Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak
Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.
Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.
A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.
A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.
A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.
A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.
A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.
A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.
A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.
A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.
A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Az óriási blama ellenére sem érezte úgy Arne Slot, hogy eljött a lemondás ideje
Szoboszlai Dominikék edzője szerint az egész idényüket remekül összefoglalja az, ami a sereghajtó ellen történt.
Egekben a kőolaj ára, és még nincs vége
Harmadik napja nem kúsznak, hanem ugranak felfelé az árak, az olaj hordója egy hete még 13 dollárral volt olcsóbb.
Rég volt ilyen mélyen a forint, még ha reggelre nem is romlott tovább
Még mindig a 390 forintot súrolja az euró, a svájci frankhoz képest is gyengült a magyar valuta.
Zokognak a rajongók: 62 évesen elhunyt a Dallas egykori sztárja
Gyászba borult a szakma.
Mekkora a boldogság Krausz Gáboréknál. Tegnap este jött a bejelentés, ölelték egymást, mert már biztos...
Hirtelen derült ki, annyira nagyon akarták és...
Kitört a konyhai háború: Patrik és Máté brutális szócsatája uralta a Séfek Séfe adását
Pattanásig feszült a hangulat a Séfek Séfe hétfői adásában, ahol a TV2 gasztroreality-jének versenyzői már nemcsak az idővel, hanem...
Kitálalt a megbántott barátnő: Gina elárulta, mit tett Kiara Lord azon a bizonyos szombat estén
Kártyavárként omlott össze a TV2 párkeresőjének legszorosabb szövetsége: Kiara Lord és Antal Gina barátsága visszavonhatatlanul...
Új front nyílhat az iráni háborúban: fegyveres milíciák várják a jelzést, a CIA is együttműködhet velük
Iráni kurd milíciák az elmúlt napokban arról egyeztettek az Egyesült Államokkal, hogy az iraki határ felől támadást mérjenek-e...
Második gyermekének adott életet a Győri Audi ETO klasszisa
Örömhírt jelentett be Kari Brattset Dale.
Épp a választás előtt szervez ingyenes koncertsorozatot a Szerencsejáték Zrt.
Ezek egy része pedig valamiért pont olyan településeken lesz, amelyek billegő választókerületekben találhatóak.
A Pentagon szerint ez „halálmaxxing”
Az online „looksmaxxerek” és az influenszer Clavicular felemelkedésével az új mémnyelv már nemcsak zárt fórumokon él, hanem amerikai...
Az ukrán energiaügyi miniszter szerint hiába a műholdképek, kívülről nem látszanak a Barátság vezetékben keletkezett károk
A miniszter szerint hiába mutat Orbán műholdfelvételeket, a rendszerben keletkezett károk kívülről nem látszanak.
Sport
Tóth Alex nem ilyen triplázásról álmodott, a Premier League-ben ilyen még nem történt vele
A magyar válogatott középpályás nélkül képtelen nyerni a Bournemouth.
Rüdiger brutális tette miatt áll a bál, utólag még vizsgálják az esetet a Real meccse után
„Nem akarom kommentálni az esetet, de mindenki látta, mi történt” – jegyezte meg a találkozó után a Getafe vezetőedzője.
Lebőgött a Liverpool, Szoboszlai nem várt módon tűnt ki
Ismét borzalmas játékkal rukkoltak elő a címvédő Vörösök a Premier League-ben.
Szoboszlai Dominik új frizurája felrobbantotta az internetet
Szoboszlai Dominik mindenkit megdöbbentett.
Így lazult Szoboszlai és Kerkez Szalah otthonában, az egyiptomi kanapéján – fotó
Mindketten remek viszonyt ápolnak a klublegendával.
Fantasztikus luxusautóval jelent meg Szoboszlai Dominik Liverpoolban – videó
A magyar válogatott csapatkapitánya nem akármilyen kocsival közlekedik Angliában.
Kiderült, mit mondott a Real Madrid játékosa a bírónak, ami miatt azonnal kiállították
Alejandro Muniz Ruiz a 95. percben egyből felmutatta a piros lapot Franco Mastantuonónak.
