Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Génmódosítás vagy éhhalál?
A klímaváltozás miatt az eddigi növénytermesztés teljesen ellehetetlenül. Az Európai Unió meghozta a döntést: elkezdte kitárni a kaput...
Így dőlt meg az abszolút hőmérsékleti rekord Magyarországon – nyilvános a tanulmány a hőkupoláról
Számos tényező játszott szerepet: egymásba érő forró zónák, sekély ciklon, nedvesség, feloszló zivatar.
A Magyar Nagydíj utáni 72 órában Verstappen és Piastri egyszerre robbanthatja fel a pilótapiacot
A Formula–1 nyári szünetéhez közeledve a figyelem a világbajnoki pontversenyről egyre inkább a pilótapiac kulisszái mögé helyeződik át.
Nem erre tervezték a magyar áramhálózatot – Most egyszerre kellene mindent megoldani
Példátlan léptékű, 1,5 milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat...
Megvan a légzéstechnika, ami segíthet megtörni a stressz ördögi körét
A hirtelen jött veszélyhelyzetekre adott védelmi reakciónk evolúciós örökségünk, és az ilyenkor fellépő stressz rövid távon fokozza...
Időjárás: hideg levegő érkezik, mutatjuk, mennyire kell megijedni
Szombaton nyárias idő lesz, sok helyen meglesz a 30 fok is, de érkezik egy nedvesebb, hűvösebb léghullám.
Ruff Bálint a nyilvánosság elé tárta a titkot: Orbán Viktor rendszerének aktái megdöbbentő eseményeket indítanak el
Ruff Bálint a nyilvánosság elé állt, hogy beszámoljon az államigazgatás irattáraiban talált akták tartalmáról. A...
Végigkóstoltuk a jegeskávékat, egy márka vitte a prímet
Az Economx az Auchannal együttműködésben tíz népszerű jegeskávét tesztelt végig, a kóstoláson pedig akadtak kellemes meglepetések és...
Ez lehet a következő nagy botrány az USA-ban – súlyos a vád
Az Apple szerint az OpenAI titkos fejlesztési információkat és belső dokumentumokat szerzett meg jogtalanul.
Lakótársa ajkainak összevarrásáért tartóztattak le egy nőt japánban
Meglepő történet állhat a két nő kapcsolátanak hátterében.
Ingyen igazolható világsztárt visz José Mourinho a Real Madridhoz
33 éves a kiszemelt.
Ezt sok kerttulajdonos rosszul csinálja: kertész ismerősöm szerint ezeket soha ne dobd a zöldhulladékos kukába
Fűnyesedék, levelek, elszáradt virágok, gyomok, metszés után maradt ágak – ezekkel általában nincs is gond. Van azonban néhány...
Sport
Arséne Wenger szerint egyetlen válogatottnak van esélye legyőzni a franciákat a foci-vb-n
Wenger szerint is a franciák a favoritok, de egy válogatott megfoghatja Mbappééket.
Pánikhelyzet a Liverpoolnál, távozhat Alexis Mac Allister
Vinné a spanyol kirakatcsapat.
Feleségül vette gyönyörű barátnőjét Liu Shaolin Sándor
A sportoló a közösségi médiában osztott meg fotókat a nagy napról.
A Fradi vb-sztárja beleállt Robbie Keane-be, magyargyalázással hangoltak a szerbek
A foci-vb-t is megjárt Lenny Joseph máris ott volt a selejtezőn a Ferencvárosban.
Újabb játékos hagyta el a Ferencvárost, meg is van az új csapata
Ő a tizedik ezen a nyáron.
Otthagyja klubját a világ egyik legjobb középpályása, irány az Arsenal
Határozott lépéseket tesz a klubváltása felé.
Pályán a címvédő, jönnek az utolsó negyeddöntők – A foci-vb mai programja
Mutatjuk a futball-világbajnokság mai programját.
Hallanod kell, mit mondott a spanyol kapitány Lionel Messiről
Luis de la Fuente őszinte szavai.
A meccset néznénk, de kiszúrják a szemünket az elnézésünkért esdeklő, zöld hirdetések
A szaúdi Aramco a sportwashing megtestesítője a világbajnokságon.
Belgium megszakította Spanyolország sorozatát, de megállítani így sem tudta az Európa-bajnokot
Jöhet a 2024-es Eb-elődöntő visszavágója – és talán a vébé érdemi döntője is – Dallasban.
A világelső vetett véget Novak Djokovics tündérmeséjének, jöhet az álomdöntő
A 24-szeres GS-torna-győztes lenyűgözően teniszezett, de a címvédő ellen ez is kevés volt.
Karim Adeyemi érkezése két játékost is kitúrhat az FC Barcelonából
Nehéz idők járnak a szélsőkre.
Bulvár
„Ez nagyon csúnya dolog” - Csalódtak a Fidesznél Orbán Viktorban
A volt kormánypárt rajongói keresetlen szavakkal illették a csütörtöki tüntetést, Orbán Viktort sem kímélték.
Akár tetszik, akár nem, megszűnik a papíralapú beutaló – Az idősek kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe
A kormány sem tagadja, hogy az e-beutaló rendszere még nem működik megfelelően, mégis ez marad a jövő. Megnéztük, mit jelenthet a papíralapú beutaló fokozatos kivezetése, és kik kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe
Emberölés gyanúja miatt letartóztattak egy 32 éves orvosnőt, aki korábban a Szent János Kórházban dolgozott
A nyomozás folyamatban van.
Falusi Mariann ennyire vékony a nyaralós fotón: nagyon látszik a fogyása
Falusi Mariann elképesztően néz ki a friss képeken, most látszik igazán, hogy mennyit fogyott.
Török Gábor: Eltűnt a hit, hogy Orbán még fontos, és ez az egész rendszert összeomlasztotta
A fideszes gazdasági hátország és médiabirodalom gyors összeomlásáról és az aranykonvoj-ügyről is beszélt Török Gábor a legfrissebb Törökülésben.
Azonnali bejelentést tett Magyar Péter miniszterelnök pénteken
Jelentős európai uniós fejleményről számolt be közösségi oldalán Magyar Péter.
Hatalmas leállás és nagy változás jön az MVM-nél: az áram- és gázügyintézés is szünetel
Az MVM rendszerfejlesztése miatt egy időre több ügyintézési szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válik.
Áder Jánosék esete a fekete katona-legyekkel és a 10 milliárdot bukó lárvagyárral
„Haverom kérdezi az ex-elnök úrtól, hogy mi a szitu az üllői lárvagyár ügyében?” Utánajártunk.
Megfejtették, ezért nem állt ki Orbán Viktor Sulyok Tamás mellett a Sándor-palotánál
Orbán Viktor hamarosan elhagyja Magyarországot, fontos dolga lesz, ő fogja képviselni Magyarországot.
Kiderült, miért nem volt ott Orbán Viktor a Fidesz tüntetésén
Havasi Bertalan osztotta meg a kormányfő távolmaradásának okát.
Nagyot kaszáltak, akik ide tették a pénzüket
Míg júniusban a nemzetközi állampapírpiacokat elsősorban az inflációs kockázatok, a jegybanki kommunikáció és a geopolitikai fejlemények alakították, itthon rally bontakozott ki a magyar állampapírpiacon, amit a k
Minden autóst érint: brutális szigorítás jön a Kresz-ben, sokaknak fájni fog az új büntetés
Jönnek a keményebb szankciók.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
