RSS

Esztergom, ...°C
2025. november 3, hétfő, Győző

Krimi

Esztergominapilap » Krimi » Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

2022.07.27.

Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.

A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.

A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.

A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.

A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.

A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.

A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.

A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.

A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.

A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.

Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

Megnevezték a londoni késelőt, vádat emeltek ellene gyilkossági kísérlet miatt

A 32 éves férfit tíz rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolják.

‘The situation is tense’ – How Orbán has tried to overcome Fidesz’ internal crisis

Fidesz underestimated opposition leader Péter Magyar so much that they realized too late that he posed a real threat to them. Direkt36 reveals how...

Menet közben tölti az elektromos járműveket a franciák új autópályája

Ráadásul nem is lassan: nagyjából egy modern Tesla Supercharger sebességével.

Autós üldözés volt Budapesten: bedrogozva lépett meg a rendőrök elől egy ámokfutó

A 22 éves férfit végül még vasárnap elfogták a Dabasi Rendőrkapitányság segítségével. Kiderült, jogosítványát már korábban...

Életeket mentett a hős vasúti dolgozó, amikor megpróbálta megállítani a vonaton késelő férfit

A saját testi épségét kockáztatta az utasokért a brit vasúttársaság alkalmazottja, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Soroljuk, mit érdemes megélni november első hetében

Szokásos heti programajánlónkkal az egyre zordabb őszben sem kell nélkülöznöd az élményeket.

Tizenkét évet kaphat a győri férfi, aki gyerekekről osztott meg pornográf felvételeket

A németek fele nem középosztálybeli a magyarok kritériumai szerint

A magyarok jelentős része látja úgy, hogy a saját lakás a középosztálybeliség feltétele, viszont a németek és osztrákok nagyjából...

Itt az újabb fordulat Galla Miklós életében!

Úgy tűnt, végre fellélegezhet, most azonban ismét egészségügyi problémákkal küzd Galla Miklós. A humorista nemrég még arról számolt...

Hatalmas biznisz lett a borzongás? Magyar kampányok, amelyek taroltak Halloweenkor

A Halloween ma már nem csupán gyerekünnep, hanem komoly vásárlási időszak – és egyre nagyobb üzlet. Az Egyesült Királyságban 2024-ben...

Óriásit bukhat a kormány, kivezethetik ezt az adót az EU miatt

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka eu-s joggal ellentétesnek minősítette a magyar szén-dioxid-kvóta-adót, ami komoly...

Lázár János: Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását, a magyar embereket megkárosító cégeket kizárjuk

Az építési és közlekedési miniszter a Strabag ügyével kapcsolatban kifejtette: aazokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti...

Sport

Kikapott a Ferencváros és a Paks, Dragóner győztes gólt fejelt

Az NB III 14. fordulójában idegenben szenvedett vereséget a Ferencváros és a Paks második számú csapata, az Újpest II a hajrában mentett pontot Pápán.

Döbbenetes, ami a New York Marathon befutójánál történt, ezt látni kell. + videó

A férfiaknál és a nőknél is csak kenyaiak álltak dobogón, a férfiaknál célfotó döntött.

Kiderült mi a Real Madrid álláspontja Trent Alexander-Arnold esetleges távozásáról

Trent Alexander-Arnold a nyáron, nagy port kavarva hagyta el a Liverpoolt a Real Madrid kedvéért, ám Spanyolországban eddig nehezen találja a helyét.

Alexander-Arnold elárulta, a Liverpool három játékosa üzent neki, Szoboszlai nem

Az Anfield közönsége előtt először léphet pályára ellenfélként a Liverpool szurkolóinak egykori nagy kedvence, immár a Real Madrid színeiben.

Az év fetrengését mutatta be a 19 éves magyar futballista – videó.

Bár a piros lap után látszólag egyből meggyógyult, hamarosan le kellett cserélni.

Sérüléshullám sújtja a Liverpoolt a Real Madrid elleni rangadó előtt

A Liverpoolnak számos sérüléssel kell megküzdenie, ami több játékos kiesését is jelenti a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.

Ma nyolcvan éve született a Nemzet bombázója, aki mindent megnyert, amit csak lehetett

Kétszer volt aranycipős, 1970-ben megkapta az Aranylabdát is.

A legnépszerűbb magyar sportolónő mindenkit elkápráztatott + videó

Horváth Laura nyerte meg a világ legjobb crossfit-versenyzői számára kiírt Rogue Invitational elnevezésű meghívásos viadalt.

Szoboszlai Dominik összeveszett a barátjával? Erre utalt az exliverpooli focista

A BL-ben korábbi csapata ellen lép pályára.

Újabb Premier League-edzőt rúgtak ki

Ben Jacobs sportújságíró vasárnap írta meg, hogy menesztette edzőjét az angol Premier League utolsó helyén álló Wolves.

Gólgazdag meccsen nyert az idény meglepetéscsapata

Az idény meglepetéscsapata, a Karcag hatgólos meccsen győzte le a Békéscsabát az NB II 12. fordulójában. A békés megyeiek egy hét alatt 8 gólt kaptak két tétmeccsen.

Ez lehet a nyár bomba híre: a világ legjobb formában lévő csatára mehet Barcelonába

Ebben az idényben 15 tétmérkőzésen 25 gólból vette ki a részét.

Bulvár

A tököli börtön egykori szülésznője: „Itt nemcsak neve, ruhája sem volt a vajúdó nőknek”

A fiatal nő végignevette a saját szülését. A szülésznő nem értette, miért. Mi lehet az, ami a legerősebb fájdalmat is boldogsággá tudja átírni. Akkor még nem tudta, hogy Annának ez volt az első szülése, amiko

Nem csoda, hogy Trump kikosarazta Orbánt, Erdogannak is el kell fordulnia az orosz olajtól

Törökország nagyobb mennyisége vett Iraktól és a Kazahsztántól.

Három egyetemistát gázolt halálra a zebrán egy porschés, majd elhajtott

Az áldozatok egy gyalogátkelőn sétáltak az amerikai Tucsonban, amikor a száguldó autó elgázolta őket. A 19 éves elkövető megállás nélkül elhagyta a helyszínt, de később feladta magát.

Az olaszok teljesen kiborulnak rajta, hogy a magyarok így eszik ezt az ételt

Van egy legendás olasz fogás, amit mi szeretünk feldobni egy magyar hozzávalóval.

Ez a vonal a tenyereden elárulja, meddig fogsz élni

Akárcsak az ujjak, a tenyér lenyomata is teljesen egyedi, nem csoda hát, ha a misztikus vonalaknak régóta különleges jelentőséget tulajdonítunk.

Annyira kapaszkodik a hatalomba a kormány, hogy mind belerokkanunk

Szinte naponta jelennek meg újabb és újabb, a választásokat befolyásolni szándékozó intézkedések, miközben ezekre nincs fedezet a költségvetésben. Talán sokan elfelejtették már, de az előző választások előtt

Májbetegségek bőrtünetei

A máj megbetegedése esetén - kóroktól függően - megjelenhetnek általános panaszok, hasi diszkomfort, fájdalom, emésztőrendszeri tünetek, testsúlyváltozás, vizesedés, neurológiai, valamint pszichés tünetek is. L

Most már tényleg baj van: "támadás indult Magyarország ellen", riadót fújt a miniszter

Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat – hazudozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap. Bóka János Facebook-bejegyzésé