Letartóztatásban maradnak a milliárdos adócsalással gyanúsított céghálózat vezetői
Egy egymilliárd forintos adócsalással gyanúsított nemzetközi céghálózat hat gyanúsítottja közül háromnak a bíróság megszüntette a letartóztatását, a szervezet három vezetőjéét azonban három hónappal meghosszabbította - tájékoztatta a Komárom-Esztergom megyei főügyész kedden az MTI-t.
Reszl Ildikó közölte: a szabadlábon védekező gyanúsítottakat bűnügyi felügyelet alá helyezték.
A főügyészség 2019 októberében közölte, hogy egy Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban bejegyzett cégekből álló hálózatot derítettek fel, ahonnan jelentős összegek áramlottak egy tatai vállalkozáshoz. Egy férfi 2015 óta fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre és irányított, ennek része volt ez a többszintű, számlázási láncolatot alkotó céghálózat. A szervezet vezetőjét nemzetközi elfogatóparancs alapján Amerikában fogták el.
A fiktív számlákat két, az informatikai szektorban működő tatabányai vállalkozás fogadta be 16 cégtől. Az általános forgalmi adó fizetésére vonatkozó kötelezettségük mértékét csökkentették, így a költségvetésnek csaknem egymilliárd forintos kárt okoztak.
A fiktív számlákat kiállító alvállalkozók bankszámláira a haszonhúzó két tatabányai gazdasági társaság teljesített utalásokat, a pénzt pedig a bűnszervezetet irányító férfi utasításai szerint továbbküldte más cégek számláira. Onnan általában ATM-en levették a pénzt, és visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó társaságok képviselőinek.
A tatabányai vállalkozások részére fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be. A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár volt, akik ügyvezetői tevékenységet nem végeztek.
A bűnszervezet vezetője a költségvetési csalásból származó pénzösszegeket Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, és az Egyesült Királyságban alapított cégek bankszámláira utalta, ahonnan az visszaáramlott egy tatai székhelyű vállalkozáshoz.
A tatai céget a céghálózat irányítójának felesége vezette. A jogtalanul megszerezett összegekből 12 ingatlant vásároltak, ezek bérbeadásával jutottak legálisnak tűnő jövedelemhez.
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt indított eljárást; az ügyben öt európai államhoz fordultak jogsegélykérelemmel.
hírek innen, onnan
„Megint az a büdös k*rva írt?” – Németh Kristóf felesége frászt kap a színész egyik kolléganőjétől
A #Bochkor legutóbbi adásában Emmanuel Macron francia elnök tavalyi, pikáns magánéleti lebukása kapcsán vallottak a hazai sztárok a...
Csúnya hármas karambol az M6-oson – mentők, rendőrök a helyszínen
Összeütközött három személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bátaszék közelében, a 164. és a 165. kilométer...
Ilyen is van, esni is tud az SpaceX!
Érdekes nap volt tegnap a SpaceX piacán. Elon Musk űripari cége mióta tőzsdére ment, szinte csak emelkedni tudott. Az első napokban...
A Fidesz választási ígéretszegéssel vádolja a kormányt
A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a...
Mégis nyilvános lesz "Zsolti bácsi" neve - az időpont is megvan, nincs sok hátra - videó
Bangó Sándor, a Szőlő utcai botrány koronatanúja is megszólalt, miután Pócs János fideszes képviselő súlyos vádakkal illette. Pócs...
Újabb nagy sajtóterméknél indul a leépítés, rengeteg dolgozótól válnak meg
Tömeges leépítésre készül a BBC: a brit közszolgálati médiatársaság több ezer munkahely megszüntetését tervezi a következő...
Ukrajna több száz drónnal támadta az orosz fővárost
Több dróntalálat érte a moszkvai olajfinomítót – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere csütörtökön a Max...
A legtöbb szülő nem is sejti: ez a vírus az egészséges újszülöttekre is komoly veszélyt jelent
Évente 3500–4000 egy év alatti csecsemő kerül kórházba Magyarországon légúti óriássejtes vírusfertőzés miatt. A Sanofi és a...
34, 36, 35 – mik ezek, ha nem a heti lottó számai, de függ tőlük, mit csinálunk hétvégén?
Igen-igen, az időjáráshoz van köze, mert a nyári szünet első hétvégéjére berobban a kánikula.
Anyai élményeiről mesélt Millie Bobby Brown
A Stranger Things sztárja tavaly fogadott örökbe egy kislányt a férjével, Jake Bongiovival.
Hadházy Ákos szerint nyugodtan letartóztatásba kerülhetne Orbán
A volt képviselő úgy fogalmazott: az lesz a rendszerváltás egyik mérföldköve, amikor börtönbe kerül a volt kormányfő.
Metallicás-metálvillás matricák kerülnek a Budapest Bike Maffia szendvicseire
A Metallica alapítványa ugyanis támogatja a rászorulókat segítő önkénteseket.
Sport
Nem elég, hogy Ronaldo pocsék volt, még el kellett viselnie az ellenfél drukkereinek messizését is
Nem volt könnyű meccse Cristiano Ronaldónak a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen.
