekről – a hagyományoknak megfelelően – ezúttal is a közönség dönt: május 31-ig lehet szavazni a

Visszahívták a gyógyszereket. Az összes termékét kivonták a hatalmas gyógyszergyártónak

Újabb gyógyszervisszahívás borzolhatja a kedélyeket: a horvát gyógyszerhatóság tájékoztatása szerint patikai szintig vonják ki a forgalomból a Zoltex 40 mg oldatos injekcióhoz való port. Az intézkedés több gyár

Magyarország ezt az időszámítást vezeti be, ha eltörlik az óraátállítást

Sajnos egyelőre még velünk marad az óraátállítás, de kiderült, melyik időszámítást támogatja majd Magyarország, ha az Európai Unió eltörli a gyakorlatot.

blogmorzsák

Ma 86 éves a legenda

Ő igazán megtestesíti az „amerikai álom” klasszikus történetét.

Hogyan változik az intimzóna 30, 40 vagy 50 évesen?

Minden korosztálynak máshogy kell óvnia.

0