Súlyos sérülés Madridban: egy évre kidőlt a Real brazil válogatott sztárja
A „királyiak” a napokban bizonytalan időre elvesztették Kylian Mbappét is.
Nem Yamal, egy másik tinédzser volt kis híján a Barcelona kupahőse
Az első mérkőzéshez képest teljesen arcát mutatta az Atletico Madrid.
Hazaérkezett Budapestre az Iránban légióskodó magyar válogatott futballista
Az Izraelben szereplő Koszta Márk légtérzár miatt egyelőre várakozni kényszerül.
Hatalmas bejelentést tett a Fradi, amely hét klasszisával is hosszabbított
A zöld-fehérek célja az volt, hogy együtt tartsák az olimpiáig a csapat magyar magját.
Betelt a pohár a Real Madrid-szurkolóknál, egyértelmű üzenetet küldtek az elnöknek
A drukkerek nem fogadták jól az újabb bajnoki vereséget.
Bulvár
Nem kaphatsz jogosítványt 50 éves kor felett, ha a háziorvos ezzel diagnosztizál
Ezek a betegségek befolyással lehetnek arra, hogy 50 éves kor felett meghosszabbítják-e a jogosítványodat.
Rég nem látott emelkedés a kutakon: brutális, holnaptól mennyivel nő a benzin ára
Az iráni háború hatása a benzinkutakon is meglátszik.
Putyin felhívta Orbánt: megszólalt a Kreml, ezt üzente a miniszterelnöknek az orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
Több ezer magyar telefonján kapcsolták be titokban ezt a funkciót: azonnal ellenőrizd a tiédet.
Képzeld el, hogy nem kell többé órákig böngészned az árukeresőket és a webshopokat, ha egy új laptopot vagy egy ajándékot keresel. Csak beírod a telefonodba: "Kell egy jó laptop 400 ezerig", és egy mesterséges int
Olyan vezető érkezhet Irán élére, amibe az egész világ beleremeghet
Meghalt Ali Hamenei, most dől el Irán jövője.
Soha ne feküdj a bal oldaladra esténként, ha ezt a betegséget diagnosztizálták nálad
Sokan nem is gondolnák, hogy az éjszakai testhelyzet komoly hatással lehet bizonyos betegségek tüneteire, pedig van olyan állapot, amelynél nem mindegy, melyik oldaladra fordulsz elalváskor.
Utolérte a bukás: elúszott a magyarok kedvenc színészének vagyona, a házára is jelzálogot rakatott
Egy szerencsétlen fordulatnak köszönhetően mélypontra került anyagilag.
Zelenszkij: „A Barátság vezeték megsemmisült”
Az ukrán elnök erős hangvételű interjút adott.
Akkora gyomros érkezett Brüsszelből Budapestre, hogy az még Ukrajnának is fáj
A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint már nincsenek döntési helyzetben a SAFE-programmal kapcsolatban, ugyanakkor ha húzza időt az Európai Bizottság, az Ukrajnának is gondot jelenthet.
Munkaidő után, zárt ajtók mögött műtöttek – így játszotta ki a szabályokat két orvos
Vádat emeltek két orvos, valamint két társuk ügyében, akik két éven át törvénybe ütközően, közfinanszírozásra végeztek műtéteket a kiskunhalasi kórházban - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főüg
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Dráma a magyar légtérben, a házak között szállt le egy helikopter
Vészhelyzet alakult ki.
blogmorzsák
Nagy kész cappuccino teszt
Arra kerestük a választ, melyik ital ad valóban harmonikus, kávéházihoz hasonló élményt.
Stílusgyakorlat mesterfokon
Jason Millstől nem váratlan a kivételesség, de talán még sosem rappelt annyira felszabadultan, mint az új mixtape-jén.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Rajz, makett, film – alkotásokat várnak az esztergomi tűzoltók!
- Útlezárás miatt változik az esztergomi buszok útvonala
- Három hónapig forgalomkorlátozásra kell számítani Esztergomban
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Új vonat, új menetrend Esztergom felé
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