Nemet mondott a Fradinak, máshová igazolt a magyar válogatott labdarúgó
Marco Rossi kapkodja a fejét.
Mégsem a korábban bejelentett edző veszi át a Ferencváros irányítását
Egy másik klub jelentette be a tréner érkezését, a zöld-fehérek még nem reagáltak.
Miért Algéria kapuját védi a francia legenda, Zinédine Zidane fia a világbajnokságon?
Messi háromszor is beköszönt Zinédine Zidane fiának, Argentína megállíthatatlan volt már az első meccsén.
Most már tényleg megvan Mohamed Szalah utódja a Liverpoolnál
Mindent egy lapra tesznek fel.
„Julián Álvarezt eladta az Atlético Madrid, de nem az FC Barcelonának”
Óriási botrány tört ki Spanyolországban egy műsorban elhangzott mondat miatt.
Ronaldóék is beleszaladtak a pofonba a futball-vb-n
Brazília és Spanyolország után Portugália sem tudott nyerni az első meccsén a futball-világbajnokságon.
Sokáig emlegetjük még ezt a vb-meccset: Hatgólos őrület és fordulatok az angol-horvát rangadón - videó
Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2-re legyőzte szerdán a legutóbbi két világbajnokságon ezüst- és bronzérmes horvát csapatot az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló
Megerősítve: A Loki legendája lett a Mezőkövesd edzője - hivatalos
Igaznak bizonyultak a csakfoci.hu korábban közölt információi: Máté Péter vette át a Mezőkövesd Zsóry FC irányítását.
Fabrizio Romano bejelentette, hogy a Liverpool leigazolta a LaLiga-sztárt
Víctor Munoz Andoni Iraola kérésére érkezik az Anfieldre.
6 gól és remek foci a vb eddigi legjobban várt meccsén
Anglia szórakoztató meccsen verte Horvátországot a futball-világbajnokság csoportkörének első fordulójában.
Bulvár
„Hazahozattuk a fiam holttestét Magyar-országról, másnap hazajött a temetésre a bátyja, és infarktust kapott”
Bár sírva fakadt az ítélőtáblán a 21 éves informatikus gyilkosa, az áldozat anyja szerint ez csak színjáték volt. Először szólalt meg a csepeli kenyérgyárban megölt fiú édesanyja, aki néhány hónapon belül m
Nyáron egész éjjel bukóra hagyod az ablakot? Ezért nem túl jó ötlet így tenni
Bár elsőre logikusnak tűnik a megoldás, valójában több problémát is okozhat a folyamatos szellőztetés.
HVG: Miután lemondott a főügyész az aranykonvoj-ügy miatt, kitört a palotaforradalom, a gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti
Nem szakmai vita, hanem az ügyészségi szervezetet is megrázó konfliktus állhat a Központi Nyomozó Főügyészséget vezető Fürcht Pál lemondása mögött a HVG szerint. A lap úgy tudja, az aranykonvoj-ügy miatt kialak
Érik a csel? Ebben reménykedik a Fidesz Magyar Péterrel kapcsolatban, belsős információ látott napvilágot a szakértő oldalán
Folyamatosan jönnek az információk, hogy a két oldal mire készül. A Fidesz reményeiről is hallottunk.
„Utólag derült ki, hogy meleg, és csak alibiből vett el” – Amikor a férfi nem szerelemből házasodik
A férfiak részéről sokkal több az érdekházasság, mint gondolnánk. Egy különösen csúnya veszekedés során derült ki az igazság.
A Magyar Nemzet hozta le egy pszichológus elemzését Magyar Péterről
Ezt tiltja a szakma etikai kódexe.
Családi házakba csengetnek be a csalók – ezzel a trükkel próbálnak átverni
Érdemes nyáron elintézni a kéményseprést, ami sok esetben ingyen jár. A családi házakba bejegyzett vállalkozásoknál azonban csalók is feltűntek, akik a katasztrófavédelemre hivatkoznak.
Ilyen valójában Orbán Viktor, olyan mondta el, aki 20 éve mellette dolgozik
Egy anekdotát is megosztottak a volt miniszterelnökről.
Atyaég, mi lesz csütörtökön a magyar benzinkutakon!
Gyorsan megmutatkozhat az árváltozás.
Fidesz-riadó „Zsolti bácsiról”: minden idők legnagyobb pedofilbotrányát kiáltják
Tekeredik a "Zsolti bácsi" ügy: a Fidesz-frakció szerdán arra jutott, hogy a Tisza párt tudatosan "egy hazug pedofilkampányt" építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében a Szőlő utcai javítóintézet ...
Magyar Péter lecsapott a NAV-ra és a TEK-re
Belső vizsgálat indult a NAV-nál és a TEK-nél a márciusi aranykonvoj-akció ügyében, amelyből diplomáciai konfliktus is kialakult. A Magyar Péter lecsapott a NAV-ra és a TEK-re bejegyzés először Acnews-én jelent me
„Gratulálok a tiszás győzelemhez, veheted a golyóálló mellényt a fiadnak” – politikai fenyegetések a porcsalmai óvodában
Fegyelmi indult az óvodavezető ellen politikai megfélemlítés miatt.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
